Doc participante evt_2272_1433256999515_depoente_97_k-comissao-cpi-comissao-cpicarf-20150602_reu003_parte4468_resultado_1433256999515

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado

DICOR/DPFDICOR/DPF

CPI - Operação Zelotes – SENADO/2015 CPI - Operação Zelotes – SENADO/2015


DICOR 2015DICOR 2015

INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS

DITEC DICOR

CSPCSP

ACI

GAB

Superintendências Postos no exterior

Diretor Geral

DGPDLOGDIP

ASPAR

DIREX

AJ

ARIN

COGER




PORTARIA Nº 2.877, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 Aprova o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal.

(Publicada no DOU nº 01, Seção 1, de 02 de janeiro de 2012)

Anexo I – Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal...Art. 13. À Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado compete:

I - dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação criminal relativa a infrações penais: a) praticadas por organizações criminosas; b) contra os direitos humanos e comunidades indígenas; c) contra o meio ambiente e patrimônio histórico; d) contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional; e) contra a ordem política e social; f) de tráfico ilícito de drogas e de armas; g) de contrabando e descaminho de bens; h) de lavagem de ativos; i) de repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão uniforme; e j) em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas;

II - propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.


DPATDPATDPATDPAT

DICORDICOR

CGPRECGPRECGPRECGPRE

ASSISTENTE

SRCCSRCC

DFINDFIN

CGPFAZCGPFAZCGPFAZCGPFAZCGDICGDICGDICGDI




DIRENDIREN

SEDQ SEDQ

COORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGAS



SADIPSADIPSECANSECAN



OPERAÇÃO Objeto Mandados Bens apreendidos

DENÁRIOSDENÁRIOSSR/PRSR/PR

Envolvimento de empresários e produtores rurais

39 MBA29 MP

R$ 68 milhões

AGUAS AGUAS PROFUNDASPROFUNDAS

SR/GOSR/GO

tráfico internacional / submarino

47 MBA38 MP

R$ 80 milhões

ATHOSATHOSSR/MGSR/MG

Envolvimento servidores públicos

38 MBA31 MP

R$ 70 milhões

CGPRE – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 CGPRE – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015




DIVISÃO - DIREITOS HUMANOSDIVISÃO - DIREITOS HUMANOS

COORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONAL

DIV -ASSUNTOS POLITICOS E SOCIAISDIV -ASSUNTOS POLITICOS E SOCIAIS

SEINCSEINCSETRAFSETRAF



OPERAÇÃO Objeto Mandados

SEXTO SEXTO MANDAMENTO MANDAMENTO

SR/GO

Grupo de extermínio / envolvimento Policiais

27 MP19 MBA

GARINA GARINA SR/SP

Tráfico de pessoas / Prostituição / Angola / agentes políticos

05 MP11 MBA

TERRA FERTILTERRA FERTILSR/RS

Questões fundiárias / direitos indígenas

05 MP10 MBA

CGDI – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 CGDI – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015




DFIN – DIV. DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DFIN – DIV. DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



OPERAÇÃO Objeto MandadosEstimativa de

prejuízo

MIQUEIASMIQUEIASSR/SD

Desvios recursos RPPS / gestão fraudulenta

27 MP75 MBA R$ 100 Milhões

LAVA JATO LAVA JATO SR/PR

Operação clandestina de casas de cambio / corrupção

50 MP85 MBA

R$ 6 bilhões

ARARATHARARATHSR/MT

Operação clandestina de instituição financeira

06 MP65 MBA

R$ 1 Bilhão

DFIN– RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DFIN– RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015




DPAT – CRIMES PATRIMONIAIS E TRÁFICO DE ARMASDPAT – CRIMES PATRIMONIAIS E TRÁFICO DE ARMAS




PIRATAS DO PIRATAS DO ASFALTOASFALTO

SR/TO

Roubos de cargas / envolvimento de policiais

52 MP38 MBA

BADBUGSBADBUGSSR/MG

Tráfico de armas oriundas do EUA / entrada porto de Santos

07 MP07 MBA

ZONA SULZONA SULSR/RS

Furto e explosão caixas eletrônicos

09 MP19 MBA

DPAT – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DPAT – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015



