Informe Pormenorizado Estado del Control Interno …...Informe Pormenorizado Estado del Control Interno (Ley 1474 de 2011) Enero 2018-diciembre 2018 CORPORACION RUTA N MEDELLIN 1.1

Informe Pormenorizado Estado del Control Interno (Ley 1474 de 2011) Enero 2018-diciembre 2018 CORPORACION RUTA N MEDELLIN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la Corporación Ruta N Medellín correspondiente al año 2018, de conformidad con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigente y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la materia. De igual manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional, que en su Artículo 2.2.21.4.7. sobre relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual señala: “Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”. Finalmente, de acuerdo con lo señalado en respuesta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y publicada en su página web, se ha incluido un capítulo inicial sobre el estado de avance en el proceso de implementación de los ajustes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del instituto, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1499 de 2017. De acuerdo con lo señalado, el documento presenta el estado de avance en cada uno

de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la Corporación

Ruta N Medellín, su avance en el proceso de implementación.

1. AVANCE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para entidades públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015. El mencionado decreto establece el Sistema de Gestión para entidades públicas (integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de la Calidad y Control Interno), así como una serie de responsabilidades en materia de organización de comités, establecimiento de políticas y actualización del MIPG en las instituciones. Durante el último cuatrimestre, la entidad planteó las actividades para el proceso de implementación de los ajustes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.


1.1. Actualización del Modelo MIPG La Corporación, se encuentra caracterizando el modelo integrado de procesos y procedimientos El modelo debe hacer precisiones sobre las responsabilidades de las dependencias frente a cada una de las dimensiones y políticas del modelo. De igual manera, se debe constituir el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (incluyendo las responsabilidades de la secretaría técnica del comité, sesiones y funciones del mismo), mediante la definición por resolución directiva que establezca las reglas básicas para lograr la articulación del Sistema de Gestión de la Corporación Ruta N Medellín con su Sistema de Control Interno. Sin embargo, a continuación, se presenta el plan de las actividades para el proceso de implementación de los ajustes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

La Entidad cuenta con una Política de Gestión Documental 50

Elaboración, aprobación , implementación y publicación del

Programa de Gestión Documental - PGD,50

Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación,

implementación y publicación de la Tabla de Retención

Documental - TRD.

50

Organización de Fondo Acumulado 30

Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación

Documental CCD50

Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación,

implementación y publicación de la Tabla de Retención

Documental - TRD.

20

Transferencias de documentos de los archivos de gestión al

archivo central20

Conservación de documentos en soporte físico 50

Preservación de documentos en soporte digital 40

Clasificación de la información y establecimiento de

categorías de derechos y restricciones de acceso a los

documentos electrónicos

60

Parametrización de Tablas de control de acceso 50

Implementación de los requisitos de integridad,

autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y

metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el

Sistema de Gestión de Documento Electrónico.

63

Expedientes electrónicos 63

Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de

Información para restringir el acceso a los documentos en

entorno electrónico

50

Actividades para alinear la gestión documental a la política

ambiental20

Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo 50

Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos 30

Gestión documental alineada con las políticas y

lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad

implementada en la Entidad

50

Actualizar la TRD vigente en la Corporación,

presentarla ante el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño para aprobación y

posteriormente al Comité de Archivo para su

validación

30 de Diciembre de 2019 TRD actualizada

Tecnológico

Actualizar la Política de Gestión Documental en la

Corporación 30 de Septiembre de 2019

Politica Gestión Documental

Actualizada

Gestionar ante la Corporación la repotenciació

de la herramienta SAIA 30 de de Diciembre de 2019 Acctulización software

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNEVIDENCIA ACCIONES

IMPLEMENTADASALTERNATIVAS DE MEJORA PLAZO IMPLEMENTACIÓNPUNTAJE

Estratégico

Gestión

Documental

Cultural


Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de

entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación

estratégica en los diseños de planeación del área.20

Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al

proceso de TH 20

Conocer y considerar los lineamientos institucionales macro

relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública,

CNSC, ESAP o Presidencia de la República.

30

Contar con un mecanismo de información que permita

visualizar en tiempo real la planta de personal y generar

reportes, articulado con la nómina o independiente,

diferenciando:

- Planta global y planta estructural, por grupos internos de

trabajo

10

Contar con un mecanismo de información que permita

visualizar en tiempo real la planta de personal y generar

reportes, articulado con la nómina o independiente,

diferenciando:

- Tipos de vinculación, nivel, código, grado

10

Caracterización de las áreas de talento humano

(prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas)10

Plan Institucional de Capacitación 10Plan de bienestar e incentivos 40Plan de seguridad y salud en el trabajo 40

Inducción y reinducción 10

Elaborar y aprobar el Plan de

Capacitacion para la Vigencia 2019, a

fin de identificar las formas de cubrir las

necesidades cuantitativas y cualitativas

de los empleados para el periodo anual,

considerando las medidas de ingreso,

ascenso, capacitación y formación.

30 de Marzo de 2019 Plan de Capacitacion

Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional 40

Manual de Funciones

y Competencias

Contar con un manual de funciones y competencias

ajustado a las directrices vigentes10

Arreglo Institucional Contar con un área estratégica para la gerencia del TH 20

Gestión de la

Información

Contar con la trazabilidad electrónica y física de la historia

laboral de cada servidor40

Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a

la entidad20

Realizar reinducción a todos los servidores máximo cada

dos años10

Gestión de la

Información

Llevar registros de todas las actividades de bienestar y

capacitación realizadas, y contar con información

sistematizada sobre número de asistentes y servidores que

participaron en las actividades, incluyendo familiares.

30









Gestion del

desempeño

Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por

Talento Humano10

Diagnóstico de necesidades con base en un instrumento de

recolección de información aplicado a los servidores

públicos de la entidad

30

Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la

entidad.40

Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad 30Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos

correspondientes.40

ContratistasProporción de contratistas con relación a los servidores de

planta10

Gerencia PublicaPromocionar la rendición de cuentas por parte de los

gerentes (o directivos) públicos.50

Gerencia PublicaDesarrollar procesos de reclutamiento que garanticen una

amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso

a los empleos gerenciales (o directivos).

40









Elaborar y aprobar el Plan Estratégico

de Talento Humano para 2019, a fin de

preveer y adelantar acciones necesarias

para la mejor utilización de las

potencialidades de los empleados.

30 de marzo de 2018 Plan estratégico de Talento

Humano






30 de Marzo de 2019 Plan estratégico de Talento

Humano






30 de Marzo de 2019 Plan estratégico de Talento

Humano

Bienestar

DESARROLLO

Planeacion Estrategica

Conocimiento

institucional

Conocimiento

Normativo y del

Entorno

Gestión de la

Información

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO

PLANEACION

INGRESO


A partir de los resultados de FURAG, identificar y

documentar las debilidades y fortalezas de la

implementación del Código de Integridad.40

Dianosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de

intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado

los valores del código de integridad.10

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó

la entidad para promover el Código de Integridad son

idóneas.10

Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior

sobre la implementación del Código de Integridad.10

Determinar el alcance de las estrategias de implementación

del Código de Integridad, para establecer actividades

concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al

Código.

40

Establecer mecanismos de retroalimentación con los

servidores públicos, tales como grupos de intercambio,

encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren

la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las

ideas de implementación y gestión.

10

Definir los canales y las metodologías que se emplearán

para desarrollar las actividades de implementación del

Código de Integridad.10

Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los

servidores públicos con el propósito de afianzar las

temáticas del Código de integridad. 10

Definir el presupuesto asociado a las actividades que se

implementarán en la entidad para promover el Código de

Integridad10

Establecer el cronograma de ejecución de las actividades

de implementación del Código de Integridad.10

Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo

de integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana40

Construir un mecanismo de recolección de información

(Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad

pueda hacer seguimiento a las observaciones de los

servidores públicos en el proceso de la implementación del

Código de Integridad.

10

Preparar las actividades que se implementarán en el

afianzamiento del Código de Integridad. 10

Divulgar las actvidades del Código de integridad por

distintos canales, logrando la participación activa de los

servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.10

Publicar Código de Integridad en la

Página web 30 de Marzo de 2019 Código de integridad

Implementar las actividades con los servidores públicos de

la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales

para dicho aprendizaje.10

Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el

plan para consultar, discutir y retroalimentar con los

servidores públicos y grupos de intercambio sus

recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad

ejecutó para el desarrollo de su gestión.

10

Analizar la actividad que se ejecutó, así como las

recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de

participación y realizar los ajustes a que haya lugar.10

Socializar los resultados de la consolidación de las

actividades del Código de Integridad.10

Analizar los resultados obtenidos en la implementación de

las acciones del Código de Integración:

10. Identificar el número de actividades en las que se

involucró al servidor público con los temas del Código.

2. Grupos de intercambio

10

Documentar las buenas practicas de la entidad en materia

de Integridad que permitan alimentar la próximo

intervención del Código. 10

Código de integridad

Socializar el Codigo de integridad 27 de

julio de 2018 Lista de asistencia a

socialización

30 de Marzo de 2019 Código de integridad

Evaluación de

Resultados de la

implementación del

Código de Integridad

PLAN DE ACCION CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Realizar el

diagnóstico del

estado actual de la

entidad en temas de

integridad

Promoción de la

gestión del Código

de Integridad

Ejecutar el Plan de


de integridad

Condiciones

institucionales

idóneas para la

implementación y


de Integridad

Elaborar y adoptar a traves del codigo

de ética existente, el código de

Integridad

30 de marzo de 2019

Plan de mejora en la

implementación del

Código de

Integridad.


Identificar el propósito fundamental (misión, razón de ser u

objeto social) para el cual fue creada la entidad, los

derechos que garantiza y los problemas y necesidades

sociales que está llamada a resolver.

40

Difundir entre todos los servidores, las competencias y

funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución

y la Ley a la entidad40

Difundir entre todos los servidores el rol que desempeña la

entidad en la estructura de la Administración Pública

(naturaleza jurídica) o del Estado?40


Evaluación de Desempeño para la

vigencia 2019.

30 de Marzo de 2019 Plan de Evaluación de

Desempeño

Difundir entre todos los servidores, el aporte que el trabajo

de la entidad hace al cumplimiento de los objetivos del

Gobierno (PND o PTD - Rama ejecutiva)10

Crear Espacios virtuales en la

Corporación que permitan compartir la

estrategia de la Corporaciónta

30 de Marzo de 2019 Espacio virtual página web

Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) cual(es)

debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y

para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos

que se deben garantizar, qué necesidades se deben

satisfacer, qué problemas se deben solucionar.

40

Identificar los grupos de interés de la entidad, esto es, los

ciudadanos u organizaciones sociales que por su actividad,

son afectados o tienen interés de participar en la gestión de

la entidad.

40

Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar

(identificar, segmentar y reconocer) sus grupos de valor y,

especialmente, sus derechos, necesidades y problemas.40

Levantar la información necesaria para la identificación y

caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de

sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha

información y en qué fuentes se encuentra, o de ser

necesario, definir procedimientos y herramientas para su

obtención.

