Microsoft Word - Ata 006 de 17 05 2012 doc_zt2381.doc

CONSELHO DE ADMINISTRAO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ISSEM/ JS Lei Complementar Municipal N 033/2003

ATA N 006 DA REUNIO PLENRIA ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DO ISSEM

Aos dezessete dias do ms de maio de 2012, na sala de reunies dos Conselhos Municipais, realizou-se a

Reunio Plenria Ordinria do Conselho de Administrao do Issem. Fizeram-se presentes os seguintes

Conselheiros: Alcides Donat, Ana Paula T. B. Kuboyama, Egon Lotrio Jagnow, Igncio Arendt, Karen

Cristina Costa, Maristela Alberton Silva, Ndia Theresinha Heineck, Silvia Toassi Kita e Wagner Ricardo

Alves. Tambm esteve presente a Secretria Executiva Clarice Ins Dalcanali. Justificaram a ausncia o

Conselheiro Nivaldo Alves Ribeiro que encontra-se de atestado de sade e o Conselheiro Maurcio que est

de frias. Estiveram presentes tambm o Sr. Francisco Rodrigues e a Sra. Rosana da Diretoria do Issem , a

Sra. Ariete e o Sr. Alceu servidores do Issem e o Sr. Rafael da empresa Data A para apresentao de um

novo estudo sobre Segregao de Massa. O Presidente do Conselho Sr. Wagner iniciou dando boas vindas a

todos, solicitou a aprovao da pauta do dia e tambm da ata da ltima reunio do dia 19 de abril. Com a

pauta e a ata aprovada foi dado incio aos trabalhos. Ato contnuo se fez a leitura das comunicaes e

correspondncias individualmente no tempo de 2 minutos. Correspondncias Expedidas:a) Ofcio n 008/2012 Solicitando esclarecimentos ao Issem sobre a situao da Servidora Adriana M F Rau;b) Ofcio n 009/2012 Solicitando ao Issem consulta jurdica sobre a substituio do Conselheiro Getlio;c) Ofcio n 010/2012 Comunicando ao Issem sobre a participao da Ana Paula na Comisso Eleitoral;d) Ofcio n 011/2012 Agradecendo ao Issem pela capacitao dos Conselheiros;e) Ofcio n 012/2012 Solicitando manifestao com relao ao ressarcimento de multas /juros pagos ao INSS,f) Ofcio n 013/2012 Encaminhando Parecer e Resoluo , que aprova a Poltica de Investimentos do FMASA/Issem , para os

anos de 2012 e 2013;g) Ofcio n 014/2012 Solicitando a Prefeita indicao de um segurado estvel, ativo/inativo para compor a Comisso Eleitoral;h) Ofcio n 015/2012 Encaminhado a Servidora Vali Lima , solicitando formalizao do pedido de esclarecimentos;i) Ofcio 016/2012 Solicitando ao SINSEP indicao de um representante para compor a Comisso Eleitoral;j) Ofcio 017/2012 Solicitando ao SAMAE indicao de um representante para compor a Comisso Eleitoral. Correspondncias Recebidas:a) Ofcio 111/2012/ISSEM Resposta ao Ofcio 008/2012, solicitando esclarecimentos ao Issem sobre a situao da Servidora Adriana M F Rau;a)Ofcio 116/2012/ISSEM Encaminhando Relatrio de Gesto de Investimentos - Maro 2012;b) Ofcio 123/2012/ISSEM - Encaminhando Portarias e Instruo Normativa 01/2012 A Conselheira Silvia questionou a respeito do que se tratava e o Presidente fez a leitura da

Instruo Normativa 01/2012, mencionando tratar sobre os veculos do ISSEM. Ainda com relao as

Portarias encaminhadas, a Conselheira Ana Paula mencionou a instaurao de um Processo Administrativo

em face do segurado Joo Eduardo de Mello, o qual manteve indevidamente a ex esposa como segurada, que

est em fase inicial de apurao para ressarcimento do FMASA. Disse ser o terceiro caso referente ao mesmo

assunto. c) Ofcio 121/2012/Samaejs Indicando o Servidor Cssio de Oliveira da Silva para compor a Comisso Eleitoral;d) Ofcio125/2012/ISSEM Solicitando horrio na pauta da Reunio de 17/05/12;e) Correspondncia SINSEP Indicando a Filiada/Servidora Ftima Duarte para compor a Comisso Eleitoral;f) Ofcio 132/2012/ISSEM Informando sobre o reajuste nas consultas mdicas e incluso de novos credenciados A Conselheira Ana solicitou a leitura. O Presidente leu, dizendo se tratar do reajuste

das consultas mdicas e odontolgicas e a respeito dos novos credenciados. A Conselheira Ndia

