CRIME ORGANIZADO:PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
DPF JOSÉ FERNANDO M. CHUY
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO
GRANDE DO SUL
CRIME ORGANIZADO• 1º - Reconhecer;
• 2º - Conhecer;
• 3º - Organizar-se;
• 4º - Prevenção;
"É melhor prevenir os crimes do que puní-los.”( Cesare Beccaria )
5º - Combate – Enfrentamento.
A ARTE DA GUERRA
• Sun Tzu, um dos mais sábios e importantes textos de estratégia militar.escrito no século IV a.C.
"Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas."
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
ATIVIDADE DE FACHADA
• NEGÓCIOS LÍCITOS
• LAVAGEM DE DINHEIRO
• SUPORTE FINANCEIRO
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
• CUSTOS
• RISCOS
• LUCROS
• CADEIA DE COMANDO
• HIERARQUIA
• DISCIPLINA
• DECISÃO
ESTABILIDADE
• JURISPRUDÊNCIA
• PERMANÊNCIA
• NEGÓCIO
DIVERSIFICAÇÃO
• TENDÊNCIA
• VÁRIAS MODALIDADES
• RETORNO FINANCEIRO
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
COMPARTIMENTAÇÃO
• ETAPAS
• NÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO
• FATOR DE SEGURANÇA
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
CONTROLE TERRITORIAL
• CONTROLE
• LIMITES
• ALIANÇAS
CÓDIGO DE HONRA
• CÓDIGOS PRÓPRIOS
• LEI DO SILÊNCIO
• PRECISÃO
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
FINS LUCRATIVOS
• SUPORTE BÁSICO
• COMPETIÇÃO
• CONTROLE DE MERCADOS
CRIME ORGANIZADO CARACTERÍSTICAS
• CONDUTAS SOFISTICADAS
• NÃO VIOLENTAS
• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/
SIST FINANCEIRO
• CONDUTAS SOFISTICADAS
• NÃO VIOLENTAS
• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/
SIST FINANCEIRO
“COLARINHO BRANCO”
• MERCADO INTERNACIONAL
• PRODUÇÃO –
COMERCIALIZAÇÃO
• VAREJO
• MERCADO INTERNACIONAL
• PRODUÇÃO –
COMERCIALIZAÇÃO
• VAREJO
TRÁFICO DE ARMAS
• ATIVIDADE INDISPENSÁVEL
• EMERGENTE
• LEGITIMAÇÃO
• ATIVIDADE INDISPENSÁVEL
• EMERGENTE
• LEGITIMAÇÃO
LAVAGEM DE DINHEIRO
• ATIVIDADES DISTINTAS
• REDES
• COMÉRCIO
• ATIVIDADES DISTINTAS
• REDES
• COMÉRCIO
CONTRABANDO E DESCAMINHO
• VIOLÊNCIA
• PLANEJAMENTO
• RISCO
• VIOLÊNCIA
• PLANEJAMENTO
• RISCO
SEQUESTRO E EXTORSÃO
• INTIMIDAÇÃO
• REPERCUSSÃO
• PLANEJAMENTO
• INTIMIDAÇÃO
• REPERCUSSÃO
• PLANEJAMENTO
ASSALTO, FURTOS E ROUBOS DE CARGAS
• ENCOMENDA
• MOTIVAÇÃO
• COBERTURA
• ENCOMENDA
• MOTIVAÇÃO
• COBERTURA
“PISTOLAGEM”
• PROSTITUIÇÃO
• FACHADA
• INTERNACIONAL
• PROSTITUIÇÃO
• FACHADA
• INTERNACIONAL
TRÁFICO DE PESSOASLENOCÍNIO
• CLÁSSICA
• COMPLEXA
• DISTINTOS NÍVEIS
• CLÁSSICA
• COMPLEXA
• DISTINTOS NÍVEIS
TRÁFICO DE DROGAS
TRÁFICO DEÓRGÃOS
CRIMES CIBERNÉTICOS
LAVAGEM DE DINHEIRO
PIRATARIAE
BIOPIRATARIA
ESPIONAGEMINDUSTRIAL
• BUSCA INCESSANTE• BUSCA INCESSANTE
LUCROPONTOS DE INTERESSE:
“ O crime organizado cresce no mesmo ritmo que a economia globalizada e é mais estreitamente associado à economia legal do que se imagina.”
