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INQ/4144 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL I IN\jESTIGA~l ... o PENAl:

Supremo Tribunal Federal

.-.

Inquerito

INQUERITO 4144 ?ROCED. : SĂO PAULO DISTRIbiJIC;ĂO Et-1 ORIGEM. : PROC-000682194201S4036104·-JUIZ FEDERAL DA 3 a REGIAO

REl.ATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO AUTOR (AÎS) IES) l'IINISTERIO PUBLICO FEDeRAL PRaC. (A/S) (ES) PROCUP .. Zl.DOR-GERAL DA ?,EPUBLICA INVEST. (AI S) NE.LSON MARQUEZElJLI ADV. (A/S) SEM REPRESENTAC;ĂO NOS AUTOS

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14/J.O/2(1~.:l

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CI

•

•

•

•

Suproma Tribunal Federal Inq 0004144 - 13/10/2015 15:49

0007317-38,2015,1,00,0000

PODER JUDICIÂRIO JUSTICA FEDERAL DA 3" REGIAO

SECAO JUDICIĂRIA DE SAO PAULO

I I"'F:ClC"",,:: ()O()6B2:1. ""<;>"1" ;':~():I. ~'.i" 40:':1" {,:I. 01.1, Ve>:I. :: :1. CI...A~:i~:;E:: ;':~:'le "" PFWCFD 1 I'IEI'ITD I"'VE~n 1 G 1::' "'Cl t:: ~:~:':l/09 /~:~O:l. ~,;

AssuntCl:: CDRRUI"'CAD I"'ASSIVA (ART" 3:1.7) - CRIMES PRATICADDS POI:~ FUI'ICIDI'IMnm; 1::'UBI...ICm" CClI,nTIA A (ll>l'III'IIBTF~ACAO FI'I GERAI... "" DIF~FITO 1"'1::1,,,;1...

AUTOR"""",,:: MI"'IBTERIO I"'UBI...ICO FEDERAl... AdvClg. PrClc" I"'ROCURADOR

AVERIGUADO. BEM IDE"'TIFICACAO AdvClg. BI"'999999 - SEM ADVOGADCl

DISTR" I"'OR DEPE"'DE"'CIA am 24/09/2015

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

JFSP - FORUM SANTQS SEfOR nE PIIOTOCOLO IHICllil

23/09/2015 13:00 h

11111111/ 1111/11/11111111111111111111111 0006821- 94.2015.4.03.6104

1.281/1

da

•

•

TERMO DE AUTUACAO

Em Santos, 24 de Setembro de 2015 6.A Vara, autuo os documentos adiante, apensos, na seguinte conformidade:

Processo: 0006821-94.2015.403.6104

(RQM)

, nes ta Secretaria em folhas, corn

Classe .. : 00238 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO) Assunto. :

05. 19.08-CORRUPCAO PASSIVA (ART. 317) - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA A ADMINISTRACAO EM GERAL -DIREITO PENAL DISTR. POR DEPENDENCIA em 24/09/2015

Proc.Principal: 0003457-51.2014.403.6104

AUTOR :

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AVERIGUADO :

SEM IDENTIFICACAO

Volume .. : 1

Para constar, lavro e assino o presente.

Diretor da Secretaria

Dlretora de Secretarle RF: 3691

• •

• •

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA

NO ESTADO DE sĂo PAULO Proccdimcnto Extrajudicial Criminal

1111111111111111111111111111111

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

CRIMINAL

Data de Autuacao: 22/09/2015

Noticia de Fato - NF J L--_______ _

1.34.012.000764/2015-17

Distribuiţao:

PRM-SANTOS - 22/09/2015 - PRM-STS-SP-6° Oficio

Câmara:

(sa Câmara - Combate a Corrupc;:ao)

Tema:

Corrupcao ativa (Crimes Praticados por Particular Contra a Administra~ao em GerallDlREITO PENAL)

Municipio(s):

SANTOS -SP

Movimef"!tado para:

