Amélia Maria Brito Pires Eusébio - web3.cmvm.ptweb3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/CONV32987.pdf · (IBET); − Gerente da Tecol – Terrenos e Construções Lda. ... Licenciatura

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Sociedade Aberta Sede: Estrada da Portela, 9 - 2790-124 Carnaxide

Matriculada sob o n.º 500277486, na Conservatória do Registo Comercial de Cascais Pessoa Colectiva n.º 500277486

Capital Social: 100. 092.500 Euros

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Nomes das pessoas a propor, qualificações profissionais, actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que respeita a funções exercidas

noutras empresas ou na própria sociedade, e do número de acções da sociedade

Nos termos do disposto no art. º 289.º n.º 1, al. d) do Código das Sociedades Comerciais. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO António Sérgio Brito Pires Eusébio Mestrado em Gestão de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa e licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Actividades Profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Presidente do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A. (denominada Sumolis – Companhia Industrial de Frutas e Bebidas, S.A., até 22 de Dezembro de 2008);

− Gerente da Medialda - Mediadora de Seguros, Lda. (Sociedade dissolvida a 30/12/2009);

− Gerente da Refrigor Imobiliária, Unipessoal, Lda.; (sociedade dissolvida a 31 de Dezembro de 2010)

− Presidente do Conselho de Administração da Refrigor SGPS, S.A.; − Vogal do Conselho de Administração da Eufiger - Gestão de Empreendimentos

Imobiliários e Agrícolas, S.A; − Vice-Presidente da Direcção do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica

(IBET); − Gerente da Tecol – Terrenos e Construções Lda.

É titular de 1.674.672 acções da SUMOL+COMPAL. Amélia Maria Brito Pires Eusébio Licenciatura em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico. Actividades Profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL (denominada Sumolis – Companhia Industrial de Frutas e Bebidas, S.A., até 22 de Dezembro de 2008);

− Vice Presidente do Conselho de Administração da Sumol - Gestão de Marcas, S.A., (denominada, a partir de Dezembro de 2006, Sumolis – Gestão de Marcas, S.A., e actualmente denominada SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.);

− Vogal do Conselho de Administração da Eufiger - Gestão de Empreendimentos Imobiliários e Agrícolas, S.A.;

− Gerente da Frildo - Entreposto Frigorífico, Lda.; − Gerente da Refrigor Imobiliária, Unipessoal, Lda., (sociedade dissolvida a 31 de

Dezembro de 2010); − Vogal do Conselho de Administração da Refrigor SGPS, S.A.; − Gerente da Sedurbel - Imobiliária e Empreendimentos Turísticos, Lda. (sociedade

dissolvida a 29 de Dezembro de 2010);

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− Gerente da Estandarte, Unipessoal, Lda.; É titular de 1.919.517 acções da SUMOL+COMPAL. António Augusto dos Santos Casanova Pinto Pós-graduação em Finanças e licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A., membro da Comissão Executiva desde 24/12/2008;

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Distribuição, S.A. (sociedade denominada Cibal - Distribuição de Bebidas e Alimentação, S.A., até 29/12/2008, incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Marcas, S.A. (denominada, até de Dezembro de 2006, Sumol - Gestão de Marcas, S.A., e de Dezembro de 2006 a Dezembro de 2008 Sumolis – Gestão de Marcas, S.A.);

− Vogal do Conselho de Administração da Sasel – Sociedade de Águas da Serra da Estrela, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Gerente da Sociedade Agrícola Castro Verde, Lda.; − Liquidatário da Opticalis, S.A.; − Gerente da Estandarte, Unipessoal, Lda.; − Vogal do Conselho de Administração da Compal – Companhia Produtora de Conservas

Alimentares, S.A.. − Gerente da S+C Internacional, SGPS, LDA..

