30/ 11 / 200630/ 11 / 2006

Adm. José Acurcio Vaz SousaAdm. José Acurcio Vaz Sousa Coordenador da QualidadeCoordenador da Qualidade

ESTRUTURA ORGANIZACIONALESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Assessorias

Departamentos Divisões

Sup.Comercial/Departamentos Divisões

Departamentos

Superintendências

Unidades de Negócios

Diretoria de OperaçãoDiretoria Financeira e

ComercialDiretoria

Administrativa

Conselho de Administração

Presidência

Diretoria de Engenharia e Meio

Ambiente

SEDUR

EMBASA

Departamentos

Sup. De Meio Ambiente e Proj.

Base: dez/2005 Municípios atendidos pela Embasa por

Unidades de Negócios

Nº MUNICÍPIOS

RMS 12

CAMAÇARI 4CANDEIAS 6UMB/UMF/UML/UMJ 2

Região Norte 170

ALAGOINHAS 32BARREIRAS 16FEIRA DE SANTANA 38IRECÊ 22ITABERABA 24PAULO AFONSO 9SENHOR DO BONFIM 29

Região Sul 173

CAETITÉ 24ITABUNA 26ITAMARAJU 21JEQUIÉ 32SANTO ANTÔNIO DE JESUS 36VITÓRIA DA CONQUISTA 34

355

UNIDADE DE NEGÓCIOS

TOTAL

ÁREAS DE ATUAÇÃOÁREAS DE ATUAÇÃO

MISSÃO

Assegurar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário,

garantindo a satisfação dos clientes, acionistas, colaboradores e poder

concedente, interagindo com fornecedores, buscando o equilíbrio

econômico - financeiro, contribuindo para a melhoria da qualidade de

vida da sociedade e a preservação do meio ambiente.

VISÃO 2007

Ser reconhecida

nacionalmente

como uma empresa

de excelência no

setor de saneamento.

VALORESÉtica

ComprometimentoCriatividade

Responsabilidade Ambiental e SocialIntegração

Valorização e Desenvolvimento das Pessoas

IDENTIDADE ORGANIZACIONALIDENTIDADE ORGANIZACIONAL

RANKING FATURAMENTO BRUTORANKING FATURAMENTO BRUTO

(RECEITA DE VENDAS)(RECEITA DE VENDAS)

414ª entre as 500 maiores empresas do Brasil segundo a

Receita Operacional Bruta (ROB)

54ª entre as maiores do Norte-Nordeste segundo a ROB

33ª entre as 50 maiores estatais segundo a ROB

6ª em crescimento no Estado segundo a ROB

Fonte: Exame - Melhores e Maiores - As 500 maiores Empresas do Brasil - Edição Abril/2006

Dados: Balanço do Exercício 2005

A EMPRESAA EMPRESA

Crescimento sustentável (variação da ROL / variação do

patrimônio líquido ajustado;

Fonte: Revista Valor Econômico - Valor 1000Dados: Balanços do Exercício 2005

1ª do Nordeste emROL;

Rentabilidade (lucro líquido / patrimônio líquido);

Margem da atividade (lucro / ROL);

Liquidez corrente (AC / PC);

Geração de valor (Ebitda / ROL);

Cobertura de dívidas (Ebitda / despesas financeiras);

Giro do ativo (ROL / ativo total).

Pontos1 Sabesp 752 Sanepar 62

3 Copasa 594 Caesb 555 Sanasa 476 Corsan 47

7 Embasa 448 Cagece 409 Compesa 38

10 Casan 23Média das 10 primeiras 49

POSIÇÃO NO RANKING DO SANEAMENTO(Critérios Revista Valor Econômico)

1ª em cobertura de dívidas (EBITDA sobre despesas financeiras) entre as empresas de Água e Saneamento do Brasil.

A EMPRESAA EMPRESA

Baixos níveis de atendimento (água: 74,4%; esgoto: 9,8%)

Sistemas obsoletos com vida útil esgotada

Atraso tecnológico nas áreas fins e áreas meio

Baixa produtividade / Desmotivação / Greves Contínuas

Descontinuidade Administrativa

Elevado nível de insatisfação dos clientes

Imagem negativa da Empresa

SITUAÇÃO INÍCIO ANOS 90SITUAÇÃO INÍCIO ANOS 90

100% da Arrecadação comprometida com despesas de pessoal

Dívidas com os Principais Fornecedores ( Coelba, Produtos Químicos)

