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PROCESSO Nº: 0809940-08.2020.4.05.8300 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃOCRIMINALREQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO e outroACUSADO: A APURAR13ª VARA FEDERAL - PE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Seção Judiciária de Pernambuco

13ª VARA

DECISÃO

1. Relatório:

Incidente conexo ao Inquérito Policial n.º 2020.0051517, PJE n.º 0809837.2020.4.05.8300.

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL representa pela BUSCA E APREENSÃO emdesfavor da empresa AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e pessoas físicas ejurídicas supostamente vinculadas a um grupo econômico, em face de suspeita de contrataçõessuperfaturadas pelas Prefeituras de Recife, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Paulista, todasdo Estado de Pernambuco, mediante o crime de falsidade ideológica, para o fornecimento demateriais médico-hospitalares destinados ao combate da pandemia da Covid-19, com verbas doSUS, id. 4058300.14656577.

Simultaneamente, requereu autorização para abertura/arrombamento de cofres com recusa deacesso, a quebra de sigilo de dados em equipamentos digitais (computadores, aparelhos detelefonia celular, mídias, etc.) para fins de perícia, assim como o compartilhamento doselementos coletados com a CGU, a RFB e o TCE/PE.

Acaso deferida a liminar, o DPF compromete-se a priorizar a digitalização de todas asdocumentações apreendidas nas secretarias municipais, como forma a evitar a solução decontinuidade dos contratos firmados com a AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,em prejuízo ao atendimento das populações locais.

Por fim, roga o levantamento do sigilo do feito após a deflagração da operação.

Os endereços são:

ALVO ENDEREÇO

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

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Residência de Sebastião Figueiroa deSiqueira e Sandra Maria MendonçaFigueiroa da Silva

Rua Ricardo Hardman, 55, apto. 1101,Torre A, Graças, Recife/PE

Residência de Davidson Figueiroa deSiqueira

Rua Padre Roma, 669, apto. 1102,Parnamirim, Recife/PE

Residência de Suellen Mendonça Figueiroa Rua Ricardo Hardman, 55, apto. 602, TorreA, Graças, Recife/PE

Residência de José Roberto Figueiroa deSiqueira

Praça de Casa Forte, 445, apto. 1501, CasaForte, Recife/PE

Residência de Adilson José da Silva Rua Marechal Deodoro, 503, apto. 704,Encruzilhada, Recife/PE

Residência de Luciana Aragão da SilvaSiqueira

Rua Zeferino Pinho, 615, Imbiribeira,Recife/PE

Residência de Sílvio Ricardo Januário Rua Joana D´Arc, 17, Vila Torres Galvão,Paulista/PE

Residência de Carlos Alberto Duca deAssis

Rua Inácio Joaquim Correia, 88, CuradoIII, Jaboatão dos Guararapes/PE

Residência de Waldemir Silva Oliveira 2ª Travessa da Rua São José (estradaPassarinho), n. 218, Passarinho, Olinda/PE

Residência de José Antônio da Silva Rua Altazes, 14-A, Vila da Fábrica,Camaragibe/PE

Residência de Joaquim Filipe Lopes Pereira Av. Boa Viagem, 1140, apto. 102, BoaViagem, Recife/PE

Residência de Antônio Manoel de Moura Rua Eulália, 38, Ilha Joana Bezerra,Recife/PE


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Residência de José Valdir Ferreira da Paz Av. João de Barros, 1664, apto. 304,Espinheiro, Recife/PE

Rua Quarenta e Oito, 725, apto. 301,Encruzilhada, Recife /PE

Residência de Cenilda de HolandaVasconcelos

Rua Quarenta e Oito, 725, apto. 802,Espinheiro, Recife/PE

Residência de Cristiane Freire Mariz Av. Visconde de Alcântara, 101, Linha doTiro, Recife/PE

Residência de Luiz Fernandes RodriguesJúnior e Jocélia Cristina Krzyzaniac

Rua Bauru, Quadra 1, apto. 305, Bloco 10,Jardim Brasil II, Olinda /PE

Residência de Paulo César (ou Cezar)Ferraz Veiga

Rua Rossini Roosevelt de Albuquerque,132, apt. 102, Piedade, Jaboatão dosGuararapes/PE

Rua Dr. Gonçalves Guerra, 797, 5ª Etapa doLoteamento Cajá, Carpina/PE

Rua Potira, 305, Prado, Recife/PE

Residência de Maria Betania Lopes Santana Av. Boa Viagem, 4530, apto. 1501, BoaViagem, Recife/PE

Residência de Carla Adriana de HolandaTigre

Rua Sargento Waldir Correia, 35, Setúbal,Recife/PE

Residência de Marcos Antônio de Oliveira Rua Deolinda Tavares, 183, Imbiribeira,Recife/PE

Residência de Luciano Cyreno Ferraz Rua Marcelino Lisboa, 63, apto. 902,Jaqueira, Recife/PE


