coNc ry c6 pHAN ruuY sAN so 4 ceNG noa xA Hor cHU Ncsia vrEr NAMDQc LAp - Tg Do - Hanh Phfrc

--- Ap.q6t ---

56: OIAIQ-DHCE TP.HCM,ngdy 16 thdng04 ndm 2019

i

NGHI QUYET

DAr HQr DONG C6 OONG THUONG NrEN NAM zlts

--- Art"6 ---

T0n doanh nghiQp: CONC TY Co PHAN THUY SAN So 4

M6 chimg khoSn: TS4

Dfa chi: 320 Hung Phri, Phudng 9, QuQn 8, TP. HCM

Gi6y chring nh4n EKKD:

0302317620

Ding kf lAn <16u: Ngdy 31 th6ng 05 n5m 2001

Ddng ky thay OOi tAn 9: Ngiy 07 thdng08 nim 2013

Thdi gian hop: Bit dAu hOi t+hOO' ngdy 16 th6ng 4 ndm2019

ftSt thnc nOi tZtrOO ngiy 16 th6ng 4 ndm 2019

Dia di6m hop: CN Cdng ty CO PhAn Thuy SAn 56 4 - E6ng Tdm

Cpm CN Binh Thdnh, huyQn Thanh Binh, tinh E6ng Thrip

Chucrng trinh vd nQi dung

Dai hdi:

Theo chuong trinh D4i hQi d6ng cO d6ng thucrng niOn ndm 20lg dA

dugc D4i hdi th6ng qua

Chu tga Dai h6i: Ong Nguy6n VIn Luc - Chir tich HDQT C6ng ty

Thu ky Dai hQi: Bi Ph4m Thi Thu Hi6n

Bd Nguy6n Thf Thanh Mai

S6 Oai bitiu tham ds: C6 18 cd d6ng vd ngudi tlugc riy quy6n dU hgp, it4i diQn cho

12.939.766 c6 phAn, bing 80,61 % c6 phAn c6 quyen bi6u quy6t cira

c6ng ty.

+.a

' C/)

>1I*

I

- Cin ct Luft Doanh nghiQp s6 68/2014/QHl3 ngiry 26111/2014;

- Can cr? Di€u l0 t6 chric vd ho?t d6ng, cria C6ng ty CP Thty Snn 56 4 (dudi ddy goi dr litC6ng ty);

- Cin cri Nghi quytit s6 : 03.NQ-TSHI.I-HDQT ngdy 0210412019 cta HDQT Cong ty v/r' tochric Eai h$i d6ng cd il6ng thudng ni€n nIm 2019;

- C[n cri 86o c6o kitim tra tu cSch ci5 dt,ng tham du Dai hOi;

- Can cri cric Bi6n ban ki6m phi6u bi6u quy6t;

- CIn cu Bi6n b6n hqp D4i h6i tl6ng C6 a6ng thuong ni€n n5m 2019 ngity 161412019.

fu[: Th6ng qua B6o c6o cta HDQI'vC k6t quir hopt tlQng SXKD nlm 2018 vdi m6t s5 n6i

dung chinh nhu sau:

* C6c chi ti€u SXKD: (ldm trdn s6)

- T6ng Doanh thu : 1 .572 Ty tt6ng - Eqt '.209,60% KH 20 18

- Loi nhuAn tru6c thuti : 13,677 Tj'tl6ng - Drpt 136,'77% KH20l8

- Srin tugng SXCB : 24.589 T6n - D4t I 35,33 % KH

- Srin lu<rng XK : 29J04 T6n - D4t 143,95%KH

- Gi6tri xK 65,61 TTiQuUSD-Dat203,13%KH

+ T6ne ei6 tri Ddu ru ndm 2018 : 0 r16ng.

* Thanh lli tdi sin cria TS4 tai C6ng ty 06 Phdn Toin Thdng v6i gi6 tri thanh l!: 56.383.070.1 l9

d6ng (Da bao gtim VAT)

Di6u 2: Th6ng qua td trinh vA vi€c ph6n ptr5i tqi nhuAn sau thuti d6n 3lll2l20l8:

I Lgi nhu{n sau thu6 chua phin ph id 10.44t.133.618

Ltri nhufn nim 2018

STT Sd ti6n (VND)

II

Loi nhu6n trudc thud TNDN ndm 2018

nlm 2018

t3.676.690.831

2

NGHI QUYETDai hQi d6ng CO ilOng <Ia nh6t tri th6ng qua Ng;hi quytit vrii nhtng n6i dung sau:

NQi dung

I

2 Lgi nhu4n sau thu6 TNDN n6m 2018 9.893.369.961

Phdn ph6i lgi nhuQn 2018 9s7.237.326

3.1

3.2

Kh6ng chia c6 tac ndm 2018 dA b6 sung v6n kinh doanh

Trfch qui khen thtrong phuc lqi ndm 20]B 957.237.3 26

III Lgi nhufn cdn l4i chua phin phiii chuy6n sang nIm 2019 9.483.896.292

Di6u 3: Thdng qua NhiQm vg vd kti hoach hopt ttQng SXKD ndm 2019 :

