Ministério Público FederalPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE
CURITIBA/PR.
Autos nº 5033907-53.2015.404.7000
Classificação no EPROC: Sigilo nível 4
Classificação no ÚNICO: Confidencial
Caso SIMBA: 001-MPF-001604-09
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, em complementação aos pedidos formulados no evento 6,
requerer o afastamento dos sigilos fiscal e bancário das empresas abaixo citadas,
pelos fatos e fundamentos que ora passa a expor.
1. EDUARDO HERMELINO LEITE1 e DALTON DOS SANTOS AVANCINI2,
depois de celebrarem acordo de colaboração premiada e se compromissarem a falar
a verdade sob pena da prática do crime previsto no art. 19 da Lei 12.850/13,
revelaram que o então Gerente da Petrobras CELSO ARARIPE havia solicitado do
Consórcio OCCH, composto pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A,
Construções e Comércio Camargo Corrêa e Hochtief do Brasil, vantagens indevidas
no montante de R$ 3.000.000,00, para facilitar a aprovação de aditivos de interesse
do Consórcio nas obras do Centro Administrativo da Petrobras em Vitória/ES.
1 Termo de Colaboração nº 14.2 Termo de Colaboração nº 3.
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Segundo mencionado por tais colaboradores, a solicitação da “propina” foi aceita e
efetivamente paga pelo Consórcio OCCH, por intermédio da celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empresas SUL BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA,
atualmente denominada FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA., e E & P SERVIÇOS DE
ENGENHARIA.
Conforme restou consignado na petição do evento 06, parte das
vantagens indevidas foram pagas pela empresa FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA
e por seu sócio EDUARDO FREITAS FILHO, através de depósitos nas contas de CELSO
ARARIPE, e de seus familiares, notadamente sua esposa, MARIA MADALENA
RODRIGUES MELO ARARIPE, sua irmã, ANGELA MARIA ARARIPE D'OLIVEIRA
SOUTO, e sua sobrinha, JULIA D'OLIVEIRA SOUTO.
Não obstante CELSO ARARIPE tenha apresentado nos autos n.
5035888-20.2015.404.7000, como justificativa para tais pagamentos, contrato e
escritura pública acerca da venda para FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA, por R$
1.350.000,00, do imóvel localizado na Avenida Osvaldo Cruz, 121, Ap. 801, Gloria, Rio
de Janeiro, ainda assim, permanecem injustificados os pagamentos efetuados a
MARIA MADALENA RODRIGUES MELO ARARIPE, ANGELA MARIA ARARIPE
D'OLIVEIRA SOUTO e JULIA D'OLIVEIRA SOUTO, no montante total de R$
120.308,92:
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DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,002 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 25/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 150.000,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 26/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,004 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 27/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,005 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/09/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 100.000,006 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 01/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 02/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 04/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/10/13 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 180.000,00
TOTAL R$ 1.350.000,00
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2. A partir compromisso de compra e venda juntado pela defesa de
ARARIPE no evento 19 dos autos n. 5035888-20.2015.404.7000, verifica-se que o
imóvel supostamente vendido por ARARIPE à empresa FREITAS FILHO
CONSTRUÇÕES LTDA, no dia 07/10/13, estava locado para ERIC FREDERIK pelo valor
de R$ 3.850,00. Questionado o Sr. ERIC acerca desta locação, ele informou que o
contrato do imóvel foi firmado com a Sra. ENEIDA GUIMARÃES SILVA (551.670.207-
00), do escritório GUIMARÃES BONORA ADVOGADO, a qual possuía procuração em
nome do proprietário (ARARIPE). Segundo ele todos os aluguéis foram pagos na
conta de ENEIDA GUIMARÃES SILVA, conforme os documentos por ele
apresentados:
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DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 17/03/11 CELSO ARARIPE D OLIVEIRA R$ 2.500,002 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 09/07/12 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 1.000,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 14/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,004 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 15/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,005 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 15/05/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.000,006 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 10/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 12/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0010 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 13/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0011 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 19/06/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 3.200,0012 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/11/13 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 2.500,0013 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 20/12/13 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 3.003,3214 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 26/12/13 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.000,0015 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 02/01/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 1.397,5316 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 02/01/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0017 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/01/14 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 5.000,0018 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 23/01/14 MARIA MADALENA R. M. ARARIPE R$ 5.000,0019 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/02/14 ANGELA MARIA ARARIPE D O. SOUTO R$ 5.000,0020 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 28/02/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0021 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 05/03/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.425,9422 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/04/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0023 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 05/05/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0024 