Aos 29 dias do ms de setembro do ano dois mil e

onze 201I), nesta cidade autos em cartrio vindos do Ministrio Pblico Federal de Goiania-GO. Eu, Escri'(o de Polcia Federal, - marr. 13258, subscrevo.

CONCLUSO Aos 29 ias do ms de setembro do ano dois mil e onze (201), nesta cidade de BRASLIA-DF, fao estes autos SOS ao Delegado MAI'J-iEUS RODRIGUES. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, COAurlio Ruprest - Escriv(o) de Polcia Federal, - matr. 13.238, subscrevo.

DESPACHO [pncessoj2O23-O3.2Q1j ..tQL.QQ4n doIPL 89/2OjhSR/DFI - jJ Vara 1.Recebi estes autos do IPL 089/2011-SR/DF (12023-03.2011.4.01.3500) em 04 volumes, na data de 29109/2011, tendo ficado parado todo esse tempo pois este subscritor estava coordenador a elaborao das centenas de pginas de relatrios de anlise de inteligncia e representaes policiais que adiante seguem; 2.A r. deciso de Os. 643516436 dos autos do processo cautelar de monitoramento telefnico (n 13279-78.2011.4.01.3500) havia determinado a suspenso da interceptao telefnica e concedeu prazo de 90 dias para que este subscritor elabore uru relatrio de inteligncia sobre os encontros fortuitos de supostos crimes ocorridos em paralelo presente investigao. O relatrio de inteligncia est sendo finalizado e, tendo em vista a necessidade de compartimentao do sigilo do mesmo, pois se refere eventual futuro incio de outra(s) investigao, tal relatrio ser entregue em apartado. A partir da anlise prvia das provas colhidas relacionadas a mencionados encontros fortuitos, este subscritor acredita no haver elementos que conduza a uma possvel remessa de toda investigao a algum Tribunal Superior, pois no h, em lese, nenhum interlocutor com foro por prerrogativa de funo envolvido com o jogo ilegal e corrupo de agentes de segurana pblica. Em razo disso e em observncia aos principies da oportunidade e celeridade processual, determinouse que a equipe policial elaborasse relatrios de anlise sobre os fatos criminosos praticados na investigao principal para que as representaes criminais finais tambm j fossem elaboradas. At porque a demora em finalizarmos toda a investigao temerria, pois nessa ORGCRIM, em particular, nos deparamos com inmeros indivduos, servidores das foras de segurana pblica do Estado de Gois e Distrito Federal. que constantemente procuram descobrir se h qualquer tipo de investigao em andamento relacionado ORGCRIM em comento e as delatam aos Chefes da quadrilha. Por isso, segue abaixo, a relao de todos os documentos produzidos pela equipe policial e diversos anexos, seguido da representao criminal de prises e demais medidas; 5.Junte-se todos os documentos abaixo relacionados, numerando-os e abrindo-se os volumes necessrios. So eles: 1. Relatrio de diligncia n 008/21111 -NI 2. Relatrio de diligncia 110 012/2011 - Nt 3. Relatrio de diligncia 00 015/2011 - NI 4. Relatrio de diligncia n055/2011 - NI 5. Relatrio de diligncia n459/2011 - P0 6. Relatrio de diligncia n 06412011 - Nt 7. Relatrio de diligncia n" 065/2011- NI S. Relatrio de diliencia o" (16712011 - Nt 9. Relatrio de diligncia n069/2011 - NI 10, Relatrio de diligncia n071/2011 - Nt 11. Relatrio de diligncia n072/2011 - Nt 12, Relatrio de diliencia n075/2011 - NI 13. Relatrio de s 14. Relatno de IS. Relatrio de 16. Relatrio de 17. Relatrio de 18. Relatrio de 19. Relatrio de ai !atorto o c ou] urettc td li a']3/ Lula 1. 21 Relatrio de dili gncia 1 106/2011 - uNI 23. Relatrio de diligncia n 10712011 - N 24. Relatrio de tlilieticia 0 0 108/2011 - uNI 25- Relatrio de dilicncia o" 109/2011 - NI 26. Relatrio de dilicncia na 111/2011 - uNI 27. Relatrio de dili gncia o" 11212011 - uNI 28. Relatrio de diligncia n 11312011 - NI 29. Relalrin de diligncia ti 115/2011 - N1

2. Relatrio de anlise n044.83.84/2011 3. Relatrio de anlise n036/2011 - NIP/S 4. Relatrio de anlise n046/2011 - NIPIS 5. Menio n3030/20l 1 DELEFA/JDREX/l 6. Memo n3031/2011 DELEFAZ/DREX/1 7. Informao i/o DI1EX/SRIGO S. Informao a" 4/11 -DREX/SR/GO 9. Informao n011/2011 - NIP/SR/DPF/( lO. Informao 1 tll2/20l 1 - NIP/SR/DPF/t 11. Relatrio de anlise n059/2011 - NIP/S 12. Relalrio de anlise n 073/2011 - NIP/S 13. Relatrio de anlise o" 07412011 - NIP/5 14. Relatrio de anlise d'07512011 - NlP/S 15, Relatrio de anlise n082/2011 - NI P 16, Relatrio de anlise 11 086/2011 - NIP/5 o,t,,a,;,, ,lo ,.'lIio,, ,,0 tnflnl 1- 'jtP/ 1

anlise til 1 -N 1 -N 1 -N1

"e 1a10,10 oe aItalIsc n- Lxi' Li,ii-ii/3RfO' 29, tnslrunienlo Particular de Promessa de cessoLo,

Nw para a 33. Procurao para ) 31 Relalrio de diligncia n 33. Relatrio de diligncia

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ODE E 1. devieilncia o" 039111 Inlbrniao o" 04312011 - NI Informao n055/2( I ll - 81 Informao n0571201 - NI lo nrrmico W'05812011 - 81 7 8. Informao d'062/2011 - N1P/SR/DPF/GO A. ,t' 111{)11 1 -

LAUDOS DO INSTITUTO NAC CRIMINAI.ISI L Memorando iii 2/2011 DPER/INC/I)ITECI e icaini iliti a 1 ti boa ao Tcnica n 15 ('12111I Memorando o' I3i2(I1.1 SEPC0NT/DPER/INC/DI1'EC/DPI que encaminha os LAUDOS N" 1832-INC/DITE3C/DPF. 1833-INC/1)ITEC/I)I'I' e 1 847INC/DITEC/DPIT; 4. LAUDOS 8 1$32-INC/DITECfDPF 1833-INC/DI1I2C/DPF e 18474NC/OITEC/DPF; 5. LAUDO 8" 886/2011 SETEC/SR/1)PF/DF (SISTEMA DE 3. N889/21111 - SEI bLISKIDri- li.)V I5 1 tEVIM ur BEl .IDADE). ido 1/' .1247/2(111- SETEc/SR/DF que encanminha o Qj3 PERCIA CRIMINAL FEDERAL I3I-I'IN'ANCEIRO) N 1235/2(111 'EIDPF. 8. 1 LAUDO 9E PERICIA CRI MINAl. l-ItlJLKt\L LLJIN tini g INN('Itflfl N1 235/2011 - INCIDITEC/DPF

9o

Informao n070/2011 - NIP/SR/DPF/CO(Vllfl(li 1 -

NIP/SP/DI'F/GO

II. 1 oforniao n1172/2011 12. Informao o 073121111 -

Brasilia-DE, 07 de novembro de

De

Federal

Aos 07 dias do ns dsro do am) dois til e onze (2011). RECEBO estes autos com o despacho scan. Do que, pan constar, Aum-lio Rupmvst- Escv(o) de PoIci Pedem! - ruatr. 13258, subscaavo. 6cm este (ermo. Eu,

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALRELATRIO DE ANLISE 0 044.83.84/2011 - NIP/SRIDPFIDF

DATA: 28/09/2011 ASSUNTO: Possvel entrega de valores a Agentes Pblicos REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR!DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: SNIA REGINA DE MELO, ROSALVO SIMPRINI CRUZ, JOS OLMPIO DE QUEIR(YGA NETO, MARCELO ZEGAIB MAUAD, LENINE ARAJO DE SOUZA

ROSALVO

OLMPIO

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega e recebimento de valores pelos investigados JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO,

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - NIP/SRJDPF/DF ROSALVO SIMPRINI CRUZ, LENINE ARAJO DE SOUZA, SNIA REGI MELO e o Delegado de Polcia Civil MARCELO ZEGAIB MAUAD, conforme os encontros registrados durante a investigao.M

1) DA IDENTIFICAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO

SNIA REGINA DE MELO, portadora do CP.F 527484051-53, servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Nacional de Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico (61) 9663-7031 da operadora VIVO e o telefone NEXTEL IMSI 724009000615016.

