Upload
jbs-ri
View
214
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
(i) Autoriza??o para adquirir os ativos operacionais das unidades de su?nos da Cargill Meat Solutions Corporation nos Estados Unidos(ii) Autoriza??o para que os diretores da JBS e ou seus procuradores legais tomem todas as provid?ncias necss?rias para implementa??o das delibera??es do item (i)
Citation preview
1
JBS S.A.
CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
EXTRATO DA ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2015, S 10:00 HORAS
Data, Hora e Local: 1 de julho de 2015, s 10:00 horas, na sede da JBS S.A., na Cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (Companhia).
Convocao: Convocao enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administrao, nos termos do Artigo 18 do
Estatuto Social da Companhia.
Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao, verificando-se, portanto, o qurum
necessrio para a instalao da Reunio do Conselho de Administrao da Companhia.
Compareceram, ainda, o Sr. Andre Nogueira, Diretor Presidente da JBS USA Holdings, Inc. (subsdiria da Companhia), e
os Srs. Jeremiah Alphonsus OCallaghan e Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonalves, ambos membros da
administrao da Companhia.
Composio da Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente da Mesa; e Daniel Pereira de Almeida Araujo,
Secretrio da Mesa.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a autorizao para a Swift Pork Company, constituda sob as leis do Estado de
Delaware, Estados Unidos da Amrica (Swift), subsidiria da Companhia, realizar a aquisio dos ativos operacionais
das unidades de sunos da Cargill Meat Solutions Corporation, constituda sob as leis do Estado de Delaware, Estados
Unidos da Amrica (Cargill) localizados nos Estados Unidos da Amrica, de modo a adquirir todo o negcio de sunos da
Cargill nos Estados Unidos da Amrica (Aquisio); e (ii) a autorizao para que os diretores da Companhia e/ou
procuradores ou representantes legais de quaisquer de suas controladas e/ou subsidirias envolvidas na Aquisio tomem
todas as providncias e pratiquem todos os atos necessrios implementao das deliberaes mencionadas no item (i)
acima, bem como ratificar os atos j praticados pelos diretores e/ou procuradores nesse sentido, conforme aplicvel.
Deliberaes: Primeiramente, a administrao da Companhia realizou uma apresentao sobre a Aquisio. Em seguida,
aps a anlise e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao da
Companhia aprovaram, por unanimidade: (i) a Aquisio, e, consequentemente, a celebrao do Asset Purchase
Agreement com a Cargill, por meio do qual foram estabelecidos todos os termos e condies da Aquisio; e (ii) a
autorizao para que os diretores e/ou procuradores da Companhia ou representantes legais de quaisquer de suas
controladas e/ou subsidirias envolvidas na Aquisio tomem todas e quaisquer providncias, pratiquem os atos e
assinem todos os documentos necessrios implementao das deliberaes ora aprovadas, sendo que ficam ratificados
todos os atos j praticados pelos diretores e/ou procuradores nesse sentido.
2
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a
qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. A presente ata foi lavrada na forma de
sumrio dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, pargrafo 1, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
Conselheiros Presentes: Joesley Mendona Batista, Wesley Mendona Batista, Jos Batista Sobrinho, Humberto
Junqueira de Farias, Marcio Percival Alves Pinto, Joo Carlos Ferraz Carlos Alberto Caser e Tarek Mohamed
Noshy Nasr Mohamed Farahat.
Certifico que a presente um extrato da ata original lavrada em livro prprio.
So Paulo, 1 de julho de 2015.
Daniel Pereira de Almeida Araujo
Secretrio da Mesa