Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2670 a 2712

/4I I0010568619 Nem .1247/11Recebi em:

Assinatura:Matricula DPF:_________

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

Memorando n2 124712011 - SETEC/SRJDFEm 30 de junho de 2011.

o

Ao DPF MATHEUS MELA RODRIGUES

Assunto: Encaminha Laudo

Referências: Memo 7712011 - IPL 8912011 - SR/DPF/DF.

II

Em atenção ao Memorando acirha..mencionado, encaminho a VossaSenh'oria o Laudo de Perícia Criminal Federal (Contábil-Financeiro) n°123512011 -INCIDITEC/DPF, de 2210612011.

Atenciosamente,

Alyssandra Ribeiro de Azevedo AugustoPerita Criminal Federal

Chefe Substituta do SETEC/SR/DPF/DFPrimeira Classe - Matricula 9280

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICAINSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

LAUDO N° 1235/2011-INCJDITEC/DPF

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 22 de junho de 2011, no INSTITUTO NACIONAL DE

CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, designados pelo Diretor do Instituto,

Perito Criminal Federal CLÊNIO GUIMARÃES BELLUCO, os Peritos Criminais Federais

EDUARDO SIQUEIRA COSTA NETO e EMANUEL RENAN CUNHA COELHO

elaboraram o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL ti0 89/2011-

DELEFAZ/DREX/SRIDPF/DF, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia Federal

MATHEUS MELA RODRIGUES, encaminhada por meio do Memorando n° 7/2011-

NIP/SRIDPF/13F, de 01/06/2011, SIAPRO no 08059.003095/2011-11, e registrado no

Sistema de Criminalística sob o n° 41/2011, em 07/06/2011, descrevendo com verdade e com

todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça e respondendo aos quesitos

abaixo transcritos:

"1. Quais as contas analisadas?2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito em cada contaanalisada, totalizado por ano?3. Quais as origens dos valores movimentados?4. Quais os destinos dos valores movimentados?5. Há transferências de recursos entre os investigados? Detalhar;6. Outros dados julgados úteis."

1- MATERIAL

Para a realização dos exames periciais solicitados por meio do Memorando n°

7/20 1 1-NIP/SR!DPF/DF, foram disponibilizados os dados de movimentação bancária

transmitidos via Internet pelas instituições financeiras, cujos arquivos eletrônicos estão

relacionados na Tabela 1.

I 1 IIIIIllIULI IlIIIU lO0010528057 Laudo 1235/11

o

Ressalta-se que os citados arquivos foram gerados consoantes o leiaute

-4

divulgado pela Carta Circular no 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição

financeira responsável, em obediência à decisão judicial de afastamento de sigilo bancário.

Após recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados em equipamentos

computacionais dotados de sistema específico.

Os arquivos recebidos contêm informações das contas a seguir discriminadas:

Tabela 2 - Contas AnalisadasCPF/CNPJ Nome do Titular Banco Agência conta Tipo

398824.971-87 OTONI OLIMPIOJUNIOR 389 22 10167181 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JIJNIOR 389 71 10118942 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIMPIOJIJNIOR 389 83 10225569 Corrente

398.824971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR 389 83 10225585 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIMPIOJUNIOR 389 83 10225775 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR 389 92 10225560 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIM PIO JUNI0R 389 92 10225586 Corrente


398.824.971-87 OTONI OLIMPIO JUNIOR 389 92 70225773 Investimento

398.824.971-87 OTONI OLIMPIOJUNIOR 389 211 10225566 Corrente


398.824.971-87 OTONI OL.IMP1OJUN1OR 389 211 10225772 Corrente

398.824.971-87 OTONI OLIMPIO J1JNIOR 389 211 70225779 investimento


II- OBJETIVO

Os presentes exames têm por finalidade levar à instância decisória, com base

na documentação descrita na seção "1 - MATERIAL', elementos de prova para subsidiar

respostas à quesitação, transcrita no preâmbulo deste Laudo, identificando lançamentos na

movimentação financeira, origens e destinos de recursos das contas analisadas, conforme

solicitado.

2 t 5

cY

LAUDO N° 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

a

III - EXAME

Os exames foram realizados de acordo com o preconizado na Instrução Técnica

n° 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no

âmbito da perícia contábil e econômica, bem como a Instrução Normativa n° 42/2010-

DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de

sistema específico para tratamento de dados.

Inicialmente os peritos examinaram os arquivos recebidos das instituições

financeiras, relativos ao caso 002-PF-000092-81 do IPL n° 89/2011-

DELEFAZ/13REXISR/DPF/DF, conforme listados na seção "1 - MATERIAL".

Os peritos utilizaram ferramenta informatizada com recursos de seleção,

agrupamento, classificação e totalização, conforme a natureza e necessidade dos trabalhos

para permitir a obtenção de informações mais precisas para as conclusões.

Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível

apontar a origem e o destino dos recursos movimentados, utilizando-se de tabelas e relatórios.

111.1 - VALORES MOVIMENTADOS

Após o processamento e tratamento dos dados bancários submetidos a exame,

foram apurados os valores movimentados nas contas dos investigados, cujo montante anual é

apresentado na tabela a seguir:

.1 aneia .i - UeDllofUreOito sumanzaoo por anoInvestigado: 398.824.971-87 - OTONI OLÍMPIO JIJNIOR

Créditos DébitosAno

Qtd. Valor Qtd. Valor2006 000000 0,00 000004 26,33

2007 000039 58.503,58 000108 47.744,25

2008 000045 154.155,50 000117 164.680,24

2009 000000 0,00 000003 64,00

2010 000089 186.851,48 000191 186.138,48

2011 000004 2.602,72 000005 2.615,72

Total 000177 402.113,28 000428 401.269,02

Li

Ii

LAUDO N° 1235/2011 -TNC/DITEC/DPF

a

As tabelas a seguir evidenciam o montante movimentado pelo investigado em

suas contas bancárias no período analisado, a débito e a crédito, agrupado por histórico de

lançamentos:

Tabela 4 - Débito consolidado por Tipo de lançamentoInvestigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNTOR

Tipo de lançamento Quantidade Valor

101 - Cheques 000071 148.259,07 36,9

114- Saque eletrõnico 000086 86.801,00 21,6

106- Aplicação 000009 72.006,82 17,9

104- Lançamento avisado 000178 67.742,43 16,9

119-Devolução de cheque depositado 000011 15.610,00 3,9

120-Transferência interbancária (DOC, TEO) 000002 10.200,00 2,5

105 - Tarifas 000059 510,76 0,1

109-CPMF 000012 138,94 0,0

Total dos débitos no período analisado 000428 401.269,02 100%

Tabela 5 - Crédito consolidado por Tipo de lançamentoInvestigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR

Tipo de lançamento Quantidade valor

201 - Depósitos 000118 229.537,00 57,1

203 - Devolução de cheques 000037 74.769,56 18,6

206- Resgate de aplicação 000007 49,013,64 12,2

204 - Estornos 000004 23.067,50 5,7

205 - Lançamento avisado 000002 15.525,58 3,9

209 - Transferência interbancária (DOC, TED) 000009 10.200,00 2,5

Total dos créditos no período analisado 000177 402.113,28 100%

111.2 - ORIGENS DOS VALORES MOVIMENTADOS

Os recursos creditados nas contas do investigado tiveram como origens

identificadas os remetentes constante do Apêndice D deste Laudo. A tabela a seguir apresenta

os principais remetentes de recursos a crédito dos investigados:

4 ^t

LAUDO N° 1235/2011 -INC/DITECIDPF

ilt

Tabela 6 - Principais RemetentesInvestigado: 398824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR

Remetente

Qtd. ValorCPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome

41 135 3501490209 000003 13.000,00

352.318.235-20 (*) ANA MARIA SALGADO MOREIRA 000006 7.500,00

1 1236 3400419290 000001 3.000,00

458.518.597-68 (*) LUIS ALBERTO BOTELHO SALGADO 000003 2.700,00

104 5 10012870 000001 2.500,00

1 4267 8908382344 000001 2.450,00

104 863 11250737 000002 2.000,00

1 3596 102689278 000001 2.000,00

356 1528 6000445 000002 1.750,00

1 4882 1504115821 000001 1.700,00

iNome unnzaao com maior nequencia nos registros de origem.

111.3 - DESTINOS DOS VALORES MOVIMENTADOS

Os recursos debitados nas contas do investigado tiveram como destinos

identificados os beneficiários constantes do Apêndice E deste Laudo. A tabela a seguir

apresenta os principais beneficiários dos recursos debitados das contas do investigado:

Tabela 7 - Principais DestinatáriosInvestigado: 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR

Destinatário

CPF/CNPJ Banco Ag. Conta NomeQtd. Valor

70 27 2710303 000004 12.600,00

104 2403 30003045 000002 10.000,00

70 24 2432213 000003 9.000,00

70 24 2410295 000003 7.000,00

341 4379 4379992204 000001 5.000,00

1 2911 164 000001 5,000,00

341 1591 1591992183 000002 5.000,00

748 3503 357 000001 5.000,00

341 4448 4448001442 000001 5.000,00

70 148 14801123 000005 3.828,00

* Nome utilizado com maior frequência nos registros de destino.

5"

LAUDO N° 1235/2011 -INC/DITEC/DPF

II

111.4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE OS INVESTIGADOS

A análise da transferência de recursos entre os investigados será realizadao apenas quando todos os dados referentes ao Caso 002-PF-000092-81 tiverem sido

transmitidos pelas instituições financeiras.

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quais as contas analisadas?

As contas analisadas estão descritas no item 1 - MATERIAL EXAMINADO.

2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito em cada conta analisada,

totalizado por ano?

Os valores movimentados a débito e crédito estão apresentados analiticamente

nos Apêndices B e C e, de forma sintética, na Tabela 3 constante do item 111.1 - Valores

Movimentados.

3. Quais as origens dos valores movimentados?

As origens dos valores movimentados estão apresentados no item 111.2 -

Origens dos Valores Movimentados (Tabela 6) e no Apêndice D).

4. Quais os destinos dos valores movimentados?

Os destinos dos valores movimentados estão apresentados no item 111.3 -

Destinos dos Valores Movimentados (Tabela 7) e no Apêndice E.

S. Há transferências de recursos entre os investigados? Detalhar;

Quesito prejudicado uma vez que não se dispõe, ainda, da movimentação

bancária dos demais investigados.

6. Outros dados julgados úteis.

Nada a acrescentar.

6

LAUDO N° 1235/201 1-INC/DITEC/DPF

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o present

4

que, elaborado em 07 páginas e 05 apêndices, que lidos e achados conformes, assinam

acordes.

