Regimento para Composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

1 Regimento para Composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundambras - 2005

REGIMENTO PARA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA

FUNDAMBRAS – 2005

I. DO OBJETIVO

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e de acordo com o

Capítulo 6 (seis) do Estatuto da FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,

aqui denominada simplesmente FUNDAMBRAS, visa o presente regimento disciplinar, nos termos

do disposto nos arts. 12 e 22 do Estatuto da FUNDAMBRAS, e tendo por base os levantamentos

preparados pela Diretoria-Executiva, constantes do item II deste regimento, a forma de nomeação dos

membros de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, por ocasião da renovação dos mandatos a ocorrer

no presente exercício, a qual deverá se dar dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da

aprovação da alteração do Estatuto pela Secretaria de Previdência Complementar (ocorrida em 13 de

junho de 2005).

II. RELATÓRIO DA DIRETORIA-EXECUTIVA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS

PATROCI-NADORAS NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS.

II.1. De acordo com o relatório elaborado pela Diretoria-Executiva, contendo o número total de

participantes dos Planos de Benefícios da FUNDAMBRAS e o número de participantes, ativos e

assistidos, vinculados a cada uma das patrocinadoras, assim como o patrimônio da entidade e as

parcelas vinculadas a cada uma delas, foram elaborados os seguintes quadros demonstrativos:

QUADRO 1 - NÚMERO DE PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DOS PLANOS BÁSICO E SUPLEMENTAR POR PATROCINADORA*

Nº ATIVOS Nº ASSISTIDOS

Básico Suplementar Básico Suplementar

PATROCINADORAS Participantes % Participantes % Participantes % Participantes %

Anglo American Brasil Ltda. 964 38,4 805 37,1 90 41,5 27 55,1 Copebrás Ltda. 1297 51,7 1145 52,8 111 51,2 14 28,6 Columbian Chemicals Brasil Ltda. 244 9,7 214 9,9 4 1,8 4 8,2 Morro do Níquel Ltda. - - - - 11 5,1 3 6,1 Fundambras Soc. de Prev. Privada 3 0,1 3 0,1 1 0,5 1 2,0 Total 2.508 100 2.167 100 217 100 49 100

* Em 31.08.2005


QUADRO 2 – PATRIMÔNIO DOS PLANOS BÁSICO E SUPLEMENTAR POR PATROCINADORA *

PATRIMÔNIO POR PLANO

PATRIMÔNIO TOTAL

PATROCINADORAS

BÁSICO SUPLEMENTAR R$ % R$ % R$ % Anglo American Brasil Ltda. 74.843.928,39 45,2 29.535.316,83 47,7 104.379,245,22 45,9 Copebrás Ltda. 66.413.443,51 40,1 20.100.921,45 32,5 86.514.364,96 38,0 Columbian Chemicals Brasil Ltda. 20.462.774,77 12,4 11.194.615,14 18,1 31.657.388,91 13,9 Morro do Níquel Ltda. 2.557.784,40 1,5 417.187,61 0,7 2.974.972,01 1,3 Fundambras Soc. de Prev. Privada 1.163.294,79 0,7 690.903,70 1,1 1.854.198,49 0,8 Total 65.441.225,86 100 61.938.944,73 100 227.380.170,59 100

* Em 31.08.2005

Os dados acima apurados nortearam a fixação das regras introduzidas no presente regimento.

III. DAS NOMEAÇÕES PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

III.1. Nos termos do disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 12, do Estatuto, cabe às

Patrocinadoras a indicação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo, ou seja, 6

(seis) membros.

Dando cumprimento ao referido dispositivo estatutário, caberá à ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.,

como Patrocinadora Principal, por meio de seu órgão competente, indicar até o dia 04 de setembro

de 2005, 3 (três) membros do Conselho Deliberativo, designando dentre eles aquele que exercerá a

Presidência do colegiado.

Considerando que a patrocinadora MORRO DO NÍQUEL LTDA. já não tem participantes ativos

inscritos no plano, as demais indicações a serem feitas pelas Patrocinadoras até o dia 04 de

setembro de 2005, por meio de seus respectivos órgãos competentes, dar-se-ão da seguinte forma:

a) a Patrocinadora COPEBRÁS LTDA. indicará 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo,

designando, dentre eles, aquele que exercerá a Vice-Presidência do colegiado;

b) a Patrocinadora COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA indicará 1 (um) membro do

Conselho Deliberativo.

