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Braskem Regimento Interno

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Text of Braskem Regimento Interno

  • 1. BRASKEM S/A CONSELHO DE ADMINISTRAOREGIMENTO DE FUNCIONAMENTOData: 22/06/05Aprovado na RCA de 22/06/05 , incorporando contribuies dos membros do CA.

2. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DABRASKEM S/A1. OBJETIVO2. CONCEITOS BSICOS3. CONSELHO DE ADMINISTRAO (CONSELHO)4. COMITS DO CONSELHO5. SISTEMA BSICO DE COMUNICAO DO CONSELHO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA BRASKEM (DP/BAK)6. SISTEMTICA DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHOANEXO A MATERIAS DE COMPETNCIA DO CONSELHO SUA NATUREZA E TIPO DE PARTICIPAOANEXO B - MODELO PADRO DE PROPOSTA DE DELIBERAOREGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 3. 1. OBJETIVOO objetivo destedocumento definir critrios e orientaes paraoperacionalizao das funes do Conselho, subsidiando seus membrosatravs:1.1. da definio do tipo de participao no exerccio de suas competncias, conforme Art. 26 do Estatuto Social1.2. da definio do papel e responsabilidades dos Comits de Apoio ao Conselho1.3. do estabelecimento do Sistema de Comunicao do Conselho com o DP/BAK1.4. da definio da estrutura de apoio ao Conselho e do papel e responsabilidades do seu titular.Linguagem comum utilizada neste documento:Conselho de Administrao da Braskem: ConselhoPresidente do Conselho de Administrao da Braskem : P-CA/BAKDiretor Presidente da Braskem: DP/BAKSecretario Executivo do Conselho: SCAProposta de Deliberao: PDREGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 4. 2. CONCEITOS BSICOS2.1. A Assemblia Geral o foro de deliberao dos Acionistas, responsvel pela eleio dos membros do Conselho e pela definio do Presidente (P-CA/BAK) e do Vice Presidente do Conselho.2.2. As reunies prvias dos Acionistas so balizadas pelos Acordos de Acionistas existentes.2.3. O Conselho, como orgo representante dos Acionistas, a ltima instncia deliberativa sobre os assuntos negociais da Braskem, respeitadas as matrias privativas da Assemblia Geral. Seu foco de ao est nas decises poltico- estratgicas e na delegao planejada ao Diretor Presidente da Braskem (DP/BAK). O instrumento da delegao planejada o Plano de Negcios e o Acompanhamento feito por meio dos Relatrios Mensais de Acompanhamento.2.4. O P-CA/BAK a ligao entre a instncia deliberativa (Conselho) e a executiva (DP/BAK). O P-CA/BAK conta com o apoio do Secretario do Conselho (SCA) na relao com os demais Conselheiros e com o DP/BAK.2.5. O DP/BAK responsvel pela execuo do Plano de Negcios, que acompanhado por meio dos Relatrios de Acompanhamento. Na sua execuo, o DP/BAK atende as Polticas definidas pelo Conselho, garante o respeito aos valores e princpios da Empresa e a prtica do Cdigo de Conduta.2.6. O Conselho conta com o apoio de Comits, que so constitudos para assuntos especficos.Tem como funo bsica submeter recomendaes ao Conselho, embasadas em anlise de informaes, que visam aprimorar em qualidade e velocidade o processo de deliberao.2.7. As decises formais do Conselho so tomadas a partir das Propostas de Deliberao (PDs) encaminhadas ao Conselho atravs do P-CA/BAK. Aps aprovados, transformam-se em Deliberaes registradas nas Atas de Reunies, produzindo os efeitos decorrentes.2.8. As matrias tratadas pelo Conselho, so de trs tipos: EXECUO(E) : executadas apenas pelo Conselho,com desdobramentos na Empresaou restrito ao mbito do prprioConselho. APROVAO DE(A) : "ltima palavra" previamente PROPOSTAS DEexecuo/implementao, conformeDELIBERAO a sistemtica de Propostas deDeliberao. INFORMAO (I) : visa capacitar o Conselho para acompanhar o desempenho da Companhia em operaes ou assuntos em que o Conselho no exije aprovao prvia.2.9. O Conselho e os Comits contam com o apoio de um Secretario Executivo (SCA).REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 5. 