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Salvador, 12 de Julho de 2010
1. A Embasa – Área de atuação
A EMBASA – ÁREA DE ATUAÇÃO
A EMBASA OPERA 356 DOS 417 MUNICÍPIOS;
NEGOCIAÇÃO COM MAIS DE VINTE MUNICÍPIOS.
2. Marco Regulatório
Lei 11.172, de 01.12.2008 – Lei Estadual de Saneamento Básico:
Princípios e diretrizes de acordo com a LNSB;Fortalecimento da Embasa como instrumento de execução de políticas públicas;Considera Saneamento Básico como Direito do Cidadão e Dever do Estado – Compromisso com a Universalização;Cria o Sistema Estadual de Saneamento Básico;Reconhece a Titularidade Municipal; Cria a CORESAB – Comissão Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico;Controle social exercido pela Câmara Técnica de Saneamento Básico do ConCidades/Ba;Revogação tácita da privatização da Embasa.
AÇÕES NO ÂMBITO DA NOVA LEI ESTADUALInstalação e funcionamento do Conselho Estadual dasCidades e Câmara Técnica de Saneamento Básico que fazo papel do Conselho estadual de Saneamento Básico;Processo de adaptação da empresa ao Marco Regulatório;Revisão tarifária feita pela Coresab, após, audiência econsulta pública, discussão e aprovação no ConselhoEstadual das Cidades;Apoio aos municípios realizando estudos para subsidiar aelaboração dos planos;Convênio de Cooperação com o Município de Salvadorautorizando a gestão associada /Contrato de Programa;Convênio de Cooperação com o Município de Barreiras,autorizando a gestão associada/ Contrato de Programa.
Como é monitorada a gestão da Diretoria Executiva
3. Governança Corporativa
Assembléia dos Acionistas
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Superintendência Jurídica
Auditoria Interna PAD
Gabinete da Presidência
Auditoria Externa
Conselho Fiscal
Presidência
Diretoria Administrativa
Diretoria de Engenharia e
Meio Ambiente
Diretoria Financeira e Comercial
Diretoria de Operação
Assessorias
A administração está baseada na descentralização geográfica,através de 13 UR’S no Interior e 6 na RMS, responsáveis pelaimplementação das políticas, diretrizes, metas e operação dossistemas nas suas áreas de atuação.
ANO BASE/2009
4. Planejamento Estratégico e Modelo de Gestão
A Embasa redefine sua identidade: Missão, Visão e Valores.
Foi escolhido o modelo BSC-Balanced Scorecard como instrumento de gestão
da estratégia.
Mapa Estratégico
5. Universalização / Ações da Embasa
A diretriz é dada pelo Governo do Estado e a Embasa assume seu
papel...
AÇÕES DA EMBASA
Principal executora da política de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foca a sua atuação nas prioridades
definidas pelo Governo do Estado:
Água de qualidade e serviços de coleta e tratamento de esgoto,priorizando a população excluída do semi-árido, da zona rural eda periferia das grandes cidades;
Melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde e desalubridade ambiental;
Desenvolvimento regional, social, econômico e sustentável doEstado.
Área de atuação
Embasa
Intervenções por Território de Identidade
R$ 2,6 bilhões assegurados(2007/2010)
ORIGEM DOS RECURSOS
Total: R$ 2.599.183.288
INVESTIMENTOS POR PRODUTO
RESULTADOS ALCANÇADOS
R$ 2,6 bilhões assegurados, destes:• R$ 1,1 bilhão de financiamentos FGTS/BNDES;• R$ 722 milhões de investimentos em Salvador, incluindo o SDO do Jaguaribe;
• R$ 1,88 bilhão no Interior;
1,5 milhão de pessoas beneficiadas com serviços de abastecimento de água;
760 mil pessoas beneficiadas com serviços decoleta e tratamento de esgoto.
