Executive Summit Slides - Atricon · Jantar oferecido para os membros da quadrilha, no Restaurante D.O.M., no valor de R$ 20.000,00, pago em espécie

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

CASOS PRÁTICOS

Brasília, out/2014


Operação Paraíso Fiscal


R$ 12.900.000,00



Objeto: investigar uma Organização Criminosa

composta por Auditores Fiscais corruptos

lotados, predominantemente, na delegacia de

Osasco/SP

Corrupção, Advocacia Administrativa,

Quadrilha e Lavagem de Dinheiro



1ª Fase: Técnicas Tradicionais x Parceria SRF

Levantamentos de campo – sinais exteriores de

riqueza

Padrão de vida incompatível

lista viagens alvos.doc



2ª Fase: Técnicas Especiais – “Operação”

Ação Controlada

Vigilâncias

Quebra de sigilos bancário e fiscal

Escuta ambiental

Interceptação Telefônica

Interceptação de emails



Interceptação Telefônica – Importância

“On-line”: acompanhar, fotografar, gravar e filmar

encontros (aprox. 35 encontros registrados)

Descortinar patrimônio oculto. Ex.: compra de

veículo em $$$ em nome de terceiros

Estabelecer relacionamentos – “novos alvos”



Interceptação Telefônica – Novos fatos

Ligação para empresa de energia solicitando reparo

e uso de débito automático

Compra de veículos em “espécie” e em nome de

terceiros

Novas contas de email



Interceptação Telefônica – Patrimônio

Jantar oferecido para os membros da quadrilha, no

Restaurante D.O.M., no valor de R$ 20.000,00, pago

em espécie

Contas Correntes mantidas no exterior

Guarda de documentos no armário do Clube



Patrimônio Oculto descortinado via Email:



Patrimônio Oculto descortinado via Email:


Operação Paraíso FiscalEscuta Ambiental







Deflagração - Buscas:



Resultado da Busca na residência do alvo:



Resultado da Busca na residência do alvo:





Outros Alvos:


Operação GLADIO (2006)Tráfico Internacional de Armas


Operação GLADIO (2006)Técnicas Utilizadas

Tradicionais: HC, vigilância, etc...

Ação Controlada

Interceptação Telefônica (Muita!!!!)


Operação GLADIO (2006)







Estatísticas:

Flagrante de 07/07/2006: Peruíbe e região. Droga, armas e produtos químicos – 4 presos;

Flagrante de 18/08/2006: Vitória/ES. Drogas – 1 preso;

Deflagração de 23/08/2006; Guarulhos e São Paulo. Apreensão de armas e drogas em locais distintos;

Desdobramentos: Extorsão PC, Homícidiopraticado por um dos alvos durante a operação e notícia de sequestro de jornalista da Globo.


RUBENS DE SOUZA SILVA

Traficante Armas / Drogas

São Paulo / SP

FÁBIOFornecedor de Químicos

São Paulo/SP

VIVIANE ANDRADE

MAGALHÃES

Esposa / Parceira

CLAUDIO ROBERTO

VIEIRA - “DICO”

São Paulo / SP

CRISTIANE ANDRADE

MAGALHÃES

Cunhada -Ex-namorada

DIDI

BERTOLINO BARTH

Caseiro - Laboratório

Itariri / SP

FELIPE MATHEUSRIBEIRO - “PERE”

Traficante Armas / DrogasSão Paulo/SP

LUIZ CLAUDIO COSTA DEOLIVEIRA - “MAGNO”

Operacional

MICHEL DIAS SOARESOperacional

PAULO JEFFERSONRODRIGUES COSTA -

“PAULÃO”Resp. Armas PCC / Traficante

EDSON GONCALVES DESIQUEIRA “GORDINHO”Resp. Armas PCC / Traficante

MACAXEIRA

Operacional

FORNECEDORES DE ARMAS / DROGAS - PARAGUAI

LUIZ ALBERTORAMIREZ SOAREZ

“VEINHO”

DENIS“ARDIDO / PIMENTA”

CLAUDIO GONÇALVES DEOLIVEIRA “DIDI”

PCC - ARMASPreso

(Resp. até 25/07)

“CICATRIZ - ESTOPOL”PCC - ARMAS

Preso(Após 25/07)

COMANDO PCC - ARMAS

Operação GladioDELEARM/SP

ALCIR DOS

SANTOS

“CATARINO”Traficante / Comprador

São Francisco do Sul/SC

EDMILSON LOPES DASILVA “GORDÃO / AKIRI”

Parceiro

LAUSSON VINICIUSANTONACCI

Parceiro

ALONSO ALPIM FILHO“Mula”

Preso em 18/08 - Crack

CAPIXABA

“Comprador Droga”

Aracruz/ES

SILVANA MENDES

esposa

JANAINA DE OLIVEIRAAGAPITO (amasia)

LINDINALVA GOMES DA

SILVA LAURENTINO

Amasia PAULÃO

PRESO




Operação AQUÁRIO (2008/09)Técnicas Utilizadas

Tradicionais

Ação Controlada

Exploração de Local

Escuta Ambiental

Monitoramento telefônico e telemático

Colaboração Premiada


Operação AQUÁRIO (2008/09)Exploração de Local

Busca exploratória em quarto de hotel com espelhamento do

computador pessoal do investigado (Goiânia/GO)


Operação AQUÁRIOExploração de Local

Busca exploratória em quarto de hotel com espelhamento do

computador pessoal do investigado (Goiânia/GO)


Operação AQUÁRIO (2008/09)






Operação AQUÁRIO (2008/09)Colaboração Premiada

WILLIAN ENCIZO SUAREZ


Operação AQUÁRIO (2008/09)Bens Apreendidos


Operação AQUÁRIO (2008/09)Formalização / Apresentação


Operação SOFIA (final 2007)

Objeto das investigações: tráfico internacional de entorpecentes

Inf. Inicial: SOCA (Serious Organized Crime Agency) Agência Britânica de combate ao crime organizado

Trilingue: Inglês / Bulgaro / Português



TRADUÇÕES

(MILEN X ORLIN)

05/12 – 10h53

ORLIN X MILEN

Milen talks to Orlin. Milen says that he may have possibility to

come off the vessel because it started raining and the vessel may

be delayed. Orlin says that he is traveling. Orlin says that the

thing is traveling (probably the staff is being transported

separately) separately. Orlin says to Milen to do everything

possible to come off the ship. Orlin says to Milen to go without

calling him again.









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