3. CONSELHO DE ADMINISTRAO3.1. PAPEL DO CONSELHO3.1.1. O papel do Conselho, a partir da Legislao vigente e dos Estatutos daBraskem , em sua essncia: a) Garantir a adoo pela Braskem de um Sistema de GovernanaCorporativa que atenda s melhores prticas de mercado b) Fixar a orientao geral dos Negcios c) Aprovar o Plano de Negcios do DP/BAK d) Aprovar os assuntos definidos nos Estatutos e Polticas propostaspelo DP/BAK e) Submeter Assemblia Geral os assuntos de sua competncia,definidos pelos Estatutos. f) Acompanhar o Plano de Negcios do DP/BAK, atravs dos RelatriosMensais de Acompanhamento3.1.2. O Conselho atua de forma ativa e independente, deliberando comqualidade e presteza, visando o interesse da Braskem no sentido daagregao de valor aos Acionistas. 3.1.3. O Conselho responsvel por prestar contas perante os Acionistas,demais partes interessadas e a sociedade em geral, pelos ativos tangveise intangveis usados na conduo da Empresa.3.2. COMPETNCIAS DO CONSELHO 3.2.1 Participao do Conselho As matrias nas quais h participao do Conselho, conforme Art. 26 do Estatuto, bem como o grau de envolvimento em cada uma delas, esto definidos no ANEXO A. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 6. 4. COMITS DO CONSELHO 4.1. CONSTITUIO E NATUREZA 4.1.1. Os Comits sero constitudos por Deliberao do Conselho, na qualsero definidos: a) os Resultados Esperados b) os Conselheiros integrantes do Comit, c) a designao do Conselheiro Coordenador 4.1.2. Os Comits podem ser permanentes ou ad hoc a) Comits PermanentesSo aqueles que tratam de assuntos cuja natureza e objetivospermanecem inalterados ao longo do tempo. Os Conselheiros queos integram tm mandato de um ano. Os Comits Permanentestero no mnimo trs e no mximo quatro participantes. b) Comits ad hocSo aqueles cuja atuao se d em assuntos relevantes de cunhoeventual. Tm vigncia limitada no tempo, e se extinguem com aobteno dos Resultados Esperados, ou no prazo definido no atode sua constituio. O nmero de participantes definido caso acaso. 4.1.3. O produto do trabalho dos Comits deve ser, sempre, o de analisarmatrias para subsidiar as Deliberaes do Conselho, no tendo,portanto, carter deliberativo 4.1.4. Cada Comit ser coordenado por um membro do Conselho, e serconstitudo somente por Conselheiros e/ou Suplentes.Poderoparticipar de suas reunies, na qualidade de convidados, outrosExecutivos da Empresa, qualificados no assunto por responsabilidades,envolvimento ou conhecimento, por indicao do ConselheiroCoordenador. 4.1.5. A formao dos Comits deve ser orientada para contar com a mximacontribuio dos Conselheiros e/ou Suplentes. 4.1.6. Os Conselheiros Coordenadores dos Comits podero propor acontratao de pessoas externas para, em situaes particulares,contribuir com as tarefas do Comit. O processo de contratao deverobedecer as prticas internas da Braskem. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 7. 