ATA PRVC&ino h3c nI de tfornioes Soctai- C!4S Co ccnrz13u.b, :rsedc 1-3254fl42.4 eauIA PZflIA O U po&. n q'1cy ,. irSer-c.

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Fonte: Dataprev No entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante as investigaes foi constatado que REGINA trabalha na 50 Delegacia Regional de Policia em LuzinialGO.

LENINE ARAJO DE SOUZA - Empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico NEXTEL, IMSI 316010027447655, habilitado junto operadora no exterior. MARCELO ZEGAIE MAUAD, portador do CPF N 151.777.418-77, tambm chamado de CARECA ou TURCO, Delegado de Polcia Civil do Estado de Gois. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico NEXTEL, IMS! 724009010334144, cadastrado em seu nome, cujo endereo de cobrana QD 18, 19, Etapa C, VALPARAISO/GO. Este endereo o mesmo que consta no cadastro da Receita Federal como o de ANA PAULA DE ARAJO, esposa de LENINE.

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Relatrio de Anlise Policial ri 0 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DF

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DADOS CADASTRAISLinha Telefnica 61-18149866 ID 55*88*22357IMSI124009010334144

F/CNP) 1.777.418-77 ta do contrato vo desde 1310312009 lente desde 13 - mento ne CPF Fonte:

Inscrio Estadua 17895998 Situao da Linha

Endereo -de COBRANCA / FATURA IQO QUADRA 18, 19 ETAPA C 172876218 - VALPARAISO DE G IVALPAR.AISO 1 - ETAPA C 10fl -36063817 151.777.418-77

g) PORTARIA N. 756, DE 07/OUTUBRO 2010 - Designar. o Delegado de Polcia de '-'Classe Marcelo Zegaib Mauad para, sem prejuzo de suas atrbuies junto 2 DDP/Valparaso, responder pelo expediente da Delegacia Municipal de Polcia de Novo Gama!? DRP. no perodo de 13110 a 12/11/2010. durante o afastaniento legal e temporrio do Delegado de Polcia de 33 Classe Fabiano Medeiros Laignier de Souza que se encontrani em gozo de frias ti - Determinar o envio de cpia deste ato ao Departamento de Policia Judicir a-DPJ. & DRP/Luziflnia. DP/Novo Gania eao Setor de Recursos HumanoWGAF para conhecimento e providncias devidas. Fonte: Boletim Gera! da PC/GO Pgina 3 de 47

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - N!P/SRJDPF/DF5

JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, portador do CPF 238.959.931Utiliza, entre outros, o Rdio NEXTEL de IMSI 316010027451241, habilitado junto operadora no exterior, o n 61 9133-6733 habilitado junto operadora CLARO e os ns 61 9672-4262 e 61 9825-3029 habilitados junto operadora VIVO. ROSALVO SIMPRII'41 CRUZ, portador do CPF: 008.121.807-98. Contador de OLIMPIO. Utiliza, entre outros, o Rdio NEXTEL de IMSI 724009020045839 e 61 8118-5426 habilitado junto a operadora TIM. "GENTIL" - Funcionrio de ROSALVO, ainda no identificado.

2) COMPILAO E ANLISE DE UDIOS ANTERIORES COM A FINALIDADE DE CONTEXTUALIZAR A POSSVEL ENTREGA DE VALORES POR PARTE DE JOS OLIMPIO. OUEIROGA NETO! ROSALVO SIMPRINI CRUZ! LENINE ARAJO DE SOUZA O RECEBIMENTO DE VALORES POR SNIA REGINA DE MELO e MARCELO ZEGAB MAUAD

EVENTO: LIGAO DO DELEGADO DE POLICIA MARCELO ZEGAIB MAUAD COM INTEGRANTES DA ORGRIM INVESTIGADA As investigaes sobre MAUAD, tambm conhecido como CARECA ou TURCO, iniciaram-se em 06/12/2010, aps ligao interceptada entre LENINE ARAUJO DE SOUZA, com SOMA REGINA DE MELO, Servidora Pblica do Gois, lotada na a DRP. No dilogo, LENINE expressa a necessidade de conversar com CARECA (MAUAD) e com PROFESSOR, referncia usada pira. o Delegado Regional da Polcia Civil em Luzinia, JOS LUIZ MARTINS DE ARAJO, sobre os freqentes assaltos aos bingos em Valparaso/GO. Segue transcrio da ligao:

06/12/2010 s 13:00:20. entre LENIINE

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Relatrio de Anlise Policial ri 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DFLENINE:Como que t tudo bem? Deixa eu te falar, a situa Paraso est critica.., teve 3 assaltos nesse final de semana REGINA: de novo? LENINE: ... j foram 11 depois que voltou pra c, agora este final d semana foram 3. .0 PROFESSOR, o CARECA aqui vai ter que ajudar ns..., o GOMES sabe da historia, ele tem at nome, sabe de tudo.... tem que ter toda ajuda necessria.., o GRANDO, o OLIMPIO, quer marcar com o CARECA, o PROFESSOR, eu voc... REGINA: Voc quer marcar com o professor primeiro... LENINE: No adianta, tem que ser com todo mundo.... REGINA: Vou marcar depois te ligo.

Durante certo perodo, as casas de jogos ilegais permaneciam, em sua maioria, na cidade de guas Lindas/GO. Ocorre que, certa vez, o tambm investigando RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA teria aberto uma casa de bingo na cidade de VALPARAISO DE GOIS/GO sem autorizao do comando da organizao criminosa. Tal fato resultou numa operao policial cujas apreenses, foram encaminhadas a DELEGACIA DE VALPARAISOIGO.

1911212010 s 12:50:38, entre LENINE e MAUAD

MAUAD: opa, tudo bem? Voc me chamou? LEN1NE:e a Doutor, como ta, tudo tranquilo? MAUAD: T ranquilo e voc? Ta viajando, fiquei sabendo? LENINE: to.(.....) Eu sa a e aconteceram, uns fatos. Voc deve ter conhecimento n? MAUAD: Tomei conhecimento ontem a tarde, .me falaram n? Me falaram. O menino l de LUZIANIA e o menino ali do comeo de BRASILIA, da SANTA MARIA. Conversaram comigo, conversaram no, me contaram. LENINE: Pois cara, viajei na quinta, quando foi na sexta o irmo do outro abriu sem falar nada com ninguem rapaz. E a gente ainda poupando, porque no tem nada a n? O cara , como se diz. No respeita. At o irmo dele disse: Estou lavando as mos. MAUAD: Ele no pode falar isso. A responsabilidade dele. LENINE: Exatamente, virou pra mim desse jeito: Estou lavando as mos, no tem nada haver com isso, o que era meu eu fui l e tirei. A eu no tava ai, sabia que meu primo no ia aceitar a situao, mas o seguinte, o que eu ia te pedir ( .... ) tera feira to a, s pediria pra no tomar ner4iuma deciso no at eu chegar a pra gente ver direitinho o que acontecu.... MktL&D: rapaz,- isso que voc est me falando, foi exatamente d aue falei oros di saber q ue sua oninio era Pgina 5 de 47

Relatrio de Anlise Policial ri 0 044.83.8412011 - NIP/.SRIDPF/DFQuando eu conversei com os dois ontem a tarde, exatamente isso, olha, deixa voltar, vamos sentar e porque tomar qualquer atitude agora ai complicar pra todd mundo. LENINE: exatamente, mas eu acho como fizeram ontem no tinha como eu evitar tambm no, do jeito ou do outra ia acabar fazendo isso, at pela atitude do irmo que virou pra mim: eu to lavando minhas mos..., no me responsabilizo, apesar de que isso ele no pode falar. Mas tera feira to a. MAUAD t bom, acabou que fizeram ou no fizeram? LENINE: fizeram, fizeram, fizeram ontem noite. Tiraram o trem tudo de l e levaram pra vila Guar, da Vila Guar foi l.. eu acho que est na do senhor l. MAUAD: ta bom, a gente conversa quando voc voltar....