RESULTADOS ALCANÇADOS359 obras em 265 municípios, sendo:•270 de Sistemas de Abastecimento de Água;•89 de Sistemas de Esgotamento Sanitário;•140 obras concluídas até mai/10;•124 com previsão de conclusão até final de 2010;•95 em processo de licitação;
788 ações de extensões de redes em mais de 300municípios, principalmente na zona rural;
47% das ligações de água foram executadas no semi-árido.
Universalização
Período de Dez/06 a Jun/10•375.785 novas ligações;•1.499.931 pessoas beneficiadas;•Crescimento de 16,3%.
Universalização
Universalização
Período de Dez/06 a Jun/10•158.632 novas ligações;•759.833 pessoas beneficiadas;•Crescimento de 32,05%.
Universalização
Segundo dados da Pesquisa Nacional porAmostras de Domicílio – PNAD-2008 (IBGE), entre2006 e 2008:
O número de domicílios atendidos por redegeral de distribuição de água, cresceu 25,15%na zona rural e 11,80% no global (zonas urbanae rural).
No caso de domicílios atendidos por redecoletora de esgoto ou pluvial, o crescimento nazona rural foi de 43,19 % na zona rural e 19,78%no global (zonas urbana e rural).
Universalização
6. Desempenho Econômico-Financeiro
O equilíbrio financeiro confere a base de sustentação das metas
sociais.
EQUILÍBRIO NAS FINANÇAS
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL - IEO
RESULTADOS ALCANÇADOS
Crescimento do Faturamento e da Arrecadação;
Renegociação do contrato De Concessão Administrativado SDO de Jaguaribe, reduzindo o seu valor em R$ 119 milhões, com economia de R$ 91 milhões;
Renegociação da dívida com a Receita Federal, com redução de R$ 115 milhões;
Redução de custos com o cancelamento e/ou rescisão de contratos de publicidade, segurança, transportes e mãode obra.
7. Eficiência dos processos internos
Reduzir desperdícios e otimizar processos...
RESULTADOS ALCANÇADOSMelhoria dos processos internos;
Redução do Índice de Perdas;
Aumento do índice de Micromedição;
Eficiência crescente no uso de energia elétrica;
Garantia da qualidade da água distribuída;
Nível de qualidade da prestação de serviços.
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
EFICIÊNCIA ENERGÉTICAA Embasa é referência nacional em Eficiência Energética, no setor
de Saneamento (Programa da Eletrobrás e M Cidades)
8.Gestão de Pessoas
Valorização das pessoas, gerando retenção de talentos, motivação e
desenvolvimento
Gestão de PessoasPRINCIPAIS AÇÕESResgate, por meio de ACT, de conquistas históricas, que foramsuprimidas de forma autoritária em gestões anteriores;Negociação e pagamento de diversos processos trabalhistas;Reintegração de pessoas demitidas arbitrariamente;Concurso Público: 2.271 vagas (níveis superior, técnico e médio);Implantação do Novo PCSC com salários equiparados aomercado e possibilidade de crescimento na carreira,representando ganhos na trilha de carreira para 99% dostrabalhadores;(PPR) 1,5 da remuneração – maior valor pago por empresasconcessionárias de serviços públicos do país;Programas de Capacitação: (UCE) + de R$ 1 milhão investidos;Programas de Saúde, Segurança e Benefícios focados emqualidade de vida no trabalho.
9. Avanços em Tecnologia da Informação
Inovar para obter saltos de eficiência nos processos...
PROJETOS EM DESTAQUE
Aquisição e instalação de equipamento Mainframe, de última geração, garantindo segurança de dados e melhor qualidade de atendimento aos usuários, inclusive servindo de contigência para um equipamento similar instalado na PRODEB.Novo Sistema de Gestão Comercial - GSAN, emimplantação;Sistema Integrado de Gestão – ERP/SAP emimplantação;Modernização constante do Parque de Informática, chegando até os menores escritórios.
10. Relação com Usuários
As pesquisas anuais revelam a percepção dos usuários...
Índice Médio de Satisfação igual a
70%
Pesquisa realizada em
fevereiro/2009
Na Pesquisa realizada em Fev/2010, o Índice Médio de Satisfação atingiu 72%
11. Responsabilidade Socioambiental
A empresa fortalece sua atuação socialmente responsável perante seus públicos. O esforço é reconhecido...