III.2. O art. 12, parágrafo único, II, do texto estatutário, disciplina a forma de indicação dos

membros do Conselho Deliberativo para a representação dos Participantes. Considerado o caráter


da designação, e, também, o fato de a patrocinadora Morro do Níquel Ltda. já não ter participantes

ativos inscritos no plano, as Patrocinadoras ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA., COPEBRÁS LTDA. e

COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA., por meio de seus respectivos órgãos competentes,

procederão à nomeação, até o dia 04 de setembro de 2005, de 1 (um) membro do Conselho

Deliberativo cada uma, os quais atuarão naquele colegiado para a representação dos Participantes.

III.3. Para as nomeações referidas nos subitens III.1 e III.2 supra deverão ser considerados os pré-

requisitos essenciais constantes do item VII infra deste regimento.

III.4. Para as nomeações referidas no subitem III.2 supra deverão ser observados, adicionalmente,

os pré-requisitos constantes do item VIII infra deste regimento.

III.5. Na hipótese de afastamento definitivo de membro efetivo do Conselho Deliberativo indicado

nos termos dos subitens III.1 e III.2 supra, por força do disposto no §1º do art. 13 do Estatuto

(decorrente de destituição por perda de vínculo empregatício com Patrocinadora, de ausências

injustificadas a reuniões do colegiado ou de perda da condição de participante assistido), caberá a

quem tiver indicado o membro afastado, proceder a uma nova indicação, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, observada a mesma forma e as condições aplicáveis à nomeação do substituído.

III.6. Na hipótese de vacância de cargo do Conselho Deliberativo, caberá a quem procedeu à

nomeação do substituído indicar o novo membro do colegiado, respeitadas as condições

estabelecidas nos subitens III.1 e III.2, no item VII e, quando for o caso, as disposições do item

VIII, deste Regimento.

III.7. Em atenção ao disposto no § 3º do art. 13 do Estatuto, na hipótese de ausência ou

impedimento temporário do Presidente do Conselho Deliberativo, este será substituído pelo Vice-

Presidente e vice-versa. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de ambos, caberá à

ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA., como Patrocinadora Principal, a indicação do Conselheiro

substituto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomar conhecimento dos

dois afastamentos concomitantes.

IV. DAS NOMEAÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL


IV.1. Nos termos do disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 22, do Estatuto, cabe às

Patrocinadoras a indicação de 2/3 (dois terços) dos membros efetivos e respectivos suplentes do

Conselho Fiscal, ou seja, 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes.

Dando cumprimento ao mesmo dispositivo estatutário, caberá à ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.,

como Patrocinadora Principal, por meio de seu órgão competente, indicar até o dia 04 de setembro

de 2005, 1 (um) membro do Conselho Fiscal que exercerá a Presidência do colegiado, e seu

respectivo suplente.

Considerando que a Patrocinadora MORRO DO NÍQUEL LTDA. já não tem participantes ativos

inscritos no plano, as Patrocinadoras COPEBRÁS LTDA. e COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.,

por meio de seus respectivos órgãos competentes, nomearão até o dia 04 de setembro de 2005, de

comum acordo, 1 (um) membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.

IV.2. O inciso II, do parágrafo único, do art. 22, do texto estatutário, prevê que 1/3 (um terço) dos

membros do Conselho Fiscal seja nomeado para a representação dos Participantes, ou seja, um

membro efetivo e seu respectivo suplente.

Considerado o caráter dessas nomeações, e, também, o fato de a Patrocinadora MORRO DO NÍQUEL

LTDA. já não ter participantes ativos inscritos no plano, as Patrocinadoras ANGLO AMERICAN

BRASIL LTDA., COPEBRÁS LTDA. e COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA., de comum acordo, por

meio de seus respectivos órgãos competentes, procederão à nomeação até o dia 04 de setembro de

2005 de 1 (um) membro efetivo do Conselho Fiscal e de seu respectivo suplente, os quais atuarão

naquele colegiado para a representação dos Participantes.

As nomeações aqui referidas não se confundem com aquelas expressamente atribuídas às

Patrocinadoras conforme item IV.1 supra deste regimento.

IV.3. Para as nomeações referidas nos subitens IV.1 e IV.2 supra deverão ser considerados os pré-

requisitos essenciais constantes do item VII infra deste regimento.


IV.4. Para as nomeações referidas no subitem IV.2 supra deverão ser observados, adicionalmente,

os pré-requisitos constantes do item VIII deste regimento.

IV.5. Na hipótese de afastamento definitivo de membro efetivo do Conselho Fiscal indicado nos

termos do subitem IV.1 supra, com base no disposto no §1º do art. 23 do Estatuto (destituição por

perda de vínculo empregatício com Patrocinadora ou decorrente de ausências injustificadas a

reuniões do colegiado), e mesmo, em qualquer outra hipótese de vacância, o membro afastado será

substituído pelo respectivo suplente, previamente nomeado nos termos daquele mesmo subitem.

