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Seção de Processos Originários Criminais

TERMO DE ABERTURA

Em !1_ de ,NU,. i O de 201 ':f; fica formado o r_ volume dos presentes autos do(a) Á-C número

'U. Jf ') que se inicia à folha n° X (o) .Seção de Processos Originários Criminais. Eu, .&f!/j ...r , Analista{fécnico Judiciário, lavrei o presente termo .

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

PF I MJC FI: -,----Rub:

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

Oficio n." 0602/2017- PF/MJC- GINQ/STF/DICOR/PF.

A Sua Excelência o Senhor EDSON FACHIN Ministro do Supremo Tribunal Federal

Assunto: Ação Cautelar 4.315.

Senhor Ministro,

Brasília/DF, 08 de maio de 2017.

Encaminho a Vossa Excelência Relatórios Circunstanciados 0° 02 e 03, referente à Ação Cautelar 4.315, Operação "PATMOS", bem corno respectivos anexos:

Anexos do Relatório Circunstanciado n° 02 I. Informação S/N- SIP/SR/PF/SP 2. Mídia contendo gravação realizada por equipamentos instalados no veículo.

Anexos do Relatório Circunstanciado n° 03 1. Informação Sigilosa acerca do evento de 24/04/2017; 2. Mídia contendo áudio de conversa de 24/04/2017; 3. Cópia de folha em manuscrito; 4. Informação Sigilosa acerca do evento de 28/04/2017, instruída com duas mídias; 5. Cartão de apresentação; 6. Mídia contendo áudios e imagens de conversas de 28/04/2017.

Respeitosamente,

DO DE SOUSA olícia Federal Q/STF/DICORIPF

SAUS, Quadra 6, Bloco A- Edificio Sede da Policia Federal- 2°. Andar- Salas 203, 205 e 206- CEP 70.037-900- Brasília/DF

fls.1/1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF- GINQ

I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

• Em expediente anterior foram apresentados os resultados de

diligências levadas a efeito em 12 e 19 de abril de 2017, concernentes ao que

se convencionou denominar "Núcleo 01".

Com lastro no mesmo mandado judicial expedido pelo Ministro

EDSON FACHIN, no âmbito da Ação Cautelar n° 4315, foi realizado

monitoramento semelhante, em 20 de abril de 2017, igualmente nas

dependências da JBS, no entanto, relacionado ao "Núcleo 02", que envolve

EDUARDO CONSENTINO CUNHA, LÚCIO BOLONHA FUNARO e pessoas

que atuam em prol de seus interesses.

As informações preliminarmente obtidas acerca desse eixo

• fático originam-se em depoimentos prestados por JOESLEY BATISTA e

RICARDO SAUD, bem como em diálogos gravados pelo primeiro, assim

descritos no requerimento apresentado pela Procuradoria-Geral da República:

(i) Gravação de conversa com o atual presidente da República, MICHEL

TEMER, no mês de março do corrente ano, provavelmente em 7/03/2017,

por volta das 22h40min, no Palácio do Jaburu, residência oficial do atual

presidente, em Brasília-DF [Áudio PR114032017.WAV];

(ii) Gravação de conversa com o atual deputado federal RODRIGO LOURES,

em 13/03/17 na residência de JOESLEY BA liSTA, localizada em São Paulo­

SP, realizada no mês de março [Áudio PR2 A 13032017.WAV].

1~ 1 ..

J

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(iii) Gravação de conversa com o atual deputado federal RODRIGO

LOURES, na sua residência, localizada em Brasilia-DF, realizada no mês de

março, provavelmente no dia 16/03/2017 [Áudio PR216032017.WAV].

Em breve síntese, tais registros de áudio indicam que

JOESLEY BATISTA vem prestando apoio financeiro a LÚCIO BOLONHA

FUNARO e a EDUARDO CONSENTINO CUNHA (e às respectivas famílias)

desde que ambos foram presos.

O trecho da conversa estabelecida entre JOESLEY BATISTA e

o Deputado Federal RODRIGO LOURES1 é explícito nesse sentido':

1 Diálogo (ii}.

"JOESLEY- Não? Então ... ééé, isso eu vou falar o que eu acho, tá, porque também o cara tá lá, né? [preso] Nunca mais vi o cara na vida. Eu disse pra Michel, desde quando Eduardo foi preso e e/e [Funaro], quem está segurando as pontas sou eu. Eu tô ...

RODRIGO LOURES - Cuidando deles/á. JOESLEY- Dos dois, tanto da família de um, quanto da familia do outro. Isso aparentemente está ... RODRIGO LOURES- Estabilizou. JOESLEY • Trazendo uma certa ... De um lado é isso. Agora o que eu até comentei com Michel que o problema é o seguinte, ô, Rodrigo, a gente tem que pensar que essa situação não dá para o ficar o resto da vida. Um mês vai, dois mês, três meses, seis meses, mas vai chegando uma hora, que assim você vai indo, cê vai indo. Eu, por exemplo, estou tomando umas pancadas aí, mas eu estou me segurando. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali. Por enquanto, eu tô, enfim, mas é o tipo da situação que se não parar de bater, né? V.i batendo, vai batendo ... RODRIGO LOURES - Tem uma hora que machuca. JOESLEY • Uma hora porra! Um hora, né, até essa parede aqui, se eu ficar batendo nela, batendo, dá uma hora eu derrubo ela, né? Então ... quando estava o Geddel, lava aquela agenda do Caixa 2, do negócio da autoridade, tinha pelo menos uma luz, né. Agora, e aí nós estamos esperando o que agora? O Caixa 2 eu acho que não adianto mais nada, né, porque se o Caixa 1 é crime, o 2 vira 1, ficou inócua, né,

2 Transcrição extraída da petição apresentada pela Procuradoria-Geral da República pugnando pela autorização de ação controlada e captação ambienta!.

2.n

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essa medida, né? Quer dizer; é, a h o Caixa 2 não é 2, é 1! Não, mas o 1 é crime, então ... R- É mais ainda não consolidou.

JOESLEY -Isso, é.

R - Foram três ministros do pleno que julgaram dos onze. Ainda vai para ... ainda não houve a ... a confirmação dessa decisão, desse entendimento, é ... mas o fato é que lá no Congresso depois esse episódio do [Valdir] Raulp ai, está todo mundo preparado ... eu imagino que foi para aparecer rapidamente um texto, basicamente dizendo o seguinte: Olha aqui, o limite de velocidade até ontem era 80 kmlh e agora hoje passou para 70, se ele mandar multa para todo mundo nós vamos rever isso até agora .

Em depoimento, JOESLEY BATISTA confirmou os repasses a

EDUARDO CUNHA, afirmando ter-lhe encaminhado, após a sua prisão, R$

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como "saldo da propina", de um total de

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrentes da atuação do

parlamentar na "tramitação de lei sobre a desoneração tributária do setor de

frango". Fora isso, asseverou que deu ciência a MICHEL TEMER, Presidente

da República, acerca do término desses pagamentos a EDUARDO CUNHA,

bem como sobre a realização de entregas mensais no valor de R$ 400.00,00

(quatrocentos mil reais) a LÚCIO BOLONHA FUNARO, ao que Sua Excelência

teria recomendado a manutenção de tais repasses. JOESLEY deixou

inconteste que esses pagamentos a CUNHA e a FUNARO, como indicam os

diálogos acima, se destinam a garantir o silêncio da ambos.

a esse respeito:

RICARDO SAUD, Diretor da JBS, também prestou declarações

·que tem conhecimento que o grupo continua pagando a lamilia de LÚCIO FUNARO, o qual o depoente conhece bastante; que doravante o depoente pagará a LÚCIO FUNARO; que havia uma conta-corrente com LÚCIO FUNARO, o qual emitia notas fiscais fictícias pelas pessoas jurídicas VISCAYA e CARIOCA; que já combinou de pegar quinzenalmente a LÚCIO FUNARO, reduzindo o prazo de pagamento, atualmente em base mensal; que antes pagava ao irmão e agora à irmã de LÚCIO FUNARO; que estes se chamam DANTE e ROBERTA; que estes não têm registro na portaria do prédio, mas talvez exista registro do carro deles; que a próxima entrega será na sala do depoente, no bloco 1, terceiro andar, no mesmo lugar da entreg: -~

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ao FRED; que sabe de pagamentos e EDUARDO CUNHA, mas ele depoente nunca os efetuou; que os pagamentos eram todos feitos a LÚCIO FUNARO, o qual operava para EDUARDO CUNHA; que a pessoa de ALTAIR recebe dinheiro em espécie como pessoa de confiança de EDUARDO CUNHA; que já organizou pagamentos a ALTAIR em São Paulo, mas ele, depoente, nunca os efetuou; que os pagamentos se davam em shoppings muito movimentados e em lugares de mufta gente e sempre distintos a cada vez; que pera ALTAIR houve entrega no Rio de Janeiro, mas 90% delas foi em São Paulo; que os intermediários de CUNHA eram ALTAIR e LÚCIO FUNARO, ao que o depoente saiba; que o úftimo pagamento a FUNARO foi na semana retrasada, tendo sido quftada a dívida de propina com EDUARDO CUNHA;

Portanto, os elementos indiciários apresentados ao Ministério

Público apontam que o Grupo J & F Investimentos S/A vem repassando R$

400.000,00 (quatrocentos mil reais) periodicamente a LÚCIO BOLONHA

FUNARO, por intermédio de um familiar seu.

11- DOS FATOS E DAS DILIGÊNCIAS

Nesse cenário, foi informado por executivos da empresa que

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmã de LÚCIO FUNARO, compareceria à

sede da JBS, em 20/04/2017, para apanhar mais uma parcela desses valores.

A propósito, foram fornecidas imagens captadas pelo circuito

interno de video-monitoramento da JBS que registram o ingresso de

ROBERTA no dia 05/04/2017 às dependências da empresa, atestando, assim,

• o comparecimento anterior da irmã de LÚCIO FUNARO naquelas instalações.

4-tf

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Foto extraída do sistema de registro de passaportes {SINPA)

No entanto, segundo as informações inicialmente transmitidas

à Polícia Federal, ROBERTA não costumava ingressar no prédio da

presidência, tal como observado nos fatos atinentes ao Núcleo 1, preferindo

apanhar os valores em locais aleatórios e mais remotos, como o

estacionamento da escola GERMINARE, que se situa no interior do complexo

empresarial do Grupo J & F Investimentos S/A.

Seguindo, então, a dinâmica mais próxima da habitual,

RICARDO SAUD informou que deixaria os valores a serem repassados a

ROBERTA no interior de um veiculo da empresa, que permaneceria

5

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estacionado nos fundos da escola GERMINARE. E, após encontrá-la em uma

recepção ou sala de espera, ambos seguiriam até aquele local.

Em destaque, o estacionamento em que o veículo pennaneceu com os valores

Veículo em que foi deixado o dinheiro no estacionamento da escola GERMINARE

6

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Como o modus operandí havia sido passado antecipadamente

à Polícia Federal. providenciou-se a captação ambiental no interior do veículo,

o que permitiu registrar o exato momento em que ROBERTA nele ingressou,

retirou a bolsa preta que estava sobre o banco da frente e a colocou no

8--qt

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Mais uma vez, o próprio RICARDO SAUD fotografou os valores

previamente à entrega:

Em torno das 15h do dia 20/04/17, tal como combinado,

ROBERTA chegou à sede da JBS, sendo conduzida por um táxi, que

permaneceu à sua espera no estacionamento. ROBERTA estava

acompanhada de sua filha, uma menina aparentando ter entre dois e três anos

de idade .

Após permanecer no interior do prédio, encontrou-se com

RICARDO SAUD e se dirigiram às dependências da escola GERMINARE.

A INFORMAÇÃO S/N° - SIP/SRIPF/SP, anexada, é hábil em

demonstrar o momento em que ROBERTA (acompanhada da criança) e

RICARDO entram no veículo Toyota Corolla que estava estacionado.

7

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assoalho do carro. Em seguida, ROBERTA acomodou-se com a criança no

banco da frente, e RICARDO passou a conduzir o veículo até o

estacionamento principal da empresa, onde o táxi se mantinha aguardando .

Bolsa com o dinheiro deixada em cima do banco do carona

ROBERTA acomoda o volume no piso do carro e senta-se com sua filha

RIRCARDO entra no carro e saem em direção ao estacionamento da JBS

9-qr

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•

Ao chegar no estacionamento, após deslocamento de cerca de 2

minutos, RICARDO pediu à criança que descesse e fosse ao encontro do

taxista, pois gostaria de falar com ROBERTA .

ROBERTA permanece no carro enquanto sua filha desembarca

De outro ângulo, é possível observar esse desembarque:

10

•

•

No interior do veiculo, RICARDO apanha o volume com o

dinheiro e sugere a sua conferência, momento em que ROBERTA afirma não

ser necessário .

Em seguida, ROBERTA apanha a maleta preta e desembarca

do carro:

ROBERTA prestes a desembarcar e já desembarcando. Segura a bolsa com o dinheiro usando a mão esquerda.

11--zr

•

•

Foi possível acompanhar esse desembarque de outra

perspectiva:

Ao desembarcar, mantém-se segurando a bolsa com o dinheiro.

