DPF DPF SIGILOSO DPF

O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da LeiComplementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.

Relatório de Inteligência Financeira n.16466 Data: 19/06/2015

DifusSo: DPF

Resumo das

Relacionados

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Total

I Via Destinada a (ao): DPF

Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98

Qtde

21

89

110

COE*

Crédito Débito

0,00

Provísionamento

0,00

COS**

Crédito

2.008,68

Débito

2.006,87

4.092,98

R$ Milhões

Outras***

77,18

ç pações em Espécie

""•Comunicações de Operações Suspeitas;

•««Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009.•

Relato DPF DPF

O presente relatório restringe-se a informações sobre operações financeiras, comunicadas pelossetores obrigados nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.613/98, acerca de pessoas físicas ejurídicas relacionadas no procedimento 1041/2013 (Lava Jato), de responsabilidade doDepartamento de Polícia Federal, Divisão de Repressão a Crime Financeiro, que visa a apurarsuposto envolvimento de empresas prestadoras de serviços que mantinham contratos com aConstrutora OAS, investigada por desvios na Petrobrás. Também são tratadas pessoas com asquais se relacionaram, direta ou indiretamente.

DPF DPF DPF DPF DPF

DPF DPF DPF DPF

DPF DPF DPF DPF DPF

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DPF DPF DPF DPF DPF

DPF DPF DPF DPF

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização automática deste relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridadesIntaressadas que solicitem a sua atualização.

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DPF DPF DPF

DPF DPF

DPF DPF DPFComunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

DPF ■ ■ ■omunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das au

DPF DPF DPF

DPF

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DPF "DPT1 - AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

l.l

Relacionados »--

ENGEVIX ENGENHARIA S/A

LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDÂ

PMDN DIRETÓRIO NACIONAL BRASÍLIA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

LINHA AMARELA SA

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

COTIA VITORIA SRVICOS E COM SA

JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA

EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME

AVP CONSULTORIA E GESTÃO LTDA

LVA LOGÍSTICA DE VALOR AGREGAD

JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO

RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA

PROUDFOOT CONSULTING - SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.

AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

LH OLIVEIRA ADVOGADOS

CONSÓRCIO CONPAR

TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA

ZGB CONSULTORIA

CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHÃES

VALDEMAR MORAES FILHO

IBATIBAASSESSORIA CONSULTORIA E INTERM. DE NEGÓCIOS LTDA

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PRESIDENTE R

ELEIÇÃO 2010 COMtTE FINANCEIRO SP DISTRITAUESTADUAL PARA GOVERNADOR PSDB

ELEIÇÃO 2010 MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORT

ELEIÇÃO 2010 EUNICIO LOPES

ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR

ELEIÇÃO 2010 GLEISI HELENA HOFFMANN SENA

ELEIÇÃO 2010 ALOIZIO MERCADANTE OLIVA GO

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA

PSDB

CPF/CNPJ

00.103.582/0001-31

00.356.213/0001-50

00.676.213/0001-38

00.676.262/0002-51

00.974.211/0001-25

01.421.697/0001-37

01.633.890/0001-31

01.826.229/0001-42

033.620.088-95

03.653.474/0001-20

04.837.848/0001-20

05.085.845/0001-*0

05.279.268/0001-28

06.043.804/0001-54

07.595.030/0001-37

078.105.635-72

08.227.325/0001-13

08.266.327/0001-11

08.859.379/0001-00

08.963.065/0001-44

08.968.718/0001-88

10.237.638/0001-02

10.463.850/0001-80

113.070.135-20

114.057.835-91

11.903.560/0001-72

12.101.096/0001-63

12.154.857/0001-45

12.168.445/0001-64

12.168.991/0001-03

12.174.245/0001-14

12.179.554/0001-87

12.181.719/0001-55

12.181.907/0001-83

Tipo do

Envolvimento

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

Outros

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ELEIÇÕES 2010 SÉRGIO O. CABRAL GOVERNADOR12.191.192/0001-4

ELEIÇÃO 2010COMITE FINANCEIRO RJ DISTRI12.191.576/0001-6

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO12.200.121/0001-66

NORTE ENERGIA S A12.300.288/0001-07

LACAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA12.577.652/0001-72

NOVA ADVISORS - CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA12.841.824/0001-73

