Procuradoria da República no Estado do Tocantins 1 · nº 10724842/mt, residente na rua 11, ... fernandes feitosa, rafael nunes moreira barbosa, ailton arcanjo de sousa jÚnior,

Procuradoria da República no Estado do Tocantins

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Inquérito Policial nº : 422/2008 Indiciados: Fábio Júnior Ribeiro Costa e outros

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

que esta subscreve, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.

129, I, da Constituição Federal e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, com

base nos inclusos autos de inquérito policial, Relatório de Inteligência Policial-

RIP1 e demais provas contidas nas Medidas Cautelares nºs. 2009.43.00.6489-7

(quebra de sigilo telefônico e telemático) e 15545-97.2010.4.01.4300 (Busca e

Apreensão), vem, perante Vossa Excelência, oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de

(1) FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO COSTA, vulgo “Gordo”,

brasileiro, solteiro, nascido aos 23/06/1985, natural de

Araguaína-TO, filho de Deusvaldino Oliveira Costa e

Wanderlice Ribeiro da Silva, inscrito no CPF sob o nº

012.813.341-46, portador de Cédula de Identidade-RG nº

1 Nominado Relatório Final de Análise- Anexo ao Processo Cautelar nº 2009.43.00.006489-7.


2

405094/TO, residente na Quadra 603 Norte, Alameda 10,

QI 17, Lote 10, Plano Diretor Norte, Palmas-TO,

atualmente recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas;

(2) HERBERT DE CARVALHO ROCHA, vulgo “Bucho”

ou “Gordinho”, brasileiro, solteiro, instalador de

equipamentos eletrônicos, nascido aos 14/12/1983,

natural de Xambioá-TO, filho de Gilberto Gomes da

Rocha e Maria Alda de Carvalho Rocha, inscrito no CPF

sob o nº 961.752.571-20, portador de Cédula de

Identidade-RG nº 398723/TO, residente na Quadra 605

Norte, QI 15, Lote 03, Alameda 15- Plano Diretor Norte,

Palmas-TO, atualmente recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas;

(3) MARCELO MATOS DA SILVA, brasileiro, solteiro,

instalador de redes de proteção em janelas, nascido aos

07/03/1981, natural de Tocantinópolis-TO, filho de

Manoel Pereira da Silva e Maria do Carmo Matos da

Silva, inscrito no CPF sob o nº 928.648.801.72, portador

de Cédula de Identidade-RG nº 255698/TO, residente na

Quadra 305 Sul, QI 18, Lote 07, Alameda 04, Lote 07,

Plano Diretor Sul, Palmas-TO, atualmente recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas;

(4) JHONNY CÍCERO DOURADO, vulgo “JohnnyCD”,

brasileiro, nascido aos 09/03/1978, natural de Goiânia-

GO, filho de Onícia Rita Dourado, inscrito no CPF sob o

nº 831.414.131-34, portador de Cédula de Identidade-RG

nº 10724842/MT, residente na Rua 11, Casa 02,


3

Nazário/GO (ao lado do Estádio Municipal), atualmente em lugar incerto e não sabido;

(5) FAUSTO CAMPOS DA SILVA, vulgo “delírio” ou

“delira”, brasileiro, nascido aos 23/07/1990, natural de

Porangatu-GO, filho de Luzimar Batista da Silva e

Françoise Campos Alves, inscrito no CPF sob o nº

030.046.041-40, portador de Cédula de Identidade - RG

nº 953271/TO, residente na Quadra 603 Norte, Alameda

05, nº 23 (QI 22, Lote 19), Casa 01, Plano Diretor Norte,


(6) ILDIMAN FERNANDES FEITOSA, brasileiro, solteiro,

nascido aos 14/01/1983, natural de Xambioá-TO, filho

de Juldiman Santana Feitosa e Benta Fernandes Feitosa,

inscrito no CPF sob o nº 993.431.691-91, portador de

Cédula de Identidade-RG nº 398697/TO, residente na

Quadra 706 Sul (ARSE 72), Alameda 06, Lote 24, Casa 2

(241-A – fundos), Plano Diretor Sul, Palmas-TO,

atualmente recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas;

(7) RAFAEL NUNES MOREIRA BARBOSA, brasileiro,

solteiro, soldado, nascido aos 03/11/1990, natural de

Porto Nacional-TO, filho de Paulo de Tarso Moreira

Barbosa e Aldira de Almeida Nunes Barbosa, inscrito no

CPF sob o nº 015.827.491-16, portador de Cédula de

Identidade-RG nº 721319/TO, residente na Quadra 806

Sul, Alameda 6, Lote 20, Plano Diretor Sul, Palmas-TO,

atualmente recolhido no 22º Batalhão de Infantaria


4

do Exército Brasileiro, Fazenda Brejo Cumprido, Palmas-TO;

(8) AILTON ARCANJO DE SOUSA JÚNIOR, brasileiro,

solteiro, nascido aos 10/01/1989, natural de Miracema

do Tocantins-TO, filho de Ailton Arcanjo de Sousa e Luiza

Pugas Sousa, inscrito no CPF sob o nº 028.379.281-78,

portador de Cédula de Identidade-RG nº 770295/TO,

residente na Av. “D”, Quadra 130, Lote 19, Aureny III,


(9) CELY ISMAEL DA SILVA SOUSA, vulgo “Ismael” ou

“Ismael black”, brasileiro, divorciado, nascido aos

22/12/1983, natural de São Félix do Xingu-PA, filho de

Antonia da Silva Sousa, inscrito no CPF sob o nº

720.639.041-20, portador de Cédula de Identidade-RG nº

613431/TO, residente na Rua T 32, Conjunto 10, Lote

08, Taquari, Palmas-TO, atualmente recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas;

(10) RAPHAEL GOMES MEDRADO, brasileiro, solteiro,

nascido aos 04/06/1990, filho de Sebastiana Gomes da

Silva, inscrito no CPF sob o nº 023.474.271-21, portador

de Cédula de Identidade-RG nº 811255/TO, residente

na Quadra 603 Norte, Alameda 09, Lote 11 (19), QI 12,

Plano Diretor Norte, Palmas-TO;

(11) ALICE QUITÉRIA GRANJA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascido aos

11/07/1991, natural de Juazeiro/BA, filha de Antonio


5

do Nascimento Filho e Elma Granja de Lima, inscrita no

CPF sob o nº 040.611.141-31, portadora de Cédula de

Identidade-RG nº 15199107 38/BA, residente na Quadra

603 Norte, QI 01, Alameda 17, Lote 15, Plano Diretor

Norte, Palmas-TO;

(12) ANTONIO RODOLFO GRANJA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/04/1988, filho de

Antonio do Nascimento Filho e Elma Granja de Lima,

inscrito no CPF sob o nº 028.462.125-03, portador de

Cédula de Identidade-RG nº 14069407 20/BA, residente

Quadra 603 Norte, QI 01, Alameda 17, Lote 15, Plano

Diretor Norte, Palmas-TO;

(13) HERMANDO RODRIGUES SOARES, vulgo

“Maninho”, brasileiro, casado, empresário, nascido aos

26/08/1979, filho de Ernani Soares de Siqueira e Ildete

Soares da Penha, inscrito no CPF sob o nº 858.227.521-

87, portador de Cédula de Identidade-RG nº 273925/TO,

residente na Quadra 208 Norte, Al. 08, QI 04, Lote 09,

Plano Diretor Norte, Palmas-TO;

pela prática dos crimes a seguir descritos:

1- HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES

Há alguns anos, vinha sendo desenvolvida pelo Departamento de

Polícia Federal em Palmas-TO, por meio do IPL nº 422/2008, investigação

tendente a desarticular um esquema de subtração de valores depositados na

Caixa Econômica Federal e outros Bancos, levado a efeito em ambiente virtual,

mediante a utilização de artifícios fraudulentos capazes de induzir os correntistas


6

a erro.

Conforme se depreende do inquérito policial que serve de base à

presente denúncia, as apurações tiveram início a partir de determinação

(despacho nº 227/2008 COR/SR/DPF/TO) amparada no ofício nº 250/2008, por

meio do qual o juiz oficiante na 1ª Vara Federal de Guaringuetá, Seção Judiciária

de São Paulo, encaminhou à Superintendência da Polícia Federal no Tocantins

cópia do IPL nº 075/20082, que dava conta da existência de quadrilha versada na

prática de fraudes virtuais operando no Estado do Tocantins.

Diligências preliminares, consubstanciadas na Informação Policial nº

158/08-NO/DREX/SR/DPF/TO (fls. 364/389), confirmaram que o bando

criminoso estava em plena atividade, sendo que os dados contemplados na

Informação nº 237/2009-NO/DREX/SR/DPF/TO, fls. 427/429, permitiram

identificar os principais suspeitos de integrarem referida quadrilha, bem como

apontaram indícios de que empresários e/ou estabelecimentos comerciais

também estariam se beneficiando das ações do grupo.

Desta feita, também com base nos dados contidos na Informação

Policial nº 237 acima referenciada, representou-se pela interceptação telefônica

dos terminais utilizados, dentre outro3, pelos denunciados FÁBIO JUNIOR RIBEIRO COSTA e HERBERT DE CARVALHO ROCHA, bem como pelo

monitoramento do fluxo de dados trafegados, via internet, por meio de terminal

telefônico utilizado por FÁBIO JUNIOR RIBEIRO COSTA.