Dada a importância para complementar a ilustração dos fatos,

segue a transcrição do diálogo correspondente ao breve momento em que

rn-

12 -cr

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•

RICARDO e ROBERTA conversaram sobre o dinheiro, pouco antes de se

despedirem:

A partir de 04min14s RICARDO: vai ali com o tio, que o tio quer falar um negócio com a mamãe ROBERTA: olha fá, vai fá falar com o tio Medeiros ... Effa nossa se ... tio RICARDO, nós tamo aqui tudo doido, tio RICARDO RICARDO: só ... ROBERTA. RICARDO, obrigada RICARDO: eu queria só que você ... quatrocentos né? ROBERTA: huhum RICARDO: só pra você ~ninteligivel) dinheiro não ROBERTA. mas tá tudo cemnho, cemnho RICARDO: precisa abrir não? ROBERTA: não, de jeito nenhum RICARDO: vá com Deus viu. Olha, tõ ás ordens ... O que precisar ROBERTA: RICARDO, obrigada por tudo viu. Nossa, como disse a Luisa, você foi nota dez RICARDO: ah, obrigado. Desculpa alguma coisa. DESPEDEM-SE

Ato contínuo, ROBERTA embarcou no táxi e saiu da empresa,

dirigindo-se ao estacionamento do Shopping Villa Lobos, Zona Oeste de São

Paulo, onde apanhou um veículo Jaguar de placas FHK 7477, tal como descrito

na INFORMAÇÃO S/N"- SIP/SR/PF/SP .

ROBERTA entrando no tãxi que a ficou aguardando na JBS

13

Já no interior do estacionamento do shopping, quando desembarcava

Nas imagens em vídeo anexadas á A INFORMAÇÃO S/N° -

• SIP/SRIPF/SP é possível observar, com maior nitidez, o desembarque de

ROBERTA portando o volume que recebera no interior da JBS.

•

Também segundo a INFORMAÇÃO S/N° - SIP/SR/PF/SP,

ROBERTA, ao sair do shopping, dirigiu-se diretamente ao endereço situado á

Rua Conde D"Eu, 1539, São Paulo/SP, onde reside .

Rua ConOO D"Eu, 1539, São Paulo, SP- Foto da fachada.

1tj

14-c0'

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111 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compilação de dados acima autoriza a concluir, com

segurança, que ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmã de LÚCIO BOLONHA

FUNARO esteve na sede da JBS, em 20/04/2017, e recebeu das mãos de

RICARDO SAUD, Diretor dessa empresa, a quantia de R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais) em espécie.

Embora o conjunto de elementos indique que o evento objeto

do presente relatório esteja inserido num contexto de entregas periódicas, não

há, até o momento, qualquer informação ou previsão de realização de novo

repasse de valores .

Porto Alegre, 25 de abril de 2017.

- INFORMAÇÃO S/N°- SIPISR/PF/SP (contendo imagens, inclusive em vídeo};

- Mídia contendo a íntegra da gravação realizada por equipamentos instalados no interior do veículo usado por

RICARDO SAUD .

15

'

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Ao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

INFORMAÇÃO S/N°- SIP/SRIPF/SP

São Paulo, 20 de Abril de 2017.

DPF THIAGO MACHADO DELABARY

Sr. Delegado,

Em atendimento a determinação da chefia deste SIP/SR/PF/SP, foi composta

uma equipe de Policias Federais para dar apoio a diligências sigilosas relativas a

investigação policial em curso.

No estacionamento da escola "Germinare" - o qual tem acesso pela Rua Irineu

José Bordon, nesta capital, e é conectado ao estacionamento da empresa JBS -,

presenciamos, em 20/04/2017, o encontro entre uma mulher não identificada (MNI) e um

homem não identificado (HNI).

Por volta das 15h50min, nesta data, a MNI, que estava acompanhada de uma

criança pequena, entrou em um veículo Toyota!Corolla placas EMW 1739. O automóvel

estava em posse do HNI, o qual abriu a porta para a MNI sentar no banco do passageiro. Ato

contínuo, o HNI posicionou-se· na direção do Toyota/Corolla e conduziu a MNI e a criança

até um taxi que a aguardava próximo à saída do estacionamento da JBS.

Vale notar que, no momento em que entra no Toyota/Corolla, a MNI portava

consigo apenas uma pequena bolsa de alça e uma mochila infantil, possivelmente com

artigos da criança.

I ~

. 0 ~\ ~ l_st

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... Continuaç!io Informação S/N°- SlPISRIPFISP Página2 de 6

Após entrar no taxi, um Chevrolet/Cobalt de placas FAB 6731, a MNI e a

criança foram conduzidas até o estacionamento do Shopping Villa Lobos, na Zona Oeste de

São Paulo. Chegando em um subsolo daquele estacionamento por volta das 16h20min, o taxi

parou atrás de um veículo Jaguar de placas FHK 7477.

Após pagar o motorista, a MNI desceu do taxi e entrou no Jaguar, juntamente

com a criança. Na oportunidade foi possível perceber que a MNI portava um terceiro

-------------------

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Página3 de 6

.. Continuação Informação S/N°- SIP/SRJPF/SP

volume, uma bolsa preta, a qual colocou embaixo do braço ao sau do taxi, conforme

registramos no vídeo anexo .

•

... Continuação Informação S/N°- SIP/SRIPF/SP

Momento em que MNI desce do taxi e põe o terceiro volume antes de retirar a criança do taxi.

Página4 de 6

Já no Jaguar, com a criança no banco de trás, a MNI saiu do Shopping e dirigiu

• até uma casa situada à Rua Conde D'Eu, n° 1539, no bairro Alto da Boa Vista, Zona Sul de

São Paulo/SP (v. vídeo anexo).

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... Continuação Informação SIN°- SIPISRIPFISP

placasFHK7477 entra na casa de nú1ne1rO SP •

Pãgina 5 de 6

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... Continuação lnfotlTiaÇão S/N°- SIPISR/PFISP Página6 de 6

Rua Conde D'Eu, 1539, Sião Paulo, SP- Numeral .

Acompanha esta lnfonnação DVD-ROM com todos os vídeos da diligência.

É a infonnação

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS Agente de Polícia Federal

Matr. 9.875 -Classe Especial

/:m/2; ~t;· $/k~,~Vf~illffi~ . Agente de Polícia Federal ·

Matr. 14393- Classe Especial

MAR1usV~GONÇALVES MOLINO .. · Ag~~~~; ~olícia Federal

/ Matr. - 16063 - I' Classe

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

\

I

~ PF/MJI FI: Rub: __ .

\

\

• \

• \

SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF!DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

\

I

I

-----------.,

DPF/MJ F1: ___

1

Aub:

•

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POlÍCIA FEDERAL

DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF- GINQ

I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com suporte em mandado judicial expedido no âmbito da Ação

Cautelar n• 4315, foram desencadeadas diligências de campo, cujos resultados

foram consignados nos Relatórios Circunstanciados n• 01 e n• 02, já

encaminhados a essa Coordenação.

Naqueles expedientes, foi pontuado que as informações de

base permitiam segmentar, para fins de mera ordenação, a atuação de dois

núcleos distintos com o propósito de apanhar dinheiro em espécie junto a

executivos do Grupo J & F Investimentos S/A, o primeiro tendo como centro o

Senador da República AÉCIO NEVES (núcleo 1) e o segundo referindo-se a

LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CONSENTINO CUNHA (núcleo 2) .

Vale lembrar que as mencionadas informações iniciais têm

como origem diálogos gravados por JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD,

executivos do referido grupo empresarial, quando em contato presencial com

autoridades públicas, assim especificados no requerimento exordial

apresentado pela Procuradoria-Geral da República:

(i) Gravação de conversa com o alua! presidente da República, MICHEL

TEMER, no mês de março do corrente ano, provavelmente em 7/03/2017,

por volta das 22h40min, no Palácio do Jaburu, residência oficial do alual

presidenle, em Brasília-DF [Áudio PR114032017.WAV];

~(--) 1 \

\j

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•

(ii) Gravação de conversa com o atual deputado federal RODRIGO LOURES,

em 13/03/17 na residência de JOESLEY BATISTA, localizada em São Paulo­

SP, realizada no mês de março [Áudio PR2 A 13032017.WAV];

(iii) Gravação de conversa com o atual deputado federal RODRIGO

LOURES, na sua residência, localizada em Brasília-DF, realizada no mês de

março, provavelmente no dia 16/03/2017 [Áudio PR216032017.WAV];

(iv) Gravação de conversa com o senador A~CIO NEVES, ocorrida no mês

de março do corrente ano, provavelmente em 24/03/2017, no Hotel Unique,

São Paulo-SP [Áudio Aeunique.WAV] .

Em que pese inicialmente os três primeiros diálogos não terem

indicado o imediato repasse de valores ilegítimos, tangenciando apenas os

fatos abarcados no Núcleo 2, desdobramentos passaram a desenhar o

contrário, conforme se passa a expor adiante.

11- DOS FATOS E DAS DILIGÊNCIAS

Em petição que deu ensejo à mencionada Ação Cautelar n°

4315, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República abordou o interesse do

grupo J & F Investimentos S/A em questões afetas ao Conselho Administrativo

de Defesa Econômica (CADE) e a investida de JOESLEY BATISTA junto ao

Deputado Federal RODRIGO LOURES para a resolução das mesmas, em

conversa que também foi objeto de gravação (terceiro áudio):

"Segundo se verifica na gravação entregue e no depoimento colhido, JOESLEY BATISTA se encontrou com RODRIGO LOURES na residência deste em Brasi/ia, no dia 16103/20171. A pariir dos 05 min35s, JOESLEY explica que existe um 'inquérito administrativo' no CADE de seu interesse e, para tratar do tema, o advogado do caso teria uma reunião com o superintendente adjunto da autarquia, KENYS MENEZES MACHADO, em 20103/2017. Nesse momento, menciona que foi formulado um pedido de medida preventiva á Superintendência-Gera/ do CADE.

1 Nos primeiros minutos da gravação, percebe-se que RODRIGO LOURES apresenta partes da casa para JOESLEY. Fala, por exemplo, a partir de 3min de piscina, da sauna, dos vestiários. É possível verificar, ainda, ~ que, aos 5 min, JOESLEY fala expressamente o nome do interlocutor. ~-'--W

2 '\'

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Em síntese, a partir de 08min30s, JOESLEY explica que o Grupo J & F controla a EPE (Empresa Produtora de Energia} de Cuiabá, indústria termoelétrica, e que, em razão de uma possível prática anticompetffiva da PETROBRAS, relacionada à aquisição de gás natural na Bolívia, estaria tendo prejuízos. A PETROBRAS adquiriria todo o gás disponível na Bolívia para vender à EPE por um suposto preço abusivo.

O interesse de JOESLEY é no sentido de que a PETROBRAS ou não compre o gás (deixando que a EPE adquira diretamente dos fornecedores bolivianos} ou realize a venda para a EPE pelo mesmo preço de aquisição. Aos 11min50s, JOESLEY estima que estaria perdendo 1 milhão por dia em razão dessa possível conduta anticompetitiva da PETROBRAS. JOESLEY chega a fazer um célculo rápido e estimar cerca de 300 milhões por ano de faturamento. Para resolver o problema, pede ajuda de RODR/GO LOURES.

De imediato, RODRIGO LOURES se disponibiliza a ligar ou pera o Superintendente-Gera/ do CADE, EDUARDO FRADE, ou para o presidente do CADE em exercício, G/LVANDRO ARAÚJO. Inicialmente tenta falar com FRADE, que não pôde lhe atender naquele momento. Depois, pede para a secretária ligar para GILVANDRO.

Após o término da ligação, quando retoma a conversar apenas com JOESLEY, por vofta dos 29min., RODRIGO afirma que GILVANDRO teria entendido o recado. Em seguida, JOESLEY oferece a RODRIGO, para a solução dessa questão, o montante de 5%, que é imediatamente acefte pelo deputado federal, que responde: 'Tudo bem, tudo bem'. Os interlocutores conversam, ainda, sobre outros temas antes de se despedirem.

O assunto abordado diz respeito ao Inquérito Administrativo

autuado no CADE sob o número 08700.009007/2015-04, em 04/09/2015. Em

expediente enviado à PETROBRAS2, em 04 de abril de 2017, é possível

confirmar o objeto daquela apuração:

"Encontra-se em análise nesta Superintendência-Geral do Cede o Inquérito Administrativo em refelência, instaurado a partir de representação de 4.9.2015 da Empresa Produtora de Energia Ltda. ('EPE? e pela Gasocidente Mato Grosso Ltda. ('GOMJ em face de Petróleo Brasileiro S.A. ('PetrobrasJ. No documento, as Representadas alegam, em síntese, que a Petrobras

2 Oficio n° 1813/2017/CADE

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estaria se recusando a disponibilizar gás natural para a EPE e, com isso, incorrendo em conduta anticoncorrencía/ de impedimento de acesso a insumos e criação de dificuldades para acesso, funcionamento e desenvolvimento no mercado de produção de energia elétrica a gás natural".

A mencionada reunião que se realizaria em 20/03/17 pôde ser

confirmada pelos documentos referentes ao inquérito administrativos em

questão, disponíveis à consulta pública:

.......... 4-...... h ..... ,.._._,,,.,._..

.............. ~ ..... -""""""""'"'""""'"

,.,~ ... .-~'""'""'"""' !-1'1'<;(,

JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA é o advogado que

patrocina os interesses da Empresa Produtora de Energia junto ao CADE.

Nos canais de pesquisa abertos ao público em geral, consta

como último ato do processo a reunião cuja lista de presenças segue abaixo .

Ou seja, não há informações referentes ao deslinde da questão, tampouco a

respeito do contrato firmado entre EPE e PETROBRAS.

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Nada obstante, resulta claro que o pagamento de valores

ofertados por JOESLEY BATISTA a RODRIGO LOURES condicionava-se à

resolução favorável aos interesses da Empresa Produtora de Energia da

questão em apreciação pelo CADE.