EIXOS DE ATUAÇÃO
Implementação da Política Ambiental;Gestão Ambiental de Mananciais - Programas de revitalização de matas ciliares e de Monitoramento Georeferenciado;Certificações ISO 14.001(Sto. Antônio de Jesus, Barra do Pojuca, Praia do Forte, Porto Seguro);Enfrentamento da Dengue: 3º lugar em nº de ações e o “Projeto MeuReservatório”;Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social- “Programa Aprendendo a Usar”;Ações de Inclusão Social e Cidadania (Jovem Aprendiz, EficientesEspeciais e Aceleração Escolar); Patrocínios de esportes e apoio a cultura e a arte;Incentivo à adesão à Tarifa Social, mais de 1 milhão pessoasbeneficiadas.
12. Reconhecimentos Externos
Sinalizam que estamos a caminho da Visão...
RECONHECIMENTOS EXTERNOSTOP de Excelência Empresarial - Instituto Brasmarket e Diário do Comércio e Indústria e Serviços de São Paulo - 2007;
Destaque Nacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Instituto Biosfera e Instituto Brasileiro de Estudos Especializados – IBRAE - 2007 e 2008;
“Empresa do Ano” - Revista Saneamento Ambiental – 2008;
“Operadora de Saneamento do Ano” – O Empreiteiro – 2009;
1º lugar em Crescimento de Vendas - Exame – Maiores e Melhores –2009.
Entre as prestadoras de serviços públicos do país:
5ª melhor em 2008 e 2009;A melhor em Responsabilidade Social - 2009;3ª melhor em Recursos Humanos - 2009;4ª melhor em Sustentabilidade Financeira - 2008;3ª melhor em Governança Corporativa - 2008.
Ranking das 500 MelhoresIsto É Dinheiro
13. Desafios e Perspectivas
A insatisfação é que nos move a buscar a superação a cada dia.
Pessoas motivadas conseguem resultados surpreendentes.
A Embasa enfrenta o desafio de, ao mesmo tempo,
empreender um arrojado programa de obras de
saneamento, atendendo aos excluídos, e ser eficiente,
prestando serviços de qualidade com sustentabilidade
econômico/financeira para cumprir os compromissos
assumidos com agentes financiadores.
UNIVERSALIDADE COM SUSTENTABILIDADE
Avançar na adaptação da Empresa aos Marcos Legais;Ampliar o atendimento dos serviços aos excluídos; Garantir a efetividade na execução das obras, qualificando o gasto público; Captar novos recursos para aplicação no setor;Negociar novos contratos com Prefeituras;Reestruturar a empresa frente às estratégias corporativas;Melhorar a eficiência operacional (aumentar o índice de micromedição, reduzir perdas de água, aumentar faturamento e arrecadação, controlar custos e reduzir desperdícios);Implementar novas soluções de tecnologia;Avançar na Comunicação Social, Mobilização Social e na Responsabilidade Socioambiental.
Investimentos para universalização da água e esgoto – Nordeste (em R$ milhões)
Fonte: MCidades/SNSA
Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia (em R$ milhões)
Considerando taxa de crescimento constante de 4% a.a. e não computando os investimentos realizados entre 2000 e mai/2010
fonte: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Investimentos realizados em abastecimento de água e esgotamento sanitários
(valores acumulados em R$ milhões)
Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia (em R$ milhões)
Considerando:Taxa de crescimento constante de 4% a.a.Investimentos realizados entre 2000 e maio/2010
Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia 2010-2028
(em R$ milhões)
Ampliar o investimento per capita à medida que os níveis de atendimento aumentam (inclusão das zonas urbanas periféricas e zonas rurais dispersas);
Integrar as políticas de recursos hídricos, habitação e de uso e ocupação do solo com a política de saneamento;
Integrar as ações de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos) com a reurbanização de áraeas precárias;
Atender à demandas crescentes de água potável diante da escassez de mananciais com água em quantidade e qualidade apropriadas.