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/05/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 1.285,2525 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 09/06/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0026 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/06/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 3.268,2827 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 745,3028 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0029 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 07/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0030 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 08/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 745,3031 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 08/07/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0032 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 11/11/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 5.000,0033 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 12/11/14 JULIA D OLIVEIRA SOUTO R$ 2.238,00
TOTAL R$ 120.308,92
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Seria de se supor, nesse contexto, que após a venda do apartamento
por CELSO ARARIPE para a empresa FREITAS FILHO, esta passasse a receber os valo-
res dos aluguéis de ERIC FREDERIK diretamente ou por intermédio dessa procurado-
ra, a Sra. ENEIDA GUIMARÃES SILVA. Ocorre, contudo, que o que se verificou foi
justamente o contrário, em vez de passar a receber valores da Sra. ENEIDA GUIMA-
RÃES SILVA, a empresa FREITAS FILHO efetuou, logo antes e também um pouco de-
pois da compra, 10 depósitos no valor total de R$ 152.889,07 diretamente para a
conta dessa intermediária, conforme abaixo relacionado:
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DEPOSITANTE DATA BENEFICIÁRIO VALOR1 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 30.140,872 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.200,003 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 24/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 3.817,554 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 30/09/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 91.604,605 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.737,676 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 765,007 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 13.000,008 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 22/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 5.000,009 FREITAS FILHO CONSTRUCOES LTDA 29/10/13 ENEIDA GUIMARAES SILVA 1.726,1810 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO 16/01/14 ENEIDA GUIMARAES SILVA 3.897,20
TOTAL R$ 152.889,07
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A fim de verificar se tal suposta procuradora de CELSO ARARIPE não
recebeu outros valores em seu favor, faz-se necessário o afastamento de seus sigilos
fiscal e bancário.
3. Conforme afirmado na petição do evento 06, a empresa EPGN
ENGENHARIA LTDA, controlada por MARIO MIRANDA, e recebedora de recursos do
Consórcio OCCH, do Consórcio RNEST OC EDIFICAÇÕES, da UTC e da MPE, empresas
investigadas no âmbito da Operação Lava Jato (conforme quadro abaixo), foi citada
em e-mail trocado entre Marco Aurélio Fernandes, executivo do Grupo Engevix, e
José Antunes Sobrinho, sócio da empresa, no qual há menção a indicação de valores
recebidos e pagos pelo Consórcio RNEST O.C Edificações, dentre os quais há menção
ao valor de R$ 10 milhões devidos ao “consultor (EPGN) e ao valor da CostaGlobal
neste resultado”.
Além desses recebimentos vultuosos, do baixo quadro de
funcionários3, o fato de sua sede coincidir com o endereço de outras quatro
3 consulta ao sistema RAIS, tomou-se conhecimento de que a EPGN ENGENHARIA LTDA declarou possuir apenas três funcionários nos anos de 2008, 2009 e 2010. Em 2011 e 2012 foram declarados apenas dois funcionários e no interregno entre 2013 e 2014 a empresa possuía apenas um funcio-
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Declarante - CNPJ Declarante - Nome Beneficiário - CNPJ Beneficiário - Nome ANO Soma dos valores
15.102.288/0001-82 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2006 R$ 914.713,38
33.220.880/0001-60 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2006 R$ 196.000,00
31.876.709/0001-89 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA, 2007 R$ 1.800.000,00
33.220.880/0001-60 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2007 R$ 158.504,13
08.586.641/0001-81 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2008 R$ 250.000,00
15.102.288/0001-82 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2008 R$ 150.000,00
33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA. 2008 R$ 200.000,00
08.586.641/0001-81 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2009 R$ 600.000,00
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2009 R$ 4.171.755,00
33.220.880/0001-60 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2010 R$ 381.429,48
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2010 R$ 4.093.000,00
33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2011 R$ 1.365.007,65
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2011 R$ 6.155.000,00
10.710.987/0001-91 CONSORCIO RNEST O.C.EDIFICACOES 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2012 R$ 1.220.667,16
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2012 R$ 3.790.000,00
10.710.987/0001-91 CONSORCIO RNEST O.C.EDIFICACOES 05.759.392/0001-90 EPGN - ENGENHARIA LTDA 2013 R$ 915.062,67
33.220.880/0001-60 EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2013 R$ 24.615,78
44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 05.759.392/0001-90 EPGN ENGENHARIA LTDA 2013 R$ 2.280.000,00
Total R$ 28.665.755,25
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A - EBSE
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S.A. - EBSE
CONSORCIO ODEBRECHT / CAMARGO CORREA / HOCHTIEF
CONSORCIO ODEBRECHT / CAMARGO CORREA / HOCHTIEF
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A EBSE
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empresas de propriedade de MARIO ILDEU DE MIRANDA, também se verifica, a partir
de informações constantes em Relatório de Inteligência Financeira recentemente
encaminhado pelo COAF (RIF nº 17134) ao MPF, que o Diretor da ODEBRECHT
ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO também foi recebedor, por intermédio de sua
empresa RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 05405326000112), de
R$ 2.800.000,00 oriundos da empresa EPGN – ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA4.