EDUARJM SIQUE RÃ COSTA NETOPERICRIMINAL FEDERAL

- Matrícula: 9.246

EMANUEL RENAN CUNHA COELHOPERITO CRIMINAL FEDERAL

- Matrícula: 8.358

7

LAUDO N° 123512011 -IMC/DITEC/DPF

APêNDICE A - EXTRATO DE MOVIMENTAçãO

4

Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OUMPIO JUNIOR (investigado)

Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO BRI

Agência: 83- TAGUATINGA (BRASILINDF)

Conta: 10225775 (Conta Corrente)

Data de Abertura: 0511111997 Data de Encerramento: 1410812009

- 1 Movimento : 01/02/2006 - 2311112007

Créditos (R$) = 20.990,00 Débitos (R$) 21.016.33

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) DIC Saldo Atual R$)

01/02)2006- --------

- 26,330110212006 TAR.MANL)TENCAO CONTA 105 Tarifas - 64339 13,00 D03/02)2006 13,3303/0212006 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 226976 0,04 O24/03/2006 13,202410312006 TAR.MANUTENCAO CONTA 105 Tarifas 54247 13.24 D04/04/2006 . 0,0504/04/2005 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 188440 0.05 O1710912007 , -. - -0,0017/09/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 22796 300,00 C1710912007 TAR.MANUTENCAO CONTA 105 Tarifas 76089 15,00 O18(09/2007 265,0018/0912007 TAR.RENOV.SEM.CARTAO 105 Tarifas 2135629,00 O1910012607 276,00

- "1/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depôs/loa 20285 1.000,00 C2007 - " - 1.276,00

2u,o9/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tarifas 205796 3,00 O2010912007 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 8292 1,200,00 O21/09)2007 , , - 73,0021109/2007 2A VIA-CARTAOOEBITO 105 Tarifas - 211736 10,00 O2409/2007 , ' 63,002410912007 RE'T'EN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 152436 - 4,65 O01110/2007 , - 58,3501110/2007 TAR.MANIJTENCAO CONTA 105 Tarifas 107265 15,00 O02)10/2007 -. 43,3502/1012007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 159027 940,00 C0211012007 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 129457 0,03 O04110/2007 . 963.3204110/2007 SAQUE CAIXA AUTOI,IAT 114 Saque eletrônico 527006 60.00 O04/10/2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 527007 300,00 O04110/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 493 90.00 O05110/2007 , 533,320511012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2117 42,30 O05110/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2157 18,00 O05110/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2405 50,00 O05/1012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2850 3,50 D08/10/2007 419,5208/10/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8588 15,40 O09/10/2007 -.-. 404,1209110/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tarifas 221828 3,00 O09110/2007 CHEQUE AVULSO/O!NH. 101 Cheques 8328 300.00 O10110/2007 , - 101,12

10/2007 2A VIA-CARTAODEBITO 105 Tarifas 223353 50,00 O0/2007 - "

-. 91,12

15/10/2007 RE1'EN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 280143 3.40 O22)10/2001 --- . 87,7222/10/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 177609 1.000,00 C26)10/2007 • 1.087,122611012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 794, 70,00 O29110/2007 - . 1017,722911012007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depós/loa 135307 1.000,00 O29110/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT, 201 Depósitos 135756 1.000,00 C29/10/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT. 201 Depósitos 136196 1.000.00 C29110/2007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 136481 500,00 C29110/2007 TAR.SAOUE REDE COMP. 105 Tarifas 30445 2,90 D29110/2007 SAQUE REDE COMPART. 114 Saque eletrõnico 252 300,00 O2911012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5111 21,00 O29/1012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5861 50,00 O29110/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6344 90,00 O2911012007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento evisado 6940 27,19 O31(1012007 . 4.026,6331/10/2007 SAQUE CAIXA AUTOM,AT 114 Saque eletrônico 786003 - 60,00 O3111012007 SAOUE CAIXA AUTOr/tAl' 114 Saque eletrônico 786004 400,00 O311100007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2797 50,00 O01111/2007 . 3.516,6301/11)2007 TAR.MANUTENCAO CONTA lOSTarifas 104166 15,00 O01/11/2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 525003 1.000,00 D01111/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3166 400,00 0

LAUDO N° 123512011 -INC/DITEC/DPF


[1

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) D(C Saldo Atual(R$)

01111i2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3911 5000 O05/1112007 - 2.051,630511112007 TAR.SAQUE B24HOR.AS 105 Tarifas 234973 2,50 D0511112007 SAQUE CAIXA AUTOMAT Il4 Saque eletrônica 525019 500,00 D05/11/2007 SAQUE BANCO 24FIOR45 114 Saque eletrônico 1312 90,00 O05/1112007 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 168313 404 O0511112007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 516 45,90 O0511112007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3715 25,97 O05111/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento aviaado 18622 6410 D07/1112007- . 1,319,1207/11/2007 TAJ1.SAQUE REDE COMP, 105 Tarifas 231134 - 290 O07/1112007 SAQUE REDE COMPART. 114 Saque eletrônico 36 500.00 D08/11/2007 - 816,22-08/11/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 19490 1.000,00 C08111/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 21692 1.000,00 O08/1112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 23702 1.000.00 C0811112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 25787 250,00 C05/11/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamanlo aviando 1998 45,00 D0911112007 - - - - - 4,021,2209/11/2007 SAQUE CARTAO MC 114 Saque eletrônico 66145 1.000,00 O09111/2007 SAQUE CARTAO MB 114 Saque eletrônico 195033 1.000,00 D0911112007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 525014 1.500,00 D09/11/2007 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1052 5,00 O09/11/200? PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2440 50,00 O

2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3246 70,00 O• 12007 . 396,2212/1112007 PAGTO VISA ELECTRON 1ü4Lençamentoavisedo 228237,29 - D13/11/2007 . •..• 358,9313111/2007 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF - 255663 - - ' - 24,14 - D14/1112007 . . - -14111)2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançarnientoavisado 1985 - 3150 - D14/1112007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamentoavisado 3455 61,80 D19111/2007 . . -. . 241,4919/11/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9442 112,80 D20111)2007 128,6920/11/2007 TAR.SAOUE 524HORAS 105 Tarifas 167326 2:50 O20/11/2007 TAR.SALDO B24NOR.AS 105 Tarifes 176325 1.30 D20/11/2007 SAQUE BAJ.ICO 24HORAS 114 Saque eletrônico 218 110.00 D21111/2007 . - . - - 14,892111112007 DEPOSUNIFICADO INT. 201 Depósitos 196041 9.000,00 C22/11/2007 - . —- 9.014,8922111)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 66006 2.000,00 C22111/2007 RETENCPMF LEI 9311 109 CPMF 146137 1,31 D23(11/2007 -- - - . - - ' 11,013,58 -23/11/2007 TRANSPSLD.FECNCEN 104 Lançamento avisado 803 - - 11013,58 O23111/2007 - - - - - - - - 0,00

(b/



Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.97147 - OTONI OLJMPIO Jt.JNIOR (investigado)

Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Agência: 92- BRASILIA (BRASILINDF)

Conta: 10225776 (Conta Corrente) Data de Abertura: 05/1111997 Data de Encerramento:

- Movimento: 22/0812008 - 2110212011 Créditos (R$) = 226.145.38 Débitos (R$) = 225.274,79

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) OIC Saldo Atual(RS)_

22)08/2008 — -- 00022/08/2008 TRN'ISF.SLD.FECII.ASEN 205 Lançamento avisado 7371 4,512,00 C2510812088 - . - - 4.512,002510812008 PAGTO VISA ELEcTRON 104 Lançamento avisado 1041 26,30 D25/08/2008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8735 16,00 02510812008 PACTO VISA ELECTRON l04 Lançamento avisado 8769 50,00 D25/0812008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9390 130,00 D25/08/2008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11093 100.00 O25/0812008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11152 139,99 O2510812008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11277 91,77 O2510612008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 12413 , 10,40 0

'26108/2008 - :' - 3.947,54.26/0812008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4065 1.500,00 C26/08/2008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4324 44,40 O -

- 5.403,142008 SAQUE BANCO 24HORAS ll4 Saque elelrõnico 349 -- 1,500.000

,rit8/2006 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3561 1,500,00 O -2810812008 ' 2.403,1428/08/2008 SAQUE BANCO 24/1QS 114 Saque eletrônico - 341900,00 D28/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 26 - 1.500.00 O02/12/2008 - - , 3,1402/12)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - - 4128 - 6.000.00 C0211M008 RENOVACAOCAOASTRO 105 Tarifas 72792 19.00 O04/12/2008 - 7 984,1404/12/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depôailos 185066 1,000.00 C05112)2008 - . - 8.984,1405/12)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 248040 2,436,00 C05112/2008 SAQUE CAIXAAUTOMAT 114 Saque eletrônico 924009 1,000,00 - D - -08/12/2008 10.420,14.081212008 DEPOSITO UNIFICADO - 201 Depósitos 4159 - 3,600,00 C08112)2008 CH,ENDOSSODEVOLVIOD llooevoluçaodechequedap 10972 - 350,00 O09(1212008 - - - " 136701409112/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Oepósilos 2123 2.000,00 C0911212008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI 106Apticação 520 10,000,00 O10/1212008 -56701410/1212008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4152 1.500,00 C11/1212008 ' - -' - - " 7170,1411112/2008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3092 1,500,00 O11112/2008 CHEQUE AVULSO/OINN. 101 Cheques 7443 3,000,00 O1211212008 - - - 26701412)12)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4077 4,100,00 C12)12)2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 7450 2,500,00 O

12)2008 --, 4.270 141212006 TRANSF,AUTORIZ.Cl/CC 206 Resgata deaplicação ISSO 10,000,00 C

15/12/2008 PASTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 1400 65.36 O15112)2006 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 14882 3,70 D16/12/2008 ' . ' - 14,201,0816)12)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2027 50,00 C16112/2006 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1635 16,49 D1611212008 CHEOUEAVULSO/DINH. 101 Cheques 7463 14,000,00 D08/01/2009 . ' - ' -, ' 234,5908/01/2009 PASTO VISA ÉLECTRON - 104 Lançamento avisado - 320714.00 D02102/2009 ' - 220,590290212009 RENQVACAQCADASTRO 105 Tarifas 105647 25,00 D03(08/2009. . ' - - - 195,5903/08/2009 RENOVACAQCAOASTRD 105 Tarifa 07s 1283 25.00 O24/03)2010 - . 170,5324/03/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 3043 3.327 00 C -25/03)2010 . . . ' -. 3497.5925/03/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2039 5,285.00 C -26/03/2010

W1 8.782,59

26/03/2010 DEPOSITO UNIFICADO apósiIos - - 4016750,00 .26/03/2010 2AVIA'CARTAODEBITO 105 Tarifas 33886 7,50 o26/03/2010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dsp 10011 430,00 D29103/2010 -

1' 0.095,0929/03/2010 DEPOSITO UNIFICADO -. 201 Depósitos - -- 4032 - 9,406,00 C - -30/03/2010 ' ' - ' - 18.501,0230103/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - 3009 - 430,00 C

10

LAUDO N° 123512011-INC/DITEC/DPF


Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) D/C Saldo Atual(R$)

30/03)2010 CFIE0UEAVULSO/DINH 101 Cheques 1750 600000 D30/03/2010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dep 25 6.00000 D31/03)2010 - - - -- - - - - 6.931,0931/03/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Oepósitos 2049 6.000.00 C31)03/2010 CHEQUE AVULSO/DINI-t 101 Cheques 3101 5.000.00 D3110312010 CH.ENOOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dep 10011 430.00 O01)04)2010 ': - - - 7.501,0901104(2010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dep 25 6.000.00 D05/04/2010 - 1.5010905)0412010 CI-IEQUEAVULSO/DINI-t 101 Cheques 3001 500,00 O07(04)2010 10010907/04(2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4049 2. 600,00 C08/04)2010-: .:' 3.501,0908/04(2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4004 3.300,00 C09104)2010 - - - . . - 6.901,0909(04)2010 SAQUE BANCO 2411ORAS - 114 Saque eletrônico 69 - - - 1.000.00 - O -09)04(2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 18 300,00 O0910412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 41 200,00 O09)04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10426 1.000,00 O12/04)2010 -4,401,0912/0412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - - - 129156 - 2.400,00 C12104/2010 SAQUE REDE COMPART. 114 Saque eletrônico 183 200,00 O12104/2010 SAQUE BANCO 241-lORAS 114 Saque eletrônico 960 450,00 O11104/2910 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9660 25,00 O

2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10880 50,00 O

2/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13075 44,00 O1204/2010 PACTO, VISA ELECTRON 104 Lançamento svieado 13118 110,90 O13/04)2010 -.

