RELATÓRIO DE GESTÃO – ESQUELETO

Prestao de Contas Exerccio Financeiro de 2013

MINISTRIO DAS COMUNICAES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS - ECT

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2013

Braslia DF, 2014


MINISTRIO DAS COMUNICAES EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS - ECT

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2013

Relatrio de Gesto do exerccio de 2013 apresentado aos rgos de controle interno e externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa TCU n 63/2010 modificada pela IN n 72/2013, das Decises Normativas TCU n 127, 129 e 132/2013, da Portaria TCU n 175/2013, da Norma de Execuo CGU 01/2013 aprovada pela Portaria CGU 133/2013.

Braslia DF, 2014.


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SUMRIO

LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS......................................................................................................................................................................................7 LISTA DE TABELAS, RELAES, GRFICOS, DECLARAES, ETC........................................................................................................................18

1.1 ESTRUTURA DO RELATRIO DE GESTO.............................................................................................................................................................................22 1.2 ITENS QUE NO SE APLICAM ECT E (OU) QUE, APESAR DE SE APLICAREM, NO H CONTEDO A SER DECLARADO NO EXERCCIO DE REFERNCIA....23 1.3 PRINCIPAIS REALIZAES DA GESTO NO EXERCCIO.........................................................................................................................................................24 1.4 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A REALIZAO DOS OBJETIVOS TRAADOS PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA .................................25

2 INFORMAES GERAIS SOBRE A GESTO ..................................................................................................................................................................26 2.1 IDENTIFICAO DA ECT..............................................................................................................................................................................................26 2.2 FINALIDADES E COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS DA ECT ............................................................................................................................27 2.4 MACROPROCESSOS FINALSTICOS DA ECT ..........................................................................................................................................................38 2.5 PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO...........................................................................................................................................................41 2.6 PRINCIPAIS PARCEIROS...............................................................................................................................................................................................42

3 PLANEJAMENTO DA ECT E RESULTADOS ALCANADOS.......................................................................................................................................43 3.1 PLANEJAMENTO DA ECT .....................................................................................................................................................................................................43

3.1.2. Estratgias de Atuao Frente aos Objetivos Estratgicos ........................................................................................................................................45 3.1.3. Execuo do Plano de Metas ou de Aes..................................................................................................................................................................45 3.1.4 Informaes sobre outros resultados gerados pela gesto ..........................................................................................................................................46

3.2 PROGRAMAO ORAMENTRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANADOS .................................................................................................................50 3.2.1 Programa temtico........................................................................................................................................................................................................50 3.2.2 Objetivo..........................................................................................................................................................................................................................51 3.2.3 Aes ...........................................................................................................................................................................................................................55

3.3 INFORMAES SOBRE OUTROS RESULTADOS GERADOS PELA GESTO................................................................................................................................61 4.1 ESTRUTURA DE GOVERNANA DA ECT...............................................................................................................................................................................68 4.2 AVALIAO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS .........................................................................................................................................70 4.3 REMUNERAO PAGA A ADMINISTRADORES ......................................................................................................................................................................70

4.3.1 Poltica de Remunerao dos Membros da Diretoria Estatutria e dos Conselhos de Administrao e Fiscal .......................................................70 4.3.2 Demonstrativo da Remunerao Mensal de Membros de Conselhos da ECT ...........................................................................................................72 4.3.3 Demonstrativo Sinttico da Remunerao de Membros de Diretoria e de Conselhos ...............................................................................................73


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4.3.4 Demonstrativo da Remunerao Varivel dos Administradores ................................................................................................................................76 4.4 SISTEMA DE CORREIO......................................................................................................................................................................................................77 4.5 CUMPRIMENTO PELA INSTNCIA DE CORREIO DA PORTARIA N 1.043/2007 DA CGU..................................................................................................78 4.6 INDICADORES DA ECT .........................................................................................................................................................................................................79

5 TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA ...........................................................................................................................................80 5.1 EXECUO DAS DESPESAS....................................................................................................................................................................................................80

5.1.1 Programao .................................................................................................................................................................................................................80 5.1.3 Realizao da Despesa..................................................................................................................................................................................................82

5.2 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS..........................................................................................................................................................................................87 5.2.1 Relao dos Instrumentos de Transferncia Vigentes no Exerccio ..........................................................................................................................87 5.2.2 Quantidade de Instrumentos de Transferncias Celebrados e Valores Repassados nos Trs ltimos Exerccios ..................................................87 5.2.3 Informaes sobre a Prestao de Contas Relativas aos Convnios, Termos de Cooperao e Contratos de Repasse ...........................................88 5.2.4 Informaes sobre a Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e de Contratos de Repasse ...........................................................................89 5.2.5 Anlise Crtica...............................................................................................................................................................................................................90

6.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA ECT ..................................................................................................................................................................................91 6.1.1 Demonstrao da Fora de Trabalho Disposio da ECT ....................................................................................................................................91 6.1.2 Qualificao da Fora de Trabalho ............................................................................................................................................................................93 6.1.3 Custos de Pessoal da ECT..........................................................................................................................................................................................94 6.1.5 Cadastramento no SISAC ..........................................................................................................................................................................................96 6.1.6 Acumulao Indevida de Cargos, Funes e Empregos Pblicos ...........................................................................................................................98 6.1.7 Providncias Adotadas nos Casos de Acumulao Indevida de Cargos, Funes e Empregos Pblicos ..............................................................98

6.2 INFORMAES SOBRE A TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA E CONTRATAO DE ESTAGIRIOS.................................................99 6.2.1 Informaes sobre Terceirizao de Cargos e Atividades do Plano de Cargos da ECT............................................................................................99 6.2.2 Autorizaes Expedidas pelo Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto para Realizao de Concursos Pblicos para Substituio de

Terceirizados ..................................................................................................................................................................................................................99 6.2.3 Informaes sobre a Contratao de Servios de Limpeza, Higiene e Vigilncia Ostensiva pela ECT ...................................................................99 6.2.4 Informaes sobre Locao de Mo de Obra para Atividades no abrangidas pelo Plano de Cargos e Salrios da ECT....................................100 6.2.5 Anlise Crtica dos itens 6.2.3 e 6.2.4 ........................................................................................................................................................................100 6.2.6 Composio do Quadro de Estagirios ......................................................................................................................................................................101

7 GESTO DO PATRIMNIO MOBILIRIO E IMOBILIRIO.....................................................................................................................................101 7.1 GESTO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS ...............................................................................................................101

7.1.1 Frota de Veculos Automotores de Propriedade da ECT ..........................................................................................................................................101 7.1.2 Veculos Administrativos ............................................................................................................................................................................................108 7.1.3 Frota de Veculos Automotores a Servio da ECT, mas Contratada de Terceiros .................................................................................................112

7.2 GESTO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO ............................................................................................................................................................................113 7.2.1 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio...............................................................................................113


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7.2.2 Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob a Responsabilidade da ECT, Exceto Imvel Funcional ....................................114 7.2.3 Discriminao de Imveis Funcionais da Unio sob Responsabilidade da ECT ....................................................................................................114

7.3 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS LOCADOS DE TERCEIROS..........................................................................................................................115 8 GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E GESTO DO CONHECIMENTO ...........................................................................................115