No dilogo interceptado entre OLIMPIO e LENINE, no dia 20/12/2010, eles comentam que "as coisas foram todas l para o MAUAD":

20/1212010 s 15:10:09, entre OLIMPIO e WASHINGTON

OLIMPIO: Ei, cad voc? WASHINGTON: OLI1\WIO, eu estou no Valparaiso, estou esperando o FONSECA aqui, para mim ir l no CIOPS, l no MAUAD que as coisas foram todas l para oMAUAD. OLJMPIO; Ta; tem que provocar ele viu, - ali botei f em voc e tomei no rabo. WASHINGTON: provocar o que OLIMPIO, tu doido? Ele ta mordido, mordido, mordido, deixa de ser bobo, ele ta mordido, eu queria que voc desse para mim depois o nome do baixinho completo. OLIMPIO: no, depois a gente conversa pessoalmente, ta. Resolve ai depois, mais tarde, me procura; ta bom? WASHINGTON: t bom, combinado.

No dilogo interceptado do dia 20/12/2010, WASHINGTON comenta com OLIMPIO que o MAUAD, na frente dele e do TCH (ALEX SANDRO KLEIN FONSECA), comprometeu - se a desconsiderar o flagrante realizado na casa de bingo de WASHINGTON, inclusive com anuncia do Delegado de Polcia Civil HYLO (HYLO MARQUES PEREIRA), e a devolver todo material apreendido na ocasio. Pgina 6 de 47

Relatrio de Anlise Policial a 044.83.8412011 - NIP/$R/DPF/DF2011212010 s 19:08:32, entre OLIMPIO e W. (...) a WASHINGTON Acabei de sair do MTJAD aqui O MAUAD esta uma arara. Sabe de onde os caras os dois agentes de polcia que vieram aqui fechar? De Aguas Lindas meu irmo. Pegaram o ARAUJQ e mais o SOT. COELHO aqui e fecharam. MAUAD est uma arara, ligou para o doutor, delegado de guas Lindas o delegado est mandando vir rasgar o papel aqui amanh. O.L1MPIO: E que ele sabia, que ai ele no ia ter fora, ento ele pegou os caras de guas Lindas. E SGT da PM? WASHINGTON: SGT daqui, mas o ARAUJO que trabalha para eles, todos os dois trabalham para ele na banca, e mais dois agentes l de Aguas Linds. Mas amanh vai rasgar papel, e o MAUAD vai ajudar a abrir, MAUAD vai garantirque vai falar com o LENINE amanh e vai abrir e acabou. OLIMPIO: Vai no co, ta! WASHINGTON: Isto ai eu ouvi da boca dele ne OLIMPIO. Eu e o TCHE aqui, mas ele falando como o TCHE, (INCOMPREENSIVEL). Nos estamos aqui no negcio, eu vou falar com LENINE ai vai abrir e acabou. Ele falando junto com o TCHE, falou para mim no, falou para o TCHE. O Trato dele com o TCHE. OLIMPIO: Voc ouviu ele falando na sua frente? WASHINGTON: Na minha frente, na frente l da delegacia. Inclusive amanh nos vai resolver isto, ficou aqui uma arara, - se o cara no vier aqui resolver este papel, eu estou mandando embor da polcia. J falei l para o 1. HYLO, mas o 1k. HYLO se comprometeu comigo, dele vim rasgar esta ocorrncia, ai voc pode encostar aqui e tirar.'E outra coisa, vou sentar com LENINE, eu o TCHE e o LENINE amanh e sua casa vai abrir, em considerao ao TCHE, me comprometi com ele aqui, sua casa vai funcionar e vai acabar com isto. (...)

o

No dia 28/12/2010, num dilogo interceptado entre OLIMPIO e WASHINGTON, este afirma que conseguiu reaver todo o material apreendido na operao Policial, trocando o material apreendido por outros que possua, assim como prometido por MAUAD, Vejamos:

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - N1P/SRJDPF/LJF

OLIMPIO: Washington, voc t aonde? \., WASHINGTON: Em Valparaiso. OLIMPIO: Ah, conseguiu pegar o negcio l? WASHINGTON: Peguei tudo ontem, peguei tudo assim, faltando muita coisa que ficou no outro quiosque n porque as 03 CM, a mesa tem que comprar de novo, ... nada assim ... o de montar mesmo que essencial, os painis eu consegui trocar, t montado j, prontinho. OLIMPIO: Voc trocou como? Voc pegou os meus velhos l, no? WASHINGTON: No Ze Olinipio, os meninos.., s tinham a carcaa n, era carcaa no era equipamento no e no peguei nada seu l no, o que j tinha daquelas sobras que montou, sabe? Mas foi s carcaa tambm, foi nada que prestasse no.

Em outra conversa, OLIMPIO pergunta a WASHINGTON se o MAUAD 1500 por semana ou por ms. WASHINGTON afirma a OLMPIO que paga o valor de R$ 1.500,00 por semana ac Delegado MAUAD. Segue o dialogo: 2811212010 22:28:41, entre OLIMPIO e WASHINGTON

OLIMPIO Deixa eu te !ilzer uma pergunta a voc, .o MAUAD e 1.500 por semana ou mensal? WASHINGTON: Por semana. OLIMPIO: E o Carcarazinho tambm os 5.000 por semana? WASHINGTON: Como que ? O Carcar no ... 5.000 o que? Tu doido , no-tratei com ele ainda no. OLIMPIO: Pois , porque aqui o seguinte, voc d conta de pagar 25.000 por semana, pra operao? Sem despesa, sem fiscalizao, nem nada, voc se vira com seus funcionrios, no quero saber de nada, a parte da operao, voc d conta de pagar 25.000 por semana?

Posteriormente, numa ligao interceptada no dia 29/12/2010, OLIMPIO diz para WASHINGTON reduzir o valor para MAUAD para R$ 1.500,00 por ms. Segue trecho do dialogo: 29/1212010 10:22:25, entre OLIMIPIO e WASHINGTON Pgina 8 de 47

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Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - N1P/SRJDPF1DF (...)OLIMPIO: Deixa eu te falar aqui, o que eu consegui l foi ficar 20.000, ai no vai botar ningum ai, no vai ter funcionrio de ningum, ele no quer saber de nada, pode tocar ai e pronto, no vai botar pedido, pra fiscalizar nem nada, no quer saber nem quanto que fatura, consegui assim... II horas da noite consegui R$ 20.000,00, agora outra coisa, o MAUAD no vai dar 1.500 por semana mais de jeito nenhum, de jeito nenhum.., pode combinar com ele do ms R$ 1.500,00, porque ele no tem condies no, viu?

WASHINGTON: muito dinheiro, voc no acha no? .E outra coisa, que estou te falando do negcio da mquina, porque a mquina com lucro da mquina ajuda a pagar n Olmpio, porque uma despesa s. OLIMPIO: que lucro da mquina.., no tem nada a ver uma coisa com a outra, o lucro da mquina ele tem o equipamento do mesmo jeito, ele tem a parte dele do mesmo jeito, no ajuda nada, no mistura Washington, cartela, voc quer tentar, voc tenta ai e v o que que voc faz, tgora s que voc tem que cortar MAUAD, esse negcio de 1t$ 1.500,00 por semana, MAUAD no tem condio nenhuma, pode combinar com ele outro valor fixo por ms, mais por semana, ou voc divide por semana, R$ 500,00 por semana, tem esse negcio no, tem que ficar dando brecha pra MAUAD no..., com o MAUAD no vai fechar no porque ele no tem ordem para isso... J t acordado, ele ganha da Operao; ento, eu acho que besteira, agora R$ 20,00 muito, eu tambm acho mas, foi o que eu consegui, 11 horas da noite eu j tava puto j ... o que eu vou tentar l 20.000 e ele vai ver l, agora voc tem que avaliar, voc que tem que avaliar... (...)

Numa ligao interceptada em 19/01/2011, LENINE liga pra OLMPIO, irmo de WASHINGTON, para cobrar os pagamentos em atraso. No mesmo dialogo, OLMPIO reclama da dificuldade de pagar o acordado 'no bingo, dizendo que tiveram que pagar para Delegado MAUAD para tirar o material apreendido quando do fechamento do bingo em dezembro de 2010 e que, alem disso, MAUAD estaria recebendo em tomo de R$ 5.000,00, alm de estar na folha.

1910112011, s 10:59:06, entre OLIMPIO e LENINE

como que eu vou che2ar oro cara .... Pgina 9 de 47

tsi e.

Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DF GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento, eu falei:' ROSALVO, eu vou at falar com o LENINIE, p, o cara prenderam negocio tudo, ele teve que pagar", k presta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagarMAUAI pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa: ainda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que p, ento pera a, o MAUAD ta na folha e ainda.., tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele no ta aguentando no, ele ta doidinho l cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, foro a barra, foro a barra, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas t difcil. O MAUAD ta comendo tambm,entendeu, S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Vic vai m desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, at porque ns sempre operamos e nunca teve necessidade no. Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLINIHOS, foi onde gerou isso tudo ai. A culpa tambm no foi minha. Agora essa questo a foi porque ele chamou os caras, como se diz, ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, queque eu tenho a ver com isso. OLIMPIO: no, eu no too procurando culpado LENINE. To dando s uma explicao pra voce. E no foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita, no foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON no queira nem pagar. eu! s too dando um exemplo pra voc da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que no tem como, hoje no em como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por causa d FONSECA, ta acertando os 20 mil. eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um real eu vi at agora, eu no to ganhando nada com isso l ( ... ). Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, a eu vou fazer o qu? Me ajuda nisso a p. A eu vou ....(incompreensvel) a responsabilidade de vocs (...) ENCERRADA

EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES DE OLIMPIO/ ROSALVO PARA REGINA ENTRE 14 E 17/01/2011. Em 14/01/2011, REGINA (SONIA REGINA DE MELO) pergunta a OLMPIO (JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO) se ele vai mandar o "negcio" pra ela hoje.

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Relatrio de Anlise Policia! n044.83.84/2011 - NIP/SRJDPF/DF

REGINA: que e? _____________ ___________ OLIMPIO: tIRAroprobl'oseguiihROSAL\7'jjiiflt -. -meu tesoureiro la soyolta segunda4etra, sabe? REGINA: (...) Ento t bom, mas eu quero conversar com voc, eu t aqui na sala do doutor, daqui a pouco eu te ligo. [ ... ] (ENCERRADO)

Dias depois, REGINA liga para ROSALVO e cobra o "negcio". ROSALVO pergunta se o pessoal no fez o pagamento da REGINA enquanto ele esteve fora.

17/01/2011 s 10:33:03. entre REGINA E ROSALVO

REGINA: e.

liZjecomo

REGINA: No, porque o menino mandou eu ligar cedo, para poder resolver aquela situao n. Ele chega cedo. Ele chega segunda-feira, liga cedo, para poder j adiantar. "Tem pessoas que vai viajar e tem que chegar aqui mais cedo" - ..-s w ROSALVQ: Ta! opessoaI ent ao nao - - pagamento de 1voces no, fezo -r. enquanto eu tive fora? REGINA: No, ia fazer na (...incompreensvel..) feira, mas no deu, porque ningum sabe aqui quem , onde que , como que e, possvelesperar at a hora que voc chegasse, na segunda feira cedo. Ai djuTnaraTmeTdjijm]tooueTeTavjsarIoueTeraTnaraTd ROSALVO: T! "deixei as ligao", deixei at o RUBINI-lO aqui separado que ele sabia quem era. REGINA: Hum rum! Ento v ai. V ai e desenrola para mim, v se d para voc chegar at (incompreensvel) para as duas horas, porque tem uma pessoa que tem que viajar. ROSALVO: T eu vou tentar aqui. REGINA: Depois voc me liga. (ENCERRADO)

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Ir

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DF - Em seguida, ROSALVO liga para OLIMPIO, informando que a LOhA (REGINA) tinha ligado mais cedo. OLIMPIO fala que hoje o dia deles, e pede para ROSALVO acertar para eles.

/

17/0112011 s 10:58:05, entre RSALVO E

ROSALVO: Ta! a loira me ligou hoje cedd. - - OLIMPIO: ! Tem que acerta a parte deles la. Hoje d ia quinze? ne! ta no dia certo mesmo. (incompreensvel) ta! Acerta pra eles. ROSALVO: Beleza ento! (...) (ENCERRADO)

s 15h48min, ROSALVO informa que esta arrecadando ainda, que ainda esta esperando um repasse de dinheiro. REGINA pede para ROSALVO ligar quando ele conseguir. 17101/2011 s 15:48:32, entre ROSALVO E REGINA

ROSALVO: porque a gente ainda est arrecadando ainda, est dificil aqui, hoje segunda-feira, eu cheguei de viajem, o ELION tem que me passar o caixa, eu estou arrecadando ainda. REGINA: Vamos ver ai, voc acha que chega aqui at que horas?, ROSALV.O: Estou esperando o repasse ainda de um dinheiro aqui, e pelo jeito.est demorando demais sabe o pessoal sair do banco, no sei se j conseguiu o dinheiro seno conseguiu. REGINA: Ai voc me liga. ROSALVO; Te ligo sim t. (ENCERRADO)

Um pouco mais tarde, REGINA e ROSALVO combinam o pagamento, que, de acordo com dilogo posterior, seria de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). O local do pagamento seria no Plano Piloto, ocasio em que a pessoa de nome WESLEY (FILHO DE REGINA), dirigindo o carro de REGINA, pegaria o dinheiro. Vejamos a sequncia de ligaes: Pgina l2de47 -

Relatrio de Anlise Policia! n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DF

17/0112011 s 17:04:02, entre ROSALVO E REGINA

REGINA: Oi! ROSALVO Loira, vai ter que ser amanh cedo mesmo ia Meio Iia mais oumenos o_rapaz deve sair daqui., REGINA: Nossa, mas eu falei com o GRANDO (OLIMPIO) a pessoa ta aqui at agora, tem que ir embora hoje. Como que ele faz isso? Ele ainda falou no, cedinho o ROSALVO chega e resolve a situao. ROSALVO: Mas o cara ta complicado. So cinco horas aqui e at agora o cara no chegou com o dinheiro. - -REGINA: Ah! Mas v, v ai se da pra voc trazer ess e trem hoje. Nem que eu encontre com voc mais tarde. V ai. A"menina" ta aqui esperando pra ir embora. ROSALVO: Mas voc consegue vir aqui por, pelo Plano. REGINA: No entendi! ROSALVO: Tem corno mandar algum aqui no Plano? REGINA: No! No! Ai no Plano no tem no! Encontro com voc aqui. Voc vem aqui e me fala onde que voc ta que eu vou encontrar com voc. Agora ai no tem como no. ROSALVO:,E esta a minha dificuldade, est entendendo? REGINA: mas v ai, no plano a onde voc fica? .ROSALVO: Ali fico aqui na ASA NORTE. REGINA: Deixa eu ligar ali, e v com a menina ali, v se ela est por ai por ai. ROSALVO: E est OK. REGINA: No caso seria que horas? ROSALVO: Na hora que voc quiser. REGINA: Tem um menino meu, que est indo ai, vou ver com ele ai no plano ai na ASA NORTE ai eu mando, filo com ele onde ele vai estar e voc encontra com ele. ROSALVO: Est beleza. (ENCERRADA).

17/01/2011 s 17:06:05, entre

ROSALVO: dez mil e seiscentos, no mudou nada no? REGINA: No do mesmo jeito. (ENCERRADO)

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1-

Relatrio de Anlise Policial n o 044.83.8412011 - NIPISR/DPF/DF 1 s 17:08:57, entre ROSALVO E (...)

(EIS.

6h'?

c

REGINA: (...)Deixa eu te falar: vou te dar um telefone, voc ligd para o menino, combina um lugar ai, que ele vai para o lago sul sete horas ele est chegando ai, que ai ele marca um lugar, perto de seis, que ele vai trabalhar, perto disto ai, que ele vai encontrar, que voc vai encontrar com ele ai.' ROSALVO: T, est bom esse horrio ai, de repente o cara j vai est aqui entendeu? Que ele disse que ia chegar por volta de cinco e meia seis horas. REGINA: Pera ai um pouquinho. (ENCERRADO)

17/01/2011 s 17:10:13, entre ROSALVO

REGINA: $565 :)37 ... WESLEV REGINA: (...)Ele est com aquele carrinho meu aqu ele tizihd (...) REGINA: Eu no sei, liga no telefone dele ai, e conversa com ele que (incompreensvel). Se estiver pronto antes dessa hora, at a hora dele chegar ai, vc vai encontrar no balo, seno ele vai para o servio, e depois voc vai ligar para ele, e voc vai ter que encontrar com ele l perto do servio dele, que l no lago sul. ROSALVO: Ah! est bom ento, que lago sul tambm perto, d para ir l tranqilo (...) (ENCERRADA).

