43300007693 2038 - RS · Ata CEEE-GT 574 pág. 1/2 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Ener gia Elétrica CEEE-GT Companhia Aberta CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31 NIRE

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando asede for em outra UF)

Código da NaturezaJurídica

Nº de Matrícula do AgenteAuxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

43300007693 2038

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e ServiçosSecretaria Especial da Micro e Pequena EmpresaDepartamento de Registro Empresarial e IntegraçãoSecretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DEVIAS

CÓDIGODO ATO

CÓDIGO DOEVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT

017 ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219

PORTO ALEGRE

12 Julho 2018

Nº FCN/REMP

RS2201800154992

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____ ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____ ____________________NÃO

Processo em OrdemÀ decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____ __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________ ____________________ ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do SulCertifico registro sob o nº 4799318 em 19/07/2018 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIAELETRICA - CEEE-GT, Nire 43300007693 e protocolo 182758940 - 13/06/2018. Autenticação: 38AAF835E2C93EC8A8C9207870BA9E40A29744.Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/275.894-0 e o códigode segurança DbCT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO

GRANDE DO SUL

Número do

18/275.894-0

Número do Processo Módulo

RS2201800154992

Data

08/06/2018

255.350.130-72 URBANO SCHMITT

NomeCPF

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Ata CEEE-GT 574 pág. 1/2

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31 NIRE 43 3 0000769 3

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA 581

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 22 de maio de 2018, às 12h30min. COMPOSIÇÃO DA MESA: O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Urbano Schmitt, Everton Santos Oltramari, Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira, Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias e Vládia Viana Regis. Ausente o Conselheiro Titular Márcio Antônio Guedes Drummond, sendo substituído pelo seu suplente, Conselheiro Jonatan Ross. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. Em face da urgência, foi autorizada a participação dos Conselheiros por teleconferência ou meio eletrônico. I - EXPEDIENTE: Reunião Extraordinária. II - ORDEM DO DIA: Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 1 – Autorização para alongar o prazo de vencimento do mútuo financeiro entre a CEEE-GT e CEEE-D por 24 meses, mediante formalização de novo instrumento: A Presidente do Conselho informou que os representantes da Área Financeira e Contábil da Companhia, Diretor Cezar Eduardo Lindenmeyer, Srs. Rafael Perius da Silva e Rodrigo Gomes Wallau, foram convidados a participar da reunião para esclarecer eventuais questionamentos sobre o assunto. Diante da apresentação do Memorando 070-2018/CJ-RFB e dos esclarecimentos prestados, a Presidente do Conselho propôs a aprovação do assunto. A Conselheira Vládia Viana e o Conselheiro Jonatan Ross se abstiveram de votar sobre o assunto. O Conselho de Administração autorizou, por maioria, alongar o prazo de vencimento do mútuo financeiro entre a CEEE-GT e CEEE-D por 24 meses, mediante formalização de novo instrumento. 2 - Eleição e posse de Diretor: A Presidente do Conselho informou acerca do recebimento do Ofício OF.GG/SJ-23 com a indicação para o cargo de Diretor de Distribuição do Grupo CEEE, através do qual o Acionista Majoritário indicou, para o cargo de Diretor, o Sr. DANIEL VARGAS DE FARIAS, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 8053149798 SSP/RS, e do CPF/MF n° 648.669.800-44, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, nº 685, ap. 502, Bairro Mont Serrat, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-001. Em que pese indicado para o cargo de Diretor de Distribuição,por não existir essa pasta na CEEE-GT, o Senhor Daniel, se eleito, exercerá o cargo de Diretor, sem pasta específica, na Companhia. Com referência à análise realizada pelo grupo provisório, formado por determinação da Diretoria Colegiada para opinar de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações legais da Lei n. 13.303/16, os integrantes do Grupo registraram a precariedade de sua formação, haja vista que as alterações estatutárias das Companhias exigidas na Lei n. 13.303/16 estão sob análise da Procuradoria-Geral do Estado, particularmente em relação à criação efetiva do comitê de elegibilidade disposto na referida lei. A partir de tais premissas, em relação à indicação do Sr. Daniel Vargas de Farias, para o cargo de Diretor das empresas do Grupo CEEE, os membros do grupo, em análise ao Cadastro de Administrador e à documentação juntada pelo indicado, entendem, à unanimidade, pela ausência de desconformidades às exigências do art. 17, da Lei 13.303/2016. Os Conselheiros acataram a indicação do acionista majoritário e declararam eleito e empossado o Diretor Daniel Vargas de Farias. O Diretor foi eleito em complementação do mandato de 02 (dois) anos, devendo exercer seu cargo até a data de posse do respectivo sucessor. Pelo exercício do cargo, o Diretor eleito perceberá R$ 8.035,18 a serem pagos a título de honorários mensais e R$ 8.035,18 a serem pagos a título de verba de representação, totalizando R$ 16.070,36 (dezesseis mil, setenta reais e trinta e


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Ata CEEE-GT 581 pág. 2/2

seis centavos), conforme estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2012. A Diretoria Colegiada passará a ter a seguinte composição: URBANO SCHMITT – Diretor-Presidente, CEZAR EDUARDO LINDENMEYER – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, CESAR LUIS BAUMGRATZ, GIOVANI FRANCISCO DA SILVA, DANIEL VARGAS DE FARIAS e JORGE PAGLIOLI JOBIM. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pelo Secretário-Geral, Sr. Evandro Bremm. ENCERRAMENTO: Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 22 de maio de 2018. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração, Urbano Schmitt, Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira, Everton Santos Oltramari, Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Jonatan Ross, Vládia Viana Regis, Evandro Bremm, Secretário-Geral. AUTENTICAÇÃO: Na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia, declaro ser a presente, cópia fiel da ata transcrita no livro próprio da Sociedade, nº 8, folhas 139 a 141. Porto Alegre, 22 de maio de 2018.

Urbano Schmitt Diretor-Presidente,

CPF/MF 255.350.130-72.


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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO

GRANDE DO SUL

Número do

18/275.894-0

Número do Processo Módulo

RS2201800154992

Data

08/06/2018


NomeCPF

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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Cleverton Signor:592.682.630-68 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO ETRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT, de nire 4330000769-3 e protocolado sob o número18/275.894-0 em 13/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4799318, em19/07/2018. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 1 TURMA 1 TURMA 1 DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação,deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número deprotocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome


Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome


Porto Alegre. Quinta-feira, 19 de Julho de 2018


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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E

SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NomeCPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARIA PIA DE FREITAS COSTA RODRIGUES315.912.990-04

FABIANO ZOUVI940.471.890-49

CLEVERTON SIGNOR592.682.630-68

Porto Alegre. Quinta-feira, 19 de Julho de 2018


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Documents

43300007693 2038 - RS · Ata CEEE-GT 574 pág. 1/2 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Ener gia Elétrica CEEE-GT Companhia Aberta CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31 NIRE