8.1 GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI) ..............................................................................................................................................................115 8.1.1 Anlise Crtica.............................................................................................................................................................................................................115

9 GESTO DO USO DOS RECURSOS RENOVVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ...............................................................................115 9.1 GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS .........................................................................................................................................................115 9.2 POLTICA DE SEPARAO DE RESDUOS RECICLVEIS DESCARTADOS ..............................................................................................................................116 9.3 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELTRICA E GUA...........................................................................................................................................................117

10.1.1 Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio.........................................................................................................................................................118 10.1.2 Deliberaes do TCU Pendentes ao Final do Exerccio .........................................................................................................................................118

10.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAES DA CGU ................................................................................................................................................................118 10.2.1 Recomendaes da CGU Atendidas no Exerccio ...................................................................................................................................................118 10.2.2 Recomendaes da CGU Pendentes ao Final do Exerccio....................................................................................................................................118

10.3 INFORMAES SOBRE A ATUAO DA AUDITORIA INTERNA DA ECT....................................................................................................118 10.3.1 Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da ECT...............................................................................................118 10.3.2 Trabalhos mais relevantes realizados no exerccio e principais constataes ...................................................................................................119 10.3.3 Relao entre a quantidade de recomendaes feitas e a quantidade de recomendaes implementadas pela alta gerncia .............................120 10.3.4 Descrio das rotinas de acompanhamento das aes gerenciais de implementao das recomendaes exaradas pela auditoria interna......123 10.3.5 Informao da existncia ou no de sistemtica e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria

interna ..........................................................................................................................................................................................................................123 10.3.6 Como se d a certificao de que a alta gerncia tomou conhecimento das recomendaes feitas pela auditoria interna e a aceitao dos

riscos pela no implementao de tais recomendaes ..............................................................................................................................................123 10.3.7 Descrio da sistemtica de comunicao alta gerncia, ao conselho de administrao e ao comit de auditoria sobre riscos considerados

elevados, mas assumidos pela alta gerncia ao decidir no implementar as recomendaes da auditoria interna ................................................124 10.4 DECLARAO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/93 .............................................................................................................................124

10.4.1 Situao do Cumprimento das Obrigaes Impostas pela Lei 8.730/93 ............................................................................................................124 10.4.2 Situao do Cumprimento das Obrigaes..........................................................................................................................................................124

10.5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERRIO.................................................................................................................................................126 10.6 ALIMENTAO SIASG E SICONV .............................................................................................................................................................................126

11 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................................................................................................................126 11.1 DESCRIO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADO AO RGO OU ENTIDADE PARA FINS DE SOLICITAES, RECLAMAES, DENNCIAS, SUGESTES,

ETC., CONTEMPLANDO INFORMAES GERENCIAIS E ESTATSTICAS SOBRE O ATENDIMENTO S DEMANDAS. .................................................................126


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11.2 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAO DOS CIDADOS-USURIOS OU CLIENTES DOS PRODUTOS E SERVIOS RESULTANTES DA ATUAO DA ECT.....................................................................................................................................................................................................................................128

11.3 DEMONSTRAO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE OPINIO FEITAS NOS LTIMOS TRS LTIMOS ANOS COM CIDADOS EM GERAL, SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE OU USURIOS DOS PRODUTOS E SERVIOS RESULTANTES DA ATUAO DA ECT .........................................129

12 INFORMAES CONTBEIS ..........................................................................................................................................................................................132 12.1 DEMONSTRAO DAS MEDIDAS PARA ADOO DE CRITRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUES CFC N 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAMENTO CONTBIL DA DEPRECIAO, DA AMORTIZAO E DA EXAUSTO DE ITENS DO PATRIMNIO E AVALIAO E MENSURAO DE ATIVOS E PASSIVOS DA ECT ...................................................................................................................................................................132

12.2 DEMONSTRAES CONTBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS ............................................................................................................................132 12.3 COMPOSIO ACIONRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS ..................................................................................................................................132

12.3.1 Composio Acionria do Capital Social como Investida ..................................................................................................................................132 12.4 RELATRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE...................................................................................................................................................133 13.1 VICE-PRESIDNCIA DE CLIENTES E OPERAES VICOP ...........................................................................................................................................134

13.1.1 Qualidade Operacional.............................................................................................................................................................................................134 13.1.2 Melhoria de processos ..............................................................................................................................................................................................134 13.2.1 Relaes do Trabalho ...............................................................................................................................................................................................137 13.2.2 Planejamento de Pessoas..........................................................................................................................................................................................140 13.2.3 Sade .........................................................................................................................................................................................................................141 13.2.4 Educao ...................................................................................................................................................................................................................143 13.2.5 Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas .......................................................................................................................................................143

13.3 VICE PRESIDNCIA DE ADMINISTRAO VIPAD.........................................................................................................................................................144 13.4 VICE-PRESIDNCIA JURDICA - VIJUR ................................................................................................................................................................150 13.5 VICE-PRESIDNCIA DE LOGSTICA E ENCOMENDAS - VILOG .......................................................................................................................................154

13.5.1 Segmento de encomendas .........................................................................................................................................................................................154 13.5.2 Segmento de Logstica Integrada .............................................................................................................................................................................155 13.5.3 Segmento de negcios na rea Internacional .........................................................................................................................................................156

13.6 VICE-PRESIDNCIA DE TECNOLOGIA E DE INFRAESTRUTURA VITEC........................................................................................................................157 13.6.1 Governana de TI .....................................................................................................................................................................................................157 13.6.2 Tecnologia da Informao e Comunicao.............................................................................................................................................................158 13.6.3 Automao ................................................................................................................................................................................................................158 13.6.4 Infraestrutura............................................................................................................................................................................................................158

13.7 VICE-PRESIDNCIA DE NEGCIOS VINEG ..................................................................................................................................................................158 14 CONTEDOS ESPECFICOS PARTE B DO ANEXO II DA DN 127/2013...............................................................................................................160


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14.1 DEMONSTRATIVO ANALTICO DAS DESPESAS COM AES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DETALHADO POR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, LEGAL, MERCADOLGICA, DE UTILIDADE PBLICA E PATROCNIOS, RELACIONANDO DOTAES ORAMENTRIAS DOS PROGRAMAS UTILIZADOS, VALORES E VIGNCIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM AGNCIAS PRESTADORAS DE SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E OS VALORES E RESPECTIVOS BENEFICIRIOS DE PATROCNIOS CULTURAIS E ESPORTIVOS....................................................................................................................160

14.2 AVALIAO SOBRE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS ..................162 14.3 INFORMAES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS.................................163

14.3.1 O Demonstrativo anual.............................................................................................................................................................................................163 14.3.2 Concluses contidas no parecer da auditoria independente ...................................................................................................................................178 14.3.3 Concluses do ltimo estudo atuarial ......................................................................................................................................................................178 14.3.4 Fiscalizao da ECT .................................................................................................................................................................................................181

15 RESULTADOS E CONCLUSES......................................................................................................................................................................................182 15.1 PLANOS E PROJETOS CONCRETOS PARA O EXERCCIO SUBSEQUENTE .............................................................................................................................183