5.921,191310412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2055 3.000,00C13/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 64 50,00 O13/0412010 CI-t.ENOOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dep 34 350,00 O14104)2010 . . t.521,1914/0412010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 41 3,00000 O'15)04/2010 - - - 5,521,1915104/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 43569 - 1.000.00 C1510412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 44859 1.000,00 C15/0412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 46069 370,00 C15/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4678 7909, P.16)0)2010 . - -- - ' 7.821,1916/04(2010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque elelrónico 42 - - 3.000.00 O1610412010 SAQUE BANCO 241-lORAS 114 Seque eletrônico 72 500.00 D1610412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 33 90.09 O16)04(2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento evisado 9930 - - 72,10 O19/04/2010 - - 4.158,94'19104(2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - 1,000.00 C19/04/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 125024 2.375,00 C19/0412010 TAR. SAQUETERMINAL losTenifaa 33700 1,80 O1910412010 TAR, SAOUETERMINAL 105 Tarifas 33701 1,80 O19/04/2010 TAR. SAQUETERMINAL 105 Tasilas 33702 1,80 O19/04)2010 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 436003 1,500,00 O19/04/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 16 1,000,00 O'I0412010 SAQUE BANCO 241-tORaS 114 Saque eletrônico 17 500,00 D

04/2010 PACTO ASA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 1229 23,78 O'*04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 12197 90,00 D1910412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 12589, 186,01 O20(04/2010 . . - 4.228,752010412010 DEPOSITO UNI F ICADO - 201 Depósitos 120088 ..000.00 C20/04(2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 121312 900,00 C20)04/2010 PACTO ASA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4139 37.00 O22104)2010 ' - 6.091,752210412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2023 3,600.00 C22104(2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 145868 1,000,00 C22/04/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 146123 1.000.00 C22/0412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 146647 1.000.00 C22/0412010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 147066 1.000,00 C2210412010 TAR, SAQUE1'ERMINAL 105 Tertíes 33488 1.80 O22104/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 177 210,00 D22104(2010 CI-(,ELETR,AVISTA lo4Lançamentoeeisado 916 243.58 O23(04/2010 . - " 13.236,3723/0412010 SAQUE EM ESPECIE . - . ll4 Saque eletrônico 523,0,0O D23/0412010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 48 360,00 O26/04/2010 ' ' - 9.876,3726/04)2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2039 5,350,00 C26/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4382 67,00 O26/04/2011) PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4570 100,00 O26104/2010 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 13177 50,00 D26/0412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13226 29,42 D

11

Ulr7

,__•




2710412010 -- - - —149799527/04/2010 TAR, SAQUETERMINAL 104 Lançamento avisado 34947

-1,60 D

27/0412010 SAQUE BANCO 24HQR.AS 114 Saque eletrônico 78 140.00 D271040010 CH,ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de disque dep 34 350.00 02810412010 - 14.488,1526/0412010 TAR, SAQUEPESSOAL 105 Tardas - 33632 260 D26104/2010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 54 4.000,00 O26/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2542 464,00 O26104/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2599 149,00 D28/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2624 51,00 D28/04/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 53 2.284,00 O29104/2010 - - -- - 7.517,5529104/2010 TAR. SAQUEPESSOAL 105 Tarifas 32813 - - 2.60 D - -29/04/2010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 55 4.000.00 D29/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4177 61.30 029/04)2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4220 - - 11,90 D03/05/2010 - -03105/2010 DEPOSITO UNIFICADO - 201 Depósitos 173308 1.000.00 C0310512010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175227 500.00 C03105/2010 SAQUE BANCO 241-lORAS 114 Saque eletrônico 460 500,00 O03105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6557 34.44 O03105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6557 - - 6.55 O04105/2010 4.398,7604(05/2010 SAQUE BANCO 24110RAS 114 Saque eletrônico 64 90.00 O

2010 SAQUE BANCO 24t-tQRAS 114 Saque eletrônico 85 1.400.00 O.2010 PACTQ VISA ELECTRON 104Lançamentoaisado 2 50000 O

04/05/2010 PACTQ VISA ELECTRON 104 Lançamentoavisado 9436 1.000.00 O06/05/2019 . . - . 1,408,7606/0512010 SAQUE BANCO 24HORAS - - 114 Saque eletrônico - 104 - - - - - - 1.200,00 O - - -14/05/2010- .: 208,76 -14105/2010 DEPOSITO UNIFICADO - - 201 Depósitos - -- 2108 - -- - - - 2.950,00 O - - -17/05/2010- 3.158,7617/05/2010 DEPOSITOUNIFICADO 201 Depósitos - - - 2088 - 2.260.00 C1710512010 CH.ENOOSSODEVOLVIDQ llsoevoluçaode cheque dep 39 450,00 Dlwosolo . -- - - 4.958,7618/0512010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2079 7.450,00 C18/0512010 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI 106Aplicaçao 3440 1.000.00 019(05/2010 . . 11.408,7619/0512010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 27970 1.000,00 C - -19/05/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 28705 1.000,00 C19/05/2010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dep 39 450,00 O20105/2010 . - 12.958,7620105/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4023 - 1.500,00 C20105/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 71 1.500,00 O21/05/2010 - - - 129587621/05/2010 SAQUE BANCO 241-101RAS - - - 114 Saque eletrõntco - - 336 - - 1.5,D0 D - -21/05/2010 PACTO VISA ELBCTRON 104 Lançamento avisado 11663 1,000,00 D21/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11682 500,00 0240512010 , "

9.958,7624/05/2010 SAQUE EM ESPECIE - - ll4 Saque etetrônico - -- 595,000,00 - 0 - -24/0512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 14932 1,000,00 D14105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 15001 5000 O

35/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 49 302,64 D105/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 57 , ¶030,00 D

25/05/2010 , '2,126,1225/05/2010 SAQUE CARTAOMB - - - ll4 Saque eletrõnico - 2031900,00 b - -2510512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3488 99,00 O28/0512010 , - " 1.127,1226/0512010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - 2066 -- - - 3000.00 C - - -28/05/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2061 1,400.00 C28/05/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4017 1,000,00 C28/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado - 4096 - 89.07 331105/2910 - - 6.438,0531/05/2010 SAQUE CAIXA AUTQMAT - - 114 Seque eletrônico 951006 ' 500,00 O31/0512010 SAQUE AQUI VISA ,, 114 Saque eletrônico 2397 1,00 O31105)2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2396 113,07 O31/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2929 126.00 D31105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3013 20,80 O3110512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4109 50,00 031105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4868 200,00 O01106/201001/06/2010 SAQUE EANCO24HOR#S 114 Saque eletrônico 639 -- 1000,00 O01/06/2010 SAQUE BANCO 241-/ORAS 114 Saque eletrônico 640 280,00 O01/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1207 68,00 O02/06/2010 ' ' ' ' 4.079.102/06/2010 DEPOSITO UNIFICADO - 201 Depósitos - - 2070 - 5.000,00 C - - -02106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1388 480.00 D

12



Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) O/O Saldo Atual(R$)

02106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2496 339.00 O02/06.2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Larsçarnanto avisado 2562 179.00 D04/06(2010 - 8.081,1804/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 56 - - - 50,00 O -04/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 62 5.000,00 O0710512010 3.031,1807106/2010 PAGTO VISA ELECTRON - - 104Lançamentoavtsado 14735----------11,14 D -08/0612010 - . . •3.0200408106/2010 SAQUE BANCO 24HORAS - - 114 Saque etetrónico 472600,00 - - - --08/06/2010 SAQUE BANCO 24NORAS 114 Saque eletrànico 939 210,00 O0610612010 MENSALIO.ZA pT!SUPER 114 Saque eletrônico 60237 100,00 O'wiosaoio . . - - , - - , 1.910,04'141060010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13699 108,41 O1410612010 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 14106 57,98 D14/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 15952 , 264,00 D15106/2010 - - - . 1.479,6515/0602010 DEPOSITO UNIFICADO - - 201 Depósitos 4058 -- 3420,00 O - - -15/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques Sã 450,00 O16/06/2010 ' ' 4,449,65 -16106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançam;ato avisado - 2494 14:5016/06/2010 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado - 3827 -- - 50,00 D17106/2010 - . - ' . - - - - 4.385,1517/06/2010 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1698 50,00 D17/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1969 25,00 O

2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2184 19,90 D4290,25

1810612010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 359 1.000,00 O16/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3524 864.15 O18/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3627 360.00 O1810612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3741 134.00 O18/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4559 64,46 O18/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5855 50,00 O

2110612010 - , , , , - , --., 1.797,6421/06/2010 SAQUE BANCO 24I-SORAS - ll4 Saque eletitnico ---

-- --------500,00 O -

21/06/2010 PACTO VISA, ELECTRON 104 Lançamento avisado 5197 - - - - 575,08 O -22/06/2010 7 722,5422)06/2010 OOC COMPENSADO 209 Transferência interbancária 12103 1,200,00 C2310612010 - - , 1,922,5623/0612010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2030 613,00 C23/06/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2031 4.900,00 C23/0612010 SAQUE BANCO 24H0R.AS 114 Saque eletrônico 648 1.500,00 O2310612010 PASTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 5032 1.000,00 O23106/2010 PASTO VISA ELECTRON - 104 Lançamento avisado 5003 500,00 O2310612010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 50 302.64 O24)06/2010 - - 41329224106)2010 SAQUE BANCO 24NORAS - 114 Saque eletrônico 309 - ' 400,00 O24/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 36 500,00 O24/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10754 1,000,00 O24/06/2010 CN.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque dsp 100010 400,00 O25/0612010 ' 1.832,92,25106/2010 TRANSF,AU'I'ORIZ,Cl/CC 206 Resgate de aplicação 341 - 1,006,82 - C,Ç,0612010 SUSTACAO)REVOCACAO 105 Tarifas 23708 60.00 O

16/2010 - - 277074..u/06/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4138 - 2.000.00 C28/0512010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4139 400,00 C28/0612010 CHEQUE DEVOLVIDO M20 203 Devolução da cheques 45 5.000.00 C28106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3675 50,00 O28106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4268 360,00 O28/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 45 5.000.00 O25/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 60 2.500,00 O2910612010 - ' 2269,7429(06/2010 OOC COMPENSADO 209 Transferência interbancária 13167 -- - 1.000.00 C -29/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6 1.500,00 O29/06/2010 CN,ENOOSSOOEVOLVIOO 119 Devolução de cheque dep 100010 - 400,00 O30106/2010 -, -.._::-_:_._' 1.369,74;3010612010 SAQUE CAIXA AUTOMAT - 114 Seque eletrônico - 951025 300,00 O0110712010 ' 1.069,74.01/07/2010 OOC COMPENSADO 209 Transferência intenbsncãria 20902 - 1.500,00 - C -01/07/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 DepósLtos 183622 600,00 C01/07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4901 84.15 O01/0712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5131 - 21,74 O0110712010 PACOTE TARIFAS MB 104 Lançamento avisado 94933 34.00 D0110712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 71 86,00 O0110712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 73 1.000,00 O02/0712010 - - -. ' - - 2.143.8502/07/2010 DOC COMPENSADO - - 209 Transferancia interbancáris 11265 1000,00 C -05/0712010 - - - - - 314385M

13 b




0510712010 DOC COMPENSADO 209 Transferência intorbancãoa 30178 500,00 C05/07/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4031 1.295,00 C05/07/2010 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletstnico 951017 1.500,00 D05/07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4401 45,16 O05M7W0 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 74 1.300.00 O06/0712010 . . 1 -- - 2.093,6906/07/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrónico 112 400.00 006/07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3856 - 1.500.00 O08/07/2010- 193,6908/07/2010 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósuos ' ' 2045 2,700,00 C08/0712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 67 2.600,00 D0910712010 . . ' . - . . - - - 2936909/0712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4606 , 30.00 D19/07/2010 . - 263,69,1910712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9598 ' ' 54.87 O2110712010 - .208,82:21/07,2010 DOC COMPENSADO ' 209 Transferência interbancária 7233 1.000,00 C23/07)2010 1 2088223/07/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 51 302,64 O23/07/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 81 541,00 O26107(2010 . . - " 365.1826107/2010 DOC COMPENSADO 209 Transferência irilerbencária 2799 1.000.00 C26107/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 61 2,500,00 C26(0712010 SUSTACAO/REVOCACAO 105 Tarifes 24266 30,00 O

'2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 61 2,500,00 O2010 - , - 1.335.18'

27/0712010 DOC COMPENSADO 209 Transferência interbancária 13990 1.500,00 C27/0712010 CHEQUE DEVOLVIDO M21 203 Devolução de cheques 64 5,000,00 C2710712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 64 5,000.00 O30/07/2010 ' - .-. ' - '

:': - 2.135,1830107/2010 DDC COMPENSADO - - - - - 209 Transferência interbancária 18607

