Associação de Futebol de Lisboa Instituição de Utilidade Pública

Rua Nova da Trindade, 2 -2º 1249- 250 LISBOA Tel.: + 351 213 224 870 - Fax: + 351 213 224 885 – Direccao@afl.pt – www.afl.pt

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

(Carlos Teixeira)

AVISO CONVOCATÓRIO

Ao abrigo dos artigos 16.º, n.º 3, 23.º, 27.º, n.º 1 e 37.º, alínea d) dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.),

convoco todos os Sócios Efetivos, na plenitude dos seus direitos associativos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar

no dia 29 de Dezembro de 2015 (Terça-Feira), pelas 21.00 Horas, no Auditório da Sede da Associação de Futebol de

Lisboa (A.F.L.), sito na Rua Nova da Trindade, 2 - F (CHIADO), em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Aprovação da Ata n.º 11, referente à Assembleia Geral, realizada em 30 de Março de 2015;

2. Deliberar sobre o Plano de Atividades e o Orçamento Ordinário para o exercício de 2016;

3. Admissão de novos Sócios Efetivos;

4. Outros assuntos de interesse geral.

De acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), não

estando presente, à hora marcada, a maioria dos Sócios Efetivos (devidamente credenciados, conforme o estipulado no

n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos), a reunião iniciar-se-à 30 (trinta) minutos após, com a presença de qualquer número de

Sócios Efetivos.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2015

Plano de Atividades e Orçamento Exercício de 2016

ANO 2016

Plano de Atividades e Orçamento 2016 2

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nos termos do artigo 96.º dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), vem a sua Direção

propor à Assembleia-Geral que sejam aprovados o Plano de Atividades e o Orçamento para o Exercício

de 2016.

Assim, e desde já, cumpre apresentar os respetivos documentos para o próximo Exercício de 2016.

A Direção da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.) pretende, uma vez mais, prosseguir o ciclo iniciado

com a sua eleição em Janeiro de 2012.

Quer, assim, prosseguir um ciclo de rigor, de transparência, de verdade e, sobretudo, continuar, neste seu

trajeto, umbilicalmente ligada aos seus Clubes Filiados.

É claro que o País atravessa, ainda, hoje, uma crise económico-financeira que, tarda, em terminar.

E, por isso, essa será, novamente, a principal preocupação da Direção da Associação de Futebol de Lisboa

(A.F.L.) no seu próximo Exercício.

Neste quadro estrutural, compreendendo as dificuldades dos Clubes Filiados, pretende-se, desde logo,

prosseguir com a política de sustentabilidade iniciada no início deste mandato.

Tem sido política desta Direção procurar soluções que minimizem os custos dos Clubes Filiados ou o

incremento de medidas de apoio que melhorem e potenciem as condições financeiras dos mesmos, quer

através de medidas de apoio à formação, quer através de medidas de apoio ao fomento do futebol distrital,

quer, ainda, à cedência de meios e equipamentos.

No ano de 2016, haverá eleições para os próximos órgãos sociais. Seria fácil, e de uma forma demagógica,

apresentar, em sede de Orçamento e Plano de Atividades, propostas e medidas que tivessem como

principal objetivo esse ato eleitoral.

Não. Não é esse o azimute desta Direção.

Esta Direção continuará, assim, e como se predisse, a trilhar o caminho iniciado em Janeiro de 2012.

O que motiva esta Direção não são os ciclos eleitorais, mas sim o futebol do distrito de Lisboa e os seus Clubes Filiados, para que esta seja, cada vez mais, “Uma A.F.L. de todos e para todos!”.

Desse modo, e em relação ao apoio direto aos Clubes Filiados, propõe a Direção, desde logo, manter o

Subsídio de Apoio à Formação, no montante global de €: 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), a

dividir por todas as equipas de formação inscritas para a época desportiva de2016/2017.

Plano de Atividades e Orçamento 2016 3

A Direção propõe, ainda, prosseguir com a atribuição do Subsídio de Apoio ao Fomento e

Desenvolvimento do Futebol Distrital (subsídio para apoio ao pagamento do policiamento desportivo),

num montante aproximado de €: 100.000,00 (cem mil euros), que será regulado e criteriosamente

distribuído por todos os Clubes Filiados.

Ainda relacionado com o apoio direto aos seus Clubes Filiados, a Direção destaca o valor global de €:

600.000,00 (seiscentos mil euros), relativo aos custos com as arbitragens nos jogos dos escalões de

formação e lúdicos que continuarão a ser, integralmente, suportados pela Associação de Futebol de

Lisboa (A.F.L.), traduzindo-se, clara e inequivocamente, em mais um apoio ao futebol de formação.