Autorizados sucessivamente no bojo da Medida Cautelar nº

2 Instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro-SP.3 Fábio Werneck Torres.


7

2009.43.00.00.6498-7, os monitoramentos telefônicos e telemáticos permitiram

desvelar o modus operandi do bando, seus membros, além de terceiros que se

beneficiaram das operações bancárias espúrias (Informações compiladas no

Relatório de Inteligência Policial-RPI, fls. 25/108).

Diante de tais evidências, requereu-se a expedição de mandado de

busca e apreensão nas residências dos envolvidos4; medida que, deferida

judicialmente, resultou na deflagração da Operação Trojan (em referência ao

principal artifício utilizado pelos fraudadores para viabilizar as transferências

fraudulentas), e na apreensão de farto material probatório acerca dos crimes

investigados – equipamentos e mídias computacionais (apensos I, II, X, XV e

XVIII), cartões bancários (apensos II, III, IV e XII), inúmeras faturas de energia e

água (apensos II, III, IX, X e XVIII), faturas de telefone (apensos I e II), boletos de

IPVA e de consórcio (apenso XVIII), documentos com códigos de barra (apensos I,

II, XV e IV), comprovantes de transferências e depósitos bancários (apensos IV,

VII, IX e X), carnês de pagamento em nome de terceiros (apenso XIII),

manuscritos e anotações diversas (apensos I e IV).

2- DA DESCRIÇÃO DO ESQUEMA CRIMINOSO

As provas amealhadas por meio de interceptações telefônicas e

telemáticas, análises de vínculos, atividades de campo e de buscas e apreensões

comprovaram a existência de um grupo criminoso, com base territorial no Estado

do Tocantins e atuação também no Estado do Pará (áudios de índices 289820 e

303616), especializado na perpetração de furtos mediante fraude, que se

realizavam da seguinte maneira:

a)- de posse de uma lista de endereços eletrônicos obtida via internet, 4Processo nº 15545-97.2010.4.01.4300.


8

a quadrilha procedia de modo a levantar informações bancárias de vítimas em

potencial, o que se dava, dentre outras formas, pelo envio, através de spam's, de

um vírus trojan (também denominado cavalo de tróia), que permanecia oculto no

computador até que se desse o acesso ao sítio de uma instituição financeira; pelo

envio de um e-mail ardiloso com os padrões de símbolos e layouts da instituição

financeira da vítima, bem como pela utilização de um link que remanejava a

conexão da vítima para uma página falsa do Banco que se pretendia acessar.

b)- a partir dos dados bancários obtidos por meio dos métodos acima

descritos, a quadrilha passava a realizar operações ilícitas por meio da rede

mundial de computadores, quais sejam: transferências eletrônicas de valores das

contas vítimas para contas receptoras, as quais eram titularizadas por pessoas

que as cediam, mediante vantagem econômica, ou por integrantes da quadrilha;

pagamentos de boletos das mais variadas espécies (contas de consumo, impostos,

Guias da Previdência Social, produtos e serviços); aquisição de passagens aéreas

e respectivo cancelamento, com posterior reembolso dos valores pagos em contas

de “laranjas”, e, ainda, por meio da inserção de créditos em celulares5.

Ainda revelaram as provas que, terceiros, cooptados ou não por

integrantes do grupo, concorreram para a prática de diversos crimes de furto

cometidos pela quadrilha, na medida em que forneciam boletos bancários e

títulos para serem quitados com recursos oriundos de contas bancárias

fraudadas, mediante o pagamento, em dinheiro, de percentual sobre o valor da

fatura liquidada pelos quadrilheiros.

4- DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA

5 Dados obtidos do Relatório de Inteligência Policial – Operação Trojan.


9

De acordo com o que se apurou, os denunciados FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO COSTA, HERBERT DE CARVALHO ROCHA, MARCELO MATOS DA SILVA, JOHNNY CÍCERO DOURADO, FAUSTO CAMPOS DA SILVA, ILDIMAN FERNANDES FEITOSA, RAFAEL NUNES MOREIRA BARBOSA, AILTON ARCANJO DE SOUSA JÚNIOR, CELY ISMAEL DA SILVA SOUSA, RAFAEL GOMES MEDRADO, ALICE QUITÉRIA GRANJA DO NASCIMENTO e

ANTONIO RODOLFO GRANJA DO NASCIMENTO associaram-se, de forma

estável, duradoura e organizada (mediante divisão de tarefas) para o cometimento

reiterado de crimes contra o patrimônio, praticados em detrimento de clientes da

Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias, as quais suportavam o

prejuízo em razão do dever de ressarcimento.

Com efeito, por meio de diálogos mantidos, via telefone e MSN –

notadamente sobre dados bancários e pagamentos de boletos de forma

fraudulenta (transcrições de fls. 24/172 do RIP); pelas fotos extraídas do sítio de

relacionamentos ORKUT (fls. 203 a 233 do RIP), pelas diligências policiais, que

flagraram encontros dos quadrilheiros em agências bancárias, no Palmas

Shopping, em locadoras de veículos e lojas da capital (fls. 173/175 do RIP), bem

como pelas declarações constantes dos Apensos I6, VII7, XIII8, restou evidenciado

o vínculo associativo existente entre os membros do bando.

A par disso, verifica-se que a quadrilha de criminosos cibernéticos

possuía considerável grau de organização para o cometimento dos ilícitos,

atuando, pois, de forma coordenada, em diferentes níveis de relacionamento, com

divisão de tarefas e rateio dos “lucros” entre seus integrantes (áudios de índices

137659, 196661, 196686 e 213800 e diálogo, via MSN, fl. 127 do RIP).

6 Ailton Arcanjo, fls. 03/05.7 Fábio Júnior, fls. 04/08.8 Marcelo Matos da Silva, fl.03/05.


10

Nesse contexto, registra a prova colhida que, para que as práticas

criminosas fossem frutíferas, havia prévia divisão de atribuições entre os

membros do grupo, conforme demonstrado a seguir:

(A) RESPONSÁVEIS PELA CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS E REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS

(A.1) FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO COSTA era um dos principais

integrantes da quadrilha. Exercia, pois, papel de destaque na

organização criminosa, na medida em que realizava as manobras

virtuais destinadas a obter dados bancários de clientes e realizar as

operações fraudulentas que resultavam na subtração de valores de

contas das vítimas, seja por meio de transferências para contas

receptoras, seja pelo pagamento de boletos, ou ainda, pela recarga de

celulares9.

9 A participação de Fábio Júnior na quadrilha, bem como a função por ele desempenhada na organização, foram elucidadas por meio de diversos áudios, dentre os quais, merecem destaque:Áudio 246164-Fábio liga para Herbert e confirma quais contas deverão ser pagas. Áudio 216527-Luzia, irmã de Fausto, pergunta a este se Fábio não teria pago um talão (referência ao pagamento de uma conta de energia elétrica). Fausto afirma que Fábio cobra 50 % sobre o valor da fatura.Áudio 131612-Fábio liga para Herbert e pede alguns dados bancários.Áudio 208365-Fábio conversa com seu irmão Willian Douglas sobre a recarga de crédito em celulares.Áudio 210430-Fábio diz que já transferiu o dinheiro para a conta que Herbert lhe passou e pede que este saque a quantia.Áudio 219343-Fábio liga para Wellington e pede que este mandar os dados de Reginaldo, José Fernando e Marilene, além dos códigos de barra, por meio do MSN.Áudio 220267-Fábio diz a Herbert para este pedir a Delírio (Fausto) ir testar um cartão.Áudio 220683-Fábio, que não está em casa, pede a Tiago, seu irmão, verificar através do MSN se a pessoa já “jogou “ o dinheiro.Áudio 288234-Fábio pede a HNI mandar um mensagem com os dados da conta para que possa efetivar a transferência do dinheiro.Áudio 289820-Fábio conversa com seu irmão Willian Douglas e diz que, juntamente com Herbert, fará uma viagem (Conceição do Araguaia-PA), a fim de que possam realizar transações com cartões daquela região.Áudio 289854-Fábio e HNI conversam sobre a transferência de dinheiro para a conta da empresa em nome de Herbert.Áudio 289951-Fábio conversa com HNI sobre cartões.Áudio 289953-Fábio demonstra sua preocupação em sacar logo o dinheiro.Áudio 291159-Fábio diz a Herbert que está sem computador.Áudio 291809-Fábio pede a o número da senha de conta de terceiro.Áudio 292010-Fábio diz que está a caminho de Conceição do Araguaia-PA pede para HNI arrumar uns esquemas de débito.Áudio 299877-Fábio diz a Herbert que está sem acesso à internet. Herbert está em casa acompanhando as conversas por meio do MSN para Fábio.Áudio 303616-Johnny conversa com Fábio sobre contas. Fábio, por sua vez, cogita de voltar a Conceição do Araguaia-PA.Áudio 304608- Johnny liga para Fábio perguntando sobre cartões do Banco do Brasil.Áudio 384689- Fábio conversa com HNI sobre desbloqueio de cartão.Áudio 410354-Rafael Nunes conversa com Fábio sobre cartão.Áudio 412025-Pedro conversa com Fábio sobre pagamento de contas.Áudio 414477-Jhonny conversa com Fábio Junior sobre cartão do Bradesco.No mesmo sentido, diálogos mantidos via MSN corroboram a participação de Fábio Junior. Confira-se:No diálogo mantido em 20/01/2010, Fábio Júnior ([email protected]) conversa com tio.barã[email protected] sobre a transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais para a conta do denunciado Antonio Rodolfo Granja do Nascimento, fls. 110/111 do RIP.No diálogo mantido em 21/01/2010, Fábio chama seu comparsa Jhonny para trabalhar (realização de pagamentos fraudulentos). Por sua vez, Jhonny pede a Fábio que mande uma placa (cartão), envie 2 K (2 mil reais) e, em seguida, Fábio pede para pagar um DARE, pois um terceiro está com o dinheiro na mão. Fábio, então, envia os seguintes dados bancários: agência 3962-4, conta corrente 19247-3- Eduardo G. K. Andrade (fl.112 RIP)No outro diálogo mantido em 21/01/2010, Jhonny diz que vai jogar 1 K (Um mil) e pede a Fábio que vá correndo pegar o dinheiro. Tal transação resultou na transferência de R$ 1000,00 (Hum mil reais) da conta de Gilda Magalhães para a de Eduardo Gil Lopes Andrade. (fl. 112 RIP)No diálogo mantido em 21/01/2010, Fábio Júnior é informado do número da agência 2958- conta 00006780-2- poupança 013- Caixa Econômica Federal,