- ........--- 1,500,00 C - -

3010712010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 72 5,000.00 C30/0712010 SAQUE REDE COMPART. 114 Saque eletrônico 53 1,500.00 030(07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2267 100,00 O30(07/2010 PAGTO VISA ELECTRON 104 Lançamenlo avisado 4765 1,000.00 O30/07/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 72 5.000,00 O02/08/2010 -- - 1 735 1802/08/2010 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 110555 34,00 O03/0812010 - - - - ' - - 1.701.1803/08/2010 SAQUE BANCO 24HDRAS 114 Saque eletrônico 115 1.500.00 O05/08)2010 . ..- 201,1805/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 84 680.00 C05(08/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 84 680,00 D09/08/2010 - ' ' '.' '• - - 201.1809/0812010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 68 2,500,00 C09108/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 68 2.500.00 O10(0812010 1 :_''' 2011810(0812010 CHEQUE DEVOLVIDO M43 203 Devolução de dieques 84 680.00 .10(08/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 84 680,00 D18108/2010 - - - 2011816/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 - 203 Devolução de cheques - 82 - 2,501 C - - - - -15/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 87 5,000,00 C

98/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheq ues 82 2,500,00 O.08/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 87 5,000,00 0

25/08/2010 '' - '" - " 201.182610812010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 85 3,000,00 C26108/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 85 3,000,00 O30/08/2010 . 201,18,30108/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Oevoluçso de Cheques 88 5,000,00 C30/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 88 5,000,00 O08/09/2010 - - - 201,1808)09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 60 - 2,500.00 C08/09/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 69 2,500,00 O10/09/2010 -' - - 201,1810/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 96 2,000,00 C10109/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 96 2,000.00 O13/09/2010 ' -- , ,- - , - 201.1813/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 95 1.000,00 C13/09/2(110 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 95 1,000,00D14)09/7010 , - - - -- - 201.1814/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 93 827,00 C14/0912010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 98 1,000.00 C14109/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 93 827,00 D14109/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 98 1,000,00 O15109/2010 - ' ' ' - 201,18'15/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 - - 203 Devoluçãodeoheques 832,500,00 Õ - -I5/09/2011) CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 83 2.500,00 O

14

( . 5/ '1/

LAUDO N° 12351201'l-INC/DITEC/DPF

&

4


Tipo de Lançamento

203 Devolução de cheques001 Cheques

203 Devolução de cheques -191 Choques

101 Cheques


201 Depós/lo; - -203 Devolução de cheques101 Cheques

203 Devolução de cheques101 Cheques101 Cheques

101 Cheques


203 Devolução de cheques

lDSTarifss - -

203 Devolução de cisques101 Cheques

203 Devolução de cheques10I Cheques

203 Devotuçso de cheques203 Devoluçao de cheques101 Cheques


203 Devolução de cheques101 Choques

101 Cheques


203 Devolução de cheques203 Devolução de cheques101 Cheques101 Cheques

203 Devolução de choques101 Cheques

203 Devolução de cheques101 Choques


lEI Cheques


Data Histórico

16/09/201016/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M2416/09)2010 CHEQUE COMPENSADO21(09/20192110912010 CHEQUE DEVOLVIDO M2421/09/2010 CHEQUE COMPENSADO29(0912010 -29/09/2010 PACOTE TARIFAS MB98/10/2010 -08110)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M240811012010 CHEQUE COMPENSADO15110/201015/10/2010 DEPOSITO UNIFICADO15/1012010 CHEQUE DEVOLVIDO M2415/1012010 CHEQUE COMPENSADO18/10/2010 - -1611012010 CHEQUE DEVOLVIDO M241611012010 CHEQUE COMPENSADO181100010 CHEQUE COMPENSADO10/10/20101911012010 PACOTE TARIFAS MB27/10/2010271100010 CHEQUE DEVOLVIDO M242111012010 CHEQUE COMPENSADO

0102010 CHEQUE DEVOLVIDO M24

03711120100311112010 PACOTE TARIFAS MB05/11/201005/11/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M2405/11/2010 CHEQUE COMPENSADO11/11/201011/11/201 CHEQUE DEVOLVIDO M4311111/2010 CHEQUE COMPENSADO15/111201018111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 -18/1112010 CHEQUE DEVOLViDO M2418/1112010 CHEQUE COMPENSADO22/11/201022111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M2422)1 1/2010 CHEQUE COMPENSADO29111/2010 -29111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M2429/11/2010 CHEQUE COMPENSADO01/12/2010 -01/12/2010 PACOTE TARIFAS MB09/12)201909112)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M240911212010 CHEQUE COMPENSADO20/12/201020112)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24')12)2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24

12)2010 CHEQUE COMPENSADO2/2010 CHEQUE COMPENSADO

11(01/201111/01/2011 CHEQUE DEVOLVIDO M2411/01/2011 CHEQUE COMPENSADO20/01)2011 -20101/2011 CHEQUE DEVOLVIDO M2420/01/2011 CHEQUE COMPENSADO24/01/20112410112011 CHEQUE DEVOLVIDO M242410112011 CHEQUE COMPENSADO28101a01128/0112011 PACOTE TARIFAS MB21/02)201121/02)2011 CHEQUE DEVOLVIDO M2421/02,2011 CHEQUE COMPENSADO21/02/2011

Documento Valor(R$) D(C Saldo Atual(R$)

201,1886 5.DDO,00 C86 5.D00,00 D_

9494 5.000,00 D

201,1838136 30,59 D

170,5970 2.500,00 C70 2.500,00 D

170,59135843 200,00 C99 1.070,00 C99 1.070,00 D

370,59101 - -- 424,84 CiDO 85,00 D101 424,64 D

285,5938140 34,00 D

251,59102 -. 85,00 C102 85,00 D

251,59112 206,00 C

- 451,5848291 34,00 D

417,59113 1.500,00 C113 1.500,00 D-

- 417,59112 - 20000 - C112 200,00 D

417,5979 500.00 C80 500,00 C79 500,00 O

917,59103 1.000,00 C103 1.000,00 D

- - 917,5965 5.000,00 C65 5.000.00 O

917,5996737 34,00 O

- . -- 883,59

119 - 100,00 C119 100,00 D

883,59104 - - 1,000,00 C - --111 1.400,00 C104 1,000,00 Olii 1,400,00 O' -

- 883,59'lis 290.00 Clis 290,00 D

- 883,59105 - -- 1.000,D0 C105 1.000,00 D-

- 883,59118 - 312,72 C118 312,72 D

883,5931898 13,00 O

870,59106 1.000,00 C106 1.000,00 0

870,59

15

5



Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

• Banco: 389-BANCO MERCANTIL DO BRASIL 9/A


Conta: 70225773 (Investimento) Data de Abertura: 1210812008 Data de Encerramento:

Movimento: 0911212008 - 2510612010 Créditos (RS) = 22.006,82 Débitos (R$) = 22.006,82

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) D!C Saldo Atual(R$)

09(12)2008. .------------------.09/12)2000 TR.ANSF.AIJTOSIZ.CC (CI - 206 Resgate de epIicao 520 - -- -0.000,0009/1212008 APLIC.DEPOSITO PRAZO 106Ap1icaço 54326 - - 10.000,00 O12)12)2008 - '" 00012(12(2008 CANC.DEP.PR.AZO A PED 204 Estornos 54309 10.000,00 C15/12)2008 --

- - . .10.000,00

15(1 2/2008 TRANSF.AuT0RIZ.CU0C 106 Apkcação 1550 10 .000,00 O18(05)2010 - - 00016/05)2010 TRANSF.AuT0RIz.Cc(cI 206 Resgate de aplicação 3440 1.000,00 C - - -16/05(2010 APLIC.OEPOSITO PRAZO 106.Aplicaçào 55207 1.000,00 O24/06)2010 . -- 000•24(06/2010 RESO ANTECIP DP 206 Resgate de aplicaçao 58274 - 1 00682 C25106)2010 - -- - 1.006,8225/06/2010 TRANSF.AIJTORIZ.Cl/CC - 106 ApI)caçâo - 341 1.006,82 O? M)2010 - - - 000

16

t

ut21pMl




- Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/AAgência: 211- SIA (BRASILINDF)Conta: 10225772 (Conta Corrente) Data de Abertura: 0511111997 Data de Encerramento: 14/0812009

• Movimento 2311112007 - 22/0812008 Créditos (R$) = 106.97108 Débitos (R$) = 106.971,08

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) D/C Saldo Atual(R$)23(11/2007 . - -. 0,0023/11/2007 TRANSF.SLO.FECH.AGEN - - - 205Lançamenno avisado ao - 11.013.58 C26111J200711.013,5811013,5826/11/2007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos - 2739 1.000,00 C26/11/2007 DEPOS.UNIFICAOO INT. 201 Depósitos 2593 1.000,00 C2611112007 OEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 2991 500,00 C26/11/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6529 . 449,99 929/11/2007 13.053,592911112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos14879 - 1,000,00 C29111/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 15485 1.000,00 C2911112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 15935 - - 500,00 C -03112)2007 - - - - -- 155635903/12/2007 TAR.SAOUE 624HORAS 105 Tarifas 319747 2,50 O03/12/2007 TAR,SAOUE 624HORAS 105 Tarifas 319748 2,50 O

"12007 TAR.MANUTENCAO CONTA 105 Tarifas 186282 15.00 O12007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 527012 1.500,00 O

03112/2007 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 245 500,00 O0311212007 SAQUE BANCO 24FIORAS 114 Saque eletrônico 852 500,00 O03112/2007 PACTO VISA ELECTROH 104 Lançamento avisado 92 500,00 O03/12/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3743 199,70 D03/12/2007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3933 - , , , 71.89 O04/12/2007 - ' - - - - - , ' - " . " - 12.272,0004112/2007 RETEN,CPMF LEI 9311

------109 CPMP - 294975 -- 1.70, O -

05/12/2007 - - - — 122703005112/2007 SAQUE CAIXA AIJ'l'OMAT - - - - - 114 Saque eletrônico 525054- 500,00 005112/2007 , SAQUE CA!XAAIJTONAT , , 114 Saque eletrônico 527029 - , , 750.00 O06/12)2007 - - — - ' - . - 110203006/1212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 525004 -. - .........acto o1011222007 - - '== - 9320301011212007 SAQUE CAIXA AU1'OMAT - 134 Saque eletrônico - - 525044 - - 1.500,00 b1011212007 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13654 340.00 D11/12)2007 - ,. 1.__.: , _ ,, 7,680,30 -11/12/2007 DEPOSITO UNIFICADO - - 201 Depósitos - - - 14109549 C111102007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 141557 1,000.00 C1111212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 141877 1.000,00 01111212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 142361 1.000.00 C11112)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 142775 1,000,00 C12)12/2007-. .........'. :'. . -.:-' 12680,30'12112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 195144- 5.000.00 C1211212007 TAR. EXTRATOMES(E) lOSTarLIas 674 1,50 D12112/2007 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 488462 29,91 D3/1V2007 - 1764889/1222007 SAQUE CAIXA AUI'OMAT 114 Saque eletrônico 525076 - 1.000.00 D -

41212007 - 16648,89'14112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 127553 1.000.00 C14112)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 127934 1.000.00 C14112)2007 PAGTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10264 500,00 D17)12/2007 1 -11/12)2007 TAR.SAOUE 824HORAS 105 Tarifas 234725 2.50 D17112/2007 TAR.SAmOB24HORAS lOSTanfas 250151 1,30 D17112)2007 SAQUE CAIXA AUTOM.AT 114 Saque eletrônico 527011 600,00 O17/12/2007 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 652 - - 280,00 O18/12/2007---.,-.