3 de 17 16/06/2020 11:30

Rua Aureliano Domingues, 180, apto.1501, Jardim Beira Rio, Recife/PE

Residência de José Roberto Moura dosSantos Accioly

Estrada das Ubaias, 685, apto. 501, CasaForte, Recife/PE

Residência de Sebastião Figueiroa deSiqueira e Fabiana Cristina Oliveira Rabin

Rua Vigário Barreto, 127, apt. 1002,Graças, Recife/PE

Residência de Fábio Ricardo OliveiraRabin

Rua Quarenta e Oito, 895, apto. 302,Encruzilhada, Recife/PE

Residência de Ivana Elen RodriguesFerreira

Rua Guilherme Salazar, 150, apto. 401,Bloco E, Poço da Panela, Recife/PE

Sede da AJS Comércio e Representação Rua Escritor Álvaro Lins, 108, Afogados,Recife/PE

Sede da UNIPAUTA FORMULÁRIOS e

GRÁFICA E EDITORA CANAÃ

Av. Doutor Joaquim Nabuco, 799,Varadouro, Olinda/PE

Sede da GRÁFICA A ÚNICA Rua Valdemar Paulino dos Santos, 54,Varadouro, Olinda/PE

Sede da RACS COMÉRCIO DE

INFORMÁTICA LTDA.

Rua do Sossego, 361, Boa Vista, Recife/PE

Suposta sede da J.A. Comércio e Serviços Rua Conselheiro Silveira de Souza, 565,Cordeiro, Recife/PE

Sede da Arquivo Digital GestãoDocumental

Rua do Futuro, 564, Aflitos, Recife/PE

Sede da Gráfica Nossa Senhora da PenhaLtda.

Rua do Sossego, 725, Santo Amaro,Recife/PE


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Chamado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL posicionou-se pelodeferimento da pretensão, rogando pelo compartilhamento das provas colhidas nesta cautelar,acaso concedida, com uma eventual ação de improbidade administrativa, id.4058300.14696192.

É o relatório.

Decido.

2. Fundamentação:

2.1. Das provas de materialidade delitiva e indícios de autoria:

As suspeitas do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Federal gravitam emtorno da AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., contratada diretamente pelosmunicípios neste momento de emergência pandêmica do novo coronavírus.

Junto à Prefeitura do Recife/PE, ela venceu a Dispensa n.º 150/2020 para o fornecimento deaventais descartáveis, com dotação orçamentária de R$ 7,5 milhões.

Perante a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho/PE, ela foi contratada em cinco dispensas:28/2020 (roupas médicos cirúrgicas), custo de R$ 55.000,00; 26/2020 (máscaras descartáveissimples), custo de R$ 120.000,00; 22/2020 (lençóis e toalhas, entre outros itens), custo de R$232.300,00; 005/2020 (álcool etílico), custo de R$ 55.800,00; 01/2020 (álcool etílico), custo deR$ 147.700,00.

Na Prefeitura de Olinda/PE, temos a Dispensa de Licitação n.º 016/2020 para a aquisição de200.000 máscaras descartáveis, ao preço de R$ 600.000,00.

Por último, indica-se a Dispensa de Licitação n.º 010/2020, do Município de Paulista/PE, com adespesa de R$ 41.040,00 para a compra de material higiênico.

A maior parte dos recursos, segundo a CGU, adviria dos fundos municipais de saúde, ondeadentram recursos do SUS, atraindo a competência da Justiça Federal.

Mergulhemos nos indícios em desfavor da empresa e dos demais investigados.

A AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com capital social de R$ 5.053.800,00,possui como sócios LUCIANA ARAGÃO SILVA, detentora de 20% das cotas, e ADILSONJOSÉ DA SILVA.

Os autos realmente trazem elementos de convicção de ambos figurarem como meros "laranjas".

LUCIANA ARAGÃO SILVA não possui sinais exteriores de riqueza (residência e carrocompatíveis com o aporte milionário na constituição da empresa), tampouco há registro devínculo empregatício atual. Outrossim, ela teria ocupado um cargo comissionado na AssembleiaLegislativa do Estado de Pernambuco, cujos vencimentos dificilmente lhe permitiriam arcarcom esse dispêndio.

Quanto a ADILSON JOSÉ DA SILVA, residiria em apartamento de classe média, teria umveículo da marca Renault, modelo Sandero, ano 2015, sem registro laboral atual ou antigo.Logo, inexistem dados a apontar uma origem lícita dos R$ 4.043.040,00 destinados à empresa.

Retroagindo no tempo, o DPF informou que o sócio sucedido por LUCIANA ARAGÃO SILVA


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igualmente seria um "laranja".

Cuida-se de RICARDO SILVIO JANUÁRIO.

Embora todas as informações levantadas lhe deem contornos de pessoa simples, residente de ruaem bairro pobre, sem asfalto, e possuir apenas 03 motos (a mais nova é um modelo de 2011),além de um reboque ano 2012, ele ainda teria 02 participações societárias aparentementeinexplicáveis no campo da licitude: de R$ 2.526.900,00, na AJS COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA., e de R$ 400.000,00 junto à ER E JA PRODUTOS E SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA., entre 2004 e 2009, ora empresa inativa.