REGINA deixa bem claro que WESLEY no pode saber o que tem no embrulho. 17/01/2011 s 17:18:37, entre ROSALVO E REGINA

ROSALVO: Oi! - REGINA: Deixa eu e falar. Muito cuidado embrulha direitinho ta! Porque ai j viu ne. Ento embrulha bem arrumadinho. Bem bonitinho o embrulho. ROSALVO: E porque ele no pode saber oque tem dentro no REGINA: Fia! Ai voc faz issoai pra mim ta bom! ROSALVO: en! Ele no pode saber o que tem dentro no? H Pgina 14 de 47

.,Relatrio de Anlise Policia! ., 044.83.8412011 - NIP/SRJDPF/DF REGINA: No! Faz um embrulho (ENCERRADA).

. ts'

C / 17, fl

/

EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES DE LEMNE PARA O

DELEGADO MARCELO ZEGAIR MAUAD A) JANEIRO/2011 Em 24/0112011, num dilogo interceptado entre LENINE e MAUAD, estes marcam de se encontrar s seis horas na residncia de MAUAD. 24/01/2011, s 14:26:20, entre LENINIE e

LEN1NE: Oi doutor. MAUAD: tudo bom meu querido, agora que eu vi que voce tinha chamado. LENINE: nao que que tava em Goiania, eu tava com uma duvida, mas eu pergunto pessoalmente melhor. MAUAD: voceja ta aqui na arca no? .LENINE: to chegando. Que horas sai do expediente? MAUAD:As seis e meia eu t em casa, inclusive tem orrespondencia Ia pra voce. LENINE: passo Ia ento. MAUADbe1eza eu te aguardo. LENINE: beleza ento, obrigado. MAUAD: abrao.

s 18h30min do mesmo dia, LENIINE liga para MAIJAD pedindo para que este ligasse quando estivesse indo para casa. .MAUAD fala j que esta em casa. LENIN.E fala que esta indo para l. :30:17, entre LENINE e MAUAD

LENINE: na hora que estiver descendo, ento me chama. MAUAD: como? LENINE:na hora que estiver descendo pra sua casa voce d umPgina 15 de 47

Relatrio de Anlise Policial n 044.83.84/2011 - NIP/SRJrJPF/DFtoque aqui. MAUAD: ja to em casa. LENINE: ento vou subir a. MAUAD: tajoia. LENINE: TCHAU.

h-- ' -. E_ ---

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 24/01/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (R$ 1500,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "TURCO". Neste dia, foram interceptados os dilogos que indicavam a ida de LENINE residncia de MAUAD.

Extrato ContaCliente: BRA_EN T Data 24/0112011 conta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 01101/2011 a 31/01/2011 Conta: 20501- ASSIST SOCIAL Histrico Movimento TURCO Entrada 0,00 Saida

1

1.50000

Registra-se que nos vrios dilogos interceptados, o DELEGADO MARCELO ZEGAIB MAUAD tambm conhecido como TURCO ou CARECA. No evento que originou o Relatrio de Anlise n47/2011, REGINA se refere a MAUAD como CARECA ao falar com OLIMPIO, para marcar um encontro entre os dois na residncia dela. Em outro dilogo interceptado, entre REGINA e LENINE, este se refere a MAUAD como TURCO, ocasio em que REGINA confirma que foi marcada uma reunio entre ele e o GRANDE, referindo-se a OLIMPIO.

B) FEVEREIRO/2011 Em 18/02/2011, s 1 9h29min, num dilogo interceptado entre LENINE e MAUAD, estes marcam de se encontrar em quinze minutos na residncia de MAUAD. 1810212011 s 19:29:17, entre LENINE e MAUAD

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - N!P/SR/DPF/DF

MAUAD: Oba. LENINE:Oi. MAUAD: To indo pa casa: LENINE: Quinze minutos l? MAUAD: Combinado. LENINE: Daqui a uns 15 minutos eu estou Ia ento. MAUAD: 0k. Te aguardo. ENCRRADA

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENIINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 18/02/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (14$ 2000,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "TURCO". Neste dia, foram interceptados os dilogos que indicavam a ida de LENINE residncia de MAUAD.

Extrato ContaCliente: BRA_ENt Seo: PARASOPeflodo: 0110212011 a 28/0212011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL

Pata 1810212011

Conta Movimento

Histrico Movimento TURCO

Entrada 0,00

Sarda 2.000,00

C) MARO/2011 Em 25/03/2011, S 1 7h43min, num dilogo interceptado entre LENINE e MAUAD, estes marcam de se encontrar em dez minutos na residncia de MAUAD. 17:43:17. entre

LENINE: Oi. MAUAD: !Oba. To indo para casa: LENINE: Ta. Quanto tempo l? MAUAD: Dez minutos? LENINE: Dez minutos. To mais perto, to aqui em casa. Daqui a uns cinco minutos eu saio daqui de casa ento. Pgina 17 de 47

rA

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DF MAUAD: Combinado

1" /

ENCERRADALI

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 25/03/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (14$ 1700,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "M". Neste dia, foram interceptados os dilogos que indicavam a ida de LENINE residncia.de MAUAD.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Perodo: 0110312011 Data Conta MovimentoO

Seo: PARASO 3110312011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Entrada Saida

Histrico Movimento

2510312011

40101- CAIXA PARAISO

M

0,00

1.700,00

O) ABRIL/2011 Conforme descrito no relatrio de vigilncia n 44/2011, uma equipe de policiais dirigiu-se a cidade de Valparaso de bois/GO, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre LENINE ARAUJO DE SOUZA e MARCELO ZEGAIB MAUAD, Delegado da policia Civil do Estado de Gois, que de acordo com os udios interceptados se daria por volta das 1 9hOC na residncia do Delegado, e um posterior encontro de LENIINE com o UZIEL NUNES DOS REIS, MAJOR da PM. s 14h12min do dia 28/04/2011, LENINE combina de se encontrar com MAUAD por volta das 19h, na residncia do prprio MAUAD. s 14:12:23, entre LENINE e MAUAD

LENINE: Oi! MAUAD: Co Pgina 18 de 47

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DFLENINE: Ha! Beleza! (INCOMPREENSIVE MAIJAD: Como! LENIN.E: (INCOMPREENSJvEL) MAUAD: No entendi. LENINE: Que horas que eu posso pegar Ia. MAUAD:. Sete horas eu to em casa LENINE: Passo Ia ento. (ENCERRADA)

ai

s 14h56min, LENINE liga para o MAJOR da PM UZIEL, marcado para se encontrar com UZIEL na residncia deste por volta das sete horas. 14:56:12, entre LENINE eUZIEL

LENINE: Oi! UZIEL: Q pescador! .LENINE: Oi pescador! UZIEL: Naquele dia ns conversamos, mas eu esqueci foi o horrio que ns marcamo pra. LENINE: No rapaz! Eu marquei na hora do almoo. Eu to chegando aqui agora. Eu fui pra Braslia to chegando agora. Mas , eu posso ir Ia por, volta das 7 horas? UZIEL: Tranqilo, beleza. LENINE: Beleza ento. UZIEL: Falou! LENiNE: Valeu, tchau!

s 18h23min, MAUAD avisa que esta em casa. LENINE informa que esta indo para a casa de MAUAD. s 18:23:51, entre LENINE

LENINE Ta indo pra casa j? MAUAD - J t em casa. LENINE - Ento me d dez minutinhos eu chego' MAUAD - Positivo. (ENCERRADA)

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k

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 NIP/SRJDPF/DF

s I8h57min, aps o encontro com MAUAD, LENINE liga para UZI.EL, que esta passando na casa dele. s 18:57:39. entre LENINE e (...) LENINE z .Pescador, t em casa? UZIEL - T'aqui. LENINE - T passando a UZIEL - Fal t descendo a. LENINE - T saindo aqui vou atravessa a BR. Cinco minutos estou ai. (...) ENCERRADA

A equipe de policiais logrou xito em registrar as seguintes imagens:

Chegada de LENINE a residncia de MAUAD - Pressione 011(1., e dique a q ui para assistir o video

Pgina 20 de 47

ri

1

LENNE indo em direo a casa de MAUAD

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 28/04/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (R$ 1700,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "M". Neste dia, foram interceptados os dilogos que indicavam a ida de LEN[NE residncia de MAUAD.Pgina 21 de 47

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DFRegistramos que no mesmo dia, conforme iemonstraram os udios LENINE marca com o MAJOR DA .PM UZIEL NUNES DOS REIS para ir residnci.4< Conforme explicado em relatrio especfico, h indicativo que o codinome "UZ" se refira MAJOR UZIEL.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Data konta Movimento 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PMISO Seo: PARAISO Perodo: 01/04J201j a 30104/2011 COntat 2001 -ASSIST SOCIAL1

IHstdco Movimento

Entrada 0,00 0,00

Saida 1,700,00 11000,00

28104/2011 28104/2011

ASSIST,M. ASSIST.IJZ,

E) MAIO/2011 Em 25/05/2011, s lShOlmin, num dilogo interceptado entre LENINE e MAUAD, estes marcam de se encontrar em trinta minutos na residncia de MAUAD. s 18:01:46, entre LENTNE e

LENINE: Oi doutor MAUAD: tudo bem? Pode falar? LENINE: Posso sim. E ai, como que esto as coisas? MAUAD: Tudo tranquilo. Escuta, tem uma papelada da casa pra assinar. E, voc e a ANA PAULA precisam assinar. Como que a gente faz? Voc passa em casa pra pegar? LENINE: Passo a pra pegar. Jt em casa? MAUD: To na BR indo pra l LENINE: Daqui apouco eu passo l ento, daqui a uns trintd minutos MAUAD: T ok, t combinado, um abrao

ENCERRADA

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 25/05/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (IU 1700,00) Pgina 22 de 47

P

Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/OFcujo beneficirio seria a pessoa de codinome "M". Neste dia, foram interceptados os que indicavam a ida de LENINE residncia de MAUAD.