Pouco importa, em verdade, se houve efetiva intervenção de

RODRIGO LOURES junto àquele órgão de defesa econômica, posto que a

solução encontrada pode ter sido norteada por fundamentos estritamente

técnicos. Mesmo assim, como será demonstrado a seguir, a decisão do CADE,

sobretudo pela celeridade com que se operou, fez de RODRIGO LOURES

credor do grupo J & F Investimentos S/A, eis que atribuido a ele o sucesso

naquela demanda.

2.1) DO PRIMEIRO ENCONTRO- 24/04/17

Em meio à realização de diligências atinentes aos núcleos

fáticos 1 e 2, RICARDO SAUD informou à Policia Federal que realizaria

encontro com RODRIGO LOURES na cafeteria Santo Grão, em São Paulo, em

24/04/2017, para tratar do tema referente à Empresa Produtora de Energia.

Portanto, ciente previamente da realização do evento, foi

realizada diligência in loco, que logrou identificar a chegada de RODRIGO

LOURES ao estabelecimento, bem como o encontro com RICARDO SAUD. Os

registros a esse respeito estão consubstanciados na lnfonmação Sigilosa,

• anexada.

•

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RODRIGO LOURES e RICARDO SAUD no interior do Café Santo Grão

Com meios próprios - como fizera em outras ocasiões -

RICARDO SAUD gravou a conversa que manteve com RODRIGO LOURES3,

em que trataram de assuntos diversos, especialmente do tema relacionado ao

CADE e das repercussões financeiras que importavam a RODRIGO.

Na conversa - como é perceptível em alguns pontos -

RICARDO SAUD lançou mão de anotações para orientar sua explanação4, cuja

cópia é apresentada abaixo, pois disponibilizada pelo próprio executivo da JBS.

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3 Midia contendo o arquivo de áudio, na integralidade, segue anexada.

4 Cópia em anexo

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Pode-se perceber que há uma tripartição, que, na verdade,

concentra os temas que permearam aquela reunião, na ordem:

(i) Método de cálculo para o pagamento de propina com

frequência semanal;

(ii) Créditos de exporlação que o gropo J & F Investimentos

SIA detinha junto à União;

(iiij Extensão do prazo contratual para a comercialização de

energia decorrente da compra de gás natural junto à

PETROBRAS .

A parlir de 1h20min30s RICARDO: olha aqui ... pega um papel pra você anotar ou você (ininteligível) RODRIGO: nao, anoto não RICARDO: esse negócio aqui, o J mandou te agradecer, mas é muito não é pouco não, porque quanto tempo esses caras ficaram (ininte/igível), quanto tempo? E aquilo que você fez? o J me contou, parece que você RODRIGO: na hora RICARDO: pegou o celular e ligou pra o cara na hora. Foi mesmo? Ligou na hora. "Oh cara, não me enrola não". Por que eu demorei pra conhecer o Rodrigo? Você não me falou ...

OBSERVAÇÃO: referem-se, possivelmente, à intervenção realizada por RODRIGO LOURES junto ao CADE, efetuando ligação telefônica a GILVANDRO ARAÚJO, na presença de JOESLEY BATISTA, para tratar da demanda que interessava ao seu grupo empresarial.

Qual é a outra êOisa que nós fava pensando, pra nós amigo, não era melhor você ter ficado lá no Palácio não? RODRIGO: é, mas ele pediu e eu ... deixa eu te dizer o que que aconteceu, rapidamente. Ele me chamou um dia lá

FALAM COM UM TERCEIRO, POSSIVELMENTE GARÇON

RODRIGO: ele me chamou um dia e disse assim: "qual é a sua opinião sobre o Serraglio". É do meu estado, meu colega ... Eu dei a minha opinião. Ele disse assim: "se eu chama-lo, você volta pra Câmara. Como é que você vê isso?H. Assim óh, eu prefiro não voltar RICARDO: não voftar, né?

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RODRIGO: é... eu prefiro não voltar. E ele disse assim: "por quê?". Ah, Presidente, não é mais como já foi antes, o ambiente mudou, o senhor viveu uma época lá que já não existe mais, o combinado não ... nem o combinado, como era antes, nem o combinado tá sendo cumprido. Então não é ... Veja, não é má vontade não, eu tô bem aqui, mas o Gabinete é seu. Eu só estou aqui porque o senhor me dá o privilégio, é ... agora eu faço o que for melhor pra você, o que é melhor pra você? Aí ele pegou e falou assim: "é, eu não sabia que você via dessa maneira, que você não queria ir". Foi assim, entendeu? Se você escolher, eu posso não assumir o mandato e ficar aqui. Eu posso renunciar o mandato. Eles dão lá um prazo de trinta dias e se eu não aparecer ... chama o próximo. Eu não preciso nem falar nada, é só ... RICARDO: ai você perderia a vaga? RODRIGO: ai eu perderia a vaga RICARDO: não só RODRJGO: ai ele pagou e falou assim: "então eu queria ouvi-lo. Eu ainda não decidi que vai ser o Serraglio. Eu vou pensar melhor e voftamos a falai". Dois dias depois ele me chama de novo: "tudo bem, Rodrigo? Você vai pra Câmara" . RICARDO: ele não chamou pra conversar não ele chamou pra comunicar RODRIGO: ele chamou e falou assim "você vai pra Câmara". Eu disse assim: tá bom. O que que o senhor quer que eu faça. Ele pegou e falou assim "você não pode ser o lider do PMDB porque o Baleia foi eleffo agora. Você não pode ser lider do Governo porque o Aguinaldo, /oi leito um acordo lá com o Rodrigo Maia, a gente moveu o André e blá, blá, blá ... Você vai ser vice-/ider do Governo, você vai pra CCJ e você vai ser vice-líder do Baleia" RICARDO: vice-líder do quê? RODRJGO: do Baleia RICARDO: ah, do Baleia RODRIGO: então, eu sou vice-lider do PMDB, do Governo e tô na CCJ. "Qual que é o teu papel: você vai lá, você vai ajudar o Embassay a conduzir ... RICARDO: eu ia falar nele antes de fosse chagar RODRIGO: "você vai ajudar o Embassay com a base. Ele tá tendo muffo problema. A relação do PMDB e PSDB tá muffo difícil. Há muffo ciúme de um lado e de outro. Você trabelhe pra aproximar todo mundo ... " RICARDO: você entra em qualquer ala, você é suprapartidário RODRIGO: 1rabalhe, ajude lá no que você puder, a distencionar (ininteligível), inclusive se possível a composição". Ele me deu toda a receffa, laça isso, laça aquilo. Então quase todos os, toda quinta, a cada dois dias. Então, por exemplo, eu vou amanhã lá antes da sessão começar, tem almoço com os Governadores. Um pouquinho antas ou depois do almoço (ininteligível). Hoje ai, na quinta-feira eu volto. A gente faz terça e quarta, vota na terça e quarta e na quinta-feira a gente vai (ininteligível). RICARDO: no Palácio RODRIGO: Então, o meu papel Ricardo, qual é, enquanto eu tiver lá? O meu papel é ... aprovar as reformas e dar, e dar atendimento ao Governo. Quando o Serragfio voftar, porque o Serraglio vofta em março ou abril do ano que vem ou antes. Se ele cair ... se ele for abatido por esses problemas lá ... ele pode cair antes. Se ele cair, tô fora. Saio, o Serraglio assume, eu saio do mandato ... RICARDO: vofta pro cargo (ininteligível)

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RODRIGO: ou não. Aí eu vou avaliar o que que ... O que que acontece: depois que a gente aprovar as reformas RICARDO: eu nunca vi uma coisa assim RODRIGO: pôh, Ricardo, no nosso calendário, a gente aprova na Câmafll em junho. A gente aprova o segundo turno da refonma de previdência em junho. Aprovou a previdência, o Governo entregou um país melhor do que recebeu. E aí na política, aonde eu tiver... Mas ele vai provavelmente convidar. Eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho que a situação do ministro Padilha é mui/o difícil RICARDO: mui/o RODRIGO: e aí a gente tem que aguardar aquele tempo que eu te falei. O tempo demolâ piâ o Ministério Pública apresentar denúncia. Parque o que o Presidente falou foi "aquele que for denunciada em investigação da Ministério Público será afastada do Governa". RICARDO: foi ótimo né RODRIGO: "aquele que for. .. se esta denúncia vier a se aceita pela Supremc Tribunal Fedeiâl, tá demffido" RICARDO: mas daí tem o prazo que você falou, então não vai ser nunca RODRIGO: Eu acha que o que que vai acontecer, vai afastar. .. vai afastar o Padilha e outros, eventualmente outros, quando oferecerem a denúncia. Vamo imaginar que daqui a três meses, estamos no mês quatro. Em julho, o Ministério Público chaga lá no Fachin e denúncia conflll o Padilha RICARDO: mas já deu tempo de fazer a investigação? RODRIGO: eu acho que eles já têm tudo pronto RICARDO: é, então o que eu tô falando. Não tem um prazo regimental não? RODRIGO: não RICARDO: ah, pode ser a qualquer holâ RODRIGO: pode ser agolâ, enquanto nós ... ou pode ser daqui a um ano. Pode ser daqui a um ano. Pode ser daqui a um ano. Mas o que eu quero dizer é que ... apresentada a denúncia ... RICARDO: não, mas ele falou que não vai tilâr RODRIGO: vai, o Temer já vai ter que afastar RICARDO: ele falou que não RODRIGO: vai, vai RICARDO: ah é? RODRIGO: se apresentarem a denúncia ... RICARDO: ele tira o Moreira e o Padilha de uma vez? O Moreira (ininteligível} RODRIGO: se, se tiver, se tiver. .. repetindo: se o Ministério Pública, se o Procurador-Geiâl da República oferecer uma denúncia contlâ um deles significa que ele tem provas dos problemas daquela figura. Aí o Ministro Fachin vai receber essas provas, vai examiná~las e dizer: uísso é suficiente. Eu autorizo ... eu acolho a denúncia. Eu abro um processo investigatório". Quando abrir um processo investigatório no Supremc Tribunal fedeiâl ele afasta um Ministro, não demile. Afasta, mantém o foro e aí vai ficar lá, Ricarda, um ano, dois, sob investigação. RICARDO: e aí fica sem cargo RODRIGO: não, dai ele sai. Ele vira um leproso. Ele sai e fica e põe lá um interino. Põe lá um interino. RICARDO: ah, e o calâ não perde o foro

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RODRIGO: aí não perde o foro RICARDO: pôh e ainda os ajuda os caras RODRIGO: claro RICARDO: isso é companheirismo RODRIGO: então ele vai proteger. .. e enquanto essa investigação durar, qual é o limite do Padilha? É o dia trinta e um de dezembro de dezoito, quando o Presidente, se a investigação do Supramo for ... se ele, se ele permanecer afastado do cargo até dia trinta e um de dezembro de dezoito, ele continua com o foro privilegiado e vai organizar a sua defesa, vai responder ao T ribunaf e não perde o foro. Mas quando o Temer deixar o Governo RICARDO: perde o foro RODRIGO: perde o foro. E aí ele vai pra ... no caso do Padilha ele vai fá pra Curitiba RICARDO: o dele é Curitiba? ... Eu achava que era assim, pelo que eu entendi falando na TV ontem: que só depois que o Tribuna/, não era denúncia, que só depois que apresentar a prova RODRIGO: não, é quando que ele virar réu RICARDO: então? RODRIGO: ele vira réu, ele vira réu quando o Ministro do Supremo Tribunal Federal acefta a denúncia. Ele aceita a denúncia ... RICARDO: a h, se aceftou já virou réu? RODRIGO: virou réu RICARDO: ah, se o Ministério Público antecipar então, igual você falou, e entregar lá no final da semana e o, e o ... RODRIGO: aí afasta RICARDO: ah, é? RODRIGO: é porque o Fachin ... o que que acontece: a hora que o Fachin diz "eu acolho a ... eu acolho a denúncia, mas eu vou estudar" RICARDO: então? RODRIGO: ele pega e, é mais ou menos assim, vocé pega um conjunto de provas, você é a Procuradoria-Geral da República e sou o Ministro, vocé trás pra mim o material e eu digo assim: olha, vou olhar. Vou aceftar ou eu vou negar . RICARDO: ai aceftou já é réu? RODRIGO: não, não. Não é réu RICARDO: então? É o que eu te falei? RODRIGO: ele aceitou, ele aceitou uma, uma denúncia, ele abriu um processo formal de investigação. Não mais o Ministério Público, mas o Judiciário. Ele como Ministro do Supremo. Mas ele ainda não examinou ... Mas ele ainda não examinou as provas e ainda não proferiu uma sentença. O acolhimento do Tribunal não quer dizer que ele já fez um juízo sobre ... Por quê? Porque ele tem que ouvir ... Em função das provas apresentadas, o Fachin vai ter que chamar um fá, vai ter que chamar outro. E ai o Padilha vai ter que constftuir advogado, ou seja ... basta a abertura do inquérito RICARDO: não vai sair fogo RODRIGO: não, eu acho que eles não saem logo. Assim, eu digo o seguinte: ele, ele não será, ele não deixará o Governo Jogo, mas ele será afastado Jogo RICARDO: é isso que eu tô falando RODRIGO: aí sim

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RICARDO: essa ajuda foi RODRIGO: boa! RICARDO: (ininteligível) não tem um jeito de ... não tem um jeito de convetsar com o Fachin não? RODRIGO: eu acho que ele lá. .. RICARDO: o Fachin pediu muita ajuda pra o PMDB na época. O Temer foi que ajudou a ...

foi você também? E ajudou a controlar o Renan ... RODRIGO: da onde é o Fachin? RICARDO: ah, é mesmo! Porra veio, o Fachin é lá da sua terra. Então, não tem jeito? RODRIGO: eu não estive com ele este ano ainda RICARDO: não? Faz assim ... RODRIGO: eu vou fazer uma visita pra ele RICARDO: ele não vai fazer nada de errado. Deixa isso aqui por enquanto ... ROORIGO: mas ele, mas ele é um belíssimo Ministro, viu ... RICARDO: deixa com o Governo agora ... porque vai sair oito Ministros agora ... agora aqui, antes da gente iniciar na nossa (ininteligivel), por que você não foi, todo mundo tinha quase certeza, tava todo mundo torcendo, por que não foi você que é um cara suprapartidário no lugar do Embassay? RODRIGO: você o conhece um pouquinho? RICARDO: o que que esse Embassay tá fazendo lá? Foi só nós falar de condecoração RODRIGO: o que você lá ouvindo de/e? RICARDO: ali era o seu lugar. Ninguém nem sabe que ele lá no Governo. Não, ninguém nem sabe que ele tá no Governo. Eu nunca ouvi dele um, uma palavra ... um nada, um ... quer que eu te fale a verdade? RODRIGO: você se dá com ele? RICARDO: âh? Dou, dou ... não, não, não, não tenho nada contra. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa diferente do seu perfil. Mas eu não consigo entender é de nade ... o cara pra lar ali ou tem que ter cem por cento de apoio do Presidente ou tem que ser um cara suprapertidário ... um cara ali que entra em qualquer roda. Ele não entra em qualquer roda RODRIGO: enfim ... o Presidente então errou RICARDO: é, errou. Ali, errou. Ele era bom, ele era bom. Agora, você entraria no PT, no PCdoB, naquele povo todo. Nós, de longe, achava, óh, vai ser o Rodrigo ... Ele sabe o que fez né?