Ora, como se sabe, o Orçamento é, antes de mais, uma previsão de despesas e de receitas, fundamentado

no passado e perspetivando o futuro, partindo de premissas com grau de confiança elevado.

Os princípios básicos dos Orçamentos anteriores mantiveram-se com o desígnio principal de manter o

funcionamento da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), através de uma organização eficaz de todos

os Campeonatos nas suas variantes (Futebol, Futsal e Futebol de Praia), no Distrito de Lisboa.

A negociação e a manutenção dos protocolos promovidos pela Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.)

com as Autarquias fez e faz com que a gestão desta Direção possa saber com o que contava e com o

que conta mas, essencialmente, permitiu aliviar as dificuldades dos seus Clubes Filiados.

No que se refere às restantes rubricas correntes, em termos individuais, foram, apenas, ajustadas de

acordo com a Taxa de Inflação prevista e não por alteração de política de despesas ou de

vontade/necessidade de criar receitas.

Por último, e no que diz respeito concretamente às atividades que a Direção se propõe realizar, no

próximo ano de 2016, são aquelas que se incluem no nosso escopo social.

Claro está que sempre numa perspetiva de melhorar aquilo que se tem vindo a fazer nos anos anteriores.

Assim, e de um modo geral:

1. Organizar todas as provas, nas diferentes categorias e vertentes, de acordo com os Regulamentos

de Provas Oficiais da Associação de Futebol de Lisboa (A.F. L.).

2. Organizar, no início da próxima Época Desportiva de 2016-2017, a Taça de Honra de Futebol

(Masculino), as Taças de Honra de Futsal (Feminino e Masculino), a Taça Carla Couto (Futebol

Feminino) e o Torneio de Abertura Futsal Sub-20 (Masculino).

3. Continuar a reorganizar administrativa, funcional e estruturalmente a Associação de Futebol de

Lisboa (A.F.L.).

4. Deliberar, em Assembleia Geral, a Proposta final da alteração estatutária da Associação de Futebol de

Lisboa (A.F.L.).

Plano de Atividades e Orçamento 2016 4

5. Continuar a implementar uma política de contenção e de redução de custos.

6. Pugnar pela manutenção do mesmo nível e número de inscrições de todos os agentes desportivos em

questão.

7. Manter a Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.) na posição cimeira e de liderança nas ideias e nos

projetos para o futebol português.

8. Continuar a valorizar o património – móvel e imóvel – da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.),

designadamente mantendo a dinâmica criada com o seu Museu.

9. Continuar a reestruturar o Gabinete Técnico da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.),

designadamente no que concerne às seleções distritais.

10. Continuar a defender e a apoiar, de uma forma incisiva e direta, todos os Clubes Filiados da

Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.).

Está a Direção certa que, com a competência e a capacidade de trabalho dos seus funcionários e

colaboradores e com a dedicação dos elementos que compõem os seus Órgãos Sociais, este Plano de

Atividades e o respetivo Orçamento serão, totalmente, cumpridos.

Por isso, solicita aos Clubes Filiados a sua aprovação.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2015.

A DIREÇÃO

Plano de Atividades e Orçamento 2016 5

Vendas e serviços prestados 2.983.000 2.316.856 2.683.395 Quotizações, Filiações e Outros(Inclui cartões/bilhetes..) 1.400.000 1.287.618 1.411.549 Infrações disciplinares 160.000 125.711 159.711 Arbitragens 375.000 268.570 336.570

Premios Seguros Desportivos 650.000 553.557 608.164 Percentagens em competições desportivas 140.000 76.098 162.098 Taça Honra (Fut 11 ) 250.000 0 0 Taça Honra (Futsal Masc/Fem) 8.000 5.302 5.302

Subsídios, doações e legados à exploração 250.000 213.897 263.986 Subsídios Federação 210.000 168.200 209.150 Outros 40.000 45.697 54.836

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -7.000 -5.800 -6.960 Fornecimentos e serviços externos -1.994.650 -1.473.270 -1.902.706

Serviços Especializados -1.145.900 -757.954 -1.059.280 Trabalhos especializados -158.000 -69.844 -78.163 Trabalhos especializados -58.000 -50.016 -58.334 Taça Honra (Fut 11 ) -85.000 0 0 Taça Honra (Futsal Masc/Fem) -15.000 -19.828 -19.828 Publicidade e propaganda -2.500 -700 -700 Vigilância e segurança -7.500 -6.871 -8.245 Honorários -683.500 -476.601 -683.941 Avenças -63.500 -56.150 -63.490 Arbitragens - Fatura/Recibo -620.000 -420.450 -620.450 Conservação e reparação -6.000 -1.351 -1.622 Serviços bancários -3.400 -2.888 -3.369 Outros -285.000 -199.699 -283.241 Arbitragens - Prémios (Bolsa Formação) -275.000 -191.987 -273.987 Outros -10.000 -7.712 -9.254