ANEXOS DO RELATRIO DE GESTO DA ECT DE 2013 .............................................................................................................................................185 ANEXO 1 AVALIAO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA ECT .......................................................................................................186 ANEXO 2 INFORMAES SOBRE AS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS...........................................................................................................189 ANEXO 3 INFORMAES SOBRE A CONTRATAO DE SERVIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA PELA ECT......................................................................................................................................................................................................................................................365 ANEXO 4 INFORMAES SOBRE LOCAO DE MO DE OBRA PARA ATIVIDADES NO ABRANGIDAS PELO PLANO DE CARGOS E SALRIOS DA ECT............................................................................................................................................................................................405 ANEXO 5 - GESTO DA FROTA DE VECULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS ...................................................................................441 ANEXO 6 - GESTO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO .................................................................................................................................................567 ANEXO 7 - GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO ........................................................................................................................................654 ANEXO 8 - GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS.........................................................................................................................657 ANEXO 9 - TRATAMENTO DE DELIBERAES EXARADAS EM ACRDO DO TCU ........................................................................................660 ANEXO 10 - TRATAMENTO DE RECOMENDAES DA CGU ....................................................................................................................................810 ANEXO 11 - DECLARAO REFERENTE AOS REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SINCOV........................................1262 ANEXO 12 DEMONSTRAES CONTBEIS PREVISTAS NA LEI N 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS........................1263 ANEXO 13 PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAES CONTBEIS ......................................................1336 ANEXO 14 - VALORES E RESPECTIVOS BENEFICIRIOS DE PATROCNIOS CULTURAIS E ESPORTIVOS .............................................1340 ANEXO 15 INFORMAES SOBRE A ENTIDADE FECHADAS DE PREVIDNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA PELA ECT...1355


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LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS ABG Absentesmo Gerencial ABML Associao Brasileira de Movimentao Logstica AC Administrao Central ACR Acre AGC Agncia de Correios Comunitria AGF Agncia de Correios Franqueada AL Alagoas AM Amazonas ANS Agncia Nacional de Sade ANS Agncia Nacional de Sade Suplementar Anvisa Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria AP Amap ASO Atestado de Sade Ocupacional ATD Aes de Treinamento e Desenvolvimento AUDIT Auditoria Interna BA Bahia BI Business Intelligence (inteligncia empresarial) BPMN Business Process Modeling Notation (notao de modelagem de processos de negcios) BSB Braslia BTS Built to Suit CA Conselho de Administrao CAC Central de Atendimento dos Correios CACE Comit de Avaliao de Contrataes Estratgicas CAT Acidente de Trabalho CBDA Confederao Brasileira de Desportos Aquticos CCD Centros Corporativos de Dados CD Centro de Distribuio CDD Centro de Distribuio Domiciliria CDS Centros de Desenvolvimento de Software CE Cear


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CECOM Central de Compras CEE Centro de Entrega de Encomendas CEGEP Central de Gesto de Pessoas CEOFI Central de Operaes Financeiras CEP Cdigo de Endereamento Postal CESAU Central de Sade CESEP Central de Servios de Produo CESER Central de Servios Gerais CESIN Central de Servios de Engenharia e Infraestrutura CESIS Central de Servios de Sistemas CESUP Central de Suprimento CET Comisso de tica da ECT CF Conselho Fiscal CFM Conselho Federal de Medicina CGU Controladoria-Geral da Unio CLM Contract Lifecycle Management CNT Confederao Nacional de Transporte COBIT Control Objectives for Information and Related Technology (guia de boas prticas) CODIS Comisso de Disciplina da ECT COETI Comit Estratgico de Tecnologia da Informao e Comunicao COPTEC Comunidades de Prticas dos Correios CPF Cadastro de Pessoas Fsicas da Receita Federal CTC Centro de Tratamento de Cartas CTCE Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas CVT Centro Vocacional Tecnolgico DATER Departamento de Administrao da Rede de Atendimento Terceirizada DCNT Programa de Doenas Crnicas No Transmissveis: DECAR Departamento Operacional de Cartas DECOD Departamento de Controle Disciplinar DECOE Departamento de Comunicao Estratgica DCUST Departamento de Custos DEFIP Departamento de Filatelia e Produtos DEGEP Departamento de Servios de Gesto de Pessoas


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DEGES Departamento de Gesto da Cadeia de Suprimento DEGSG Departamento de Gesto da Cadeia de Servios Gerais DEJUR Departamento Jurdico DELOG Departamento de Logstica Integrada DENAF Departamento de Encaminhamento e Administrao da Frota DENCO Departamento Operacional de Encomendas DEGEM Departamento de Gesto Estratgica de Marketing DEPEF Departamento de Planejamento Econmico Financeiro DEPEO Departamento de Planejamento e Estratgias Operacionais DEPGE Departamento de Planejamento de Gesto de Pessoas DEPIN Departamento de Planejamento de Infraestrutura DERAT Departamento de Administrao da Rede de Atendimento DERIN Departamento de Relacionamento Institucional DESEN Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas DESOP Departamento de Segurana Operacional DETIC Departamento de Planejamento de Tecnologia da Informao e Comunicao DFBAN Departamento de Finanas e Banco Postal DGEMP Departamento de Gesto de Melhorias dos Processos Econmico-Financeiros DINEM Departamento de Inovao Empresarial DN Deciso Normativa DNE Diretrio Nacional de Endereos DORT Distrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho DPE-S Pontualidade do Encaminhamento de Superfcie DPLAN Departamento de Planejamento Estratgico DR Diretoria Regional DW Data Warehouse (armazm de dados) ENAP Escola Nacional de Administrao Pblica ENEM Exame Nacional do Ensino Mdio ERP Enterprise Resouce Planning (Sistema Integrado de Gesto Empresarial) ES Esprito Santo FAC Franqueamento Autorizado de Cartas FENTECT Federao Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telgrafos e Similares FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao


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GCR Gerenciamento de Competncias e Resultados GO Gois GSO Programa de Gesto Scio-Ocupacional de Pacientes Crnicos: GTI Grupo de Trabalho Interministerial HSM Hardware Security Module IDO ndice de Desempenho Operacional IGP ndice de Gesto de Pessoas IN Instruo Normativa IPS International Postal System IQO ndice de Qualidade Operacional JEX Jornada Extraordinria LER Leses por Esforos Repetitivos LER/DORT Leso por esforo repetitivo/Distrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho LOA Lei Oramentria Anual MA Maranho MANAUD Manual de Auditoria MANEDU Manual de Educao MANENG Manual de Engenharia MANINF Manual de Informtica MANPES Manual de Pessoal MANSUP Manual de Suprimento MANTIC Manual de Tecnologia da Informao e Comunicao MECTRI Mecanizao da Triagem MG Minas Gerais MOT Mo de obra temporria MS Mato Grosso do Sul MT Mato Grosso NA No aplicvel NEV Programa Nova Etapa de Vida NO No ocorreu no perodo OTT Operador de Triagem e Transbordo PA Par PAC Servio de Encomenda no Expressa Encomenda Econmica


