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G. Ações de Qualificação da Política de Planejamento e Gestão

G.1 Ações de Planejamento e Administração

As ações de planejamento e administração pautam-se, principalmente, na Qualificação da Gestão e no Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional, tendo presente os compromissos institucionais e a orientação estratégica da Reitoria para a gestão 2011 - 2013. Nesta ótica, a Vice - Reitoria de Administração, juntamente com as unidades administrativas e departamentais, desdobrou os seguintes projetos em 2011:

a) Plano Estratégico de Investimentos b) Análises de Viabilidade c) Programa de Capacitação de Gestores Acadêmicos e Técnicos. d) Aperfeiçoamento da Metodologia de Avaliação de Desempenho. e) Plano de modernização do SIE. f) Metodologia para Análise e Melhoria dos Processos de Trabalho. g) Planejamento Financeiro e Orçamentário.

a) Plano Estratégico de Investimentos

A elaboração do plano estratégico de investimentos com detalhamento das origens de recursos buscou diagnosticar as necessidades de investimentos e a possibilidade de planos de financiamento para itens como equipamentos de informática, multimídias; climatização de salas de aula e espaços internos; elaboração do projeto para modificações no acesso à rodoviária; rejuvenescimento dos espaços institucionais no campus Ijuí; estrutura de telefonia; atualização tecnológica dos laboratórios de ensino; elaboração de projeto para construção do ginásio de Santa Rosa; estrutura física da Unidade de Educação Continuada e do laboratório do curso de Estética e Cosmética; continuidade das obras para conclusão do Hospital Veterinário e Unidade de Saúde Animal.

O levantamento das necessidades de investimento em equipamentos de informática e de multimídias oportunizou a elaboração de um plano de reposição anual e o plano de financiamento para aquisição dos equipamentos. Para a reestruturação telefônica foi elaborado o plano e orçamento para aquisição de novas centrais telefônicas.

O diagnóstico das salas de aula e espaços administrativos climatizados identificou as necessidades de climatização e a elaboração de um cronograma de investimentos.

A ocupação dos espaços físicos disponíveis foi mapeada e adequada à reestruturação departamental, adequação de salas para construção de laboratórios e mudança da Coordenadoria de Educação a Distancia para o Campus Ijuí. Para o rejuvenescimento dos espaços institucionais está sendo elaborado o projeto e orçamento para pinturas em diferentes cores nos prédios, adequação da iluminação, dentre outros aspectos.

O diagnóstico dos laboratórios de ensino e análise feita por todos os coordenadores apontou as necessidades de investimentos. A escala de prioridades das demandas propiciou a elaboração de um cronograma para a atualização e qualificação destes laboratórios.

Em 2011, o projeto de diagnóstico dos laboratórios de ensino e prestação de serviços concluiu o levantamento dos custos, revisão dos preços das análises e resultado econômico do Laboratório de Solos e laboratório de Sementes. Para a implantação do Laboratório de Bromatologia do Hospital Veterinário foram elaborados os fluxos operacionais, a projeção de custos e a precificação das análises.

Com relação aos investimentos em estruturação física, a Unidade de Educação Continuada foi adequada ao novo propósito, as instalações físicas do laboratório do curso de Estética e Cosmética

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foram concluídas, faltando adequações internas. As adequações físicas resultantes da reestruturação departamental estão em fase de conclusão. Para a conclusão da construção do Hospital Veterinário foi elaborado o detalhamento do fluxo de desembolsos.

b) Análises de Viabilidade

Em 2011 foram elaboradas análise de viabilidade econômico financeiras dos cursos ofertados na modalidade a distância, da UNIÓLEOS e da EFA.

Foram elaboradas planilhas para identificar e analisar os custos dos cursos de graduação EaD da UNIJUÍ. Tendo por parâmetro a matrícula de alunos e créditos, a execução orçamentária do 1º semestre de 2011, o modelo de matriz de custos denominada “Base Zero”, que objetiva projetar a situação ideal de um curso. Esta matriz considera a semestralidade normal e o preenchimento integral da oferta de vagas no curso. Apura o custo direto e a margem de contribuição direta, o ponto de corte, o custo indireto, o resultado do curso e o ponto de equilíbrio que apontou o número mínimo de alunos para viabilizar o curso com sua margem de contribuição. Nesta matriz, não há rateio das despesas administrativas e financeiras da Instituição.

Na sequencia, foram calculados o ponto de corte, custos diretos, ponto de equilíbrio específico, ponto de equilíbrio operacional e ponto de equilíbrio global. O abaixo apresenta o modelo utilizado.