Caso não haja suplente, por qualquer razão, caberá à(s) empresa(s) que indicou(aram) o membro

afastado, proceder a uma nova indicação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observada a mesma

forma e as condições aplicáveis à nomeação do substituído.

Qualquer que seja a forma de preenchimento da vacância, o novo membro completará o prazo de

mandato do substituído.

IV.6. Na hipótese de afastamento definitivo do membro efetivo do Conselho Fiscal nomeado nos

termos do subitem IV.2 supra, será efetivado o membro suplente previamente nomeado nos termos

daquele mesmo subitem, observadas as disposições do item IV.5 supra.

IV.7. Em atenção ao disposto no §1º do art. 24 do Estatuto, na hipótese de ausência ou

impedimento temporário de membro efetivo do Conselho Fiscal, será convocado um membro para

participar da reunião do colegiado. Em se tratando de afastamento de membro nomeado para a

representação dos participantes, nos termos do subitem IV.2 supra, deverá ser convocado,

preferencialmente, o suplente nomeado nos termos daquele mesmo subitem.

V. DA DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO

DELIBERATIVO

V.1. Conforme previsto no item III.1 supra deste regimento, a ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA.,

como Patrocinadora Principal, designará o Presidente do Conselho Deliberativo.


V.2. Da mesma forma, a Patrocinadora COPEBRÁS LTDA. indicará o Vice-Presidente do Conselho

Deliberativo.

VI. DA MANIFESTAÇÃO DAS PATROCINADORAS

VI.1. Uma vez aprovado o presente regimento, as Patrocinadoras ANGLO AMERICAN BRASIL

LTDA., COPEBRÁS LTDA. e COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA. deverão ser notificadas de seus

termos pela FUNDAMBRAS, assim como do relatório elaborado pela Diretoria Executiva,

mencionado no item II supra, de forma que procedam às indicações que lhes cabem fazer, dentro

do prazo e observado o disposto nos itens III.1, III.2, IV.1 e IV.2 deste Regimento.

VII. DOS PRÉ-REQUISITOS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE

MEMBRO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

VII.1. Poderão ser nomeadas pelas Patrocinadoras, para exercer o cargo de membro dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal, pessoas que comprovadamente:

a) tenham comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira,

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;

b) não tenham sofrido condenação criminal transitada em julgado; e

c) não tenham sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade

social ou como servidor público, ou qualquer outro impeditivo de exercer a atividade de

conselheiro da FUNDAMBRAS, seja por razões previstas em lei especial, seja em razão de

condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou,

ainda, em razão de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou

a propriedade.

VII.2. Além das condições estabelecidas no subitem anterior, os membros nomeados para compor

os Conselhos Deliberativo e Fiscal deverão ser participantes de Plano de Benefícios gerido pela

FUNDAMBRAS.


VII.3. O atendimento às condições previstas no subitem VII.1 supra dar-se-á pela apresentação de

currículo, de declaração firmada pelo membro nomeado ou outro meio legalmente permitido, a

critério da FUNDAMBRAS.

VIII. DOS PRÉ-REQUISITOS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE

MEMBRO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL, NOMEADOS PARA A

REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

VIII.1. Além dos requisitos previstos no item VII, acima, o membro do Conselho Deliberativo ou

do Conselho Fiscal, nomeado para a representação dos participantes deverá:

- ser Participante Assistido ou Ativo de Plano de Benefícios gerido pela FUNDAMBRAS,

devendo, neste último caso, estar inscrito no plano há no mínimo 5 (cinco) anos;

- ter vínculo empregatício com, pelo menos, uma das Patrocinadoras da FUNDAMBRAS

ou ser Participante Assistido.

IX. DOS MANDATOS

IX.1. Excepcionalmente, os conselheiros nomeados nos termos deste Regimento, inclusive os

membros suplentes do Conselho Fiscal, cumprirão mandato de 18 (dezoito) meses, ou seja, até

31.03.2007.

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

X.1. A(s) deliberação(ões) da Patrocinadora em que constar(em) nomeação(ões) de membro(s) do

Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, nos termos deste regimento, deverá(ão) ser

encaminhada(s) para a FUNDAMBRAS para as devidas providências, observada a data limite

estabelecida nos itens III.1, III.2, IV.1 e IV.2 destas normas.

X.2. Os casos omissos e as dúvidas levantadas serão dirimidas pelo Conselho Deliberativo da

FUNDAMBRAS.

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