Reforçando as suspeitas, ele teve um vínculo laboral com a GRÁFICA A ÚNICA comremuneração de apenas R$ 621,60, na função de contínuo, no mesmo período em que integravaa AJS.

É nesse ponto da inquérito que o ex-sócio e LUCIANA ARAGÃO SILVA convergem para umdenominador em comum: SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, casado com SANDRAMARIA MENDONÇA FIGUEIROA DA SILVA.

A GRÁFICA A ÚNICA pertence a SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, irmão de JOSÉFIGUEIROA DE SIQUEIRA.

O Coaf teria detectado uma creditação anômala de R$ 51.118.154,50 entre fevereiro de 2019 afevereiro de 2020, acompanhada de um grande volume de saques próximos ao limite decomunicação às autoridades de fiscalização, R$ 50.000,00, totalizando o débito de R$9.207.598,52.

Ademais, como dito, LUCIANA ARAGÃO SILVA exercera função comissionada naAssembleia Legislativa. Exatamente no gabinete do ex-deputado estadual e ex-prefeito doMunicípio de Santa Cruz do Capibaribe/PE Antonio Figueiroa, também irmão de SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA.

Segundo o Relatório de Inteligência Financeira n.º 48802, do Coaf, a despeito de seu cargo decontínuo, RICARDO SILVIO JANUÁRIO tinha poderes para representar legalmente aGRÁFICA A ÚNICA. Além disso, foi revelado um depósito seu de R$ 150.000,00 em espécie,no dia 07/05/2019, em conta conjunta de SEBASTIÃO FIGUEIRA DE SIQUEIRA e SANDRAMENDONÇA FIGUEIROA DA SILVA, a cônjuge.

No estágio atual das investigações, tudo está a convergir para SEBASTIÃO FIGUEIROA DESIQUEIRA como sendo o verdadeiro proprietário da AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA., sobressaindo o aporte financeiro de R$ 231.466,69 para a empresa no período de01/07/2018 a 25/02/2019, consoante o RIF n.º 48803.

Os elementos probatórios contra ele não se esgotam aí.

A AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., nos anos de 2015 e 2018, teve 02funcionários registrados, quais sejam, os irmãos FABIANA CRISTINA OLIVEIRA RABIN,supervisora administrativa, e FÁBIO RICARDO OLIVEIRA RABIN, assistente administrativo.

Pois bem, o DPF teria constatado que FABIANA CRISTINA OLIVEIRA RABIN eSEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA tiveram um filho devidamente registrado e elesatualmente seriam companheiros.


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Um forte indício da continuidade do relacionamento seria o fato de o Coaf ter encontrado 21operações de crédito bancário, entre janeiro de 2019 e março de 2020, originadas de CARLOSALBERTO DUCA DE ASSIS, atualmente gerente da GRÁFICA A ÚNICA.

O gerente teve como última remuneração R$ 9.356,87, enquanto sua esposa, GLÁUCIAOLIVEIRA DUCA DE ASSIS, aposentada, tem um renda média de R$ 788,00. A despeitodisso, no RIF 48802 constaria que sua conta n.º 98672, da agência 286, Banco Bradesco S/A,teve créditos no total de R$ 2.875.903,36 entre janeiro de 2019 e março de 2020.

Desse montante, R$ 149.763,00 teria vindo de DAVIDSON MENDONÇA FIGUEIROA, filhode SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, mediante 28 operações de crédito.

Outra fonte das entradas seria a EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, tanto creditando ogerente, quanto DAVIDSON MENDONÇA FIGUEIROA, segundo o RIF 48802.

Quanto aos débitos da conta de CARLOS ALBERTO DUCA DE ASSIS, eles foram de R$2.866.174,06. Desse volume de dinheiro, o Coaf teria constatado que houve esta distribuição:R$ 136.110,00, em 21 remessas, para FABÍOLA CRISTINA OLIVEIRA RABIN; R$ 96.900,00para LEONARDO BEZERRA FIGUEIROA, sobrinho de SEBASTIÃO FIGUEIROA DESIQUEIRA; R$ 96.300,00 para SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, em 12 operações;R$ 84.550,00 para DAVIDSON MENDONÇA FIGUEIROA.

Todas essas movimentações constituem efetivamente indícios de CARLOS ALBERTO DUCADE ASSIS estar servindo de "testa-de-ferro" do suposto grupo econômico de fato.

Outro contratado da GRÁFICA A ÚNICA que sobressaiu nas investigações foi JOSÉANTÔNIO DA SILVA. Ele lá trabalhou no período de 1996 a 2008, como auxiliar de escritório,com salário de R$ 369,87.

