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Boas Práticas para Reuniões do Conselho de Administração

22 de agosto de 2013

Liège AyubLeonardo Viegas

Boas práticas para reuniões do Conselho de Administração

• Antes• Durante • Depois

O que não está escrito?• Casos e situações

Perguntas dos participantes

Referências sobre boas práticas para reuniões do Conselho de Administração:

• Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa

• Caderno 5: Modelo de Regimento Interno do Conselho de Administração

• Caderno 9: Boas Práticas para Reuniões do Conselho de Administração

Antes da reunião

• Calendário, agenda e duração da reunião

• Preparação da pauta: temas fixos, recorrentes e específicos

• Consulta ao CEO, conselheiros e coordenadores de comitês

• Materiais para a reunião

• Papel do Presidente e Secretário do Conselho

AN

TES

Durante a reunião

• Temas fixos e recorrentes

• Temas específicos

• Apresentações da diretoria

• Votação

• Distribuição de tempo para análise de resultados (passado), operação (presente) e estratégias (futuro)

• Participação de executivos nas reuniões

• Papel do Presidente e Secretário do Conselho.

DU

RA

NTE

Depois da reunião

• Alternativas para elaboração de atas

• Registro de pendências e novas solicitações de itens de pauta para as próximas reuniões

• Formalidades, registro da ata e divulgação

• Papel do Presidente e Secretário do Conselho.

DEP

OIS

As boas práticas na prática

das reuniões de conselho

de administração

Perguntas?

Agradecemos sua participação!

Liège Ayublayub@sabesprev.com.br

Leonardo Viegasleonardo.viegas@gmail.com