TONG CONG TY CP TBD VIET NAMcONG TY c6 PHAN cHi r4o MAy DrTN

vrETNAM-HUNGART

36: rt! IYH-HEQT Hd N|i, ngdy 08 thdng 02 ndm 2018

nAo cAo THTIoNG NION

Ton c6ng ty dai chring: couc ry co puAN cuE r4o MAy DrEN vrET NAM -HUNGARI (\.rHEM).

Ndm b5o cito:2017.

I. LrCH StJHOAT DONG CUA CoNG TY:

1. Nhfrng sg kiQn quan trgng:+ Vigc thdnh 1fp: C6ng ty c6 phAn ch6 tao m6y diQn Vi6t Nam - Hungari tidn rhAn ld Nhdmdy dQng co di6n Vi6t - Hung thdnh l6p ngly 0411211978;

+ Chuy6n d6i sd hiru thdnh c6ng ty c6 phAn: chuy6n d6i m6 hinh hoat d6ng sang c6ng ty c6phAn theo Quy6t ainn sO:ZtOlqO-nCN ngdy 13n1l2OO6 cua 86 trunng 86 C6ng nghidp(nay ld 86 C6ng Thuong);

+ Ni6m y6t: sdn giao dich UpCom.

2. Qui trinh phit tri6n:+ Ngdnh nghd kinh doanh:

- Thi6t k0, chri t4o d6ng co didn, mdy ph6t diQn ciic loai;

- Sdn xu6t, s[ra chfia, b6n bu6n, b6n 16 cdc loai m6y m6c, thi6t b! k] thuQr di6n, cokhi ding trong c6ng nghiOp vd dAn dung;

- Thi c6ng, ldp rlit c6c c6ng trinh thi6t bi di6n th6 d6n 35kV;

- Bu6n b6n vAt tu, thi6t bi, phr.r ting thi0t bi k), thuat dien, co kim khi vir chuy6ngiao c6ng ngh6 ch6 tqo m6y cliQn;

- Kinh doanh c6c nglnh nghd khric theo quy dinh cua ph6p lu6t.

+ Tinh hinh hoat d6ng: ndm2017, mdc dtr hoat d6ng sin xu6t kinh doanh gdp rdt nhi6u kh6khdn, c6ng ty vAn n5 luc hodn thdnh c6c chi ti6u kinh t6 chri y6u ma Eai h6i c6 d6ng thudngni6n ndm 2017 dd,th6ng qua (c6 86o c6o tdi chinh 20U dA ghi).

3. Dinh hufng phit tri6n:+ Cec muc ti0u chi y6u crira c6ng ty: giii virng vi th6 ld thuong hi6u hdng dAu ViCt Namtrong linh vgc chti tao vd cung cl'p miry di6n quay. Lu6n rlSp rlrng klp thdi nhu c6u cha c6c

nhd san xu6t vd ngudi ti6r-r dirng trong nutic.

+ Chi6n lrrcrc ph6t tri6n trung v.i ddi han: tiilp tqc dAy mirnh c6ng tdc ti5p th!, brin hdng, <ldc

bi0t le d5i v6i cic loai dQng co cl[c chrlng c6 giri tri cao md c6ng ty dang c6 ltri thti rr6n thi

CQNG HOA xA HOr CH0 NGHIA vrET NAMDQc 14p - Tg do - Hanh phirc

trudng: mo rong ddy cong suit cua ciic loai d6ng co ndy. Ti6p tuc thuc hi6n c6c du iin n6ng

cao ning luc sin xu6t, ch6t lugng sAn phAm, da dang h6a sin phAm.

II. BAo CAo CUA HOI DONG QUAN TRJ:

1. Nhii'ng n6t n6i bat cira k6t qui ho4t dQng trong n5m:

- Tdng cuong {huc hien c6ng tiic cAi ti6n san phdrm nhu: niing cao chdt luong ch6 tao loi

th6p, b6i dAy Stator, vat liQu c6ch iliQn, tinh ndng d6ng co, itau tu xay dqtg nhi xu&ng

1.000m2, dAy chuydn 16ng day tr,r dQng... NAng cao chAt luong dich vu b6o hdnh, bdo,i.ouong, sua cnua oor vor cac kh6ch hirng thu6c moi thirnh phAn kinh t6; Dd m0 rQng thi

trudng ti6u thu trong ngdnh khai th6c hdm ld thay th6 cho sAn phdm nhdp ngoai.