Com efeito, a partir de pesquisas nos bancos de dados de acesso ao
MPF, foi possível verificar que a empresa RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS
LTDA possui em seu quadro societário ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO (sócio
administrador), sua esposa MARIA CELIA TEIXEIRA ARAUJO e a offshore ANKARA
ADVISORS S.A. (CNPJ n. 10574632000112).
Em suma, diante do que acima foi exposto, é de se supor que os
valores transferidos pela EPGN – ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA para a
RACE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA são valores espúrios, sendo necessário
a quebra dos sigilos fiscais e bancário desta empresa, assim como da ANKARA
ADVISORS S.A. para melhor averiguar os fatos.
4. Do mesmo modo, ainda a partir de informações prestadas pelo
COAF no Relatório de Inteligência Financeira nº 17134, foi possível verificar que
ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO também recebeu outros R$ 3.097.050,00 por
intermédio de empresa de que MARIO ILDEU DE MIRANDA participou como sócio
com SERGIO SOUZA BOCCALETTI (CPF 27799158700).
Com efeito, consta nesse RIF que a empresa GASBOL ENGENHARIA
LTDA (de SERGIO SOUZA BOCCALETTI e MARIO ILDEU DE MIRANDA) transeferiu a
referida quantia para a conta da empresa GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL
E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n. 13013898000184), em que figura como sócio-
nário.4 Do mesmo Grupo da EPGN – ENGENHARIA LTDA, e também controlada por MARIO ILDEU DE MI-
RANDA.
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administrador ROGÉRIO SANTOS DE ARAUJO.
Na sede da GASBOL (Rua Dr. Luiz Januário 406, Sala 201, Centro,
Saquarema/RJ), conforme já citado na manifestação ministerial do ev. 06, situam-se
outras 10 (dez) empresas, muitas das quais recebedoras de valores de empreiteiras
contratadas pela PETROBRAS.
Faz-se pertinente assim, o afastamento do sigilo da empresa
GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.
13013898000184) de ROGÉRIO ARAUJO, assim como de SERGIO SOUZA BOCALLETI.
Digno de nota o fato de que em nome da GASBOL, empresa que
aparentemente não possui funcionamento real, SERGIO SOUZA BOCALLETI tenha
visitado por quatro vezes nos anos de 2011 e 2012 pessoas na Petrobras, inclusive,
numa dessas vezes, o investigado GLAUCO COLEPICOLO LEGATI, conforme se verifica
na tabela abaixo:
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CNPJ NOME EMPRESARIAL ABERTURA SITUAÇÃO ENDEREÇO CIDADE CPF RESP.
5369909000135 21/10/2002 BAIXADA SAQUAREMA 86982133753
13527468000180 AA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 18/04/2011 ATIVA SAQUAREMA 86982133753
8593094000161 OPS GESTAO E NEGOCIOS LTDA 08/01/2007 BAIXADA SAQUAREMA 53646479787
6350519000186 25/06/2004 ATIVA SAQUAREMA 3405831776
6020621000113 19/11/2003 BAIXADA SAQUAREMA 3405831776
8518629000130 08/12/2006 BAIXADA SAQUAREMA 996116788
8444446000117 25/10/2006 ATIVA SAQUAREMA 55216307753
3045600000164 REDE IP TELECOM LTDA - EPP 16/03/1999 ATIVA SAQUAREMA 42955572853
3955616000104 26/07/2000 ATIVA SAQUAREMA 53930827034
3824147000194 GASBOL ENGENHARIA EIRELI 17/05/2000 ATIVA SAQUAREMA 27799158700
OLIVEIRA & SALLES SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP
R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DR LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PARTE
HOYER - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO LTDA
R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PTE.
GE-S - GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA
R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PTE.
