IAN Celulose Irani 2007irani.com.br/uploads/informacao_financeira_cvm_itr_ri/3b7d4751545… · ian - informaÇÕes anuais data-base - 31/12/2007 reapresentação espontânea legislação

92791243000103002429

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2007

Reapresentação Espontânea

Legislação Societária

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUSADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVMCELULOSE IRANI SA2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

- - -

-

www.irani.com.br

-

[email protected]

-

- - 3220-3535

Porto Alegre

CentroRua General João Manoel, nº 157 - 9º Andar - sala 903

Marisa Bonfíglio

4 - BAIRRO OU DISTRITO3 - ENDEREÇO COMPLETO

90010-030

51

6 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

RS

- 3220-3535 51

1 - NOME

RS

15 - E-MAIL

- 13 - FAX12 - FAX

- 14 - FAX

10 - TELEX - 9 - TELEFONE

- 8 - TELEFONE

3220-35357 - TELEFONE

516 - DDD

Porto Alegre90010-030

Centro2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua General João Manoel, 157, 9° andar - sala 9031 - ENDEREÇO COMPLETO

433000027996 - NIRE

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

01.02 - SEDE

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

11 - DDD

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

5 - CEP

Gerente2 - CARGO

16 - FAX13 - DDD

8 - DDD

17 - E-MAIL

7 - UF

14 - FAX

7 - SITE

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA18 - NOME

ATENDIMENTO NA EMPRESA

19 - CONTATO

20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO

22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF

25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX

- - - 33 - FAX32 - FAX31 - FAX30 - DDD

34 - E-MAIL

8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM06/06/1941 20/07/1977

Pág: 125/03/2009 15:46:53



IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS


00242-9 CELULOSE IRANI SA 92.791.243/0001-031 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ



Data-Base - 31/12/2007

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE

01 - -

02 - -

03 - -

04 - -

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

NÃO

767.695.189-53

[email protected]

633.231.338-20Roberto Wagner Promenzio

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

89600-000 Joaçaba

- -

49 3551-9000 - -

CentroRua Francisco Lindner, 477

Odivan Carlos Cargnin

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - CEP

7 - DDD

12 - DDD - 13 - FAX

8 - TELEFONE

5 - MUNICÍPIO

9 - TELEFONE

14 - FAX 15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEX

SC6 - UF

3 - BAIRRO OU DISTRITO

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO01/01/20085 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL31/12/2007

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO31/12/2008

00385-9

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

XBVBAAL

X BVES BVPP BVRG

BVPR X BVRJ

X BOVESPA

BVST

Bolsa

1040 - Papel e Celulose

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

Operacional

BVMESB

3 - TIPO DE SITUAÇÃO

1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL01/01/2007

6 - CÓDIGO CVM

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

SIM

16 - E-MAIL

17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

Fabricação de Papel e Celulose e seus Derivados

Pág: 225/03/2009 15:47:11




00242-9 CELULOSE IRANI SA 92.791.243/0001-03

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ




Data-Base - 31/12/2007

11/04/2008

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

Privada Nacional

1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

AçõesX

Debêntures Simples

Partes Beneficiárias

Bônus de Subscrição

Ações Resgatáveis

Debêntures Conversíveis em Ações

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

28/03/2008

1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

30/04/2008

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

11/04/2008

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Certificado de Investimento Coletivo (CIC)

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Notas Promissórias (NP)

BDR

Outros

DESCRIÇÃO

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES

1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF

01 Gazeta Mercantil - Regional SP SP

02 Jornal do Comércio RS

03 Diário Oficial do Estado RS

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA1 - DATA

25/03/2009

325/03/2009 15:47:15 Pág:

4 - DATA









02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 5 - PRAZO DO MANDATO

DA ELEIÇÃO

6 - CÓDIGO TIPO DO 9 - FUNÇÃO

ADMINISTRADOR *

Data-Base - 31/12/2007

7 - ELEITO P/CONTROLADOR

8 - CARGO/FUNÇÃO

01 Péricles de Freitas Druck 000.548.360-34 07/05/2007 02 anos 3 Presidente do C.A. e Diretor PresidenteNÃO 30

02 Odivan Carlos Cargnin 767.695.189-53 07/05/2007 02 anos 1 Diretor Administrativo e Financeiro19

03 Péricles Pereira Druck 432.252.410-91 07/05/2007 02 anos 3 Conselheiro(Efetivo) e Dir. PresidenteNÃO 33

04 Péricles Pereira Druck 432.252.410-91 11/11/2008 06 meses 3 Diretor de Celulose e PapelNÃO 39

05 Sérgio Luiz Cotrim Ribas 451.745.049-04 07/05/2007 02 anos 1 Marketing, Vendas, Ind. Embalagem PO19

06 Fernando Tadeu Soledade Habckost 008.402.460-72 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

07 Ernani Medaglia Muniz Tavares 001.588.950-53 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

08 Eurito de Freitas Druck 032.111.427-20 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

09 Erno Froeder 055.483.730-72 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

11 Paulo Sergio Viana Mallmann 228.565.950-49 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

12 Luiz Carlos Mandelli 002.011.110-04 21/03/2007 02 anos 2 Conselho de Administração (Efetivo)NÃO 22

13 Cristiana Jahn Schulz 920.545.529-68 07/05/2007 02 anos 1 Diretor de Móveis, Madeiras e Resinas19

14 Odivan Carlos Cargnin 767.695.189-53 07/05/2007 02 anos 1 Diretor de Relações com Investidores12

15 Marcos Stolf 090.779.948-58 17/03/2009 2 meses 1 Diretor Florestal19

Pág: 425/03/2009 15:47:17

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Legislação Societária Data-Base - 31/12/2007 Reapresentação Espontânea


02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

25/03/2009 15:47:20 Pág: 5

01 – Péricles de Freitas Druck Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Presidente da Celulose Irani S/A e Presidente do Conselho de Administração. 02 – Odivan Carlos Cargnin Contador e Bacharel em Direito pela UNOESC (SC), com pós-graduação em contabilidade gerencial, custos e controladoria, Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores da Celulose Irani S/A. 03 – Péricles Pereira Druck Engenheiro Agrônomo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diretor da Estância da Quinta Ltda, Diretor Superintendente da Celulose Irani S/A. 04 – Sérgio Luiz Cotrim Ribas

Administrador de Empresas com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (SP), na Universidade de São Paulo (USP) e na Boston University (EUA), com experiência em consultoria de gestão estratégica e marketing na Roland Berger Strategy Consultant, e na Gerência de Marketing do Banco do Brasil, Diretor de Marketing e Vendas da Celulose Irani S/A. 05 – Fernando Tadeu Soledade Habckost Diplomado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ex-professor de Ciências Econômicas da UFRGS, Conselheiro da Celulose Irani S/A. 06– Ernani Medaglia Muniz Tavares Bacharel e licenciado pela Faculdade de Filosofia (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Conselheiro da Celulose Irani S/A. 07– Eurito de Freitas Druck Vice-Presidente da Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda, Conselheiro da Celulose Irani S/A.



02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

25/03/2009 15:47:20 Pág: 6

08– Erno Froeder Administrador de Empresas, Diretor da Plano-Planejamento e Assessoria S/A., Conselheiro da Celulose Irani S/A. 09- Paulo Sergio Viana Mallmann Advogado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócio da Druck Mallmann Oliveira & Advogados Associados, Conselheiro da Celulose Irani S/A. 10– Luiz Car los Mandelli Diplomado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diretor Presidente da DHB – Componentes Automotivos S/A. 11– Cristiana Jahn Schulz Economista pela Univile – SC, funcionária de carreira da Companhia, Diretora de Móveis, Madeiras e Resinas da Celulose Irani S/A. 12– Marcos Stolf Engenheiro Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – USP, pós graduado em Administração Intensiva e Gestão Comercial pela FGV Campinas e FGV Business Institute.

Experiência nas áreas de gestão florestal, comercial e de desenvolvimento de novos projetos e negócios em empresas de grande e médio porte. Vivência na área de vendas e desenvolvimento de mercado de commodities (produtos de madeira: torras, madeiras serradas, biomassa e cavacos de madeira).



IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Legislação Societária


Data-Base - 31/12/2007




03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

RCA 7 0 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

08/02/20078 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

674.371

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

10,61859.918

TOTAL

185.547

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

9,03

10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL

28,97

PREFERENCIAIS

13 - PERCENTUAL12 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUALSIM

9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL1 - CLASSE

Pág: 725/03/2009 15:47:23









Data-Base - 31/12/2007

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES

3 - CPF/CNPJ

11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE

13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF

14 - CONTROLADOR(Unidades) (Unidades) (Unidades)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS(Unidades)

001 Irani Participações S/A 86.861.515-0001/00 Brasileira RS

4.043.730 54,18 209.742 32,75 4.253.472 52,48 SIM25/04/2006

002 Companhia Habitasul de Participações 87.762.563-0001/03 Brasileira RS

994.427 13,32 59.428 9,28 1.053.855 13,00 NÃO30/04/1996

003 Cia. Comercial de Imóveis 92.752.377-0001/15 Brasileira RS

401.828 5,38 61.812 9,65 463.640 5,72 NÃO26/02/2003

004 Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários 03.078.261-0001/12 Brasileira RS

1.272.139 17,04 100.015 15,61 1.372.154 16,93 NÃO27/03/1999

997 AÇÕES EM TESOURARIA

0 0,00 0 0,00 0 0,00

998 OUTROS

751.863 10,08 209.516 32,71 961.379 11,87

999 TOTAL

7.463.987 100,00 640.513 100,00 8.104.500 100,00

Pág: 825/03/2009 15:47:26









03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

Data-Base - 31/12/2007

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

Irani Participações S/A

1 - ITEM

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - %

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%

3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE 5 - UF

001

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

25/04/2006

1 - ITEM

COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)

001001

890.167 60,56 0 0,00 890.167 54,19

92.752.377-0001/15 Brasileira RSCompanhia Comercial de Imóveis

26/02/2003

001002

290.118 19,74 75.657 43,80 365.775 22,27

87.762.563-0001/03 Brasileira RSCompanhia Habitasul de Participações

30/04/1996

001003

222.017 15,10 45.319 26,24 267.336 16,27

03.078.261-0001/12 Brasileira RSHabitasul Desenv. Imobiliários S/A

27/03/1999

001004

35.203 2,40 0 0,00 35.203 2,15

Outros

001005

29.155 1,98 16.792 9,72 45.947 2,80

89.179.055-0001/14 Brasileira RSHabitasul Comércio e Representações S.A.

16/12/2002

001006

3.340 0,22 34.968 20,24 38.308 2,32

91.904.912-0001/43 Brasileira RSEmpresa Riogrand. de Desenv Urbano

30/09/2006

001999

1.470.000 100,00 172.736 100,00 1.642.736 100,00

TOTAL

Pág: 925/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Companhia Comercial de Imóveis

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001001


26/02/2003

1 - ITEM


001001001

841.072 100,00 841.072 63,27 1.682.144 77,50

87.367.009-0001/13 Brasileira RSDP - Representações e Participações Ltda

12/01/1998

001001002

0 0,00 488.365 36,73 488.365 22,50

87.409.280-0001/74 Brasileira RSED - Administração e Participações Ltda

09/06/1995

001001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 1025/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


DP - Representações e Participações Ltda

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001001001


12/01/1998

1 - ITEM


001001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99

000.548.360-34 Brasileira RSPéricles de Freitas Druck

001001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01

432.252.410-91 Brasileira RSPéricles Pereira Druck

001001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 1125/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


ED - Administração e Participações Ltda

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001001002


09/06/1995

1 - ITEM


001001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05

032.111.427-20 Brasileira RSEurito de Freitas Druck

001001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95

439.051.370-20 Brasileira RSNara Maria Oliveira Druck

001001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 1225/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Companhia Habitasul de Participações

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001002


30/04/1996

1 - ITEM


001002001

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74


26/02/2003

001002002

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

001002999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 1325/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001002001


26/02/2003

1 - ITEM


001002001001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50


12/01/1998

001002001002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

001002001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 1425/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001002001001


12/01/1998

1 - ITEM


001002001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99


001002001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


001002001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 1525/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001002001002


09/06/1995

1 - ITEM


001002001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


001002001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


001002001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 1625/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Habitasul Desenv. Imobiliários S/A

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001003


27/03/1999

1 - ITEM


001003001

25.997 99,98 0 0,00 25.997 99,98


30/04/1996

001003002

3 0,02 0 0,00 3 0,02

Outros

001003999

26.000 100,00 0 0,00 26.000 100,00

TOTAL

Pág: 1725/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001003001


30/04/1996

1 - ITEM


001003001001

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74


26/02/2003

001003001002

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

001003001999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 1825/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001003001001


26/02/2003

1 - ITEM


001003001001001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50


12/01/1998

001003001001002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

001003001001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 1925/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001003001001001


12/01/1998

1 - ITEM


001003001001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99

000.548.360-34 Brasileira RSPéricles de Freiras Druck

001003001001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


001003001001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 2025/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001003001001002


09/06/1995

1 - ITEM


001003001001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


001003001001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


001003001001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 2125/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Habitasul Comércio e Representações S.A.

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001005


16/12/2002

1 - ITEM


001005001

581.569 93,82 151.251 80,41 732.820 90,70


30/04/1996

001005002

38.338 6,18 36.842 19,59 75.180 9,30

Outros

001005999

619.907 100,00 188.093 100,00 808.000 100,00

TOTAL

Pág: 2225/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001005001


30/04/1996

1 - ITEM


001005001001

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74

92.752.377-0001/15 Brasileira RSCompanhia Comercial de Imoveis

26/02/2003

001005001002

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

001005001999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 2325/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Companhia Comercial de Imoveis

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001005001001


26/02/2003

1 - ITEM


001005001001001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50

87.367.009-0001/13 Brasileira RSDP Representações e Participações LTDA

12/01/1998

001005001001002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50

87.409.280-0001/74 Brasileira RSED Administração e Participações LTDA

09/06/1995

001005001001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 2425/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


DP Representações e Participações LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001005001001001


12/01/1998

1 - ITEM


001005001001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99

000.548.360-34 Brasileira RSPericles de Freitas Druck

001005001001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01

432.252.410-91 Brasileira RSPericles Pereira Druck

001005001001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 2525/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


ED Administração e Participações LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001005001001002


09/06/1995

1 - ITEM


001005001001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


001005001001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


001005001001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 2625/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Empresa Riogrand. de Desenv Urbano

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006


30/09/2006

1 - ITEM


001006001

2 0,11 0 0,00 2 0,11

Outros

001006002

7.714 99,89 0 0,00 7.714 99,89

03.078.261-0001/12 Brasileira RSHabitasul Desenvolvimentos Imobiliarios

27/03/1999

001006999

7.716 100,00 0 0,00 7.716 100,00

TOTAL

Pág: 2725/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Habitasul Desenvolvimentos Imobiliarios

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006002


27/03/1999

1 - ITEM


001006002001

25.997 99,98 0 0,00 25.997 99,98


30/04/1996

001006002002

3 0,02 0 0,00 3 0,02

Outros

001006002999

26.000 100,00 0 0,00 26.000 100,00

TOTAL

Pág: 2825/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006002001


30/04/1996

1 - ITEM


001006002001001

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74


26/02/2003

001006002001002

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

001006002001999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 2925/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006002001001


26/02/2003

1 - ITEM


001006002001001001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50

87.367.009-0001/13 Brasileira RSDP Representações e Participações LTDA

12/01/1998

001006002001001002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

001006002001001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 3025/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


DP Representações e Participações LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006002001001001


12/01/1998

1 - ITEM


001006002001001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99


001006002001001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


001006002001001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 3125/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


001006002001001002


09/06/1995

1 - ITEM


001006002001001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


001006002001001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


001006002001001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 3225/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002


30/04/1996

1 - ITEM


002001

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74


26/02/2003

002002

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

002999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 3325/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001


26/02/2003

1 - ITEM


002001001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50


12/01/1998

002001002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

002001999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 3425/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001001


12/01/1998

1 - ITEM


002001001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99


002001001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


002001001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 3525/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


002001002


09/06/1995

1 - ITEM


002001002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


002001002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


002001002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 3625/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Cia. Comercial de Imóveis

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003


26/02/2003

1 - ITEM


003001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50


12/01/1998

003002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

003999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 3725/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003001


12/01/1998

1 - ITEM


003001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99


003001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


003001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 3825/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


003002


09/06/1995

1 - ITEM


003002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


003002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


003002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 3925/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004


27/03/1999

1 - ITEM


004001

3 0,02 0 0,00 3 0,02

Outros

004002

25.997 99,98 0 0,00 25.997 99,98


30/04/1996

004999

26.000 100,00 0 0,00 26.000 100,00

TOTAL

Pág: 4025/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004002


30/04/1996

1 - ITEM


004002001

2 0,00 4.134.140 69,12 4.134.142 45,26

Outros

004002002

3.152.762 100,00 1.846.783 30,88 4.999.545 54,74


26/02/2003

004002999

3.152.764 100,00 5.980.923 100,00 9.133.687 100,00

TOTAL

Pág: 4125/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004002002


26/02/2003

1 - ITEM


004002002001

841.072 100,00 841.072 63,26 1.682.144 77,50

87.367.009-0001/13 Brasileira RSDP Representações e Participaões LTDA

12/01/1998

004002002002

0 0,00 488.365 36,74 488.365 22,50


09/06/1995

004002002999

841.072 100,00 1.329.437 100,00 2.170.509 100,00

TOTAL

Pág: 4225/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007


DP Representações e Participaões LTDA

1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004002002001


12/01/1998

1 - ITEM


004002002001001

169.051 99,99 0 0,00 169.051 99,99

000.548.360-34 Brasileira RSPericles de Freitas Druck

004002002001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01


004002002001999

169.052 100,00 0 0,00 169.052 100,00

TOTAL

Pág: 4325/03/2009 15:47:29










Data-Base - 31/12/2007



1 - ITEM




3 - CPF/CNPJ

12 - COMP.CAP.SOC.