A despeito da baixa remuneração, ele foi/é sócio das seguintes empresas: RACS COMÉRCIO ESERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., ativa, na posição de sócio-administrador;COMÉRCIO ALTERNATIVO DE PRODUTOS HORT-FRUT-GRANJEIROS, baixada, sócio-administrador; KARANTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA.,ativa, saindo em 24/03/2014; CONSTRUTORA ROTTA CERTA LTDA., inapta, excluído em21/11/2017.

Somam-se como indícios de ele não passar de um mero "laranja", o fato de SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA ter sido sócio da KARANTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS EEMPREENDIMENTOS LTDA. e da RACS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.,enquanto JOSÉ ANTONIO DA SILVA teria sido empregado da GRÁFICA A ÚNICA à épocaem que ingressou no quadro societário da KARANTO.

Quanto à empresa RACS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA., o DPF reforça a tese deela estar em nome de "laranjas", ressaltando que o outro sócio, JOAQUIM FILIPE LOPESPEREIRA, cidadão angolano residente no Brasil, trabalharia no Porto do Recife S/A, auferindoR$ 3.322,21, em média.

Além disso, JOSÉ ANTONIO DA SILVA teria atuado como representante ou procurador daGRÁFICA A ÚNICA nos 02 últimos anos, percebendo créditos no montante de R$1.066.121,51, entre fevereiro de 2019 e abril de 2020. Desse total, R$ 72.250,00 teria vindo deDAVIDSON MENDONÇA FIGUEIROA, filho de SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA.

Em contrapartida, os débitos teriam sido de R$ 1.067.210,86, com saques em espécie a


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somarem R$ 292.289,00, bem assim uma transferência de R$ 66.801,00 em favor de CARLOSALBERTO DUCA DE ASSIS.

Sintomaticamente, FÁBIO RICARDO OLIVEIRA RABIN foi empregado da KARANTOADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA., a lembrar, o irmão deFABIANA CRISTINA OLIVEIRA RABIN, suposta companheira de SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA.

No tocante às fraudes no âmbito do combate à Covid-19, o DPF salienta que a GRÁFICACANAÃ venceu a Dispensa de Licitação n.º 009/2020, da Secretaria de DesenvolvimentoSocial, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife/PE, parao fornecimento de cartas personalizadas. O orçamento foi de R$ 42.426,26.

Os sócios da GRÁFICA CANAÃ são os irmãos SUELLEN MENDONÇA FIGUEIROA eDAVIDSON MENDONÇA FIGUEIROA, ambos filhos de SEBASTIÃO FIGUEIROA DESIQUEIRA.

Segundo o Relatório n.º 48003, do Coaf, a GRÁFICA CANAÃ transferiu o montante de R$136.016,00 para a AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., a exemplo daUNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA., remetente de R$ 190.000,00, de 01/07/2018 a25/02/2019.

Com base nas provas expostas, atribui-se a SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA,proeminente empresário na área de factoring e gráfica, os crimes de lavagem de dinheiro (oscrimes antecedentes seriam a falsidade ideológica e superfaturamento) e de corrupção ativa.

Comecemos a fazer uma apertada síntese do tópico IV da representação policial, relativo aoprimeiro delito, focando nos alvos ainda não mencionados por este juízo.

A UNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA. teria emitido somente cheques nominais entre01/08/2018 e 01/10/2018, todos em favor de WALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA, possível"laranja" no esquema: ele trabalha na GRÁFICA CANAÃ, recebendo o salário de R$ 2.421,90.Considerando ser um cidadão de classe social baixa, realmente a movimentação é bastanteestranha.

Seguindo, a J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. teria sido beneficiária de créditosmilionários do grupo comandado por SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, quais sejam:a) segundo o RIF 48802, de 05 créditos da GRÁFICA A ÚNICA, entre fevereiro de 2019 efevereiro de 2020, no montante de R$ 250.000,00; b) segundo o RIF 48803, R$ 398.020,00 daUNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA., R$ 437.324,00 da GRÁFICA A ÚNICA, e de R$325.044,00 da GRÁFICA E EDITORA CANAÃ.

Por outro lado, todos os débitos da J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. teriam sido emespécie, com saques típicos de fracionamento para dificultar a fiscalização, conforme o RIF48803. Remeto ao item 130 da representação policial.

Investigando o quadro societário atual, composto por JOSÉ VALDIR FERREIRA DA PAZ ePAULO CEZAR FERRAZ VEIGA, bem assim os antigos sócios, CENILDA DE HOLANDAVASCONCELOS e ANTÔNIO MANOEL DE MOURA, o Departamento de Polícia Federallevantou fortes indícios de todos não passarem de "laranjas".

As diligências em busca da sede da J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. teriam apenaslocalizado um imóvel residencial, com um pequeno escritório de contabilidade ao fundo, bem


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como uma simples barbearia em outro endereço. Remeto aos itens 117 a 121 da representação.

Relevante registrar, também, que JOSÉ VALDIR FERREIRA DA PAZ teria indicado comosendo o seu escritório localizado em bairro bastante pobre, a empresa somente teria 02trabalhadores e nenhum veículo, situação bastante estranha para um negócio que teria auferidomais de 11 milhões de reais dos cofres públicos, cf. os itens 123 a 126.