mailto:[email protected]


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(A.2) JOHNNY CÍCERO DOURADO - também era responsável pela

captura de dados bancários de clientes e realização de operações

fraudulentas que resultavam na subtração de valores de contas das

vítimas, seja por meio de transferências para contas receptoras, seja

pelo pagamento de boletos, ou ainda, pela recarga de celulares10.

(B) INTERMEDIÁRIOS E NEGOCIADORES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(B.1) HERBERT DE CARVALHO ROCHA - vulgo “Bucho”, era um

dos integrantes mais bem relacionados da quadrilha, ao qual cabia

arregimentar cartões de “laranjas”, realizar saques oriundos de

transferências espúrias de valores, além de estabelecer contatos com

pessoas interessadas em efetuar o pagamento de suas contas por

valor inferior ao devido.11

em nome de SDNI, que provavelmente tinha R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para sacar/transferir. (fl. 113 RIP)No diálogo mantido em 05/05/2010, FÁBIO JÚNIOR diz para seu interlocutor (identificado por [email protected]) que “já chegaram 97 avisos”, ou seja 97 informações sobre dados bancários de correntistas, sendo que em tal oportunidade FÁBIO JÚNIOR ainda comenta que acessou uma “bixa”, referindo-se a uma conta que tinha 5 K (R$ 5.000,00) de saldo (fl. 130 RIP).No diálogo mantido com Jhonny em 21/01/2010, Fábio diz “quero arrancar dim dim hoje”; passa o número do DARE, cujo valor é 1.223,38 (Hum mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e diz a Johonny:” arrocha aí” (fl. 126 do RIP). Em suas declarações (Apenso VII, fls. 03/08), Fábio confirma a existência do esquema de furto mediante fraude, bem como sua participação na quadrilha.Por sua vez, Alice Quitéria (Apenso III, fl. 24)) , prima de Fábio Júnior, disse que “ficou sabendo na quadra onde residia que FÁBIO JÚNIOR 'fazia coisas erradas, mas sem saber detalhadamente de que tipo eram”' .Raphael Gomes Medrado (Apenso XIV, fl.07/08 declarou que “vendeu seu cartão e senha bancária por aproximadamente R$ 300,00 para o nacional conhecido como FÁBIO JÚNIOR em 22 ou 23 de novembro de 2009, tendo sido informado que a conta seria para transferência do valor de R$ 999,74, o qual FÁBIO JÚNIOR teria adquirido por se hacker”.Ailton Arcanjo (Apenso I, fl. 13), ao ser questionado se conhecia alguém que estaria envolvido em esquema de furto em contas bancárias mediante fraude via internet, disse que “somente conhece Fábio Júnior”.

10 A participação de Jhonny na quadrilha, e a função por ele desempenhada, foram elucidadas por diversos áudios e conversas mantidas via MSN, valendo destacar:Áudio 414477- Jhonny conversa com Fábio Junior sobre cartão do Bradesco.No diálogo mantido em 21/01/2010, Fábio chama seu comparsa Jhonny para trabalhar (realização de transações fraudulentas). Por sua vez, Jhonny pede a Fábio que mande uma placa (cartão), envie 2 K (2 mil reais) e, em seguida, Fábio pede para pagar um DARE, pois um terceiro está com o dinheiro na mão. Fábio, então, envia os seguintes dados bancários: agência 3962-4, conta corrente 19247-3- Eduardo G. K. Andrade (fl.112 RIP).

No outro diálogo mantido em 21/01/2010, Jhonny diz que vai jogar 1 K (Um mil) e pede a Fábio que vá correndo pegar o dinheiro. Tal transação resultou na transferência de R$ 1000,00 (Hum mil reais) da conta de Gilda Magalhães para a de Eduardo Gil Lopes Andrade (fl. 112 RIP).No diálogo mantido em 21/01/2010, [email protected] informa a agência 1886-4, conta corrente 26642-6 e o nome do possível correntista, Jairo N Martins, e quer saber da possibilidade de transferir/sacar mais de R@ 2.000,00 (dois mil reais). Jhony, por sua vez, explica que vai depender da conta corrente.No diálogo mantido com Fábio em 21/01/2010, Fábio diz “quero arrancar dim dim hoje”; passa o número do DARE cujo valor é 1.223,38 (Hum mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e diz a Johonny:” arrocha aí” (fl. 126 do RIP). Em 26/01/2010, Jhonny e Fábio comentam sobre pagamentos de DARE, IPVA, e enviam contas bancárias do Banco do Brasil com suas respectivas senhas de oito e seis dígitos (fl. 115 RIP).Em suas declarações, Apenso VII, fls.03/08, Fábio confirma que Jhonny está envolvido no esquema criminoso e é usuário de programa malicioso que captura dados bancários. 11 As interceptações telefônicas revelaram que Herbert era um dos integrantes da quadrilha, bem como a sua função no grupo criminoso. Confira-seÁudio 126795.Herbert é instado a anotar o nº de um renavam para baixar um IPVA.Áudio 127632.HNI pede a Herbert que vá ao Bradesco pegar um IPVA com João Paulo, funcionário do Banco Bradesco.Áudio 131612.Fábio liga para Herbert e pede alguns dados bancários.




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(B.2) MARCELO MATOS DA SILVA - responsável por cooptar

cartões bancários para a realização de saques de valores transferidos

ilicitamente, bem como obter boletos bancários para serem pagos

mediante valores subtraídos de contas das vítimas.12

(B.3) ILDIMAN FERNANDES FEITOSA- responsável por estabelecer

Áudio 131641.Herbert diz a Rodrigo que o pagamento do IPVA deu certo e pede a ele que pegue o documento no DETRAN.Áudio 133877.Herbert pergunta a Rodrigo se ele já pegou o documento do carro.Áudio 136301.Rodrigo diz a Herbert que já pegou o documento do veículo e passou o dinheiro para Ildiman.Áudio 137659.Herbert fala para HNI que deixou Ildiman cobrar 60% do valor pago por Rodrigo para que ele pudesse ganhar um dinheirinho também.Áudio 210430.Fábio diz a Herbert que já transferiu o dinheiro para a conta que ele informou e pede que este saque a quantia.Áudio 210552 Herbert fala com Divino, dono da Kamilos Modas, sobre o pagamento de títulos por meio de operações bancárias fraudulentas.Áudio 211917.Herbert esclarece dúvidas de HNI sobre desbloqueio de cartão e, em seguida, pede para seu interlocutor arrumar uns cartões do Bradesco, CEF e BB.Áudio 212956. Herbert é questionado por Victor sobre a realização de um pagamento.Áudio 214723. Herbert diz que está no Banco aguardando Fábio Júnior transferir um dinheiro para que possa sacá-lo.Áudio 217772. Divino avisa a Herbert que está na loja em Palmas e pede que ele vá até lá buscar os recibos.Áudio 220267. Fausto diz a Herbert para pedir a Delírio (Fausto) ir testar um cartão.Áudio 222356. Marcelo liga para Herbert e pergunta sobre o cartão de Reginaldo Miranda das Chagas, contas da Imobiliária Assunção e outros.Áudio 246050. Herbert liga para Divino e diz que o pagamento das contas ainda não foi efetuado.Áudio 246127. Tim liga para Herbert e pede que este vá à empresa pegar uma conta telefônica para ser paga.Áudio 246164. Fábio liga para Herbert e pergunta quais contas deveriam ser pagas.Áudio 249067. Neto liga para Herbert e pergunta sobre a possibilidade de pagamento de IPVA. Na oportunidade, há referência ao valor cobrado para a quitação – metá, metá (metade do valor).Áudio 288163. Fábio pergunta a Herbert se este já sacou R$ 2.000,00 (dois mil reais).Áudio 288177. Fábio pergunta a Herbert se o saque deu certo. Herbert confirma e diz que deu o dinheiro para a mulher (que cedeu sua conta para a transferência do dinheiro) e diz que ela sacou para ele.Áudio 288327. Herbert pede a Marcelo um cartão da Caixa Econômica Federal. emprestado. No Áudio 288404, Herbert pede a Marcelo que pegue os dados pessoais do titular do cartão da CEF.Áudio 288689. Herbert e Marcelo combinam de se encontrar no Palmas Shopping para que Marcelo lhe entregue o cartão. No Áudio 289084, Herbert e Marcelo combinam de se encontrar para que Herbert devolva os cartões.Áudio 291917. Herbert é indagado por Marcelo se aceita pagar R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por um cartão.Áudio 299877. Herbert diz que está em casa, acompanhando as conversas por meio do MSN para Fábio, que está sem acesso à internet.Áudio 302421. Herbert diz a HNI que irá transferir mil reais para a conta deste. Posteriormente, pressiona HNI para que saque o numerário o quanto antes, sob pena de ser bloqueado.Áudio 416842. Herbert conversa com Neto sobre o pagamento de IPVA. Diz que um, no valor de R$ 998,00 foi pago. Na conversa, confirma que o demais não foram pagos e adverte: os “caras” somente fazem o pagamento se receberem logo (adiantado).Em suas declarações (Apenso I, fl.03/05, Ailton Arcanjo confirma que “Herbert anda com Fábio Júnior”.Ildiman, por sua vez (Apenso X, fl.06), afirmou ter feito a indicação de Rodrigo para Herbert, já que aquele desejava pagar uma conta.Marcelo (Apenso XIII, fl.03/05) disse que já re passou contas de terceiros para Herbert realizar os pagamentos fraudulentos, bem como 7 ou 8 cartões de terceiros para a realização de operações bancárias espúrias.12 As interceptações telefônicas revelaram a participação de Marcelo na quadrilha, sendo que, por diversas vezes, manteve contato com HERBERT, a fim de que fossem efetivados pagamentos de títulos de terceiros, bem como repassou a ele e a FÁBIO JUNIOR cartões de “laranjas”, para que suas contas fossem destinatárias de transferências fraudulentas de valores. Confira-se:

Áudio 130717. Herbert diz que perdeu o CNPJ da empresa e pede a Marcelo que mande o nº por mensagem. No áudio 130757, Marcelo passa o CNPJ para Herbert.Áudio 212667. Fabrício liga para Marcelo e pergunta da possibilidade de pagar BV Financeira. Na oportunidade, Marcelo diz a seu interlocutor “eu vô vê com ele, tá”, deixando evidente seu papel de mediador.Áudio 213800. Marcelo volta a falar com Fabrício sobre o pagamento da parcela de seu veículo. Na ocasião, fala sobre a porcentagem cobrada por “Gordinho” (Herbert).Áudio 214843. Marcelo diz que precisa falar com Herbert. Este, por sua vez, avisa que está indo para o Bradesco.Áudio 215285. Marcelo diz a Fabrício que os pagamentos da BV Financeira estão voltando.Áudio 216308. Marcelo fala com Negão (terminal cadastrado em nome de Reginaldo José Miranda Chagas). Na conversa tratam sobre o cartão que Negão alugou por R$ 200,00 (duzentos reais) para que fossem realizadas transações bancárias em sua conta.Áudio 217232. Marcelo novamente informa Fabrício que os boletos da BV financeira estão voltando.Áudio 217316. Fabrício insiste e pergunta se água e energia estão sendo pagas. Marcelo diz que passará na casa de Fabrício para apanhar os talões.Áudio 217515. Marcelo pergunta a Herbert sobre o cartão de Reginaldo Miranda das Chagas e o pagamento de contas.Áudio 220120. Reginaldo questiona Marcelo sobre a possibilidade de aumentar o valor que será pago pelo empréstimo do cartão.Áudio 221792. Marcelo pergunta a Fabrício se os pagamentos das contas deram certo.Áudio 222356. Marcelo liga para Herbert e pergunta sobre o cartão de Reginaldo Miranda da Chagas, contas da Imobiliária Assunção e outros.Áudio 224496. Reginaldo liga para Marcelo e pergunta se a transação em sua conta deu certo.Áudio 229451. Marcelo liga para Herbert cobrando o cartão de Reginaldo. Alerta-o que a transação teria que ser realizada naquele dia.Áudio 234778. Marcelo novamente pede retorno sobre o cartão de Reginaldo e as contas da Imobiliária Assunção.Áudio 287996. Marcelo conversa com Magrão sobre pagamento de contas.Áudio 288327. Herbert pede a Marcelo um cartão da Caixa Econômica Federal emprestado. No Áudio 288404, Herbert pede a Marcelo que pegue os dados pessoais do titular do cartão da CEF.Áudio 288560. Cely Ismael diz que está com um cartão da CEF e pergunta se Herbert “está fazendo”. Marcelo responde positivamente e, seguida,


13

contatos com pretensos interessados no pagamento de boletos, bem

como realizar tratativas tendentes a levar a cabo tais negociações.13

(B.4) CELY ISMAEL DA SILVA SOUSA- atuava no sentido de

arregimentar cartões de pessoas supostamente interessadas

(“laranjas”) em ceder suas contas para o recebimento das

transferências fraudulentas.14

(C) AUXILIARES E CEDENTES DE CONTAS

(C.1) FAUSTO CAMPOS DA SILVA - sua função (tarefa) era prestar

auxílio a seu primo HERBERT nas atividades do bando, bem como

ceder sua conta bancária para o recebimento de valores oriundos de

furto levado a efeito mediante transação eletrônica.15 conversam sobre o rateio do dinheiro que receberão.Áudio 288689. Marcelo e Herbert combinam de se encontrar para que Marcelo dê o cartão a Herbert. Em seguida, áudio 289084, combinam a devolução do cartão repassado por Marcelo.Áudio 289734. Rogério (possível laranja) diz a Marcelo que seu cartão bloqueou. Marcelo, então, orienta Rogério a ir até a agência e mentir que perdeu o cartão. Na oportunidade, comentam sobre outros cartões que teriam sido bloqueados.Áudio 289902. Marcelo pede o número da conta de Adelman para que o dinheiro seja depositado. Em seguida, áudio 289905, Adelman passa o número da Conta da Caixa Econômica Federal para Marcelo.Áudio 290552. Marcelo questiona Herbert sobre pagamentos.Áudio 291597. Marcelo pede o cartão de volta para Herbert.Áudio 291703. Marcelo e Cely Ismael conversam sobre Herbert.Áudio 291917. Marcelo pergunta a Herbert se ele aceita pagar R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por um cartão.Áudio 291931. Marcelo diz a Cely Ismael que o cartão que a senha do cartão que ele arrumou está bloqueada.13 A participação de Ildiman na quadrilha restou evidenciada pelos diálogos a seguir mencionados:Áudio37659. Herbert conversa com HNI sobre Ildiman. Referem-se à negociação para pagamento do IPVA do veículo de Rodrigo (funcionário do Bradesco). Herbert disse que ajudou Ildiman, a fim de que ele pudesse ganhar 10 % sobre o valor pago.Áudio 195349. Ildiman conversa com HNI sobre pagamento de Guia da Previdência Social.Áudio 196627. HNI fala com Ildiman sobre a impossibilidade de vencimento das Guias de Previdência Social.Áudio 196661. Ildiman pergunta a HNI se há possibilidade de pagar GPS que irá vencer na segunda-feira.Áudio 196686. Ildiman retorna para HNI e diz que parte do pagamento deverá ser adiantado. Na oportunidade, HNI pede a Ildiman que converse com a pessoa (possivelmente Herbert) para que a porcentagem a ser paga seja fixada em 50 % (cinquenta por cento).Àudio 298441. HNI diz a Ildiman que tem boleto de faculdade para pagar. Ildiman diz que vai entrar em contato com a pessoa que paga e dará retorno.Áudio 299144. Ildiman liga para Rodrigo e este diz o valor de um boleto a Ildiman. Ildiman, então, diz que vai verificar e fica de dar retorno para Rodrigo.

