SR/DPF/DF

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao(5) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437 destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 11 dos autos do IPL n 008912011-4, o qual se inicia com a folha n . Eu ............................................... AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

I P L N0089/2011

Os. 1/1

* SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALSTICA DPER - SERVIO DE PERCIAS CONTBEIS E ECONMICAS

Memorando n 112/2011 - DPERIINC/DITEC/DPF Em 20 de outubro de 2011. Ao DPF Matheus Rodrigues NIP/SR/DPFIDF

Assunto: Encaminha Informao Tcnica Referncia: Memo. 1612011-OPMC/NIP/SRDPFIDF (IPL n 089/2011-SRIDPF/DF)

De ordem do Diretor do Instituto Nacional de Criminalstica, o Perito Criminal Federal Clnio Guimares Beliuco, encaminhamos a V. sa a Informao Tcnica n. 156/2011INC/DITECJDPF, de 20/10/2011.

Atenciosamente,

GETLIO ME ZES BENTO PERITO CRIMINAL FEDERAL Chefe substituto da Diviso de Percias i a Classe - Matr. 10959

0011487150

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Nem .112/11

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA DPER - SERVIO DE PERCIAS CONTBEIS E ECONMICAS INFORMAO TCNICA N 156/2011 - INCIDITECIDPF

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Em 20 de outubro de 2011, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALSTICA do Departamento de Polcia Federal, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal CLNIO GUIMARAES BELLUCO, os Peritos Criminais Federais MARDEN JORGE FERNANDES ROSA e GUILHERME PUECH BAHIA DINIZ elaboraram a presente informao tcnica, no interesse do IPL n. 089/2011 SRJDPF/DF, a fim de atender solicitao do Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando n 16/2011 - OPMC/NIP/SR/DPF/DF, de 14/10/2011, recebido na mesma data, registrado no Sistema de Criminalstica com o n 069/2011 - INC/DITEC/DPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo ao perquirido, abaixo transcrito: 1. Com base nas informaes bancrias, fiscais e do COAF disponveis, verifica-se relacionamento entre as empresa Zuk Assessoria Empresarial Ltda., Brava Construes e Terraplenagem Ltda., Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda., JR Prestadora de Servios, Construtora e Incorporadora Ltda., Alberto & Pantoja Construes e Transportes Ltda. e Mapa Construtora Ltda. e, tambm, as pessoas fisicas de: Carlos Augusto de Almeida Ramos, Geovani Pereira da Silva e Valmir Jos da Rocha? II...]. 1 MATERIAL 2. Para realizao dos exames, os Peritos utilizaram os extratos bancrios encaminhados via SIMBA (Sistema de Investigao de Movimentao Bancria), implantado na Polcia Federal, da investigada Alberto & Pantoja Construes e Transportes Ltda. II OBJETIVO 3. Os exames tm por finalidade retificar, complementar e esclarecer os Laudos ns 1832/2011 e 1833/2011 - INC/DITEC/DPF no que se refere aos saques efetuados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA na conta da empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES .E TRANSPORTES LTDA.

001148472 In .Tc.156/i1

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INFORMAO TCNICA N 156/201 1-JNC/DITEC/DPF / C

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III - EXAME 4.

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Os exames e as concluses deste laudo foram embasados nos documentos .4

encaminhados a exame, cujas autenticidades no foram objeto de questionamento. Destt_ 1..,.>' forma, para fins de emisso de opinio, consideram-se vlidas e escorreitas todas as operaes neles descritos.

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111.1 - Consideraes Iniciais 5. Os Laudos ns 1832/2011 e 183312011 foram elaborados com base no

Atendimento 407, transmitido via SIMBA em 11/10/2011, contendo os extratos bancrios da Conta Corrente n 41654 da Agncia n 416 do Banco 399 (HSBC). O arquivo transmitido, contudo, no continha a identificao do sacador das operaes identificadas no extrato pelo histrico "SAQUE C/ CARTO [ ... ]'. 6. Em 18/10/2011, o FISBC transmitiu novamente o arquivo referente conta

41654, contendo neste atendimento, de n 418, a identificao do sacador para os saques de valor igual ou superior a R$ 90.000,00, o que motivou a elaborao desta informao tcnica.