* T6ng Doanh thu : 1.800 Ti rl6ng - Tdng l0% so v6i n6m 201 8

* Lgi nhuan tru6c thu6 : 16 Tj'tt6ng -Tdng2}%o ('

* C6 tric: Khdng chia c6 tuc dti tip trung ngudn ti6n cho ho4t <IQng SXKD

Didu 4: Th6ng qua B5o c6o cria Ban Kiiim so6t ndm 2018

Didu 5: Th6ng qua 86o crio Tdi chinh <ta Kii5m to6n nim 2018

Diiiu 6: Thdng qua tht lao HDQT vi Ban ki6m so6t COng ty n6m 2018 lA : 516.

vd mric tht lao ndm 2019 nhu sau :

- Chu tich HDQT : 10.000.000 D6ng/Th6ng

- Uy vi0n HDQT : 8.000.000 E6ng/Th5ng

- Truong ban KS : 5.000.000 D6ng/Th5ng

- Uy vi0n BKS : 4.000.000 E6ng/Th6ng

Ditiu 7: Thdng qua vi6c ph6 chu6n Cht tich HDQT ki0m nhiQm chric T6ng Gi6m

Didu 8: Th6ng qua vi€c riy quyOn cho HDQT lya chon C6ng ty kiOm to6n <t$c l4p

2317

000.000 ttdng!ruG rvO PHAN0v sAr.r

a2\o4,@

<tdc tli0u hdnh

cho n6m 2019

Didu 9: Th6ng qua viec ch6p thuan cho Ong Nguy6n Vln Lgc - Chir tich HDQT ki0m T6ng

Gi6m D6c vd Be VO Thi Thanh Trang - Ph6 T6ng Gi6m D6c C6ng ty ti6p tpc ldm dai diQn phAn

v5n cria C6ng ty CPTS sti 4 t4i C6ng ty CP Todn Th6ng .

Didu l0: Th6ng qua viec di€u chinh tdng tj' lQ so htu cira Nhd dAu tu nu6c ngoiri tai C6ng ty

CPTS s5 4 nhu sau :

- Th6ng qua viQc ntng fj, lQ so hiru ti5i <la Vtin tli6u lg tai TS4 cria cd d6ng nudc ngoiri ti 49%

IOn d6n l0O%

J

3

- Th6ng qua viQc uy quy6n cho HQi tl6ng quin tri b6 sung quy dinh tj' lQ sd htu cua Nhd diu tu

nudc ngoiri tai Didu lQ C6ng ty.

Di6u I t: Th6ng qua vi6c DiAu chinh ngrinh ngh€ kinh doanh cua C6ng ty.

-Th6ng qua viQc bo bcrt c6c ngirnh nghd kinh doanh:

stt Mir ng:inh

I Dich vp h5 trg li6n quan d6n ,1udng b6 vir t6 chr?c tua du llch 7920

2 In 6n

Chi ti6t: In 6n tr6n sin phdm bao bi gi6y, bao bi Plastis c6c loai

l8l I

3 Kinh doanh b6t dQng sin, qu1'6n st dqng ilAt thuQc chu sd htu, chtsu dung hoic di thu€

Chi ti6t: Kinh doanh nhir, cho thu6 vdn phdng

681 0

- Thdng qua vi€c ty quy€n cho HQi cl6ng quAn tr! tLodn t6t c6c thri tgc cAn thi6t dd thay d6i Ciilchfmg nhfn d5ng kj kinh doanh, sua di,i Di6u 16 vd cric c6ng vi€c khric li€n quan d6n viOc cli0u

chinh nginh nghC kinh doanh theo ehing quy clinh c'ira Ph6p luflt.

Di6u 12: Th6ng qua phu<mg 6n ph6t hdnh c6 phi,5u ri6ng 10, tr6i phi6u cho Nhd cliiu tu chi6n

tuoc dA ting v5n Ditiu lQ.

- O6i tuqng phrit hhnh Nhi tliu tu chi6n luo. c.

- Uy quy6n cho HQi-loong quan trl

HQi d6ng qudn tri trinh Dai hQi c6 d6ng ty quyiin cho Hr)i d6ng

qudn tri thuc hi6n:

o Xdy d1rng phuong rin ph6t hAnh chi ti6t theo Phuong iin diduoc thdng qua; Thuc hi6n vi€c phrit hdnh theo phuong rin dd

duoc phd dr:y6t, bao gdm ci vi6c b6 sung, chinh sua, hoirn

chinh hodc r:hay d6i phLuong iin ndy theo y€u cAu cua ciic coquan quin lj'Nhd nu6c sao cho vi6c huy dQng v6n cria C6ng tyduoc thuc hi6n m6t crich htyp phrip vd dring quy dinh.

o Ltla chgn thdi <liaim thich hop, c6 loi nhdt dd trien khaiphuong phrit hdnh; vd hodn t6t cric tht tuc ti6n quan di thuchi6n phuong rin phrit hdnh dd duoc DHDCD th6ng qua.

o LUa chgn Nhn dAu nr chi6n lu<rc tt6 phir hqp v6i ti6u chi cld

.+

Ngirnh rrghii kinh doanh

x0y dyng.