4.2. COMITS PERMANENTES:4.2.1 Finanas e Investimentosa) Compreende apreciao de temas relevantes, podendo incluir a Macroequao Econmico-Financeira, Planejamento Fiscal, Estrutura de Capital, Custo do Capital, Hedge, dentre outros. Periodicidade: trimestralmente, em carter ordinrio.4.2.2 Pessoas e Organizaoa) Quanto Pessoas, compreende todo o processo da identificao, formao, desenvolvimento e sucesso de Executivos em/para posies estratgicas e Remunerao fixa e ou varivel.b) Quanto Organizao, compreende, Polticas, Cdigo de Conduta e as prticas correspondentes, bem como os aspectos relativos Cultura Empresarial.Periodicidade: semestralmente, em carter ordinrio.4.2.3 Estratgia e Comunicaoa) Quanto Estratgia compreende a avaliao peridica e confirmao /redefinio do direcionamento negocial adotado, no rumo dos objetivos definidos.b) Quanto Comunicao Institucional compreende a avaliao peridica da Imagem projetada/percebida pelo mercado, concluindo pela recomendao de manuteno/reviso dos programas.c) Este Comit tambm tem como escopo a definio de diretrizes e orientaes para o Ciclo de Planejamento, Acompanhamento e Avaliao.REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 8. 5. SISTEMA BSICO DE COMUNICAO 5.1. As matrias sujeitas a aprovao do Conselho (tipo A) sosubmetidas, pelo DP/BAK, para aprovao de acordo com asdisposies definidas sobre: O Ciclo Anual de Planejamento e de Acompanhamento e Avaliao Sistemtica de Propostas de Deliberao (PDs) 5.2. Os instrumentos bsicos de comunicao escrita decorrente so : Plano de Negcios do DP/BAK Relatrios de Acompanhamento do Plano de Negcios do DP/BAK Propostas de Deliberao Comunicados do DP/BAK sobre outros assuntos relevantes que, aseu critrio, devam ser do conhecimento do Conselho, ou seja, decarter informativo (tipo I) . 5.3. Sem prejuzo da aprovao prvia das matrias de Competncia doConselho, os comunicados externos de Fatos Relevantes deveroser doconhecimento dos Conselheiros no mais tardarsimultaneamente sua disponibilizao para a mdia. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 9. 6. SISTEMTICA DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO6.1. DELIBERAO6.2. REUNIES6.3. AGENDAS6.4. ATAS6.5. PLANO DE NEGCIOS6.6. RELATRIOS DE ACOMPANHAMENTO6.7. SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO (SCA)REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 10. 6.1. DELIBERAO 6.1.1. Propostas de Deliberao (PDs) so comunicaes formaisencaminhadas ao Conselho, atravs do P-CA/BAK, nas quais soapresentadas, de forma clara, as informaes sobre os assuntos quesero objeto de apreciao e deliberao pelo Conselho. Uma vez aprovada, pelo seu teor original ou com as modificaes e alteraes introduzidas pelo Conselho, a PD se constituir em Deliberao, produzindo os efeitos decorrentes. 6.1.2. As PDs sero encaminhadas ao P-CA/BAK, pelo DP/BAK, atravs doSCA. 6.1.3 As PDs devem ser encaminhadas ao SCA em at 10 ( dez dias) antes da data da reunio na qual sero apreciadas. 6.1.4. SCA protocolar as PDs na data do recebimento, definir o nmero porordem seqencial e as distribuir aos Conselheiros, em princpio, todasem conjunto, previamente Reunio do Conselho. 6.1.5. O DP/BAK dever levar ao conhecimento do Conselho, atravs do P-CA/BAK, as eventuais excepcionalidades que venham a ocorrer naimplementao das PDs. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 11. 6.1.6. As PDs tero um formato padro do qual constaro:a)nmero de ordem seqencial, seguido do anob)cabealho, com meno a: i) natureza do assunto:- Administradores- Alienao- Financeiro- Investimentos- Jurdico- Societrio- Planejamento / Organizao / Pessoal ii) Nome da Empresa, onde se aplica, quando for o caso iii) Ementa da Deliberaoc)Corpo, no qual sero apresentados: i)os fatos e razes que justificam a PD ii) o teor da Deliberao iii) a destinao da PD, com a designao do DP/BAK e os apoiospara a implementao, caso necessrio.d)Data e identificao do proponente6.1.7. Aps a aprovao pelo Conselho, sero apostas s PDs a data da sua aprovao e a rubrica do P-CA/BAK, registradas na Ata de Reunio, e as vias devolvidas ao proponente, atravs do SCA.6.1.8. No Anexo B, apresentamos o modelo padro de PD. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 12. 6.2. REUNIES 6.2.1. As reunies do Conselho so realizadas, em princpio, nos meses defevereiro, maio, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de cadaano, com a presena DP/BAK e, preferencialmente, em So Paulo. Participam destas reunies, como convidados: o Secretrio Executivo do Conselho (SCA); integrante da Unidade Jurdica, que atuar como Secretrio(a) da reunio; integrante(s) da equipe do DP/BAK, quando a natureza do(s) assunto(s) da Agenda assim o justificar, a critrio do DP/BAK e mediante prvio alinhamento com o P-CA/BAK. 6.2.2. Ao final de cada ano ser elaborado um Calendrio para as Reuniesdo ano seguinte, em alinhamento com o P-CA/BAK. Este encaminharao Conselho proposio deste Calendrio, a ser apreciado no mximoat a ltima reunio do Conselho do ano anterior. 6.2.3. Independente das reunies regulares do Conselho, podero serprogramadas, ao longo do ano, reunies complementares, a dependerda necessidade dos assuntos a serem tratados. 6.3. AGENDAS 6.3.1. As Agendas das Reunies do Conselho sero definidas mediante prvioalinhamento do P-CA/BAK com o DP/BAK. Alm de assuntos especficos, a pauta dessas Agendas deve conter: aprovao das Propostas de Deliberao do perodo apreciao do ltimo Relatrio de Acompanhamento disponvel acompanhamento de Assuntos Pendentes fatos relevantes o que ocorrer. 6.3.2. As Agendas devem ser enviadas pelo P-CA/BAK, com o apoio do SCA,aos Conselheiros e demais participantes da Reunio, com antecednciamnima de 10 (dez) dias da data da Reunio. 6.3.3. Os documentos a serem apreciados na Reunio, devem serencaminhados aos Conselheiros com antecedncia a de 7 (sete) dias,exceto o Plano de Negcios e os Relatrios de Acompanhamento, quetem prazos especficos (ver 6.5 e 6.6).REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 13. 6.4. ATAS 6.4.1. O SCA o responsvel pela elaborao das Atas da Reunies doConselho, contando com o apoio de Integrante da Unidade Jurdica queatuar como Secretrio(a) da reunio. 6.4.2. As Atas so elaboradas e aprovadas pelos Conselheiros imediatamenteaps o encerramento da reunio.6.5. Plano de Negcios do DP/BAK 6.5.1. O Plano de Negcios proposto pelo DP/BAK deve ser submetido,anualmente, apreciao e aprovao do Conselho. 6.5.2. O Plano de Negcios proposto deve ser enviado diretamente aosConselheiros, com uma antecedncia mnima de 10 (dez) dias daReunio na qual sero apreciadas.6.6. RELATRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE NEGCIOS 6.6.1. Os Relatrios de Acompanhamento do DP/BAK, com o foco noacompanhamento do Plano de Negcios, devem ser encaminhados poroeste, diretamente aos Conselheiros, at o 15 . dia til de cada ms,independente de haver ou no reunies especficas agendadas parasua apreciao. 6.6.2. O DP/BAK definir anualmente, o calendrio de remessa dos RelatriosMensais de Acompanhamento e o apresentar at a ltima Reunio doConselho, do exerccio anterior. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 14. 