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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da

Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

Distribuição por prevenção dos autos n° 0045693-

61.2011.8.16.0014, de medida cautelar de busca e apreensão,

em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública de Londrina.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu

Promotor de Justiça que ao final subscreve, em exercício na Promotoria Especializada de

Proteção ao Patrimônio Público, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas

disposições contidas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República, art. 120,

inciso III, da Constituição do Estado do Paraná, art. 25, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93, art.

1º, inciso IV, da Lei n.º 7.347/85, e na Lei n.º 8.429/92, vem, respeitosamente, perante

Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em face de

1. ROBERTO DIAS SIENA, brasileiro, casado, portador da

cédula de identidade RG nº 4.427.651, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob

o nº 623.960.999-49, filho de Edison Siena e Dirce Moura Siena, nascido no dia

16/06/1969, residente e domiciliado na Rua Evaristo Camargo, nº. 1101, Tamarana-PR;

2. CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, brasileiro, casado, secretário de

finanças do Município de Tamarana-Pr, portador da cédula de identidade RG nº.

2

3614988-4/Pr e inscrito no CPF sob o n° 522.617.009-20, filho de Sebastião Catai e

Laura Mariuson Catai, nascido no dia 05/08/1964, residente e domiciliado na Rua Rio

Branco, nº 72, Tamarana/PR;

3. ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR, pessoa jurídica de direito

privado, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nome fantasia OBEF,

constituída em 28/09/2001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.328.233/0001-31, sito à Rua

Bahia, nº 275, CEP 86.730-000, Astorga-PR;

4. MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, brasileira,

divorciada, advogada, servidora pública municipal do Município de Cambé, portadora do

RG nº. 16277770/Pr e CPF nº. 365.941.809-91, filha de Oswaldo Ricieri e Mafalda Lydia

Ruzzon Ricieri, nascida no dia 11/07/1959, natural de Cambé-Pr, residente e

domiciliada na Rua das Palmeiras, 159, Cambé-Pr;

5. LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO, brasileira,

portadora do Título de Eleitor nº 00.212.799.706-71, inscrita no CPF nº 960.349.719-34,

residente e domiciliada na Rua Espanha, nº 542, Centro, CEP 86181-050, Cambé-PR;

6. JOSÉ LUCAS REIS, brasileiro, portador da RG nº

1.040.248, inscrito no CPF sob o nº 191.255.009-10, filho de Tereza Guerra dos Reis,

residente e domiciliado na Rua Presidente Epitácio nº 169, também podendo ser

encontrado no nº 681, CEP 86730-000, Astorga-PR;

7. JOÃO VITOR RUTHES DIAS, brasileiro, servidor público,

diretor do departamento de licitações e pregoeiro designado do Município de Tamarana-

Pr, portador do Título de Eleitor n° 00.890.467.106-47, inscrito no CPF n° 054.439.939-

09, filho de Eliane Aparecida Ruthes Dias, nascido no dia 23/06/1986, residente e

domiciliado na Rua Prof. Ivonete Cintra Alcântara, 55, Centro, CEP 86.125-000,

Tamarana-Pr;

8. MARIA ROSE SOARES, brasileira, servidora pública,

auditora de controle interno do departamento de licitações do Município de Tamarana,

portadora do Título de eleitor nº 00.441.655.206-80, inscrita no CPF nº 535.503.079-34,

filha de Maria de Lima Soares, nascida no dia 14/08/1969, residente e domiciliada na

Av. Guilherme de Almeida, 1615, Parque Ouro branco, CEP 86042-000, Londrina-PR;

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9. ALDO BOARETTO NETTO, brasileiro, Secretário de

administração e serviços públicos do Município de Tamarana, inscrito no CPF de nº

714.051.279-53 e no Título de Eleitor sob o nº 00.138.963.106-80, residente e

domiciliado na Rua Demétrio C. Siqueira, 756, CEP 86125-000, Tamarana-PR;

10. SAULO RIBEIRO RODRIGUES, brasileiro, casado,

servidor público, contador do Município de Tamarana, portador do RG nº. 4486263-8,

filho de Miguel Pinto Ribeiro e de Salvadilha Rodrigues Ribeiro, residente e domiciliado

na Rua João Ribeiro, nº. 315, Jd. Coliseu, Londrina-Pr;

11. DIONE CORDEIRO DA SILVA, brasileiro, servidor

público, portador do RG 1.298.303/MS, inscrita no CPF 007.279.281-71, podendo ser

encontrado na Sede da Prefeitura Municipal de Tamarana, Rua Izaltino José Silvestre, nº

643, CEP 86.125-000, Tamarana-PR;

12. ARMANDO DA SILVA SOUZA, brasileiro, membro da

comissão de licitações do Município de Tamarana, portador do título de eleitor

00.135.081.006-55, inscrito no CPF 515.245.629-04, nascido em 02/03/1965, filho de

Marlene da Silva Souza, residente e domiciliado na Rua Alcides Gomes de Siqueira, nº 6,

Conjunto Seb Moura Tresse, CEP 86.125-000, Tamarana-PR;

13. . VALDECIR AMADOR ALMERON, brasileiro, membro

da comissão de licitações e da equipe de apoio aos pregões do Município de Tamarana,

portador do título de eleitor 00.722.923.106-80, inscrito no CPF nº 028.850.099-77,

filho de Margaria Amador Almeron, residente e domiciliado na Rua Erenilda Maria de

Jesus, nº 308, Jd. Piazentin, CEP 86043-220, Londrina-PR;

14. LEONILDO LOPES, brasileiro, portador do RG

5.237.099-0/PR, inscrito no CPF 014.530.469-84, residente e domiciliado na Avenida

Eloi Nogueira Silva, 126, Distrito de Lerroville, CEP 86.123-000, Londrina-PR;

Pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos:

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I. DA PREVENÇÃO

Antes de adentrar o mérito da ação, insta evidenciar que já

tramita nesse douto Juízo a ação cautelar de busca e apreensão nº 0045693-

61.2011.8.16.0014, proposta por este órgão do Ministério Público, distribuída à 1ª Vara

da Fazenda Pública de Londrina1, e que apresenta objeto coincidente ao contido na

presente demanda – esquema de corrupção em curso no âmbito da administração direta

do Município de Tamarana que estaria beneficiando um grupo de empresas e seus

representantes legais.

Consoante se infere dos autos da ação cautelar, proposta em

desfavor dos ora Requeridos acima nominados, entre outros, a finalidade era obter

suporte probatório que embasasse a propositura da presente ação civil pública de

improbidade (art. 17, §6º, LIA), o que de fato ocorreu, já que os documentos apreendidos

comprovaram as denúncias de corrupção e desvios de recursos públicos então

noticiadas pela vereadora Luzia Suzukawa2.

Resta claro, portanto, que há identidade de objeto entre a

Ação Cautelar nº. 0045693-61.2011.8.16.0014 e a presente Ação Civil Pública.

Consoante o art. 2°, parágrafo único, da Lei 7.347/85 e do

art. 17, §5°, da Lei 8.429/92, a propositura da ação cautelar “prevenirá a jurisdição do

juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir

ou o mesmo objeto”.

Nesses termos, o Ministério Público pugna pela distribuição

do feito por prevenção ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, na forma

prescrita no art. 17 da Lei 8.429/92.

II. FATOS

1 DOC. 1 – Cópia da Cautelar de Busca e apreensão, autos n° 0045693-61.2011.8.16.0014, em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública de Londrina. 2 DOC. 2 – Termo de declarações de vereadora Luzia Harue Suzukawa.

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II. 1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

Após as investigações realizadas por esta Promotoria de

Justiça, no âmbito do Inquérito Civil nº MPPR-0078.11.000998-83, apurou-se a

existência de um grande esquema ilícito (corrupção, fraudes em licitações; aditivos

indevidos, etc.) arquitetado e executado por agentes públicos lotados na Prefeitura de

Tamarana que, em concurso com terceiros, tinham por objetivo desviar recursos

públicos e beneficiar indevidamente determinadas empresas e os próprios agentes.

Parte desse esquema ilícito envolveu a ORGANIZAÇÃO BEIJA

FLOR – OBEF, entidade sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP – Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público, utilizada pelos Requeridos como importante

instrumento destinado a frustrar a licitude de procedimentos licitatórios, possibilitar o

desvio de recursos dos cofres públicos municipais e permitir o enriquecimento ilícito de

agentes públicos e particulares.

A ação ímproba dos Requeridos resultou em lesão ao erário,

no valor de R$ 4.486.593,30 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil,

quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos), ensejando o enriquecimento

ilícito dos agentes públicos no valor de R$ 1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e

noventa e seis mil, quatrocentos e vinte sete reais e doze centavos)4,

consubstanciando, assim, atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º,

“caput”, incisos I, XI; 10º “caput”, incisos I, VIII e XII, e art. 11º, “caput” e inciso I, todos da

Lei 8.429/92, devendo ser condenados às sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e

III, todos da Lei 8.429/92.

Assim, propõe-se a presente Ação Civil Pública com o

propósito de:

3 DOC. 3 – Cópia do Inquérito Civil nº MPPR-0078.11.000998-8. 4 R$ 1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte sete reais e doze centavos), foram incorporados, indevidamente, ao patrimônio dos requeridos, assim, como os valores de R$ 224.329,67 (duzentos e vinta e quatro mil, trezentos e vinte e novo reais e sessenta e sete centavos), referente à indevida cobrança da taxa de administração e R$ 92.589,00 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais), pagos diretamente ao requerido CLEUDEMIR CATAI. Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4)

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- Assegurar o resultado útil do processo, por intermédio da

indisponibilidade dos bens dos Requeridos, no montante necessário para garantir o

ressarcimento integral dos danos materiais ao erário Municipal, o pagamento de multa

civil e o pagamento dos danos morais difusos, até o trânsito em julgado da sentença

condenatória;

- Impor as sanções decorrentes da prática dos Atos de

Improbidade Administrativa, encartadas no art. 12, I, II e III da Lei 8429/92, decorrentes

da prática previstos nos artigos 9º, ‘caput’, incisos I, XI; art. 10, ‘caput’, incisos I, VIII e XII,

e art. 11º, ‘caput’ e inciso I, todos da Lei 8.429/92.