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PAPs Pedidos de Automao de Processos PAPS Programa de Gesto da Ateno Psicossocial: PAs Posies de Atendimento PB Paraba PCCS Plano de Cargos, Carreiras e Salrios PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PDSM Projeto Diagnstico da Sade Mental PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informao e Comunicao PDV Plano de Desligamento Voluntrio PE Pernambuco PEPS Programa de Eventos de Promoo da Sade PGA Programa de Gesto do Absentesmo PGDC Programa de Gesto de Doenas Crnicas PGE Prego Eletrnico PI Piau PND Plano Nacional de Desmobilizao PNLA Programa Nacional do Livro Didtico para a Alfabetizao de Jovens e Adultos PNLD Programa Nacional do Livro Didtico PNLEM Programa Nacional do Livro Didtico para o Ensino Mdio POSTALIS Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telgrafos PPP Padronizao do Processo Produtivo PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais PQVI Programa de Qualidade de Vida Integral PRT Portaria PSPO Processo de Software Padro da Organizao PTr Preo de Transferncia QuAT Qualidade do Ambiente de Trabalho REDIR Reunio de Diretoria RFID Radio Frequence Identification RJ Rio de Janeiro RN Rio Grande do Norte RO Rondnia RPN Rede Postal Area Noturna


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RR Roraima RRP Programa de Readaptao e Reabilitao Profissional: RS Rio Grande do Sul SARA Sistema de Automao da Rede de Atendimento SARC Sistema de Avaliao de Resultados Comerciais SASMED Sistema de Automao do Servio Mdico SC Santa Catarina SCOL Sistema de Coleta SCOR Supply Chain Operations Reference SD Sistema de Distritamento SE Sergipe SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio a Pequena Mdia Empresa SEDEX Servio de Encomenda Expressa SEED Servio Especial de Entrega de Documentos SELIC Sistema Especial de Liquidao e Custdia SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SESI Servio Social da Indstria SFR Sistema de Faturamento SGC Sistema de Gerenciamento de Contratos SGDO Sistema de Gerenciamento do Desempenho Operacional SGM Sistema de Gerenciamento de Mensagens SICONV Sistema de Convnios SICOV Sistema Corporativo de Viagens SIGMA Sistema de Gerenciamento de Malotes SIGPLAN Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento SIM Sistema de Inteligncia de Marketing SINC Sistema de Informaes da Concorrncia SIPATs Semana Interna de Preveno de Acidentes SNE Sade na empresa SNT Segurana no ambiente de trabalho SNT Sistema Nacional de Transferncias SOA Service-oriented architecture (arquitetura orientada a servios) SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital


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SPI So Paulo Interior SPM So Paulo Metropolitana SPM/PR Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presidncia da Repblica SRO Sistema de Rastreamento de Objetos TCAC Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TCI Terapia Comunitria: TCU Tribunal de Contas da Unio TIC Tecnologia da Informao e Comunicao TLT Treinamento no Local de Trabalho TO Tocantins TST Tribunal Superior do Trabalho UG Unidade Gestora UJ Unidade Jurisdicionada UniCorreios Universidade Corporativa dos Correios UPU Unio Postal Universal VIEFI Vice-Presidncia Econmico-Financeira VIGEP Vice-Presidncia de Gesto de Pessoas VIJUR Vice-Presidncia Jurdica VINEG Vice-Presidncia de Negcios VIOPE Vice-Presidncia de Operaes VIPAD Vice-Presidncia de Administrao VIREL Vice-Presidncia de Rede e Relacionamento com os Clientes VITEC Vice-Presidncia de Tecnologia e de Infraestrutura


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LISTA DE TABELAS, RELAES, GRFICOS, DECLARAES, ETC Ttulo Pgina

Figura 1: rgos Colegiados................................................................................................................................................................................................28 Figura 2: Presidncia da ECT...............................................................................................................................................................................................29 Figura 3: Vice Presidncia de Administrao - VIPAD ......................................................................................................................................................30 Figura 4: Vice Presidncia de Negcios - VINEG...............................................................................................................................................................31 Figura 5: Vice-Presidncia Econmico-Financeira - VIEFI ................................................................................................................................................32 Figura 6: Vice-Presidncia de Clientes e Operaes - VICOP ............................................................................................................................................33 Figura 7: Vice-Presidncia de Gesto de Pessoas - VIGEP.................................................................................................................................................34 Figura 8: Vice-Presidncia de Tecnologia e de Infraestrutura - VITEC..............................................................................................................................35 Figura 9: Vice-Presidncia de Logstica e Encomendas - VILOG ......................................................................................................................................36 Figura 10: Vice-Presidncia Jurdica - VIJUR.....................................................................................................................................................................37 Figura 11: Viso por Funo................................................................................................................................................................................................38 Figura 12: Viso por Macroprocesso ...................................................................................................................................................................................39 Figura 13: Organograma do DECOD...................................................................................................................................................................................77 Figura 14: Macroprocesso de controle disciplinar ...............................................................................................................................................................78 Figura 16: Escala de satisfao ..........................................................................................................................................................................................130

Grfico 1: Solues apresentadas por rea da Empresa .....................................................................................................................................................120 Grfico 2: Recomendaes por rea da Empresa...............................................................................................................................................................121 Grfico 3: Pontos Pendentes por Processo.........................................................................................................................................................................122 Grfico 4: Utilizao dos Servios Prestados ....................................................................................................................................................................130 Grfico 5: Mdia das Notas de Avaliao..........................................................................................................................................................................131 Grfico 6: Histrico de Avaliao de Empregados com Conceito Qualificado ou Superior .............................................................................................144 Grfico 7: % Aplicaes Plano Benefcio Definido...........................................................................................................................................................166 Grfico 8: % Aplicaes Plano POSTALPREV ................................................................................................................................................................167 Grfico 9: % Valor total por tipo de aplicao e respectiva fundamentao legal Consolidado ....................................................................................169 Grfico 10: Retorno das Apicaes....................................................................................................................................................................................170 Grfico 11: Rentabilidade Plano BD...............................................................................................................................................................................170 Grfico 12: Rentabilidade Acumulada por Segmento - BD...............................................................................................................................................171 Grfico 13: Evoluo dos Fundos ......................................................................................................................................................................................173


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Grfico 14: Evoluo dos Ttulos da Carteira Prpria .......................................................................................................................................................174 Grfico 15: Evoluo dos recursos do Postalprev..............................................................................................................................................................174 Grfico 16: Rentabilidade em 2013 Plano CV................................................................................................................................................................175 Grfico 17: Rentabilidade Acumulada por Segmentos - CV .............................................................................................................................................176 Grfico 18: Evoluo dos Fundos ......................................................................................................................................................................................177 Grfico 19: Evoluo dos Ttulos da Carteira Prpria .......................................................................................................................................................177