004002002002


09/06/1995

1 - ITEM


004002002002001

3.239.408 99,05 0 0,00 3.239.408 99,05


004002002002002

30.852 0,95 0 0,00 30.852 0,95


004002002002999

3.270.260 100,00 0 0,00 3.270.260 100,00

TOTAL

Pág: 4425/03/2009 15:47:29

CELULOSE IRANI SA 92.791.243/0001-0300242-9








04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 08/02/2007

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA

OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL

(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

(Unidades)

7 - SUBSCRITO

(Reais Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2007

01 ORDINÁRIAS NOMINATIVA 7.463.987 58.374 58.374

02 PREFERENCIAIS NOMINATIVA 640.513 5.007 5.007

03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0

04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0

05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0

06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0

07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0

08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0

09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0

10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0

11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0

99 TOTAIS 8.104.500 63.381 63.381

25/03/2009 15:47:35 Pág: 45

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS






1 - CÓDIGO CVM

00242-9

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA DA

ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL

(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

CELULOSE IRANI SA

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

(Unidades)

8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO

(Reais)

92.791.243/0001-03

3 - CNPJ

Legislação SocietáriaData-Base - 31/12/2007

08/02/200701 63.381 24.291 Subscrição Particular em Dinheiro 1.701.050 14,2800000000

25/03/2009 15:47:45 Pág: 46

. . / - -

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES








04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE

(Unidades)

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE

(Unidades)

0

2 - VALOR

(Reais Mil)

0

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO

3 - CLASSEAUTORIZADAS À EMISSÃO

Data-Base - 31/12/2007

25/03/2009 15:47:48 Pág: 47

92.791.243/0001-03


CELULOSE IRANI SA00242-9







06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 2 - TÉRMINO DOEXERCÍCIOSOCIAL

3 - LUCRO OU PREJUÍZOLÍQUIDO NO PERÍODO

(Reais Mil)

6 - DATA DAAPROVAÇÃODISTRIBUIÇÃO

5 - APROVAÇÃO DADISTRIBUIÇÃOEVENTO

13 - DATA DEINÍCIO DEPAGAMENTO

9 - MONTANTE DOPROVENTO APROVADO

(Reais Mil)

7 - ESPÉCIE DASAÇÕES

8 - CLASSEDAS AÇÕES

10 -VALOR DOPROVENTO APROVADOPOR AÇÃO

4 - PROVENTO

Data-Base - 31/12/2007

11 - Nº DEPARCELASDE PGTOS.

12.1 - VALORDISTRIBUIDO

12.2 -CORREÇÃO/JUROS

14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃOACIONÁRIA P/CRÉDITODO PROVENTO

16 - OBSERVAÇÃO

01 12.60631/12/2003 16/04/2003RCA

25/08/2003

830ORDINÁRIA 0,0070352700JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

02 12.60631/12/2003 16/04/2003RCA

25/08/2003

71PREFERENCIAL 0,0070352700JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

03 12.60631/12/2003 22/08/2003RCA

01/10/2003

1.206ORDINÁRIA 0,0102210530JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

04 12.60631/12/2003 22/08/2003RCA

01/10/2003


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

05 12.60631/12/2004 31/03/2004AGO

01/10/2004

1.260ORDINÁRIA 0,0106772277DIVIDENDO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

06 12.60631/12/2003 31/03/2004AGO

01/10/2004

136PREFERENCIAL 0,0134710568DIVIDENDO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

07 17.33031/12/2004 19/04/2004RCA

30/06/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

08 17.33031/12/2004 19/04/2004RCA

30/06/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

09 17.33031/12/2004 14/06/2004RCA

26/11/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

10 17.33031/12/2004 14/06/2004RCA

26/11/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

11 17.33031/12/2004 09/07/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

25/03/2009 15:47:50 Pág: 48

92.791.243/0001-03












(Reais Mil)





(Reais Mil)




4 - PROVENTO

Data-Base - 31/12/2007





16 - OBSERVAÇÃO

12 17.33031/12/2004 09/07/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

13 17.33031/12/2004 09/08/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

14 17.33031/12/2004 09/08/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

15 17.33031/12/2004 15/09/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

16 17.33031/12/2004 15/09/2004RCA

29/12/2004


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

17 17.33031/12/2004 29/03/2005AGO/E

29/11/2005

1.822ORDINÁRIA 0,0154454910DIVIDENDO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

18 17.33031/12/2004 29/03/2005AGO/E

29/11/2005


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

19 4931/12/2005 22/03/2006AGO/E

27/10/2006

47ORDINÁRIA 0,0851358246DIVIDENDO 0

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

20 4931/12/2005 22/03/2006AGO/E

27/10/2006


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

21 -3.11431/12/2006 21/03/2007AGO/E

13/04/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

22 -3.11431/12/2006 21/03/2007AGO/E

13/04/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

25/03/2009 15:47:50 Pág: 49

92.791.243/0001-03












(Reais Mil)





(Reais Mil)




4 - PROVENTO

Data-Base - 31/12/2007





16 - OBSERVAÇÃO

23 14.71831/12/2007 19/07/2007RCA

23/08/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

24 14.71831/12/2007 19/07/2007RCA

23/08/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

25 14.71831/12/2007 14/08/2007RCA

12/09/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

26 14.71831/12/2007 14/08/2007RCA

12/09/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

27 14.71831/12/2007 13/11/2007RCA

17/12/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

28 14.71831/12/2007 13/11/2007RCA

17/12/2007


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

29 14.71831/12/2007 30/04/2008AGO/E

25/06/2008


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

30 14.71831/12/2007 30/04/2008AGO/E

25/06/2008


0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000

25/03/2009 15:47:50 Pág: 50

92.791.243/0001-03









06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITALSOCIAL

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO AVOTO

8 - TAG ALONG %DA AÇÃO

9 - PRIORIDADENO REEMBOLSODE CAPITAL

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

Data-Base - 31/12/2007

14 - CUMULA-TIVO

15 - PRIORITÁ-RIO

16 - CALCULADO SOBRE12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO

17 - OBSERVAÇÃO

01 ORDINÁRIA 92,09 NÃO PLENO 0,00

0,00 0,00000

02 PREFERENCIAL 7,91 NÃO NÃO 0,00 SIM

NÃO 10% SUPERIOR A ORD NÃO NÃO0,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

30/04/2008 25,00

25/03/2009 15:47:56 Pág: 51

92.791.243/0001-03CELULOSE IRANI SA00242-9








07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

31/12/2007

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO

(Reais Mil)

7 - VALOR DO PENÚL-

(Reais Mil)

8 - VALOR DO ANTEPE-

(Reais Mil)

SIM

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2006

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2005

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

ANUAL

NO LUCRO ADMINISTRADORES

3.105

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2007

01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0

02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 1.850 844 957

03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 1.635 0 0

04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0

05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0

06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0

07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0

08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 14.718 0 49

09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 -3.114 0

25/03/2009 15:48:00 Pág: 52






1 - CÓDIGO CVM

00242-9

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ

CELULOSE IRANI SA


92.791.243/0001-03

3 - CNPJ


4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DAINVESTIDA

6 - % PATRIMÔNIOLÍQUIDO DA INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

Data-Base - 31/12/2007

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMOEXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

(Unidades)

(Unidades) (Unidades)

01 HABITASUL FLORESTAL S/A 90.189.960/0001-34 FECHADA CONTROLADA 95,37 26,96

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2007 777.266.11

01/01/2006 31/12/2006 777.266.11 0

01/01/2007

02 IRANI TRADING S/A 89.612.337/0001-63 FECHADA CONTROLADA 99,98 3,10

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2007 825.22

01/01/2006 31/12/2006 825.22 01/01/2005 31/12/2005 825.22

01/01/2007

03 BRASTILO INC. . . / - FECHADA CONTROLADA 100,00 0,25

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2007 003

0 0

01/01/2007

04 MEU MOVEL DE MADEIRA LTDA 09.175.816/0001-20 FECHADA CONTROLADA 99,00 0,29

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2007 003

0 0

01/01/2007

25/03/2009 15:48:03 Pág: 53



09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

25/03/2009 15:48:07 Pág: 54

A Celulose Irani S/A é uma empresa de capital nacional, com sede em Porto Alegre – RS, fundada

no ano de 1941.

