ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE …arezzoco.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/... · 2017-07-18 · ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2017, às 10 horas,

excepcionalmente fora da sede social da Companhia, conforme faculta o parágrafo 2º do

artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”),

no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, n.º 7315, bairro de Lourdes,

na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, CEP 30110-047.

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124

da Lei das S.A., nas edições dos dias 29, 30 e 31 de março de 2017 dos seguintes jornais:

(i) “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, nas páginas 36, 01 e 01, respectivamente; e

(ii) “Hoje em Dia” (Belo Horizonte), nas páginas 10, 11 e 16, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes os acionistas titulares de 69.855.210 (sessenta e nove

milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil, duzentas e dez) ações ordinárias, nominativas,

escriturais e sem valor nominal, representativas de 78,633680% do capital social total e com

direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de

acionistas. Presentes, ainda, (i) o Sr. Marco Antônio Ferreira Coelho, representante da

administração da Companhia, e (ii) o Sr. Fábio Abreu de Paula, representante da

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditor independente da Companhia.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anderson Lemos Birman e

secretariados pelo Sr. Fernando Santos Abreu Caligaris.

5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: O relatório da administração, as

demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório

da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foram publicados (i) na edição do

dia 09 de março de 2017 do jornal “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, nas páginas

3 a 12, (ii) na edição do dia 08 de março de 2017 do jornal “Hoje em Dia” (Belo

Horizonte), nas páginas 12 a 22; e (iii) na edição do dia 08 de março de 2017 do jornal

2

“Valor Econômico Regional do Estado de São Paulo”, nas páginas E3 a E10, e, junto com

os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a

proposta da administração para a assembleia geral, foram colocados à disposição dos

acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de

Valores Mobiliários (“CVM”), da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias

e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e da

regulamentação da CVM aplicável.

6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar,

discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em assembleia geral ordinária:

(i) as contas dos administradores; (ii) o relatório da administração e as demonstrações

financeiras da Companhia acompanhadas do relatório dos auditores independentes

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) a proposta de

orçamento de capital para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017,

nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., (iv) a proposta da administração para a destinação

dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de

2016; (v) a fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia;

(vi) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até

a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício

social a findar-se em 31 de dezembro de 2018; (vii) a indicação, dentre os membros do

conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de

administração da Companhia; (viii) a fixação da remuneração anual global dos

administradores para o exercício social de 2017; e (B) Em assembleia geral

extraordinária: (i) a proposta de alteração do artigo 3º do estatuto social, e seu parágrafo

único, de forma a prever que a sede social da Companhia será no estado de Minas Gerais,

porém seu município e seu endereço passarão a ser definidos por deliberação da diretoria;

(ii) a proposta de alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia para

refletir os aumentos do capital social da Companhia, realizados dentro do limite do capital

autorizado, conforme aprovados em reuniões do conselho de administração da

Companhia; e (iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos

os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens B.(i) e B.(ii) acima.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das

matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1. Aprovar, por 69.855.210 (sessenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco

mil, duzentos e dez) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a

lavratura da ata na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações

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tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das S.A., e sua publicação com a

omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei

das S.A.

(A) Em assembleia geral ordinária:

7.2. Aprovar, por 23.395.363 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil,

trezentos e sessenta e três) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 46.459.847 (quarenta

e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete)

abstenções, as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de

dezembro de 2016.

7.3. Aprovar, por 69.560.465 (sessenta e nove milhões, quinhentos e sessenta mil,

quatrocentos e sessenta e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 294.745

(duzentas e noventa e quatro mil, setecentas e quarenta e cinco) abstenções, o relatório da

administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório

dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de

2016.



proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará

em 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., conforme constante

do Anexo I da presente ata.



proposta da administração de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao

exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no montante total de R$ 116.148.937,91

(cento e dezesseis milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e

noventa e um centavos), correspondente a R$ 1,30744985107 por ação ordinária de

emissão da Companhia, da seguinte forma:

(i) R$ 5.807.446,90 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e

quarenta e seis reais e noventa centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento)

do lucro líquido, serão destinados à formação da reserva legal, nos termos do artigo

