GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2015ANO 178 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 22.13714 Diário Oficial

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GoiasparceriasCOMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE

CNPJ: 08.235.587/0001-20NIRE: 523000106-41

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA e LOCAL: Em 30 de Junho de 2015, às 10:30 horas, em Goiânia – GO, na sala de reuniões da Secretária de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, à Rua 82 nº 400, Setor Sul, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, CEP: 74.015-908, Goiânia - Goiás. 2. MESA DIRETORA: Presidente do Conselho de Administração VILMAR DA SILVA ROCHA, Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, e da presença especial da Secretária de Fazenda do Estado de Goiás, Senhora ANA CARLA ABRÃO COSTA e do Secretário da reunião JOACIR CAMÊLO ROCHA. 3. QUORUM: Presentes os seguintes Conselheiros da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás GOIÁSPARCERIAS - O Presidente do Conselho – VILMAR DA SILVA ROCHA, Secretário da SECIMA, JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, Secretário da Casa Civil, JOSÉ TAVEIRA ROCHA, Presidente da SANEAGO –Saneamento de Goiás S.A e PEDRO DE MORAES JARDIM e os Diretores da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁSPARCERIAS - CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR – Diretor Presidente, ÁLVARO NICOLÁS TRONCOSO CHAVES – Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, GILVAM MÁXIMO – Diretor Técnico, e do Sr. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA – Contador da Companhia 4. CONVOCAÇÃO: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁSPARCERIAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro nos artigos 17 e seus parágrafos e 18 incisos III e XIII, do Estatuto Social em vigor, e nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, CONVOCA os membros do Conselho de Administração da Companhia a se reunirem dia 30 do mês de Junho ás 10:30 horas na sala de reuniões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sito à Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Setor Sul, Goiânia, Goiás para: a) manifestar, previamente, sobre o Relatório de Administração, as Contas dos Administradores sobre as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) Analisar e propor a Assembleia Geral Extraordinária autorização para emissão de debêntures. 5.DELIBERAÇÕES: Com relação à letra “a” da pauta, foi informado que juntamente com a convocação foram encaminhadas a cada Conselheiro as demonstrações financeiras da Companhia bem como o relatório dos auditores independentes. Foi também informado sobre a ausência justificada do Conselheiro IVAN DIDEROT DE SOUZA na Reunião. Foi apresentado o parecer favorável do Conselho Fiscal e informado que em decorrência de óbito de Conselheiro Fiscal, JOSÉ ARTUR CARDOSO DE OLIVEIRA, o suplente GERALDO COSTA FERREIRA foi convocado para a apreciação das contas da Companhia e devido à ausência de um Conselheiro o parecer apresentado traz a assinatura de dois conselheiros. Foi observada pelo Conselheiro JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, a recorrência de resultados negativos das empresas nas quais a Companhia possui participação acionária tendo recomendado a Diretoria da Companhia que se manifestasse junto a essas empresas quanto à necessidade de obtenção de resultados financeiros positivos em suas operações. Foi informado pela Diretoria que no caso em que a Companhia é controladora, a exemplo da METROBUS