22/09/2015 - PRM-SANTOS/GABPRM6-FJN - FELIPE JOW NAMBA

• •

• •

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

UNICO Guia da Movimentayao

OI. Movimentayăo Expediente (Horario de Brasllia) Destina

Usuario DONEISA FONTES Setor: GABPRM6-FJN

Data Impressăo: 22109/2015

Volume PRM-STS-SP-0000957412015 - 2210912015 - 15:55:04 oFiclO - 3512015-

PRM-SANTOSISUBJURlPRM-SP - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRMISANTOS

BFIDFAZlCGPFAZlDICORIDP F

Observaţăo da Movlmentaţao

De ardem, solicita a instaurac;:âo de NF corn livre distribuiyăo - SIGILOSO

Recebi em _1_1 __ as

Assinatura ________ _

Matricula ou Carimbo ____ _

Guia

31190

Pagina 1 de 1

"f'R1,:j<=fS S@ OG08â'f'!i'){eo''i=

PR.Iv1-ŞT6-"P_ OCOG"I ,"'N{26lf

• •

•

SERVI~O PUBLICO FEDERAL Ml - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISĂO DE REPRESSĂO A CRIMES FAZENDÂRIOS

Oficio n° 035/2015 - BF/DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF

Brasllia/DF, 25 de agosto de 2015.

A Sua Exceh~ncia o Senhor Suprema Tribunal Federal

Dr. FELIPE lOW NAMBA Procurador da Republica

Inq 0004144 _13/10/201515:49 0007317.38.2015.1.00.0000

\ \\\\\\\ \\\\\\ 1\\\\\\ \\\\\ \\\\\ 1\1\\\ 1\1\\ 111\111\\1\\111 \1\\\ \1\11\\\\ 1\11

Procuradoria da Republica no Municipio de Santos Santos/SP

Assunto: Anâlise de Objeto de Busca e Apreensăo - Parlamentar Processo n° 0003430-68.2014.403.6104 - IPL n° 124/2014 OPERA~ĂO SAGA

Excelentissimo Procurador da Republica,

A analise de midia especifica apreendida no escritario da empresa FCC

LOGISTICA LTDA., durante deflagra.;ao da denominada Opera.;ao Saga em

11 de novembro de 2014, revelou. registros em planilhas de Custos

Operacionais de Desembara.;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA

TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM

COMERCIAL LTDA. onde constam cobran.;as envolvendo o nome de

parlamentar federal, em exerdcio il epoca e tam bem na atual legislatura.

Considerando que tais planilhas versam sobre a.;5es ocorridas no ano

de 2006, no âmbito de empresa nao mencionada na investiga.;ao, e ainda,

• considerando que tais indicios advem do cumprimento de Mandado Judicial

exarado no bojo de processo que corre sob segredo de justh;;a (0003430-

68.2014.403.6104), encaminho a Vossa Excelencia o Relatario de Analise

produzido.

Atenciosamente,

Delegado de PQili'cia

Pagina 1 de 1

SERVICfO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGACfAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FAZENDĂRIOS

RELATORIO DE ANALISE

- OPERACAO SAGA -

Durante as investiga~5es da Opera~ao Saga a equipe verificou que o

despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO manteve encontros

pessoais e contatos telefânicos com alguns Deputados Federais (legislatura

• 2011/2014), especificamente com NELSON MARQUEZELLI, Deputado Federal pelo PTB

na atuallegislatura, e com NEWTON LlMA NETO, Ex-Deputado Federal pelo PT, com os

quais aparentava manter grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar

• o politico do PTB em diversas conversa~5es com alguns de seus interlocutores nao

foram identificados indfcios de eventual participa~ao de MARQUEZELLI nas atividades

criminosas descortinadas durante a Opera~ao Policial.

