Inquerito - piaui.folha.uol.com.· RELATORIO DE ANALISE -OPERACAO SAGA - ... com Coco Ro/ado no valor

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Inquerito - piaui.folha.uol.com.· RELATORIO DE ANALISE -OPERACAO SAGA - ... com Coco Ro/ado no...

l~ Q

INQ/4144 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL I IN\jESTIGA~l ... o PENAl:

Supremo Tribunal Federal

.-.

Inquerito

INQUERITO 4144 ?ROCED. : SO PAULO DISTRIbiJIC;O Et-1 ORIGEM. : PROC-000682194201S4036104-JUIZ FEDERAL DA 3 a REGIAO

REl.ATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO AUTOR (AS) IES) l'IINISTERIO PUBLICO FEDeRAL PRaC. (A/S) (ES) PROCUP .. Zl.DOR-GERAL DA ?,EPUBLICA INVEST. (AI S) NE.LSON MARQUEZElJLI ADV. (A/S) SEM REPRESENTAC;O NOS AUTOS

~- ~~ " '"-,.

0,,- '", .

14/J.O/2(1~.:l

.. CI = u; - ..

=CI - .. _.n =~ ~CI

= '" ==~ ~ '" =1 =~

= '" = '" = '" _CI =CI

CI

Suproma Tribunal Federal Inq 0004144 - 13/10/2015 15:49

0007317-38,2015,1,00,0000

PODER JUDICIRIO JUSTICA FEDERAL DA 3" REGIAO

SECAO JUDICIRIA DE SAO PAULO

I I"'F:ClC"",,:: ()O()6B2:1. """1" ;':~():I. ~'.i" 40:':1" {,:I. 01.1, Ve>:I. :: :1. CI...A~:i~:;E:: ;':~:'le "" PFWCFD 1 I'IEI'ITD I"'VE~n 1 G 1::' "'Cl t:: ~:~:':l/09 /~:~O:l. ~,; AssuntCl:: CDRRUI"'CAD I"'ASSIVA (ART" 3:1.7) - CRIMES PRATICADDS

POI:~ FUI'ICIDI'IMnm; 1::'UBI...ICm" CClI,nTIA A (ll>l'III'IIBTF~ACAO FI'I GERAI... "" DIF~FITO 1"'1::1,,,;1...

AUTOR"""",,:: MI"'IBTERIO I"'UBI...ICO FEDERAl... AdvClg. PrClc" I"'ROCURADOR

AVERIGUADO. BEM IDE"'TIFICACAO AdvClg. BI"'999999 - SEM ADVOGADCl

DISTR" I"'OR DEPE"'DE"'CIA am 24/09/2015

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

JFSP - FORUM SANTQS SEfOR nE PIIOTOCOLO IHICllil

23/09/2015 13:00 h

11111111/ 1111/11/11111111111111111111111 0006821- 94.2015.4.03.6104

1.281/1

da

TERMO DE AUTUACAO

Em Santos, 24 de Setembro de 2015 6.A Vara, autuo os documentos adiante, apensos, na seguinte conformidade:

Processo: 0006821-94.2015.403.6104

(RQM)

, nes ta Secretaria em folhas, corn

Classe .. : 00238 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO) Assunto. :

05. 19.08-CORRUPCAO PASSIVA (ART. 317) - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA A ADMINISTRACAO EM GERAL -DIREITO PENAL DISTR. POR DEPENDENCIA em 24/09/2015

Proc.Principal: 0003457-51.2014.403.6104

AUTOR :

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AVERIGUADO :

SEM IDENTIFICACAO

Volume .. : 1

Para constar, lavro e assino o presente.

Diretor da Secretaria

Dlretora de Secretarle RF: 3691

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA

NO ESTADO DE so PAULO Proccdimcnto Extrajudicial Criminal

1111111111111111111111111111111

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

CRIMINAL

Data de Autuacao: 22/09/2015

Noticia de Fato - NF J L--_______ _

1.34.012.000764/2015-17

Distribuiao:

PRM-SANTOS - 22/09/2015 - PRM-STS-SP-6 Oficio

Cmara:

(sa Cmara - Combate a Corrupc;:ao) Tema:

Corrupcao ativa (Crimes Praticados por Particular Contra a Administra~ao em GerallDlREITO PENAL)

Municipio(s):

SANTOS -SP

Movimef"!tado para:

22/09/2015 - PRM-SANTOS/GABPRM6-FJN - FELIPE JOW NAMBA

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

UNICO Guia da Movimentayao

OI. Movimentayo Expediente (Horario de Brasllia) Destina

Usuario DONEISA FONTES Setor: GABPRM6-FJN

Data Impresso: 22109/2015

Volume PRM-STS-SP-0000957412015 - 2210912015 - 15:55:04 oFiclO - 3512015-

PRM-SANTOSISUBJURlPRM-SP - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRMISANTOS

BFIDFAZlCGPFAZlDICORIDP F

Observao da Movlmentaao

De ardem, solicita a instaurac;:o de NF corn livre distribuiyo - SIGILOSO

Recebi em _1_1 __ as

Assinatura ________ _

Matricula ou Carimbo ____ _

Guia

31190

Pagina 1 de 1

"f'R1,:j

SERVICfO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGACfAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FAZENDRIOS

RELATORIO DE ANALISE

- OPERACAO SAGA -

Durante as investiga~5es da Opera~ao Saga a equipe verificou que o

despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO manteve encontros

pessoais e contatos telefnicos com alguns Deputados Federais (legislatura

2011/2014), especificamente com NELSON MARQUEZELLI, Deputado Federal pelo PTB

na atuallegislatura, e com NEWTON LlMA NETO, Ex-Deputado Federal pelo PT, com os

quais aparentava manter grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar

o politico do PTB em diversas conversa~5es com alguns de seus interlocutores nao

foram identificados indfcios de eventual participa~ao de MARQUEZELLI nas atividades

criminosas descortinadas durante a Opera~ao Policial.