CONSTRUTORA OAS LTDA14.310.577/0001-04

CONSTRUTORA OAS LTDA14.310.577/0030-49

ALEXANDRE LOUZADA TOURINHO174.387.558^3 Gerente / Diretor

RENATA COELHO PUPO174.724.308-62

REGINA CÉLIA COELHO184.873.068-37

IPOJUCAN FORTUNATO B FERNANDES197.580.656-53

PARTIDO DOS TRABALHADORES28.020.899/0001-23

AGROPECUÁRIA FUKUROZAKI LTDA33.336.421/0001-47

MCKINSEY AMP; COMPANY INCDO BRASIL CONS. LTDA44.074.367/0001-25

LUIZ GUSHIKEN489.118.798-00

PT DIRETÓRIOS REGIONAL SÃO PAULO50.866.821/0001-83

DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA59.941.682/0001-80

OXFORT CONSTRUÇÕES SA61.192.308/0001-70

ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.69.349.017/0001-55

LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA840.274.527-04

MANOEL MARCHETTIIND E COM LTDA84.148.436/0005-46

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOSB44.311.648-04

Agência - Sufixo CNPJ

SBC Bank Brasil S.A. - Banco INTERNACIONAL CORPORATIVA

0454SAO PAULO-SP

3.963.217.477,00

Informações Adicionais: A CONSTRUTORA OAS S/A possui um faturamento médio mensal cadastrado de R$ 329 528 925 00 sendo suas

ZT^T^TC°ntafC°rreme °4540443622' P°rém também «Pintou movimentação nas contas 045400?4750, onde de uma forma em geral a maior parte dos valores foram recebidos da própria empresa.

A empresa apresenta como diretores:

1 -ALEXANDRE LOUZADA TOURINHO, Nâocorrentista.

2 - DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO, correntista com movimentação incompatível.

A empresa CONSTRUTORA OAS S/A foi citada na operação Lava Jato. Analisando a movimentação da empresa nós Chamaram atençãoalgumas transações envolvendo empresas de consultoria, onde não se identificou o motivo dessas transações. Verificamos que os sócic^Jsao pessoas politicamente expostas além de possuir processos criminais. suuc^

A empresa JD ASSESSORIÂ E CONSULTORIA LTDA(não correntista), que possui como sócios JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (nãocorrentista), condenado devido participação no esquema do mensalão, e LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (não correntistal rerPhPu riaempresa CONSTRUTORA OAS S/A o valor de R$450.480,00. Segue lançamentos: correnUsta), recebeu da

DPF DPF DPP DPP02/02/2009 28.155,00 D

02/03/2009 28.155,00 D

01/04/2009 28.155,00 D

30/04/2009 28.155,00 D

29/05/2009 28.155,00 D

03/08/2009 28.155,00 D

01/09/2009 28.155,00 D

01/10/2009 28.155,00 D

03/11/2009 28.155,00 0

01/12/2009 28.155,00 D

01/03/2010 28.155,00 D

31/03/2010 28.155,00 D

03/05/2010 28.155,00 D

01/06/2010 28.155,00 D

01/07/2010 28.155,00 D

02/08/2010 28.155,00 D

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

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DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

Banco 1 Agencia 1506 Conta 140490 JD ASSESSORIÂ E CONSULTORIA LTDA 03008230000195

A empresa AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (não correntista), que possui como sócios LUIZ GUSHIKEN (não correntista) ex-

SrrÍ^^TsVgL ^^^^(l*°">' <«*»> «° «-"" CONSTRUTORA OAS

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31/03/2009 28.155,00 D

03/11/2009 28.155,00 D

01/03/2010 28.155,00 D

30/03/2010 28.155,00 D

30/04/2010 28.155,00 D

30/06/2010 28.155,00 D

30/07/2010 28.155,00 D

30/08/2010 28.155,00 D

30/09/2010 28.155,00 D

05/04/2011 32.771,40 D

05/05/2011 32.771,38 D

06/06/2011 32.771,40 D

05/07/2011 32.771,40 D

04/08/201132.771,40 D

02/09/2011 32.771,40 D

05/10/2011 32.771,40 D

10/11/2011 35.163,71 D

05/12/2011 35.163,71 D

05/01/2012 35.163,71 D

03/02/2012 35.163,71 D

05/03/2012 35.163,71 D

05/04/2012 35.163,71 D

Banco 1 Agencia 929 Conta 325139 AGH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08859379000100