A Celulose Irani S/A é composta de três Divisões. Estas Divisões estão organizadas de acordo com o

segmento de mercado em que atuam, são independentes em suas operações e integradas de modo harmônico,

buscando otimizar o uso das florestas plantadas de pinus, através do seu multiuso, e da verticalização dos

negócios.

A Divisão Papel, situada em Vargem Bonita - SC, tem por finalidade a produção de papéis Kraft de

baixa e alta gramaturas e de papéis reciclados, destinados ao mercado externo e interno, e para a Divisão

Embalagem. A Divisão Embalagem produz caixas e chapas de papelão ondulado, leves e pesadas, e conta

com duas unidades produtivas, sendo uma em Santana de Parnaíba - SP e outra em Vargem Bonita - SC. A

unidade de Santana de Parnaíba – SP está sendo transferida para Indaiatuba – SP, em local privilegiado com

melhores e maiores estruturas físicas. Para esta transferência estão sendo utilizados os recursos disponíveis

para o Projeto Superação. A Divisão Móveis, Madeiras e Resinas industrializa produtos a partir da madeira

não destinada para a fábrica de celulose e papel, buscando otimizar a exploração das florestas, através do seu

multiuso. Esta Divisão atualmente conta com duas unidades produtivas, sendo uma fábrica de móveis de

pinus em Rio Negrinho - SC e uma unidade de negócio denominada Resinas, localizada em Balneário de

Pinhal - RS, que produz breu e terebintina, a partir de resina fornecida pela controlada Habitasul Florestal

S/A. Analisando-se o contexto mercadológico da Unidade Madeiras, decidiu-se pelo seu fechamento em

função da falta de competitividade dos produtos finais oferecidos.

Além das três Divisões, a Celulose Irani S/A conta com as controladas Habitasul Trading S/A que

operacionaliza todas as operações de exportação da empresa e Habitasul Florestal S/A, com base florestal de

8,4 mil hectares de florestas de pínus, fornecedora de resina para a unidade Resinas da Celulose Irani S/A e

também fornecedora de madeira para serrarias da região. Em novembro de 2007 foi criada a subsidiária

Brastilo Inc. com sede em Miami, nos Estados Unidos, com o objetivo de vender móveis de pínus no mercado

americano. A Brastilo Inc. opera por meio de um Centro de Distribuição. A distribuição dos artigos ocorre de

maneira exclusiva pela Internet, atendendo todos os EUA, com exceção de Porto Rico, Alasca e Havaí sendo

vendidos através do site www.brastilo.com. Também no início de 2008 serão iniciadas operações de uma

nova subsidiária, Meu Móvel de Madeira Comércio de Móveis e Decorações Ltda, que irá atender a demanda

do mercado nacional por meio do site www.meumoveldemadeira.com.br.

A Celulose Irani S/A é uma empresa de Papel e Embalagem integrada, com robusta base florestal

própria. A essência dos seus negócios é a otimização do uso da floresta plantada de pínus (fibra longa),

através do seu multiuso, buscando agregar valor a cada etapa do processo produtivo, bem como a cada

produto de origem florestal: celulose, papel, embalagem, móveis, madeiras, resinas e biomassa para energia.



09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

25/03/2009 15:48:11 Pág: 55

O setor de celulose e papel é formado por fábricas produtoras de celulose, sendo integradas

às que produzem e a transformam em papel e as fábricas não integradas às que produzem papel,

mas adquirem a celulose ou as aparas de papel no mercado.

Segundo dados da BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel, no exercício

de 2007, a produção brasileira de papel foi de 8,96 milhões de toneladas e a de celulose e de pasta

de 11,9 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 2,8% na produção de papel e um

crescimento de 6,6% na produção de celulose e pastas. O consumo próprio de Papel das empresas

integradas foi de 2,0 milhões de toneladas, enquanto as Vendas Domésticas representaram 5,0

milhões de toneladas em 2007.

Foram registradas no ano de 2007 um total de exportações da ordem de 8,3 milhões de

toneladas, onde o papel respondeu por 1,8 milhões de toneladas e celulose e pastas 6,5 milhões de

toneladas.






1 - CÓDIGO CVM

00242-9

10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CELULOSE IRANI SA


92.791.243/0001-03

3 - CNPJ


3 - % RECEITA LÍQUIDA

Data-Base - 31/12/2007

01 Papel Tipo Kraft 42,71

02 Chapas e Caixas de Papelão Ondulado 43,59

03 Móveis de Madeira 10,83

04 Químicos - Breu e Terebintina 2,87

25/03/2009 15:48:16 Pág: 56



11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

25/03/2009 15:48:35 Pág: 57

A expedição de papel, em 2007, manteve-se praticamente estável, se comparada à de 2006.

Foram expedidas 173.090 ton. frente às 173.641 ton. de 2006. A produção de papel teve incremento

de 2%, passando de 172.204 ton para 175.629 ton.

A expedição de embalagens foi de 79.471 ton em 2007 frente às 78.156 ton em 2006. A

produção apresentou incremento de 2,66% passando de 77.979 ton em 2006 para 80.055 ton em

2007.

A Divisão Móveis e Resinas vende praticamente a totalidade da sua produção no mercado

externo. A fábrica de móveis teve em 2007 uma redução de 23,33% na produção em instalações

próprias, comparativamente a 2006. A unidade, em 2007, produziu em fábricas de parceiros

industriais 14.778 m3 de móveis, que, somados aos 5.414 m3 de produção própria, elevaram às

vendas totais a 20.347 m3, otimizando custos de produção, contra 12.515 m3 de 2006. Na atividade

comercial, os esforços estão sendo focados na reestruturação das equipes de vendas, e na busca de

novos mercados externos, que melhor remunerem os produtos, consolidando a política de vendas

desta unidade baseada no mercado internacional de móveis de madeira.

A unidade resinas produziu 5.969 ton de breu e terebintina, no ano de 2007, e colocou no

mercado externo 5.815 ton.

A destinação total das vendas em 2007 foi de 79,4% para o mercado interno e 20,6% para

exportação. No exterior, os Estados Unidos foram o nosso maior mercado, absorvendo 18,3% do

volume exportado, seguido pela Espanha com 13,9%, Argentina com 10,9%, Arábia Saudita 10,4%

e Alemanha com 7,8%.

Nas vendas internas em 2007, o Estado de São Paulo foi nosso maior mercado com 43,5%,

seguido por Santa Catarina com 24,3%, pelo Rio Grande do Sul com 12,8%, Paraná com 7,3% e

Minas Gerais com 7,2%.



11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

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A Irani comercializa seus produtos por venda direta e também através de sua rede de

representantes, utilizando também a figura de distribuidores. A área comercial em São Paulo, seu

maior mercado, controla as vendas e distribuição para o Brasil e exterior.



11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

25/03/2009 15:48:43 Pág: 59

Segundo informações da Bracelpa – Associação Brasileira de Celulose e Papel, em 2007 a

Celulose Irani S/A manteve a participação de aproximadamente 4% da produção nacional de Papel

de Embalagem.

Sua produção de celulose Kraft fibra longa, convertida em papel Kraft, notadamente os

monolúcidos de baixa gramatura, tem mantido uma posição de destaque no mercado interno e

externo.

No segmento embalagens, a Celulose Irani S/A manteve estável a sua participação no

mercado nacional com 3,5% do mercado no ano de 2007, igual a 2006, de acordo com dados de

vendas da ABPO – Associação Brasileira de Papelão Ondulado.