Ameaças de suspensão no fornecimento de insumos

Suspensão do pagamento de Encargos Sociais e Trabalhistas

Sistema de Faturamento e Cobrança sem confiabilidade

Tarifas defasadas / Balanços Atrasados/ Gastos sem Controle

Ausência de Investimentos

SITUAÇÃO INÍCIO ANOS 90SITUAÇÃO INÍCIO ANOS 90

ESTADO ATUAL DE ALGUMASESTADO ATUAL DE ALGUMASORGANIZAÇÕESORGANIZAÇÕES

VisãoVisão

Metas GlobaisMetas Globais

Est

raté

gias

Est

raté

gias

Estratégias

Estratégias

Açõ

es

Açõ

es

Ações

Ações

Açõ

es

Açõ

es Ações

Ações

GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕESGESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

PMSS - Projeto de Modernização do Setor Saneamento - 1993

Adesão ao Programa Qualidade Bahia 1994

1º Planejamento Estratégico 1996 / 1998 1995

Implantação do Programa GQT 1996

MARCOS REFERENCIAIS DA MUDANÇA

MARCOS REFERENCIAIS DA MUDANÇA

GORRGORR

ISO 9000ISO 9000

GESTÃO ESTRATÉGICAGESTÃO ESTRATÉGICA

PROGRAMAPROGRAMA

GQT

5S5S

GERENCIAMENTOGERENCIAMENTODA ROTINADA ROTINA

GPDGPD

ATENDIMENTOATENDIMENTOA CLIENTEA CLIENTE

CRITÉRIOSCRITÉRIOSPNQPNQ

ISO 14000ISO 14000 GORRGORR

CCQCCQ

FRENTES DO PROGRAMAFRENTES DO PROGRAMA

COMITÊ DIRETIVOCOMITÊ DIRETIVODA QUALIDADEDA QUALIDADE(Função Estratégica)(Função Estratégica)

PLANEJAMENTO & DIRETRIZESPLANEJAMENTO & DIRETRIZES(Metas Prioritárias)(Metas Prioritárias)

COMITÊ GERENCIALCOMITÊ GERENCIALDA QUALIDADEDA QUALIDADE(Função Tática)(Função Tática)PROPOSTAS & PLANOS GLOBAISPROPOSTAS & PLANOS GLOBAIS

COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃODA QUALIDADEDA QUALIDADE

(Função Assessoramento)(Função Assessoramento)ORIENTAÇÃO, ANÁLISE & AVALIAÇÃOORIENTAÇÃO, ANÁLISE & AVALIAÇÃO

(Metas Setoriais)(Metas Setoriais)

GRUPOS DE TRABALHOGRUPOS DE TRABALHOe COMITÊS SETORIAIS e COMITÊS SETORIAIS

(Função Operacional)(Função Operacional)TREINAMENTO & ACOMPANHAMENTOTREINAMENTO & ACOMPANHAMENTO (Facilitadores e Multiplicadores)(Facilitadores e Multiplicadores)

SISTEMA DE GESTÃOSISTEMA DE GESTÃO

Participação no Prêmio ABES da Qualidade - PAQ (PNQS) - 1997

(Camaçari)

Participação no Prêmio Gestão Qualidade Bahia (PGQB) - 1998

(Cabula e Stº Antonio)

CONHECENDO A CULTURA DA EXCELÊNCIA

CONHECENDO A CULTURA DA EXCELÊNCIA

CRITÉRIOS PNQ - 2006CRITÉRIOS PNQ - 2006

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIONAL

PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

DEFINIÇÕESESTRATÉGICAS

DESDOBRAR METAS EMEDIDAS

ATINGIR METAS

INDICADORES

POLÍTICAS

VALORES

MISSÃO / VISÃO

MACRO INDICADORMACRO INDICADOR

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (IEO) 2006

1,269 1,279

1,110

0,999

1,366

1,154

1,234

1,094

1,302

1,190

1,158

0,840

1,194

1,153

1,1941,233

1,215 1,2121,196 1,191 1,195

1,167

1,161

1,167 1,1761,172

1,178

1,171 1,1721,171

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1997 2005 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META2006

melhor

MED. ACUM. 12 MESESMED. ACUM. ANO2006 - MENSAL

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (IEO) 2006

1,269 1,279

1,110

0,999

1,366

1,154

1,234

1,094

1,302

1,190

1,158

0,840

1,194

1,153

1,1941,233

1,215 1,2121,196 1,191 1,195

1,167

1,161

1,167 1,1761,172

1,178

1,171 1,1721,171

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1997 2005 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META2006

melhor

MED. ACUM. 12 MESESMED. ACUM. ANO2006 - MENSAL

74%

99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 2006

10%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1990 2006

Índice de Atendimento de Água*Índice de Atendimento de Água* Índice de Atendimento de Esgoto*Índice de Atendimento de Esgoto*

