Slides Para Dec 7.661 2011

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PROF. ÉRICO VALVERDE

Decreto No. 7661/2011 Estatuto Social

• Empresa pública federal unipessoal,

• Vinculada ao Ministério da Educação,

• A constituição inicial do capital social daEBSERH será de R$ 5.000.000,00 (cincomilhões de reais), a ser integralizado pelaUnião.

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CONCEITOS LEGAIS• No Brasil as empresas públicas se subdividem

em duas categorias:

– empresa pública unipessoal, com patrimôniopróprio e capital exclusivo da União e

– empresa pública de vários sócios governamentaisminoritários, que unem seus capitais à União,tendo, esta, a maioria do capital votante.

*FONTE: Dicionário WIKIPAEDIA

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Organização do Decreto 7661/2011

• CAPÍTULO I

DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO

• CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS

• CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

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Organização do Decreto 7661/2011• CAPÍTULO IV - DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

• CAPÍTULO V - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• CAPÍTULO VI - DA DIRETORIA

• CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

• CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO CONSULTIVO

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Organização do Decreto 7661/2011

• CAPÍTULO IX

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS LUCROS

• CAPÍTULO X –

DA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PESSOAL

• CAPÍTULO XI –

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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CAPÍTULO I DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO

• Vinculação direta – Ministério da Educação

• Serviços de Saúde – Ministério da Saúde

• Regime jurídico das empresas privadas,

– Direitos e obrigações civis,

– Comerciais,

– Trabalhistas e

– Tributários.7

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS

• Capital social: R$ 5.000.000,00 – União

• Recursos citados anteriormente

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CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA

• Constam do objeto social da empresa

– Atividade de Ensino e pesquisa

– Prestação de serviços de saúde

– Formação Profissional.

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CAPÍTULO IV DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

• Conselho de Administração;(Órgão de Orientação Superior)

• Diretoria Executiva;

• Conselho Fiscal; e

• Conselho Consultivo.

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INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA

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Conselho de Administração• 9 membros (Nomeados pelo Ministro de Estado da Educação)

• 3 indicações do Ministro da Educação,

– sendo que um será o Presidente do Conselho

• Presidente da Empresa,

• 1 indicação do Ministro do Planejamento, Orçamento eGestão;

• 2 indicações do Ministro de Estado da Saúde;

• 1 representante dos empregados e respectivo suplente,

• 1 indicação da - ANDIFES,

– Associação Nacional dos Dirigentes das InstituiçõesFederais de Ensino Superior

– Reitor da Universidade federal ou Diretor de HUF.14

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OBSERVAÇÕES

• O prazo de gestão será de dois anos contados apartir da data de publicação do ato de nomeação,

– 1 Recondução

– Na recondução, o prazo de nova gestão conta-se apartir da data do término do prazo de gestão anterior.

• A investidura dos membros do Conselho deAdministração far-se-á mediante assinatura em livro determo de posse.

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OBSERVAÇÕES• O representante dos empregados, e seu

respectivo suplente:– serão escolhidos dentre os empregados ativos,

– pelo voto direto de seus pares, em eleiçãoorganizada pela empresa em conjunto com asentidades sindicais,

– O representante dos empregados não participarádas discussões e deliberações sobre assuntos queenvolvam relações sindicais, remuneração,benefícios e vantagens.

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OBSERVAÇÕES• Findo o prazo de gestão, o membro do Conselho

de Administração permanecerá no exercício dafunção até a investidura de substituto.

• No caso de vacância definitiva do cargo deConselheiro, o substituto será nomeado pelosConselheiros remanescentes e servirá até adesignação do novo representante, exceto nocaso do representante dos empregados.

• O suplente do representante dos empregadosexercerá suas funções apenas no caso devacância definitiva do seu titular.

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OBSERVAÇÕES• Os membros do farão jus a honorários mensais

– 10% remuneração média mensal dos Diretores– além do reembolso, obrigatório, das despesas de

locomoção, estada– por conta do desempenho da função.

