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ENEVA S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do ms de abril de 2015, s
13:00h, na Praia do
Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22.210-903, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao
foi
devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA
S.A. em Recuperao
Judicial (Companhia) e da legislao aplicvel e contou com a
participao dos seguintes
conselheiros: Fabio Bicudo; Jrgen Kildahl, Keith Plowman,
Adriano Castello Branco e Marcos
Grodetzky. Como convidados, os senhores Alexandre Americano,
Ricardo Levy e Rodrigo
Beraldo.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de
Administrao da
Companhia ter sido confirmada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu como
Presidente da mesa e
designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebrao pela Companhia, na
qualidade de
interveniente, e por algumas de suas controladas, Instrumento
Particular de Transao e
outras Avenas (Instrumento de Transao) com a Parnaba Gs Natural
S.A. (PGN) e
BPMB Parnaba S.A. (BPMB).
5. DELIBERAES: O Conselho de Administrao da Companhia, aps os
devidos
esclarecimentos, aprovou por unanimidade e sem ressalvas (i) a
celebrao do Instrumento
de Transao entre PGN e BPMB, de um lado, e Parnaba I Gerao de
Energia S.A., Parnaba
II Gerao de Energia S.A., Parnaba III Gerao de Energia S.A. e
Consrcio UTE Parnaba
IV, de outro lado, e ainda, como interveniente, a ENEVA S.A. em
Recuperao Judicial; e
(ii) autorizou a administrao da Companhia a tomar todas as
providncias que forem
necessrias ou convenientes para a efetivao da deliberao
anteriormente aprovada,
podendo para tanto, (1) praticar quaisquer atos e celebrar todos
os documentos
relacionados necessrios estruturao, implementao e formalizao das
disposies
contidas no Instrumento de Transao; e (2) praticar todos os atos
necessrios
implementao da deliberao tomada nesta ata.