Quadro 1: Macroprocessos Finalsticos da ECT ..................................................................................................................................................................40 Quadro 2: Principais Macroprocessos de Apoio ..................................................................................................................................................................41 Quadro 3: Principais Parceiros.............................................................................................................................................................................................42 Quadro 4: Metas de qualidade dos servios postais bsicos ................................................................................................................................................44 Quadro 5: Indicadores e Metas estratgicas da ECT: ..........................................................................................................................................................45 Quadro 6: Frmulas de clculo dos indicadores estratgicos ..............................................................................................................................................46 Quadro 7: A.2.2.1 Programa Temtico .............................................................................................................................................................................50 Quadro 8: A.2.2.2 Objetivo...............................................................................................................................................................................................51 Quadro 9: A.2.2.3.4 Ao 146X - Adequao da infraestrutura de tratamento, distribuio e logstica..........................................................................56 Quadro 10: A.2.2.3.4 Ao 146W - Adequao da infraestrutura de atendimento...........................................................................................................57 Quadro 11: A.2.2.3.4 Ao 20PU - Manuteno da infraestrutura operacional ...............................................................................................................58 Quadro 12: A.2.2.3.4 Ao 4101 Manuteno e Adequao de Bens Mveis ..............................................................................................................59 Quadro 13: A.2.2.3.4 Ao 4101 - Manuteno e Adequao de Bens Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos ..................................................59 Quadro 14: A.2.2.3.4 Ao 4103 - Manuteno e Adequao de Ativos de Informtica, Informao e Teleprocessamento..........................................60 Quadro 15: Indicadores e Metas Setoriais da ECT ..............................................................................................................................................................61 Quadro 16: Indicadores Setoriais e Metodologia de Clculo da ECT .................................................................................................................................63 Quadro 17 - Estrutura orgnica de controle da ECT............................................................................................................................................................68 Quadro 18: Composio da Remunerao ...........................................................................................................................................................................71 Quadro 19: Indicadores utilizados para pagamento da PLR ................................................................................................................................................72 Quadro 20: A.3.3.2 - Remunerao dos Conselhos de Administrao e Fiscal...................................................................................................................72 Quadro 21: A.3.3.3 Diretoria Estatutria ..........................................................................................................................................................................73 Quadro 22: A 3.3.3 Conselho de Administrao ..............................................................................................................................................................74 Quadro 23: A 3.3.3 Conselho Fiscal .................................................................................................................................................................................75 Quadro 24: A.3.3.4 Diretoria Estatutria ..........................................................................................................................................................................76 Quadro 25: Indicadores, Metas Estratgicas e Resultados da ECT ....................................................................................................................................79 Quadro 26: A.4.1.1 Programao de Despesas ................................................................................................................................................................80 Quadro 27: A.4.1.3.1. Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Originrios - Total ....................................................................................82


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Quadro 28: A.4.1.3.2 Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Originrios Valores Executados diretamente .........................................83 Quadro 29: A.4.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios - Total.................................................................................84 Quadro 30: A.4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios Valores Executados Diretamente pela ECT....................85 Quadro 31: A.4.4.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela ECT nos trs ltimos exerccios....................................................................................87 Quadro 32: A.4.4.3 Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas ....................................................................................................88 Quadro 33: A.4.4.4 - Viso Geral da Anlise das prestaes de Contas de Convnios e Contratos de Repasse ................................................................89 Quadro 34: A.5.1.1.1 Fora de Trabalho da ECT Situao apurada em 31/12.............................................................................................................91 Quadro 35: A.5.1.1.2 Situaes que reduzem a fora de trabalho da ECT.......................................................................................................................91 Quadro 36: A.5.1.2.1 Detalhamento da estrutura de cargos em comisso e funes gratificadas da ECT (Situao em 31 de dezembro).....................93 Quadro 37: A.5.1.2.2 Quantidade de servidores da ECT por faixa etria - Situao apurada em 31/12 .........................................................................93 Quadro 38: A.5.1.2.3 Quantidade de servidores da ECT por nvel de escolaridade Situao apurada em 31/12 ..........................................................94 Quadro 39: A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores ..................................................................................94 Quadro 40: A.5.1.4.1 - Composio do Quadro de Servidores Inativos - Situao apurada em 31 de dezembro...............................................................96 Quadro 41: A.5.1.5.1 Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)..................................................................................................96 Quadro 42: A.5.1.5.2 Atos Sujeitos Comunicao ao TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)............................................................................................97 Quadro 43: A.5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac...................................................................................................................................97 Quadro 44: A.5.1.5.4 Atos sujeitos remessa fsica ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) ...........................................................................................98 Quadro 45: A.5.2.1 Cargos e Atividades Inerentes e Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade Jurisdicionada........................................99 Quadro 46: A.5.2.2 Autorizaes para realizao de concursos pblicos ou provimento adicional para substituio de terceirizados ..........................99 Quadro 47: A.5.2.6 - Composio do Quadro de Estagirios ............................................................................................................................................101 Quadro 48: Frota de veculos automotores de propriedade da ECT ..................................................................................................................................104 Quadro 49: Custos associados manuteno da frota .......................................................................................................................................................104 Quadro 50: Estrutura Regional...........................................................................................................................................................................................107 Quadro 51: Utilizao da frota administrativa prpria, em 2013.......................................................................................................................................108 Quadro 52: A.6.2.1 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio......................................................................113 Quadro 53: A.6.2.2 - Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob responsabilidade da ECT, exceto Imvel Funcional...................114 Quadro 54: A.6.2.3 Discriminao de Imveis Funcionais da Unio sob responsabilidade da ECT .............................................................................114 Quadro 55: Resduos destinados Reciclagem..................................................................................................................................................................116 Quadro 56: A.8.2 Consumo de Papel, Energia Eltrica e gua......................................................................................................................................117 Quadro 57: A.9.4.1 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da ECT, da obrigao de entregar a DBR ....................................124 Quadro 58: QUADRO A.9.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Errio em 2013................................................................................................126 Quadro 59: Quantidade de Entrevistas...............................................................................................................................................................................129 Quadro 60: A.11.5.1 - Composio Acionria do Capital Social ......................................................................................................................................132 Quadro 61: Despesas com aes de publicidade e propaganda .........................................................................................................................................160


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Quadro 62: Dotaes Oramentrias dos Programas de Trabalho.....................................................................................................................................160 Quadro 63: Contratos Firmados com Agncias de Publicidade e Propaganda ..................................................................................................................161 Quadro 68: Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos............................................................................................................................162 Quadro 69: Folha de Pagamento do Plano POSTALPREV...............................................................................................................................................163 Quadro 70: Contribuies Plano PostalPrev ......................................................................................................................................................................164 Quadro 71: Contribuies Plano PBD Saldado..................................................................................................................................................................164 Quadro 72: Contribuies Pagas pela Patrocinadora - Plano POSTALPREV ..................................................................................................................164 Quadro 73: Contribuies Pagas pela Patrocinadora - Plano PBD Saldado ......................................................................................................................165 Quadro 74: Outros recursos repassados pela Patrocinadora ..............................................................................................................................................165 Quadro 75: Aplicaes - Plano Benefcio Definido PBD Saldado ....................................................................................................................................166 Quadro 76: Aplicaes Plano POSTALPREV...................................................................................................................................................................166 Quadro 77: Valor total por tipo de aplicao e respectiva fundamentao legal Gesto Administrativa.......................................................................167 Quadro 78: Valor total por tipo de aplicao e respectiva fundamentao legal Consolidado.......................................................................................168 Quadro 79: Estratificao do Dficit do Exerccio ............................................................................................................................................................172 Quadro 80: Estudo Atuarial PBD Saldado......................................................................................................................................................................178 Quadro 81: Estudo Atuarial PostalPrev ..........................................................................................................................................................................180


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1 INTRODUO

O Relatrio de Gesto da Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos ECT referente ao exerccio de 2013 est estruturado conforme as normas e procedimentos vigentes na Instruo Normativa TCU n. 63, de 01.09.2010, modificada pela Instruo Normativa TCU n 72/2013 e nas Decises Normativas TCU n 127, 129 e 132, todas de 2013. Segue, ainda, as orientaes tcnicas relativas a sua formalizao emanadas da Portaria TCU n 175/2013 e da Portaria CGU n 133 de 18.01.2013.

