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PET/6990 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL INVESTIGA~ÂO PENAL

Supremo Tribunal Federal Pet 0006990 - 05/05/201714:35

0004533-20.2017.1.00.0000

~1~I~ij~~~~~~I~~~~~~t~~~~I~~I~~!!~I~~~ ~~~~~ .--.

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PETICĂO

PETI<;:AO 6990 PROCED. : DISTRITO FEDERAL DISTRIBUI<;]i.O EM 05/05/2017 ORIGEt1. : pet-6990-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RELATOR(A): MIN. EDSON FACHIN REQTE. (S) SOB SIGILO PROC. (A/S) (ES) SOB SIGILO

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MINISTEruO PUBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica

Suprem o Tribunal Federal Pet 0006990 - 05/05/2017 14:35

0004533-202017.100.0000

II! 1111111111111111111111111111 !III

N" 106280/2017 - GTLJ/PGR Relator: Ministro Edson Fachin Distribuilrao por conexao a Petilrao n" 6.890

SIGlLOSo,

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGI­LOSO AUTUADO COMO PETIC;:ĂO. TERMOS DE DECLARAC;:ĂO COLHIDOS NO ÂMBITO DE ACORD OS DE COLABORAC;:ĂO PREMI­ADA. REFERENCIA A PESSOAS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNC;:ĂO NO SU­PREMO TRIBUNAL FEDERAL_ MANIFESTA­C;:ĂO PELA DECLARAC;:ĂO DE INCOMPETENCIA E REMESSA DOS TER­MOS A 6RGĂO COM ATRIBUIC;:ĂO PARA IN­VESTIGAR OS FATOS_

1. Celebrac;ăo e posterior homologac;ăo de acordos de colaborac;ăo premiada no decorrer da chamada "Opera­C;:io Lava Jato". Conjunto de investigac;6es e ac;6es pe­nais que tratam de esquema criminoso de corrupC;ăo de agentes publicos e lavagem de dinheiro relacionados a entes e 6rgăos federais.

2. Colheita de termos de declarac;ao de colaborador nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envol­vendo pessoas sem prerrogativa de foro. Inteligencia do artigo 102, 1, b, da Constitui<;ao Federal.

3. Fatos relativos as campanhas individualizadas sao tratadas em petic;6es em separado.

4. Manifestac;ăo pelo declinio da competencia em rela­C;ăo a fatos supostamente ilicitos e remessa para 6rgao corn atribuic;ăo para investigar os fatos delatados.

o Procutador-Geral da Republica vem perante V ossa

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Excelencia se manifestat nos tennos que seguem.

1. Da contextualizas:ao dos fatos

o Ministerio Publico Federal, no decorrer das investiga<;oes da

"Opera<;ao Lava Jato", firmou acordos de colabora<;ao premiada

corn JOĂO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, M6NICA

REGINA CUNHA MOURA e ANDRE LUIS REIS DE

SANTANA.

Em decorrencia dos referidos acord os de colabora<;ao, foram

tomados 19 (dezenove) tennos de colabora<;ao de M6NICA

MOURA, 10 (dez) de JOĂO SANTANA e 04(quatro) tennos de

colabora<;ao de ANDRE SANTANA, no bojo dos quais relatou-se

a prâtica de distintos crimes por pessoas corn e sem foro por

prerrogativa de fun<;ao no Supremo Tribunal Federal, relacionados

diretamente ou nao corn a "Opera<;ao Lava Jato".

O Ministro Edson Fachin homologou os acordos de

colabora<;ao em 03 de abril de 2017. Apas, vieram os autos it

Procuradoria-Geral da Republica para manifesta<;ao.

Cumpre lembrar que os Colaboradores compuseram o

nucleo publicitirio da organiza<;ao crirninosa que vem sendo

desvendada pelas investiga<;oes em curso na cognominada

"Opera<;ao Lava Jato", sendo responsâveis por empresas que

prestavam servi<;os de marketing publicitirio prestados em

campanhas eleitorais no Brasil e no exterior.

Em geral, os fatos narrados dizem respeito a opera<;oes ilicitas

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envolvendo transferencias de valores corn pagamentos em especie e

entre contas abertas em nome de offshores, em especial a offshore

Shellbill, em beneficio dos publicitarios MONICA MOURA e

JOĂO SANTANA.'