14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

25/03/2009 15:48:49 Pág: 60

O País teve em 2007 desempenho econômico melhor que o ano anterior, com crescimento

do PIB, apurado pelo IBGE, da ordem de 5,4%. A Receita Bruta da IRANI consolidada cresceu no

mesmo período 16,6%. Este crescimento verificado pela Empresa deve-se principalmente aos

aumentos de produtividade na fábrica de papel e ao aumento de vendas das fábricas de embalagens.

O dólar continuou sua trajetória de queda durante o ano, prejudicando de alguma forma as

exportações, mas que foi compensado por aumento de preços no mercado internacional. O ano

também apresentou recuperação de preços de papel e embalagem, refletindo a atividade econômica

mais intensa, o que permitiu melhoria de margens. Em 2007 a IRANI tomou financiamento de US$

70 milhões junto ao Banco de Investimentos Credit Suisse que, somados a outros financiamentos

via agentes financeiros nacionais e internacionais, foram destinados a implementação do Projeto

Superação. O Projeto Superação consiste no aumento em 18% da capacidade de produção de papel

e de 87% na capacidade de produção de embalagens de papelão ondulado. O Projeto também prevê

a modernização das Máquinas de Papel I e V, que permitirá ganhos de qualidade no papel

produzido, a ampliação das expedições e uma nova planta de caustificação. Na área de embalagens

de papelão ondulado está sendo implantada uma nova planta industrial no município de Indaiatuba

– SP. Esta unidade terá capacidade para produção de 8.000 toneladas mês de papelão ondulado em

equipamentos de última geração.

A Empresa realizou em 2007 auditoria retroativa ao exercício de 2006 com a Deloitte

Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com a finalidade de obter o parecer dos mesmos

auditores independentes para os dois últimos exercícios sociais. A Administração da Companhia

concluiu pela constituição de provisões naquele ano, e por fazer ajustes em relação a exercícios

anteriores, conforme determinado pela Deliberação CVM 506. Tais lançamentos impactaram no

Patrimônio Liquido da Companhia, conforme demonstrados nas notas explicativas. No entanto,

saliente-se, a Empresa tem em seus ativos terras e florestas registradas pelo seu custo histórico e

estão sub-avaliadas em montante superior a R$ 200 milhões em relação ao valor de mercado de

acordo com laudos de empresas especializadas, não refletidos, portanto, no seu Ativo Permanente e

Patrimônio Líquido.



14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

25/03/2009 15:48:49 Pág: 61

PROJETO CLIENTE IRANI

Além dos investimentos em atualização tecnológica e em equipamentos, a IRANI iniciou

em 2007 um programa chamado Programa Cliente Irani, que visa desenvolver as competências e

estimular a criatividade da equipe, no sentido de criar valor para o cliente, com foco no cliente do

cliente. Acreditamos que ampliando as interfaces e aprofundando o relacionamento com as

empresas clientes, poderemos alcançar juntos, os resultados planejados. A IRANI, juntamente com

a consultoria da JCTM Marketing Industrial, desenvolve projetos, atividades e treinamentos com

esta finalidade. O objetivo principal é maximizar os ganhos da cadeia produtiva em que estamos

inseridos e construir relacionamento leal e duradouro com nossos clientes.

O ano de 2008 deverá ter a economia brasileira aquecida e em crescimento. As expectativas

são de crescimento do PIB da ordem de 5% e do aumento significativo do consumo da população

brasileira com impacto positivo nos negócios da Empresa.

Com a consolidação dos investimentos previstos no Projeto Superação a empresa prevê

crescimentos expressivos nas operações Papel e Embalagem, bem como melhores níveis de

lucratividade, adequados à atividade.

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO

CELULOSE IRANI SA 92.791.243/0001-0300242-9








1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIM. 6 - VL.PROVISIONADO

(Reais Mil) LÍQUIDO

4 - % LUCRO

LÍQUIDO

5 - PROVISÃO

Data-Base - 31/12/2007

7 - VL. TOTAL AÇÕES

(Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01 TRABALHISTA 5,31 2.66236,46 SIM 5.367

Os processos trabalhistas no valor provisionado de R$ 2.662 mil relacionam-se, entre outras questões, a reclamações formalizadas porex-funcionários pleiteando pagamento de horas-extra, adicional de insalubridade, periculosidade, enfermidades e acidentes de trabalho.As ações trabalhistas avaliadas pelos assessores jurídicos como perdas possíveis totalizam R$ 2.705 mil e contemplam principalmentecausas de indenização (periculosidade, insalubridade, horas extras, adicionais, danos materiais decorrentes de acidente de trabalho) emfases processuais de andamento diversas e entendiddas pela Adminstração com boas chances de êxito.

02 FISCAL/TRIBUTÁRIA 53,68 43.164368,61 SIM 54.252

Os processos tributários se referem a: i) execução fiscal promovida pelo Estado de Santa Catarina tratando-se de discussão de supostatransferência de crédito irregular de ICMS, ii) execução fiscal promovida pelo INSS que trata de cobrança de crédito tributário por meioda NFLD n° 32.511.108-1, referente a contribuição previdenciárias supostamente devidas por empresas contratadas para a prestação doserviço de cessão de mão de obra, sendo a Companhia responsável solidária; iii) Administração da Companhia realizou a compensaçãode tributos federais referente às suas operações com créditos de IPI sobre aquisição de aparas e outros insumos entre os exercícios2001 a 2007. Em novembro de 2006, a Delegacia da Receita Federal lavrou autos de infração, glosando parte das compensaçõesefetuadas. A Companhia está discutindo na esfera administrativa as autuações recebidas.

03 OUTRAS 10,80 7.15474,20 SIM 10.921

As demais ações judiciais cíveis referem-se a pedidos indenizatórios de rescisões contratuais de Representação Comercial eprincipalmente, a ação falimentar de empresa onde a Companhia tem o crédito habilitado no processo. As ações ambientais cotemplamprincipalmente ação do Ministério Público Federal.

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18.01 - ESTATUTO SOCIAL

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CELULOSE IRANI S.A.

ESTATUTO SOCI AL CONSOLI DADO

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - CELULOSE IRANI S/A., é uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General João Manoel nº 157, 9º andar, sala 903. Parágrafo Único - Além dos estabelecimentos industriais e comerciais, filiais, agências e depósitos que possui, poderá a Sociedade, a juízo da Diretoria, criar e extinguir outros em quaisquer pontos do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto: a) a indústria e o comércio de celulose e papel em geral e seus derivados, bem como, a industrialização da madeira; b) o replantio de espécimes de madeiras apropriadas a sua industrialização e ao fabrico de celulose; c) florestamento e reflorestamento próprio, bem como, sua elaboração e execução em terras de terceiros; d) agricultura e pecuária; e) extração de vegetais nativos, inclusive o abate de árvores de reservas florestais nativas existentes em terrenos próprios; f) a comercialização "in natura" dos produtos resultantes das atividades enumeradas nas alíneas anteriores; g) a fabricação de móveis, painéis e artefatos em geral com predominância de madeira; h) silvicultura; i) a compra e venda de terras ou matos com espécimes de madeiras destinadas à ampliação de suas reservas florestais ou de qualquer modo condizente com o objeto da Sociedade; j) a importação e exportação de produtos agrícolas ou industriais, especialmente madeira, relacionados com o objeto social; l) efetivar tarefas e encargos que visem ao cumprimento das disposições legais atinentes à reposição florestal de sua responsabilidade ou de terceiros; m) a exploração de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos, mediante serviços próprios e/ou por intermédio de convênios, visando o atendimento assistencial dos seus empregados e dependentes; n) o comércio de derivados de petróleo; o) a comercialização de materiais de construção, produtos em geral para moveleiros e marceneiros, tintas e ferragens, todos derivados dos produtos por ela industrializados; p) comercialização de produtos farmacêuticos em geral, exclusivamente para os seus funcionários e dependentes legais; q) a indústria, comércio, importação e exportação de produtos resinosos e seus derivados e r) a fabricação e comercialização de carbonato de cálcio.