6.7. SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO (SCA) 6.7.1. O SCA responsvel por apoiar o Conselho e os Comits para: a) elaborar e administrar Calendrio Anual das reunies b) organizar as Reunies do Conselho, no que se referem a logsticade transporte, refeies, hospedagem, etc. c) definir padro, revisar e distribuir documentos a serem apreciadosnas Reunies do Conselho, verificando seu efetivo recebimentopelo destinatrio. d) elaborar Agendas, Atas e documentos correlatos, relacionados sreunies do Conselho, interagindo com o DP/BAK e com osConselheiros em nome do P-CA/BAK. e) promover os esclarecimentos sobre PDs e outros documentos,quando necessrio f) assistir aos Conselheiros, quando por estes solicitado, em assuntosde interesse do Conselho g) acompanhar e apoiar a efetivao das aes decorrentes dasDeliberaes, em especial aquelas a cargo do P-CA/BAK. h) manter numerao, controle e arquivamento de PDs e outrosdefinidos neste documento i) apoiar o P-CA/BAK na expedio e recepo de documentos e nofluxo da comunicao com os Conselheiros j) propor, elaborar documentos e apoiar a implementao de medidasdecorrentes que visem aperfeioar o funcionamento do Conselho. 6.7.2. O SCA , portanto, o canal de comunicao dos Conselheiros, com oDP/BAK, visando agilizar, coordenar e acompanhar as informaes quenecessitem para o bom cumprimento de suas responsabilidades. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 15. MATRIAS DE COMPETNCIA DO CONSELHO, SUA NATUREZA E TIPO DE PARTICIPAO( ANEXO A ) Neste anexo, reproduzimos os Artigos 25 e 26 do Estatuto Social da BraskemS/A, que definem as Competncias do Conselho, agrupando os itens pornatureza e, preservando a identificao da alnea do Estatuto :1. Polticas2. Direcionamento Negocial3. Societrios4. Seguros e Garantias5. Financeiros6. Remunerao7. Investimentos e Despesas8. Outros assuntos9. Responsabilidades Especficas do Conselho Simultneamente, identificamos o tipo de participao do Conselho em cada umadas competncias, conforme os Conceitos Bsicos deste Regimento:Tipo A : Assuntos que o Conselho aprova ( itens 1 a 8 do pargrafo anterior)Tipo E : Assuntos que o Conselho executa diretamente, todos estesconcentrados nas Competncias identificadas comoResponsabilidades Especficas do Conselho (tem 9) REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 16. 1) POLTICASDISPOSITIVODO ESTATUTO Aprovar polticas de aplicao geral na Companhia Art. 26, d 2) DIRECIONAMENTO NEGOCIALDISPOSITIVODO ESTATUTO Fixar a orientao Geral dos Negcios da Companhia Art. 26, a Decidir sobre o Plano de Negcios da Companhia, que deve incluir,Art. 26, cdentre outros itens, os objetivos empresariais e estratgias de curtoe mdio prazos e os oramentos anual e plurianual e acompanharsua execuoREGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 17. 3) SOCIETRIOSDISPOSITIVODO ESTATUTO Decidir sobre constituio e participao em outras sociedades; Art.26, m Deliberar dentro do limite do capital autorizado, sobre a emisso deArt. 26, saes e bnus de subscrio, bem como sobre emisso de NotasPromissrias para distribuio pblica (commercial paper); Autorizar a aquisio de aes da prpria Companhia, paraArt. 26, tmanuteno em tesouraria ou cancelamento, bem como arespectiva alienao, observadas as disposies legais e asnormas editadas pela Comisso de Valores Mobilirios; Aprovar a emisso de debntures simples, no conversveis emArt. 26, uaes e sem garantia real; Aprovar a outorga pela Companhia, dentro do limite de Capital Art. 26, vAutorizado, e de acordo com plano aprovado pela AssembliaGeral, opo de compra de aes a seus administradores ouempregados, ou a pessoas naturais que prestem servios Companhia ou sociedade sob seu controle;4) SEGUROS E GARANTIASDISPOSITIVODO ESTATUTO Decidir sobre a concesso de garantias, de qualquer valor, a Art. 26, rquaisquer terceirosqueno sejam empresas controladasintegrais;REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 18. 