PASSAM A TRATAR DOS PAGAMENTOS DECORRENTES DA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE ESTAVA SUBMETIDO CADE, MOMENTO EM QUE RICARDO SAUD PASSA A VALER-SE DE SUAS ANOTAÇÕES

RICARDO: deixa eu te falar, só nós dois (ininteligivel). Eu quero te pedir um favor e eu também quero te pedir pra nós ... RODRIGO: claro RICARDO: só nós dois vamo mexer com isso aqui RODRIGO: claro RICARDO: então o seguinte: como é que ficou? Como deu tudo certo, Graças a Deus, como é que ficou: (ininteligível) abaixo de trezentos, é zero. Mas assim, não é que é zero ...

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RODRIGO: tá RICARDO: organiza com ele lá e ... RODRIGO:tá RICARDO: agora, acima, entre trezentos e quatrocentos, entre trezentos e quatrocentos, quinhentos mil por semana. RODRIGO: tá RICARDO: tá? Acima de quatrocentos, um milhão por semana. Então é o seguinte: esse é o negócio. Agora, qual que é o grande nagócio desses (pra manter esse nagócio) depois que o chefe sair também. Ele pediu pra você não esquecer que esse nagócio aqui é pra um ano só. E você que conseguiu. (tá lembrado?) RODRIGO: huhum RICARDO: tá, mas depois de um ano, acabou. Tá, é mufto dinheiro semanal né, mas depois acabou RODRIGO: não, mas a lógica ... veja, a lógica do ... RICARDO· do gás? Da PETROBRAS? RODRIGO: do ano que vem, será a mesma lógica de agora. Mas vamos esperar chegar o ano que vem. RICARDO: você acha que você consegue? Bom, deixa eu te contar aqui, pra gente ... RODRIGO: vai lá, pode fazer (dirigindo-se a terceiro, aparentemente) RICARDO: (ininteligivel-longo trecho} esse negócio você não viu ... é uma aposentadoria RODRIGO: mas aqui, esse, esse ... RICARDO: não, você já tem. .. você já tem pra mim te entregar quinhentos mil da semana que nós encontremos, passada. E hoje, abriu a semana hoje, aqui óh, aqui óh. Exemplo, vou te dar um exemplo: de quinze a vinte e um, foi trezentos e cinquenta. O PLD foi trezentos e cinquenta. Quando o PLD é acima de trezentos, foi combinado quinhentos mil por semana. Tá certo?

RODRIGO: tá. RICARDO: quando, então nessa semana. Nessa semana, aqui pra vc entender, de quinze do quatro a vinte e um ... RODRIGO: deixa eu só fazer aqui a ... RICARDO: você pode ficar com essa folha aqui RODRIGO: pode ser, você tem, você tem outra dessas? RICARDO: não, mas isso aqui nós vamos rasgar (ininteligíveQ RODRIGO: tudo bem, mas você tem outra dessas? RICARDO: a gente tem na cabeça, a gente nSo guarda papal nenhum. RODRIGO: tá bem RICARDO: Pode ficar, olha aqui... ai, então olha aqui: nós temos com ele lá nasta semana ... RODRIGO: eu vou, na realidade eu vou pedir ... vou consuftá-lo primeiro. É ... eu vou pedir pra o Edgar ... Primeiro, consuftar com e/e e ver se esse procedimento pra ele. O nome dele é Edgar. Eu vou perguntar para o Edgar se o Edgar ... O Edgar fica aqui em são Paulo e é ele que faz a gerência das coisas RICARDO: O Edgar trabalha com o Presidente? Eu conheço o Edgar? RODRIGO: eu vou, eu vou ... mas primeiro eu vou falar com ele RICARDO: Não, claro. Mas então, olha aqui, o problema é o seguinte

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RODRIGO: é que as outras vezes, os outros caminhos estão todos congestionados

RICARDO: ah, tá bom RODRIGO: então esse é um outro pepino RICARDO: eu não vou me arriscar né? Se for você, eu levo lá em Brasília pra você RODRJGO: não, não, não RICARDO: levo aonde você quiser RODRIGO: não, não RICARDO: agora, se for outra pessoa eu vou mandar outra pessoa pra fazer também RODRIGO: não, não, é ... RICARDO: e como que ele quer? Fala, Presidente, vai lá e tal, nós não vamos falhar RODRIGO: a principio, a principio ... RICARDO: é esse Edgar? RODRIGO: mas primeiro eu vou falar com ele RICARDO: mas você vai me apresentar esse cara RODRIGO: sim, claro. Mas primeiro eu vou falar com ele. Semana que vem, você vai estar aqui em São Paulo? RICARDO: tô, tô RODRJGO: então na semana que vem ... ou, quinta-feira eu tenho um jantar aqui em São Paulo RICARDO: você já podia. Sabe o que acontece? RODRIGO: mas então, me explica isso aqui, porque até onze e meia vai chegar outra pessoa RICARDO: você (ininteligivel) por ter nos ajudado, já tem quinhentos mil guardadinho. Tá guardado comigo em casa e eu não quero ficar (ininteligivel) RODRIGO:tá RICARDO: e nesta semana já tem mais quinhentos. Então você tem um milhão já. Dai você vai ver com ele como é que ele quer •.. Isso aqui é toda semana (ininteligivel) vê com ele, como vai ser, como vai decidir ... RODRIGO: tá bom RICARDO: ai se for com esse tal de Edgar ai, você me apresenta o cara RODRIGO: ai nós nos encontramos e a gente almoça talvez nesta sexta-feira ou ... RICARDO: é ... eu não posso também fica com o dinheiro na minha ... RODRIGO: agora, isso não pode ser feito é ... por uma pessoa jurídica? RICARDO: mas nota não dá. Não podemos deixar rabo não. Pra fazer nota tem que ter um contrato e pagar quinhentos mil semanal? RODRIGO: e o resto aqui, me explica

OBSERVAÇÃO: passam a tratar do que consta na terceira parte da folha em manuscrito

RICARDO: ai é o seguinte, o que que nós pensamos: desse mesmo jefto que você fez assim nesse um ano, que você conseguiu lá, tem um jeito de fazer um contrato com a PETROBRAS de venda direta pra vinte e cinco anos. Até vinte e cinco anos. Se fizer um negócio desses pra vinte e cinco anos, é vinte e cinco anos! Soma isso em semana ... RODRIGO: tá, mas neste caso aqui o que ele me disse é que ele tentou ... esse contrato teria que fazer com quem? Que estaria na outra ponta, a PETROBRAS?

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RICARDO: a PETROBRAS, PETROBRAS ... Imagina, saindo do Governo e tal, tem por vinte e cinco anos o negócio. Nós vamos estar com cem anos! Isso não é difícil fazer RODRIGO: não é, porque, deixa eu te dizer RICARDO: já fez um ano ... RODRIGO: deixa eu te dizer: eu acho que esse ... isso aqui virou a regra. Até pra você entender. Havia há muito tempo uma solicftaçilo desde que ele assumiu essa operaçilo lá, o grupo assumiu essa operação, no Mato Grosso, eu acho RICARDO: isso, Mato Grosso RODRIGO: o que que aconteceu, naquele dia em que eu liguei pra pessoa é, eu lava até viajando pra os Estados Unidos aquele dia. A pessoa foi, na semana seguinte encaminharam e resumo da ópera: eu estive com essa pessoa na semana passada. Ela veio, estivemos juntos, né, e ela veio me relatar o que é que havia sido no detalhe resolvido. Eu entendi, eu disse "bem, mas qual é a sustentabilidade dessa decisilo, a fundamentaç!Jo dessa decisilo?" E ai a pessoa me disse o seguinte: "este é o patamar pelo qual a PETROBRAS vai ter que operar com eles daqui pra frente. Eles nilo podem ... mudar" RICARDO: recuar RODRIGO: eles não podem recuar porque nós determinamos que este é o procedimento. Os problemas que nós estamos tendo dessa natureza com PETROBRAS e gás nilo silo mais referentes à questão da Bolívia. O problema que tá tendo é lá na Amazônia, porque eles estilo fazendo uma operaçilo ... a PETROBRAS tá fazendo uma operaç!Jo de gás lá na Amazônia, que tá tendo problemas de outra natureza, até com os venezuelanos. É uma outra confusão que tem /á, mas não é, não tem nada a ver com vocês. Como esse contrato é um contrato que foi ... antes de vooés adquirem essa unidade, já vinha sendo fefto há muito tempo pleftos pra organizar ele e não resolveu RICARDO: nós só conseguimos comprar por isso. E agora ... RODRIGO: agora resolveu RICARDO: agora resolveu RODRIGO: entilo, Ricardo, pra vooé saber: esse procadimento é o entendimento, é a compreensilo desta atual for.maç!Jo dos órg!Jos envolvidos, tanto da... do CADE quanto da PETROBRAS ... ou seja, essa é, esse é o padrão. Nilo será mais do que isso; nilo será menos do que isso. Pode mudar? Pode, mas pra mudar o que que precisa mudar? Precisa mudar a composiçilo inteira do CADE, a tendência do CADE precisa mudar e a tendência da PETROBRAS precisa mudar e a tendência de vooés precisa mudar. Por exemplo, se vooés começarem a criticar, dizendo "óh, isso aqui não é bom. Nós achávamos que era bom, mas a gente quer mais". Vai dar problema. Se a PETROBRAS disser "eu nilo vou manter isso", vai dar problema. A PETROBRAS não pode dizer isso. E a PETROBRAS tá com uma série de problemas concorrenciais, com outras partes, não com vocês e nós precisamos criar condições para que haja concorrllncia no Brasil, porque senão nos leilões de óleo e gás que nós vamos fazer no segundo semestre, o pessoal/á fora não vem. Então eles querem que a PETROBRAS tenha uma condiçilo de disputa igual a dos outros. Ela nilo pode ser dona da ... RICARDO: monopólio RODRIGO: é, não pode, não pode. Entilo o Governo tá tendo que deliberar dessa maneira. Por isso que é ... caminhou bem. Então qual que é a minha ideia: éh. .. me dê esta semana pra eu ... eu viajo hoje e volto acho que na ... (ininteligível)

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RICARDO: (ininteligível) RODRIGO: não, é só ... essa questso do contrato alongado ... essa questão do contrato alongado, nós inclusive estamos mudando o patamar de vinte e cinco pra trinta anos das concessões. RICARDO. ah é? RODRIGO: então isso aqui pode ser ... RICARDO: esperar trinta anos? Porra, então melhor ainda. Nossa! Aí... (ininteligível} tudo certinho(ínínteligível} de energia. (falas sobrepostas) é o leilão ... esse aqui é o mais importante.

OBSERVAÇÃO: o assunto a seguir guarda correspondência com a segunda parte das anotações em manuscrito.