II. 2. DO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO

Luzia Suzukawa, então vereadora do Município de

Tamarana5, prestou declarações à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, ocasião

em que descreveu, detalhadamente, a existência de um esquema de corrupção

orquestrado e dirigido pelo Prefeito BETO SIENA e seus asseclas.

No curso das investigações, o Setor de Auditoria do

Ministério Público constatou uma organização de empresas conectadas por seus

representantes legais a agentes públicos municipais, que se organizavam para fraudar

procedimentos licitatórios, além de outros delitos contra a Administração Pública.

À vista dos fortes indícios de fraude e de enriquecimento

ilícito desses agentes públicos lotados na Prefeitura de Tamarana, esta Promotoria de

Justiça formulou pedido de busca e apreensão6, requerendo a apreensão de todos os

procedimentos administrativos (licitações e/ou quaisquer contratações diretas) em

tramitação ou arquivados na Prefeitura Municipal de Tamarana, em que figurassem

como participantes quaisquer dos investigados (sócios das empresas ou agentes

públicos), assim como a apreensão de equipamentos eletrônicos relacionados aos fatos

5 DOC. 2 – Termo de declarações de vereadora Luzia Harue Suzukawa 6 DOC. 1 – Cópia da Cautelar de Busca e apreensão, autos n° 0045693-61.2011.8.16.0014, em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública de Londrina.

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investigados7.

Deferido o pedido cautelar pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda

Pública, inúmeros documentos, físicos e eletrônicos, foram apreendidos, quer na

Prefeitura do Município de Tamarana, quer na residência de alguns dos Requeridos8.

O setor de Auditoria, após minuciosa análise dos

documentos apreendidos, apontou inúmeras ilicitudes que, analisadas

sistematicamente, desvendou a existência de uma organização criminosa, tendo o então

prefeito BETO SIENA, como operacionalizador de fraudes em inúmeros procedimentos

licitatórios, valendo-se, para cumprir tal mister, de agentes públicos e de terceiros,

pessoas físicas e jurídicas.

O esquema de corrupção orquestrado pela referida

organização criminosa, pode ser dividido em quatro frentes de atuação, segundo o

respectivo objeto da prestação de serviço, a saber:

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, envolvendo as

empresas Gustavo Sebastião, Chaar, JWC, MCM, MCA, D. R de

Carmargo, Silmara ME e L. da Silva;

ALIMENTOS, envolvendo as empresas Tajima e

Walmar;

ROÇADA E LIMPEZA DE BUEIROS, envolvendo as

empresas M.M. Serviços de Terraplanagem Ltda, e L.R.;

SAÚDE, envolvendo a OSCIP Organização Beija Flor;

Para visualizar melhor o esquema de corrupção e as

empresas que atuavam em cada modalidade de prestação de serviços, tem-se o

seguinte fluxograma:

7 Discos, pen drive, computadores, notebooks, netbooks, ou quaisquer dispositivos que servem para acessar dados eletrônicos, agendas e documentos. 8 DOC. 5 – Documentos apreendidos no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

8

Com o propósito de, a um só tempo, facilitar a compreensão

TRANSPORTE PASSAGEIROS

GRUPO 1

CHAAR & SOUZAJWC

GUSTAVO SEBASTIÃO

GRUPO 2

MCMMCA

GRUPO 3

SILMARAD.R. DE CAMARGO

CHAAR & SOUZAJWC

GUSTAVO SEBASTIÃOMCMMCA

SILMARAD.R. DE CAMARGO

L DA SILVA

ROÇADA E LIMPEZA DE BUEIROS

M.M. Serviços de Terraplanagem Ltda.

LR – Prestadora de Serviços SS Ltda.

ALIMENTOS

Tajima Walmar

SAÚDE

OSCIP BEIJA FLOR

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dos fatos investigados por esta Promotoria de Justiça, assim como otimizar a respectiva

apreciação por esse respeitável juízo, serão propostas 4 (quatro) ações civis públicas,

destinadas à responsabilização dos Requeridos, agentes públicos e terceiros, pela

prática de Atos de Improbidade Administrativa encartados na Lei n.º 8.429/92.

Desta forma, a presente ação civil pública visa

responsabilizar os requeridos pela prática de Atos de Improbidade

Administrativa, tendo por objeto a frustração da licitude de procedimentos

licitatórios destinados a prestação de serviços médicos, para atendimento em

postos de saúde e no Hospital Municipal de Tamarana, vencidos pela OSCIP

ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR – OBEF.

É de conhecimento público que, nos atos ilícitos (crimes

contra a administração pública e atos de improbidade administrativa) praticados em

detrimento de bens e interesses das pessoas jurídicas de Direito Público Interno (União,

Estados, Município), verdadeiras organizações criminosas são engendradas por agentes

públicos e terceiros, pessoas físicas e jurídicas, que unem seus esforços e distribuem

tarefas para frustrarem a licitude de procedimentos licitatórios, desviarem recursos

públicos e possibilitarem o enriquecimento ilícito dos agentes públicos e terceiros.

Em alguns casos, pessoas jurídicas são constituídas,

simplesmente, para servirem aos fins ilícitos idealizados por seus sócios e agentes

públicos que, no exercício de suas funções, exercem fundamental contribuição para o

aperfeiçoamento dos ilícitos penais e ímprobos almejados pela organização.

Na espécie, os delitos e atos de improbidade administrativa

praticados no Município de Tamarana tiveram como mentor e idealizador o chefe do

Poder Executivo Municipal, o então Prefeito ROBERTO SIENA, a quem incumbiu a tarefa

de distribuir e determinar aos agentes públicos por ele cooptados que praticassem os

atos ilícitos em favor do grupo, em vários setores da administração pública municipal

(Financeiro, Secretaria de Obras, Licitações, etc.).

O sucesso desta empreitada criminosa e ímproba, jamais

teria sido possível sem a necessária e fundamental intervenção do então Prefeito

Roberto Siena e outros agentes públicos Municipais, pessoas de sua confiança que

exerceram papel de destaque no esquema ilícito:

10

- ROBERTO DIAS SIENA, então prefeito de Tamarana,

comandou o esquema de favorecimento da organização Beija-Flor, alocando os agentes

públicos em posições-chave possibilitando-lhes administrar a ORGANIZAÇÃO BEIJA

FLOR no interior da prefeitura, bem como direcionar e gerir os “convênios/parcerias”

forjados pelo grupo;

- CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, era o homem de confiança do

prefeito e requerido ROBERTO DIAS SIENA, verdadeiro operador da organização

criminosa coordenada e operacionalizada dos bastidores da prefeitura pelo então chefe

do Executivo, também agindo como administrador de fato dos programas que deveriam

ser executados pela Beija-Flor;

- JOÃO VITOR RUTHES DIAS, diretor do departamento de

licitações e pregoeiro designado, solicitava indicação de dotação orçamentária,

elaborava as minutas dos editais, conduzia os pregões e assinava os termos de

adjudicação; MARIA ROSE SOARES, auditora de controle interno do departamento de

licitações, responsável por atestar a licitude e a falsa “veracidade” do procedimento

licitatório; SAULO RIBEIRO RODRIGUES, contador, fazia a indicação dos recursos,

auxiliava nos pregões e assinava como testemunha dos contratos; e, por fim, DIONE

CORDEIRO DA SILVA9, ARMANDO DA SILVA SOUZA10, VALDECIR AMADOR

ALMERON11 e LEONILDO LOPES12, membros da comissão permanente de licitações;

eram todos integrantes do departamento de licitações do Município, incumbindo-lhes

fiscalizar a lisura dos procedimentos licitatórios; todavia, ao revés, permitiam e eram

coniventes com os atos ilícitos engendrados pelo grupo, colaborando com o

direcionamento do certame à Organização Beija Flor, mesmo diante da flagrante

ilegalidade da cláusula restritiva do edital, da ilicitude das propostas que não atendiam

aos requisitos legais e continham previsão de lucros;

9 Membro da comissão permanente de licitações (Portaria n. 02/2009 e 04/2010); Atuou nas licitações modalidade PREGÃO n. 46/09 e 24/10. (DOC 14 – Portarias de nomeação). 10 Membro da comissão permanente de licitações (Portaria n. 03/2005 e 01/2006); Atuou na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 01/2005. (DOC 14 – Portarias de nomeação). 11 Membro da comissão permanente de licitações (Portaria n. 03/2005 e 01/2006); Atuou na licitação modalidade PREGÃO 04/2006. (DOC 14 – Portarias de nomeação). 12 Membro da comissão permanente de licitações e pregoeiro designado do Município de Tamarana-Pr (Portaria n. 77/2007, 78/2007 e 01/2008). Atuou como PREGOEIRO nas licitações n° 53/07 E 43/07. (DOC 14 – Portarias de nomeação).

11

- ALDO BOARETTO NETTO, era secretário de

administração, tendo atuado decisivamente nos fatos ilícitos realizados pela organização

criminosa comandada pelo então prefeito BETO SIENA, autorizando a abertura de todos

os procedimentos licitatórios ora impugnados, ciente do favorecimento da Beija Flor,

por intermédio desses procedimentos e a subsequente apropriação indevida dos

repasses pelos integrantes do grupo.