Por fim, embora a maIor parte dos fatos nao envolvam, a

principio, autoridades corn prerrogativas de fora, os termos e

documentos apresentados pelos colaboradores interessam

diretamente a investiga<;:ao em curso no Inguerito nn 4.325/STF,

instaurado para apurar a organiza<;:ao criminosa composta por

alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores no âmbito da

"Opera<;:ao Lava Jato". Nesse sentido, copia dos referidos Termos

serao oportunamente anexados agueles autos.

2. Do caso concreto

Trata-se dos Termos de Depoimento nQ 13 e 19 de MONICA

REGINA CUNHA MOURA no gual discorre sobre a chamada

"Planilha Italiano" e pagamentos de fomecedores de forma nao

contabilizada, sem nota fis cal.

Relata a colaboradora gue descobriu o significado do chamado

"Projeto Italiano" durante uma reuniao corn FERNANDO

MIGLIACCIO, no escritorio do Grupo ODEBRECHT em Sao

Paulo.

Registre-se que os colaboradores ja foram denunciados por crime de orgaruzaf1âo cri.minosa no bojo da A~âo Penal n' 5046271-57.2015.404.7000 cm tr:lmite na 13' Vara Criminal de Curitiba/PR

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Disse que MIGLIACCIO Ihe contou que "Italiano" sena o

nome dado a ANTONIO P ALOCCI, explicando que MARCELO

ODEBRECHT reunia-se anuahnente corn PALOCCI para acertar

os repasses de valores ilicitos as campanhas eleitorais do Partido

dos TrabaIhadores e coligados, incluindo os pagamentos realizados

em virtude dos servi<;:os de marketing prestados por JOAO

SANTANA.

Destacou que, em outra reuniao no escrit6rio de

FERNANDO MIGLIACCIO, viu na mesa do executivo uma

anota<;:ao corn a palavra "Feira" e o questionou sobre o significado

ao que ele respondeu que scria o nome designado para o

pagamento de algumas campanhas.

M6NICA MOURA dis se que descobriu, posteriormente,

que "Feira" era o codinome utilizado nas pianilhas da

ODEBRECHT para identificar o repasse de valores ilicitos a

JOAO SANTANA.

Apresentada a planiIha da ODEBRECHT a colaboradora, esta

identificou pagamentos corn o codinome "Feira", coma sendo

pagamentos corn valores nao contabilizados relativos a divers as

eleitorais.

Por fim, no Termo n°. 19, M6NICA narra o pagamento de

fomecedores(produtoras, empresa de helic6ptero etc) em especie

sem contabiliza<;:ao de qualquer especie. Justifica que essas

pagamentos sem contabiliza<;:ao a fomecedores ocorriam, pois era a

maneira que encontrou para utilizar o dinheiro que recebia "por

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fora" do Partido para pagamentos dos custos das campanhas

eleitorais.

E o relato necessario.

o fato relativo a "Planilha Italiano" guarda estreita rclac;:ao

corn as investigac;:oes em cursa na 1" instância perante o Juizo da

13" Vara Federal do Parana.

Da mesma forma, os pagamentos "por fora" dos fomecedores

narrados pela Colaboradora MONICA inserem-se no mesmo con­

texto do recebimento de contabilidade paralela gerada pelo Partido

dos Trabalhadores para arcar corn os custos de suas campanhas.

Corn base em documentos apreendidos na 23" fase da "Opera­

c;:ao Lava Jato", foram identificadas entregas feitas pela ODEBRE­

CHT aos publicitarios do Partido dos Trabalhadores MONICA

MOURA e lOAO SANTANA (sob o codinome "Feira") de di­

nheiro em especie em quantia equivalente a, pelo menos, R$

23.500.000,00 (vinte e tres mi!hoes e quinhentos mii reais) no peri­

odo de 24/10/2014 a 22/05/2015, alem de transferencias banc:irias

no exterior em montante de, pelo menos, USD 3.000.000,00 (tres

mi!hoes de d6Iares), realizadas entre 13/04/2012 e 08/03/2013.

ANT6NIO PALOCCI, GUmO MANTEGA, MONICA

MOURA E lOAO SANTANA ja respondem as ac;:5es penais pe­

los fatos aqui rclatados.

Esta relac;:ao espuria mantida entre a ODEBRECHT e AN­

TONIO PALOCCI e os diversos repasses de valores ilicitos sao

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objeto de apura<;:ao do IPL n2 5054008-14.2015.404.7000, tendo

uma parte dos fatos dado ensejo as A<;:oes Penais n"" 5054932-

88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000, todas em trâmite na

13' Vara Federal de Curitiba.2

Desse modo, impoem-se a remessa desse Termo e dos

documentos correspondentes a For<;:a-tarcfa da "OPERAc;:AO

Lava J ato" em Curitiba para instruit as a<;:oes penais e investiga<;:oes

gue ali tramitam .