10

Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la

entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño

acorde con los resultados preevistos. 10



vigencia 2019.

30 de marzo de 2019 Plan de Evaluación de Desempeño

Revisar aspectos internos tales como el talento humano,

procesos y procedimientos, estructura organizacional,

cadena de servicio, recursos disponibles, cultura

organizacional, entre otros.

10

Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad,

así como el conocimiento de los servidores públicos

(formación, capacitación y experiencia) que posteriormente

permitirá la difusión del conocimiento, la generación de

proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la

organización.

40

Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la

información y las comunicaciones que apalancan el

desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su

información y la prestación de trámites y servicios a sus

usuarios.

40

Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales

como su entorno político, económico y fiscal, y otros más

particulares, como la percepción que tienen sus grupos de

valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios

ofrecidos, sus resultados e impactos.

40

30 de Marzo de 2019Plan de Acción Institucional

reformulado









Crear Espacios virtuales en la

Corporación que permitan compartir la

estrategia de la Corporaciónta

30 de Marzo de 2019 Espacio virtual página web

Reformular el Plan de Acción

institucional, incluyendo actividades que

permitan el cumplimiento del MIPG

Contexto

Estratégico

Identificación de

los grupos de valor

y sus necesidades

Diagnóstico de

capacidades y

entornos

PLAN DE ACCION DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

Conocimiento de la

organización


Toma de

decisiones basada

en evidencias

Utilizar la información generada en el análisis de capacidad

institucional, informes de gestión, desempeño y

cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados

de la evaluación de indicadores y de riesgos,

autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados

de las estrategias de rendición de cuentas y de la consulta,

diagnóstico o planeación participativa realizada,

ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales

para la proyección estratégica de la entidad (analítica

institucional)

40Elaborar y aprobar el Plan de


vigencia 2019.

30 de marzo de 2019 Plan de Evaluación de

Desempeño

Contar con un líder o área responsable encargada del

proceso de planeación. 40

Formular resultados a alcanzar en términos de cantidad y

calidad de los productos y servicios que va a generar, año a

año y en el largo plazo (4, 10, 20 años). 40

Formular las metas de corto y largo plazo, financiables,

tangibles, medibles, cuantificables, audaces y coherentes

con los problemas y necesidades que deben atender o

satisface

40

Identificar, en la medida de lo posible) los efectos o

cambios que se quiere generar en el mejoramiento de las

condiciones de vida de sus grupos de valor10

Diseñar los controles necesarios para que la planeación y

su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz,

efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación

de los servicios o producción de bienes que le son

inherentes

10

Incluir la planeación de las demás dimensiones de MIPG y

de sus políticas, acorde con lo señalado para cada una,

tales como talento humano, TIC, plan anticorrupción y de

servicio al ciudadano, plan anual de adquisiciones, planes

de archivo, entre otros.

10

Socializar el PAAC antes de su publicación para que

actores internos y externos formulen sus observaciones y

propuestas30

Documentar el ejercicio de planeación en donde se

contemple una orientación estratégica y una parte operativa

en la que se señale de forma precisa los objetivos, las

metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación

o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables,

indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los

riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles

para su mitigación

20

Publicar el Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de

enero de cada vigencia10

Formular los planes en consonancia con la programación

presupuestal de la entidad (Marco de Gasto de Mediano

Plazo -MGMP y presupuesto anual) de tal manera que la

planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.

30

Formular los planes con base en resultados obtenidos

(información sobre desempeño) en programas, planes o

proyectos anteriores30



vigencia 2019.

30 de Marzo de 2019 Plan de Evaluación de Desempeño

Priorizar la asignación de recursos (tanto de inversión como

de funcionamiento) con base en las metas estratégicas

definidas30

Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el

aplicativo destinado para tal fin (SIIF Nación), a partir de la

aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la

expedición del decreto de liquidación, (enero de cada año)

40

Iniciar la ejecución presupuestal, una vez registrada la

información en SIIF Nación40

Definir, en el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC,

el monto máximo mensual de fondos disponibles en la

Cuenta Única Nacional (para los órganos financiados con

recursos de la Nación), y el monto máximo mensual de

pagos (para los establecimientos públicos del orden

nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos), con el

fin de cumplir sus compromisos.

40

Formular el Plan Anual de Adquisiciones PAA, que

contenga las adquisiciones de bienes y servicios que

requiera una entidad, con cargo a los presupuestos de

funcionamiento y de inversión.

40

Publicar el PAA a fin de informar a los proveedores sobre

posibles oportunidades de negocio permitiendo la

preparación anticipada de procesos contractuales.40

Verificar en el Presupuesto 2019, la

inclusión de actividades que permitan el

cumplimiento del MIPG

31 de Marzo de 2019 Presupuesto 2019


institucional, incluyendo actividades que


30 de Marzo de 2019Plan de Acción Institucional

reformulado

Calidad de la

Planeación

Formulación de

planes

Programación

presupuestal


Demostrar, por parte del equipo directivo, compromiso con

los resultados esperados y objetivos propuestos, con el

cumplimiento del propósito fundamental de la entidad y con

la satisfacción de las necesidades y resolución de los

problemas de sus grupos de valor

40

Construir un marco estratégico, por parte del equipo

directivo, que permita trazar la hoja de ruta para la

ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y

encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y

proyectos institucionales

40

Formular los lineamientos para administración del riesgo,

por parte del equipo directivo (lineamientos precisos para el

tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan

el logro de los objetivos institucionales

40

Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos riesgos

que impidan el logro de su propósito fundamental y las

metas estratégicas.40

Facilitar la participación de los equipos de trabajo en el

ejercicio de planeación institucional40

Comunicar los lineamientos estratégicos y operativos

previstos en los planes a todos los miembros del equipo de

trabajo de la organización40

Enfocar el trabajo hacia la atención de las prioridades

identificadas y la consecución de los resultados de la

entidad40

Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los procesos

y la asignación del talento humano, de acuerdo con las

prioridades de los planes40

Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con grupos de

valor o grupos de interés con el fin de lograr sus objetivos 40

Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de

riesgos de corrupción 50

Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de

Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de

corrupción50

La Entidad publica en su sitio web oficial, en la sección de

Transparencia y acceso a información, el plan anti-corrupción y

de servicio al ciudadano junto con el informe de seguimiento al

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

50

Dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano que la Entidad publicó en su sitio web

oficial, se encuentra el mapa de riesgos de corrupción y las

medidas para mitigarlos

50

Construcción

mapa de riesgos

de corrupción

En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se

adelantó un proceso participativo en el que se invitó a

ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los

procesos de la Entidad junto con sus equipos

30

Seguimiento al

mapa de riesgos

de corrupción

La entidad hace seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

en el tiempo prudente establecido50

Integridad La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus

formas50

La entidad realizo seguimiento y control al mapa de riesgos de

corrupción y las medidas para mitigarlos50

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

fue realizado por los encargados del proceso y en los tiempos

establecidos 50

Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano50


institucional, incluyendo actividades

que permitan el cumplimiento del

MIPG

30 de marzo de 2019Plan de Acción

Institucional reformulado

PLAN DE ACCION DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

Planeación

Publicación

Seguimiento al

plan

anticorrupción

Plan

Anticorrupción

Reformular el Plan de Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, incluyendo actividades


MIPG

30 de marzo de 2019Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

Liderazgo

Estratégico

Liderazgo

Estratégico

Plan Anticorrupción

Construcción

mapa de riesgos

de corrupción

En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se

adelantó un proceso participativo en el que se invitó a

ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los

procesos de la Entidad junto con sus equipos

30

Reformular el Plan de Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, incluyendo actividades


MIPG

30 de marzo de 2019Plan Anticorrupción y de


El presupuesto integra recursos de inversión y

funcionamiento en torno a programas.40

La asignación presupuestal se adapta a las prioridades del

plan. 40

Hay correspondencia entre los programas del presupuesto

y los programas del plan.40

Aceptando que existen fuertes restricciones en el manejo

del presupuesto ¿la entidad pone el presupuesto al servicio

de los resultados establecidos en la planeación institucional?40

Se analizan los resultados de la gestión presupuestal del

año anterior y las oportunidades y falencias que se

observaron en la misma.40

Antes de iniciar los procesos en el Sistema Integrado de

Información Financiera – SIIF Nación, se realizaron las

configuraciones que permiten asegurar los insumos

necesarios para la ejecución del gasto definiendo

ordenador del gasto, distribución y asignación del Programa

Anual Mensualizado de Caja PAC y Cupo PAC, además, la

desagregación de las apropiaciones necesarias para cada

rubro presupuestal.

40

Antes de iniciar la ejecución presupuestal, se desagrega el

detalle del anexo del Decreto de Liquidación en lo

correspondiente a la apropiación de los Gastos de Personal

y Gastos Generales y en Inversión cuando el proyecto

tenga asociada nómina temporal.

40

Programación

Presupuestal

Anteproyecto de

Presupuesto

PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION

PLAN DE ACCION GESTION PRESUPUESTAL

Gestion Presupuestal

Verificar en el Presupuesto 2019, la

inclusión de actividades que


30 de marzo de 2019 Presupuesto 2019


Las solicitudes del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal - CDP tienen firma del ordenador del gasto o

quien haga sus veces 40

El jefe de presupuesto o quien haga sus veces, es quien

expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP

a través del Sistema Integrado de Información Financiera –

SIIF Nación

40

Todos los actos administrativos que afecten las

apropiaciones presupuestales organización, cuentan con un

Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo. 40

Todo compromiso presupuestal tiene asociada una cuenta

bancaria previamente registrada en el Sistema Integrado de

Información Financiera – SIIF 40

Se garantiza el cupo de pagos de acuerdo con el Programa

Anual Mensual izado de Caja – PAC 40

Se le da el respaldo presupuestal oportunamente y previo a

la ejecución de los contratos y actos administrativos que

afectan el presupuesto40

Se realiza un ejercicio permanente de análisis respecto a si

los cupos aprobados son suficientes o están por encima de

las necesidades de pagos con el fin de solicitar más cupo o

de aplazar los saldos de cupo que no se utilizarán

40

La gestión contractual institucional está documentada en el

Manual de Contratación con sujeción al marco legal vigente40

Teniendo en cuenta que la gestión contractual es

transversal a la entidad, además del marco legal que la

regula, se tienen en cuenta disposiciones en materia de

austeridad en el gasto público y eficiencia en los recursos y

gestión ambiental

40

Se registran las obligaciones una vez se han cumplido con

los requisitos legales y contractuales40

Se realizan los pagos con abono a cuenta del beneficiario

final40

Se ordenan los pagos respetando el orden de radicación de

los documentos soporte para su pago40

Está claramente definida la competencia para la

adjudicación, celebración, suscripción, liquidación,

terminación, modificación, adición y prórroga de los

contratos, convenios y demás actos inherentes a la

actividad contractual con cargo al presupuesto tanto de

funcionamiento como de inversión

40

Se realizan ejercicios permanentes de seguimiento al plan

anual de contratación40

La afectación de gastos por concepto de la adquisición de

bienes y servicios, está contemplada en el Plan de

Adquisiciones de la entidad40

Se asegura que todas las actuaciones de los servidores

que intervienen en la contratación se desarrollen con

arreglo a los principios de transparencia, economía y

responsabilidad, a los postulados que rigen la función

administrativa, a las normas que regulan la conducta de los

servidores públicos y a las normas contractuales

40

Se asegura que cada proceso contractual atienda la

normativa que regula para cada uno, con el fin de lograr

una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los

recursos del Estado

40

La política contable tiene como elemento esencial la

adopción de criterios homogéneos orientados al

establecimiento y desarrollo de procedimientos dirigidos a

obtener sistemas y fuentes de información contable 40

La gestión realizada por parte de los responsables de la

información financiera garantiza información confiable,

completa, razonable y oportuna, en los términos previstos

en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), expedido por

la Contaduría General de la Nación

40

La información contable es utilizada como instrumento para

la toma de decisiones en relación con el control y la

optimización de los recursos con que cuenta la organización 40

Se permite la verificación y comprobación interna y externa

de la información contable 40

El proceso contable de la organización contribuye al

ejercicio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de la

legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario

sobre la gestión eficiente, así como la destinación, uso,

mantenimiento y salvaguarda de los recursos con que

cuenta la entidad

40

En el proceso contable se implementa mecanismos de

control y verificación de las actividades propias para

garantizar que la información económica, financiera, social

y ambiental cumpla con las normas conceptuales, técnicas

y los procedimientos establecidos en el Régimen de

Contabilidad Pública (RCP)