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

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DPF

DPF

DPF

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DPF

DPF

DPF

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DPF

DPF

04

DPF

DPF

DPF

A empresa LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA (não correntista), que possui como sócios LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA (não

correntista), ex diretor de política monetária do Banco Central o qual foi acusado de suspeita de sonegação fiscal/evasão de divisas, e LACAN

ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (não correntista), recebeu da empresa CONSTRUTORA OAS S/A Ovalor de

R$539.637,50. Segue lançamentos:

DPF28/01/2010 70.387,50 D

16/03/2010 70.387,50 D

Banco 409 Agencia 499 Conta 1137060 LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA 0483784

09/04/2010 70.387,50 D

05/05/2010 70.387,50 D

14/06/2010 70.387,50 D

05/07/2010 93.850,00 D

10/08/2010 93.850,00 D

Banco 341 Agencia 8499 Conta 88923 LACAN PARTICIPAÇÕES LTDA 04837848000120

■ DPF : -

DPF

DPF

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DPF

DPF

DPF

Em 2010 a empresa realizou diversas doações para candidatos/partidos políticos, no total de aproximadamente 50 milhões de reais sendo as

mais expressivas as listadas abaixo:

23/04/2009 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251

05/04/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251

05/05/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251

12/05/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251

09/06/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3323 Conta 1300148 PARTIDO DOS TRABALHADORES 50866821000183

14/06/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES 676262000251

18/06/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 542 Conta 8542 PARTIDO DOS TRABALHADORES 28020899000123

23/06/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 2863 Conta 1011308 DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL 1633890000131

01/07/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 190357 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 59941682000180

02/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 190357 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 59941682000180

02/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 563 Conta 359702 ELEIÇÃO 2010 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL S 12191192000140

02/08/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 1374 Conta 130003 ELEIÇÃO 2010 ALOIZIO MERCADANTE OLIVA G012181719000155

03/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3423 Conta 193364 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 59941682000180

05/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163 ,,

05/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 1518 Conta 209970 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO 12200121000166

06/08/2010 1.00Q.000.00 D Banco 1 Agencia 4870 Conta 2010135 ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR 12174245000114

09/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 4500 Conta 1317 ELEIÇÃO 2010 GLEISI HELENA HOFFMANN SENA 12179554000187

11/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163

11/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 304 Conta 627615 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRORJ DISTR112191576000162

11/08/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 304 Conta 627599 ELEIÇÃO 2010 MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORT 12168445000164

13/08/2010 1.500.000,00 D Banco 341 Agencia 198 Conta 535718 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 3653474000120

18/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138

18/08/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 717 Conta 1313134 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF NACION 12101096000163

18/08/2010 500.000,00 D Banco 104 Agencia 668 Conta 21420 ELEIÇÃO 2010 EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA S 12168991000103

19/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 4020103 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 1421697000137

25/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3323 Conta 149292 PARTIDO DOS TRABALHADORES 50866821000183

25/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRSILEI 676213000138

26/08/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 4020103 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO 1421697000137

Ot/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACION 12181907000183

01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 4870 Conta2010135 ELEIÇÃO 2010 JAQUES WAGNER GOVERNADOR 12174245000114

01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE676213000138

01/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850454 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP DISTRI 12154857000145

08/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138

09/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE 676262000251

15/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI676213000138

15/09/2010 500.000,00 D Banco 341 Agencia 563 Conta 359702 ELEIÇÃO 2010 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL S 12191192000140

22/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 676213000138

29/08/2010 1.500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE 676262000251

30/09/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 1321331 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACI 676262000251

Página: 5/17

30/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 1518 Conta 209970 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO 1220012100016630/09/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 3344 Conta 130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACI 67626200025101/10/2010 500.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850454 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP DISTRI 1215485700014518/10/2010 1.000.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FIN SP NAC 1218190700018321/10/2010 500.000.00 D Banco 1 Agencia 3604 Conta 15156 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILE 67621300013821/10/2010 850.000,00 D Banco 1 Agencia 18 Conta 850500 ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO SP NACION 12181907000183