193 da Lei das S.A.;

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(ii) R$ 102.068.171,73 (cento e dois milhões, sessenta e oito mil, cento e setenta

e um reais e setenta e três centavos), líquido de impostos, equivalentes a 92,50%

(noventa e dois e meio por cento) do lucro líquido ajustado, serão distribuídos aos

acionistas a título de dividendos na exata proporção de sua participação no capital

social da Companhia, observado que, desse montante:

a. o valor líquido de R$ 49.092.620,53 (quarenta e nove milhões, noventa e

dois mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) foi distribuído

aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio e dividendos

intercalares e imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme

deliberado em reuniões do conselho de administração da Companhia

realizadas em 21.06.2016, 26.09.2017 e 12.12.2016 (conforme retificação em

16.12.2016); e

b. R$ 52.975.551,20 (cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e cinco

mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) serão declarados

aos acionistas a título de dividendos anuais adicionais na proporção de sua

participação no capital social da Companhia, devendo o pagamento ser

realizado, em moeda corrente nacional, conforme data a ser fixada por

deliberação da diretoria da Companhia, sem a aplicação de atualização

monetária ou de incidência de juros entre a data de hoje e a data do efetivo

pagamento; e

(iii) o saldo remanescente, de R$ 1.967.137,70 (um milhão, novecentos e

sessenta e sete mil e cento e trinta e sete reais e setenta centavos), equivalentes a

1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) do lucro líquido ajustado, será retido

para a execução do orçamento de capital da Companhia, conforme proposta de

orçamento de capital, objeto da deliberação constante do item 7.4 acima.

7.5.1. Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da

Companhia nesta data e serão observados os procedimentos da instituição

financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia para pagamento dos

dividendos, conforme informado pela Companhia por meio de aviso aos acionistas

a ser divulgado oportunamente pela Companhia. Dessa forma, a partir de 02 de

maio de 2017, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos.



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fixação do número de 7 (sete) membros para compor o conselho de administração da

Companhia durante o mandato que se encerrará na assembleia geral ordinária que deliberar

sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de

2018.

7.7. Eleger, por 67.034.183 (sessenta e sete milhões, trinta e quatro mil, cento e oitenta e

três) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 2.821.027 (duas milhões, oitocentas e vinte

e uma mil e vinte e sete) abstenções, as seguintes pessoas para compor o conselho de

administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar

as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2018:

(i) Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci, brasileiro, casado, administrador de

empresas, residente e domiciliado na Cidade de Tamboré, no Estado de São Paulo,

na Alameda Morea, n.º 690, CEP 06543-030, portador da carteira de identidade

(RG) nº 17.423.822-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas

Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 084.142.238-93, eleito por

maioria de votos dos presentes, desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo

de membro efetivo do conselho de administração da Companhia;

(ii) Sr. José Ernesto Beni Bologna, brasileiro, divorciado, empresário,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com

escritório na Avenida São Gualter, nº 1850, Vila Ida, CEP 05455-002, portador da

carteira de identidade (RG) nº 3.817.959-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 532.430.488-34, eleito por maioria de votos dos presentes,

desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo do conselho

de administração da Companhia;

(iii) Sr. Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, divorciado, empresário,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com

escritório na Rua Estados Unidos, nº 1342, Jardim América, CEP 01427-001,

portador da carteira de identidade (RG) nº 4.405.163-3, expedida pela SSP/SP,

inscrito no CPF/MF sob o nº 762.604.298-00, eleito por maioria de votos dos

presentes, desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo

do conselho de administração da Companhia;

(iv) Sra. Paula Bellizia, brasileira, casada, administradora, residente e

domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Volta Redonda,

n.º 270, CEP 04608-010, portadora da carteira de identidade (RG) nº 57.542.160-5,

6

expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 121.252.928-66, eleita por

maioria de votos dos presentes, desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo

de membro efetivo do conselho de administração da Companhia;