Outrossim, informa-se que JOSÉ VALDIR FERREIRA DA PAZ ocupou o cargo de diretoradministrativo da GRAPEL GRÁFICA E PAPELARIA LTDA., enquanto CENILDA DEHOLANDA VASCONCELOS já figurou como responsável.

Acontece que a GRAPEL teria sido beneficiada com 11 créditos da GRÁFICA A ÚNICA, nomontante de R$ 467.606,40, segundo o RIF 48802.

Em relação a ANTÔNIO MANOEL DE MOURA, o DPF fez uma inspeção in loco e encontrouuma residência incompatível com alguém com participação societária em 02 empresas, quaissejam, a J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e a ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS. Ver item116.

Já em relação a PAULO CEZAR FERRAZ VEIGA, sócio da J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS, aJOSÉ ROBERTO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, irmão do principal suspeito e sócio daGRÁFICA A ÚNICA, e SUELLEN MENDONÇA FIGUEIROA, filha de SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA, embora não tenham sido encontradas transações financeirassuspeitas, na qualidade de pessoas físicas, o DPF/MPF entendem que a condição societária lhescolocam em posição de sofrer a medida cautelar de busca e apreensão, uma vez que asdiligências em suas residências poderão trazer novos elementos de convicção quanto aossupostos delitos, entendimento este a que este magistrado se filia, como plausível.

Outra prova de materialidade reside em que a J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. teriaindicado o mesmo endereço da ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS.

JOSÉ VALDIR FERREIRA DA PAZ aparece novamente na narrativa, detendo 98% das ações,enquanto o remanescente pertence a CRISTIANE FREIRE MARIZ.

ANTÔNIO MANOEL DE MOURA consta ter sido sócio da ARB COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA., sendo excluído em 20/01/2012.

Voltando aos sócios atuais, CRISTIANE FREIRE MARIZ teria uma remuneração média de R$1.000,00 e residiria em um bairro simples, sem indicativos de que pudesse fazer o aportenecessário ao empreendimento.

Outrossim, o RIF 48802 detectou que a ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. teria recebidoo montante de R$ 380.868,60 da GRÁFICA A ÚNICA, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de2020, e de R$ 866.621,40 da UNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA.

Quanto às saídas de numerário, elas teriam por destino a J.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS e aconta pessoal do próprio JOSÉ VALDIR FERREIRA DA PAZ, sendo os valores sacados emespécie e de forma fracionada.

Dentre os saques, o Coaf verificou ter havido 08 por parte de CRISTIANE FREIRE MARIZ,atingindo o montante de R$ 255 mil, e 01 de R$ 40.000,00 por ANTONIO MANOEL DEMOURA.


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A próxima empresa é a PROSERVIÇOS TERCEIRIZAÇÕES (também denominadaPROSERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO LTDA., com o nome de fantasia J.K.EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS), na qual figuram como sócios LUIZ FERNANDESRODRIGUES JÚNIOR e JOCÉLIA CRISTINA KRZYANIAC.

Diligências policiais teriam constatado que a sede inexistiria, não passando de uma casa simplesfechada, sem que a vizinhança soubesse da empresa, enquanto a residência informada porambos os sócios consistiria em um imóvel modesto e incompatível com a capacidadeeconômica sugerida no plano formal.

Por sua vez, ligando-a ao suposto grupo econômico, a PROSERVIÇOS teria recebido o total deR$ 2.460.727,57, no período de 01/08/2019 a 30/01/2020, da seguinte forma: 16 créditos daGRÁFICA A ÚNICA, somando R$ 512.150,00; 10 créditos da GRÁFICA CANAÃ,equivalendo a R$ 320.482,50; 03 créditos da UNIPAUTA FORMULÁRIOS, correspondendo aR$ 135.000,00; e 02 créditos da AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., no total deR$ 66.000,00.

Quanto às saídas de caixa, o Coaf teria constatado um expressivo volume de saques típicos dofracionamento de valores para não atrair a atenção dos órgãos de controle, na monta de R$887.000,00. Grande parte das remessas foram em favor do próprio LUIZ FERNANDESRODRIGUES JUNIOR. Remeto ao item 151.

Por sua vez, JOCÉLIA CRISTINA KRZYANIAC possuiria um vínculo laboral com a EmpresaRodoviária Caxangá, na função de cobradora, percebendo a remuneração de R$ 996,00.

A próxima empresa destacada na representação é a ARQUIVO DIGITAL GESTÃODOCUMENTAL EIRELI, sendo a sócia única MARIA BETANIA LOPES SANTANA.

Mais uma diligência in loco, teria constatado que a sede tratar-se-ia do escritório daWORKSPOT COWORKING, empresa diversa.

ARQUIVO DIGITAL GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI não teria funcionários registrados,nem veículo, a despeito de ter recebido pagamentos públicos da Assembleia Legislativa doEstado de Pernambuco da ordem de R$ 1.693.748,00.