Vale real<;:ar gue as campanhas espeeificas mencionadas pela

colaboradora MONICA MOURA sao objeto de termos

espeeificos, de modo gue foram tratados de forma autonoma em

peti<;:ao separada.

3. Dos requerimentos

Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica reguer:

a) seja reconhecida a incompetencia do Supremo Tribunal

Federal para apreciar os fatos versados nos Termos de Depoimento

n'" 13 e 19 de MONICA REGINA CUN HA MOURA, corn

conseguente autoriza<;:ao para gue a Procuradoria-Geral da

Republica proceda ao envio de copia do referido termo e dos

documentos apresentados pela colaboradora para a Procuradoria da

2 A adequada anâlise dos fatos apcnas se toma possivel quando se conhece c se analisa todos os fatos em con;unto, ou seja, quando se analisa o fato narrado juntamcnte. notadamente, corn os rcferidas Autas conexos n' 5010479-08.2016.404.7000, 5049574-45.2016.4.04.7000 e n' 5054008-14.2015.404.7000, n' 5054932-88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000.

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Republica no Parana, a fim de que la sejam tomadas as providencias

cabiveis, salvo em relac;:âo ao crime de organizac;:âo criminosa; e

b) o levantamento do sigilo dos termos aqui referidos, uma

vez que nâo mais subsistem motivos para tanto. 3

/' de 2017 .

r-Geral da Republica

MF/AC

3"13, certa quc a Lei 12.850/2013, quando trata da colabora<;âo prcmiada cm investigaij:oes criminais, impac rcgime de sigila ao acorda e a05 procedimcntos correspondentes (art.72), sigila quc, em principio, perdura ate a dccisâo de reccbimento da dcnlincia, se for o caSa (art. 72, § 311). Essa restric;'ăo, teclama, tem coma finalidades precipuas (a) protegcr a pessoa do co\aborador c de seus pr6ximos (art. SQ, II) c (b) garantir o ex.ita das investiga~6es (art. 7R, § 2.1l). No casa, o desmteresse manifestado pelo '6rgao acusador revela nâo mais 5ubsistirem razoes a impor o regime rcstritivo de publicidadc". (pet 6.121, Relator(a): Min. TEORl ZAVASCKI, julgado em 25/10/2016, publicado em Dj,-232 DNULG. 28/10/2016, PUBLIC. 03/11/2016).

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Coordenadoria de Pracessamento Inicial Sec;:ăo de Recebimento e Distribuic;:ăo de Orig·lnarios

Pet n° 6.990

CERTIDÂO

Certifico, para os devidos fins, que fiz o recebimento do processo

protocolizado sob o numera em epigrafe, contendo um volume

acompanhado de midia. Certifico, ainda, que procedi a autuac;:ăo e

distribuic;:ăo deste feito com as cautelas de sigilo previstas no art. 230-C,

§2", do RISTF, bem como na Resoluc;:ăo 579/STF (sigiloso).

Brasilia, 5 de maio de 2017.

P,"ici, p",;,~, M'~", - "" 1 m

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Temo de recebimento e autua~o

Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e corn as observac;:6es abaixo:

PetnO 6990 PROCED. : DISTRITO FEDERAL ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NUMERO DO PROCESSO NA ORIGEM : 6990 REQTE.(S): SOB SIGILO PROC.(AlS)(ES): SOB SIGILO

QTD.FOLHAS: 10 QTDVOLUME: 1 QTD.APENSOS: O

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL Iinvestigac;:ao Penal

DATA DE AUTUA<;:ĂO: 05/05/2017 - 17:17:45

CertidAo de distribui~o

Certifico, para os devidos fins, que astes autos foram distribufdos ao Senhor MIN. EDSON FACHIN, corn a ado~o dos seguintes parâmetros: - Caracteristica da distribuic;:ao:PREVEN<;:ĂO DO RELATORISUCESSOR - Processo que Justifica a prevenc;:ao RelatorlSucessor: PETI<;:ĂO n° 6890 - Justificativa: RISTF, ari. 69, caput DATA DE DISTRIBUI<;:ĂO: 05/05/2017 - 17:55:00

Certidâo "erada em GS/05/2017 .115 17:55,09.

Brasflia, 05 de Maio de 2017.