(v) Sra. Juliana Rozenbaum, brasileira, casada, economista, residente e

domiciliada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório

profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP

04538-132, portadora da carteira de identidade (RG) nº 10389135-4, expedida pelo

IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.606.157-28, eleita por maioria de votos

dos presentes, desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo de membro

efetivo do conselho de administração da Companhia;

(vi) Sr. Alexandre Café Birman, brasileiro, casado, empresário, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Gomes de

Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, portador da carteira de

identidade (RG) nº M-6.351.953, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob

o nº 002.293.896-60, eleito por maioria de votos dos presentes, desconsideradas as

abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo do conselho de administração

da Companhia;

(vii) Sr. Luiz Fernando Giorgi, brasileiro, divorciado, administrador de

empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Ana Vieira de Carvalho, n.º 362, casa 29, CEP 05679-065, portador da carteira

de identidade (RG) nº 7.346.613-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

o nº 064.116.138-77, eleito por maioria de votos dos presentes, desconsideradas as

abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo do conselho de administração

da Companhia.

7.7.1. O Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci, o Sr. Guilherme Affonso Ferreira

e a Sra. Paula Bellizia, ora eleitos como membros do conselho de administração

da Companhia conforme item 7.7 acima, são considerados conselheiros

independentes da Companhia para fins do disposto no Regulamento de Listagem

do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”) e no

estatuto social da Companhia.

7.7.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos

termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora

eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de

desimpedimento mencionada no §4º do artigo 147 da Lei das S.A. e no artigo 2º da

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Instrução CVM nº 367/2002.

7.7.3. Os membros do conselho de administração ora eleitos tomarão posse em

seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data,

mediante a assinatura (i) do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro

próprio da Companhia; e (ii) do respectivo termo de anuência dos administradores,

na forma do modelo constante do Anexo A do Regulamento do Novo Mercado.



nomeação do Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci para o cargo de presidente do conselho

de administração da Companhia e a nomeação do Sr. José Ernesto Beni Bologna para o

cargo de vice-presidente do conselho de administração da Companhia.

7.9. Aprovar, por 63.468.755 (sessenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito

mil, setecentos e cinquenta e cinco) votos favoráveis, 6.386.455 (seis milhões, trezentos e

oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) votos contrários e nenhuma abstenção,

a fixação da remuneração anua global dos administradores da Companhia para o exercício

de 2017, no montante líquido de até R$ 10.971.633,00 (dez milhões, novecentos e setenta

e um mil e seiscentos e trinta e três reais), sendo o montante de até R$ 8.705.944,00 (oito

milhões, setecentos e cinco mil, e novecentos e quarenta e quatro reais) para os valores de

remuneração paga em moeda corrente nacional (remuneração fixa, variável e benefícios) e

de até R$ 2.265.689,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta

e seis reais) para os valores a serem contabilizados como despesas relacionadas à

remuneração baseada em ações (plano de opções de compra de ações). Ao valor da

remuneração global acima aprovada, deve ser acrescido o montante de R$ 1.704.739,00

(um milhão, setecentos e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais) referente a encargos

sociais, perfazendo, portanto, a remuneração anual global, o montante total com encargos

de R$ 12.676.372,00 (doze milhões, seiscentos e setenta e seis mil e trezentos e setenta e

dois reais).

(B) Em assembleia geral extraordinária:



proposta de alteração do artigo 3º, caput e parágrafo único, do estatuto social da

Companhia, de forma a prever que a sede social da Companhia será no Estado de Minas

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Gerais, porém seu Município e seu endereço passarão a ser definidos por deliberação da

diretoria, passando a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 3 – A Companhia tem sua sede social e foro no Estado de Minas Gerais, com

Município e endereço definidos por deliberação da Diretoria.

Parágrafo Único – Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá alterar o

Município e o endereço da sede social da Companhia, abrir, transferir, fechar ou alterar os

endereços de suas filiais, estabelecimentos, agências, escritórios, e representações ou instalações para

a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no

exterior.”