Segundo o RIF 48802, a ARQUIVO teria auferido o montante de R$ 3.936.948,22, de abril de2018 a março de 2019. Metade disso teria advindo de empresas pertencentes a SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA, sendo R$ 985.000,00 da GRÁFICA A ÚNICA e R$ 600.000,00da UNIPAUTA FORMULÁRIOS.

Os débitos, por sua vez, seguiram o mesmo padrão das anteriores - fracionamento: total de R$3.938.915,31, sendo R$ 842.958,90 em espécie e o restante por meio de cheques.

Dessarte, tudo indica que a ARQUIVO DIGITAL GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI poderiaser uma mera peça de lavagem de dinheiro.

Seguindo para a GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA. ME, ela tempor sócios CARLA ADRIANA DE HOLANDA TIGRE e MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA.

O RIF 48802 informaria que a empresa teria recebido créditos de R$ 2.578.300,21, entre maio eoutubro de 2019, dentre os quais 27 remessas da GRÁFICA A ÚNICA, no total de R$1.225.400,00, 18 remessas da GRÁFICA CANAÃ, total de R$ 782.000,00, e da UNIPAUTA


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FORMULÁRIOS, total de R$ 596.200,00.

Os saques igualmente teriam sido fracionados, seguindo o padrão, equivalendo a R$2.763.576,28. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA recebeu praticamente tudo em espécie, asaber, R$ 2.716.250,00.

A despeito dessa movimentação milionária, a GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA DAPENHA LTDA. ME não teria funcionários registrados, veículos próprios e a sedecorresponderia a uma casa muito modesta em bairro popular da cidade do Recife/PE.

Os sócios ainda residiriam em imóveis simples e incompatíveis com o status de empresário.Aliás, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA deteria 95% do capital social de R$ 100.000,00 daGRÁFICA E EDITORA GIRASOLI IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USOPUBLICITÁRIO LTDA.

O DPF não encontrou sequer um histórico empregatício, reforçando a grande suspeita de serum mero "laranja" no esquema delitivo.

Encerrado este tópico, adentro no tópico V da representação policial, a abordar os indícios decorrupção ativa mediante o pagamento de vantagens indevidas.

Segundo a autoridade policial, uma denúncia anônima teria imputado a um grupo econômicoliderado por SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA um esquema de lavagem de dinheiro epagamento de propinas em contratações emergenciais no combate à pandemia do novocoronavírus.

As vantagens indevidas estariam sendo recolhidas por um cidadão nominado "LUCIANOFERRAZ".

A autoridade policial, buscando alguém beneficiado com créditos do suposto grupo econômicocom nome semelhante, deparou-se com a possibilidade de tal pessoa tratar-se de LUCIANOCYRENO FERRAZ, sócio da META TERRAPLANAGEM EREILI EPP.

Segundo o Coaf, ele teria recebido os seguintes valores: R$ 20.000,00 de DAVIDSONMENDONÇA FIGUEIROA, o filho de SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA e sócio daEDITORA CANAÃ; R$ 10.000,00 da ARQUIVO DIGITAL GESTÃO DOCUMENTALEIRELI; R$ 961.000,00 da GRÁFICA A ÚNICA.

Além disso, o RIF 49544 informa que teria havido inúmeros depósitos, em espécie, na conta doposto de gasolina POSTO TRIÂNGULO LTDA., nome de fantasia "Posto Bom Jesus",localizado no Município de Paudalho/PE, de sua propriedade, levantando suspeitas de lavagemde dinheiro.

Voltando-se agora propriamente para os indícios da existência de um esquema de pagamento depropinas, exsurge JOSÉ ROBERTO DE SANTOS MOURA ACCIOLY.

Ele exercera o cargo de deputado estadual até fevereiro de 2019, abandonando o mandato emface de sua nomeação para Gerente Geral de Governo da Secretaria de Governo e ParticipaçãoSocial da Prefeitura do Recife/PE. Atualmente é pré-candidato à Prefeitura de Camaragibe paraas eleições 2020.

Os primeiros indícios de ligação com o grupo econômico datam de 2018 e são os seguintes: nasua declaração das despesas de campanha apresentada ao TRE/PE, consta a doação de R$


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72.174,00 da UNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA.; vencida a eleição para deputado estadual,FABIANA CRISTINA OLIVEIRA RABIN e FÁBIO RICARDO DE OLIVEIRA RABIN, ossócios formais da AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. passaram a exercer funçõescomissionadas em seu gabinete, segundo a CGU.

Relembro ter dito antes que FABIANA CRISTINA OLIVEIRA RABIN e SEBASTIÃOFIGUEIROA DE SIQUEIRA tiveram um filho juntos e seriam supostos companheiros.

Mais recentemente, o RIF 48802 teria revelado que IVANA ELEN RODRIGUES PEREIRA,uma ocupante de cargo comissionado no gabinete de JOSÉ ROBERTO DE SANTOS MOURAACCIOLY, até a renúncia deste ao cargo eletivo, recebera 04 transferências bancárias deSEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, no montante de R$ 290.445,00.