Juan Carlos Garzón
“ O crime organizado cresce no mesmo ritmo que a economia globalizada e é mais estreitamente associado à economia legal do que se imagina.”
Juan Carlos Garzón
REFLEXÃO
MECANISMOS
DE
ENFRENTAMENTO:
Técnicas Especiais de Investigação
Meios de Obtenção de Provas
MECANISMOS
AÇÕES CONTROLADAS
FORÇA TAREFA
CONFISCODE BENS
INVESTIGAÇÃOFINANCEIRA
COLABORAÇÃOEFICAZ
VIGILÂNCIAELETRÔNICA
INFILTRAÇÃOPOLICIAL
MANDADOSDE BUSCA
MANDADOSDE BUSCA
• AÇÃO LEGAL
• MÚLTIPLO EMPREGO
• CONTROLES
• AÇÃO LEGAL
• MÚLTIPLO EMPREGO
• CONTROLES
AÇÃO CONTROLADA
MARCO LEGALMARCO LEGAL CONVENÇÃO DE VIENNA – ONU – 1988
CONVENÇÃO DA ONU CONTRA A CORRUPÇÃO – 2006
CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA O TRÁFICO DE ARMAS – CIFTA – 1999
CONVENÇÃO DE PALERMO CONTRA O CRIME ORGANIZADO – ONU – 2000
AÇÃO CONTROLADA
CONSISTE EM RETARDAR A INTERDIÇÃO
POLICIAL DO QUE SE SUPÕE A AÇÃO PRATICADA
POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS OU A ELA
VINCULADO, DESDE QUE MANTIDA SOB
OBSERVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA QUE A
MEDIDA LEGAL SE CONCRETIZE NO MOMENTO MAIS
EFICAZ DO PONTO DE VISTA DA FORMAÇÃO DE
PROVAS E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES.(Artigo 2º da Lei 9.034/95)
AÇÃO CONTROLADA
EXEMPLO PRÁTICO – ação controlada e cooperação
internacional- Autoridades portuguesas descobrem organização criminosa transportando significativa quantidade de cocaína do Brasil para Portugal por via aérea. - integração Adidância da PF em Portugal com UNCTE, instituição portuguesa de combate ao narcotráfico - Investigação conjunta;
- Esquema: contratar uma pessoa para transportar por via aérea pacotes de cocaína, escondendo a droga em bagagens de mão ou no próprio corpo. Durante o vôo alvo entrava no banheiro da aeronave e escondia os pacotes com a droga no fundo do recipiente de lixo. Ao chegar ao aeroporto em Lisboa, o viajante desembarcava sem o entorpecente e sem levantar suspeitas. Os pacotes eram recolhidos por funcionário do aeroporto, participante do esquema.
EXEMPLO PRÁTICO – ação controlada e cooperação
internacional
.
- Descobriu-se que uma cidadã moçambicana embarcaria BH – MG.
- PF acionada para proceder à vigilância da suspeita. No acordo entre os dois países foi combinado que a ação de prisão fosse retardada para que pudessem seguir todos os passos do esquema, de forma a detectar as etapas da atividade até a entrega da droga em território português. Assim seria desarticulada a organização criminosa.
- Destacado no Brasil um policial federal com o objetivo de acompanhar e realizar a vigilância. A envolvida foi investigada desde o momento em que desembarcou no Brasil e se hospedou em um hotel.
EXEMPLO PRÁTICO – ação controlada e cooperação
internacional
Policial embarcou no mesmo vôo da suspeita para Lisboa. Durante o trajeto ele fotografou o momento em que ela entrou no banheiro. Registrou também o pacote com a droga deixada na lixeira do banheiro.
Ao aterrissar em Lisboa, um policial português disfarçado de funcionário da limpeza entrou na aeronave e verificou a existência dos pacotes. O policial português conseguiu prender o funcionário que retirou o saco de lixo com os pacotes de cocaína. Ao mesmo tempo a polícia portuguesa prendia a cidadã moçambicana juntamente com outro envolvido no esquema.