– Transporte Coletivos S/A e constitui o acionista majoritário, tais recomendações têm sido recorrentes, inclusive na Assembléia Geral Ordinária referente à apreciação das contas relativas ao exercício de 2014. No caso das demais companhias onde a Goiás Parcerias não detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou operacionais, a manifestação recomendada ocorrerá através de ofícios. Foi, ainda, observado pelo Conselheiro que nas Demonstrações Financeiras, conforme Nota explicativa nº 6 – Outros Créditos encontram-se registrados em balanço, crédito a favor da Companhia, oriundo de convênio. Foi informado pela Diretoria e pelo Contador presentes, de que se trata de registro histórico de convênio, ocorrido em 2009 do qual não houve a respectiva prestação de contas. Foi ainda informado pela Diretoria e pelo Contador, conforme Nota explicativa nº 5 a existência de crédito histórico junto Governo do Estado de Goiás, oriundo da participação acionária da Goiás Parcerias quando da venda de Cachoeira Dourada. A Diretoria informou que, assim como outras pendências históricas já sanadas, adotará as providências necessárias em relação aos itens apontados. Com os apontamentos indicados, a prestação de contas da Companhia, exercício de 2014, acompanhado do Parecer da Auditoria Independente e de apreciação favorável do Conselho Fiscal da Companhia, foi colocada sob apreciação dos Senhores Conselheiros que se manifestaram favoravelmente e para posterior encaminhamento da mesma à Assembleia Geral Ordinária, especificamente convocada para tal finalidade, para deliberação. Com relação à letra “b” da pauta da reunião:PROPOSTA PARA EMISSÃO DE DEBÊNTURES PELA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS, foi apresentada Nota Técnica que passa a integrar a presente ata, independente de transcrição, a cerca da operação pretendida, com destaque quanto à disposição estatutária de que cabe ao Conselho de Administração propor à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a deliberação sobre a emissão de referidas debêntures. Na seqüência, a Secretária de Estado da Fazenda ANA CARLA ABRÃO COSTA, usou da palavra e fez minucioso relato sobre a operação, destacando-se os aspectos intangíveis, notadamente em relação à sua avaliação do mercado e a capacidade de absorção dos papéis a serem emitidos. Destacou particularmente o fato de se tratar de operação segura e conservadora o que minimizaria os riscos de insucessos decorrentes das incertezas, notadamente associadas ao cenário econômico-financeiro atual. Colocada em discussão foi aprovada a proposta de encaminhamento à Assembléia Geral Extraordinária a quem caberá deliberar sobre a respectiva emissão das debêntures pela Goiás Parcerias e sobre as providências necessárias quanto à sua operacionalização.6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião e para constar, lavrou-se ATA que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Certifico que a presente ATA é cópia fiel e original lavrado em livro próprio.

tendo-se inalteradas as remunerações dos demais membros da Diretoria. No item “f” outros assuntos foram apresentados e aprovados pelo Conselho, alteração do endereço da Companhia, apenas no que diz à localização no Edifício Palácio Pedro Ludovico Teixeira, que passa do 4º andar para o 2º andar, Ala Oeste, da Rua 82 nº 400, Setor Sul – Goiânia – Goiás, CEP: 74.015-908 6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos da AGE e para constar lavrou-se a ATA que lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho e por mim JOAC-IR CAMÊLO ROCHA, Secretário da Reunião. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS CNPJ: 08.235.587/0001-20

NIRE: 523000106-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA HORA E LOCAL: Em 30 de Junho de 2015, às 11:00 horas, em Goiânia – GO, à Rua 82 nº 400, Setor Sul, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Goiânia - Goiás. 2. MESA DIRETORA: Presidente do Conselho de Administração VILMAR DA SILVA ROCHA, Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos e JOACIR CAMÊLO ROCHA, Secretário da Reunião. 3. QUORUM: Presença total dos acionistas, correspondente a 100% do Capital Social votante, o que supre a falta de publicação do Edital a que se refere o artigo 124 da Lei Federal 6.404/76, das S/A. 4. CONVOCAÇÃO: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás - GOIÁSPARCERIAS, Senhor VILMAR DA SILVA ROCHA, representante do acionista majoritário, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 14 e seus parágrafos do Estatuto Social em vigor, c/c os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, das S/A, bem como nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, CONVOCA os acionistas da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 30 de junho de 2015, ás 11:00 horas, na sala de reuniões da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás, sito à Rua 82, n° 400, Setor Sul, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Goiânia – Goiás, para deliberarem sobre a seguinte pauta: a) eleição e posse de novos Conselheiros de Administração e Fiscal; b) Reformulação do Estatuto Social da Companhia; c) forma de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal; d) autorização para emissão de títulos (Debêntures); e) deliberar sobre a estrutura de pes-soal da Companhia com as respectivas remunerações; f) outros assuntos de interesse da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho, deu ciência aos presentes da Pauta da Assembléia Geral Extraordinária que fora, previamente distribuída. Com relação ao item “a” da pauta foi informado que a efetivação das alterações ali previstas encontravam-se, em parte, prejudicadas, tendo em vista que as alterações de natureza legislativa correspondentes ainda estão em tramitação. Desta forma, ocorreu apenas a eleição e posse do Senhor EDSON RON-ALDO NASCIMENTO, brasileiro, casado, economista, RG: nº 8020876481-SSP-RS, CPF: 362.453.050-04, residente e domiciliado no Conjunto Habitacional Solar de Brasília, Quadra 01 Conjunto 14, Casa 07 , CEP: 71.680-349 – BRASÍLIA-DF, Superintendente Executivo da Secretaria de Estado da Fazenda, no cargo de Consel-heiro Fiscal efetivo, para o mandato complementar período: 30/06/2015 a 20/01/2016, em substituição ao Senhor JOSÉ ARTUR CARDOSO DE OLIVEIRA, em razão do óbito deste, e indicação do acionista majoritário, o Estado de Goiás, representado pelo Senhor Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior, Of. nº 1067/2015-GAB-GO, com a remuneração de R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)/mês. Deliberou-se, ainda que as demais alterações ocorrerão oportunamente através de Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a ser convocada para tal finalidade. Em relação à letra “b”, foi aprovada a reformulação do Estatuto Social da Companhia, excetuando-se deste, os itens que estão condicionados às alterações de ordem legislativa correspondentes, as quais serão objetos de AGE de que trata a letra “a”. Em relação a letra “c”, foi aprovada a mesma remuneração vigente dos membros do Conselho de Administração para os membros do Conselho Fiscal, ou seja: R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)/mês, 18% (dezoito por cento) da remuneração do Diretor Presidente da Companhia. O item “d” da pauta: emissão de debêntures pela Companhia (GOIÁSPARCERIAS), con-forme NOTA TÉCNICA, que integra esta ATA, independente de transcrição, aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia do dia 30/06/2015 às 10:30 horas e apresentada pela Diretoria da Companhia à Assembléia Geral Extraordinária e ainda considerando explanação da Secretária de Estado da Fazenda de Goiás, ANA CARLA ABRÃO COSTA, foi aprovada, na íntegra, referida proposta. Quanto ao item “e” acerca da estrutura da organizacional proposta para a Companhia, ficaram prejudicadas em decorrência do mesmo motivo que ensejou a previsão de convocação de nova AGE, na qual o tema deverá ser objeto de discussão e deliberações. Foi de-liberado apenas sobre a proposta de remuneração do Diretor Presidente que passa a ser de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)/mês, com vigência a partir desta data, man-