7.10.1. Aprovar, por 69.855.210 (sessenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e

cinco mil, duzentos e dez) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma

abstenção, tendo em vista a alteração do dispositivo estatutário, conforme item 7.11

acima, que a sede da Companhia permaneça, até deliberação em contrário da

diretoria, na Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 e 1303, na cidade de

Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, CEP 30112-000.



proposta de reforma do artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia, para contemplar

os aumentos de capital social realizados pela Companhia, dentro do limite do capital

autorizado, conforme aprovados nas reuniões do conselho de administração da Companhia

realizadas (i) em 28.07.2014, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais (“JUCEMG”) em sessão de 22.10.2014, sob n.º 5400014; (ii) 30.03.2015, cuja ata foi

registrada na JUCEMG em sessão de 27.05.2015, sob n.º 5515763 , (iii) 03.08.2015, cuja ata

foi registrada na JUCEMG em sessão de 11.08.2015, sob n.º 6567373 , (iv) 27.04.2016, cuja

ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 24.05.2016, sob n.º 5783337, (v) 03.06.2016,

cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 01.07.2016, sob n.º 5818304, e (vi)

18.07.2016, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 17.08.2016, sob n.º 5817490,

o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5 – O capital social da Companhia é de R$310.008.098,87 (trezentos e dez milhões,

oito mil e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), dividido em 88.836.247(oitenta e oito

milhões, oitocentas e trinta e seis mil e duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas

nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

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autorização dos administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das

deliberações ora tomadas, incluindo, mas sem limitação, os registros e as atualizações

cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável.

8. DOCUMENTOS: Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim

como as declarações e manifestações de voto, protesto ou de dissidência, no que couber,

apresentadas por escrito pelos acionistas, foram numerados seguidamente, autenticados

pela mesa e pelos acionistas que solicitaram e ficam arquivados na sede da Companhia.

9. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os

trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a

qual foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2017.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco; página de assinaturas a seguir]

Página de assinatura da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Arezzo Indústria e

Comércio S.A. realizada em 28 de abril de 2017.

Mesa:

Anderson Lemos Birman Fernando Santos Abreu Caligaris

Presidente Secretário

Administração:

Marco Antônio Ferreira Coelho

Diretor sem designação específica

Auditoria Independente:

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Por: Fábio Abreu de Paula

Acionistas Presentes:

N.º Acionista CPF/CNPJ Procurador Assinatura

1 Anderson Lemos Birman

130.865.966-00 -

2 Alexandre Café Birman

002.293.896-60

Rafael Sachete da Silva

3 Adriano Strider Nunes

914.828.790-34

4 Camila Meirelles Collazzi

310.443.168-02

5 Caroline Muzzi Bufarat

283.754.098-63

6 Cassiano Lemos Da Cunha

073.830.097-70

7 Darcio Klaus 140.154.980-20

8 Diego Rocha Caravaca Alvarez

348.340.668-94

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9 Dirlei Saul Battaglin 424.929.470-68


10 Elusah Dozza Klein

814.705.250-20

11 Fernando Baumer 816.969.900-25

12 Flavia Yumi Chibusa Abbud

282.224.018-31

13 Gabriella Fuga Cunha

656.763.780-34

14 Geison Eduardo Ferreira

010.965.530-31

15 Gilberto José De Vargas

351.440.500-00

16 João Davenir Nunes Corrêa

405.331.740-15

17 José Vanderlei Steffen

810.298.100-87

18 Karina Coelho De Souza

898.135.530-49

19 Ligia Rodrigues Luna

326.323.598-21

20 Liliana Meinhart 717.856.980-87

21 Luciana Wodzik Tavares

970.609.096-72

22 Maira Da Costa Martins Anastassakis

659.829.163-15

23 Marcelo Luciano Manoel

498.602.400-00

24 Marco Aurélio Coelho Vidal

030.936.806-54

25 Maria Gabriela Pereira Saldanha

002.081.780-07

26 Maria Toledo D Avila Gialluisi Da Silva

016.744.247-36

27 Mariana Dos Santos Alonso Pereira

369.923.898-90

28 Marianna Delgado Arnizaut De Mattos

081.491.157-90

29 Maurício Carvalho Bastos Turquenitch

018.133.270-17

30 Milena Penteado Ometto

168.261.768-82

31 Nerito Vinieri 267.814.348-10

32 Paula Blini Azevedo

312.803.818-09

33 Paulo Roberto Reichelt Ayres

632.269.440-53

12


34 Silvia Andrade De Mattos Machado

264.995.728-02 Rafael Sachete da Silva

35

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund

14.623.761/0001-04

Marcelo Theodoro Bezerra Araújo

36 Aberdeen Global - Latin American Equity Fund

14.623.765/0001-92

37 Aberdeen Latin American Income Fund LLC

14.623.776/0001-72

38

The Royal Bank of Scotland Plc As Depositary of Aberdeen Latin American Equity Fund