1.1 Estrutura do Relatrio de Gesto O presente relatrio est estruturado da seguinte forma:

Identificao da ECT contendo finalidade e competncias institucionais; organograma funcional; Informao sobre os macroprocessos finalsticos, macroprocessos de apoio e principais parceiros; Informaes sobre o planejamento estratgico, plano de metas e aes, contendo o planejamento das aes, estratgias de atuao, execuo do plano de metas e aes; Informaes sobre a estrutura de governana e de autocontrole da gesto, Informaes sobre o funcionamento do sistema de controle interno; Informaes sobre a remunerao paga aos administradores, membros da diretoria estatutria, do conselho de administrao e do conselho fiscal; Informaes sobre a estrutura e as atividades do sistema de correio, bem quanto ao cumprimento, pela instncia de correio da unidade, das disposies dos arts. 4 e 5 da Portaria n 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da Unio CGU;; Informaes sobre os indicadores da ECT; Informaes sobre a Programao e Execuo da Despesa Oramentria e Financeira contendo os programas do PPA, as aes da LDO e a execuo oramentria das despesas; Informaes sobre as transferncias mediante convnio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperao, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congneres; Informaes sobre a gesto de pessoas, terceirizao de mo de obra e custos relacionados, contendo a estrutura de pessoal e informaes sobre a terceirizao de mo de obra e sobre o quadro de estagirios; Informaes sobre a Gesto do Patrimnio Mobilirio e Imobilirio contendo as informaes sobre a gesto da frota de veculos prprios e locados de terceiros e informaes sobre a gesto do patrimnio imobilirio prprio, da Unio, que esteja sob a responsabilidade da unidade e dos imveis locados de terceiros; Informaes sobre a gesto da tecnologia da informao e gesto do conhecimento; Informaes sobre a gesto e uso dos recursos renovveis e sustentabilidade ambiental, contendo informaes sobre adoo de critrios de sustentabilidade ambiental na aquisio de bens, materiais de tecnologia da informao (TI) e na contratao de servios ou obras, tendo como referncia a Instruo Normativa n 1/2010 e a Portaria n 2/2010 e informaes sobre medidas adotadas pela ECT para reduo de consumo prprio de papel, energia eltrica e gua; Informaes sobre as providncias adotadas para atender s deliberaes exaradas em acrdos do TCU ou em relatrios de auditoria do rgo de controle interno ou as justificativas para o no cumprimento; Informaes sobre a atuao da auditoria interna; Informaes sobre o cumprimento das obrigaes estabelecidas na Lei n 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas entrega e ao tratamento das declaraes de bens e rendas; Declarao referente a contratos e convnios ou outros instrumentos congneres disponveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG e no Sistema de Gesto de Convnios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria SICONV; Informaes sobre o relacionamento com a sociedade; Informaes sobre as Demonstraes Contbeis previstas na Lei n 6.404/76, incluindo as notas explicativas; Informaes


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sobre a composio acionria do capital social; Informaes sobre o parecer da auditoria independente sobre as demonstraes contbeis; Outras informaes sobre a gesto; Demonstrativo analtico das despesas com aes de publicidade e propaganda; Avaliao sobre o andamento dos projetos e programas financiados com recursos externos; e Informaes sobre a entidade fechada de previdncia complementar patrocinada (Postalis).

1.2 Itens que no se aplicam ECT e (ou) que, apesar de se aplicarem, no h contedo a ser declarado no exerccio de referncia

a) Itens que no se aplicam ECT Item 2.1 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 Quadros 2.2.3.1 a 2.2.3.3 A Lei 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Oramentrias LDO), artigo 37, 5 diz que as empresas cuja programao conste integralmente do Oramento Fiscal ou do Oramento da Seguridade Social, de acordo com o disposto no art. 6, no integraro o Oramento de Investimento.

Quadros A.4.1.2.1 e A.4.1.2.2 - Item 4.1 da Parte A do Anexo II da DN 127/2013 - A ECT trabalha sob a gide da Lei das S.A. e seguintes, no tendo portanto Movimentao Oramentria Interna ou Externa por Grupo de Despesa.

Item 4.2 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 - A ECT no possui passivos gerados por insuficincia de crdito, pois qualquer despesa necessita de oramento aprovado para sua execuo. Apenas nos casos de precatrios, as despesas so provisionadas no exerccio corrente, uma vez que no h previso de oramento para esses fatos, e apropriadas no exerccio seguinte, j que foram includas na previso oramentria daquele exerccio.

Item 4.3 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 - A ECT trabalha sob a gide da Lei das S.A. e seguintes, no tendo, portanto, a figura do restos a pagar, oriunda da Lei 4.320/64.

Item 4.5 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 a ECT no realiza operaes de suprimentos de fundos, trabalha sob a gide da Lei 6404/76.

Item 4.6 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 a ECT no realiza operaes de renncia tributria, trabalha sob a gide da Lei 6.404/76.

Quadro A.5.1.4.2 Item 5.1 Parte A do Anexo II da DN 127/2013 a ECT no realiza pagamento de penses, trabalha sob a gide da CLT Decreto-Lei N. 5.452/1943 e suas alteraes. b) Itens que apesar de se aplicarem ECT, no h contedo a ser declarado Quadros A.4.1.3.5 e A.4.1.3.6 Item 4.1 do Parte A do Anexo II da DN 127/2013 - Conforme disciplina a normativa, deixa-se de discriminar os quadros deste subitem, pois so semelhantes aos quadros explanados j detalhados associados execuo oramentria de crditos originrios da ECT.


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Quadro A.11.5.2 Item 11.5 da Parte A do Anexo II da DN 119/2012 - posio da ECT como detentora de investimento permanente em outras sociedades, uma vez que esta empresa no realizou investimentos permanentes relevantes em outras sociedades.

Item 34 Parte B do Anexo II da DN 127/2013, ou seja, informaes da ECT sobre o acompanhamento das aes relacionadas a contrato de gesto nos termos da Lei 9.637/98.

Item 35 Parte B do Anexo II da DN 127/2013, ou seja, informaes da ECT sobre o acompanhamento das aes relacionadas a termos de parceria nos termos da Lei 9.790/99.

1.3 Principais realizaes da gesto no exerccio O ano de 2013 foi um marco na histria da empresa. Ao mesmo tempo em que foram comemorados os 350 anos dos servios postais no Brasil, houve avanos no processo de modernizao e diversificao de atividades, iniciado em 2011 com a proposio e sano da Lei 12.490 pela presidenta Dilma Rousseff.

Visando adequar as atividades dos Correios s mudanas trazidas pelas novas tecnologias e ampliao da atuao no segmento de servios postais eletrnicos, foram inaugurados os dois primeiros centros de digitalizao e produo de objetos postais, sendo um em Braslia (DF) e outro em Florianpolis (SC). As unidades fazem parte da primeira etapa de implantao da plataforma Correio Digital e trabalham com a captao eletrnica de dados dos clientes para gerao e entrega fsica de mensagens.

Outra iniciativa tomada visando ao fortalecimento da atuao no segmento postal eletrnico foi a formalizao de Memorando de Entendimentos para a parceria com a empresa Valid para oferta de servios de comunicao multicanal e certificao digital.