40

La información contable impresa y/o en medios magnéticos

constituye evidencia de las transacciones, hechos y

operaciones efectuadas por la organización 40

Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, se

administran y se ajustan acorde a las normas y a la

parametrización del Sistema Integrado de Información

Financiera SIIF Nación

40

Los soportes de contabilidad cumplen con lo requerido por

las normas que regulan su constitución40

Los controles a la elaboración de los estados financieros se

realizan en los términos definidos en el Régimen de

Contabilidad Pública40

La organización realiza las actividades de orden

administrativo tendientes a lograr un cierre integral de la

información contable producida en todas las áreas que

generan hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales

40

La organización prepara mensualmente sus estados

contables 40

La información contable se reporta a la Contaduría General

de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas

por dicho organismo40

La información contable se reporta a la Contaduría General

de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas

por dicho organismo40

Ejercicio

Contratactual

Ejercicio

Contable

Ejecución

Presupuestal

Gestion Presupuestal Verificar en el Presupuesto 2019, la inclusión de actividades que permitan el cumplimiento del MIPG 30 de marzo de 2019 Presupuesto 2019


Los procesos y procedimientos asociados a la defensa

jurídica se encuentran en constante actualización, teniendo

en cuenta nueva normatividad, nuevas formas de operación

y propuestas de optimización.

50

La entidad cuenta con una política pública de prevención

del daño antijurídico.50

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la

percepción del cliente o usuario, con respecto a los

productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus

expectativas.

20

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la

percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites

y procedimientos de cara al ciudadano.

20

Formalidad de la

dependencia o

área

En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se

incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano.20

ProcesosLa entidad aplica el procedimiento para las peticiones

incompletas20

Atención

incluyente y

accesibilidad

La entidad incorpora en su presupuesto recursos

destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las

personas con discapacidad a los servicios que ofrece 40

Gestion PQRSDEn caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad

expide el acto administrativo a través del cual se decreta

dicha situación

20

La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica

del desempeño de sus servidores en torno al servicio al

ciudadano

20Elaborar y aprobar el Plan de


vigencia 2019.

30 de marzo de 2019 Plan de Evaluación de Desempeño

Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan

Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en

cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al

ciudadano20









La entidad atiende en jornada contínua 20

La entidad atiende en horarios adicionales 20

Portafolio de oferta

institucional (trámites

y otros

procedimientos

administrativos)

identificado y

difundido

Construir el

inventario de

trámites y otros

procedimientos

administrativos

Revisar si los productos identificados corresponden a

procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de

las siguientes carácterísticas): están asociados a un

trámite, su realización no es obigatoria para el usuario.

20Verificar el Plan de Atención al

Ciudadano para la vigencia 2019. 30 de marzo de 2019

Plan de atención al

ciudadano

Condiciones

institucionales

idóneas para la

promoción de la

participación

ciudadana

Realizar el

diagnóstico del

estado actual de

la participación

ciudadana en la

entidad

A partir de los resultados de FURAG identificar y

documentar las debilidades y fortalezas de la participación

en la implementación de la Política de Participación

Ciudadana, individualizandolas en cada uno de los ciclos

de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación

e implementación)

40Verificar el Plan de Atención al



ciudadano

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la

entidad para promover la participación en la

implementación de los ejercicios de rendición de cuentas

con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) 50

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la

entidad para promover la participación en la

implementación de los ejercicios de rendición de cuentas

con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o

Control Interno.

50

Evaluar organización el logro de las metas y resultados

establecidos en su planeación a fin de tener evidencias

para próximos ejercicios de planeación

50

Evaluar organización el logro de las metas y resultados

establecidos en su planeación a fin de fortalecer la

capacidad para aprender sobre sus propios procesos,

fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona

50

Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la

ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados50

Verificar el Plan de Atención al



ciudadano



vigencia 2019.

30 de marzo de 2019 Plan de Evaluación de

Desempeño

PLAN DE ACCION DEFENSA JURIDICA

Planeacion Prevención del daño

antijurídico

Servicio al Ciudadano

Caracterización

usuarios y

medición de

percepción

PLAN DE ACCION TRAMITES

PLAN DE ACCION PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS

Analizar las

debilidades y

fortalezas para la

rendición de

cuentas

Aprestamiento

institucional para

promover la

Rendición de

Cuentas

PLAN DE ACCION EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Efectividad de la

evaluación

Seguimiento y

evaluación del

desempeño

institucional

Gestion del

Talento Humano

Buenas practicas


Ciudadano para la vigencia 2019. 30 de marzo de 2019 Plan de atención al ciudadano


Ciudadano para la vigencia 2019. 30 demarzo de 2019 Plan de atención al ciudadano

PLAN DE ACCION SERVICIO AL CIUDADANO

Verificar el cumplimiento del

contrato de outsourcing en materia

Juridica

30 de marzo de 2019

Informes de ejecución del

contrato de outsourcing

en materia Juridica


Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las

personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a

desempeñarlos

40

La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la

Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712

de 2014

40

La entidad ha informado a sus usuarios sobre la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 201440

La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y

acceso a la información la localización física, sucursales o

regionales, horarios y días de atención al público

40


acceso a la información la misión, visión, funciones y

deberes de la Entidad

40


acceso a la información las resoluciones, circulares u otro

tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad

40


acceso a la información el presupuesto vigente asignado40


acceso a la información la ejecución presupuestal histórica

anual

40


acceso a la información la información Proyectos de

inversión en ejecución (No aplica para empresas

industriales y comerciales del Estado y Sociedades de

Economía Mixta, según art. 77 Ley 1474 de 2011)

40


acceso a la información su plan de compras anual 40


acceso a la información el directorio con los cargos, hojas

de vida e información de contacto de funcionarios y

contratistas

40


acceso a la información de las escalas salariales de

funcionarios y contratistas

40


acceso a la información los informes de empalme40


acceso a la información las respuestas de la entidad a las

solicitudes de información

40


acceso a la información los costos de la reproducción de la

información (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.)

40

La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del

ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información

en su sitio Web oficial

40

La entidad le asigna un número consecutivo o de radicado a

cada una de las PQRS que le son enviadas40

La entidad tiene una política de seguridad de la información

construida, aprobada e implementada40

La entidad tiene la política de seguridad de la información

publicada en la sección de Transparencia y acceso a la

información de su sitio Web oficial

40

La información necesaria para la operación de la entidad

está organizada y sistematizada 40

La información que maneja la entidad es clara, confiable, es

de fácil consulta y se actualiza de manera constante 40

Criterios diferenciales

de accesibilidad a la

información pública

La Entidad traduce los documentos de interés público a

lenguas de comunidades indígenas presentes en el país 40

Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de

Transparencia y acceso a la información pública 40

Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a

la información pública es un derecho fundamental que

permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los

ciudadanos

40

Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias

con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso

de no recicbir respiesta ante una solicitud de información

40

Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de

Transparencia40

Verificar la implementacion del Plan

Estrategico de Tecnologias de

Información (PETI) CON la inclusión

de actividades que permitan el

cumplimiento del MIPG

30 de marzo de 2019

Plan Estrategico de

Tecnologias de

Información (PETI)


Capacitacion para la Vigencia 2019 para

la vigencia 2019.

30 de marzo de 2019 Plan de Capacitacion

Conocimientos y

criterios sobre

transparencia y

acceso a la


Transparencia

activa

Seguimiento acceso a

la información pública

Divulgación política de

seguridad de la

información y de

protección de datos

personales

Gestión documental

para el acceso a la


Transparencia y

acceso a la

información

PLAN DE ACCION TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

1.2. Avances en diagnósticos e implementación de cambios De acuerdo con el diagnostico adelantado por las áreas responsables de cada uno de los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: (MIPG), se pudo evidenciar el desarrollo de algunas de las actividades identificando las necesidades en el proceso de implementación y los cambios del modelo MIPG.


Es así que con la ayuda de las matrices de evaluación publicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), generó los siguientes autodiagnósticos:

Direccionamiento estratégico y planeación

Resultados gestión presupuestal

Resultados de gestión defensa jurídica

Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Política de gestión documental

Política de transparencia y acceso a la información

Política servicio al ciudadano

Política plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Política de trámites

Política gobierno digital

Gestión estratégica del talento humano

Gestión de la rendición de cuentas

Gestión participación ciudadana Divulgación del modelo y socialización de autodiagnósticos iniciales Auditoria Interna presentará en la segunda quincena de enero de 2019; la información de los diagnósticos iniciales y el plan de implementación para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II y sus correspondientes dimensiones, políticas y planes que lo articulan. Adopción de la actualización de MIPG II y de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Como parte de la formalización de la actualización del modelo, se adoptó por parte de la Dirección Ejecutiva la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - en la Corporación Ruta N Medellín y establecer las autoridades, roles y responsabilidades, según lo señalado mediante el Decreto 1499 de 2017. Publicación de versiones preliminares y finales de planes de la entidad

La Corporación Ruta N Medellín ha realizado la publicación de las versiones

preliminares de los planes de la Entidad en el marco de MIPG y éstos se han puesto a

consideración de la ciudadanía, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen:


Avances dimensión de Talento Humano Mediante Resolución Directiva, la Corporación Ruta N Medellín debe adoptar la dimensión de Talento Humano del MIPG para el periodo 2019 – 2021, incluyendo la visión, misión, objetivo y políticas que conforman dicha dimensión, así como los planes e instrumentos que la conforman:

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.

Plan anual de vacantes.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de estímulos. 2. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.1. Componente del Talento Humano 2.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos La última versión del Código de Ética y Valores de la Corporación Ruta N Medellín fue aprobada en el año 2016. Se observa que dicho documento hace referencia a la misión, visión y políticas vigentes en ese momento pero que actualmente se encuentran desactualizadas frente al Plan Estratégico 2018 - 2021. Por lo señalado, es muy importante realizar las actividades necesarias para actualizar el mencionado código para ajustarlo a la plataforma estratégica vigente y a las políticas de la dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.