Materiais -59.000 -48.170 -57.005 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido -7.000 -6.496 -6.996 Livros e documentação técnica 0 0 0 Material de escritório -5.500 -4.421 -5.306 Artigos para oferta -40.000 -31.607 -37.929 Outros -6.500 -5.646 -6.775

Energia e fluídos -13.500 -10.981 -13.177 Electricidade -10.500 -8.566 -10.280 Combustíveis -2.000 -1.614 -1.936 Água -1.000 -801 -961

Deslocações, estadas e transportes -50.000 -45.717 -54.860 Deslocações e estadas -50.000 -45.717 -54.860

Serviços diversos -726.250 -610.449 -718.384 Rendas e alugueres -17.000 -13.734 -16.480 Comunicações(Net/Webside/Telemóveis/Outros) -90.000 -73.463 -88.156 Seguros -607.500 -510.289 -598.192 Acidentes Pessoais(Seg.Desportivos) -600.000 -504.194 -590.878 Outros -7.500 -6.095 -7.314 Contencioso e notariado -750 -1.386 -1.663 Despesas de representação -3.000 -3.028 -3.634 Limpeza, higiene e conforto -3.000 -2.840 -3.408 Outros serviços diversos -5.000 -5.710 -6.852

Unidade Monetária : Euros ORÇAMENTO 2016 RENDIMENTOS E GASTOS PREVISAO DEZEMBRO

2015 OUTUBRO 2015

Plano de Atividades e Orçamento 2016 6

Gastos com o pessoal -610.250 -469.403 -568.503 Remunerações do pessoal -500.000 -388.782 -464.782 Indemnizações Rescisão Contrato Trabalho 0 0 0 Encargos sobre remunerações -100.000 -77.195 -100.195 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais -5.000 -3.382 -3.382 Formação -5.000 -32 -32 Outros gastos com pessoal -250 -11 -111

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos 205.000 168.875 200.771

Rendimentos suplementares 170.000 141.049 168.810 Rendas e Alugueres 170.000 141.049 168.810

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 35.000 27.826 31.961 Correções relativas a períodos anteriores 15.000 5.202 6.242 Donativos 15.000 17.500 19.570 Outros 5.000 5.124 6.149

Outros gastos e perdas -763.000 -338.872 -606.092 Impostos -60.000 -48.812 -58.574 Outros custos operacionais -703.000 -290.060 -547.518

Condomínio -8.000 -3.155 -3.155 Apoio a clubes -395.000 -25.402 -236.802 Outros Apoios (Utilização Instalações e Subs.Arrevalmentos) -20.000 -25.402 -25.402 Apoio Formação -150.000 0 -142.800 Apoio ao Fomento e Desenvolvimento Futebol Distrital -100.000 0 -68.600 Taça Honra (Fut 11) -125.000 0 0 Inscrições+TRF-campeonatos (FPF) -125.000 -127.087 -132.140 Taxas de Jogo (FPF) -155.000 -115.300 -154.890 Cartões FPF -5.000 -4.650 -5.250 Aniversário -10.000 -10.392 -10.392 Correções relativas a períodos anteriores -3.000 -2.142 -2.570 Outros -2.000 -1.931 -2.317

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 63.100 412.284 63.892

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -65.000 -52.294 -62.801

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.900 359.990 1.091

Juros e rendimentos similares obtidos 2.000 2.032 2.132 Juros e gastos similares suportados -100 -9 -11

Resultados antes de impostos 0 362.013 3.212

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 0 362.013 3.212

Total de rendimentos 3.440.000 2.701.660 3.150.284 Total de gastos 3.440.000 2.339.647 3.147.071 Resultado 0 362.013 3.212

Unidade Monetária : Euros

ORÇAMENTO 2016 RENDIMENTOS E GASTOS PREVISAO DEZEMBRO 2015

OUTUBRO 2015

SÓCIOS EFETIVOS A ADMITIR

5675 – Associação Melhoramentos Sócio - Cultural Vale Grande

5676 – Casa do Povo Manique do Intendente

5685 – Associação Desportiva Real Mafra

5719 – Associação Pais Encarregados Educação EB1 S. João de Deus

5720 – Real Futsal Clube Massamá

“:”:”:”:”:”:”:”:”:”:”:”:”