111.2 - Saques realizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA (CPF: 319.166.001-15) na conta de ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 11.620.73310001-45) 7. O Laudo n 1832/2011 trouxe as seguintes informaes: 15. A maior parte das sadas de recursos com destinatrio no identificado so 66 "SAQUES C/CARTAO" apontados na Tabela 6 no tipo 104 "Lanamento avisado", a maioria no valor de R$ 98.000,00, no total de R$ 5.224.000,00, podendo, portanto, serem imputados scia ROSELY ou a GEOVANI PEREIRA DA SILVA, as duas pessoas com poderes para movimentar a conta. Os citados saquesi, discriminados no Apndice C, constituem em indicio de burlar a fiscalizao pelas autoridades monetrias, vez que a legislao exige que os bancos informem ao COAF os saques acima de R$ 100.000,00. [.1 55. Foi verificado tambm movimentao de recursos financeiros entre os investigados, destacando-se: a. Transferncia de recursos da Alberto e Pantoja Construes e Transportes Ltda. para: Geovani Pereira da Silva (R$ 7.482.000,00, na forma de saques com cheque); 8. No mesmo sentido, o Laudo n 1833/2011 apontou que: 27. Os Peritos tambm constataram saques expressivos feitos por Geovani na conta da empresa Alberto e Pantoja Construes e Transportes Ltda. Esses saques podem ter sido feitos em espcie ou servido de suporte para depsitos em outras contas. O exame das fitas de caixa poder esclarecer essa questo. 2

INFORMAO TCNICA N 156/2011 -INC/DITEC/DPF1

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(CNPJ 11.620.733/0001-45) da qual ele procurador (banco HSBC agncia496, conta 4160041654). Foram 77 saques com cheque que totalizar anrgs 7.482.000,00 efetuados de 25/05/2010 a 23102/2011. O Apndice D 'ostt:a todos esses saques. 30. Os Peritos tambm encontraram outros 66 saques na conta da empresa Alberto e Pantoja no HSBC que podem ter sido feitos por Geovani, mas desta feita com carto em vez de cheque. O banco no enviou a identificao desses sacadores, mas Geovani era uma das duas pessoas com poderes para movimentar a conta. 31. Esses 66 saques, que esto detalhados no Apndice C do Laudo n 183212011 - INC/DITEC/DPF, totalizaram R$ R$ 5.223.000,00, com muitos tendo ocorrido em valores prximos ao limite de R$ 100.000,00 que obriga a comunicao ao COAF. O perodo desses saques - 11106/2010 a 29/04/2011 coincide parcialmente com o dos 77 saques com cheque. 9. Em primeiro lugar, impende apontar que os Laudos ns 183212011 e

183312011 contm erro nos pargrafos 15 e 31, respectivamente, no valor dos saques destacados como referentes a saques realizados com carto. O Laudo n 1832/2011 aponta o valor total de RS 5.224.000,00 para os 66 saques, enquanto o Laudo n 183312011 aponta o valor total de 14$ 5.223.000,00 para os mesmos saques. Contudo, o valor correto dos saques R$ 5.222.400,00, conforme se v no Apndice C ao Laudo 1832/2011. 10. Esclarecido e retificado o valor total dos saques sem identificao realizados na

conta corrente da ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. com tipo "Lanamento avisado" e histrico "Saque c/ carto [...]", os Peritos fazem a complementao das informaes relativas a esses saques em relao

pessoa responsvel pelas operaes. 11. Os extratos bancrios encaminhados pelo HSBC via SIMBA por meio do

Atendimento 418 contm as seguintes alteraes: a) Retificao do cdigo relativo ao tipo de lanamento de "104 - Lanamento avisado" para "114 - Saque eletrnico" para os 66 saques de que tratam os pargrafos 15 do Laudo n 1832 e 30 e 31 do Laudo n 1833 e o pargrafo 9 da presente informao tcnica; b) Identificao dos saques com carto a que se refere o item anterior quando o valor foi igual ou superior a R$ 90.000,00, tendo o HSBC apontado que a pessoa de Geovani Pereira da Silva foi o sacador em todas essas 45 operaes, no valor total de R$ 4.402.000,00, continuando os 21 saques de valor individual inferior a R$ 90.000,00, no total de R$ 820.400,00, sem identificao. 3

INFORMAO TCNICA N156/2011 -[NC/DITECIDPF

IV - CONCLUSO 12. Assim, complementando e esclarecendo os laudos 1832 e 1833,

elaboraram o Apndice A presente informao tcnica, que relaciona todos efetuados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA na conta da ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., seja com uso de cheque (R$ 7.482.000,00) ou com uso de carto (R$ 4.402.000,00), no valor total de R$ 11.884.000, 002. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram a presente informao tcnica que, elaborada em quatro folhas e um apndice com trs folhas, lido e achado conforme, assinam acordes.

MARDEN^ZRG ERNANDES ROSA PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula: 13.922

) CRIMINAL FEDERAL Classe - Matrcula: 15.034

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Esses saques podem ter sido feitos em espcie ou servido de suporte para depsitos em outras contas. O exame das fitas de caixa poder esclarecer essa questo. 4

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