5- FINANCEIROSDISPOSITIVODO ESTATUTO Fixar, anualmente, limites, por operao, dentro dos quais osArt. 26, qDiretores, observando o disposto no art. 37, podero, sem a prviaautorizao do Conselho,contrataremprstimos oufinanciamentos, no Pas ou no exterior; Manifestar-sesobre o RelatriodeAdministraoe asArt. 26, eDemonstraes Financeiras ao fim de cada exerccio social, bemcomo sobre a proposta de distribuio do lucro lquido apurado, edestinao das reservas; Escolher e destituir auditores independentes da Companhia dentre Art. 26, jos auditores de renome recomendados pelo Conselho Fiscal;6) REMUNERAODISPOSITIVODO ESTATUTO Aprovar critrios para atribuio de participao aos empregadosArt. 26, gnos resultados da Companhia;Aprovar a individualizao da remunerao global anual dosArt. 25administradores da Companhia, mediante proposta elaborada eapresentada pelo Comit de Pessoas e Organizao. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 19. 7) INVESTIMENTOS E DESPESAS DISPOSITIVO DO ESTATUTO Decidir sobre novos investimentos; Art. 26, b Aprovar a aquisio de bens e contratao de servios de qualquerArt. 26, n natureza em valor superior a R$ 100.000.000,00 (Cem milhes de reais), em conformidade com Plano de Negcios da Companhia; Decidir sobre qualquer contrato entre a Companhia e seus Art. 26, p acionistas titulares de aes ordinrias, empresas controladas pelos mesmos, ou pessoas que sejam acionistas titulares de aes ordinrias da Companhia, em valores superiores a R$ 5.000.000,00 (Cinco milhes de reais) por operao; Decidir sobre a locao, onerao ou gravame de bens do ativo Art.26, o permanente, quando o valor da operao ultrapassar a R$ 30.000.000,00 (Trinta milhes reais);8) OUTROS ASSUNTOS DISPOSITIVO DO ESTATUTO Deliberar no limite de sua competncia, sobre os casos omissos no Art.26, x Estatuto. REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 20. 9) RESPONSABILIDADES ESPECFICAS DO CONSELHODISPOSITIVODO ESTATUTO Submeter assemblia Geral propostas versando sobre a fuso,Art.26, lciso, incorporao ou dissoluo da Companhia e reformaestatutria, inclusive aumento do Capital autorizado; Aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho, queArt.26, fdispor, entre outras matrias, sobre a criao de uma Secretariae de Comits especializados para apoiar o Conselho no processodeliberativo; Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as Art.26, hatribuies e respectivas remuneraes, observando o dispostoneste Estatuto e a verba global estabelecida pela AssembliaGeral; Fiscalizar a gesto dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, osArt.26, ilivros e papis da Companhia, solicitar informao sobrecontratos celebrados ou em vias de celebrao e sobre quaisqueroutros atos; Convocar a Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria;Art.26, kREGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 21. MODELO PADRO DE PROPOSTA DE DELIBERAO( ANEXO B ) REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A 22. (n sequencial) (ano)PD.- _ _/ __ PROPOSTA DE DELIBERAO(natureza) (nome da Empresa) (ementa da deliberao) ASSUNTO --------------- : ________- ___________CONSIDERANDO:fatos e razes que justificam a PD e o item do Estatuto ou Regimento que definem a Competncia do ConselhoDELIBERAO:teor da Deliberao/ a deciso proposta ao Conselho que pode ser aprovada como proposta ou redefinidaDESTINAO:nome(s) do(s) responsvel(is) pela implementao das decises e pelo apoio, se for o caso_____. _____. _____ data__sigla(s) do(s) proponente(s)REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA BRASKEM S/A PAG. 22