MINISTÉRIO DA ECONOMIA 11/02/2019 SECRETARIA ...receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplifi...REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: 2R S CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.409.236/0001-41

Processo de Representação Fiscal

10580.725007/2018-45

Área

FISCALIZAÇÃOUnidade da Receita Federal

DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA - MPF

Data do Encaminhamento

21/01/2019

Tipificação do Ilícito

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DAD

Responsável Cargo/Vinculação CPF/Identidade/Passaporte

044.224.005-84SÓCIO ADMINISTRADORROSEVALDO ADORNO DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.684.380/0001-96


16380.720749/2018-17

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRAUnidade da Receita Federal

DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


11/01/2019


Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA


Sem documento de IdentificaçãoA & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.1.01.00

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58


10980.720913/2016-89

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL


21/11/2018


Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2°, INCISO II


258.680.989-00SÓCIO ADMINISTRADORIVA MARIA BORTOLOTO

462.269.239-20SÓCIO ADMINISTRADORJOAO BATISTA VASSELAI

320.047.459-91SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL HENRIQUE DA SILVA

059.622.119-36SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ANTONIETA DA SILVA

766.697.779-49SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLE RODRIGUES DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00



10980.720616/2015-52

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚB. FEDERAL


21/11/2018










09.1.01.00



10980.721137/2014-72

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ


23/11/2018










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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: A M CHAIM & CIA LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.489.572/0001-80


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP


26/11/2018


Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA


166.260.398-30SÓCIO ADMINISTRADORGYORGY BERNAD

057.577.718-44SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO CHAIM

09.1.02.00

Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73


16380.720438/2018-58

Área


DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA


23/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoA P S COMPONENTES ELETRONICOS

009.565.289-29O PRÓPRIOANDREIA PAES DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73


16380.720453/2018-04

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018






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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.03.00

Contribuinte: A S MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.252.959/0001-09


11060.723289/2014-54

Área


DRF-SANTA MARIA


ENCAMINHADO AO MPF MPF/SANTA CRUZ DO SUL/RS


25/01/2019


Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO I

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



950.157.600-00ADMINISTRADORALEXANDRE MARCONDES MACHADO

01.2.01.00

Contribuinte: AB ASSESSORIA AERONAUTICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.553.415/0001-92


10120.727534/2013-05

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO


19/11/2018





648.871.201-25SÓCIO ADMINISTRADORABRAO BERBERIAN JUNIOR

690.796.501-10SÓCIO ADMINISTRADORJUNE LOUISE BERBERIAN

08.1.07.00

Contribuinte: ABEDENIO MAXIMIANO DA SILVEIRA JUNIOR & CIA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.309.320/0001-32


16004.720094/2018-74

Área


DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO




06/12/2018


Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART 168




337.634.188-57SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA CRISTINA DE CAMPOS BETOCHI

372.732.408-26SÓCIO ADMINISTRADORMARIO HENRIQUE BETOCHI

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.505.793/0001-01


15504.001032/2009-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS


07/12/2018





561.059.326-34CONTADORELEONARDO BATISTA SILVA

006.237.926-72PRESIDENTEPAULO ALVES FERREIRA

08.1.76.00

Contribuinte: ABORIGEN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.738.491/0001-60


10814.000067/2013-56

Área


ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


19/12/2018


Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



006.182.029-60SÓCIO ADMINISTRADORFREDY GUZMAN CABRERA

006.181.989-11SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS INES VELEZ BENITO

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.572.199/0001-53


15504.006242/2009-50

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG


11/12/2018




Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



311.148.656-72VICE-PRESIDENTECHARLES LOTFI

054.138.316-76VICE-PRESIDENTECLOVES EDUARDO BENEVIDES

000.824.906-78PRESIDENTEJOSE ELIAS MURAD

001.318.146-72VICE-PRESIDENTERAIMUNDO GONCALVES RIOS

10.1.06.00

Contribuinte: ABRAMO ANTONIO MAZZOCCHICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 212.838.180-00


11020.723852/2013-80

Área


DRF-CAXIAS DO SUL


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS


13/12/2018









212.838.180-00O PRÓPRIOABRAMO ANTONIO MAZZOCCHI

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ACELINO CEOLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.548.310-87


10142.721892/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





017.548.310-87O PRÓPRIOACELINO CEOLIN

460.017.780-00O PRÓPRIOLAIR FRANCISCO SPONCHIADO

08.1.12.00

Contribuinte: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.198.431/0001-19


19515.720511/2017-26

Área


DRF-LIMEIRA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em São Paulo


09/01/2019











661.774.728-34SÓCIO ADMINISTRADORJOAO SOBREIRO LOURENCO

Página 7 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.02.00

Contribuinte: ACUCAREIRA VILA BOA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.110.660/0001-77


13116.722455/2016-08

Área


DRF-ANÁPOLIS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS


23/01/2019





026.433.608-93SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO MAURO

693.783.551-53SÓCIO ADMINISTRADORTATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS

08.1.90.00

Contribuinte: ACUMULADORES AJAX LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.995.595/0001-38


19515.721086/2017-92

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO


03/12/2018






Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO III


039.549.028-69SÓCIO ADMINISTRADORNASSER IBRAHIM FARACHE

Página 8 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: ADAMANT TRADING COMPANY S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.878.222/0002-79


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018





013.180.229-16SÓCIO ADMINISTRADORBERTA YANETH ROJAS GOMEZ

036.637.054-55SÓCIO ADMINISTRADORICARO BARROS SCHNEIDER

036.637.214-93SÓCIO ADMINISTRADORIGOR BARROS SCHNEIDER

187.453.420-91SÓCIO ADMINISTRADORILDO VALDEMAR SCHNEIDER

907.658.006-59SÓCIO ADMINISTRADORMARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN

233.924.168-51SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL JIMENEZ AGUILAR

295.337.596-15SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO RIBEIRO HORTMANN

01.4.77.00

Contribuinte: ADARLON DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.856.289-93


10142.721989/2018-65

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





050.856.289-93O PRÓPRIOADARLON DOS SANTOS

042.967.439-29O PRÓPRIOGAMALLIER ARMINIO DE LIMA

035.814.889-81O PRÓPRIOMICHELLE CRISTIANE PIZATTO

Página 9 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: ADAUTO FERREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 529.439.419-72


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018


Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



529.439.419-72O PRÓPRIOADAUTO FERREIRA DE SOUZA

481.151.421-15O PRÓPRIOCLAUDEMIR PAVIN ROLIN

08.1.05.00

Contribuinte: ADEILTON DE JESUS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.380.285-53


10652.720418/2018-53

Área


DRF-PRESIDENTE PRUDENTE


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO


12/12/2018


Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOV


613.380.285-53O PRÓPRIOADEILTON DE JESUS OLIVEIRA

01.2.01.00

Contribuinte: ADELIDE GOMES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.828.001-68


10120.001675/2010-43

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018


Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO IV




056.828.001-68O PRÓPRIOADELIDE GOMES DE OLIVEIRA

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.886.400-10


10525.720198/2018-13

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS


07/12/2018





692.886.400-10O PRÓPRIOADENILSON DE ALMEIDA RUKHABER

08.1.79.00

Contribuinte: ADENIVO MENDES DE AQUINOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.278.888-02


15771.723591/2018-71

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019




Importar ou exportar mercadoria proibida.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA P


001.278.888-02O PRÓPRIOADENIVO MENDES DE AQUINO

01.4.77.00

Contribuinte: ADER MACHADO FERNANDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.063.951-98


10142.721881/2018-72

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





068.063.951-98O PRÓPRIOADER MACHADO FERNANDES

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ADIB ANTONIO DIRENECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.751.798-91


15940.000430/2007-63

Área






23/01/2019







035.751.798-91O PRÓPRIOADIB ANTONIO DIRENE

09.1.75.00

Contribuinte: ADILSON HENRIQUE ENINGERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.927.539-80


17833.730980/2018-14

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR


23/11/2018





067.927.539-80O PRÓPRIOADILSON HENRIQUE ENINGER

09.1.02.00

Contribuinte: ADRIANA ALEXANDRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.451.598-75


16380.720592/2018-20

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





344.451.598-75O PRÓPRIOADRIANA ALEXANDRE

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 365.475.598-40


15771.723589/2018-00

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







365.475.598-40O PRÓPRIOADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 206.622.378-62


10652.720399/2018-65

Área






27/12/2018





206.622.378-62O PRÓPRIOADRIANO FERREIRA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.430.739-35


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





037.430.739-35O PRÓPRIOADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI

616.987.099-00O PRÓPRIOANILSON RAMIRES DE CAMPOS

021.431.429-43O PRÓPRIOBENEDITO ALVES

325.979.388-75O PRÓPRIOELIANE COELHO DE MAGALHAES

005.581.368-26O PRÓPRIOHELIO JOAO DE AVILA

054.425.569-04O PRÓPRIOROGERIO CAZONE DA SILVA

837.619.851-34O PRÓPRIOWILSON APARECIDO DE SOUZA

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: AGENOR ANTONIO CAMILLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.254.460-20


11020.723621/2018-81

Área


DRF-CAXIAS DO SUL


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS


26/11/2018


Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOV

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NO



Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.@l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO D

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.





344.254.460-20O PRÓPRIOAGENOR ANTONIO CAMILLO

09.1.02.00

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


16380.720538/2018-84

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoAGNALDO CESAR DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: AGNALDO JOSE FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.586.661-96


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





017.586.661-96O PRÓPRIOAGNALDO JOSE FERREIRA

801.151.281-15O PRÓPRIOCLEOMAR CANALI

041.057.331-09O PRÓPRIODENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA

000.964.781-36O PRÓPRIOMARCELO APARECIDO DE BRITO

09.2.02.00

Contribuinte: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.632.093/0001-79


10920.720685/2010-66

Área


DRF-JOINVILLE


ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville


21/01/2019







569.931.709-06SÓCIO ADMINISTRADORJOAO CARLOS CHIODINI

569.932.009-10SÓCIO ADMINISTRADORPAULO CESAR CHIODINI

01.3.01.00

Contribuinte: AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.296/0001-26


14098.000117/2010-46

Área


DRF-CUIABÁ




13/12/2018





191.937.007-25CONTADORJORGE MACHADO

339.454.207-25DIRETORMARIO AURELIO DA CUNHA PINTO

181.839.567-34DIRETORRENATO RIBEIRO ABREU

Página 15 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: AGUIA WA TRANSPORTE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.465.495/0001-07


19515.720379/2013-29

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal


14/01/2019









142.407.148-85SÓCIO ADMINISTRADORWALTER JUNIOR DA GAMA

08.1.78.00

Contribuinte: AGUINALDO DA CRUZ SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.578.958-88


11128.721334/2018-38

Área


ALF-PORTO DE SANTOS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO


04/12/2018





080.578.958-88O PRÓPRIOAGUINALDO DA CRUZ SANTOS

Página 16 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: AH INTERNACIONAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.522.833/0002-36


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












08.1.79.00

Contribuinte: AILTON PEREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 258.774.368-05


15771.723587/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







258.774.368-05O PRÓPRIOAILTON PEREIRA DE SOUZA

Página 17 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ALAIDE DA SILVA ROCHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.431.178-57


10652.720417/2018-17

Área






12/12/2018





044.431.178-57O PRÓPRIOALAIDE DA SILVA ROCHA

08.1.78.00

Contribuinte: ALCINO DE SOUZA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 466.588.407-25


11128.721751/2018-81

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





466.588.407-25O PRÓPRIOALCINO DE SOUZA COSTA

08.1.79.00

Contribuinte: ALDEMIR FRANCISCO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.900.324-00


15771.723656/2018-88

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019





942.900.324-00O PRÓPRIOALDEMIR FRANCISCO DA SILVA

Página 18 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 623.048.799-34


10142.721850/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





623.048.799-34O PRÓPRIOALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS

391.652.139-04O PRÓPRIOIZABEL GUIMARAES DOS SANTOS

641.946.471-49O PRÓPRIOLIOMAR BATISTA TEIXEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: ALEF GONCALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.847.761-11


16380.720368/2018-38

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





063.847.761-11O PRÓPRIOALEF GONCALVES DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: ALESSANDRO JOSE PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.445.519-24


16380.720647/2018-00

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





091.445.519-24O PRÓPRIOALESSANDRO JOSE PEREIRA

Página 19 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: ALETHEA PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.012.400/0001-66


19515.720899/2012-51

Área


DEFIS-SÃO PAULO




19/11/2018







088.786.738-38SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRA FLAVIA PERISSINOTO

295.133.368-40SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS

318.258.558-46SÓCIO ADMINISTRADORJULIA PERISSINOTO TAVARES MARTINS

150.920.938-70SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO FREITAS PEREIRA

01.4.77.00

Contribuinte: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.507.149-22


10142.722088/2018-91

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





102.507.149-22O PRÓPRIOALEX EDUARDO TURMAN DE MELO

162.015.338-69O PRÓPRIOVANILDA TURMAN

01.3.01.51

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.605.861-66


13150.720285/2018-64

Área


IRF-CÁCERES


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT


15/01/2019





033.605.861-66O PRÓPRIOALEX GOMES DA SILVA

017.452.661-00O PRÓPRIORAFAEL DE NORONHA

Página 20 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: ALEXANDRE BIER MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.515.370-40


10525.720179/2018-97

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





018.515.370-40O PRÓPRIOALEXANDRE BIER MACHADO

08.1.22.00

Contribuinte: ALFA CITRUS COMERCIO DE FRUTAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.988.809/0001-73


18088.720187/2018-41

Área


DRF-ARARAQUARA




30/01/2019


Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO D




082.665.128-33SÓCIO ADMINISTRADOREMILIO CESAR FAVERO

016.551.448-55SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDUARDO FAVERO

164.850.928-20SÓCIO ADMINISTRADORNELSON ANTONIO SOARES DE CAMPOS

016.546.498-48SÓCIO ADMINISTRADORPEDRO LUIZ FAVERO

09.1.75.00

Contribuinte: ALI HASSAN AHMADCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.005.229-99


17833.731019/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





107.005.229-99O PRÓPRIOALI HASSAN AHMAD

Página 21 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ALI WALID AMIRICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.002.289-31


17833.727632/2018-51

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





800.002.289-31O PRÓPRIOALI WALID AMIRI

09.1.75.00

Contribuinte: ALICE SOLANGE LENZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.136.519-00


17833.728915/2018-11

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.136.519-00O PRÓPRIOALICE SOLANGE LENZ

09.1.75.00

Contribuinte: ALINE BRITEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.173.849-31


17833.729682/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





800.173.849-31O PRÓPRIOALINE BRITEZ

Página 22 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ALISSON WAGNER REIS DE BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.008.939-31


15771.723674/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




17/01/2019





047.008.939-31O PRÓPRIOALISSON WAGNER REIS DE BRITO

446.392.605-04O PRÓPRIOHELIO PEREIRA JUNIOR

221.077.858-13O PRÓPRIOVANDERLEI ALVES PEREIRA

05.2.01.00

Contribuinte: ALLAN VINICIUS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.356.625-39


10510.722085/2018-11

Área


DRF-ARACAJU


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe


14/12/2018







014.356.625-39O PRÓPRIOALLAN VINICIUS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: ALUIZIO FERREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.461.038-20


15771.723557/2018-04

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019







948.461.038-20O PRÓPRIOALUIZIO FERREIRA DE SOUZA

Página 23 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: AMARILDO FERREIRA DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.278.639-20


10142.721815/2018-01

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





748.278.639-20O PRÓPRIOAMARILDO FERREIRA DA COSTA

08.1.07.00

Contribuinte: AMARO RICARDO QUEIROZ RODEROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.171.878-70


10850.720099/2018-40

Área






16/01/2019













098.171.878-70O PRÓPRIOAMARO RICARDO QUEIROZ RODERO

191.558.638-09SÓCIOCLAUDIA REGINA CANOVA RODERO

412.811.954-72DIRETORELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ

545.102.019-15DIRETORFRANCISCO DE ASSIS E SILVA

012.266.188-55DIRETORJEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN

386.730.294-49DIRETORJOSE PAULO DA SILVA FILHO

057.247.268-40SÓCIOMARIA TERESA QUEIROZ RODERO MARQUES

958.764.058-68DIRETORVALDIR APARECIDO BONI

364.873.921-20PRESIDENTEWESLEY MENDONCA BATISTA

Página 24 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: AMH PATRIMONIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.196.783/0001-23


15504.003683/2008-19

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018


Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A,COM REDAÇÃO DADA PELA LEI




006.395.086-34SÓCIO GERENTEJOSE EDGARD COELHO DE ALMEIDA

000.975.786-49SÓCIO GERENTELIMIRIO DE ANDRADE MELO

08.0.01.00

Contribuinte: AMIR CELL COMERCIO DE APARELHOS E PERIFERICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.195.010/0001-95


16905.720065/2018-59

Área


SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI




16/01/2019


Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1° E 2°






081.693.519-01SÓCIO ADMINISTRADORGELSON SEBASTIAO DE JESUS

Página 25 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: AMPLO DESIGN E MERCHANDISING LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.772.465/0001-60


15504.005345/2010-36

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





606.546.436-87SÓCIO ADMINISTRADORANA MARIA FREIRE DE ANDRADE

050.872.706-54SÓCIO ADMINISTRADORCAROLINA DE ANDRADE SILVA

692.555.126-68SÓCIO ADMINISTRADOREUZEBIO DE ANDRADE SILVA

378.866.816-49SÓCIO ADMINISTRADORJAIRO LUCIO DE ALVARENGA FONSECA

08.1.28.00

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.660.928-00


13896.722409/2017-41

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018






A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO




001.660.928-00ADMINISTRADORANA MARIA GONCALVES DA CUNHA

Página 26 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: ANA MILAAN CALCADOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.932/0001-46


10814.000068/2013-09

Área






19/12/2018





282.573.108-08SÓCIO ADMINISTRADORANA PAULA MILAN

304.379.438-95SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO BERNAL

09.1.75.00

Contribuinte: ANA PAULA CACERESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.661.599-46


17833.729022/2018-92

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





072.661.599-46O PRÓPRIOANA PAULA CACERES

09.1.75.00

Contribuinte: ANA PAULA PIRES CORREIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.476.719-44


17833.730666/2018-23

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018


Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 308


076.476.719-44O PRÓPRIOANA PAULA PIRES CORREIA

Página 27 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 975.061.761-49


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





975.061.761-49O PRÓPRIOANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA

580.428.221-20O PRÓPRIOPEDRO APARECIDO DE ALCANTARA

114.354.868-03O PRÓPRIORUBENS CLAYTON FARIAS SALES

09.1.02.00

Contribuinte: ANAMARIA RAMOS DINIZ GUERRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 947.076.005-06


16380.720739/2018-81

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





947.076.005-06O PRÓPRIOANAMARIA RAMOS DINIZ GUERRA

08.1.05.00

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 742.002.321-20


10652.720127/2018-65

Área






28/11/2018





742.002.321-20O PRÓPRIOANCELMO DARIO LOPEZ

000.999.439-48O PRÓPRIOLUIS CARLOS PEREIRA LINOS

Página 28 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ANDERSON MANZUK LOPONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.108.279-06


16380.720540/2018-53

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





037.108.279-06O PRÓPRIOANDERSON MANZUK LOPONI

08.1.05.00

Contribuinte: ANDERSON SILVA ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.226.396-22


10652.720392/2018-43

Área






01/02/2019





080.764.619-95CO-RESPONSÁVELALEXANDRE PINHEIRO FARIAS

048.226.396-22O PRÓPRIOANDERSON SILVA ALMEIDA

218.672.728-57CO-RESPONSÁVELDIEGO AGUILERA COMINO

049.865.779-56CO-RESPONSÁVELDIEGO PINHEIRO FARIAS

314.419.918-40CO-RESPONSÁVELTIAGO CAVANI MORAES

01.4.77.00

Contribuinte: ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.867.011-43


10142.721891/2018-16

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





059.867.011-43O PRÓPRIOANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA

Página 29 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ANDERSON WITCELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.602.369-65


10142.721857/2018-33

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





034.602.369-65O PRÓPRIOANDERSON WITCEL

01.3.01.51

Contribuinte: ANDRE CARLOS ANDRADE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.913.171-69


13150.720287/2018-53

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





034.913.171-69O PRÓPRIOANDRE CARLOS ANDRADE DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: ANDREIA MACHADO GALVAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.925.299-01


10142.721982/2018-43

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





098.925.299-01O PRÓPRIOANDREIA MACHADO GALVAO

465.672.321-53O PRÓPRIOSERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

048.953.149-01O PRÓPRIOVALDIR ELI

Página 30 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ANDREIA PAES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.565.289-29


16380.720438/2018-58

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019






009.565.289-29O PRÓPRIOANDREIA PAES DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.163.919-02


16380.720729/2018-46

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





011.163.919-02O PRÓPRIOANDRES RIVAS ZACARIAS

Sem documento de IdentificaçãoANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902

09.1.02.00

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.162.137/0001-61


16380.720729/2018-46

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





011.163.919-02O PRÓPRIOANDRES RIVAS ZACARIAS

Sem documento de IdentificaçãoANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902

Página 31 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ANGELA ROMANA ACUNHA LOVERACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.349.409-50


17833.728906/2018-20

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





038.349.409-50O PRÓPRIOANGELA ROMANA ACUNHA LOVERA

09.1.75.00

Contribuinte: ANGELICA MARIA MATTJIECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.705.190-22


17833.729672/2018-38

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





025.705.190-22O PRÓPRIOANGELICA MARIA MATTJIE

01.4.77.00

Contribuinte: ANILSON RAMIRES DE CAMPOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 616.987.099-00


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












Página 32 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO BORGES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 986.771.528-49


15771.723181/2018-20

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







986.771.528-49O PRÓPRIOANTONIO BORGES DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BRAZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 846.536.716-72


15771.723666/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapecerica da Serra/SP


16/01/2019





846.536.716-72O PRÓPRIOANTONIO CARLOS BRAZ

08.1.07.00

Contribuinte: ANTONIO CORREACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.568.608-07


10811.720002/2018-65

Área

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAUnidade da Receita Federal





06/12/2018


TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO


040.568.608-07O PRÓPRIOANTONIO CORREA

Página 33 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ANTONIO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.750.328-92


10652.720336/2018-17

Área






01/02/2019





017.750.328-92O PRÓPRIOANTONIO DA SILVA

117.310.068-70CO-RESPONSÁVELCLODOMIRA LUZ

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO DIVINO DE MACEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 954.675.808-68


15771.723099/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







954.675.808-68O PRÓPRIOANTONIO DIVINO DE MACEDO

08.1.79.00

Contribuinte: ANTONIO FRANSUA GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 191.294.593-20


15771.723044/2018-95

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







191.294.593-20O PRÓPRIOANTONIO FRANSUA GOMES

Página 34 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ANTONIO LEORI LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.058.979-00


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





647.058.979-00O PRÓPRIOANTONIO LEORI LOPES

685.371.660-49O PRÓPRIOEMERSON CIELO

08.1.07.00

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.351.588-66


16000.720307/2018-06

Área






06/12/2018




Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



058.351.588-66O PRÓPRIOANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGA

07.1.03.00

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE REZENDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 643.087.077-49


18203.720198/2018-68

Área


DRF-NOVA IGUAÇU


ENCAMINHADO AO MPF MPF PR EM PETROPOLIS RJ


06/12/2018





643.087.077-49O PRÓPRIOANTONIO PEREIRA DE REZENDE

Página 35 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 187.584.288-87


10652.720411/2018-31

Área






12/12/2018





187.584.288-87O PRÓPRIOANTONIO ROBERTO DE LIMA

08.1.05.00

Contribuinte: ANTONIO SOUZA MONTEIRO NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 847.140.269-68


10652.720333/2018-75

Área






01/02/2019





847.140.269-68O PRÓPRIOANTONIO SOUZA MONTEIRO NETO

09.1.75.00

Contribuinte: ANTONIO VNUKCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.998.409-91


17833.728908/2018-19

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





647.998.409-91O PRÓPRIOANTONIO VNUK

Página 36 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: APARECIDO BARROS CAVALCANTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 558.515.091-04


10142.721986/2018-21

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





558.515.091-04O PRÓPRIOAPARECIDO BARROS CAVALCANTI

016.554.991-22O PRÓPRIOEMERSON SALES DO NASCIMENTO

08.1.05.00

Contribuinte: APARECIDO BATISTA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.876.858-07


10652.720402/2018-41

Área






27/12/2018





386.876.858-07O PRÓPRIOAPARECIDO BATISTA JUNIOR

08.1.05.00

Contribuinte: APARECIDO NICOLAU DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 912.453.548-68


10652.720316/2018-38

Área






28/11/2018





912.453.548-68O PRÓPRIOAPARECIDO NICOLAU DOS SANTOS

Página 37 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: ARCOENGE ENGENHARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.324.817/0001-03


16024.720003/2018-62

Área


DRF-SOROCABA




20/11/2018







271.415.778-58GRUPO ECONÔMICOAMERICO GIUSEPPE GALIZIA

067.220.028-70GRUPO ECONÔMICOCESARIO GALIZIA

103.823.178-74GRUPO ECONÔMICOGIANFRANCO GALIZIA

285.689.238-87SÓCIO ADMINISTRADORGIUSEPPE GALIZIA

955.796.568-15GRUPO ECONÔMICOJORGE VAMPRE JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: ARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 362.391.338-33


16380.720595/2018-63

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





362.391.338-33O PRÓPRIOARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIA

Página 38 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ARILDO BAPTISTA DA FONSECACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.303.187-66


15771.723179/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







019.303.187-66O PRÓPRIOARILDO BAPTISTA DA FONSECA

018.062.905-02O PRÓPRIOJONE JEFFERSON PILISSANI SILVA

08.1.07.00

Contribuinte: ARISLAN RODRIGO LUIZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 215.499.248-00


16000.720275/2018-31

Área






06/12/2018






Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT


215.499.248-00O PRÓPRIOARISLAN RODRIGO LUIZ

08.1.78.00

Contribuinte: ARLEDIMAR GOMES BORGESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.260.938-35


11128.722011/2018-61

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





251.260.938-35O PRÓPRIOARLEDIMAR GOMES BORGES

Página 39 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: ARMIN ISMAEL SANTA CRUZ FARINACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.625.778-83


16905.720059/2018-00

Área






14/01/2019





234.625.778-83O PRÓPRIOARMIN ISMAEL SANTA CRUZ FARINA

08.1.79.00

Contribuinte: ARNALDO ARAUJO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.208.248-38


15771.723646/2018-42

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP


21/01/2019





009.208.248-38O PRÓPRIOARNALDO ARAUJO RODRIGUES

08.1.90.00

Contribuinte: ASA ALUMINIO S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.509/0001-04


19515.720968/2018-11

Área


DEFIS-SÃO PAULO




27/12/2018


Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

ART. 172 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LE


532.231.288-91SÓCIO ADMINISTRADORFELICIO TADEU BRAGANTE

193.056.137-72RESPONSÁVELLUIZ DIAS DE MELO

183.078.681-49OUTRASSERGIO ANDRE FERREIRA LIMA SEABRA DE NORONHA

Página 40 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.02.00

Contribuinte: ASFALTO BRASILIA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.248.241/0001-30


13116.720927/2017-61

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018





744.173.551-34SÓCIO ADMINISTRADORALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE

101.417.905-04SÓCIO ADMINISTRADORMOACYR RABELLO LEITE NETO

010.466.051-19SÓCIO ADMINISTRADORTHAIS COSTA RABELLO LEITE

08.1.09.00

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA MEDICA DE TAIACUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.914.234/0001-70


15956.720058/2018-99

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP


16/11/2018





021.876.148-16PRESIDENTEMARTA REGINA ROSINI RUFINO

01.4.77.00

Contribuinte: ATAIR SOARES JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.425.619-81


10142.721513/2018-24

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





053.425.619-81O PRÓPRIOATAIR SOARES JUNIOR

576.375.479-49O PRÓPRIOELIENES NEVES TRINDADE

Página 41 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.78.00

Contribuinte: ATILA PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.730.338/0001-52


10907.720986/2012-20

Área


ALF-PORTO DE PARANAGUÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


27/12/2018


Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.


Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.






Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º










024.830.649-90SÓCIO ADMINISTRADORALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS

032.749.629-02SÓCIOFERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES

609.010.128-15SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO

029.880.439-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIELA BONETO RODRIGUES

086.350.309-82SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN FILHO

024.561.869-40SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN NETTO

043.846.209-26SÓCIO ADMINISTRADORMANUELA BONETO RODRIGUES

622.943.509-87CONTADORPAULO EDUARDO CAVARSAN

026.699.259-52SÓCIO ADMINISTRADORPRISCILLA BONACIN

Página 42 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ATS ALIMENTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.164.157/0001-27


11634.720135/2018-92

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





054.412.329-86SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA TONELLI SAVIO

794.860.029-91SÓCIO ADMINISTRADORSONIA DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: AURENICE MINERVINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.036.464-72


15771.723590/2018-26

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







642.036.464-72O PRÓPRIOAURENICE MINERVINO DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: AURY RODRIGUES DE CASTROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 320.751.380-87


10525.720235/2018-93

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





320.751.380-87O PRÓPRIOAURY RODRIGUES DE CASTRO

Página 43 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.486.817/0001-94


15504.000521/2007-48

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018





265.845.496-15SÓCIO ADMINISTRADORENIO PEREIRA BOTELHO

801.999.766-00CONTADORGIOVANI ROSEMBERG FERREIRA GOMES

001.952.356-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE AUGUSTO TROPIA REIS

300.742.826-20SÓCIO ADMINISTRADORMARILENA CHAVES

204.271.236-15SÓCIO ADMINISTRADORPAULO EDUARDO ROCHA BRANT

011.163.396-68SÓCIO ADMINISTRADORROMEU SCARIOLI

004.151.626-53SÓCIO ADMINISTRADORTANCREDO AUGUSTO TOLENTINO NEVES

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.124.959/0001-98


10680.720902/2010-98

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018





408.763.494-91DIRETORAYANNA TENORIO TORRES DE JESUS

318.727.006-91DIRETORGUILHERME ROCHA RABELLO

279.103.006-97DIRETORJOSE ROBERTO SALGADO

293.928.966-20PRESIDENTEKATIA RABELLO

314.574.796-72DIRETORLEDA CORREA RABELLO CARVALHO

078.873.618-34DIRETORLUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES

130.030.206-25DIRETORNELIO BRANT MAGALHAES

048.390.137-72DIRETORPAULO ROBERTO GROSSI

000.680.476-49DIRETORPLAUTO GOUVEA

635.705.996-04DIRETORVINICIUS SAMARANE

002.420.205-34DIRETORWALTER LEITE AZEVEDO

228.101.456-87DIRETORWELERSON ANTONIO DA ROCHA

Página 44 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: BANCO SEMEAR S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.795.423/0001-45


15504.015755/2008-71

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018







000.712.506-20PRESIDENTEGERALDO LEMOS FILHO

508.890.796-68DIRETORGERALDO LEMOS NETO

044.791.496-00VICE-PRESIDENTEJOSE LEMOS

001.079.216-34DIRETORPAULO NAGEM

08.0.01.00

Contribuinte: BAOCHENG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.952.594/0001-57


16905.720036/2018-97

Área






26/11/2018







227.902.638-41SÓCIO ADMINISTRADORDU HUAIYU

232.777.828-08SÓCIO ADMINISTRADORYANXIA DU

Página 45 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.226.890/0001-49


19515.720378/2015-46

Área


DEFIS-SÃO PAULO




04/12/2018







030.327.608-87SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDIO ALBERTO CURY

194.750.128-34SÓCIO ADMINISTRADORHELENA MANSUR CURY

045.341.748-53SÓCIO ADMINISTRADORMILTON TAUFIC SCHAHIN

008.205.208-53SÓCIO ADMINISTRADORSALIM TAUFIC SCHAHIN

09.1.75.00

Contribuinte: BASSEM ABBAS MOHSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.015.139-16


17833.732321/2018-12

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





106.015.139-16O PRÓPRIOBASSEM ABBAS MOHSEN

09.1.02.00

Contribuinte: BEATRIZ EUZEBIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.007.158-06


16380.720599/2018-41

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





448.007.158-06O PRÓPRIOBEATRIZ EUZEBIO

Página 46 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.09.00

Contribuinte: BELLO RIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.105.082/0001-27


12448.729109/2011-13

Área


DRF-RIO DE JANEIRO II


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ


21/11/2018









109.878.867-20SÓCIO ADMINISTRADORAFFONSO CARLOS VILLAR

662.934.487-15SÓCIO ADMINISTRADORAFFONSO CARLOS VILLAR JUNIOR

29.414.414/0001-49SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL

B.RIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

080.835.417-53SÓCIO GERENTELUIZ VELAZQUEZ ARIAS

963.645.487-68SÓCIO ADMINISTRADORRUFOLO ANTONIO VILLAR


RUFOLO EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES

977.560.324-20SÓCIO ADMINISTRADORSEVERINO PEREIRA DA SILVA

08.1.07.00

Contribuinte: BENEDIO BERNARDINO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 445.352.528-15


10811.720607/2017-75

Área






12/12/2018




445.352.528-15O PRÓPRIOBENEDIO BERNARDINO DE SOUZA

Página 47 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: BENEDITO ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.431.429-43


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












08.1.03.00

Contribuinte: BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS 75000750810CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.793.182/0001-84


10825.722287/2018-10

Área


DRF-BAURU


ENCAMINHADO AO MPF MINIST. PÚBLICO FEDERAL BAURU


10/01/2019




Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1°, INCISO V






750.007.508-10PROPRIETÁRIOBENEDITO OTAVIO DOS SANTOS

Página 48 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.2.04.00

Contribuinte: BENEFIOS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.974.360/0001-70


13971.721148/2015-31

Área


DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento


Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II


Sem documento de Identificação

08.1.05.00

Contribuinte: BENINO IGNACIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.858.418-04


10652.720351/2018-57

Área






01/02/2019





925.858.418-04O PRÓPRIOBENINO IGNACIO

Página 49 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: BERKYS DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.663.533/0001-53


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












Página 50 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: BEST BOI ALIMENTOS - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.236.111/0001-67


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018









061.299.148-22SÓCIOANTONIO VILHENA PAULA SOUZA

304.327.978-66SÓCIO ADMINISTRADORBRUNO PRADO DURAN DE LIMA

344.819.178-73SÓCIO ADMINISTRADORCARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO

201.882.278-06GERENTECARLOS MAGNO FREDERICO

177.789.398-43SÓCIO ADMINISTRADORCLEBER GAETA

691.949.988-68GERENTEELIZABETH COSTA

814.078.078-20SÓCIO ADMINISTRADORJAIR ANTONIO DE LIMA

766.978.198-04SÓCIO ADMINISTRADORJORGE MACHADO

091.889.988-51SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA

194.377.228-20GERENTELUIZ ANTONIO LENTISCO

152.155.278-90SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA

291.961.498-33GERENTENATALIA DE PAULA MARQUES STABILE

994.854.278-91GERENTENATALINO DOS SANTOS FILHO

595.867.709-82SÓCIO ADMINISTRADORPEDRO CASSILDO PASCUTTI

230.267.268-26SÓCIO ADMINISTRADORRENAN PRADO DURAN DE LIMA

596.192.791-15SECRETÁRIOROSILENE GUERRA DE CARVALHO

Página 51 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.04.00

Contribuinte: BIO SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.589.703/0001-58


12571.720164/2017-18

Área


DRF-PONTA GROSSA


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Ponta Grossa


08/01/2019







834.114.379-87SÓCIO ADMINISTRADORLILIAN CRISTINE WIELCKENS CISCO VIANA

768.779.149-53SÓCIO ADMINISTRADORRONI LUIZ VIANA

08.1.85.00

Contribuinte: BIOSEV BIOENERGIA S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.213.747/0118-28


16561.720134/2018-62

Área


DEMAC-SÃO PAULO




23/01/2019









212.801.198-10PRESIDENTECHRISTOPHE MALIK AKLI

406.758.900-04VICE-PRESIDENTEEVANDRO SCHMIDT PAUSE

271.385.948-44VICE-PRESIDENTEPABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO

234.566.508-41VICE-PRESIDENTESERGE ANDRE STEPANOV

Página 52 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.25.00

Contribuinte: BRAGRANITOS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE GRANITOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.146.619/0001-95


13888.722382/2018-77

Área


DRF-PIRACICABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL


11/12/2018





038.786.298-69SÓCIO ADMINISTRADORAUDREY MALHEIROS

063.229.598-83ADMINISTRADORSIDNEY PEREIRA DOS SANTOS

08.1.90.00

Contribuinte: BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.354.841/0001-91


19515.722794/2012-36

Área


DEFIS-SÃO PAULO





Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.









022.287.778-20SÓCIO ADMINISTRADORSANTO MATIOLLI

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83


11634.720254/2015-01

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





994.026.299-04SÓCIO ADMINISTRADORAPARECIDA DA CONCEICAO ZANIN RUFATO

005.407.329-40SÓCIO ADMINISTRADORCARLA ZANIN RUFATO RODRIGUES

894.710.679-87SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDINEI APARECIDO DOS REIS

016.415.949-50SÓCIO ADMINISTRADOREDER ELIDIO RUFATO

673.913.469-34SÓCIO ADMINISTRADOREDGAR FERNANDO RUFATO

527.881.489-68SÓCIO ADMINISTRADOREUCLIDES ANTONIO RUFATO

849.283.609-15SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ROBERTO ALVES

619.510.569-49SÓCIO ADMINISTRADORRUBENS FRANZIN MANOEL

666.382.089-34SÓCIO ADMINISTRADORWILSON APARECIDO BOBOLATO

08.1.65.00

Contribuinte: BRASKEM S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.150.391/0001-70


10314.720788/2018-21

Área


DELEX-SÃO PAULO




10/12/2018





566.401.705-82DIRETORCARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO

487.956.235-15DIRETORMARCELO BAHIA ODEBRECHT

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.08.00

Contribuinte: BRIKEL COMERCIO E INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.615.583/0001-90


16832.000889/2009-19

Área


DRF-RIO DE JANEIRO I




21/12/2018









335.385.817-20SÓCIO ADMINISTRADORMARCELINO DE SOUSA GONCALVES

486.924.257-53SÓCIO ADMINISTRADORRUTH BORGES GONCALVES

09.1.75.00

Contribuinte: BRUNO CRUZ DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.953.939-26


17833.731038/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.953.939-26O PRÓPRIOBRUNO CRUZ DA SILVA

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.78.00

Contribuinte: BS COLWAY PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.712.991/0001-60


10907.720986/2012-20

Área






27/12/2018


Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.








Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º










024.830.649-90SÓCIO ADMINISTRADORALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS

032.749.629-02SÓCIOFERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES

609.010.128-15SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO

029.880.439-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIELA BONETO RODRIGUES

086.350.309-82SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN FILHO

024.561.869-40SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ BONACIN NETTO

043.846.209-26SÓCIO ADMINISTRADORMANUELA BONETO RODRIGUES

622.943.509-87CONTADORPAULO EDUARDO CAVARSAN

026.699.259-52SÓCIO ADMINISTRADORPRISCILLA BONACIN

Página 56 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: BVL CORRETORA DE VALORES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.311.705/0001-22


15504.001739/2009-81

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018









001.669.796-00SÓCIO GERENTEPAULO EUSTAQUIO MACHADO

10.1.04.00

Contribuinte: C & P INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.354.227/0001-00


11030.722950/2013-81

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Públ. Federal em Passo Fundo


26/11/2018


Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO I, COM REDAÇ




005.792.920-37SÓCIO ADMINISTRADORANA GREICE CIPRIANI

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.01.00

Contribuinte: C S ROSSETTO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.687.253/0001-79


11080.720599/2019-93

Área


DRF-PORTO ALEGRE


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público


25/01/2019









Sem documento de IdentificaçãoCLAYTIONE SOARES ROSSETO

033.545.880-71SÓCIO ADMINISTRADORCLAYTIONE SOARES ROSSETTO

08.1.07.00

Contribuinte: C. E. DE LACERDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.975.160/0001-03


16004.720261/2017-04

Área






06/12/2018





910.213.084-04TITULARCICERO EMILIANO DE LACERDA

Página 58 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: C.W.ARTIGOS PARA PRESENTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.633.468/0001-49


10813.720107/2014-71

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018




Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D


053.759.768-97SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS VITOR ABDUCH

195.041.698-48SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM ABDUCH NETO

09.1.02.00

Contribuinte: CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.679.138/0001-08


11634.720121/2018-79

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





234.521.109-15SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

Página 59 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CAI WENHAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 232.855.208-09


15771.723301/2018-99

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019





232.855.208-09O PRÓPRIOCAI WENHAO

240.956.148-97O PRÓPRIOQINGDA ZOU

09.1.02.00

Contribuinte: CALMAX MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.578.808/0001-04


11634.720111/2018-33

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





371.963.608-93TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO

KAIO CESAR NUNES DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: CANTATA CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.986.722/0001-79


11634.720132/2017-78

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





879.819.559-04SÓCIO ADMINISTRADORKATIA DA SILVA RIBEIRO ARAUJO

439.019.999-49SÓCIO ADMINISTRADORLINCOLN RIBEIRO DE ARAUJO

Página 60 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.01.00

Contribuinte: CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.759.529/0001-47


10120.730735/2018-96

Área


DRF-GOIÂNIA




07/12/2018







574.578.241-20SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL DOMINGOS DE SOUZA

998.088.541-68SÓCIO ADMINISTRADORRITA BESERRA DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: CARLOS ALBERTO GURGELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.486.198-38


15771.723101/2018-36

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







008.486.198-38O PRÓPRIOCARLOS ALBERTO GURGEL

08.1.78.00

Contribuinte: CARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 217.862.538-01


11128.721375/2018-24

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





217.862.538-01O PRÓPRIOCARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVA

Página 61 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CARLOS ALBERTO TRESSLERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.855.558-01


15771.723657/2018-22

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019





006.855.558-01O PRÓPRIOCARLOS ALBERTO TRESSLER

08.1.79.00

Contribuinte: CARLOS ALEXANDRE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.181.298-00


15771.723046/2018-84

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







338.181.298-00O PRÓPRIOCARLOS ALEXANDRE DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: CARLOS BENITEZ VAZQUEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.760.901-17


17833.729676/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





706.760.901-17O PRÓPRIOCARLOS BENITEZ VAZQUEZ

Página 62 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CARLOS DE FREITASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.057.989-91


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





288.057.989-91O PRÓPRIOCARLOS DE FREITAS

067.851.408-97O PRÓPRIOJOSE AMERICO DE OLIVEIRA

894.533.281-20O PRÓPRIOOSMAR DE JESUS COSTA

569.472.169-15O PRÓPRIOROBSON ALMIR BERTI

09.1.05.00

Contribuinte: CARLOS DE OLIVEIRA BELLICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.569.759-91


10950.004609/2007-57

Área


DRF-MARINGÁ




21/11/2018









022.569.759-91O PRÓPRIOCARLOS DE OLIVEIRA BELLI

01.4.76.00

Contribuinte: CARLOS EMILIO HURTADO MERCADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3260246/BO


10108.000317/2018-39

Área


ALF-CORUMBÁ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS


23/01/2019





Identidade 3260246/BOCARLOS EMILIO HURTADO MERCADO

Página 63 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: CARMELO SAIRE LAURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.919.031-46


10108.720984/2018-31

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





704.919.031-46O PRÓPRIOCARMELO SAIRE LAURA

08.1.13.00

Contribuinte: CARMONA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.267.555/0001-03


10880.728585/2012-63

Área


DRF-OSASCO





Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72






041.941.578-50SÓCIO ADMINISTRADORWALTER CARMONA

01.3.01.51

Contribuinte: CARNEIRO E LUDEKE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.007.607/0001-78


13150.720368/2018-53

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





498.615.659-49O PRÓPRIOJOSE CARNEIRO

Página 64 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.05.00

Contribuinte: CARVALHO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.513.042/0001-30


17883.720002/2018-61

Área


DRF-VOLTA REDONDA




07/01/2019







108.544.984-00SÓCIO ADMINISTRADORCICERO ALVES DA SILVA

160.120.957-67SÓCIO ADMINISTRADORJOSE FERNANDES DA SILVA

032.146.704-33SÓCIO ADMINISTRADORJURANDIR SEVERO DE CARVALHO

09.1.75.00

Contribuinte: CAYO HENRIQUE BELACHE SERTORICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.144.849-03


17833.727640/2018-06

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





064.144.849-03O PRÓPRIOCAYO HENRIQUE BELACHE SERTORI

08.1.65.00

Contribuinte: CBE - BANDEIRANTE DE EMBALAGENS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.993.470/0001-58


10314.723310/2017-72

Área


DELEX-SÃO PAULO




07/12/2018





367.296.208-20SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS EVE HUNNICUTT CORTADA

Página 65 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: CBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.145.648/0001-32


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 66 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: CC INSTRUMENTOS MEDICAO - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.099.308/0001-12


10314.720580/2018-11

Área


DELEX-SÃO PAULO




30/01/2019







041.905.418-93ADMINISTRADORCLAUDIA CARVALHO

01.2.02.00

Contribuinte: CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.651.646/0001-22


13116.720711/2012-91

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018







262.622.741-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE NIVALDO DE OLIVEIRA

355.057.701-00SÓCIO ADMINISTRADORMARCUS WILDING

015.053.601-10SÓCIO ADMINISTRADOROSVALDO CORREA BORGES

09.1.75.00

Contribuinte: CELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 517.251.009-59


17833.728909/2018-63

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





517.251.009-59O PRÓPRIOCELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUM

Página 67 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CELINO MARTINS TROCHECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.225.871-26


10142.721878/2018-59

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





029.225.871-26O PRÓPRIOCELINO MARTINS TROCHE

234.861.479-00O PRÓPRIOOSVALDO PAICHECO

01.4.77.00

Contribuinte: CELIO ROBERTO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.086.149-51


10142.721858/2018-88

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





019.086.149-51O PRÓPRIOCELIO ROBERTO DE OLIVEIRA

10.1.04.00

Contribuinte: CELSO MARTELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.914.400-25


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS


23/11/2018





487.914.400-25O PRÓPRIOCELSO MARTELLO

031.516.990-73O PRÓPRIOMARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

336.023.010-87O PRÓPRIOROMEU DEBORTOLLI

Página 68 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.09.00

Contribuinte: CENTRALTEC USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 70.987.763/0001-53


10970.720124/2017-48

Área


DRF-UBERLÂNDIA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG


29/11/2018







063.400.866-83ADMINISTRADORWALDIRA CALAZANS CORREA

01.3.01.00

Contribuinte: CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.853.662/0001-16


14098.720041/2018-26

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018





060.796.636-00SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO HELOU DA COSTA

289.392.806-44SÓCIOJOSE BASILIO DA COSTA

01.4.76.00

Contribuinte: CESAR CALLONI TOCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.609.281-95


10108.720974/2018-04

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





708.609.281-95O PRÓPRIOCESAR CALLONI TOCO

Página 69 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CHARLES FRANCO BENITESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









08.1.79.00

Contribuinte: CICERO ALVES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 764.269.553-53


15771.723593/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







764.269.553-53O PRÓPRIOCICERO ALVES DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: CICERO DA SILVA CORNELIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 249.704.921-15


10142.721698/2018-77

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





249.704.921-15O PRÓPRIOCICERO DA SILVA CORNELIO

896.207.639-04O PRÓPRIOJOSE CARLOS DE MELLO

Página 70 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: CICERO FERREIRA DE FARIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.173.654-68


10652.720296/2018-03

Área






28/11/2018





726.173.654-68O PRÓPRIOCICERO FERREIRA DE FARIAS

08.1.79.00

Contribuinte: CICERO NETO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.105.983-68


15771.722946/2018-12

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







582.105.983-68O PRÓPRIOCICERO NETO DE OLIVEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: CICERO SILVA DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 117.794.148-11


10652.720343/2018-19

Área






01/02/2019





117.794.148-11O PRÓPRIOCICERO SILVA DIAS

Página 71 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: CINTHIA CARINA SARMIENTO ROJASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.810.848-10


10108.720934/2018-54

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





239.810.848-10O PRÓPRIOCINTHIA CARINA SARMIENTO ROJAS

09.1.75.00

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90


17833.729659/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





704.862.351-90O PRÓPRIOCINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

09.1.75.00

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90


17833.729035/2018-61

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





704.862.351-90O PRÓPRIOCINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

Página 72 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.02.00

Contribuinte: CIPROVET - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.325.918/0001-36


13116.721510/2017-15

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018





301.751.601-63SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DA SILVA CARNEIRO

282.110.731-53SÓCIO ADMINISTRADORELCIO DA SILVA CARNEIRO

363.316.941-53SÓCIO ADMINISTRADORELIS CARLOS PIMENTA DE OLIVEIRA

01.4.76.00

Contribuinte: CIRZA DA SILVA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 587.256.449-04


10108.721013/2018-17

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





587.256.449-04O PRÓPRIOCIRZA DA SILVA SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: CLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. BURGOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


11965.000129/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





Sem documento de IdentificaçãoCLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. B

Página 73 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: CLARIS MARIA DA CRUZ MARQUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.808.293-87


11128.724107/2017-83

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







064.808.293-87O PRÓPRIOCLARIS MARIA DA CRUZ MARQUES

08.1.07.00

Contribuinte: CLAUDEMIR PAVIN ROLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 481.151.421-15


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018







08.1.05.00

Contribuinte: CLAUDETE MARTINS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.826.978-07


10652.720406/2018-29

Área






12/12/2018





314.826.978-07O PRÓPRIOCLAUDETE MARTINS DOS SANTOS

Página 74 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: CLAUDIA REGINA LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.701.159-38


17833.732311/2018-79

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





028.701.159-38O PRÓPRIOCLAUDIA REGINA LOPES

10.1.04.00

Contribuinte: CLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSAROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.166.930-49


10525.720187/2018-33

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





737.166.930-49O PRÓPRIOCLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSARO

Página 75 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: CLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.775.318-46


16905.720034/2018-06

Área













Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte

LEI Nº 9.279/96, ART. 190


284.775.318-46O PRÓPRIOCLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDA

467.344.618-66RESPONSÁVELJEAN VITOR ALMEIDA BARBOSA

08.1.79.00

Contribuinte: CLAUDINILSON COSTA RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.907.189-49


15771.723665/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapecirica da Serra/SP


21/01/2019





919.907.189-49O PRÓPRIOCLAUDINILSON COSTA RODRIGUES

007.760.009-69O PRÓPRIOECLAIR BUSS

029.911.549-69O PRÓPRIOMARCOS FABIO BRESSANINI

728.054.129-15O PRÓPRIOSIDINEI COSTA RODRIGUES

Página 76 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: CLAUDIO JOSE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 130.209.088-76


15771.723558/2018-41

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019







130.209.088-76O PRÓPRIOCLAUDIO JOSE DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: CLAUDIO RENATO ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.780.796-00


17833.729021/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





783.780.796-00O PRÓPRIOCLAUDIO RENATO ARAUJO

08.1.79.00

Contribuinte: CLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 271.852.088-40


15771.722941/2018-81

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







271.852.088-40O PRÓPRIOCLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRA

Página 77 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.01.00

Contribuinte: CLAYTIONE SOARES ROSSETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


11080.720599/2019-93

Área


DRF-PORTO ALEGRE


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público


25/01/2019









Sem documento de IdentificaçãoCLAYTIONE SOARES ROSSETO

033.545.880-71SÓCIO ADMINISTRADORCLAYTIONE SOARES ROSSETTO

09.1.02.00

Contribuinte: CLEBER DOS SANTOS ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 327.054.788-92


16380.720590/2018-31

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





327.054.788-92O PRÓPRIOCLEBER DOS SANTOS ALVES

01.4.77.00

Contribuinte: CLEBERSON ALEXANDRE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.833.138-58


10142.721859/2018-22

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





376.833.138-58O PRÓPRIOCLEBERSON ALEXANDRE DOS SANTOS

Página 78 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CLEITON DIAS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.616.951-77


10142.721516/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





002.616.951-77O PRÓPRIOCLEITON DIAS PEREIRA

082.720.061-70O PRÓPRIORODRIGO AREVALOS VARGAS

08.1.79.00

Contribuinte: CLENILTON NICACIO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 776.833.904-53


15771.723096/2018-61

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







776.833.904-53O PRÓPRIOCLENILTON NICACIO DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: CLEO OTTO WASZCZYNSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.489.779-05


10142.721404/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.489.779-05O PRÓPRIOCLEO OTTO WASZCZYNSKI

903.485.169-91O PRÓPRIOIVANIR GENESIO WASZCZYNSKI

Página 79 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: CLEOMAR CANALICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 801.151.281-15


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









09.1.75.00

Contribuinte: CLEUZA RIBEIRO MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.319.739-73


17833.732312/2018-13

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





049.319.739-73O PRÓPRIOCLEUZA RIBEIRO MARTINS

08.1.78.00

Contribuinte: CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.808.015-91


11128.721715/2018-17

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





309.808.015-91O PRÓPRIOCLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS

Página 80 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: CODIGO BRASIL -TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.727.341/0001-14


10680.012997/2007-77

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





000.997.916-68SÓCIO ADMINISTRADORJOSE MARIA DE VASCONCELOS MELO

056.125.728-08SÓCIO ADMINISTRADORJOSE REYNALDO DE SOUZA

045.747.216-26SÓCIO ADMINISTRADORPATRICIA AZEVEDO DE VASCONCELOS MELO PIMENTEL

01.1.01.00

Contribuinte: COLEGIO OLIMPO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.917.729/0001-80


10166.727155/2013-81

Área


DRF-BRASÍLIA




29/01/2019





492.579.191-53SÓCIO ADMINISTRADORADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA

493.532.841-04SÓCIO ADMINISTRADORDALTON SEBASTIAO FRANCO

251.640.138-86SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO DE MORAES MELO

611.874.701-63SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO BERNADELLI SANTOS

08.1.09.00

Contribuinte: COMERCIAL FUTEBOL CLUBECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.989.743/0001-28


15956.720077/2018-15

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




29/11/2018





551.220.608-78PRESIDENTEBRENNO AUGUSTO SPINELLI MARTINS

058.278.685-15PRESIDENTENELSON LACERDA DA SILVA

Página 81 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.51

Contribuinte: COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS CELULARES RODRIGUES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.843.600/0001-91


13150.720386/2018-35

Área


IRF-CÁCERES


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT


24/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoCOMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS CELULARES RODRIGUES

05.1.02.00

Contribuinte: COMPACTA SEGURANCA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.487.967/0001-51


10530.722663/2018-81

Área


DRF-FEIRA DE SANTANA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PETROLINA-PE


20/12/2018







605.617.855-20SÓCIO ADMINISTRADORDIONISIO GOMES ARAUJO

062.683.345-07SÓCIOEDUARDA GOMES ARAUJO PINHEIRO

Página 82 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00

Contribuinte: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.592.807/0001-22


10980.723806/2012-89

Área


DRF-CURITIBA




21/01/2019







496.160.999-49PRESIDENTEEVERALDO BELO MORENO

394.463.109-97PRESIDENTEMOUNIR CHAOWICHE

232.242.319-04PRESIDENTERAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

09.1.02.00

Contribuinte: COMPRAS CLUB - COMERCIO & IMPORTACAO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.160.187/0001-70


16380.720461/2017-61

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





263.363.578-48SÓCIO ADMINISTRADORADMAR PEDROSO

375.481.448-65SÓCIO ADMINISTRADORCAMILA CAVALARI VENANCIO

Página 83 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.08.00

Contribuinte: CONDE MANUTENCAO HIDRAULICA E CALDEIRARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.598.647/0001-67


10860.721784/2011-06

Área


DRF-TAUBATÉ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA


17/12/2018





840.552.518-15SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DO NASCIMENTO CONDE

739.051.948-72SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS MANOEL MARINS

185.725.348-57SÓCIO ADMINISTRADORCLEUZA MARIA DE OLIVEIRA CONDE

252.241.748-72SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ALCIDES VITAL

01.3.01.00

Contribuinte: CONFIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.281.039/0001-24


10183.005325/2003-92

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018









067.133.601-06SÓCIO GERENTEJOAO ARCANJO RIBEIRO

424.625.761-34SÓCIOSILVIA CHIRTA ARCANJO RIBEIRO

Página 84 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: CONGREGACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE BEAGA - CODABECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.771.386/0001-85


15504.001061/2007-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





370.979.466-87DIRETORANGELA CRISTINA SOUZA DE CASTRO SILVA

563.268.156-49DIRETORCARLOS ROBERTO DE SOUZA

902.028.806-72PRESIDENTECRISTIANO ARRUDA

766.832.906-44PRESIDENTEISABEL GARCIA LEAO

06.1.01.00

Contribuinte: CONSERVADORA ITATIAIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.701.213/0001-43


15504.724819/2018-08

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





036.242.056-41SÓCIOCLAUDIA DA SILVA DA ROCHA

041.720.126-55SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO FERREIRA DA ROCHA

Página 85 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.565.111/0001-85


15504.000359/2008-49

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.


17/01/2019







043.048.296-53SÓCIO GERENTEAUGUSTO CARLOS PEREIRA

007.190.056-04SÓCIO GERENTEJOSE MARIA MEIRELES JUNQUEIRA

06.1.04.00

Contribuinte: CONSTRUTORA LUMAR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.964.133/0001-67


10640.722568/2017-50

Área


DRF-JUIZ DE FORA


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REP./JUIZ DE FORA/MG


17/01/2019





088.577.426-44SÓCIO ADMINISTRADORLUCAS DE PAULA CALDI

465.457.866-87SÓCIO ADMINISTRADORMARILENA DE PAULA CALDI

08.1.19.00

Contribuinte: CONTENTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.546.975/0001-21


10932.000020/2013-46

Área


DRF-SÃO BERNARDO DO CAMPO




18/01/2019




033.970.758-58SÓCIO ADMINISTRADORCID BUCHALLA

970.306.198-20SÓCIO ADMINISTRADORMICHEL BUCHALLA JUNIOR

Página 86 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS PETROL NO EST M G LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.758.433/0001-02


15504.001113/2009-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018





469.017.877-15SÓCIO ADMINISTRADORIGNACIA LUIZA COSTA PINTO DE PADUA

06.1.01.00

Contribuinte: COOPERATIVA DE ENSINO DE OURO PRETO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.529.953/0001-04


15504.014415/2008-22

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M. GERAIS


07/12/2018







327.691.216-34PRESIDENTEROMERO CESAR GOMES

029.613.516-00PRESIDENTEROSANA DE MATOS SILVA

Página 87 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: COSTA & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.254.788/0001-77


19515.720352/2018-41

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018









796.997.746-49SÓCIO ADMINISTRADOREDSON MAGNO DA COSTA

273.793.118-59SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: CREUSA MUNIZ VIEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 096.182.638-00


16380.720580/2018-03

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





096.182.638-00O PRÓPRIOCREUSA MUNIZ VIEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: CRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.057.518-05


10652.720401/2018-04

Área






12/12/2018





345.057.518-05O PRÓPRIOCRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINA

Página 88 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: CRISTIANE CERPE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.956.879-78


16380.720350/2018-36

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





070.956.879-78O PRÓPRIOCRISTIANE CERPE DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: CRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.748.209-36


17833.729026/2018-71

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





050.748.209-36O PRÓPRIOCRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUE

10.1.04.00

Contribuinte: CRISTIANO APARECIDO CORREIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.655.379-44


10525.720221/2012-84

Área


DRF-PASSO FUNDO


CONDENAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - MPF


28/11/2018





057.655.379-44O PRÓPRIOCRISTIANO APARECIDO CORREIA

Página 89 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.560.848-44


10811.720618/2017-55

Área






12/12/2018




367.560.848-44O PRÓPRIOCRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: CSR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.182.127/0001-95


11634.720199/2018-93

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





438.028.779-34SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ROBERTO SCARANTI

061.278.049-06SÓCIO ADMINISTRADOREDHELVAN JACINTHO APARECIDO RODRIGUES

070.384.819-40SÓCIO ADMINISTRADORGRAZIELLE CAROLINA SCHOBER

006.359.359-96SÓCIO ADMINISTRADORMARIA EUNICE RODRIGUES

273.169.121-20SÓCIO ADMINISTRADORORISTIOVALDO MANUEL RODRIGUES

05.1.01.00

Contribuinte: CTM LOCACAO DE MAO DE OBRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.714.318/0001-50


10580.724507/2018-60

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA


14/11/2018







029.671.545-04SÓCIO ADMINISTRADORMARGARIDA RODRIGUES OLIVEIRA

095.175.454-87SÓCIO ADMINISTRADORTERESINHA CHALEGRE DE ANDRADE

Página 90 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: DAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.073.899-08


10142.721469/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.073.899-08O PRÓPRIODAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA

049.341.579-30O PRÓPRIOJOAO VICTOR DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: DAILTON DOS SANTOS DOMINGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.849.200-25


10525.720161/2018-95

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018





815.849.200-25O PRÓPRIODAILTON DOS SANTOS DOMINGUES

08.1.78.00

Contribuinte: DALILA ALVES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.655.078-32


11128.721756/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





080.655.078-32O PRÓPRIODALILA ALVES DE SOUZA

Página 91 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: DAMIAO AMORIM DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.770.234-76


16380.720576/2018-37

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





008.770.234-76O PRÓPRIODAMIAO AMORIM DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: DANIEL TRAJANO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 173.077.937-92


16380.720530/2018-18

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





173.077.937-92O PRÓPRIODANIEL TRAJANO DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: DANIELA RODRIGUES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.129.229-03


10142.721992/2018-89

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





079.129.229-03O PRÓPRIODANIELA RODRIGUES DA SILVA

044.436.769-10O PRÓPRIODOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAO

Página 92 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: DANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 730.911.036-68


10680.015299/2008-12

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG


20/11/2018







730.911.036-68O PRÓPRIODANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLAS

010.989.176-77PARENTEGUSTAVO EDUARDO FERNANDES GOMES E SOUZA

09.1.02.00

Contribuinte: DANILO ELY MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.202.258-10


16380.720594/2018-19

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





356.202.258-10O PRÓPRIODANILO ELY MARTINS

Página 93 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.24.00

Contribuinte: DANRIO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.942.109/0001-24


13839.721380/2011-70

Área


DRF-JUNDIAÍ


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal


21/11/2018









126.879.418-08SÓCIO ADMINISTRADORAMADEU JOSE POLICASTRO JUNIOR

115.088.118-65SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA FILHO

246.416.638-31SÓCIO ADMINISTRADORBERNARD ANTON FULDAUER

101.987.537-21SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ANDRE NASCIMENTO SILVA

172.990.508-03SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO CESAR CARDOSO DE MELLO

040.298.607-53SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO ESCOBAR

996.476.058-20SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO JOSE SANCHES FILHO

043.265.208-68SÓCIO ADMINISTRADORMARCO ANTONIO DE PAIVA ESCOBAR

052.595.208-07SÓCIO ADMINISTRADORNEYDE MORENO CARDOSO DE MELLO

031.020.207-80DIRETORROSANNY RONCETTI

069.699.098-91SÓCIO ADMINISTRADORSILVIO CARDOSO DE MELLO

09.1.02.00

Contribuinte: DANTE FUMIO KASSADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.893.729-68


16380.720492/2018-01

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





617.893.729-68O PRÓPRIODANTE FUMIO KASSADA

Página 94 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: DAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.374.331-35


10652.720327/2018-18

Área






28/11/2018





022.374.331-35O PRÓPRIODAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVA

261.556.301-78O PRÓPRIOMILTON ANACLETO JULIAO ALVES

006.215.261-00O PRÓPRIOWELINGTON DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: DAVID CAMPOS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 222.343.588-25


15771.721049/2018-83

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018





222.343.588-25O PRÓPRIODAVID CAMPOS OLIVEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: DAVID DE ARO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 290.461.508-36


15771.723651/2018-55

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019





290.461.508-36O PRÓPRIODAVID DE ARO RODRIGUES

Página 95 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: DAVID LUIZ RORATO IRALACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.962.839-86


16380.720577/2018-81

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





013.962.839-86O PRÓPRIODAVID LUIZ RORATO IRALA

08.1.05.00

Contribuinte: DAVID ROBERTO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.036.888-01


10652.720409/2018-62

Área






27/12/2018





334.036.888-01O PRÓPRIODAVID ROBERTO DA SILVA

08.1.76.00

Contribuinte: DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENCAO E REPRESENTACAO LCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.815.313/0001-59


10814.000135/2016-20

Área






16/11/2018





067.537.798-68SÓCIO ADMINISTRADORARLINDO ANGELELLI

769.636.248-87SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO ANGELELLI

052.364.838-32SÓCIO ADMINISTRADORDOMINGO VARGAS ORTIZ

229.736.738-44SÓCIO ADMINISTRADORGUSTAVO BIANCO

Página 96 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.10.00

Contribuinte: DECISAO COMERCIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.322.868/0001-39


13603.724604/2011-69

Área


DRF-CONTAGEM




11/12/2018




057.551.406-00SÓCIO ADMINISTRADOREULER MARTINS COSTA

036.809.256-97SÓCIO ADMINISTRADOREULER MARTINS COSTA JUNIOR

133.760.556-53SÓCIO ADMINISTRADORJOSE HUMBERTO SIMOES DE ALMEIDA

416.004.286-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE IVAN VILACA

782.281.406-06SÓCIO ADMINISTRADORNEIVA RODRIGUES VILACA COSTA

09.1.02.00

Contribuinte: DEISIANE PEDROSO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.783.919-63


16380.720444/2018-13

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





063.783.919-63O PRÓPRIODEISIANE PEDROSO DE SOUZA

09.1.02.00

Contribuinte: DEIVID MONTEIRO LEHRCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.924.759-02


16380.720612/2018-62

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





051.924.759-02O PRÓPRIODEIVID MONTEIRO LEHR

188.422.089-49O PRÓPRIOJOSE ANTONIO DE SOUZA

Página 97 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00

Contribuinte: DELTA RED MARKETING, ASSOCIACAO INTERATIVA E TREINAMENTO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.700.642/0001-29


10980.725668/2013-53

Área


DRF-CURITIBA




21/01/2019





567.042.329-15SÓCIO ADMINISTRADORDILSO JOAO DOS SANTOS

08.1.78.00

Contribuinte: DELVAN FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.737.965-69


11128.721338/2018-16

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





021.737.965-69O PRÓPRIODELVAN FERNANDES DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.057.331-09


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









Página 98 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.12.00

Contribuinte: DENIS R ZANONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.592.219/0001-00


10865.720435/2016-23

Área


DRF-LIMEIRA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-SÃO PAULO


29/11/2018




Omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes.

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "C"


284.726.038-22EMPRESÁRIODENIS RICARDO ZANONI

08.1.07.00

Contribuinte: DERCIDIO MENDES DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.173.048-00


10811.720614/2017-77

Área






12/12/2018




712.173.048-00O PRÓPRIODERCIDIO MENDES DE LIMA

01.4.77.00

Contribuinte: DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.852.369-32


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





033.852.369-32O PRÓPRIODERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE

104.741.009-52O PRÓPRIOEDILSON MUNHE

548.803.279-72O PRÓPRIOHELIO MARTINS MANCEBO

710.487.981-19O PRÓPRIOJORGE PENAYO MORENO

713.810.801-03O PRÓPRIOLUIS CARLOS MACIEL DIAZ

Página 99 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.01.00

Contribuinte: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.297.598/0001-22


10120.723110/2017-97

Área


DRF-GOIÂNIA




13/12/2018





111.250.551-20SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CARLOS TICIANEL

09.1.75.00

Contribuinte: DEYVID SOBOLESKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.532.839-07


17833.729023/2018-37

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





099.532.839-07O PRÓPRIODEYVID SOBOLESKI

01.4.76.00

Contribuinte: DIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8689394/BO


10108.000308/2018-48

Área


ALF-CORUMBÁ




28/11/2018





Identidade 8689394/BODIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTE

Página 100 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: DINOR QUINTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.658.099-49


10142.722027/2018-23

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





088.658.099-49O PRÓPRIODINOR QUINTANA

577.369.879-04O PRÓPRIOGERSON LOPES

027.065.819-05O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE QUINTANA

01.4.77.00

Contribuinte: DIOGO CZAYKA BERRISCHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.050.509-42


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





071.050.509-42O PRÓPRIODIOGO CZAYKA BERRISCH

064.664.549-83O PRÓPRIOMARCOS ROGERIO TONN

014.014.729-23O PRÓPRIOMIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA

09.1.75.00

Contribuinte: DIOGO DOS SANTOS REGOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.230.948-21


17833.726081/2018-17

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





294.230.948-21O PRÓPRIODIOGO DOS SANTOS REGO

Página 101 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: DIONE CREY CARVALHO SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 375.854.848-95


10142.721752/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





375.854.848-95O PRÓPRIODIONE CREY CARVALHO SOUZA

178.715.730-04O PRÓPRIOJOSE MOCELLIN

01.4.77.00

Contribuinte: DJEISSON GARCIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.851.039-09


10142.721890/2018-63

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





081.851.039-09O PRÓPRIODJEISSON GARCIA

09.1.02.00

Contribuinte: DM IMPORTSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação


16380.720415/2018-43

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoDM IMPORTS

059.268.189-07O PRÓPRIOEDILSON DA SILVA GOMES

Identidade NIEDILSON DA SILVA GOMES 05926818907

Página 102 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: DOBLE S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.114.910/0001-44


10580.721915/2015-17

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018





271.602.465-00ADMINISTRADORRAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: DOMINGOS GOMES REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.112.828-56


15771.723307/2018-66

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





146.112.828-56O PRÓPRIODOMINGOS GOMES REIS

08.1.79.00

Contribuinte: DONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 307.692.238-69


15771.723105/2018-14

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







307.692.238-69O PRÓPRIODONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR

Página 103 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: DOOR2DOOR LOG SERVICOS LTDA MECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.128.391/0001-73


15504.728788/2017-75

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





054.690.146-81SÓCIOGEORGIA FARGNOLI MARTINS NUNES QUERINO

942.128.486-00SÓCIO ADMINISTRADORPETERSON ROSA QUERINO

01.4.77.00

Contribuinte: DOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.436.769-10


10142.721992/2018-89

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





079.129.229-03O PRÓPRIODANIELA RODRIGUES DA SILVA

044.436.769-10O PRÓPRIODOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAO

Página 104 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: DUMARCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.055.456/0001-35


10930.720329/2011-12

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018







017.917.779-61CONTADORLUCAS MORAIS SILVA

007.823.039-00SÓCIO ADMINISTRADORMARA REGINA ADAMO

047.109.499-48SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO PUERTAS

730.845.499-15SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO APARECIDO PUERTAS

597.810.689-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS APARECIDO PUERTAS

211.978.819-72SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL PUERTAS

Página 105 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: EASY TEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.312.464/0001-57


15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018









075.490.978-60SÓCIO ADMINISTRADORAMERICO YUITI KATAYAMA

616.190.356-34SÓCIO ADMINISTRADORDENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS

110.847.398-95SÓCIO ADMINISTRADOREMILIO KATAYAMA

125.365.218-00SÓCIO ADMINISTRADORHENRY LEE

023.233.888-43SÓCIO ADMINISTRADORKATSUMI OTA

112.044.098-03O PRÓPRIOROGERIO JUN MATSUSHIMA

325.963.038-41SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO HIDEMI ONO

794.476.518-87SÓCIO ADMINISTRADORTERUHO TAKAFUJI

129.178.268-00SÓCIO ADMINISTRADORYOSHIO MATSUSHIMA

09.1.02.00

Contribuinte: EBRP - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.080.765/0002-83


11633.720333/2011-90

Área


DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MPF- MINIST. PÚBLICO FEDERAL


27/12/2018


Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PE


463.778.679-72SÓCIO ADMINISTRADOROMAR IBRAIM JABUR

Página 106 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ECLAIR BUSSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.760.009-69


15771.723665/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019









01.3.01.51

Contribuinte: ECLESIASTES FERREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.368.291-09


13150.720366/2018-64

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





709.368.291-09O PRÓPRIOECLESIASTES FERREIRA DA SILVA

006.992.311-67O PRÓPRIOGETULINO FERREIRA DA SILVA

08.1.05.00

Contribuinte: ED CARLOS FERREIRA DE FREITASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 743.306.913-53


10652.720298/2018-94

Área






28/11/2018





743.306.913-53O PRÓPRIOED CARLOS FERREIRA DE FREITAS

Página 107 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: EDEMAR LUIZ SCHUATZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 746.141.509-34


10142.720942/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





746.141.509-34O PRÓPRIOEDEMAR LUIZ SCHUATZ

08.1.05.00

Contribuinte: EDER DA SILVA NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 378.125.798-32


10652.720398/2018-11

Área






12/12/2018





378.125.798-32O PRÓPRIOEDER DA SILVA NUNES

09.1.75.00

Contribuinte: EDER DAVID BAREIRO GODOYCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 95734673


17833.000038/2018-10

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 95734673EDER DAVID BAREIRO GODOY

Página 108 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: EDERSON FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.544.881-29


10652.720334/2018-10

Área






01/02/2019





021.544.881-29O PRÓPRIOEDERSON FERNANDES DA SILVA

01.3.01.51

Contribuinte: EDERSON FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.544.881-29


13150.720296/2018-44

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





021.544.881-29O PRÓPRIOEDERSON FERNANDES DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: EDERSON JOSE SODERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.273.780-94


10525.720237/2018-82

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





013.273.780-94O PRÓPRIOEDERSON JOSE SODER

Página 109 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: EDGAR ALVES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.290.879-04


10142.722086/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





301.290.879-04O PRÓPRIOEDGAR ALVES DOS SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: EDGAR JESUS DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.940.968-52


10652.720345/2018-08

Área






01/02/2019





309.940.968-52O PRÓPRIOEDGAR JESUS DE SOUZA

09.1.02.00

Contribuinte: EDILSON DA SILVA GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.268.189-07


16380.720415/2018-43

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019








Página 110 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: EDILSON DA SILVA GOMES 05926818907CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.404.187/0001-54


16380.720415/2018-43

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019








01.4.77.00

Contribuinte: EDILSON MUNHECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 104.741.009-52


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










01.4.77.00

Contribuinte: EDIMILSON DE BARROS CAVALCANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 936.965.821-15


10142.721463/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





936.965.821-15O PRÓPRIOEDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE

059.846.039-00O PRÓPRIOROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA

Página 111 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EDIVALCO BRUM DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.732.059-91


17833.724851/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





982.732.059-91O PRÓPRIOEDIVALCO BRUM DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: EDMILSON MOREIRA BESERRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.808.264-80


15771.723097/2018-14

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







071.808.264-80O PRÓPRIOEDMILSON MOREIRA BESERRA

08.1.04.00

Contribuinte: EDS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.244.517/0001-38


10830.727118/2018-05

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP


28/01/2019





103.935.888-82SÓCIO ADMINISTRADOREMERSON DE STEFANO

551.936.097-91PROCURADORJORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA

Página 112 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: EDS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.244.517/0001-38


10830.727116/2018-16

Área


DRF-CAMPINAS




28/01/2019





103.935.888-82SÓCIO ADMINISTRADOREMERSON DE STEFANO

227.360.418-10PROCURADORROBSON DOS SANTOS SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: EDSON BEIGIA PRATESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 135.881.758-81


10142.722025/2018-34

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





135.881.758-81O PRÓPRIOEDSON BEIGIA PRATES

052.070.371-53O PRÓPRIOJOAO BATISTA MARTINS

035.329.188-97O PRÓPRIOVALDECIR ROBERTO HIPOLITO

08.1.07.00

Contribuinte: EDSON JOSE DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.364.801-20


16000.720271/2018-52

Área






06/12/2018







802.364.801-20O PRÓPRIOEDSON JOSE DE LIMA

Página 113 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EDSON LUIS MARTINS MORALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.850.259-58