2.1.2. Desarrollo del Talento Humano En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; mediante Resolución Directiva se debe adoptar la dimensión del Talento Humano en de la Corporación Ruta N Medellín, determinando de esta forma las políticas que la conforman, así como los planes de acción y cronogramas correspondientes. En este mismo sentido, se debe adoptar el Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2018–2021, el cual debe contener los aspectos relacionados con el plan anual de vacantes, plan institucional de capacitación, plan de estímulos y, seguridad y salud en el trabajo, para los cuales estableció los respectivos programas a desarrollar Plan de Vacantes Se realizó el proceso de selección y vinculación de 13 empleados en el nivel

profesional para los cargos vacantes en la Corporación relacionados a continuación:

EMPLEO AREA

Profesional Distrito Distrito Innovacion

Profesional Direccion Ejecutiva Direccion Ejecutiva

Periodista Gerencia Mercadeo y Comunicaciones

Gerente Mercadeo y Comunicaciones Gerencia Mercadeo y Comunicaciones

Profesional Excelencia Corporariva Gerencia Administrativa y Financiera

Profesional Editor Periodista Gerencia Mercadeo y Comunicaciones

Profesional Contabilidad Gerencia Administrativa y Financiera

Profesional de Negocios Gerencia Negocios de Conocimiento

Auxiliar de Archivo Gerencia Administrativa y Financiera

Auxiliar Contable Gerencia Administrativa y Financiera

Gerencia de Negocios de Conocimiento Gerencia de Negocios de Conocimiento

Canales Digitales Gerencia Mercadeo y Comunicaciones

Profesional proyectos Especiales Gerencia Proyectos Especiale

VACANTES

Se realizó el proceso de selección y vinculación de 13 empleados en los cargos vacantes en

la Corporación relacionados a continuación:

Actividades desarrolladas como plan de estímulos Se destacan las siguientes actividades desarrolladas como estímulo e incentivos a los servidores de la entidad:


FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES

Mayo Dia de la madre 13

Junio Mundial 60

Junio Dia del Padre 15

Septiembre Amor y amistad 60

Octubre Halloween 60

Noviembre Dia de la Familia 78

Diciembre Fiesta de Fin de año 105

Diciembre Quinquenios 13

Diciembre Vacaciones Antigüedad 55

Diciembre Vacaciones Colectivas 58

Todos Formacion Corporativa 53

Todos Cumpleaños 60

PLAN DE ESTIMULOS

Se destacan las siguientes actividades desarrolladas como estímulo e incentivos a los servidores de la

entidad:

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Programas y el Cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo desarrollados en 2018

FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES

Septiembre Semana Salud 60

Octubre Comité de Convivencia 8

Todos Pausas Activas 60

Julio Brigadas de Emergencia 60

Febrero Copasst 4

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Programas y el Cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo desarrollados en 2018

De igual forma, para el año 2018 se estableció el Plan del Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo, mediante el cual se establecen los objetivos, la Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de promoción de la salud y prevención del

consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y cigarrillo y la Política de Prevención

Seguridad Vial. Se realizó un diagnóstico de las condiciones de salud de los

empleados de la Corporación.


2.2. Componente de Direccionamiento Estratégico 2.2.1. Planes, Programas y Proyectos La Corporación Ruta N Medellín cuenta con el monitoreo permanente de su plan de acción y el plan indicativo que para el año 2018, igualmente estuvo está alineado con el Plan de Desarrollo: “Medellín, cuenta con vos 2016-2019”. El seguimiento y avance del plan deberá ser publicado en la página web de la Corporación, en el link: https://www.rutanmedellin.org/es/atencion-al-ciudadano Este deberá estar divulgado el 31 de enero de 2019, en la página web luego de la validación del seguimiento finalizado en diciembre de 2018 El comportamiento de los indicadores se presenta en el siguiente cuadro:


Nombre del

proyecto

Codigo de

Proyecto

Codigo del

valor

estadistico

Nombre Valor

Estadístico

Unidad de

Medida

Meta

Planeada

Acumulad

o AñoEvidencia

Porcentaje de

CumplimientoObservaciones Responsables

FORTALECIMIEN

TO DEL PACTO

POR LA

INNOVACIÓN

160469 DE69AE

Empresas

firmantes del

pacto por la

innovación

Numero 1356 1466 108%

Con la implementación de las acciones tendientes a

incrementar el número de firmantes, como la contratación de

LIKEU S.A para fortalcer el contacto telefónico y virutal, se logró

superar la expectativa de un mínimo de 25 firmantes por día

hábil, alcanzando en promedio un total de 30 firmantes por día

en los últimos días. Como apoyo de este resultado, el Gran

Pacto activó la atracción nuevos firmantes con su participación

en Innovation Land, Medellín Health City, Congreso Bureau y la

Feria de Innovación y Emprendiemiento de Ruta N que se llevó

a cabo el pasado 28 de noviembre.

Es importante mencionar que, las actividades de atracción de

firmantes tendrán continuidad, aún superando la meta del año,

pues es una estretegia de ciudad que debe matenerse activa.

De igual manera es importante aclarar, que el número de

firmantes no es directamente proporcional a las acciones

implementadas, pues estas son el medio para llegar a los

firmantes y motivarles a ser firmantes como un acto simbólico

de compromiso con la innovación en la Ciudad; por tanto, se

puede considerar normal el incremento de firmantes por encima

de la meta.

FORTALECIMIEN

TO DEL PACTO

POR LA

INNOVACIÓN

160469 DE69AF

Eventos de

transferencia

de

conocimiento

Numero 4 4

Informe de

ejecución del

evento de

conexión

cuando se

realice

100%

Se realizaron 4 eventos, así:

1): CONFERENCIA: ¿CÓMO DESAFIAR LOS PARADIGMAS

DE LA

INNOVACIÓN EMPRESARIAL?

2). CONFERENCIA: ¡SÉ UN EMPRESARIO INNOVADOR DEL

HOY!

3).EVENTO: OLIMPIADAS NACIONALES DE MECATRÓNICA

–

INDUSTRIA 4.0

4).WORKSHOP: NEGOCIOS CIRCULARES E INTRA –

EMPRENDIMIENTO

VERDE

FORTALECIMIEN

TO DEL PACTO

POR LA

INNOVACIÓN

160469 DE69AG

Empresas

acompañadas

por Plan

padrino

Numero 40 51

Base de datos

con las

empresas

acompañadas

y su contexto

128%

Aunque se tenía planeado atraer a 40 empresas a este

programa, las expectativas se superaron y actualmente el

programa cuenta con 51 empresas participantes. El número

exacto de empresas participantes depende principalmente de la

capacidad de convocatoria del aliado y aceptación de sus

empresas afiliadas, si bien durante la etapa de planeación se

proyectó una participación de 40 empresas el aliado logró

comprometer a 51 empresas y el programa encontró viable

ampliar la participación a ese número de empresas, dado que la

metodología está diseñada para adaptarse a una conformación

de tiradas (equipos) de 3 o 4 participantes, esto a partir de las

necesidades planteadas a través de los intereses y enfoques

manifestados por las mismas empresas, sin representar costos

adicionales, pues están dentro de la capacidad de atención a 40

empresas.

DESARROLLO

DEL DISTRITO

DE LA

INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENT

O

160448 DE48AI

Empresas e

instituciones

enfocadas

CT+i

Numero 25 44

BD empresas

en

asentamiento,

powert point

pipeline

176%

Como resultado del desarrollo de las actividades planeadas

para promover en asentamiento de nuevas empresas se logra

un acumulado de 270 empresas al finalizar el año 2018.

La meta de empresas se superó en los meses de octubre,

noviembre y parte de diciembre cuando se presentó un

asentamiento extraordinario de en promedio casi 10 empresas

por mes.


DESARROLLO

DEL DISTRITO

DE LA

INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIE

NTO

160448 DE48AJ

Empleos

generados

enfocados a

CT+i

Numero 940 1931

Informe de

landing,

nombre de

empresa (Nit)

con número

de empleos

generados -

semestralme

nte carta de

empleos

generados

205%

La diferencia en el resultado respecto a la meta de

empleos, se debe principalmente al crecimiento en

empleos que han tenido principalmente las empresas

asentadas en años anteriores, pero también las

asentadas en 2018. Ejemplo de esto es la empresa UPS,

empresas que al 2016 operaba con sólo una persona, al

cierre de 2017 su operación se incrementó al nivel de 195

personas y al cierre 2018 cerró con 226 personas, es

decir, el crecimiento de empleos es muy considerable.

Otro ejemplo es la empresa Accenture atraida en el año

2018 que cerró el año con 300 empleos.

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AK

Proyectos

I+D

apoyados

Numero 1 100%

BD inscritos,

contexto

sustentando

lo que se

entrega

100%

Con el objetivo de poner en marcha la gestión

tecnológica de la oferta de servicios genómicos del

Centro de Excelencia Genómica La Corporación Ruta N,

La universidad Nacional sede Medellín y la Universidad

de Wisconsin-Madiso lideran el proyecto Colombia

Wisconsin One Health, Centro de investigación,

desarrollo e

innovación en salud humana, animal y del medio

ambiente.

El lanzamiento del centro fue realizado los días 3y 4 de

diciembre en la Universidad Nacional.

Se adjuntan documentos que soportan la trazabilidad del

proceso.

- Presentación del resumen del lanzamiento del centro,

como proyecto apoyado: Wisconsin One Heath

-MOU (Memorandum Of Understanding)

-Convenio especial de cooperación UNAL - Ruta N y

Universidad de Wisconsin.

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AL

Estudios de

prefactibilida

d

desarrollados

Porcentaj

e100% 100%

Base de

datos de los

proyectos

apoyados,

informe de

seguimiento

100%

Al mes de diciembre, se encuentra finalizadas las

prefactibilidades y en ajustes finales de cada uno de los

informes. Las siguientes son las oportunidades

identificadas ya con prefactibilidades:

1). Fabrica de Hemoderivados: Este proyecto cuenta con

una reserva de confidencialidad por estar desarrollando

su tecnología con base en una patente registrada.

2). Telemedicina

3). Cierre de brechas de talento en TI (Broker de talento)

4). Infraestructura TIC para la equidad.

5). Innovación en sistemas de aprendizaje para Medellín

en Alianza con con EON Reality

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AM

Mecanismos

de

financiación

para

proyectos

intensivos en

CTi

Porcentaj

e100% 100% 100%

A 18 de diciembre las actividades se han ejecutado en su

totalidad. 1). Diseño de los lineamientos y condiciones de

operación y funcionamiento del fondo, así como definir la

tesis de inversión y proyecciones financieras; y 2).Manual

de Operación del fondo, así como: 3).Levantamiento de

recursos para el fondo (Fundraising), como resultado de

esta última actividad se cerró el compromiso de

colciencias por los 2.500 millones de pesos que se tenían

planeados y se está a la espera de lograr los demás

aportes y la finalización de la actividad 4) Estructuración

del Modelo Financiero. Se concluyó con la actividad 5)

Diseño del Scoring y se diseñó un modelo de gestión

para el pipeline de proyectos lo cual corresponde a lo

esperado para la actividad 6).


PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AN

Eventos para

promover la

atracción de

empresas y

conexión de

capital

Numero 11 11 BD inscritos 100%

En total se realizaron 11 eventos para promover la atracción de

empresas y la conexión de capital, así:

1). Global Innovation through Sciencie and Technology (GITS)

2). La Feria RAMI

3). Networking con empresas de argentina

4).Networking lanzamiento de laboratorio vivo

5). Networking Manpower (Atracción y retención de talento, el

secreto para un futuro empresarial exitoso).

6). Networking La Pola Social

7). Networking y concierto con sentido social “Platos Sin

Fronteras

8). Networking Fuckup Nights Express.

9). Desayuno de socialización de retos activos del ecosistema

de Medellín

10). SmartCapital Summit

11). Rueda de negocios SUNN Meet Up

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AO

Herramienta

observatorio

2.0

Porcentaje 100% 20% 20%

Teniendo en cuenta los cambios que se han visualizado con el

proceso de actualización del Plan CTI, que el observatorio debe

responder a los enfoques del Plan y que la inversión que se

quiere realizar en el observatorio debe permitir un ejercicio de

actualización de focos de Plan CT+i de manera permanente y

sostenible, fue necesario el desarrollo de actividades que no se

tenían contempladas en el cronograma inicial, así mismo,

replantear algunos tópicos en el alcance de actividades

planeadas que definían el alcance del proyecto.

El desarrollo del observatorio 2.0, desde su planeación,

contempló la identificación y selección de actores del

ecosistema que son potenciales aliados (empresas

principalmente); sin embargo, el alto nivel de desarrollo

tecnológico y de relacionamiento que Ruta N considera que

debe tener y exige a la empresa aliada, requirió re definir el

alcance de la búsqueda ampliándola al ecosistema

internacional, lo cual también demando un tiempo mayor al

inicialmente previsto. Con los resultados de esta búsqueda y

convencidos de que existen las capacidades para desarrollar

todos los objetivos de información y servicios estipulados para

el observatorio 2.0, a principios de diciembre, se presentaron al

comité de contratación de Ruta N los Términos de Referencia-

TR actualizados y fueron aceptos; así mismo se replanteó el

cronograma del proyecto.

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AP

Fondo para el

desarrollo de

talento Cti

enfocado a la

formación

pertinente para

el ecosistema

de innovación

Porcentaje 100% 100% 100%

A partir de la experiencia previa de Ruta N en la estructuración

e implementación de programas de formación/ entrenamiento

de talento asociados a temas CTi y en convenio con la

compañía de SURA AM, se establecen las bases filosóficas y

operativas de la línea de financiación especializada de talento,

de lo que se da cuenta en el entregable Línea Financiación

Especialización talento. Es así, que hoy la línea está a

disposición hasta agotar los recursos, sin limitar a los

interesados a una fecha específica para su postulación; por

tanto, las empresas pueden acceder, desde una única

postulación, indiferente de los diferentes requerimientos de

capital que pueda tener un proyecto empresarial.

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AQ

Proyectos Cti

de empresas y

universidades

acelarados

Numero 23 23

Listado de

proyectos

apoyados,

informe de

gestión con la

ejecución del

proyecto

100%

En total se reportan los 23 proyectos planeados. El estado de

cada proyecto se relaciona en al anexo: DE53AQ Proyectos Cti

de empresas y universidades acelarados.xlsx

PLAN CT+I

MEDELLÍN160453 DE53AR

Retos de

ciudad

procesados a

través de

innovación

abierta

Numero 3 3 100%

El avance corresponde a los 3 retos:

1) Datos abiertos

2) Calidad del áire y movilidad sostenible

3) Gestión de residuos


DESARROLLO DE

LABORATORIOS

DE CREACIÓN

PARA LA

INNOVACIÓN

SOCIAL

160449 DE49BA

Laboratorios

de creación en

desarrollo

Numero 1 1 100%

Desde la estrategia de Laboratorios, se dispone para la ciudad

con un laboratorio orientado a estructurar y solucionar retos del

gobierno.

El objetivo es generar nuevas alternativas de solución a los

problemas y necesidades de los ciudadanos, a partir de la

aplicación de metodologías de innovación con equipos de

trabajo de las secretarías y entidades descentralizadas del

Municipio de Medellín.

En este proceso se acompaña a cada equipo de trabajo desde

una correcta priorización y definición de una necesidad o

problema hasta la generación de un prototipo de solución, que

pueda ser ejecutado como piloto en la comunidad, de tal

manera que los aprendizajes en la implementación permitan

alimentar nuevamente el proceso.

El público objetivo es: Secretarías y entes descentralizadas del

Municipio de Medellín (instituciones públicas del Municipio de

Medellín).

DESARROLLO DE

LABORATORIOS

DE CREACIÓN

PARA LA

INNOVACIÓN

SOCIAL

160449 DE49BE

Participantes

formación

prototipado

rápido

Numero 1000 1015

Listas de

asistencia con

el número de

personas

formadas.

Relatorias que

consolidan las

actividades y

número de

participantes

por mes

(certificados de

colegio, si es

posible)

102%

En el mes de diciembre desde el lab. educación se contó con

32 participantes. En total se cierra el indicador con una

participación de 1015 participantes de formación en prototipado

rápido y un cumplimiento del 102%, así: 594 lab-empresas, 288-

lab educación y 133 lab-gobierno.

DESARROLLO DE

LABORATORIOS

DE CREACIÓN

PARA LA

INNOVACIÓN

SOCIAL

160449 DE49BF

Productos en

desarrollo o

mejora

Numero 400 400

BD de los

productos que

ingresan a

desarrollo o

mejoras

(Incluye

registro

fotografico)

100%

Al mes de noviembre el indicador cerro con 100% de

cumplimiento, es así que para el mes de diciembre no se

realiza reporte.

Para la vigencia 2018, la Corporación publicó estableció el Plan de Acción Institucional, de acuerdo a las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y se publicó en el link: https://www.rutanmedellin.org/documentos/informes-control-interno/meci/Plan-de-Accion-MIPG-2019.pdf La Corporación se encuentra en desarrollo de un proyecto tendiente a modernizar las prácticas asociadas a la función archivística, para lo cual se adelantó un trabajo de recopilación de información sobre el proceso de gestión documental, determinando de esta forma un cronograma con las acciones que se deben realizar. En el periodo evaluado en este informe se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Elaboración de un informe diagnóstico.

2. Formulación, aprobación y publicación de la política de gestión documental.

3. Formulación del programa de gestión documental.

4. Formulación del plan Institucional de archivos – Pinar (pendiente por aprobación)

2.2.2. Modelo de Operación por Procesos En el periodo evaluado se evidenció el avance en la caracterización de procesos de la Corporación; en los siguientes aspectos:

https://www.rutanmedellin.org/documentos/informes-control-interno/meci/Plan-de-Accion-MIPG-2019.pdf

https://www.rutanmedellin.org/documentos/informes-control-interno/meci/Plan-de-Accion-MIPG-2019.pdf



2.2.3. Estructura Organizacional

La estructura de la Corporación Ruta N Medellín, adoptada mediante Acta de Junta Directiva No. 6 del 6 de agosto de 2010; no presentó modificaciones durante el periodo evaluado; sin embargo es importante considerar que la misma podrá tener un cambio ostensible y determinante por el trabajo de implementación del nuevo diseño organizacional de la Corporación en el marco de una estructura liquida disruptiva que defina claramente los macro-procesos, perfiles hasta tercer nivel de la organización e indicadores de dichos perfiles; de modo que permita acompañar y alcanzar a través de la ella la estrategia organizacional y las metas definidas para el año 2021. Esta información deberá estar publicada en la página web para fácil consulta de los ciudadanos y partes interesadas. 2.2.4. Políticas de Operación

Se tienen algunas Políticas de Operación en la Corporación Ruta N Medellín; éstas han sido definidas, pero requieren ser documentadas en los procedimientos que harán parte del Sistema de Gestión de la Corporación. Estas de igual forma se deberán publicar en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.


2.3. Administración del Riesgo 2.3.1. Políticas de Administración del Riesgo La política de administración del riesgo se enfoca en la constitución de principios para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos en la Corporación. La Corporación Ruta N Medellín ha definido su política del riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en Guía para la Administración del riesgo del DAFP, articulada con las normas aplicables a la Corporación y al mecanismo para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales.

La publicación tanto de la matriz de riesgos como la valoración de los controles se encuentra publicada en https://www.rutanmedellin.org/es/atencion-al-ciudadano/informe-matriz-de-riesgo 2.3.1.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA Orientar la toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de la Corporación, con el fin de dar continuidad a la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los compromisos con los Grupos de Valor.

2.3.1.2. ALCANCE DE LA POLÍTICA La política de riesgos es aplicable a todos las actividades, tareas y proyectos de la Corporación y a todas las acciones ejecutadas por los empleados y contratistas durante el ejercicio de sus funciones.

2.3.1.3. Identificación del Riesgo Con corte 31 de diciembre de 2018, se tenían identificados 10 riesgos asociados a todos los procesos y procedimientos de la Corporación, calificados de acuerdo al impacto y la probabilidad de ocurrencia de la siguiente forma:

Matriz de Riesgos SIN CONTROLES

Se muestran en la matriz sin la aplicación de controles, los riesgos de Demora, Mala aplicación de la ley contractual y la definición incompleta o imprecisa de los requerimientos de información con probabilidad baja e impacto moderado. Igualmente, el riesgo de inoportunidad en la entrega de las soluciones es de probabilidad media e impacto leve; así mismo el riesgo inadecuado seguimiento al plan estratégico, tiene probabilidad media, pero con impacto moderado. Los riesgos de incumplimiento contractual, inejecución contractual, incumplimiento en la ejecución y seguimiento equivocado a la ejecución de contratos, se encuentran con probabilidad baja, pero con impacto catastrófico.


El único riesgo con probabilidad media e impacto catastrófico es el de ineficiencia en la ejecución

Matriz de Riesgos CON CONTROLES

Se muestran en la matriz con la aplicación de controles, que los riesgos de Mala aplicación de la ley contractual y definición incompleta o imprecisa de los requerimientos de información bajan a probabilidad baja e impacto leve; igualmente, los riesgos de incumplimiento contractual e incumplimiento en la ejecución. Los riesgos de inejecución contractual, inadecuado seguimiento al plan estratégico,


ineficiencia en la ejecución, demora y seguimiento equivocado a la ejecución de contratos bajan a una probabilidad baja e impacto moderado. El riesgo de inoportunidad en la entrega de las soluciones continua en probabilidad media e impacto leve.


VALORACION DE CONTROLES

La tabla de valoración de los controles presenta la siguiente información


RIESGOS CONTROLES Nivel de Efectividad

INCUMPLIMIENTO

CONTRACTUAL

Capacitación respecto de la aplicación de la ley de

contratación pública y el Manual de Contratación

en la Corporación. Alta

RETARDO EN LA EJECUCION.