Identificou-se que os requeridos, em divisão de tarefas e

identidade de propósitos, sempre coordenados e orientados pelo então Prefeito BETO

SIENA, praticaram inúmeros atos ilícitos para favorecer indevidamente a OSCIP Beija

Flor na consecução de programas na área de saúde pública, permitindo a apropriação de

recursos públicos e o enriquecimento ilícito dos agentes públicos, por meio de:

a) Frustração da Licitude dos procedimentos licitatórios-

Favorecimento da OSCIP BEIJA-FLOR nas licitações

promovidas pelo Município de Tamarana;

b) Desvirtuamento do objetivo da parceria- OSCIP que

funcionava como mera intermediária para contratação de

mão de obra na área de saúde; Administração dos

programas pelos próprios servidores públicos e pelo

requerido CLEUDEMIR CATAI;

c) Falta de prestação de contas- documentação inidônea para

a demonstração de despesas relacionadas com a execução

dos Programas; Indevida taxa de administração-Lesão ao

erário;

d) Apropriação de recursos destinados à execução do

Programa; enriquecimento ilícito dos agentes públicos e da

OSCIP.

II. 3. DA FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DOS PROCESSOS

LICITATÓRIOS – EVIDENTE FAVORECIMENTO DA OSCIP

BEIJA-FLOR.

12

Por meio do aludido Inquérito Civil Público nº MPPR-

0078.11.000998-813, instaurado com base nas declarações da vereadora Luzia Harue

Suzukawa, apurou-se que, ao longo dos anos de 2005 a 2011, os requeridos ROBERTO

DIAS SIENA, Prefeito de Tamarana; JOÃO VITOR RUTHES DIAS, pregoeiro e Diretor do

Departamento de Licitações do Município de Tamarana; MARIA ROSE SOARES,

Auditora de Controle Interno do dpto. de licitações do Município de Tamarana; ALDO

BOARETTO NETTO, Secretário de administração e serviços públicos do Município de

Tamarana; CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, Secretário de finanças e DIONE CORDEIRO,

ARMANDO DA SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES

integrantes da comissão permanente de licitações do Município de Tamarana; bem

como, MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, ex-presidente da Organização Beija Flor,

tendo dirigido a instituição de 03/2003 a 06/2010; LAIDE MARIA FADEL DE

CAMARGO, ex-presidente da Organização Beija Flor, tendo dirigido a instituição de

06/2010 a 10/2010; e, JOSÉ LUCAS REIS14, atual presidente da Beija-flor, tendo

assumido a função a partir de 10/2010; todos agindo com identidade de propósitos e

divisão de tarefas, engendraram grandioso esquema de corrupção e dilapidação de

recursos públicos, envolvendo a OSCIP Beija Flor, que ensejou o enriquecimento ilícito

dos requeridos, todos agentes públicos em razão da função ou por equiparação (art.

2°, segunda parte, da Lei 8.429/92), causou lesão ao erário no valor de R$ 4.486.593,30

(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três

reais e trinta centavos)15.

A prática dos atos de improbidade ocorreu, em síntese,

mediante o desvio e apropriação indevida de recursos públicos destinados à saúde no

Município de Tamarana justificada, artificiosamente, por intermédio de

convênios/parcerias celebradas com a OSCIP Beija Flor.

De efeito, apurou-se que a OSCIP não executava os

programas da área de saúde, sendo mera intermediária na contratação da mão de obra

especializada; que após o pagamento dos médicos contratados, ao invés de devolver o

restante do dinheiro para os cofres públicos, os membros da OSCIP retinham a sobra ou

13 DOC. 3 – Cópia do Inquérito Civil nº MPPR-0078.11.000998-8. 14 DOC. 15 – Ata de eleição de presidência de José Lucas Reis 15 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4).

13

excedente dos recursos repassados pelo município e não utilizados na execução dos

contratos, quantificado em R$ 1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil,

quatrocentos e vinte sete reais e doze centavos)16 ou 37,81% do total de repasses,

valores que foram apropriados e incorporados ao patrimônio particular dos requeridos;

que reteve, indevidamente, o percentual de 5%, a título de taxa de administração; que a

OSCIP não apresentou qualquer documento apto a comprovar as despesas destinadas à

consecução dos objetivos da parceria, deixando evidente o enriquecimento ilícito tanto

dos gestores dos recursos, responsáveis pela Organização Beija Flor (considerados

agentes públicos, nos termos do art. 2°, segunda parte, da Lei 8.429/92) como dos

agentes públicos vinculados ao Município de Tamarana, os quais, prevaleceram-se de

seus cargos para intermediar ou facilitar a operação do esquema de desvio de recursos

públicos.

A partir das declarações da vereadora Luzia Harue

Suzukawa17, em confronto com documentos apreendidos18, o Setor de Auditoria apontou

que, após a assunção do prefeito, ora requerido ROBERTO DIAS SIENA, à frente da

Prefeitura do Município de Tamarana, no ano de 2005, curiosamente o município passou

a terceirizar os serviços públicos de saúde para a Org. Beija Flor, que era controlada e

administrada pelos requeridos MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO; LAIDE MARIA

FADEL DE CAMARGO e JOSÉ LUCAS REIS (todas pessoas vinculadas ao deputado

Durval Amaral, presidente do partido do ex-prefeito), a fim de possibilitar que a Org.

Beija Flor passasse a executar programas na área de saúde.

A Organização Beija Flor, também chamada de OBEF, tem

sede registrada junto a Receita Federal do Brasil na Rua Brasil nº 449, Sala 2, na cidade

de Cambe/PR19, foi constituída em 28/09/2001 e está registrada com CNPJ número

05.328.233/0001-3120.

Formalmente seria uma associação, sem fins lucrativos,

qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse

16 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4). 17 DOC. 2 – Termo de declarações de vereadora Luzia Harue Suzukawa. 18 DOC. 5 – Documentos apreendidos no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 19 Atualmente, de maneira não oficial, transferiu seu domicílio para o Município de Astorga, a fim de tentar se esquivar dos mandados judiciais de busca e apreensão. 20 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público.

14

Público (OSCIP) desde 14/09/2005, sendo declarada, posteriormente, como entidade de

Utilidade Pública através da Lei Estadual do Paraná n. 15.033/200621 e pela Lei n.

2.056/2006, editada pelo Município de Cambé.

Durante o período investigado (2005 a 2011), a requerida

BEIJA FLOR, foi assim dirigida: Sra. Marcilene Ricieri Borges Leão presidiu de

21 Note-se que os membros e administradores da ONG Organização Beija Flor, ora requeridos MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO, SALETE MARIA DE CAMARGO GASTALDI, e MARCO PAULO GASTALDI, estão diretamente ligados ao Deputado Estadual Durval Amaral, recém-eleito para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, o qual é ex-presidente do diretório regional do Partido Democratas – DEM, cujo Prefeito do Município de Tamarana, ora requerido Sr. ROBERTO DIAS SIENA, também integra o mesmo partido. Ver relatório nº 064/12 do Setor de Auditoria do Ministério Público.

Tais circunstâncias indicam que a Organização Beija Flor, recebeu forte influência do então Deputado Durval Amaral e seu grupo político, na medida em que, desde a fundação, as funções administrativas da Beija Flor sempre foram exercidas com exclusividade por parentes próximos ou pessoas de sua extrema confiança.

Observa-se que, logo após a criação da Organização Beija Flor, a requerida MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, servidora pública concursada no município de Cambé, presidiu a OSCIP no período de 03/2003 a 06/2010, e após deixar a administração da ONG, em abril de 2011, passou a ocupar diversos cargos em comissão durante a administração do Deputado Estadual Durval Amaral como Chefe da Casa Civil no Estado do Paraná, o que demonstra a vinculação de Marcilene com Durval Amaral:

• Chefe de Seção de Unidade Hospitalar de Porte II – Símbolo 1-C, da Secretaria de Estado da Saúde;

• Assistente 5-c, da Casa Civil; • Assessor – Símbolo DAS-4, da Casa Civil, a partir de 1º de janeiro de 2012 do Estado

durante a gestão de Durval Amaral como chefe da Casa Civil. Após a saída formal de Marcilene Ricieri Borges Leão da presidência (já que continuou

interferindo decisivamente na ONG), a sogra do deputado, Laide Maria Fadel de Camargo, passou a ocupar o cargo de presidente da Organização Beija Flor (em 06/2010) até 10/2010, sempre auxiliada pela cunhada do deputado, Salete Maria de Camargo Gastaldi (filha de Laide, irmã de Seila Aparecida de Carvalho Amaral) e seu marido Marco Paulo Gastaldi, tudo sob a supervisão de Marcilene, pessoa da mais alta confiança do deputado.

Segundo o depoimento do contador da Instituição, Sr. David Garcia de Assis (fls. 10 a 12), Marco Paulo Gastaldi é um dos responsáveis pela OSCIP: “...Que o declarante fez a folha de pagamentos da entidade Beija Flor durante esse mesmo período (oito anos), tendo deixado de prestar serviços para tal OSCIP no mês de junho do corrente ano de 2011; que durante todo o período que o declarante prestou serviços para a endidade BEIJA FLOR, o declarante era procurado pelas pessoas de MARCILENE RICIERI e MARCO PAULO GASTALDI, os quais representavam a OSCIP chamada Beija Flor...”