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Parágrafo Único - A Sociedade poderá, a critério da Diretoria, participar de outras Empresas como acionista ou quotista. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CAPíTULO II - CAPITAL E AÇÕES Artigo 5º - O capital social é de R$ 63.381.494,07, dividido em 8.104.500 ações, nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 7.463.987 ações ordinárias e 640.513 ações preferenciais. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. Parágrafo 2º - As ações preferenciais não têm direito de voto sendo-lhes assegurado prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da companhia, e o direito à percepção de um dividendo, não cumulativo, 10% (dez por cento) maior que o atribuído a cada ação ordinária, calculado nos termos do disposto no artigo 26. Parágrafo 3º - A Companhia poderá criar novas classes de ações preferenciais ou promover aumento de classe de ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, observando para as ações preferenciais, sem direito a voto ou sujeitas a restrições nesse direito, o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas. Nos aumentos de capital, por subscrição ou por capitalização de lucros e reservas, poderá deixar de ser observada a proporcionalidade existente entre as diversas espécies e classes de ações de emissão da Companhia. Parágrafo 4º - As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Companhia, por 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos a que fazem jus, direito que conservarão até o pagamento. Artigo 6º - As ações em que se divide o capital social revestirão a forma nominativa. Parágrafo 1º - A Companhia fica autorizada a manter todas suas ações ou uma ou mais classes delas em contas de depósitos, em nome de seus titulares, na instituição financeira autorizada que designar. Parágrafo 2º - A instituição depositária das ações escriturais fornecerá sem custo ao acionista, sempre que solicitada, extrato da conta de depósito de suas ações




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ao término de todo mês em que for movimentada e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. Parágrafo 3º - A instituição depositária poderá cobrar do acionista dentro dos limites regulamentares oficiais, o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais. Artigo 7º - A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 45.000.000 de ações, todas sem valor nominal, representado por 15.000.000 de ações ordinárias e 30.000.000 de ações preferenciais. Parágrafo 1º - A emissão de ações, quer pública ou particular, para integralização em dinheiro, bens ou mediante a capitalização de créditos, dentro dos limites do capital autorizado, será efetivada por deliberação do Conselho de Administração, observadas as seguintes condições:

a) em se tratando de emissão destinada à subscrição particular, a Diretoria comunicará aos acionistas, mediante aviso publicado pela imprensa, a deliberação do Conselho de Administração de aumentar o capital, oferecendo-lhes um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para exercício dos respectivos direitos de preferência;

b) em se tratando de emissão destinada à subscrição pública, fica facultado ao Conselho de Administração determinar a exclusão do direito de preferência ou a redução do prazo legal para exercício desse direito; e

c) em qualquer hipótese, o valor mínimo de realização inicial das ações será de 10% (dez por cento) do preço de emissão das ações subscritas, devendo o saldo ser integralizado, de acordo com chamadas da Diretoria, em prazo a ser fixado pelo Conselho de Administração, o qual não poderá exceder a 12 (doze) meses.

Parágrafo 2º - A Companhia poderá proceder a emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo legal para exercício desse direito, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita nos termos previstos no Artigo 172 e seu parágrafo único da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 3º - A Companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral, poderá, por ato de sua Diretoria, outorgar opção de compra de suas ações a seus administradores, empregados e




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pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Artigo 8º - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria, com funções representativas e executivas. Parágrafo 1º - O mandato dos Conselheiros e Diretores é de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 2º - O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores estender-se-á, validamente, até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo 3º - A investidura dos Conselheiros e Diretores far-se-á mediante assinatura de termo de posse no livro próprio. Parágrafo 4º - Os administradores perceberão a remuneração que lhes vier a ser fixada pela Assembléia Geral, além da participação nos lucros estipulada no artigo 24. Artigo 9º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral. Artigo 10 - A Assembléia Geral designará, dentre os Conselheiros eleitos, aqueles que irão ocupar a Presidência e a Vice-Presidência do Conselho. Parágrafo 1º - Vagando o cargo de Presidente, assumirá a Presidência do Conselho o Vice-Presidente, que completará o mandato do Presidente. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho escolherá um de seus membros para substituí-lo, com mandato até a seguinte Assembléia Geral. Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, vagando qualquer cargo no Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes poderão designar um substituto que irá servir até a primeira Assembléia Geral. Vagando a maioria dos cargos, convocar-se-á de imediato a Assembléia Geral para proceder-se a eleição de novos membros, os quais completarão o mandato dos substituídos. Artigo 11 - Competirá ao Presidente ou ao Vice-Presidente, este no caso de ausência ou impedimento do primeiro, convocar e presidir as reuniões do




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Conselho de Administração, as quais se instalarão e funcionarão, validamente, com a presença de, no mínimo, metade de seus membros. Parágrafo Único - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, e deverão sempre constar de atas lavradas em livro próprio. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser arquivadas no registro do comércio e posteriormente publicadas. Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração:

a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto nestes Estatutos;

c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

d) convocar anualmente a Assembléia Geral Ordinária, e a Extraordinária, quando julgar conveniente;

e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

f) escolher e destituir os auditores independentes, observado o direito de veto assegurado pela lei aos conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários e preferencialistas, se houver;

g) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia, para cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação;

h) aprovar, previamente, a alienação ou a oneração de bens do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

i) deliberar sobre a emissão de novas ações, nos termos previstos no Artigo 7º;

j) deliberar sobre a distribuição, entre os administradores da Companhia, da remuneração global que lhes tiver sido fixada pela Assembléia Geral;

k) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, fixando-lhes as respectivas condições;

l) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, e sem garantia real.




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Artigo 13 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração.

Artigo 14 - Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, que não sejam de competência da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração. Parágrafo 1º - A designação dos títulos dos cargos de Diretores e a fixação das respectivas atribuições serão estabelecidas em resolução específica do Conselho de Administração. Parágrafo 2º - Em caso de ausência temporária de qualquer Diretor, caberá ao Conselho de Administração designar, dentre os demais Diretores, um substituto provisório. Na hipótese de ocorrência de vaga definitiva na Diretoria, o Conselho de Administração designará um substituto definitivo para completar o mandato do substituído. Parágrafo 3º - A Companhia será representada:

a) extrajudicialmente, por 2 (dois) Diretores em conjunto, por um Diretor em conjunto com um procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto;

b) judicialmente, pelo Diretor a quem esta competência for atribuída pelo Conselho de Administração, na Resolução de que trata o parágrafo 1º supra, ou por um procurador especialmente constituído para este fim.

Parágrafo 4º - Serão observados, quanto à outorga de mandatos, o disposto no parágrafo único do Art. 144 da Lei nº 6.404/76 e o que a respeito dispuser a mencionada resolução do Conselho de Administração. CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCAL Artigo 15 - A Companhia terá um Conselho Fiscal cujo funcionamento não será permanente, podendo ser instalado pela Assembléia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, percentagens mínimas que poderão ser reduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários mediante fixação de escala em função do valor do capital social. Parágrafo Único - A Assembléia Geral a que for formulado o pedido de instalação do Conselho Fiscal elegerá e empossará os seus membros, fixando-lhes a




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respectiva remuneração, a qual não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 0,1 (um décimo) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, excluída a participação nos lucros. Artigo 16 - O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Artigo 17 - As atribuições e poderes do Conselho Fiscal são os definidos em lei, não podendo ser outorgados a outro órgão da Companhia. Parágrafo Único - Durante o período de funcionamento do Conselho Fiscal, ao menos um de seus membros deverá comparecer às Assembléias Gerais e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas.

CAPíTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL Artigo 18 - A Assembléia Geral dos Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre os assuntos que lhe competem por lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. Artigo 19 - A Assembléia Geral será dirigida por uma mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 20 – Para poder participar das Assembléias os acionistas deverão exibir o documento de identidade e se, for o caso, comprovante da instituição depositária das ações, expedido com antecedência não superior a 4 (quatro) dias contados da realização da Assembléia. Parágrafo Único - A representação depende de depósito, na sede da Companhia, até 3 (três) dias antes da Assembléia, dos respectivos instrumentos de mandato.




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Artigo 21 - Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações assembleiares, inclusive na hipótese de transformação do tipo jurídico da sociedade, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS Artigo 22 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, facultado o levantamento de balanços em períodos menores. Artigo 23 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda. Artigo 24 - Feitas as deduções referidas no Artigo 23 supra, será destacada uma participação aos administradores da Companhia, em montante não superior a 10% (dez por cento) dos lucros remanescentes, a qual não poderá ultrapassar a sua remuneração anual, se este limite for menor. Parágrafo 1º - Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o Artigo 26 infra. Parágrafo 2º - A participação atribuída aos administradores, nos termos deste Artigo, será rateada entre seus membros, de acordo com deliberação específica do Conselho de Administração. Artigo 25 - O lucro líquido resultante, após as deduções de que tratam os Artigos 23 e 24 acima, será diminuído ou acrescido dos seguintes valores, nos termos do Artigo 202, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976:

a) 5% (cinco por cento) destinados à Reserva Legal;

b) importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores.