Capacitación respecto de la aplicación de la ley de

contratación pública y el Manual de Contratación

en la Corporación.

Alta

FALTA DE REGLAMENTACIÓNFortalecer el acompañamiento juridico desde la

normatividad publica Alta

DISPARIDAD EN LA

APLICACIÓN DE CRITERIOS

Fortalecer el acompañamiento juridico desde la

normatividad publica Alta

SEGUIMIENTO EQUIVOCADO A

LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Verif icacion de la aplicación de las decisiones del

Comité de ContratacionAlta

DEFINICIÓN INCOMPLETA O

IMPRECISA DE LOS

REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN.

Verif icar el cumplimiento de las politicas de manejo

y apropiacion de la información

Media

AFECTACION DE LA

GOBERNANZA

Diseñar conducto regular y aclarar la estructura de

gobernanza del proyecto.

Incluir la f igura de secretaría técnica en la mesa de

coordinación técnica.

Alta

BAJA INTERACCION EN LA

PLATAFORMAConversaciones de validación

Alta

CARENCIA DE SOPORTE

DOCUMENTAL DEL

DESARROLLO DE LA

PLATAFORMA

Hacer el respaldo del f lujo de desarrollo de la

implementacion de la plataforma

Media

INCUMPLIMIENTO CON LAS

ESPECIFICACIONES DE LOS

ENTREGABLES

Determinar las responsabilidades, objetivos y

políticas de calidad a f in de que el proyecto

satisfaga las necesidades del proyecto, objeto del

contrato Alta

MALA APLICACIÓN DE LEY

CONTRACTUAL

Capacitación respecto de la aplicación de la de la

ley de contratación pública en la Corporación

Alta

INCUMPLIMIENTO EN LA

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se determinará fechas mensuales de seguimiento

y se supeditaran la presentación de informes al

pago de los honorarios. Alta



DEFICIENTE SUMINISTRO Mapa de procesos

Media

INEFICIENCIA EN LA EJECUCION

Capacitacion respecto de la aplicación de la de la

ley de contratacion publica y el Manual de

Contratación en la Corporación

Alta

INSATISFACCION DE LA

DEMANDA Conocimiento del Plan de Desarrollo

Media

BAJA CAPACIDAD DE

PRODUCCIÓNRequerimientos de realizacion de trabajos

Media

INCUMPLIMIENTO EN LA

EJECUCION Manual de presupuestos de la Corporación

Alta

DESCUIDO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL DE LA

CORPORACION

Identif icación de la propiedad intelectual

previamente

Definición del manejo de la propiedad intelectual Alta

INOPORTUNIDAD EN LAS

RESPUESTAS

Fechas mensuales de seguimiento y se

supeditaran la presentación de informes al pago de

los honorarios. Alta

NO ASESORAR Y

ACOMPAÑAR Mapa de procesos

Alta

RETARDO EN LA EJECUCION




Alta

AFECTACION DEL FLUJO

CONTRACTUAL DEL

PROYECTO Capacitacion respecto de la aplicación de la de la


Contratación en la Corporación Alta

INADECUADA ADJUDICACION




Alta



DESATENCIÓN POLITICAS

AMBIENTALES

Aplicación de las directrices de control de riesgos

en las entidades publicas Media

DEMORA Planeación, priorización y seguimiento de las

reuniones de acuerdo la importancia y las metas

del plan de Auditorias e informes Media

INCUMPLIMIENTO EN PLANES

Conocimiento del Plan de Desarrollo

Monitoreo periodico de la información que muestra

los avances de proyectos frente al Plan de

Desarrollo

Socializacion de las metas del Plan de Desarrollo

frente a las propias de la Corporación Media

FALTA CONFIABILIDAD

TECNOLÓGICA Mapa de procesos

Media

DIFICULTADES EN LA PUESTA

EN OPERACIÓN DE LA

PLATAFORMA

Validación de presupuesto y planeación

Alta

DESFASE EN LA EJECUCION

PRESUPUESTAL DEL

CONTRATO




Alta

INADECUADO FLUJO DE LA

INFORMACIÓN. Mapa de procesos

Media

INVISIBILIZACION DE

RESULTADOS

Lista de verif icacion con las obligaciones y

responsabilidades del operador en la ejecución del

contrato.

Alta

DÉBIL DESARROLLO

INFORMATICO


y apropiacion de la información Media

INOPERANCIA TECNOLÓGICA Verif icar el cumplimiento de las politicas de manejo

y apropiacion de la informaciónMedia

FALLAS CONECTIVIDAD Verif icar el cumplimiento de las politicas de manejo


Media

OBSOLENCIA TECNOLÓGICA Verif icar el cumplimiento de las politicas de manejo


BAJA PRODUCCIONRegistro en Excel de la documentación recibida

como soporte adicional de la informacion recibida. Media

VULNERABILIDAD

DOCUMENTAL

Reglamento de archivo documental.

Socializacion del Procedimiento

Formato para prestamos y permisos en el

aplicativo

Alta

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTOSRespaldo de las bases de datos.

Alta



INEJECUCION CONTRACTUAL




Alta

DESUSO TECNOLÓGICO Verif icar el cumplimiento de las politicas de manejo


DEBILIDAD EN PROCESOS DE

GESTION


y apropiacion de la información Alta

DEMORA EN FLUJO DE

ATENCIÓN Mapa de procesos

Media

INOPORTUNIDAD EN LA

ENTREGA DE LAS

SOLUCIONES


y apropiacion de la informaciónMedia

FALTA DE CLARIDAD EN

DESIGNACIÓN DE FUNCIONES

DEL ADMINISTRADOR DEL

SISTEMA



Alta

3. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este módulo comprende tres componentes: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. A continuación, se presentan los principales avances en estos temas durante los cuatro meses objeto de seguimiento.

3.1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La caracterización de procesos y procedimientos debe contar con indicadores que permitan el mejoramiento por lo que se hace necesario replantear si están midiendo en realidad el desempeño del subproceso o si se trata de controles. En este orden de ideas, la Oficina de Control Interno ha sido reiterativa en que éstos deben ser manejados al interior de los subprocesos; esto con disponer de indicadores que permitan determinar si el sistema de medición es eficiente, eficaz y efectivo. De la medición y análisis del trabajo llevado a cabo se elaboró un cuestionario para conocer la forma cómo se lleva a cabo el trabajo de implementación. En el mismo encontramos que ante 61 posibilidades de respuestas; se recibieron 39 respuestas afirmativas; lo que permite concluir que se tiene un porcentaje de implementación del 64%.


SI NO I EVIDENCIA

x

Se ha realizado revision con el equipo sponsor de

la nueva estructura organizacional y se valido 3

ejes tematicos fundamentales en atraccion,

desarrollo y retos de ciudad (ADN).

x

Se esta trabajando con el equipo sponsor de la

nueva estructira y el direccionamiento estrategico

de la corporación. Se estan realizando reuniones

de avance junto con asesor externo (penta

consultores). Aun no ha sido aprobado el modelo.

x

Actualmente ruta N no tiene diseñados procesos,

sin embargo ya se hizo un primer diagnostico de

los procesos que se requieren y se esta

trabajando en el levantamiento de los mismos.

x

se realiza lluvia utilizando un cuestiobario junto

con los lideres de proceso. Actualmente se esta

realizando ese trabajo en el area administrativa y

financiera.

xse presento el mapa de procesos a la direccion

ejecutiva y las gerencias

xSe elaboro matriz de priorización para mapa de

procesos

x Aun no se ha realizado esa valoración

x

Se esta trabajando en la estandarización de

procesos. Se tiene plan de trabajo de según

diagrama de gannt adjunto e informe de avance.

Es importamte aclarar que se reformulo el plan

para mejorar los tiempos de revision de cada

proceso y el proceso de com

x

Se van formulando a medida que se elaboran. Se

esta haciendo acercamiento con la empresa cero

k para implementar el modulo de gestion de

procesos e indicadores de SAIA

x se utiliza un formulario con cada proceso

x se esta elaborando

x

Se esta formulando bajo el ciclo PHVA. Ruta N al

estar en proceso de creación del sistema de

gestión por procesos.

SI NO I EVIDENCIA

xlos procesos se estan levantando teniendo

presente el marco estrategico de ruta N

x En construcción

x En construcción

x En construcción

x En construcción

xSe utiliza el analisis de casos el mejoramiento y la

implementación

PREGUNTAS

¿Se evidencia la revisión de los ejes temáticos con los líderes

de cada una de las dependencias?

¿Se han desarrollado estrategias de acompañamiento a los

empleados en la implementacion de los procesos de la

Corporación?

¿ Se cuenta con el manual de procesos para la Corporación?

¿ Se proponen mejoras y recomendaciones en los procesos de

la Corporación?

¿Existe evidencia del seguimiento al desempeño del proceso?

¿Se tiene claro qué eventos pueden presentarse que afecte el

¿ Se ha precisado cuáles son los datos, decisiones, activos de

¿ Se han determinado qué aspectos e impactos pueden incidir

¿ Se realiza el levantamiento de la información de los mismos,

con ellos se diseñará la cadena de valor y a su vez se

identificará los procesos claves y de apoyo?

¿ Se tiene diseñado el mapa de procesos?

¿Se emplea la matriz de priorización para identificar los

procesos críticos?

¿Se realiza un análisis de valor agregado a los procesos

¿Los procesos se encuentran estandarizados?

¿Se tienen indicadores de gestión para los procesos de la

Corporación?

¿Se utilizan formularios para la recopilación de información en

1. Diseño, levantamiento y estructuración del Sistema de Gestión por Procesos,

conforme a la estructura y la estrategia definida por la Corporación.

2. Acompañamiento a los líderes en la caracterización, contextualización y definición de

formatos, políticas, flujos e indicadores de cada uno de sus procesos.

PREGUNTAS

¿Cómo se define el marco de actuación en cada proceso, en

relación a políticas, lineamientos, reglas de negocio y normas

¿Se evidencia el Mejoramiento en el Direccionamiento

Estratégico de la empresa?

¿ Se identifican los procesos actuales de la empresa?


SI NO I EVIDENCIA

x

Se estan trabajando los nuevos perfiles de cargo

junto con gestion humana y el geren te

administrativo . Anexo evidenciaq de un perfil

x Aun no se ha establecido

x

se creo el procedimiento de control documental ,

este procedimiento brinda las bases de la

estructura documental. En el manual de procesos

quedara establecido el ciclo.

x

El sistema de gestión por procesos se esta

estandarizando y se creara un manual para tal fin

el cual se encuentra en construcción.

x

El modelo de gestion esta en construcción y las

modificaciones y actualizaciones se gestionaran

por medio de el modulo de Calidad de SAIA .

SI NO I EVIDENCIA

x

Se busca liquidez en los grupos de trabajo y esto

quedara formulado en la nueva estructura

organizacional

x en construcción

x la estructura esta aun en construccion

xla PMO sera la encargada de la gestion de los

proyectos

xse esta utilizando herramientas colaborativas

como team work para establecer las coordinación

x por medio de la gestión de la PMO

x La estructura se encuentra en construcción

¿Se reduce la duplicación de equipo y esfuerzo, como una

¿La estructura representa una forma organizacional fácilmente

¿De qué manera se agrupan los recursos humanos y

materiales que son asignados en forma temporal a los

diferentes proyectos que se realizan?

