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ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A.
CNPJ n 08.219.477/0001-74
NIRE n 21.3.0000965-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2015
(Lavrada sob a forma de sumrio de acordo com a autorizao contida
no
pargrafo 1 do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1. Data, hora e local da reunio: Aos 10 dias do ms de junho de
2015, s 11:00, na sede
social da Itaqui Gerao de Energia S.A. (Companhia), situada na
Cidade de So Lus,
Estado do Maranho, na Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR
135, Bairro
Industrial de Itaqui, CEP 65085-582.
2. Convocao e presena: Dispensada a convocao, tendo em vista a
presena do
acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, nos termos do
4 do art. 124 da Lei n 6.404/76.
3. Mesa: Presidente: Roel Erik van der Stok; e Secretrio:
Rodrigo Beraldo.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) o cancelamento voluntrio do
registro de companhia
aberta na categoria B da Companhia, nos termos da Instruo CVM n
480/09; e (ii) a
autorizao Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer
ato, celebrar
quaisquer contratos e/ou instrumentos necessrios ao cancelamento
voluntrio do
registro de companhia aberta da Companhia.
5. Deliberaes: Aps anlise da matria da ordem do dia, foram
tomadas, por
unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes
deliberaes:
(i) Aprovar o cancelamento voluntrio do registro de companhia
aberta na
categoria B da Companhia, nos termos da Instruo CVM n 480/09,
tendo em vista
que a Companhia no emitiu quaisquer valores mobilirios,
inexistindo, portanto,
valores mobilirios em circulao no mercado brasileiro, nos termos
do art. 47 da
Instruo CVM 480/09.
(ii) Autorizar a Diretoria a praticar todo e qualquer ato,
celebrar quaisquer
contratos e/ou instrumentos necessrios ao cancelamento voluntrio
do registro de
companhia aberta da Companhia.
6. Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos,
lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada
por todos os
presentes.