A análise de viabilidade econômico financeira da UNIÓLEOS demonstrou que as receitas executadas pela unidade de 2008 a 2011 foram insuficientes para a cobertura dos custos diretos, gerando déficits sucessivos durante esses anos.

O diagnóstico realizado no Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA foi analisado pelo Conselho Diretor, que determinou mudanças na estrutura administrativa e nas atividades da mantida. Um conjunto de ações para o reposicionamento da mantida foi iniciado em 2011 a fim de viabilizar a sua sustentabilidade e atender às recomendações dos conselhos superiores da FIDENE.

c) Programa de Capacitação de Gestores Acadêmicos e Técnicos.

O Programa de Educação Continuada para Gestores e Técnicos-Administrativos objetiva oportunizar aos técnicos-administrativos e gestores a partir do processo de avaliação de desempenho, qualificações que lhes garantem o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais; criar na instituição um ambiente organizacional que tenha como princípio norteador a aprendizagem. Nesta ótica, as ações propostas foram divididas para gestores e para técnicos administrativos e de apoio. Para os gestores foram desenvolvidas as capacitações: Dois Dias Sem Telefone: Fortalecendo os Laços de Equipe; Apresentação do Plano de Trabalho da Reitoria da Unijuí – Gestão 2011/2013; Avaliação de Desempenho – 2º etapa: Reafirmando convicções e conceitos e Feedback para Gestores.

Para os técnicos-administrativos e de apoio foram desenvolvidas as capacitações, que podem ser conferidas no relatório da Coordenadoria de Recursos Humanos, neste documento. : Noções de

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Atendimento em Primeiros Socorros Ijuí, Santa Rosa; Noções e Funcionamento do SIE Remoto; Sistema de Arquivos; Capacitação Equipe CAA Santa Rosa, Três Passos e Panambi; Capacitação: Primeira Avaliação Desempenho; Capacitação Atendimento EFA; Aperfeiçoamento do Processo de Avaliação; Reunião Preparatória: Vestibular Inverno 2011; LIBRAS na Universidade; Arquivo FIDENE; Capacitação para Atendentes de Matrícula; Fisiologia do Corpo Humano; Aperfeiçoamento do Processo de Avaliação; Acolhendo Docentes; Documentos oficiais na Universidade: estrutura e forma; Capacitação Secretárias e Assistentes de Departamento; Marketing Institucional e Apresentação Vestibular Verão 2012.

No ano de Em 2011, a Reitoria utilizou o Painel de Indicadores Estratégicos para monitorar o desempenho de indicadores importantes apresentados no modelo abaixo:

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Quanto ao desenvolvimento da ferramenta BSC - Balanced Scorecard para Businees Inteligency (Inteligência de Negócios) que objetiva construir uma base sólida de informações para tomada de decisões compartilhadas entre unidades, as discussões sobre o software foram iniciadas em 2011. Ficou definida a ferramenta desenvolvida pela AVMB, empresa que presta suporte ao SIE, que permite acompanhar graficamente indicadores estratégicos e operacionais alimentados a partir de uma base de dados.

Quanto à revisão do processo de oferta das disciplinas dos cursos de graduação, a VRA utilizou uma ferramenta de planejamento semestral denominada PAD – Planejamento das Atividades Docentes. Esta ferramenta especifica as disciplinas ofertadas, os professores que ministrarão estas disciplinas, as horas de pesquisa, de extensão, horas administrativas, constituição de horas positivas e negativas, dentre outras.

d) Aperfeiçoamento da Metodologia de Avaliação de Desempenho

O Programa de aperfeiçoamento da metodologia de avaliação de desempenho dos técnicos- administrativos – 2011 objetivou aprofundar o processo de avaliação de desempenho dos técnicos- administrativos com vistas a equalizar o desempenho pessoal atrelado à obtenção de resultados institucionais; ter na avaliação de desempenho um instrumento de gestão das pessoas, capaz de mensurar o desempenho dos técnicos administrativos; conceber um programa de capacitação de gestores e técnicos-administrativos a partir dos elementos explicitados na avaliação de desempenho; estimular na cultura organizacional a avaliação e o feedback como elementos capazes de contribuir no processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos técnicos-administrativos. Dentre as ações desenvolvidas cita-se a revisão do mapa de competências e suas dimensões de enquadramento; apresentação da sistemática revisada do processo de avaliação de desempenho e a execução do novo ciclo de avaliação de desempenho.

Quanto à introdução de Indicadores de Desempenho nas Unidades Administrativas (BSC) utilizou-se a Matriz de Indicadores Operacionais que acompanhou mensalmente um conjunto de indicadores das unidades administrativas. O quadro abaixo apresenta o modelo.