Na rea de servios postais financeiros, houve aumento da sinergia com o Banco do Brasil e o Banco Postal chegou a 5.236 municpios, alm de ser firmado um novo acordo para ampliar esta parceria de sucesso e oferecer portflio de produtos e servios mais amplo, com linhas de crdito, seguros, capitalizao, cartes pr-pagos e consrcios, dentre outros. O objetivo atender a uma parcela significativa da populao brasileira, que hoje no tem acesso ao sistema financeiro e estimada em 55 milhes de pessoas, responsveis por movimentar mais de R$ 600 bilhes por ano.

Tambm foram firmadas parcerias importantes com a Telebrs, no Programa Nacional de Banda Larga (PNBL); com a Empresa de Planejamento e Logstica (EPL), para atuao conjunta na modernizao da logstica no Pas; e com a Apex-Brasil, a fim de realizar a internacionalizao dos Correios, com a abertura da primeira unidade no exterior: um escritrio de prospeco de negcios que ir funcionar em Miami (EUA).

Outra iniciativa que merece destaque a implantao do uso de smartphones pelos carteiros para a entrega de encomendas, o que permite a atualizao em tempo real das informaes, melhorando a qualidade do atendimento aos clientes.

Houve ainda avano no indicador de qualidade operacional, que se aproximou do patamar de 93%, significando um aumento de 5% em relao a 2011.

Todas essas aes contriburam para a manuteno da credibilidade conferida aos Correios pela populao brasileira e garantiram empresa vrias premiaes em 2013, dentre as quais se destacam: a eleio como uma das 10 melhores empresas de servio postal do mundo pela consultoria mundial Accenture e o servio pblico mais bem avaliado pela populao brasileira, de acordo com pesquisa CNI/Ibope.


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A empresa tem pela frente um ano repleto de possibilidades e certamente escrever mais um captulo da histria de sucesso dos Correios, empresa pblica comprometida socialmente em levar comunicao com eficincia a todos os brasileiros, onde estiverem e de qualquer forma, agora contando tambm com todas as possibilidades trazidas pela tecnologia digital.

1.4 Principais dificuldades encontradas para a realizao dos objetivos traados para o exerccio de referncia

O ambiente macroeconmico internacional de 2013 foi marcado pela perspectiva de recuperao da economia estadunidense e a possibilidade de desacelerao da economia chinesa. Essa conjuntura favoreceu a valorizao do dlar, o que trouxe impactos adversos diretos na cotao das moedas e na avaliao do prmio de risco associado s economias emergentes. A economia brasileira continuou sendo afetada pela incerteza do ambiente internacional.

Num segmento cada vez mais competitivo, a necessidade de realizao de investimentos significativos na busca de adequar a estrutura da empresa aos novos desafios somada necessidade de equilbrio financeiro do exerccio, mesmo no tendo havido correo tarifria, foi a principal dificuldade a ser superada.

O fracionamento entre as correntes que atuam no meio sindical dos Correios impactou diretamente na relao entre FENTECT e ECT. Apesar dos esforos da Empresa em concluir as negociaes com a celebrao dos acordos, as divergncias das lideranas da FENTECT resultaram na deliberao de 28 dias de greve no ano de 2013. Durante esse perodo, foram adotadas medidas contingenciais para minimizar os efeitos da paralisao, dentre as quais se destacam os mutires nacionais com empregados das reas operacional e administrativa.

As dificuldades encontradas no perodo em anlise foram de ordem estrutural, e que somente sero superadas com a maturidade de implantao dos novos negcios e empenho dos gestores.

A quantidade de ocorrncias de roubo a agncias e a carteiros tem sido um dos principais desafios. A busca de parceria com a Polcia Federal ser uma ferramenta importante para este combate. Estes fatos demonstram que a ECT vem operando sob risco constante em determinadas regies do pas, onde as principais consequncias so: aumento do risco integridade fsica dos empregados, crescimento das despesas com recursos de segurana logstica (rastreamento, apoio ttico, gerenciamento de risco, etc.) e patrimonial (vigilantes, porta giratria, CFTV etc), aumento da quantidade de dias de trabalho perdidos, aumento dos gastos com indenizao e deteriorao do clima organizacional nas unidades de atendimento e de entrega.


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2 INFORMAES GERAIS SOBRE A GESTO

2.1 IDENTIFICAO DA ECT Poder e rgo de Vinculao Poder: Executivo rgo de Vinculao: Ministrio das Comunicaes Cdigo SIORG: 3159 Identificao da Unidade Jurisdicionada Denominao completa: Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Denominao abreviada: ECT Cdigo SIORG: 000074 Cdigo LOA: 41201 Cdigo SIAFI: 415001* Situao: Ativa Natureza Jurdica: Empresa Pblica de Direito Privado

Principal Atividade: Atividades do Correio Nacional Cdigo CNAE: 5310-5/01 Telefones/Fax de contato: (061) 3426-2001 (061) 3426-2000 (061) 3426-2046 - FAX E-mail: [email protected] Pgina na Internet: http://www.correios.com.br Endereo Postal: Setor Bancrio Norte, Quadra 1, Bloco A, 19 andar, CEP 70002-900, Braslia DF Normas relacionadas Unidade Jurisdicionada Normas de criao e alterao da Unidade Jurisdicionada Criada pelo Decreto-Lei 509, de 20 de maro de 1969, alterado pela Lei 12.490, de 16 de setembro de 2011 Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura da Unidade Jurisdicionada O Decreto n. 8.016/13, publicado no Dirio Oficial da Unio DOU em 17/05/2013, aprovou o Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos Manuais e publicaes relacionadas s atividades da Unidade Jurisdicionada Manual de Organizao MANORG. Unidades Gestoras e Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas Unidade Jurisdicionada Cdigo SIAFI Nome No se aplica No se aplica Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada Cdigo SIAFI Nome No se aplica No se aplica Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes Cdigo SIAFI da Unidade Gestora Cdigo SIAFI da Gesto No se aplica No se aplica

*Utilizado para receber pagamentos de pessoal cedidos de faturas diversas

mailto:[email protected]://www.correios.com.br/


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2.2 FINALIDADES E COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS DA ECT O Decreto n. 8.016/13, de 17 de maio de 2013, instituiu como objeto social da empresa:

a) Planejar, implantar e explorar o servio postal e o servio de telegrama; b) Explorar servios postais de logstica integrada, financeiros e eletrnicos; c) Explorar atividades correlatas; e d) Exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministrio das Comunicaes. A Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, por meio do Programa Temtico 2025 Comunicaes para o Desenvolvimento, a Incluso e a Democracia constante do Plano Plurianual do Governo PPA 2012 2015, tem como objetivo expandir a infraestrutura e os servios de comunicao social eletrnica, telecomunicaes e servios postais, promovendo o acesso pela populao e buscando as melhores condies de preo, cobertura e qualidade.

As Portarias n 566 e 567, publicadas em 29 de dezembro de 2011, estabelecem as metas para a universalizao e de qualidade dos servios postais bsicos a serem cumpridas pela ECT (566) e dispem sobre a entrega de objetos destes servios (567), visando assegurar a existncia e disponibilidade de oferta de servios postais bsicos, em todo territrio nacional, em condies de qualidade adequada e a preos acessveis, buscando ampliar o servio de atendimento postal, por meio de sua rede de unidades, ou por outras formas de prestao de servio, objetivando a ampliao do servio de distribuio postal externa.