Não é titular de acções SUMOL+COMPAL. Duarte Nunes Ferreira Lopes Pinto MBA em Gestão Internacional e licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A. – presidente da Comissão Executiva desde 24/12/2008;

− Presidente do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Distribuição, S.A. (sociedade denominada Cibal - Distribuição de Bebidas e Alimentação, S.A., até 29/12/2008, incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Presidente do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Marcas, S.A. (denominada, até de Dezembro de 2006 Sumol - Gestão de Marcas, S.A., e de Dezembro de 2006 a Dezembro de 2008 Sumolis – Gestão de Marcas, S.A.);

− Presidente do Conselho de Administração da Sasel – Sociedade de Águas da Serra da Estrela, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Vogal do Conselho de Administração da Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A..

− Gerente e liquidatário da Codibal - Comércio e Distribuição de Bebidas e Alimentação, Lda.

− Conselheiro da Sensafruit − Gerente da SUMOL+COMPAL Internacional, SGPS, Lda.

Não é titular de acções SUMOL+COMPAL.

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João António Brito Pires Eusébio Licenciatura em Direito pela Universidade Lusíada. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A.; − Vogal do Conselho de Administração da Refrigor SGPS, S.A.; − Gerente da Frildo - Entreposto Frigorífico, Lda.; − Presidente do Conselho de Administração da Eufiger - Gestão de Empreendimentos

Imobiliários e Agrícolas, S.A.; − Gerente da Medialda - Mediadora de Seguros, Lda. (Sociedade dissolvida a

30/12/2009); − Gerente da Refrigor Imobiliária, Unipessoal, Lda. (sociedade dissolvida a 31 de

Dezembro de 2010); − Gerente da Sedurbel - Imobiliária e Empreendimentos Turísticos, Lda. (sociedade

dissolvida a 29 de Dezembro de 2010); − Gerente da Tecol – Terrenos e Construções Lda.

É titular de 1.675.367 acções da SUMOL+COMPAL. José Tomaz Júdice Gamito Pires Licenciatura em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vice Presidente e Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A.; − Vogal do Conselho de Administração da Refrigor SGPS, S.A.; − Presidente do Conselho de Administração da Cibal - Distribuição de Bebidas e

Alimentação, S.A. (sociedade denominada SUMOL+COMPAL Distribuição, S.A., a partir de 29/12/2008, incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Vogal do Conselho de Administração e liquidatário da Madibel - Indústria de Alimentos e Bebidas, S.A.;

− Presidente do Conselho de Administração da Cereuro – Cervejeira Europeia, S.A., (denominada, a partir de Dezembro de 2006, Sumolis – Gestão de Marcas, S.A., e actualmente denominada SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.);

− Vogal do Conselho de Administração da Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., em Dezembro de 2008);

− Vogal do Conselho de Administração da Sensafruit, S.L.; - Presidente do Conselho de Administração da Sasel - Sociedade de Águas da Serra da

Estrela, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Presidente do Conselho de Administração da Sumolis – Gestão de Marcas, S.A. (denominada, até de Dezembro de 2006 Sumol - Gestão de Marcas, S.A., e actualmente, a partir de Dezembro de 2008 , SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.);

- Gerente da Refrigor Imobiliária, Unipessoal, Lda. (sociedade dissolvida a 31 de Dezembro de 2010);

- Presidente da Direcção do Instituto Civil de Auto-Regulação da Publicidade (ICAP); - Vice-Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN); - Gerente e liquidatário da Maquinarte – Máquinas e Artes Metálicas, S.A. (sociedade

dissolvida a 30/12/2010); É titular de 23.860 acções da SUMOL+COMPAL.

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José Manuel Doutel Jordão P.A.G.E., Univ.Católica, Lisboa 2000; Licenciatura em Economia no Instituto Superior de Economia, Lisboa 1977; Bacharelato de Organização e Gestão de Empresas – I.S.C.T.E., Lisboa 1975. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A. – membro da Comissão Executiva desde 24/12/2008;

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Distribuição, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.; − Vogal do Conselho de Administração da Sasel – Sociedade de Águas da Serra da


− Administrador Executivo da Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A. (sociedade incorporada na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., em Dezembro de 2008);

- Administrador da Sensafruit, SL (Espanha); - Director da Divisão de Negócio de Sumos, Néctares e Refrigerantes da Compal.