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e) Plano de modernização do SIE.

A Atualização tecnológica – Tecnologia WEB visa manter o sistema atualizado e criando novas interfaces com o usuário no portal institucional. Em 2011, o desenvolvimento de novas ferramentas para WEB, voltadas ao uso dos públicos da universidade (Professores e Alunos) abrangeu: Pedido de documentos WEB; Biblioteca Digital; Portal Conecta; Avaliação Desempenho; Revistas eletrônicas Unijuí; Site Educação Continuada, Site Graduação; iniciado Site para Pesquisa, Extensão, Mestrado e Doutorado.

Quanto à validação de relatórios/consultas para verificar o resultado apresentado por relatórios do sistema de forma a garantir que o tipo de informação apresentada atendeu às demandas da VRG.

No que se refere à avalição dos processos de trabalhos e identificação das prioridades, em 2011, iniciou-se os trabalhos para a informatização do contas a pagar, contas a receber e controle de cheques via SIE.

A informatização da estrutura de custos dos cursos de graduação implica na montagem do PPC dos cursos via fluxo no Sistema. Em 2011, as planilhas dos cursos de graduação foram elaboradas de forma manual, contemplaram os cursos com oferta no vestibular de verão 2012 e apresentaram o ponto de corte, o ponto de corte dos custos diretos, ponto de equilíbrio específico, ponto de equilíbrio operacional e ponto de equilíbrio global.

f) Análise e Melhoria dos Processos de Trabalho.

A Vice-Reitoria de Administração elaborou uma matriz de análise dos processos e planos de melhoria de trabalho da pasta. Esta matriz foi constituída a partir do plano de ação da VRA para 2011 e efetivamente monitorou os processos de trabalho da pasta.

Os processos de trabalho que envolvem a Contabilidade na FIDENE foram diagnosticados a partir de uma Metodologia de Análise e Melhoria de Processos.

O projeto da Contabilidade busca aperfeiçoar os processos contábeis no âmbito da FIDENE contemplando as dimensões da Controladoria. Em 2011, executou a análise e proposição de melhorias nos subsistemas da CFIN, COINF, COMPRAS e está em elaboração na CRH, Núcleo de Contabilidade e Orçamento, CPS.

O projeto de melhorias nas secretarias de departamentos buscou promover a adequação entre as funções e atribuições dos secretários executivos, secretários de cursos, assistentes e auxiliares de departamentos e de curso, bem como o alinhamento organizacional dos processos (trabalho), das pessoas (chefias, coordenações e técnicos administrativos), das estratégias (excelência acadêmica, sustentabilidade, qualificação da gestão) e dos usuários (internos e alunos). Em 2011, juntamente com a reestruturação departamental, foram concluídos: mapeamento dos processos de trabalho; descrição das atividades em cada processo; análise dos processos de trabalho; projetos de qualificação executados, apresentação no COGEST e participação da VRA no Fórum de Secretários Executivos.

O projeto de renovação do Orçamento Programa objetivou aperfeiçoar o orçamento-programa na perspectiva de efetivamente ser um instrumento de planejamento, execução e controle dos recursos financeiros que atenda os diferentes níveis de decisão da Instituição. Em 2011 foram concluídas as etapas do projeto tendo como parâmetro a análise da execução do orçamento do ano vigente por programa de trabalho, considerando as atividades, para elaboração do orçamento do ano seguinte e a constituição de novos fundos.

O Projeto de capacitação da Central de Atendimento ao Aluno, que visa desenvolver competências técnicas e comportamentais nos integrantes e futuros integrantes da CAA com vistas à qualificação do processo de atendimento aos alunos, foi implantada na CAA e capacitou as equipes de

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todos os campi, bem como a reorganizou os processos de trabalho nos campi Panambi, Três Passos e Santa Rosa.

O Projeto de formação para secretários (as) e atendentes de cursos, que objetiva qualificar os secretários e atendentes dos cursos sobre o aplicativo Rematrículas para implantação dessa atividade nos Departamentos e CAA, no 2º semestre de 2011 desenvolveu a formação dos Secretários e Atendentes de Cursos sobre normas acadêmicas e o uso do módulo acadêmico do SIE, para padronização e gerenciamento dos processos acadêmicos.

O projeto para otimização das estruturas de atendimento à rematrícula, que busca qualificar o processo de rematrícula através da orientação pelo departamento, cobrar saldos e reemitir boletos nos trancamentos e cancelamentos, operacionalizou em 2011 a parte acadêmica da rematrícula no departamento e parte financeira na CAA, sendo que os trancamentos de curso e cancelamento de componentes são efetivados na CAA.