14.624.030/0001-83

39 Aberdeen Global Brazil Equity Fund

14.686.528/0001-70

40 Aberdeen Global-World Smaller Companies FD

16.564.900/0001-00

41

Canada Post Corporation Registered Pension Plan

24.367.584/0001-04

42

Aberdeen Brasil Equity Fundo de Investimento Ações

17.329.733/0001-77

43 JPMorgan Funds 97.539.724/0001-40

44

Templeton Global Investment Trust - Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

97.540.392/0001-13

45 JP Morgan Chase Retirement Plan

97.539.143/0001-08

46

Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series of Vanguard

97.540.615/0001-42

13


Star Funds

47 Church Commissioners of England

97.540.431/0001-82


48

Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited As Trustee of The Saudi Aramco Severance, Retiree Medical and Retirment Benefits Fund Trusts

97.539.979/0001-02

49 JPMorgan Brazil Investment Trust PLC

97.539.714/0001-04

50 Public Employees Retirement System of Ohio

97.540.082/0001-07

51

Acadian All Country World Ex Us Long-Short Fund

07.622.449/0001-30

52

State Street Trt Ltd As Dep For Scottish Wid Tra and Specialist Inv Fds Icvc - Emerging Markets Fund

05.839.955/0001-50

53

State Street Trt Ltd As Dep For Scottish Wid Tra and Specialist Inv Fds Icvc - Latin American Fund

05.839.957/0001-40

54 The Monetary Authority of Singapore

05.840.118/0001-41

55 Abbey Pension International Fund

05.838.433/0001-34

56

Aberdeen Investment Funds ICVC III - Aberdeen Global

05.987.710/0001-70

14


Emerging Markets Quantitative Equity Fund

57 Utah State Retirement Systems

07.247.312/0001-43


58

Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Discover Fund

14.212.083/0001-97

59 California Public Employees Retirement System

05.479.187/0001-71

60

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Trustee of Nikko Brazil Equity Mother Fund

07.846.463/0001-18

61 SPDR S&P Emerging Latin America ETF

08.390.383/0001-63

62 Findlay Park Latin American Fund

08.571.972/0001-48

63 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

08.552.466/0001-01

64

Blackrock Strategic Funds - Blackrock Latin American Opportunities Fund

08.840.604/0001-58

65 College Retirement Equities Fund

09.299.077/0001-89

66 SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

09.349.018/0001-78

67

State Street Bk & Tr Co Ind FD F Tax Exempt Ret Plans - MSCI em Mkts Small Cap Index Sec Lending FD

09.349.019/0001-12

68

Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds

09.559.612/0001-93

69 Japan Trustee Services Bank, Ltd.

09.567.563/0001-30

15


Re: RTB: Nikko Brazil Equity Active Mother Fund

70

The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan

09.593.149/0001-04


71 Virginia Retirement System

08.621.935/0001-05

72 Caisse de Depot Et Placement Du Quebec

05.986.895/0001-07

73

The Pension Reserves Investment Management Board

05.987.917/0001-45

74 Abbey Life Pensions Managed Fund

05.838.432/0001-90

75

NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investeble Market Index Fund - Lending

09.627.507/0001-44

76 Acadian Emerging Markets Equity II Fund, LLC

10.532.589/0001-22

77 Ishares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

09.233.328/0001-22

78

Vanguard FTSE All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds

10.565.979/0001-07

79 Vaneck Vectors Brazil Small-Cap ETF

10.769.387/0001-07

80

The Master Trust Bank of Japan, Ltd As Trustee of Daiwa Brazil Stock Open - Rio Wind