!t,SanÇnn°™ tra"s,fçães e™°^° Partidos políticos nos chama atenção o fato da OAS ter recebido em 06/07/2010 um cheque no valor deR$250.000,00 emitido pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, banco 001, agencia 0010, conta 5101071637. TjFF

DPf DPF DPF 'TRANSAÇÕES A CRÉDITO

DPF TíPPTRANSAÇÕES VALOR DAS TRANSAÇÕES QUANTIDADE DE TRANSAÇÕESCAMBIO R$684.528,68 18

COBERTURA SDO DEVEDOR R$8.435.099,52 5

CRED OP SWAP R$1.632,46 1

CREDITO TED R$724.676.031,54 362

DEP CHEQUE R$624.175,65 102

DEP DINHEIRO R$11.678,62 91

DESBLOQUEIO JUDICIAL R$24.855,44 4

DEVOL RECURSO DISP R$20.720,21 10 r^nr

DEVOLUÇÃO DOC R$43.264,05 30

DISPONIB COMO DINHEIRO R$394.973,92 13 r\QC __»..ESTORNO R$20.109,43 16

OUTROS CRÉDITOS R$13.536.415,49 8

RES T(T PUB COMPROMIS R$68.000.527,82 1

RESG PAP RENDA CDB-RDB R$341.195.877,55 41

RESULTADO OPER SWAP R$35.963,13 4

TED MESMA TITULARIDADE R$476.380.200,00 453

TRANSF DA CTA CORRENTE R$169.260.900,00 22

TRANSFDACTAINVESTIMR$171.019.591,1133TRANSF INTERNA R$7.122.961,44 18

TRANSFER P-DOC R$124.692,00 77

Total Geral R$1.981.614.198,06 1309

DPF DPF DPF DPFAmostra Transagpf ^

Envolvidos Lava Jato

DPF DPF DPF npp17/07/2013 TRANSF CONNECT BANK 120.002,00 C

Banco 399 Ag 0198 Conta 01982150200 IPOJUCAN FORTUNATO B FERNANDES 19758065653

1/2010 TED DIFERENTE TITULAR 580.519,67 C

:o 356 Ag 0731 Conta 001727001 CONSÓRCIO CONPAR 08968718000188

26/06/2013 CREDITO TED 52.183,73 C

Banco 033 AG 3731 Conta 130004194 CONSÓRCIO CONPAR 08968718000188

DPF DPF DPF DPf DPFTeds mesma titularidade:

02/01/2013 CREDITO TED 68.000.000,00 C

Banco 341 Agencia 0910 Conta 0000000115799 CONSTRUTORA OAS S/A 14310577003049

08/05/2009 TED MESMA TITULARIDADE 13.371.000,00 C

19/06/2009 TED MESMA TITULARIDADE 13.429.000,00 C

15/10/2009 TED MESMA TITULARIDADE 16.973.000,00 C

29/12/2009 TED MESMA TITULARIDADE 15.800.000,00 C

06/01/2010 TED MESMA TITULARIDADE 10.000.000,00 C

28/05/2010 TED MESMA TITULARIDADE 20.078.000,00 C

24/06/2010 TED MESMA TITULARIDADE 15.000.000,00 C

22/09/2010 TED MESMA TITULARIDADE 16.301.200,00 C

04/01/2011 TED MESMA TITULARIDADE 10.000.000,00 C02/07/2012 CREDITO TED 18.248.600,00 C

05/07/2013 CREDITO TED 22.351.500,00 C

27/12/2013 CREDITO TED 20.000.000,00 C

Banco 237 Agencia 2372 Conta 0000001748270 CONSTRUTORA OAS LTDA 14310577003049

08/06/2011 TED MESMA TITULARIDADE 23.412.500,00 C

28/12/2011 TED MESMA TITULARIDADE 40.000.000,00 C

Banco 033 Agencia 2239 Conta 0000130000031 CONSTRUTORA OAS LTDA 14310577003049

DPF DPF27/12/2013 CREDITO TED 30.000.000,00 C

Banco 104 Agencia 1652 Conta 0030000005013 CONSTRUTORA OAS SA 14310577003049

DPF DPf DPf DPfTRANSAÇÕES/^O

TRANSAÇÕES VALOR DAS TRANSAÇÕES QUANTIDADE TRANSAÇÕES

Página: 6/17

DPF

«PF

DPF

AGUA/LUZ/TELEFONE R$684.239,31 17

APL PAP RENDA CDB-RDB R$183.818.900,00 21

APL TIT PRIV COMPROMIS R$67.998.568,36 1

APLIC RF REC TRANSITO R$143,442.000,00 4

BLOQUEIO JUDICIAL R$91.255,365

CAMBIO FINANC R$612.135,37 3

CAMBIO IMPORT R$2.996.758,04 35

CAMBIO OUTRS OP R$2.486.134,29 36

COBERTURA SDO DEV Cl R$8.435.099,52 5

COMPROMISSOS DIVERSOS R$6.482.782,93 8

CONTAS/CARNES R$13.913.492,11 75

DEBITO OPERAÇÃO SWAP R$2.105.663,91 5

DUPL/TIT/BLOQ R$7.491.004,56 88

EMISSÃO DE TED R$27.100.086,495

EMISSÃO DOC COMPE R$222.186,61 10

ENCARGOS/JUROS/MORA R$279.242,42 87

ESTORNOS R$23.834,09 6

IMPOSTOS(INSS, IPVA, IPTU, ISS) R$30.502.299,94 84

ORDEM DE PAGAMENTO R$23.036,70 5

OUT. DÉBITOS C.INVEST. R$17.038.883,59 2

OUTROS DÉBITOS R$1.168.324,03 8

PAGTO FORNECEDOR R$207.100.194,17 976

PAGTO SALÁRIOS R$391.253.062,15 227

PARCELA FINANC EMPREST R$2.711.750,34 24

PARCELA FINANC FINAME R$506.890,40 40

REEMB DESPESAS R$50.184,90 34

TARIFAS R$119.725,61 1022

TRANSF P/ CTA CORRENTE R$171.043.213,24 35

TRANSF P/ CTA INVESTIM R$169.260.900,00 22

TRANSF TITUL DlSP t R$522.641.431,27 132

Total Geral R$1.981.603.279,70 3022

DPFCitados na Operação Lava Jato:

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF DPF08/09/2010 140.775,00

Banco 341 Agencia 355 Conta 827551 RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA CNPJ 822732500011

31/05/2010 226.337,61

Banco 237 Agencia 3121 conta 207446 ALDEMAR MORAES FILHO CPF 11405783591

31/05/2010 736.715,68

Banco 341 Agencia 3001 Conta 53200 CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHAE 11307013520

DPF DPF DPF21/10/2009 317.572,07

Banco 237 Agencia 3395 Conta 1777696 ENGEVIX ENGENHARIA SC LTDA 00103582000131

10/12/2010 225.240,00 D

Banco 1 Agencia 3340 Conta 137200 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA 356213000150

rransações Pagamento FornecedorDPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

03/07/2009 171.227,18 D

Banco 356 Agencia 689 Conta 17095096 PROUDFOOT CONSULTING SERVIÇOS DE CONSULT 826632700011107/08/2009 77.157,34 D

Banco41 Agencia 335 Conta 602899107 INTERQUADRAM INFORMÁTICA LTDA 358940050001901/08/2009 459.028,09 D

Banco 104 Agencia 1816 Conta 7424 ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA 693490170001555/10/2009 16.865.107,33 D

Banco 237 Agencia 2372 Conta 1739360 COTIA VITORIA SERVIÇOS E COMER 182622900014205/11/2009 399.825,00 D

Banco 409 Agencia 96 Conta 1133774 AGROPECUÁRIA FUKUROZAKI LTDA 3333642100014722/12/2009 317.138,08 D

Banco 1 Agencia 3420 Conta 173002 MANOEL MARCHETTIIND E COM LTDA 84148436000546

02/03/2010 750.800,00 D

Banco 237 Agencia 1785 Conta 238163 LVA LOGÍSTICA DE VALOR AGREGAD 75950300001378/06/2010 469.250,00 D