Coordenadoria de Processamento Inieial (documento eletr6nico)

TERMO DE CONCLUSÂO

Fago estes autas conclusos .. ao(a) Excelentlssimo(a) Senhor(a) M1nlstro(a) Relator(a), ~gJTl 01. volume(s).

Brasilia, _Cf,_ Ide malc de 2017.

Patriei a per~artins - t 775

Est.'! cert.id!lo pod~ Ser valldada em htt.ps.l/www.st::f.jus.br/port.ll/autentici..tcao/autel)tica~Docum-ento.I\S? co," o seyuJ.nLe c6digo CV44ZGY4ZGD.

PATRICIAP, em 0510512017 as 18:10.

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PETIC;ÂO 6.990 DISTRITO FEDERAL

RELATOR REQTE.(S) PROC.(A/s)(ES)

: MIN. EOSON F ACHIN

:SOB SIGILO

:SOB SIGILO

DECISÂO: 1. Trata-se de peti~ao instaurada corn lastro nas

declara~6es prestadas pelos colaboradores Joao Cerqueira de Santana

Filho, Monica Regina Cunha Moura e Andre Luis Reis de Santana, no

âmbito de acordos de colabora~ao premiada celebra dos corn o Ministerio

Publico Federal.

De acorda corn o Procurador-Geral da Republica, os fatos narrados

relacionam-se a opera~6es ilicitas envolvendo transferencias de valores

corn pagamentos em especie e entre contas abertas em nome de offshores,

em especial a offshare SheIlbilI, em beneficio dos publicitârios Monica

Moura e Joao Santana.

No caso concreto, a peti~ao trata dos Termos de Depoimento ns. 13 e

19 de Monica Moura, nos quais se descreve, em sintese, o que seria a

chamada "Planilha Italiana" e coma ocorriam os pagamentos de

fornecedores de forma nao contabilizada, sem nota fiscal, no tocante as

opera~6es mantidas por Antonio Palocci corn o Grupo Odebrecht.

Afirmando a nao existencia de autoridade detentora de foro por

prerrogativa de fun~ăo a ser investigada, requer o reconhecimento da

incompetencia do Supremo Tribunal Federal para a apura~ao dos fatos,

enviando-se os citados termos a Procuradoria da Republica em Curitiba.

Postul a, por fim, o levantamento do sigilo dos autos (fI. 8).

2. De fato, conforme relata do Ministerio Publico, năo se verifica,

nesta fase, o envolvimento de autoridade que detenha foro por

prerrogativa de fun~ao nesta Corte, o que determina, desde logo, o envio

de c6pia das declara~6es prestadas pela colaboradora ao juizo indicado

como, em tese, competente, especialmente pela pertinencia corn as

investiga~6es e a~6es penais referidas a fI. 7.

3. Corn rela~ăo ao pleito de levantamento do sigilo dos autos, anoto

que, coma regra geral, a Constitui~ao Federal veda a restri~ao a publicidade dos atos processuais, ressalvada a hip6tese em que a defesa

do interesse social e da intimidade exigir providencia diversa (art. 5Q, LX),

Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200~2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chs'Jes Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no enderec;o eletrânico http://v.Mw.stf.jus.br/portailautenticacaoJsob o numero 12879643.

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PET 6990 / DF f3vV1 e desde que "a preservariio do direito il intimidade do interessado no sigilo niio ./

prejudique o interesse publieo ii injormariio"(art. 93, IX).

Percebe-se, nesse cenario, que a prapria Constitui<;ao, em antecipado

juizo de pondera<;ao iluminado peles ideais democraticos e republicanos,

no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse publico il

informa<;ao. Acrescenta-se que a exigencia de motiva<;ao e de publicidade

das decis6es judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93,

IX), fato decorrente de uma razao lagica: ambas as imposi<;6es, a um sa tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma

atica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto

extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder e exercido). Logo,

o Estado-Juiz, devedor da prestac;,:ao jurisdicional, ao aferir a

indispensabilidade, ou nao, da restric;,:ao il publicidade, nao pode se

afastar da elei<;ao de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito

pela legislador constitucional.