• •

Ocorre que ao analisar as mfdias extrafdas do Laudo de No 466/2015 -

INC/DITEC/DPF, referente a computadores de FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO,

foram identificadas 03 planilhas de presta~ao de contas de sua empresa, GLOBAL

ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a BM COMERCIAL LTDA,

CNPJ 02.332.089/0001-19 descrevendo algumas despesas de Parlamentares que

teriam sido pagas pelo Despachante Aduaneiro, quais sejam:

.:. 01.06.2006: Compra de passagens aereas com destino a Brasflia para o

despachante Francisco Car/os de Carva/ho e o para o assessor de Antonio Car/os

de Campos Machado, entao Deputado Estadual em Sao Paulo pelo PTB, no

va lor de R$ 2.276,48, sendo que o produto que consta na planilha se trata de

"Coco Ra/ado" .

• :. 03.06.2006: Solicita~ao de numenlrio para pagamento material promocional da

campanha do Deputado Ne/son Marqueze/li no valor de R$ 7.240,00 (consta

• •

• •

SERVI~O FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO CGPFAZ - DIVISĂO DE REPRESSĂO A CRIMES FAZENDÂRIOS

observa~ao de que qualquer duvida era ligar para Burbura Zogbi, assessora do

Deputado) .

• :. 13.06.2006: Compra de Fax a pedido do CheIe do Gabinete do Deputodo no

valor de R$ 799,00, alem de 04 passagens a Brasflia para resolver problemas

com Coco Ro/ado no valor total de R$ 1.276,48 .

Respeitosamente,

E a informa~ao.

Mar~ Kisere Agente dJ~olicia Federal

Matricula 17.138

Santos, 03 de agosto de 2015.

r.'nAA' ~_~_A._

SP - Assessoria Tecnlca em Comerclo Exterior Ltda.

A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. TONICO

Solicita~ăo de Numerârio para Mercadoria coca RALADO Navio Fatura n.o Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$

• Con!einer: CRLU1168788 Agencia' MAERSK

DESCRIMINAC AO

Entrado CFR USD EURO TOTAL

CaRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA PARA ACESSOR DO DEPUTADO CAMPOS MACHADO E FRANCISCO

CPMF

TOTAL A REMETER

• •

1 junho, 2006

3010112006

VALOR

2.276,48

8,65

2.285,13

NI REFERENCIA SEM REF

S/REFERENCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N° 13.251-9

GLOBAL SP· Assessoria Tecnica em

Comercio Exterior L.tda. A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Tunico

Solicita!;i1o de Numerărio para Mercadoria Navio Fatura n.O

Exportador VL.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: Terminal onde se encontra o conteiner: Conteiner:

Entrado CFRUSD Taxa us$ TOTAL

DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO "".T"I~Il,' PRC)MClCIONAL DA CAMPANHA DO

NELSON MARQUEZELLI

• CPMF

OBS: ESTE FAX FOI A PEDIDO DO GABINETE QUALQUER DUVIDA LlGUE PARA A ASSESSORA DELE Sra BURBURA ZOGBI FONE: (11) 3889-0880/3057-3839 CEL (061) 8118-1432 DEP. NELSON MARQUEZELLI

• •

3 julho, 2006

7 .. .,"U·,UUI

27,51

NI REFERENCIA SEM REFERENCIA S/REFER~NCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N' 13.251-9

r..nRJl. ~-~ --­SP - Assessaria Tecnica em

Comerei o Exterior Ltda.

A BM COMERCIAL L TDA. AI. Sr. Ederson

Solicita!;ao de Numerario para Mercadoria Navio Fatura n° Exportador Vl.FOB US$ VL.FRET.US$ Terminal onde descarregou o conteiner: T.nal onde se encontra o conteiner: Conteiner:

ALilitSANDER CSIZMADIA DI'-A E DEMAIS DESPESAS IU",IVI"',~ MORAES

DEMAIS DESPESAS

•

Entrado CFR USD EURO TOTAL

13 julho, 2006

1

14,59

NI REFER~NCIA

S/REFER~NCIA

DADOS P/DEPOSITO 2200-4

BANCO BRADESCO C/C N° 13.251-9

• •

• •

, A Aluizio Bellizia

Assunto : "Recibo de R$ 10.000,00, Doacao­Partido PSB "