E conforme depoimento de Marcilene Ricieri, Marco Paulo era fiscal na prestação de serviços ao Município de Tamarana (fls. 19 a 22). “...que o Instituto Beija Flor mantinha um funcionário de nome Marco Paulo Gastaldi incumbido de fiscalizar a execução da parceria com o Município de Tamarana; que Marcos Paulo ia semanalmente a Tamarana conferir se os prontuários, a frequência dos médicos, qualidade em serviço era compatível com o objeto da parceria estabelecida com o Município de Tamarana...”

Registre-se que foi o então Deputado Durval Amaral, no exercício de sua atividade legislativa, propôs o projeto de lei estadual nº 658/2005, que mais tarde se converteria na Lei n. 15.033/06, tornando a Org. Beija Flor de Utilidade Pública, e, com isso obtendo uma série de benefícios legais para facilitar a ação do grupo.

15

03/2003 a 06/2010; a Sra. Laide Fadel de Camargo, presidiu a instituição de 06/2010

a 10/2010 e por fim o Sr. José Lucas dos Reis que assumiu a presidência desde então22.

MARCILENE LEÃO, na qualidade de presidente da OBEF, foi

responsável e instrumentalizou o favorecimento da OSCIP Beija Flor nas licitações

Tomara de Preços 01/2005 e respectivo aditivo; Pregão 04/2006 e respectivo aditivo;

Pregão 53/2007 e respectivo aditivo; Pregão 43/2008; Pregão 46/2009 e Pregão

24/2010.

LAIDE CAMARGO, na qualidade de presidente da OBEF, foi

responsável pela continuação dos desvios iniciados por MARCILENE na execução do

contrato referente ao Pregão 24/2010;

JOSÉ LUCAS REIS, na qualidade de atual presidente da

OBEF, compactuou com as ilicitudes anteriormente praticadas pela OSCIP mediante a

prorrogação do contrato 36/2010, tendo, inclusive, sido o responsável pela celebração

do 1º e 2º aditivos contratuais, bem como simulou o furto das provas e documentos

comprobatórios das ilicitudes pertencentes a Beija-flor, fazendo comunicação falsa do

furto constante do B.O. 2011/48774623, emitido pela Polícia Civil de Astorga (PR).

A partir de sua qualificação como OSCIP, deferida pelo

Ministério da Justiça em 14/09/2005, a Organização Beija Flor abriu caminho para

firmar parcerias com o poder público para promoção gratuita da saúde, nos termos do

art. 3° da Lei Federal nº 9.790 de 1.999, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/1999,

desde que previamente obedecido o procedimento licitatório exigido pelo art. 116 da Lei

8.666/93.

Consoante se depreende do Relatório de Auditoria nº

64/201224 e do quadro demonstrativo abaixo25, no período de 01/06/05 a 30/12/2011,

a Organização Beija Flor sagrou-se vencedora de todas as licitações destinadas à

contratação de serviços médicos pelo Município de Tamarana, inclusive, tendo sido a

22 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público. 23 DOC. 11 – Boletim de Ocorrência 2011/487746 24 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público. 25 Quadro extraído do Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC. 6).

16

única concorrente interessada em contratar com o poder público em cada um dos seis

procedimentos licitatórios, e seus respectivos aditivos, realizados no período:

Quadro 01:

Licitações Vencidas pela Organização Beija Flor no Município de Tamarana.

Licitação

Mod./ Nº

Início do

Contrato Objeto do Contrato

Valor

Contratual

Tomada de

Preços

1/2005

01/06/05

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços, através de

convênio ou termo de parceria com

Organização não Governamental

(ONG), no desenvolvimento do

Programa Combate à Dengue e do

Programa Saúde da Família

480.087,09

Aditivo 30/06/06

Prestação de serviço de forma

satisfatória e continuação dos

serviços até que seja realizado

concurso público para provimento

dos cargos de emprego público

vinculado ao Programa, conforme

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA

firmado entre Ministério Público

Federal e Município.

Pregão

04/2006

02/01/2007

31/12/2007

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços médicos, para

atendimento ao Posto de Saúde no

desenvolvimento do PSF - Programa

Saúde da Família e prestação de

serviços no Hospital Municipal de

Tamarana, com uma equipe médica

349.500,00

17

de plantonistas.

Aditivo 31/10/2007

De acordo com a Lei 8666/93 e suas

alterações. (Total atualizado do

contrato: R$ 699.000,00)

349.500,00

Pregão

53/2007

12/11/2007

11/04/2008

Constitui objeto desta licitação a

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços médicos,

através de Convênio ou Termo de

Parceria, para atendimento ao Posto

de Saúde no desenvolvimento do

349.500,00

Aditivo 31/10/2008

Conforme Lei 8666/93 e suas

alterações – realizado concurso

não houve inscrição de médico.

522.900,00

Pregão

43/2008

29/10/2008

30/04/2009

Constitui objeto desta licitação a

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços médicos, para

atendimento ao Posto de Saúde no

desenvolvimento do PSF - Programa

Saúde da Família e prestaç

448.200,00

Pregão

46/2009

19/05/2009

19/01/2010

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços médicos,

através de Convênio ou Termo de

Parceria, para atendimento ao Posto

de Saúde no desenvolvimento do PSF

- Programa Saúde da Família e

670.500,00

Pregão

24/2010

29/04/2010

30/12/2011

Constitui objeto desta licitação a

Contratação de pessoa jurídica para

prestação de Serviços Médicos, para

atendimento ao Posto de Saúde no

1.707.400,00

18

desenvolvimento do ESF - Estratégia

Saúde da Família e prest

1º Aditivo 29/02/12

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente

Termo Aditivo tem por objetivo

aditar ao Contrato Original nº

036/2010 de 29/04/2010,

alterações na clausula quarta,

passando a vigorar com a seguinte

redação: CLÁUSULA QUARTA - DO

PRAZO DE DURAÇÃO E

PRORROGAÇÃO Fica aditado ao

Contrato Original, prorrogação do

prazo de prestação de serviços de

Janeiro/2012 à Fevereiro/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS

CLÁUSULAS Permanecem em seu

inteiro teor, as demais cláusulas do

Contrato Originário.

170.740,00

2º Aditivo 31/03/2012

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente

Termo Aditivo tem por objetivo

aditar ao Contrato Original nº

036/2010 de 29/04/2010,

alterações na clausula quarta,

passando a vigorar com a seguinte

redação: CLÁUSULA QUARTA - DO

PRAZO DE DURAÇÃO E

PRORROGAÇÃO Fica aditado ao

Contrato Original, prorrogação do

prazo de prestação de serviços para

o mês de Março/2012. CLÁUSULA

SEGUNDA - DAS DEMAIS

CLÁUSULAS Permanecem em seu

85.370,00

19

inteiro teor, as demais cláusulas do

Contrato Originário.

Total dos Contratos 4.653.610,00

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

As contratações entre a Beija Flor e o Município de

TAMARANA, desvirtuaram a finalidade da parceria (ou convênio, Ver Relatório 64/12 do

Setor de Auditoria) entre a referida OSCIP e o Poder Público, já que não se prestaram ao

fomento/promoção gratuita da saúde do município.

De efeito, a OSCIP não atuava paralelamente ao Estado em

seu próprio âmbito de atividade; ao contrário, substituía-se à própria Administração

Pública, como verdadeira empresa terceirizada para fornecimento de mão-de obra na

área de saúde pública, verificando-se que até mesmo parcela de lucro percebia do

município. 26

No curso das investigações, apurou-se que as parcerias

firmadas com a Organização Beija-Flor serviram para os propósitos ilícitos dos

requeridos, possibilitando a apropriação de recursos públicos destinados à execução dos

programas na área da saúde e enriquecimento ilícito dos agentes públicos, em

decorrência dos contratos firmados com a Organização Beija Flor, resultantes dos

procedimentos licitatórios: Tomada de Preços 1/2005, Pregão 04/2006, Pregão

53/2007, Pregão 43/2008, Pregão 46/2009 e Pregão 24/2010.

Os atos de improbidade administrativa envolvendo os

requeridos nesta ação se operacionalizavam da seguinte maneira:

O município, por intermédio do requerido ALDO

BOARETTO NETTO, secretário de administração, que de tudo sabia, autorizava a

abertura do processo licitatório.

26 Vide item 3.2 do Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.6)

20

Em seguida, por meio da atuação do secretário de finanças,

o então requerido CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, que também agia como representante dos

interesses da OSCIP dentro da prefeitura, determinava a publicação dos editais

convocando os interessados a participar do certame.

Por outro lado, a requerida Organização Beija Flor, sob o

comando dos requeridos MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO; LAIDE MARIA FADEL

DE CAMARGO – sogra do então Deputado Durval Amaral presidente do mesmo partido

do prefeito ROBERTO DIAS SIENA – e de JOSÉ LUCAS REIS, atual presidente da OSCIP,

com vistas a encobrir ou ocultar a posterior subtração dos recursos públicos, ou seja,

tornar impossível aferir onde e como seria aplicado cada centavo repassado pelo

município, apresentava proposta simplória e genérica27 contendo até mesmo previsão

de parcela de lucro (não obstante a ONG não possuir fins lucrativos) e, ardilosa e

propositalmente, deixava de descriminar dados importantes como os custos,

percentuais referentes à administração, tributos ou qualquer outro tipo de despesa

necessária para execução do contrato, como pode ser visto nas “observações” das

propostas assinadas pela presidente da OSCIP, a requerida Marcilene Ricieri Borges

Leão, enviadas em cada uma das licitações.