Artigo 26 - Do lucro líquido ajustado, nos termos do Artigo 25 supra, será distribuída a todos os acionistas, a título de dividendo obrigatório, quantia não inferior a 25% (vinte e cinco por cento), assegurando-se às ações preferenciais o direito à percepção de um dividendo 10% (dez por cento) maior que o atribuído a cada ação ordinária. Parágrafo Único - O valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado, por seu montante líquido




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do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo obrigatório previsto neste artigo. Artigo 27 - No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do artigo anterior, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembléia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 1º - Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder à soma dos seguintes valores:

a) resultado líquido positivo da equivalência patrimonial; e

b) lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.

Parágrafo 2º - Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos de exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Artigo 28 - A parcela dos lucros que remanescer, após as deduções previstas nos artigos 23 a 27, será transferida a uma Reserva para Investimentos, destinada a investimentos que venham a integrar o Ativo Circulante ou Permanente da Companhia. Parágrafo Único - O saldo dessa reserva, em conjunto com as demais reservas de lucros, não poderá ultrapassar o capital social realizado; atingido esse limite, a assembléia deliberará sobre a aplicação do excedente na integralização ou no aumento de capital, ou na distribuição de dividendos suplementares a todos os acionistas. Artigo 29 - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta do lucro apurado em balanço trimestral ou semestral. Quando os dividendos declarados representarem percentual não inferior ao obrigatório, o Conselho de Administração poderá autorizar, "ad referendum" da Assembléia, participação proporcional aos administradores, obedecidos os limites legais. Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.




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Porto Alegre, 30 de abril de 2008. Péricles Pereira Druck Odivan Carlos Cargnin

Diretores




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CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉI A GERAL ORDI NÁRI A E EXTRAORDI NÁRI A

1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2008, às 11,00 horas, na Rua General João Manoel, 157- 17º andar, em Porto Alegre, RS. 2. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto e, o representante da Auditoria Independente, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, CRC nº2 SP -011.609/O-8 F-RS. 3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. 4. PUBLICAÇÕES: Todas as publicações foram efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e Gazeta Mercantil - Regional São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) O Aviso a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, em 28, 31.03.2008 e 01.04.2008; b) Edital de Convocação, em 11, 14 e 15.04.2008; c) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, em 11.04.2008. 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade. (5.1) EM REGIME ORDINÁRIO: (5.1.1) – Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; (5.1.2) - Aprovar a destinação do lucro líquido ajustado do exercício, no valor de R$ 16.178.639,48, como segue: (a). R$ 596.431,97 à Reserva Legal; (b). R$ 3.895.551,88 a dividendos do exercício, cujo pagamento no valor de R$ 3.612.500,00, foi efetuado antecipadamente, como juros sobre capital próprio, consoante disposição estatutária, permanecendo, portanto, para distribuição complementar aos acionistas, o valor de R$ 283.051,88 à razão de R$ 0,0312310 para as ações ordinárias e R$ 0,0790728 para as ações preferenciais, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, e serão colocados à disposição, até o mês de novembro deste exercício social; (c). R$ 11.101.866,63 à Reserva de Retenção de Lucros, destina-se a financiar as atividades operacionais e novos investimentos, aprovados por deliberação das Assembléias Gerais de cada exercício; (5.1.3) Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R$ 4.500.000,00, a ser distribuída pelo Conselho de Administração. (5.2) - EM REGIME EXTRAORDINÁRIO: (5.2.1)- Ampliar o objeto da sociedade, incluindo a fabricação e comercialização de carbonato de cálcio, com a correlata alteração do artigo 3º do Estatuto Social; (5.2.2)- Alterar o endereço da sede da sociedade, que situa - se em Porto Alegre, RS. na Rua General João Manoel, 157, 14º andar para o 9º andar, sala 903, do mesmo prédio,




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com a correlata alteração do artigo 2º do Estatuto Social; (5.2.3)- Aprovar a mudança das publicações previstas na Lei 6.404/76, do jornal Gazeta Mercantil (Caderno de São Paulo) para o jornal Valor Econômico, Edição Regional São Paulo, ficando inalterado os jornais Diário Oficial do Estado RGS e Jornal do Comércio; (5.2.4). Aprovar a consolidação do Estatuto Social, em decorrência das alterações anteriores, o qual passará a vigorar com nova redação (anexo 1). (5.2.5) - Re-ratificação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 21/03/2007, relativamente aos dispositivos que tratam da aprovação das demonstrações financeiras, relatório da administração, destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; em conseqüência de: I) ajuste de exercícios anteriores em 01/01/2006, no Patrimônio Líquido, realizados de acordo com a Deliberação CVM 506, referente a provisões para Contingências, e ao estorno de saldo remanescente de Reserva de Reavaliação de Florestas consumidas no período de 1995 a 2005; II) reconhecimento no exercício de 2006 das provisões para Contingências e constituição de Perdas no recebimento de créditos. Essas ações reverteram o lucro de 2006 de R$ 974 mil para prejuízo de R$ 3.114 mil. Os ajustes apontados tiveram como contrapartida a reserva de retenção de Lucros no Patrimônio Líquido. Quanto à distribuição de dividendos em 2006 no montante de R$ 776 mil, a Administração propôs re-ratificar a distribuição que, considerando a não verificação de lucros no exercício de 2006, face às provisões supracitadas, se dará com base nos valores constantes na Reserva de Retenção de Lucros. Em decorrência, será re-ratificada a aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração, na forma publicada no Jornal do Comércio/RS, Diário Oficial/RS e Gazeta Mercantil/SP no dia 11 de abril de 2008, e disponibilizadas em 28 de março de 2008 na CVM/Bovespa e também no site de Relações com Investidores da Companhia. As Demonstrações Financeiras de 2006 e 2007 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu. 6. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO: A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária e autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. 7..ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, solicitando a leitura da presente ata, que confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles de Freitas Druck - Presidente e Péricles Pereira Druck - Secretário. (Presenças: Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Vilmar Mombach e Péricles Roussenq, Irani Participações S.A., representada por seus Diretores Péricles Pereira Druck e Fernando Tadeu S.Habckost, Companhia Habitasul de Participações, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Fernando Tadeu S.Habckost, Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Fernando Tadeu S.Habckost, Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda, representada por seus Diretores Maria Therezinha Druck Bastide e Carlos




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Berenhauser Leite, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Fernando Tadeu Soledade Habckost, Odivan Carlos Cargnin, Sérgio Luiz Cotrim Ribas, Douglas Baialuna, Paulo Roberto da Silva, Cristiana Jahn Schulz, Ademar A. Nitscke, Paulo Fernando Gross, Flávio Arruda Dutra, Ulissea Gerreiro Massignan, Paulo Roberto Wallauer e Rita Guerreiro Massignan). DECLARAÇÃO - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2008. Péricles Pereira Druck

Secretário




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CELULOSE I RANI S.A. CNPJ Nº 9 2 .7 9 1 .2 4 3 / 00 0 1 - 0 3 NI RE Nº 4 3 3 0 0 0 0 2 7 9 9

COMPANHI A ABERTA ATA DE REUNI ÃO DO CONSELHO DE ADMI NI STRAÇÃO, REALI ZADA NA SEDE SOCI AL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 1 5 7 , PORTO ALEGRE / RS, ÀS 1 5 :0 0 HORAS DO DI A 1 1 DE NOVEMBRO DE 2 0 0 8 . 1. A reunião contou com a presença da m aioria dos mem bros do

Conselho de Administ ração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente.

2. O Conselho, nos term os do it em “b” , do art igo 12 do Estatuto Social deliberou, por unanim idade:

a) Dispensar o Diretor de Celulose e Papel, Sr. PAULO ROBERTO DA SI LVA, brasileiro, casado, com com unhão total de bens, engenheiro quím ico, residente e domiciliado em Guaíba, RS., na Rua Aroeira, 137, Vila Riocell, inscr ito no CPF/ MF nº 665.808.978-72 e CI -SSP/ SC RG Nº 116.029-0, expedida em 14.09.2000, agradecendo sua cont r ibuição para os avanços da Divisão Papel nos últ im os anos, ressaltando a m elhoria de produt ividade da fábrica, acom panhada do aprim oram ento da qualidade de nossos produtos. b) O Diretor Superintendente PÉRI CLES PEREI RA DRUCK, acum ulará, as funções da Diretoria de Celulose e Papel, e o Diretor de Market ing e Vendas SÉRGI O LUI Z COTRI M RI BAS, acum ulará, as funções da Diretoria I ndust rial de Em balagem PO. 3. Nada m ais foi t ratado.

Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Erno Froeder, Fernando Tadeu Soledade Habckost e Paulo Sérgio Viana Mallm ann. Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administ ração da Celulose I rani S/ A., que a presente é cópia fiel da ata t ranscrita no livro próprio.