17833.733542/2018-08

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





067.850.259-58O PRÓPRIOEDSON LUIS MARTINS MORALES

08.1.10.00

Contribuinte: EDSON ROBERTO SEHNCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.152.709-70


10774.720429/2018-57

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA


23/01/2019











058.152.709-70O PRÓPRIOEDSON ROBERTO SEHN

030.442.619-96CO-RESPONSÁVELMARCOS FRANCISCO GOMES

084.800.869-39CO-RESPONSÁVELMARCOS ROBERTO BERTUOL JUNIOR

Página 114 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: EDUARDO LOPES GONCALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.667.669-41


17833.729025/2018-26

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.667.669-41O PRÓPRIOEDUARDO LOPES GONCALVES

09.1.75.00

Contribuinte: EDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.039.538-78


17833.727639/2018-73

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





336.039.538-78O PRÓPRIOEDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSA

01.4.76.00

Contribuinte: EDUBLAIR SANTANA BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.212.831-68


10108.720978/2018-84

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





391.212.831-68O PRÓPRIOEDUBLAIR SANTANA BARBOSA

Página 115 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: EDVALDO ALMEIDA SOARES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 219.026.638-61


15771.723650/2018-19

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapecerica da Serra/SP


15/01/2019





219.026.638-61O PRÓPRIOEDVALDO ALMEIDA SOARES DE SOUZA

08.1.90.00

Contribuinte: EL MAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.500.144/0001-03


19515.721345/2017-85

Área


DEFIS-SÃO PAULO




09/01/2019











065.140.248-40SÓCIO ADMINISTRADORDAGOBERTO MIORI

02.0.01.00

Contribuinte: ELANO DE VELASCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33


10235.720804/2017-85

Área




ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ


06/12/2018





511.385.652-53CO-RESPONSÁVELMARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

Página 116 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.0.01.00

Contribuinte: ELANO DE VELASCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33


10235.720803/2017-31

Área






06/12/2018





508.143.202-44EMPRESÁRIOELANO DE VELASCO

09.1.02.00

Contribuinte: ELCIO JOSE DE PAULOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.365.959-00


16380.720332/2018-54

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





006.365.959-00O PRÓPRIOELCIO JOSE DE PAULO

Página 117 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: ELETRO SAFARI SHOP COMERCIO ELETRONICO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.822.370/0001-75


11020.723310/2018-11

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018




Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA R

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA





Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DAD

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



888.935.291-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO JOSE DOS SANTOS

08.1.07.00

Contribuinte: ELEVADORES RIO PRETO PECAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.064/0001-66


16004.720112/2018-18

Área






12/12/2018







327.781.638-91SÓCIO ADMINISTRADORAUCADECIR FERNANDES DA SILVEIRA

184.495.688-11SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO DE MELLO SILVEIRA

Página 118 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.22.00

Contribuinte: ELI JORGE HILDEBRANDCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.835.538-87


18088.720085/2018-26

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS


14/11/2018





982.835.538-87O PRÓPRIOELI JORGE HILDEBRAND

Página 119 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: ELIANE ALVES DE CASTRO 19857010814CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.674.209/0001-08


16905.720054/2018-79

Área






14/01/2019



















198.570.108-14SÓCIO ADMINISTRADORELIANE ALVES DE CASTRO

Página 120 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ELIANE COELHO DE MAGALHAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.979.388-75


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












01.4.77.00

Contribuinte: ELIEL FARIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.905.599-87


10142.721820/2018-13

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





617.905.599-87O PRÓPRIOELIEL FARIAS

113.339.829-41O PRÓPRIOGUILHERME HENRIQUE FERRO BERI

884.162.759-04O PRÓPRIONILSON DOS SANTOS BERI

Página 121 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ELIENES NEVES TRINDADECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 576.375.479-49


10142.721513/2018-24

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





053.425.619-81O PRÓPRIOATAIR SOARES JUNIOR

576.375.479-49O PRÓPRIOELIENES NEVES TRINDADE

01.3.01.51

Contribuinte: ELIO ZAGOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 467.335.589-04


13150.720370/2018-22

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





467.335.589-04O PRÓPRIOELIO ZAGO

09.1.02.00

Contribuinte: ELIOMAR FELICIO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.599.609-10


16380.720500/2018-10

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





709.599.609-10O PRÓPRIOELIOMAR FELICIO DE SOUZA

Página 122 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ELISA APARECIDA BENDER POSSELTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.978.309-37


17833.731604/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





036.978.309-37O PRÓPRIOELISA APARECIDA BENDER POSSELT

08.1.79.00

Contribuinte: ELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.997.218-05


15771.722939/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







391.997.218-05O PRÓPRIOELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHO

10.1.03.00

Contribuinte: ELIZANDRO MARCELO FIGUEIREDO GONCALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.013.449/0001-69


11060.721540/2017-99

Área


DRF-SANTA MARIA


ENCAMINHADO AO MPF MPF/URUGUAIANA/RS


21/01/2019





802.411.310-49ADMINISTRADORELIZANDRO MARCELO FIGUEIREDO GONCALVES

000.038.470-47ADMINISTRADORROSIRMA DUARTE FONTOURA

Página 123 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ELMA OLIVEIRA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.776.048-61


15771.722937/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







113.776.048-61O PRÓPRIOELMA OLIVEIRA SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: ELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.177.309-06


17833.727636/2018-30

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





055.177.309-06O PRÓPRIOELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOS

01.3.01.51

Contribuinte: EMANUEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.384.361-57


13150.720426/2018-49

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





052.384.361-57O PRÓPRIOEMANUEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

Página 124 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: EMANUELE FARIA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 511.005.398-75


16380.720603/2018-71

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





511.005.398-75O PRÓPRIOEMANUELE FARIA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: EMERSON CIELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 685.371.660-49


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







01.4.77.00

Contribuinte: EMERSON SALES DO NASCIMENTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.554.991-22


10142.721986/2018-21

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





558.515.091-04O PRÓPRIOAPARECIDO BARROS CAVALCANTI

016.554.991-22O PRÓPRIOEMERSON SALES DO NASCIMENTO

Página 125 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.02.00

Contribuinte: ENGERSEA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.849.980/0001-15


15540.000578/2010-14

Área


DRF-NITERÓI


ENCAMINHADO AO MPF MPF/SGO


06/12/2018





078.045.787-09SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO LUIZ MACEDO RODRIGUES

103.218.647-00SÓCIO ADMINISTRADORLEOPOLDO LUIZ MACEDO RODRIGUES

601.521.767-72SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO KAMEL MIRANDA

08.1.79.00

Contribuinte: ERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.967.208-06


15771.723184/2018-63

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







367.967.208-06O PRÓPRIOERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNES

08.1.79.00

Contribuinte: ESMERALDO PEREIRA DA PENHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.424.618-87


15771.723185/2018-16

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







942.424.618-87O PRÓPRIOESMERALDO PEREIRA DA PENHA

Página 126 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.0.01.00

Contribuinte: ESPACO DOS GUARDA CHUVAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.891.838/0004-81


10507.720158/2017-17

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM FEIRA DE SANTANA


24/12/2018







850.382.615-15SÓCIO ADMINISTRADORCHEN GONGEN

860.565.425-21SÓCIO ADMINISTRADORSHUIXIAN CHEN

851.540.405-20SÓCIO ADMINISTRADORYAO BIYING

01.4.76.00

Contribuinte: ESPERANZA LAURA HUANCACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 2284288/BO


10108.000328/2018-19

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 2284288/BOESPERANZA LAURA HUANCA

Página 127 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ESTEFANIA GOMES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 260.923.628-05


15771.723561/2018-64

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019







260.923.628-05O PRÓPRIOESTEFANIA GOMES DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: ESTELBINA PINTO VILLALBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.003.251-37


12036.720002/2018-28

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





714.003.251-37O PRÓPRIOESTELBINA PINTO VILLALBA

712.891.121-93O PRÓPRIOJORGE PINTO VILLALBA

08.1.04.00

Contribuinte: ETAVA TRANSPORTES VALINHOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.994.125/0001-85


10830.725659/2018-91

Área


DRF-CAMPINAS




28/01/2019


Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73




293.677.838-76PROCURADORELISEU GOUVEIA DE MIRANDA

216.481.328-63SÓCIO ADMINISTRADORFABIANO DO NASCIMENTO RAMOS

038.109.838-96SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ EDUARDO QUEIROZ

Página 128 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: ETHOS SISTEMA DE ENSINO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.677.547/0001-75


10830.723787/2017-19

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLUCO CPS SP


16/01/2019





276.881.518-72ADMINISTRADORDOLMA ROSSLER DE FREITAS

06.1.01.00

Contribuinte: ETI - ESCRITORIO TECNICO DE INSTALACOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.251.182/0001-76


15504.000347/2007-33

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





199.863.786-72SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO MOREIRA SOARES

001.330.786-04SÓCIO ADMINISTRADORJOSE GERALDO DE VASCONCELLOS LANNA E SOUZA

07.2.01.00

Contribuinte: EUCALIPTUS, INDUSTRIA, COMERCIO DE CARVAO E MADEIRA E SERVICOS FLORESTAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.298.288/0001-09


15586.001669/2009-07

Área


DRF-VITÓRIA


ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES


30/11/2018









862.794.407-53PROCURADORANTONIO LUCIO CALIMAN

031.164.157-14SÓCIO ADMINISTRADORNILZETH PINHEIRO FLORES

Página 129 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: EUFRASIO TAVARES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.991.981-34


10142.721965/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





272.991.981-34O PRÓPRIOEUFRASIO TAVARES DA SILVA

077.768.711-92O PRÓPRIOEUTAVIO TAVARES DA SILVA

01.4.76.00

Contribuinte: EUGENIO EDULBERTO CONDORI LLAMPACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4337393/BO


10108.000318/2018-83

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 4337393/BOEUGENIO EDULBERTO CONDORI LLAMPA

09.1.75.00

Contribuinte: EULALIA BENITEZ DAVALOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.808.141-38


17833.731036/2018-76

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.808.141-38O PRÓPRIOEULALIA BENITEZ DAVALOS

Página 130 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: EUTAVIO TAVARES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.768.711-92


10142.721965/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





272.991.981-34O PRÓPRIOEUFRASIO TAVARES DA SILVA

077.768.711-92O PRÓPRIOEUTAVIO TAVARES DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: EVA DE FATIMA MEDEIROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.670.659-16


17833.729665/2018-36

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





022.670.659-16O PRÓPRIOEVA DE FATIMA MEDEIROS

01.4.77.00

Contribuinte: EVAIR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.893.751-29


10142.721508/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





713.893.751-29O PRÓPRIOEVAIR DA SILVA

092.893.009-22O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE BORGES

Página 131 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: EVANDRO CARVALHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.092.009-24


10525.720228/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





034.092.009-24O PRÓPRIOEVANDRO CARVALHO

809.378.880-87O PRÓPRIOJOSE VANDERSON QUARTIERI

10.1.04.00

Contribuinte: EVANDRO GERSON VENTERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 528.551.390-15


10525.720189/2018-22

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018







528.551.390-15O PRÓPRIOEVANDRO GERSON VENTER

01.4.77.00

Contribuinte: EVANIR DE ASSISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.625.459-44


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.625.459-44O PRÓPRIOEVANIR DE ASSIS

000.332.509-10O PRÓPRIOSARA CRISTINA DE SALES

815.391.859-15O PRÓPRIOSONIA REGINA LEME BARBOSA

Página 132 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.77.00

Contribuinte: EXIMIUS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.302.935/0001-01


10611.720331/2018-62

Área


ALF-BELO HORIZONTE




28/12/2018







930.878.291-53SÓCIO ADMINISTRADORFREDERICO CREGO ALCEBIADES FERREIRA

757.463.876-49DESPACHANTE ADUANEIROJOSE GERALDO CARREIRO

092.681.497-45SÓCIO ADMINISTRADORTHIAGO LUIZ MARQUES DE SOUZA

060.013.526-82SÓCIO ADMINISTRADORTIAGO BACCARINI CHARBEL

08.1.08.00

Contribuinte: EXPCOM- EXPORTACAO E COMERCIO DE CARNES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.212.954/0001-70


10860.720530/2018-39

Área


DRF-TAUBATÉ




20/11/2018









832.748.048-00ADMINISTRADORMARIO DE CARVALHO

071.559.638-10ADMINISTRADORMIGUEL EDWAL PILEGGI

Página 133 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: EXSA DUAS MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.354.847/0001-41


10830.728598/2018-13

Área

TRIBUTAÇÃOUnidade da Receita Federal

DRF-CAMPINAS




28/01/2019





285.583.528-36PROCURADORCLEBER MENDES

180.411.928-82SÓCIO ADMINISTRADORDURVAL SOMBINI FILHO

164.222.628-92PROCURADORMARCO ANTONIO RAYMUNDO

256.119.038-27PROCURADORVINICIUS MENDES

01.2.01.00

Contribuinte: F MOTRIZ INDUSTRIAL - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.807.473/0001-56


10120.731491/2018-69

Área


DRF-GOIÂNIA




28/01/2019







449.541.071-72SÓCIO ADMINISTRADORMARLUCE DE ALMEIDA RIBEIRO

01.4.77.00

Contribuinte: FABIANA DA SILVA CARREIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.630.429-51


10142.721169/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.630.429-51O PRÓPRIOFABIANA DA SILVA CARREIRO

068.695.839-00O PRÓPRIOVANESSA CRISTINA GOMES

Página 134 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: FABIANA DE SOUZA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.856.439-18


10142.721260/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





056.856.439-18O PRÓPRIOFABIANA DE SOUZA DA SILVA

006.420.328-07O PRÓPRIOIZAIAS ANANIAS DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: FABIO DE ARAUJO SOUTO MAIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 128.329.704-35


10142.721836/2018-18

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





128.329.704-35O PRÓPRIOFABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR

029.933.599-24O PRÓPRIOROGERIO RIBEIRO MAIA

09.1.02.00

Contribuinte: FABIO FURQUIM PIRESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.648.968-13


11634.000842/2010-10

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





073.648.968-13O PRÓPRIOFABIO FURQUIM PIRES

Página 135 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.08.00

Contribuinte: FABRICA DE SONHO COMERCIO E SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.663.965/0001-79


12448.728399/2017-73

Área






21/11/2018







078.737.087-80SÓCIO ADMINISTRADORANDRE AUGUSTO DE ABREU

085.757.727-16SÓCIO ADMINISTRADORMICHELLY RODRIGUES DE ALMEIDA

01.4.77.00

Contribuinte: FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.898.479-10


10142.721754/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





081.898.479-10O PRÓPRIOFABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA

084.602.929-40O PRÓPRIOMATEUS SOUZA E SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: FAGNER CAMARGO JOSECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.610.359-39


10142.721817/2018-91

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





053.610.359-39O PRÓPRIOFAGNER CAMARGO JOSE

Página 136 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: FANG HANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 232.922.628-44


15771.723661/2018-91

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019





232.922.628-44O PRÓPRIOFANG HAN

09.1.02.00

Contribuinte: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.786.508-43


16380.720583/2018-39

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





158.786.508-43O PRÓPRIOFATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

07.1.09.00

Contribuinte: FAULHABER ENGENHARIA LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.416.967/0001-08


10872.000204/2010-15

Área






29/01/2019





006.260.827-49SÓCIOEUNICE CHRISTIANA HENRIQUES FAULHABER

406.089.807-49SÓCIOLUIZ AUGUSTO CARNEIRO FAULHABER

008.127.817-91SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ HENRIQUES FAULHABER

509.368.677-87SÓCIO ADMINISTRADORPAULO SERGIO CARNEIRO FAULHABER

Página 137 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.02.00

Contribuinte: FAZENDA UNITED LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.413.505/0001-27


10530.725178/2017-89

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS


26/11/2018







727.779.821-04ADMINISTRADORSCOTT THOMAS SHANKS

846.131.065-91SÓCIOSTEVEN CRAIG LISTON

08.1.79.00

Contribuinte: FELIPE GOMES RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.359.188-50


15771.723315/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





376.359.188-50O PRÓPRIOFELIPE GOMES RAMOS

01.3.01.51

Contribuinte: FENG SHOUMEICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.119.773/0001-05


13150.720503/2018-61

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoFENG SHOU MEI

Página 138 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: FERNANDA KARPES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.973.369-35


17833.728905/2018-85

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





109.973.369-35O PRÓPRIOFERNANDA KARPES DOS SANTOS

10.1.04.00

Contribuinte: FERNANDA VICENTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.950.030-90


10525.720265/2018-08

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





017.950.030-90O PRÓPRIOFERNANDA VICENTE

08.1.09.00

Contribuinte: FERNANDO AQUILINI DE AGUIARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.100.258-66


15956.720123/2018-86

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




30/01/2019







311.100.258-66O PRÓPRIOFERNANDO AQUILINI DE AGUIAR

Página 139 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.09.00

Contribuinte: FERNANDO BITTARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.896.288-90


10872.720272/2017-71

Área






12/12/2018





131.896.288-90O PRÓPRIOFERNANDO BITTAR

08.1.79.00

Contribuinte: FERNANDO FLORENTINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 205.993.838-44


15771.723313/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





205.993.838-44O PRÓPRIOFERNANDO FLORENTINO DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: FERNANDO MARIANO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.887.164-04


15771.722942/2018-26

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







033.887.164-04O PRÓPRIOFERNANDO MARIANO DA SILVA

Página 140 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.96.00

Contribuinte: FERNANDO STORTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 568.707.107-59


10437.720405/2018-29

Área


DERPF-SÃO PAULO




30/01/2019





568.707.107-59PROPRIETÁRIOFERNANDO STORTE

08.1.90.00

Contribuinte: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.145.008/0001-01


19515.001313/2007-98

Área


DEFIS-SÃO PAULO




30/01/2019






08.1.90.00

Contribuinte: FLABACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.410.422/0001-47


19515.723033/2012-00

Área


DEFIS-SÃO PAULO




04/01/2019





516.438.208-34RESPONSÁVELALVARO THOMAS RENAUX NIEMEYER

046.192.078-61SÓCIO ADMINISTRADORARTHUR DE ALMEIDA PRADO

028.377.778-89OUTRASEDUARDO BANDEIRA BARRETO

036.672.898-98SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO PEDRO DE MORAES NAZARIAN FILHO

192.109.142-87RESPONSÁVELIVALDO JOSE ANTERO

029.925.828-91RESPONSÁVELJUAN SABATE FONT

132.913.558-06RESPONSÁVELRUBENS DO NASCIMENTO GONCALVES NETO


ZETA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Página 141 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: FLACAMP INDUSTRIA MECANICA E SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.636.441/0001-23


10830.722656/2017-14

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS


15/01/2019







062.009.828-72SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ROBERTO SEICENTOS

682.540.595-00SÓCIO ADMINISTRADORGERALDO MESSIAS DOS SANTOS

904.659.208-10SÓCIO ADMINISTRADORHELENICE JOSE DE MELLO SEICENTOS

10.1.04.00

Contribuinte: FLAVIO MENDONCA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 248.395.070-15


10525.720163/2018-84

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





248.395.070-15O PRÓPRIOFLAVIO MENDONCA PEREIRA

08.1.76.00

Contribuinte: FLINTEC BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.577.994/0001-52


10814.000070/2013-70

Área






19/12/2018





125.812.468-80SÓCIO ADMINISTRADORCASSIA SANT ANNA

Página 142 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: FMQ PARTICIPACOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.498.569/0001-88


14041.720065/2014-15

Área


DRF-BRASÍLIA




29/11/2018





003.811.526-34SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO MARCIO QUEIROZ

08.1.09.00

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30


15956.720141/2018-68

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




11/12/2018





071.415.368-09SÓCIO ADMINISTRADORCELSO DANDARO

112.436.898-11SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ADRIANO CESTARI

08.1.09.00

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30


15956.720130/2018-88

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




11/12/2018





071.415.368-09SÓCIO GERENTECELSO DANDARO

112.436.898-11SÓCIO GERENTEMARCOS ADRIANO CESTARI

Página 143 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

04.3.01.00

Contribuinte: FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.226.631/0001-02


14751.720122/2018-75

Área


DRF-JOÃO PESSOA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB


20/11/2018





060.844.744-70SÓCIO ADMINISTRADORJANAINA DORNELAS TAVARES CABRAL

08.1.65.00

Contribuinte: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.368.875/0001-52


10314.720549/2018-71

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018







690.491.908-63SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS

277.450.008-74SÓCIO ADMINISTRADORCESAR SOUSA BOTELHO

935.696.028-34SÓCIO ADMINISTRADORNELSON FERNANDES RAMOS

Página 144 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00



10314.720568/2018-06

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










08.1.65.00



10314.720569/2018-42

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










Página 145 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00



10314.720571/2018-11

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/12/2018










01.4.77.00

Contribuinte: FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.163.149-10


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





009.163.149-10O PRÓPRIOFRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE

041.575.719-32O PRÓPRIOFRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS

113.787.899-11O PRÓPRIOJOAO MARCOS PALHOTO

089.829.479-73O PRÓPRIOMATEUS BATISTA MARANHAO

097.403.549-12O PRÓPRIOWELTON ALLAN BRAGA

Página 146 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCIS RODRIGO MACHADO DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.575.719-32


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










09.1.75.00

Contribuinte: FRANCISCA BATISTA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 398.880.961-68


17833.729034/2018-17

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





398.880.961-68O PRÓPRIOFRANCISCA BATISTA DOS SANTOS

08.1.08.00

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS DA SILVA RESTAURANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.710.017/0001-32


12452.720081/2018-66

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





103.121.138-11SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO CARLOS DA SILVA

Página 147 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS VIEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 451.914.769-72


10142.721746/2018-27

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





451.914.769-72O PRÓPRIOFRANCISCO CARLOS VIEIRA

050.992.099-39O PRÓPRIOJAIME DANIEL NEGRI

08.1.78.00

Contribuinte: FRANCISCO CICERO DE ASSISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.542.188-53


11128.720556/2018-33

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







487.542.188-53O PRÓPRIOFRANCISCO CICERO DE ASSIS

08.1.05.00

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91


10652.720400/2018-51

Área






27/12/2018





543.929.508-91O PRÓPRIOFRANCISCO FOGACA SOBRINHO

Página 148 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91


10652.720413/2018-21

Área






12/12/2018





543.929.508-91O PRÓPRIOFRANCISCO FOGACA SOBRINHO

01.4.77.00

Contribuinte: FRANCISCO IDILIO DAVALOS ARANDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.081.179-00


10142.721860/2018-57

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





800.081.179-00O PRÓPRIOFRANCISCO IDILIO DAVALOS ARANDA

08.1.79.00

Contribuinte: FRANCISCO SUTERO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 266.508.288-82


15771.723645/2018-06

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF de Osasco/SP


15/01/2019





266.508.288-82O PRÓPRIOFRANCISCO SUTERO DE SOUZA

Página 149 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: FRANCISLEI ROGERIO MULEROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 167.248.208-98


15956.720164/2018-72

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




01/02/2019









167.248.208-98O PRÓPRIOFRANCISLEI ROGERIO MULERO

034.578.548-74ADMINISTRADORVAGNER LUIS DESIDERIO

01.4.76.00

Contribuinte: FRANK ERIK ESTRADA VELARDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.668-28


10108.720973/2018-51

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





241.657.668-28O PRÓPRIOFRANK ERIK ESTRADA VELARDE

241.657.728-01O PRÓPRIOMARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ

08.1.90.00

Contribuinte: FRIGONOVA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.220.944/0001-98


19515.722019/2013-61

Área


DEFIS-SÃO PAULO




04/01/2019





827.069.058-91SÓCIO ADMINISTRADORAPARECIDO AUGUSTO DA SILVA

169.422.999-87SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CLARINDO CAPUCI

Página 150 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: FRIGORIFICO MORRO SANTO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.698.579/0001-04


11634.001690/2010-64

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019






01.1.01.00

Contribuinte: FRIGORIFICO RS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.611.656/0001-52


14041.720132/2017-36

Área


DRF-BRASÍLIA




13/12/2018





429.774.101-63SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO VERONESE

450.465.731-72SÓCIOSEILA SOUZA VERONESE

Página 151 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.400.836/0001-50


10183.725530/2016-92

Área


DRF-BRASÍLIA




27/11/2018




Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO II, COM REDA

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1°, INCISO III, COM RED






329.096.671-20SÓCIO ADMINISTRADORDILSON GONCALVES PEREIRA

039.770.151-92SÓCIO ADMINISTRADORMICHAEL STEFANO DE OLIVEIRA ALCANTARA

10.1.03.00

Contribuinte: FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.799.605/0001-06


11060.003740/2010-90

Área


DRF-SANTA MARIA


ENCAMINHADO AO MPF MPF/SANTA MARIA/RS


29/01/2019





387.636.210-53CO-RESPONSÁVELHELVIO DEBUS OLIVEIRA SOUZA

099.848.950-68CO-RESPONSÁVELIPOJUCAN SEFFRIN CUSTODIO

003.709.240-53CO-RESPONSÁVELJOSE ANTONIO FERNANDES

008.218.530-15CO-RESPONSÁVELRUBEM HOHER

Página 152 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.13.00

Contribuinte: FUNDACAO HOSPITALAR DR. MOISES MAGALHAES FREIRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.152.345/0001-35


13609.721921/2018-40

Área


DRF-SETE LAGOAS




09/01/2019





044.025.616-04DIRETORAECIO JOSE AMARIZ DE SOUZA

037.545.766-66CONSELHEIRO FISCALANDREIA LUCIANA MENDONCA MAIA SANTOS

066.384.226-34CONSELHEIRO FISCALCARLOS PEREIRA BORGES

177.994.656-20DIRETORDARCI DE SOUZA MAIA

161.533.836-53CONSELHEIRO FISCALELY LOURENCO BRAGA

734.073.056-72SUPERINTENDENTEJOAO CARLOS VIEIRA

08.1.22.00

Contribuinte: FUNDICAO & ZINCAGEM SAO CARLOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.101.815/0001-55


18088.000470/2008-81

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS


14/11/2018




Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.







116.233.448-75SÓCIO ADMINISTRADORCRISTIANO MARCASSO

156.260.568-23SÓCIO ADMINISTRADORKELLEM REGINA MARCASSO CASEMIRO

Página 153 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.02.00

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.394.883/0001-12


13116.001491/2010-31

Área


DRF-ANÁPOLIS


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS


24/01/2019







576.031.701-68ADMINISTRADORALEXON LUIZ FELIX SANTOS

046.247.931-53ADMINISTRADORJOSE OLINTO NETO

266.803.248-23ADMINISTRADORMARALUCI KASHIWABUCHI MAXIMO RODRIGUES

657.925.561-72ADMINISTRADORSTELLA MARIS GALVAO LOMBARDI

01.2.02.00

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.394.880/0001-89


13116.001489/2010-61

Área


DRF-ANÁPOLIS




24/01/2019








060.440.728-94ADMINISTRADOREDVALDO LUIZ GONCALVES

830.073.931-91ADMINISTRADORFERNANDA TORRES SILVA


332.139.330-15ADMINISTRADORLIANE MARISTELA MROZINSKI

Página 154 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: GABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.514.221-47


10108.720938/2018-32

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





061.514.221-47O PRÓPRIOGABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANA

08.1.79.00

Contribuinte: GABRIEL MORAES BEZERRA SOUZA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 385.935.298-95


15771.723664/2018-24

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019





385.935.298-95O PRÓPRIOGABRIEL MORAES BEZERRA SOUZA DOS SANTOS

09.1.02.00

Contribuinte: GABRIEL RODRIGUES LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.383.859-06


16380.720637/2018-66

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





093.383.859-06O PRÓPRIOGABRIEL RODRIGUES LIMA

Página 155 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: GABRIEL SOUZA FINAMORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.533.426-12


15956.720163/2018-28

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-S


28/01/2019









061.533.426-12O PRÓPRIOGABRIEL SOUZA FINAMOR

034.578.548-74ADMINISTRADORVAGNER LUIS DESIDERIO

10.1.04.00

Contribuinte: GABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.582.300-65


10525.720167/2018-62

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





004.582.300-65O PRÓPRIOGABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: GABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.827.409-90


16380.720518/2018-11

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





042.827.409-90O PRÓPRIOGABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINS

Página 156 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.09.00

Contribuinte: GALERIA 021 DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.061.356/0001-47


18470.731260/2015-44

Área






21/12/2018







078.689.907-75SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO LEWKOWICZ

01.4.77.00

Contribuinte: GAMALLIER ARMINIO DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.967.439-29


10142.721989/2018-65

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








Página 157 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: GARANTIA PARTICIPACOES LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.445.723/0001-79


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 158 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: GARANTIA TOTAL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.197.224/0001-99


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 159 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: GARRIDO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.999.890/0001-43


16380.720147/2018-60

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoGARRIDO SHOP COM DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFO EI

09.1.01.00

Contribuinte: GAYA COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.280.281/0001-98


10980.726580/2017-82

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANA


16/11/2018





036.681.209-27SÓCIO ADMINISTRADORANDRESSA MALINVERNI DUARTE

873.564.499-00PROCURADORCRISTIAN ROGERIO PONCINI

054.797.949-57SÓCIO ADMINISTRADORGABRIEL MATHEUS SUSIN

01.4.77.00

Contribuinte: GEAN CARLOS MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.953.639-60


10142.721711/2018-98

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





013.953.639-60O PRÓPRIOGEAN CARLOS MACHADO

009.872.341-37O PRÓPRIOGILMAR FERNANDES DA SILVA

Página 160 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: GEAN GAMA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.954.918-47


10108.720927/2018-52

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





305.954.918-47O PRÓPRIOGEAN GAMA SOARES

09.1.02.00

Contribuinte: GENI PEREIRA FELIZARDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.760.818-39


16380.720593/2018-74

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





346.760.818-39O PRÓPRIOGENI PEREIRA FELIZARDO

08.1.79.00

Contribuinte: GENIVALDO IZIDORO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 168.070.758-20


15771.723314/2018-68

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





168.070.758-20O PRÓPRIOGENIVALDO IZIDORO DA SILVA

Página 161 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: GEOVAN NEVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.089.059-62


17833.731037/2018-11

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





041.089.059-62O PRÓPRIOGEOVAN NEVES DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: GERALDO AMBROSIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 634.172.359-87


10525.720245/2018-29

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





634.172.359-87O PRÓPRIOGERALDO AMBROSIO

08.1.78.00

Contribuinte: GERALDO FELIX DOS REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 633.050.978-68


11128.721759/2018-47

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





633.050.978-68O PRÓPRIOGERALDO FELIX DOS REIS

Página 162 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: GERSON LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 577.369.879-04


10142.722027/2018-23

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








08.1.79.00

Contribuinte: GERSON LUIZ DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.219.488-50


15771.723200/2018-18

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







214.219.488-50O PRÓPRIOGERSON LUIZ DA COSTA

Página 163 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.6.01.00

Contribuinte: GETEC - COMERCIO E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.262.265/0001-11


10245.721968/2015-49

Área


DRF-BOA VISTA


ENCAMINHADO AO MPF procuradoria da republica de roraima


13/12/2018











693.504.002-78SÓCIO ADMINISTRADORJOUBER COSTA DA SILVA

01.3.01.51

Contribuinte: GETULINO FERREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.992.311-67


13150.720366/2018-64

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





709.368.291-09O PRÓPRIOECLESIASTES FERREIRA DA SILVA

006.992.311-67O PRÓPRIOGETULINO FERREIRA DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: GFM ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.562.447/0001-36


16380.720607/2018-50

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoGFM ELETRONICOS LTDA

Página 164 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: GILBERTO DE SA ROBERTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.424.531-53


10142.721837/2018-62

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





935.424.531-53O PRÓPRIOGILBERTO DE SA ROBERTO

01.4.77.00

Contribuinte: GILMAR FERNANDES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.872.341-37


10142.721711/2018-98

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





013.953.639-60O PRÓPRIOGEAN CARLOS MACHADO

009.872.341-37O PRÓPRIOGILMAR FERNANDES DA SILVA

01.4.76.00

Contribuinte: GILMER AGIP SANCHEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.027.888-40


10108.720945/2018-34

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





241.027.888-40O PRÓPRIOGILMER AGIP SANCHEZ

Página 165 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: GILON GONCALVES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.419.268-49


10652.720412/2018-86

Área






27/12/2018





779.419.268-49O PRÓPRIOGILON GONCALVES DE SOUZA

08.1.02.00

Contribuinte: GILSON MARCOLINOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.891.111-20


10444.720028/2015-96

Área


DRF-ARAÇATUBA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARACATUBA


31/01/2019












BRASIL AUTOMOVEIS EIRELI

091.249.439-59CO-RESPONSÁVELGEAN CARLOS FREZ GUEDES

308.891.111-20O PRÓPRIOGILSON MARCOLINO

064.973.959-03CO-RESPONSÁVELGISELE FREZ GUEDES COSTA

Página 166 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: GILVAN ALVES MOREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 666.295.945-68


10142.721379/2018-61

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





666.295.945-68O PRÓPRIOGILVAN ALVES MOREIRA

088.238.559-34O PRÓPRIOTOMAZ BATISTA CAMARA

08.1.79.00

Contribuinte: GIVANILDO VERDELHO MARINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 262.222.948-80


15771.723312/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





262.222.948-80O PRÓPRIOGIVANILDO VERDELHO MARINHO

10.1.04.00

Contribuinte: GLACI STAFFEN POSSELTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 739.517.900-59


10525.720239/2018-71

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





739.517.900-59O PRÓPRIOGLACI STAFFEN POSSELT

Página 167 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: GLADYS MARA ABDUCHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.033.205/0001-36


10813.720182/2014-31

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018




Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C




056.898.108-19SÓCIO ADMINISTRADORGLADYS MARA ABDUCH

06.1.01.00

Contribuinte: GLAUCIO PORTO ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 908.198.616-34


10680.003389/2003-48

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018









908.198.616-34O PRÓPRIOGLAUCIO PORTO ALVES

Página 168 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: GLEISON GONCALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.907.765/0001-02


16905.720031/2018-64

Área














LEI Nº 9.279/96, ART. 190


038.550.576-05SÓCIO ADMINISTRADORGLEISON GONCALVES DA SILVA

076.166.876-44RESPONSÁVELMAURO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR

08.1.90.00

Contribuinte: GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.087.022/0002-90


10830.727920/2015-44

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO


26/11/2018





093.357.808-39SÓCIOFABIO FANGANIELLO

643.171.538-15SÓCIO ADMINISTRADORJOSE JACOBSON NETO

Página 169 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: GRANJA NISHIYA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.131.010/0001-54


19515.002916/2007-15

Área


DEFIS-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED PROC REP SBCampo


11/12/2018









142.282.389-04SÓCIO ADMINISTRADORHEIJI NISHIYA

028.561.138-00SÓCIORONALDO ANTUNES BEZERRA

361.089.609-49SÓCIO ADMINISTRADORYUITI THO

08.1.09.00

Contribuinte: GRAPHOART DIGITAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.184.331/0001-45


15956.720096/2018-41

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




18/12/2018





902.815.198-20SÓCIO ADMINISTRADORDORIVAL APARECIDO CORREA

098.743.098-06SÓCIOJULIO CESAR BICHUETTE

Página 170 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: GRAZIELA MARCONDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 427.814.908-57


17833.729040/2018-74

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





427.814.908-57O PRÓPRIOGRAZIELA MARCONDES

10.1.04.00

Contribuinte: GREICE MAIARA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.181.250-36


10525.720243/2018-30

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





016.181.250-36O PRÓPRIOGREICE MAIARA SOARES

08.1.90.00

Contribuinte: GRENIT SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.936.483/0001-17


19515.722583/2012-01

Área


DEFIS-SÃO PAULO




24/01/2019





118.303.258-76SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CARLOS SAUGO JUNIOR

179.719.770-34SÓCIO ADMINISTRADOROLINTO ANTONIO SCHMITT SANT ANA

Página 171 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: GRG COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.737.249/0001-72


10830.727832/2014-61

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018













135.103.228-35SÓCIO ADMINISTRADORDALETE LOPES CHICCA

265.166.648-38SÓCIO ADMINISTRADORROBSON SANTOS CHICCA

08.1.07.00

Contribuinte: GUARNIERI E FROTA FREIOS E AUTO PECAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.837.355/0001-19


16004.720139/2018-19

Área






09/01/2019







133.480.908-90SÓCIO ADMINISTRADORADSON CARLOS GUARNIERI

181.518.628-31SÓCIO ADMINISTRADORVALDINEI DO NASCIMENTO FROTA

Página 172 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: GUIA PNEUS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.975.022/0001-00


15956.720084/2018-17

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




06/12/2018





145.526.648-59PROPRIETÁRIODANIEL RAGUAZZI GUIMARAES

01.4.77.00

Contribuinte: GUILHERME HENRIQUE FERRO BERICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.339.829-41


10142.721820/2018-13

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








10.1.04.00

Contribuinte: GUILHERME ROBINSON ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.975.370-69


10525.720165/2018-73

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





018.975.370-69O PRÓPRIOGUILHERME ROBINSON ALVES

Página 173 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.670.618-17


10840.723156/2014-38

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




12/12/2018





305.670.618-17O PRÓPRIOGUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA

045.304.756-46CO-RESPONSÁVELLEANDRO APARECIDO INOCENCIO

086.140.786-50CO-RESPONSÁVELREGINALDO SERGIO FIGUEIREDO

09.1.75.00

Contribuinte: GUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.446.021-50


17833.733528/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.446.021-50O PRÓPRIOGUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCO

Página 174 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: GUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.345.868-38


10830.017089/2010-12

Área


DRF-CAMPINAS




31/12/2018











280.345.868-38O PRÓPRIOGUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.548.653/0001-02


16380.720460/2018-06

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoGUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS ME

Página 175 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: GYORGY BERNADCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 166.260.398-30


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









01.2.01.00

Contribuinte: H.L.L.- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.194.351/0001-02


10120.009965/2010-35

Área


DRF-GOIÂNIA




26/12/2018





643.379.521-87SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO ARAUJO CARNEIRO