Aluizio, presciso do recibo para darmos baixa em nossa contabilidade o mais breve possivel. Dados como fazer o recibo:

PSB Partido Socialista Brasileiro recebeu de Global SP Assessoria Tecnica em Comercio Exterior inscritano CNPJ n° 03 350 255/0001-72 Inscri9âo municipal n° 133.843-8 situada a rua XV de Novembro n° 196 Altos, a quantia de R$ 10.000,00 (Dez miI reais) a Titulo de Doa9âo para a campanha do partido.

Sem mais firmamos o presente recibo .

PSB- Partido Socialista Brasileiro Responsavel

• •

• •

MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL PROCURA DORI A DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTOS-SP

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/SANTOS

TERMO DE DISTRIBUI<;:ÂO

Rcferencia: 1.34.012.000764/2015-17

Nesta data, procedo il distribui,ăo regular do presente feito. conforme informa<;6es abaixo:

Oficio: PRM-STS-SP-6° Oticio Titular na Data da Distribui<;ăo: FELIPE JOW NAMBA Tipo de Vinculo: Titular Forma de Distribui<;âo: Conforme regras da Unidade Forma de Execu<;âo: Automatica

Santos, 22 de Setembro de 2015

.~ !

c

•

.. •

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO

EXCELENTisSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA FEDERAL DA 6' VARA DA

SUlISF~ĂO JUDlCIĂRlA DE SANTOS/sP ~rj)\.i.\CiI

\(\ , \- .~ "'''-~ ~1'~ I • \ ~10~ Ref. 1: NF n' 1.34_012.000764/2015-17 Ref. 2: Autos n" 0003430-68.2014.403.6104

UJ:~~\)) &-

cW ~\IJ~ Ref. 3: IPL o' 124/2014 (Autos 00034575120144036104)

JFSP - FORUM SANTOS SEIOII DE PIiOIOCOlO Tl'lrC1H

23/09/2015 13:00 h DECLiNIO DE COMPETENCIA

//111111///11/1/111111/1//11////11/11111 0006821- 94.2015.4.03.6104

Trata-se de NF instaurada a partir do Oficio n° 035/2015-

BF/DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF, recebido da Divisăo de Repressăo a Crimes Fazendarios

do DPF, corn o seguinte leor:

tor

"Assunto: Analise de Objeto de Busea e Apreensăo - Parlamentar Proeesso n" 0003430-68.2014.403.6104 -IPL n" 124/2014 - OPERA<;:ĂO SAGA

Excelentissimo Procurador da Republica •

A anălise de midia especifica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGISTICA L TDA., durante dellagra<;ao da denominada Operal'iio Saga em 11 de novembro de 2014, revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Dcsembara<;o da cmpresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM COMERCIAL LTDA. onde constam cobranlYas envolvendo o nome de parlamentar federal, ern exercicio a epoca e tambem na atual legislatura".

Segundo O Relalario de Analise:

"Durantc as investiga<;5es da Opera.yâo Saga a equipe verificou que o despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO manleve encontros pessoais e contatos lelemnicos corn alguns Depulados Federais (legislatura 2011/2014), especificamente corn N.ELSON MARQUEZELLI, Dep"tado Federal pela PTB na atual legislalura, e corn NEWTON UMA NETO, Ex-Deputado Federal pela PT, corn os quais aparentava mantcr grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar o politico do PTB em diversas conversa90es corn alguns de seus interlocutorcs nao foram identiticados iudicios de eventual participa~âo de MARQUEZELLI nas a!ividades criminosas descortinadas duran!e a Opcra~ăo Polidal"

(grifo nosso)

~

•

•

MINISTERIO P(JBLICO FEDERAL PROCURADORJA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO

It a sin tese do neccssario.