Extrato ContaCliente: BRA_ENT Data 25/05/2011 lConta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO Seao: PARASO Perodo: 01/05120t1 a 31105f2011 Conta: 20501 -ASSISTSOCIAL Histrico Movimento ri Entrada 0,00 sarda 1.700,00

EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES ENTRE OLMPIO E O DELEGADO MA1JAD NA RESIDNCIA DE REGINA, EM 05105/2011.

Conforme descrito no Relatrio de Anlise n47/2011, no dia 05/05/2011, foi registrado um encontro entre OLIMPIO (JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO) e MAUAD (MARCELO ZEGAIB MAUAD), na residncia de REGINA (SONIA REGINA DE MELO). Segundo o citado Relatrio, o objetivo do encontro seria a necessidade de OLIMPIO e MAUAD conversarem pessoalmente em razo do aumento de valores possivelmente repassados a MAUAD. Seguem udios e fotos e relacionados aquele evento: No dia 04/05/2011, REGINA fala que o amigo dela do VALPARAISO, o CARECA (MA.UAD), esta querendo falar com OLIMPIO. OLIMPIO combina de se encontrar amanh, por volta de meio dia e meia. 04/05/2011 s 13:19:12, entre REGINA: ( ... ) Sabe o meu amigo do VALPARASO, o CARECA? OLIMPIO: Sei demais. REGINA: T querendo conversar com voc. OLIMPIO: 0k. s voc marcar. REGINA: Eu queria ver se marca amanh porque ele vai viajar exta-feira. Ento eu queria ver se dava pra marca amanh. O.LIMPIO: T bom, pode marcar, que horas voc quer? REGINA: Voc que sabe u, voc que manda. Uma hora, duas horas. OLMPIO: E melhor esse horrio assim, mais ou menos meio dia n, que perto do almoo mesmo, meio dia a gente some no Pgina 23 de 47

Relatrio de Anlise Policial no 044.83.8412011 - NIP/SR/DPFJDF mundo ai. REGINA: Ento t, mas eu tava marcando pra uma hora porqu'C ai chegando aqui em casa no tem mais ningum, o povo j o embora, os meninos j foram embora, melhor uma hora aqui em casa OLIMPI: Hum. T bom, t bom. Uma hora, duas, vai ficar um pouquinho puxado LOIRA, no tem jeito de ser meio dia e meio no ento, meio dia e meio? REGINA: Ento vem meio dia e meio, eu mando minha menina levar os meninos mais cedo l pro gs ento, ento vem meio dia e meio aqui em casa OLIMPIO: T, fechou ento meio dia e meio REGINA: Ento falou, beijo, tchau.

Em seguida, REGINA liga para MAUAD, pedindo para que ele v na casa dela no sai seguinte, por volta de 12:30. s 13:49:00, entre REGINA E MAUAD tecla Ctrl e elione anui nara obvir o ,ii REGINA: Tudo bom? MAUAD: Tudo bom e voc agora que eu v a ligao. REGINA: Deixa eu te falar, amanh ali para meio-dia . e meio aqui rn casa d para voc vim? MAUAD: amanh? REGINA: Meio dia e meio. MAUAD: Meio-dia e meio combinado, eu vou est ai combinado REGINA: Ento eu te espero beijo. MAUAD: Beijo tchau obrigado

s 08h15min do dia 05/05/2011, LENINE fala para REGINA que o GRANDE (OLIMPIO) ligou para ele, dizendo que o TURCO queria conversar. 5:17, entre REGINA E LEMNE .REGINA: bom dia LENINE: bom dia, tudo bem, este o rdio do CRISTIANO, meu gerente, ta. - - - REGINA: tudo bem, voce falou que ele vem que dia? LENINE: tera, tera feira, ou vai ele, ou vai aquele -que' que leva a toda vez. REGINA: a voce fala para me ligar antes, no sei onde eu estou, a 'me liga se eu no estiver em casa, venho esperar aqui. LENINE: ento est bom, qualquer problema, voce liga nesse rdio dele aqui, t, CRISTIANO. Pgina 24 de 47

'e-

1 Relatrio de Anlise Policia! n 044.83.8412011 - N!P/SR1PF1DFREGINA: pode deixar, na hora, vai com Deus, tudo de bom LENINE: ontem o GRANDE (OLIMPIO) aqui me ligou, porque o TURCO quer falar com ele, aquele negcio n: "E aio que que ". Mas eu falei pra ele: No.., vai l conversa. Ele falou: No.., no... T certo. E porque eu esqueci, eu vou voltar, vou conversar com ele. REGINA: eu marquei pr hoje aqui em casa, meio dia LENINE: ento t bom, ele vai voltar, t. REGINA: tudo bem, ento, ento falou, vai com Deus, t tudo de bom, pode despreocupado, qualquer coisa eu tento resolver da melhor maneira possvel. LENINE: ento REGINA-,no vai dar nada, no, graa a Deus, t tudo tranquilo. LENINE: o brigado ento, fica com Deus.

s 09h31min, REGINA liga para MAUAD, pedindo para ele vir mais cedo na casa dela. entre REGINA E MAUAD (...) MAUAD: Fala REGI. REGINA: bom dia, j acordou? MAUAD: ainda nao (risadas). .REGINA' deixa eu te falar, ento voc podia dar uma apertadinha pra voc vir mais cedo, porque o seu ex chefe falou pra mim que queria vir almoar. Eu falei ento que a gente almoaria junto. Ele ta l em Vianpolis, ento voc vem mais cedo um pouquinho a, posso marcar pra onze horas, onze e meia? MAUAD: meio-dia pode ser? REGINA: teria que ser mais cedo um pouquinho, porque eu tinha falado com seu chefe que tinha um compromisso meio-dia e meio. V se voc d uma, no seu horrio britnico, d uma adiantadinha a, porque ele queria vir aqui. MAUAD: Ah, ento tem que ser onze e meia, onze e meia. REGINA: positivo ento, beijo. MAUAD: voc me confirma? REGINA: Ta confirmado. MAUAD: Ah, ento ta bom.

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Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DFAps o encontro com MAUAD, OLIMPIO liga para ROSALVO SIMPRINI CRUZ) e avisa que estava na casa da LOURA (REGINA). Avisa que o cheque"4, "MAU", passou de 2 para 3500. E que MAUAD pode lanar na OPERAO, que j foi acertado. 051051201112:14:39, entre OLIMPIO e ROSALVO OLIMPIO: oh s pra dar um toque em voc, eu tava aqui na LOURA agora, a o seguinte: o "MAU", o "MAU", a parte do "MAU" l, , do cheque dele l passou pra 3500 t, do "MAU". ROSALVO: t e era quanto o dele? - OLIMPIO: ra 2, passou pra 3500. Mas pra lanar na! OPERAO isso l, no tem problema nenhuma t, j ta conversado. ROSALVO: ti (passam para outro assunto)

Uma equipe de policiais deslocou-se para o endereo de REGINA, logrando xito em registrar o evento, conforme as fotos a seguir

CHEGADA DE OLMPIO NA RESIDNCIA DE REGINA - Pressione CTRL e dique aqui nara assistir o vdeo

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.84/20 11 - NIP/SR/DPF/DF a

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SADA DE MAIJAI) COM REGINA - 1 SADA DE MAUAD COM REGINA -2

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Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DF

F)JTJNHO/2011 s 1Oh16min do dia 16/06/2011, num dilogo interceptado entre LENIINE e MAUAD, o primeiro pergunta se MAUAD esta em casa. Com a resposta positiva, LENINE informa que dentro de 15 minutos vai passar na casa de MAUAD. 16106/2011 s 10:16:14, entre LEN!NE e MAIJAD

MAUAD:Oba! LENIINE: Doutor! Como que ta? Tudo bem? Ta no trabalho. MAUAD: Tudo bom meu querido, e voc? To em casa ainda. LENINE: Ha ta bom. Que hora c vai sair pro trabalho? MAUAD: Daqui 20 minuto eu to Ia. LENINE: Eu dou uma passadinha ai. MAUAD: Como? LENINE: Eu dou uma passadinha ai. So pra ter uma palavrinha rapidinho! MAUAD: Tranqilo! Sai do banho agora. To botando roupa. Da urna hgadinha aqui. LENINE: 15 minutos ento eu to ai MAUAD: Positivo! LENIINE: Falou!

