ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 08.219.477/0001-74

NIRE: 21.3.0000965-5

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 27 DE MARO DE 2015

(Lavrada sob a forma de sumrio de acordo com a autorizao contida no

pargrafo 1 do Artigo 130 da Lei 6.404/76)

1. Data, Hora e Local da Reunio: Aos 27 dias do ms de maro de 2015, s 16:00, na

sede social da Itaqui Gerao de Energia S.A. (Companhia), situada na Cidade de So

Luis, Estado do Maranho, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro

Industrial de Itaqui.

2. Convocao e Presena: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena integral

dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Roel Erik van der Stok; e Secretrio: Rodrigo Beraldo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as Demonstraes Financeiras, o Relatrio da

Administrao, as contas da Diretoria e o Parecer dos Auditores Independentes

relativos ao exerccio social de 2014

5. Deliberaes: Aps detida anlise da matria da ordem do dia, os membros do

Conselho de Administrao da Companhia manifestaram que esto de acordo com as

Demonstraes Financeiras, o Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria

relativas ao exerccio social de 2014 e, deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas,

recomendar a aprovao Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada

em 2015. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administrao tomaram

conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exerccio social

findo em 31 de dezembro de 2014.

6. Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente

reunio, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada e

devidamente assinada pelos conselheiros presentes

7. Assinaturas: Presidente: Roel Erik van der Stok; Secretrio: Rodrigo Beraldo.

Conselheiros: Roel Erik van der Stok, Ricardo Levy e Pedro Akos Litsek.

Esta pgina parte integrante da ata da Reunio do Conselho de Administrao da Itaqui Gerao de Energia S.A. realizada em 31 de maro de 2015.

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A presente cpia fiel da ata lavrada no livro prprio.

So Luis, 27 de maro de 2015

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Rodrigo Beraldo

Secretrio