14 A participação de Cely Ismael na quadrilha restou evidenciada pelos diálogos a seguir mencionados:

Áudio 288560. Cely Ismael diz a Marcelo que está com um cartão da Caixa Econômica Federal e pergunta se Herbert tá fazendo.Marcelo responde positivamente. Em seguida, conversam sobre o rateio do dinheiro que receberão.Áudio 291703. Marcelo e Cely Ismael conversam sobre cartões e comentam sobre Herbert (Gordinho).Na oportunidade, Cely pede a Marcelo que diga a Herbert que ele está a fim de ganhar mais um dinheiro. Diz que é (cartão) do Banco do Brasil e que, se der certo, ambos dividiriam o valor recebido.Àudio 291931. Marcelo diz a Cely que o cartão que ele arrumou está com a senha bloqueada. Na ocasião, Cely contesta e diz que estáva com a pessoa (o dono do cartão) perto de si.Áudio 289734. Marcelo comenta com Rogério a respeito de bloqueio de cartões. Na oportunidade, Marcelo fala que o cartão do Ismael também bloqueou.15A participação do denunciado Fausto na quadrilha de larápios virtuais restou demonstrada pelos seguintes áudios :Áudio 220267. Fabio diz a Herbert para pedir a delírio (Fausto) ir testar um cartão.Áudio148317. Fausto fala do celular de Herbert com Auricélio. Na oportunidade, diz que estão no Palmas Shoping ele (Fausto), Bucho (Herbert), Fábio (Fábio Júnior) e, ainda, um amigo da Polícia Civil.Áudio 210430.Fábio Júnior diz que já transferiu o dinheiro e pede que Herbert vá sacá-lo. Na oportunidade, Fábio pergunta se Fausto está junto com ele.Áudio216527.Fausto dialoga com sua irmã Luzia sobre o pagamento de conta de energia elétrica. Na oportunidade, Fausto diz que “o menino lá”


14

C.2) RAFAEL NUNES MOREIRA BARBOSA RAFAEL- sua função era

providenciar o desbloqueio de cartões bancários, a partir de dados

informados por FÁBIO JUNIOR. Também cedia sua conta bancária

para o recebimento de valores oriundos de furto levado a efeito

mediante transação eletrônica.16

(C.3) AILTON ARCANJO DE SOUSA JÚNIOR- há pelo menos três

anos17, mantinha estreita relação com FÁBIO JÚNIOR, realizando,

sempre mediante informações fornecidas este, o desbloqueio de

cartões de crédito ou o reembolso de passagens aéreas adquiridas por

meio de transações fraudulentas.18

(C.4) RAPHAEL GOMES MEDRADO - sua função era disponibilizar

sua conta bancária para recepcionar valores transferidos ilicitamente

por meio da internet.19

(possivelmente Fábio) cobra 50% sobre o valor a ser liquidado.Áudio 300051. A irmã de Fausto e Herbert conversam com Fausto sobre o pagamento de energia atrasada. Na oportunidade, Fausto comenta que o talão “do cara aí” está com o dinheiro na mão e Herbert confirma que já “botou” para ser pago.Áudio 307308. Fausto pergunta a Fábio sobre a transferência para a conta de Rodolfo Granja.Áudio 317754. MNI pergunta a Fábio sobre o negócio que ela e Rodolfo passaram.Também durante as interceptações telemáticas, foi possível captar diálogos entre Fábio Júnior e Fausto, num dos quais, Fausto indaga Fábio sobre a compra de passagens aéreas. Em outra ocasião, Fábio comenta com Fausto que está pagando impostos altos e dá como exemplo a liquidação do DARE da empresa Casa São Paulo, no valor de R$ 20.028,74 reais (fl. 162 do RIP).Por fim, no dia 13/01/2010, a conta nº 41.468-9, agência 2397-3, titularizada por Fausto, foi beneficiária de transferência no valor de R$ 1.900,00 (Mil e novecentos reais), oriunda de conta vítima de fraude (fl. 196 do RIP).

16 A participação de Rafael Moreira na quadrilha restou evidenciada pelos diálogos a seguir mencionados:Áudio 410354. Rafael Nunes conversa com Fábio (não se trata de Fábio Júnior) e comentam sobre desbloqueio de cartões. Na oportunidade, Rafael pergunta a seu interlocutor se “Casas Bahia” estaria desbloqueando.No diálogo mantido em 23/01/2010, Fábio Junior envia diversos números de cartões de crédito para Rafael Nunes. No diálogo que segue, Rafael reclama que faltam dados dos cartões. Em seguida, Fábio Júnior pede que Rafael teste a validade dos cartões. (Fls. 120/121, do RIP).Em outra ocasião, Rafael pergunta a Fábio se ele conseguiu informações de contas do Banco Bradesco para comprá-las.No diálogo posterior, 27/01/2010, Rafael comenta com Fábio sobre a transferência de R$ 1000,00 (mil reais) que foi feita para sua conta (fl. 130 do RIP).17Conforme Representações apresentadas em 25/06/2007, folhas 011 a 041 dos Autos Apartados do IPL 422/08, volume II e folhas 011 a 041 constantes do volume III , frutos de provas obtidas em investigações realizadas anteriormente, constata-se que AILTON está envolvido na prática de fraudes bancárias há pelo menos 03 (três anos).18 A ligação de Rafael Medrado com o grupo criminoso restou evidenciada pelo documento de f. 232. Sua participação na quadrilha restou demonstrada pelo diálogo, via MSN, no qual Fabio Júnior passa ao usuário tio.barão o nº da conta de Raphael Medrado, a fim de que a mesma possa recepcionar valores transferidos ilicitamente (Fl. 196 do RIP).Também pelo processo de contestação nº 2009/3600-000000044 (Banco do Brasil ), constata-se que Julio Cesar Dias Mota foi vítima de furto por meio e Internet Banking. O responsável pela fraude realizou 1 transferência no valor de R$ 999, 74 (novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos para a conta de Raphael Gomes Medrado (Fl. 195 do RIP).19As interceptações telemáticas elucidaram que AILTON ARCANJO e FÁBIO JÚNIOR trocam informações sobre cartões de crédito fraudados, sendo certo que, em diálogo mantido em 28/04/2010, ambos ainda tratam do reembolso de valor de bilhetes aéreos adquiridos por meio de operações bancárias espúrias, oportunidade em que AILTON diz que realizou o procedimento de cancelamento de passagens e fornece sua senha de acesso ao sítio da empresa aérea GOL, a fim de que FÁBIO visualize o histórico de cancelamentos realizados (fls. 133/138 do RIP).Na residência de Antonio Rodolfo, foram apreendidos vários boletos bancários, faturas e manuscritos diversas, conforme se depreende do auto circunstanciado de fl. 12, Apenso I.


15

(C.5) ALICE QUITÉRIA GRANJA DO NASCIMENTO- sua função era

disponibilizar sua conta bancária para recepcionar valores

transferidos ilicitamente por meio da internet.20

(C.6) ANTONIO RODOLFO GRANJA DO NASCIMENTO, sua função

era disponibilizar sua conta bancária para recepcionar valores

transferidos ilicitamente por meio da internet.21

Além disso, verifica-se que o grupo em questão fazia da prática

criminosa o seu meio de subsistência e agiu de modo estável e permanente pelo

menos desde 2008 – quando tiveram início as investigações – até agosto deste

ano, ocasião em que foi deflagrada a Operação Policial que culminou na prisão de

vários de seus integrantes.

Nesse contexto, restaram evidenciadas a organização e a

preordenação dolosa da quadrilha, e que a atuação de cada membro, agregada

ao todo, foi determinante para o furto de valores tutelados pela Caixa Econômica

Federal –CEF e por outros Bancos.

5- DOS BENEFICIÁRIOS DE ALGUMAS DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS REALIZADAS PELA QUADRILHA

Ainda registra a prova dos autos que terceiros não integrantes da

20Alice Quitéria, namorada ou ex-namorada de Herbert (fl. 235 do RIP), também teve sua ligação com os demais integrantes do bando demonstrada pela documento constante de fl. 236.Conforme se depreende do diálogo de fl. 189, Fábio Júnior passa os dados da conta de Alice para o usuário tio.barão, sendo certo que sua conta foi beneficiária de transferências ilegais que totalizaram R$ 48.647,40 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), as quais são indicadas às fls. 197/198 do RIP.21Antonio Rodolfo Granja do Nascimento é irmão de Alice Quitéria (namorada ou ex-namorada de Herbert) e aparece em conversa entre FÁBIO JÚNIOR e [email protected] (páginas 110 e 111 – Da interceptação telemática) como beneficiário de transferência no valor de R$ 500,00 reais.Também os áudios 306352, 307308 e 317754 são relacionados com a referida transação e confirmam, pois, sua participação no grupo criminoso.



16

organização, aderindo ao esquema criminoso, concorreram para a prática de

diversos furtos, praticados via internet, na medida em que forneceram títulos

bancários/contas de consumo para que fossem liquidados pela quadrilha,

mediante a realização de operações bancárias desautorizadas pelos correntistas.

Com efeito, apurou-se que o pagamento de boletos em geral

constituía uma das modalidades mais lucrativas e vantajosas da organização e que já havia se consolidado como odiosa prática na cidade de Palmas, haja

vista que os beneficiários somente despendiam de percentual (de 40% a 60%) do

valor a ser pago; e os integrantes da quadrilha, por sua vez, conseguiam

transformar em espécie o dinheiro subtraído em ambiente virtual.

Nesse contexto, embora as diligências policiais não tenham sido

conclusivas no sentido de elucidar todos os possíveis beneficiários – dada a

magnitude da operação e a complexidade das transações bancárias efetuadas – ,

as provas até então produzidas permitiram elucidar, por ora, a participação do

empresário HERMANDO RODRIGUES SOARES, vulgo “Maninho, no esquema

criminoso de pagamento de boletos, haja vista que teve liquidado um DARE no

valor de R$ 20.028,74 reais (vinte mil, vinte e oito reais e setenta e quatro

centavos), conforme será melhor exposto no tópico 6.16 - Furto nº 16.

6- DOS CRIMES DE “FURTO MEDIANTE FRAUDE” PRATICADOS PELA QUADRILHA DURANTE O PERÍODO DAS INVESTIGAÇÕES

6.1- FURTO Nº 1

Colhe-se dos autos que (fl. 182, RIP), em data de 26/1/2010, entre


17

08h27min e 08h28min, o denunciado FÁBIO JÚNIOR, mediante a realização de

operação bancária fraudulenta, na forma descrita no item 2, subtraiu, para si e

para outrem, da conta corrente nº 12307, agência 1903/S- Lourenço da Mata,

Banco Bradesco/SA, titularizada pela empresa A & D Indústria C. Condimentos-

ME, a importância de R$1.639,97 (mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa

e sete centavos).