Nesse especial aspecto, são oportunas as considerações

externadas pelo Auditor do Ministério Público (v. ítem 3.4 do Relatório 64/1228):

“Chama a atenção a simplicidade das propostas exigidas pelos editais dos

pregões, limitando-se a solicitar o “Valor da Proposta Mensal” e “Valor da

Proposta no Período”, não solicitando descrição de custos, taxa de

administração do serviço, tributos e demais despesas, impossibilitando, assim,

uma análise pela comissão de licitação da viabilidade da proposta apresentada,

dando margem a superfaturamento no valor da prestação de serviços, visto que

não é possível determinar a margem real de “taxa de administração” utilizada

pela OSCIP”.

27 DOC. 7 – Propostas de preços da BEIJA FLOR 28 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público

21

“Pudemos demonstrar, ainda, indícios de que as licitações eram direcionadas,

já que nunca houve concorrente interessado em participar de qualquer dos

processos licitatórios os quais a OBEF tenha participado e vencido”.

Embora manifestamente contrária às exigências

estabelecidas pela legislação especial, art. 38 e art. 116, §1°, da Lei 8.666/93, a proposta

da Organização Beija Flor (inacreditavelmente, única participante do certame) era aceita

pelos integrantes da comissão de licitação, os requeridos JOÃO VITOR RUTHES DIAS,

SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA, ARMANDO DA SILVA

SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES, bem como pela auditora

de controle interno MARIA ROSE SOARES e pelo ex-secretário de finanças CLEUDEMIR

JOSÉ CATAI, que eram justamente os agentes públicos que, por dever de ofício,

deveriam se atentar para a ilicitude, desclassificar a proponente ou anular o

procedimento eivado de invalidades.

Entretanto, mesmo diante da singeleza da proposta, além da

incrível e recorrente ausência de concorrentes em todas as licitações, o procedimento

era homologado e assinado pelo prefeito ROBERTO DIAS SIENA que, também por dever

de ofício, era a autoridade máxima que deveria fiscalizar a lisura de todo o processo

licitatório. Ao contrário, grande operador do esquema ilícito (possuía, portanto, o

domínio do fato e do desenrolar dos comportamentos de seus subordinados),

sacramentava a fraude e determinava que se seguisse à assinatura dos contratos por ele

próprio e o representante legal da Beija Flor.

II. 4. DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DA PARCERIA –

OSCIP QUE FUNCIONAVA COMO MERA INTERMEDIÁRIA

PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE

SAÚDE – INDEVIDA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO –

ADMINISTRAÇÃO DOS PROGRAMAS PELOS PRÓPRIOS

SERVIDORES PÚBLICOS E PELO REQUERIDO CLEUDEMIR

CATAI.

22

Conforme as declarações da própria requerida MARCILENE

RICIERI29, ultimada a contratação com o Município, o papel da OSCIP BEIJA FLOR na

prestação de serviços de saúde à Administração Municipal de Tamarana era ínfimo ou

praticamente inexistente, servindo apenas como instrumento de enriquecimento ilícito

de agentes públicos e terceiros.

Com efeito, a OSCIP BEIJA FLOR foi idealizada como simples

instrumento para, a um só tempo, repassar valores do Município de Tamarana

destinados à saúde municipal e, como consequência, dificultar a fiscalização e

proporcionar, aos agentes públicos (coordenados e comandados por BETO SIENA) E

terceiros (representantes legais da BEIJA FLOR), enriquecerem, ilicitamente.

Frise-se que todo o trabalho para o qual a OSCIP BEIJA FLOR

foi contratada, na realidade era executado pela própria Administração Pública, através

da Secretaria de Saúde do Município de Tamarana em conjunto com o Escritório de

Contabilidade Aliança (que elaborava a folha de pagamento da Beija Flor) e o Secretário

de Finanças do Município, o requerido CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, cabendo à OSCIP e

seus administradores única e exclusivamente a função de assinar as cártulas de cheques

e entregá-las a CATAI, que era quem retirava todo o dinheiro diretamente na “boca do

caixa” para destiná-los a fins diversos daqueles estabelecidos na Parceria.

Deste modo, constatou-se o total desvio de finalidade dos

objetivos estabelecidos pela Lei 9.790/99 e das Parcerias/Convênios firmados com a

OSCIP BEIJA FLOR, que revelou ter por objetivo exclusivo o aperfeiçoamento do

esquema ilícito de dilapidação dos cofres públicos engendrado pelo prefeito ROBERTO

DIAS SIENA e pelo Secretário de Finanças CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, em conluio e o

auxílio dos agentes municipais ALDO BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS,

MARIA ROSE SOARES, SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA,

ARMANDO DA SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES,

bem como os representantes da Beija Flor, requeridos MARCILENE RICIERI BORGES

LEÃO; LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO e JOSÉ LUCAS REIS.

Reforçando a assertiva de que a atuação da OSCIP nos

“Termos de Parceria” com o Município de Tamarana era de mera intermediadora na

29 DOC. 8 – Termos de declarações de Marcilene Ricieri.

23

contratação de mão de obra e que as Parcerias foram utilizadas como instrumento para

dilapidação dos cofres públicos, a requerida MARCILE LEÃO30 declarou que embora a

organização da escala dos médicos contratados e controle de suas frequências

constituíssem obrigação contratual da BEIJA FLOR, era a própria Secretaria de Saúde

que promovia tais atividades e, em seguida, repassava os controles de frequência para o

Escritório de CONTABILIDADE ALIANÇA para a emissão das folhas de pagamento.

Corroboram estes fatos as declarações da requerida

MARCILENE31:

“...que a parceria atual com o Município de Tamarana tem por objetivo o

fornecimento de mão de obra médica para atender os plantões médicos no

município de Tamarana; que normalmente a indicação dos profissionais a

serem contratados pelo Instituto Beija Flor é feita pela própria Secretaria de

Saúde do Município de Tamarana, pelos próprios médicos, por indicação de

terceiros, mas que ao final, passava pela Secretaria de Saúde do Município de

Tamarana; que a secretaria também é responsável por organizar a escala de

plantões dos médicos; que a Secretaria de Saúde também fazia a fiscalização

dos cumprimentos do plantões prestados pelos médicos...”

(...)

“...que pelo que a declarante tem conhecimento, os pagamentos efetuados aos

médicos eram feitos pelo próprio Município de Tamarana, acompanhado pela

pessoa de Marcos Paulo; que a Secretaria de Saúde apresentava o controle de

freqüência dos médicos que servia de base para a emissão dos cheques de

pagamentos; que o Instituto Beija Flor emitia os cheques e os encaminhava

para o Cleudemir Catai, que se incumbia de fazer os repasses dos valores aos

médicos...”

(...)

“...que a declarante nunca teve qualquer contato com os médicos que prestam

serviços o Município de Tamarana; que a própria Secretaria de Saúde do

30 DOC. 8 – Termos de declarações de Marcilene Ricieri 31 DOC. 8 – Termos de declarações de Marcilene Ricieri

24

Município é quem combinou os valores das remunerações dos médicos e que

repassa esses valores para o Instituto; que questionada qual é exatamente a

parte que incumbe ao Instituto Beija Flor na realização dos serviços constantes

da parceria, já que a contratação dos médicos , fiscalização dos plantões,

pagamentos dos profissionais, são realizados pelo próprio município de

Tamarana, a declarante afirmou que esses serviços são realizados com parceria

do Instituto...“

De acordo com esses depoimentos e o relatório de

auditoria32, o requerido CLEUDEMIR JOSÉ CATAI agia ativamente na administração da

Parceria estabelecida com a OSCIP BEIJA FLOR, já que recebia cheques que eram sacados

na “boca do caixa” das agências bancárias, efetivava pagamentos aos médicos

contratados em nome da OSCIP colhendo assinaturas dos mesmos em RPA’s,

representava a OSCIP resolvendo as situações relacionadas à prestação de serviços,

atuando como verdadeiro operador financeiro da OSCIP dentro da Prefeitura.

Analisando a documentação apreendida33, o Setor de

Auditoria do Ministério Público34 constatou que os pagamentos aos médicos dos

programas se davam da seguinte forma:

“(...) Parte através de cheques emitidos pela Organização Beija-Flor e entregues

pelo Secretário de Finanças do Município, Sr. Cleudemir José Catai;

Parte em dinheiro efetivado pelo então Secretário de Finanças do Município Sr.

Cleudemir José Catai, após o saque dos valores na “boca do caixa” junto às

instituições bancárias em que a Organização Beija-Flor possuía conta corrente;

Parte através de depósitos em dinheiro efetivado pelo Sr. Cleudemir José Catai

na conta corrente dos médicos prestadores de serviços.

Parte do pagamento através de transferências bancárias da conta corrente da

OBEF à conta corrente particular dos médicos prestadores de serviços”.

32 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público 33 DOC. 5 – Documentos apreendidos no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão 34 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público

25

CLEUDEMIR CATAI, mais uma vez, aparece como homem de

confiança do Prefeito e requerido BETO SIENA, na consecução de fundamental tarefa do

grupo criminoso, ou seja, realizar saques na boca do caixa, e transferir parte dos valores

sacados aos médicos, apenas formalmente pagos pela OSCIP BEIJA FLOR.

É claro que o expediente de sacar cheques na boca do caixa

trata-se de modus operandi há muito conhecido dos órgãos de investigação Estatais, com

o nítido propósito de escamotear o destino de parte do dinheiro desviado.

Note-se que CLEUDEMIR CATAI, tinha várias tarefas na

organização criminosa dirigida por BETO SIENA, sendo a pessoa responsável por

administrar, de fato, a empresa MM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA (FATO

DESCRITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRÓPRIA), além de administrar, também de fato, os

serviços médicos que deveriam ser realizados por funcionários da BEIJA FLOR.