----' 17.065,09'

18/12/2007 TA,R,SAOUE 624hORAS 105 Tantras 231676 2,50 O18112/2007 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 204 , - . 500,00 919)12)2007 " '. - - 16.562,59191122007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos11339519112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 113678 1,000.00 C191102007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 113896 1.000.00 C19112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114255 1.000.00 C19112)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114480 1.000,00 C19112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114683 1.000.00 C19/12,2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114904 1,000,00 019112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 115111 1.000.00 O19112)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 115269 1,000,00 C19/12)2007 DEPOSITO UNIFICADO 203 Depósitos 115,124 500.00 O1911212007 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tarifas 231431 3,00 O1911212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 525005 1.500.00 D

17



3

o

Data Histórico

19/12)2007 PACTO VISA ELECTRON19112/2007 CHEQUE AVULSD/DINH.20/1M0072011212007 TAR.CHQ.MICROFILPMDQ20112,2007 PASTO VISA ELECTRON20112/2007 PACTO VISA ELECTRON

2412/2007 -24112)2007 TAR.SAQUE 324NQRAS2411212007 TAR.SALOQ 324HQRAS2411212007 SAQUE CAIXAAUTOMAT24112)2007 SAQUE BANCO 24HORAS24112)2007 RETEN.CPMF LEI 931124/12)2007 PASTO VISA ELECTRQN26/12)20072611212007 TARIFA CHEQUE AVULSO26/12/2007 TARSAQUE REDE COMP,26/12/2007 SAQUE REDE COMPART.26/12/2007 CHEQUE AVULSQ/DINH,27/12/200727/1212007 TAR.SAQUE D24HQRAS27/12/2001 SAQUE OM4CQ 24HQRAS27/12/2007 PASTO VISA ELECTRQN2711212007 PACTO VISA ELECTRON28112/2007

'/2001 PAGTQ VISA ELECTRQN

/2008 -0210112008 TAR.MM4UTENCAQ CONTA02101/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT02101/2006 SAQUE CAIXA AUTOMAT02/01/2006 PASTO VISA ELECTRON02)0112000 PACTO VISA ELECTRON02/0112008 PACTO VISA ELECTRON02)01/2008 PASTO VISA ELECTRON02101/2008 PACTO VISA ELECTRON02)0112008 PACTO VISA ELECTRON03/011200803/0112008 TAR.SAQUE 824HORAS03/0112008 SAQUE BANCO 24HORAS03/0112008 REI'EN.CPMF LEI 931104/01/20080410112008 TAR.SAQUE 824HORA304101/2008 SAQUE BANCO 24H0RA504/01/2008 PASTO VISA ELECTROH

01 - -0710112008 PACTO VISA ELECTRON11/01/200811/01/2008 PASTO VISA ELECTRON11/01/2008 PASTO VISA ELECTRON14/01/20081410112008 DEPOSITO UNIFICADO14/01/2008 DEPOSITO UNIFICADO14/01/2008 PACTO VISA ELECTRON

p1/2008 PASTO VISA ELECTRON.,.J01/200817/01/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT

18/01/2008 -1810112008 SAQUE CAIXAAUTDMAT18/0112008 PACTO VISA ELECTRON23/01/20082310112008 PASTO VISA ELECTRON23/0112008 PASTO VISA ELECTRON24/01/200824101/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT2410112008 PASTO VISA ELECTRQH

2510112008 -25/0112000 PASTO VISA ELECTRON2510112008 PASTO VISA ELECTRON2510112000 PACTO VISA ELECTRON

28/01/2008 -26/0112008 TARSAQUE 824HORAS28/01/2008 TAR.SALDO 624HORAS28101/2008 SAQUE BANCO 24HORAS

- 011021200801/0212008 TAR.MANUTENCAO CONTA

25/02/2008 -25/02/2008 PASTO VISA ELECTRON26/02/2008

Documento Valor(R$) DIC Saldo Atual(R$)

1341 300.00 D5927 4.000.00 D

20.259,591324

_35,00 D11124 100,00 D11115 - 500,00 O

10.624.59235379 - - -

- 2,50 O256117

1,30 O527017

1.500,00 O329

500,00 O283263

36,16 D1551

20000 D

228389

3,00 D229182

2,90 D212

500,00 O5941

3,800,00 O

228722

2,50 D246

500,00 D1424

649,00 O2133

167,90 O-- -,.--- - -11.759:33

2025

1,000,00 O10.759,33

188536

15,00 D525021 1.500.00 O527008

1,500,00 O7613

100,00 O8938

32,00 O12138

281.90 O12861 50,00 D13328

13,98 O18252

O7.146,45

- 240878

2,50 O237 500,00 O249822

33,51 O6.610,44

240649

2,50 O492

500,00 D4812

1.000,00 D5.107,94

1406 •

- 30,10 O5.077,84

24 - - - 500,00 O - -9220 1.000,00 O

3.577,84146169 1.000,00 C147857 1.000.00 C10936 78,95 D10987 - 113,48 D

5.385,41- 527003 ' - 1.500,00 O -

3,885,41527012

1.500,00 D1822 103,50 O

1•996 - -- _'__ - 2281911

22.00 O59,99 O3251

2.199.92

1.100,D0 O52502660,00 D2848

'.039,92500,00 D9375400,00 O9469100,00 O9481

39,922,50 O324031,30 046770

20.00 D60916,12

15,00 D18 969 91,12

- ,

- - 1.00 O -• 0,12

/

2111

Tipo de Lançamento

104 Lançamento avisado101 Cheques

105 Tarifas104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque etelrôrtico109 CPMF104 Lançamento avisado

105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico101 Cheques

lOsTarifas - -114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

104 Lançamento avisado

105 Tarifas114 Saque eletrõnico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançarnsernlo avisado

lOS Tarifas114 Saque eletsóeico100 CPMF

105 Tarifas114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado


104 Lançamento avisado104 Lençamento avisado

201 Depósitos - -201 Depósitos104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

114 Saque eletrônico - - - -

114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado

104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado

104 Lançamento aviando104 Lançamento avisado104 Lantçamonto avisado

105 Tantas -105 Tarifas114 Saque eteirônico

105 Tarifas


18



a


25/02/2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175266 1.000,00 C26/02/2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175,137 1.00000 C26/02/2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175609 1.000,00 C26/02/2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175756 1.000,00 C2610212006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 175875 500,00 C26/0212006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depôsitoe 198073 8.890.00 C27102/2008 - ' -. -. '"13.396,122710212008 EST,TAR,SA4.8241'IOR,AS - 204 Estornos - 12099 22,50 C27102)2008 EST,TAR,I&ANUT,CONTA 204 Estornos 12098 45,00 C27/02)2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 31131 1.000,00 C27/02)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 32006 1.000.00 C21102/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 32709 1.000,00 C2710212008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 33501 1,000,00 C27/02/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 34553 1.000,00 C2710212006 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4171, 1.000,00 D281 - - - -. - 174576228102/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - 58901 1,000.00 C26102/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 60852 1,000.00 C26102/2006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 61542 500.00 O28102)2006 PACTO VISA ELECTRON 304 Lançamento avisado 2088 500.00 O29/02/200829/02/2008 TAR,SAOUE 824HORAS 105 Tarifas 56128 2,50 029/02/2008 SAQUE BANCO 241109,5.5 114 Saque eletrônico 462 1.000,00 D7°412/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2720 169,91 D

2008 - - -, 18.285.15,,,/2008 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tarifas - 3003383.00 D

03/03)2008 TAR.SAQUE 824HORAS 105 Tsri/as 352208 2,50 D03/0312008 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletránico 525006 1,500,00 O03103/2008 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletránico 360 250,00 O03/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6207 1.500,00 D03/03/2008 PAGAMENTO CARTÃO MB 104 Lançamento avisado 195229 2.491,9D D03103/2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 6104 2,000,00 O04(03/2008 ' - ' - 105377504103/2008 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 2441 --

- ---------760,00 O

04103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2753 150,00 O05/03/2008 - 96277505/03/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT - 114 Saque eletrônico 525003 1.500.00 D05/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1634 32.23 O05/03/2008 PACTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 1915 19.80 D0510312008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4317 1.00 O06/03/2008 -

1 8.074,n

06/03/2008 TAR.SAQUE 624HORAS 105 Tarifas 2693402,60 O06103/2008 SAQUE BANCO 24H09.15 114 Saque eletrônico 457 1.000,00 D06/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1656 300.00 D0610312008 PACTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 1719 220,00 D06/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2612 950,00 O10)03/2088 ' 5602fl10)03/2006 TAR.SAOUE 324HDR4S 105 Tarifas ' 27733010103/2005 TAR,SALOO 624HORAS lOS Tantas 276141 1,30 D10103/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 525009 1.500,00 D10/0312006 SAQUE BANCO 24HDRAS 114 Seque eletrônico 665 1.000,00 O'W03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4259 500.00 D

03Q®8 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4260 487,00 O.0/03/2008 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 12042 500,00 0

11/03/2008 - "' - - - 16114211/0312008 TARIFA, CHEQUE - 105 Tarifas - - - - - 225504 3.00 D11/03/2005 TAR,SAQUE 324HORAS lOS Tarifas 265885 2.50 O11/03)2008 SAQUE BANCO 24HORA5 114 Saque eletrônico 350 800,00 O11103/2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheqtes 6121 Si D12(03)2008 - - 5,92.12)03/2008 PACTO VISA ELECTRON -- - 104 Lançamento avisado 2826, - - 1,00 D - -27/06/2008 4,0227106)2008 RENOVACAOCADASTRO105 Tarifas 47376 2e107/200e - - - - - 000128107/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 195166 6,500.00 C -20107)2008 .' - 65000029107/2008 DEPOSITO UNIFICADO - 201 Depósitos 195,305 1,660,00 C30107/2008 - - e coo 0030107/2008 PASTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado - 15- 1,000.00 O30107/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 21 500.00 O30/07/2008 CHEQUE AVULSD/DINH. 101 Cheques 6364 4.000,00 D31/07/2008 -- - - 2 500 0031/07/2008 CHEOUEAVULSD/OINH. - - idi Cheques 6371 1,900.00 o',05)08/2008 - " ' '' , - - ' 600,0005/08/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - - 195022 - 8,500.00 c-0~008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 195023 500,00 C06/08)2008 - 9 600 00

19



Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(RS) DIC Saldo Atual(R$)

06/08/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 198183 150000 C06/0812008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 283272 1.000,00 C06/0812008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 284699 1.000,00 C11)0812008 ._ -, " - 13 100 001110812008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114 1000.00 C11)08/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 138 1.000.00 C11/06)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lençamenlo avisado 12563 - 1.500,00 D12/08/2008 - - - - - 136000012/0812008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos - - 196186 9.000,00 C12/08/2006 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI 106 Aplicação 2731 13.000.00 D19/08/2008 - - - - - 06000019/08/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 195026 - 2.000,0019/08/2008 TAR.TEDPESSOAL 105 Tantas 63915 19,00 D19106/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 694 250,00 O1910812008 PAGTD VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 2720 1.000.00 D19108/2006 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 3530 200,00 D19108/2008 DOC HOJE 120 Transterénda interbancária 120256 5.200,00 02010812008 - - - - - 4.931,11020/08/2008 TR.ANSF.AUTORIZ.CL/CC 206 Resgste de aplicação 3061 13000,00 C20/08)2008 TAR.TEDPESSOAL 105 Taras 62636 19,00 D20/08/2008 DOO HOJE 120 Transferência inlertancáris 5514 5,00000 020/08/2008 CHEOUEAVULSO/OINH. 101 Cheques 6413 4,900.00 D22)08/2008 - - - - - " 801200'°'0812008 TRANSF.SLD.FECN.AGEN 104 Lançamento avisado 7371 - 4,512.00 -- O

12008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2982 1.000.00 O.,,&2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3425 500.00 O22/06/2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 6419 2.000.00 O22108/2008 - - -: : 2' - - 000

20

2



- Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL 8/AAgência: 211 - SIA (BRASILINDF)Conta: 70225779 (Investimento) Data de Abertura: 1210812008 Data de Encerramento: 1410812009

- Movimento: 1210812008 - 2010812008 Créditos (R$) = 26.000,00 Débitos (R$) = 26.000,00

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$) D/C Saldo Atual(!)_000

12/08/2008 TRANSF.AUTORIZ,CC/CI 206 Resgate de aplicação 2731 13.000,00 C13108(2008 130000013/08/2008 ApLIc.DEposlTo PRAZO - 106 Aplicação - 53034 - -

11000.00 D-

2010812008 - 1 -. 00020/03/2008 cANc.00 p . pRAz0A pED - 204 Estornos

53157 - -----------------ia.000,00 C

20106/2008 TRANSF.AuToRIz.cI/CC 106 Aplicação 3061 13.000,00 D20108/2008 0,00

21


APêNDICE B - DéBITOS

Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco; 389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Agência; 83 -TAGUATINGA (BRASILINDF)


Data de Abertura; 05)11/1997 Data de Encerramento: 1410812009

• 1 Movimento: 01102)2006 - 23/1112007

Créditos (R$) = 20.990.00 Débitos (R$) = 21.016.33

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$)