O projeto de adequações das Compras oficializou a Ordem de Serviços 01/2011, que dispõe sobre a compra de bens de caráter permanente, materiais de consumo e contratações de serviços no âmbito da FIDENE e suas Mantidas. Ainda, organizou a Instrução Normativa 1/2012, que dispõe sobre o Funcionamento da Comissão Permanente de Licitação e do Processo de Compras na FIDENE. Foram iniciadas as discussões sobre a implantação do Pregão Eletrônico.

Em 2011 foi elaborado o plano de ação para os projetos da Unidade de Educação Continuada, que objetivam qualificar a gestão dos processos de trabalho: tramitação, operacionalização e monitoramento dos cursos de pós-graduação, extensão e outros cursos que tramitam pela Unidade. Realizou-se a revisão e análise da processualidade e dos fluxos dos projetos.

O projeto da Filantropia e Responsabilidade Social buscou definir a sua operacionalidade contemplando: Filantropia, Fundo de Assistência Social, Balanço Social, Prestação de contas aos órgãos públicos. Em 2011, foi realizado o mapeamento dos processos de trabalho, descrição das atividades e dos fluxos, prazos e responsabilidades dos envolvidos.

g) Planejamento Financeiro e Orçamentário.

A Resolução de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Programa e os relatórios Contábeis são instrumentos de planejamento e de controle orçamentário que norteiam as ações e indicam os limites operativos de curto prazo no âmbito da FIDENE e suas mantidas. Em março de 2011 foi efetuada a Revisão Orçamentária e uma nova projeção foi aprovada nos conselhos superiores. A utilização do quadro de acompanhamento da operacionalização, constante no parecer do CONSU 08/2011, facilitou e contribuiu para a implementação das orientações do conselho. O documento do Relatório e Balanço (Volume II) apresenta as análises destes instrumentos.

Outro instrumento de gestão financeira é o Fluxo de Caixa, que permite avaliar as alternativas de investimentos e as razões que provocam as mudanças da situação financeira da empresa, até mesmo os motivos das eventuais variações do capital de giro. No ano de 2011, foi elaborado o Fluxo de caixa para o ano e o triênio com os resultados da atual operação BERGS e identificação dos novos pontos de estrangulamento.

Em 2011, o planejamento da concessão de FIES foi constituído levando em conta a manutenção dos pagamentos dos impostos em dia e a cobertura do fluxo de caixa do 2º semestre 2012 em diante. A manutenção da programação de liberações implica no cumprimento com o calendário de processamento de contratos e liberação de recursos pelo MEC e FNDE. O total contratado em 2011 foi de R$ 8.094.601,00. A UNIJUÍ participou das reuniões do Grupo de Trabalho Fies/Prouni com o objetivo de acompanhar o progresso dos trabalhos e defender os interesses da FIDENE, bem como constituir as estratégias em relação ao assunto.

A oferta de bolsas Prouni é planejada na mesma proporção do ingresso de novos alunos nos cursos de graduação, levando em consideração a projeção da necessidade de Filantropia. A oferta de bolsas Prouni em 2011 foi de R$ 10.323.000,00.

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G.2 Gestão Econômica e Financeira

A gestão econômica e financeira constitui-se em uma dimensão importante para a sustentabilidade da Instituição. Dentre as ações desenvolvidas na Vice-Reitoria de Administração no ano de 2011, cabe citar: o monitoramento da quota de créditos e de alunos matriculados nos cursos de graduação, os orçamentos dos cursos de pós-graduação, os orçamentos dos cursos de graduação nas modalidades presencial e EaD, a matriz econômica dos cursos de graduação EaD, as ações de apoio aos estudantes, as ações de qualificação patrimonial e de informática, o monitoramento da Quota de Pessoal, os acordos com os Sindicatos, avaliação de Desempenho e ações de fortalecimento da imagem da Instituição.

a) Quota de créditos e alunos matriculados nos cursos de graduação

Para o OP 2011 foram orçados inicialmente 258.193 créditos (133.441 no primeiro semestre e 124.752 no segundo semestre). Esta projeção representou um decréscimo de 1,73% do montante realizado no ano anterior. Em março de 2011 foi realizada a revisão orçamentária, sendo aprovada nos Conselhos Superiores uma nova Quota de Créditos: 262.107 créditos (133.440 no primeiro semestre e 128.667 no segundo semestre). A quantificação financeira destes créditos considerou um acréscimo de 5,7% no valor o crédito praticado em 2010. O quadro a seguir apresenta a quota de créditos executada em 2010, a quota de créditos projetada e executada em 2011, bem como a projeção para 2012.