VACÂNCIA:• morte, renúncia, destituição e outros previstos

em lei,• Falta sem causa formalmente justificada,

– 02 reuniões consecutivas ou– 03 alternadas, no intervalo de um ano,

• salvo caso de forca maior ou caso fortuito.18

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COMPETÊNCIAS• Fixar as orientações gerais das atividades da

empresa examinar e aprovar, por proposta doPresidente, políticas gerais e programas deatuação a curto, médio e longo prazo,– em harmonia com a política de educação,– com a política de saúde e– com a política econômico-financeira do Governo

Federal;

• Aprovar o regimento interno da EBSERH, quedeverá conter, dentre outros aspectos:– a estrutura básica da empresa e– os níveis de alçada decisória da Diretoria e do

Presidente19

COMPETÊNCIAS• Aprovar o orçamento e programa de

investimentos e acompanhar a sua execução;

• Aprovar os contratos de prestação de serviços,

• Apreciar os relatórios anuais de auditoria e asinformações sobre os resultados da ação daEmpresa , bem como sobre os principais projetospor esta apoiados;

• Autorizar a contratação de auditoresindependentes;

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COMPETÊNCIAS• Opinar e submeter à aprovação do Ministro de

Estado da Fazenda, por intermédio do Ministrode Estado da Educação:

• a) o relatório de administração e asdemonstrações contábeis anuais da EBSERH;

• b) a proposta de destinação de lucros ouresultados;

• c) a proposta de criação de subsidiárias; e

• d) a proposta de dissolução, cisão, fusão eincorporação que envolva a EBSERH.

• Deliberar sobre alteração do capital e do estatutosocial da EBSERH;

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COMPETÊNCIAS• Deliberar, mediante proposta da Diretoria

Executiva, sobre:

– o regulamento de licitação;

– o regulamento de pessoal, incluindo o regimedisciplinar e as normas sobre apuração deresponsabilidade;

– o quadro de pessoal, com a indicação do total devagas autorizadas; e

– o plano de salários, benefícios, vantagens equaisquer outras parcelas que componham aretribuição de seus empregados;

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COMPETÊNCIAS• Autorizar a aquisição, alienação e a oneração

de bens imóveis e valores mobiliários;

• Autorizar a contratação de empréstimos nointeresse da empresa

• Designar e destituir o titular da auditoriainterna,

– após aprovação da Controladoria Geral da União;

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REUNIÕES• Ordinariamente - mensalmente• Extraordinariamente

– Convocação pelo:• Presidente, a seu critério,• ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus

membros.

• As deliberações acontecerão com a presença damaioria absoluta dos seus membros.– Metade + um = 5

• VOTAÇÕES: - maioria simples (metade + 1 = 3)– ao Presidente, além do voto ordinário, possui o voto de

qualidade – VOTO DE MINERVA

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QUADRO RESUMIDOPRINCIPAIS PONTOS

GESTÃO:

NOMEAÇÃO:

INDICAÇÃO:

REMUNERAÇÃO:

DELIBERAÇÕES:

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

VACÂNCIA:Morte, Renúncia, Destituição

Faltar sem causa formalmente justificada:

02 reuniões consecutivas 03 alternadas, no intervalo

de um ano, salvo caso de forca

maior ou caso fortuito.

PRINCIPAIS PONTOS

Conselho de Administração

INDICAÇÃO:

NOMEAÇÃO:

GESTÃO

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

REMUNERAÇÃO

DELIBERAÇÃO:

09 Membros

Ministro da Educação

2 anos – Ato de Nomeação

Ass. livro de termo de posse

Mensais

10% + Reembolso

Maioria Absoluta / Simples

MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S – 2 , M. E -3 = 09

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PRINCIPAIS PONTOS

Conselho de Administração

INDICAÇÃO:

NOMEAÇÃO:

GESTÃO

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

REMUNERAÇÃO

DELIBERAÇÃO:

09 Membros




Mensais

10% + Reembolso

Maioria Absoluta / Simples

MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S – 2 , M. E -3 = 09

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AUDITORIA INTERNARegimento Interno

• Suporte administrativo da Presidência daEmpresa,

• Competências:

– Elaborar e submeter ao Cons. Adm

• PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

• RAINT – Relatório Anual de Auditoria Interna,

– Avaliar a gestão orçamentária, financeira, patronale de recursos humanos da matriz e unidades,

– Metas e procedimentos para auditoria efiscalização

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• Competências:– Ações de controle de entidades públicas e

privadas sob contrato de gestão

– Examinar e emitir parecer quanto a Prestação decontas semestral da empresa,

– Elaborar e encaminhar Relatórios Gerenciais eOperacionais das Auditorias realizadas, dasdecisões e recomendações proferidas pelosórgãos de controle interno e externo.

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Auditor GeralNomeação,

Exoneração ou

Dispensa

Aprovado pelo Conselho de Administração,

Após a aprovação da Controladoria Geral da União.

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VAMOS CONTINUAR...!!!

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DIRETORIA EXECUTIVA • Composição:

– Presidente e

– Até seis Diretores,

– Nomeação: Presidência da República

– Indicação: Ministro da Educação

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DIRETORIA EXECUTIVA• O Presidente e Diretores da EBSERH serão

nomeados dentre brasileiros que satisfaçam osseguintes requisitos:

• I - idoneidade moral e reputação ilibada;

• II - notórios conhecimentos na área de gestão, daatenção hospitalar e do ensino em saúde; e

• III - mais de dez anos de exercício de função oude efetiva atividade profissional que exija osconhecimentos mencionados,

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COMPETÊNCIAS• I - administrar e dirigir os bens, serviços e

negócios da EBSERH e decidir, por proposta dosresponsáveis pelas respectivas áreas decoordenação, sobre operações deresponsabilidade situadas no respectivo nível dealçada decisória estabelecido pelo Conselho deAdministração;

• II - propor e implementar as linhas orientadorasda ação da EBSERH;

• III - apreciar e submeter ao Conselho deAdministração o orçamento e programa deinvestimentos da EBSERH; 38

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COMPETÊNCIAS

• IV - deliberar sobre operações, situadas norespectivo nível de alçada decisóriaestabelecido pelo Conselho de Administração;

• V - autorizar a aquisição, alienação e oneraçãode bens móveis, exceto valores mobiliários,podendo estabelecer normas e delegarpoderes;

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COMPETÊNCIAS• VI - analisar e submeter à aprovação do

Conselho de Administração propostas deaquisição, alienação e oneração de bensimóveis e valores mobiliários;

• VII - estabelecer normas e delegar poderes, noâmbito de sua competência;

• VIII - elaborar as demonstrações financeiras deencerramento de exercício;

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COMPETÊNCIAS

• IX - autorizar a realização de acordos,contratos e convênios que constituam ônus,obrigações ou compromissos para a EBSERH,

– Respeitar a Autonomia Universitária,

• X - pronunciar-se sobre todas as matérias quedevam ser submetidas ao Conselho deAdministração.

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CABE AOS DIRETORES

• Aos Diretores compete auxiliar oPresidente na direção e coordenação dasatividades da EBSERH e exercer as tarefasde coordenação que lhe forem atribuídasem regimento ou delegadas peloPresidente.

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REUNIÕES• Ordinariamente - semanalmente• extraordinariamente,

– sempre que convocada pelo Presidente da EBSERH,– deliberando com a presença da maioria de seus membros.

• As deliberações - maioria de votos e– registradas em atas,– Presidente -

• voto ordinário -• de qualidade - MINERVA

• O veto presidencial pode ocorrer mediantesubmissão Conselho de Administração.