01102/2006 TAR MANUTENCAO CONTA loSTarifas 84339 13,000310212006 RETEN,CPMF LEI 9311 109 CPMF 226976 0.0424/0312006 TAR.MANUTENCAO CONTA 105 Tarifas 54247 13,2404/0412006 RETEN.CPMF LEI 9311 109 CPMF 188440 0,05

Total do ano 2006

25,33

780892135622057968292217738152436107 2651294575270065270074932117215724052850858822182863282233532801437943944525257115881634459407860037860042797104566525003316639112349735250191312168313518371518522231134361998661451950335250141052244032482282255653198534559442167328178325216145137803

17/09/200718/09/200720109/2007201091200721/09/2007241091200701/10/20070V1012007

912007s/2007

04/1 0/200705/101200705110/200705/10/20070511012M706/10/200709/10/200709/10120071011012D0715/10/200726/10/200729/10/2007291101200729/10/200729110/200729/10/200729/10)200731/1 01200731/10/200731/10/200701/11/2007011111200701/11/200701/11/200705/11/200/05/11/2007

11/2007/11/2007

05/11/200705/11)200705/11/200707(11)200707/11)200708/11/200709/11/200709/11/200709/111200709/11)200709/11/200709111200712111/200713)11/200714(111200114/11120 0719/11/200720/11/200720/111200120/111200722/111200123)11/2007

TAR.MANUTENCAO CONTATARRENOV.SEM.CARTAOTARIFA CHEQUE AVULSOCHEQUE AVULSO/OINH.2A VIA'CARTAODEEITOREI'EN.CPMF LEI 9311TAR.MANUTENCAO CONTARETEN.CPMF LEI 9311SAQUE CAIXA AUTOIMTSAQUE CAIXA AUTOMATPAGTQ VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONTARIFA CHEQUE AVULSOCHEQUE AVIJLSO/DINH.ZA VIA.CARTAQDEBITQRETEN.CPMF LEI 9311PACTO VISA ELECTRONTAR.SAQ!JE REDE COMP.SAQUE REDE COMPART.PACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO ViSA ELECTRONPACTO VISA ELECTRQNSAQUE CAIKAAUTOMATSAQUE CAIXA AUTOMATPACTO VISA ELECTRONTAR.MANUTENCAO CONTASAQUE CAIXA ALITOMATPACTO VISA ELECTROHPACTO VISA ELECTRONTARSAQUE 624HORASSAQUE CAIXA AUTQMATSAQUE BANCO 24HORASRETEN.CPMF LEI 9311PACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONTARSAQUE REDE COMP.SAQUE REDE COMPART.PACTO VISA ELECTRONSAQUE CARTAO MBSAQUE CARTAO MBSAQUE CAIXA AUTOMATPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONRETEN.CPMF LEI 9311PACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONTAR.SAQUE E24HORASTARSALDO 8241101qASSAQUE BANCO 24HORASRETEN.CPMF LEI 9311TRANSF.SLD.FECHACEN

105 Ta rifas105 Tarifas105 Tarifas101 Cheques105 Tarifas109 CPMF105 Tarifas109 CPMF114 Saque elelrârrico114 Saqueeletrânico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado105 Tarifas101 Cheques105 Tarifas109 CPMF104 Lançamento avisado105 Tarifas114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado105 Tarifas114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado1 O Tarifas114 Saque eletrônico114 Saqueeietrônico109 CPMF104 Lançamento avisado104 lançamento avisado104 Lançamento avisado005 Tarifas114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado114 Saque eletrônico114 Saque eletrônicoll4 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado109 CPMF104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado105 Tendas105 Tarifas114 Saqueelefl'õnicolOS CPME104 Lançamento avisado

15,009,003,00

1,200,0010.004.65

15,000,03

60.00300,00

90,0042,3018,0050.00

3,5015,403,00

300,0010,003,40

70,002,90

300,0021,0050,0090,0027,1960,00

400,0050,0015,00

1,000,00400,00

50.002,50

500,0090,00

4.0445,9025,9764,10

2,90500,00

45,001.000,001,000,001,500,00

5,0050,0070,0037,2924,1431.5061,80

112,802.501,30

110,001,31

11,013,58

200Total do ano 2007

22



Data Histórico Tipo de Lançamento Documento VaIor(R$)

Total da conta 21.016,33

23

*1



(CPF/CNPJ - Nome): 398,824.971-87 - OTONI OUMPIO JUNOR (investigado)



Data de Abertura: 0511111997 Data de Encerramento:

Movimento : 2210812008 - 21/02/2011

Créditos (R$) = 226.145,38 Débitos (R$) = 225.274,79


25/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1041 26,3025/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8735 16,0025/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8769 50,0025/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9390 130,0025/0812008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11093 100,0025108/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11152 139,9925108/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11277 91,772510812008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 12413 10,4026/08)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4324 44,4027/0812008 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 340 1.500,0021/08/2006 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3561 1.500.0028/08)2008 SAQUE BANCO 24NORAS ll4 Saque etetrônntco 341 900.002810812008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 26 1.500,0002/1212008 RENOVACADCADASTRO 105 Tardas 72792 19,000e112)2008 SAQUE CAIXA AUTQMAT 114 Saque eletrônico 924009 1.000.00

2008 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque depositado 10972 350,00.212008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI 106 Apltcaçao 520 10.000,00

1111212008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançsmentoavisado 3092 1.500,001111212008 CHEQUE AVULSO/DINFI, 101 Cheques 1443 3.000.0012)12)2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 7450 2.500.0015/12)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 LançsmentoavLsado 1400 65,3615/12)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avLsado 14882 3.1016112)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avLsado 1835 16,4916112)2008 CHEQUE AVULSO/DINH. 101 Cheques 7463 14.000,00

Total do ano 2008

08)0112009 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisada 320702)0212009 RENDVACAQCADASTRO

105 Tarifas 105647

03/08/2009 RENDVACADCADASTRO

105 Tarifas 107283

Total do auto 2009

26/03/201026/03/201030/03/2010

- 30/03/201031/03/201031/0 3/20 1001/04/201005/04/201009/04/201009/04 /20 10

,,-09/04/201004/2010

2104/201012/04/201012104/201012)04/2 01012104/201012)04/201013/04/201013/04/201014/04/201015/04/201018/04/201 018)04/201016)04/201016/04/201019/04/201019104/201019/04/20101910,11201019/04/201019/04/201019/04/201019/04/201019/04/201020/04/2010

26 VIA-CARTAODEBITOCH.ENDOSSO DEVOLVIDOCHEQUE AVULSO/DINH.CH .ENDOSSO DEVOLVIDOCHEQUE AVULSO/DINH.CH .ENDOSSO DEVOLVIDOCH.ENDOSSQ DEVOLVIDOCHEQUE AVULSO/DINH,SAQUE BANCO 24HORASPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONSAQUE REDE COMP,T.SAQUE BANCO 24HORASPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONCH.ENDOSSO DEVOLVIDOSAQUE EM ESPECIEPACTO VISA ELECTRONSAQUE EM ESPECIESAQUE BANCO 24HORASPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONTAR. SAQUETERMINALTAR. SAQUETERMINALTAR. SAQUETERMINALSAQUE CAIXA AUTOMATSAQUE BANCO 24HDRASSAQUE BANCO 24HORASPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRON

105 Tarifas119 Devolução de cheque depositado101 Cheques119 Devolução de cheque depositada101 Cheques119 Devolução de cheque depositado119 Devolução de cheque depositado101 Cheques114 Seque eletrônico104 Lançamunto avisada104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado119 Devolução de cheque depositado114 Saque eletrônico104 Lançamenlo avisado114 Saque eletrãntco114 Saque eletrônico104 Lançamenlo avisado104 Lançamento avisado105 Tarifas105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

3388610011118025310110011253001691841104261839609660108801307513116643441467842723399303370033701337024360031611122912197125894139

24




2210412010 LAR. SAQL)ETERMINAL 105 Tarifas 33488 1,6022)0412010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 111 210.0022/04/2010 CH.ELETR.AVISTA 104 Lançamento avisado 916 243,5823104,2010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 52 30000023104/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 48 360.0026(0412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4362 67,0026104(2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4570 100,002610412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento,avisado 13177 50.0026/0412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13226 29.4221104/2010 TPJQ SAQUETERMINAL 104 Lançamento avisada 34947 1.802710412010 SAQUE BANCO 24H09.45 114 Saque eletrônico 76 140,002710412010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de d'leque depositado 34 350,0028/0412010 TAR, SAQUEPESSOAL 105 Tarifas 33632 2,6028/0412010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 54 4.000,0028/04/2010 PACTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 2542 484,002810412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2599 149,0028104/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamenlo avisado 2624 51,0028(0412010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 53 2.284,0029/0412010 TAI4. SAQUEPESSOAL 105 Tarifss 32813 - 2,6029104/2010 SAQUE EM ESPECIE 114 Saque eletrônico 55 4-000,002910412010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4177 61,3029/04/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4220 11.9003/05/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 460 500,00"15/2010 PASTO VISA ELECTRON lo4Lançamentoavisado 6557 34.44

2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8657 8,55u-..,'5/2010 SAQUE BANCO 24110PAS 114 Saque eletrônico 64 90.0004/05/2010 SAQUE BANCO 24110BAS 114 Saque eletrônico 85 1.400.0004(05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2 500,0004/052010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9436 1.000,0006/052010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 104 1.200,0017/05/2010 CH.ENOOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de chequa depositado 39 450,0018/05/2010 TRANSF.AUTORIZ,CC/CI lO6Aplicação 3440 1.000,0019/0512010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque depcailado 39 450,0020/05/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Seque eletrônico 71 1.500,0021/08/2010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 336 1.500,0021/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11663 1.000,0021/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 11682 500.0624/05/2010 SAQUE EM ESPECIE 114S .... eletrônico 59 5.000.0024/0512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 14932 1.000.002410512010 PACTO VISA ELECTRON - 104 Lançamenlo avisado 15007 500,002410512010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 49 302.6424/0512010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 57 1.030.0025/05/2010 SAQUE CARTAO MB 114 Saque eletrônico 2031 900.0025/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3468 99,0026/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4096 89,0731105/2010 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 95100€ 500,0031/05/2010 SAQUE AQUI VISA 114 Saque eletrônico 2397 1.0031/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2396 113,0731105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2929 126,0031105/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3013 20,803110512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4109 50100

- 1 10512010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4868 200,00/06/2010 SAQUE BANCO 24NORAS 114 Saque eletrônico 639 1.000,00

d110612010 SAQUE BANCO 24NORAS 114 Saque eletrônico 640 280,0001106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1207 68,0002/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisada 1386 480.0002/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançan,enso avisado 2496 339,0002/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2562 179,0004/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104Lançarnentoaeisada 56 50,0004/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 62 5.00010007/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamenlo avisado - 14735 11,1408/06/2010 SAQUE BANCO 24H0R,AS 114 Seque eletrônico 472 800.0008/06,2010 SAQUE BANCO 24110RA5 114 Saque eletrônico 939 210,0008/06/2010 MENSALID.ZAPTlSUPER 114 Saque eletrônico 60237 100.0014/0612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 13899 108,4114/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 14108 57,981410612010 PACTO VISA ELECTRON 104Lançamentaavisado 15952 264,0015/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 58 450,0016106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2494 14,501610612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lsnçamento avisado 3827 50.0017106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1696 50,0017/06/2010 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 1989 25,0011/06/2010 PACTO VISA ELECTRDN 104 Lançamento avisado 2184 19,9018/0612010 SAQUE BANCO 24110RAS 114 Saque eletrônico 359 1.000,0016106/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3524 864,1518/06/2010 PACTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 3627 380,0016/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3741 134.00