Tendo em vista a noticia de supostos fatos criminosos envolvendo Deputado

Federal e o disposto no art. 102,1, "b", da CF/88, o MPF requer o envio dos autos diretamente

para a PGR, para as providencias cabiveis, ou o DECLINIO DE COMPETENCIA,

remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

Santos, 22/09/2015 .

tor 2

•

•

•

... continua ->

PODER JODICIÂRIO SE~ĂO JUDICIÂRIA DO ESTADO DE SAO PAULO 6 a. Vara Federal

CONCLUSĂO Nesta data, fayo estes autos conclusos a (o) M.M. (a) Juiz (a) ,Sr. (a)

ARNALDO DORDETTI JUNIOR. Santos 24 de setembro de 2015

_.~_. ROBERT D EL A B PADREDI Diret Secretaria

Processo No. 0006821-94.2015.403.6104

I JOSTI~A I FEDERAL I I Fl s . "'--+_ I I I 6~ ... v I<.K'"

+---'--------+

Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratica do delito previsto no art. 317 do C6digo Penal, supostamente envolvendo membros do Congresso Nacional no bojo da Operayăo Saga, que investiga a corrupyăo de fun­cionarios publicos da Agencia Nacional de Vigilăncia Sa­nitaria (ANVISA) na cidade de Santos/SP.

Conforme aponta o Oficio n 35/2015 da Divisăo de Repressao a Crimes Fazendarios da Diretoria de Investi­gayao e Combate ao Crime Organizado da Policia Federal, "[a] analise da midia especifica apreendida no escrit6-rio da empresa FCC LOGSTICA LDA ( ... ) revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Desembarayo da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, on­de constam cobranyas envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercicio a epoca e tambem na atual legisla­tura."

Note-se que o relat6rio de analise de fIs. 03-04 indica a possibilidade de envolvimento de varios deputa­dos em atividades potencialmente ilicitas, o que enseja maiores investigayoes, tendo o parquet se manifestado pela declinio de competencia deste Juizo e posterior re­messa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para o ade­quado processamento do feito.

E a breve sintese do necessario. DECIDO. Corn razao o Douto representante do Ministerio PU­

blico Federal. De todo o investigado, observa-se a aplicayao do

instituto juridica da prerrogativa de foro, nos termos do artigo 102, 1, alinea b, da Constituiyao Federal.

Dessa forma, verifica que a manuten9ăo deste pro­cedimento investigat6rio na Subseyao Judiciaria de San­tos/SP podera gerar futura violayao a garantia constitu­cional do juiz natural, adotada pela artigo 5°, LIII, da Constituiyao da Republica, posta que ninguem podera ser processado nem julgado senao pela autoridade competente.

Em face do exposto, este Juizo e incompetente para processar e julgar eventual ayăo penal decor rente deste procedimento investigat6rio, motiva pela qual, determina

<- continua9ao ...

•

...

•

a remessa dos autos ao Supremo nossas homenagens de praxe, para mostrarern cabiveis.

Ciencia ao MPF.

Santos 25 de s de 2015

1 JUNIOR

DAT A

Tribunal Federal, as providencias que

Em data de 25 de setembro de 2015 baixaram estes autos a Secretari a corn o r. despacho supra

'i,e,:~"e"'i'

Processo n. 0006821-94.2015.403.6104/6

CER T I D Â °

PODER JUDICIARIO JUSTI9A FEDERAL

Certifico e dou fe que os presentes autos sairam em carga para: MINISTERIO PUBLICO, nesta data.

Santos, 28/09/2015

28 SE i {b;~

Certifico, ainda, que os presentes autos foram

em secretaria na data de O ,;O /1 Q / ~ ~

~T~e-c-n7i-co-C/A~n-a~1~i~s~t-a~~~~~- RF:~?1JL

Carga .. : RRT MV-CX 13:15 Lote: 22373

Coordenadoria de Processamento Inicial Seyăo de Recebimento e Distribuiyăo de Originarios

INQ n° 4.144

CERTIOĂO

Certifico, para os devidos fins, que esta Seyăo considerou os termos da

manifestac;;ăo de fi. 10/11 para autuayăo do Investiga do no presente feito.