590.350.481-72SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANO ARAUJO CARNEIRO

Página 176 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: HACO ETIQUETAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.645.862/0001-36


10814.000573/2012-64

Área






19/12/2018





095.094.787-33SÓCIO ADMINISTRADORALBERTO CONRAD LOWNDES

257.511.159-53SÓCIO ADMINISTRADORCORNELIA CONRAD LOWNDES

01.4.76.00

Contribuinte: HADUER VELEZ FLORESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.822.431-32


10108.720977/2018-30

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





710.822.431-32O PRÓPRIOHADUER VELEZ FLORES

09.1.75.00

Contribuinte: HASSAN MOHAMED TARABAINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.912.049-00


17833.729037/2018-51

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





125.912.049-00O PRÓPRIOHASSAN MOHAMED TARABAIN

Página 177 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: HAYAMA-IND E COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.447.729/0001-06


11634.000546/2008-96

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019







363.401.039-87SÓCIO ADMINISTRADORALICE REIKO HAYAMA

360.617.609-06CONTADORCELSO CORNELIO FILHO

223.041.429-15CONTADORJAIR ANCIOTO

258.857.669-91SÓCIO ADMINISTRADORKEIKO KUBOTA

438.271.289-00SÓCIOPAULO CESAR KUBOTA

Sem documento de IdentificaçãoTOKIE MATSUKURA HAYAMA

08.1.85.00

Contribuinte: HEINZ BRASIL S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.955.707/0001-20


16561.720156/2013-18

Área


DEMAC-SÃO PAULO




27/12/2018







003.519.968-77SÓCIO ADMINISTRADOREDELCIO DOS SANTOS

234.774.838-63SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO JOSE BENATUIL VALLS

089.675.457-03SÓCIO ADMINISTRADORFELIPE DA SILVA GUIMARAES

711.685.408-87SÓCIO ADMINISTRADORGILSON LUIZ BRUNELI DOS SANTOS

234.887.558-60SÓCIO ADMINISTRADORREINALDO GONZALEZ

102.928.348-61SÓCIO ADMINISTRADORROSANA PAOLETTI

641.102.148-15SÓCIO ADMINISTRADORSALVADOR PAOLETTI NETO

Página 178 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: HEITOR CARLOS ZILIO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.172.520-39


17833.728910/2018-98

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





013.172.520-39O PRÓPRIOHEITOR CARLOS ZILIO JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: HELENA APARECIDA PIRESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.014.948-67


16380.720579/2018-71

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





079.014.948-67O PRÓPRIOHELENA APARECIDA PIRES

01.4.77.00

Contribuinte: HELIO JOAO DE AVILACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.581.368-26


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












Página 179 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: HELIO MARTINS MANCEBOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.803.279-72


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










08.1.79.00

Contribuinte: HELIO PEREIRA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.392.605-04


15771.723674/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




17/01/2019








01.4.77.00

Contribuinte: HENRIQUE DO CARMO DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.749.989-42


10142.722053/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





077.749.989-42O PRÓPRIOHENRIQUE DO CARMO DE LIMA

069.059.649-99O PRÓPRIOINDIANARA APARECIDA MARTINS

Página 180 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: HENRIQUE OLIVEIRA MACEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.355.828-03


10652.720340/2018-77

Área






27/12/2018





324.355.828-03O PRÓPRIOHENRIQUE OLIVEIRA MACEDO

01.3.01.51

Contribuinte: HEUASIO FERREIRA VALADAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 819.134.351-72


13150.720292/2018-66

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





819.134.351-72O PRÓPRIOHEUASIO FERREIRA VALADAO

01.4.77.00

Contribuinte: HIGOR LEONARDO SILVERIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.775.459-00


10142.721383/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





089.775.459-00O PRÓPRIOHIGOR LEONARDO SILVERIO

209.090.479-87O PRÓPRIOJOSE FERREIRA

Página 181 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: HONG CHUN ZHOUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.518.629/0001-70


16905.720009/2018-14

Área






16/01/2019





234.047.248-28SÓCIO ADMINISTRADORHONG CHUN ZHOU

10.1.04.00

Contribuinte: HORACI ZIMMERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 245.261.930-20


10525.720249/2018-15

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





245.261.930-20O PRÓPRIOHORACI ZIMMER

Página 182 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.869.436/0001-63


15771.722289/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




22/11/2018













217.593.828-09ADMINISTRADORABDALLAH REDA HAMMOUD

092.643.438-14DESPACHANTE ADUANEIROCARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU

147.192.208-19DESPACHANTE ADUANEIROIONE FERREIRA

231.938.958-06SÓCIO ADMINISTRADORZAINAB HAMMOUD

02.4.01.00

Contribuinte: HORTIFRUT PEDRO LAZARINO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.479.631/0001-75


10235.720760/2017-93

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







026.125.962-83SÓCIO ADMINISTRADORJULIO CEZAR HERMES TAVARES

001.358.162-70SÓCIO ADMINISTRADORRAPHAEL JORGE DA SILVA BAIA

Página 183 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.07.00

Contribuinte: HOT NET SUL ELETROTECNICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.287.656/0001-50


11065.722086/2014-09

Área


DRF-NOVO HAMBURGO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de Canoas


16/01/2019







093.436.442-72CONTADORELIZETH RODRIGUES PIRES LUNARDAN

524.317.469-68SÓCIO ADMINISTRADORJOSE LINO ARANTES

520.555.829-68SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO SHINDI ARIMORI

09.1.75.00

Contribuinte: HUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.237.801-06


17833.729031/2018-83

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





709.237.801-06O PRÓPRIOHUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZ

01.4.77.00

Contribuinte: HUGO RODRIGUES DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.560.329-97


10142.721503/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.560.329-97O PRÓPRIOHUGO RODRIGUES DE SOUZA

490.896.769-53O PRÓPRIOLUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA

Página 184 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: HUNGARIA MERCANTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.871.263/0001-14


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









Página 185 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: I S CORDEIRO ARTIGOS ESPORTIVOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.489.747/0001-50


11020.720341/2018-11

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















388.483.438-05SÓCIO ADMINISTRADORIGOR SEWAIBRICKE CORDEIRO

09.1.75.00

Contribuinte: IANDRA PATRICIA NEVES DUARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.435.719-45


17833.730978/2018-37

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





042.435.719-45O PRÓPRIOIANDRA PATRICIA NEVES DUARTE

Página 186 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: IDELZUITE MARIA RAMALHO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.332.141-21


10108.720982/2018-42

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





014.332.141-21O PRÓPRIOIDELZUITE MARIA RAMALHO RODRIGUES

09.1.02.00

Contribuinte: IGOR MONTILLA ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.433.379-89


16380.720735/2018-01

Área


DRF-LONDRINA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDRELA


14/01/2019





063.433.379-89O PRÓPRIOIGOR MONTILLA ALVES

09.1.02.00

Contribuinte: ILMA MAMEDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.109.729-32


16380.720747/2018-28

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





038.109.729-32O PRÓPRIOILMA MAMEDE

Página 187 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.491.029/0002-40


19515.721020/2015-31

Área


DEFIS-SÃO PAULO




24/01/2019









010.104.818-19SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO ASMAR

844.472.228-68SÓCIO ADMINISTRADORGILBERTO ASMAR

031.773.488-12SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO ASMAR

077.027.648-21SÓCIO ADMINISTRADORSILVANA DE ARAUJO

01.4.77.00

Contribuinte: INDIANARA APARECIDA MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.059.649-99


10142.722053/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





077.749.989-42O PRÓPRIOHENRIQUE DO CARMO DE LIMA

069.059.649-99O PRÓPRIOINDIANARA APARECIDA MARTINS

Página 188 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.01.00

Contribuinte: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.856.171-68


10120.726111/2012-89

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO


06/12/2018







002.856.171-68O PRÓPRIOINDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA

10.1.07.00

Contribuinte: INDUSTRIA DE CALCADOS E ARTEFATOS CARIRI LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.718.803/0001-90


11065.723969/2018-51

Área


DRF-NOVO HAMBURGO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Novo Hamburgo


14/12/2018





933.845.050-34CONTADORANA CARINE SANTAREM DE OLIVEIRA

255.406.450-49ADMINISTRADORCESAR AUGUSTO STROHER

139.132.550-87ADMINISTRADORDIRCEU MOISES SCHEFFEL

296.703.220-49ADMINISTRADORLEONARDO GUILHERME STROHER

204.466.400-34ADMINISTRADOROLGA GISELDA SCHEFFEL

04.1.01.00

Contribuinte: INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.168.089/0001-74


10480.728108/2018-04

Área


DRF-RECIFE




14/12/2018





023.982.734-15SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO GOMES DE LIMA

109.502.574-00SÓCIO ADMINISTRADORIVAN GOMES DE LIMA

Página 189 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.00

Contribuinte: INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.771.305/0001-10


10140.722560/2016-43

Área


DRF-CUIABÁ






LEI Nº 4.502/64, ART. 72


LEI Nº 4.502/64, ART. 73


038.280.861-44SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO DOS SANTOS ASSUMPCAO

635.190.709-87SÓCIO ADMINISTRADORGUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO

547.102.789-20SÓCIO ADMINISTRADORGUSTAVO ADOLFO BUZELLE

831.623.801-20SÓCIO ADMINISTRADORTHIAGO RODRIGUES DA CRUZ

Página 190 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.704.069/0001-45


10314.725049/2014-01

Área


DELEX-SÃO PAULO




28/01/2019











268.798.597-04DIRETORALBERTO MENDES TEPEDINO

001.854.238-76CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOFERNANDO ANTONIO BERTIN

007.943.008-20CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOJOSE ANTONIO DOS SANTOS MALTA

479.107.046-15SÓCIO ADMINISTRADORMARIE JOSEPH JEAN GERARD LESUR

174.079.598-97CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOMARIO HENRIQUE FRARE BERTIN

250.015.238-34CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃONATALINO BERTIN

269.958.678-15CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOREINALDO BERTIN

184.071.961-34SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO SCHILLER THOMPSON FLORES

015.751.668-79CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOSILMAR ROBERTO BERTIN

08.1.90.00

Contribuinte: INOVA TS ENGENHARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.608.026/0001-29


19515.721747/2013-56

Área


DEFIS-SÃO PAULO




24/01/2019





630.605.238-00SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

872.594.518-15SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS EDUARDO DE MELLO

Página 191 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00

Contribuinte: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.981.577/0001-94


10980.722495/2013-11

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REÚBLICA DO PARANÁ


07/01/2019





005.112.939-68SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ RUPPEL BITTENCOURT

026.431.569-35SÓCIO ADMINISTRADORMELISSA MICHELOTTO

Página 192 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00

Contribuinte: INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DO PARANA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.493.345/0001-96


10980.720963/2016-66

Área


DRF-CURITIBA




23/11/2018


002.400.959-87SÓCIO ADMINISTRADORAGOSTINHO BERTOLDI

385.651.968-87SÓCIO ADMINISTRADORALENCAR BARBOSA MUNIZ

033.020.679-68SÓCIO ADMINISTRADORALFREDO WALLBACH

000.819.579-04SÓCIO ADMINISTRADORAMADEU CASSILHA

457.342.599-34SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CARLOS LIGOCKI CAMPOS

410.029.629-00SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO LEVI AFONSO HIRT

116.675.679-34SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO MARTINS

661.316.859-91SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO SERGIO BRENNER

111.695.759-00SÓCIO ADMINISTRADORARNALDO CASSILHA

038.451.759-58SÓCIO ADMINISTRADORBARBARA PRADO PIOVESAN RIQUEZA CARVALHO

237.975.768-20SÓCIO ADMINISTRADORBENEDITO VALDECIR DE OLIVEIRA

876.481.729-68SÓCIO ADMINISTRADORBERNARDO MADUREIRA ENTSCHEV

404.317.709-72SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDIO JOSE LORENZO

000.703.609-44SÓCIO ADMINISTRADORCLOVIS BERALDI

727.665.908-97SÓCIO ADMINISTRADORDICLEI MELLINGER

002.993.839-20SÓCIO ADMINISTRADORDIONISIO ABRAO

316.694.689-68SÓCIO ADMINISTRADOREDMILSON MARIO FABBRI

056.433.849-49SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO ALVES DE TOLEDO

872.505.789-87SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO PAULO FIOLIC FALEIRO

357.115.319-72SÓCIO ADMINISTRADORELISABETH CORREA JACOB

000.257.129-34SÓCIO ADMINISTRADORERNANI SIMAS ALVES

028.719.209-15SÓCIO ADMINISTRADORERONDI SILVERIO DOS SANTOS

230.965.199-00SÓCIO ADMINISTRADORHAROLDO HIROSHI YAGUESHITA

114.301.929-68SÓCIO ADMINISTRADORJOAO CARLOS ROMANUS

000.251.359-53SÓCIO ADMINISTRADORJOEL FLEISCHFRESSER

064.636.819-20SÓCIO ADMINISTRADORJORGE FERES JUNIOR

392.914.489-15SÓCIO ADMINISTRADORJORGE HENRIQUE JACOB

000.807.999-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ANTONIO GRISOLLI

519.487.889-34SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS BRAGA BETTEGA

027.827.409-97SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS GASPARIN PEREIRA

006.421.269-68SÓCIO ADMINISTRADORJOSE FRANCISCO SCHIAVON

056.679.849-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA

016.950.109-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE PEDRO PAGANI

094.628.999-91SÓCIO ADMINISTRADORKAMIL HUSSEIN FARES

007.152.129-15SÓCIO ADMINISTRADORKEMAL DOMIT

Página 193 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019




058.505.929-20SÓCIO ADMINISTRADORLINCOLN DOMANSKI

112.024.169-34SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CELSO CORDEIRO KERN

057.011.639-20SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ PEDRO PIZZATTO

000.273.329-34SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL LORENZO ARAUJO

922.307.259-04SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO ERICO GUNIA SCHIAVON

014.561.879-02SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO ALEXANDRE GUNIA SCHIAVON

382.899.389-34SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS SEEFELD

797.150.019-04SÓCIO ADMINISTRADORMARCUS ROBERTO GUNIA SCHIAVON

538.987.379-34SÓCIO ADMINISTRADORMARIA CRISTINA MAFFESSONI

017.582.659-57SÓCIO ADMINISTRADORMARLUS EDUARDO GUNIA SCHIAVON

873.643.959-20SÓCIO ADMINISTRADORMAURICIO HENRIQUE ABRAO

080.563.909-87SÓCIO ADMINISTRADORMAURO JOSE SUPERTI

632.436.879-34SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL ANGELO STREMEL ANDRADE

000.514.629-15SÓCIO ADMINISTRADORMILTON PIZZATTO ZILIOTTO

223.572.549-04SÓCIO ADMINISTRADORMOHTY DOMIT FILHO

553.370.239-34SÓCIO ADMINISTRADORMONICA LEA CASSILHA

239.345.909-00SÓCIO ADMINISTRADORORLANDO VANUCHI COTRIN

577.898.949-00SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL CASSILHA

000.545.699-15SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL RISKALLA

109.976.109-30SÓCIO ADMINISTRADORRAUL CLOVIS DE ARAUJO SANTOS

186.488.949-72SÓCIO ADMINISTRADORRAUL FERNANDO PIZZATTO

349.043.959-72SÓCIO ADMINISTRADORROSSANA MARIZA JACOB

252.093.530-87SÓCIO ADMINISTRADORRUBENS VALARINI

626.202.079-91SÓCIO ADMINISTRADORSANDRO ANTONIO ZAGATO

033.535.679-68SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO ARAQUEM MATOS FERREIRA

000.266.389-91SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO BRENNER

307.558.249-20SÓCIO ADMINISTRADORSONIA CABRAL MERLIN

Página 194 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.798.452/0001-00


15956.720075/2018-26

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




30/11/2018





609.857.718-87PROPRIETÁRIOFABIO VALIENGO VALERI

06.1.04.00

Contribuinte: INTEC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.174.597/0001-30


10640.722983/2015-41

Área


DRF-JUIZ DE FORA


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de Juiz de For


23/11/2018







002.313.055-59SÓCIO ADMINISTRADORALEXSANDRO CABRAL DE SOUSA

953.522.796-34SÓCIO ADMINISTRADORANDRE LUIZ MARQUES ROCHA

209.691.556-20SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO ALVES SOARES

035.231.936-48SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL OLIVEIRA BATISTA

735.080.806-25SÓCIO ADMINISTRADORRENATA RIGUEIRA SANTIAGO

428.340.902-20SÓCIO ADMINISTRADORSIDINA FERNANDA DOS SANTOS CARVALHO

855.804.225-04SÓCIO ADMINISTRADORSIDINEY CABRAL DE SOUSA

Página 195 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: INVERSORA METALURGICA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.743.926/0001-28


15956.720086/2018-14

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




14/12/2018





858.869.208-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSE AILTON MARIA

08.1.90.00

Contribuinte: IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.763.623/0001-04


19515.720544/2018-57

Área


DEFIS-SÃO PAULO






LEI Nº 4.502/64, ART. 72


LEI Nº 4.502/64, ART. 73




770.656.628-53SÓCIO ADMINISTRADORADEMAR CAMARDELLA SANT ANNA FILHO

Página 196 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00



19515.720575/2018-16

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018






003.095.788-50SÓCIO ADMINISTRADORADEMIR MONTMANN SANT ANNA

039.841.418-15SÓCIO ADMINISTRADORADHEMAR CAMARDELLA SANT ANNA

153.604.608-65SÓCIO ADMINISTRADORELVIRA ANGELICA MONTMANN SANT ANNA

337.915.108-43SÓCIO ADMINISTRADORWILLY MARCONDES MONTMANN SANT ANNA

08.1.90.00



19515.720628/2018-91

Área


DEFIS-SÃO PAULO






LEI Nº 4.502/64, ART. 72


LEI Nº 4.502/64, ART. 73



003.095.788-50SÓCIO ADMINISTRADORADEMIR MONTMANN SANT ANNA

153.604.608-65SÓCIO ADMINISTRADORELVIRA ANGELICA MONTMANN SANT ANNA

337.915.108-43SÓCIO ADMINISTRADORWILLY MARCONDES MONTMANN SANT ANNA

Página 197 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: IRES MARIA MORENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.416.245/0001-20


10811.720545/2013-78

Área






06/12/2018







01.4.76.00

Contribuinte: IRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.571.488-22


10108.720868/2018-12

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





106.571.488-22O PRÓPRIOIRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVA

05.1.01.00

Contribuinte: ISOREL LOCACAO E SERVICOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.240.946/0001-13


10580.724385/2018-10

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA/BA


13/12/2018





812.756.765-53SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL BRITO DE CARVALHO

630.763.904-06SÓCIO ADMINISTRADORIVANA CLAUDIA EVANGELISTA DA MOTA

129.326.985-91SÓCIO ADMINISTRADORRAIMUNDO CESAR SANTOS CARVALHO

Página 198 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: IVAN ANTUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.853.618-50


10830.724909/2018-75

Área


DRF-CAMPINAS




04/12/2018





233.853.618-50O PRÓPRIOIVAN ANTUNES

08.1.79.00

Contribuinte: IVANDRO MAIA HOLTMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.074.129-90


15771.723299/2018-58

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





067.074.129-90O PRÓPRIOIVANDRO MAIA HOLTMAN

01.4.77.00

Contribuinte: IVANIR GENESIO WASZCZYNSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.485.169-91


10142.721404/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





041.489.779-05O PRÓPRIOCLEO OTTO WASZCZYNSKI

903.485.169-91O PRÓPRIOIVANIR GENESIO WASZCZYNSKI

Página 199 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: IVO LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 450.262.700-34


11128.721625/2018-26

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





450.262.700-34O PRÓPRIOIVO LOPES

09.1.02.00

Contribuinte: IVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.409.881/0001-24


16380.720737/2018-92

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoIVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA

01.2.01.00

Contribuinte: IVONE BATISTA MIRANDA LIMA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.873.812/0001-68


10120.733584/2018-28

Área


DRF-GOIÂNIA




28/01/2019







692.800.701-00ADMINISTRADORFRANCOISE FATIMA BATISTA LIMA DOS SANTOS

234.390.331-04SÓCIO ADMINISTRADORIVONE BATISTA MIRANDA LIMA

Página 200 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: IZABEL GUIMARAES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.652.139-04


10142.721850/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








09.1.02.00

Contribuinte: IZADORA DA SILVA ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 457.613.638-01


16380.720533/2018-51

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





457.613.638-01O PRÓPRIOIZADORA DA SILVA ARAUJO

01.4.77.00

Contribuinte: IZAIAS ANANIAS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.420.328-07


10142.721260/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





056.856.439-18O PRÓPRIOFABIANA DE SOUZA DA SILVA

006.420.328-07O PRÓPRIOIZAIAS ANANIAS DOS SANTOS

Página 201 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.23.00

Contribuinte: IZIDORO DIAS JUSTINOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.705.678-07


13855.720202/2018-08

Área


DRF-FRANCA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL


01/02/2019







077.705.678-07O PRÓPRIOIZIDORO DIAS JUSTINO

08.1.65.00

Contribuinte: J.T TEXTIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.264.290/0001-80


10314.721878/2017-59

Área


DELEX-SÃO PAULO




18/12/2018









082.462.338-07ADMINISTRADOREDSON ANTONIO FRANZE

045.444.108-86ADMINISTRADORJOAO MIGUEL MOINO

Página 202 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: J.V.A. TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.706.110/0001-12


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 203 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JAIME DANIEL NEGRICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.992.099-39


10142.721746/2018-27

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





451.914.769-72O PRÓPRIOFRANCISCO CARLOS VIEIRA

050.992.099-39O PRÓPRIOJAIME DANIEL NEGRI

08.1.79.00

Contribuinte: JAIME FERREIRA FREIRECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.733.678-94


15771.723584/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







125.733.678-94O PRÓPRIOJAIME FERREIRA FREIRE

01.2.01.00

Contribuinte: JAIRO DE MELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 772.984.111-87


10120.724460/2014-28

Área


DRF-GOIÂNIA




30/01/2019





772.984.111-87O PRÓPRIOJAIRO DE MELO

624.784.861-72CO-RESPONSÁVELLUCEIA RIBEIRO LEAO MELO

Página 204 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.08.00

Contribuinte: JAMBEIRO CALDEIRARIA E USINAGEM LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.506.441/0001-10


16048.720398/2018-25

Área


DRF-TAUBATÉ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE


08/01/2019









005.964.718-31ADMINISTRADORJORGE DE ALMEIDA

019.405.088-27SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS PEREIRA

978.340.848-87SÓCIO ADMINISTRADORJOSE FLAUSINO DA COSTA

08.1.04.00

Contribuinte: JANE ROBERTA NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 264.005.068-02


10830.728727/2018-73

Área


DRF-CAMPINAS




28/01/2019





264.005.068-02O PRÓPRIOJANE ROBERTA NUNES

09.1.75.00

Contribuinte: JANETE MOREIRA ANANIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 835.379.459-49


17833.729650/2018-78

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





835.379.459-49O PRÓPRIOJANETE MOREIRA ANANIAS

Página 205 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: JAQUELINE PEREIRA DE MORAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.268.928-65


16380.720602/2018-27

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





488.268.928-65O PRÓPRIOJAQUELINE PEREIRA DE MORAES

09.1.75.00

Contribuinte: JARDEL DOS SANTOS RECKZIEGELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 839.768.170-15


17833.732322/2018-59

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





839.768.170-15O PRÓPRIOJARDEL DOS SANTOS RECKZIEGEL

08.1.07.00

Contribuinte: JARDILON INACIO FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.373.374-65


16000.720265/2018-03

Área






06/12/2018





033.373.374-65O PRÓPRIOJARDILON INACIO FERREIRA

Página 206 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JEFFERSON VINICIOS DA SILVA AMORIMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.730.688-43


15771.723660/2018-46

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019





367.730.688-43O PRÓPRIOJEFFERSON VINICIOS DA SILVA AMORIM

02.5.01.00

Contribuinte: JESSE RAMOS DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 408.242.682-53


10240.721349/2014-13

Área


DRF-PORTO VELHO


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA


30/11/2018





408.242.682-53O PRÓPRIOJESSE RAMOS DE OLIVEIRA

10.1.04.00

Contribuinte: JESSICA SANTOS CERETTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.712.720-57


10525.720241/2018-41

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





011.712.720-57O PRÓPRIOJESSICA SANTOS CERETTA

Página 207 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.299.839-33


10142.721255/2018-86

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





063.299.839-33O PRÓPRIOJHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO

596.008.291-87O PRÓPRIOMOISEIS ROCHA DA SILVA

08.1.09.00

Contribuinte: JJGG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.605.506/0001-90


15956.720113/2018-41

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




29/11/2018





118.397.388-80SÓCIO ADMINISTRADORGIULIANO PEREIRA DA SILVA

116.581.058-18SÓCIO ADMINISTRADORJEAN FRANCO PEREIRA DA SILVA

511.891.438-87SÓCIOJUVERSINO PEREIRA DA SILVA

08.1.05.00

Contribuinte: JOAO BATISTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 496.071.208-25


10652.720403/2018-95

Área






12/12/2018





496.071.208-25O PRÓPRIOJOAO BATISTA

Página 208 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOAO BATISTA DE MELO FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 433.997.894-91


15771.723592/2018-15

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







433.997.894-91O PRÓPRIOJOAO BATISTA DE MELO FILHO

01.4.77.00

Contribuinte: JOAO BATISTA MARTINSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.070.371-53


10142.722025/2018-34

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








08.1.79.00

Contribuinte: JOAO BOSCO DE MEDEIROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.550.398-62


15771.723050/2018-42

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







105.550.398-62O PRÓPRIOJOAO BOSCO DE MEDEIROS

Página 209 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOAO BOSCO TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.072.023-34


15771.722938/2018-68

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







615.072.023-34O PRÓPRIOJOAO BOSCO TEIXEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.709.948-30


10652.720416/2018-64

Área






12/12/2018





088.709.948-30O PRÓPRIOJOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO

01.4.76.00

Contribuinte: JOAO JOSE LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.029.268-48


10108.720942/2018-09

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





005.029.268-48O PRÓPRIOJOAO JOSE LEITE

Página 210 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.08.00

Contribuinte: JOAO LIMA DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 414.234.104-91


12452.720085/2018-44

Área


DRF-TAUBATÉ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE


14/01/2019





414.234.104-91O PRÓPRIOJOAO LIMA DE OLIVEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: JOAO LUIZ MENDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.720.278-91


15771.723663/2018-80

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019





919.720.278-91O PRÓPRIOJOAO LUIZ MENDES

01.4.77.00

Contribuinte: JOAO MARCOS PALHOTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.787.899-11


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










Página 211 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: JOAO PAULO DE ANDRADE RAUBERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.660.620-78


10525.720169/2018-51

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





009.660.620-78O PRÓPRIOJOAO PAULO DE ANDRADE RAUBER

09.1.02.00

Contribuinte: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.810.718-23


16380.720591/2018-85

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





329.810.718-23O PRÓPRIOJOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELI

08.0.01.00

Contribuinte: JOAO PEREIRA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 357.466.508-38


16905.720076/2018-39

Área






16/01/2019









357.466.508-38O PRÓPRIOJOAO PEREIRA SANTOS

Página 212 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOAO VICTOR DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.341.579-30


10142.721469/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.073.899-08O PRÓPRIODAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA

049.341.579-30O PRÓPRIOJOAO VICTOR DA SILVA

02.2.76.00

Contribuinte: JOAQUIM IRINEU DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.097.462-04


12266.721620/2017-09

Área


ALF-PORTO DE MANAUS


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS


22/11/2018





065.097.462-04O PRÓPRIOJOAQUIM IRINEU DA COSTA

09.1.01.00

Contribuinte: JOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.988.439-72


10980.722040/2018-19

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ


23/11/2018







448.988.439-72O PRÓPRIOJOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLA

Página 213 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: JOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.976.178-96


16004.001352/2010-62

Área






06/12/2018




Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.







085.976.178-96O PRÓPRIOJOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRA

08.0.01.00

Contribuinte: JOEL ALEXIS FERREIRA OJEDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 752.144.741-72


16905.720021/2018-29

Área






18/12/2018





752.144.741-72O PRÓPRIOJOEL ALEXIS FERREIRA OJEDA

01.3.01.51

Contribuinte: JOELCIO ABILIO MACIELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.789.601-51


13150.720424/2018-50

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





025.789.601-51O PRÓPRIOJOELCIO ABILIO MACIEL

Página 214 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: JOELCIO CALIXTO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.261.139-01


17833.730976/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





081.261.139-01O PRÓPRIOJOELCIO CALIXTO DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: JONAS RODRIGUES ANDRADECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.311.800-14


17833.727630/2018-62

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





022.311.800-14O PRÓPRIOJONAS RODRIGUES ANDRADE

08.1.79.00

Contribuinte: JONATAS DE AGUIAR MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 400.197.478-96


15771.723658/2018-77

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





400.197.478-96O PRÓPRIOJONATAS DE AGUIAR MACHADO

Página 215 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JONE JEFFERSON PILISSANI SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.062.905-02


15771.723179/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







019.303.187-66O PRÓPRIOARILDO BAPTISTA DA FONSECA

018.062.905-02O PRÓPRIOJONE JEFFERSON PILISSANI SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: JORGE AUGUSTO RIBEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.548.966-16


17833.731033/2018-32

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.548.966-16O PRÓPRIOJORGE AUGUSTO RIBEIRO

08.1.05.00

Contribuinte: JORGE FUMISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.183.058-15


10652.720420/2018-22

Área






12/12/2018





544.183.058-15O PRÓPRIOJORGE FUMIS

Página 216 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JORGE JOSE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.735.868-98


15771.723643/2018-17

Área


ALF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Osasco/SP


15/01/2019





010.735.868-98O PRÓPRIOJORGE JOSE DA SILVA

02.2.76.00

Contribuinte: JORGE MONGE BAZANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 551.108.352-68


12266.722183/2017-32

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




30/11/2018





551.108.352-68O PRÓPRIOJORGE MONGE BAZAN

01.4.77.00

Contribuinte: JORGE PENAYO MORENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.487.981-19


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










Página 217 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JORGE PINTO VILLALBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.891.121-93


12036.720002/2018-28

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





714.003.251-37O PRÓPRIOESTELBINA PINTO VILLALBA

712.891.121-93O PRÓPRIOJORGE PINTO VILLALBA

01.4.76.00

Contribuinte: JORGE RENY CAMPOS CORDICHCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.319.371-61


10108.720985/2018-86

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





706.319.371-61O PRÓPRIOJORGE RENY CAMPOS CORDICH

Página 218 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.96.00

Contribuinte: JORGE RODRIGUES ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.053.848-93


18088.720316/2017-11

Área


DERPF-SÃO PAULO




10/01/2019











244.455.501-59CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃOALBERTO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO

087.053.848-93O PRÓPRIOJORGE RODRIGUES ALVES

146.372.781-04PRESIDENTEROGERIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO

153.639.531-53DIRETORWILSON SOARES DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE AMERICO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.851.408-97


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









Página 219 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: JOSE ANTONIO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 188.422.089-49


16380.720612/2018-62

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





051.924.759-02O PRÓPRIODEIVID MONTEIRO LEHR

188.422.089-49O PRÓPRIOJOSE ANTONIO DE SOUZA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE APARECIDO ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 629.573.258-53


15771.723311/2018-24

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





629.573.258-53O PRÓPRIOJOSE APARECIDO ARAUJO

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE APARECIDO LINDOLFOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.524.608-30


10142.721814/2018-58

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





041.524.608-30O PRÓPRIOJOSE APARECIDO LINDOLFO

Página 220 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.25.00

Contribuinte: JOSE APARECIDO VICENTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.212.623/0001-90


13888.000215/2011-03

Área


DRF-PIRACICABA




29/01/2019







095.734.318-31SÓCIO ADMINISTRADORJOSE APARECIDO VICENTE

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15


15771.723188/2018-41

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







770.910.194-15O PRÓPRIOJOSE ARGEMIRO DE MORAIS

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15


15771.723187/2018-05

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







770.910.194-15O PRÓPRIOJOSE ARGEMIRO DE MORAIS

Página 221 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE CARLOS DE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.207.639-04


10142.721698/2018-77

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





249.704.921-15O PRÓPRIOCICERO DA SILVA CORNELIO

896.207.639-04O PRÓPRIOJOSE CARLOS DE MELLO

08.1.07.00

Contribuinte: JOSE CARLOS XAVIER DE MENDONCACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 574.038.648-91


10811.720616/2017-66

Área






06/12/2018




574.038.648-91O PRÓPRIOJOSE CARLOS XAVIER DE MENDONCA

01.3.01.51

Contribuinte: JOSE CARNEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 498.615.659-49


13150.720368/2018-53

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





498.615.659-49O PRÓPRIOJOSE CARNEIRO

Página 222 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE CASTOR FURTADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 861.056.988-87


15771.723098/2018-51

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







861.056.988-87O PRÓPRIOJOSE CASTOR FURTADO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE COSTA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.755.028-90


15771.723655/2018-33

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





108.755.028-90O PRÓPRIOJOSE COSTA SOBRINHO

08.1.07.00

Contribuinte: JOSE DONIZETH FERNANDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.580.028-93


10811.720612/2017-88

Área






12/12/2018




018.580.028-93O PRÓPRIOJOSE DONIZETH FERNANDES

Página 223 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: JOSE EDVAN MOURA BELO 70082883440CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.100.873/0001-06


16905.720057/2018-11

Área






17/01/2019









700.828.834-40SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDVAN MOURA BELO

01.3.01.51

Contribuinte: JOSE ESTEVAO DANTASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 282.446.991-91


13150.000864/2008-15

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





282.446.991-91O PRÓPRIOJOSE ESTEVAO DANTAS

Página 224 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 209.090.479-87


10142.721383/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





089.775.459-00O PRÓPRIOHIGOR LEONARDO SILVERIO

209.090.479-87O PRÓPRIOJOSE FERREIRA

08.1.78.00

Contribuinte: JOSE FORTUNATO BOZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 534.570.568-20


11128.721633/2018-72

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





534.570.568-20O PRÓPRIOJOSE FORTUNATO BOZA

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE FRANCISCO COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.046.958-05


10652.720344/2018-55

Área






01/02/2019





089.046.958-05O PRÓPRIOJOSE FRANCISCO COSTA

Página 225 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE FRANCISCO NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.878.158-84


10652.720317/2018-82

Área






28/11/2018





401.269.738-22CO-RESPONSÁVELALEX GUSTAVO BUENO

105.878.158-84O PRÓPRIOJOSE FRANCISCO NETO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE GONCALVES FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.436.588-10


15771.723316/2018-57

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





009.436.588-10O PRÓPRIOJOSE GONCALVES FERREIRA

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 755.716.926-34


10108.720941/2018-56

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





755.716.926-34O PRÓPRIOJOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA

Página 226 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.2.76.00

Contribuinte: JOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.743.351-32


12266.721617/2017-87

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018











050.743.351-32O PRÓPRIOJOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: JOSE LUIZ DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.730.519-30


16380.720469/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





060.730.519-30O PRÓPRIOJOSE LUIZ DOS SANTOS

085.797.669-90O PRÓPRIOWELLINGTON LUIS KLEHM

Página 227 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE LUZIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 395.723.239-20


10652.720393/2018-98

Área






01/02/2019





395.723.239-20O PRÓPRIOJOSE LUZIA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE MACIO SUZART BRANDAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 185.829.048-19


15771.723310/2018-80

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





185.829.048-19O PRÓPRIOJOSE MACIO SUZART BRANDAO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE MANOEL GOMES DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 321.999.308-74


15771.723652/2018-08

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019





321.999.308-74O PRÓPRIOJOSE MANOEL GOMES DOS SANTOS

Página 228 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE MENACHO BEJARANOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8882220/BO


10108.000326/2018-20

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 8882220/BOJOSE MENACHO BEJARANO

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE MENACHO BEJARANOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8882220/BO


10108.000327/2018-74

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 8882220/BOJOSE MENACHO BEJARANO

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE MOCELLINCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 178.715.730-04


10142.721752/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





375.854.848-95O PRÓPRIODIONE CREY CARVALHO SOUZA

178.715.730-04O PRÓPRIOJOSE MOCELLIN

Página 229 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ORLANDO SOARES ROGERIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 264.140.398-61


15771.723649/2018-86

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





264.140.398-61O PRÓPRIOJOSE ORLANDO SOARES ROGERIO

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE ORTIZ DORADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.899.338-68


10108.720867/2018-78

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





896.899.338-68O PRÓPRIOJOSE ORTIZ DORADO

08.1.78.00

Contribuinte: JOSE PEREIRA DE LUNACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.375.948-01


11128.721661/2018-90

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





016.375.948-01O PRÓPRIOJOSE PEREIRA DE LUNA

Página 230 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: JOSE PEREIRA NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.229.991-34


10811.720597/2017-78

Área






12/12/2018




401.229.991-34O PRÓPRIOJOSE PEREIRA NETO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE PINTO RAMIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.941.528-22


15771.723055/2018-75

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







074.941.528-22O PRÓPRIOJOSE PINTO RAMIRO

01.4.76.00

Contribuinte: JOSE RENATO DAVID DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.245.861-85


10108.720280/2012-73

Área


ALF-CORUMBÁ




13/12/2018





023.245.861-85O PRÓPRIOJOSE RENATO DAVID DA SILVA

Página 231 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: JOSE RICARDO SOARES TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.576.300-25


10525.720147/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018





475.576.300-25O PRÓPRIOJOSE RICARDO SOARES TEIXEIRA

08.1.05.00

Contribuinte: JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.570.485-20


10652.720297/2018-40

Área






28/11/2018





608.570.485-20O PRÓPRIOJOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ULISSES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.465.198-59


15771.723103/2018-25

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







125.465.198-59O PRÓPRIOJOSE ULISSES DA SILVA

Página 232 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: JOSE VANDERSON QUARTIERICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 809.378.880-87


10525.720228/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





034.092.009-24O PRÓPRIOEVANDRO CARVALHO

809.378.880-87O PRÓPRIOJOSE VANDERSON QUARTIERI

09.1.02.00

Contribuinte: JOSE VIEIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.630.408-48


16380.720578/2018-26

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





038.630.408-48O PRÓPRIOJOSE VIEIRA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: JOSE VIEIRA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.185.219-99


10142.721406/2018-04

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





038.185.219-99O PRÓPRIOJOSE VIEIRA FILHO

Página 233 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.596.044-87


15771.723308/2018-19

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





779.596.044-87O PRÓPRIOJOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSE ZEFERINO FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.058.518-04


15771.722943/2018-71

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







642.058.518-04O PRÓPRIOJOSE ZEFERINO FILHO

08.1.79.00

Contribuinte: JOSEFA ADERITA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 411.954.158-42


15771.723039/2018-82

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







411.954.158-42O PRÓPRIOJOSEFA ADERITA DA SILVA

Página 234 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: JOSEFINA DE SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.802.731-53


10652.720419/2018-06

Área






27/12/2018





447.802.731-53O PRÓPRIOJOSEFINA DE SANTANA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.373.338-37


15771.722944/2018-15

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







297.373.338-37O PRÓPRIOJOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZA

08.1.79.00

Contribuinte: JOSUE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.318.864-08


15771.723654/2018-99

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





114.318.864-08O PRÓPRIOJOSUE DOS SANTOS

Página 235 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: JOSUE LUIZ ELYCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 904.652.880-49


10525.720210/2018-90

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





904.652.880-49O PRÓPRIOJOSUE LUIZ ELY

09.1.75.00

Contribuinte: JOVELINO DO NASCIMENTO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.000.940-02


17833.729024/2018-81

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





042.000.940-02O PRÓPRIOJOVELINO DO NASCIMENTO JUNIOR

Página 236 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: JOZEVAL SANTIAGO ROSASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.222.005-44


10774.720376/2018-74

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA


26/12/2018













464.222.005-44O PRÓPRIOJOZEVAL SANTIAGO ROSAS

751.075.976-53CO-RESPONSÁVELMARIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA

Página 237 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.2.76.00

Contribuinte: JPL - BELIKAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.128.131/0001-23


10880.723158/2014-51

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




29/01/2019











007.781.108-93SÓCIO ADMINISTRADORADILSON SILVA LEME


INVERSORA TORONTO SA

092.110.328-06SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO PARISI JURADO

252.626.168-60SÓCIO ADMINISTRADORWANESSA CORAZZA BARBATO

Página 238 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.460/0001-28


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























01.4.76.00

Contribuinte: JUAN MOISES GUZMAN ESPADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.811.568-53


10108.720253/2018-96

Área


ALF-CORUMBÁ




26/12/2018





648.811.568-53O PRÓPRIOJUAN MOISES GUZMAN ESPADA

Página 239 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: JUBENILTON DA SILVA BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.385.208-73


10811.720327/2017-67

Área






12/12/2018




251.385.208-73O PRÓPRIOJUBENILTON DA SILVA BRITO

09.1.02.00

Contribuinte: JUCIMAR BARROS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.333.448-70


16380.720531/2018-62

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





274.333.448-70O PRÓPRIOJUCIMAR BARROS PEREIRA

09.1.75.00

Contribuinte: JUCIMAR CARLOS BOCKCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.524.449-41


17833.732324/2018-48

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





047.524.449-41O PRÓPRIOJUCIMAR CARLOS BOCK

Página 240 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: JURANDI DOMINGOS FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.292.604-49


15771.723309/2018-55

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





928.292.604-49O PRÓPRIOJURANDI DOMINGOS FILHO

08.1.07.00

Contribuinte: JUVENAL DIAS MORAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.524.948-96


16000.720116/2018-36

Área






25/01/2019





053.524.948-96O PRÓPRIOJUVENAL DIAS MORAES

05.1.01.00

Contribuinte: JUVENAL SILVA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.702.525-34


10580.728921/2016-86

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018







131.702.525-34O PRÓPRIOJUVENAL SILVA DOS SANTOS

Página 241 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: JUVENAL VITALIANO RAMIREZ ALANISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4437016-1N/BO


10108.000316/2018-94

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 4437016-1N/BOJUVENAL VITALIANO RAMIREZ ALANIS

09.1.75.00

Contribuinte: KASSEN ISMAIL DIABCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.347.621-90


17833.728916/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





705.347.621-90O PRÓPRIOKASSEN ISMAIL DIAB

09.1.75.00

Contribuinte: KATRILEN SOUZA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 463.224.968-83


17833.731011/2018-72

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





463.224.968-83O PRÓPRIOKATRILEN SOUZA DOS SANTOS

Página 242 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: KAUE DE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 423.364.188-60


11128.721521/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





423.364.188-60O PRÓPRIOKAUE DE MELLO

08.1.14.00

Contribuinte: KEEP ART DO BRASIL IMPRESSOES GRAFICAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.916.798/0001-00


10805.724037/2018-52

Área


DRF-SANTO ANDRÉ


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FEDERAL Proc Rep SBCampo


02/01/2019




076.265.918-10PROCURADORADRIANO OLIVEIRA VERZONI

904.354.358-68SÓCIO ADMINISTRADORAILTON DA SILVA FERREIRA

699.579.088-04SÓCIO ADMINISTRADORPAULO EUZEBIO SURTINES


WINTLE OVERSEAS S.A.