¿Cómo se maneja la coordinación y comunicación entre las

funciones y proyectos en la estuctura?

¿Cómo se evidebcia la flexibilidad y autonomia en los equipos

de trabajo por proyectos?

¿Existe una estrategia para que las personas que realizan

trabajos y que afrontan problemas semejantes, brinden

mutuamente apoyo administrativo?.

¿Existe un análisis, revisión y modificación de cada uno de los

de los procesos y procedimientos, que se llevan a cabo en

cuanto a la estructura de la información y formatos de manera

homogénea. ?

¿Se ha considerado la estandarización del manual de

procesos y procedimientos de acuerdo a las políticas y

lineamientos de la Corporación?.

¿Se gestionan las modificaciones y adaptaciones realizadas a

los procesos que se llevan a cabo con base en el manual de

procesos y procedimientos?

¿ Se han identificado claramente y se asigna

responsabilidades respecto a las funciones indispensables

para la supervivencia de la organlzacion?

PREGUNTAS

¿Cómo se formuló la autoridad, el establecimiento de las

prioridades y la utilización de los recursos en la estructura?

3. Mantenimiento de la estructura organizacional de la Corporación.

4. Gestionar en la alineación de los procesos con la estructura organizacional.

¿ Se han agrupado a las personas y unidades sobre la base

del trabajo que realizan, incrementando las oportunidades para

utilizar el conocimiento?

PREGUNTAS


SI NO I EVIDENCIA

xAun no se ha empezado con la implementación

de sistema de gestion ambiental





xAun no se ha documentado la matriz de aspectos

e impactos ambientales.

x

se han implementado mecanismos para

clasificacion de residuos y una campañas breves.

Se espera iniciar con la implementacion del

sistema de gestion ambiental en noviembre de

2018

SI NO I EVIDENCIA

x Se esta trabajando en la creación del documento

x Se estan empezando a controlar los documentos.

x

Esta en proceso de implementación del

procedimiento de copntrol de documentos y

registros. Se actualizo el software SAIA en pro de

mejorar el repositorio de registros de la

corporación

xesta establecido en el procedimiento de control de

documentos

x

Se radicaron las TRD ante el consejo

departamental y estamos a espera de la

aprobación. El consejo tiene 3 meses para dar

respuesta

x

actualmente se esta trabajando en la depuracion

de los registros fisicos y se hizo revision de los

registros electronicos en saia.

¿Se evidencia que la documentación se identifica y controla de

acuerdo las disposiciones legales que les sean aplicables

¿Se evidencia la implementación de las tablas de retención

documental aprobadas?

¿Se observa que los registros que proporcionan evidencia de

la conformidad con los requisitos se identifican, encuentran

legibles y se pueden recuperar en caso de requerirlo?

¿Se evidencia que las versiones pertinentes de los

documentos aplicables se encuentran disponibles de acuerdo

¿Se evidencia el manual de procesos y procedimientos

actualizado?

6. Administración del Sistema de Gestión Documental conforme a los requerimientos

institucionales y normativos aplicados a la Corporación.

PREGUNTAS

¿Se evidencia la implementación del procedimiento Control de

Registros?

¿Se hace acompañamiento a la implementación de diferentes

estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al

cambio climático.?¿Se capacita a los empleados y contratistas en el uso racional

y eficiente de los recursos naturales, primando el agua y la

energía.?¿ Se ha capacitado a los empleados y contratistas de la

Corporación en la optimización del uso de los materiales de

formación, empleando en lo posible bienes y servicios

¿ Cómo se lleva a cabo el control de las emisiones, los

vertimientos y residuos generados al interior de la Entidad.¿ Se

¿ Se lleva a cabo una estrategia de fomento de la toma de

conciencia por el respeto y protección del medio ambiente

entre los empleados y contratistas que presten servicios a

nombre de la Corporación?

5. Administración y monitoreo del sistema de Gestión Ambiental conforme a los

requerimientos institucionales y normativos aplicados a la Corporación

PREGUNTAS


3.2 AUDITORÍA INTERNA Auditorías e Informes de Ley De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para 2018, la Oficina de Control

Interno, durante durante el período de 2018, realizó las siguientes auditorias:

MESTEMAS A DESARROLLAR POR

AUDITORIASMES

TEMAS DE LA FUNCION DE

CONTROL INTERNO

Febrero

Implementacion de las Normas

Internacionales de Contabilidad para el

Sector Público (IPSAS)

10 dias

despues de

recibido el

informe Seguimiento Planes de Mejoramiento

Trimestral

Aplicación de la Politica de Caja Menor y

recocimiento de viaticos

Trimestral

Informe de austeridad en el gasto a la

Direccion Ejecutiva (Decreto 984 de

2012)

Trimestral

Auditoria al Modelo Integrado de

Planeacion y Gestion (MIPG)

Trimestral

Auditoria al Modelo Integrado de

Planeacion y Gestion (MIPG)

Mayo

Implementación del programa de gestión

documental en cumplimiento a la

normatividad vigente del archivo general

de la nación. Cuatrimestral

Publicacion Informe de Control Interno a

la comunidad

Junio

Auditoria al cumplimiento de los

indicadores del Plan de Desarrollo:

"Medellin cuenta con vos" Semestral

Verificar en el comité de conciliacion la

procedencia de las acciones de

repeticion

Anual

Evaluacion de la gestion por

dependencias

Anual

Informe avance del Sistema de Control

Interno al DAFP

Anual

Rendicion de la Cuenta Contraloria

General de Medellin

Anual

Informe Direccion Nacional de Derechos

de Autor

Septiembre

Auditoria al cumplimiento de los

indicadores del Plan de Desarrollo:

"Medellin cuenta con vos" Anual

Publicacion Plan Anticorrupcion y


OctubreAuditoria al manejo de recursos por

regalias y colciencias Anual

Informe Control Interno Contable a la

Contaduria General de la Nacion

Noviembre Auditoría Interna a la ContratacionAnual

Verificacion Ley de Cuotas (Decreto 984

de 2012)

Anual

Cumplimiento normativo de uso del

software

Anual

Publicacion Informe Anual de PQRS a la

comunidad

Diciembre

Auditoría TI y el manejo de la información

de la organización que apoye las

estrategias y objetivos de la organización.

MarzoAplicación del Manual de Contratacion y

Supervision de los contratos

Abril

Diagnóstico, desarrollo e implementación

del plan estratégico de tecnologías de la

información (PETI), plan de seguridad y

privacidad de la información.

Julio

Verificacion de la estructuración y diseño

del modelo de remuneración de la

Corporacion, escala salarial, de cara a la

estructura y la estrategia de Ruta N.

Agosto

Diseño, levantamiento e Implementación

de los macro procesos, con cada uno de

sus procesos, contextualización,

caracterización, flujograma e indicadores,

definidos desde el diseño organizacional.

La Oficina de Control Interno publicó en el sitio web de la Corporación los informes de

Ley correspondientes para el período, dentro de los términos y fechas establecidas en

la normatividad vigente.


3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

En febrero de 2018 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de

mejoramiento

Los planes de acción registrados vigentes a la fecha se han constituido a partir de

diferentes fuentes, como son:

Autoevaluación. Hallazgos Auditorías Externas. Hallazgos Auditorías Internas. Indicadores de Gestión.

De acuerdo con la dependencia a cargo de los planes y la fuente de los mismos, a la

fecha se presenta el siguiente reporte:

FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)

No se ha realizado la liquidacion definitiva del

contrato No. 013C-2015 para práctica para que

apoye la labor informativa de Ruta N en el año

2015 suscrito con Carolina Franco Villegas.

Interventor Responsable: Luis Carlos Perez

liquidacion definitiva del contrato 2017-08-14 2017-12-20


contrato No. 008C-2014 para prestación de

servicios profesionales para la implementación

de un observatorio para el plan CT+i de

Medellín con el fin de reconocer áreas de

oportunidad diferentes mercados, brechas

tecnológicas, retos y relaciones de

colaboración, desarrollo tecnológico e

innovación. (Fase monitoreo) suscrito con

Tecnnova. Interventor Responsable: Elkin

Echeverry



contrato No. 025C-2015 Convenio de

cooperacion Embajada de Francia suscrito con

Embajada d Francia. Interventor Responsable:

Adriana Mancera


DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE

MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

PLAZO DE LA ACCIÓN

AUDITORIA LIQUIDACION DE CONTRATOS VENCIDOS


FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)


contrato No. 046C-2015: Identificacion de

influenciadores adecuados para difundir y

hablar de la marca Ruta N suscrito con Fluvip

SAS. Interventor Responsable: Sury Garcia



contrato No. 092C-2015: Coordinar el proceso

de habilitacion juridica para la creación de

spinoff en Colombia desde las instituciones

publicas de educacion superior suscrito con

Tecnnova. Interventor Responsable: Jorge

Suarez



contrato No. 059C-2015: Facilitar el

asentamiento de empresas innovadoras

mediante el programa Landing para práctica

para que apoye la labor informativa de Ruta N

en el año 2015 suscrito con MIguel Urquijo.

Interventor Responsable: Angela Prieto



contrato No.071C-2015: Prestación de servicios

profesionales para la operación (Planeación,

ejecución, administración y evaluación) del

programa de formación en STEM de jóvenes

estudiantes de instituciones educativas

oficiales K11 de la ciudad de Medellín para

práctica para que apoye la labor informativa de

Ruta N en el año 2015 suscrito con Parque

Explora. Interventor Responsable: Ricardo

Buitrago



contrato No. 076C-2015: Agencia CRM para la

gestio de las bases de datos con los diferentes

publicos de interes de la Corporación suscrito

con Posicion Digital. Interventor Responsable:

Lina Colorado



contrato No. 112C-2015: Diseñar y producir el

informe y video de Gestion 2014 de la

Corporacion, para realizar la presentacion

oficial de resultados de este año a toda la Junta

Directiva en la Asamblea de Accionistas y a

todos los grupos de interes con que se

relaciona la Corporacion, suscrito con Feeling

Company. Interventor Responsable: Andres

Montoya




PLAZO DE LA ACCIÓN



FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)


contrato No. 104c-2015 Compraventa,

instalación y puesta en funcionamiento del

sistema eléctrico, voz y datos para los muebles

de oficina estándar adicional en piso 4 torre a

programa Landing suscrito con Ingenieria Furel.

Interventor Responsable: Maria Cecilia Tobon



contrato No. 512C-2013: Plataforma

tecnológica para los servicios de teleasistencia,

emergencias médicas, seguimiento y monitoreo

permanente a los pacientes y apoyo a los

programas de promoción y prevención en el

marco del macroproyecto desarrollo de

soluciones en ciencia, tecnología e innovación -

cti para el sector salud en Antioquia, con

fondos provenientes del ctl del SGR Nacional

suscrito con Universidad de Antioquia.

Interventor Responsable: Juan Pablo Tabares



contrato No. 113C-2015: Desarrollar un

programa de compras innovadoras publicas y

privadas en la ciudad de Medellin suscrito con

IDOM. Interventor Responsable: Jorge Suarez



contrato No. 124C-2015: Liderar la realizacion

del evento Cities for Life, suscrito con Paola

Pollmier. Interventor Responsable: Miguel

Aristizabal



contrato No. 151C-2015 : Prestacion de

servicios profesionales y asistencia tecnica

internacional para la realizacion de una sesion

de trabajo en la ciudad de Medellin en temas

de innovacion corporativa suscrito con Jay Rao.

Interventor Responsable: Juan Camilo Gomez



contrato No. 140C-2015: Cubrimiento de

actividades de gestion de prensa y relaciones

publicas suscrito con Andres Rioss. Interventor

Responsable: Bibiana Diez



contrato No. 117C-2015: Participacion en el

programa Trending Topic suscrito con

Telemedellin. Interventor Responsable: Lina

Maria Colorado




PLAZO DE LA ACCIÓN



FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)


contrato No. 025C-2015 para práctica para que

apoye la labor informativa de Ruta N en el año

2015 suscrito con Suma Legal. Interventor

Responsable: Juan Camilo Gomez



contrato No. 44: Workshop +mob Centro

Tecnologico de Mobiliario suscrito con SENA.

Interventor Responsable: Adriana Mancera



contrato No. 165C-2015: Ejecucion de las

actividades tecnicas y administrativas en el

marco del convenio DNDi suscrito con

CIDEPRO. Interventor Responsable: Carlos

Castro



contrato No. 052C-2015: Convenio especial de

cooperación para aunar esfuerzos en el

desarrollo de un workshop en el marco de la

iniciativa regional de innovacion fabricacion

avanzada, suscrito con I3D Ltda. Interventor

Responsable: Adriana Mancera



contrato No. 021C-2014: Suministro de

materiales de cafeteria, papeleria e

implementos de oficina, suscrito con

PAPYSER. Interventor Responsable: Juan

Camilo Gomez



contrato No. 483C-2013: Servicios de

Telemedicina hospitalaria suscrito con

Universidad de Antioquia. Interventor

Responsable: Juan Pablo Tabares




Telemedicina hospitalaria suscrito con UNE.

Interventor Responsable: Juan Pablo Tabares




Telemedicina hospitalaria suscrito con

EDATEL. Interventor Responsable: Juan Pablo

Tabares



contrato No. 015C-2015 Servicios de

Telemedicina hospitalaria suscrito con Escuela

de Policia Carlos Holguin. Interventor

Responsable: Juan Pablo Tabares



contrato No. 173C-2015: Facilitar la gestión de

la información de las bases de datos, registro

de usuarios, manejo de la plataforma del Gran

Pacto y su posible réplica, suscrito con E-

volution SAS. Interventor Responsable:

Marcela Gutierrez




PLAZO DE LA ACCIÓN



FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)

No se evidencia en las ordenes de compra:

1056, 1057, 1058, 1063, 1064, 1065, 1067,

1080, 1081, 1092, 1138, 1145, 1146, 1148,

1149, 1158, 1165, 1166, 1167, 1168 de las

tres (3) cotizaciones.

Implementación de politica de

compras donde se aclare en que

casos se requieren las tres (3)

cotizaciones.

2018-04-11 2018-04-11

Se evidencia que hay contrataciones por orden

de compra Nos. 1170 y 1171 y bajo contrato,

con objetos diferentes con el mismo proveedor

El comité de contratación debera

establecer un canal de comunicación

donde el area de compras pueda

verificar que terceros tienen contratos.

2018-04-11 2018-04-11

No se evidencia el consecutivo en las ordenes

de compra: 1082, 1110, 1113, 1114, 1115,

1116, 1123 y 1124

No se presenta accion de mejora, ya

los consecutivos relacionados en el

hallazgo se encontraban incluidos en

la primera solicitud de la auditoria.

2018-04-11 2018-04-11

Se evidencia una orden de compra para

prestación de servicios No. 1169

No se presenta accion de mejora, ya

que esta orden de compra y/o servicio

se genero con previa autorización de

miembros de la firma de abogados.

2018-04-11 2018-04-11

Se evidencia dos ordenes de compra con el

mismo objeto de compra Nos. 1170 y 1171

No se presenta accion de mejora ya

que el manual de contratación no

restrige realizar ordenes de compra

con el mismo objeto y mas teniendo

en cuenta, que en este caso especial

hay una economia en la adquisición

de un producto. En este caso

especial si bien puedo haber sido una

falta de planeación, se priorizo darle

un mejor manejo a los recursos de la

Corporación.

2018-04-11 2018-04-11



PLAZO DE LA ACCIÓN



FECHA DE INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE

TERMINACIÓN

(aaaa-mm-dd)

Sin embargo y como parte de la

responsabilidad en el tema por parte de la

Gerencia de Comunicaciones; responsable al

interior de la Corporación de este vital tema de

interacción con clientes, ciudadanos y usuarios,

la Oficina de Control Interno; elevará a la

categoría de Acción de Mejora; la necesaria

capacitación y acompañamiento en el uso de la

herramienta a los empleados designados como

resolutores de las PQRS en la Corporación.

Contratación de prestacion de

servicios para desarrollar,

implementar y hacer seguimiento al

modelo de servicio de Ruta N

2018-07-16 2008-12-31

Al momento de la elaboración del Informe

Anual de Atención a las PQRS en el año 2017;

este elemento no se encuentra desarrollado en

la Corporación y en virtud de ello, la medición y

valoración de la percepción de la satisfacción

de los clientes, ciudadanos y usuarios; no se

encuentra disponible; siendo este aspecto una

estrategia que debe ser desarrollada en forma

inmediata y rápida por parte de la Gerencia de

Comunicaciones; responsable al interior de la

Corporación de este vital tema de interacción

con clientes, ciudadanos y usuarios. En virtud

de ello, la Oficina de Control Interno; elevará a

la categoría de Acción de Mejora; la

implementación de la encuesta de satisfacción

Construir e implementar un modelo de

servicio al cliente para la mejora de

experiencia del usuario con una ruta

de atención para que los usuarios

tengan una experiencia positiva, y los

equipos de trabajo de la corporación

identifiquen los procesos que deben

seguir frente al relacionamiento con

clientes.

2018-07-16 2008-12-31

AUDITORIA ATENCION PQRS



PLAZO DE LA ACCIÓN

4. MÓDULO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL La Corporación Ruta N Medellín cuenta con herramientas que le permiten vincular a todos los usuarios de la información, logrando así mejorar la transparencia frente a los ciudadanos por medio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus obligaciones, a través de instrumentos como: 1. Link de transparencia y acceso a la información.

2. Mecanismos de atención al ciudadano.

3. Mecanismos de participación ciudadana.

4. Medios de comunicación.


Atención al Ciudadano de la Corporación mantiene una comunicación continua con la

ciudadanía a través de las redes sociales, página web, manejo de solicitudes escritas

y verbales para obtener información primaria y para la solución de PQRS. Esta

información es procesada al interior de la Corporación y transformada continuamente

en acciones de mejora.

De igual manera, se cuenta con información necesaria para el desarrollo de las

actividades a cargo, a fin de facilitar la ejecución de operaciones internas y externas

para el logro de los objetivos de la Corporación.

Consulta de PQRS, consulta de los datos e información la Corporación.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI

Vigencia 2018

La Corporación, inició en el año 2018, realizó el inicio del diagnóstico para la

implementación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información, cuya evidencia

se encuentra en la auditoría realizada al contratista a cargo en el contrato C-0274-17

con Colombia Digital para el apoyo a la gestión para el diagnóstico, desarrollo e

implementación del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI).

En cuanto al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información,

específicamente en el seguimiento a los riesgos a la gestión de seguridad de la

Información, se avanzó en el diagnostico acorde a las actividades de tratamiento que

se plantearon en su momento.

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

La Corporación Ruta N Medellín, a 3 de enero de 2019, publicó los términos de convocatoria pública para Seleccionar de una persona natural o jurídica para la contratación de los servicios de Renting Tecnológico de la plataforma de tecnología de información y comunicaciones definida de acuerdo con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Corporación Ruta N Medellín.

4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA La Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de la entidad es la encargada de asesorar a la Dirección Ejecutiva en la definición de las políticas, estrategias, procesos, procedimientos y actividades para la comunicación interna y externa de la empresa, así como de asesorar y controlar su implementación, en coordinación con las dependencias pertinentes.


La Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo desarrolló diferentes estrategias de

comunicación corporativa, las cuales se implementaron bajo los lineamientos y según

las necesidades informativas y estratégicas de la Corporación.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, la Auditoria Interna

(propone cambiar la denominación de Oficina de Control Interno) de la Corporación

Ruta N Medellín, presentó el Plan Estratégico 2019 – 2021. El Plan es un instrumento

para el cumplimiento del objetivo de la Auditoria Interna de asegurar que la

Corporación aplica y mantiene de manera óptima, un Sistema Institucional de Control

Interno concebido para garantizar que la gestión administrativa se realiza cumpliendo

la normatividad vigente, las políticas institucionales, los objetivos estratégicos y

gobierno transparente.

El Plan se estructura en cinco componentes con una proyección a tres (3) años. En el

primer componente se encuentra la orientación y el direccionamiento de la actividad

de Auditoria Interna en la Corporación; en el segundo componente se establecen los

elementos para definir la organización y la estructura de la Auditoria Interna. Por su

parte, en el tercer componente se desarrolla la actividad del Aseguramiento que

contempla los instrumentos de auditoría, la planeación, la evaluación y el seguimiento,

la valoración de riesgos y los puntos de control. En el cuarto componente se aborda la

Consultoría para el mejoramiento continuo, la cultura del control y la sensibilización, la

asesoría y el acompañamiento y la relación con los entes de control internos y

externos. Finalmente, en el quinto componente se considera la gestión del

conocimiento, innovación y creatividad, así como la investigación, el análisis y la base

normativa y documental de la actividad de Auditoría Interna en la Corporación Ruta N

Medellín.

El marco para la actuación de la Auditoria Interna el Estatuto de Auditoría y el Código

de Ética adoptados respectivamente mediante Acta de Junta Directiva No. 87 de

diciembre 12 de 2017 y la directriz del 25 de octubre de 2016 por el Director Ejecutivo

de la Corporación de igual manera en consonancia con las normas y disposiciones de

auditoría interna, así como por lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 648 de 19 de

abril de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,

Reglamentario de la Función Pública” que establece: “…Las Unidades u Oficinas de

Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los

siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la

gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”,

presentamos el conjunto de estrategias y acciones diseñadas para contribuir a la

consolidación, afianzamiento y sostenibilidad de los propósitos de la Corporación Ruta

N Medellín, en el marco de su objetivo misional.

Documents

Informe Pormenorizado Estado del Control Interno …...Informe Pormenorizado Estado del Control Interno (Ley 1474 de 2011) Enero 2018-diciembre 2018 CORPORACION RUTA N MEDELLIN 1.1