25

LAUDO N° 123512011-INCJDITEC/DPF



18/06)2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4559 64.461510612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5855 50.002110612010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 575 500,0021/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5197 575.0823106/2010 SAQUE BANCO 24HQRAS 114 Saque eletrônico 6,411 1.500,0023/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5032 1.000,0023/06/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5083 500,0023106/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 50 302,6424106/2010 SAQUE BANCO 24HDRAS 114 Saque elelrônico 309 400.002410612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 36 500.0024/0612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10754 1.000.002410612010 CH,ENDQSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de choque depositado 100010 400,0025/06/2010 SUSTACAO/REVOCACAO 105 Tarifas 23708 60,0028106/2010 PACTO VISA ELECTRQN 104 Lançamento avisado 3675 50,0028/0612010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4268 360,002810612010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 45 5.000.0028/06/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 60 2.500.0029/05/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 6 1.500.0029/0612010 CH.ENDOSSO DEVOLVIDO 119 Devolução de cheque depositado 100010 400.003010612010 SAQUE CAIXA AUTQMAT 114 Saque eletrônico 951025 300,000110712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4901 64,1501)07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 5131 21,7401/0712010 PACOTE TARIFAS MB 104 Lançamento avisado 94933 34,00

"/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 71 86,002010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 73 1.000,00

0oru712010 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrõnico 951017 1.500,0005107/2010 PAGTQ VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4401 45,1605/0712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 74 1300.0006/0712010 SAQUE BANCO 24NOR,AS 114 Saque eletrõnico 112 400.0006/07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3856 1,500.0006/07/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 67 2.600,0009/0712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4606 30.001910712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9598 54,672310712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 51 302,642310712010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 61 541,002610712010 SUSTACAO/REVOCACAO 105 Tarifas 24286 30,0026107/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 61 2.500,0027/07/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 64 5.000,0030/07/2010 SAQUE REDE COMPART. 114 Saque eletrônico 53 1300,0030/0712010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2287 100.0030/07/2010 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4765 1.000,0030107)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 72 5.000$00021082010 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 110555 34.0003/082010 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico lis 1.500.0005/0812010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 84 680,0009/08)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 68 2.500,0010/00)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 84 680,0016/0812010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 82 2.500,001610812010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 67 5.000,0026/08/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 85 3.000,003010612010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 88 5.000.00

V09)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 69 2.500.00409/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 96 2.000.00

1310912010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 95 1.000.0014/09/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 93 827,0014/09/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 98 1.000.0015/09/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 53 2.500,0016109/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 86 5.000,0021/092010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 94 5.000.0029/09/2010 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 36136 30,5908/10)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 70 2.500,001511012010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 99 1.070.0018/1012010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 100 65,0018110/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 101 424,6419/10/2010 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 30140 34.0027/10)2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 102 85,0003111)2010 PACOTE TARIFAS MB 105 Tarifas 48291 34.0005/11/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 113 1.500.0011/11/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 112 200,0016/11/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 79 500,0022/11/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 103 1.000,0020/11,2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 65 5.000.0001112/2010 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 96737 34,0009/12/2010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 119 100,002011212010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 104 1,000.0020/1212010 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 111 1.400.00 J

Total do ano 2010 184.131,66

26

LAUDO N° 123512011-INC/DITECJDPF


Data Histórico Tipo de Lançamento Documento VaIorR$)

11/01/2011 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques lIS 290,0020/01)2011 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 105 1.000.0024101/2011 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 118 312.7228/01)2011 PACOTE TARIFAS MB 101 Cheques 31898 13.0021/0212011 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheques 106 1.000,00

Total do ano 2011

2.615,72


27



Titular (CPF/CNPJ - Nome): 398.824.97141 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO BRASIL 8/A


Conta: 70225773 (Investimento) Data de Abertura: 12108/2008

Movimento: 0911212008 - 2510612010 Créditos (R$) = 22.006,82

Data de Encerramento:

Débitos (R$) 22.006,82

Data Histórico

Tipo de Lar

Documento

09112/2008 APLIC.DEPOSITO PRAZO

106 Aplicaçâo 54326 10.000,00

15112/2008 TRANSF.AUTORIZ.CI (CC

106 Aptcaçáo 1550 10.000,00

Total do ano 2008

20.000,00

1610512010 ~.DEPOSITO PRAZO

106 Aplicaçia 55207

1.000,0025/06/2010 TRANSF.AUTORIZ.Cl/CC

106 Aplicação 341

1.005. 82

Total do ano 2010

2.006,82

Total da conta 22.0 06, 82

28



(CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - 070141 OLÍMPIO JUNIOR (investigado)

Data de Abertura : 05/11/1997Créditos (R$) = 106.971,08

Tipo de Lançamento

104 Lançamento avisado105 Tarifas105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado109 CPMF114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado105 Tarifas109 CPMF114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico105 Tarifas114 Saque eletrônico105 Tarifas114 Seque eletrônico104 Lançamento avisado101 Cheques105 Tarifas104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado105 Taritas105 Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico109 CPMF104 Lançamento avisado105 Tarifas105 Tarifas114 Saque eletrônico101 Cheques105 Tarifes114 Saque eletrônIco104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

Data de Encerramento: 1410812009Débitos (R$) = 106.971,08

65293197473197481862825270122458529237433933294975525054527 02952500452504413654674488462525076102642347252501515270118522316762042314315250051341592713241112411175235379256 117527017329283263155162283692291822125941228722246142421332025

- Banco: 389- BANCO MERCANTIL DO

Agência: 211 - SIA (BRASILINDF)


Movimento: 2311112007 - 2210812008

Data Histórico

26/1112007 PACTO VISA ELECTRON03/1212007 TAR.SAQUE B24HOR.AS03)1212007 TARSAQUE 024H0R,AS03/12/2007 TAR,MANUTENCAO CONTA03/1212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT0311212001 SAQUE BANCO 24HORAS03112/2001 SAQUE BANCO 24HORAS03/12,2007 PACTO VISA ELECTRQN03)1212007 PACTO VISA ELECTRON03/12/2007 PACTO VISA ELECTRDN04/1212007 RETEN.CPMF LEI 931105)1212007 SAQUE CAIXA AUTOMAT05/12)2007 SAQUE CAIXA AUTQMAT08/12)2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT

'12007 SAQUE CAIXA AUTOMAT2007 PACTO VISA ELECTRON

12112/2007 TAR. EXTRATQMES(E)12/1212007 RETEN,CPMP LEI 931113/12)2007 SAQUE CAIXA ALJTOMAT14)12)2007 PACTO VISA ELECTRON17/12/2007 TAR.SAQIJE 624HORAS17/12/2007 TAR.SALOO 1324HORAS17/12,2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT17/1212007 SAQUE BANCO 24HORAS18/12)2007 TAR,SAOUE 324HORAS18/1212007 SAQUE BANCO 24HORAS19/12/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO19/12/2007 SAQUE CAIXA AUTOMAT19/12/2007 PACTO VISA ELECTRON19)1212007 CHEQUE AVULSO/DINH.20/12,2007 TAR.CHO,MICRDFILMADO20/1212007 PASTO VISA ELECTRON20) 12)2007 PACTO VISA ELECTRON24/12)2007 TAR.SAOUE 1324HORAS24/12/2007 TAR.SALDQ 624HORAS24)1212007 SAOUE CAIXA AUTOMAT24/12)2007 SAQUE BANCO 24HORAS24/12)2007 RETEN.CPMF LEI 931124/12/2007 PACTO VISA ELECTRON26/12/2007 TARIFA CHEQUE AVULSO26/12/2007 TAR.SAOUE REDE COMP.21311W007 SAQUE REDE COMPART,

'12/2007 CHEQUE AVULSO/DINH.112/2007 TAR.SAOUE 1324HORAS

27)1 2)2007 SAQUE BANCO 24/lORAS27/12/2007 PACTO VISA ELECTRON27 /12 12007 PACTO VISA ELECTRON28/1 2)2007 PACTO VISA ELECTRON

449.992,502.50

15,001.500.00

500.00500,00500.00199,7071,89

1.70500,00750,00

1.500,001.500,00

340,001,50

29,911.000,00

500002.501,30

600,00280,00

2,50500,00

3,001.500,00

300,004.000,00

35,00100,00500,00

2,501,30

1.500,00500-co

36.16200,00

3.002,90

50 0, 003.800.00

2,50500,0064 9. 00167,90

1.000,00

Total do ano 2007

26.754,25

02/01/200802/01/200802/01/20060210 1)200502101/200802/01000602/01)200802)01/200602/01/200603/01000803)01/2008W1011200804/01)200804/01/200804)01)200607/01)200811/01)200811)01)2008

TAR,MPJ4UTENCA0 CONTASAQUE CAIXA AUTOM.ATSAQUE CAIXA AUTOMATPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPASTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONTA,R,SAOUE 1324HORASSAQUE BANCO 24/lORASRETEN.CPMF LEI 9311TAR.SAOUE 824HORASSAQUE BANCO 24HOftASPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRONPACTO VISA ELECTRON

lOS Tarifas114 Saque eletrônico114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado105 Tarifas114 Saque eletrônico109 CPMFlOS Tarifas114 Saque eletrônico104 Lançamento avisado104 Lançamento aviaado104 Lançamento avisado104 Lançamento avisado

188536 15,00525021

1300.00527008 l.500,00

7613

100,008938

32,0012138

281,9012861

50,0013326

73,9818252

60,00240878

2,50231

500,00249822

33,51240649 2,50492

500.004812

1.000,001406

30,1024

500,009220 1.000

29

(-5



1


14/01/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10936 78.9514101)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 10987 113.4817/01/2008 SAQUE CAIXAAUTOMAT 114 Saque eletrônico 527003 1500.0018/0112008 SAQUE CAIXA AUTOMAT 114 Saque eletrônico 527012 1.500.0018101/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1822 103,5023/01/2005 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1996 22,002310112008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3251 59.9924(01/2006 SAQUE CAIXAAUTOMAT 114 Saque eletrônico 525026 1.100,0024101/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2848 60.002510112008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9375 500.0025/01/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9469 400,0025/01/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 9487 100,0028/01/2008 TAR.SAOUE 324HORAS 105 Tarifas 32403 2,5028/01/2008 TAR.SALOO 1324HOR.4S lOS Tarifas 46770 1.3028/0112008 SAQUE BANCO 24H0RA5 114 Saque etetrârrico 609 20,0001/02/2008 TAR.MANUTENCAO CONTA 105 Tarifas 189699 15,0025102)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2711 1.0027/02)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4171 1.000,0028/02)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2088 500,0029/0212008 TAR.SAQUE 1324FIORAS 105 Tarifas 56126 2,5029/02)2008 SAQUE BANCO 24N0R.AS 114 Saque eletrônico 462 1.000,0029/02)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2720 169,9703/03/2008 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tarifas 300338 3,000810312006 TAR.SAQUE 824HORAS 105 Tarifes 352208 2,50

2008 SAQUE CAIXA AUTOM,AT 114 Saque etetrônico 525006 1.500,00

/2008 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 350 250,000310312008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 8207 1,5000003/03/2008 PACMIENTOCARTAO MB 104 Lançamenloavisado 195220 2,491,900310312008 CHEQUE AVULSO10INH. 101 Cheques 6104 2,000,0004/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2441 760,0004/0312008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2753 150,0005/03/2008 SAQUE CAIXA ALITOMAT 114 Saque eletrônico 525003 1,500,0005103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1634 32,2305/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1915 19,8005103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4317 1,0006/03/2008 TAR.SAQUE 824HORAS lOS Tarifaa 269340 2.5006/0312008 SAQUE BANCO 24NORAS 114 Saque eletrônico 457 1.000,0006103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1656 300,0006/0312008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 1719 220,0006103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2612 950,001010312008 TAR.SAOUE 824HORAS 105 Tarifas 277330 2.5010/03/2008 TAR.SALOO 824HORAS 105 Tarifas 276141 1,3010103/2008 SAQUE CAIXA AUTOMAT ll4 Saque eletrõnico 525009 1.500,0010/0312008 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 665 1.000,0010103)2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4259 500,0010/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 4260 487.0010103/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 12042 500,0011103,2008 TARIFA CHEQUE AVULSO 105 Tantas 225504 3.0011/03/2008 TARSAQUE 624HORAS 1 O Tarifas 265885 2,5011103/2008 SAQUE BANCO 24HORAS 114 Saque eletrônico 350 800,0011/03/2008 CHEQUE AVULSQ/DtNH. 101 Cheques 6121 800,00