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COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE:• I - representar a EBSERH, em juízo ou fora dele,

podendo delegar essa atribuição, em casosespecíficos, e, em nome da entidade, constituirmandatários ou procuradores;

• II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

• III - coordenar o trabalho das unidades daEBSERH, podendo delegar competência executivae decisória e distribuir, entre os Diretores, acoordenação dos serviços da empresa;

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COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE• IV - editar normas necessárias ao funcionamento

dos órgãos e serviços da EBSERH, de acordo coma organização interna e a respectiva distribuiçãode competências estabelecidas pela Diretoria;

• V - admitir, promover, punir, dispensar e praticaros demais atos compreendidos na administraçãode pessoal, de acordo com as normas e critériosprevistos em lei e aprovados pela Diretoria,podendo delegar esta atribuição no todo ou emparte;

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COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE• VI - designar substitutos para os membros da

Diretoria, em seus impedimentos temporários,que não possam ser atendidos medianteredistribuição de tarefas, e, no caso de vaga,até o seu preenchimento; e

• VII - apresentar, trimestralmente, ao Conselhode Administração relatório das atividades daEBSERH.

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GESTÃO:

NOMEAÇÃO:

INDICAÇÃO:

REMUNERAÇÃO:

DELIBERAÇÕES:

INVESTIDURA:

REUNIÕES:






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PRINCIPAIS PONTOS

Diretoria Executiva

INDICAÇÃO:

NOMEAÇÃO:

GESTÃO

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

REMUNERAÇÃO

DELIBERAÇÃO:

07 Membros

Presidência da República


Semanais

Remuneração + Reembolso

Maioria Simples

07 indicações do Ministro da Educação

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DO CONSELHO FISCAL

• Órgão permanente

• 03 membros efetivos e respectivos suplentes,

– Nomeação: Ministro de Estado da Educação,

• 01 indicação do Ministro de Estado da Educação,

– que o presidirá

• 01 indicação do Ministro de Estado da Saúde; e

• 01 indicação do Ministro de Estado da Fazenda

– representante do Tesouro Nacional.52

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CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL• A investidura far-se-á mediante registro na ata

da primeira reunião de que participarem.

• O mandato será de dois anos contados – A partir da data de publicação do ato de

nomeação,

– Recondução por igual período.

• Honorários mensais – correspondentes a 10% da remuneração média

mensal dos Diretores

– além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

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CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCALCOMPETÊNCIAS

• Fiscalizar:– os atos dos administradores e

– verificar o cumprimento dos seus deveres legais eestatutários;

• Opinar sobre :– o relatório anual da administração e

– demonstrações financeiras do exercício social;

• Opinar sobre a modificação do:– capital social,

– planos de investimento ou

– orçamentos de capital,

– transformação, incorporação, fusão ou cisão;54

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CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCALCOMPETÊNCIAS

• Denunciar:

–os erros, fraudes ou

– crimes que descobrirem, e sugerirprovidências úteis;

• Analisar o balancete e demais demonstraçõesfinanceiras

–Ao menos trimestralmente

• Acompanhar a execução patrimonial,financeira e orçamentária,

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CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL

• REUNIÕES:

– Ordinariamente: mensal

– Extraordinariamente: convocação do Presidente.

• Renúncia, Falecimento ou Impedimento,

– os membros efetivos serão substituídos pelosseus suplentes,

– até a nomeação de novo membro.

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• VACÂNCIA:

– Morte, Renúncia, Destituição

– Faltar sem causa formalmente justificada:

• 02 reuniões consecutivas ou

• 03 alternadas, no intervalo de um ano,

–salvo caso de forca maior ou caso fortuito.57


• A Diretoria e o Conselho de Administraçãodisponibilizará ao Conselho Fiscal,

– cópia das atas de suas reuniões - prazo : dez dias,

• cópias dos balancetes e demaisdemonstrações financeiras bem como dosrelatórios de execução do orçamento.

– dentro de quinze dias de sua elaboração,

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03 membros –

01 ind. do M. E -

PRESIDENTE

01 ind. do M. S.