D'outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaborac;,:ao premiada

em investiga<;6es criminais, impas regime de sigilo ao acord o e aos

procedimentos correspondentes (art. 7°), circunstância que, em principio,

perd ura, se for o caso, ate o eventual recebimento da denuncia (art. 7Q, §

3°). Observe-se, entretanto, que referida sistematica deve ser

compreendida il luz das regras e prindpios constitucionais, tendo coma

lastro suas finalidades precipuas, quais sejam, a garantia do exito das

investiga<;6es (art. 7°, § 29) ea prote<;ao il pessoa do colaborador e de seus

praximos (art. 5°, II). Nao fosse isso, compete enfatizar que o mencionado

art. 7°, § 39 relaciona-se ao exercicio do direito de defesa, assegurando ao

denunciado, apas o recebimento da pec;,:a acusataria, e corn os meios e

recursos inerentes ao contraditar.io, a possibilidade de insurgir-se contra a

dent'mcia. Todavia, referido dispositivo que, coma dito, tem a preserva<;ao da ampla defesa coma finalidade, nao veda a implementa<;ao da

publicidade em momente processual anterior.

4. Na especie, a manifesta<;ao do argao acusador, destinatario da

apurac;,:ao para fins de forma<;ao da opinio de/ieti, revela, desde logo, que

nao mais subsistem, sob a ati ca do sucesso da investiga<;ao, raz6es que

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Documenta assinado digitalmente conforme MP nD 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraeslrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endereryo eletrânico http://wv.N.I.stf.jus.br/portaJ/autenticacaa/sob o numere 12879643.

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PET 6990 / DF

determinem a manuten.;:ao do regime restritivo da pubJicidade.

Em rela\;ao aos direitos do colaborador, as particularidades da

situa\;ao evidenciam gue o contexto fâtico subjacente, notadamente o

envolvimento em delitos associados fi gestao da coisa publica, atraem o

interes se publico fi informa\;ao e, portanto, desautorizam o afastamento

da norma constitucional gue confere prediJe\;ao fi publicidade dos atos

processuais. Corn esse pensamento, alias, o saudoso Min. TEORI

ZAVASCKI, meu antecessor na ReJatoria de inumeros feitos a este

relacionados, ja determinou o levantamento do sigilo em autos de

colabora\;oes premiadas em diversas oportunidades, citando-se: Pet. 6.149

(23.11.2016); Pet. 6.122 (18.11.2016); Pet. 6.150 (21.11.2016); Pet. 6.121

(25.10.2016); Pet. 5.970 (01.09.2016); Pet. 5.886 (30.05.2016); Pet. 5.899

(09.03.2016); Pet. 5.624 (26.11.2015); Pet. 5.737 (09.12.2015); Pet. 5.790

(18.12.2015); Pet. 5.780 (15.12.2015); Pet. 5.253 (06.03.2015); Pet. 5.259

(06.03.2015) e Pet. 5.287 (06.03.2015). Na mesma linha, registro o

julgamento, em 21.02.2017, do agravo regimental na Pet. 6.138 (acardao

pendente de publica\;ao), ocasiao em gue a Segunda Turma desta Corte,

por unanimidade, considerou legitimo o levantamento do sigilo de autos

gue contavam corn coJabora\;ao premiada, mesmo anteriormente ao

recebimento da denuncia.

A luz dessas considera\;oes, tenho coma pertinente o pedido para

levantamento do sigilo, em vista da regra geral da publici da de dos atos

processuals.

5. Ante o exposto: (i) defiro o levantamento do sigilo dos autos; (ii)

defiro o pedido do Procurador-Geral da Republica para o envio de capia

das decIara\;oes prestadas pela colaboradora Monica Regina Cunha

Moura (Termos de Depoimento ns. 13 e 19), alem dos documentos

apresentados, fi Se\;ao J udiciaria do Estado do Paranâ, ficando autorizada,

por parte do reguerente, a remessa de capia de identica material fi

Procuradoria da Republica naguele Estado. Registro gue a presente

declina~ao nao importa em defini~ao de compeh?ncia, a gual poderâ ser

avaliada nas instâncias praprias.

Oficie-se ao juizo indicado e, apas, arguivem-se.

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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·212001 de 24/0612001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira -ICP-BrasH. O documenta pode ser acessado no endereco eletr6nico http://\w.w.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o numero 12879643.

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Publique-se. Intime-se.

Brasîlia, 10 de maia de 2017.

Ministra EDSON FACHIN

Relatar

Documenla assinada digilalmenle

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Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado ne endereco eletr6nico http://ww\.v.stf.jus.br/portal/autenticacao/sab o numere 12879643.

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PET 6990

CERTIDĂO

Certifico que foi feita copia de seguranc;a da midia de fi. 09.

BrasiJia, 11 de maia de 2017.

DENIS M~~S FERREIRA Matricula 2190

CERTIDÂO

Cerlifico gue rctifiquei a autua~an dcstcs aulos para reti rar o IA re 'ime de-s· ,ilo.

Brasilia. _\_11_ de e 2017.

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