manifestou-se favorvel ao reajuste, explicando o motivo e as reais necessidades dos profissionais. g) Ofcio 0559/2012/Gapref Indicando a Servidora Betina Geffert para compor a Comisso Eleitoral;h) Ofcio 033/2012-FMASA-ISSEM Encaminhando informaes referente ao desconto de participao compulsria.2 ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos-Comisso de Assistncia e Sade Parecer N 002/CAS/ISSEM-JS Anlise e Parecer da solicitao de ressarcimento de cobrana indevida e liberao de exame da Servidora Adriana Maria Freiberger Rau o Conselheiro Egon fez a leitura integral

do Parecer, explicando aos demais conselheiros, aos poucos, tudo sobre o caso e sobre o que diz a legislao.

A Conselheira Ana fez, posteriormente, consideraes sobre a fragilidade do sistema, mencionando que a

Unimed, por exemplo, funciona da mesma forma, ou seja, h o desconto j na gerao da guia. A Conselheira

Cleonis ressaltou que a segurada no pode alegar desconhecimento da lei e que, primeiramente, cabe ao

Conselho resolver o caso da Adriana para depois resolver sobre a fragilidade do sistema nessa questo, at

porque teria de se pensar numa forma adequada, j que seria complicado para o andamento dos trabalhos que

todos os servidores tivessem que ir pessoalmente ao ISSEM para retirar a guia. As Conselheiras Karen,

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Maristela e Silvia se manifestaram ser da mesma opinio que a Conselheira Cleonis, uma vez se deve

resolver primeiramente o caso da Adriana. Em seguida a Conselheira Silvia sugeriu fazer a votao do

Parecer por item. Os demais conselheiros aprovaram a sugesto: Item I aprovado por unanimidade; Item II

aprovado por unanimidade. Com relao aos Item III e Item IV os Conselheiros resolveram que ser objeto

de discusso entre as Comisses de Legislao e Justia e de Assistncia e Sade. Colocado em votao o

Parecer em questo ,foi aprovado por unanimidade os itens I e II e os itens III e IV sero analisados

posteriormente. Comisso de Finanas e Oramentos Parecer N 006/CFO/ISSEM-JS- Anlise dos Investimentos do Issem/FMASA e Parecer 007/CFO/ISSEM-JS Anlise dos Investimentos Issem/FMPS do primeiro trimestre de 2012. A Conselheira Ana leu os pareceres e ambos foram aprovados por

unanimidade pelo Conselho. Assuntos Gerais: 1. Portaria 1101/2012 Designa Karen Cristina da Costa como membro titular do CA do Issem O Presidente Wagner deu as boas vindas a Karen, apresentando-a aos

demais. 2. Composio da Comisso Eleitoral para as Eleies dos Membros do Conselho de Administrao

(Ana Paula T. B. Kuboyama, Betina Geffert, Cssio de Oliveira da Silva e Ftima Duarte); 3. Apresentao

do novo estudo sobre Segregao de Massa , efetuado pela empresa Data A, fazendo-se presente a Diretoria

e funcionrios do ISSEM e tambm a empresa Data-A que fez a apresentao dos conceitos bsicos e

tambm da anlise feita especificamente no ISSEM. Apresentou e explicou como feita a anlise, relatando

considerar o valor atual do benefcio futuro (VABF) e valor atual de contribuio futura (VACF). Apresentou

sobre os regimes financeiros existentes e sobre a avaliao atuarial para interagir com todas as informaes.

Ao final, apresentou todo o estudo atuarial feito no ISSEM. Posterior a apresentao o Presidente agradeceu

a Diretoria e funcionrios do Issem e tambm ao Rafael da empresa Data A pela apresentao e solicitou

que este assunto fosse encaminhado Comisso de Finanas e Oramentos para anlise. Convidou os

Conselheiros a participarem da SIPAT, que acontecer entre os dias 4 a 6 de junho , onde o Issem estar

participando tambm. 3- PALAVRA LIVRE AOS CONSELHEIROS Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presena de todos e deu por encerrada a reunio, da qual eu Secretria , lavrei a

presente ata, que aps lida e aprovada, segue assinada por mim e demais Conselheiros presentes. Jaragu do

Sul, 17 de maio de 2012.

Liliane Pickler de Oliveira Garcia Wagner Ricardo Alves

Secretria Presidente Conselho de Administrao Issem

Alcides Donat _________________________________________________

Ana Paula T. B. Kuboyama ________________________________________

Cleonis Roslia Tomaselli ________________________________________

Egon Lotrio Jagnow _____________________________________________

Igncio Arendt _______________________________________________

Karen Cristina da Costa _________________________________________

Martela Alberton Silva____________________________________________

Ndia Theresinha Heineck __________________________________________

Silvia Regina Toassi Kita____________________________________________