Brasilia, 14 de outubro de 2015.

J~o~un

•

TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÂO, AUTUA<;ÂO E REGISTRO DE PROCESSO

ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVlSTOS, AUTUADOS E REGlSTRADOS EM MElO MAGl\TETICO NAS DATAS E COM AS OBSERV ACOES ABAIXO:

INQUERITO 4144 PROCED. : 5110 PAULO DISTRIBUICAo E" 14/10/2015 QTD.FOLHAS: 15 QTD.VOLUME: 1 QTD.APENSOS: O JlJ'lTAD~.S: O RELATOR(A): MIN. ROBERTO BARROSO DT ENTRl,DA: 13-) 0-2015

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL,

TERMO DE REMESSA

Fago remessa destes autos a 0:ţ K) C

Brasilia,i 4,deOVfl!8B-.o de 2015.

r I Jo,; "", ". 80.,,, Jooio. _ 2174 ~

•

5 T F 102.002

F TERMO DE CONCLVSĂO a'.;o estes autos conclusos il E ' ..

Brasflia, n de ~ 1mo.~. Mlfllslro Relatflr ~""-" _-""'~:..:..c=:: de 2015

Gablnete do Mlnlstro Luls Roberto Barroso

Recebldo em-fiLJ...t!2....I@,f

44/t"cb 16':3+

STFJSPOC Emf.?JJ:QJ!JQ)s 1.!Lt@ Ia:s/i OI MI! (Qbils.=-8~:SC; e - _ III' ) Q)II) O (3)

queseg:te

SenridO<"'-~' . I~no-

w , \

Q/o/W'-€mW Q7Jrduwud QJAxionzl

dl&focemo c;f/;,/uwud c$ed~

INQUERITO 4.144 SAO PAULO

RELATOR

AUTOR(AiS)(ES)

PROC.(A/s)(ES)

INVEST.(A/s)

ADV.(A/s)

DESPACHO:

: MIN. ROBERTO BARROSO

:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

:NELSON MARQUEZELLI

:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS

Ao Minish~rio Publico Federal, para que tenha ciencia e se manifeste

sobre a distribui<;:ao do inquerito, requerendo a que entender de direita.

Praza: 15 (quinze) dias.

Apas, retamem conclusos.

Publique-se.

Brasilia, 14 de outubro de 2015.

Ministra LUIS ROBERTO BARROSO

Relator

Documenta assinado digitalmente

Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasiteira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endere~o eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo numera 9596565.

,

•

S T F 102.002

cF~ cfXqb,M1dc%ed~

%~ 1iA4~ 1 ~;KMU O[ V1iSTA

Fa~ vîsta destcs autos, para fins de intima<;ăo, ao Excclentissimo Prm,;urad9r-geral da Republica. Brasîlia, Qdc _ eu:J,~ de 2015.

~ ROBERTA BORGES DE BARROS

Matricula 2419

•

•

MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCI/SUBGDPIPGR - DlVISĂO DE CONTROLE mDlCIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUI<;:ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL

Procedi il distribuiyao/conc1usao do presente feito, conforme informayoes abaixo:

Numero do Auto

Etiqueta

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

Informayoes da Distribuiyao

Oficio:

Tipo de Vinculo:

Forma de Distribuiyao:

Forma de Execuyao:

Data:

Responsavel:

Informayoes da Conc1usao

Oficio:

Tipo de Vinculo:

Motivo:

FOlTI1a de Execuyao:

Data:

Responsavel:

4144

STF-INQ-4144

16/10/201500:00:00

161101201516:07:26

Parecer

Nllo

PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL

RODRIGO IANOT MONTEIRO DE BARROS

Titular

Conforme regras da Unidade

Distribuiyăo Automatica

161101201516:07:48

Glaucio Mattos Duarte

PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL

DANILO PfNHEIRO DIAS

Titular

Oficio Titular

ConcIusao Automatica

16110/201516:10:30

Glaucio Mattos Duarte

Nllo Cadastrada no Corporativo, 16110/2015 16:10:30.