RICARDO: Esse troço tá lá na PGFN, Procuradoria-Gera/ da Fazenda Nacional. Aquele crédito de exportação que a gente tem sobre PIS e COFINS, o que que acontece (inínte/igível). O crédito de exportação é o quê? Você paga lá na hora e tal (inínteligivel). Nós temos um crédito de dois bilhões. Dois "bi" de crédito de exportação PIS/ COFINS RODRIGO: estamos mudando a regra, tá? RICARDO: é? RODRIGO: ahã. Inclusive se nós precisássemos de um representante da JBS pra ir no ministério ... RICARDO: doutor Francisco vai RODRIGO: quem é? RICARDO: doutor Francisco. Eu vou te dar um estudo disso aqui a próxima vez que eu te encontrar. Tenho um estudo pronto RODRIGO: sim, ele fica aonde? RICARDO: o Francisco fica aqui. Ele é o advogado ... é o Diretor Jurtdíco RODRIGO: ele é o jurídico do grupo? RICARDO: sim, muito bom RODRIGO: é o quinto ou financeiro? Vocês tem ... ? RICARDO: (íninteligíve/) RODRIGO: então, vai ler uma reunião nesta semana pra tratar de PIS/COFINS. t:h ... eu não sei se já convidaram vocês, se já foram convidados, se vocês já foram convidados. Mas eu acho, Ricardo, que era você, bom que vocês definissem quem ... essa reunião deve acontecer na quarta-feira RICARDO: e você vai ficar? RODRIGO: não, mas eu, eu tô ... RICARDO: e consegue um lugar lá pra o nosso diretor financeiro? RODR/GO: consegue. t:, por que daí vocês conseguem falar. Se ele não vier, vão uns presidentes de algumas empresas pra tratar disso. Só que o que que vocês podiam fazer, vocês podiam levar... o grupo poderia levar ou por empresa. Eu não sei como vocês querem apresentar. A Eldorado tem RICARDO: não, não, vai por JBS mesmo RODRIGO: mas a Eldorado também não tem? Vocês podiam colocar ... não sei se tem algum incentivo especial pra aquela operação lá (ininteligíve~ RICARDO: não

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RODRIGO: (ininteligível) RICARDO: o que eu posso fazer é o seguinte: (ruído de veículo) ... e hoje como é que a gente consegue fazer isso aqui? Com liminar. Uminar, liminar, liminar ... Ai a gente ganhar uma liminar. Dão o dinheiro pra nós. A hora que vier o dinheiro, o INSS vai lá e õpa! Isso aqui é meu. Se o INSS pode pegar o dinheüu pra ele a hora que l1berar, qual a diferença de a gente fazer um encontro de contas aqui? Agora, a gente pracisava entrar no REFIS. Qual que era a ideia, até eu comentei (ininteligivel) a gente pega um paperzinho, uma folha ou duas, você dá uma lida e vê se a gente consegue inserir no REFIS RODRIGO: então, você tem isso ... ? RICARDO: tenho RODRIGO: porque eu acho que eu tõ com a Medida Provisória do novo REFIS, o deputado Nilton Gardoso Júnior é o relator, e na (ininteligível) com ele RICARDO: você se dá bem com ele? RODRJGO: ele me entragou na quinta-feira da semana passada, mas ele acha que o Governo vai ser contra. O que que ele me padiu? Ele disse "olha Rodrigo, tá aqui o texto que agente pretende encaminhar. Esse texto é bom pras companhias, mas o Governo... É tão bom pras companhias que eu quero fazer ver se sai acordo. Errtão o que que eu quero que você faça? Eu quero que você examine o texto (eu não consegui examinar por causa do feriado. Fui lá pra Foz do lguaçú, fiquei com o pessoal e voftei- ininteligíveQ. Eu quero que você examine o texto ... " RICARDO: isso tá de público, a gente acha na ... ? RODRIGO: não RICARDO: posso pegar com voce pra mim fazer uma cópia RODRIGO: pode, mas antes disso eu vou examinar RICARDO: esse eu te dou o texto pronto RODRIGO: é, se vocês tiverem uma proposta pra fazer, eu tô recebendo, proposta da Associação Brasileira de Alimentos, tô recebendo proposta do pessoal da "ABIMAR", tô recebendo proposta "CNI", tô recebendo proposta do pessoal da (ininteligível), da. .. um monte de gente. Então se você quiser ... qual que é a entidade ali? RICARDO: Gamardela RODRIGO: quem que ... esse camardela ai ... RICARDO: O camardela é o Presidente da ABfEC RODRIGO: ABIEC. Você ... sabe a minha sugestão: pede pra ABIEC. Eu imagino que o setor de carnes todo ele tenha a mesma visão sobre o tema, ou não? RICARDO: todo mundo RODRIGO: então pede pra ele me procurar. Você se dá com ele? RICARDO: super, não, bem, é am1gão meu. O Gamardela foi do Ministério da Agricuftura, gente boa RODRIGO: fala pra ele, fala pra ele o seguinte: pra ele trazer a proposta do setor e aí a gente co/oca, e aí a gente co/oca isso como proposta do setor sem vocês RICARDO: aparecerem RODRIGO: melhor RICARDO:tá RODRIGO: você faça com ele? RICARDO: falo

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•

RODRIGO: e aí se ele quiser me ligar ... eu vou ter que ir agora, chegou aí um amigo meu ... posso ficar? RODRIGO. pooe RICARDO: esse nove, nove não é melhor? RODRIGO: esse é do Palácio, mas pode ligar lá que tem ... RICARDO: não, esse aqui eu tô falando: nove, nove (ininteligível) RODRIGO: esse é do gabinete. Esse é o da Cãmara e esse é o cei.J/ar do Gabinete RICARDO: (ininteligível) você me dá uma resposta? RODRIGO: a gente combina o seguinte: você fala com o Joesley, o Joesley me manda mensagem e a gente vai falando através do Joesley RICARDO: tá RODRIGO: tá bom? daí ele fica sempre envolvido e agente (ininteligíveQ crlar um grupo RICARDO: e você me fala sobre o Edgar nesta semana ainda? RODRIGO: tá bom, nesta semana. Tem um jantar na quinta-feira em São Paulo, á no1le, que o Presidente foi convidado e não virá. Se ele de fato quiser que eu venha, eu venho e vô tá aqui quinta-feira (ininteligível- falas sobrepostas) RODRIGO: vai ser até com o João Dórla e tal, não sei o quê ... mas acho que não virá. E ai na sexta-feira (ininteligível) uma parte do dia (ininte/igíveQ, mas agente se, você vai estar aí na sexta-feira? RICARDO: vou, vou tá. Daí na sexta a gente conversa RODRIGO: tá bom RICARDO: ôh, RICARDO! RICARDO nosso amigo lá? OBS: uma terceira pessoa, também chamada RICARDO, chegou á presença de RODRIGO e RICARDO SAUD. A partir de então, passa-se a denominar RICARDO SAUD e simplesmente "RICARDO". RODRIGO: é ele RICARDO SAUD: rapaz, você tá parecendo um boyzinho, tudo bom? E o nosso amigo CELSO? RICARDO: tá bem, tá joia RICARDO SAUD: Vem cá, senta aqui, vamo tomar uma aula aqui. Já aproveita e paga a conta aqui, Ricardo. (ininteligivel) o Ricardo vai ficar brabo comigo RICARDO: não, deixa que eu pago aqui RICARDO SAUD: pelo amor de Deus, cadê o Celso pra nós fumar um charuto? RICARDO: pôh, vamo fumar! Eu, sexta-feira bati um papo longo com ele RICARDO SAUD: É mesmo. Ele tá bem? RICARDO: tá bem, tá legal RICARDO SAUD: tá lá com ele? RICARDO:tô RICARDO SAUD: (ininteligível) RICARDO: como maior prazer, poh, ele vai adorar. Tu tá rodando por aqui ou ... RICARDO SAUD: eu tava nos Estados Unidos né, fiquei um ano lá e agora vou ficar por aqui uns três ou quatro meses e vou embora RICARDO: (ininteligível) vocês levando pau toda hora hein? (ininteligível) RICARDO SAUD: viu Eldorado agora? (inintelígível) RICARDO: o Zé tá lá ainda

RICARDO SAUD: tá igual ao Rodrigo ali. O Rodrigo tem um pé no Palácio e outro na Câmara. Você sabe que o chefe dele é um dos melhores amigos do Michel rem. Você sabia disso né? RODRIGO: sabia RICARDO SAUD: cara, nâo, você conhece ele? RODRIGO: conheço RICARDO SAUD: esse é do caralho. O Rodrigo é veiaco demais. Vem cá Rodngo, por que você pôs um pé ... O Rodrigo pôs um pé na Câmara, no Congresso Nacional, e um pé no Palácio. Ele tá igual aqueles dois pratos lá RICARDO SAUD: você vai pagar aí mesmo? RICARDO: vou

FINAL DA CONVERSA

É importante notar, nesse diálogo, que RICARDO SAUD,

• ratificando o que fizera JOESLEY BATISTA, ofertou valores semanais a

RODRIGO LOURES face à resolução da questão submetida ao CADE, que

tanto interessava ao grupo J & F Investimentos S/A.

•

Na folha com anotaçoes manuscritas consta que a eventual

variação do "PLD" é o que determina o montante a ser pago semanalmente

como propina:

~~· .. ··1!~.· ~.~,.~ ........ ~~~-.pfs­. ~M _.., /{<»,- .•.... .._ ·(i~ \tsA.-,_~.,.,

e >te~~; ~.-.~~ ~fJr~f;tt{rlA.{I.b ~- s->-

. ~zfll'f[J~ 'i: tt.~f(t.:.(ILA. ~•"" • p......,

'. ~ . _; ..

Tais inscrições, absolutamente compatíveis com o teor do

diálogo, se traduzem na oferta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) como

propina por semana, quando o PLD for fixado com o preço entre R$ 300,00 e

R$ 400,00, e de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), quando o PLD

ultrapassar os R$ 400,00.

18 --r

•

•

O mencionado PLD é a sigla de "Preço de Liquidação das

Diferenças", valor fixado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

(CCEE), em R$/MWh5, para a comercialização da energia6.

Obviamente, esse escalonamento de valores no pagamento de

propina pode ser atribuido à maior rentabilidade que o aumento do PLD

proporciona à empresa exploradora de energia pertencente ao Grupo J & F

Investimentos, já que a operação por ela realizada é de venda. Tal

circunstância reforça ainda mais a conexão entre a promessa de pagamento e

a solução favorável obtida no CADE.

Como visto, RICARDO SAUD mencionou a RODRIGO

LOURES que já existia um crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

correspondentes aos periodos de 15/04 a 21/04, somado ao da semana que

estava sendo inaugurada:

RICARDO: não, você já tem ... você já tem pra mim te entregar quinhentos mil da semana que nós encontramos, passada. E hoje, abriu a semana hoje, aqui óh, aqui óh. Exemplo, vou te dar um exemplo: de quinze a vinte e um, foi trezentos e cinquenta. O PLD foi trezentos e cinquenta. Quando o PLD é acima de trezentos, foi combinado quinhentos mil por semana. Tá certo?

Ao que parece, pelo conteúdo da conversa, a aceitação dos

valores ilegitimos já tinha se processado, restando pendente de definição a

forma como seriam realizados os pagamentos periódicos. Antecipadamente,

RODRIGO LOURES mencionou que caberia à pessoa de "EDGAR" intermediar

tais operações (uma vez que "outros caminhos estavam congestionados"),

chegando a aventar, ao final, a inserção de alguma empresa para a emissão de

notas fiscais.

5 Reais por Megawatt-hora

~ttp://www.portalpch.eom.br/96-saiba-mais/111-pld-preco..<Je-liquidacao-das-diferencas.html

"O PLD é um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação, limitado por um preço máximo e mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada Submercado. Os intervalos de duração de cada patamar são determinados para cada mês de apuração pelo ONS e informados à CCEE, para que sejam consideraOOs no Sístema de Contabilização e ü:Juidação {SCL)."

•

•

No entanto, RODRIGO LOURES foi claro quando disse que

submeteria à apreciação de alguém aquelas possibilidades operacionais, para

que, após a aquiescência, pudessem definir o modo de repasse. Nesse

aspecto, as intervenÇOes de RICARDO SAUD na conversa, aludindo duas

vezes a "presidente" - sem ter sido refutado por RODRIGO - dão azo à

hipótese de que a pessoa a quem RODRIGO LOURES faria a consulta seria o

Presidente da República, MICHEL TEMER.

A propósito, RODRIGO LOURES consta na petição do órgão

ministerial - baseada no teor do diálogo 1 - como sendo pessoa da máxima

confiança do Exmo. Sr. Presidente da República, MICHEL TEMER:

"A partir dos 16min, verifica-se que TEMER indica o deputado federal RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, a quem ele chama de RODRIGO, como pessoa de sua extrema confiança? para tratar dos temas de interesse do JOESLEY. E ainda combinam manter, quando houver necessidade, a prática de encontros noturnos no Palácio do Jaburu, sem registros oficiais. TEMER afirma: fazemos como hoje ( ... ) funcionou super bem'. JOESLEY responde: 'verdade, verdade, venho umas dez e meia, conversamos um minutinho, uma meia horinha e vou embora'."

A efetiva ciência ou participação, mesmo que remota, do Exmo.

Sr. Presidente da República nas tratativas levadas a efeito por RICARDO

SAUD e RODRIGO LOURES depende, por certo, de maior profundidade

cognitiva, com acréscimo de elementos informativos a esse respeito, o que

extrapola o objeto do presente relatório, que se dedica, especialmente, à

apresentação dos resultados de diligências específicas e das circunstâncias

com que se deram.

A par do estabelecimento dos parâmetros de pagamento de

propina e demais detalhes práticos a esse respeito, o diálogo acima teve como

pauta a extensão do prazo contratual entre Empresa Produtora de Energia e

PETROBRAS para vinte e cinco anos - prolongando os repasses semanais por

todo esse período - e também a possibilidade de abatimento de créditos que

7 Antes de assumir o cargo de deputado federal, na vaga de Osmar Serraglio, que assumiu recentemente o Ministério da Justiça. RODRIGO LOURES era assessor especial do presidente MICHEL TEMER. 20-cr

•

•

empresas do grupo J & F Investimentos S/A detinham junto à União, que

chegariam à casa dos R$ 2 bilhões.

Ao final do diálogo, é possível perceber a chegada de uma

terceira pessoa, também chamada "RICARDO", com quem RODRIGO

LOURES havia agendado um encontro naquele mesmo local,

subsequentemente à reunião com RICARDO SAUD. Conforme pesquisas

realizadas e consignadas na Informação Policial anexada, tal pessoa trata-se

de RICARDO CONRADO MESQUITA, cuja identificação importa em contexto a

ser abordado adiante.