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 17/06/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (R$ 1700,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "M". No dia anterior, foram interceptados os dilogos que indicavam a ida de LENINE residncia e MAUAD.

Extrato Contaalento: Data 1710612011 lConta Movimento 40101 - CAIXA PARAI5O Seo: PARASO Perodo: 0110612011 a 30106/2011 Conta, 20501 -SSlST SOCIAL . Histrico Movimento M.1

BM_ENT

Entrada 0,00

Saida 1.700,00

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - WlP/SR/DPF/QF I) JULHO/2011 s 10h54min do dia 21/07/2011, LENINE liga para MAUAD dizendo que de dar um recado. Pede para MAUAD parar onde estiver, para ele ir de encontro a MAUAD fala que esta na Avenida, na etapa B, parado. 21107/2011 s 10:54:38, entre LENINE e MAUAD

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MAUAD: Opa. LENINE: Esqueci de dar um recado. Para ai onde voc estiver indo ai, s um recadinho, rapidinho. MAUAD Ta, eu to aqui na avenida ai no (inauduvel) Aqui na etapa B, j. To parado aqui. LENLNE: (inaudivel) ENCERRADA

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia 21/06/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores (11$ 1700,00) cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "M". Nesta data, foram interceptados os dilogos que indicavam o encontro de LENINE com MAUAD.

Extrato ContaCliente: BRNj Perlr,do: 01107/2011 Data 21/07/2011 Conta Movimento 40101 -CAIXA PARAI5OE,

Seo: PARASO 31/0712011 Conta: 20501 -AS5j5T50C[AL Entrada 0,00 Sada 1.700,00

Histrico Movimento M

EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES PARA REGINA EM 18.07.2011 e A PRESENA DO DELEGADO MAUJ) NA RESIDNCIA DE REGINA NO DIA SEGUINTE. Conforme os dilogos interceptados entre os dias 15/0712011 e 1910712011, aconteceria um evento no qual ROSALVO SIMPRINI CRUZ mandaria atravs de um Pgina 30 de 47

Relatrio de Anlise Policial i, 044.83.8412011 - NIP/SPJDPF/DFportador, uma quantia em dinheiro para SNIA REGINA DE MELO, em local combinado. Um dia aps o registro do encontro entre REGINA e GENTIL (Portador enj por ROSALVO), tambm se registrou a presena do Delegado de Polcia Civil MARCEII5 MAUAD, na residncia de REGINA, ocasio em que, segundo os udios interceptados, REGINA entregaria alguma coisa para o DELEGADO.

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1)15 de Julho de 2011 s I2h39min do dia 15/07/2011, ROSALVO liga para REGINA informando que vai ter que adi-la para segunda-feira, pois tinha surgido um problema para o chefe resolver, um valor meio alto. 15107/2011 s 12:39:32, entre REGINA e ROSALVO

REGINA: Oi. ROSALVO: 01. To precisando s... Ta podendo falar? REGINA: Pode falar. ROSALVO: Minha querida, eu vou ter que adiar voc para segunda-feira, que surgiu um problema:aqui'para o chefe resolver, um valor meio alto Ai eu queria saber se agente pode adiar voc para segunda-feira? - - -REGINA: Tudo bem. Ai voc me liga ento na hora em que voc estiver vindo. ROSALVO: T timo. Muito obrigado, ta? Desculpe. REGINA: Falou, tchau. ROSALVO: Valeu. (...)

1) 18 de Julho de 2011

s 1 1h22min, OLIMPIO (JOSE OLIMPIO DE QUEROGA NETO) pergunta para ROSALVO se ele tem algum dinheiro. ROSALVO diz que no, que vai "levantar a LOIRA hoje". 1810712011 s 11:22:25 entre ROSALVO e

ROSALVO: Oi Chefe. Pgina 31 de 47

Relatrio de Anlise Policial ti 0 044.83.8412011 - N1P/SR/DPF1DF OLIMPTO: Como que ta as coisas? ROSALVO: Ali Vamo levando. OLIMPIO: Tm algum dinheiro ai? ROSALVO: Tem no chefe. Vou levantar ... LOIRA, hoje... OLIMPIO: Caralho.

s 13h22m, ROSALVO informa que o rapaz tinha acabado de sair e quando chegasse l, ele ligaria para REGINA. 18107/2011 s 13:22:24, entre REGINA e ROSALVO (...) REGINA: Oi ROSALVO: Q rapaz saiu daqui agora, ai quando ele chegar ai ele te liga. (...) ENCERRADA

s 1 3h52min, GENTIL liga para REGINA, chamando-a de LOIRA, e avisa que esta saindo do Plano agora e que vai ligar quando chegar. REGINA pergunta se foi ele (GENTIL) quem entregou das outras vezes. GENTIL responde que sim. Marcam de se encontrar na Igreja do Rosrio, em LUZINIA. 18/0712011 s 13:52:14, entre REGINA e GENTIL (...) REGINA: J chegou? GENTIL: Opa LOIRA. Beleza? Deixa eu te falar: Eu to saindo aqui do plano agora, ta? Quando eu chegar ai eu te dou um toque. REGINA: Voc sabe onde a igreja do rosrio... Foi voc qu veio da outra vez? GENTIL: E. Fui eu quem te entreguei das ultiaasvezs. REGINA: Voc vai descer mais pra baixo um pouquinho daquele mercado, ali na igreja. Na hora que voc chegar, voc me chama. GENTIL: Ta bom ento. Igreja do Rosario n? Que chama, ne? REGINA Igreja do Rosario GENTIL: Beleza ento. Daqui a uma hora, uma hora e um pouquinho eu estou por ai. REGINA: Ento ta bom. ENCERRADA

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Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SRJDPF/DFs 14h28min, ROSALVO liga para OLIMPIO, informando que no conseg mil. OLIMPIO pergunta se ROSALVO conseguiu o da LOIRA. ROSALVO fala porque eram 6.600. 18/07/2011 s 14:28:30, entre OLIMPIO e ROSALVO

OLIMPIO: Oh ROSALVO. ROSALVO: Oi chefe. OLIMPIO: Voc me chamou? ROSALVO: Chamei, porque eu no estou conseguindo os 20 mil no. OLJMPIO: Ta. E ai, e o da LOIRA, voc conseguiu? ROSALVO: E, porque "" 6600. OLMPIO: Ento ti

s 14h55min, GENTIL liga para REGINA e informa que acabou de entrar na cidade. REGINA avisa que esta indo para a Igreja. 18/07/2011 s 14:55:09, entre REGINA e GENTIL1]

GENTIL: Oi. REGINA: J chegou. GENTIL Acabei de entrar aqui na cidade REGINA Ento estou indo l para a igreja Tchau ( ... ) ENCERRADA

Diante destas informaes dos udios interceptados no dia 18/07/2011, foi deslocada uma equipe de policiais para registrar o evento, conforme demonstrado no Relatrio de Diligncia n 83/2011. Por volta de 14h30min, a equipe de vigilncia se posicionou ao lado da referida igreja em LuziniaJGO. Aproximadamente s 14h55min, o veculo Citron C3 vermelho, JHJ-8 137, registrado em nome de DIBENS LEASING S/A ARR MERCNATIL, financiado em nome de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, que consta nos sistemas como sendo filho de SONIA REGINA DE SOUZA, possivelmente nome de casada de REGINA, chegou ao localPgina 33 de 47

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Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPFJDF sendo conduzido por Mulher No Identificada (MNI); REGINA tambm estava no i veculo, sentada ao lado da motorista. O veculo foi estacionado ao lado da referida Rosrio, conforme fotos abaixo.