Quota de Créditos 2010 e 2011 e projeção OP 2012

Nos cursos presenciais, os créditos executados em 2011 representam 0,65% a mais do que o orçado na revisão orçamentária, visto que foram efetivados 263.821 créditos, de um total de 262.107 créditos orçados na revisão orçamentaria realizada no mês de março. A execução dos créditos matriculados em 2011 demonstra um aumento de 0,4% em relação ao ano de 2010.

Na análise dos créditos matriculados nos cursos inseridos na tabela 1 observa-se uma redução de 2,77% em relação ao ano de 2010, principalmente nos cursos de Licenciatura. Com relação aos cursos da tabela 2, observa-se um crescimento de 9,33% em relação ao ano de 2010, principalmente nos cursos das Engenharias. Na análise dos créditos matriculados nos cursos da tabela 3, percebe-se uma

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elevação de 3,16% se comparado com os créditos matriculados em 2010. Notadamente, este aumento justifica-se pelo acréscimo de créditos matriculados no curso de Medicina Veterinária.

Nos cursos da modalidade a distância, a execução das matrículas dos alunos em 2011 representa 95% do orçado no primeiro e no segundo semestre de 2011, mantendo a média de alunos matriculados em 2010. Se comparado o número de alunos matriculados no ano de 2011 em relação ao ano de 2010, observa-se uma redução de 6,46% no 1º semestre e de 4,39% no segundo semestre de 2011.

A constituição da Quota de Créditos 2012 resultou do ciclo de reuniões realizado pela Vice-Reitoria de Administração com as chefias de departamentos e coordenadores de curso. A base de cálculo foi o número de alunos e a média de créditos matriculados no primeiro semestre de 2011, o número de possíveis formandos em 2011 e a previsão de ingresso nos vestibulares de 2012. A taxa de evasão dos alunos ingressantes pelo vestibular de verão 2011 e a taxa de evasão do primeiro para o segundo semestre contribuíram para a projeção. A partir disso, cada departamento validou a previsão de créditos para os cursos presenciais e de alunos para os cursos da modalidade a distância para o ano de 2012.

O OP 2012 está projetando para os cursos de graduação presenciais um montante de 262.879 créditos (134.528 no primeiro semestre e 128.351 no segundo semestre). Esta projeção representa uma redução de 0,35% do montante de créditos executados em 2011.

Para os cursos de graduação da modalidade a distância, o OP 2012 está projetando 1.049 alunos no primeiro semestre e 1.013 alunos no segundo semestre, o que significa a manutenção dos mesmos patamares executados em 2011.

De acordo com o OP 2012, a receita bruta do ensino de graduação projetada é de R$ 83.387.093,99. Deste montante, o percentual de 50,6% advém da denominada “Tabela 1”; 26% da “Tabela 2”; 17,9% da “Tabela 3”; 5,4% se referem às ofertas na modalidade a distância e 0,1% de cursos do regime especial e artigo 51.

Da receita bruta do ensino de graduação, descontadas as bolsas lineares dos cursos, é obtida a receita líquida projetada em R$ 77.058.493,70. Deste montante, o percentual de 49% advém da denominada “Tabela 1”; 28,1% da “Tabela 2”; 16,9% da “Tabela 3”; 5,9% se referem as ofertas na modalidade a distância e 0,1% de cursos do regime especial e artigo 51. Vale lembrar que a melhora na participação dos cursos a distância no montante da receita líquida decorre da não incidência de bolsa linear nestes cursos.

b) Base de dados

Na VRA elabora-se a planilha de atualização mensal / semestral de todos os alunos matriculados na Unijuí nos cursos de graduação (desde 1992), pós-graduação lato sensu e stricto sensu (desde 2007) e cursos de extensão de todos os campi. As planilhas dividem-se em:

a) Planilha alunos graduação: atualização mensal do número de alunos matriculados na Unijuí nos cursos de graduação e demonstra a evolução da matrícula inicial, matrícula final e evasão.

b) Planilhas de créditos matriculados na graduação: demonstra a evolução, por curso, do número de créditos matriculados no início do semestre e ao final do semestre.

c) Planilha do vestibular: dados atualizados de todas as edições de vestibular que são realizados pela Universidade. Apresenta o número de vagas, de inscritos e de alunos matriculados por curso, por campi e por modalidade de ensino, evasão dos vestibulandos.

d) Planilha de Alunos Formandos: a cada início de semestre, após realizadas as solenidades de colação de grau, é encaminhado pelo Setor de Formandos para a VRA o número de alunos graduados por curso e campus.

