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ENEVA S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL

CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do ms de abril de 2015, s 13:00h, na Praia do

Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22.210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro.

2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi

devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. em Recuperao

Judicial (Companhia) e da legislao aplicvel e contou com a participao dos seguintes

conselheiros: Fabio Bicudo; Jrgen Kildahl, Keith Plowman, Adriano Castello Branco e Marcos

Grodetzky. Como convidados, os senhores Alexandre Americano, Ricardo Levy e Rodrigo

Beraldo.

3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da

Companhia ter sido confirmada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu como Presidente da mesa e

designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebrao pela Companhia, na qualidade de

interveniente, e por algumas de suas controladas, Instrumento Particular de Transao e

outras Avenas (Instrumento de Transao) com a Parnaba Gs Natural S.A. (PGN) e

BPMB Parnaba S.A. (BPMB).

5. DELIBERAES: O Conselho de Administrao da Companhia, aps os devidos

esclarecimentos, aprovou por unanimidade e sem ressalvas (i) a celebrao do Instrumento

de Transao entre PGN e BPMB, de um lado, e Parnaba I Gerao de Energia S.A., Parnaba

II Gerao de Energia S.A., Parnaba III Gerao de Energia S.A. e Consrcio UTE Parnaba

IV, de outro lado, e ainda, como interveniente, a ENEVA S.A. em Recuperao Judicial; e

(ii) autorizou a administrao da Companhia a tomar todas as providncias que forem

necessrias ou convenientes para a efetivao da deliberao anteriormente aprovada,

podendo para tanto, (1) praticar quaisquer atos e celebrar todos os documentos

relacionados necessrios estruturao, implementao e formalizao das disposies

contidas no Instrumento de Transao; e (2) praticar todos os atos necessrios

implementao da deliberao tomada nesta ata.

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6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 14:00h, nada mais havendo a ser discutido, a

reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.

- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A.

em Recuperao Judicial, realizada em 29 de abril de 2015, s 13:00h, lavrada no livro

prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. -

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2015.

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Rodrigo Beraldo

Secretrio