GETI - NETWORK INFORMATICA LTDA. - ME
R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 - PARTE
ENGEPAX CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
R DR LUIZ JANUARIO 406 SL 201 PARTER DR.LUIZ JANUARIO 406 SALA 201/PARTE
HIDROSFERA, OCEANOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP
R DR. LUIZ JANUARIO 406 SALA 201R DOUTOR LUIZ JANUARIO 406 SALA 201 PARTE
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É interessante destacar que, a partir de pesquisas em bases abertas,
foi possível encontrar diversas referências a SERGIO SOUZA BOCALLETI e MARIO
ILDEU DE MIRANDA como ex-funcionários da Petrobras. Eis aí, mais um motivo para
que sejam refinadas as apurações em relação a ambos, que tal qual EDUARDO
FREITAS FILHO (FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LTDA), podem ter se valido de acesso
privilegiado aos funcionários da Estatal para praticar delitos em favor das
empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato.
5. Ainda no RIF nº 17134 foi possível verificar que ROGÉRIO DOS
SANTOS ARAÚJO também recebeu, por intermédio da empresa GARUNDA
CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n. 13013898000184),
altíssimos valores das seguintes empresas:
MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106) R$ 5.439.543,74
LM COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104) R$ 1.118.900,00
COMERCIAL DE COUROS ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182) R$ 959.400,00
MEXNELL INTERNATIONAL INC PA-PANAMÁ (câmbio) R$ 2.426.822,88
MEXNELL INTERNATIONAL INC EUA (câmbio) R$ 239.920,00
Interessantes ligações podem ser feitas com relação as empresas
constantes nas primeiras três linhas da tabela acima, todas no sentido de denotar o
desenvolvimento de atividades ilícitas e, por consequência, o recebimento de valores
espúrios por parte de ROGÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO, senão vejamos:
a. A empresa MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106),
encontra-se no nome de LUIS CLAUDIO MORELLI DE SÃO PEDRO (CPF
00843286733) e se encontra no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da CGU, conforme pesquisa realizada nos bancos de dados do MPF;
b. Há registro de vínculo trabalhista de LUIS CLAUDIO MORELLI DE
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SÃO PEDRO na empresa COMERCIAL DE COUROS ARAGUAIA (CNPJ
03830694000182), nos anos de 2011, 2012 e 2013, sob o CBO nº 782305 (Motorista);
c. A empresa LM COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104)
possui como sócios administradores LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF
03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736), ambos
sócios conjuntamente de outras 8 (oito) empresas, duas das quais com ARAGUAIA na
razão social:
d. Efetuando-se pesquisa no “google” em nome de LEONARDO
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MARTINS DE ALMEIDA e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA foi possível encontrar
a seguinte notícia (http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/grupo-preso-
por-extorsao-cobrou-r-2-milhoes-de-empresario/):
Diante de todos estes fatos, há justa causa para supor que ROGÉRIO
DOS SANTOS ARAÚJO realizou operações de lavagem de dinheiro, para se beneficiar
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de recursos advindos do exterior – possivelmente da ODEBRECHT – por intermédio
de “operações de dólar-cabo” realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas
supramencionadas. Mostra-se necessário, assim, o afastamento dos sigilos fiscal e
bancário das empresas: MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106), LM
COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104), COMERCIAL DE COUROS
ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182), de seus sócios LUIS CLAUDIO MORELLI DE
SÃO PEDRO (CPF 00843286733), LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF
03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736), assim como
das seguintes demais empresas, em que também figuram como sócios estes dois
últimos (visto que possivelmente delas se utilizaram para tornar mais complexas as
operações em favor de ROGÉRIO ARAUJO): ARAGUAIA REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA (CNPJ 13068585000123), MATRIX INTERCOM LTDA (CNPJ
14344779000177), OPUS HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ
17348967000161), OPUS PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ
17389509000170), OPUS IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ
17389447000105), ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ
12431894000153), L2L IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ
07659506000156).
5. Pelos motivos acima declinados, na medida em que é provável que
ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO tenha utilizado outras empresas em seu nome, além das
empresas RACE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS e GARUDA CONSULTORIA
EMPRESARIAL E SERVICOS, para receber e repassar recursos ilícitos, mostra-se
pertinente o afastamento dos sigilos fiscal e bancário das seguintes pessoas jurídicas
nas quais ele figura como sócio: OGGI ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- EPP (05.798.992/0001-68), AVANTECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ
13013898000184), CARMEL INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA (03.685.738/0001-28); ITAUA SOCIEDADE DE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (00.220.680/0001-59).