Ocorre que ao analisar as mfdias extrafdas do Laudo de No 466/2015 -

INC/DITEC/DPF, referente a computadores de FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO,

foram identificadas 03 planilhas de presta~ao de contas de sua empresa, GLOBAL

ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a BM COMERCIAL LTDA,

CNPJ 02.332.089/0001-19 descrevendo algumas despesas de Parlamentares que

teriam sido pagas pelo Despachante Aduaneiro, quais sejam:

.:. 01.06.2006: Compra de passagens aereas com destino a Brasflia para o

despachante Francisco Car/os de Carva/ho e o para o assessor de Antonio Car/os

de Campos Machado, entao Deputado Estadual em Sao Paulo pelo PTB, no

va lor de R$ 2.276,48, sendo que o produto que consta na planilha se trata de

"Coco Ra/ado" .

:. 03.06.2006: Solicita~ao de numenlrio para pagamento material promocional da

campanha do Deputado Ne/son Marqueze/li no valor de R$ 7.240,00 (consta

SERVI~O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISO DE REPRESSO A CRIMES FAZENDRIOS

observa~ao de que qualquer duvida era ligar para Burbura Zogbi, assessora do

Deputado) .

:. 13.06.2006: Compra de Fax a pedido do CheIe do Gabinete do Deputodo no

valor de R$ 799,00, alem de 04 passagens a Brasflia para resolver problemas

com Coco Ro/ado no valor total de R$ 1.276,48 .

Respeitosamente,

E a informa~ao.

Mar~ Kisere Agente dJ~olicia Federal

Matricula 17.138

Santos, 03 de agosto de 2015.

r.'nAA' ~_~_A._ SP - Assessoria Tecnlca em

Comerclo Exterior Ltda.

A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. TONICO

Solicita~o de Numerrio para Mercadoria coca RALADO Navio Fatura n.o Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$

Con!einer: CRLU1168788 Agencia' MAERSK

DESCRIMINAC AO

Entrado CFR USD EURO TOTAL

CaRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA PARA ACESSOR DO DEPUTADO CAMPOS MACHADO E FRANCISCO

CPMF

TOTAL A REMETER

1 junho, 2006

3010112006

VALOR

2.276,48

8,65

2.285,13

NI REFERENCIA SEM REF

S/REFERENCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N 13.251-9

GLOBAL SP Assessoria Tecnica em

Comercio Exterior L.tda. A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Tunico

Solicita!;i1o de Numerrio para Mercadoria Navio Fatura n.O

Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: Terminal onde se encontra o conteiner: Conteiner:

Entrado CFRUSD Taxa us$ TOTAL

DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO "".T"I~Il,' PRC)MClCIONAL DA CAMPANHA DO

NELSON MARQUEZELLI

CPMF OBS: ESTE FAX FOI A PEDIDO DO GABINETE QUALQUER DUVIDA LlGUE PARA A ASSESSORA DELE Sra BURBURA ZOGBI FONE: (11) 3889-0880/3057-3839 CEL (061) 8118-1432 DEP. NELSON MARQUEZELLI

3 julho, 2006

7 .. .,"U,UUI

27,51

NI REFERENCIA SEM REFERENCIA S/REFER~NCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N' 13.251-9

r..nRJl. ~-~ ---SP - Assessaria Tecnica em

Comerei o Exterior Ltda.

A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Ederson

Solicita!;ao de Numerario para Mercadoria Navio Fatura n Exportador Vl.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: T.nal onde se encontra o conteiner: Conteiner:

ALilitSANDER CSIZMADIA DI'-A E DEMAIS DESPESAS IU",IVI"',~ MORAES

DEMAIS DESPESAS

Entrado CFR USD EURO TOTAL

13 julho, 2006

1

14,59

NI REFER~NCIA

S/REFER~NCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N 13.251-9

, A Aluizio Bellizia

Assunto : "Recibo de R$ 10.000,00, Doacao-Partido PSB "

Aluizio, presciso do recibo para darmos baixa em nossa contabilidade o mais breve possivel. Dados como fazer o recibo:

PSB Partido Socialista Brasileiro recebeu de Global SP Assessoria Tecnica em Comercio Exterior inscritano CNPJ n 03 350 255/0001-72 Inscri9o municipal n 133.843-8 situada a rua XV de Novembro n 196 Altos, a quantia de R$ 10.000,00 (Dez miI reais) a Titulo de Doa9o para a campanha do partido.

Sem mais firmamos o presente recibo .

PSB- Partido Socialista Brasileiro Responsavel

MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL PROCURA DORI A DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/SANTOS

TERMO DE DISTRIBUI

.~ !

c

..

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SO PAULO

EXCELENTisSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA FEDERAL DA 6' VARA DA

SUlISF~O JUDlCIRlA DE SANTOS/sP ~rj)\.i.\CiI

\(\ , \- .~ "'''-~ ~1'~ I \ ~10~ Ref. 1: NF n' 1.34_012.000764/2015-17 Ref. 2: Autos n" 0003430-68.2014.403.6104