Porto Alegre, 11 de novem bro de 2008.

Péricles de Freitas Druck Presidente do Conselho de Administ ração




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CELULOSE I RANI S.A. CNPJ Nº 9 2 .7 9 1 .2 4 3 / 00 0 1 - 0 3 NI RE Nº 4 3 3 0 0 0 0 2 7 9 9

COMPANHI A ABERTA ATA DE REUNI ÃO DO CONSELHO DE ADMI NI STRAÇÃO, REALI ZADA NA SEDE SOCI AL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, PORTO ALEGRE/ RS, ÀS 15:30 HORAS, DO DI A 17 DE MARÇO DE 2009. 1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck. 2. O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do ítem “b”, artigo 12 do Estatuto Social, eleger, para completar o mandato da atual Diretoria da Sociedade, o Sr. MARCOS STOLF, engenheiro florestal, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Piracicaba, SP, na Rua Tiradentes, 490, ap. 41, inscrito no CPF/MF sob nº . 090.779.948.58 e CI-SSP/SP RG nº . 13.266.486, expedida em 09.11.78. – Diretor Florestal. 3. Nada mais foi tratado. Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann e Fernando Tadeu Soledade Habckost. Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 17 de março de 2009.

Péricles de Freitas Druck Presidente do Conselho de Administração

92.791.243/0001-03CELULOSE IRANI SA00242-9






1 - CÓDIGO CVM

19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ


5 - VALOR DOS PEDIDOS NO 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO

CONTROLADA/COLIGADA

HABITASUL FLORESTAL S/A

DENOMINAÇÃO SOCIAL

(Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2007

99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 0

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20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

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Governança Corporativa

O capital social da Empresa era formado em 31 de dezembro de 2007 por 8.104.500 ações sendo

92% (7.463.987) ações ordinárias, com direito a voto e 8% (640.513) ações preferenciais sem

direito a voto.

A administração da IRANI é exercida pelo Conselho de Administração que tem funções

deliberativas e pela Diretoria, com funções representativas e executivas.

O Conselho de Administração reúne-se sempre que necessário, focando suas atenções para

temas estratégicos da Empresa, como riscos dos negócios, relações com o mercado, Políticas

Corporativas, investimentos e acompanhamento dos resultados traduzidos no Relatório de

Demonstrações Financeiras.

Todas as atribuições do Conselho de Administração estão no art. 12 do Estatuto Social da

Empresa. Entre elas, destaca-se a fiscalização da gestão dos Diretores, permitindo que os

Conselheiros examinem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Empresa, solicitem informações

sobre contratos celebrados e quaisquer outros atos.

Para as empresas Habitasul Florestal S.A. e Irani Trading S.A., controladas pela IRANI, existem

Conselhos de Administração distintos, cada um formado por três membros que também fazem

parte do Conselho de Administração da Celulose Irani S.A.

2004 2005 2006 2007 Número de componentes do Conselho

de Administração

Conselheiros Não Executivos

8 6

9 7

8 6

8 6

*Conselheiro Não Executivo é aquele que não exerce função a gestão da empresa

A Empresa não possui comitês temáticos. A determinação da Estratégia da empresa é feita

conjuntamente pela Diretoria Executiva, que tem a responsabilidade de detalhar estudos de




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mercado e sugerir, e pelo Conselho de Administração que revisa conceitualmente a estratégia

proposta e aprova para execução. A Diretoria reúne-se presencialmente todo mês.

A responsabilidade pela Gestão da Sustentabilidade na IRANI está designada a uma área voltada

para esse fim, coordenada pela Diretoria Administrativa e Financeira e de Relações com

Investidores, que atua com o Conselho de Administração, definido as linhas de atuação voltadas à

sustentabilidade e às ações a serem implementadas.

Foi criado, em 2007, o Fórum de Sustentabilidade IRANI, do qual fazem parte todos os gestores,

incluindo alguns membros do Conselho de Administração, além de colaboradores de áreas de

apoio e área de vendas.

O desempenho de sustentabilidade é avaliado periodicamente pelo órgão mais alto de governança,

momento em que são planejadas as ações para o próximo período. Além disso, todos os relatórios

provenientes de premiações e rankings participados nessa área são encaminhados ao Conselho

de Administração por meio da Diretoria Executiva.

O cargo de Presidente Executivo (CEO) da Empresa é acumulado pelo Presidente do Conselho de

Administração (Chairman). No entanto, a função especifica de Presidente Executivo da Empresa é

exercida pelo Diretor Superintendente, que tem a responsabilidade de coordenar a Diretoria

Executiva. Neste caso, o Presidente Executivo tem como principal função o acompanhamento e o

aconselhamento à Diretoria Executiva em temas de grande relevância.




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A Empresa tem canal de comunicação direta entre colaboradores e a Diretoria Executiva por

intermédio do “Fale Conosco”. No mesmo sentido, a Empresa mantém, em seus processos de

gestão, a elaboração de Pesquisa de Clima Organizacional, aplicada em todas as unidades de

negócio, em todos os níveis hierárquicos, e a Avaliação 360º, que é aplicada em todas as unidades

para todos os líderes. Na Pesquisa de Clima Organizacional os colaboradores podem descrever

temas relacionados ao desempenho econômico, social e ambiental. A Diretoria Executiva também

é avaliada pela Avaliação 360º. Os resultados destes trabalhos são levados ao conhecimento do

Conselho de Administração da Empresa.

Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e o desempenho da organização incluindo desempenho social e ambiental

(em mil R$)

Remuneração do Conselho de

Administração

Remuneração Diretoria

Executiva*

Investimentos sócio ambientais

Receita Operacional

Bruta

Resultado Líquido

75,43 3.105 4.239 440.347 14.595 * Considerados os Diretores Executivos com cargo eletivo, conforme Estatuto da Empresa.

A Empresa mantém Auditores Independentes para a verificação da consistência e integridade das

suas operações. Esses auditores independentes são responsáveis por emitir o “Parecer dos

Auditores Independentes” trimestralmente e anualmente. Em 2007, a Deloitte Touche Tohmatsu

Auditores Independentes foi responsável por essa verificação.




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No segundo semestre de 2007, a IRANI iniciou a implantação de um Código de Ética empresarial,

por meio de um Comitê de Ética, eleito pelos colaboradores, com representantes de todas as

unidades da Empresa. O Comitê elaborou o Código de Ética da IRANI que, depois de aprovado

pela Diretoria Executiva, foi disponibilizado na Intranet, por 60 dias, para que todos os

colaboradores pudessem avaliar e dar sugestões. O Código de Ética teve aprovação do Conselho

de Administração no mês de abril de 2008.

Após aprovado, os colaboradores poderão fazer denúncias ou dar sugestões diretamente para o

Comitê de Ética pela Intranet ou e-mail. O Comitê é responsável por montar um parecer para cada

um dos casos atendidos, encaminhando-os para a Diretoria Executiva e, também, para o Conselho

de Administração, que tomarão as decisões necessárias.

A IRANI desenvolve programas de educação corporativa e gestão por competência e reconhece o

papel relevante da educação qualificada para as corporações.



21.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS

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Alteração Grupo 02 (Administração), Quadro 01 – Composição Atual do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria e Quadro 02 – Experiência Profissional e Acadêmica. Conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração de 17 de março de 2009, foi deliberado, por unanimidade, eleger o Sr. Marcos Stolf, para o cargo de Diretor Florestal, para completar o mandato da atual diretoria da sociedade.







ÍNDICE

GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO


Data-Base - 31/12/2007


PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 1

01 02 SEDE 1

01 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 1

01 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 2

01 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 2

01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2

01 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 3

01 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 3

01 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 3

01 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3

02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 4

02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 5

03 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 7

03 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 8

03 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 9

04 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 45

04 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 46

04 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 47

04 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 47

06 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 48

06 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 51

06 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 51

07 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 52

07 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 52

07 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 53

09 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 54

09 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 55

10 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 56

11 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 57

11 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 59

14 01 PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS 60

16 01 AÇÕES JUDICIAIS 62

18 01 ESTATUTO SOCIAL 63HABITASUL FLORESTAL S/A

19 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 78IRANI TRADING S/A

BRASTILO INC.

MEU MOVEL DE MADEIRA LTDA

20 01 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 79

21 01 DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS 83

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IAN Celulose Irani 2007irani.com.br/uploads/informacao_financeira_cvm_itr_ri/3b7d4751545… · ian - informaÇÕes anuais data-base - 31/12/2007 reapresentação espontânea legislação