Glaucio Mattos Duarte

Responsavel pela conc1usao do auto judicial

GLĂUClO MATfOS DUJ).RTE Malricula n' 16556

Divis1!o de Conoole ludicial SlJllGOPtCHEFIAlPGR

•

$ T F 102.002

STF/SPOC ~jQW [Shf2P dos. Q:vrIs.:-' aţeI1SOS e..::::.... _ por iIIIa) COlII O (a)

-, que segue.

C MIf.J ""'­s8~~:;~

TERMO DE JUNTADA Junto a esles aulos o protocol ada de n° 5:;) ) 19 12015 que segue. Brasilia, ,;z ~ de ENJ·~ de 2015.

-t ROBERTA BORGES DE BARROS Malricula 2419

•

•

~

PODER JUDICIĂRIO JUSTI<;:A FEDERAL

Supreme Tr!buna! Fede~a! 13/10!'-015 15:06 0(l5?~19

I 11!1!11!!I! II!I! !I!!! !!I!II!!!! I!I!! III!I !!I!! IIIIII!II! !!!! 1"1

INFORMACĂO Informo a Vossa Excelencia que o processo n. 0006821-94.2015.403.6104 foi remetido ao STF conforme andamento anexo. Santos, 07/10/2015.

Roberta • Îa Brigante Rf 3691 Diret ~retaria

CONCLUSĂO Em 07 de setembro de 2015, faco condusos estes autos ao MM. JUiz Federal Substituto da S ta Vara Federal em Santos.

Remeta-se a peti~âo sob o protocolo n. 2015.61040032528-1 ao E. STF corn as nossas homenagens .

Santos, 07/10/2015.

ARNALDO

JuizF71 Yf1ATA

Em 07 de setembro de 2015, baixaram estes autos em Secretari a corn o r. despacho supr,;a:.:.,. ,r-.J«-

• • a Bril,'<lnte Rf 3691

•

•

JFSP-FORUM SANTOS-SPI 24/09121315 13: 18 h

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 1\1\\I\lIr\i\\\\@~i\iilil\mr , _ 0006821-94.2015.403.6104

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO ,o •. V SANTOS] Junt~da-.JFSP ___ / ___ 1 ___ _

RF: ______ Rubr i ca: ___________ _

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 6a VARA DA SUBSE~ĂO JUDICIÂRIA DE

SANTOS-SP L ScDI r ~ 1 ~Al -1- QOO bo~1-~4 ,20.1 O' . Mt o»J 02. (J OY

;JJ1D~I:J5 Ref. 1: NF n° 1.34.012.000764/2015-17

Ref. 2: Autos n° 0003430-68.2014.403.6104

Ref. 3: IPL n° 124/2014 (Autos 0003457-51.2014.403.6104) ).r aUrC1odrtl'.1!!".idf

Juil. r(;.::,ic:(:::i' :::.;t:..~~fi-";··~

o MPF requer que a petiyăo acompanhada da NF

1.34.012.000764/2015-17, cujo protocolo segue anexo, seja objeto de autuayăo

como processo autânomo, tendo em vista que trata de fatos novos e năo

relacionados com a Operayăo Saga.

Requer, por fim, a juntada de CD referente â Operayăo Saga,

nos autos da NF 1.34.012.000764/2015-17.

Santos, 23 de setembro de 2015 .