Segundo o DPF/MPF, considerando que o grupo econômico de SEBASTIÃO FIGUEIROA DESIQUEIRA firmou vários contratos com a Assembleia Legislativa, auferindo milhões de reais,isso constituiria forte indício de o destinatário final desse volume ter sido o então deputadoestadual.

No presente momento, AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. é justamente aprincipal suspeita de falsidade ideológica e contratações superfaturadas pelas Prefeituras deRecife, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Paulista nas dispensas de licitação para o combate àCovid-19.

Essa narrativa realmente sinaliza a possibilidade de um relacionamento escuso entre o ex-agentepolítico e o grupo empresarial, ao menos desde 2018, remanescendo até hoje.

2.2. Da Busca e Apreensão:

Apesar de constitucionalmente assegurado, o direito à inviolabilidade de domicílio não sereveste de caráter absoluto, mas sim relativo. Assim, em situações excepcionais, onde se mostrapatente a relevância e proeminência do interesse social em relação ao particular, tais direitos nãoapenas podem, mas devem sofrer restrições.

Sobre a relativização dos direitos e garantias fundamentais, inclusive o atinente àinviolabilidade do domicílio, assim tem se posicionado a jurisprudência do Supremo TribunalFederal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDACAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA.

1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca eapreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência deelementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes.2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP.3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RHC 117039, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

Aliás, o próprio inciso XI do art. 5º da Carta Magna expressamente autoriza a busca e apreensãodomiciliar quando houver autorização judicial. A expressão "domicílio", por sua vez, abrangequalquer compartimento habitado ou habitável, ainda que em caráter eventual, aposento


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ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde é exercidadeterminada profissão ou atividade, independentemente da sua destinação, bem como suasdependências.

A autorização judicial, de outro lado, somente deve ser concedida quando presentes as hipótesesprevistas no art. 240 do CPP, que assim dispõe:

Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º - Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados oucontrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinadosa fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando hajasuspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

No caso, as provas de materialidade delitiva e indícios de autoria esmiuçadas no item anteriordão substrato sólido à fundada suspeita de SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA termontado em grupo econômico, com uso de "laranjas" e empresas "de fachada", para lograrcontratações irregulares pela Prefeitura de Recife e, quiçá, pelos municípios de Cabo de SantoAgostinho, de Olinda e de Paulista, notadamente nas dispensas de licitação para o combate àCovid-19, mediante o uso de documentos ideologicamente falsos e propostas superfaturadas,com verbas egressas do SUS.

Nessa moldura, essa linha de investigação merece o devido aprofundamento mediante a coletade quaisquer documentos hábeis a corroborar ou afastar as sombras de ilicitude, tanto nosórgãos públicos alvos, como nas residências e supostas sedes das empresas nominadas.

De outro giro, elogiável a preocupação da autoridade policial em não prejudicar a sociedadeneste momento de pandemia, digitalizando-se a documentação encontrada nos órgãoscontratantes. Aliás, a digitalização deverá também alcançar quaisquer documentos encontradosnos demais endereços e que sejam necessários à continuidade do fornecimentos dos materiaishospitalares sem atropelos.

Para finalizar, considero de bom alvitre recomendar que a operação seja realizada da forma maisdiscreta possível, de modo a se evitar uma possível espetacularização por quem quer seja, e,sendo factível, o uso de veículos não ostensivos e policiais à paisana relativamente aos alvosJOSÉ ROBERTO DE SANTOS MOURA ACCIOLY e as secretarias municipais, em sintoniacom a teleologia do pacote anticrime.


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2.3. Do compartilhamento de informações entre as searas penal, inclusive em sede deinquérito, e administrativa:

O Departamento de Polícia Federal almeja compartilhar as provas colhidas com a CGU, a RFBe o TCE/PE. O MPF solicitou, também, com uma eventual ação de improbidade administrativa.

O amplo compartilhamento de provas entre a seara penal e a administrativa, inclusive na faseinquisitorial da primeira, está consagrada na jurisprudência, uma vez autorizado judicialmente.

Por consequência, as decisões que vierem a ser proferidas em quaisquer das referidas instâncias,lastreadas em prova emprestada de outra, igualmente estão legitimadas no sistema pátrio, desdeque respeitado o princípio do devido processo legal em ambas as esferas.

Exemplifico com o seguinte aresto, grifei, mutatis mutandis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INQUÉRITO POLICIAL.COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1. Havendo a válida quebra do sigilo, o compartilhamento dessa prova entre as instituiçõespúblicas, para a correta e completa apuração e apenamento, é medida lídima e necessária.

2. A prova validamente obtida com a quebra de sigilo bancário, em procedimento criminale por motivada decisão, pode ser compartilhada com a Receita Federal, nos termos do quedispõe a Lei nº 105/2001.

3. Provido o recurso ordinário em mandado de segurança para o compartilhamento com aReceita Federal, para fins de lançamento tributário, dos dados obtidos em quebra de sigilobancário no inquérito policial de origem.