09.1.02.00

Contribuinte: KPS INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.139.641/0001-73


11634.720145/2018-28

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





934.921.389-34CONTADORRENATO JULIANO COSTA BRAMBILLA

083.580.029-63ADMINISTRADORSERGIO FRANCISCO PENNACCHI FUJIWARA

363.959.279-49ADMINISTRADORSERGIO FUJIWARA

Página 243 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: KR EMPREITEIRA DE OBRAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.392.090/0001-18


11634.720117/2018-19

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





706.018.799-53SÓCIO ADMINISTRADORAMARILDO DOS REIS COGORNO

908.340.549-49SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO PEREIRA DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: L. B. TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.292.241/0001-40


10142.721850/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








Página 244 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: L. DUQUE COMERCIO DE CONFECCOES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.357.824/0001-37


11634.720178/2018-78

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018









749.989.439-87SÓCIO ADMINISTRADORLUZIMEIRI DUQUE

06.1.01.00

Contribuinte: LABORATORIO PADRE EUSTAQUIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.269.126/0001-21


15504.728832/2013-13

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018











849.367.206-82SÓCIO ADMINISTRADORDEBORA MARIA TAVARES DE ANDRADE

235.201.086-15SÓCIO ADMINISTRADORHELIO GOMES GUIMARAES

Página 245 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.78.00

Contribuinte: LADEIRA ARMARINHOS E ARTESANATOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.697.623/0001-77


10907.721759/2018-15

Área






27/12/2018









397.617.568-40SÓCIO ADMINISTRADORANA PAULA SAYURI RIBEIRO

368.320.306-49SÓCIO ADMINISTRADORPAULO ROBERTO GONCALVES

06.1.03.00

Contribuinte: LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.558.121/0001-00


15215.720056/2017-92

Área


DRF-GOVERNADOR VALADARES




27/11/2018







200.059.116-72SÓCIO ADMINISTRADORALOISIO MARCIO XAVIER SILVEIRA


ART PAPER PAPEIS LTDA

988.942.936-53SÓCIODANIEL ALVES FRAGA

050.697.576-28SÓCIO ADMINISTRADORDEBORA ALVES FRAGA

Sem documento de IdentificaçãoLaser Pel

074.836.046-89SÓCIOMICHAEL WESLLEY ALVES


SSK COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

090.623.186-81SÓCIO ADMINISTRADORSTEPHANIE SELVA ALVES DE SOUZA


VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA

Página 246 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LAIR FRANCISCO SPONCHIADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.017.780-00


10142.721892/2018-52

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





017.548.310-87O PRÓPRIOACELINO CEOLIN

460.017.780-00O PRÓPRIOLAIR FRANCISCO SPONCHIADO

08.1.90.00

Contribuinte: LANCHONETE E PADARIA EDVALDOSQUE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.632.343/0001-22


19515.720044/2014-91

Área


DEFIS-SÃO PAULO




30/01/2019







146.761.718-03OUTRASCATIA REGINA RAMOS

864.636.759-20SÓCIO ADMINISTRADOREDVALDO APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS

484.350.234-00RESPONSÁVELGERVASIO CAVALCANTI DE MACEDO

533.902.538-15OUTRASJORGE EDSON RAMOS

036.084.674-24RESPONSÁVELMARIA DOS ANJOS DE BRITO MACEDO

216.944.828-47SÓCIO ADMINISTRADORROSALINA APARECIDA DE ARAUJO

Página 247 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: LANCHONETE E RESTAURANTE BARAOSK LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.379.598/0001-25


19515.720287/2014-20

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/01/2019







214.807.388-59SÓCIO ADMINISTRADORJOSE BENEDITO LIMA DE ALMEIDA

299.567.898-95SÓCIO ADMINISTRADORJOSUE MARTINS DIAS

09.1.75.00

Contribuinte: LAURA ANTONIA OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.105.739-32


17833.731603/2018-94

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





077.105.739-32O PRÓPRIOLAURA ANTONIA OLIVEIRA

Página 248 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: LAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 720.760.547-15


10814.000152/2017-48

Área






16/11/2018















720.760.547-15O PRÓPRIOLAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO

431.608.608-17SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA

843.766.436-53SÓCIO ADMINISTRADORSEBASTIAO PEREIRA BATISTA

01.4.76.00

Contribuinte: LAURO ALVES LUGOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.369.011-66


10108.721034/2018-24

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





001.369.011-66O PRÓPRIOLAURO ALVES LUGO

Página 249 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: LCS COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.458.831/0001-65


11128.721976/2018-37

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





260.985.008-51SÓCIO ADMINISTRADORLEONARDO CARLOS DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: LDD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.667.682/0001-23


15771.723175/2018-72

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018












375.157.328-30SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM TINSHI HSIEH

237.242.828-42SÓCIO ADMINISTRADORXIAOHUI LIU

233.013.548-31SÓCIO ADMINISTRADORXIAOJUN GAO

Página 250 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LEANDRO CARVALHO LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.133.629-19


10142.721499/2018-69

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.133.629-19O PRÓPRIOLEANDRO CARVALHO LOPES

791.102.239-91O PRÓPRIOLUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA

02.2.76.00

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA FROTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.654.126/0001-50


12266.721567/2018-19

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




17/12/2018







044.973.392-03SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DA SILVA FROTA

10.1.04.00

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA MENGUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 827.362.190-15


10525.720171/2018-21

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





827.362.190-15O PRÓPRIOLEANDRO DA SILVA MENGUE

Página 251 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.2.76.00

Contribuinte: LEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.058.002-37


12266.721343/2018-15

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





026.058.002-37O PRÓPRIOLEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZA

10.1.04.00

Contribuinte: LEANDRO GAUERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.681.700-36


10525.720226/2018-01

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





011.681.700-36O PRÓPRIOLEANDRO GAUER

08.1.65.00

Contribuinte: LEANDRO MOREIRA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.560.126-37


10314.721094/2017-21

Área


DELEX-SÃO PAULO




11/12/2018





012.560.126-37O PRÓPRIOLEANDRO MOREIRA SOARES

Página 252 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: LEANDRO SOUZA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.290.578-55


10875.722650/2018-10

Área






21/12/2018









356.290.578-55O PRÓPRIOLEANDRO SOUZA DOS SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: LEILA VANESSA SILVA SCHLOSSERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 662.726.701-25


10652.720407/2018-73

Área






12/12/2018





662.726.701-25O PRÓPRIOLEILA VANESSA SILVA SCHLOSSER

Página 253 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LEONARDO ALMEIDA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.663.939-89


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





076.663.939-89O PRÓPRIOLEONARDO ALMEIDA DE SOUZA

701.987.994-20O PRÓPRIOROBERTO RUFINO DA SILVA

06.1.08.00

Contribuinte: LEONARDO EINSTEIN BARROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 717.320.046-68


10670.721477/2018-21

Área


DRF-MONTES CLAROS




11/12/2018









717.320.046-68O PRÓPRIOLEONARDO EINSTEIN BARROS

Página 254 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.03.00

Contribuinte: LEONIDIO OSTROWSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 283.900.320-15


11060.722659/2017-89

Área


DRF-SANTA MARIA


Encaminhado ao MPF - MPF


08/01/2019





283.900.320-15O PRÓPRIOLEONIDIO OSTROWSKI

440.855.160-00CO-RESPONSÁVELVERONI MARIA SILVA DA SILVA

463.681.080-53CO-RESPONSÁVELVILMAR DOS SANTOS SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: LEONILDA RIBEIRO VALERIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.891.179-90


17833.729032/2018-28

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





010.891.179-90O PRÓPRIOLEONILDA RIBEIRO VALERIO

08.1.79.00

Contribuinte: LEONILDO MARCALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.625.948-98


15771.723317/2018-00

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





384.625.948-98O PRÓPRIOLEONILDO MARCAL

Página 255 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LEONILDO MARCALCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.625.948-98


15771.723306/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





384.625.948-98O PRÓPRIOLEONILDO MARCAL

01.4.77.00

Contribuinte: LIDIA DA SILVA DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.595.641-66


10142.721237/2018-02

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





020.595.641-66O PRÓPRIOLIDIA DA SILVA DE JESUS

709.343.871-76O PRÓPRIOPABLO DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: LIMPOLON SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.606.246/0001-65


11634.720505/2017-19

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018









677.851.159-15TITULARMARIA DE LOURDES SERRI DE SOUZA

005.763.839-02SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO SERRI MANZALI

Página 256 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: LINDOMAR DE OLIVEIRA DEMETRIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.878.661-59


10652.720335/2018-64

Área






01/02/2019





041.878.661-59O PRÓPRIOLINDOMAR DE OLIVEIRA DEMETRIO

01.4.77.00

Contribuinte: LINDOMAR MARCHI PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.313.239-09


10142.721838/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





076.313.239-09O PRÓPRIOLINDOMAR MARCHI PEREIRA

08.0.01.00

Contribuinte: LINJUAN SHENG ROUPAS E ACESSORIOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.587.399/0001-75


16905.720047/2018-77

Área






21/12/2018







233.783.418-23SÓCIO ADMINISTRADORLINJUAN SHENG

Página 257 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LIO DA ROSA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.419.859-87


16380.720532/2018-15

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





708.419.859-87O PRÓPRIOLIO DA ROSA LEITE

01.4.77.00

Contribuinte: LIOMAR BATISTA TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 641.946.471-49


10142.721850/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








08.1.08.00

Contribuinte: LIOMAR TAVARES NSAIFCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.289.521/0001-24


10860.721547/2013-07

Área


DRF-TAUBATÉ




29/01/2019









705.454.055-72EMPRESÁRIOLIOMAR TAVARES NSAIF

Página 258 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: LIRIA CASILDA RITZELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 340.815.180-68


10525.720247/2018-18

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





340.815.180-68O PRÓPRIOLIRIA CASILDA RITZEL

Página 259 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: LM INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT EXPORT LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.635.677/0001-73


10814.000130/2017-88

Área






16/11/2018

















545.173.201-97SÓCIO ADMINISTRADORALEX FABIAN CABRAL DA SILVA

420.359.531-20SÓCIO ADMINISTRADORANA APARECIDA ALVES GOMES

570.156.511-49SÓCIO ADMINISTRADORGILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA

138.507.841-34SÓCIO ADMINISTRADORHORACIO MARQUES DE MORAES NETO

050.413.581-33SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EUSTAQUIO ALVES GOMES

945.177.381-91SÓCIO ADMINISTRADORLEOMAR BORGES GUIMARAES

086.731.228-99SÓCIO ADMINISTRADORMARINE MARIA PEREIRA

847.017.571-87SÓCIO ADMINISTRADOROCIMAR PEDRO DE MORAIS

177.744.621-04SÓCIO ADMINISTRADORONESIMO JOSE DE SANTANA

705.630.321-89SÓCIO ADMINISTRADORREGINALDO FRANCISCO DA SILVA

Página 260 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LOJA BOM BAZAR COMERCIO E ATACADISTA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.090.605/0001-00


16380.720757/2018-63

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoLOJA BOM BAZAR COMERCIO E ATACADISTA LTDA

07.1.85.00

Contribuinte: LOJAS AMERICANAS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.014.556/0001-96


16682.721170/2018-77

Área


DEMAC-RIO DE JANEIRO


ENCAMINHADO AO MPF Miniterio Publico Federal no RJ


12/12/2018







042.833.398-22SÓCIO ADMINISTRADORANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI

433.157.047-91CONTADORCARLOS ALBERTO DE SOUZA

396.192.737-53SÓCIO ADMINISTRADORCELSO ALVES FERREIRA LOURO

028.334.537-36DIRETORFLAVIO DE ALMEIDA SERAPIAO

003.264.127-35SÓCIO ADMINISTRADORJOSE TIMOTHEO DE BARROS

025.325.977-04SÓCIO ADMINISTRADORMARCIO CRUZ MEIRELLES

843.872.207-59SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ

590.466.608-00SÓCIO ADMINISTRADOROSMAIR ANTONIO LUMINATTI

828.893.507-97SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO MARTINS DE SOUZA

007.078.897-90SÓCIO ADMINISTRADORSAVIO PIRES DE ANDRADE

Página 261 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: LUANA CARINA BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.106.978-11


17833.729681/2018-29

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





344.106.978-11O PRÓPRIOLUANA CARINA BRITO

09.1.02.00

Contribuinte: LUANA RIBEIRO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.639.118-73


16380.720601/2018-82

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





476.639.118-73O PRÓPRIOLUANA RIBEIRO DOS SANTOS

08.1.04.00

Contribuinte: LUANDY AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.372.895/0001-46


10830.725541/2018-62

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72






Página 262 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00



10830.725485/2018-66

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72






08.1.04.00



10830.725542/2018-15

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018



LEI Nº 4.502/64, ART. 72




141.369.447-05PROCURADORALLAN SOUZA DA SILVA


Página 263 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUCAS BARBOSA DE NOVAISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 423.934.918-48


10142.721839/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





423.934.918-48O PRÓPRIOLUCAS BARBOSA DE NOVAIS

09.1.02.00

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.608.199-01


16380.720514/2018-25

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





091.608.199-01O PRÓPRIOLUCAS FRANSOA EUGENIO

09.1.02.00

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIO 09160819901CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.290.617/0001-50


16380.720514/2018-25

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





091.608.199-01O PRÓPRIOLUCAS FRANSOA EUGENIO

Página 264 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LUCAS PEREIRA FROESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 474.596.678-46


15771.722744/2018-62

Área


ALF-SÃO PAULO




11/01/2019





474.596.678-46O PRÓPRIOLUCAS PEREIRA FROES

08.1.10.00

Contribuinte: LUCIANA GAZZOLACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.286.518-06


16024.000277/2009-41

Área


DRF-SOROCABA






LEI Nº 4.502/64, ART. 73




035.286.518-06O PRÓPRIOLUCIANA GAZZOLA

09.1.02.00

Contribuinte: LUCIANO APARECIDO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.528.848-02


16380.720584/2018-83

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





204.528.848-02O PRÓPRIOLUCIANO APARECIDO DOS SANTOS

Página 265 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LUCIANO JOSE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.202.954-70


15771.723186/2018-52

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







023.202.954-70O PRÓPRIOLUCIANO JOSE DOS SANTOS

02.4.01.00

Contribuinte: LUCIANO MARBA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 620.678.500-91


10235.721190/2016-78

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







620.678.500-91O PRÓPRIOLUCIANO MARBA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: LUCIANO RAMOS PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 360.660.568-40


17833.724848/2018-65

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





360.660.568-40O PRÓPRIOLUCIANO RAMOS PEREIRA

Página 266 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: LUCIANO SALUSTIANO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.535.858-97


15771.723183/2018-19

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







401.535.858-97O PRÓPRIOLUCIANO SALUSTIANO DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: LUCIMARA MATOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.651.189-88


17833.727638/2018-29

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





063.651.189-88O PRÓPRIOLUCIMARA MATOS

08.1.79.00

Contribuinte: LUCIVALDO DOS SANTOS SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.054.508-95


15771.723588/2018-57

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







305.054.508-95O PRÓPRIOLUCIVALDO DOS SANTOS SILVA

Página 267 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: LUDIEL RODRIGO MUNIZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.311.369-67


17833.724849/2018-18

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





044.311.369-67O PRÓPRIOLUDIEL RODRIGO MUNIZ

01.4.77.00

Contribuinte: LUIS CARLOS MACIEL DIAZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.810.801-03


10142.721360/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018










08.1.05.00

Contribuinte: LUIS CARLOS PEREIRA LINOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.999.439-48


10652.720127/2018-65

Área






28/11/2018





742.002.321-20O PRÓPRIOANCELMO DARIO LOPEZ

000.999.439-48O PRÓPRIOLUIS CARLOS PEREIRA LINOS

Página 268 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ AMERICO CALIXTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.782.149-87


10142.721626/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





695.782.149-87O PRÓPRIOLUIZ AMERICO CALIXTO

026.790.831-80O PRÓPRIOMARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL

08.1.05.00

Contribuinte: LUIZ ANTONIO MARTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.408.148-45


15940.000001/2013-34

Área






23/01/2019










LFMS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

037.408.148-45O PRÓPRIOLUIZ ANTONIO MARTOS

158.914.188-19PARENTESANDRO SANTANA MARTOS

214.174.138-67PARENTEVANESSA SANTANA MARTOS

Página 269 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: LUIZ BENEDITO MONTEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.912.988-50


10774.720452/2018-41

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA


28/01/2019











002.912.988-50O PRÓPRIOLUIZ BENEDITO MONTEIRO

09.1.02.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 317.472.908-40


16380.720575/2018-92

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





317.472.908-40O PRÓPRIOLUIZ CARLOS DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS FLORACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 588.174.259-15


16380.720622/2018-06

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





588.174.259-15O PRÓPRIOLUIZ CARLOS FLORA

Página 270 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS MUZA SOBRINHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 348.074.458-39


10142.721371/2018-03

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





348.074.458-39O PRÓPRIOLUIZ CARLOS MUZA SOBRINHO

074.465.409-23O PRÓPRIORODRIGO RIBEIRO DE LIMA

08.1.78.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.774.858-79


11128.721820/2018-56

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





065.774.858-79O PRÓPRIOLUIZ CARLOS RAMOS

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53


10142.721880/2018-28

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019






Página 271 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53


10142.721503/2018-99

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.560.329-97O PRÓPRIOHUGO RODRIGUES DE SOUZA


08.1.96.00

Contribuinte: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.463.568-50


10437.722007/2017-66

Área


DERPF-SÃO PAULO




29/01/2019









071.463.568-50SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO

09.1.02.00

Contribuinte: LUIZ FERNANDO SOUTO DE CAMARGOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.232.039-60


16380.720278/2018-47

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





072.232.039-60O PRÓPRIOLUIZ FERNANDO SOUTO DE CAMARGO

Página 272 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: LUIZ FLAVIO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.391.460-20


10525.720173/2018-10

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





695.391.460-20O PRÓPRIOLUIZ FLAVIO DA SILVA

01.3.01.51

Contribuinte: LUIZ ODETE DE CARVALHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 326.172.161-87


13150.720248/2018-56

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





326.172.161-87O PRÓPRIOLUIZ ODETE DE CARVALHO

09.1.75.00

Contribuinte: LUIZ PEDRO BAUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.891.139-24


17833.725701/2018-92

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





052.891.139-24O PRÓPRIOLUIZ PEDRO BAU

Página 273 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91


10142.721499/2018-69

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





073.133.629-19O PRÓPRIOLEANDRO CARVALHO LOPES


01.4.77.00

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91


10142.721505/2018-88

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018






04.1.02.00

Contribuinte: LUZIANE GIL DIAS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 729.215.014-49


10469.731366/2012-22

Área


DRF-CARUARU




13/12/2018





729.215.014-49O PRÓPRIOLUZIANE GIL DIAS DA SILVA

Página 274 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 136.855.568-35


16380.720582/2018-94

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





136.855.568-35O PRÓPRIOLUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

08.1.09.00

Contribuinte: M N CLINICA ODONTOLOGICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.853.649/0001-31


15956.720079/2018-12

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




13/12/2018





386.592.778-56SÓCIO ADMINISTRADORBARBARA GALVAO

386.592.768-84SÓCIO ADMINISTRADORMARCELLA GALVAO

331.410.848-66SÓCIO ADMINISTRADORMARCUS VINICIUS GALVAO

08.1.06.00

Contribuinte: M. P. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.610.239/0001-71


15983.720096/2018-14

Área


DRF-SANTOS




10/01/2019





245.865.348-00TITULARAIRTON PICOLOTTO

Página 275 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: M. T. F. TRANSPORTES E TERMINAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.245.727/0001-64


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







09.1.01.00

Contribuinte: M.A. - PR INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.290.198/0001-83


10980.722971/2013-02

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL


15/01/2019





026.005.179-95ADMINISTRADORMARCIO JOSE RODRIGUES

005.387.459-59SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ANTONIO RODRIGUES

849.029.659-68ADMINISTRADORSERGIO MURILO DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: M.C.G. CARVALHO RESTAURANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.119.421/0001-97


11634.720168/2018-32

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





029.426.978-90ADMINISTRADORMARIA CLEUZA GARCIA CARVALHO

Página 276 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.02.00

Contribuinte: M.M.LIDER MONTAGENS E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.443.767/0001-58


10530.726034/2015-88

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS


28/12/2018







032.105.275-71SÓCIO ADMINISTRADORAMANDA CRISTINA PREZOTTO

979.064.411-68SÓCIO ADMINISTRADORDOUGLAS CARNEIRO BRITO

860.050.655-72SÓCIO ADMINISTRADORSOILE INACIO DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: M.R. LOPES IND. E COM. DE MOVEISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.065.587/0001-91


11634.720174/2018-90

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





730.638.199-72ADMINISTRADORMARCOS ROBERTO LOPES

Página 277 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.504.161/0001-00


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 278 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: MADEZATTI SACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.610.290/0001-36


11020.721684/2011-26

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




27/12/2018





393.532.570-34DIRETORDENISE ZATTI

004.256.640-15PRESIDENTEIDORLY ZATTI

280.275.580-34DIRETORIDORLY ZATTI FILHO

287.308.100-78CONTADORLUIZ ANTONIO ANTONELLI CANDIDO

01.4.77.00

Contribuinte: MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.212.343/0001-10


10142.720942/2018-84

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





746.141.509-34O PRÓPRIOEDEMAR LUIZ SCHUATZ

08.1.05.00

Contribuinte: MAGNUM DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.183.531-20


10652.720299/2018-39

Área






28/11/2018





046.183.531-20O PRÓPRIOMAGNUM DA SILVA

Página 279 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MAICOL SCHWARZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.182.679-58


10142.721888/2018-94

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





045.182.679-58O PRÓPRIOMAICOL SCHWARZ

10.1.04.00

Contribuinte: MAISE LILIANE SIMSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.227.880-21


10525.720191/2018-00

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





003.227.880-21O PRÓPRIOMAISE LILIANE SIMSEN

09.1.02.00

Contribuinte: MANOEL CARLOS MONTEIRO EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.696.759/0001-04


11634.720244/2017-29

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





527.956.599-72CONTADORHELENO JOSE DA SILVA FILHO

047.892.019-96SÓCIOLUANA FELIX MONTEIRO

362.757.789-20SÓCIO ADMINISTRADORMANOEL CARLOS MONTEIRO

Página 280 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: MANOEL FULGENCIO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 451.432.505-87


15771.723559/2018-95

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019







451.432.505-87O PRÓPRIOMANOEL FULGENCIO DOS SANTOS

01.4.76.00

Contribuinte: MANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.230.491-99


10108.720939/2018-87

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





016.230.491-99O PRÓPRIOMANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49


16380.720604/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





661.978.808-49O PRÓPRIOMANOEL PRIMO DA COSTA

Página 281 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49


17833.729038/2018-03

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





661.978.808-49O PRÓPRIOMANOEL PRIMO DA COSTA

08.1.04.00

Contribuinte: MANTUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.908.403/0001-73


10830.727967/2018-51

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP


20/12/2018









180.698.458-05SÓCIO ADMINISTRADORMARIANA TIENGO SOMBINI


Página 282 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARCELO APARECIDO DE BRITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.964.781-36


10142.721166/2018-30

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018









09.1.75.00

Contribuinte: MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.044.382-15


17833.731021/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





935.044.382-15O PRÓPRIOMARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES

01.4.77.00

Contribuinte: MARCELO BRUNO FROS OECHSLERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.353.619-26


10142.721889/2018-39

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





108.353.619-26O PRÓPRIOMARCELO BRUNO FROS OECHSLER

367.274.401-82O PRÓPRIOROSMARI APARECIDA MICHELS

Página 283 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MARCELO DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.009.719-00


16380.720520/2018-82

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





052.009.719-00O PRÓPRIOMARCELO DE JESUS

08.1.05.00

Contribuinte: MARCELO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 778.495.239-20


10652.720352/2018-00

Área






01/02/2019





778.495.239-20O PRÓPRIOMARCELO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: MARCELO FERREIRA DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 372.582.448-75


16380.720597/2018-52

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





372.582.448-75O PRÓPRIOMARCELO FERREIRA DIAS

Página 284 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARCELO NUNESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.366.769-66


10142.721840/2018-86

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





042.366.769-66O PRÓPRIOMARCELO NUNES

01.4.76.00

Contribuinte: MARCELO PACHUCZKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.291.701-49


10108.721031/2018-91

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





704.291.701-49O PRÓPRIOMARCELO PACHUCZKI

10.1.04.00

Contribuinte: MARCELO SILVA DUTRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.999.410-91


10525.720200/2018-54

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





706.999.410-91O PRÓPRIOMARCELO SILVA DUTRA

Página 285 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: MARCELO SULZARTE DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.805.908-00


10830.728124/2018-71

Área


DRF-CAMPINAS




28/01/2019





148.805.908-00O PRÓPRIOMARCELO SULZARTE DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: MARCIA JACKES DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.789.759-00


16380.720443/2018-61

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





460.789.759-00O PRÓPRIOMARCIA JACKES DE JESUS

10.1.04.00

Contribuinte: MARCIA REGINA MACHADO DIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.296.510-34


10525.720175/2018-17

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





815.296.510-34O PRÓPRIOMARCIA REGINA MACHADO DIAS

Página 286 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 252.166.878-82


10652.720415/2018-10

Área






12/12/2018





252.166.878-82O PRÓPRIOMARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOS

01.2.01.00

Contribuinte: MARCIEL DUARTE CINTRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 591.120.421-53


10120.724502/2016-92

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018





579.367.491-87SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO BERNARDES ALVES

591.120.421-53O PRÓPRIOMARCIEL DUARTE CINTRA

01.4.77.00

Contribuinte: MARCIO DAMASCENOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 571.098.189-34


10142.721501/2018-08

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





571.098.189-34O PRÓPRIOMARCIO DAMASCENO

Página 287 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: MARCO TULIO MIRANDA GOMES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 269.046.738-00


15959.720002/2018-12

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




29/01/2019







269.046.738-00O PRÓPRIOMARCO TULIO MIRANDA GOMES DA SILVA

10.1.06.00

Contribuinte: MARCOPOLO SACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.611.835/0001-29


11020.725150/2011-79

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




27/12/2018







004.207.600-59SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ANTONIO FERNANDES MARTINS

012.409.698-05SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RUBENS DE LA ROSA

057.391.010-34DIRETORMOACIR VALDEMIRO MORONI

008.123.900-91SÓCIO ADMINISTRADORPAULO PEDRO BELLINI

004.292.100-78SÓCIO ADMINISTRADORRAUL TESSARI

Página 288 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MARCOS ANTONIO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.127.799-04


10142.721893/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





582.127.799-04O PRÓPRIOMARCOS ANTONIO DE SOUZA

08.1.08.00

Contribuinte: MARCOS CERBINO RESTAURANTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.764.925/0001-10


12452.720079/2018-97

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





084.482.268-01SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS CERBINO

08.1.79.00

Contribuinte: MARCOS ELSON ALCANTARA DE JESUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.771.245-01


15771.723662/2018-35

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019





005.771.245-01O PRÓPRIOMARCOS ELSON ALCANTARA DE JESUS

Página 289 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: MARCOS FABIO BRESSANINICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.911.549-69


15771.723665/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019









09.1.75.00

Contribuinte: MARCOS FELIPE SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.054.498-02


17833.728913/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





371.054.498-02O PRÓPRIOMARCOS FELIPE SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: MARCOS ROGERIO TONNCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.664.549-83


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








Página 290 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.328.158-29


16380.720624/2018-97

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





312.328.158-29O PRÓPRIOMARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA

487.846.278-75O PRÓPRIOVICTOR HUGO DA SILVA

Sem documento de IdentificaçãoVICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI

09.1.02.00

Contribuinte: MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.959.628/0001-68


16380.720624/2018-97

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019








10.1.04.00

Contribuinte: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.516.990-73


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018








Página 291 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.654.198-17


10652.720405/2018-84

Área






12/12/2018





284.654.198-17O PRÓPRIOMARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERES

01.4.77.00

Contribuinte: MARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUELCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.790.831-80


10142.721626/2018-20

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





695.782.149-87O PRÓPRIOLUIZ AMERICO CALIXTO

026.790.831-80O PRÓPRIOMARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL

08.1.79.00

Contribuinte: MARIA APARECIDA TORRES DE AGUIARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 177.899.498-96


15771.723644/2018-53

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





177.899.498-96O PRÓPRIOMARIA APARECIDA TORRES DE AGUIAR

Página 292 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.51

Contribuinte: MARIA DA CONCEICAO SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.205.723-18


13150.720423/2018-13

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





014.205.723-18O PRÓPRIOMARIA DA CONCEICAO SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 640.145.849-68


17833.729670/2018-49

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





640.145.849-68O PRÓPRIOMARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES

08.1.06.00

Contribuinte: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA RODRIGUES OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.207.598-48


15983.720074/2018-54

Área


DRF-SANTOS




10/01/2019





246.207.598-48RESPONSÁVELMARIA DE FATIMA TEIXEIRA RODRIGUES OLIVEIRA

Página 293 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: MARIA DORALICE MELO DE SOUSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.100.103-06


10652.720295/2018-51

Área






28/11/2018





218.100.103-06O PRÓPRIOMARIA DORALICE MELO DE SOUSA

01.4.77.00

Contribuinte: MARIA EDUARDA ANDRE VOLPATOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.542.029-05


10142.721472/2018-76

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





105.542.029-05O PRÓPRIOMARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

065.934.129-88O PRÓPRIOWELLINGTON DOMENE CAVALARI

01.4.76.00

Contribuinte: MARIA ELIZABETH ANDALUZ GUTIERREZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.317.791-10


10108.720997/2018-19

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





050.317.791-10O PRÓPRIOMARIA ELIZABETH ANDALUZ GUTIERREZ

Página 294 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MARIA GLORIA CABRERA DE ACOSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.283.101-51


17833.727633/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





705.283.101-51O PRÓPRIOMARIA GLORIA CABRERA DE ACOSTA

09.1.75.00



17833.727627/2018-49

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018






09.1.75.00



17833.726076/2018-04

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018






Página 295 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: MARIA GORETE ALVES DE MOURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 764.460.344-15


11128.721629/2018-12

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





764.460.344-15O PRÓPRIOMARIA GORETE ALVES DE MOURA

10.1.04.00

Contribuinte: MARIA IVONE OLIVEIRA FURTADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.505.210-00


10525.720253/2018-75

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





513.505.210-00O PRÓPRIOMARIA IVONE OLIVEIRA FURTADO

08.1.18.00

Contribuinte: MARIA JOSE ROSSATO ROLIM MARILIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.046.110/0001-82


11444.000117/2009-37

Área


DRF-MARÍLIA




10/01/2019









099.609.658-21SÓCIO ADMINISTRADORMARIA JOSE ROSSATO ROLIM

Página 296 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: MARIA NEIDE AVELINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.588.447-04


15771.723586/2018-68

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







770.588.447-04O PRÓPRIOMARIA NEIDE AVELINO DA SILVA

01.4.76.00

Contribuinte: MARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.728-01


10108.720973/2018-51

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





241.657.668-28O PRÓPRIOFRANK ERIK ESTRADA VELARDE

241.657.728-01O PRÓPRIOMARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ

01.4.77.00

Contribuinte: MARINALDO RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.547.329-00


10142.721373/2018-94

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





860.547.329-00O PRÓPRIOMARINALDO RODRIGUES

806.956.809-78O PRÓPRIORENILDO DE SOUZA

Página 297 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: MARINE MARIA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.899.847/0001-92


10814.000130/2017-88

Área






16/11/2018

















545.173.201-97SÓCIO ADMINISTRADORALEX FABIAN CABRAL DA SILVA

420.359.531-20SÓCIO ADMINISTRADORANA APARECIDA ALVES GOMES

570.156.511-49SÓCIO ADMINISTRADORGILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA

138.507.841-34SÓCIO ADMINISTRADORHORACIO MARQUES DE MORAES NETO

050.413.581-33SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EUSTAQUIO ALVES GOMES

945.177.381-91SÓCIO ADMINISTRADORLEOMAR BORGES GUIMARAES

086.731.228-99SÓCIO ADMINISTRADORMARINE MARIA PEREIRA

847.017.571-87SÓCIO ADMINISTRADOROCIMAR PEDRO DE MORAIS

177.744.621-04SÓCIO ADMINISTRADORONESIMO JOSE DE SANTANA

705.630.321-89SÓCIO ADMINISTRADORREGINALDO FRANCISCO DA SILVA

Página 298 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.01.00

Contribuinte: MARINONIO SERVICE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.339.572/0001-86


11080.735812/2017-08

Área


DRF-PORTO ALEGRE


ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal


02/01/2019





457.571.190-04ADMINISTRADORERIVELTO DOS SANTOS CUNDA

397.888.730-49ADMINISTRADORIVAN MARINONIO DA ROSA SANTOS

08.1.05.00

Contribuinte: MARIO FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 725.731.478-00