Banco 409 Agencia 240 Conta 1032012 AVP CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 6043804000154

7/07/2010 783.425,44 D

Banco 341 Agencia 445 Conta 8550 MCKINSEY COMPANY INC DO BRASIL CONSULT 440743670001254/09/2010 164.372,50 D

Banco 1 Agencia 3413 Conta 238139 LEONARDO HENRIQUE M DE OLIVEIR 89630650001443/12/2010 1.079.275,00 D

Banco 341 Agencia 8059 Conta 104508 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA 5279268000128

3/12/2010 375.400,00 D

lanço 1 Agencia4428 Conta 93050 TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA 10237638000102

1/08/2009 8.657.426,78 D

lanço 1 Agencia 3455 Conta 33839 LINHA AMARELA SA 974211000125

9/09/2010 1.573.678,00 D

Banco 237 Agencia 2872 Conta 51802 OXFORT CONSTRUÇÕES SA 61192308000170

4/03/2011 13.303.000,00 D

Banco 1 Agencia 3307 Conta 1234560 NORTE ENERGIA SA 12300288000107

4/07/2011 2.275.510,57 D

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

QPF

DPF

DPF

05

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

Página: 7/17

DPP

Banco 237 Agencia 426 Conta 1908022 NOVA ADVISORS CONSULTORIA EM N 12841824000173 DPF29/07/2011 1.000.000,00 D

Banco 745 Agencia 1 Conta 4902947 JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO 7810563572

26/08/2011 436.511,63 D

Banco 44 Agencia 1 Conta 11181601 COMPANHIA IBATIBA DE ASSESSORI 11903560000172

10/02/2012 649.049,25 D Banco 33 Agencia 4397 Conta 130009321 ZGB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRE 1046385000018018/04/2012 1.582.022,00 D

Banco 1 Agencia 2881 Conta 4002059 EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO A 5085845000140

DPF DPF DPF

DPF

DPf

DPfO cliente DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO e engenheiro sendo diretor da Construtora OAS SA, possuindo renda cadastrada de

R$50.000,00, tendo como co-titular RENATA COELHO PUPO que possui renda cadastrada de R$3.250,00. O cliente apresentou algumastransações expressivas conforme demonstrado abaixo:

DPF DPF DPF07/01/2015 CREDITO TED 639.524,00 C

CONSTRUTORA OAS S.A. CNPJ: 14310577000104 Banco: 341 Agencia: 910 Conta:91099

21/01/2015 EMISSÃO DE TED 8.500,00 D

Mesma Titularidade, Banco 237 Agencia: 2381 Conta: 83828

19/02/2015 EMISSÃO DE TED 19.500,00 D

Mesma titularidade Banco 341 Agencia: 9722 Conta: 9132 DPF

19/02/2015 EMISSÃO DE TED 10,500,00 D

REGINA CÉLIA COELHO CPF: 18487306837 Banco 104 Agencia: 2869 Conta: 13000229922

DPF DPF DPF

17/03/2015 PAGTO C/CHEQUE 001191 109.855,73 D

Nominal a MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL

23/03/2015 CH COMPENSADO 002001 266.000,00 D

Nominal a ALTO DA COLINA VERDE EMP E PARTICIPAÇÕES LTDADPF

27/03/2015 CH COMPENSADO 002005 8.000,00 D

27/03/2015 CH COMPENSADO 002003 19.800,00 D

Nominal a ADF ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA

DPF

DPF

DPf

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

DPF

Ocorrências:

IV-s) movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoas politicamente expostas ou pessoas de relacionamento próximo, não

justificada por eventos econômicos; Banco Central do Brasil - Carta-Circular n° 3 542 art 1o

DPF

DPF DPF DPF DPF

-BPP ■©PF2 - L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.

2DPF DPf DPF DPF

Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. 13.427.330/0001-00 Titular

Instituição urrLocal Ur

Data Valor em R$,_

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários S.A.SAO BERNARDO DO CAMPO-SP 1/4/2011 35.177.093,00

Informações Adicionais: O valor de R$ 35.177.093,99, corresponde ao aplicado em fundos no período de 04/2011 a 05/2015. Empresa é

cliente desde 03/2011, cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE

FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSiCQÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref: 03/2015). Possui como

sócios: - LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor

de R$ 3.753,36; - PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor

de R$ 6.636,09.

