1 6. CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)

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    22-Apr-2015

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  • 1 6. CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
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  • 2 6. CCS 4.1 Marco legal e regulamentar; 4.2 Projeto; 4.3 Conceitos bsicos; 4.4 Acesso ao relacionamento; 4.5 Acesso ao detalhamento; 4.6 Convnio BCB / CNJ; 4.7 Consultas e relatrios.
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  • 3 6. CCS 6.1. Marco legal e regulamentar -Previso legal: Art. 10-A, Lei 9.613, de 3.3.1998 Inserido pela Lei 10.701, de 9.7.2003 O Banco Central manter registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituies financeiras, bem como de seus procuradores. -Propositura: CPI do Narcotrfico Preveno lavagem de dinheiro
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  • 4 6. CCS 6.1. Marco legal e regulamentar Circular BCB n 3.347, de 11.04.2007 - amplitude e alcance do cadastro; - conceitos e definies; Mecanismo de consulta, sob gesto do BC, que permite indicar, com segurana, tempestividade e alto grau de automao, em quais instituies os clientes do S.F.N. mantm bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou convencionais - tipos e localizao das informaes; - responsabilidade das instituies.
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  • 5 6. CCS 6.2. Projeto EXPERINCIA INTERNACIONAL a Alemanha: Gestor: rgo de superviso bancria Cadastro descentralizado acesso via Internet s bases de dados das instituies Acesso apenas a dados cadastrais sem dados de movimentao b Frana: Gestor: autoridade tributria Cadastro centralizado Atualizaes mensais Apenas dados cadastrais de titulares sem dados de movimentao e de procuradores
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  • 6 6. CCS 6.2. Projeto EVOLUO DO PROJETO MODELO FINAL 1.cadastro de relacionamentos centralizado no BC: informaes no protegidas pelo sigilo bancrio; atualizao diria: dados de D-2; 2.detalhamento de relacionamentos nas instit. participantes: informaes protegidas pelo sigilo bancrio; informao prestada at a manh do dia seguinte; 3.requisitos de segurana do sistema: Autran Web, identificao do processo judicial e termo de uso e responsabilidade; 4.Destinatrios da informao: Poder Judicirio, Bacen e Coaf (Lei Complementar 105/2001)
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  • 7 6. CCS 6.3. Conceitos bsicos O CCS consiste em um conjunto sistmico (orgnico) e sistematizado (ordenado) de informaes de natureza cadastral que tem por objeto: (i)os relacionamentos que so mantidos pelas instituies participantes com os seus correntistas e/ou clientes e/ou com seus representantes legais e/ou convencionais; e (ii)os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos.
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  • 8 O relacionamento o conjunto de dados composto pelo CNPJ de uma instituio participante do CCS e pelo CPF ou CNPJ de um dos seus correntistas e/ou clientes, assim como de um dos respectivos representantes, que foi estabelecido e, conseqentemente, registrado no Cadastro. Para os efeitos do CCS, a entrega de um B/D/V por seu titular para ser mantido ou administrado por uma das instituies participantes Cadastro, torna concreto e efetivo um determinado relacionamento. 6. CCS 6.3. Conceitos bsicos
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  • 9 TITULARIDADE RELACIONAMENTO B / D / V Instituio INCIO de um relacionamento MANUTENO OU ADMINISTRAO 6. CCS 6.3. Conceitos bsicos Cliente ou Representante
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  • 10 TITULARIDADE RELACIONAMENTO B / D / V Instituio MANUTENO OU ADMINISTRAO FIM de um relacionamento 6. CCS 6.3. Conceitos bsicos Cliente ou Representante
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  • 11 TITULARIDADE RELACIONAMENTO B / D / V Instituio MANUTENO OU ADMINISTRAO FIM de um relacionamento 6. CCS 6.3. Conceitos bsicos Cliente ou Representante
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  • 12 Requisio de relacionamento Informaes bsicas (prazo regulamentar: D+2) BANCO CENTRAL INSTITUIO Arquivo USURIO 6. CCS 6.4. Acesso aos relacionamentos
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  • 13 BANCO CENTRAL INSTITUIO USURIO Mensagem Solicitao de detalhamento Informaes detalhadas (B/D/Vs) (prazo regulamentar: D+1) 6. CCS 6.5. Acesso aos detalhamentos
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  • 14 CLUSULA PRIMEIRA - O presente convnio tem por objeto permitir aos rgos do Poder Judicirio, no exerccio das suas atribuies, a utilizao do mecanismo de consulta s informaes contidas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, doravante denominado CCS. - Os rgos do Poder Judicirio podero aderir ao Convnio, o termo de adeso pode ser firmado junto aos Tribunais Superiores e/ou CNJ. - Aps a adeso, os msteres devero solicitar as transaes necessrias ao DEINF do BC para que possam repassar aos Magistrados. 6. CCS 6.6. Convnio BCB/CNJ
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  • 15 6. CCS 6.7. Consultas e Relatrios Pgina Tutorial Manual Exemplo
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  • 16 6. CCS 6.7. Consultas e Relatrios Tutorial CCS As seguintes apresentaes foram criadas no ambiente de homologao do CCS. Viewlet Como usar o tutorial Como entrar no sistema (Login) A lista das ltimas requisies efetuadas Como requisitar consulta por CPF/CNPJ A pgina de resultado da consulta Como gerar arquivo com detalhamento CamStudio Como entrar no sistema (Login) Como entrar no sistema (Login) A lista das ltimas requisies efetuadas Como requisitar consulta por CPF/CNPJ Como consultar o resultado de uma requisio j realizada Obs. Os vdeos esto configurados para repetir continuamente. Manual (PowerPoint) Manual (Word) Manual (PowerPoint) Manual (Word)
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  • 17 Mesa de Suporte ao Usurio CCS e Bacen Jud 2.0 Dvidas: Mesa de Suporte ao Usurio CCS e Bacen Jud Telefone: (85) 3308 5555 (nos dias teis das 9 h s 19 h) Fax: (85) 3308 5544 e_mail : bacenjud-ccs@bcb.gov.brbacenjud-ccs@bcb.gov.br (sem ordens judiciais)

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