SRCC – SERVIÇO DE REPRESSÃO A CRIMES CIBERNETICOS SRCC – SERVIÇO DE REPRESSÃO A CRIMES CIBERNETICOS




TENTÁCULOS IITENTÁCULOS IISR/SP

Clonagem de cartões de crédito

16 MP29 MBA

GLANOSTGLANOSTSR/PR

Pornografia infantil pela INTERNET

105 MP20 MBA

IB2KIB2KSR/DF

Desvio de valores de contas correntes / INTERNET

310 MP35 MBA

SRCC – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 SRCC – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015


DFAZDFAZ DPREVDPREV DMAPHDMAPH

SADIPSADIP

CGPFAZ

SRDPSRDP






prejuízo

DPREV - OMNIDPREV - OMNISR/PE

Benefícios previdenciários fraudulentos vínculos falsos - sistema DATAPREV

13 MP 39 MBA

R$ 21 milhões

DMAPH - DMAPH - ELDORADOELDORADO

SR/MT

Extração ilegal de ouro em reserva indígena

28 MP64 MBA

R$ 200 milhões

SRDP -PORTO SRDP -PORTO SEGUROSEGURO SR/SP

Advocacia administrativa / tráfico de influência / corrupção

02 MP43 MBA

R$ 1 Bilhão

CGPFAZ - DMAPH * DPREV *SRDP - RESULTADOS 2011 / 2015 CGPFAZ - DMAPH * DPREV *SRDP - RESULTADOS 2011 / 2015



DFAZ – REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS DFAZ – REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS




prejuízo

MONTE CARLO MONTE CARLO SR/SP

Contrabando, exploração de jogos de azar, corrupção policial.

44 MP 37 MBA

R$ 300 milhões

PARAISO FISCALPARAISO FISCALSR/SP

fraudes tributárias / corrupção de servidores

09 MP33 MBA

R$ 200 milhões

SORTE GRANDESORTE GRANDESR/PI

Sonegação fiscal / fraudes tributárias

15 MP16 MBA

R$ 1 Bilhão

DFAZ – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DFAZ – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015

Junho/2015

DPF Marlon Oliveira CAJADO dos SantosDFAZ/CGPFAZ/DICOR


A investigação tem como foco apurar corrupção de Conselheiros e outros servidores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Antigo Conselho de Contribuintes).


Iniciou-se a partir do recebimento de uma notícia criminal anônima, e conversas com a Inteligência da Receita Federal indicaram que poderia se tratar de informações verídicas;

Realização de diligências; Instauração de inquérito Policial em Março de 2014; Movimentações atípicas dos investigados e pessoas

jurídicas ligadas as mesmo indiraram movimentação de aproximadamente R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), incluindo inúmeros saques e depósitos em espécie;


Representação por afastamento de sigilo bancário e fiscal que indicou forte movimentação financeira entre os investigados, totalizando um valor bruto de aproximadamente R$ 1.3 bilhão de reais;

Novas diligências de campo; Representação por afastamento de sigilos

telefônicos e telemáticos de alguns investigados;

Cumprimentos de mandados de Buscas;


A investigação tem conseguido evidenciar que servidores do órgão, disfarçados de empresas e serviços de “consultoria”, na realidade patrocinavam interesses privados dentro do CARF valendo-se das facilidades que tinham de acesso a Conselheiros e sistemas de informação do órgão, conhecimentos sobre composições de turma, tendências e conselheiros mais suscetíveis ao atendimento dos interesses dos contribuintes.


Identificou a prática dos seguintes delitos:1.Advocacia Administrativa Fazendária;2.Tráfico de Influência;3.Corrupção Passiva;4.Corrupção Ativa;5.Associação Criminosa;6.Organização Criminosa;7.Lavagem de Dinheiro.


Triagem e análise do material;

Instauração de novos inquéritos para apuração dos fatos caso a caso;


DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – DICOR/DPF

MUITO OBRIGADOFone: (61) 2024-8340

[email protected]

Government & Nonprofit

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