COMPANHIA FECHADACNPJ Nº 08.235.587/0001-20

NIRE: 523000106-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA HORA E LOCAL: Em 30 de Junho de 2015, às 11:30 horas, em Goiânia/GO, na sede da Companhia à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2° andar Setor Sul, Goiânia/Goiás. 2. MESA DIRETORA: Representante do Acionista majoritário e Presidente do Conselho de Administração: VILMAR DA SILVA ROCHA - Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, Secretário da Reunião JOACIR CAMÊLO ROCHA 3. QUORUM: Presença da maioria dos acionistas, correspondente ao capital votante. Também estavam presentes, os Diretores da Companhia CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR- Diretor Presidente; ÁLVARO NICOLÁS TRONCOSO CHAVES – Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado e GILVAM MÁXIMO – Diretor Técnico; ITAMAR LEÃO DO AMARAL - Conselheiro Fiscal, e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA – Contador da Companhia 4. CONVOCAÇÃO - O Presidente do Acionista e Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás - GOIÁSPARCERIAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no artigo 14 e seus parágrafos do Estatuto Social em vigor, c/c os artigos 122, incisos II e III (redação dada pela Lei 10.303/2001), 123 a 134 da Lei 6.404/76 das S/A, bem como, nas demais normas e preceitos legais aplicáveis, CONVOCA os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de Junho de 2015, às 11:30 horas, na sala de reunião da Companhia, sito à Rua 82 Nº 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Setor Sul, Goiânia/Goiás, para deliberarem sobre: tomar as contas dos Administradores; examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 5. DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho e representante do Acionista Majoritário leu a pauta da Assembleia e explicou, inicialmente que além das presenças dos Senhores Conselheiros, encontravam-se os Diretores da Companhia e o Conselheiro Fiscal ITAMAR LEÃO DO AMARAL, e o Contador da Companhia Sr. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA. Em sequência, o representante do acionista majoritário, informou aos presentes que, se encontrava a disposição dos mesmos para exame complementar, discussão e votação, o Relatório da Administração, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, e que os referidos documentos foram disponibilizados e publicados em jornais de grande circulação, Jornal “O POPULAR” e no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS”. Em seguida, as matérias foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pela Assembleia. 6.ENCERRAMENTO:. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos e que para constar lavrou-se Ata que lida e aprovada, foi assinada pelo representante do acionista majoritário e por mim Secretário da reunião.

Metrobus