- Loi nhuQn: 22,2 ty ddng.

- Tinh hinh tdi chinh cta c6ng ty tai thdi di6m cu6i ndm: c6 86o cdo Tdi chinh dE grii.

2. Tinh hinh thgc hiQn so v6i k6 ho4ch:

- Loi nhuAn: bing 101% so vdi k6 hoach.

3. Nhfing thay tl6i cht y5u trong nIm:- PhAt hanh c6 ph0n ri6ng 16 tdng v6n di6u lQ C6ng ty tir 43.500.000.000 d6ng l6n

I 10.000.000.000 dong.

4. Tri6n vgng vir ki5 ho4ch trong tuo'ng lai

- Nghi6n ciru dAu tu n6ng cao rrdng luc sAn xuAt vir md r6ng ngdnh ngh6 kinh doanh;

- Tirng bu6c ph6t tri6n trd thanh thuong hiQu manh trong linh vuc chti tao vd cung c6p m6y

diQn quay tai Vi0t Nam vd trong khu vgc.

III. BAO CAo CUA BAN GIAM E6C

1. 86o c6o tinh hinh tdi chinh

- C6 86o c6o Tdi chinh ki6m torin dd gti.

- Nhtng thay dOi vO vOn c6 d6ng/v6n g6p: Ph6t hdnh c6 phAn ri6ng 16 tlng v5n didu lQ C6ng

ty tt 43.500.000.000 d6ng lOn i 10.000.000.000 ddng.

- T6ng s5 c6 phitiu: 1 1.000.000 (Mudi mQt tri6u) c6 phAn ph6 th6ng.

- f6ng s6 trdi phi6u dang lrru hdnh theo tirng loai: kh6ng

- S5 lugng c6 phitiu luu hdnh theo tirng lo4i: 11.000.000 (Mudi mQt triOu) c6 phAn ph6

th6ng.

- Sii lu-o. ng c6 phitiu dr,r trii, c6 phitiu qu! theo tirng loai: kh6ng.

- Chia c6 tuc:loh/ndm (dU ki0n).

2.86o c6o ktit qu6 ho4t ddng senlxuSt kinh doanh

- C6 B6o c6o Tii chinh cld grii.

3. Nhii'ng ti6n bQ cdng ty tlfl rlat tlug'c

Tiiip tpc ki6n toan bQ mriy to chuc, co cdu nhdn sy theo hu6ng tr6 ho6; t6 chiro 41 kho6

ddo tao nAng cao trinh d6 chuy6n m6n, tay nghd cho ngudi lao d6ng; Trong ndm 2017, c6ng

ty cl5 duy tri t6t hoat d6ng cira Trung tdm khoa hoc c6ng ngh6 VIHEM vd dang tri6n khai

thuc hi6n dg 6n cAp Nhd nu6c vd nghi6n cuu, thi6t k6 vd hodn thi6n c6ng nghQ ch6 tao d6ng;,^

co dien phong no c6 cdng sudr tir 55kW den 7l0kW.

- Da thi6t ke, chd tao vi dua ra thi trudng c6c lo4i dQng co ili6n ch5ng ch6y 2 t6c dQ.

- Nghi6n cfru lam chti c6ng ngh6 dlic Rotor c6c lo4i dQng co l6n c6 chidu cao tdm t4rc

H:35Omm.

- fhiOt k6, chd t4o vd dua viio s[r dung c6c loai khu6n dric lidn Rotor d6ng co di6n 22kW-

I 0O0vg/ph, 45kW-3000vg/ph, 3kW-300Ovg/ph, 2,2kW-1 500vg/ph.

-.; ,. .i- I iep tuc cai tien cdc chirng loqi d6ng co di6n phong n6 d6p irng nhu cAu c[ra ngdnh khai

th6c hAm ld.

Hi6n nay, c6ng ty dang ti6p tuc tridn khai du 6n tu d6ng h6a qu6 trinh dAp l6i th6p, ttrdQng ho6 l6ng dAy d6ng co di6n, cl6u tu mhy dric Rotor d6ng co di€n.