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e) Planilha Alunos de Pós-graduação: são atualizados os dados mensalmente referentes aos cursos que estão em andamento e os que estão iniciando com seus respectivos valores e números de alunos matriculados.

f) Planilha Alunos Cursos de Extensão: são atualizados os dados mensalmente dos cursos que estão em andamento e os que estão iniciando com seus números de alunos matriculados.

c) Projeção de custos dos cursos

A projeção de custos apoia a política institucional para a análise da viabilidade econômica de todos os cursos de graduação e pós-graduação, presenciais ou EaD, para a primeira edição. Aos cursos já existentes que sofrem alteração no seu Projeto Pedagógico de Curso - PPC que possa impactar financeiramente no resultado do curso, é realizado uma nova projeção financeira para avaliar o desempenho do mesmo.

Orçamentos dos cursos de pós-graduação

A partir de 2011, os orçamentos dos cursos de pós-graduação presenciais ou EaD, são elaborados a partir do que foi especificado na ficha técnica para projeção de custos de projetos de pós-graduação lato sensu. O quadro orçamentário demonstra as receitas, despesas, investimentos e resultados. As planilhas contemplam o custo direto com pessoal e coordenação, o material de consumo, as despesas com estadias, alimentação, passagens, serviços de audiovisual, bem como as taxas de administração, contribuição marginal e os encargos sociais e trabalhistas. O orçamento indica o número mínimo de alunos necessários para viabilizar o curso, o preço à vista e as condições de parcelamento do curso.

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos resultados dos cursos concluídos em 2011:

No ano de 2011, foram realizadas 18 projeções de cursos, das quais 12 foram aprovadas pelo CONSU. Destes cursos, seis iniciaram as aulas, cinco foram cancelados e um prorrogado para 2012. O quadro a seguir apresenta a situação dos cursos em andamento em 2011:

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Projeção de custos dos cursos de Graduação

O colegiado de curso, ao requerer a inserção de novos cursos ou atualizações nos cursos de graduação ( tecnólogos, licenciaturas e bacharelados nas modalidades presencial e EaD), encaminha o PPC para a VRA elaborar a projeção de custos. Este orçamento apresenta as projeções de receitas, despesas, investimentos e resultados, os quais são avaliados pela Câmara de Administração, à luz do parecer emitido pelo relator e analisado pelos membros da Câmara de Administração, sendo posteriormente encaminhado ao CONSU para a aprovação final.

A análise para aprovação de um novo curso é embasada nos dados da projeção e da viabilidade econômica e financeira, contudo outros critérios são observados. Como, por exemplo, o propósito do curso, o seu impacto na geração de receitas e na imagem da instituição, a competitividade do preço ofertado, a oferta dos concorrentes, a capacidade de pagamento do público alvo, se o número mínimo de alunos para iniciar uma turma é compatível com a demanda de alunos interessados, dentre outros. Em 2011, projetou-se o curso de Engenharia Elétrica para o Campus Santa Rosa.

Projeção de custos dos cursos de Extensão

A partir do ano de 2011, definiu-se uma nova sistemática para oferta de cursos de extensão na Instituição. Após a elaboração do projeto pela coordenação do curso e preenchimento da ficha técnica para projeção de custos, é efetuado o orçamento deste com base nas informações contidas nos documentos. Da mesma forma que as planilhas de projeção dos custos dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, as planilhas da Extensão contemplam o custo direto com pessoal e coordenação, o material de consumo, as despesas com estadias, alimentação, passagens, serviços de audiovisual, bem como as taxas de administração, contribuição marginal e os encargos sociais e trabalhistas. O orçamento indica o número mínimo de alunos necessários para viabilizar o curso, o preço à vista e as condições de parcelamento do curso.

Em 2011 foram realizadas 37 projeções de custos para cursos de extensão. Deste montante, 20 cursos tiveram efetivação, seis estão previstos iniciar em 2012 e 11 foram cancelados.

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos cursos ofertados (iniciado e encerrado) em 2011, demonstrando as receitas, despesas, investimentos e resultados:

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Cabe salientar que dos 20 cursos de extensão aprovados em 2011, dois cursos iniciaram suas atividades em 2011 e finalizam em 2012, conforme informação apresentada no quadro seguinte:

Projeção de custos dos Eventos

Em 2011, adotou-se também um novo modelo para a elaboração de projeções de custos para eventos. Ficou definido que o Núcleo de Contabilidade e Orçamento – NCO fará as projeções de custos, conforme informações encaminhadas pelos Departamentos/Unidades em formulário específico. O quadro seguinte demonstra o resultado de Eventos promovidos no ano de 2011:

Para 2012, todos os eventos deverão ter projeções de custos elaboradas pelo NCO.

d) Ações de Apoio aos Estudantes

A resolução CONSU nº 14/2010 fixou, para 2011, o valor dos créditos dos cursos de graduação da Unijuí e estabeleceu os benefícios estudantis. Esta resolução descrevia os seguintes itens: Indique e Ganhe, o valor da inscrição do vestibular, descontos aos estudantes nos pagamentos das mensalidades dos cursos de graduação, informações sobre o PROFE UNIJUÍ, a Modalidade de Pagamento EaD e a Modalidade de Pagamento Estendido nos cursos presenciais, Programa Especial de Bolsa de Estudo Gratuidade Parcial – grupo familiar, Programa Especial de Bolsa de Estudo de Gratuidade Parcial – Matrícula em Mais de um Curso, as Bolsas de Gratuidade para Atividades Extracurriculares, o Desconto Empresa para Alunos EaD, o PROUNI – Programa Universidade para Todos, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), o Programa Especial de Financiamento para Egressos – FINE, PRAVALER, Programa de Incentivo à Adimplência e Rumo Certo, UNICASA – Casa do Estudante, a Bolsa Auxílio Habitação, Projeto Rumo Certo, Seguro Educacional.

e) Setor de cobranças

O Núcleo de Cobranças é ligado à Assessoria Jurídica, porém tem estreito vínculo com a área financeira da Instituição. Ao encerrar o ano de 2011, o quadro da inadimplência apresentou os seguintes dados:

CONTRATOS % INADIMPLÊNCIA VALOR

GRADUAÇÃO 3,12%

PÓS-GRADUAÇÃO 7,89%

ROTATIVO 27,87%

RENEGOCIAÇÃO 23,35%

EFA 5,88%

EFA - TÉCNICOS 13,07%

MODALIDADE PAGTO ESTENDIDA 31,50%

% INADIMPLÊNCIA GERAL (considerando estes itens) 5,09%

Dados de 1/1/2011 à 31/12/2011

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f) Ações da Gestão e Qualificação Patrimonial

No tocante à gestão da infraestrutura da Instituição, foram feitos vários investimentos em reformas, manutenção, e construção de novas estruturas, com destaque para o encerramento do Módulo 2 do Complexo do Hospital Veterinário e as adequações necessárias para a implementação das novas estruturas departamentais. A descrição detalhada pode ser conferida no relatório da Coordenadoria Patrimonial e de Serviços, neste documento, sendo que o quadro abaixo apresenta a síntese dos investimentos de 2011:

g) Ações de Gestão e Qualificação de Recursos Humanos Plano de Atividades Docentes - PAD

No ano de 2011, a Vice-Reitoria de Administração implantou mais um instrumento de planejamento e gestão. Trata-se do Plano de Atividades Docentes – PAD, que tem por finalidade auxiliar as Chefias de Departamentos na distribuição das atividades docentes de ensino, pesquisa, extensão e administração conforme a carga horária dos docentes, visando a otimização do tempo de trabalho.

Este instrumento tem planejamento semestral, sendo que é atualizado constantemente pelos Departamentos, conforme existem alterações de docentes ou atividades. O modelo da PAD é apresentado no quadro abaixo:

h) Quota de Pessoal

A Quota de Pessoal é um mecanismo de gestão que permite projetar e monitorar, mensalmente, a evolução das despesas com pessoal em cada unidade da instituição. Constituiu-se de planilhas que demonstram os valores financeiros, os encargos e as provisões dos gastos com pessoal, a carga horária contratada dos docentes efetivos e técnicos administrativos e de apoio, a carga horária

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trabalhada dos docentes horistas e as cedências realizadas entre as unidades. Estas planilhas dividem-se em Quota de Pessoal dos Departamentos, das Unidades Meio e das Mantidas. A evolução destes dados é utilizada pela reitoria, chefes de departamentos, diretores de mantidas e gerentes de coordenadorias para o cumprimento das metas determinadas por ocasião do Orçamento Programa.