- Mercado de Fundos de Investimento

I - Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação

patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Instrução CVM n° 301

de 16/04/1999.

DPF I DPF DPF DPF

DPF DPF DPF2.2

Relacionados r»PP

L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ

13.427.330/0001-00

Tipo do Envolvimento

Titular

Instituição | Local | Data Valor Prêmio R$ | Valor em Operação R$

Página: 8/17

BB Corretora de Seguros e Administradora de

Bens S.A.

SAO BERNARDO DO CAMPO-

SP1/4/2011 0,00

Cb5.000,00

Informações Adicionais: O valorde R$ 5.000,00, corresponde ao aplicado em BRASILPREV no perfodo de 04/2011 a 05/2015. Empresa é

cliente desde 03/2011. cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE

FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref: 03/2015). Possui como

sócios: - LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor

de R$ 3.753,36; - PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor

de R$ 6.636,09.

Ocorrências:

SUSEP-445-Art.13-ll-c) propostas ou operações incompatíveis com o perfil socioeconômico, capacidade financeira ou ocupação profissional

do cliente, beneficiário, terceiros, e outras partes relacionadas; Susep-Circular n° 445 de 2/7/2012. - ••

DFF

Relacionados

CAMARGO CORRÊA S/A

LG ELECTRONICS DE SAO PAULO LIMITADA

SUEZ ENERGY SOUTH AMÉRICA PART

ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA

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JULIANA ZABUKAS DE ANDRADE

VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTDA

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

QUIP S.A.

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

FLEXBR TECNOLOGIA LTDA

DEMARCHI SOLUÇÕES ALIMENTAÇÃO

COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA

INSTITUTO VOTO

L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.

CONSTRUTORA OAS LTDA

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

IBERDROLA BRASIL S.A

MARCELA ASSIS DE OLIVEIRA QUILICI

ELEIÇÃO 2012 MARCOS CLÁUDIO LULA DA SILVA VEREADOR

CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA

LURIAN CORDEIRO LULA DA SILVA

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.

HELICÓPTEROS DO BRASIL SA HELIBRAS

RICARDO BATISTA AMARAL

DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA

SANDRO LUÍS LULA DA SILVA

LOJAS AMERICANAS S/A

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANE

LUlS CLÁUDIO LULA DA SILVA

UTC ENGENHARIA S.A.

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

NESTLÉ BRASIL LTDA.

DPF

CPF/CNPJ

01.098.905/0001-09

01.166.372/0001-55

01.370.013/0001-15

02.387.241/0001-60

02.731.894/0001-15

057.666.528-28

06.100.833/0001-00

070.680.938-68

07.211.747/0001-38

07.623.232/0001-45

09.067.735/0001-07

09.408.074/0001-36

11.140.147/0001-01

12.070.370/0001-84

12.293.218/0001-60

13.427.330/0001-00

14.310.577/0030-49

15.102.288/0001-82

15.295.139/0001-87

157.020.198-65

16.058.911/0001-00

16.622.166/0001-80

172.355.658-02

17.262.213/0001-94

17.262.213/0103-19

20.367.629/0001-81

229.068.786-34

27.197.888/0001-50

296.539.278-50

33.014.556/0001-96

33.412.792/0001-60

33.412.792/0035-00

33.938.119/0001-69

339.744.178-18

44.023.661/0001-08

60.316.817/0001-03

60.409.075/0001-52

DPF

Tipo do Envolvimento

Depositante

Depositante

Depositante

Depositante

Outros

Outros

Depositante

Gerente / Diretor

Depositante

Depositante

Outros

Outros

Outros

Outros

Depositante

Titular

Depositante

Depositante

Depositante

Outros

Outros

Oepositante

Outros

Depositante

Depositante

Depositante

Outros

Depositante

Outros

Depositante

Depositante

Depositante

Depositante

Outros

Depositante

Depositante

Depositante

Página: 9/17

INPOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. TJPF 60.452.752/0001-15 Depositante TJPF