2.2) DO SEGUNDO ENCONTRO - 28/04/2017

No diálogo supra, RODRIGO e RICARDO sinalizaram novo

encontro naquela mesma semana, possivelmente na sexta-feira, 28/04/2017.

Mais à frente, RICARDO SAUD comunicou que tal reunião

estava confirmada e que, na ocasião, haveria a primeira entrega de propina

decorrente do assunto energia/CADE.

Portanto, com base em autorização específica, prevista em

mandado expedido pelo Exmo. Sr. Ministro EDSON FACHIN, do STF, nos

autos da Ação Cautelar n° 4315, procedeu-se à captação ambiental da nova

conversa estabelecida entre RICARDO SAUD e RODRIGO LOURES, que teve

início na cafeteria 11 Barista, situada no 3° andar do Shopping Vila Olímpia, em

São Paulo8, conforme o relato pormenorizado da Informação Sigilosa disposta

em anexo.

Por volta das 16h23min, RODRIGO LOURES e RICARDO

SAUD encontraram-se no local combinado, mas RODRIGO sugeriu que

fossem conversar no restaurante Pecorino, situado a poucos metros. Lá,

permaneceram por cerca de trinta minutos.

8 De inicio, o local marcado era o restaurante Senzala, localizado á Praça Panamericana n• 99- São Paulo/SP.

21

~

• No café 11 Barista

• RODRlGO e RICARDO durante a conversa

•

•

RODRIGO e RICARDO saindo do restaurante

A seguir, a transcrição da conversa mantida entre ambos,

incialmente no café 11 Barista e, em seguida, no Restaurante Pecorino, com

ênfase aos trechos que mais interessam aos fatos em apuração9. É de

observar que, tal como propusera no encontro anterior, RODRIGO cogita a

possibilidade da celebração de contrato ficticio para dar aparência de

legalidade à canalização dos valores semanais:

A partir de 12min20s

RODRIGO: Agora me diz uma coisa, Ricardo, com relação, com relação a esses honorários aí, tem como fazer ... RICARDO: nota? RODRIGO: De outra forma? RICARDO: Tem ué ... Mas esses caras, a nota é um cara da sua confiança, total confiança? RODRIGO:é ... RICARDO: Empresa antiga? RODRIGO: o problema é o seguinte, é .... RICARDO: Pode fazer ... RODRIGO: Deixa eu te dizer ... Os canais tradicionais estão todos obstruídos ... então o que que acantece ... precisa é ... a questão é a questão da estrutura ... então a ideia era verificar nessa questão dos honorários, uma forma tranquila de fazer isso ... sem que houvesse ... RICARDO: Não, mas ai tem o imposto ... RODRIGO: Não eu sei disso ... aí, é ... mas não ... não convém, ou pode ser até que convenha, mas aí eu não conheço essa Ambar, coma é que é ... o que que tá ai? RICARDO: A AMBAR?

9 Arquivo "EventoSP.V1-40128.98.01". A versão ampliada da transcrição segue anexada.

3 i l

•

RODRIGO: AMBAR, AMBAR, é ... RICARDO: Não, não faz na AMBAR não porque a AMBAR é de ENERGIA e você mexeu no setor de ENERGIA ... Aí eu faço numa outra, nem JBS também nem nada ... a gente faz .... VIGOR, num trem assim ... que não chama a atenção, agora, eu preciso saber o seguinte, quem que é a empresa? RODRIGO: a preocupação é ... RICARDO: Eu sei...é a mesma minha, ué ... RODRJGO: ininteligível ... inclusive é uma preocupação ... em primeiro lugar é uma questão .... eu naturalmente uma preocupação legftima de ambas as partes ... que não há no nosso ponto de vista... poderia até ficar em créditos ... mas, por outro lado ... o que precisa verificar é .... imposto .... como é que vai ser isso ... é ... RICARDO: Porque pra nós a gente consegue, porque pra nós é lácil ... nós temos a venda à vista ... porque que o dinheiro pra nos é melhor, porque eu tenha a venda à vista, o que eu recebo de dinheiro a vista eu não deposfto ... RODRIGO: O que você vende a vista? RICARDO: Porra, esses mercadinhos aí tudo que você imagina é venda à vista ... nego não paga imposto ... RODRIGO: E como vocês transportam ... ? RICARDO: A média é um milhão, dois, três, não é mufto dinheiro assim não .... e outra coisa é o seguinte a nota, o que acontece na nota, se você me falar, Ricardo a empresa é X, o cara é amigo da gente, conhecido, ele vai recolher os impostos direffinho, entendeu, porque, se o cara depois não recolhe imposto, RODRIGO: ai fica tudo descoberto ... RICARDO: É entendeu ... o grande problema ( .. .), sabe qual que é o maior problema de nota, é o seguinte ... se fosse uma empresa, seu irmão .. RODRIGO: Não, não dá ... RICARDO: Não tô dando um exemplo ... é ... não, tô dando um exemplo falando assim, oh. .. se fosse seu irmão, não podia fazer nunca, mas por outro lado seria bom porque o cara, você sabe que vai pagar imposto, vai recolher direffinho ... o duro é quando a gente arruma um amigo pra fazer ... RODRJGO: E ele te é des01ganizado RICARDO: é ... e aí quando você começa a faturar ... por exemplo ... você vê ... o nagócio fá bom, semana que vem já tem um milhão e meio ... podemos fazer a nota, pra mim é mais tranquilo ainda, só que quanto vai dar de imposto, trezentos paus ... é isso que tem que pensar, ou então, pra mim se esse EDGAR for um cara confiável, o melhor jefto sabe como é que é? Ele vai lá no estacionamento, nosso estacionamento já foi lá, né? RODRtGO: não nunca fui, onde é que fica? RICARDO: Quatro mil carros póh .. RODRIGO: Onde é que fica? RICARDO: É o maior escritório de São Paulo, na Marginal direfta do Tietê 500 RODRIGO: Marginal Tietê, perto da Ceasa? RICARDO: Não, bem pra frente ainda, você sabe a hora que ... RODRIGO: Que aftura? RICARDO: Você sabe a hora que você vem. .. se você viesse de carro de Campinas, Campinas pra São Paulo, tem a placa assim: Marginal Tietê e tem a placa Marginal Pinheiros. Se você

•

•

I entrar na Marginal Pinheiros é um galpão verde gigantesco que tem assim do lado direito. Você I entra lá dentro é maravilhoso, a gente tem seis mil funcionários lá. RODRtGO: E o que tem lá, um centro de distribuição? RICARDO: Não nada, sete mil funcionários trabalhando RODRIGO: Onde era a "Bordon"? RICARDO: Isso, pronto, você lembra a Geraldo Bordon? RODRIGO: Lembro RICARDO: Exatamente, só que ali agora fá quatro vezes maior que era o Seu Geraldo, quatro ... quatro vezes maior. Ah, você fá brincando que não conhece? RODRIGO: Lembro de muitos anos atrás RICARDO: Não ... RODRIGO: De muftos anos atrás, mas nunca entrei lá RICARDO: Hoje tem quatro blocos daquele, tem a escola, estacionamento pra quatro mil carros RODRIGO: E que escola é essa? RICARDO: A Escola Germinare, o dia que nós for lá eu vou levar pra você ver ... é um sonho do Joesley ... é uma escola que dá setenta vagas por aluno no vestibular, é aluno só ... é aluno só da primeira série pra frente, que é a quinta antiga. Ele faz quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, primeiro que era antigamente, colegial, cientifico, aquela coisa. O menino entra lá 6:40, lh da manhã chega lá, toma um puta café ...

OBSERVAÇÃO: RICARDO passa a discorrer longamente sobre as características da escola Germinare, projeto social do grupo J & F Investimentos S/A, até que RODRIGO o interrompe para que retomem as tratativas relacionadas à entrega dos valores.

Retomam a partir de19mín51s

RODRIGO: Deve ser caro ... tem guardanapo? ... mas então, o que nós vamos fazer? RICARDO: Deixa eu te contar ... tô te contando isso porquê? Tem um estacionamento da escola RODRIGO: Ah, tem um estacionamento da escola? RICARDO: Da escola, eu passo mufto ali entendeu? O estacionamento lá tem quatro mil carros, você me apresenta o Edgar. RODRIGO: Entendi RICARDO: Ricardo, fá chegando aí e tal.. RODRIGO: .... além de você, quem? RICARDO: Não, ninguém. Aí é meio .... ou eu o Joesleysó. Sabe porquê? RODRIGO: ininteligível RICARDO: Se só tiver três, fudeu .. Eu acho, aí ... RODRIGO: Você acha melhor? RICARDO: Eu acho que você não nota nem nada. Aí o cara tem um carro blindado, é um cara experiente, acabou ... e lá dentro é muito seguro, não tem nada, entra pela Escola, não entra pela JBS não, dá a vofta entra pela Escola, vou lá falar com o Professor Ricardo. Eu sou professor lá mesmo. RODRtGO: Você dá aula lá? RICARDO: Então, vários diretores dão aula lá ... não, não, além de tudo tem a aula também, não é só a teoria não, tem a prática. O cara do marketing vai lá e conta como é que fefto o marketing, porque que exisle o marketing. O cara da logística vai lá e conta óh, temos cinco

•

•

continentes ... onde é que se vende como é que produz. Os meninos entram num ônibus confortável vão pra Lins, vão pra outras fábricas conhecer as fábricas ... é doido RODRIGO: Ta/vez você tenha razão RICARDO: Claro, é tranquilo RODR/GO: Talvez você tenha razão RICARDO: Tem vez que ele pode até levar uma caixa de isopor, tá buscando carne, entendeu? ó minha carne aí e tal ... mufta gente faz isso. Acaba pondo umas picanha mesmo por cima e tal, não tem imposto não tem nada. RODRIGO: Como é a tua semana que vem, vai ncar aí em São Paulo? RICARDO: A semana toda. Praticamente a semana loda. Eu voffo de Portugal segunda á nofte, aí tô aí, um dia só que eu tiro pra ir na fazenda e tal, mas eu te aviso RODRIGO: E é perto daqui a fazenda? RICARDO: Pertinho, Uberaba, nossa Uberaba RODRIGO: Vai ter a inauguração da feira amanhã RICARDO: A Expo ... ininteligível ... o Presidente vai? Não, amanhã não .. RODRIGO: Não é amanhã? RICARDO: Amanhã é a Expogenética, é dia três de maio ... todos os Presidentes da República foram a Uberaba, até a puta da Di/ma ... RODRIGO: O problema é ... ininteligíve/ RICARDO: Compensa ir não .. RODRIGO: ininteligível ... RICARDO: Acho que lá, se for o cara da confiança de vocês, pô eu já entreguei dinheiro demais pro coronel/á, nunca deu problema RODRIGO: Nunca deu problema? .... ininteligíveL.esse é o problema RICARDO: Qual que é? RODRIGO: Esse é o problema .... o coronel não pode mais e o outro não pode mais RICARDO: Ah, ele não pode mais? Se fosse ele não teria problema nenhum. Eu e ele ... vai na escola ... RODRIGO: Você viu o que que aconteceu com o Lúcio? RICARDO: Ah, mas Lúcio Funaro, veio ... RODRIGO: ... tem que ser uma coisa .... RICARDO: Ah, você que sabe, se você quiser fazer RODRIGO: Eu até pensei, lembra daquele dia que nos encontramos, tomamos um café, que a gente encontrou com o teu xará? RICARDO: O Ricardo é .. RODRIGO: Esse é ... ininteligível .. RICARDO: Com o Ricardo? RODRIGO: Isso. Com ele poderia fazer RICARDO: Tranqui/o RODRIGO: Você conhece ele há muito tempo ou não? RICARDO: Ai eu queria ver se eu não faria com ele lá na JBS, talvez, na Escola não ... eu gosto mufto dele viu? RODRIGO: ininteligível ... a atividade, vocês trabalham juntos ... vocês se encontrarem, vocês ... isso é uma coisa natural. Como eu que vim comprar... RICARDO: A calça RODRIGO: A calça ... ininteligível ... mandou vir junto RICARDO: Mas ele depois repassa isso direftinho, vai guardando? Bom ai .... você que sabe

~ 26 \

•

•

RODRIGO: Lá tem um amigo ... o Celso é muito amigo dele RICARDO: É? Ele é muito amigo do presidente, do nosso presidente ... RODRIGO: Ele é RICARDO: E o Presidente confia nele a esse poniD? RODRIGO: ininteligive/ ... RICARDO: Sélio? Eu gosto daquele Celso sabia? RODRIGO: Gente fina RICARDO: Muffo ... e a vida inteira ele foi Michel, viu? Hora nenhuma ele bandeou pro lado da Di/ma ... RODRIGO: Inclusive .... RICARDO: Por que o cara não vem aqui? Ele é um cara firme, não sei o tamanho da confiança ... Pode ué RODRIGO: Então vamos fazer o seguinte ... eu vou ... ininteligivel ... com o Edgar. Se o Edgar .... tem duas opções: o Edgar ou o teu xará. RICARDO: Pra mim é mais confottável com o Edgar RODRIGO: Você não conhece e ele também não te conhece RICARDO: O problema é o seguinte, a gente já fez muffo negócio lá com o Ricardo e com o Ce/so ... bom se é da confiança do chefe, não tem problema nenhum ... RODRIGO: não, não, vocês que têm que resolver, porque, na realidade ... você não lá conforlável, você diz que não lá conforlável e ponto RICARDO: Não ... não sei como é que eu explico esse trem ... eu quero facilitar pra vocês ... eu quero facilitar o que for e a gente já faz .... pra ver como é que é ... pegando confiança ... ninguém vai contar isso ... certinho, nós não falhamos. Agora, na escola você pode mandar qualquer um RODRIGO: Eu não sabia da escola, isso é uma coisa maravilhosa, isso é maravilhosa RICARDO: É ué, resolve tudo RODRIGO: Isso é maravilhoso. Então vamos fazer assim, você ... eu vou pra Nova Iorque naquele final de semana, se o Joes/ey tiver lá quem sabe falo com ele ... RICARDO: Já falei com ele viu, quer te esperar lá RODRIGO: Ele vai lá lá? RICARDO: Ele não quer voftar não RODRIGO: Acho que ele tem que se cuidar RICARDO: É ... e tá bem assim graças a Deus ... eu tô de longe, eu não tô ... RODRIGO: agora, você trabalha no grupo? RICARDO: Eu nunca sai na verdade né, fui pros Estados Unidos na transição ai pra ninguém ... o Eduardo muffo meu amigo, não posso falar que não é ... bom, era amigo de nós todos né? RODRIGO: Saiu uma noticia hoje no Valor você leu? RICARDO: Não, do Eduardo? Falando o quê? RODRIGO: ininteligivel RICARDO: Porra não brinca, não falou de nós não? RODRIGO: Não ... RICARDO: Eu fui um dos caras que ajudei mufto o Eduardo pra eleição dele pra Câmara ... mas o presidente tava naquela época o ..... (amigo ... preciso tomar um remédio, o cara não me dá o trem pra tomar o remédio ..... você me arruma uma água com gás com gelo e limão). Você tá olhando aí, não, tá olhando outra coisa né? Deixa eu ver aqui o valor ... o valor de hoje? RODRIGO: É, anota aqui pra mim ... RICARDO: O que é?