INDICADORESINDICADORES

Evolução da Receita Operacional Bruta(em R$ milhões)

308,3

355,0381,9 398,7 404,9

443,3

538,6

628,6

734,7

200

300

400

500

600

700

800

900

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolução da Receita Operacional Bruta(em R$ milhões)

308,3

355,0381,9 398,7 404,9

443,3

538,6

628,6

734,7

200

300

400

500

600

700

800

900

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDICADORESINDICADORES

EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃOEMBASA TOTAL - GLOBAL

88,13

99,09

95,23 95,67

98,81

91,7993,29

86,2883,51

85,21

91,29

88,1387,20

89,25 90,4790,45

89,61

91,47

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

80

85

90

95

100

105

2004 ACUM.

2005 ACUM.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META2006

EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃOEMBASA TOTAL - GLOBAL

88,13

99,09

95,23 95,67

98,81

91,7993,29

86,2883,51

85,21

91,29

88,1387,20

89,25 90,4790,45

89,61

91,47

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

80

85

90

95

100

105

2004 ACUM.

2005 ACUM.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META2006

INDICADORESINDICADORES

94

%

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA (IQA)

94,95

99,17

98,5798,94

99,18

98,00

99,25

97,70

99,23

98,70

95,004

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA (IQA)

94,95

99,17

98,5798,94

99,18

98,00

99,25

97,70

99,23

98,70

95,004

92

93

94

95

96

97

98

99

100

INDICADORESINDICADORES

“SINTO

ORGULHO DE

TRABALHAR

NA EMBASA”

“SINTO

ORGULHO DE

TRABALHAR

NA EMBASA”

76%

18%

5% 1%Concordo totalmente/ Concordo em grande parte

Concordo mais ou menos

Discordo em grande parte/ Discordo totalmente

Sem Resposta

DATAQUALYDATAQUALY

INDICADORESINDICADORES

Resistência a Mudanças / Descrença

Visão Equivocada Qualidade X Trabalho

Dimensão (Porte) da Empresa

Acordos Coletivos Pendentes

PDV

Processo de Terceirização

Ansiedade Quanto ao Cenário Futuro (Privatização)

DIFICULDADES NO PERCURSODIFICULDADES NO PERCURSO

Metodologia focada em resultados

Melhoria do desempenho empresarial

Envolvimento de todas as áreas da Empresa

Motivação da Força de Trabalho

Implementação do PPR

GANHOS OBTIDOSCOM A GQT

GANHOS OBTIDOSCOM A GQT

Prêmio Gestão Qualidade Bahia - PGQB

1 Troféu ouro 02 bronze no Nível 2 (500 pontos) 1 Placa no Nível 1 (250 pontos)

Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento - PNQS

3 Troféus ouro Nível 2 (500 pontos)

1 Troféu bronze e 06 Diplomas no Nível 1 (250 )

Prêmio Nacional da Gestão Pública - PQGF

Premiação Faixa ouro ( 2005 - 1000 pontos)

RECONHECIMENTOS EXTERNOS 2006

RECONHECIMENTOS EXTERNOS 2006

Melhoria dos Indicadores Empresariais ligados às

várias Partes Interessadas (Especialmente Clientes)

Melhoria da Imagem da Empresa e do Clima Organizacional

Conquista de 60 premiações de 1998 a 2006

(36 pelo PGQB, 23 pelo PNQS, 01 PQGF)

Certificações: 6 pela Norma ISO 9001 e 5 pela Norma

ISO 14000)

Formação de uma Cultura de Gestão focada em resultados

Estímulo ao Aprendizado Coletivo permanente

RESULTADOS / CONQUISTAS /APRENDIZADOS

RESULTADOS / CONQUISTAS /APRENDIZADOS

Comprometimento da Alta Direção

Resultados das Áreas Piloto

Educação e treinamento

Engajamento da Força de Trabalho

Surgimento de Novas Lideranças

Objetividade e Simplicidade da Metodologia GQT

FATORES DE SUCESSO DA GESTÃO

FATORES DE SUCESSO DA GESTÃO

O homem não é produto das circunstâncias.O homem não é produto das circunstâncias.

As circunstâncias são produtos do homem.As circunstâncias são produtos do homem.

Benjamim Disraeli

OBRIGADO !OBRIGADO !

Contato: 3372 - 4615 / 4616Contato: 3372 - 4615 / 4616E-mail: acurcio.vaz@embasa.ba.gov.br E-mail: acurcio.vaz@embasa.ba.gov.br