11.265.200/0001-92

16


81

Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B

11.306.964/0001-89


82 UPS Group Trust 11.410.513/0001-97

83

Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC

07.141.006/0001-28

84 Ishares MSCI Brazil Small-Cap ETF

11.841.066/0001-20

85 Aberdeen International Small Cap Fund

11.961.089/0001-79

86 Global X Brazil Consumer ETF

12.080.603/0001-20

87 WSIB Investment (Public Equities) Pooled Fund Trust

10.602.010/0001-50

88 OPSEU Pension Plan Trust Fund

07.529.079/0001-91

89 SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

13.362.063/0001-30

90 Ishares III Public Limited Company

09.620.994/0001-13

91 Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund

14.795.937/0001-05

92

First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund

15.043.895/0001-19

93 Sunsuper Superannuation Fund

08.360.954/0001-17

94 Washington State Investment Board

06.046.333/0001-38

95

Advanced Series Trust - AST Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio

17.891.931/0001-20

96 Eaton Vance Management

17.911.922/0001-53

97 Aberdeen Latin America Equity Fund, INC.

08.538.979/0001-68

17


98

Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund, INC

08.561.506/0001-81


99 WisdomTree Global High Dividend Fund

18.270.824/0001-47

100

Northern Trust Collective EAFE Small Cap Index Fund-Non Lend

19.874.518/0001-82

101 Norges Bank 05.839.607/0001-83

102

WGI Emerging Markets Smaller Companies Fund, LLC

14.722.246/0001-81

103

American Century World Mutual Funds, INC. - Emerging Market Small Cap Fund

24.457.605/0001-74

104

Fidelity Salem Street Trust: Spartan Total International Index Fund

24.779.909/0001-58

105

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Trustee for HSBC Brazil Mother Fund

25.138.935/0001-60

106 Government of Singapore

08.765.815/0001-73

107

WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund

18.550.685/0001-05

108

WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund

09.098.621/0001-24

109

HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity

10.849.392/0001-11

110 Biarritz LLC 08.603.729/0001-64 Rafael Sachete da Silva

111 Ulliso LLC 18.944.177/0001-01

18


112

Fundo de Investimento de Ações Mirante de Ações Valor

11.575.486/0001-02


113

ARX Multimanager BBDC Fundo de Investimento Multimercado

09.076.294/0001-00

114 ARX Fundo de Investimento em Ações

04.515.848/0001-04

115

ARX Long Short Master Fundo de Investimento Multimercado

10.355.422/0001-33

116 ARX Long Term Institutional FIA

17.255.006/0001-02

117 ARX Long Short Master II FIM

17.677.443/0001-14

118 ARX Extra Master FIM

22.118.342/0001-43

119 Long Term Master FIA

26.703.040/0001-93

120

Clube de Investimentos dos Empregados da Vale Investvale

00.374.829/0001-54

121 STE STREET TRUS LTD ATF SWIP CAP TRUS

05.839.975/0001-21


122

State Street Bk & Tr Co Ind FD F Tax Exempt Ret Plans

05.839.952/0001-17

123

Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund

11.306.963/0001-34

124 Skopos Blue Birds FIA

05.969.595/0001-01

125 Skopos Marathon I FIA

26.751.643/0001-60

126 Skopos Master FIA 08.532.592/0001-02

127 Skopos Master Participações

19.821.896/0001-06

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.918

ANEXO I

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

Em R$ 2016

Retenção de lucros (artigo 196 da Lei 6.404/76) 1.967.137,70

- Subconta Reserva Interna de Recursos para Investimentos em Pesquisas

e Tecnologia 60.612,95

- Saldo Remanescente 1.906.524,75

Fontes 1.967.137,70

Financiamento do capital de giro 1.218.503,60

Expansão da rede 196.236,72

Investimentos em melhorias operacionais 393.427,54

Financiar expansões e parcerias estratégicas 98.356,89

Investimentos em pesquisa e tecnologia 60.612,95

Aplicações 1.967.137,70

Documents

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE …arezzoco.com.br/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/... · 2017-07-18 · ATA DA ASSEMBLEIA GERAL