Não é titular de acções da Sociedade. António Rui Libório Frade P.A.G.E., Univ.Católica; Licenciatura em Eng.ª Química no Instituto Superior Técnico. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL, S.A. – membro da Comissão Executiva desde 24/12/2008;

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Distribuição, S.A. (sociedade incorporada por fusão na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., a 1 de Janeiro de 2011);

− Vogal do Conselho de Administração da SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.; − Vogal do Conselho de Administração da Sasel – Sociedade de Águas da Serra da


− Administrador da Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A. (sociedade incorporada na SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., em Dezembro de 2008);

− Administrador da Sensafruit, SL (Espanha); − Director-Geral Industrial da Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares,

S.A.; − Administrador da Companhia Térmica Compal, ACE.

Não é titular de acções da Sociedade. CONSELHO FISCAL Manuel Baptista Figueiredo Mestrado em Ciências Empresariais, especialidade de Finanças Empresariais, no INDEG / ISCTE. Curso de Organização e Gestão de Empresas, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

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- Director Financeiro e Administrativo da Caixa Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A..

- Administrador da Mesquita ETVIA – Construção de Vias de Comunicação, SA e da PP3E – Projectos e Participações em Empreendimentos de Energia Eléctrica, SA.

- Membro do Comité de Auditoria da Finpro, SCR, SA - Membro do Conselho Fiscal da Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos

Turísticos, SA. Não é titular de acções da Sociedade. José Paulo Machado da Silva Alexandre da Fonseca Licenciatura em Finanças no ISCEF – Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Gerente da Consulmace, Consultoria e Gestão de Projectos e de Construção, Lda.; - Administrador da Internet Works, Sist. & Tec. Informação, S.A.; - Administrador da Capsela, Sociedade Industrial Embalagens, S.A.; - Administrador Delegado da J. B. Fernandes S.A.. - Vogal do Conselho Fiscal da SUMOL+COMPAL desde 2007 (exerceu o cargo de

presidente do Conselho Fiscal até ao final de 2008). Não detém quaisquer acções da SUMOL+COMPAL. José Manuel Rodrigues Felgueiras Licenciatura em contabilidade e administração pelo ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e pós-graduado em análise financeira, pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Gerente da Vânia Costa e José Felgueiras, Lda.; - Vogal do Conselho Fiscal da SUMOL+COMPAL desde 2007.

Não é titular de acções SUMOL+COMPAL. Isabel Maria Pereira de Matos Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa; Pós-Graduação em Estudos Europeus, pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica de Lisboa; Pós-Graduação em Direito da Comunicação, pelo Instituto Jurídico da Comunicação, da Faculdade de Direito de Coimbra. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- A exercer funções no Departamento de Contencioso do IFAP. IP, Instituto de Financiamento e Apoio à Agricultura e Pescas.

- Vogal do Conselho Fiscal da SUMOL+COMPAL desde 2007. Detém 4310 acções da SUMOL+COMPAL. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Maria Paula Escandell Alves Milheirão Quartin Bastos Licenciatura em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Pós-graduação em Direito da Internet na Faculdade de Direito de Lisboa; Pós-graduação em Fiscalidade pelo ISG (Instituto Superior de Gestão); Nos últimos cinco anos:

http://www.iscal.ipl.pt/

http://www.iscal.ipl.pt/

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- Advogada na Sociedade de Advogados Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados, RL.

- Presidente da mesa da Assembleia Geral da SUMOL+COMPAL desde 2007 Não é titular de acções SUMOL+COMPAL. Filipa Montes Palma Salazar Leite Licenciatura em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; mestrado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Nos últimos cinco anos:

- Advogada na Sociedade de Advogados Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados, RL.

- Advogada na SUMOL+COMPAL, S.A. - Suplente do Conselho Fiscal da SUMOL+COMPAL desde 2007 até 2011. - Secretária da Sociedade na SUMOL+COMPAL S.A. - Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.

Não é titular de acções SUMOL+COMPAL. COMISSÃO DE VENCIMENTOS Refrigor, SGPS, S.A. Eufiger - Gestão de Empreendimentos Imobiliários e Agrícolas, S.A. Luís Fernando Santos Andrade Não é titular de acções SUMOL+COMPAL.

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