01 ind. do M. F.Tesouro Nacional


GESTÃO:

NOMEAÇÃO:

INDICAÇÃO:

REMUNERAÇÃO:

DELIBERAÇÕES:

INVESTIDURA:

REUNIÕES:






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PRINCIPAIS PONTOS

Conselho Fiscal

INDICAÇÃO:

NOMEAÇÃO:

GESTÃO

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

REMUNERAÇÃO

DELIBERAÇÃO:

03 Membros



Ata da 1ª. Reunião

Mensais

10% + Reembolso

Não deliberam

1 Min. Educação + 1 Min. Saúde + 1 Min. Fazenda = 03 ind.

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CAPÍTULO VIIIDO CONSELHO CONSULTIVO

• Órgão permanente,

• Finalidades de:

– Consulta,

–Controle social e

–Apoio:

• à Diretoria Executiva e

• Conselho de Administração,

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• Presidente da EBSERH, que o preside;

• 02 representantes do Ministério da Educação;

• 01 representante do Ministério da Saúde;

• 01 representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais,

– indicado pelo Conselho Nacional de Saúde;

• 01 representante dos residentes em saúde

– indicado pelo conjunto de entidades representativas;

• 01 reitor ou diretor de hospital universitário,

– indicado pela ANDIFES; e

• 01 representante dos trabalhadores

– indicado pela respectiva entidade representativa.65


• Indicados bienalmente pelos respectivos órgãose entidades,

• designados pelo Ministro de Estado da Educação,

• A investidura feita mediante registro na ata daprimeira reunião de que participarem.

• Os membros da sociedade civil não serãoremunerados e

• será considerada como função relevante,

– assegurado o reembolso das despesas de locomoção eestada necessárias ao desempenho da função.

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CONSELHO CONSULTIVO COMPETÊNCIAS

• Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH

– orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições;

• Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, atingido seus objetivos

• Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH; e

• Assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções,

– formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação

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• REUNIÕES:

– Ordinariamente - Anual

– extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente,

• por sua iniciativa do Presidente, ou

• solicitação do Conselho de Administração,

• ou a pedido de um terço dos seus membros.

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02 repres. do M. E.;

01 repres. do M. S.;

01 repres. usuários -

CNS;

01 repres. residentes,

01 Reitor ou Diretor

01 repres.

trabalhadores


GESTÃO:

NOMEAÇÃO:

INDICAÇÃO:

REMUNERAÇÃO:

DELIBERAÇÕES:

INVESTIDURA:

REUNIÕES:






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PRINCIPAIS PONTOS

Conselho ConsultivoControle Social

INDICAÇÃO:

NOMEAÇÃO:

GESTÃO

INVESTIDURA:

REUNIÕES:

REMUNERAÇÃO

DELIBERAÇÃO:

08 Membros


Bienalmente – 2 anos

Ata da 1ª. Reunião

Anuais

Soc. Civil - Reembolso

Não Delibera

RES., Andifes, EMPG., M.S , C.N.S, M.E - 2 , PRES. = 08

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CAPÍTULO IXDO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

DOS LUCROS

• O exercício social coincidirá com o ano civil.

• Demonstrações financeiras e apuração doresultado– 31 de dezembro de cada exercício.– Deduções dos prejuízos acumulados– Provisão para o imposto sobre a renda– 5% para reserva legal (respeitando-se o limite de 20%)– o Conselho de Administração proporá ao Ministro de

Estado da Fazenda a sua destinação.

• Prejuízos dedutíveis preferencialmente, do capitalsocial.

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CAPÍTULO XDA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PESSOAL

• Estabelecida pelo Conselho de Administração,mediante proposta da Diretoria Executiva.

• O órgão de auditoria interna vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.

• Regime Jurídico - emprego privado - CLT

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CAPÍTULO XIDISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

• Os membros do:– Conselho de Administração, *– Diretoria Executiva*,– Conselho Fiscal *e– os ocupantes de cargos de confiança, direção,

assessoramento ou chefia*,– apresentarão declaração de bens e renda, anualmente

renovada.

• *È Garantida a defesa em processos judiciais eadministrativos contra eles instaurados pela prática deatos no exercício do cargo ou função, nos casos em quenão houver incompatibilidade com os interesses daempresa.

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CAPÍTULO XIDISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

• Art. 33. A EBSERH rege-se pela Lei no 12.550,de 2011, pela Lei no 6.404, de 1976, por esteEstatuto e pelas demais normas que lhe sejamaplicáveis.

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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

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