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ANEXO II.b - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SUSPEIÇÃO DA OPERAÇÃO – CLIENTE DE RISCO NORMAL

O presente documento é parte integrante da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da FACTORING, e contempla a análise de operações para classificá-las como suspeitas ou não. Deverá ser aplicado em todas as operações com clientes de risco normal, de valor inferior a R$ 50 mil. Caso a operação seja classificada preliminarmente como de padrão suspeito, deverá ser preenchido o documento do ANEXO II.a.EMPRESA CLIENTE: NOMENÚMERO DA OPERAÇÃO OU PROPOSTA: 1234DATA: XX/XX/20XX

1- A presente operação foi analisada e avaliada em conformidade com os incisos I a XIV do Art. 12 da Resolução 21.

2- A presente operação foi, também, analisada e avaliada em conformidade com os incisos I a III do Art. 13 da Resolução 21.

Conclusão:( ) Operação classificada como Não Suspeita.( ) Operação classificada preliminarmente como de padrão suspeito. Preencher o documento RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SUSPEIÇÃO DA OPERAÇÃO – ANEXO II.a.

Data:

Assinatura do Responsável:

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