Ressalte-se que, durante a execução dos mandados de busca

e apreensão cumpridos na sede administrativa do Município de Tamarana, ao perceber

que as ilegalidades perpetradas pelo grupo de ímprobos tinham sido descobertas,

CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, Secretário de Finanças do Município, foi flagrado tentando

ocultar, no interior de sua sala, diversos comprovantes de pagamentos efetivados por

ele com recursos públicos destinados à OSCIP BEIJA FLOR35.

Na mesma ocasião, a agente pública EDVANDA CAMARGO

DE PAULA, servidora pública municipal de Tamarana, também foi flagrada rasgando e

amassando papéis36 que continham relação de nomes e valores pagos aos médicos

contratados pela OSCIP BEIJA FLOR, para a execução dos Termos de Parceria.

Outrossim, reforçando o caráter meramente “instrumental”

dos Termos de Parceria para permitir a consecução de propósitos ilícitos pelos

REQUERIDOS, o requerido CLEUDEMIR CATAI, Secretário de Finanças do Município de

Tamarana, em suas declarações prestadas a esta Promotoria de Justiça37, informou que

nunca houve qualquer tipo de prestação de contas da OSCIP BEIJA FLOR à Prefeitura de 35 Vide Item III do Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.6) 36 Vide Item III do Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.6) 37 DOC. 9 – Termo de declarações de Claudemir José Catai

26

Tamarana, e que era ele quem, na verdade, prestava contas à OSCIP BEIJA FLOR dos

médicos que havia pago seguindo os valores contidos nas folhas de pagamento

confeccionadas pela CONTABILIDADE ALIANÇA:

“...que as RPAs apreendidas na Prefeitura referem-se a pagamentos feitos aos

médicos; que de posse dessas RPAs o Município pretendia encaminhar para a

ONG os valores pagos aos médicos para posteriormente a ONG apresentar a

prestação de contas; que a a Organização Beija Flor nunca prestou contas ao

Município de Tamarana dos valores recebidos para prestar serviços na área de

saúde...” (grifo nosso)

Também corroboram estes fatos as declarações prestadas,

nesta Promotoria de Justiça, por EDVANDA CAMARGO DE PAULA38, Diretora

Administrativa do Hospital São Francisco em Tamarana:

“...que é a declarante quem faz o controle de freqüência desses médicos; que de

posse desse controles manda para a secretaria de finanças do Município para o

Secretário Cleudemir...” (grifo nosso)

“...que a declarante não sabe onde fica a Beija-Flor; que não sabe o telefone da

Beija-Flor porque são sempre eles que ligam; que entretanto, quase todos os

problemas relacionados com a prestação de serviços da ONG são tratados como

próprio Cleudemir Catai... (grifo nosso)

“...que a declarante não sabe dizer exatamente qual o objeto da prestação de

serviços da Beija-Flor com o Município de Tamarana, já que é a declarante

quem faz o controle de freqüência dos médicos e o pagamento é feito por

intermédio da prefeitura...”

Ainda, tomando como base a declaração do então secretário

de finanças do município, conclui-se que ao invés de a ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR

prestar contas ao Município de Tamarana, era na verdade o Município de Tamarana, por

38 DOC. 10 – Termo de declarações de Edvanda Camargo de Paula.

27

meio da pessoa de seu Secretário de Finanças, CLEUDEMIR CATAI, quem prestava

contas à OSCIP.

II. 5. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –

DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DEMONSTRAÇÃO

DE DESPESAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DOS

PROGRAMAS – INDEVIDA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO –

LESÃO AO ERÁRIO.

A Auditoria apurou que, entre fevereiro de 2006 e julho de

2011, a Beija-Flor recebeu R$ 4.486.593,30 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e

seis mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos)39.

Para demonstrar detalhadamente a vultosa quantia desviada

dos cofres públicos municipais de Tamarana, a Auditoria do Ministério Público elaborou

quadro sinóptico, contendo levantamento dos repasses de recursos públicos do

Município para a OSCIP BEIJA FLOR e dos gastos comprovados pela OSCIP para a

administração dos Termos de Parceria, cujas informações foram obtidas a partir de

documentos apreendidos na sede da OSCIP e na Prefeitura Municipal de Tamarana,

conforme Relatório nº 64/2012.

Segue, o Quadro Sinóptico40, elaborado pelo Setor de

Auditoria do Ministério Público, contendo resumo de todos os Termos de Parceria

firmados com o Município de Tamarana:

Quadro 6:

Contrato/ano

Valor do repasse corrigido

(a)

Valor gasto com

pagamento a

Valor gasto com

pagamento a

Taxa de administraç

ão 5% - corrigida

Total de despesas corrigida

(b+c)

Excedente

corrigido a – (b+c)

39 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4) 40 Quadro extraído da Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC. 4)

28

médicos médicos corrigido

(b)

(c)

143/2006 974.038,50 151.365,00 208.656,03 48.701,93 257.357,95 716.680,55

118/2007 612.697,45 268.935,22 341.305,19 30.634,87 371.940,07 240.757,38

049/2008 553.961,55 334.340,00 413.286,03 27.698,08 440.984,11 112.977,45

046/2009 996.597,73 494.643,33 600.372,68 49.829,89 650.202,57 346.395,16

036/2010 1.349.298,

07 885.733,38

1.002.216,58

67.464,90 1.069.681,

48 279.616,59

TOTAL GERAL:

4.486.593,30

2.135.016,93

2.565.836,51

224.329,67 2.790.166,18

1.696.427,12

Data da atualização dos valores: 12/2012

Indexador utilizado: INPC - IBGE

Ressalta-se que, para realizar o cálculo dos gastos realizados

pela OSCIP BEIJA FLOR, na administração dos Termos de Parceria, e para os recursos

públicos excedentes, o Setor de Auditoria do Ministério Público destacou que levou em

conta documentos financeiros (recibos, RPA’s, cheques, comprovantes de depósitos

bancários) apreendidos na sede da OSCIP e na Prefeitura de Tamarana, não se atendo,

todavia, à licitude ou idoneidade comprobatória de tais documentos, tomando todos

como supostamente válidos e reais.

Vale dizer, o Setor de Auditoria considerou os documentos

inidôneos para comprovar a efetiva execução das finalidades das parcerias estabelecidas

entre a Organização Beija Flor e o Município de Tamarana.

Constatou-se que nunca houve prestação de contas por parte

da Beija Flor ao Município de TAMARANA, quanto aos recursos destinados à área de

saúde, destacando-se que os requeridos fizeram várias tentativas de escamotear a

fiscalização da aplicação dos recursos repassados à entidade.

Além da tentativa de esconder documentos durante a

execução dos mandados de busca e apreensão cumpridos na sede da Prefeitura de

29

Tamarana, conforme já mencionado, durante o cumprimento dos mandados de busca na

sede BEIJA FLOR, de posse do Sr. JOSÉ LUCAS DOS REIS, então presidente da ONG, havia

um Boletim de Ocorrência sob nº 2011/48774641, referente à comunicação de furto

simples de documentos pertencentes à OSCIP relacionados à execução dos Termos de

Parceria com o Município de Tamarana, tais como: talões de nota, balanços contábeis,

recibos, contratos de prestação de serviços, cópia do estatuto, notas fiscais de produtos,

acertos trabalhistas. No entanto, pasmem, na mesma caixa onde estava o B.O.,

também estavam os documentos noticiados como “furtados”! (v. Relatório nº

64/1242).

A falta de prestação de contas e a completa inidoneidade da

documentação mantida pela ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR, relacionada às despesas com a

execução dos termos de parceria firmados com o Município de Tamarana, levaram o

Setor de Auditoria que não há documentação válida que comprove as despesas com a

execução das parcerias, devendo ser considerado como prejuízo aos cofres públicos o

valor total de R$ 4.486.593,30 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil,

quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos)43.

Observa-se, outrossim, que no cálculo dos gastos efetuados

pela OSCIP BEIJA FLOR na execução dos Termos de Parceria, considerou-se a Taxa de

Administração de 5% sobre o valor total repassado mensalmente pelo Município de

Tamarana, pois de acordo com declarações prestadas pela requerida MARCILENE LEÃO

nesta Promotoria de Justiça44, a referida porcentagem integrava as propostas de preço45

apresentadas pela BEIJA FLOR nos procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura

de Tamarana de que participou e sagrou-se vencedora, para a contratação de pessoa

jurídica para a prestação de serviços no âmbito da saúde de Tamarana.

Todavia, verificou-se a completa ilegalidade na inclusão da

referida “Taxa de Administração de 5%” pela OSCIP na execução dos Termos de

Parceria, pois a referida Taxa não foi prevista nos editais licitatórios ou contratos

41 DOC. 11 – Boletim de Ocorrência 2011/487746 42 DOC. 6 43 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4) 44 DOC. 8 – Termos de declarações de Marcilene Ricieri 45 DOC. 7 – Propostas de preços da BEIJA FLOR

30

administrativos do Município de Tamarana, referente à contratação de pessoa jurídica

para a prestação de serviços médicos, que resultaram nas parcerias estabelecidas entre

a OSCIP BEIJA FLOR e o Poder Público.

Apurou-se, ainda, que eram os servidores da Secretaria de

Saúde do Município de Tamarana e o Secretário de Finanças, CLEUDEMIR CATAI, que

administravam, de fato, os programas da área de saúde constantes dos Termos de

Parceria firmados com a ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR, não tendo a OSCIP se incumbido de

suas obrigações como ‘parceira’ do Município na execução dos Programas (v. Relatório

nº 64/12 do Setor de Auditoria46).