Com efeito, interceptação telemática do terminal fixo nº 63- 3225-

6558, utilizado por FÁBIO JÚNIOR, revelou (fl.181, do RIP) que, em 20/01/10, a

pessoa identificada pelo e-mail [email protected] enviou 4 boletos

para que ele, FÁBIO, realizasse os respectivos pagamentos.

Posteriormente, o Banco Bradesco S/A confirmou que dois desses

boletos, de nº 836300000087 862500120004 001050020096 295407295159, no

valor de R$ 886,25 (oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e

nº 836400000078 537200120005 001050020096 300085740748, no valor de R$

753,72 (setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) foram

liquidados por meio da retirada indevida dos valores da conta-vítima acima

indicada.

6.2- FURTO Nº 2

Apurou-se (fl. 182-RIP) que, em data de 11/12/2009, FÁBIO JÚNIOR, mediante transação bancária fraudulenta, na forma acima descrita no

item 2, subtraiu, para si e para outrem, da conta corrente nº 22003, agência

18/Duartina, Banco Bradesco S/A, a importância de R$ 109, 51 (cento e nove e

cinquenta e um reais).



18

Interceptação telemática revela que o usuário identificado por

[email protected] pede a [email protected] (FÁBIOJÚNIOR) que efetue o pagamento de sete boletos da “Oi” e “Celtins” e envia os respectivos

códigos de barra, tendo o Banco Bradesco S/A confirmado que o boleto de nº

84610000001 3 09510016116 5 03629120091 7 20110300000 0 (no valor de R$

109,51 reais) foi pago em 11/12/2009, às 23h34min, com valor subtraído da

conta vítima acima mencionada.

6.3 -FURTO Nº 3

Apurou-se (fl. 182, RIP) que, em data de 04/12/2010, às 12h56min, o

denunciado FÁBIO JÚNIOR, mediante transação bancária fraudulenta, na forma

descrita no item 2, subtraiu, para si e para outrem, da conta corrente nº 10575,

agência 3403/IMPERADOR-U.PETROL-RJ, do Banco Bradesco S/A, a

importância de R$ 291, 18 (duzentos e noventa e um reais e dezoito centavos).




836000000023 911800120006 001050020096 300611268388, de R$ 291,18

reais, foi amortizado às 12h56min do dia 04/02/10, com valor subtraído da

conta-vítima acima mencionada.

6.4- FURTO Nº 4

Apurou-se (fl. 182, RIP) que, em data de 05/03/2010, às 15h58min,








19

o denunciado FÁBIO JÚNIOR, mediante transação eletrônica fraudulenta, na

forma descrita no item 2, subtraiu, para si e para outrem, da conta corrente

1889, agência 3605/QUIJIGUE-BA, Banco Bradesco S/A, titularizada por

Claudinei Cavalcante dos Reis Silva, a importância de R$ 135, 04 (cento e trinta

e cinco reais e quatro centavos).




84690000001 5 35040016116 1 03629920100 8 10115400000, no valor de R$

135,04 reais, foi liquidado em 05/03/10, às 15h58min, com valor subtraído da

conta bancária acima referenciada.

6.5- FURTO Nº 5

Apurou-se (fl. 183, RIP) que, em data de 27/01/2010, às 17h19min,

o denunciado FÁBIO JÚNIOR, mediante transação eletrônica fraudulenta, na

forma descrita no item 2, subtraiu, para si e para outrem, da conta corrente nº

21940, agência 954/Lapa-PR, Banco Bradesco S/A, titularizada por BOSCH

Metal Liga Ltda., a importância de R$ 1.726,51 (mil, setecentos e vinte e seis

reais e cinquenta e um centavos).


[email protected] envia números de DARE's para que

[email protected] (FÁBIO JÚNIOR) realize os pagamentos, sendo

que, posteriormente, o Banco Bradesco S/A confirmou que o DARE de nº







20

85820000017-1 26510328100-0 29010710013-2 00229613000-8, no valor de

1.726,51, foi pago às 17h59min do dia 27/01/2010, com valor subtraído da

conta bancária acima referenciada.

6.6- FURTO Nº 6

Apurou-se (fls. 184/185 RIP) que, em data de 29/01/2010, às

12h42min, o denunciado FÁBIO JÚNIOR, mediante transação eletrônica

fraudulenta, realizada na forma descrita no item 2, subtraiu, para si e para

outrem, da conta corrente nº 396, agência 2651/PRIME Porto Velho-RO, Banco

Bradesco S/A, titularizada por Juarez Maciel, a importância de R$ 139, 71 (cento

e trinta e nove reais e setenta e um centavos).


[email protected] conversa com [email protected]

(FÁBIOJÚNIOR) sobre a necessidade de agilizar o pagamento dos boletos e, na

mesma oportunidade, o usuário [email protected] envia o código de

barras de duas faturas telefônicas da operadora EMBRATEL (fl.184).

Posteriormente, o Banco Bradesco S/A confirmou que o boleto de nº

846300000011 397103052015 001150210001 000014293575 (EMBRATEL), no

valor de R$ 139,71, foi amortizado às 12h42 do dia 29/01/10, com valor

subtraído da conta bancária acima descrita.

6.7- FURTO Nº 7






21

Extrai-se dos autos (fl. 186 RIP) que, em data de 21/01/2010, por

volta das 13h, os denunciados FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, previamente

ajustados, mediante fraude eletrônica, realizada na forma descrita no item 2,

subtraíram, para si e para outrem, da conta-poupança nº 136319, agência 1221,

Banco do Brasil S/A, titularizada por Gilda Tercete Magalhães, a importância de

R$ 1.000,00 (mil reais), bem como efetuaram ilicitamente a recarga de crédito

para o celular nº 63 9982-2800, utilizado por JHONNY CÍCERO.

Com efeito, interceptação telemática revelou que, no dia 21/01/2010,

o [email protected] (FÁBIO JÚNIOR) envia os seguintes dados

bancários: agência: 3962-4; conta corrente: 19247-3 – Eduardo G. K Andrade –

a j [email protected] (JHONNY CÍCERO), sendo que, em seguida, JHONNY CÍCERO afirma que irá "jogar" 1 K (Um mil reais) e pede a FÁBIO JÚNIOR que

vá "pegar" o dinheiro.

Extrai-se dos autos que, em seguida (21/01/2010), os denunciados

FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, de posse dos dados bancários da conta

titularizada por Gilda Tercete, realizaram quatro transações bancárias

fraudulentas, conforme a seguir descrito22:

De acordo com o apurado, as três transferências eletrônicas acima

aludidas foram feitas para a conta nº 19.247-3, agência 3962-4, Banco do Brasil

22Processo de Contestação formalizado perante o Banco do Brasil S/A , fl. 186 RIP.

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE

21.01.2010 141 TRANSF CTA 1 3962000019247 109,60 D21.01.2010 141 TRANSF CTA 1 3962000019247 218,50 D21.01.2010 141 TRANSF CTA 1 3962000019247 472,00 D

21.01.2010 436 Pre-Pago 63-99822800 100,00 D





22

S/A, titularizada por Eduardo Gil Lopes de Andrade, a qual havia sido

anteriormente indicada por FÁBIO JÚNIOR, sendo que a recarga de créditos, no

valor de R$ 100,00 (cem reais), operou-se em celular que está em nome e é

utilizado por JHONNY CÍCERO (fls. 188/189 RIP).

6.8 -FURTO Nº 8

Colhe-se dos autos (fl.190 RIP) que, nos dias 23 e 24/11/2009, os

denunciados FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, previamente ajustados, na

forma descrita no item 2, subtraíram, para si e para outrem, da conta bancária

nº 20214-2, agência 4075-4, Banco do Brasil, titularizada por Neide Maria Costa

Barroso, a importância de R$ 885,28 (oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e

oito centavos).

Com efeito, as provas revelam que, nos dias 23 e 24/11/2009, os

denunciados FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, de posse dos dados bancários

obtidos ilicitamente, realizaram as seguintes operações fraudulentas23, que

resultaram na subtração do valor total de R$ 885,28, da conta bancária acima

descrita:

A participação de FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO em tal prática

criminosa restou evidenciada por conta do teor dos diálogos mantidos, via MSN

23Processo de contestação nº 2009/4075-000000016.

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE23.11.2009 362 E.Elétrica 13105 112301 486,69 D24.11.2009 363 Telefone 13105 112401 361,08 D24.11.2009 362 E.Elétrica 13105 112402 37,51 D


23

(fl. 193 RIP), os quais apontam que ambos tinham conhecimento dos dados

bancários da referida conta- vítima, inclusive da senha numérica, composta de

oito dígitos.

6.9- FURTO nº 09

Apurou-se (fl. 191 RIP) que, em data de 21/12/2009, os denunciados

FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, previamente ajustados, mediante

transferência eletrônica fraudulenta, realizada na forma descrita no item 2,

subtraíram, para si, da conta corrente nº 13185-7, agência 2991-2, Banco do

Brasil, titularizada por Raquel Borges Lemos Salma, a importância de R$

1.000,00 (mil reais).