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. 61.522.512/0001-02 Depositante

TETRA PAK LTDA 61.528.030/0001-60 Depositante

PIRELLI LTDA. 61.593.232/0001-95 Depositante

BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. 62.073.200/0001-21 Depositante

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS 62.360.268/0001-91 Depositante

-sw-CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 73.410.326/0001-60 Depositante

PAULO TARCISO OKAMOTTO 767.248.248-34 Gerente / Diretor

TERRA NETWORKS BRASIL S/A 91.088.328/0001-67 Depositante

Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Data Valor em R$

Banco do Brasil S.A. SAO PAULO-SP IPIRANGA-SP - 0301 130000 1/4/2011 52.333.636,17

Informações Adicionais: Os valores de R$ 27.064.400,64 e R$ 25.269.235,53, correspondem respectivamente aos créditos e débitos

movimentados no período de 04/2011 a 05/2015.

DPr DPF DPF DPFEmpresa é cliente desde 03/2011, cadastrada com natureza jurídica de Soe. Empresária Ltda., com atividade de SERVIÇOS DE

ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOÇÕES E FESTAS, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref:

DPF OPF HPPPossui como sócios:

- LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor de R$

3.753,36;

- PAULO TARCISO OKAMOTTO (02%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor de R$ 6 636 09

DPF DPF DPFConta Analisada ^W

AG 0301 C/C 130.000 _. _ _

DPF DPF DPF DPFMovimentação total a CRÉDITO no período foi de R$27.064.400,64, consistindoTED (R$18.330 65f,§7) DPFORPAG EXTERIOR (R$ 5.727.954,17)

TRANSFERÊNCIA (R$ 1.752.126,57) nnr

DEPÓSITO EM CHEQUE COMPE (R$ 903.053,94)

RECEBIMENTO FORNECEDORES (R$350.113,99)

DEPÓSITO ONLINE (R$ 500,00)

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Abaixo destacamos alguns depositantes/emitentes identificados:

- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A - R$ 2.849.837,93

- ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - R$ 1.573.225,64

- CONSTRUTORA OAS S.A.- R$ 1.447.578,52

- CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S/A - R$ 1.152,599,32

-CERVEJARIA PETROPOLIS S/A-R$ 899.161,68

- CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA - R$ 857,709,12

- BANK OF AMÉRICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. - R$ 817.599,32

- TERRA NETWORKS BRASIL S A - R$ 750.994,54

-CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - R$ 648.359,25

- TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. - R$ 631.908,46

- HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS - R$ 464.115,10

- INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA - R$ 450.132,41

- PIRELLI LTDA. - R$ 441.095,00

-ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - R$ 429.498,09

- IBERDROLA BRASIL S.A - R$ 415.818,00

- LOJAS AMERICANAS S.A. - R$ 409.211,28

- QUIP S.A (construção de embarcações grande porte) - R$ 378.209,00

- MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA - R$ 375.000,00

- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - R$ 358.059,88

- UTC ENGENHARIAS A- R$ 357.621,12

- NESTLE BRASIL LTDA - R$ 356.599,37

- ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - R$ 337.599,30

- CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A - R$ 337.185,66

-TETRA PAK LTDA- R$ 337.185,63

- CAMARGO CORRÊA S A - R$ 337.185,63

- DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA- R$ 327.164,42

- LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - R$ 293.205,00

- GDF SUEZ ENERGY LATIN AMÉRICA PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 226.178,50

- VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTDA - R$ 223.850,00

- INSTITUTO VOTO- R$ 223.850,00

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS - R$ 200.000,00

Emitente / País - Orpag exterior:

- BUREAU CONSULTING DE CONFERENCIANTE/ EUA - R$ 802.640,15

- BTG PACTUAL US CAPITAL CORP. / EUA - R$ 351.633,28

ENDESA S.A. / ESPANHA - R$ 349.543,70

-CONSTRUTORA OAS LTDA/ EUA- R$ 342.777,77

TV AZTECA S A DE C V / MÉXICO - R$ 322.889,37

1/CENTRO DE FORMACION Y ESTÚDIOS EN / EUA- R$ 317,204,04

CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE / EUA - R$ 315.565,86

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