Assim, a “Taxa de Administração” sobre o Termo de

Parceria, no valor de R$ 224.329,67 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte

reais e sessenta e sete centavos)47 correspondente a 5% do montante total dos

recursos públicos repassados mensalmente pela Prefeitura de Tamarana à inclusão pela

OSCIP BEIJA FLOR, Organização “sem fins lucrativos”, foi indevidamente incorporado ao

patrimônio dos gestores de recursos públicos, causando a correspondente lesão ao

erário.

II. 6. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À

EXECUÇÃO DO PROGRAMA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

DOS AGENTES PÚBLICOS E DA OSCIP.

Ademais, documentos apreendidos na referida busca,

revelaram que no período de 07/2010 a 04/2011, o requerido CLEUDEMIR CATAI

enriqueceu-se ilicitamente da quantia de R$ 92.589,00 reais, referentes a recursos

públicos transferidos por meio de 12 cheques emitidos pela OSCIP BEIJA FLOR,

subscritos por sua então presidente MARCILENE LEÃO, correspondente a recursos

públicos repassados pelo Município de Tamarana à ONG para a execução dos Termos de

Parceria, cujo valor era dissolvido pelos dirigentes da OSCIP no montante total dos

46 DOC. 6 47 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4)

31

demais gastos para a administração e desenvolvimento das atividades contratadas (v.

item 8 do Relatório 64/201248).

Com efeito, a partir da análise dos documentos apreendidos,

em especial dos canhotos de cheques emitidos pela BEIJA FLOR49, subscritos pela

requerida MARCILENE LEÃO, constatou-se que 12 cheques foram repassados

diretamente ao Secretário de Finanças CLEUDEMIR CATAI, conforme demonstra a

anotação nos canhotos das respectivas cártulas50.

Esses recursos públicos repassados pela OSCIP BEIJA FLOR

ao Secretário de Finanças CLEUDEMIR CATAI, por meio de cheques da OSCIP subscritos

por MARCILENE LEÃO, referiam-se ao seu “pagamento” pela participação no esquema

ilícito travado na Administração Pública Municipal de Tamarana, que deu desvirtuada

finalidade aos falsos “Termos de Parceria” para prestação de serviços de Saúde, cuja

execução servia como instrumento para aperfeiçoamento do esquema ilícito de

dilapidação dos cofres públicos.

O quadro51 elaborado pela Auditoria do Ministério Público

discrimina os cheques repassados ao requerido CLEUDEMIR CATAI e seus respectivos

valores, a partir da Busca e Apreensão dos canhotos dos cheques junto à OSCIP BEIJA

FLOR (canhotos e anotações nas figuras 15 a 23 do Relatório de Auditoria):

Quadro 8

Valores registrados com a anotação

“Cleudemir”

Data Nº da folha de

cheques Valor

05/07/2010 AA-001552 R$ 2.500,00

02/08/2010 AA-001567 R$ 5.000,00

48 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público 49 DOC. 12 – Relação de cheques apreendidos 50 DOC. 13 – Cheques repassados a Cleudemir Catai 51 Quadro extraído do Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC. 6)

32

02/09/2010 AA-001577 R$ 5.000,00

29/09/2010 AA-001585 R$ 5.000,00

04/11/2010 AA-001603 R$ 5.000,00

02/12/2010 AA-001614 R$ 19.262,00

02/12/2010 AA-001615 R$ 5.000,00

22/12/2010 AA-001640 R$ 13.062,00

22/12/2010 AA-001641 R$ 5.000,00

03/03/2011 AA- 001691 R$ 15.265,00

07/02/2011 AA-001669 R$ 6.250,00

04/04/2011 AA-001709 R$ 6.250,00

Total R$ 92.589,00

O bloco de anotações e o canhoto dos cheques em anexo52,

emitidos por MARCILENE RICIERI (que reconheceu ser sua letra manuscrita nos

documentos apreendidos) comprovam que o agente público CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, na

qualidade de secretário municipal de finanças, recebeu pessoalmente parte do dinheiro

destinado á execução dos termos de Parceria, através de cheques da OBEF com valores

variáveis em seu nome, demonstrando cabalmente o enriquecimento ilícito deste agente

público e seu grupo formado pelos requeridos ROBERTO DIAS SIENA, ALDO

BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS, MARIA ROSE SOARES, SAULO

RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA, ARMANDO DA SILVA SOUZA,

VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES, consubstanciando a prática de

ato de improbidade administrativa prevista no art. 9° da Lei de Improbidade.

Outrossim, o Setor de Auditoria apurou que, entre fevereiro

de 2006 e julho de 2011, a Organização Beija-Flor recebeu R$ 4.486.593,30 (quatro

52 DOC. 13 – Cheques repassados a Cleudemir Catai

33

milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta

centavos) em recursos destinados a projetos na área da saúde do município de

Tamarana. Apurou-se, ainda, que do total do valor repassado, o montante de R$

1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte sete reais

e doze centavos) ou 37,81% do total de repasses, não tiveram a destinação apropriada,

passando a integrar o patrimônio particular dos requeridos ROBERTO DIAS SIENA,

CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, ALDO BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS,

MARIA ROSE SOARES, SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA,

ARMANDO DA SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON, LEONILDO LOPES,

MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO e JOÃO

LUCAS REIS.

Para demonstrar detalhadamente a vultosa quantia desviada

dos cofres públicos municipais de Tamarana, a Auditoria do Ministério Público elaborou

quadro sinóptico, contendo levantamento dos repasses de recursos públicos do

Município para a OSCIP BEIJA FLOR e dos gastos comprovados pela OSCIP para a

administração dos Termos de Parceria, cujas informações foram obtidas a partir de

documentos apreendidos na sede da OSCIP e na Prefeitura Municipal de Tamarana,

conforme Relatório nº 64/2012.

Destaca-se, no Quadro Sinóptico53, elaborado pelo Setor de

Auditoria do Ministério Público, contendo resumo de todos os Termos de Parceria

firmados com o Município de Tamarana, a demonstração do excedente de R$

1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte

sete reais e doze centavos), relativos a recursos públicos repassados pelo Município

para a OSCIP BEIJA FLOR, para a administração dos Termos de Parceria para Prestação

de serviços e desenvolvimento de programas na área de saúde da Cidade de Tamarana,

que foram apropriados pelos requeridos.

Quadro 6:

Contrato/ano

Valor do repasse

Valor gasto

Valor gasto

Taxa de administraç

Total de despesas

Excedente

53 Quadro extraído da Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC. 4)

34

corrigido (a)

com pagamen

to a médicos

com pagamen

to a médicos corrigido

(b)

ão 5% - corrigida

(c)

corrigida (b+c)

corrigido a – (b+c)

143/2006 974.038,50 151.365,00 208.656,03 48.701,93 257.357,95 716.680,55

118/2007 612.697,45 268.935,22 341.305,19 30.634,87 371.940,07 240.757,38

049/2008 553.961,55 334.340,00 413.286,03 27.698,08 440.984,11 112.977,45

046/2009 996.597,73 494.643,33 600.372,68 49.829,89 650.202,57 346.395,16

036/2010 1.349.298,

07 885.733,38

1.002.216,58

67.464,90 1.069.681,

48 279.616,59

TOTAL GERAL:

4.486.593,30

2.135.016,93

2.565.836,51

224.329,67 2.790.166,18

1.696.427,12

Data da atualização dos valores: 12/2012

Indexador utilizado: INPC - IBGE

A apropriação dos recursos repassados à Oscip seguiu

sempre o mesmo modus operandi e pode ser observada claramente, de forma

sistemática, em todos os procedimentos referidos acima, por meio do cotejo dos dados

contidos no caderno de anotações de MARCILENE e os canhotos dos cheques54.

Com essa prática criminosa e ímproba, os requeridos

ROBERTO DIAS SIENA, CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, ALDO BOARETTO NETTO, JOÃO

VITOR RUTHES DIAS, MARIA ROSE SOARES, SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE

CORDEIRO DA SILVA, ARMANDO DA SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON,

LEONILDO LOPES, MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL DE

CAMARGO e JOSÉ LUCAS DOS REIS, além de contribuírem para que a Organização Beija

Flor monopolizasse as licitações do Município de Tamarana, mediante a frustração da

licitude (direcionamento de fornecedor e aceitação de propostas inválidas) para

contemplá-la com o valor de R$ 4.486.593,30 dos cofres públicos em adjudicações dos

seus respectivos objetos, ainda concorreram para o enriquecimento ilícito de todos os 54 DOC. 12 – Relação de cheques

35

requeridos, que incorporaram aos seus patrimônios a sobra ou excedente de valores

repassados à OBEF e não utilizados nos projetos, no valor total de R$ 1.696.427,12 (um

milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte sete reais e doze centavos),

consubstanciando a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9° da

Lei 8.429/92.

Assim agindo, durante os anos de 2005 a 2011, na cidade de

Tamarana/PR, os agentes públicos municipais ROBERTO DIAS SIENA, CLEUDEMIR

JOSÉ CATAI, ALDO BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS, MARIA ROSE

SOARES, SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA, ARMANDO DA

SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES, juntamente com

os agentes e gestores da OSCIP ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR, formada por MARCILENE

RICIERI BORGES LEÃO; LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO e JOSÉ LUCAS DOS REIS,

em comunhão de esforços e vontades, dolosamente, frustraram a licitude dos

procedimentos licitatórios: Tomada de Preços 1/2005, Pregão 04/2006, Pregão

53/2007, Pregão 43/2008, Pregão 46/2009 e Pregão 24/2010, com o fim de desviar e se

apropriarem de recursos destinados à execução dos programas na área da saúde.