Com efeito, as provas revelam que, no dia 21/12/2009, os


obtidos ilicitamente, realizaram transação bancária fraudulenta, conforme

descrito a seguir:

De acordo com o apurado, a transferência acima aludida foi feita

para a conta nº 15607, agência 117, titularizada por Murilo Gonçalves Arantes,

sendo certo que a participação de FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO em tal

prática criminosa resta evidenciada pelo diálogo mantido, via MSN (fl. 194), no

qual JHONNY envia para FÁBIO os dados da referida conta, inclusive a senha

numérica, composta de 8 dígitos.

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE21.12.2009 470 Trf.online 99012 521117000015607 1.000,00 D


24

6.10- Furto nº 10

Apurou-se (fl.192 RIP) que, em data de 21/12/2009, os denunciados

FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO, previamente ajustados, mediante

transferência eletrônica fraudulenta, realizada na forma descrita no item 2,

subtraíram, para si e para outrem, da conta corrente nº 13449-X, agência 0751-

X, Banco do Brasil, titularizada por Josefa Jesus Barbosa, a importância de R$

1.000,00 (mil reais).

Com efeito, as provas revelam que, no dia 21/12/2009, os


obtidos ilicitamente, realizaram transação bancária fraudulenta, conforme

descrito a seguir:

De acordo com o apurado, a transferência acima aludida foi feita

para a conta nº 010.026.596, agência 117, titularizada por Fábio Batista

Cavalvante, sendo certo que a participação de FÁBIO JÚNIOR e JHONNY CÍCERO em tal prática criminosa resta evidenciada pelo diálogo mantido, via

MSN (fl. 193), no qual JHONNY envia para FÁBIO os dados da referida conta,

inclusive a senha numérica, composta de 8 dígitos.

6.11- Furto nº 11

Registra a prova amealhada (fl. 195) que, em 25/11/2009, RAPHAEL GOMES MEDRADO, mediante a cessão de sua conta bancária para o

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE21.12.2009 470 Trf.online 99012 1117 / 10026596 1.000,00 D


25

recebimento de valor tranferido ilicitamente, concorreu, na medida de sua

culpabilidade, para a prática do furto mediante fraude que culminou na

subtração de R$ 1.762,66 (mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e

dois centavos)24 da conta nº 75798-5, agência 3600, Banco do Brasil, titularizada

por Júlio César Dias Mota.

Com efeito, apurou-se que, na data acima mencionada, foram

realizadas, na conta titularizada por Júlio Césa Dias Mota, as transações

eletrônicas fraudulentas a seguir descritas:

Segundo se depreende, a transferência eletrônica acima aludida, no

valor de R$ 999, 74 (novecentos e noventa e nove e setenta e quatro centavos), foi

feita para a conta nº 45095-2, agência 1886-4, Banco do Brasil, cujo titular é o

integrante da quadrilha RAPHAEL GOMES MEDRADO.

Embora não tenha sido possível precisar quem efetuou a aludida

transação bancária, restou evidenciado que tal operação deu-se no contexto do

esquema criminoso desenvolvido pela quadrilha, porquanto, em outra

oportunidade, verifica-se que FÁBIO JÚNIOR repassou (fl.196 RIP) esta mesma

conta titularizada por RAPHAEL ao usuário [email protected], a fim de

que pudesse novamente ser receptora de valores transferidos ilicitamente.

24 Processo de Contestação nº 2009/3600-000000044.

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE25.11.2009 470 Trf.online 99012 521886000045095 999,74 D 25.11.2009 363 Telefone 13105 112501 631,86 D 25.11.2009 363 Telefone 13105 112502 131,06 D



26

6.12- Furto nº 12

Os autos dão conta (fl.197) de que, em 13.01.2010, o denunciado

FAUSTO CAMPOS DA SILVA, mediante a cessão de sua conta bancária para o

recebimento de valor tranferido ilicitamente, concorreu, na medida de sua

culpabilidade, para a prática do furto mediante fraude que culminou na

subtração de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) da conta nº 56.654-3, agência

0146, Banco Bradesco, titularizada por São Lucas- Laboratório A.C.L.

Com efeito, apurou-se (fls. 327 RIP) que, na data acima mencionada,

realizou-se, na conta titularizada por São Lucas-Laboratório A.C.L, a transação

eletrônica fraudulenta a seguir descrita:

Segundo se depreende, a operação bancária acima aludida, levada a

efeito por fraudador não identificado, resultou na transferência da importância de

R$ 1.900, 00 (mil e novecentos reais) para a conta nº 41.468-9, agência 2397-3,

Banco Bradesco, cujo titular é o integrante da quadrilha FAUSTO CAMPOS DA SILVA.

6.13- Furto nº 13

Registra a prova colhida (fls. 197/198 RIP) que, nos dias 02/02/2010

OCORRÊNCIAS DE FRAUDE13.01.2010 – Transferência Net Empresa CC para 2397821 R$ 1.900,00


27

e 04/02/2010, os denunciados HERBERT e ALICE QUITÉRIA, previamente

ajustados, concorreram, na medida de suas culpabilidades, para a prática do

crime de furto que resultou na subtração do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da

conta nº 20.800, agência 0178, titularizada por Terezinha Neide Henriqui Pava.

Com efeito, apurou-se (fl. 329 RIP) que, nos dias acima mencionados,

pessoa não identificada realizou duas transações eletrônicas não autorizadas,

cada uma no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e transferiu o respectivo

valor para a conta nº 621.426-6, agência 2397-3, Banco Bradesco, cuja titular é

ALICE QUITÉRIA, namorada de HERBERT.

De se ver que, embora não identificado o agente fraudador, restou

evidenciado que tal operação deu-se no contexto do esquema criminoso

desenvolvido pela quadrilha, porquanto verifica-se que, na residência de FÁBIO JÚNIOR foi encontrado um cartão contendo nº de uma senha pertencente a

ALICE25, sendo que, em outra oportunidade, FÁBIO JÚNIOR passa os dados de

sua conta bancária ao usuário [email protected], a fim de que pudesse

recepcionar valores transferidos ilicitamente.

A par disso, a participação de HERBERT em tal crime restou

demonstrada por conta de ser este o responsável por repassar os dados de ALICE ao quadrilheiro FÁBIO JÚNIOR, na medida em que guardava seus cartões

bancários, conhecia as respectivas senhas (declarações de fls.02/04, Apenso III) ,

bem como mantinha em sua residência diversos documentos relacionados à

namorada (Auto de Apreensão, itens 01, 05, 06, 09, 29 e 30, Apenso IX,

fls.18/19).

25 Apenso X, fl.18.



28

6.14- Furto nº 14

Registra a prova colhida (fls. 197/198 RIP) que, no dia 03/02/2010,

os denunciados HERBERT e ALICE QUITÉRIA, previamente ajustados,

concorreram, na medida de suas culpabilidades, para a prática do crime de furto

que resultou na subtração do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) das contas

nºs 1.016.141 e 136.402-2, agência 0354, titularizadas por Stella Mayra de

Souza.

Com efeito, apurou-se (fls. 305/312 RIP) que, nos dias acima

mencionados, pessoa não identificada realizou, nas contas acima referenciadas,

transferências eletrônicas não autorizadas, num total de R$ 500,00 (quinhentos

reais) para a conta nº 621.426-6, agência 2397-3, Banco Bradesco, cuja titular é

ALICE QUITÉRIA, namorada de HERBERT.


evidenciado que tal operação deu-se no contexto do esquema criminoso

desenvolvido pela quadrilha, porquanto verifica-se que, na residência de FÁBIO JÚNIOR foi encontrado um cartão contendo nº de uma senha pertencente a

ALICE26, sendo que, em outra oportunidade, FÁBIO JÚNIOR passou os dados da

conta bancária desta ao [email protected], a fim de que pudesse

recepcionar valores transferidos ilicitamente.


demonstrada por conta de ser este o responsável por repassar os dados de ALICE aos quadrilheiros, na medida em que guardava seus cartões bancários, conhecia

as respectivas senhas (declarações de fls. 02/04, Apenso III), bem como mantinha

26 Apenso X, fl.18.



29

em sua residência diversos documentos relacionados à namorada (Auto de

Apreensão, itens 01, 05, 06, 09, 29 e 30, Apenso IX, fls.18/19).

6.15- Furto nº 15

Registra a prova colhida (fl. 197/198 RIP) que, no dia 03/02/2010,

os denunciados HERBERT e ALICE QUITÉRIA, previamente ajustados,

concorreram, na medida de suas culpabilidades, para a prática do crime de furto

que resultou na subtração do valor de R$ 1.467,41 (mil, quatrocentos e sessenta

e sete reais e quarenta e um centavos) da conta nº 31669, agência 0950,

titularizada por Everton Paulo Mendes de Souza.