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6. Face ao exposto, presentes elementos de prova suficientes para
supor que as seguintes pessoas físicas e jurídicas, praticaram ou foram utilizadas para
praticar ilícitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros, a exemplo de
crimes contra a administração pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer em
aditamento de sua manifestação anterior (evento 06), que também seja deferido por
Vossa Excelência o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, no período
compreendido entre 01/01/2004 e 10/07/2015, de: MARIA MADALENA
RODRIGUES MELO ARARIPE (CPF 054.339.807-23), ANGELA MARIA ARARIPE
D'OLIVEIRA SOUTO (CPF 548.163.517-87), JULIA D'OLIVEIRA SOUTO (CPF
060.133.547-31), ENEIDA GUIMARÃES SILVA (CPF 551.670.207-00), RACE
EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 05405326000112), ANKARA
ADVISORS S.A. (CNPJ n. 10574632000112), SERGIO SOUZA BOCCALETTI (CPF
27799158700), GARUNDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ
n. 13013898000184), MATRIX TEXTIL COMERCIAL (CNPJ 10754503000106), LM
COMERCIAL TEXTIL (CNPJ 09600804000104), COMERCIAL DE COUROS
ARAGUAIA (CNPJ 03830694000182), de seus sócios LUIS CLAUDIO MORELLI DE
SÃO PEDRO (CPF 00843286733), LEONARDO MARTINS DE ALMEIDA (CPF
03742562762) e LEANDRO MARTINS DE ALMEIDA (CPF 03562291736) ARAGUAIA
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 13068585000123), MATRIX INTERCOM
LTDA (CNPJ 14344779000177), OPUS HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ
17348967000161), OPUS PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ
17389509000170), OPUS IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ
17389447000105), ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ
12431894000153), L2L IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (CNPJ
07659506000156), OGGI ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP
(05.798.992/0001-68), AVANTECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ
13013898000184), CARMEL INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA (03.685.738/0001-28); e ITAUA SOCIEDADE DE
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EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (00.220.680/0001-59).
A data inicial se justifica porque, de acordo com o que vem sendo
revelado por diversos meios independentes no curso da Lava Jato, há informação do
recebimento de propinas desde o ano de 2004.
O afastamento dos sigilos bancário e fiscal é necessário para que o
MPF, mediante acesso aos dados bancários e fiscais das referidas empresas, que, ao
que tudo indica, foram utilizadas pelos referidos investigados para a prática dos
delitos suprarreferidos, dentre os quais crimes contra a Administração Pública, contra
a Ordem Tributária, de lavagem de dinheiro, todos praticados por uma grande
Organização Criminosa, possa progredir com as investigações em curso no âmbito da
“Operação Lava Jato”, corroborando as provas já obtidas em relação a tais fatos.
Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido por Vossa
Excelência, requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que:
I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às
instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tiveram
relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário,
acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades.
II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria Geral da República – SPEA/PGR, observando o modelo
de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no
endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da
decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos
investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de
poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o
investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou
procurador), bem como as aplicações financeiras, informações
referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às
instituições financeiras.
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III - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da
decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados
sejam transmitidos diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise –
SPEA/PGR, no prazo de 30 dias, conforme modelo de leiaute
estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de
junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela
Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa
nº 03, de 09 de agosto de 2010.
IV - Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da
decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados
sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI
001– Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico
https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;
V – Informe às instituições financeiras que o campo “Número de
Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 001-
MPF-001586-84 e 002-PF-001715-42 e que os dados bancários
sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e
transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO
SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico
https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;
VI – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a
Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR é:
[email protected], e para correspondências o endereço da
SPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA –
ANEXO III – SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70.070-
925.
VII – Forneça em meio eletrônico planilha com dados tabulados de
todos os registros existentes de remessas e recebimentos de
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recursos internacionais e de operações de câmbio, bem como
outros registros de manutenção de recursos no exterior, relacionados
às pessoas físicas e jurídicas supracitadas.
Quanto aos dados fiscais e bancários de posse da Receita Federal,
caso deferido o afastamento do sigilo, o MPF se encarregará de solicitá-los à RFB. No
tocante ao sigilo fiscal, o MPF pretende acessar declarações relativas a imposto,
dados de movimentação financeira, DOI's e outros dados disponíveis nos sistemas da
Receita, a fim de viabilizar a investigação criminal.
Requer-se, ainda, que o afastamento do sigilo fiscal das pessoas
supracitadas também contemple informações e documentos fiscais detidos pelos
entes fiscais estaduais e municipais de seus domicílios, notadamente para que
possam ser obtidas todas as notas fiscais por elas emitidas. Em sendo deferidas as
medidas, o MPF também se encarregará de solicitá-los aos referidos entes.
Curitiba, 11 de agosto de 2015.
Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 11/08/2015 22:10:52Signatário(a): ROBERSON HENRIQUE POZZOBON:1312Certificado: 398d269448f29b3f
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