- C6c biQn ph6p ki6m so6t: hQ th6ng ki6m so6t ch6r luong duoc duy tri hi6u quA, srin ph6mduoc liLrn ra duoc diim bAo ch6t luong 6n dinh khi cung c6p cho thi trudng; thuc hi6n vi6cc6ng khai d6nh gi6, chdo gi6 canh tranh trong mua b6n vAt tu, nguydn nhi6n v{t li6u, thi6t b!thu6c c6c du an vi ti6u ding thudng xuy6n; thudng xuy6n thuc hiQn vi6c d6nh giri cdckh6ch hdng, nhd thiu nhdm muc dich tdng cudng ki6m so6t ch6t luong vdt tu, ti6n d6 cungfng, hiQu qua trong giao dich, ...

4. K0 ho4ch ph6t tri6n trong tucrng Iai

Ti6p tr,rc hodn thi6n c6c du iin dAu tu nAng cao ndng luc sin xu6t, ch6t luong sanilpham, da dang hoa mdt hang nhdm d6p [rng nhu cdu ngiry cdng khdt khe cria th! trudng; md

r6ng quy m6, pham vi kinh doanh d6 nAng cao hi6u qua hoar d6ng cria doanh nghiQp. DAymanh hoat dQng marketing, tdng cudng khai th6c th! trudng trong linh vqc khai th6c m6,dAu khi, chti tao thitlt bi nAng h4.

IV. BAO CAo TAI CHiNH

C6c b6o c6o tdi chinh cld duoc ki6m to6n theo quy illnh ctia ph6p lu{t v0 kt! toan.

v. BAN GrAr rRiNH BAo cAo rAr cHiNH vA BAo cAo rmNl roAN1. Ki6m toSn tIQc lgp

- Ecrn vi ki6m to6n cldc lAp: C6ng ty TNHII Kiiim to6n vd clinh giri ViQt Nam.

Y ki6n cua Ki6m toin vi6n

Theo yi ki6n cira chtng tdi, Brio cdo tAi chinh dd phdn dnh trung thuc vd hqp l;i, tr6n c6c khiac?nh trQng yilu tinh hinh tdi chinh crhaC6ng ty tai ngdy 3111212017, cfing nhu k6t qu6 hoptdQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiln ti6n t6 cho ndm tdi chinh k5t thlc cirng ngdy, phr)

t

PHir ul

,AM'II

.'ANH

hop vdi chuAn muc k6 toiin, cni5 AO t6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dlnh phap ly

c6 liOn quan di5n vi6c l6p vd trinh bdy b6o c6o t?ri chinh.

- C6c nhan x6t dac biet: kh6ng

2. Ki6m toin n6i b6-",.;. ,.;.- Y klen cua ktem toan nor bo:

- C6c nh6n xd{ dac bi€t.

vr. cAc coNG rY co LIEN QUAN

- C6ng ty nim git 34%o v6n g6p t4i c6c c6ng ty:

+ C6ng ty c6 phAn ch6 tao m5y diOn Vi0t Nam - Hungari 1;

+ COng ty c6 phAn ch5 tao m6y diQn ViQt Nam - Hungari 2;

- C6ng ty c6 65,37%ovtin g6p do T6ng c6ng ty C6 phAn Thi6t bi diQn ViQt Nam nim git;

- Tinh hinh dAu tu v2ro c6c c6ng ty co li6n quan: v6n g6p vdo c6c c6ng ty thdnh viOn dugc

b6o todn vd phit tri6n.

VII. TO CHIJC VA NHAN SU:

^ a ; ..- L O CaU tO CnUC CUa COng ty:

+ Ban Gi6m d6c;

+ Phdng Tdi chinh;

+ Phdng Kinh doanh;

+ VEn phdng;

+ Phdng Qudn ly ch6t luong;

+ Phdng K! thuQt c6ng ngh6;

+ Phdng Thi6t kC ph6t tri6n;

+ Phdng Thi6t bi;

+ Xi nghi6p co khi;

+ Xi nghiQp diQn.: . , .. .

- T6m lat ly lich cna cic cii nhdn trong Ban di6u hiurh:

TT Hg t6n NIm sinh QuC qurin Trirrh tIQchuy6n m6n

Chri,c vg

I Bni Qu6c Bio t963 Kim D6ng,

Hung Y6n

KS diQn XN T6ng Giem d6c

2 D5 vtn chinh 1961 D6ng Anh, Hd

N0iKS <li6n Ph6 T6ng Gi6m rt6c

3 TrAn Quang Tirn 1959 ' S6c Sor,

FIE N6i

KS m6y tlien Ph6 T6ng Gi6m d6c

4 Le Huy 1977 Tinh Gia, CiL nh6n Ph6 T6ng Gi6m d6c

TT Hg t6n NIm sinh Qud qudn Trinh tIQ

chuv6n m6nChri'c vg

Thanh H6a Kinh te

5 Ng6 Thd Giang 1961 M! Vin,Hmg Y6n

Cu nhdn

kinh t6

KA to6n truong

- Thay d6i T6ng GiSm d6c didu hdnh trong ndm: kh6ng.

- Quydn lqi crla Ban Gi6m d6c: tidn lucrng, thudng cria Ban diOu hdnh c6ng ty dugc chi trdtheo quy ch6 phAn ph6i thu nhflp dd clugc ban hdnh.

- 56 luqng cdn b6, nhdn vi6n vd chinh sSch d6i vdi ngudi lao dQng: d6n ngdy 31/1212011,t6ng sO CBCNV cua c6ng ty VIHEM ld 248 ngudi. Cric chinh s6ch d6i v6i ngudi lao d6ngnhu tidn luong, BHXH, ch6 d6 huu tri, 6m dau, thai sin, chdm s6c sric kho6, cdi thiQn diduki6n ldm vi6c, ... lu6n duoc dAm bAo vd thuc hiOn t6t.

= Thay d6i thdnh vi€n H6i d6ng quan tri, Chu tlch, Ban Gi6m diic, Ban ki6m so6t, k6 to6ntrudng: th6ng 412017 , HDQT di b6 nhiQm 6ng L6 Huy gifr chric ph6 T6ng Ci6m cl6c C6ngty.

VIII. TH6NG TIN C6 DONG,,IHANH VIEN GoP V6N VA QUAN TRI C6NG TY

1. HQi tl6ng quin tri/Chri tich vi Ban ki6m so6t

a) Thdnh vidn vi co c6u cua HEQT, Ban ki6m so6t.\

+ Ong Hi Dinh Minh: Chir tich HDeT (thdnh vi6n d6c l6p kh6ng di6u *Y

hdnh); yDt

+ 6ng Bii QuiSc BAo: Uj,vi€n; ll{GA

+ 6ng Ng6 Tht! Giang: Uj,vi6n; t+ 6ng D6 V[n Chinh: Uj.vi6n;+ Ong Pham Tu6n Anh: Uli vi€n (thdnh vi6n d6c lflp kh6ng di6u hdnh.1.

- Ban kiOm so6t gdm 03 thdnh vi6n:

+ Bd Dodn Thi Lan Phucrng (Trudng ban);

+ 6ng LC Xudn Nguy6n;

+ Bd TrAn Phuong Nhung.

b) Ho4t dQng cua HDQT:

c) Ho4t dQng cta thdnh vi6n HDQT dQc l{p kh6ng di6u hdnh

d) Ho4t dQng cria c6c ti6u ban trong'HDQT

e) Ho4t dQng cta Ban ki6m so6t:

fl K6 ho4ch d6 tdng cudng hiQu quA trong hoat dong qurin tri c6ng ty

g) Thir lao, c6c khoin lqi ich kh6c vd chi phi cho thdnh vi6n HDQT vd thinh vi0n Ban ki6m

so6t: t6ng s6 tidn thir lao cho c6c thdnh vi0n HEQT, Ban Ki6m sodt dd dugc Dai hQi ddng

cd d6ng thudng ni6n 201 7 th6ng qua. cu th6 nhu sau:

h) Sd luo.ng th2Lnh vi0n HEQT, Ban ki6m sodt, Ban gi6m d6c di c6 chirng chi ddo tao vd

qu6n tri c6ng ty:

i) Ti lC sd hiru c6 phAn vd nhftng thay cl6i trong tj. lQ nam giri c6 phAn cria thiinh vi6n

HDQT: kh6ng c6 thay cl6i.

j) Th6ng tin vd c6c giao dich c6 phi6u cria c6ng ty cua c5c thinh vi6n HEQT, Ban gi6m d5c

didu hdnh, Ban ki6m so6t vd c6c giao dich kh6c cira thdnh vi6n HDQT, Ban girim d5c dieu

hdnh, Ban ki6m sodt v?r nhfing ngudi li6n quan d5n c6c d6i tuong noi trdn: kh6ng c6 giao

dich.

2. Cic dii'liQu thiing tO vd cd d6ng

2.1. C6 d6ng g6p v6n trong nu6c:

* Thdng tin chi tit5t vA co c6u c6 d6ng trong nudc: diSn ng?ry 171812017, c6ng ty c6 313 c6

d6ng hiQn hiru nim gicr 11.000.000 c6 phAn phO ttrOng cua c6ng ty. C6 d6ng nhm giit 5%

v5n didu l€ cira c6ng ty trd 16n c6 1 c6 cl6ng lon vdi 7.190.700 c6 phan @hi6,m 65,37"h vbn,.1 .^.

dreu le).

x Th6ng tin chi ti6t vd c6 d6ng l6n:

TOng C6ng ty C6 phAn Thi6t bi diQn ViQt Nam

Dia chi: 52LdD4i Hdnh, Phudng Ld D4i Hdnh, QuQn Hai Bi Trung, Hd NQi.

DT: 024 39726246 Fax:02439726282

Ngdnh nghe kinh doanh:

STT Hg t6n Chr?c vg Sii tiain thn lao I nim

Hd Dinh Minh Chil tich HDQT 0

2 Ng6 Thd Giang Uj,vi6n HDQT 43.500.000 d

3 Bii Qu6c Bio Uj'vi6n HEQT 43.500.000 d

4 Pham TuAn Anh Uj'viOn HDQT 43.500.000 d

5 o5 van chinh Uj'vi6n HDQT 43.500.000 d

6 Dodn Thi Lan Phuong Trudng Ban Ki6m so6t 43.s00.000 d

7 LC Xuin Nguydn Thinh vi6n BKS 27.000.000 d

8 TrAn Phuong Nhung Thdnh vi6n BKS 27.000.000 d

9 LC Huy Thu kli HDQT 27.000.000 d

T6ng cQng: 298.500.000 d

- EAu tu, quan lli v6n ctAu tu vd truc ti6p sdn xu6t kinh doanh trong c6c ngdnh ngh6, linh vucchinh:

+ Kinh doanh, xu6t nh{p khAu thi6t bi, vQt tu phg ting diQn c6ng nghiQp, ddn dung vdc6c loai hdng ho6 kh6c phuc vu cho sirr xu6t kinh doanh cria c6ng ty mg;

+ Thi6t kC, ch6 tao, kinh doanh vd sria chiia c6c lo4i thii5t b! do d6m diQn 1 pha, 3 pha(c6 ddng diQn I chi6u vd xoay chidu) cdc c6p diQn 6p hq th6, trung thiS vd cao th5;

+ Kinh doanh b6t d6ng sdn (kh6ng bao g6m kinh doanh qu6n bar, phdng h6tKaraoke, vfr trudng) vd cho thu6 vin phdng, nhd 0, nhd xudng, kho bdi; kinh doanht6 chirc dich vu du lich lii hdnh n6i dia vd qu5c t0;

- DAu tu, thgc hiQn c6c quyiin vir nghia vu cia chu so h[u, c6 d6ng, thanh vi6n g6p v6n taic6c c6ng ty con, c6ng ty li6n ktit.

2.2. Ci: d,6ngg6p vt5n nudc ngodi:

Tai thdi di6m 1718/2017, C6ng ty c6 01 c6 d6ng nu6c ngoii ld Thomas Briem (eu5ctich Dric) sdhiru 1.700 c6 phi5u (t)i le 0,015% viln di6u lQ).

Noi nhin: IAM- UBCI(NN, sd GDCK HN (dii b6o c6o);

- Website C6ng ty;

- Ltru Thu kj HEQT, VT.

CONG TYCO PHAN

CHE TAO MAY OI