Com efeito, apurou-se que (fl. 319), no dia acima mencionado, pessoa

não identificada, efetuou, mediante transação eletrônica não autorizada, o

pagamento de contas de energia e de telefone, bem como a transferência ilegal do

valor acima descrito para a conta nº 621.426-6, agência 2397-3, Banco Bradesco,

cuja titular é ALICE QUITÉRIA, namorada de HERBERT.


evidenciado que tais operações ilícitas deram-se no contexto do esquema

criminoso desenvolvido pela quadrilha, porquanto verifica-se que, na residência

de FÁBIO JÚNIOR foi encontrado um cartão contendo número de uma senha

pertencente a ALICE27, sendo que, em outra oportunidade, FÁBIO JÚNIOR passou os dados da conta bancária desta ao usuário [email protected], a

fim de que pudesse recepcionar valores transferidos ilicitamente.


27 Apenso X, fl.18.



30

demonstrada por conta de ser este o responsável por repassar os dados de ALICE aos quadrilheiros, na medida em que guardava seus cartões bancários, conhecia

as respectivas senhas (declarações de fls.02/04, Apenso III) , bem como mantinha

em sua residência diversos documentos relacionados à namorada (Auto de

Apreensão, itens 01, 05, 06, 09, 29 e 30, Apenso IX, fls.18/19).

6.16- Furto nº 16

Extrai-se dos autos (fls. 234/235 RIP) que, em data de 06/05/2010,

os denunciados FÁBIO JÚNIOR e HERMANDO RODRIGUES SOARES, utilizando-se de expediente fraudulento (na forma descrita no item 2,

subtraíram, para si, da conta nº 55270, agência 103, Banco Bradesco,

titularizada por Top Brink Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., a importância

de R$ 20.028,74 reais (vinte mil, vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

Com efeito, apurou-se que o denunciado HERMANDO, com plena

consciência de sua conduta e, aderindo ao intento criminoso dos quadrilheiros,

repassou a FÁBIO JÚNIOR o DARE nº 85620000200-9.28740027233-

5.10002087048-9.12290466709-6 (doc. de fl. 33 do Apenso VI), no valor acima

descrito, a fim de que fosse liquidado mediante operação bancária fraudulenta.

Registra a prova colhida, notadamente a interceptação telemática (fls

139/140 RIP), que FÁBIO JÚNIOR, em diversas oportunidades, vangloriava-se

perante seus interlocutores de que havia pago um DARE de valor alto, da Casa

São Paulo, sendo que, indagado, chegou a mencionar o nº do código de barras, o

valor do documento (fl. 139 do RIP, ao final) e que o responsável pelo seu repasse

foi a pessoa conhecida por “Maninho”28.

28 Diligências Policiais registradas no Relatório de Informação 501/DELEFAZ/SR/DPF/TO lograram apurar que: - a


31

De acordo com o Relatório de Inteligência Policial (fl.234), o Banco

Bradesco S/A confirmou que o documento em referência foi pago

fraudulentamente no dia 06/05/201029, por meio de transação eletrônica não

autorizada, que resultou na subtração do valor de 20.028,74 reais (vinte mil,

vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) da conta nº 55270, agência 103,

titularizada por TOP BrinK Indústria e Comércio Ltda.

Importante ressaltar que além de as provas evidenciarem que FÁBIO JÚNIOR foi o responsável pela transação bancária em questão, também

demonstram, quantum satis, que HERMANDO, ao repassar o DARE para ser

liquidado, contribuiu eficazmente para a prática do furto, na medida em que se

beneficiou com o pagamento a menor e ainda viabilizou que o quadrilheiro

transformasse em espécie o dinheiro subtraído em ambiente virtual.

6.17- Furto nº 17

Apurou-se (fl. 199 RIP) que, em data de 09/10/2009, o denunciado

FÁBIO JÚNIOR, mediante operação bancária fraudulenta, realizada na forma

descrita no item 2, subtraiu, para si, da conta corrente nº 101-4, agência 1081,

da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, titularizada por Auto Elétrica Genilcar Ltda-

ME, a importância de R$ 30,00 (trinta reais).

Com efeito, as provas revelam que, na data acima mencionada, o

denunciado FÁBIO JÚNIOR, no contexto das fraudes eletrônicas que realizava,

Casa São Paulo é uma loja de material esportivo localizada na 104 Norte, Av. JK, Centro, Palmas-TO; - “Maninho” chama-se Hermando Rodrigues Soares e é filho de Hermani Soares de Siqueira, proprietário da Casa São Paulo.

29 O nº de IP gerado no momento da transação foi o nº 201.34.8.59, que está localizado na cidade de Palmas-TO.


32

efetuou, por meio de transação bancária espúria, a recarga de créditos no celular

nº 63- 9232 8906 que, embora cadastrado em nome de seu pai, Deusvaldino

Oliveira Costa, era por ele utilizado, conforme se verifica do áudio de índice

208365, no qual mantém diálogo com seu irmão WILLIAN DOUGLAS.

Segundo informou a Caixa Econômica Federal (Processo de

Contestação nº 104:1081.00300000101-4, fls. 252/256 RIP), a recarga de

créditos no referido terminal telefônico ocorreu, a exemplo de outras operações

bancárias não autorizadas30, na conta nº nº 101-4, agência 1081-Rio Negrinho-

SC, titularizada por Auto Elétrica Genilcar Ltda-ME, sendo que o referido

prejuízo financeiro foi suportado por tal instituição financeira em virtude do

dever de ressarcimento (fls. 254/256).

7- DA TIPIFICAÇÃO PENAL

As condutas praticadas pelos acusados configuram os crimes

tipificados nos seguintes dispositivos legais:

(1) FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO COSTA: (a) artigo 288 do Código Penal; (b) por

12 vezes (furtos nºs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17): artigo 155, § 4º, inciso II do

Código Penal, na forma do artigo 6931 do Código Penal;

(2) HERBERT DE CARVALHO ROCHA: (a) artigo 288 do Código Penal; (b) por 3

vezes (furtos nºs. 13,14,15): artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, na forma

dos artigos 29 e 6932 do Código Penal;

30 De acordo com o processo de contestação, o cliente contestou e declarou irregular outras movimentações realizadas em sua conta bancária, o que levou a CEF a suportar um prejuízo no valor de R$ 4.316,89 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos).

31 Conforme se apurou, Fábio Júnior, há tempos, fazia do crime o seu meio de subsistência (também encontra-se indiciado no IPL nº 422/2006 SR/DPF/TO, pela prática de crime da mesma natureza), daí porque, na esteira da mais abalizada jurisprudência, não pode ser beneficiado pela continuidade delitiva.

32 Conforme se apurou, Herbert, há tempos, fazia do crime o seu meio de subsistência, daí porque, na


33

(3) MARCELO MATOS DA SILVA; (a) artigo 288 do Código Penal;

(4) JOHNNY CÍCERO DOURADO: (a) artigo 288 do Código Penal; (b) por 4 vezes:

(furtos nºs 7,8,9,10) artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, na forma do artigo

6933 do Código Penal;

(5) FAUSTO CAMPOS DA SILVA: (a) artigo 288 do Código Penal; (b) artigo

155, § 4º, inciso II do Código Penal (furto nº 12), na forma dos artigos 29 e 69 do

Código Penal;

(6) ILDIMAN FERNANDES FEITOSA:(a) artigo 288 do Código Penal;

(7) RAFAEL NUNES MOREIRA BARBOSA: (a) artigo 288 do Código Penal;

(8) AILTON ARCANJO DE SOUSA JÚNIOR: (a) artigo 288 do Código Penal;

(9) CELY ISMAEL DA SILVA SOUSA: (a) artigo 288 do Código Penal;

(10) RAPHAEL GOMES MEDRADO; (a) artigo 288 do Código Penal; (b) artigo

155, § 4º, inciso II do Código Penal (furto nº 11), na forma dos artigos 29 e 69 do

Código Penal;

(11) ALICE QUITÉRIA GRANJA DO NASCIMENTO; (a) artigo 288 do Código

Penal; (b) por 3 vezes (furtos nºs 13,14,15): artigo 155, § 4º, inciso II do Código

Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal;

(12) ANTONIO RODOLFO GRANJA DO NASCIMENTO: (a) artigo 288 do Código

Penal;

esteira da mais abalizada jurisprudência, não pode ser beneficiado pela continuidade delitiva.33 Conforme se apurou, Jhonny Cícero, há tempos, fazia do crime o seu meio de subsistência, daí porque, na esteira

da mais abalizada jurisprudência, não pode ser beneficiado pela continuidade delitiva.


34

(13) HERMANDO RODRIGUES SOARES: artigo 155, § 4º, incisos II e IV (furto nº

16), do Código Penal;

7- DO PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a)-o recebimento da presente denúncia, com a citação dos acusados

para responderem aos termos desta ação penal, que se espera ver, ao final,

julgada procedente;

b)- a oitiva das testemunhas abaixo arroladas.

Aguarda deferimento.

Palmas/TO, 31 de agosto de 2010.

CAROLINA BONFADINI DE SÁProcuradora da República

ROL DE TESTEMUNHAS:

1- HELBER MARQUES CORRÊA, Delegado de Polícia Federal, podendo ser

encontrado na Superintência da Polícia Federal no Tocantins, localizada na

Quadra 202 Sul, CJ. 01, Lote 04, Centro, Palmas-TO;

2- KARLA RODRIGUES DO AMARAL, Agente de Polícia Federal, podendo ser


35

encontrada na Superintência da Polícia Federal no Tocantins, localizada na

Quadra 202 Sul, CJ. 01, Lote 04, Centro, Palmas-TO.

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