10652.720337/2018-53

Área






27/12/2018





725.731.478-00O PRÓPRIOMARIO FERREIRA

08.1.07.00

Contribuinte: MARIO SERGIO BOARIM NAKAMURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.282.598-75


10811.720693/2017-16

Área






06/12/2018




063.282.598-75O PRÓPRIOMARIO SERGIO BOARIM NAKAMURA

Página 299 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MARISA INES BONDECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.020.709-30


17833.729656/2018-45

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





355.020.709-30O PRÓPRIOMARISA INES BONDE

08.1.90.00

Contribuinte: MARISETE ESMERIA DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.704.374/0001-13


19515.002573/2010-86

Área


DEFIS-SÃO PAULO




26/11/2018





770.996.646-20SÓCIO ADMINISTRADORMARISETE ESMERIA DE ALMEIDA

Página 300 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: MARISOL APARECIDA GABRIEL ROSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.366.118-10


10774.720294/2018-20

Área


DRF-SOROCABA




26/12/2018





















026.982.678-52CO-RESPONSÁVELEDSON SOARES ROSA

099.366.118-10O PRÓPRIOMARISOL APARECIDA GABRIEL ROSA

Página 301 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.871.431-49


10108.720933/2018-18

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





756.871.431-49O PRÓPRIOMARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA

01.4.76.00

Contribuinte: MARIZA LISBOA LEMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.329.891-91


10108.720981/2018-06

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





364.329.891-91O PRÓPRIOMARIZA LISBOA LEMES

09.1.75.00

Contribuinte: MARLENE GERALDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.683.559-34


17833.729653/2018-10

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





903.683.559-34O PRÓPRIOMARLENE GERALDA

Página 302 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MARLI BISPO AURIGLIETTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.341.069-56


16380.720502/2018-09

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





055.341.069-56O PRÓPRIOMARLI BISPO AURIGLIETTI

09.1.75.00

Contribuinte: MARLI DE FATIMA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 930.897.679-53


17833.728911/2018-32

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





930.897.679-53O PRÓPRIOMARLI DE FATIMA SOARES

10.1.04.00

Contribuinte: MARLI FIORAVANTE DE CASTROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 890.154.360-53


10525.720255/2018-64

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





890.154.360-53O PRÓPRIOMARLI FIORAVANTE DE CASTRO

Página 303 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MARLIZE THALITA COSA FOGACACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.649.939-32


17833.729029/2018-12

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





073.649.939-32O PRÓPRIOMARLIZE THALITA COSA FOGACA

09.1.75.00

Contribuinte: MARLON MARAFONCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.088.079-84


17833.729039/2018-40

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





083.088.079-84O PRÓPRIOMARLON MARAFON

01.3.01.51

Contribuinte: MARTINHO ANTONIO DA SILVA FILHOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 699.121.061-72


10960.720137/2017-36

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





699.121.061-72O PRÓPRIOMARTINHO ANTONIO DA SILVA FILHO

Página 304 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.838.111/0001-49


16380.720284/2018-02

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





994.010.969-53SÓCIO ADMINISTRADORDOUGLAS MARLON DE CASTRO BIANCONI

024.047.059-11SÓCIO ADMINISTRADORGILSON CARLOS CORDIOLI

102.405.919-76SÓCIO ADMINISTRADORJHENNYFER STEFANNY DE FREITAS

143.119.419-00SÓCIO ADMINISTRADORMARYLEIDE FONSECA ALMEIDA

09.0.01.00

Contribuinte: MASSA FALIDA DE MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.333.267/0001-22


13971.723934/2013-19

Área




ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC


22/01/2019





176.648.118-30SÓCIO ADMINISTRADORCEZAR AUGUSTO JANIKIAN

164.716.858-90SÓCIOCLAUDIA OLIVEIRA PERES LESKOVAR BORELLI

275.359.818-52SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL AMARAL FRACALANZA LESKOVAR BORELLI

022.837.238-09SÓCIO ADMINISTRADORJANNIVALDO MARQUES SANTOS

135.506.348-54SÓCIO ADMINISTRADORKARIN STAMER JANIKIAN

936.388.258-68ADMINISTRADOROSVALDO CALIXTO

090.332.008-80SÓCIO ADMINISTRADORREGINA JANIKIAN

090.332.018-52SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO LUIZ JANIKIAN

011.769.898-98SÓCIOZILA MEIRE TAMBELINI NAKANO

Página 305 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.06.00

Contribuinte: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.766.429/0001-07


10660.721675/2017-22

Área


DRF-VARGINHA




11/12/2018





031.918.846-96ADMINISTRADORALEXANDRE NUNES LITWINSKI

792.461.176-20ADMINISTRADORBRENO NELY LEITE PRACA

767.183.606-00ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO BARCELLOS TAMM

01.4.77.00

Contribuinte: MATEUS BATISTA MARANHAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.829.479-73


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










01.4.77.00

Contribuinte: MATEUS SOUZA E SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.602.929-40


10142.721754/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





081.898.479-10O PRÓPRIOFABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA

084.602.929-40O PRÓPRIOMATEUS SOUZA E SILVA

Página 306 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.05.00

Contribuinte: MATRIX FITNESS APARELHOS PARA GINÁSTICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.678.196/0001-80


10950.724500/2016-21

Área


DRF-MARINGÁ




30/01/2019









602.046.219-68SÓCIO ADMINISTRADORACLAIR PUPIM

054.722.669-12SÓCIO ADMINISTRADORAUGUSTO DUARTE PUPIM

026.432.099-90SÓCIO ADMINISTRADORMIGUEL FRAZAO SILVA FILHO

490.961.339-00SÓCIO ADMINISTRADORPAULO CEZAR DE OLIVEIRA

325.827.149-68SÓCIO ADMINISTRADORTEODORO JOSE DE OLIVEIRA

01.4.77.00

Contribuinte: MAURICIO PEIXOTO CANALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 450.902.549-15


10142.721821/2018-50

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





450.902.549-15O PRÓPRIOMAURICIO PEIXOTO CANALES

Página 307 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: MAURO ANTONIO WISOZCOSKICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.841.949-14


17833.731023/2018-05

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





112.841.949-14O PRÓPRIOMAURO ANTONIO WISOZCOSKI

09.1.02.00

Contribuinte: MAURO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.632.879-46


16380.720506/2018-89

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





064.632.879-46O PRÓPRIOMAURO DA SILVA

09.1.02.00

Contribuinte: MAURO DA SILVA 06463287946CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.084.271/0001-91


16380.720506/2018-89

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





064.632.879-46O PRÓPRIOMAURO DA SILVA

Página 308 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.51

Contribuinte: MAURO MANOEL DE FARIASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.387.391-91


13150.720514/2018-41

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





338.387.391-91O PRÓPRIOMAURO MANOEL DE FARIAS

08.1.96.00

Contribuinte: MAURO VINOCURCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.795.108-11


10437.721422/2017-01

Área


DERPF-SÃO PAULO




10/01/2019







165.795.108-11O PRÓPRIOMAURO VINOCUR

10.1.04.00

Contribuinte: MAXWELL BOMBASSAROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.492.960-15


10525.720193/2018-91

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





928.492.960-15O PRÓPRIOMAXWELL BOMBASSARO

Página 309 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: MAYER DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 213.690.768-94


10774.720396/2018-45

Área


DRF-SOROCABA




31/01/2019











001.970.518-20CO-RESPONSÁVELMARIA BERNADETTE COELHO

213.690.768-94O PRÓPRIOMAYER DE OLIVEIRA

05.1.01.00

Contribuinte: MCE ENGENHARIA S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.263.289/0001-51


10580.722452/2014-20

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA BAHIA


25/01/2019







794.591.025-49CONTADORANA PAULA SILVA DE SOUZA CAMARA

580.143.306-68SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO KARKLIN TAVARES

428.034.205-97SÓCIO ADMINISTRADORFREDERICO AUGUSTO ARANTES MACHADO

107.109.226-04SÓCIO ADMINISTRADORGILDO RODRIGUES MACHADO

545.248.148-68SÓCIO ADMINISTRADORMANUEL CARLOS DE MORAIS

789.852.508-68SÓCIO ADMINISTRADOROTO CARLI MACHADO

459.445.715-00SÓCIO ADMINISTRADORPAULO REBOUCAS

389.022.815-15SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO CARLOS VIEIRA CARDOSO

025.364.258-27SÓCIO ADMINISTRADORSAVERIO RICCIARDI NETO

Página 310 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.031.733/0001-56


10830.725980/2018-75

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018





125.196.318-80TITULAREDUARDO LIPPAUS

033.990.267-14PROCURADORLUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS

08.1.04.00



10830.725997/2018-22

Área


DRF-CAMPINAS




17/12/2018







08.1.04.00



10830.726001/2018-04

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018







Página 311 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: MELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6931823/BO


10108.000306/2018-59

Área


ALF-CORUMBÁ




28/11/2018





Identidade 6931823/BOMELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOS

06.1.01.00

Contribuinte: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.162.082/0001-73


10680.012224/2007-91

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018


Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO












257.398.246-72SÓCIO ADMINISTRADORANGELO ALVES MENDES

370.191.556-34SÓCIO ADMINISTRADORANGELO MARCUS DE LIMA COTA

008.809.903-25DIRETORIRINEU BOAVENTURA DE CASTRO JUNIOR

098.855.606-53DIRETORJEFFERSON EUSTAQUIO

001.110.406-63SÓCIO ADMINISTRADORJESUS MURILLO VALLE MENDES

Página 312 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVESTCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.040.601/0001-87


15504.012934/2009-37

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018




Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DA




071.712.506-87DIRETORATHAIDE VIEIRA DOS SANTOS

301.127.376-68DIRETORLUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAUJO

045.086.536-34DIRETORMAURICIO DE FARIA ARAUJO

028.347.898-51DIRETORMILTON LOUREIRO JUNIOR

09.1.01.00

Contribuinte: META METALURGICA E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.889.211/0001-88


10980.720364/2014-81

Área


DRF-CURITIBA




27/12/2018









036.292.079-60SÓCIO ADMINISTRADORALISSON MARCAL DA SILVA

034.888.609-81SÓCIO ADMINISTRADOREDILAINE MARCAL DA SILVA SENNA

Página 313 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: METALTEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.128.295/0001-80


16004.720470/2011-54

Área






06/12/2018





065.164.258-25SÓCIO ADMINISTRADORALICE AGRELLI LACOTIX

610.736.875-20CONTADORAMAURY VALNEI PIRES DE QUEIROZ

064.165.588-66SÓCIO ADMINISTRADORCLEBER WILSON LACOTIX

078.854.178-16SÓCIO ADMINISTRADORDEVACIR BENEDITO PINTO

151.426.468-43SÓCIO ADMINISTRADOREMERSON DE MELLO VIEIRA

041.223.138-72SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO AGRELLI

205.460.458-55SÓCIO ADMINISTRADORROSANA AGRELLI

06.1.01.00

Contribuinte: METALURGICA SAO SEBASTIAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.113/0001-03


15504.002586/2010-23

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





076.216.206-68SÓCIO GERENTEFRANCISCO PANTUZZO NETO

076.215.906-53SÓCIO GERENTEMARCOS PANTUZZO

076.216.126-49SÓCIO GERENTEPAULO IVO PANTUZZO

Página 314 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: METROPOLE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.010.446/0001-71


19515.720687/2018-69

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018







759.743.558-49CO-RESPONSÁVELADEMIRSO ROSA

101.314.368-05ADMINISTRADORAIRTON MATIAS DE OLIVEIRA

858.119.478-87SÓCIO ADMINISTRADORGERSON RIBEIRO DE CAMARGO

015.497.098-01SÓCIO ADMINISTRADORSONIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA

144.327.478-03RESPONSÁVELSUSANA MARIA ROSSI ROSA

Página 315 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: MGS - COMERCIO GLOBAL DO VAREJO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.240.879/0001-41


11020.720328/2018-61

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















224.129.798-47SÓCIO ADMINISTRADORALEX SILVA COUTO

328.309.918-93SÓCIO ADMINISTRADORELTON CRISANT GUEDES CORREIA

01.4.77.00

Contribuinte: MICHEL AFONSO MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.520.189-76


10142.721861/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





060.520.189-76O PRÓPRIOMICHEL AFONSO MACHADO

Página 316 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: MICHELLE CRISTIANE PIZATTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.814.889-81


10142.721989/2018-65

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








01.4.77.00

Contribuinte: MIGUEL ANGEL MORA GONZALEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.778.151-96


10142.721813/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





713.778.151-96O PRÓPRIOMIGUEL ANGEL MORA GONZALEZ

01.4.76.00

Contribuinte: MIGUEL ANGEL QUISPE APAZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.219.768-30


10108.720975/2018-41

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





234.219.768-30O PRÓPRIOMIGUEL ANGEL QUISPE APAZA

Página 317 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: MIGUEL JIMENEZ AGUILARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.924.168-51


10814.000131/2016-41

Área






16/11/2018












Página 318 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28


15771.723204/2018-04

Área


ALF-SÃO PAULO




30/01/2019













227.516.588-65SÓCIO ADMINISTRADORALEJANDRO FRANCISCO GARCIA DEL CASTILLO

032.153.157-42SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRE FARIA FERNANDES

049.946.708-62SÓCIO ADMINISTRADORANGELA APARECIDA FERRANTE

125.534.018-50SÓCIO ADMINISTRADORCASSIANO AUGUSTO FRANCA LEME


004.076.257-20SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO MOREIRA GIESTAS

223.259.078-05SÓCIO ADMINISTRADOREDWARD MATTHEW KELLEY

688.646.208-34SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO LUIZ ALTERIO

273.721.238-36SÓCIO ADMINISTRADORFLABIA HELENA SCHIAVON

060.773.638-04SÓCIO ADMINISTRADORGERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDO

387.797.575-53SÓCIO ADMINISTRADORGRACE CURY DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO

668.382.828-87SÓCIO ADMINISTRADORJEAN MARC BENARON

049.330.128-30SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS SPARTANI DE GODOY

949.484.888-87SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANO NOGUEIRA NETO

592.311.307-49SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES

118.319.918-02SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO MARTINS LOURO

152.647.988-50SÓCIO ADMINISTRADORORLANDO VISCARDI NETO

094.740.288-85SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO LUIS APARICIO GONZALEZ

267.330.878-47SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO WAGNER LOPES BARBOSA

222.962.508-07SÓCIO ADMINISTRADORSALOMON MAISLIN CULEBRO

225.596.358-28SÓCIO ADMINISTRADORSAMUEL GONZALEZ REYNOSO

000.471.787-28SÓCIO ADMINISTRADORSTEPHANIE DE SOUZA MAYORKIS BETENSON

Página 319 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00



15771.723175/2018-72

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018












375.157.328-30SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM TINSHI HSIEH

237.242.828-42SÓCIO ADMINISTRADORXIAOHUI LIU

233.013.548-31SÓCIO ADMINISTRADORXIAOJUN GAO

Página 320 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00



15771.722289/2018-03

Área


ALF-SÃO PAULO




22/11/2018













217.593.828-09ADMINISTRADORABDALLAH REDA HAMMOUD

092.643.438-14DESPACHANTE ADUANEIROCARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU

147.192.208-19DESPACHANTE ADUANEIROIONE FERREIRA

231.938.958-06SÓCIO ADMINISTRADORZAINAB HAMMOUD

Página 321 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00



15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018


















Página 322 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.13.00

Contribuinte: MIRALUX CONSULTORIA EM EFICIENCIA ENERGETICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.692.186/0001-00


10882.724049/2013-50

Área


DRF-OSASCO




12/12/2018









839.952.858-72REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD

KYOZO ABE

107.302.678-73REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD

MARCIO YUTAKA ABE

143.022.698-63SÓCIO ADMINISTRADORREGINA KIYOMI HATUDA ABE

177.492.328-93SÓCIO ADMINISTRADORROGERIO SEIJI ABE

Página 323 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: MIRANTE DA VARZEA COMERCIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.263.023/0001-57


10814.000152/2017-48

Área






16/11/2018















720.760.547-15O PRÓPRIOLAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO

431.608.608-17SÓCIO ADMINISTRADORLEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA

843.766.436-53SÓCIO ADMINISTRADORSEBASTIAO PEREIRA BATISTA

01.4.77.00

Contribuinte: MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.014.729-23


10142.721382/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








Página 324 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: MIRIAN TATIANA PEZZUOLCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.234.338-19


11128.721709/2018-60

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





254.234.338-19O PRÓPRIOMIRIAN TATIANA PEZZUOL

01.3.01.00

Contribuinte: MOCELLIN & HOLZ AGROPECUARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.037.095/0001-60


14098.720046/2018-59

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018









553.815.709-10SÓCIO ADMINISTRADORDOMINGOS MOCELIN

558.618.221-15TECNICO EM CONTABILIDADELEANDRO FELIX PEREIRA

Página 325 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: MOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.726.198-71


16905.720227/2017-78

Área






18/12/2018





069.156.458-29CO-RESPONSÁVELHWU SU CHIU LAW

239.726.198-71O PRÓPRIOMOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFAR

060.459.528-04CO-RESPONSÁVELWLADIMIR BONOMETTI

01.4.77.00

Contribuinte: MOISEIS ROCHA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.008.291-87


10142.721255/2018-86

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





063.299.839-33O PRÓPRIOJHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO


01.4.77.00

Contribuinte: MOISEIS ROCHA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.008.291-87


10142.721257/2018-75

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018






Página 326 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: MONICA ELIZABETH SANTOS VELACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 80211770-7/PERU


10108.000319/2018-28

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 80211770-7/PERUMONICA ELIZABETH SANTOS VELA

09.1.01.00

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58


10980.721898/2016-96

Área


DRF-CURITIBA


ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ


27/11/2018









965.379.818-91SÓCIO ADMINISTRADORPAULO SATO

016.435.849-87SÓCIO ADMINISTRADORTURIBIO DA SILVA

Página 327 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.01.00

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58


10980.722058/2015-60

Área


DRF-CURITIBA




27/11/2018









965.379.818-91SÓCIO ADMINISTRADORPAULO SATO

016.435.849-87SÓCIO ADMINISTRADORTURIBIO DA SILVA

06.1.01.00

Contribuinte: MOVIMENTO DE PROMOCAO SOCIAL - MOPS, DOS BAIRROS SAO GERALDO, CAETANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.693.227/0001-90


15504.003816/2009-38

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







039.483.656-10SÓCIO ADMINISTRADORALYSSON SANTOS FLOR DE LIMA

391.024.246-49SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO JOSE CARNEIRO MOREIRA

282.031.436-87PRESIDENTEMARIA DE FATIMA MASIERO BITTENCOURT

144.521.386-91SÓCIO ADMINISTRADORSANDRA ANTONINA E SILVA

Página 328 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.283.600/0001-77


10580.720015/2019-86

Área


DRF-SALVADOR




25/01/2019





022.200.555-66SÓCIO ADMINISTRADORENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE

148.854.175-20SÓCIO ADMINISTRADORJOSENILSON DE SOUZA ANDRADE

029.197.945-90SÓCIO ADMINISTRADORPAOLA GALLO CORREA

171.058.030-53SÓCIO ADMINISTRADORSILVIO LUIZ DE AZAMBUJA CORREA

07.1.95.00

Contribuinte: MULTIMEX S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.289.494/0001-27


12466.722140/2014-58

Área


DECEX-RIO DE JANEIRO




28/01/2019




033.246.717-10SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS EDUARDO CHAVES

087.416.138-05SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA

381.456.697-15SÓCIO ADMINISTRADORISOLDE MENDES DE OLIVEIRA

310.319.007-72SÓCIO ADMINISTRADORMARGARETH MENDES DE OLIVEIRA

520.009.747-91SÓCIO ADMINISTRADORNORMA DE LIMA FERREIRA DE JESUS


PROCEL PARTICIPACOES LTDA

112.190.487-47SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL XAVIER HOTT

Página 329 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.799.142/0002-00


10814.000605/2012-21

Área






19/12/2018









051.708.078-80SÓCIO ADMINISTRADOREDILSON DE JESUS CAETANO

150.362.998-84SÓCIO ADMINISTRADORVIVIANY QUEIROZ COSTA

04.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE BAYEUXCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.924.581/0001-60


14751.720129/2017-14

Área


DRF-JOÃO PESSOA




10/01/2019









070.189.834-87ADMINISTRADOREXPEDITO PEREIRA DE SOUZA

Página 330 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

04.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE BAYEUXCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.924.581/0001-60


14751.720306/2015-92

Área


DRF-JOÃO PESSOA




10/01/2019







070.189.834-87ADMINISTRADOREXPEDITO PEREIRA DE SOUZA

425.478.814-20ADMINISTRADORJOSIVAL JUNIOR DE SOUZA

06.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52


10680.722472/2010-49

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





856.404.336-04CONTADORMARCIA DUTRA DE FARIA

124.268.306-20PREFEITOMARCOS BELLAVINHA

Página 331 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52


10680.722473/2010-93

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







856.404.336-04CONTADORMARCIA DUTRA DE FARIA

124.268.306-20PREFEITOMARCOS BELLAVINHA

01.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE JACIARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.347.135/0001-16


14098.720029/2018-11

Área


DRF-CUIABÁ




27/11/2018





856.494.149-04PREFEITOADEMIR GASPAR DE LIMA

05.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.919.960/0001-09


10580.726581/2018-11

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia


17/12/2018





802.410.775-91PREFEITOJEFERSON ANDRADE BATISTA

Página 332 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.02.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE PAULO AFONSOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.217.327/0001-24


10530.721160/2014-65

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PAULO AFONSO


26/12/2018





070.647.135-00ADMINISTRADORANILTON BASTOS PEREIRA

01.2.02.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE PLANALTINACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.740.422/0001-66


13116.001487/2010-72

Área


DRF-ANÁPOLIS




24/01/2019









Página 333 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.238.672/0001-28


14098.720071/2017-51

Área


DRF-CUIABÁ




27/12/2018













202.372.431-72CONTADORANTONIO CARLOS SILVA ARANTES

405.483.251-20PREFEITOEMIVAL GOMES DE FREITAS

04.3.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.612.384/0001-66


14751.720159/2018-01

Área


DRF-JOÃO PESSOA




10/01/2019









007.981.374-79PREFEITOEDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

Página 334 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.01.00

Contribuinte: MUNICIPIO DE TRAMANDAICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.771.001/0001-80


11080.725374/2018-42

Área


DRF-PORTO ALEGRE


Encaminhado ao MPF - MPF


29/01/2019





095.490.480-04PREFEITOEDEGAR MUNARI RAPACH

06.1.01.00

Contribuinte: NACIONAL HOTELARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.458.738/0001-08


15504.021822/2008-96

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





101.674.986-49SÓCIO GERENTEANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND

000.706.106-49SÓCIO GERENTENEWTON LIMA DRUMMOND

05.1.02.00

Contribuinte: NASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 140.652.905-20


10530.726940/2014-00

Área






27/12/2018







671.634.755-00PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMOJOSEMAR LAGO GONCALVES

140.652.905-20O PRÓPRIONASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Página 335 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: NATERCIO BANDEIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 671.667.338-53


16380.720321/2018-74

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





671.667.338-53O PRÓPRIONATERCIO BANDEIRA DOS SANTOS

02.4.01.00

Contribuinte: NDR AGRO FLORESTAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.848.847/0001-32


10235.720547/2016-09

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







992.369.902-15SÓCIO ADMINISTRADORHENIO CUNHA DE SOUSA

281.701.303-44SÓCIO ADMINISTRADORJOANA DARC TAVARES ROSA

186.205.742-72SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CLODOMIR DE MELO BEGOT

136.832.502-59SÓCIO ADMINISTRADORNORBERTO JOSE BOECHAT ROSA

08.1.90.00

Contribuinte: NEMO TRANSPORTES INTERNACIONAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.826.464/0001-91


19515.720708/2018-46

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018







157.450.808-33SÓCIO ADMINISTRADORLIU DUO PAI

Página 336 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: NERY GUSTAVO DENISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.843.821-43


17833.733539/2018-86

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.843.821-43O PRÓPRIONERY GUSTAVO DENIS

09.1.75.00

Contribuinte: NESTOR DAMIAN MINARRO ROTELACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.539.431-56


17833.729036/2018-14

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





710.539.431-56O PRÓPRIONESTOR DAMIAN MINARRO ROTELA

06.1.01.00

Contribuinte: NEWDER DE OLIVEIRA CANDIDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.335.726-53


10680.014822/2008-85

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018




118.335.726-53O PRÓPRIONEWDER DE OLIVEIRA CANDIDO

Página 337 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: NILSON DOS SANTOS BERICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.162.759-04


10142.721820/2018-13

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








09.1.75.00

Contribuinte: NILTON CESAR FERREIRA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.523.808-02


17833.729030/2018-39

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





122.523.808-02O PRÓPRIONILTON CESAR FERREIRA LEITE

08.1.96.00

Contribuinte: NILTON TELLIANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 292.227.998-79


10437.720883/2018-39

Área


DERPF-SÃO PAULO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos


27/11/2018







292.227.998-79O PRÓPRIONILTON TELLIAN

Página 338 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: NILZA NEVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.229.469-71


17833.731035/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





031.229.469-71O PRÓPRIONILZA NEVES DA SILVA

01.1.01.00

Contribuinte: NORBERTO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.223.402/0001-20


10166.727113/2018-54

Área


DRF-BRASÍLIA




23/11/2018





184.356.611-72ADMINISTRADORALVARINDO CAETANO DA COSTA

06.1.13.00

Contribuinte: NORBERTO MANICACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 335.499.829-68


13609.720788/2018-12

Área


DRF-SETE LAGOAS




14/01/2019





335.499.829-68O PRÓPRIONORBERTO MANICA

Página 339 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.878.823/0001-26


14041.720078/2018-18

Área


DRF-BRASÍLIA




07/01/2019





033.369.151-20SÓCIO ADMINISTRADORCARLA RAQUEL ALMEIDA MIRANDA

591.505.991-00SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DE SOUSA MIRANDA

779.628.931-68SÓCIO ADMINISTRADORELAINE ALMEIDA PIMENTA MIRANDA

807.483.763-72SÓCIO ADMINISTRADORIVANETE FRAZAO CAMPOS

08.1.09.00

Contribuinte: NOVO SECULO CONFECCOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.191.828/0001-25


15956.000564/2010-19

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




31/01/2019







703.891.288-72SÓCIO ADMINISTRADORARAMIZ ELIAS HADDAD

193.911.548-59SÓCIO ADMINISTRADORELIAS ARAMIZ HADDAD

277.958.678-80CONTADORRICARDO AUGUSTO ZANELA DA FONSECA

Página 340 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: NOVOANTIGO MOVEIS E DECORACOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.681.871/0001-56


15956.720089/2018-40

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




21/12/2018





676.926.648-20SÓCIO ADMINISTRADORCESAR DA COSTA SOARES

194.872.078-72SÓCIOLUIZA APARECIDA DAVID SOARES

06.1.01.00

Contribuinte: NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.194.319/0001-20


15504.006920/2009-84

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





090.733.456-34SÓCIO ADMINISTRADORVALTER BATISTA TEIXEIRA

08.1.09.00

Contribuinte: NUTRIONIX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.702.248/0001-01


15956.720102/2018-61

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




05/12/2018





310.873.295-15SÓCIOJEAN MARC SECONDI

Página 341 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ODINE DOS REISCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.453.616-68


10680.720259/2009-69

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





079.453.616-68O PRÓPRIOODINE DOS REIS

01.2.02.00

Contribuinte: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.667.439/0001-96


13116.722709/2016-80

Área


DRF-ANÁPOLIS




31/12/2018







517.479.956-49SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO HUMBERTO REZENDE

09.1.75.00

Contribuinte: OLGA ROCHA DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 531.331.029-15


17833.729028/2018-60

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





531.331.029-15O PRÓPRIOOLGA ROCHA DE OLIVEIRA

Página 342 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: ORION ZL CONSULTORIA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.853.111/0001-00


19515.720559/2014-91

Área


DEFIS-SÃO PAULO




30/01/2019







092.621.098-06SÓCIO ADMINISTRADORMARIA APARECIDA MIRANDA

039.608.218-16RESPONSÁVELROSSELITO CORREA PARRA

08.1.90.00

Contribuinte: OSHER CONFECCOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.158.458/0001-07


19515.721066/2017-11

Área


DEFIS-SÃO PAULO




05/12/2018





312.026.018-55SÓCIO ADMINISTRADORRENATO ADISSI

359.382.238-57SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO ADISSI

01.4.77.00

Contribuinte: OSMAR DE JESUS COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.533.281-20


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









Página 343 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.05.00

Contribuinte: OSSOLIDER MOINHO E COMERCIO DE FARINHA DE CARNE - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.047.577/0001-72


10950.721042/2015-97

Área


DRF-MARINGÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF MARINGA


20/12/2018









329.180.899-15SÓCIO ADMINISTRADOREDNELSON SAMBINI

041.996.038-40SÓCIO ADMINISTRADORJOSE DE JESUS ARAUJO

047.528.449-66SÓCIO ADMINISTRADORTHALITA BRAMBILLA SAMBINI

08.1.04.00

Contribuinte: OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.556.194/0001-67


10830.726168/2018-67

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018





714.618.846-91DIRETORGLEYSON BORGES BINOTI

059.047.008-65RESPONSÁVELHERCULES SACCHI

145.005.548-66PROCURADORJOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO

Página 344 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.719.261-49


10166.723871/2013-99

Área


DRF-BRASÍLIA




14/11/2018









122.719.261-49O PRÓPRIOOSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA

01.4.77.00

Contribuinte: OSVALDO PAICHECOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.861.479-00


10142.721878/2018-59

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





029.225.871-26O PRÓPRIOCELINO MARTINS TROCHE

234.861.479-00O PRÓPRIOOSVALDO PAICHECO

08.1.79.00

Contribuinte: OSVALDO PIERRE LOPESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.003.888-91


15771.723563/2018-53

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019







297.003.888-91O PRÓPRIOOSVALDO PIERRE LOPES

Página 345 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.24.00

Contribuinte: OZIAS VIEIRA DOS SANTOS - EMPREITEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.422.669/0001-22


10880.727554/2016-19

Área


DRF-JUNDIAÍ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPU


23/01/2019







390.042.013-00SÓCIO ADMINISTRADOROZIAS VIEIRA DOS SANTOS

01.4.77.00

Contribuinte: PABLO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.343.871-76


10142.721237/2018-02

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





020.595.641-66O PRÓPRIOLIDIA DA SILVA DE JESUS

709.343.871-76O PRÓPRIOPABLO DA SILVA

08.1.07.00

Contribuinte: PACHECO & OLIVEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.664.991/0001-40


16004.720119/2018-30

Área






06/12/2018







121.579.628-59SÓCIO ADMINISTRADORDANIELA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA

404.288.438-59SÓCIO ADMINISTRADORDAVID MATTEUS DOS SANTOS PACHECO

Página 346 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: PANIFICADORA E CONFEITARIA PILAR DE PINHEIROS - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.603.971/0001-52


19515.000522/2011-09

Área


DEFIS-SÃO PAULO




24/01/2019









120.470.828-20SÓCIO GERENTEANTONIO AUGUSTO MENDES

046.123.128-05SÓCIO GERENTEJOAO PEDRO RODRIGUES MENDES

049.520.488-96SÓCIO GERENTEJOSE AUGUSTO MENDES NETO

08.1.04.00

Contribuinte: PANORAMA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.436.978/0001-05


10830.728046/2018-13

Área


DRF-CAMPINAS


ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP


18/01/2019








345.707.048-24SÓCIO ADMINISTRADORELAINE VICENTE



Página 347 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PAPEL MAGIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.524.164/0001-51


15504.009094/2010-69

Área


DRF-BELO HORIZONTE




29/11/2018





377.612.426-15SÓCIO ADMINISTRADOREROS EDUARDO COSTA CAMPOS

319.836.936-34SÓCIO ADMINISTRADORROZANA MARIA DA SILVA

07.1.10.00

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99


19395.720264/2012-67

Área


DRF-MACAÉ




26/11/2018







059.961.707-10SÓCIO ADMINISTRADORCORNELIS LODEWIJK VAN DIEMEN

060.832.207-50SÓCIO ADMINISTRADORGENE VICTOR HOUSE

079.423.357-04SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE

057.307.797-55SÓCIO ADMINISTRADORROBERT GEORGE DOUGLAS

Página 348 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.10.00

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99


15586.721077/2013-83

Área


DRF-MACAÉ




22/11/2018









059.961.707-10SÓCIO ADMINISTRADORCORNELIS LODEWIJK VAN DIEMEN

060.832.207-50SÓCIO ADMINISTRADORGENE VICTOR HOUSE

079.423.357-04SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE

057.307.797-55SÓCIO ADMINISTRADORROBERT GEORGE DOUGLAS

01.2.01.00

Contribuinte: PARALELO ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.135.300/0001-40


10120.731464/2018-96

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO


30/11/2018







123.997.011-00SÓCIO ADMINISTRADORWALTER MARTINS SIQUEIRA

Página 349 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.4.01.00

Contribuinte: PARGEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.719.905/0001-20


10235.720557/2017-17

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







599.908.992-15SÓCIO ADMINISTRADORODILSON SERRA NUNES

01.4.76.00

Contribuinte: PASCUAL JESUS SUAREZ MERCADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3887256/BO


10108.000330/2018-98

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 3887256/BOPASCUAL JESUS SUAREZ MERCADO

08.1.05.00

Contribuinte: PAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.123.878-65


10652.720326/2018-73

Área






28/11/2018





294.123.878-65O PRÓPRIOPAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZO

Página 350 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PAULO CESAR DA MOTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.476.189/0001-06


15504.727282/2017-49

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018









042.017.766-38PROCURADORGLADYSTON RODRIGUES DA SILVA

779.903.666-49INTERPOSTA PESSOAPAULO CESAR DA MOTA

10.1.04.00

Contribuinte: PAULO CESAR MARTINS METER JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.852.220-18


10525.720232/2018-50

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





032.852.220-18O PRÓPRIOPAULO CESAR MARTINS METER JUNIOR

08.1.05.00

Contribuinte: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.325.178-47


10652.720410/2018-97

Área






12/12/2018





304.325.178-47O PRÓPRIOPAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

Página 351 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: PAULO FERNANDO BEZERRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.138.404-49


18050.011098/2008-66

Área


DRF-SALVADOR


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA- MPF


27/12/2018





065.138.404-49O PRÓPRIOPAULO FERNANDO BEZERRA

10.1.06.00

Contribuinte: PAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.602.450-30


11020.722968/2018-14

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018



















003.602.450-30O PRÓPRIOPAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSO

Página 352 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE BORGESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.893.009-22


10142.721508/2018-11

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





713.893.751-29O PRÓPRIOEVAIR DA SILVA

092.893.009-22O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE BORGES

08.1.79.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.821.043-22


15771.723659/2018-11

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019





065.821.043-22O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE DA COSTA

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.535.829-94


10142.721519/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





082.535.829-94O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES

592.902.181-34O PRÓPRIOSIDNEI PEREIRA DE SOUZA

Página 353 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO HENRIQUE QUINTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.065.819-05


10142.722027/2018-23

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








08.1.05.00

Contribuinte: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 164.550.688-66


10652.720404/2018-30

Área






12/12/2018





164.550.688-66O PRÓPRIOPAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

Página 354 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.06.00

Contribuinte: PAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 719.930.290-87


11020.721559/2018-92

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018



















719.930.290-87O PRÓPRIOPAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA

01.3.01.51

Contribuinte: PAULO RICARDO NUNES JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.435.756-23


13150.720294/2018-55

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





090.435.756-23O PRÓPRIOPAULO RICARDO NUNES JUNIOR

Página 355 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: PAULO SERGIO GOMES MAURERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.567.158/0001-40


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












08.1.10.00

Contribuinte: PAULO SIQUEIRA JARDIMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.754.099-20


10774.720370/2018-05

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM BAURU


21/11/2018











014.047.329-77CO-RESPONSÁVELMIGUEL DE OLIVEIRA MENEZES

884.754.099-20O PRÓPRIOPAULO SIQUEIRA JARDIM

Página 356 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: PAVIMENTA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.048.312/0001-14


10830.726227/2018-05

Área


DRF-CAMPINAS




10/01/2019





075.944.358-00SÓCIO ADMINISTRADORGILDA APARECIDA DE SA WAGEMAKER

145.005.548-66PROCURADORJOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO

01.4.77.00

Contribuinte: PEDRO APARECIDO DE ALCANTARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 580.428.221-20


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018








09.1.02.00

Contribuinte: PEDRO HENRIQUE PIVA DE MORAES 40209564806CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.776.233/0001-62


16380.720760/2018-87

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoPEDRO HENRIQUE PIVA DE MORAES 40209564806

Página 357 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: PEDRO PAULO PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.981.638-25


10652.720328/2018-62

Área






28/11/2018





049.981.638-25O PRÓPRIOPEDRO PAULO PEREIRA

08.1.05.00

Contribuinte: PEDRO PEREIRA DA SILVA NETOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.033.528-61


10652.720397/2018-76

Área






27/12/2018





005.033.528-61O PRÓPRIOPEDRO PEREIRA DA SILVA NETO

08.1.11.00

Contribuinte: PETRONOVA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.218.925/0001-76


16095.720152/2013-83

Área


DRF-GUARULHOS


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos


29/11/2018





330.274.588-50ADMINISTRADORDANILO DE QUEIROZ TAVARES

181.310.878-16ADMINISTRADOREDCREIA CRISPIM GONCALVES

047.759.988-54ADMINISTRADOREDNA FLORIANO DA SILVA

115.423.048-14SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RENATO DOS SANTOS

140.934.238-73ADMINISTRADORSILVIO PIMENTA DOS SANTOS

043.101.918-51SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAM LOPES DA SILVA

327.977.218-45ADMINISTRADORWILLIAM LOPES DA SILVA JUNIOR

Página 358 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PETTERSEN E PIETRA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.640.221/0001-67