)!')

27~

•

•

RODRIGO: Esse aqui daí eu levo né, de brinde ... RICARDO: Anotar o quê? RODRIGO: Não, o gerente ... desculpa ... o valor de hoje RICARDO: Não, o valor da outra semana né? Nós temos aqui ó 448 RODRIGO: Tá bom ... RICARDO: Você vê, de 320, óh, de 320 pra 448 .. RODRIGO: então olha aqui RICARDO: Você vê, a gente não guarda papel, mas é assim ó você já tem isso, isso e agora mais isso. Tá vendo porque não dá pra fazer nota? RODRIGO: então nós vamos fazer assim .... me mandaram uma reportagem aqui e eu tô tentando focalizar RICARDO: Tô vendo também ...

FIM DA GRAVAÇÃO

Em síntese, RICARDO e RODRIGO revisitaram temas do

encontro anterior, no entanto, desceram a detalhes práticos das alternativas

que vislumbraram para a efetivação dos pagamentos semanais. A primeira

delas, que aparentemente não prosperou, envolvia o repasse de valores via

pessoa jurídica. RICARDO SAUD, inclusive, advertiu que a saída do dinheiro

deveria se dar por empresa diversa da que atuava no ramo de energia, já que a

intervenção de RODRIGO teria ocorrido em questão afeta àquele segmento.

Mas o que parece ter contato com a aceitação de RODRIGO

foi mesmo a alternativa de entrega de quantias em espécie, nas dependências

da escola Germinere, dadas as características de suas instalações e pelo fato

de já ter servido de local para operações do gênero, como afirmou RICARDO .

Ao tratarem mais a fundo dessa possibilidade, RODRIGO foi claro ao afirmar,

em suma, que o "coronel" não poderia mais apanhar o dinheiro, razão pela qual

tal tarefa seria confiada a "EDGAR" ou a "RICARDO", este mencionado como

"xará".

Neste ponto é que se insere aquela terceira pessoa que

chegou ao final da conversa realizada em 24/04/17, na cafeteria Santo Grão,

em São Paulo, identificada como RICARDO CONRADO MESQUITA. No

encontro realizado no shopping, ao indicar RICARDO como alternativa para

•

•

Era do conhecimento prévio que RICARDO dispunha de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) em seu veículo para entregar a RODRIGO

naquele dia. Tais valores estavam acondicionados em uma pequena mala

preta, conforme retratam as fotos antecipadamente apresentadas pelo diretor

da JBS:

Entretanto, algum motivo determinou que o Deputado Federal

não apanhasse o volume naquele momento, agendando novo encontro

imediatamente àquele, a ser realizado na Pizzaria Camelo, situada na Rua

Pamplona, 1873, Jardins, São Paulo/SP. Eis a transcrição do diálogo

estabelecido no estacionamento, em que esse novo local foi indicado:

arquivo EventoSP.V1-40128.100.01

RODRIGO: Pizzaria CAMELO, fica na PAMPLONA. .. RICARDO: Deixa eu pôr aqui, que eu ponho no Waze ... Põe no Waze ... RODRIGO: Pizzaria CAMELO, fá pegando, o meu não tá pegando ... RICARDO: Não, mas lá fora vai pegar, né? RODRIGO: Então, é Pizzaria CAMELO, PAMPLONA, eu tõ indo para lá agora ...

•

operar os valores de que tratavam, RODRIGO passou a RICARDO o cartão

abaixo10:

Em que pese a não identificação, por ora, da pessoa de

"EDGAR", é bem possível que o "RICARDO" apresentado como alternativa -

recusada por RICARDO SAUD - seja, de fato, RICARDO CONRADO

MESQUITA, vinculado à empresa RODRIMAR .

Ao final do diálogo acima, após terem discutido sobre questões

diversas, RICARDO SAUD apresentou o "crédito" que RODRIGO já dispunha,

alertando-lhe de que o recolhimento de tributos, em caso de expedição de

notas fiscais, reduziria os valores:

RICARDO: Você vê, a gente não guarda papel, mas é assim óh .•. você já tem isso, isso e agora mais isso. Tá vendo porque não dá pra fazer nota?

Conquanto nao se tenha detalhes do fechamento da conversa,

sobretudo porque a gravação foi encerrada abruptamente quando já se

encerrava o encontro (possivelmente por falha no equipamento ou em sua

• operação), fato é que ambos saíram do restaurante Pecorino e, após algum

tempo, cerca de meia-hora, tornaram a se encontrar no estacionamento

daquele mesmo shopping, no local em que RICARDO SAUD havia deixado seu

veículo.

10 Juntado como anexo neste relatório

•

•

RICARDO: Pizzaria CAMELO, PLAM . .PAMPLONA, ... RODRIGO: Fica, Fica entre a ESTADOS UNIDOS .. RICARDO: É aquela famosa, né? ROORIGO: É, super famosa ... RICARDO: Entre ESTADOS UNIDOS e? RODRIGO: É ... RICARDO: Eu acho, é em frente ... RODRIGO: É sentido ... aqui ... vamo ver se ele abre aqui ... nãa sei se lá com o wi-fi ligado ... RICARDO: Não, vai te atrasar .. . RODRIGO: Pizzaria CAMELO ... quer ver, oh. .. RICARDO: O carro nãa vai vir aqui agora? Cadê ele? RODRIGO: Não porque o cara lá parado /á ... lá ... lá fora ... RICARDO: Ah lá... Eu acho, quer ver, oh ... RODRIGO: E eu acho que vai demorar mais tempo, quer ver ... RICARDO: Pizzaria ... RODRIGO: Pizzaria CAMELO, Rua PAMPLONA, ou Alameda PAMPLONA ... só tem uma . Pizzaria CAMELO, PAMPLONA ... RICARDO: Acho que eu sei onde é ... Pronto ... (inaudivel). RODRIGO: Achou já? RICARDO: Não, já vou pôr aqui .. .Pizzaria ...

Efetivamente, ambos se dirigiram ao local combinado.

RICARDO apanhou o seu carro que estava no estacionamento do shopping e

RODRIGO possivelmente tenha se deslocado de táxi.

Lá, os fatos se deram com a sequência narrada na Informação

Policial anexada. Não houve captação de áudio no exato momento da entrega

da mala, que se processou em aproximadamente um minuto, apenas, mas a

cadeia de imagens anteriores e posteriores permitem concluir,

categoricamente, que RODRIGO LOURES lá esteve e apanhou com RICARDO

SAUD os valores previamente preparados.

Fachada da Pizzaria Camelo com destaque ao estacionamento que se situa ao lado (fontes abertas)

3~

•

•

Quando eram 18h30min03s, RODRIGO LOURES ingressou no

prédio da Pizzaria Camelo .

Após cerca de trinta segundos, RODRIGO sai da pizzaria pela

mesma porta principal e se dirige ao estacionamento lateral, sem portar

qualquer volume:

A entrada de RICARDO SAUD no estacionamento, com seu

veículo Maserati, Placas IYC0014, naqueles instantes, foi presenciada por

Policiais Federais que estavam nas imediações para proceder à ação

controlada.

Pouco após, RODRIGO LOURES passa em frente à portaria

da pizzaria portando uma mala preta.

•

•

A mencionada equipe de Policiais Federais também flagrou (de

outro ângulo) a saída de RODRIGO LOURES do estacionamento situado ao

lado da Pizzaria Camelo, portando uma mala escura .

RODR1GO LOURES saindo do estacionamento

•

• Atente-se para a compatibilidade entre as caracteristicas da

mala carregada por RODRIGO LOURES e a que continha o dinheiro,

apresentada acima:

•

•

Após passar em frente à portaria da Pizzaria Camelo,

RODRIGO LOURES se dirige a um veículo com identificação de táxi que o

estava aguardando:

•

•

111 - DAS CONSIDERACÕES FINAIS

O teor do diálogo ocorrido em 24/04/17, no café Santo Grão, é

marcado pela exposição que RICARDO SAUD fizera dos detalhes do

"negócio". Na oportunidade, RODRIGO LOURES deixou nítido que o avanço

das operações dependia de prévia autorização, a qual, conforme as conclusões

impostas pelo contexto do diálogo, partiria do Presidente da República,

MICHEL TEMER.

Mesmo sem qualquer informação acerca da efetiva ciência ou

participação da mais alta autoridade do país, adveio a confirmação de que, dias

após aquela primeira conversa, haveria novo encontro, em que seria repassada

a primeira parcela de propina, no valor de R$ 500.000,00.

Como visto, no diálogo travado no restaurante Pecorino, em

28/04/17, além de avançarem em questões operacionais, RODRIGO LOURES

e RICARDO SAUD protagonizaram o que os registros de áudio e imagens dão

conta como sendo a entrega de valores, ocorrida no estacionamento da

Pizzaria Camelo.

Embora o conjunto de elementos indique a realização de

entregas periódicas, não há, até o momento, qualquer informação ou previsão

de realização de novo repasse de valores.

Porto Alegre, 08 de maio de 2017 .

- Informação Sigilosa- evento de 24/04/17; -Mídia contendo áudio da conversa entre RICARDO SAUD e RODRIGO LOURES- Café Santo Grão, em 24/04117; - Cópia de folha em manuscrito fornecida por RICARDO SAUD; - Informação Sigilosa- evento de 28/04/17 (contém imagens realizadas por equipe da PF e do CFTV da pizzaria

Camelo); -cartão de apresentação em nome de RICARDO MESQUITA, fornecido por RICARDO SAUD; - Mídia contendo áudíos e imagens de conversas travadas entre RICARDO SAUD e RODRIGO LOURES no

shopping Vila Olímpia, em 28/04/17.

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SUPERINTENDÕNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

INFORMAÇÃO SIGILOSA

Ref.: DILIGÊNCIA- GINQ/DICORJSTF

Ao Exmo. Sr. Coordenador do Grupo de Inquéritos do STF

DPF Josélio Azevedo de Souza

Senhor Coordenador,

São Paulo, 24 de abril de 2017.

Na data de hoje (24.04.2017), cumprindo determinação para apoio a diligências

sigilosas nesta cidade de São Paulo em Inquérito que tramita jWlto à vossa Coordenação, a

equipe de policiais federais composta pelo DPF Hiroshi, APF Paulo, APF Flaviana e EPF

Mareei dirigiu-se ao estabelecimento comercial SANTO GRÃO, localizado à Rua Jerônimo

da Veiga n° 179- São Paulo/SP, chegando ao local por volta das l OhOOmin.

Durante a diligência, foi informado pela Coordenação do GINQ/DICOR/STF

que, na data e no local da diligência, haveria a necessidade de registrar eventual encontro

entre duas pessoas ora denominadas ALVO 1 e ALVO 2: com as seguintes fotos:

(ALVO 1 a ser identificado)

I .

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SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO FORÇA·TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SRIDPF/SP

(ALVO 2 a ser identificado)

Por volta das 10h12min, verificou-se que o ALVO 1 estava no local do encontro:

2

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SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREVIDRCORISR/DPF/SP

Por volta das 1 Oh20min foi registrada a chegada da pessoa identificada por

ALVO 2 no veículo TOYOTA COROLLA, cor preta, placas FUK0236. Feitas as pesquisas

em bancos de dados disponíveis verificou-se que pertence a ASSIS MACHADO DA SILVA,

CPF 90978625404, conforme dados abaixo .