"/03/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2826 1,00

06/2008 RENOVACAOCAOASTRO 105 Tarifas 47376 4.92.,,107/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 15 1.000,0030/01/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 21 500.0030/07/2008 CHEQUE AVULSO/DINH, 101 Cheques 6364 4.000.0031107)2008 CHEQUE AVIJLSO/OINH. 101 Cheques 6371 1.900,0011/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento evitado 12583 1.500,0012108.2008 TRANSF.AUTORIZ.CC/CI 106 Aplicaçao 2731 13.000,0019/08/2008 TAR.TEDPESSOAL 105 Tarifas 63915 19,0019108/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 694 250.0019/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2720 1.000,0019/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento evitado 3530 200,0019108/2008 00C HOJE 120 Tranateranda interbancária (0QC, TE0) 120258 5.200,0020/082008 TAR,TEDPESSOAL 105 Tarifas 62636 19,002010812008 0°C HOJE 120 Transferência intnttancána (DOC, TED) 5514 5.000,0020/08/2008 CHEQUE AVULSO/OINH. 101 Cheques 6413 4.900.0022/0812008 TRANSF.SLD.FECH,ACEN 104 Lançamento avisado 7371 4.512,0022/08/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 2982 1.000,0022105/2008 PACTO VISA ELECTRON 104 Lançamento avisado 3425 500,0022108/2008 CHEQUEAVULSO/DINH. 101 Cheques 6419 2,000,00

Total do ano 2008 80116.83

Total da conta 106.971,08 i

30 7)



El

1

Titular (CPFICNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIM PIO JUNIOR (investigado)

- Banco: 389- BANCO MERCANTIAgência: 211 - SIA (BRASILINDF)Conta: 70225779 (Investimento)


- Movimento: 12/0812008 - 2010812008

Créditos (R$) = 2600000 Débitos (R$) = 26000,00

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$)13/08/2008 APLIC.DEPOSITD PRAZO 106Ap1icaao 53034 13.000.0020/0812008 TR.AN5F.AuT0RIZ.clfCC 106 Aplicaçao 3061 13.000,00

Total do ano 2005 26.000,00


31


APêNDICE C - CRéDITOS

t.


• Banco: 389-BANCO MERCANTIL DO BRJ

Agência: 83- TAGUATINGA (BRASILIA'DF)

Conta: 10225775 (Conta Comente)


• Movimento: 01/0212006-23111)2007

Créditos (R$) = 20.990,00 Débitos (R$) = 21.016,33


17/0912007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 22796 300,0019/09/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 20285 1.000,000211 0/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 189,027 940.0022'1o/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 177809 1.000.002911012007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 135307 1.000,0029/10/2007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 135756 1.000.0029110,2007 DEPOS.UNIFICAOO NT. 201 Depósitos 136196 1.000.0029110)2007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 136481 500.000811 1/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 19490 1.000.0008/1112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 22692 1.000,000811112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 23702 1000.0008/11/2007 DEPOSITO UNIFICADO 200 Depõsilos 25787 250,002111112007 DEPOS,UNIFICADO INT, 201 Depósitos 195041 9.000,0022/11/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 56005 2.000,00

do ano 2007

20.990,00


32

5



'e

304320394016403230092049404940041291582055438694485948069402512502412008812131220231456681461231466471470662009173308175227210820882079279702870540232066206740172070405812103203020313414138413945131672090218362211265301784031204572332799611399064

3.327,005.265,00

750,009.406,00

430,006.000,002.600,003.300,002.400,003.000,001.000,001.000,00

370,001.000,002,375,001.000,00

900.003.600,001,000,001 .000.001.000,001,000,005.3 50.001.000. 00

500,002,950,002. 250,007,450,001.000,001.000,001.500,003,000,001.400,001.000,005,000,003,420,001.20 0.00

613,W4.900,001,006,622,000,00

400,005,000.001.000,001.500,00

800,001.000,00

500.00t,295,002,700,001,000,001.000,002.500,001,500,005,000,00

(CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)


Conta: 10225776 (Conta Corrente) Data de Abertura: 0511111997 Data de Encerramento:

Movimento: 22)0872008 - 2110212011 Créditos (R$) = 22614538 Débitos (RS) = 225274,79

Data Histôrico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$)

22(08/2008 TRANSF.SLD.FECH.ACEN 205 Lançamento avisado 7371 4.512.0026(08/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4065 1.500,00OZ12/20O8 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4128 8.000,00O4/1Z2DD8 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 185066 1.000,000511212006 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 248040 2.436,0008(12)2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4159 3.600,000911212008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2123 2.000.001011212008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4152 1.500,0012/1212008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 4077 4.100,0015/12)2008 TRANSF.AIJTORIZ.CI (CC 206 Resgato de spócação 1550 10.000,0016/12/2008 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 2027 50,00

Total do ano 2008

38.698,00

24/03/2010- '2O10

201029/03/201030/03)201031/03/201007/04(201008/04/201012/04(201013/04/201015/04/201015/04(201015/04/201019/04(201019104t201020/04/201020/04/201022104/201022/04/201022/04/201022/04/201022/04/201026/04/200003/05/201003/05/201014/05/201017/05/201018/05/201019/05/2010

'05/2010/05/2010

2810 5/20 1028/05/201028/05/201002/06/201015/06/201022/06/201023/06/201023/D6l201025/06/201028/06/201028(05)201028/06/201020/05(201001/07/201001/07/201002/07/201005(07/201005/07/201008/07/201021/07 /20 1026/07/201026(07/201027/07/201027/07)2010

DEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODOS COMPENSADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADOTftANSF.ALrTORIZ.Cl/CCDEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADOCHEQUE DEVOLVIDO 5/20DOC COMPENSADODOC COMPENSADODEPOSITO UNIFICADODOC COMPENSADOOOC COMPENSADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODOC COMPENSADODOO COMPENSADOCHEQUE DEVOLVIDO 5/24DOC COMPENSADOCHEQUE DEVOLVIDO M21

201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depôs/l.201 Depósitos201 Depósitos201 Depósilos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos201 Depósitos209 Transferência ir,serbsncãris (DOC, TEO)201 Depósitos201 Depósitos206 Resgate aplicação201 Depósitos201 Depósitos203 Devolução de cheques209 Transferência intertsaroCárie (DOC, TEO)209 Trsnsferénds interbancária (DOO. TED)201 Depósitos209 Transferência tnteçtsnoánia (DOC. TEO)209 Transferência inlerbsncãnis (DOO, TED)201 Depósitos201 Dapósitoe209 Trsns/erêncis interbancária (DOC, TEO)209 Transferência interbsncárta (DOO, TED)203 Devolução de disques209 Transferência interbancária (DOO, TEDI203 Devolução de cheques

33

tflflr-rrT'4M'I

115105118106

Total do ano 2011

184.644,66

290,001.000,00

312,721 .0 00,00

2.602,72

226.145,38

203 Oevolução de cheques203 Devolução de cheques203 Devolução de cheques203 Devolução de cheques

11/01/20l1 CHEQUE DEVOLVIDO M242010112011 CHEQUE DEVOLVIDO M242410112011 CHEQUE DEVOLVIDO M2421/02/2011 CHEQUE DEVOLVIDO M24

Total da conta

4- c

4

LAUDO N° 123512011 -INC/DITECIDPF



30/07/2010 0°C COMPENSADO 209 Transferência interbancária (DOC, TED) 18807 1.50000

30/07/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 72 5.00000

05/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 84 680,00

Q910812010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 68 2500,00

1010812010 CHEQUE DEVOLVIDO M43 203 Oevolução de cheques 84 68000

16/0812010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 82 2.500,00



30/08/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 88 5.000,00


10/09/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 96 2,000,00

13/0912010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Oevolução de cheques 95 1.000,00

14109/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 93 821,00




21109/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 94 5.000.00

0811012010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 70 2.500,0015110/201 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósilos 135843 200,00

1910/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de chequee 99 1.070,00


2711012010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 102 85,00

01/11/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 112 200,00

05111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devo!uçãodecheques 113 1.500,00

2010 CHEQUE DEVOLVIDO M43 203 Devolução de cheques 112 200,00

/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 79 500,00

18111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 60 500.00

22111/2010 CHEQUE DEVOLVIDO 1V24 203 Devolução de cheques 103 1.000,00




2011212010 CHEQUE DEVOLVIDO M24 203 Devolução de cheques 111 1.400,00

34



0

Titular (CPFICNPJ -Nome): 398.824971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)


Conta: 70225773 (Investimento) Data de Abertura: 1210812008 Data de Encerramento:

Movimento 09112/2008 - 25106/2010 Créditos (R$) = 2200682 Débitos (R$) = 22.006.82


09/1 2/2008 TR.ANSF.AlJroRlz.cc/cl 206 Resgate de aplicação 520 10.000.0012/12/2008 CANODEP.PRAZO A PEO 204 Estornos 54309 10.000.00

Total do ano 2008 20.000,00

18105/2010 TRANSF,AuT0RIZcC/cI 206 Resgate de aplicação 3440 1.000,002410612010 RESG.ANTECIP,DP 206 Resgate de aplicação 58274 1008.82

Total do ano 2010 2.006,82


35

LAUDO N° 123512011-INC/DITECJDPF


(CPF/CNPJ - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Agência: 211 - SIA (BRASILIA'DF)

Conta: 10225772 (Conta Corrente) Data de Abertura: 0511111997 Data de Encerramento: 14108/2009

Movimento: 2311112007 - 2210812008 Créditos (R$) = 106.971,06 Débitos (R$) = 106.971,08

Data Histórico Tipo de Lançamento Documento Valor(R$)2311112007 TRANSF,SLD,FECI-1,AGEN 205 Lançamento avisado 803 11.013,5826/11/2007 OEPOS,UNIFICADO INT. 201 Depósitos 2739 1.000.0026/1112007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 2893 1.000.0026111/2007 DEPOS.UNIFICADO INT. 201 Depósitos 2997 500.002911112007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 14879 1.000.0029111/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 15,t85 1.000.0029111/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 15935 500,0011112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 140958 1.000,0011/1212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 141557 1.00(3.0011112,2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 141877 1,000,0011/12,2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 142361 1.000,001111212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 142775 1,000,001211212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 195144 5.000,001411212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 127553 1.000,00

1/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 127934 1.000,002007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 113395 1.000,00

1v,i212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 113678 1.000,001911212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 113896 1.000,0019112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114255 1.000,001911212007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114480 1.000.0019112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114683 1.000,0019112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 114904 1,000,0019112/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 115111 1,000,0019/12/2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 115289 1,000,0019112)2007 DEPOSITO UNIFICADO 201 Depósitos 115424 500,00

Total do ano 2007

146169147857175266175437175609175756175875198073120991209831131320063270933501345535890160852615421951661950051950221950231981832832722846991141385981861950263061

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32/2008.02)2008

28/02)200828/07/200829/01/200805/08/200805/081200806/081200806/08/200606/08)200611/08)200811/08/200612)08/200819/08)200820/08/2 00 8

DEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADOEST,TAR,SAQ.1324HOASEST.TAR,MANUT.CONTADEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADODEPOSITO UNIFICADOTRM4SF,AUTORIZ,Cl/CC

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500,001,500,001,000,001,000,001,000,001,000,009.000,002.0 00,00

13,000.00

69.457,50

106.971,08

Total do ano 2008

Total da conta

36

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Titular (CPF/CNP.J - Nome): 398.824.971-87 - OTONI OLIMPIO JUNIOR (investigado)

Banco: 389- BANCO MERCANTIL 00 BRASIL S/AAgência: 211 - SIA (BRASILIA/DF)Qonta: 70225779 (Investimento) Data de Abertura: 12/0512008

Movimento 12108/2008 - 2010812008 Créditos (R$) a 26000.00Datada Encerramento: 14108/2009Débitos (R$) = 26000,00

Data Histórico Documento12)0612008 TNSF,AUTORIZ,CC)CI 206 Resgate de aplicação 2731 13.000,0020/06)2008 CANC.OEP.PRAZOA PED 204 Estornos 53157 13.000,06

Total do ano 2008 26.00 o, e o

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37

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro de 2011, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Policia Federal em Brasília/DE, em consonância com o disposto no

item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à fl. 437

destes autos, procedo o EN MENTO do VOLUME 11 dos autos do IPL no

008912011-4. Eu •... ... .......AURÉLIO JULBERT DE ASSIS,

Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

IPL N° 008912011 fis. 1 11

Documents

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2670 a 2712