(RMS 17.915/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em04/12/2014, DJe 18/12/2014)

Pois bem, o hipotético esquema de fraudes licitatórias, lavagem de dinheiro, peculato ecorrupção ativa/passiva são tipos de delitos onde a cooperação integrada entre o DPF, o MPF, aCGU, a RFB e o TCE/PE costumam render muitos frutos, sendo fundamental para descortinar amagnitude e ramificação dos supostos ilícitos.

Somente dessa forma é possível a convergência das ferramentas de controle e análise que cadaórgão detém, no âmbito de sua expertise, em defesa do Estado, estacando-se sangriasfinanceiras e se buscando a reparação dos danos e a punição dos responsáveis.

Quanto ao compartilhamento com uma eventual ação de improbidade, obviamente há de serdeferida, em sintonia com o precedente referido.

3. Dispositivo:

Posto isso, ACOLHO as representações nestes termos:

a) DEFIRO a BUSCA E APREENSÃO nos endereços abaixo:

ALVO ENDEREÇO


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Residência de Sebastião Figueiroa deSiqueira e Sandra Maria MendonçaFigueiroa da Silva

Rua Ricardo Hardman, 55, apto. 1101,Torre A, Graças, Recife/PE

Residência de Davidson Figueiroa deSiqueira

Rua Padre Roma, 669, apto. 1102,Parnamirim, Recife/PE

Residência de Suellen Mendonça Figueiroa Rua Ricardo Hardman, 55, apto. 602, TorreA, Graças, Recife/PE

Residência de José Roberto Figueiroa deSiqueira

Praça de Casa Forte, 445, apto. 1501, CasaForte, Recife/PE

Residência de Adilson José da Silva Rua Marechal Deodoro, 503, apto. 704,Encruzilhada, Recife/PE

Residência de Luciana Aragão da SilvaSiqueira

Rua Zeferino Pinho, 615, Imbiribeira,Recife/PE

Residência de Sílvio Ricardo Januário Rua Joana D´Arc, 17, Vila Torres Galvão,Paulista/PE

Residência de Carlos Alberto Duca deAssis

Rua Inácio Joaquim Correia, 88, CuradoIII, Jaboatão dos Guararapes/PE

Residência de Waldemir Silva Oliveira 2ª Travessa da Rua São José (estradaPassarinho), n. 218, Passarinho, Olinda/PE

Residência de José Antônio da Silva Rua Altazes, 14-A, Vila da Fábrica,Camaragibe/PE

Residência de Joaquim Filipe Lopes Pereira Av. Boa Viagem, 1140, apto. 102, BoaViagem, Recife/PE

Residência de Antônio Manoel de Moura Rua Eulália, 38, Ilha Joana Bezerra,Recife/PE


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b) DETERMINO que a busca e apreensão a busca e apreensão abranja todos os processoslicitatórios/dispensas/contratos com possível vinculação ao grupo econômico comandadopor SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA, seja formal ou de fato;

c) AUTORIZO o acesso/arrombamento de cofres encontrados nesses locais, acaso osinvestigados se recusem a abri-los;

d) RECOMENDO que a busca e apreensão ocorra da forma mais discreta possível e, sendooperacionalmente factível, o uso de carros não ostensivos e policiais à paisana em relaçãoaos alvos JOSÉ ROBERTO DE SANTOS MOURA ACCIOLY e secretarias municipais;

e) DECRETO a quebra de sigilo de dados digitais sobre todos os equipamentos eletrônicosúteis à investigação que venham a ser encontrados, para fins de perícia pelas autoridadescompetentes;

f) PERMITO o compartilhamento dos elementos colhidos pelo DPF com a CGU, a RFB eo TCE/PE, além de eventual ação de improbidade administrativa;

g) DETERMINO a digitalização da documentação apreendida nos órgãos contratantes, bemassim nos demais endereços, que sejam imprescindíveis à execução dos contratos firmadospela AJS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. durante a urgência pandêmica.

Os mandados de busca e apreensão deverão ser cumpridos durante o dia, resguardando-se todosos direitos constitucionais não restringidos por este decisum.

Outrossim, com o fito de garantir a eficácia da deflagração, prossiga sob sigilo a tramitação dopresente procedimento criminal, o qual deverá perdurar até o dia de cumprimento das medidas,levantando-se, em seguida, o segredo de justiça dos autos para pleno acesso dos investigados erespectivas representações jurídicas.

Dê-se ciência, com urgência, ao Departamento de Polícia Federal para os devidosencaminhamentos.

Comunique-se ao MPF.

CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHOJuiz Federal Titular da 13.ª Vara/PE

Processo: 0809940-08.2020.4.05.8300Assinado eletronicamente por:CESAR ARTHUR CAVALCANTI DECARVALHO - MagistradoData e hora da assinatura: 10/06/2020 12:26:13Identificador: 4058300.14742135

Para conferência da autenticidade dodocumento:https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo

20060914571437700000014778891


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Documents

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