Upload
ngonhi
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Documentação Requerida para Abertura de Conta
Certidão do Registo Comercial ( Fotocópia emitida entre 1 à 2 anos);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Fotocópia do Alvará de actividade comercial; (Facultativo)
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL/ COMERCIANTE(Além de toda a documentação de cliente particular)
PARTICULARES
Nacional
• Fotocópia do BI
• Fotocópia do NIF
• 1 Fotogra�a
Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);
Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistase BI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação;
Fotocópia do Alvará de actividade comercial;
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);
Contratos, Demonstrações Financeiras ou Extracto de outrosBancos (Facultativo)
SOCIEDADES COMERCIAIS ( Por Quotas e Anónimas)
Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 a 2 anos);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);
Fotocópia do Alvará de actividade comercial;
Fotocópia do NIF
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
EMPRESAS PÚBLICAS
Estrangeiro
• Fotocópia do Passaporte com visto de trabalho ou cartão de residente
• Fotocópia do NIF
• Declaração da empresa que comprove a pro�ssão e a morada • 1 Fotogra�a
Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos)
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);
FUNDOS DE PENSÕES
Certi�cado de Admissibilidade da Denominação Social ou Firma da sociedade;
Projecto dos Estatutos;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
SOCIEDADES A CONSTITUIR
Contrato de Gestão do Fundo;
Certi�cado de Registo da Entidade gestora emitido pelo Institude Supervisão de Seguros;
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos)
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);
SUCURSAIS, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);
Contratos, Demonstrações Financeiras ou extracto de outros Bancos(Facultativo)
1
Fotocópia do NIF;
Documentação Requerida para Abertura de Conta
Declaração do Ministério das Relações Exteriores de Angolareconhecendo a Entidade e especi�cando o nome do seuRepresentante Legal (fotocópia autenticada);
Relação dos assinantes da conta com indicação expressadas condições de movimentação assinada pelo Representante Legal;
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS E/ OU CONSULARES
Certi�cado de Admissibilidade da Denominação Social ou Firmada sociedade;
Projecto dos Estatutos;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);
Licença de importação de capitais;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
SOCIEDADES A CONSTITUIR (Com recurso capital proveniente do Estrangeiro)
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de e presentação perante o banco (fotocópia autenticada);
W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte - americana).
Declaração emitida pelo Instituto Nacional para assuntosReligiosos comprovando o registo da Organização commenção ao seu Representante Legal (fotocópia autenticada);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte - americana);
W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Certidão do Registo Comercial (Fotocópia autenticada e visadapelo Consulado de Angola no país da sede) ou outro documentoequiparado;
Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (Fotocópia autenticada e visada pelo Consulado de Angola no país da sede);
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);
Contratos, Demonstrações Financeiras ou extracto de outrosbancos (Facultativo)
SOCIEDADE COMERCIAIS COM SEDE NO ESTRANGEIRO
Documento de Autorização de exercício de actividade em territórionacional, emitida pelo Ministério da Justiça;
Documento comprovativo do Registo na UTCAH;
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco;
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
ONG´S ESTRANGEIRAS
Documento comprovativo do Registo na UTCAH (fotocópia autenticada);
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);
ONGS NACIONAIS
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
Ficha de Informação da Empresa
Ficha de análise de Organizações Não Governamentais e semFins Lucrativos
PARTIDOS POLÍTICOS
Fotocópia do NIF;
Diário da Replública contendo a publicação dos estatutos
Despacho/ Certidão do Tribunal Constitucional contendo os orgãos directivos do Partido
Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação
2
Documentação Requerida para Abertura de Conta
Autorização da Direcção Nacional do Tesouro (fotocópia);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Decreto Executivo ou Despacho onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);
Fotocópia do NIF;
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PÚBLICAS
Certi�cado do Registo emitido pela Direcção Provincial de Justiçada respectiva região ou localidade (fotocópia autenticada);
Fotocópia da Publicação em Diário da República;
Fotocópia do NIF;
ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES
Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);
W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);
W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).
Ficha de Informação da Empresa
Regulamento do condomínio devidamente aprovado emem Acta da Assembleia de condomínios
CONDOMÍNIOS
Acta da Assembleia de Condomínios a eleger a Administraçãoe a deliberar a abertura de conta bancária e a forma de movimentação,contendo os seguintes elementos:
- Denominação- Endereço da sede- Número de identi�cação �scal (NIF) angolano- Lista de presenças
3
Ficha de Informação da Empresa
Contrato de abertura de Conta Empresa
ESCRITÓRIO DOS ADVOGADOS
Cópia da Cédula Pro�ssional do(s) representante (s) da Empresa
Fotocópia do NIF;