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(Chegada do veculo Citron C3 vermelho 4o local com REGINA ao lado da motorista) - Se g ure CTRL e dique aqui para assistir o vdeo

(Veculo Citron C3 vermelho chegando ao local)

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Relatrio de Anlise Policia! n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPFIDF

I reja doRosrio

Veculo da REGI

1..(Veculo Citron C3 vermelho, JHJ-8137, ao lado da Igreja do Rosrio)

s 15h, o veculo Chevrqlet Celta, cor verde, placas JON-1915, registrado em nome de RUBENS MARCELINO RIBEIRO CPF: 849.913641-91, chegou ao local sendo guiado por um Homem No Identificado (HNI), que supostamente seria o enviado de ROSALVO: GENTIL. Ele estacionou do lado direito do C3 vermelho, .IHJ-8137, e cumprimentou REGINA. Neste instante, HNJ saiu de seu carro e se aproximou de REGINA, fez um movimento rpido em frente janela do passageiro do C3 e retomou ao seu veculo. Na seqncia, ambos foram embora, tendo toda a ao durado menos de um minuto.

(Veculo Chevrolet Celta verde, JON-191 5, ao lado do Citron vermelho na Igreja)

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(HNI de p ao lado da janela do Citron) - Se g ure CTRI. e di q ue aqui raia assistir o vdeo

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Aps o registro do encontro com GENTIL, onde possivelmente recebeu uma quantia em dinheiro enviada por ROSALVO SIMPPRINIJ JOS OLIMPIO, s 16h, REGINA liga para o Delegado de Policia Civil MAUAD (MARCELO ZEGAIB MAUAD), perguntando se o mesmo vai aparecer na casa dela hoje. MAUAD combina de ir amanh na hora do almoo. o

18107/2011 s 16:00:21, entre REGINA e MAUAD

MAUAD: Oi meu amor. REGINA: Tudo bom? MAUAD: Tudo bem, e voc? Tudo bem, e voc? REGINA: Jia. Vai aparecer por aqui hoje, mais tarde oi amanh? -MAUAD: Amanh. Amanh mais fcil. Na ha do alinoo REGINA: Ento t. Ento passa aqui, ta bom? MAUAD: Ento beleza. Amanh, a hora que eu tiver a, agente vai almoarjunto. REGINA: Ento falou. Um beijo, tchau. MAUAD: Beijo, tchau. ENCERRADA

/Pgina 37 de 47

Relatrio de Anlise Policial n044.83.84/2011 - NIP/SR/DPF/DF ll9 de Julho de 2011 5 1 lh25min do dia 19/07/2011, REGINA liga para MAUAD avisando que ia hospital e que poderia demorar, por isso era melhor que MAUAD fosse mais tarde.

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1910712011 s 11:25:49. entre REGINA e MAUAD (...) MAUAD: Oi. REGINA: Deixa pra voc vir mais tarde que eu... voc vai vir... voc vai falar com o JURCI tambm, porque ele no ta aqui no. MAUAD: No. No vou falar com JURACI no. Eu vou almoar e falar com voc. REGINA: Porque eu vou ter que ir ali no hospital e vou demonru pouquinho Por isso que eu to falando Deixa pra m vir mais tarde.

Na sequncia, MAUAD diz que no pode ir as 14h. REGINA diz que qualquei coisa, ela deixa com ANINHA (FILHA) no GS. (DEPOSITO DE GS)

19/07/2011 s 11:26:13, entre REGINA e MAIJAD (Pressione a tecla Ctrl ecli q ue aqui para ouvir o (...) REGINA: Porque eu vou ter que ir ali no hospital e voc vai ter que vir mais tarde um pouco. Depois das duas. MAUAD: De que horas voc vai no hospital? REGINA: Ta marcado pra meio dia e meia, mas voce sabe que nunca , n... desse jeito. Chega l e enrola. Ento, por isso que eu to falando, que melhor voc vir depois das duas. Outro dia agente almoa. -- - MAUAD: Ah, mas depois das duas nao d pra eu ii. Da pra eu ir na (inaudivel), enrolar um pouquinho. REGINA: Qualquer coisa eu deixo com ANINHA, tudo bem? voc passa aqui no gs. MAUAD: T. Eu te chamo. Eu te ligo. REGINA: Ento t bom.

ENCERRADA

s 13h50min, MAUAD liga para .REGINA, perguntando se ela j estava liberada. REGINA fala que esta em casa. Ento, MAUAD diz que esta passando na casa dela.Pgina 38 de 47

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Relatrio de Anlise Policia! n044.83.84/2011 - NIP/SR/OPF/DFe 4

s 13:50:

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REGINA: 01. MAUAD: J liberou? REGINA: J. To aqui em casa: MAUAD: Vou passar a ento. Beijo. REGINA: Beijo. (...) ENCERRADA

Conforme mostrado no Rlatrio de Diligncia n 84/2011, uma equipe de policiais se deslocou na manh do dia 19 de julho de 2011, para registrar possveis encontros que iriam acontecer na residncia de REGINA, localizada na Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro SHIS LuzinialG0. Aproximadamente s 13h59min, o veculo Ford Edge prata, placas JHW-6027, registrado em nome de HSBC BANK BRASIL S/A. Financiado para MARCELO ZEGAIB MAUAD chega ao local sendo dirigido por MAUAD, que estaciona em frente citada residncia. Uma Mulher No Identificada (MNI) o acompanha. Ambos entram na casa de REGINA, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

(MAUAD)Pgina 39 de 47

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DFe1.

Wffl(Chegada de MAUAD e MN.I casa de REGINA no Ford Edge prata) - Pressione CTRL e dique aqui para assistir o vide-o

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Relatrio de Anlise Policial n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DF e

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Li(MAIJAD entra na residncia de REGINA)

Aproximadamente s 15h04min, MAUAD e MINI deixam a casa de REGINA e, aps se despedirem, vo embora no Ford Edge prata, conforme fotos a seguir: (

1Pgina 41 de 47

Relatrio de Anlise Policia! n 044.83.8412011 - NIP/SR/DPF/DFe 4-

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(MAUAD, MN .l e REGINA em frente casa dessa)

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3) Analise do EventoDe acordo com a investigao, as quantias denominadas "ASSISTENCIA SOCIAL" seriam pagas mensalmente a agentes pblicos eooptados pela ORC.RIM para repassar informaes sobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em suas respectivas reas de atuao.

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que nos dias em que ocorreram os encontros entre LENTNE e MAUAD (24101/2011, 1810212011, 25/03/20111 28104/2011, 25/05/2011, 16/0612011 e 21/0712011), registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores cujo beneficirio seria a pessoa de codinome "TURCO" e "M". Com exceo para o encontro do dia 16/06/2011, cujo registro da contabilidade indica a data de pagamento como o dia 17/06/2011. Observe -se ainda que no dia 28/04/2011 foi efetuada a dili gncia que resultou no re g istrodas imagens em que LENINE vai a residncia de MAUAD para se encontrar com ele.

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Relatrio de Anlise Policial n044.832412011 - NIP/SR/DPF/DFA anlise dos relatrios produzidos pelo Sistema de Contabilidade gerenciado pN a . LENINE aponta diversos registros de pagamentos, sendo que h registros associados ao cdigo "TURCO" nos valor de R$ 1500,00 no ms de Janeiro e RS 2000,00 no ms de fevereiro, alm de registros associados ao cdigo "M", no valor de R$ 1.700,00 no dia 2810412011, dia em que foi efetuada a diligncia que registrou a ida de LENINE a residncia de MAUAD, e nos meses de maio, junho e julho,

Registra-se que nos vrios dilogos interceptados, o DELEGADO MARCELO ZEGAIB MAUAD tambm conhecido como TURCO ou CARECA. No evento que originou o Relatrio de Anlise n 47/2011, REGINA refere-se a MAUAD como CARECA ao falar com OLIMPIO, para marcar um encontro entre os dois (MAUAD e OLIMPIO) na residncia dela. Em outro dilogo interceptado, entre REGINA e LENINE, este se refere a MAUAD como TURCO, ocasio em que REGINA confirma que foi marcada uma reunio entre ele (MAUAD) e o GRANDE, referindo-se a OLIMPIO.

Assim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indicativos de que as anotaes "TURCO" e "M" referem-se a MARCELO ZECAIR MAUAD, Delegado de Polcia Civil do Estado de Gois, e que este seria beneficirio das chamadas "ASSISTNCIAS SOCIAIS" pagas pela ORGCRIM.

Seguem os diagramas que ilustram os eventos:

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