O Orçamento-programa da Fidene 2011 projetava a quota de pessoal no valor de R$ 39.814.498,94. No mês de março, com a realização da Revisão Orçamentária, definiu-se uma nova quota de pessoal, considerando as informações recebidas dos Departamentos, Unidades e Mantidas da Instituição, bem como a efetividade da quota de créditos. Desta forma, a quota de pessoal ficou definida em R$ 41.952.150,76, sendo que a execução no ano de 2011 foi de R$ 42.575.545,24, 1,49% além do projetado. O resumo da quota de pessoal em 2011 pode ser observado no quadro a seguir:

Síntese da Quota de Pessoal 2011

Para o ano de 2012, projeta-se uma Quota de Pessoal no valor total de R$ 46.061.251,77, salientando que, para tanto, utilizou-se uma projeção de 6,5% de reajuste salarial a partir do mês de março de 2012. Cabe ainda destacar a previsão de R$ 1.800.000,00 para gastos com rescisões, pagamentos de horas positivas e ações trabalhistas. O quadro abaixo demonstra o Resumo da Quota de Pessoal projetada para 2012:

i) Acordos com os Sindicatos Na Unijuí, as propostas de acordo sindicais são analisadas pela Reitoria juntamente com a

Assessoria Jurídica e Coordenadoria de Recursos Humanos. Em 2011 foram firmados os seguintes acordos sindicais:

- Acordo Coletivo do SINTEEP – firmado em março de 2011. - Acordo Coletivo do SINPRO/NOROESTE – firmado em 02 de janeiro de 2011.

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j) Avaliação de Desempenho:

A realização da avaliação de desempenho no ano de 2011 teve seu início com a revisão dos mapas de competências, ou seja, as responsabilidades, as competências técnicas e comportamentais no âmbito institucional e funcional foram revisadas e aprovadas pela Reitoria da instituição. As responsabilidades, competências técnicas e comportamentais específicas foram revisadas e validadas pela chefias imediatas. Após a realização destas ações, os técnicos-administrativos foram reunidos mensalmente antes de iniciar a avaliação para conhecerem as alterações que ocorreram no instrumento de avaliação, bem como as mudanças introduzidas na dinâmica da avaliação. As mudanças produzidas no instrumento foram sugestões incorporadas dos gestores e avaliados que opinaram sobre o aperfeiçoamento do instrumento a partir da avaliação realizada em 2010.

A avaliação de desempenho foi realizada pelo segundo ano, tendo este processo se caracterizado como um instrumento de gestão de pessoas capaz de subsidiar a Instituição e seus gestores na condução das políticas de pessoal. A avaliação em si teve os seguintes números: 485 técnicos avaliados no decorrer do ano, sendo que 08 ou 1,6% ficaram em acompanhamento, 386 ficaram desempenhando, ou seja, 79,5% dos avaliados. Em aperfeiçoando ficaram 73 técnicos, ou seja, 15% e 18 técnicos no conceito empreendendo, ou seja, 3,7% dos avaliados. Em relação à avaliação anterior houve um aumento dos técnicos nos conceitos de aperfeiçoando e empreendendo, o que demonstra a qualificação do quadro funcional e consequentemente um crescimento no desempenho das atividades. A grande maioria continua no conceito desempenhando, o que atende às expectativas institucionais, uma vez que este conceito caracteriza-se pela realização das atividades de forma adequada e nos padrões esperados pela instituição.

k) Ações de Gestão e Qualificação da Informática

A Coordenadoria de Informática efetuou no ano de 2011 a substituição de 160 computadores de laboratórios e setores administrativos, comprados através de leasing. Relativo aos ativos de rede, como switches e roteadores, foram feitas poucas aquisições, somente visando manter o funcionamento da estrutura e reposições de sinistro. Na questão de conectividade de rede, foi ampliada a conexão com a Internet de 22Mbps para 50Mbps, além da ampliação de todos os links para os campi de Santa Rosa, Panambi e Três Passos. Na área de desenvolvimento de sistemas e portal, foram feitas diversas aplicações demandadas, tendo destaque a consolidação do sistema de notas fiscais eletrônicas e também o desenvolvimento de diversos sites da Instituição, visando para 2012 a conclusão com o novo portal institucional.

l) Monitoramento mensal dos projetos com recursos externos

O Núcleo de Assessoramento a Projetos - NUAP tem por finalidade apoiar ações que visam captar recursos com o objetivo de financiar os programas e projetos institucionais. As ações estratégicas do NUAP se dão através do gerenciamento, assessoramento, monitoramento e acompanhamento dos projetos com recursos externos da Universidade. O quadro a seguir demonstra o desenvolvimento das atividades em 2011:

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Outros Projetos: CEEE – Implementação de lote pioneiro de um sistema de monitoramento, parametrização e diagnóstico da rede elétrica de distribuição em BT utilizando PLC – R$ 987.240,82 CEE – Implementação de Redes de Sensores Inteligentes – Etapas II e III – R$ 317.793,65 DEMEI – Campanha nas escolas para conscientização da Racionalização de energia – R$ 150.000,00 TOTAL DE RECURSOS GERADOS EM 2011 – RS 1.754.619,47