. Lap phuong 6n xir ly c6 phAn khdng mua htit (n6u c6); Lap

phuong 5n su dpng ti6n chi ti6t thu dugc tt dqt chdo b5n c6 lgi

nh6t cho c6 d6ng vd C6ng ty. Trong trudng hqp cin di6u chinh

phuong 6n sir dpng v6n phu h-o. p v6i tinh hinh thyc t6 cria

doanh nghiQp, HDQT thyc hiQn di6u chinh vd b6o c6o t4i D4i

hQi tl6ng cO d6ng gAn nh6t.

o PhO chuAn cric hqp d6ng vd c6c tdi lieu kh5c li0n quan d6n

viQc chio b6n chtng kho6n cho E6i t6c chi6n luoc.

o Hodn tit cdc thri tpc cdn thi6t d0 tang v6n di€u l0 cira C6ng

ty.

e Thuc hien vigc b6 sung sua i16i Eieu lQ C6ng ty liOn quan-itl6n viQc ph6t hdnh vd thay tl6i mtic v6n <li6u lQ sau khi k6t thfc

tlqt chio b6n.

. Trii5n khai c6c tht trc cin thitit <tC dang ky luu ky bd sung

vi <ting k;f ni0m y6t UO sung s6 c6 phitiu ph6t hdnh th6m theo

phuong 6n nOu tr0n t4i VSD vd HOSE theo dfng quy <linh c\Ph6p luat. \l\

Didu 13 : Th6ng qua viQc riy quy6n cho HDQT cht dQng dung tdi sin c6 t6ng gi6 t il#flsN' .//t6ng tdi s6n tro l6n cira Cdng ty ilugc ghi trong 86o c5o tdi chinh k! gAn nh6t da ki€mto(K:

- Chuy6n nhugng, Thanh ly tdi s6n

- Ho4c/vi dtrng tii sin, li6n ltit, li6n doanh v6i nhd ddu tu chiiSn luoc sao c6 lgi nh6t cho C6ng

ty.

ViQc rlinh giirtiri sdn dC thUc hiQn mQt hopc nhiOu c6c phucrng rln tr6n se dugc tham kh6o ktit qua

ttinh gi6 cria mQt don vi dinh gi6 tlQc lQp, vd kh6ng thAp hcm gi6 tri s6 s6ch trong BCTC dd tlugc

ki6m to6n tqi thoi <li0m gdn nh6t.

Didu 14: Th6ng qua td trinh vO viQc thay d6i sti lugng thdnh vi6n HDQT, sua t16i di6u lQ Cdng

ty vd Quy ch6 qudn tri ctra COng ty: 56 lugng thdnh vi6n HDQT 03 ngudi. NhiQm kj' cira thdnh

vi6n HEQT kh6ng qu6 n5m (05) ndm vd c6 th6 dugc bAu lai vdi sti nhiQm kj kh6ng han.

Didu 15: Thdng qua viQc mi6n nhiQm thdnh viOn HDQT theo don tir nhiQm cira Bd D5 Thanh

Nga vA Ba VO Thf Thanh Trang.

5

DiAu t6: Thdng qua lo trinh va vi6c mi6n nhi€m rhdnh r i6n Ban ki6m so6t theo dryn ru nhic'nr

cua Bd L6 Thi Nggc Hunng. BAu thay ttr6, b6 sung mQt thanh vi6n Ban ki6m sodt.

Diilu 17: Th6ng qua k6t qui bAu bti sung Be Vt Thi H6ng G6m vdo thdnh vi€n ban kiim soiir

c6ng ty nhiQm kj 2017-2022.

Didu l8 : DiAu khoin thi hdnh :

Nghi quyiit niry d6 tluoc Dai hQi diing c6 d6ng ttrudng ni6n ndm 2019 cta C6ng ty Cti PhinThuy Sdn SO + thOng qua vir c6 hi6u luc k6 tir ngdy ky ban hdnh.

Dpi hQi d6ng cti ddng giao cho H6i d6ng quin tri chi dao vd to chftc thuc hidn cdc n6i dung ctaNghl quy6t niry theo iling Phrip luat ve Didu lQ C6ng ty .

G CO DONGNG QUAN TRI

Jffrrr$" l/r*$r.k

THriy sAN

so4o

6

231 7