Município Emplacamento

SAO PAULO-SP

Situa~ão do Veículo

ORCULACAO

Nome Propriet\rio

ASSIS MACHADO DA SILVA

Espêcil! do Véculo

PASSAGEIRO

lnditaaor de Alam~e

NãD

~-TO'fOTAICOROLLA GU 18 CvT 201612017

(h~ I

9BRBl..WHE.SH008399 2

CPF/CNPJ do Prtlprietãrio

90978625404

categoria do Vefrulo PARTlCULAR

Capacidade de Carga dp Veírukl

""

Coe

PRETA

Renavi!ITI

01101862103

Tipo do Veicula AUTOMOVEL

Combusttirel

ALCOOLIGASOLINA

lndícador de Rout>o/Furtu

r~im

Capacidade de Traçãtl do Veículo

1.66

Potência do WK:ulo

1!.4

Clmbio Motor CiUndradas ~·

L'-'-'-''~'-'o-'-'-----------------------CM~'~'~'~w~;--------------------------'~'~''c_ ____________ J'\

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SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCORISR/DPF/SP

Por volta das 10h23min, os denominados ALVO 1 e ALVO 2 se encontram:

Logo na sequência, os ALVOS 1 e 2 tentam mudar de mesa, objetivando

conversarem no andar de cima do salão. O andar de cima, porém, ainda não estava aberto para

clientes e eles se posicionaram no andar térreo:

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O denominado ALVO 1 saiu do local por volta das llh52:

Detalhe - Alvo 1 deixando o local a pé

O denominado ALVO 2 permaneceu no local, tendo sido possível identificar

que encontrou-se com terceira pessoa, ora denominada ALVO 3. O ALVO 2 e ALVO 3

permaneceram no local até por volta das 12h30min .

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Detalhe- ALVO 3

Por volta das 12h30min, quando saíram do estabelecimento, entraram no veículo

HYUNDAI VERACRUZ, cor prata, placas EMR7216 .

Após a saída dos ALVOS 2 e 3, deu-se por encerrada a diligência. ~

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Pesquisas em bancos de dados indicam que o veículo em que saíram o ALVO 2 e

ALVO 3 pertence a BOOK STOP LJVRARlA E EDITORA LTDA (CNPJ

062.548.813/0001-78), conforme captura de tela com informações do proprietário do veículo:

Munki!>O Empl.l<am"""' SAO PAULO-<;P

o SLM RESl RICAO

• SEM RfSTPlCAO

• Sl:M RESffiiCAO • 5óM RESTUIC~ü

Mor<a/Mod•l<> 11 H'I'\JNüAI VERII[RU2 lilV6 :100912010

ct>os<i

KMHN\J81C!li<U11l214

Tip<l~oV<>i<ulo

UlRJTAAIO

Capa<;.;..;.'"' r,.,.., oo v..-culo

'~

Potén<iado Voicul<>

270

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Abaixo, captura de tela com outros detalhes sobre a responsável pela empresa -

SILVIANE BUENO SILVA MESQUITA (CPF 06621431830):

CNPI Nome Fantasia Natureza Jurfdita

62548813000178 N/l SOOEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data Início Atividade UF Situação Cadastr<~l

02/0911%9 SP ATIVA

MatrizJFllial Data di! Situaçào Cadastral CNAE Principal

Matnz 03{11!2005 ComÉrcio vareJ•sta d~ arllgos de

pap<>laria

CNAE Sewndária Endereço Bairro

N/1 AVENIDA. BERNARDINO DE CAMPOS PARAISO 206

Município

SAO PAULO

CEP Telefone Telefone 2

040040@ N/1 N/1

Email CPF Responsável Nome Responsável

N/1 06621431830 SILVIANE BUENO SILVA MESQUITA

Capital soda! da empresa Porte do Estabele<:imento Opçào pelo Simp1es Nacional

R$ 500.000,00 EMPRESA DE PEQUENO PORTE NAO OPTANTE

Motivo Situação C<tdastral F~ Qualificação Responsável

SEM MOTIVO Ntl SOC!O-AOMINISTRAOOR

Data Opção Simples N/1

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Em pesquisa a bancos de dados disponíveis pela Polícia Federal, foi encontrada a

pessoa de RICARDO CONRADO MESQUITA como sendo o genitor de filhos cuja mãe é

SILVIANE BUENO SILVA MESQUITA, como pode-se observar abaixo (grifo nosso):

rDados'""'''•""-----------------------, Nome VITORiA BUENO s:!LVACONRAOO MESQUITA e li li t .... Data Nascimenl:o 06/01/2007

Sexo

GenitDrl

Genitor2

fEMINiNO

SlLVlANE BUENO SlLVA MESQUITA. li li t 'ft

RICAROOCONRAOOMESQUITAeiiiiJ t .. local NascímeDto SAO f'AULO/SP -BRASIL

Nacioualidade BRASIL

CPF Resportsável 06621431&30.II"f'íill~

Doc. Identidade S5318183X · SSP/SP- Exp.: 30JOS/:W11

Estado CivU

End. Residenciqt

Td<fo,..

E-mail .........

Foro

Solteiro( a)

RUA DR V!RGlLIO DE CARVALHO PINTO :111 APTO 111· P!NHEli:!OS- SAO PAULO/SP !; 1B06122Bellll

si.Nianl!@bOOkstop. com .br e 1111 ESTUDANTE

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SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFNDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

Por fim, captura de tela com informações e foto de RICARDO CONRADO

MESQUITA (CPF 03277695808), que guarda semelhança fisica com a imagem registrada do

denominado ALVO 3:

Non\e RICAR00CONMOOI1ESQWTA.I111 f ... Data Nastimentu 15/09/1'<~ ..... Gellitor1

MASCULINO

J0A0 CONRAOO MES.-QUflll.. 81] f • Genltor2 MARiA. H ELE ~'<A CONAADO MESQUITA •• (i f ... loc<ll NascimenfD SAO PAULO/SP • BRASIL

Nctdonalldade BRASIL

CPF 032n69~···"(j [)oc.ldentidade 76473259. 5'!Rj'$P- Exp. 21/06/2004

Título Elei!Dr 0(6972&30191 · ~: SO- Zona; S • UF; SP

Doc.. Milibtr -Categoria 1

Est.itdo CiVil Ca5>d0\ai

End, Residencial R\JADRVIRG!UO DECARVALHOf>!NTO '311 APlO 111 -I'!NHElROS- SAOPAIJL0/5? 1. Tekfone 11~121H.IIIIi E-mail riC~domesQU~@terriucom.br em li Profissão DIRtrORCOMERCIAL

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SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

Comparativo RICARDO CONRADO MESQUITA x ALVO 3.

Era o que havia a informar.

Delegado de Polícia Fede Matrícula I 6092

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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

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SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAJDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

INFORMAÇÃO SIGILOSA

Ref.: DILIGÊNCIA- GINQ/DICOR/STF

São Paulo, 02 de maio de 2017.

• Ao Exmo. Sr. Coordenador do Grupo de Inquéritos do STF

DPF Josélio Azevedo de Souza

•

Senhor Coordenador,

Na data de 28.04.2017, cumprindo determinação para apoio a diligências

sigilosas nesta cidade de São Paulo em Inquérito que tramita junto à vossa Coordenação, a

equipe de policiais federais composta pelo DPF Hiroshi, APF Paulo, APF Flaviana, EPF

Cabral e EPF Mareei dirigiu-se ao estabelecimento comercial SENZALA, localizado à Praça

Panamericana n° 99- São Paulo/SP, chegando ao local por volta das llh15min .

Durante a diligência, foi informado pela Coordenação do GINQ/DICOR/STF

que, na data e no local da diligência, haveria a necessidade de registrar eventual encontro

entre duas pessoas ora denominadas ALVO 1 e ALVO 2 com as seguinte~

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(ALVO I a ser identificado)

(ALVO 2 a ser identificado)

Por volta das 15h00min, foi recebida informação da Coordenação do

GINQ/DICORJSTF que o local do encontro teria mudado para o estabelecimento de café IL

BARISTA, localizado no SHOPPING VILA OLÍMPIA, 3° andar, e que o encontro seria às

16h30. O ALVO 1 iria se deslocar ao local em um veículo da marca Maser~

{ IYCOOI4.

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SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFA/DELEPREVIDRCORISRIDPFISP

A equipe de policiais federais deslocou-se até o SHOPPING VILA OLÍMPIA,

tendo identificado a entrada do veículo Maserati, Placas IYC0014, no estacionamento G3 por

volta das 16hl Omin.

Por volta das 16h23min, o ALVO 1 foi reconhecido ao café IL BARISTA .

Às 16h24min, o ALVO 2 foi visualizado pela equipe de policiais no andar

térreo do shopping, tendo chegado ao café IL BARlSTA por volta das 16h28min, quando se

encontra com o ALVO 1:

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFA/DELEPREVIDRCORISRIDPF/SP

Logo na sequência, o ALVO 2 sugere ao ALVO 1 a mudança do encontro para

um restaurante ao lado:

A reunião entre o ALVO I e o ALVO 2 foi acompanhada à distância até por

volta das 17hl5min .

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SUPERINTENDE0NCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

Por volta das 17h52min os ALVOS 1 e uma pessoa semelhante ao ALVO 2 se

dirigiram ao Estacionamento G3, conversando próximo ao veículo Maserati, Placas IYC0014,

utilizado pelo ALVO 1.

Por volta das 17h57min, foi recebida informação da Coordenação do

GINQ/DICOR/STF que o ALVO 1 e o ALVO 2 iriam se dirigir à PIZZARIA CAMELO,

localizada à Rua Pamplona, 1873, São Paulo/SP, onde haveria possível entrega de valores.

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SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREVIDRCOR!SRIDPFISP

A equipe de Policiais Federais deslocou-se à referida PIZZARIA, chegando ao

local por volta das 18h20min.

Alguns minutos depois, foi identificado que o ALVO 1 chegou à Rua Pamplona, e

parou o veículo Maserati, Placas IYC0014 em um estacionamento ao lado da PIZZARIA

Na sequência, uma foto ilustrativa obtida em fontes abertas para indicar o

estacionamento ao lado durante o dia 1 onde o ALVO 1 parou o carro:

Foto diurna ilustrativa obtida em fontes abertas

Por volta das 18h32, foi possível identificar o ALVO 2 saindo do estacionamento

ao lado da PIZZARIA, trazendo consigo uma mala de viagens de cor escura e olhando para os

lados. Em seguida, o ALVO 2 corre com a mala até um veículo de cor clara, com

identificação de taxi, que já o aguardava na esquina daquela rua com o porta malas aberto. O

ALVO 2, então, olha para os lados mais uma vez e entra no carro pelo lado do passageiro.

Não foi possível registrar as placas do veículo em questão.

Em nenhum momento anterior da diligência foi verificado que o ALVO 2

carregava urna mala de viagens.

1 https://www .google.com.br/mapsl@-23.5721259,-46.6619347 ,3a, 75y, 128.39h,84.44t/data=!3m6! I e l !3m4! I sxNrtl Can V7 _ WGK v69Chq0g!2e0!7i 13312!8i6656J_ mi!Iel )f

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SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAJDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

Seguem, abaixo, frames retirados de arquivo de vídeo gravado pela equipe de

Policiais Federais (anexado a esta Informação) no momento em que o ALVO 2 sai do

estacionamento com a mala de cor escura. Os registros de tempo abaixo de cada imagem

fazem referência ao tempo de duração da gravação (minutos e segundos) .

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SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFA/DELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

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SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCORISR/DPF/SP

A seta amarela indica o possível condutor (não identificado) do taxi .

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREVIDRCORISRIDPFISP

No dia 02/05/2017, foi feita a diligência na PIZZARIA para obtenção dos registros de

imagens do CFTV daquele estabelecimento referente aos acontecimentos do dia 28/04/2017.

De acordo com o registro de imagens CFTV, o ALVO 2 fez seguinte roteiro em cerca de 2

minutos:

i)

i i)

iii)

i v)

chegou ao local do encontro às 18h30min;

entrou na PIZZARIA;

30 segundos depois saiu da pizzaria e dirigiu-se ao estacionamento ao

lado;

saiu do estacionamento com uma mala de viagens por volta das 18h32min .

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SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAJDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

O registro de CFTV tem duas câmeras denominadas CAM 1 que aponta em direção à

Rua Estados Unidos e CAM 2 aponta em direção à Avenida Paulista, conforme abaixo:

ALVO 1 se aproxima e entra na PIZZARIA CAMELO (acima) e 30 segundos depois sai do estabelecimento.

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREVIDRCOR/SRIDPFISP

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFA!DELEPREVIDRCOR/SRIDPF/SP

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ ~ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FDRÇA~TAREFA/DELEPREVIDRCOR/SRIDPFISP

ALVO 1 vai em direção ao veículo identificado como taxi nas imagens feitas pela equipe de Policiais Federais.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFA!DELEPREV/DRCOR/SR/OPF/SP

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POlÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

No 02/05/2017, também foi realizada diligência junto ao Coordenador de

Operações do Shopping Vila Olímpia, tendo sido recebida uma mídia contendo imagens do

dia 28/4/2017 do sistema de CFTV. Até o momento da confecção dest informação, porém,

não foi possível acessar o conteúdo da mídia, que encaminhamos anexa a este relatório.

Era o que havia a informar .

ARDO HIROSJ:II IS 'IDA Delegado de Polícia

Matrícula I 6092

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO FORÇA-TAREFAIDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

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Mídia contendo as pastas "Filmagem Equipe PF' e "Imagens PIZZARJA CAMELO CFTV" .

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POlÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO FORÇA-TAREFNDELEPREV/DRCOR/SR/DPF/SP

Mídia contendo imagens de CFTV do Shopping Villa Olímpia:

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SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

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Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

·Ação Cautelar n• 4315

Certifico que, nesta data, nas dependências do gabinete do Exmo. Sr. Min.

Relator, recebi o processo indicado em epígrafe, sem decisão .

Certifico, ademais, que procedi à regularização da numeração dos autos.

Certifico, ainda, que em cumprimento à decisão proferida nesta data, nas

Ações Cautelares nº 4324; 4325; 4326; 4327; 4328 e 4329, procedi à retificação da autuação destes autos para retirar-lhe o grau de sigilo.

Certifico, por fim, que, nos termos do que determinado nas referidas decisões,

a pensei estes autos ao Inquérito nº 4483.

Brasília, 18 de maio de 2017.

Patrícia Pereira de Moura Martins- Mat. 1775