Com tais comportamentos, os requeridos causaram lesão ao

erário no valor de R$ 4.486.593,30 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis

mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos), destacando-se que, desse

valor, R$ 1.696.427,12 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e

vinte sete reais e doze centavos) foram incorporados, indevidamente, ao

patrimônio dos requeridos, assim, como os valores R$ 224.329,67 (duzentos e

vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), referente à

indevida cobrança da taxa de administração55 e R$ 92.589,00 (noventa e dois mil,

quinhentos e oitenta e nove reais), pagos diretamente ao requerido CLEUDEMIR

CATAI, consubstanciando atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º,

“caput”, incisos I, XI; 10º “caput”, incisos I, VIII e XII, e art. 11º, “caput” e inciso I, todos da

Lei 8.429/92, devendo ser condenados ás sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e

III, todos da Lei 8.429/92.

55 Valores atualizados até 21/12/2012, conforme Informação nº 074/2012 da Auditoria do Ministério Público (DOC.4)

36

III – DO DIREITO

Maria Sylvia Zanella Di Pietro56 pontifica que organizações

da sociedade civil de interesse público são entidades que prestam “atividade de

interesse público, por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo

interesse público da atividade, recebe proteção e, em muitos casos, ajuda por parte do

Estado, dentro da atividade de fomento; para receber essa ajuda, tem que atender a

determinados requisitos impostos por lei que variam de um caso para outro; uma vez

preenchidos os requisitos, a entidade recebe um título, como o de utilidade pública, o

certificado de fins filantrópicos, a qualificação de organização social. Esse tipo de

entidade existe desde longa data, mas agora está adquirindo feição nova, especialmente

com a promulgação da Lei n° 9.790, de 22-3-99, que dispõe sobre as organizações da

sociedade civil de interesse público.”57.

A Lei 9.790/99 que “dispõe sobre a qualificação de pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público e institui e disciplina o Termo de Parceria”, estabelece normas que visam

garantir a probidade na gestão dos recursos públicos.

Um dos requisitos exigidos por lei (art. 1º, § 1º, da lei

9.970/99) para a obtenção da qualificação de OSCIP é o de que a pessoa jurídica não

possua fins lucrativos, ou seja, que não distribua entre seus sócios ou associados,

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais,

brutos ou líquidos; dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, devendo aplicá-los

integralmente na consecução do respectivo objeto social.

Ademais, ao se qualificar como OSCIP e ser contemplada

com repasse de recursos públicos a entidade, embora constituída sob as regras do

direito privado, submete-se às normas de direito público, sobretudo no que tange à

observância dos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade,

Eficiência e Economicidade, conforme expressamente prevê o artigo 4º, inciso I da Lei

9.970/99. 56 Maria Sylvia Zanella Di Pietro. p. 501. 57 op. cit. p. 502.

37

Já o artigo 4º, inciso II da mesma Lei, exige o emprego de

práticas de gestão que coíbam a obtenção de forma individual ou coletiva, de benefícios

ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.

Esta disposição legal é regulamentada pelo art. 7º do

Decreto Federal 3.100/99 que explicita que, benefícios pessoais são aqueles obtidos por

meio da OSCIP, pelos dirigentes da entidade, seus cônjuges, companheiros e parentes

colaterais ou afins, bem como os obtidos por pessoas jurídicas das quais essas pessoas

sejam controladores ou detenham mais de dez por cento da participação societária.

A lei ainda dispõe sobre formas e mecanismos de controle e

fiscalização da gestão dos recursos repassados às Oscips, e submete os gestores de

recursos à responsabilização por improbidade administrativa (artigo 13 da Lei

9.790/99), reconhecendo sua condição de agentes públicos.

Todas essas disposições legais são plenamente aplicáveis à

Organização Beija Flor, cujos colaboradores, membros e dirigentes, para os fins da Lei de

Improbidade, se reputam agentes públicos por equiparação, conforme o disposto

no art, 2°, segunda parte, da Lei 8.429/9258.

Por fim, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92),

ao tempo em que estabelece, fundada nas disposições constitucionais, o dever de

probidade ao agente público, delineia os parâmetros da devida atuação do agente, ao

tipificar os atos de improbidade administrativa em três categorias distintas: atos que

ensejam o enriquecimento ilícito (art 9º); atos que causam lesão ao erário (art. 10º) e

atos que atentam contra os princípios regentes da administração pública (art. 11º),

estabelecendo sanções ao agente cujo comportamento se amolde a qualquer das

hipóteses previstas na Lei.

58 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

38

Os fatos retratados nesta petição inicial evidenciam que no

período compreendido entre os meses de novembro e dezembro de 2010 até maio de

2011, os requeridos ROBERTO DIAS SIENA, CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, ALDO

BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS, MARIA ROSE SOARES, SAULO

RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA, ARMANDO DA SILVA SOUZA,

VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES, juntamente com os dirigentes da

Organização Beija Flor, os requeridos MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE

MARIA FADEL DE CAMARGO e JOSÉ LUCAS REIS, agindo com identidade de propósitos

e em divisão de tarefas, praticaram atos de improbidade administrativa que ensejaram o

enriquecimento ilícito de agentes públicos, causaram lesão ao erário e violaram os

princípios que regem a administração pública.

Para a consecução dos propósitos ímprobos, os requeridos

MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL DE CAMARGO e JOSÉ

LUCAS DOS REIS, utilizaram-se da ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR, nitidamente idealizada

pelos requeridos para servir aos seus propósitos ímprobos, sobretudo para possibilitar a

obtenção de vantagens pessoais por parte dos seus integrantes.

Observa-se, portanto, que a OSCIP BEIJA FLOR,

supostamente sem fins lucrativos, não passava de uma sociedade empresária familiar,

criada para atender aos interesses pessoais de seus integrantes e foi efetivamente

utilizada para possibilitar a obtenção de vantagens patrimoniais indevidas dos seus

dirigentes e colaboradores.

Conforme já exposto, as contratações da Organização Beija

Flor não se prestaram ao fomento/promoção gratuita da saúde do município, já que a

entidade não atuava paralelamente ao Estado em seu próprio âmbito de atividade, muito

pelo contrário, substituía-se à própria Administração Pública, como verdadeira empresa

terceirizada fornecedora de mão de obra (médicos), sendo que até mesmo parcela de

lucro percebia do município (v. item 3.2 do Relatório 64/201259). Além disso, verificou-

se que a execução da suposta parceria não passou de uma fraude, já que os programas

foram administrados por funcionário públicos dentro da própria Prefeitura do

Município de Tamarana.

59 DOC. 6 - Relatório nº 64/2012 da Auditoria do Ministério Público

39

Utilizando-se, destarte, da ORGANIZAÇÃO BEIJA FLOR e dos

contratos fraudulentos firmados com o Município de Tamarana, destinada à execução

dos Programas “Combate à Dengue e do Programa Saúde da Família”, “Saúde da Família

e prestação de serviços no Hospital Municipal de Tamarana” e, ainda, “prestação de

serviços médicos, através de Convênio ou Termo de Parceria, para atendimento ao Posto

de Saúde”, os Requeridos MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL

DE CAMARGO e JOSÉ LUCAS DOS REIS, valendo-se da condição de gestores dos

recursos públicos, agindo em concurso com os demais requeridos, causaram lesão ao

erário e obtiveram vantagem patrimonial indevida, mediante a apropriação de parte dos

valores repassados à OSCIP Beija Flor.

Da análise dos procedimentos licitatórios referidos nesta

ação, verificou-se que estes serviram apenas para conferir aparente legitimidade à

formalização das parcerias, de forma a dar concretude ao escopo ímprobo dos

requeridos.

Tais comportamentos afrontaram as disposições da Lei

9.790/99, regulamentada pelo Decreto Federal 3.100/99 e tipificaram as hipóteses de

improbidade administrativa previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

III. 1. DOS ATOS DE IMPROBIDADE QUE ENSEJARAM

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES PÚBLICOS (ART.

9º DA LEI 8.429/92).

Os agentes públicos municipais ROBERTO DIAS SIENA,

CLEUDEMIR JOSÉ CATAI, ALDO BOARETTO NETTO, JOÃO VITOR RUTHES DIAS,

MARIA ROSE SOARES, SAULO RIBEIRO RODRIGUES, DIONE CORDEIRO DA SILVA,

ARMANDO DA SILVA SOUZA, VALDECIR AMADOR ALMERON e LEONILDO LOPES,

agindo em divisão de tarefas e identidade de propósitos com os dirigentes da

Organização Beija Flor, MARCILENE RICIERI BORGES LEÃO, LAIDE MARIA FADEL DE

CAMARGO e JOSÉ LUCAS DOS REIS, por intermédio da OSCIP BEIJA FLOR,

incorporaram, ilicitamente, aos seus patrimônios pessoais a importância de R$

1.754.225,07 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e

40

dois reais e set centavos); R$ 205.439,00 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e

trinta e nove reais), referente à indevida cobrança da taxa de administração e R$

92.589,00 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais), pagos

diretamente ao requerido CLEUDEMIR CATAI, subsumindo seus comportamentos

às disposições legais encartadas no art. 9º, “caput”, incisos I, XI da Lei 8.429/92:

“Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas

entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - Receber, para si ou pra outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer

outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão

percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou

indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente

das atribuições do agente público.”

(...)

XI- incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio de bens, rendas, verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art 1º desta lei;

Emerson Garcia60, ao comentar esta disposição legal,

esclarece que:

“A análise desse preceito legal permite concluir que, afora o elemento volitivo

do agente, o qual deve necessariamente se consubstanciar no dolo, são quatro

os elementos formadores do enriquecimento ilícito sob a ótica da improbidade

administrativa: a) o enriquecimento do agente; b) que se trate de agente que

o