SALDO DA OPERAÇÃO CONJUNTA PRISÃO DE CINCO PESSOAS +
APREENSÃO DE 5,3 KG DE COCAÍNA E VEÍCULOS
EXEMPLO PRÁTICO – ação controlada e cooperação
internacional
• COLABORAÇÃO EFICAZ
• BARGANHA
• ECONÔMICO
• COLABORAÇÃO EFICAZ
• BARGANHA
• ECONÔMICO
COLABORAÇÃO PREMIADA
• RECURSO LEGAL
• ALTO RISCO
• SELETIVA
• RECURSO LEGAL
• ALTO RISCO
• SELETIVA
INFILTRAÇÃO POLICIAL
• COMPLEMENTO
• PROVA / INTELIGÊNCIA
• DIFICULDADES
• COMPLEMENTO
• PROVA / INTELIGÊNCIA
• DIFICULDADES
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
• INTEGRAÇÃO DE AGÊNCIAS
• ALVOS SELETIVOS
• GRAVE AMEAÇA
• INTEGRAÇÃO DE AGÊNCIAS
• ALVOS SELETIVOS
• GRAVE AMEAÇA
FORÇA TAREFA
INTEGRAÇÃO DE DISTINTAS AGÊNCIAS
OFICIAIS, CONSTITUINDO UM SÓ CORPO
OPERACIONAL, ATUANDO DE FORMA
COORDENADA PARA ENFRENTAMENTO DE
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE ALTO POTENCIAL
OFENSIVO E/OU A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
ESTRATÉGICO.
INTEGRAÇÃO DE DISTINTAS AGÊNCIAS
OFICIAIS, CONSTITUINDO UM SÓ CORPO
OPERACIONAL, ATUANDO DE FORMA
COORDENADA PARA ENFRENTAMENTO DE
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE ALTO POTENCIAL
OFENSIVO E/OU A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
ESTRATÉGICO.
DEFINIÇÃO:
FORÇA TAREFA
• MEDIDA EFICAZ
• VISÃO CAPITALISTA
• REAPARELHAMENTO
• MEDIDA EFICAZ
• VISÃO CAPITALISTA
• REAPARELHAMENTO
CONFISCO DE BENS
• RECOMENDAÇÃO
INTERNACIONAL
• VISÃO CAPITALISTA
•CONFISCO
• RECOMENDAÇÃO
INTERNACIONAL
• VISÃO CAPITALISTA
•CONFISCO
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA
• LIMPA
• FIDEDIGNA
• DADOS PROTEGIDOS
• LIMPA
• FIDEDIGNA
• DADOS PROTEGIDOS
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA
• ECONÔMICA
• SINAIS EXTERIORES
• FATOR DE INTEGRAÇÃO
• ECONÔMICA
• SINAIS EXTERIORES
• FATOR DE INTEGRAÇÃO
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS MEIOSOPERACIONAIS
ADESÃO DEEMPRESASADESÃO DEEMPRESAS
ASSUNTOS INTERNOS
ASSUNTOS INTERNOS
PROTEÇÃO ATESTEMUNHAPROTEÇÃO ATESTEMUNHA
CONTROLE DEAPENADOS
CONTROLE DEAPENADOS
CONTROLE DEINFORMANTESCONTROLE DEINFORMANTES
“"O inimigo hoje é o crime. Vamos nos unir e vamos derrotá-lo”.
Fernando Henrique Cardoso
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO
JOSÉ FERNANDO MORAES CHUY
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO
GRANDE DO SUL55 (51) – 3235.9401
ESTRATÉGIAPOLICIAL
FORÇAS DE SEGURANÇA - SELETIVIDADE
Alvos expressivosGrupo criminoso organizado
Avaliação do potencial ofensivo (indicativos)
Capacidades (fortalezas x vulnerabilidade)
• Decisão superior
(autoridade policial)
• Disciplina operacional
• Oportunidade - conveniência
FORÇAS DE SEGURANÇA - PRIORIDADE
PRIORIZAR O CONHECIMENTO
SOBRE AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS, DE MAIOR POTENCIAL
OFENSIVO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES
PERMANENTES DE INTELIGÊNCIA, COM
ÊNFASE ESPECIAL À INVESTIGAÇÃO
FINANCEIRA.