15504.720072/2014-87

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018







359.789.106-34SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO RICARDO PIETRA CARDOSO

08.1.05.00

Contribuinte: PHELIPPE CONSTRUCOES E COMERCIO DE COPIADORAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.313.947/0001-00


15940.000613/2010-84

Área






23/01/2019





216.892.738-36SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANE MACEDO DA SILVA NEVES

058.849.748-76SÓCIO ADMINISTRADORMARIA SENE RODRIGUES

158.775.598-00SÓCIO ADMINISTRADORROGERIO DE SOUZA DI FILIPPO

Página 359 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: PINK SODA CONFECCOES DE ROUPAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.558.723/0001-24


16004.720102/2018-82

Área






06/12/2018







102.905.888-12SÓCIO ADMINISTRADORAGNALDO POLTRONIERI

226.266.228-26SÓCIO ADMINISTRADORANNA CAROLINA SAURIN NAVARETTE

325.377.378-73SÓCIO ADMINISTRADORANNA FERNANDA SAURIN NAVARRETE

534.129.828-49SÓCIO ADMINISTRADORCYRLEIDE FERREIRA NEVES

10.1.04.00

Contribuinte: PLACIDO CRUZ FREITASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 483.624.170-72


10525.720195/2018-80

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





483.624.170-72O PRÓPRIOPLACIDO CRUZ FREITAS

08.1.12.00

Contribuinte: PLASTCOR DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.704.457/0001-38


10865.721050/2014-11

Área


DRF-LIMEIRA




09/01/2019





346.378.318-57SÓCIO ADMINISTRADORFELIPE DA SILVA PEREIRA

215.471.638-52SÓCIO ADMINISTRADORJOAO DA SILVA PEREIRA NETO

269.555.648-97SÓCIO ADMINISTRADORTIAGO DA SILVA PEREIRA

Página 360 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: PLEXPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.385.415/0001-97


19515.004505/2010-51

Área


DEFIS-SÃO PAULO










075.945.648-80SÓCIOMARIA APARECIDA MATOS RECHE

08.1.77.00

Contribuinte: PLUG & PLAY SOLAR EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.826.235/0001-20


19482.000001/2019-25

Área


ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP




18/01/2019





131.928.798-07CONTADORSILVIO ANDRE LOPES PINHEIRO

220.127.418-51SÓCIO ADMINISTRADORVANESSA DALALANA LOPES PINHEIRO

Página 361 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.22.00

Contribuinte: POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.341.945/0001-00


18088.720116/2018-49

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM S CARLOS


20/12/2018





707.884.210-34SÓCIO ADMINISTRADORDEONIR TOFOLLO

08.1.77.00

Contribuinte: POLIHOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.668.211/0001-04


19482.000015/2018-68

Área


ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP




21/11/2018







222.562.528-09SÓCIO ADMINISTRADORANDERSON VALDIR STERDI

316.585.288-08SÓCIO ADMINISTRADORDAMIANA APARECIDA SEGUESSI LEITE

Página 362 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: PRES CONSTRUCOES S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.645.062/0001-05


15956.000197/2009-10

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




25/01/2019








09.1.02.00

Contribuinte: PRISCILA DE CASSIA OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.477.038-95


16380.720589/2018-14

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





318.477.038-95O PRÓPRIOPRISCILA DE CASSIA OLIVEIRA

02.2.76.00

Contribuinte: PROMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.925.413/0001-66


12266.722185/2017-21

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





344.438.002-04SÓCIO ADMINISTRADORIRAILTON ASSIS BORGES

213.400.148-82SÓCIO ADMINISTRADORLIN XIAODI

212.901.818-10SÓCIO ADMINISTRADORWANG XIAOCUI

Página 363 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: PSICOCLINICA ELABORAR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.497.558/0001-97


10680.009600/2007-60

Área


DRF-BELO HORIZONTE




11/12/2018





206.482.196-15SÓCIO GERENTECECILIA MARIA DE MIRANDA

08.1.79.00

Contribuinte: QINGDA ZOUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 240.956.148-97


15771.723301/2018-99

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019





232.855.208-09O PRÓPRIOCAI WENHAO

240.956.148-97O PRÓPRIOQINGDA ZOU

06.1.01.00

Contribuinte: QUINTAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.079.919/0001-20


10680.015427/2008-10

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG


20/11/2018





Página 364 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: QUIRON PRONTO SOCORRO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.875.235/0001-15


15956.720156/2018-26

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




01/02/2019









115.348.518-44SÓCIO ADMINISTRADORGERALDO SANT ANA DA CUNHA JUNIOR

09.1.02.00

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01


16380.720442/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





Identidade NIR. P. FRANCO ELETRONICOS - ME

09.1.02.00

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01


16380.720448/2018-93

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





Identidade NIR. P. FRANCO ELETRONICOS

037.004.749-46O PRÓPRIORODRIGO PONTES FRANCO

Página 365 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.2.01.00

Contribuinte: RADIO FM DE ESTANCIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.088.796/0001-37


10510.720772/2012-15

Área


DRF-ARACAJU


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe


21/12/2018







271.290.045-68SÓCIO ADMINISTRADOREDILMA MARIA DO AMORIM SANTOS

250.239.505-49SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EDIVAN DO AMORIM

436.660.005-68SÓCIO ADMINISTRADORMARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES

08.1.90.00

Contribuinte: RADUAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.362.673/0001-01


19515.720724/2018-39

Área


DEFIS-SÃO PAULO




30/01/2019





006.534.208-97RESPONSÁVELMARCO ANTONIO RADUAN

01.3.01.51

Contribuinte: RAFAEL DE NORONHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.452.661-00


13150.720285/2018-64

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





033.605.861-66O PRÓPRIOALEX GOMES DA SILVA

017.452.661-00O PRÓPRIORAFAEL DE NORONHA

Página 366 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: RAIMUNDO VIEIRA RAMOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.027.558-72


15771.723095/2018-17

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







233.027.558-72O PRÓPRIORAIMUNDO VIEIRA RAMOS

09.1.75.00

Contribuinte: RAMONA TERESA ROA PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150039150


17833.000036/2018-21

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 150039150RAMONA TERESA ROA PEREIRA

08.1.90.00

Contribuinte: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.288.025/0001-84


19515.721057/2018-10

Área


DEFIS-SÃO PAULO




17/01/2019





259.802.138-05O PRÓPRIORODRIGO ZANARDO

279.358.408-81O PRÓPRIOROGERIO ZANARDO

144.032.798-05SÓCIO ADMINISTRADORVIVALDO DIAS DA SILVA

Página 367 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.288.025/0001-84


19515.720001/2019-11

Área


DEFIS-SÃO PAULO




17/01/2019


Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

LEI Nº 8.666/93, ART 90


259.802.138-05RESPONSÁVELRODRIGO ZANARDO

279.358.408-81RESPONSÁVELROGERIO ZANARDO


09.1.02.00

Contribuinte: REGINALDO GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 258.445.918-36


16380.720586/2018-72

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





258.445.918-36O PRÓPRIOREGINALDO GOMES

08.1.05.00

Contribuinte: REINALDO DOMINGOS DA COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.974.838-00


10652.720421/2018-77

Área






12/12/2018





925.974.838-00O PRÓPRIOREINALDO DOMINGOS DA COSTA

Página 368 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RENAN DUARTE MORAESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 431.952.898-06


16380.720529/2018-93

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





431.952.898-06O PRÓPRIORENAN DUARTE MORAES

09.1.02.00

Contribuinte: RENATA TELVIS TOTTI GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.722.678-01


16380.720585/2018-28

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





253.722.678-01O PRÓPRIORENATA TELVIS TOTTI GOMES

08.1.79.00

Contribuinte: RENATO GOMES LUIZ SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 267.823.318-96


15771.723104/2018-70

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







267.823.318-96O PRÓPRIORENATO GOMES LUIZ SILVA

Página 369 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: RENE BITTENCOURT RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 226.324.921-49


10166.722169/2009-21

Área


DRF-BRASÍLIA




22/01/2019









855.884.071-72CO-RESPONSÁVELFRANCISCA DE JESUS ALBINO DO NASCIMENTO

840.691.391-68CO-RESPONSÁVELIRLENE MARIA DE JESUS

736.460.671-87CO-RESPONSÁVELJOYCE FREITAS LIMA

226.183.761-53CO-RESPONSÁVELLUIS JOUBERT DOS SANTOS LIMA

226.324.921-49O PRÓPRIORENE BITTENCOURT RODRIGUES

01.4.77.00

Contribuinte: RENILDO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 806.956.809-78


10142.721373/2018-94

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





860.547.329-00O PRÓPRIOMARINALDO RODRIGUES

806.956.809-78O PRÓPRIORENILDO DE SOUZA

Página 370 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: RENY KOJI HISAMURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.578.899-53


17833.732383/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





615.578.899-53O PRÓPRIORENY KOJI HISAMURA

01.2.01.00

Contribuinte: REYLLUS NEVES DUARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 866.962.541-53


10120.727800/2017-15

Área


DRF-GOIÂNIA


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ITUMBIARA


14/11/2018





866.962.541-53O PRÓPRIOREYLLUS NEVES DUARTE

09.1.02.00

Contribuinte: RI TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.927.271/0001-55


16380.720536/2018-95

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





Sem documento de IdentificaçãoRI TRANSPORTES LTDA-ME

Página 371 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: RICARDO ALENCAR RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 645.138.073-34


15771.723300/2018-44

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





645.138.073-34O PRÓPRIORICARDO ALENCAR RODRIGUES

08.1.79.00

Contribuinte: RICARDO CHAIMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.577.718-44


15771.723109/2018-01

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018









01.4.76.00

Contribuinte: RICARDO MORA TASEOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8175936/BO


10108.000329/2018-63

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





Identidade 8175936/BORICARDO MORA TASEO

Página 372 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RICARDO SPOSARO JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 422.674.848-46


16380.720535/2018-41

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





422.674.848-46O PRÓPRIORICARDO SPOSARO JUNIOR

08.1.04.00

Contribuinte: RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.989.050/0001-81


10830.016638/2009-90

Área


DRF-CAMPINAS




29/11/2018







042.361.138-05CONTADORCARLOS DOS SANTOS ROMERO

003.204.578-69PROCURADORISAAC GALDINO DE ANDRADE

968.397.918-15DIRETORJOSE LUIZ VEGETTE

143.075.028-68DIRETOROSVALDO PEREIRA

184.832.910-53VICE-PRESIDENTEPAULO ISERHARD

553.640.808-97PRESIDENTEPAULO TILKIAN

091.097.708-95CONTADORRONALDO RANGEL

229.409.988-50VICE-PRESIDENTESAMUEL COLEMAN ICE

060.905.168-72DIRETORVANDERLEI SAKAVICIUS

199.558.557-20CO-RESPONSÁVELZILDA MARIA NEPOMUCENO DA SILVA ACCIOLY BORGES

Página 373 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.01.00

Contribuinte: RIO NEGRO ENGENHARIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.231.055/0001-05


10120.731502/2018-19

Área


DRF-GOIÂNIA




30/01/2019







956.887.141-15SÓCIO ADMINISTRADORJOAO CARLOS VICENTE DE ARAUJO

08.1.08.00

Contribuinte: RIVALDO JOSE DE ALBUQUERQUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 584.152.894-72


10860.722018/2018-27

Área


DRF-TAUBATÉ


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SJCAMPOS


14/01/2019





584.152.894-72O PRÓPRIORIVALDO JOSE DE ALBUQUERQUE

08.1.78.00

Contribuinte: RMS TRADING E COMPANY EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.010.095/0001-92


11128.721650/2018-18

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







282.813.718-03DESPACHANTE ADUANEIROMAURICIO COUTO FREITAS SOUZA

034.179.541-00SÓCIO ADMINISTRADORRENATA MORAES DOS SANTOS

Página 374 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.517.958-54


16380.720588/2018-61

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





308.517.958-54O PRÓPRIOROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: ROBERTA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.577.877-26


17833.732318/2018-91

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





105.577.877-26O PRÓPRIOROBERTA SILVA

01.3.01.51

Contribuinte: ROBERTO CIRO DE BARROS BRAGA JUNIORCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.811.553-54


13150.720422/2018-61

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





001.811.553-54O PRÓPRIOROBERTO CIRO DE BARROS BRAGA JUNIOR

Página 375 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ROBERTO RUFINO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.987.994-20


10142.721441/2018-15

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







08.1.78.00

Contribuinte: ROBERVAL JOSE CONCEICAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 885.677.618-91


11128.721526/2018-44

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







885.677.618-91O PRÓPRIOROBERVAL JOSE CONCEICAO

08.1.79.00

Contribuinte: ROBERVAL RAMOS DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.524.128-47


15771.723583/2018-24

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







029.524.128-47O PRÓPRIOROBERVAL RAMOS DE OLIVEIRA

Página 376 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.28.00

Contribuinte: ROBOTICA TRANSPORTES SENSIVEIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.848.095/0001-43


13896.720264/2011-59

Área


DRF-BARUERI




06/12/2018





037.033.048-04SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS MARCAL DE OLIVEIRA SOUSA

192.530.108-78SÓCIO ADMINISTRADORCESAR ROBERTO GRESPI BRESSAN

058.840.048-34SÓCIO GERENTEGUSTAVO ELISIO SEILER

357.582.959-49SÓCIO ADMINISTRADORHONOADALI SCHILLING FERREIRA

028.256.468-30SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ALBERTO VICENTE

040.252.538-87ADMINISTRADORVLADIMIRO ALVARES DE MELO

01.4.77.00

Contribuinte: ROBSON ALMIR BERTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 569.472.169-15


10142.721567/2018-90

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018









Página 377 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.08.00

Contribuinte: ROBSON PEREIRA BATISTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.095.887/0001-53


10670.721490/2018-80

Área


DRF-MONTES CLAROS


ENCAMINHADO AO MPF MINIST PÚBLICO FEDERAL M CLAROS


17/01/2019









030.504.986-09SÓCIOALESSANDRO SIDNEY COSTA

673.835.566-15SÓCIOJADMAR COSTA

757.365.276-34SÓCIOLUCIANO DOMINGOS DA SILVA

089.644.146-67SÓCIOROBERTO DA CONCEICAO COSTA

08.1.10.00

Contribuinte: ROBSON SILVA GUEDESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 751.267.613-15


10774.720413/2018-44

Área


DRF-SOROCABA




28/01/2019












DB DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PAPEL E PLASTICOS EI

751.267.613-15O PRÓPRIOROBSON SILVA GUEDES

193.429.248-67CO-RESPONSÁVELROBSON TELES DE FARIAS

Página 378 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: RODRIGO AREVALOS VARGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.720.061-70


10142.721516/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





002.616.951-77O PRÓPRIOCLEITON DIAS PEREIRA

082.720.061-70O PRÓPRIORODRIGO AREVALOS VARGAS

09.1.02.00

Contribuinte: RODRIGO PENHA GUERRICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.469.169-77


16380.720741/2018-51

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





051.469.169-77O PRÓPRIORODRIGO PENHA GUERRI

Sem documento de IdentificaçãoRODRIGO PENHA GUERRI 05146916977

09.1.02.00

Contribuinte: RODRIGO PENHA GUERRI 05146916977CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.008.731/0001-07


16380.720741/2018-51

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





051.469.169-77O PRÓPRIORODRIGO PENHA GUERRI

Sem documento de IdentificaçãoRODRIGO PENHA GUERRI 05146916977

Página 379 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RODRIGO PONTES FRANCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.004.749-46


16380.720448/2018-93

Área


DRF-LONDRINA




23/01/2019





Identidade NIR. P. FRANCO ELETRONICOS

037.004.749-46O PRÓPRIORODRIGO PONTES FRANCO

01.4.77.00

Contribuinte: RODRIGO RIBEIRO DE LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.465.409-23


10142.721371/2018-03

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





348.074.458-39O PRÓPRIOLUIZ CARLOS MUZA SOBRINHO

074.465.409-23O PRÓPRIORODRIGO RIBEIRO DE LIMA

08.1.90.00

Contribuinte: RODRIGO ZANARDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.802.138-05


19515.721057/2018-10

Área


DEFIS-SÃO PAULO




17/01/2019








Página 380 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: ROGERIO APARECIDO PINTO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.495.299-67


16380.720160/2017-38

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019





004.495.299-67O PRÓPRIOROGERIO APARECIDO PINTO DA SILVA

01.3.01.51

Contribuinte: ROGERIO CAZONE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.425.569-04


13150.720334/2018-69

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019






01.4.77.00

Contribuinte: ROGERIO CAZONE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.425.569-04


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












Página 381 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: ROGERIO JUN MATSUSHIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.044.098-03


15771.721530/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018


















01.4.77.00

Contribuinte: ROGERIO RIBEIRO MAIACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.933.599-24


10142.721836/2018-18

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018





128.329.704-35O PRÓPRIOFABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR

029.933.599-24O PRÓPRIOROGERIO RIBEIRO MAIA

Página 382 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: ROGERIO ZANARDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 279.358.408-81


19515.721057/2018-10

Área


DEFIS-SÃO PAULO




17/01/2019








10.1.04.00

Contribuinte: ROMEU DEBORTOLLICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.023.010-87


10525.720103/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018








08.1.79.00

Contribuinte: RONALDO CALISTO DE BARROSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.133.844-34


15771.723102/2018-81

Área


ALF-SÃO PAULO




26/11/2018







617.133.844-34O PRÓPRIORONALDO CALISTO DE BARROS

Página 383 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: RONALDO DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.053.208-57


10108.720983/2018-97

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





284.053.208-57O PRÓPRIORONALDO DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: RONALDO MEZZONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.993.069-20


17833.729662/2018-01

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





648.993.069-20O PRÓPRIORONALDO MEZZONI

09.1.75.00

Contribuinte: RONALDO SANTOS OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.821.157-01


17833.723988/2018-16

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





043.821.157-01O PRÓPRIORONALDO SANTOS OLIVEIRA

Página 384 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.735.294-15


17833.730665/2018-89

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





928.735.294-15O PRÓPRIOROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDO

09.1.75.00

Contribuinte: ROSA MACHADOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.025.029-20


17833.727628/2018-93

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





608.025.029-20O PRÓPRIOROSA MACHADO

08.1.78.00

Contribuinte: ROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.810.378-57


11128.722179/2018-77

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





259.810.378-57O PRÓPRIOROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZA

Página 385 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: ROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.686.261-00


10108.720979/2018-29

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





582.686.261-00O PRÓPRIOROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVA

08.1.79.00

Contribuinte: ROSANGELA MOISES DE ARAUJOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 199.999.808-13


15771.723647/2018-97

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





199.999.808-13O PRÓPRIOROSANGELA MOISES DE ARAUJO

09.1.02.00

Contribuinte: ROSELI PEREIRA SIMIAOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.619.788-08


16380.720587/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





305.619.788-08O PRÓPRIOROSELI PEREIRA SIMIAO

Página 386 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: ROSEMAR BARCELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 772.431.969-34


17833.729019/2018-79

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





772.431.969-34O PRÓPRIOROSEMAR BARCELO

01.4.76.00

Contribuinte: ROSEMARA QUEIROZ DE MOURACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 854.712.591-49


10108.720976/2018-95

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





854.712.591-49O PRÓPRIOROSEMARA QUEIROZ DE MOURA

01.4.77.00

Contribuinte: ROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.846.039-00


10142.721463/2018-85

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





936.965.821-15O PRÓPRIOEDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE

059.846.039-00O PRÓPRIOROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA

Página 387 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: ROSEMEIRE GUEDES SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.045.988-73


10652.720342/2018-66

Área






01/02/2019





272.045.988-73O PRÓPRIOROSEMEIRE GUEDES SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: ROSENILDE ELIAS DE CHAVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.609.929-86


17833.731034/2018-87

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





060.609.929-86O PRÓPRIOROSENILDE ELIAS DE CHAVES

09.1.75.00

Contribuinte: ROSICLEA LOURENCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.206.499-49


17833.729679/2018-50

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





714.206.499-49O PRÓPRIOROSICLEA LOURENCO

Página 388 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: ROSMARI APARECIDA MICHELSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.274.401-82


10142.721889/2018-39

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





108.353.619-26O PRÓPRIOMARCELO BRUNO FROS OECHSLER

367.274.401-82O PRÓPRIOROSMARI APARECIDA MICHELS

01.4.76.00

Contribuinte: ROXANA VALDEZ CALLECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.724.228-56


10108.721009/2018-41

Área


ALF-CORUMBÁ




23/01/2019





233.724.228-56O PRÓPRIOROXANA VALDEZ CALLE

10.1.04.00

Contribuinte: ROZANE DAIANE CORADICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 940.742.910-53


10525.720257/2018-53

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





940.742.910-53O PRÓPRIOROZANE DAIANE CORADI

Página 389 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: RUANA TOTTI GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.904.588-61


16380.720600/2018-38

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





464.904.588-61O PRÓPRIORUANA TOTTI GOMES

01.4.76.00

Contribuinte: RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.165.534-71


10108.720991/2018-33

Área


ALF-CORUMBÁ




12/12/2018





010.165.534-71O PRÓPRIORUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO

01.4.76.00



10108.720944/2018-90

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018






Página 390 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00



10108.720940/2018-10

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018






01.4.77.00

Contribuinte: RUBENS CLAYTON FARIAS SALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.354.868-03


10142.721730/2018-14

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018








05.1.02.00

Contribuinte: RUDSON ALVES LIMACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.240.515/0001-48


10530.728137/2017-44

Área




ENCAMINHADO AO MPF MPF- PRM EM SALVADOR


21/12/2018







630.705.455-72PROCURADORJORGE ALVES LIMA

777.916.495-00SÓCIO ADMINISTRADORRUDSON ALVES LIMA

Página 391 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: S S P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.165.287/0001-59


10930.723200/2017-43

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018







097.701.539-40SÓCIO ADMINISTRADORLETICIA CAROLINE DOS SANTOS

025.869.939-69SÓCIO ADMINISTRADORMARGARETE DE OLIVEIRA

823.971.639-34SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO PEREIRA DOS SANTOS

026.030.599-55SÓCIO ADMINISTRADORSILVANO PEREIRA DOS SANTOS

08.1.28.00

Contribuinte: S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.483.122/0001-99


13896.720245/2015-56

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018





779.901.376-15SÓCIO ADMINISTRADORCHRISTINA BICALHO HAUER SANTOS

186.741.356-68SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO LUCIO PEREIRA DA SILVA

013.992.558-94SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS VICTOR SERGIO HAUER SANTOS JUNIOR

917.280.456-49SÓCIO ADMINISTRADORSANTUZA PAOLUCCI NOGUEIRA BICALHO

Página 392 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.08.00

Contribuinte: S VALANDROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.220.738/0001-96


12452.720077/2018-06

Área


DRF-TAUBATÉ




17/12/2018





459.051.690-04SÓCIO ADMINISTRADORSERGIO VALANDRO

08.1.28.00

Contribuinte: S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.503.787/0001-89


13896.722323/2014-76

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018









024.570.678-04CONTADORADALBERTO PALHINHA MARTINS

758.948.158-00ADMINISTRADORADIR ASSAD

563.588.818-68ADMINISTRADORMARCELLO JOSE ABBUD

903.957.358-15SÓCIO ADMINISTRADORSANDRA MARIA BRANCO MALAGO

030.455.888-59SÓCIO ADMINISTRADORSONIA MARIZA BRANCO

Página 393 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.09.00

Contribuinte: SAC AGRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.290.671/0001-34


15956.720081/2018-83

Área


DRF-RIBEIRÃO PRETO




04/12/2018





747.458.838-20PROPRIETÁRIOSEBASTIAO ANTONIO COUTO

08.0.01.00

Contribuinte: SALE STORAGE BRAS ARMAZENAGEM E LOGISTICA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.829.354/0001-95


16905.720044/2018-33

Área






19/12/2018





381.186.375-49SÓCIO ADMINISTRADORCESAR HENRIQUE CONCEICAO DE CARVALHO

01.2.01.00

Contribuinte: SAMEDH ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.273.549/0001-12


10120.727301/2013-02

Área


DRF-GOIÂNIA




19/11/2018





083.513.331-15SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO

Página 394 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.05.00

Contribuinte: SAN MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.187.228/0001-81


10950.005885/2008-13

Área


DRF-MARINGÁ




30/01/2019









016.422.369-00SÓCIO ADMINISTRADORHELOISA HELENA ANDRADE

053.454.448-70SÓCIO ADMINISTRADORHWA SOO KIM

636.466.419-91SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO BABITONGA

10.1.04.00

Contribuinte: SANDRA ODETE PAULUSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.098.010-00


10525.720263/2018-19

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





012.098.010-00O PRÓPRIOSANDRA ODETE PAULUS

01.4.77.00

Contribuinte: SANDRO DENICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.520.099-32


10142.721159/2018-38

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





102.520.099-32O PRÓPRIOSANDRO DENI

Página 395 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: SANDY APAZA CHOQUECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.984.128-82


10108.721044/2017-89

Área


ALF-CORUMBÁ




26/12/2018





490.984.128-82O PRÓPRIOSANDY APAZA CHOQUE

05.1.01.00

Contribuinte: SANTO ANTONIO GESTAO DE NEGOCIOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.735.087/0001-57


10580.725642/2018-22

Área


DRF-SALVADOR




17/12/2018







438.205.495-87SÓCIO ADMINISTRADORVALERIANO JOSE DE FREITAS NETO

01.4.77.00

Contribuinte: SARA CRISTINA DE SALESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.332.509-10


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








Página 396 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: SARA FERNANDEZ VDA DE YANARICOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.812.988-07


10108.720925/2018-63

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





236.812.988-07O PRÓPRIOSARA FERNANDEZ VDA DE YANARICO

01.3.01.51

Contribuinte: SARA GRAZIELLY SANTOS ANJOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.648.941-66


13150.720425/2018-02

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





038.648.941-66O PRÓPRIOSARA GRAZIELLY SANTOS ANJOS

05.1.02.00

Contribuinte: SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.184.711/0001-14


10530.720045/2012-10

Área






27/12/2018







140.107.806-06SÓCIO ADMINISTRADORGABRIEL EUSTAQUIO DE REZENDE

115.562.505-68SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO

690.278.111-72SÓCIO ADMINISTRADORMARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO

175.157.855-00SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO PEIXOTO DE CASTRO

Página 397 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.398.367/0009-10


10814.000142/2016-21

Área






19/12/2018





071.321.628-02SÓCIO ADMINISTRADORCASSIO PORTO PACHECO

022.619.978-92ADMINISTRADORCLEBER PEREIRA DE MORAIS

056.286.858-52SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO ANTONIO CASULLI

000.374.008-00SÓCIO ADMINISTRADORIRECE DE AZEVEDO MARQUES TRENCH

631.345.436-72SÓCIO ADMINISTRADORJODIR MARPRATES

006.389.868-34SÓCIO ADMINISTRADORJULIANA LAURA BRUNA VIEGAS

075.378.978-75SÓCIO ADMINISTRADORJULIO TAKAI

080.067.058-28SÓCIO ADMINISTRADORLINEU SAMPAIO LOBO

039.376.868-60SÓCIO ADMINISTRADORNILSON PUDO TORRES

136.419.688-36SÓCIO ADMINISTRADORPAULO ALEXANDRE MILANI GARIB

522.826.196-68SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO TOMMASI FILHO

065.692.368-73SÓCIO ADMINISTRADORROGERIO SEKEFF ZAMPRONHA

09.1.02.00

Contribuinte: SCHULZE & SCHULZE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.511.740/0001-67


11634.720125/2018-57

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





051.386.599-36SÓCIO ADMINISTRADORDANIEL HENRIQUE SCHULZE

Página 398 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: SEBASTIAO ALVES NOGUEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.965.338-01


10652.720414/2018-75

Área






12/12/2018





090.965.338-01O PRÓPRIOSEBASTIAO ALVES NOGUEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 922.280.627-15


15771.723648/2018-31

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





922.280.627-15O PRÓPRIOSEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS

06.1.01.00

Contribuinte: SELGI-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.979.312/0001-99


10680.007976/2007-30

Área


DRF-BELO HORIZONTE




07/12/2018





001.581.206-55SÓCIOGLAUCIA GUIMARAES ARAUJO

029.344.616-45SÓCIOGLICIA GUIMARAES ARAUJO

Página 399 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: SELONI SIMSENCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 524.711.950-91


10525.720183/2018-55

Área


DRF-PASSO FUNDO




07/12/2018





524.711.950-91O PRÓPRIOSELONI SIMSEN

08.1.04.00

Contribuinte: SEMPRE EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.416.959/0001-51


10830.728618/2018-56

Área


DRF-CAMPINAS




18/01/2019





077.316.968-71SÓCIO ADMINISTRADORJOAO APARECIDO BORGES

08.1.04.00

Contribuinte: SEMPRE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COMERCIO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.377.276/0001-07


10830.728574/2018-64

Área


DRF-CAMPINAS




18/01/2019






Página 400 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: SEMPRE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.689.339/0001-06


10830.728571/2018-21

Área


DRF-CAMPINAS




10/01/2019






08.1.04.00

Contribuinte: SEMPRE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS GERAIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.296.671/0001-04


10830.728534/2018-12

Área


DRF-CAMPINAS




18/01/2019






06.1.04.00

Contribuinte: SERGIO ANTONIO DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 208.334.666-15


10640.722631/2013-24

Área


DRF-JUIZ DE FORA




27/11/2018




Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11


382.496.506-20TECNICO EM CONTABILIDADECAMILO DE LELIS SOARES DOS REIS

208.334.666-15O PRÓPRIOSERGIO ANTONIO DE ALMEIDA

Página 401 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.85.00

Contribuinte: SERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.012.608-99


10980.723824/2015-11

Área


DEMAC-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FOZ IGUAÇU


28/11/2018





063.012.608-99O PRÓPRIOSERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONI

10.1.04.00

Contribuinte: SERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.519.190-72


11030.721552/2018-51

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF/PFO/RS


20/12/2018


Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 297, CAPUT, §§ 1º E 2º




055.519.190-72PROCURADORSERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO

121.843.959-94O PRÓPRIOSILVANIO BORTOLUZZI

614.222.660-87O PRÓPRIOSILVANO BORTOLUZZI

01.4.77.00

Contribuinte: SERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 465.672.321-53


10142.721982/2018-43

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








Página 402 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: SERGIO ROSA SIMOESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.098.938-00


16905.720002/2018-01

Área






18/12/2018





331.098.938-00O PRÓPRIOSERGIO ROSA SIMOES

08.1.07.00

Contribuinte: SERV-FESTAS DOIS IRMAOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.946.954/0001-05


10811.720589/2016-41

Área






06/12/2018




098.221.318-28SÓCIO ADMINISTRADORPAULO CESAR LOPES

025.834.648-50SÓCIO ADMINISTRADORVALDIR LOPES

Página 403 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.1.01.00

Contribuinte: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.576.143/0001-57


14041.720090/2016-52

Área


DRF-BRASÍLIA




21/01/2019

















023.649.561-53SÓCIO ADMINISTRADORFUMIHIKO YUGE

085.008.861-53SÓCIO ADMINISTRADOROLIVIA ROSALINA YUGE

728.282.851-20SÓCIO ADMINISTRADORSAULO HIRONORI YUGE

873.311.361-00SÓCIO ADMINISTRADORSAYURI YUGE

08.1.79.00

Contribuinte: SEVERINO RAMOS GOMES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.638.398-18


15771.723199/2018-21

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018







036.638.398-18O PRÓPRIOSEVERINO RAMOS GOMES DA SILVA

Página 404 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: SEVERINO TOMAZ FEITOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.025.068-59


15771.722945/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







144.025.068-59O PRÓPRIOSEVERINO TOMAZ FEITOSA

08.0.01.00

Contribuinte: SHADI KHAMIS PRESENTESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.734.928/0001-32


16905.720051/2018-35

Área






21/12/2018









236.880.708-01SÓCIO ADMINISTRADORSHADI KHAMIS

Página 405 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.23.00

Contribuinte: SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 610.373.896-20


13855.720295/2018-62

Área


DRF-FRANCA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL


01/02/2019







610.373.896-20O PRÓPRIOSHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS

06.1.13.00

Contribuinte: SIDERURGICA BANDEIRANTE LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.145.421/0001-18


13609.722174/2018-67

Área


DRF-SETE LAGOAS




30/01/2019





008.248.016-87SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO ZAMBALDE DO PRADO

690.155.206-82SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ANTONIO PEREIRA DO PRADO

742.932.736-20SÓCIO ADMINISTRADORRODRIGO PEREIRA PRADO

Página 406 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.13.00

Contribuinte: SIDERURGICA BANDEIRANTE LIMITADACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.145.421/0001-18


13609.001083/2009-01

Área


DRF-SETE LAGOAS




25/01/2019







008.248.016-87SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO ZAMBALDE DO PRADO

968.530.426-20SÓCIOEDMEE SILVA

980.836.866-20SÓCIOGLEIDE PEREIRA DO PRADO

690.155.206-82SÓCIOMARCOS ANTONIO PEREIRA DO PRADO

742.932.736-20SÓCIORODRIGO PEREIRA PRADO

06.1.13.00

Contribuinte: SIDERURGICA TERRA LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.639.962/0001-60


13609.721647/2016-47

Área


DRF-SETE LAGOAS




30/01/2019









483.860.656-72SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS GONCALVES MACHADO

Página 407 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: SIDINEI COSTA RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 728.054.129-15


15771.723665/2018-79

Área


ALF-SÃO PAULO




21/01/2019









01.4.77.00

Contribuinte: SIDNEI PEREIRA DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 592.902.181-34


10142.721519/2018-00

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





082.535.829-94O PRÓPRIOPAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES

592.902.181-34O PRÓPRIOSIDNEI PEREIRA DE SOUZA

Página 408 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: SIDNEI SANTOS DE MELOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.656.812/0001-18


16905.720074/2018-40

Área














LEI Nº 9.279/96, ART. 190


316.596.988-47SÓCIO ADMINISTRADORSIDNEI SANTOS DE MELO

09.1.75.00

Contribuinte: SIDNEY OLIVEIRA SOARESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150704294


17833.000046/2018-66

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





Identidade 150704294SIDNEY OLIVEIRA SOARES

Página 409 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: SIENA ALIMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.363.741/0001-08


10580.721023/2010-10

Área


DRF-SALVADOR




05/12/2018







678.750.685-68SÓCIO ADMINISTRADORELIANA DOS SANTOS MACHADO

623.163.381-00SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA

135.673.065-53SÓCIO ADMINISTRADORNELSON URSULINO

330.522.980-20SÓCIO ADMINISTRADORPAULO RICARDO KLEIN CHARAO

09.2.02.00

Contribuinte: SIGA LOOCAU IMOVEIS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.379.209/0001-69


10920.724609/2017-04

Área


DRF-JOINVILLE


ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville


05/12/2018









486.610.159-87SÓCIO ADMINISTRADORCLIVANDA APARECIDA TOMIO

Página 410 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.76.00

Contribuinte: SIMON RODRIGUEZ SANCHEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4710016/BO


10108.000289/2018-50

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





Identidade 4710016/BOSIMON RODRIGUEZ SANCHEZ

08.1.90.00

Contribuinte: SKECHERS DO BRASIL CALCADOS LTDA.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.562.929/0001-16


10880.740394/2018-65

Área


DEFIS-SÃO PAULO






LEI Nº 4.502/64, ART. 72






147.377.828-07SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRE SANTIAGO ANDRADE

006.682.839-20SÓCIO ADMINISTRADORANDREW FORBES SCHMITT

Página 411 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.07.00

Contribuinte: SLASKI TELEFONIA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.836.267/0001-30


11065.721515/2013-31

Área


DRF-NOVO HAMBURGO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo


04/01/2019





917.144.600-10SÓCIO ADMINISTRADORCASSIANDRO FELIX SLASKI

10.1.06.00

Contribuinte: SMART MGA COMERCIO ELETRONICO - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.370.249/0001-50


11020.723487/2018-18

Área


DRF-CAXIAS DO SUL




26/11/2018

















034.008.209-70SÓCIO ADMINISTRADORRAMIRO FERREIRA DO NASCIMENTO

Página 412 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.75.03

Contribuinte: SMARTECH GLOBAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.129.977/0001-00


11077.720023/2018-02

Área


IRF-SÃO BORJA




27/12/2018









804.895.830-91SÓCIO ADMINISTRADORARLI PRASS

062.397.490-87SÓCIO ADMINISTRADORFLAVIO KREMER

428.986.170-91SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO ANTUNES DE ATAIDE

295.107.080-20SÓCIO ADMINISTRADORMILTON REINALDO KREMER

675.569.220-49SÓCIO ADMINISTRADORPATRICIA CEZAR MOROWSKOWSKY

971.456.100-00SÓCIO ADMINISTRADORPATRICIA MALISZEWSKI

952.902.730-34SÓCIO ADMINISTRADORPEDRO ENIO DE MERCEDES

031.861.350-60SÓCIO ADMINISTRADORRAFAEL SANTOS DA ROSA

421.657.250-20SÓCIO ADMINISTRADORTANIA CRISTINA KREMER

07.1.08.00

Contribuinte: SMTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.000.089/0001-35


12448.720726/2014-04

Área






29/01/2019





723.244.907-06SÓCIO ADMINISTRADORDOMINGOS SANTINO DE LUNA

047.303.727-00SÓCIO ADMINISTRADORJOAO NEVES FARIA

Página 413 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.234.157/0001-07


11634.720254/2015-01

Área


DRF-LONDRINA




21/12/2018





994.026.299-04SÓCIO ADMINISTRADORAPARECIDA DA CONCEICAO ZANIN RUFATO

005.407.329-40SÓCIO ADMINISTRADORCARLA ZANIN RUFATO RODRIGUES

894.710.679-87SÓCIO ADMINISTRADORCLAUDINEI APARECIDO DOS REIS

016.415.949-50SÓCIO ADMINISTRADOREDER ELIDIO RUFATO

673.913.469-34SÓCIO ADMINISTRADOREDGAR FERNANDO RUFATO

527.881.489-68SÓCIO ADMINISTRADOREUCLIDES ANTONIO RUFATO

849.283.609-15SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS ROBERTO ALVES