De forma a atender o Programa Temtico 2025, o Plano Estratgico Correios 2020 define objetivos estratgicos corporativos de longo prazo, de modo a estabelecer um desafio mensurvel em determinado horizonte de tempo, bem como, objetivos especficos para o ciclo estratgico 2011/2014, concebidos a partir do planejamento de longo prazo e com vistas a fornecer uma orientao clara e decisiva para os negcios da organizao em relao a seu futuro. Os objetivos estabelecidos visam diversificao dos servios oferecidos pela ECT.


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2.3 ORGANOGRAMA DA ECT Organograma da Administrao Central

Figura 1: rgos Colegiados

RGOS COLEGIADOS

ASSEMBLEIA GERAL

Funo: A Assembleia Geral a reunio dos acionistas da empresa. No caso da ECT, por ser uma empresa pblicacom 100% de seu capital da Unio, o acionista representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

DIRETORIA EXECUTIVA

Funo: A Diretoria-Executiva o rgo de administrao daempresa responsvel pela gesto dos negcios, de acordocom a orientao geral fixada pelo Conselho deAdministrao.

AUDITORIA AUDIT

Funo: Dar segurana altaAdministrao da ECT em suabusca pela consecuo dosobjetivos organizacionais,oferecendo-lhe informaesrelevantes acerca do estado doscontroles internos da empresa,obtidas por meio de auditoriasinternas e externas.

CONSELHO DE ADMINISTRAO

Funo: O Conselho deAdministrao o rgocolegiado responsvelpela orientao geral dosnegcios da ECT, peladefinio das diretrizes eobjetivos corporativos epelo monitoramento dosresultados.

CONSELHO FISCAL

Funo: O Conselho Fiscal o rgo permanente quetem como funofiscalizar os atos doConselho deAdministrao e daDiretoria-Executiva e agesto oramentria,financeira e patrimonial daECT, buscando atravsdos princpios datransparncia, equidade eprestao de contas,contribuir para o melhordesempenho da empresa.


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Figura 2: Presidncia da ECT

Presidncia- PRESI -

Departamento de Relacionamento

Institucional - DERIN

Departamento de Comunicao

Estratgica - DECOE

Depto de Inovao Empr., Gesto de Projetos e Processos - DINPP

Gabinete da Presidncia - GAPRE Superintendncia Executiva - SUPEX

PRESIDNCIA PRESI

Departamento dePlanejamento

Estratgico - DPLAN

Funo: Coordenar o desenvolvimento da estratgia empresarial, a comunicaosocial, a gesto cultural e a segurana empresarial e exercer a representaoinstitucional nacional e internacionalmente e estimular a inovao.

Funo: Coordenar a execuo das atividades administrativas do Gabinete e dos rgoscolegiados, bem como apoiar o Presidente no que tange coordenao dos trabalhosrealizados pela assessoria; coordenar as atividades de relacionamento institucional, facilitando oencaminhamento de assuntos entre as esferas interna e externa organizao.

Funo: Coordenar as atividades executivas sob responsabilidade da Presidncia da ECT,relacionadas ao planejamento estratgico, segurana empresarial, ao suporte gesto, inovao empresarial e s relaes internacionais.

Funo: Coordenar as atividadesde responsabilidade social e derepresentao institucional(relaes pblicas, relaes coma imprensa, relaes com osrgos externos de controle -CGU, TCU e MPU).

Funo: Coordenar o processode comunicao corporativa daECT nas vertentes institucional ecomercial, abrangendo asatividades relacionadas aopatrocnio e propaganda epublicidade, em conformidadecom as diretrizes governamentaispara este assunto.

Funo: Coordenar o processode planejamento estratgico eassessorar a alta administraonos assuntos relacionados organizao e gesto, atuandocomo facilitador nodesenvolvimento, avaliao eimplementao de processos demudana.

Funo: Coordenar a inovaoempresarial e a gesto deprocessos e projetos naEmpresa, bem como controlarprojetos aprovados pela DiretoriaExecutiva.

Departamento deGesto Cultural

DEGEC

Funo: Realizar oplanejamento e a gesto dasaes culturais relacionadasao Museu Postal, aosCentros e Espaos Culturaise aos Imveis Tombados.

Gerncia Corpo-rativa de Suportee Documentao

- GESD -

Funo: Coordenar as atividades de suporte Presidnciano que se refere ao apoio logstico e ao controle,distribuio e guarda dos documentos originados edestinados rea, bem como atuar nas etapas deagendamento, preparao e secretaria das reunies,registro e divulgao das decises, alm de guarda dadocumentao, todas relativas s atividades dos rgoscolegiados da ECT.

Ouvidoria- OUVID -

Funo :Coordenar o processo de solicitao de informaes dos

cidados, das manifestaes dos usurios e clientes no solucionadas por outros canais de atendimento, a anlise e identificao de tendncias

para recomendar organizao a promoo de mudanas de atitude, comportamento e melhoria contnua

com vistas ao aprimoramento da imagem da organizao.

Departamento de Segurana

Empresarial - DSEMP

Funo: Planejar, coordenar,normatizar e controlar asatividades relativas seguranadas pessoas, do ambiente fsicoe do fluxo postal.

Gerncia Corpo-rativa de Relaes

Internacionais- GRIN -

Funo: Coordenar a atuao dos correios brasileirosnas atividades postais institucionais de mbitointernacional, incluindo os organismos e organizaesinternacionais e viabilizar as operaes de cooperaotcnica e de consultoria postal e servios agregados,participando de sua comercializao e implementao.


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Figura 3: Vice Presidncia de Administrao - VIPAD

Vice-Presidnciade Administrao

- VIPAD -

Funo: Promover o fornecimento de bens e serviosnecessrios Empresa, a gesto documental e do patrimnio,bem como os servios gerais.

Funo: Coordenar as atividades executivas sob aresponsabilidade da Vice-Presidncia de Administrao,abrangendo aquelas relativas ao fornecimento de bens eservios necessrios Empresa, gesto documental e dopatrimnio, bem como os servios gerais.

Departamento deGesto da Cadeia de Supri-mento e Servios Gerais

- DEGSS -

Central de Compras- CECOM -

Central de Suprimento- CESUP -

Central de Servios Gerais

- CESER -

Funo: Realizar asoperaes relativas scompras e contrataes debens e servios da empresa egerir administrativamente osrespectivos contratos.

Funo: Realizar asoperaes relativas prestao de servios gerais,facilities, de gestopatrimonial da empresa egerir operacionalmente osrespectivos contratos.

Funo: Realizar asoperaes relativas satividades de suprimento demateriais de consumo eprodutos da empresa e geriroperacionalmente osrespectivos contratos.

Funo: Gerir, organizar emelhorar de forma contnuaos processos de negciorelacionados s cadeias desuprimento, servios gerais,gesto patrimonial e gestodocumental, com foco naorganizao dos processos,modelagem, planejamento,coordenao, normatizao,monitoramento, capacitao econtrole de desempenhoinerente s atividades darea.

SuperintendnciaExecutiva - SUPEX -

Documents

RELATÓRIO DE GESTÃO – ESQUELETO