PRIORIZAR O CONHECIMENTO
SOBRE AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS, DE MAIOR POTENCIAL
OFENSIVO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES
PERMANENTES DE INTELIGÊNCIA, COM
ÊNFASE ESPECIAL À INVESTIGAÇÃO
FINANCEIRA.
ESTRATÉGIA POLICIAL
• RELAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS;
• ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
• ACÚMULO DE PODER
• INTERESSE FINANCEIRO
PRIORIZAR O CONHECIMENTO SOBRE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS...
ESTRATÉGIA POLICIAL
• CRIMES GRAVES E SÉRIOS
• AMEAÇA AO ESTADO
• PODER PARALELO
• CRIMES GRAVES E SÉRIOS
• AMEAÇA AO ESTADO
• PODER PARALELO
...DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO...
ESTRATÉGIA POLICIAL
• AVALIAÇÃO E INDICADORES DO POTENCIAL OFENSIVO ...
• AVALIAÇÃO E INDICADORES DO POTENCIAL OFENSIVO ...
...DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO...
ESTRATÉGIA POLICIAL
INDICADORES DE POTENCIAL
OFENSIVO
ÁREA DE ATUAÇÃO
DANO SOCIAL
INTIMIDAÇÃO E AMEAÇA
ÁREA DE ATUAÇÃO
DANO SOCIAL
INTIMIDAÇÃO E AMEAÇA
INDICADORES
CORRUPÇÃO E INFILTRAÇÃO
ENVOLVIMENTO DE AGENTES
PÚBLICOS
CORRUPÇÃO E INFILTRAÇÃO
ENVOLVIMENTO DE AGENTES
PÚBLICOS
INDICADORES
SOFISTICAÇÃO
VALORES ENVOLVIDOS
TRANSNACIONALIDADE
SOFISTICAÇÃO
VALORES ENVOLVIDOS
TRANSNACIONALIDADE
INDICADORES
• REPRESSÃO CONTINUADA;
• INFORMAÇÕES PROCESSADAS SOBRE DETERMINADO ASSUNTO.
• TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO
• REPRESSÃO CONTINUADA;
• INFORMAÇÕES PROCESSADAS SOBRE DETERMINADO ASSUNTO.
• TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO
ESTRATÉGIA POLICIAL...ATRAVÉS DE ATIVIDADES
PERMANENTESDE INTELIGÊNCIA...
• RECOMENDAÇÃO INTERNACIONAL;
• SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA O CONFISCO DE BENS;
• MEDIDA EFICAZ PARA O DESMANTELAMENTO DOS GRUPOS CRIMINOSOS ORGANIZADOS
• RECOMENDAÇÃO INTERNACIONAL;
• SUPORTE INDISPENSÁVEL PARA O CONFISCO DE BENS;
• MEDIDA EFICAZ PARA O DESMANTELAMENTO DOS GRUPOS CRIMINOSOS ORGANIZADOS
...COM ÊNFASE ESPECIAL A INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA...
ESTRATÉGIA POLICIAL
PRIORIZAR O CONHECIMENTO
SOBRE AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS, DE MAIOR POTENCIAL
OFENSIVO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES
PERMANENTES DE INTELIGÊNCIA, COM
ÊNFASE ESPECIAL À INVESTIGAÇÃO
FINANCEIRA.
PRIORIZAR O CONHECIMENTO
SOBRE AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS, DE MAIOR POTENCIAL
OFENSIVO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES
PERMANENTES DE INTELIGÊNCIA, COM
ÊNFASE ESPECIAL À INVESTIGAÇÃO
FINANCEIRA.
ESTRATÉGIA POLICIAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO
JOSÉ FERNANDO MORAES CHUY
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO
GRANDE DO SUL55 (51) – 3235.9401