619.510.569-49SÓCIO ADMINISTRADORRUBENS FRANZIN MANOEL

666.382.089-34SÓCIO ADMINISTRADORWILSON APARECIDO BOBOLATO

08.1.28.00

Contribuinte: SONDA DO BRASIL S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.641.327/0001-25


13896.720148/2012-11

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018





013.573.858-03PRESIDENTELUIZ CARLOS UTRERA FELIPPE

228.246.948-82DIRETORMARCOS RAFAEL AVINO SIMON

231.892.918-10PRESIDENTEMARIO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ

Página 414 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.76.00

Contribuinte: SONERES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.314.764/0001-26


10814.000160/2012-80

Área






19/12/2018







233.200.728-89SÓCIO ADMINISTRADORBRUNO FERNANDO ALVES MATOS BEJA

512.652.738-04SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALBERTO SANTANA DE ANDRADE

234.726.198-30SÓCIO ADMINISTRADORELSON ANDRE SANTOS DAS NEVES

233.246.238-47SÓCIO ADMINISTRADORJORGE MANUEL MELO COELHO FERREIRA

086.797.968-24SÓCIO ADMINISTRADORJOSE COSTA SERENO

233.246.268-62SÓCIO ADMINISTRADORMANUEL DA COSTA OLIVEIRA

086.797.938-09SÓCIO ADMINISTRADORMARIA FERNANDA DOS SANTOS TAVEIRA SERENO

041.425.658-18SÓCIO ADMINISTRADORMARIA LUIZA MARTINS

702.105.771-77SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO JORGE TEIXEIRA SALDANHA

01.4.77.00

Contribuinte: SONIA REGINA LEME BARBOSACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.391.859-15


10142.721385/2018-19

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018








Página 415 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

07.1.09.00

Contribuinte: SOTECAL SOCIEDADE TECNICA DE ESTRUTURAS E CALDEIRARIA S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.273.582/0001-39


11052.000338/2010-52

Área






03/12/2018





025.676.797-15CONTADORHELIO FERREIRA

009.622.017-15DIRETORJOEL PEREIRA MOTTA

012.713.507-34ADMINISTRADORSERGIO LUIS CARNEIRO DE BRITO

Página 416 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: SQS TRANSPORTES EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.672.787/0001-91


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 417 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: SR EVENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.028.851/0001-29


10855.723283/2014-78

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM SOROCABA


21/11/2018





298.775.168-02SÓCIO ADMINISTRADORCAROLINA ORTIZ JAFET LELLIS VIEIRA

298.788.678-03SÓCIO ADMINISTRADORLUIS FELIPE ORTIZ JAFET

755.391.958-68SÓCIO ADMINISTRADORMICHEL RAFAEL JAFET

08.1.11.00

Contribuinte: STAPLER HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.884.116/0001-82


16095.720084/2018-67

Área


DRF-GUARULHOS




22/01/2019







277.820.758-90ADMINISTRADORLUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO

039.359.686-98ADMINISTRADORMATHEUS TONIN DUARTE

09.1.02.00

Contribuinte: SUELI PEREIRA DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.173.798-63


16380.720596/2018-16

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





371.173.798-63O PRÓPRIOSUELI PEREIRA DA SILVA

Página 418 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 316.620.348-65


16380.720534/2018-04

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





316.620.348-65O PRÓPRIOSUELY ALVES DA SILVA

09.1.75.00

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVA DAMETTOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.747.668-50


17833.727631/2018-15

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





246.747.668-50O PRÓPRIOSUELY ALVES DA SILVA DAMETTO

08.1.76.00

Contribuinte: SUNDOZ DO BRASIL ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.985.167/0001-38


10814.000065/2013-67

Área






19/12/2018





728.713.931-68SÓCIO ADMINISTRADORHUANG SHU HUI

005.362.679-60SÓCIO ADMINISTRADORTSENG SU SE

Página 419 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: SUPERMERCADO IRMAOS FERRARI LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.146.552/0001-06


15940.000071/2011-21

Área






23/01/2019











502.501.839-00SÓCIOJOSE CARLOS FERRARI

503.055.579-04SÓCIOLUIZ ANTONIO FERRARI

989.506.229-04SÓCIOVERA LUCIA FERRARI DA COSTA

05.1.01.00

Contribuinte: SUPERMERCADOS J C FLOR LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.102.720/0001-81


10580.001154/2008-54

Área


DRF-SALVADOR




22/01/2019





007.071.555-68SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO LEMOS FILHO

374.683.675-15SÓCIO ADMINISTRADOROLGA RIBEIRO LEMOS

Página 420 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: SYSTHERM DO BRASIL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.633.419/0001-20


10830.728013/2018-65

Área


DRF-CAMPINAS




20/12/2018





LEI Nº 4.502/64, ART. 72






926.098.214-68SÓCIO ADMINISTRADORMARIA SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA

345.861.301-30SÓCIO ADMINISTRADORNATALICIO FELIX DA SILVA


Página 421 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: T4F ENTRETENIMENTO S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.860.694/0001-62


15771.723204/2018-04

Área


ALF-SÃO PAULO




30/01/2019













227.516.588-65SÓCIO ADMINISTRADORALEJANDRO FRANCISCO GARCIA DEL CASTILLO

032.153.157-42SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRE FARIA FERNANDES

049.946.708-62SÓCIO ADMINISTRADORANGELA APARECIDA FERRANTE

125.534.018-50SÓCIO ADMINISTRADORCASSIANO AUGUSTO FRANCA LEME


004.076.257-20SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO MOREIRA GIESTAS

223.259.078-05SÓCIO ADMINISTRADOREDWARD MATTHEW KELLEY

688.646.208-34SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO LUIZ ALTERIO

273.721.238-36SÓCIO ADMINISTRADORFLABIA HELENA SCHIAVON

060.773.638-04SÓCIO ADMINISTRADORGERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDO

387.797.575-53SÓCIO ADMINISTRADORGRACE CURY DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO

668.382.828-87SÓCIO ADMINISTRADORJEAN MARC BENARON

049.330.128-30SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CARLOS SPARTANI DE GODOY

949.484.888-87SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANO NOGUEIRA NETO

592.311.307-49SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES

118.319.918-02SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO MARTINS LOURO

152.647.988-50SÓCIO ADMINISTRADORORLANDO VISCARDI NETO

094.740.288-85SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO LUIS APARICIO GONZALEZ

267.330.878-47SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO WAGNER LOPES BARBOSA

222.962.508-07SÓCIO ADMINISTRADORSALOMON MAISLIN CULEBRO

225.596.358-28SÓCIO ADMINISTRADORSAMUEL GONZALEZ REYNOSO

000.471.787-28SÓCIO ADMINISTRADORSTEPHANIE DE SOUZA MAYORKIS BETENSON

Página 422 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.04.00

Contribuinte: TATIANO DA SILVA SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.389.710-04


10525.720154/2018-93

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS


29/11/2018





010.389.710-04O PRÓPRIOTATIANO DA SILVA SOUZA

10.1.04.00

Contribuinte: TATIONE LOPES RIBEIROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 715.355.780-68


10525.720185/2018-44

Área


DRF-PASSO FUNDO




18/12/2018





715.355.780-68O PRÓPRIOTATIONE LOPES RIBEIRO

08.1.04.00

Contribuinte: TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.137.701/0001-28


10830.720419/2019-81

Área


DRF-CAMPINAS




01/02/2019





324.932.316-00SÓCIO ADMINISTRADORALCIONE ALVES RUCKERT

187.050.656-15SÓCIO ADMINISTRADORMARCELUS GERALDO DE ARAUJO

Página 423 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.13.00

Contribuinte: TECNOSIDER SIDERURGIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.857.484/0001-88


13609.721659/2018-33

Área


DRF-SETE LAGOAS




31/01/2019





294.633.786-34SÓCIO ADMINISTRADORSERVULO FIGUEIREDO GODOY

06.1.01.00

Contribuinte: TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.740.230/0001-97


15504.008137/2009-55

Área


DRF-BELO HORIZONTE




17/01/2019







320.096.406-59SÓCIODALTON OTONI VOLPINI

008.967.646-72SÓCIO GERENTEFLORIANO TARCISIO MONCORVO

01.4.76.00

Contribuinte: TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGASCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 201.129.041-49


10108.720980/2018-53

Área


ALF-CORUMBÁ




27/11/2018





201.129.041-49O PRÓPRIOTEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGAS

Página 424 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.4.01.00

Contribuinte: TERNAQUES COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.431.103/0001-83


10235.720547/2017-81

Área


DRF-MACAPÁ




06/12/2018







843.477.162-49SÓCIO ADMINISTRADORTERNAQUES COSTA

08.1.14.00

Contribuinte: TG LOC S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.543.795/0001-00


10805.723667/2018-18

Área


DRF-SANTO ANDRÉ


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep SBCampo


10/12/2018







200.516.038-53SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ ALBERTO TONELOTTI

755.876.618-49SÓCIO ADMINISTRADORPAULO ROBERTO DE SOUSA

08.1.79.00

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.700.948-22


15771.723304/2018-22

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





336.700.948-22O PRÓPRIOTHIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS

Página 425 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: TIAGO LUCAS DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.617.458-33


10652.720322/2018-95

Área






28/11/2018





312.290.728-37O PRÓPRIOCAMILA SANCHEZ RECKELBERG

331.617.458-33O PRÓPRIOTIAGO LUCAS DOS SANTOS

09.1.75.00

Contribuinte: TIAGO ROLIM DE ALMEIDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.009.239-83


17833.728912/2018-87

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





082.009.239-83O PRÓPRIOTIAGO ROLIM DE ALMEIDA

10.1.04.00

Contribuinte: TIAGO TIMOTIO STERTZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 967.722.200-72


10525.720259/2018-42

Área


DRF-PASSO FUNDO




09/01/2019





967.722.200-72O PRÓPRIOTIAGO TIMOTIO STERTZ

Página 426 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: TOMAZ BATISTA CAMARACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.238.559-34


10142.721379/2018-61

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





666.295.945-68O PRÓPRIOGILVAN ALVES MOREIRA

088.238.559-34O PRÓPRIOTOMAZ BATISTA CAMARA

01.4.76.00

Contribuinte: TONY ALVAREZ FLORESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6376574/BO


10108.000307/2018-01

Área


ALF-CORUMBÁ




28/11/2018





Identidade 6376574/BOTONY ALVAREZ FLORES

08.1.22.00

Contribuinte: TOOLSFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.182.973/0001-05


18088.720274/2017-18

Área


DRF-ARARAQUARA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DE ARARAQUARA


23/01/2019





398.693.388-36SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ HENRIQUE BARCAUSCAS LAHOZ

Página 427 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: TORLIM ALIMENTOS S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.859.642/0001-90


15165.720942/2014-14

Área


DELEX-SÃO PAULO




27/12/2018

























Página 428 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.65.00

Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SUCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.183.779/0001-53


10314.724349/2014-64

Área


DELEX-SÃO PAULO








135.482.738-40SÓCIO ADMINISTRADOREUDES LOPES BORGES

088.753.748-05SÓCIO ADMINISTRADORPAULO ROBERTO DOS SANTOS

083.604.348-08DIRETORPAULO SATO

083.861.988-69SÓCIO ADMINISTRADORVALDI BATISTA DE FIGUEIREDO

09.2.02.00

Contribuinte: TRANS-LENHOSA COMERCIO E TRANSPORTES ROD DE MAD LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.082.534/0001-04


10920.722082/2011-80

Área


DRF-JOINVILLE


ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República Joinville


04/12/2018







400.149.759-04SÓCIO ADMINISTRADORVALDIVO DE OLIVEIRA BLEICHUWELH

Página 429 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: TRANSLIQUIPAR TRANSPORTES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.308.631/0001-59


11634.720131/2018-12

Área


DRF-LONDRINA




14/11/2018





026.837.199-73SÓCIO ADMINISTRADORADRIANO BARBOSA

036.707.479-66SÓCIO ADMINISTRADORELLEN RUBIA FERNANDES BARBOSA

01.4.77.00

Contribuinte: TRANSPOLI ORLANDIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.908.734/0001-84


10142.721389/2018-05

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018







Página 430 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70


10855.724027/2017-41

Área


DRF-SOROCABA




21/12/2018









041.208.348-59SÓCIO ADMINISTRADORALFREDO LUIZ BENFICA

027.545.228-08CO-RESPONSÁVELJOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

106.363.308-77SÓCIO ADMINISTRADORROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA

08.1.10.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70


10855.724028/2017-95

Área


DRF-SOROCABA




26/12/2018









041.208.348-59SÓCIO ADMINISTRADORALFREDO LUIZ BENFICA

027.545.228-08CO-RESPONSÁVELJOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

164.222.628-92CO-RESPONSÁVELMARCO ANTONIO RAYMUNDO

106.363.308-77SÓCIO ADMINISTRADORROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA

Página 431 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.04.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA POLVORA & SILVEIRA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.915.171/0001-55


10830.728008/2018-52

Área


DRF-CAMPINAS




10/01/2019








150.017.608-79SÓCIO ADMINISTRADORELISANGELA POLVORA DA SILVEIRA

079.680.708-64SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ALEURINO DA SILVEIRA



09.1.05.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.775.715/0001-31


10950.005382/2010-62

Área


DRF-MARINGÁ


ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria - Campo Mourão


07/12/2018





349.388.269-68SÓCIO ADMINISTRADORANTONIO CARMO DOS SANTOS

003.411.369-05SÓCIO ADMINISTRADORLUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES

141.113.149-53SÓCIO ADMINISTRADORVITOR MENDES

Página 432 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: TRANSPORTADORA SULERA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.206.112/0001-42


16004.000130/2009-99

Área




PEÇA INFORMATIVA - MPF


04/12/2018




098.337.548-80SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ROBERTO DE SOUZA

098.337.858-40SÓCIO ADMINISTRADORODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA

01.4.77.00

Contribuinte: TRANSPORTES SAVENE S.ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.652.054/0001-29


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












Página 433 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: TRATO - CONSTRUCOES LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.990.155/0001-00


19515.001257/2011-78

Área


DEFIS-SÃO PAULO




22/11/2018







667.764.818-49SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO DUARTE LEOPOLDO E SILVA FILHO

09.1.02.00

Contribuinte: TRISTAO FRANCOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.182.479-49


16380.720451/2018-15

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





083.182.479-49O PRÓPRIOTRISTAO FRANCO

Página 434 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.07.00

Contribuinte: TUTI ADMINISTRACAO HOTELEIRA SPE LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.331.078/0001-66


16004.720128/2018-21

Área






06/12/2018







198.368.218-72SÓCIO ADMINISTRADORGEORGINA MARIA THOME

510.774.347-15SÓCIO ADMINISTRADORJORGE LUIZ NORONHA DIAS

136.659.978-01SÓCIO ADMINISTRADORLUIZ CARLOS PITON FILHO

067.633.308-71SÓCIO ADMINISTRADORMARIA ALICE ANTONELLO FERREIRA

223.543.978-01SÓCIO ADMINISTRADORMOIRA MURAD BELUCCI

01.4.76.00

Contribuinte: UERITON LUIZ GONCALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 281.080.748-51


10108.720992/2018-88

Área


ALF-CORUMBÁ




12/12/2018





281.080.748-51O PRÓPRIOUERITON LUIZ GONCALVES

Página 435 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 575.888.804-49


11128.723143/2017-20

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







575.888.804-49O PRÓPRIOUMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA

06.1.10.00

Contribuinte: UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.858.170/0001-81


10976.720032/2018-99

Área


DRF-CONTAGEM




22/01/2019







475.028.516-15SÓCIOADEMIR APARECIDO PINTO

403.468.896-34SÓCIO ADMINISTRADORDIRLENE MARIA PINTO

Página 436 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

02.6.01.00

Contribuinte: UNIMED DE BOA VISTA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.169.852/0001-60


14411.720040/2018-81

Área


DRF-BOA VISTA




28/01/2019





263.627.164-34SÓCIO ADMINISTRADOREMANOEL GLEDESTON DANTAS LICARIAO

090.912.384-53SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO JOSE MARTINS FERREIRA

018.363.232-04SÓCIO ADMINISTRADORHELIO SILVA ROSARIO DE MACEDO

099.686.282-04SÓCIO ADMINISTRADORJOSE NUNES DA ROCHA

452.853.140-20SÓCIO ADMINISTRADORMARCO AURELIO DA SILVA

042.566.202-06SÓCIO ADMINISTRADORMARIA HORMECINDA ALMEIDA DE SOUZA CRUZ

093.137.048-54SÓCIO ADMINISTRADORSONIA MARIA COELHO RIBEIRO

064.250.542-04SÓCIO ADMINISTRADORWIRLANDE SANTOS DA LUZ

01.2.01.00

Contribuinte: UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.193.663/0001-32


10120.723392/2015-61

Área


DRF-GOIÂNIA




30/01/2019





796.352.106-04SÓCIO ADMINISTRADORABEL MARTINS NETO

087.192.368-83SÓCIO ADMINISTRADORALEXANDRE MARCOS CAVASINI

606.474.931-87SÓCIO ADMINISTRADORCAROLINA DE RESENDE SALVIANO

202.104.429-72SÓCIO ADMINISTRADORCRISTOVAM RAIMUNDO DA SILVA

130.021.471-68SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO ALMEIDA ROSSI

110.298.896-00SÓCIO ADMINISTRADOREDUARDO CAIXETA

441.421.617-68SÓCIO ADMINISTRADORJOSE EGIDIO DE ASSIS BRASIL JUNIOR

122.248.981-34SÓCIO ADMINISTRADORJOSE ROBERTO DE CASTRO LIMA

806.725.157-68SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO ANTONIO MAROT

476.686.526-04SÓCIO ADMINISTRADORROGERIO JOSE DOS REIS

281.617.478-65SÓCIO ADMINISTRADORSAMUEL MORAES IELO

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

05.1.01.00

Contribuinte: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.043.610/0001-23


10580.730343/2013-03

Área


DRF-SALVADOR




17/12/2018







159.659.615-53SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS JOEL PEREIRA

906.971.035-87CONTADORMARIA ISABEL ASTOLFO COUTINHO VITA

09.1.75.00

Contribuinte: VALDECIR BOTTKERCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.098.309-49


17833.729042/2018-63

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





931.098.309-49O PRÓPRIOVALDECIR BOTTKER

01.4.77.00

Contribuinte: VALDECIR ROBERTO HIPOLITOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.329.188-97


10142.722025/2018-34

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








Página 438 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: VALDIR DIAS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.607.338-84


16380.720581/2018-40

Área


DRF-LONDRINA




26/11/2018





113.607.338-84O PRÓPRIOVALDIR DIAS DA SILVA

01.4.77.00

Contribuinte: VALDIR ELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.953.149-01


10142.721982/2018-43

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019








09.1.75.00

Contribuinte: VALDIRENE DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.006.309-55


17833.727626/2018-02

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





050.006.309-55O PRÓPRIOVALDIRENE DOS SANTOS

Página 439 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.78.00

Contribuinte: VALERIA REGINA DOS SANTOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.048.788-61


11128.721675/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018





274.048.788-61O PRÓPRIOVALERIA REGINA DOS SANTOS

08.1.79.00

Contribuinte: VALMIR JOSE DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.913.034-68


15771.723653/2018-44

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019





948.913.034-68O PRÓPRIOVALMIR JOSE DA SILVA

01.2.01.00

Contribuinte: VALMIR TAVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 497.706.241-87


10120.725660/2016-60

Área


DRF-GOIÂNIA




20/11/2018







000.154.921-92RESPONSÁVELEDUARDO PEREIRA DE MAGALHAES

497.706.241-87O PRÓPRIOVALMIR TAVEIRA

Página 440 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.51

Contribuinte: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.796.421-11


10960.720031/2018-13

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





020.796.421-11O PRÓPRIOVALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.077.858-13


15771.723410/2018-14

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019






08.1.79.00

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.077.858-13


15771.723674/2018-60

Área


ALF-SÃO PAULO




17/01/2019








Página 441 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.07.00

Contribuinte: VANDERLEI SOMMAVILLA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.198.428/0001-22


11065.722947/2014-41

Área


DRF-NOVO HAMBURGO


ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo


04/01/2019











595.736.430-49EMPRESÁRIOVANDERLEI SOMMAVILLA

08.1.79.00

Contribuinte: VANDERLEY DIAS DA LUZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.815.798-23


15771.723318/2018-46

Área


ALF-SÃO PAULO




20/12/2018





165.815.798-23O PRÓPRIOVANDERLEY DIAS DA LUZ

10.1.04.00

Contribuinte: VANEILIDA RODRIGUESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.957.910-43


10525.720159/2018-16

Área


DRF-PASSO FUNDO


ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS


29/11/2018





015.957.910-43O PRÓPRIOVANEILIDA RODRIGUES

Página 442 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: VANESSA CRISTINA GOMESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.695.839-00


10142.721169/2018-73

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





030.630.429-51O PRÓPRIOFABIANA DA SILVA CARREIRO

068.695.839-00O PRÓPRIOVANESSA CRISTINA GOMES

01.4.77.00

Contribuinte: VANILDA TURMANCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 162.015.338-69


10142.722088/2018-91

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





102.507.149-22O PRÓPRIOALEX EDUARDO TURMAN DE MELO

162.015.338-69O PRÓPRIOVANILDA TURMAN

09.1.02.00

Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.941.830/0001-74


11634.720119/2018-08

Área


DRF-LONDRINA




20/11/2018





063.046.619-08SÓCIO ADMINISTRADORCLAYTON DANIEL DA SILVA


OSWALDO ROBERTO RICCI

Página 443 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21


19515.721847/2012-00

Área


DEFIS-SÃO PAULO










402.303.848-20SÓCIO ADMINISTRADORARMELIM RUAS FIGUEIREDO

020.329.538-20SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS DE ABREU

086.315.728-96SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO PARENTE DOS SANTOS

033.680.098-34SÓCIO ADMINISTRADORFRANCISCO PINTO

003.160.248-72SÓCIO ADMINISTRADORJOSE DE ABREU

019.997.618-04SÓCIO ADMINISTRADORJOSE RUAS VAZ

018.929.088-91SÓCIO ADMINISTRADORMANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA

006.202.388-87SÓCIO ADMINISTRADORMARCELINO ANTONIO DA SILVA

103.520.628-51SÓCIO ADMINISTRADORROBERTO PEREIRA DE ABREU

08.1.07.00

Contribuinte: VIACAO SAO RAPHAEL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.101.334/0001-90


16004.720125/2018-97

Área






12/12/2018







247.452.398-74SÓCIO ADMINISTRADORCHRISTIANNE VALDANHA CELICO BROGNA

286.932.578-97SÓCIO ADMINISTRADORDALVANI VALDANHA CELICO

149.663.608-20SÓCIO ADMINISTRADORSINVAL CELICO

Página 444 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.25.00

Contribuinte: VIC LOGISTICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.126.524/0001-84


13888.000767/2009-99

Área


DRF-PIRACICABA




20/11/2018







555.337.606-87SÓCIO GERENTEELIZABETE ANTONIA DA COSTA

279.614.436-49CONTADORMARCOS JORGE LEAL DE OLIVEIRA

385.154.746-20ADMINISTRADORVICENTE COSTA JUNIOR

845.618.666-04SÓCIO GERENTEVINICIUS AUGUSTUS COSTA

09.1.02.00

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.846.278-75


16380.720624/2018-97

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019








Página 445 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.420.413/0001-07


16380.720624/2018-97

Área


DRF-LONDRINA




11/01/2019








09.1.75.00

Contribuinte: VIDAL ROBERTO VAZQUEZCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.953.761-58


17833.732385/2018-13

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





713.953.761-58O PRÓPRIOVIDAL ROBERTO VAZQUEZ

08.1.18.00

Contribuinte: VIEIRA & SOUZA INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.848.763/0001-00


11444.000423/2008-92

Área


DRF-MARÍLIA




21/01/2019







287.258.448-06SÓCIO ADMINISTRADORFABIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA

322.974.568-08SÓCIO ADMINISTRADORTABATA CRISTINA DE SOUZA

Página 446 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: VILMA LAGE DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.253.438-03


15771.723560/2018-10

Área


ALF-SÃO PAULO




14/01/2019







032.253.438-03O PRÓPRIOVILMA LAGE DE SOUZA

01.4.76.00

Contribuinte: VILMAR SPINDOLACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.179.771-91


10108.720943/2018-45

Área


ALF-CORUMBÁ




20/11/2018





148.179.771-91O PRÓPRIOVILMAR SPINDOLA

01.4.77.00

Contribuinte: VINICIUS SANTANA VIEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.918.849-26


10142.721818/2018-36

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019





053.918.849-26O PRÓPRIOVINICIUS SANTANA VIEIRA

Página 447 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: VITAPELLI LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.582.844/0001-86


15940.720166/2014-15

Área






23/01/2019







056.233.018-60SÓCIO ADMINISTRADORCLEIDE NIGRA MARQUES

038.793.968-76SÓCIO ADMINISTRADORMARINA FUMIE SUGAHARA

969.890.848-04SÓCIO ADMINISTRADORNILSON RIGA VITALE

08.1.05.00

Contribuinte: VITAPELLI LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.582.844/0001-86


15940.000510/2007-19

Área






23/01/2019







056.233.018-60SÓCIO ADMINISTRADORCLEIDE NIGRA MARQUES

038.793.968-76SÓCIO ADMINISTRADORMARINA FUMIE SUGAHARA

969.890.848-04SÓCIO ADMINISTRADORNILSON RIGA VITALE

Página 448 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.14.00

Contribuinte: VITOPEL DO BRASIL LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.206.039/0001-58


10805.723562/2018-51

Área


DRF-SANTO ANDRÉ


ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep em SBCampo


28/11/2018






DONALD HOLDINGS B.V.


DONALD HOLDINGS S.A R.L.

882.181.988-49SÓCIO ADMINISTRADOROSVALDO COLTRI FILHO

264.323.608-46PROCURADORTHYAGO DE FREITAS BARRETTO

01.3.01.51

Contribuinte: VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.855.190/0001-04


13150.720391/2018-48

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





Sem documento de IdentificaçãoVITORIA COMERCIO E SERVI¿OS EIRELI

08.1.90.00

Contribuinte: VIVALDO DIAS DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.032.798-05


19515.721057/2018-10

Área


DEFIS-SÃO PAULO




17/01/2019








Página 449 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: VIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.522.418-53


15771.723562/2018-17

Área


ALF-SÃO PAULO




15/01/2019







860.522.418-53O PRÓPRIOVIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

09.1.02.00

Contribuinte: VIVIANE SOUZA LEITECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 426.499.818-22


16380.720598/2018-05

Área


DRF-LONDRINA




06/12/2018





426.499.818-22O PRÓPRIOVIVIANE SOUZA LEITE

Página 450 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

03.3.01.00

Contribuinte: W. D. DISTRIBUIDORA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.122.804/0001-87


10384.005391/2008-19

Área


DRF-TERESINA


ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI


17/12/2018









005.666.713-28SÓCIODANIEL MARCIO SILVA DOS SANTOS

520.789.303-34SÓCIO ADMINISTRADORENILSON ALVES DE SOUSA

428.329.691-00PROCURADORRENE DOS SANTOS ROCHA DE PINHO FILHO

004.433.583-03SÓCIO ADMINISTRADORWILLIAMES LEONCIO DA CRUZ

08.1.05.00

Contribuinte: WAGNER JOSE ALVESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.328.488-18


10652.720338/2018-06

Área






01/02/2019





085.328.488-18O PRÓPRIOWAGNER JOSE ALVES

Página 451 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.3.01.51

Contribuinte: WALDECI RIBEIRO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.516.498-03


13150.720298/2018-33

Área


IRF-CÁCERES




15/01/2019





044.516.498-03O PRÓPRIOWALDECI RIBEIRO DA SILVA

10.1.04.00

Contribuinte: WALDEMAR COSTACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 273.978.150-49


10525.720230/2018-61

Área


DRF-PASSO FUNDO




20/12/2018





273.978.150-49O PRÓPRIOWALDEMAR COSTA

08.1.79.00

Contribuinte: WANDERLEI HONORIO DA SILVACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.187.918-92


15771.723585/2018-13

Área


ALF-SÃO PAULO




16/01/2019







325.187.918-92O PRÓPRIOWANDERLEI HONORIO DA SILVA

Página 452 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 149.862.318-20


10652.720339/2018-42

Área






27/12/2018





304.977.208-50CO-RESPONSÁVELLORIVAL TEIXEIRA

149.862.318-20O PRÓPRIOWANDERLEI TEIXEIRA

02.2.76.00

Contribuinte: WANDERLEY BARBOSA SANTANACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 601.883.322-00


12266.721377/2018-00

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





601.883.322-00O PRÓPRIOWANDERLEY BARBOSA SANTANA

Página 453 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.10.00

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 933.462.711-53


10774.720425/2018-79

Área


DRF-SOROCABA


ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA


23/01/2019











703.303.261-71CO-RESPONSÁVELALEXSANDRO APARECIDO BONIFACIO

933.462.711-53O PRÓPRIOWANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO


WELINTON MESSIAS DEL COLLI

08.1.78.00

Contribuinte: WB COMPANY IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.170.357/0001-67


11128.721395/2018-03

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




20/11/2018





853.263.301-30SÓCIO ADMINISTRADORADRIANO DORNELES ARRUDA

433.433.411-34SÓCIO ADMINISTRADORIVAN ARAUJO DE OLIVEIRA

701.210.521-68SÓCIO ADMINISTRADORJOHNATAN RICARDO ARAUJO DE SOUSA

243.522.331-53SÓCIO ADMINISTRADORJOSE CORDEIRO DANTAS

412.480.231-53SÓCIO ADMINISTRADORSANDRA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

Página 454 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.2.02.00

Contribuinte: WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.573.271/0001-00


13116.721741/2013-03

Área


DRF-ANÁPOLIS




08/01/2019







392.015.701-04SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ANTONIO NOGUEIRA

09.1.75.00

Contribuinte: WELINGTON COSTA GULARTECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 094.433.539-03


17833.729674/2018-27

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





094.433.539-03O PRÓPRIOWELINGTON COSTA GULARTE

10.1.04.00

Contribuinte: WELINGTON SOARES PERTILLECPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.250.949-50


10525.720110/2018-63

Área


DRF-PASSO FUNDO




23/11/2018





118.250.949-50O PRÓPRIOWELINGTON SOARES PERTILLE

Página 455 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

01.4.77.00

Contribuinte: WELLINGTON DOMENE CAVALARICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.934.129-88


10142.721472/2018-76

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/11/2018





105.542.029-05O PRÓPRIOMARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

065.934.129-88O PRÓPRIOWELLINGTON DOMENE CAVALARI

08.1.28.00

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES DA CUNHACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.781.168-11


13896.722388/2017-64

Área


DRF-BARUERI




27/12/2018











371.781.168-11ADMINISTRADORWELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

Página 456 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.02.00

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHMCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.797.669-90


16380.720469/2018-17

Área


DRF-LONDRINA




19/11/2018





060.730.519-30O PRÓPRIOJOSE LUIZ DOS SANTOS

085.797.669-90O PRÓPRIOWELLINGTON LUIS KLEHM

01.4.77.00

Contribuinte: WELTON ALLAN BRAGACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.403.549-12


10142.721370/2018-51

Área


ALF-MUNDO NOVO




20/12/2018










09.1.75.00

Contribuinte: WILIAM SOUZA DE CAMPOSCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.229.159-01


17833.728914/2018-76

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




23/11/2018





112.229.159-01O PRÓPRIOWILIAM SOUZA DE CAMPOS

Página 457 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.79.00

Contribuinte: WILLIANS LUCIANO DO CARMOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 357.440.408-54


15771.723302/2018-33

Área


ALF-SÃO PAULO




21/12/2018





357.440.408-54O PRÓPRIOWILLIANS LUCIANO DO CARMO

01.3.01.51

Contribuinte: WILLYAN DHARLLYN DE OLIVEIRA THEODOROCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.523.062-73


13150.720376/2018-08

Área


IRF-CÁCERES




24/01/2019





014.523.062-73O PRÓPRIOWILLYAN DHARLLYN DE OLIVEIRA THEODORO

01.4.77.00

Contribuinte: WILSON APARECIDO DE SOUZACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 837.619.851-34


10142.721869/2018-68

Área


ALF-MUNDO NOVO




30/01/2019












Página 458 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.05.00

Contribuinte: WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.644.128-40


10652.720341/2018-11

Área






27/12/2018





097.644.128-40O PRÓPRIOWILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA

08.1.79.00

Contribuinte: WILSON ROBERTO GATTICPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 493.172.708-59


15771.723100/2018-91

Área


ALF-SÃO PAULO




19/12/2018







493.172.708-59O PRÓPRIOWILSON ROBERTO GATTI

07.1.09.00

Contribuinte: WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.970.836/0001-35


10872.720430/2017-92

Área






07/01/2019





267.335.607-04SÓCIOANTONIO JOSE DUTRA CORREA

595.313.717-68SÓCIO ADMINISTRADORGUY MONTEIRO DE BARROS

316.979.767-00SÓCIO ADMINISTRADORHILTON DE JESUS CHAVES PEREIRA FILHO

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.90.00

Contribuinte: WORK TELEMARKETING SERVICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.898.169/0001-24


10803.720114/2012-20

Área


DEFIS-SÃO PAULO




28/11/2018









217.250.188-37SÓCIO ADMINISTRADORANDERSON KLEBER MACEDO

509.532.068-15SÓCIO ADMINISTRADOREITOCO ASSATO

149.943.818-44SÓCIO ADMINISTRADORFERNANDO RAMOS DA SILVA

215.121.218-19SÓCIO ADMINISTRADORGILSON SAVAGLIA SALATINO FEIX

129.875.848-30SÓCIO ADMINISTRADORJOAO SOARES DE MOURA NETO

092.202.118-07SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO DE ALMEIDA E SILVA

277.849.948-26SÓCIO ADMINISTRADORRONALDO DE LUCENA BEZERRA

01.2.01.00

Contribuinte: WYDET INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.014.522/0001-42


10120.726967/2017-69

Área


DRF-GOIÂNIA




28/01/2019







268.273.951-20SÓCIO ADMINISTRADORNEILA MARIA GONCALVES

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

10.1.75.03

Contribuinte: XTR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.318.769/0001-40


11077.720024/2018-49

Área


IRF-SÃO BORJA




27/12/2018









438.732.780-49SÓCIO ADMINISTRADORALTAIR COUTINHO PEREIRA

463.517.870-68SÓCIO ADMINISTRADORCARLOS ALEXANDRE GONCALVES

477.161.340-00SÓCIO ADMINISTRADORLUCIANO TRAVESSAS VOLCANOW

428.986.170-91SÓCIO ADMINISTRADORMARCELO ANTUNES DE ATAIDE

526.003.350-72SÓCIO ADMINISTRADORNELSON TEIXEIRA HUFF

746.899.750-00SÓCIO ADMINISTRADORROSSANO BECKER DA ROSA

Página 461 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.0.01.00

Contribuinte: XUYAN WANGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.518.576/0001-39


16905.720038/2018-86

Área
















LEI Nº 9.279/96, ART. 190


239.045.288-40RESPONSÁVELPENG SUN

239.025.938-30SÓCIO ADMINISTRADORXUYAN WANG

02.2.76.00

Contribuinte: Y. JINGRONG PRESENTESCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.245.467/0001-88


12266.721612/2017-54

Área


ALF-PORTO DE MANAUS




22/11/2018





217.873.188-00SÓCIO ADMINISTRADORYAN JINGRONG

Página 462 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

09.1.75.00

Contribuinte: YILSON RAFAEL LESMOCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.715.661-31


17833.732316/2018-00

Área


ALF-FOZ DO IGUAÇU




20/12/2018





707.715.661-31O PRÓPRIOYILSON RAFAEL LESMO

08.1.78.00

Contribuinte: YOUSSEF HAYDARCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.009.478-71


11128.721611/2018-11

Área


ALF-PORTO DE SANTOS




04/12/2018







233.009.478-71O PRÓPRIOYOUSSEF HAYDAR

Página 463 de 466




Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

08.1.28.00

Contribuinte: ZELEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/ACPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.824.997/0001-18


13896.723077/2012-16

Área


DRF-BARUERI




08/01/2019









076.154.228-09SÓCIO ADMINISTRADORAGUINALDO MESSIAS JACOMINI

059.459.388-31SÓCIO ADMINISTRADORPAULO EDUARDO BATISTA CAVALCANTI

025.881.939-19SÓCIO ADMINISTRADORRICARDO LUIZ GUANDELINE

08.1.79.00

Contribuinte: ZHENG ZHISONGCPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 220.154.398-46


15771.722940/2018-37

Área


ALF-SÃO PAULO




18/12/2018







220.154.398-46O PRÓPRIOZHENG ZHISONG

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21


15504.001729/2009-46

Área


DRF-BELO HORIZONTE




23/11/2018







000.387.766-34DIRETORALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO

107.326.403-34DIRETORFERNANDO ANTONIO GROSSI CAVALCANTE

000.192.166-53DIRETORJOSE CARNEIRO DE ARAUJO

177.122.546-72DIRETORLAURO MAGNO AGRIZZI

471.028.376-15DIRETORMARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

014.409.426-68DIRETORMARCOS PAIXAO DE ARAUJO

130.682.106-15CONTADORSEBASTIAO SALVADOR GAMARANO

138.257.126-72DIRETORTARCISIO ALVES TEODORO

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Período: 14/11/2018 a 31/01/2019

11/02/2019

06.1.01.00

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21


15504.002000/2008-14

Área


DRF-BELO HORIZONTE


ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM M. GERAIS


29/11/2018









000.387.766-34DIRETORALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO

000.192.166-53PRESIDENTEJOSE CARNEIRO DE ARAUJO

014.409.426-68DIRETORMARCOS PAIXAO DE ARAUJO

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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 11/02/2019 SECRETARIA ...receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplifi...REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO