OfícionO1406/2016 -PF/MJC BrasíliajDF ... - poder360.com.br · Av. Heitor Doyle Maia, 98, Park Palace, Barra da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, foi localizado um aparelho celular da

1111111111111111111111111111111111111111111111111Vara 75109-78.2016.4.01.3400

002

_::iERVIO PBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

DICOH -GRUPO DE INQURITOS DO STF (GINQ)

Ofcio nO1406/2016 - PF/MJC

BrasliajDF, 03 de novembro de 2016.

.",1'''',-" .

. r.. I

Excelentssimo Senhor Ministro,

Assunto: Representao por buscas e apreensesReferncia: Ao Cautelar nO4044 ("Operao Catilinrias")

Supremo Tribunal F'ederal

AC 0004283 - 04/11/201 fi 14:290061412-81.2016.1.00.0000

1111111111111)1111111 ""11111111"" 11111 11111 11111111111111111111 11111111. . . \1 . .., .'L ,

III~ "cr.~, {,d11 ;fl~-I !t,~ --r',j ,:C';l :2"[B Iti II,' .r""" j/~.::::'

I ,:~i:JI" ,rr")-'Cc, '... ,... ,0.\ '..Cl' "r':;"J r'r:"

O pedido de buscas e apreenses, ora apresentado, versa! sobre ;.i':,supostaocorrncia dos crimes de corrupo passiva, corrupo ativa, quadrilha ou ba do e lagem~~edinheiro, atribuveis, em tese, entre outras pessoas, ao Secretrio de Governol e&dncia ahRepblica GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, que possui status de Ministro de Estado e, porisso, detm foro por prerrogativa de funo perante o Supremo Tribunal Federal, conforme Ar!.102, inciso I, alnea c, da Constituio Federal de 1988.

A Sua Excelncia o SenhorMinistro TEOR! ZAVASCKISupremo Tribunal Federal

Considerando que os fatos desvelados derivam da anlise do material apreendido

em decorrncia dos mandados de busca e apreenso da Ao Cautelar nO 4044 ("OperaoCatilinrias"), o qual tramita perante o M.M. Juzo de Vossa Excelncia, sugere-se, s.m.j., que opresente ofcio e a representao por ele encaminhada sejam recebidos e distribudos ao vossogabinete, em razo da preveno.

Respeitosamente,

DOS SANTOSederal

SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policia Federal - 7. Andar, salas 702/704, Braslia/DF, CEP 70.037-900Telefones (061) 2024-8048/8316 - c-mail: [email protected]

fls. 1 / 1

mailto:[email protected]

. .. ,I ~. ~.MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA

POLCIA FEDERAL - DICORGRUPO DE INQURITOS DO STF

EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

003

L A POLCIA FEDERAL, por intermdio do Delegado de Polcia Federal subscritor,

com fundamento no Art. 144, S 1, I, da Constituio Federal, Art. 2, S l, da Lei n 12.830/2013,Art. 4 do Cdigo de Processo Penal, Art. 230-C, S 2, do Regimento Interno do Supremo TribunalFederal, dentre outros dispositivos legais pertinentes, vem a presena de Vossa Excelncia,

REPRESENTAR por:

BUSCAS E APREENSOES E CONDUCES COERCITIVAS

2. com fundamento no art. 5, inciso XI da Constituio Federal clc art. 240 e seguintes

do Cdigo de Processo Penal, alm do Art. 798 do CPC combinado com art. 3 do CPP, combinados

previso do art. 319 do CPP pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

PRELIMINAR DE DISTRIBUIO POR PREVENO

3. Preliminarmente, pugna-se pela distribuio por preveno, tendo em vista que o

aMINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA

POLCIA FEDERAL - DICORGRUPO DE INQURITOS DO STF

presente pedido decorre de investigao levada a efeito nos autos da Ao Cautelar n 4044 do

STF, a qual se encontra sob a jurisdio do Excelentssimo Ministro TEOR! ZAVASCKI.

1-CONTEXTUALIZACO FTICA

004

4. Tramita perante esse Pretrio Excelso a Ao Cautelar nO 4044, da qual consta

pedido de busca e apreenso, dentre outros locais, na residncia do Rio de Janeiro do ento

Presidente da Cmara dos Deputados EDUARDO CONSENTINO DA CUNHA, com base nas

colaboraes premiadas e documentos trazidos por RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO

PERNAMBUCO FILHO.

5. Segundo o conjunto probatrio carreado at aquele momento, restou evidenciada a

ocorrncia de ilcitos penais praticados pelo ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA por meio

da sua ascendncia sobre FABIO FERREIRA CLETO, ento Vice-Presidente de Fundos e Loterias

da Caixa Econmica Federal, que teria chegado ao cargo por indicao poltica de CUNHA. Os

ilcitos de consubstanciavam na obteno de vantagens indevida para a liberao de crditos do FI-

FGTS para diversas empresas. A contrapartida era direcionada para as empresas de LUCIO

BOLONHA FUNARO, suposto operador financeiro de EDUARDO CUNHA.

6. Nesse sentido, foi deflagrada, no dia 15/12/2015, a "Operao Catilinrias", para a

obteno de novos elementos de prova, tanto para o caso acima descrito como de outras

investigaes. Durante as buscas na casa do ento Deputado EDUARDO CUNHA, no endereo

Av. Heitor Doyle Maia, 98, Park Palace, Barra da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, foi localizado um

aparelho celular da marca BLACKBERRY (item 30 do Auto de Apreenso) do qual foram

extradas inmeras mensagens de contedo deveras relevantes, o que exigiu uma anlise em

apartado que resultou no Relatrio de Anlise de Material Apreendido nO114/2016 (DOC. 01).

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MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLCIA FEDERAL - DICOR

GRUPO DE INQURITOS DO STF

7. Nesse celular consta grande quantidade de mensagens que evidenciaram que a

atuao ilcita do ex-Deputado EDUARDO CUNHA no se restringia to somente Vice-

Presidncia de Fundos e Loterias, comandada por FBIO CLETO, mas tambm se estendia Vice-

Presidncia de Pessoas Jurdicas da Caixa Econmica Federal, poca comandada pelo atual

Secretrio de Governo da Presdncia da Repblica GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA.

005

8. Estes fatos encontram-se consubstanciados nos Relatrios de Anlise de Material

Apreendido n 16/2016 (DOC. 02) e n 114/206, que seguem anexos, e sero analisados em tpicos,

obedecendo cronologia dos fatos, em razo da identificao de atuaes para diversas empresas.

"-DOS FATOS APURADOS

9. Conforme consta da representao da Procuradoria-Geral da Repblica na Ao

Cautelar nO4044, o ex-Deputado EDUARDO CUNHA manipulava a liberao de crditos na CEF

com o envolvimento de FBIO FERREIRA CLETO e, alm dele, j havia meno ao atual

Secretrio de Governo GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA como sendo um dos aliados

beneficiado com valores indevidos.

lO. notrio que a atuao de EDUARDO CUNHA junto ao FI-FGTS assunto

investigado na "Operao Lava Jato", cujo desdobramento resultou tambm no acordo de delao

premiada de FBIO FERREIRA CLETO. Entretanto, segundo os relatrios em anexo, restou

verificada a atuao com o mesmo modus operandi para a liberao de recursos realizadas em duas

reas diferentes da Caixa Econmica Federal.

li. A primeira envolve a Vice-Presidncia de Fundos de Govemo e Loterias, presidida

pelo prprio FBIO CLETO, utilizada principalmente para a aquisio de debntures emitidas

pelas empresas que negociavam ilicitamente com EDUARDO CUNHA ou LCIO BOLONHA

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MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIAPOLCIA FEDERAL - DICOR


FUNARO. No Termo de Colaborao nO02 de FBIO CLETO, h o detalhamento da aplicao

de recursos e o trmite necessrio.

no"U tJ

12. A segunda rea seria a Vice-Presidncia de Pessoa Jurdica da Caixa Econmica

Federal, que tinha GEDDEL VIEIRA LIMA na direo, na qual EDUARDO CUNHA

intermediava a liberao de emprstimos s empresas que, assim como na Vice-Presidncia de

Fundos de Governo e Loterias, estivessem dispostas a realizar negociaes ilcitas.

13. No parece, pois, simples coincidncia que FABIO CLETO e GEDDEL VIEIRA

LIMA tenham sido nomeados em datas subsequentes, tal como se observa nas publicaes doDirio Oficial da Unio - DOU.

Publicaco de nomeaco de CLETO no DOU de 06/04/2011

NOMEAR

FBIO FERREIRA CLETO, para exercer o cargo de Vice.Presidenteda Caixa Econmica Federal, responsvel exclusivamente pela Ad.ministrao ou Opcracionalizao das loterias federais e dos fundosinstitudos pelo Governo Federal.

Braslia, 6 de abril de 2011; 19()l1da Independneia c 123n daRepblica.

Publicao de nomeao de GEDDEL no DOU de 07/04/2011

4



NOMEAR

GEDDEL QUADROS V1IEIRALIMA, para exercer o cargo de Viee-Presidente da Caixa Econmica Federal.

Bl"dSl ia, 7 de abril de 2011; 190" da Indepcndcne ia e 123" daRepubliea.

14. Observou-se que nos dilogos EDUARDO CUNHA intervinha, juntamente com

LCIO BOLONHA FUNARO, para a liberao de crditos nas duas vice-presidncias para as

mesmas empresas, motivo que refora a hiptese de haver o mesmo modelo de atuao em duas

reas da CEF.

15. Relacionado especificamente Vice-Presidncia de Fundos de Governo e Loterias,

o prprio FBIO CLETO exps o funcionamento do esquema mantido por EDUARDO CUNHA.

Trecho do Termo de Colaboraco n 08 -PGR de FBIO FERREillA CLETO

dcpoente; QUE as pessoas responsveis por negociar a propinacom as empresas era LCIO BOLONHA FUNARO eEDUARDO CUNHA, no tendo o depoente qualquerparticipao nestas negociaes; QUE variava qucm solicitava apropina a depender da proximidade com a empresa; QUE quemtivesse mais proximidade com a empresa ficaria encarregado desolicitar a propina; QUE, de qualquer forma, em todos os casos,FUNARO e CUNHA estavam accliados e alinhados em relao solicitao de propina; QUE o declarante era comunicado sehavia o pagamento de propina e, em caso positivo, o valor emgeral aps a operao ter sido aprovado pelo FGTS; QUE no

007

16. Abramos um pequeno parntese para fazer um breve esclarecimento relacionado a

5

008



alguns dados de conversas extraidos do aparelho em comento, isso por que a comunicao ocorrida

entre EDUARDO CUNHA e o Ministro GEDDEL VIERA LIMA se dava por meio de Servio de

mensagens curtas (em ingls: Short Message Service, SMS) cuja extrao das mensagens SMS

exige uma explicao sobre o "Sentido da conversa", sendo que para o campo "To:", significa o

sentido de que EDUARDO CUNHA estaria enviando ou teria enviado para GEDDEL VIERA

LIMA. De outro modo, quando se inicia com a sigla "From:", significa que a mensagem foi

originada do telefone de GEDDEL VIERA LIMA com recebimento no aparelho de EDUARDO

CUNHA.

17. Alm disso, vlido demonstrar que o nmero "+557188266736" consta na agenda

do telefone apreendido com EDUARDO CUNHA como sendo um dos nmeros telefnicos

utilizados porGEDDEL. Vejamos:

Name:

Sourte;

Grollp:

Cont!letT~:

Cl'P.ilted:

l.1lntime c



lU - GRUPO CONSTANTINO:

11.1.1-BR VIAS:

009

19. Com relao empresa BR VIAS, vale trazer baila primeiramente algumas

conversas retiradas do celular apreendido de FABIO CLETO e que foi alvo de anlise pelo

Relatrio de Anlise de Material Apreendido nO16/2016, donde, no Anexo I (Chat Lucky) constam

conversas de FABIO CLETO (que usava o pseudnimo de GORDON GEKKO) com LUCIO

BOLONHA FUNARO (que usa O apelido de LUCKY).

20. No trecho abaixo, numa conversa do dia 05/04/2012, FUNARO (230D2194 Lucky)

pergunta se FBIO CLETO (236A 7150 Gordon Gekko) viu o e-mail de "Henrique" sobre o

"ponte", e pede para que CLETO repasse o material para o e-mai! de GEDDEL, para que ele resolva

a questo sob pena de "queim-lo" com O MICHEL. FABJO CLETO confirma j ter enviado para

o e-mai! institucional de GEDDEL e alertado a secretria para encaminhar para ele. FUNARO

informa que o "Henrique" est tendo problemas com GIOVANNJ, c chama GEDDEL de "boca de

jacar para receber" e "carneirinho para trabalhar", alm de "reclamo", e que agora teria totais

condies de confront-lo.

Emissor j\l{,llsa~(,1II Uodrio"23002t94 Lucky

,.23002194 Lucky

123002194 Lucky

Se viu um email que o henrique te passou ai do ponte 05/04/2012 19:54:10(UTC+0)dele

Me faz um favor liga p geddel e ve em qual c mail ele 05/04/2012 19:55:17(UTC+0)quer que vc passe isso ou pra quem vc entrega que seele nao resolver vou fudcr ele no MichelEsse porco e um folgado do caralho 05/04/2012 19:55:27(UTC+0)

.236A7150 Gordo~G'kko';Vi , Foi mandad~ p",- ';'i~ha caixae pra do gcddcl ~)a-~05/04/2012 19:55:4i(U'fC+O)encaminhei pro crnail institucional da arca do geddcl,com medo que ele nem veja o crnail

236A7150 Gordon Gekko Eja pedi pra secretaria dele encaminhar 05/0412012 19:56:25(UTC+O)

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MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - DlCOR


1230D2194 Lucky Entao se liga p ele e fala que o henr;qlJeTa-c-om05/04/201219:56:41(UTC+0) ! problema com o giovani c foda-se o giovano c ele I

f'i36A 71S Go;:(lon-Gekko"~ Ok - - - - -- - 05/041201i 19:57: f4(UTC+oj I230D2194 Lucky Que ele e boka de jacare p receber e cameirinho p 05/041201219:57:47(UTC+0)

trabalhar e ainda rcclamao mas cu agora tenho

I condicao total se ele me encher o saco de ir p porradacom elei 23002194 Lucky Tenho total condicao de sair na porrada c ele mole 05/0412012 19:58:32(UTC+O),:236A7150 Gordon Gekko Encaminhando ele ate ta, mas a cobranca nao c' tudo. 05/0412012 19:58:43(UTC+O)

isso ..

21. Decifrando um pouco melhor o porqu da mensagem acima, temos que o "henrique"

mencionado por FUNARO, trata-se, provavelmente, de HENRIQUE CONSTANTINO, acionista

e um dos responsveis tanto pelo grupo BRVIAS, quanto pela empresa VIA RONDON, conforme

j apurado na "Operao Spsis", c o "ponte", aparentemente, seria um "emprstimo ponte! que

a BR VIAS tomaria na Vice-Presidncia de Pessoa Jurdica, rea comandada por GEDDEL

VIEIRA LIMA, at a obteno do financiamento de R$ 300"000"000,00 (trezentos milhes de

reais) que a BR VIAS procurava levantar junto Vice-Presidncia de FABIO CLETO, com

recursos do FI-FGTS.

22. O entrave do emprstimo-ponte da BR VIAS seria que HENRIQUE estava tendo

um problema com "GIOVANl", o qual provavelmente se trata de GIOVANNI CARVALHO

ALVES, ento Superintendente Nacional de Mdia e Grande Empresa da CEF, setor subordinado

a GEDDEL VIEIRA LIMA, ento Vice-Presidncia de Pessoa Jurdica da CEF.

Trecho do Relatrio de Anlise de Material Apreendido - RAMA n 15/2016

1 Bridge loan. Urna bridge loao (em portugus, emllrstimo-I)Ontc) um financiamento temporrio de curto prazo,que se destina a financiar um negcio durantC' o tempo ncccssrio para se estruturar um financinmcnto dc mais longopra7.0

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MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIAPOLCIA FEDERAL - D1COR


GIOVANNI seria possivelmente 'GIVNfl1l CRVLH ALVES', ento

Superintendente Nacional de Mdia e Grande Empresa, subordinado VICE-PRESIDNCIA DE PESSOA JURDICA da CEF, ocupada por GEDDEL VIEIRA entre07/04/2011 a 26/1212013:

011

! DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOA JURDICA/1 Superinterdncia Nacional de Operaes Internacionais

11Superintendncia Nacional de Mdio e Grande Empresa

11 Superintendncia Nacional de Pessoa Jurdico,Governo e Judicirio

/I Superintendncia Nacional de Microe Pequeno Empresa

23. Na continuidade da conversa, ainda naquele dia 05/0412016, CLETO diz que com

relao rea dele (VIFUG) estaria tudo bem, e depois FUNARO deixa mais clara a situao acima

mencionada, informando que "Henrique Constantino" estaria reclamando do posicionamento da

equipe de GEOOEL com relao ao "emprstimo-ponte", pois j estariam tentando falar com

GIOVANNI j h 2 (duas) semanas, FUNARO ainda recomenda que CLETO no fale com

GIOVANNI, caso GEOOEL pedisse para falar com O mesmo, sob o argumento que ele da rea

de GEOOEL e, portanto, CLETO deveria dizer que no queria se envolver em outra rea, isso

porque GEOOEL era quem teria que resolver "essa merda",

24. Em seguida, CLETO comunica que mandou a seguinte mensagem para GEOOEL:

"Geddel, o henrique constantino mandou para o meu e o seu email caixa, uma reclamacao que

nao esta conseguindo contato com sua equipe para falar sobre o emprestimo ponte do

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012

MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - DICOR


jinanciamento de 300mm que ele pegou comji-fgts para br vias, Pediu um encaminhamento o mais

breve possivel. Abraco e bom feriado. ", Ao final, CLETO confirma a FUNARO que GEOOEL

teria recebido a mensagem ainda naquela noite, pois teria dado um "OK".

Sentido da cOJ)\'(','Sll ;\hnsa!-:('lU lIonl'io236A7150 Gordon Gekko Ja to bem na minha com relaeao a ele ...apesar que isso 05/04/201220:03:43(UTC+0)

e' fac i! dado que c1e 50 ta la terca feira normalmente

230D2194 Lueky

j230D2194 Lueky

!230D2194 Lueky

230D2194 Lueky

230D2194 Lueky

236A7150 Gordon Gekko

230D2194 Lueky

230D2194 Lueky

230D2194 Lueky


:236A7150 Gordon Gekko


123002194 Lueky

Liga c rala p ele que o henrique constantino ta 05/04/201220:04: 14(UTC+0)reclamando da falta de posicionamento da equipe delecorrclacao ao ponte que c da sua arca c que ta tentandofalar com o giovani desde quarta

Desde quarta nao a duas semanas 05/04/201220:04:34(UTC+0)

E 50 05/041201220:05:27(UTC+0)

Ok 05/041201220:05:29(UTC+0)

Que quero ver ele nao resolver essa merda 05/041201220:05:51 (UTC+O)

Se conseguiu falar c o geddel do henrique 05/04/201223:04:30(UTC+0)

PING!!! 05/04/201223:08:47(UTC+0)

Nao. O eel dele nao atende. Mandei sms. 05/04/201223:13:30(UTC+0)

Texto abaixo: 05/04/201223:18:40(UTC+0)

Geddel, o henrique constantino mandou para o meu e 05/04/201223: 18:43(UTC+0)o seu crnail caixa, uma rcc1amacao que nao estaconseguindo contato com sua equipe para falar sobre ocmprcstimo ponte do financiamento de 300mm que elepegou com fi-fgts para br vias. Pediu umencaminhamento o mais breve possivcl. Abraco c bomferiado.

"Obrigado' .05/0412012 23:23:09(UTC+0)

10

@"

"" "

" .MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIA

POLiCIA FEDERAL - D1CORGRUPO DE INQURITOS DO STF

013

230D2194 Lucky Boa rascoa p vc c as criancas

"236A7150 Gordon Gekko Obrigado, pra voc tambem

05/04/201223:23:26(UTC+0)

05/04/201223:23:44(UTC+0)

236A7150 Gordon Gekko Geddcl recebeu a mensagem, pois deu um ok agora a 05/04/201223:40:07(UTC+0)noite

25. No dia 10104/2016, retomada a conversa entre FUNARO e CLETO sobre as


empreitadas envolvendo a Vice-Presidncia de GEDDEL. Na ocasio, CLETO informa a

FUNARO que conversou com GEDDEL, o qual tinha lhe falado que a equipe dele j tinha entrado

em contato com a BR VIAS para tratar do emprstimo-ponte. No ensejo ainda mencionou sobre

outras empreitadas do grupo cnvolvendo empresas do GRUPO BERTIN, HYPERMARCAS e

D1GIBRS.

Scntido da conversa i\1C'nsa~('m Horrio

Conversei com geddelagora : equipe dele ja enlrou em 10/041201222: 19:18(UTC+0)contato com brvias sobre ponte. Scrtin ele ta cobrandoda equipe mais agilidade. Hypermarcas esta marcadarcuniao em brasilia com a equipe dele. Digibras elescstao acabando a analise dos numeros do grupocoleta dos pela equipe do credito e vao marcar semanaque vem uma rcuniao ja com a analise pronta

[230DiI94Lu"ky __ ~,~Ok " _:10/04/201 222:20:01l.\U_TC+od

26. No dia scguinte, 11/04/2016, continuam a falar sobre as emprcitadas do grupo.

Nesse sentido, FUNARO pergunta se j tinham liberado o "ponte" (emprstimo-ponte) do

"henrique" e CLETO afirma que tinha convcrsado no dia anterior com GEDDEL, momento em

que este havia lhe dito que o pessoal dele j tinha cuidado do assunto e que estaria resolvido, mas

ainda no sabia se tinha liberado.

Sentido da conversa l\h'IH;;I~l'l1I lIodrio230D2194 Lueky



Se sabe se ja liberaram o ponte do henriqueO geddel ontem disse que tinha o pessoal dele ja tinhacuidado, mas nao sei se ja liberou

c Ele disse que lava resolvido

11/0412012 12:29:49(UTC+O)11/041201212:32:14(UTC+O)

11/04/201212:32:30(UTC+0)

11

A.,MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - D1COR


014

230D2194 Lucky

236A 7150 Gordon Gckko

[236A 7150 Gordon Gckko:230D2194 Lucky

[236A 7150 Gordon Gckko

[

230D2194 Lucky

230D2194 Lucky236A 7150 Gordon Gckko236A 7150 Gordon Gckko236A 7150 Gordon Gekko

[230D2194 Lucky' . ----

Faz um favor liga p rnaximo depois c da umaperguntada, a comporte andouComporte ainda com a equipe do vasconcelos. Dou~uma cobrada nele hoje. Ligo pro max imo agora cedoo'E te avisoOk obrigado bom dia

Maximo falou que a equipe do gcddcl ainda nao entrou.em contato. Ja to atras do gcddcl pra reclamar disso'Ok

Porra c piada issoFodaSe nao ficar em cima nao andaFalei com gcddel que disse que vai cobrar o giovaniagora. E disse tambem que recebeu o pessoal dahypcnnarcas"Ok .

11/04/2012 12:33:27(UTC+0)

11/04/2012 12:34: 12(UTC+0)

.11/04/201212:34:18(UTC+0)

11/04/2012 12:41 :4 1(UTC+O)

11/04/2012 13:59:56(UTC+O)

..11/04/201214:05:46(UTC+O)

.11/04/201214:05:47(UTC+0)

11/04/201214:06:37(UTC+O)11104/2012 14:07:04(UTC+O)11/0412012 15:42:00(UTC+O)

.11/04i2012 15:44:04(UTC+O)

n Ainda na continuao da conversa acima, FUNARO pede a CLETO para entrar emcontato com o "mximo" para saber se a "comporte andou", no que CLETO diz que a "comporte"

estaria com a equipe do "vasconcelos" e que daria uma cobrada nele naquele dia e que ligaria para

o "maximo", H aqui que se fazer um parntese para esclarecer que o "vasconcelos" seria

MARCOS VASCONCELOS, Vice-Presidente de Gesto de Ativos e Tercciros da Caixa

Econmica Federal (VITER), setor que exerce funo essencial no trmitc regular para liberao

de valores da Vice-Presidncia de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG), chefiada por FABIOFERREIRA CLETO,

28. Ainda analisando a conversa acima, pouco mais de 1 (uma) hora depois FUNARO

informa a CLETO que "maximo" havia falado a ele que a equipe de GEDDEL ainda no tinha

entrado em contato e por isso FUNARO estaria atrs de GEDDEL para reclamar disso. FABIO

CLETO diz que se no ficar em cima no anda e, cerca de I hora c meia depois, diz que falou com

GEDDEL que teria comentado que iria cobrar de "giovam"',

29. Conformc se observa abaixo, em e-mail tambm armazenado no celular de FABIO

12



CLETO, O "maximo" que eles tanto comentam seria MARCOS MAXIMO, pessoa ligada BR

VIAS, e "Giovant', como j acima mencionado, seria GIOVANNI CARVALHO ALVES,

Superintendente Nacional de Mdia e Grande Empresa da CEF, setor subordinado a GEDDEL

VIEIRA LIMA, ento Vice-Presidente de Pessoa Juridica da CEF. A "COMPORTE" seria

COMPORTE PARTICIPAES S.A., empresa holding da famlia CONSTANTINO, da qual

participa como scio HENRlQUE CONSTANTINO.

~-~~- ..-.- ..- ~-,-~ -,-------~_.. -~~~~--~---~~--,-~-~~-~m~gem encarninhad!-De: "Mnrcos.Mnximo. BRVins"tData: 9"de noyembro~~-2011i,17~1~min56sG~+02;OO Pcu:a:-> Cc:sqllii~~o_:__~toJeto~~Yireza~oSr FabiO Cleto.Sohcdo. se poSSIye1. uma reumo com o S ar na proxuna semana, do d1.a14/11, V.araque ,.. _ :i>ossamos~_~~~__~~~~_~~e_~t~ ~~~l:iaR_~n~on~.nn~_li%S-~oFJ_:fGTSl'eml:'especia~ as'condies de ,.olume de captao, de cun.a de amortizao, garantias e custos. :bastaria lambem de eon"eJ1iaf sobre estimativa de prazo para liberao e desembolso, pois nosso ':emprstimo ponte ,-ence no fmnl do ano e precisaramos ter nossos anprestimos de longo prazo'desembolsados em dezembro. Essa discusso de fundamental importncia paro nossas tomadas:ae deciso internas. Alm disso, gostnria de uma comumao de \"OC~Sse podemos contratar O'kscritrio Vaz, Barreto (VBSO) paro assessoriajuridica da operao. Caso afumatn:o,j podemosiniciar essa. frente trabalho. Solicito a gentileza de comumao de agenda o mais bre\"e poss\"e1.I " _.~ .'~. _ .. ~

9brigado:-!H.J~far5;.Q.UYI~oJ,' ~_ . ~ .... _.__~ __ _

015

30. Ainda nas conversas desse chat entre FUNARO c CLETO, armazenadas no celular

apreendido de FABIO CLETO, relacionadas BR VIAS, consta ainda uma mensagem do dia

13/04/2012, quando CLETO confirma que conversou com o pessoal da equipe de GEDDEL sobre

o ''ponte da BR".

1)(' Para l\lcnsagcl1I I Uorrio

31. Entrando no ms de maio de 20 I2, mais especificamente no dia 08/05/20 I2, as

conversas sobre o processo da BR VIAS se intensificam, inclusive com subida de tom de FUNARO

em relao a FABIO CLETO, visto que, segundo FUNARO, o problema da BR VIAS estaria na

sua rea. FABIO CLETO nega. informando que estaria na rea de "marcos" (MARCOS

VASCONCELOS da VITER) e que, se no fosse assim, nem estaria fazcndo contato com ele.13

016

g'..,.' '. -.' ,. ~-' ,"'~



FUNARO adverte que o problema daria uma "cagada grande", e CLETO alega que dos 2 (dois)

problemas o de "aporte de mais capilar' j no existe mais, e que "marcos" estaria negociando o

"covenanf' naquele dia com a empresa. FABIO CLETO ainda diz que j teria falado com a equipe

de GEDDEL. FUNARO diz que "carlos" iria chamar FABIO CLETO e que este deveria jogar o

problema para a conta da rea da VITER. Aqui cumpre esclarecer que, conforme a anlise dos

dados dos celulares de EDUARDO CUNHA e de FABIO CLETO, as evidncias apontam que

"carlos" na verdade seria um cdigo utilizado para se referirem a EDUARDO CUNHA, como ser

mais adiante evidenciado, a partir do contexto das mensagens.

SClltido da conversa ;\lcllsagcllI lIorrio

08/05/201218:33:09(UTC+0)

08/05/2012 18:33:36(UTC+O)08/05/201218:34:19(UTC+O)

08/05/201218:25:44(UTC+0)

08/05/201218:32:14(UTC+0)08/05/2012 18:32:47(UTC+0) ,

08/05/2012 18:23:56(UTC+0)08/05/2012 18:24:03(UTC+0)0810512012 18:24:24(UTC+0)081051201218:25:35(UTC+0)

08/0512012 18:39:48(UTC+0)08/05/2012 18:40:28(UTC+0)08105/2012 18:40:43(UTC+0)08/05/i01 i 18:40:56(UTC+0)08/05/2012 18:42:52(UTC+0)08/05/2012 18:43:04(UTC+0)08/05/2012 18:43:53(UTC+0)

Ta aiPING!!!PING!!IPorra tao falando que o problema da br vias ainda ta natua arca

PING!!!

Nao ta ncm perto da Tnlnh-a -arcaTo em contato direto com a bosta do marcos 50 por queta na arca dele nao minhaScnao nao precisaria estar em contato com ele

230D2194 Lucky230D2194 Lueky230D2194 Lucky230D2194 Lueky

Eu nao entendo pq um departamento 1130 fala c o outro

Fada-se cu nao vou me meter nisso, to te avisando issovai dar uma cagada grandeSe oao quer aereditar espera p ver 08/05/2012 18:34:33(UTC+O)Aeredito em tudo, oao teoho por que duvidar. Das duas' 08/05/2012 18:39:27(UTC+O)clausulas que voc me passou uma ja nao ex.iste mais.que c' aporte de mais capital. A outra c' um covcnant.

.236A 7150 Gordon Gckko .E marcos ja esta com a empresa negociando isso hoje236A7150 Gordoo Gekko E alem disso,ja falei eom equipe do gedde1230D2194 Lueky E foda:236A7150 Gordon Gckko Isso ta com os dois230D2194 Lueky Ok23002194 Lucky O carlos vai ter chamar ai se joga a pika p la:236A:~50 Gor~onGckko _O_k ~ .__

230D2194 Lucky;236A7150 Gordon Gekko,

230D2194 Lueky

:236A 7150 Gordo" Gekko;236A7150 Gordoo Gekko,j236A7150 Gordoo Gekko

230D2194 Lueky230D2194 Lueky

32. No dia 09/05/2015, FUNARO pede para FABIO CLETO entrar em contato com

14

~

".. ,( ....

g...... .;>, ,,018



Ingressou na CAIXA em 1989 na agncia Uberlndia MG. At 2003 ocupou diversos cargosna Rede de Negcios da CAIXA, como Gerente Geral, Gerente Regional e SuperintendenteRegional. Aps ocupar os cargos de Gerente Nacional e Superintendente Nacional naMatriz da CAIXA, ~m 2011 assumiu o cargo de Diretora Executiva de Fundos de Governei,responsvel pela implementao das estratgias do Fundo de Garantia do Tempo deServio (FGTS) e dos Fundos de Governo.

Participa como membro titular dos seguintes Colegiados: Conselho Curador do FGTS, juntoao Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE); Conselho Curador do FCVS, junto Secretariado Tesouro Nacional (STN); Conselho Gestor do FNHIS, junto ao Ministrio das Cidades(MCidades); Conselho de Administrao da EMBRAPORT - Empresa Brasileira deTerminais Porturios, e Conselho de Administrao da CONE SA

Em 10 de dezembro de 2015, foi nomeada interinamente como Vice-Presidente de FundS, -- -_._- _ _. - - .. - ._.- _. --- .. 'eleGovernoe.Loterias!

34. No dia 14/05/2012, FUNARO manda FABIO CLETO ligar para MARCOS

MAX IMO porque, segundo ele, a operao da BR VIAS ("operao deles") estaria dando

"merda". CLETO tranquiliza FUNARO dizendo que falou com MAX IMO e que a VITER teria

dito para ele que s estaria aguardando um posicionamento do setor juridico, e comenta ao final,

que MARCOS MAXIMO teria passadoum e-mail falando de uma taxa de cm mais 4% ao ano.

S(,l1tido da conversa j\I(,lIsa~CIll lIorlrio

14/0512012 J 9:59:43(UTC+0)14/051201220:00:2 I(UTC+O) ~14/051201220:25:43(UTC+0) .

14/05/2012 19:59:36(UTC+0)Liga p Marcos rnaximo agora que ta dando merda naoperacao delesOkE mefaka

[230D2194 Lucky

,236A7 I50 Gordon Gekko[230D2194 Lucky, 236A7 I50 Gordon Gekko, Falei com ele, a vitcr disse para ele que esta 50

esperando o juridico236A 7150 Gordon Gekko To entrando com a viter pra entenderse e' so isso 14/05/201220:26:03(UTC+O)

l;~~~;:::~~~~~.---~~rqu:~le-mepasso~ ~: ~ mail aqui de :m~ tx de cdi . ::;~~~~':'; ;~:;:-:~~T~~~:;i___ ~~ +4 ao ano ~____ __ ~ ~. ~ _ ;

35. Por fim, indo agora para o celular apreendido dc EDUARDO CUNHA (Relatrio

de Anlise de Material Apreendido n 114/2016), observa-se uma conversa com GEDDEL

16



(telefone nO+557188266736) por meio de SMS, a qual est relacionada com a BRVIAS, tendo em

vista o seu prprio contedo, "Pra seu conhecimento Qdo coneamos a negociar com a BR ...".

36. Nela, a exemplo da conversa anterior entre FUNARO e CLETO, na qual os mesmos

comentam sobre uma taxa de juros, GEDDEL manda informaes para EDUARDO CUNHA

falando sobre a possibilidade de viabilizar uma taxa de juros mais baixa para a captao da empresa

para uma operao de crdito. Fala, ainda, para EDUARDO CUNHA procurar a empresa e mostrar

o interesse que se eles topassem podcria liberar os recursos j na segunda-feira. de se destacar

que a taxa de 4.4% indicada por GEDDEL est bem prxima dos 4% comentada acima por CLETO

a FUNARO. Vejamos na mensagem que segue abaixo.

Scntido d.1 con\'('rs.1 M(,lIs11~l'm I 11ol'l rio

019

'From: +557188266736,

fIFrom: +557188266736 Pra seu conhecimento Qdo concamos a negociar com aBR,o pararnctro de risco era 8,0 que viabilizava uma taxade + 2.2 Ao sair a avaliao do risco a empresa foienquadrada como C,o que fsz com que a taxa va a 4.4Nosso amigo rolou a opcraao dele com o SS ,fsla-sc auma taxa de 3.5 Como assumi com vc.,opcrao estaaprovada A empresa sera procurada pela Caixa para saberse mantem interesse na operao c qual taxa ta disposta asuportar Minha aposta que o FI no saira antes de )5 dejunho Creio tambem que taxa de 3 a 3.3 consigobancar,com o risco C Passo-lhe a informao para queconverse mostre seu interesse etc e tal Se eles toparemsegunda feira recursos estar'dOdispon iveis Duvidas meligue

17/05/201222:50:05(UTC+0)

1 i105/201222:50:07(UTC+0)

------- --------------~~---~

37. Na mensagem, datada de 17/05/2012, GEDDELdiz "Qdo coneamos a negociar ... ",

o que demonstra que a negociao com a empresa "BR" ocorreu em data anterior a da mensagem,

e de fato, de acordo com as convcrsas acima apresentadas, v-sc que a opcrao tramitava na Vicc-

Presidncia de Pessoa Juridica da CEF, j h algum tempo, sempre com a interferncia de

17

ti"".... .< ,

ft,MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA

POLiCIA FEDERAL - DICORGRUPO DE INQURITOS DO STF

021

Vc paraOmim se ta pegando algo na br vias la ainda que o 24/05/2012maluco la falando 12: 17:56(UTC+0)

127351882 Lopcs

-236A 7150 Gordon Gckko Ok 24/05/201212: 18:27(UTC+0)

43. o interlocutor de FABIO CLETO (GORDON GLEKKO), extrado do aparelho coma identificao de LOPES, acredta-se scr tambm o cx-Deputado EDUARDO CUNHA tentando

mascarar sua identidade. A vinculao est scndo imputada pela anlise do contexto, alm de

detalhes extrados dos dilogos que os interlocutores subliminarmentc cxpressam. A exemplo da

mensagem anterior, em que EDUARDO CUNHA (Lopes) diz "...que o maluco Ia/alando", estaria

o parlamentar fazendo referncia a FUNARO, j que O apelido maluco foi revelado por CLETO.

Trecho do Termo de Colaborao nOOI - PGR de FABIO FERREIRA CLETO

QUE se esta planilha se inicia com a expresso "dividas commaluco", fazendo refcrnc.ia ao apelido de FUNARO; QUE esta

44. Logo ap6s a mensagem de 24/05/2012, s 12:17:56 (UTC+O)(Relat6rio de Anlise

de Material Aprcendido n 16/2016) em que FABIO CLETO recebe suposta orientao de

EDUARDO CUNHA para verificar a BRVIAS, o pr6prio FABIO CLETO envia uma mensagem

s 12:31:54(UTC+0) para o usurio SPIN informando que "Carlos" o havia perguntado sobre a"brvias" (BRVIAS).

1)(' Para236A 7150 26BEFF5A Spin Carlos mc pcrguntou sobre brvias cstou atras 24/05/2012 12:31 :54(UTC+0)Gordon Gekko aqui para ver se cngripou algo junto ao

marcos

45. Presume-se, portanto, e como j mencionado anteriormente, que ao referenciar

"Carlos", FABIO CLETO estaria falando de "Lopes", outra possvel identidade atribuda a

19

MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - DICOR


EDUARDO CUNHA, pois foi quem o havia perguntado minutos antes sobre a BRVIAS. Assim,

FUNARO e CLETO poderiam ter escolhido os nomes CARLOS ou LOPES como um codinomc

do ex-Deputado EDUARDO CUNHA, conforme se presume do contedo das mensagens.

46. O destinatrio da mensagem de FABIO CLETO seria FUNARO que, alm dos

nomes LUCKY e suas variaes (LUCKY, LUCKY 1, LUCKY2, LUCKY9, LUCKY99F) tambm

utilizaria SPIN. Outra informao que acompanha a mensagem que CLETO verificaria com

MARCOS VASCONCELOS se houve algum problema no processo da BRVIAS (" ...estou alras

aqui para ver se engripou algojunto ao marcos").

47. A anlise do Relatrio de Anlise de Material Apreendido n 114/2016 em eonjunto

com o Relatrio de Anlise de Material Apreendido nO16/2016 eonecta o interlocutor SPIN com a

pessoa de FUNARO e LOPES eom a de EDUARDO CUNHA e est amparada na sequncia de

mensagem a seguir em que CLETO reporta informaes da situao de liberao de erdito na

empresa BRVIAS para SPIN e LOPES, fato similar ao narrado pelo prprio CLETO nos Termos

de Colaborao PGR, em que afirmava se reportar a FUNARO e a EDUARDO CUNHA.

48. Nomesmo dia, 24/05/2012, aps algumas horas, CLETO envia exatamente a mesma

mensagem para LOPES e SPIN, diga-se, EDUARDO CUNHA e FUNARO, respectivamente, com

a diferena de alguns segundos.

022

49. Primeiro, a mensagem "Processo da BR Vias esta ok, sera assinado amanha.

Desembolso semana que vem" para LOPES (EDUARDO CUNHA), sendo o horrio do aparelho

20:33:23(UTC+O).

Emissor l\h.'lIsagclIs lIor:irio

;236A7150 Gordon GekkoI

i:.-_-----

Processo da BR Vias esla ok, scra assinado amanha. 24/051201220:33:23(UTC+O). . . I

. Desembolso semana que vem !- --,~--------~--.-- - -"' . _ J

20

127351882 Lopes

50.



I' 24/051201220:34:11 (UTC+O)

Logo aps, a mensagem "Processo da BR Vias esta ok. sem assinado amanha.

023

Desembolso semana que vem" para SPIN (FUNARO), sendo o horrio do aparelho o quase o

mesmo, 20:33:34(UTC+O), isto , apenas II (onze) segundos depois.

Emissor' l\lcnsa~cns Uorrio


EF5ASPin

Processo da BR Vias esta ok, sera assinado amanha. 24/051201220:33:34(UTC+0) IDesembolso semana que vem __ j~Ok obrigado~--~[24/0512012 22:21FI4(UTc-i-)

"

51. Ainda considerando informaes do Relatrio dc Anlise dc Matcrial Apreendido

nO16/2016, no dia 29/05/2012, FABIO CLETO checa da liberao de crditos para a empresa

BRVIAS. Na mensagem, CLETO faz um relato das dificuldades que encontra na Vice-Presidncia

de Gesto de Ativos de Terceiros (VITER) para dar andamento s liberaes solicitadas por

FUNARO e EDUARDO CUNHA. Primeiro informa SPIN (FUNARO) com amensagem a seguir.

De- Para i\1

024



52. Depois, CLETO envia a mesma situao de forma resumida para LOPES

(EDUARDO CUNHA), inclusive j menciona quc tambm havia informado FUNARO ("Passei

pro maluco ").

Emissor ;\'lrlls3t!cns Ilorrio

.236A7150 Gordon Gckkn Br vias pressionei a vitcr c os caras \'30 atrasar por quenao receberam o contrato do bndes das garantiascompartilhadas. Desembolso previsto agora parasegunda semana de junho. Passei pro maluco

29/0512012 16:56:08(UTC+0)

12735i882 Lopes Ok 2910512012 16:56:25(UTC+0)

53. As convcrsas acerca de liberao valores para a BRVIAS so retomadas poucos dias

depois, em 02/06/2012, quando CLETO confirma a LOPES (EDUARDO CUNHA) a liberao

dos R$ 300.000.000,00 (trezentos milhes de reais) BRVIAS, momento em que o mesmo se

alegra com a notcia.

Emissor ;,\1CI1Sa~l'lls Horrio

236A7150 Gnrdon Gckko Confirmado que BR Vias scra feito o credito 0210612012 OI:15:56(UTC+0)segunda-feira. de 300mm em uma parccla 50

02/0612012 OI:23:54(UTC+0)Maravilhaj27351882 Lopesl127351882 Lopes Enfim uma noticia boa 02/0612012 OI:23:54(UTC+0)L _

54. Assim como ocorreu anteriormente, FABIO CLETO comunica a liberao para o

SPIN (FUNARO) enviando a mesma mensagem apenas 21 (vinte e um) segundos depois da

mensagem que tinha sido enviada para EDUARDO CUNHA.

Emissor i\1CIIS:t/!.{' IIS lIol'l,"io

236A7150 Gordon Gckko Confirmado que BR Vias scra feito o credito 02/061201201:16:17(UTC+0)segunda-feira, de 300mm em uma parccla 50

22

8'. ,.....~MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA

POLiCIA FEDERAL - DlCORGRUPO DE INQURITOS DO STF

025

l236A7150 Gordon Gekko

126BEFF5A Spin

Essa foi briga minha pra que fosse desta maneira ,02/0612012 OI: 16:56(UTC+O) I,021061201214:54:50(UTC+O)

55. Em razo da proximidade das eonversas, no ficou muito elaro se esse valor liberado

de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhes de reais) est relacionado com o "emprstimo-ponte" ou

se seria aprovao de aquisio das debentures, como FABIO CLETO havia relatado no seu Termo

de Colaborao n 08 na PGR, vez que, pela coincidncia do valor, poderia ter ocorrido o acordo

em maro de 2012, sendo que a liberao financeira poderia ter ocorrido somente no ms de junho

do mesmo ano.

Trecho do Tcrmo de Colaborao n 08 - PGR de FBIO FERREffiA CLETO

QUE a R VIASI foi uma !mera-o do FI-FGTSI, que teve a data de aprovao

em ff4 de maro de 2012:; QUE se tratou de uma aquisio de debntures, peloFI-FGTS, no valor de R$ 300 milhes de reais;

56. Nesse sentido, vale a retomada das conversas mais prximas ao perodo de

pagamento, vez que no dia 11106/2012, LOPES (EDUARDO CUNHA) pergunta a FABIO CLETO

se o financeiro da BRVIAS j estaria liberado, e FABIO CLETO informa que o dinheiro j estaria

na conta da empresa desde segunda-feira, e que pegaria na VITER o cronograma de desembolso.

LOPES (EDUARDO CUNHA) pergunta quando receber o dinheiro porque ele precisa saber dessa

informao. Essa pergunta seria para que fosse confirmado o repasse do dinheiro empresa BR

VIAS, a fim de que FUNARO pudesse fazer a cobrana da parte que lhes caberia.

Emissor i\1(,IIS.lgCIIS Ilor.'io

r7351882 Lopes i Br ta liberando o financcuro? ,i 11/0612012 15:35:54(UTC+O) I

23

@', "O ': .'~.'.:MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA

POLiCIA FEDERAL - D1CORGRUPO DE INQURITOS DO STF

026

236;"7150 Go-;donGekko Ta na ennta da empresa desde segunda:-You pegar-Oi110612i2iS:37:21 (UTC+O)com a vitcr qual cronograma de desembolso

Vou vcr agora

.Mas no c conta da empresa foi para custodiantc

"Quando ele vai receber o din? Isso que precisosahcr$

[27351882 Lopes,,[27351882 Lopes


f27351882 Lopes~- - -~-----------------

111061201215:37:56(UTC+0) I111061201215:38:20(UTC+0) I11/061201215:38:37(UTC+0) .

~~1106120~2 15:39:14(UTC+0) I57. Um pouco mais tarde desse mesmo dia 11/06/2012, FUNARO informa a FABIO

CLETO que recebeu um e-mail da BRVIAS com os documentosj entregues na CEF ("Recebi um

emai! aqui da Br vias com todos os documentos ja entregues la..."). O fato dos documentos para

a obteno de crdito na CEF terem sido enviados via e-mail tambm pam FUNARO refora sua

influncia pam interceder junto instituio financeira. FUNARO pergunta qual seria o prazo para

o dinheiro cair na conta deles e disponvel para saque, possivelmente para iniciar a cobrana, e

FABIO CLETO informa quc cm sua rea de atuao j estaria resolvido, uma vez que o dinheiro

j tinha sado de l h uma semana e, por isso, cstaria checando em outra rea.

Emissor i\1cnsagrlls IlIorrio

-26BEFF5A SpinII

I-26BEFF5A Spin,I


Recebi um c mai! aqui da Br vias com todos os 1110612012documentos ja entregues la , com cxccssao de um 20:48:23(UTC+O)documento que foi anexado o protocolo de entrega queeles vao entregar amanha porque os cartorios no Rj 50abriram hj

Qual o pra7.0agora p ta na eonta deles o dh disponivel p 1110612012saque. 20:48:42(UTC+0)

To checando com a outra area. O dinheiro daqui ja saiu a 11/0612012uma semana 20:49:29(UTC+0)

58. Na sequncia, FUNARO diz que "HENRIQUE' estaria enviando os documentos j

protocolados na CEF ("O henrique ta te enviando O emai! de todos os documentos protocolados")

e FABIO CLETO confirma o recebimento do e-mail enviado por HENRIQUE ("Recebi") que24

027

@'.~'.. .. .MINISTRIO DA JUSTiA E CIDADANIA


informa que vai passar, provavelmente, para MARCOS VASCONCELOS da VITER (Viee-

Presidneia de Gesto de Ativos de Terceiros), c interceder em favor da empresa (" vou passar

agora pro marcos e discutir com ele ..."), novamente, segundo a prpria mensagem (" mais uma

vez").

Emissor I ;\lCIlS3j!.



028

Estou indo pra casa. Me chama aqui para marcar horario I I i6120 I 2" - - - -~ -,do cncontro sc hj ou amanha 22:53:02(UTC+O)

127351882 Lopes

236A7150 Gordon Gckko

127351882 Lopcs

236A7150 Gordon Gckko

Amanjhq

Que horas?

"830

Marcado

11/06/201222:53:23(UTC+0)

11/06/201222:53:51 (UTC+O)

11/06/201223: 19:03(UTC+O)

11/06/201223: 19:09(UTC+O)

61. interessante observar a data deste agendamento, isso porque teria sido marcada

para "Amanjhq" (Amanh), ou seja, dia 12/06/2012, j que a prpria mensagem do dia

11/06/2012. Verificando-se o calcndrio, h a constatao de que 12/06/2012 uma tera-feira,

alm do mais, LOPES (EDUARDO CUNHA) teria designado o penodo da manh ao dizer o

horrio de "830" (8:30). Tais informaes casam perfeitamentc com as prestadas no Termo de

Colaborao nOOI da PGR de FBIO CLETO no trecho que ele menciona que realizava reunies

com EDUARDO CUNHA nas manhs de tera-fcira, o que refora a tese de que LOPES

realmente o ex-Dcputado EDUARDO CUNHA.

Trecbo do Termo de Colaborao nOOI - PGR de FABIO FERREIRA CLETO

apenas entre o depoente e ele; QUE ficou estabelecido que odeclarante e EDUARDO CUNHA se reuniriam semanalmente,toda tera-feira s 7h30min, no apartamento funcional deCUNHA; QUE estas reunies realmente ocorreramsemanalmente ao longo dos quatro anos em que o declarante

ficou na CEF;

26

MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - D1COR


62. No dia 14/06/2012, enfim, CLETO confirma, primeiramente, a LOPES

(EDUARDO CUNHA), o crdito empresa BRVIAS, s 19 horas, 44 minutos e 19 segundos.

029

Emissor McnsaJ.:clIs Ti IIlcsta 111p-Ti IIIC

i236A7150 Gordon Gekko, Br. Vias: valor integral foi creditado hoje para o 14/061201219:44:19(UTC+0).cliente.

127351882 Lopes Ok 141061201221:30:15(UTC+0)

63. Incontinenti, FABIO CLETO encaminha exatamente a mesma mensagem para

FUNARO, com alguns segundos de retardo.

Emisl.;or i\1ellsagens Jlnr:rio

Nao ligou br vias ja to sabendo ,obrigado to indoviajar chego quinta qualquer coisa to aqui


:26BEFF5A Spin

Br. Vias: valor integral foi creditado hoje para o 14/0612012 19:44:45(UTC+0)icliente. ~

14/061201221 :11:56(UTC+O) I

64. Em relao a afirmativa de FABIO CLETO sobre a libcrao da BRVIAS, h a

resposta de FUNARO, cerca de I hora e 30 minutos depois, de que elc j sabia da liberao da

BRVIAS (' ....br viasja la sabendo ,obrigado ..."), ou seja, provavelmente FBIO CLETO (Gordon

Gekko) informou a LOPES (EDUARDO CUNHA) que repassou a informao a SPIN (FUNARO).

Uma segunda situao seria que FUNARO obteve a informao diretamente com a empresa

BRVIAS. Em ambas as hipteses, fica claro o modelo de atuao conjunto de EDUARDO CUNHA

c FUNARO, que negociavam crdito na CEF diretamente com as empresas.

65. Desse modo, fica demonstrada que a empresa BRVIAS, pertencente ao GRUPO

CONSTANTINO e alvo da Operao SPSIS (uma das fases da LAVA IATO), beneficiava-se da

sistemtica ilcita para obteno de recursos junto CEF, contando com a participao ativa do

atual Secrctrio de Governo, GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, quando este cra Vicc-

27



Presidente de Pessoa Jurdica da CEF, bem como do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA,

e ainda do ento Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias, FABIO CLETO, alm do

operador LUCIO BOLONHA FUNARO.

1/.1.2 - OESTE SUL / COMPORTE PARTJCIPACES,

030

66. Como j visto acima, h farto material sobre as tratativas envolvendo EDUARDO

CUNHA, FABIO CLETO e LUCIO BOLONHA FUNARO para a liberao de recursos da CEF

para a BRVIAS, envolvendo a participao de FABIO CLETO e outras pessoas da CEF. Contudo,

outras mensagens do testemunho que assim como a BRVIAS, outras empresas vinculadas a

famlia CONSTANTINO negociava a obteno de recursos na Vice-Presidncia de Pessoas

Jurdicas da CEF, rea de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, com a atuao de EDUARDO

CUNHA. As conversas que seguem abaixo foram extradas do celular apreendido de EDUARDO

CUNHA e foram descritas no Relat6rio de Anlise de Material Apreendido nO114/2016

67. Na conversa entre GEDDEL VIEIRA LIMA e EDUARDO CUNHA, ocorrida no

dia 03/08/2012, este ltimo diz, relacionado ao assunto "Oeste sul", que o individuo referenciado

como "desirre" no estaria atendendo "henriqlle" e tambm que "no resolve".

Sentido d.1 conversa i\1('ns:t~(,11I Horrio

r:- +557188266736 .'From: +557188266736

[TO: +557188266736

From: +557188266736

To: +557188266736

----.r-cslc suTOdcsfrrcnao atende o hcnriquc c nao .resolve

Esta em So Paulo Vai logar pra ele agora Masainda aquela questo das garantias

E mas para resolver como vc falou

Ele vai ligar p Henrique agora Ja tou vendo Mafrig

'"Qk obg- .

- '3/8/20i"2J6T5:27(tJTc+0) ]

03/08/2012 17:47:32(UTC+O) ,

"03/08/2012 17:48:07(UTC+j I03108/2012 17:50:07(UTC+0) .

'~031081i01217:50:19(UTt+) I28

68.



o discurso segue demonstrando o mesmo modo de liberao de crdito junto CEF,

031

todavia, novos indivduos so mencionados desta vez. "OESTE SUL" se refere, provavelmente, a

empresa OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A., (CNPJ nO

08.906.429/0001-54), da qual GEDDEL informa sobre um empecilho para a liberao de crdito,

problema com as garantias fornecidas pela companhia.

69. Outra novidade dentro desta anlise a referncia ao individuo "desirre", que seria

ROBERTO DERZI DE SANT' ANNA, o qual, conforme a imprensa, seria pessoa ligada ao atual

presidente MICHEL TEMER e, poca dos fatos, exercia o cargo de Diretor Executivo de Pessoa

Jurdica da CEF.

Notcia do Valor Econmico

01t0412fl16 s 09h36 9 B

Dilma exonera Roberto Derzi, indicadode Temer, da CaixaPor Maira Magro 1Valor

BRASLIA A presidente Dihna Rousseff e.,",onerouRoberto Derzi de Sant'Annado cn.rgo de '\;ce-p:resic3ente da Cai..a Econmica Federal. Derzi ligado ao vice-presidente Michel Temer, para quem traoo)holl como 5eCretrio-e."recutivo no anopassado, retornando depois para uma das \'ice-prosid.ncias do banco.

Derzi trabalha na Caixa como funcionrio de carreira h mais de 30 auos. Porenquanto, o cargo qUE!ocupava pennanece vago.

A exonel'ao, publicada na edio desta se"ta-feira. 1)do Dirio Oficial da Unio(DOU), mais um captulo da ofensn'a do Palcio do Planalto para p"';'\."Pulsa'r dogO\'erUO a ala do PMDB fa'\'Or"el ao impeachment.

3

3 Fonte: http://www.valor.com.brlfinancas/45071 94/di Ima-exonera-roberto-derzie-indicado-de-terncr-da -ca ixa

29

http://www.valor.com.brlfinancas/45071

032



70. Uma terceira meno na conversa seria "henrique", que se trata de HENRIQUE

CONSTANTINO, acionista e, acredita-se, poca, presidente da OESTE SUL

EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

71. Portanto, depreende-se que EDUARDO CUNHA estaria informando GEDDEL que

o empresrio HENRIQUE CONSTANTINO no estaria conseguindo comunicao com

ROBERTO DERZI DE SANT' ANNA, Diretor Executivo de Pessoa Jurdica da CEF. GEDDEL

responde que "Ele vai ligar p Henrique agora...", ou seja, GEDDEL teria intercedido para que

DERZI entrasse em contato com HENRIQUE CONSTANTINO. Tambm informou que estaria

empenhado na liberao da MARFRIG, "Ja /ou vendo Mafrig'.

72. Logo em seguida, GEDDEL reporta a EDUARDO CUNHA que DERZI j ligou

para "HC' (HENRIQUE CONSTANTINO) e verifica se o assunto se trata de R$ 50 milhes ("50

m") da "Compor/" e informa que "J avancou".

Sentido da conn"'S:1 .Mcllsa~cl1l Uonrio

I03/08/2012 18:17:57(UTC+0) ].Ok

rFrom: +557188266736 ----- C;;'i ja fatou coml-lC Estamo, i'lando 5'0';;' da- .03;68/2012 18:i'F23(UTC+of-'Comport n? Ja avancou

73. Assim, observa-se que GEDDEL questiona EDUARDO CUNHA por este ter

mencionado a empresa OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A., todavia, ao

que aparece, o valor de R$ 50 milhes seria liberado para a COMPORTE PARTICIP AES S.A.,

empresa holding da famlia CONSTANTINO. Cabe destacar que a mesma COMPORTE, do

GRUPO CONSTANTINO, tambm j havia sido comentada por FABIO CLETO e LUCIO

FUNARO quando foi mencionada a atuao voltada BR VIAS (vide fls. 12113 desta

representao).

30

74.

~

"MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - DlCOR


Posteriormente, no dia 13/08/2012, EDUARDO CUNHA confirma que no

033

"Comporl" vinculada a J&F Investimentos, mas sim "Compprl Gor', ou seja, CUNHA relacionou

a empresa area GOL, que pcrtence ao grupo CONSTANTINO, com a holding COMPORTE

PARTICIPAES S.A.

E~!'*&153'.'.' .'~911bfTo: +557T8"8266'736-I,From: +557188266736

[TO: +557188266-736

[TO: +557188266736

'r\ii9 'Fi' tg;IIb.Comport nao c jf

Compprt Gol

Ok

"Qk

Il'~m?~riff. I" ""13i08/iii 16-:33:53(UTC+0) I

13/08/201216:34:53(UTC+0) -

13/08/201216:35:00(UTC+0)

""13/08/201216:35:08(UTC+0)

75. Em continuidade, EDUARDO CUNHA pergunta se "foi os 37", numa aluso a R$

37.000.000,00 (trinta e sete milhes de reais) e obtm a resposta de GEDDEL que seria "50", ou

seja, o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais) j declinado nas mensagens acima.

S"ntido da con\'('rSlI i\lC'lIsagclIl lIorrio

rTo: +5571882(,6736' --- --Foi os 37?,From: +557188266736 50

~o: +557188266736 - Ok

13/08/2012 16:35:17(UTC+())l

13/08/201216:54:18(UTC+0)

13/08/2012 16:54:29(UTC+0)

76. No dia 06/09/2012, GEDDEL, ao que parece, reencaminha uma mensagem de

"GIOVANNI" para EDUARDO CUNHA confirmando os R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de

reais) da OESTE SUL, vinculada holding COMPORTE PARTICIPAES S.A. Todavia, a

mensagem tambm cita que foi liberado uma frao R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhes de

reais). Essas informaes de liberao de valores, como j demonstrado acima, so de suma

importncia para EDUARDO CUNHA para que este acione LUCIO FUNARO e, assim, iniciem

as cobranas das vantagens indevidas que lhes cabem.

31



Sentido da conversa l\1cnst'gelll lIonrio

034

'From: +55'1I88266736-~~ Oeste Sul! Compite~assinado 50 c liberado 25MM. Abe Giovann;

06/0912012 20: 13:51(UTC+O~),

'To: +557188266736 - k

77. Como j mencionado anteriormente, GIOVANNI j foi identificado, sendo

possivelmente GIOVANNI CARVALHO ALVES, Superintendente Nacional de Mdia e Grande

Empresa da CEF, setor subordinado a GEDDEL VIEIRA LIMA, ento Vice~Presidente de Pessoa

Jurdica da CEF.

78. Indo para o dia 10/09/2012, EDUARDO CUNHA envia mensagem a FUNAROinformando a liberao que vinha sendo tratada com GEDDEL para a OESTE SUL. A identificao

"LUCK Y9" uma das utilizadas por FUNARO, que festeja a liberao do recurso.

Emissor Mensagens Uonrio

[221A988D Eduardo Cunha-

i29C52561 Lueky9

. 29C52561 Lueky9

Ok

Ate quem fim

10/091i0I:ZI5:22:27(LrTC+1

10/0912012 15:27:51(UTC+O)

10/091201215:27:52(UTC+O)

79. Pouco tempo depois, no dia 19/09/2012, GEDDEL reporta a EDUARDO CUNHA

que os recursos da OESTE SUUCOMPORTE foram bloqueados.

Sl'nfido da conversa

From: +557188266736

McnsagC'111 r lIoniria

Oeste Sul/Comporte 25 MM recurso bloqueado na conta 19/0912012somente pendente registro CCB pela empresa 19:50:53(UTC+0)

ITO: +55711l8266736 Ok ~..~~-- -~ -~-- ~ ~ ::~~~/~~:~T~:O;'--~:~ --------------.----------_. ~~ ......J

32

80.

MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLICIA FEDERAL - DICOR


A motivao de tal bloqueio foi possivelmente a falta de registro pela empresa da

035

Cdula de Crdito Bancrio' - CCB. No foram identificadas na sequncia conversas quc

tratassem do desfecho dessa liberao.

81. Assim, resta mais uma vez demonstrado que o GRUPO CONSTANTINO, agora

por meio de outras empresas, OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A. e

COMPORTE PARTICIPAES S.A, se beneficiava da sistemtica ilcita para obteno de

recursos junto CEF, contando com a participao ativa do atual Secretrio de Governo, GEDDEL

QUADROS VIEIRA LIMA, quando estc era Vice-Presidente de Pessoa Jurdica da CEF, bem

como do ex-Deputado Federal EDUARDO CUNHA, e ainda do ento Vice-Presidente de Fundos

de Governo e Loterias, FABIO CLETO, alm do operador LUCIO BOLONHA FUNARO.

IJ.2 - MARFRlG / SEARA:

82. A atuao de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, quando era Vice-Presidente

de Pessoa Jurdica na CEF, conjuntamente com EDUARDO CUNHA, foi observada tambm para

outras empresas. Nesse sentido, cumpre apresentar conversa travada via SMS no dia 30/07/2012,

entre GEDDEL e EDUARDO CUNHA, na qual h citao da empresa MARFRIG, em que

GEDDEL reporta ao ex-Deputado que o "valo sai hi'.

Sentido da con\'ersa Mensagem UonrioI

To: +557188266736 . 'i Ok abs

-- -30107-"iTiT3:59:09(UTjl

[301071201214:00:47(UTC+0) I

4 CCB - Cdula de Crdito Bancrio titulo de crdito emitido, por pessoa fisica ou jurdica, em favor de instituiofinanceira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente deoperao de erdilo, de qualquer modalidade. (Lei 10.931 art. 26)

33

83.



No outro dia, novamente GEDDEL envia informaes sobre a aprovaes de crdito

036

da MARFRIG a EDUARDO CUNHA. Aps informar que o voto foi favorvel a duas operaes

da MARFRIG, a primeira de R$ 300 milhes, prazo de 48 meses (4 anos), e a segunda de R$ 50

milhes com prazo de 12meses, GEDDEL sinaliza que estava feito o que lhe cabia, "Opiniao de

voto: favoravel.", e, a sequncia, caberia a CUNHA, "lafoi,Agora . c vc", que foi entendido como"Jfoi, agora com voc".

Sentido da com'cr~a ;\1cnsageIH lIonrio

From: +557188266736

iTo: +557188266736

From: +557188266736

[To: +557188266736!From: +557188266736

Voto Mafrig sera aprovado hj em eletrnica

.Ok la aqui7"

Cheguei T num evento da Caixa Nos falamos maistarde

Ok

esta em votacao c1ctronica no CO duas opcracocsda Marfrig. Opcracao cr'dito especial empresa de'300 milhocs reais. Juro CDI+O.20%a.m prazo 48m{24 de carcncia) c 0,48% sobre o . da opcracao.Op Conta garantida Caixa- CDI+O,38%a.m 12meses '50 milhocs. Endividamento Caixa' 1,Obiglobal '4 bi. pareceres sem impedimento. Opiniaode voto: favoravel. Ja foi,Agora ' c vc

0110812012 15:02:24(UTC+0)

01/0812012 15:08:03(UTC+0) 1,01/0812012 15:08:56(UTC+O)

'01/0812012 15:09:02(UTC+O)

01/0812012 15:58:34(UTC+0)

[To: +557188266736C _

Ok ___ 01/08120~~~5:59:II(TC+0) )

84. Dada a sequncia cronolgica, cumpre mencionar que na representao da PGR

lanada nos autos da Ao Cautelar nO4044, h meno a transaes suspeitas ocorridas entre

31/05/2012 e 10/08/2012 no RIF 16253 (Relatrio de Investigao Financeira) envolvendo a

empresa VISCAYA HOLDING, PARTICIPAES, INTERMEDIAES, COBRANAS E

SERVIOS S/S LTDA, de LCIO BOLONHA FUNARO, e aMARFRIG. importante enfatizar

que o dia da aprovao do voto da MARFRIG, isto , 01/08/2012, coincide com o que a MARFRIG

efetuou depsito na conta da VISCAYA, conforme mensagem de GEDDEL acima citada.

34

037

MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLICIA FEDERAL - DICOR


Trecho da Representao da PGR

Os crditos no perodo somaram R$ 6.311.200,00, e foram (i)

R$ 3.811.342,35 da JBS SA; (ii) R$ 1.538.107,65 da J&F PARTICIPAES

S/A; (iii) 1R$469.250,~ da MFB MARFRIq FRIGORFICOS BRASIL AS...

85. Em outro trecho da representao, a MARFRIG aparece envolvida com a empresa

VISCAYA HOLDING, PARTICIPAES, INTERMEDIAES, COBRANAS E SERVIOS

SIS LTDA.

Trecho da Representao da PGR

A [VISCAYAiainda aparece em comunicao porque realizou trs aplicaes

em CDBs no valor total de R$ 300.000,00, no perodo de ~ de agosto de 20121e ~

~e setembro de 20121, cujos recursos foram provenientes de dbitos na conta

corrente da titular. A VISCAYA recebeu em sua conta transferncias das empresas

MFB MARFRIGI em 11/8/2012\JBS SA em 29/8/2012 e J&F PARTICIPAES

em 6/9/2012.

86. No dia 03108/2012, EDUARDO CUNHA envia uma mensagem a GEDDEL

infonnando que no creditaram na conta da MARFRIG por causa de um erro na insero de dados

no sistema. Isso porque teriam informado 3 (trs) anos, contudo, na realidade, seriam 4 (quatro)

anos, conforme mensagem apresentada anteriormente, do dia 01/08/2012, em que GEDDEL

informava R$ 300 milhes no prazo de48 meses (4 anos). Cabe destaque nessa mensagem o sentido'

da conversa, o qual foi de EDUARDO CUNHA para GEDDEL, isso porque sugere que CUNHA

teria conseguido a informao com algum que tinha contato direto com a empresa MARFRIG,

confirmando o j evidente modo de atuao relacionado CEF.

35

038

'. '.', ;""- ".'...MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIA


Sentido da cOlI\'crsa i\1clIsa:,,:cIII lIodrio

+557188266736 Caso marfrig nao creditaram na eta porque puseram ';03/0812012 16:13:26(UTC+0), no sitcma c~omo sendo 3 anos c c 4 anos

87. Em outro ponto da conversa, GEDDEL continua a repassar informao sobre a

liberao de crditos, informando que a Gerncia Nacional de Apoio a Colegiados (GECOL)

"apurou a aprovao de manh".

Sentido da con"cl'sa Mensagcm Ilon'irio

[From:

I,

I

III,

+557188266736------------ - --------- "--"- -" - ----------- - --- ----

A GECOL apurou a aprovao de manh. A 03/0812012 18:06:56(UTC+O) ,VIGAN vai entregar hj o Voto assinado p que saiaa Resoluo. Se sair a ponto de lanar no sistemaate 17h de hoje, R$ amanhece na conta da empresana segunda. Se RD sair mais tarde ou segunda,.credita a noite c aparece na conta na Tera..Consultora Vigan esta empenhada na juno dos.does c Valquiria em cima dela! Mafrig

:03/08I2 18:07:30(UTC+0)

.~ -."---' -- ---~-- ------ . - --r:iSi2()1218:07:32(UTC';')To: +557188266736

1'0,+5571-88266736 -- "0'1' --------~-----._.-----

--;-6kI

, 88. Pesquisas em fontes abertas do conta de que "VIGAN" poderia ser a Vice-

Presidncia de Atendimento e Distribuio, a qual pode ter sido renomeada em algum momento

ou ter passado por algum processo dc remanejamento dentro da CEF, vez que no foi localizada

referncia ao setor no sitio do banco.

Vice-Presidncia de Atendimento e Distribuio

36

039



CAIXA ECONMICA FEDERAL

SBS Quadra 04, Lotes 3/4, CEP 70092-900, Brasllia, DFAt.: ~~ - Vice-Presidnda de Atendimento e DistribuioTel,: 11 3555-9591/11 3555-6350

89. A conversa trata, na verdade, dos trmites intemos da CEF para a liberao do

crdito, sendo, portanto, um relatrio informal de GEDDEL para EDUARDO CUNHA relacionado

transferncia de valores para a empresa MARFRIG. Provavelmente "RD" signifique Resoluo

de Diretoria e seria pea documental necessria para liberao financeira. O restante da mensagem

resumiria que uma servidora de nome VALQUIRIA estaria pressionando outra pessoa, consultora

da VIGAN, para acelerar o procedimento.

90. No mesmo dia, GEDDEL novamente informa a EDUARDO CUNHA que teriaresolvido o caso MARFRIG e que na segunda-feira os valores estariam disponiveis.

Seutido da con\'('l'sn ;\'lcf)sagclII Ilunirio

I From: +557188266736 Marfrig resolvida Segunda disponivcl 03/0812012 19:55:17(UTC+0) i_____..J

91. Mais adiante, no dia 22/08/2012, o assunto relacionado liberao de crdito a

MARFRIG retomado, porm, desta vez, GEDDEL informa a EDUARDO CUNHA que a agncia

da empresa SEARA a mesma da MARFRIG. Cumpre aqui esclarecer que at o ano de 2013 a

empresa SEARA pertencia MARFRIG, quando foi vendida ao grupo JBS.

Sentido d1l COnvrr!l;ll Mensagem Ilorrio

To: +557188266736 E big frango c londrina

._- .'Z2/0812012IFis:54(UTC+0) ,. I,22/081201211:29:06(UTC+0) I

37

92.



Na mesma conversa, GEDDEL informa, ainda, que a agncia da empresa BIG

040

FRANGO em Londrina, "E big frango e londrina". Acredita-se que essas referncias s agncias

correspondem s localidades bancrias das contas empresariais.

93. No dia 23/08/2012, GEDDEL intermedia uma reunio entre EDUARDO CUNHA

e o "dono da marfrig'. O principal nome da MAFRIG MARCOS MOLINA, ex-presidente e

fundador da empresa, portanto, acredita-se que o agendamento para o jantar seria entre MOLINA

e EDUARDO CUNHA.

Scntido d3 ('onn'rsa i'I(,lIsa~{,11I lIonrio

To: +557188266736

From: +557188266736

+557188266736

Terea que ~em ou quart podcjiiiMolmer23/08'1201 i :1:08"(TC+Oj"com o dono da marfrig?

Se ve acha importante marque Prefirn jantar na 23/0812012 13:42:03(UTC+0)tcla

"23/0812012 13:42:28(UTC+0) I94. No decorrer da conversa, existe um dilogo sobre valores que seriam obtidos pela

SEARA. Ao que parece, EDUARDO CUNHA estaria confirmando os montantes em processo de

liberao. GEDDEL questiona EDUARDO CUNHA se ele estaria se referindo a um crdito de R$

70 milhes.

Sentido da ('on\'('l"sa ;\1cns:l~(,111 11oJ'lro

From: +557188266736

liO: +557188266736To: +557188266736From: +557188266736

SEARA 70 mi . isso? 2310812012 15:54:20(UTC+0)

I !- "23/0812012 16:04:12(UTC+O)

1 bi 231081201216:04:17(UTC+0)

Eles falaram c o meu Diretor sobre uma de 70 mi 23/081201216:10:33(UTC+0)que vai ser uma piloto para nossa entrada noCredito Rural Essa de I bi . dcbcnturc oucomercial? Meu prssoal ) esta localizando

38



To: +557188266736

!'rom: +557188266736

[TO: +557188266736

Te falo mas era comercial mas vou ver ja falo

Ok Mas saiba que to pleiteando 0570 no CR

Ok

2310812012 16: 11:07(UTC+0) 123/0812012 16:24:00(UTC+0) .

__ '2310812012 16:24:1 I (UTC+O) 1

95. EDUARDO CUNHA, em resposta ao questionamento de GEDDEL, informa estar

se referindo a uma liberao de R$ I bilho. Na sequneia, GEDDEL informa ter conhecimento de

um emprstimo de R$ 70 milhes, pois a empresa SEARA havia procurado um de seus

subordinados, "Eles falaram c o mell Diretor sobre lima de 70 mi", para captao de recursos via

crdito rural que, segundo o prprio GEDDEL, representaria uma novidade na atuao dele e de

EDUARDO CUNHA, " ...vai ser lima piloto para nossa entrada ...".

96. Todavia, GEDDEL ficou de levantar a informao sobre a captao de R$ I bilho,

questionando se esse crdito seria comercial ou debnture, j obtendo de prontido a resposta do

EDUARDO CUNHA de que seria comercial, mas que ainda confirmaria, provavelmente com a

prpria empresa SEARA, o que refora a hiptese de atuao como intermediador. GEDDEL

reitera que a SEARA estaria postulando um crdito de R$ 70.000.000,00 (setenta milhes de reais)

no crdito rural (" ...Mas saiba qlle to pleiteando os70 no CR ").

97. A dvida de GEDDEL quanto ao tipo de crdito, comercial ou debnture,

possivelmente seria em funo da rea (vice-presidncia) da CEF envolvida. O FI-FGTS, fundo

sob a influncia do colaborador FBIO CLETO (ento Vice-Presidente de Fundos de Governo e

Loterias de CEF), possui como poltica de investimento operaes com debntures, de acordo com

o procedimento detalhado no Termo de Colaborao nO02, prestado PGR por FBIO CLETO.

Poltica de Investimentos do FI-FGTS

Os investimentos do FI-FGTS sero realizados nas seguintes modalidades de ativos financeiros e/ouparticipaes:

39



a) Instrumentos de Participao Societria;b) fiQ_~.lture~,notas promissrias e outros Instrumentos de Divida corporativa;c) cotas de fundo de investimento imobilirio;d) cotas de fundo de investimento em direitos creditrios;e) cotas de fundo de investimento em participaes;f) certificados de recebveis imobilirios;g) contratos derivativos; eh) ttulos pblicos federais.

Fonte: http://www.fgts.gov.br/trabalhador/fi_fgts.asp

042

98. Ainda visando ao crdito relacionado MARFRIG e SEARA, EDUARDO

CUNHA envia uma mensagem a GEDDEL informando que "E a mesma operacao que ele quer

liberar parte na ag. Santo andre". O contedo da mensagem explicita que, possivelmente,

MARCOS MOLINA gostaria que a liberao dos recursos fosse em mais de uma conta, sendo uma

na agncia da empresa em Santo Andr/SP.

99. GEDDEL ainda questiona se seria a operao de R$ 300 milhes, a qual foi

informada a EDUARDO CUNHA no dia 01/08/2012, que estaria em votao eletrnica. Neste

ponto da conversa, verifica-se que as informaes so trazidas de EDUARDO CUNHA para

GEDDEL. Este ltimo demonstra desconhecimento da operao, j que ainda no sabia se seria

operao antiga ou nova. justamente EDUARDO CUNHA quem informa ser nova e, ainda,

complementa "Tem pedido de 1bi e ai iam liberar risco ja de 300 na seara".

100. Verifica-se que GEDDEL procurou saber da suposta operao financeira, reportou

a EDUARDO CUNHA que no havia nada concreto e cita, ainda, que "talvez por isso o R Molina

tenha pedido a conversa com o Henrique da Vigan". Esse HENRIQUE seria possivelmente uma

referncia a JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, servidor da CEF, envolvido no processo

de liberao de recursos da Vice-Presidncia de Pessoas Jurdicas.

Sentido da conversa i\Icnsagcm Horrio

40

http://www.fgts.gov.br/trabalhador/fi_fgts.asp

043

MINISTRIO DA JUSTIA E CIDADANIAPOLiCIA FEDERAL - DlCOR


!To: +557188266736I

IFrom: +557188266736

~To: +557188266736IFrom: +557188266736

From: +557188266736

:to: +55718-8266736I

lFrom: +557188266736

[To: +557188266736!From: +557188266736

E a mesma opcracao que ele quer liberar parte naag. Santo andrc

Qual a operao? A antiga de 300? N operaonova

Nova

Se for preciso fico a noite p conversarmos

Na Mafrig?

.Tem pedido de 1 bi c ai iam liberar risco ja de300 na seara

Porra no tem pedido de 1 bi,mas vou virar essazorra de cabea pra baixo

.Ag santo andre vocc tinha achado

Falei com Sto Andr fi tem nada de concretoConearam uma conversa sobre alongamento dadivida etc c tal,talvez por isso o R Molina tenhapedido a conversa com o Henrique da Vigan vjcomo quer que cu conduza

18/9I2i220:03: 13(UTC+O) 1

18/091201220:04:21 (UTC+O)

18/091201220:06: 18(UTC+0)

18/091201220: 11:04(UTC+0)

lO\. Na sequncia do mesmo dia 18/09/2012, ao que nos parece, GEDDEL teria entrado

em contato com JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ e repassou informaes obtidas a

EDUARDO CUNHA. GEDDEL informa que HENRIQUE j teria se comprometido a assinar a

Cdula de Crdito Bancrio no dia seguinte, e, por fim, GEDDEL pede para EDUARDO CUNHA

manter-lhe informado sobre o desenrolar dos acontecimentos.

Sentido da cOl1nrsa ;\1cnSltg{,1lI l-Iorlrio

From: +557188266736

'To: +557188266736

To: +557188266736IFrom: +557188266736

o Henrique se epmprometeu em assinar a CCB 18/091201220:20:43(UTC+0)amanh Tenho o maior interesse em resolver essazorra Quer conversar algo a noite?

Podemos 18/091201220:22:43(UTC+0) ,

Voce vai ficar? 18/09120/2 20:22:49(UTC+0) :

Se achar necessario fieo 18/091201220:23:21 (UTC+O)

41

Necessario "ao c

Mantenha-me informado

Tou aguardando ainda as ouitras resaostas c possoate ir ai mais tarde



[TO: +557188266736

[TO: +557188266736

From: +557188266736

to~ +557~8~26673_6 0_k ~

18/0912012 20:23:39(UTC+0) 1,

18/0912012 20:24:01 (UTC+O) II

I18/091201220:26:30(UTC+0)

18/091201220:28:06(UTC+0) I

102. No dia seguinte (19/19/2012), EDUARDO CUNHA questiona GEDDEL sobre uma

reunio com MARCOS MOLlNA ("Reuniao mofina?"), O que refora que as negociaes dc

EDUARDO CUNHA j estavam sendo efetuadas com o principal nome do grupo MARFRIG.

Sentido d:l com'ersa MClIsa~ern Jlonrio

lTO: +557188266736

From: +557188266736

From: +557188266736

From: +557188266736

,To: +557188266736

From: +557188266736

(To: +557188266736

IFrom: +557188266736

[To: +557188266736I~ -

Rcuniao molina?

Dentro instantes Vc ra ondc,qucro lhe mandar umdocumento s o lema que pode ser importante nastratativas

?

Vc ta onde?

Tou na anvisa c vou daqui a michcl

P obdc le mando um documento?

. - ."Mand-j,rameu-gabtcou para a vice que pego-quandop chegar

To mandando para o seu gabinete Confirmerecebimento abs

Ok--~- ~------_._--

. 1-9/091201219:51:13(UTC+0) ~,19/0912012 19:52:06(UTC+0)

19/0912012 19:52:11(UTC+O)

19/0912012 19:57:52(UTC+0)

19/0912012 19:58:14(UTC+0) 1,,19/0912012 19:59:50(UTC+0)

- 19/09120"(220:00:48(01'(;+6)1I

19/091201220:02: 19(UTC+0)

103. Em resposta ao questionamcnto de CUNHA, GEDDEL informa que a reunio

acontecer em breve ("Dentro instantes") e complementa "qllero fhe mandar 11m documento s o

tema que pode ser importante nas tratativas". Interpreta-se que GEDDEL estaria enviando a

EDUARDO CUNHA informaes que dispunha da empresa, provavelmente para munici-lo nas

negociaes com MARCOS MOLINA. CUNHA pede que envie a seu gabinete tal documentao.42

C4::i



104. Cerca de 20 (vinte) minutos depois, EDUARDO CUNHA recebe uma mensagem

de sua secretria, LUCIANA PUPE VIEIRA (CPF n 539.609.391-91), informando que um

assessor de GEDDEL havia deixado um documento no gabinete.

Messagem de Luciana Vieira para o deputado EDUARDO CUNHA

Source Application: BlackBeny MessengerSubject

Timesl:amp: 19/0912012 2O:25:10(UTC+O)

(''Oro ..... ---.-.---.-------- ..-.- JFrom: 4063D899 lucmll,[email protected]

[T-.------ ..-.--- .---ITo; 22IA988D EduardoCunhsIAltad,,,,,,",SharedContKt:s-"-~~--["&dy ""_-_.-_,.=====_-_-.-_' __ -_-_-_--_-_'_'_--_'_-_- ._ ......;Deputado o Assessor do Gedell Vieira deixou um documento para ser entregue ao Senhor aquino GlIbinete.

105. Ainda no dia 19/09/2012, EDUARDO CUNHA retoma com GEDDEL o assunto

envolvendo a empresa SEARA, "Agora lembra que tem seara".

106. GEDDEL informa "vou passar la para tratar desse assunto,o malandro quer da

volta". No foi identificado o setor a que GEDDEL se referia, porm, entende-se que seja rea

necessria para o rito de liberao de crdito sob a influncia de GEDDEL. EDUARDO CUNHA

responde "Ta 6 la", que foi entendido que poderia ser o trmite para a liberao de valores para 06

(seis) empresas que estariam parados no referido setor.

Srutido da conversa Mensagem Horrio

43

C4G



[TO: +557188266736

From: +557188266736

[TO: +557188266736

Agora lembra que tem seara

vou passar la para tratar desse assunto,o malandroquer da volta

19/0912012 20:35:26(UTC+0~

19/0912012 20:36:08(UTC+0) .

"19/091201220:36:20(UTC+0) II07. A anlise das mensagens obtidas no celular de FABIO CLETO, objcto do Relatrio

de Anlise de Material Apreendido n 16/2016, tambm evidenciaram mensagens do sistema da

BlackBerry nas quais FUNARO conversa com FABIO CLETO sobre as empresas MAFRIG c

SEARA, bem como do ento representante das mesmas, MARCOS MOLlNA, no entanto, essas

mensagens datam de maio de 2012, em perodo um pouco antes das conversas entre GEDDEL e

EDUARDO CUNHA, ocorridas entre julho e setembro de 2012.

108. Assim, como possivel observar logo abaixo, FUNARO pede a FABIO CLETO

informaes sobre o saldo devedor da empresa MARFRIG com a CEF ("levantou qto o mmjrig

deva ai na ce/ .."). FUNARO diz" ".que o marquinho ta aqut', provavelmente se referindo a

MARCOS MOLINA

- '"-Levantouqto o marfrig deva ai-naccf que.o -';;';rquinho 23/05t2IYi3:4-1 :57(UTC+0)ta aqui

Emissor i\lclIsagcllI

16BF5A Spin

[26BEFF5A Spio

tEFF5ASPin

. E quero fechar um negocio

HorrioI

' ..23/0512012 13:42:06(UTC+Oj

23/0512012 13:43:54(UTC+0)

109. O entendimento seria de que FUNARO necessitava saber o saldo devedor da

MARFRIG com a CEF, independentemente dc serem dbitos referentcs a processos na rea de

CLETO ou GEDDEL, para arquitetar uma negociao com MARCOS MOLlNA ("E quero fecharum negocio").

44

[ ..: I

~

~~



110. Respondendo ao questionamento acima mencionado, formulado por FUNARO,

CLETO informa que verificou a situao da MARFRIG ALIMENTOS ("".80 consegui ontem da

Marfrig Alimentos ..."). CLETO complementa, ainda, que a MARFRIG teria duas operaes na

CEF, uma de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhes de reais) e outra de R$ 2.000.000,00 (dois

milhes de reais), "Ela tem 36mm em uma operacao e 2mm em outra so isso"). No ensejo,

FUNARO revela a existncia de outra empresa relacionada MARFRIG, que seria a empresa

SEARA.

Emi!'sor :\lclIsagclll Uonirio

236A 7 J50 Gordon Gckko

26BEFF5A Spin


126BEFF5A Spin

.236A 7150 Gordon Gckko

Oi, bom dia. So consegui ontem da MarfrigAlimentos. Ela tem 36mm em uma opcracao c2mm em outra 50 isso. Voc sabe se tem algumaoutra 1"37.30 social?

Vc da seara

Seara alimentos?

'. Isso que c dele

Ok vou ver

23/0512012J3:47:23(UTC+0)

23/0512012 13:48:1 3 (UTC+O)

23/0512012 J3 :48:20(UTC+O)

:23/0512012 J3:48:32(UTC+O) 123/0512012 J3:48:38(UTC+O) .

111. No dia seguinJe, 24/05/2012, FUNARO reitera o questionamento sobre a situao

de dbitos da SEARA e recebe a resposta negativa de CLETO, informando que o motivo da no

verificao seria porque DEUSDINA faria o levantamento das informaes em virtude de ter

acesso ao sistema de Pessoa Jurdicas, j que ela havia trabalhado no setor e mantinha a senha, mas

assegura conseguir na segunda-feira cedo.

Emissor :\1('nsa~(,111 IlIorrio

126BEFF5A Spin .Oi bom dia descobriu p mim"qto a seara deve ai 24/05/201212: J8:02(UTC+0)

45


I,,236A 7150 Gordon Gckko



Nao. A Dina Cf quem consegue acessar o sistema depessoa jurdica do Banco com uma senha da epoca queela trabalhava la. E ela esta vindo pra Salvador

So vou conseguir isso segunda cedo

241051201212:21 :20(UTC+O)

24/05/201212:21 :40(UTC+O)

048

ia ~ ,-- --- - ---- o. - "'

112. Assim, ficou mais uma vez evidente a ao conjunta de GEDDEL, EDUARDO

CUNHA, FABIO CLETO e LUCIO FUNARO na Vice-Presidncia de Pessoa Juridica da CEF.

Do mesmo modo que as demais empresas acima mencionadas, as empresas MARFRIG e SEARA

se beneficiaram do esquema ilcito para a obteno de recursos da caixa mediante contraprestao,

sendo quc dessa vez, ficou ainda evidente quc os repasses foram realizados por mcio das empresas

do operador LUCIO BOLONHA FUNARO, conforme destacado no RIF 16253.

JJ.3 - J&F INVESTIMENTOS

113. De acordo com a representao oferecida pela PGR na operao Catilinrias, houve

captao suspcita de recursos de empresas ligadas ao grupo JBS, ELDORADO e J&F. Tal

afirmao se confirma nas conversas entre GEDDEL e EDUARDO CUNHA tratando de assuntos

envolvcndo a relao da J&F e a CEF. Na mensagem a seguir, GEDDEL fala para EDUARDO

CUNHA sobre a situao da J&F dizendo que surgiu uma pendncia junto ao FGTS e avisa, "Fala

p regularizar la", o que rcfora, mais uma vez, a intermediao de EDUARDO CUNHA atuando

conjuntamente com GEDDEL.

Sentido da con\'{'rsa Mensagem lIorrio

; "rorn: +557188266736

f: +557188266736

J c F voto esta pronto parn pau-t:pofm surgiupendncia junto ao FGTS, que segundo Dijurimpede assinatura. Fala p regularizar la

Ok

.231081201223: 17:58(UTC+O) i,

I

~'23/0812012 23:20:48(UT~

46

114.



No dia 29/08/2012, EDUARDO CUNHA pergunta a GEDDEL se a situao da J&F

049

foi resolvida, e obtm resposta positiva, provavelmente referindo-se pendncia da mensagem

anterior. GEDDEL confirma ainda que j estaria na pauta do Conselho Deliberativo ("CO"), e

brinca sobre sua eficincia em relao aos Ministros que EDUARDO CUNHA teria indicado.

Sentido da COIlVHSU .\lensagcl1I lIodrio

tTo: +557188266736----- -'J fnao resolveu?lFrom: +557188266736 Ta resolvido Ta na pauta do CD de tera Ye la

pensando que cu sou esses Ministros q vc indicou?Abs

29/0812012 i3:05:30(UTt+j~

291081201223:23:10(UTC+O)

[To: +557188266736~-- --

Ok rasrsrs 29/08/2012 23:23:42(UTC+0)

115. Passados 02 (dois) dias, em 31/08/2012, GEDDEL envia nova mensagem com um

relatrio de 2 (duas) operaes para a liberao de crdito da J&F.

Sentido da cOn\'crsa

From: +557188266736

[TO: +557188266736

From: +557188266736

'To: +557188266736IFrom: +557188266736

:\lcnsagclIl

Acabou de entrar cxtrapauta do Voto da J&F noCD da prxima Tera.So 02 operaes:> Op. 767 (Cred. Esp. Empresa) - R$ 200mm, 48m(sendo 12m de carncia) c tx CDI+O,15%a.a> Op. 194 (Cla Garantida) - R$ 50mmCDI+O,20%a.3. Conforme combonado abs

Atrasou a saida 50 chega 20 hrs

Ok

Tudo ok?

Ok abs

lIorrio

31/081201220:36:17(UTC+O)

31/0812012 20:53:33(UTC+0) j31/0812012 20:54:01 (UTC+O) .

3110812012 23:49:52(UTC+0) 1

31/08/201223:50:30(UTC+0)

116. Observa-se que as opes citadas por GEDDEL a EDUARDO CUNHA referem-se

a operaes de crdito corporativo da Vice-Presidncia de Pessoa Juridica, rea do prprio

47



GEDDEL. A hiptese vai se construindo conformc se vcrifica que, apesar de GEDDEL informar a

EDUARDO CUNHA dos procedimentos cm gcral dc obteno de crdito para empresas na CEF,

existem algumas linhas que provavelmente so exclusivas de sua rea, como o crdito Especial

Empresas e o Conta Garantida.

117. GEDDEL informa a aprovao do J&F no dia 04/09/2012. Menciona que o

"Henrique assina amanh". Como j mencionado, esse HENRIQUE seria possivelmente uma

referncia a JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, servidor da CEF, envolvido no proccsso

de liberao de recursos da Vice-Presidncia de Pessoas Jurdicas.

ScolI.ido dI' con\'l'rsa :\lrnsagclII lIol'rio

050

!'rom: +557188266736

[To: +557188266736,

!'rom: +557188266736

l~'::.+557188266736

Henrique assina amanh

Ok

J e F Aprovado

Ok

041091201220:06:07(UTC+O)

.0410912012 20:06:43(UTC+0) j04/091201221 :23:05(UTC+O) .

__ .~04/09120~ 2~~23:15(UTC+0) I118. No dia 11/09/2012, GEDDEL conversa com EDUARDO CUNHA perguntando sc

a J&F j teria sinalizado' que faria algum pagamento. CUNHA responde que "esse" ainda no tinha

sinalizado, mas que estaria vendo pagamento de outra empresa, ou, ainda, de outra operao de

crdito ("Tou ainda no primeiro ").

Sentido d~,conversa 7\lel1sagcm Uorrio

Esse ainda nao

Sexta tem algo? Jf ja sinalizou?!'rom: +557188266736

[TO: +557188266736

t.:__+55718~82_6_6_73_6 ~T_o_u_a_in_d_a_n_o_p_ri_m_ci_m _

111091201215:18:00(UTC+0)

"1110912012 15:18:10(UTC+0) 111/0912012 15:18:19(UTC+0) I

---- ~~~I

119. Logo depois, GEDDEL confirma que o montante foi depositado para J&F c que

"henrique", possivelmente JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, estaria postergando a48



assinatura. EDUARDO CUNHA responde" Valipassar bbm para ele".

Sentido d:1 conversa i\1(,IIS.1gt'111 Horrio

051

"From: +557188266736

~: +557188266736

Jc F ja foi creditado Henrique' que ta cnccbandopara assinar

Vou passar bbm para cle

11/091201215:54:27(UTC+0)

'11/0912012 15:55:01 (UTC+O) 1)

120. Inicialmente, acreditou-se pelo contedo da mensagem de EDUARDO CUNHA

"Vali passar bbm para ele", que ele iria se comunicar via BBM (sistema BlackBerry Mcsscnger)

com o prprio JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ a fim de agilizar a pendncia da

assinatura, no entanto, a partir da anlise das trocas de mensagens do ex-Deputado naquele mesmo

dia, observa-se que EDUARDO CUNHA estava com dilogo aberto no BBM com LUCIO

BOLONHA FUNARO, o que nos faz crer que a mensagem ento se referia, na verdade, ao repasse

da notcia de GEDDEL a FUNARO (LUCKY 09) para que este partisse para sua rea de atuao,

isto , cobrana e recebimento de valores indevidos para posterior destinao aos demais

envolvidos.

121. Analisando mais detidamente a troca de mensagens a seguir, observa-se que

EDUARDO CUNHA estaria querendo saber a situao de "chico", "Ivo" e "JIgeddef', alm dereportar a FUNARO que "henriqlle", possivelmente JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ,

estaria "encebando para assinar", repassando informao dada por GEDDEL anteriormente.

Depreende-se, principalmente em funo das informaes do dilogo com GEDDEL, que

EDUARDO CUNHA estaria questionando FUNARO sobre a situao de repasses financeiros.

122. Importa bastante o contedo dessa conversa porque nela aparece "Jf geddef' para

transferncias financeiras. Nesse contexto, EDUARDO CUNHA estaria alertando FUNARO sobre

os repasses que deveriam ser feitos e, dentre eles, o que caberia a GEDDEL, j que o crdito

comercial para a J&F havia sido liberado ("JI geddef'). FUNARO responde "JI geddel lal

49



creditando hj nem/ui la esse cara acha que lenho uma impressora", o que seria um suposto crdito

de FUNARO para GEDDEL no dia 11/09/2012, o qual, segundo ele, achava que FUNARO

imprimia dinheiro. EDUARDO CUNHA finaliza dizendo que os valores estariam creditados e que

teriam que rodar.

Emissor Mensagem Horl"io

221A988D Eduardo Cunha !I'Preciso saber odo chico c do]f .. li 11/09/2012 15:28:42(UTC+0)

221A988D Eduardo Cunha I !II09i2012 1'5:34:1'1(UTC-i-O)

eIA988DEd,;~do-c~nh~-n il:~>_~ lIII/09120ifI5:S512(UTC+Oll

[29C52561 LlIeky9 . ,Oi ".,-' . : 11/09/2012 16:21:01(UTC+O) ,

221A988D Eduardn Cunha-!:Tres coisas ~111/09/2012 16:21:38(UTC+0)---~_ .._ -_II !;. . _.elA~-~EdU~~do_C.U~h'---llU~.-~icoc ve?_~_~_ __ r709120TI1621:46(UTC+)]

ri2I~_8~~d~a~OCunha . 11 Ivo? .. n.--. ----~i~/091201216:21:51(UTC+lJ

2~IA9S:Eduardocunha il7geddel?.. ... .... .~111/091201216:22:00(UTC+0) IE1A988D Eduardo cunha_Jl:S;i~~7a paree:~henriqUeta.encebando para rTI091201216:2229(U~C:

1

29C52561 Lueky9- ... ,:Jf gedde(tal creditandn hj nem fui I'; esse cara ,.11/0912012 16:22:58(UTC+O) ')~ ',acha que tenho uma impressora j221A988D Eduardo Cunha !I!a ta creditado I: 11/09/2012 16:23: 15(UTC+O)

Io--~~~~~-" !L .. .. .. JC_~,~",-=e-~~~~221A988D Eduardo Cur;ha II E que tem de rodar meu filllO .~'Ir11/()9!20 12 16:26(UTC-KJ)

I ....JJi,'.__ ._ .. __ . . ,

052

123. Na sequncia da conversa entre FUNARO e EDUARDO CUNHA, o primeiro diz

que "Hemrique me ligou/alou que vai passar aqui amanha eu nao vi qui/oi a Ix dele", Acredita-

se que "Hemrique" seja o mesmo JOS HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, posto que a

mensagem anterior de EDUARDO CUNHA dizia que "henrique la encebando para assinar" e

seria a pessoa que estaria inserida no trmite de liberao de recursos dentro da CEF. Verifica-se

50



ainda nesse dilogo que FUNARO menciona uma poss(vel "taxa" para ess

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OfícionO1406/2016 -PF/MJC BrasíliajDF ... - poder360.com.br · Av. Heitor Doyle Maia, 98, Park Palace, Barra da Tijuca, Rio de janeiro/RJ, foi localizado um aparelho celular da