To<

•

•

.-

RECIBO

Procedimento n° 1.34.012.000764/2015-17

Declaro, para os devidos fins, que recebi um envelope lacrado com a seguinte

etiqueta:

SIGILOSO

Autos n° 0003430-68.2014.403.6104

6" Vara Federal de Santos

1.34.012.000764/2015-17

Santos, .QDl /0'"l,1'S \ ,g: ~ L

Assinatura'carimbo:~ D1retor8 Ele s.or.tgFf~ RP: 3691

PROCURADORlA DA REPVBUCA NO MUNICÎPIO DE SANTOS Gabinete do E:ono. Sr. Procurador da Republica FelipeJow Namba

Prao;a Barâo do Rio Branco, 30, 3° andar. Tels.: 3212-6000 e 3212-6013. Fax: 3212-6003

•

•

MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA FEDERAL DA 6" V ARA DA SUBSE~AO JUDICIĂRIA DE SANTOS/SP

Ref. 1: NF DO 1.34.012.00076412015-17 Ref. 2: Autos DO 0003430-68.2014.403.6104 Ref. 3: IPL o' 12412014 (Autos 00034575120144036104)

DECLÎNIO DE COMPETENClA

Trata-se de NF instaurada a partir do Oficio n° 03512015-

BFIDFAZlCGPFAZlDICORIDPF, recebido da Divisăo de Repressăo a Crimes Fazendărios

do DPF, corn o seguinte teor:

tor

"Assunto: Anlliise de Objeto de Dusea e ApreensAo - Parlamentar Proeesso n' 0003430-68.2014.403.6104 -IPL n' 12412014 - OPERAc;:ĂO SAGA

Excelentissimo Procurador da RepUblica,

A anâlise de midia especlfica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGISTICA L TDA., durante def1agra~ da denominada ~ Saga em 11 de novembro de 2014, revelou registros em planilhas de Custos Operacionais de Desem~o da empresa GLOBAL SP ASSESSORlA TECNlCA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. para a importadora BM COMERCIAL LTDA. onde constam cob~ envolvendo o nome de parlamentar federal, em exerclcio il epoca e tambem na atuallegislatura".

Segundo o Relat6rio de Anălise:

"Durante as investi~Oes da ~ Saga a equipe verificou que o despachante aduaneiro FRANCISCO CARLOS DE CARV ALHO manteve encontros pessoais e contatos telefOnicos com a1guns Deputados Federais (legislatura 201112014), especificamente com NELSON MARQUEZELLI, Deputado Federal pelo YfB na atual legislatura, e com NEWTON LJMA NETO, Ex-Deputado Federal pelo PT, com OS quais aparentava man!er grande proximidade, entretanto, apesar do despachante citar o politico do PTB em diversas conv~ com a1guns de seos interlocutores năo foram identificados indlcios de eventual partlcipaţlo de MARQUEZELLI nas ativldades crimin0S8s descortinadas durante a Operaţlo policiar'

(grifo nosso) ~ 1

•

•

"

MINISTERIO PUBLIC O FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SĂO PAULO

Ea sintese do necessario.

T endo em vista a noticia de supostos fatos criminosos envolvendo Deputado

Federal e o disposto no art 102, 1, "b", da CF/88, o MPF requer o envio dos autos diretamente

para a PGR, para as providencias cabiveis, ou o DECLiNlO DE COMPETENCIA,

remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

Santos, 22/0912015 .

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OP. SAGA

Proc. N° 0003430-68.2014.403.6104 6"VF SANTOS

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IPL 124/2014

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• • •

• •

J'I......:. SISteme de Aeompanhomento Pnx:essuoI ........ r Justic;a Federal de Primeiro Grau da 31 Reglilio· SIAPRIWEB

FORUM FEDERAL DE SANTQS Usuărlo: ROBERTA o EUA B PADREDI Secretaria: 6a. Vara Data; 07/10/2015 Rotina: MV/MC - Consulta fase.

0006821-94.2015.403.6104 - PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO) I--~~a---II---;~-~~~-I SEGREDO

A - Movlmenta~o

B - Dado$ Bas(cos

C - Partes

O - Dados das Pattes

E - Dependentes

F - Apensos

G - Assuntos

H - Agravos

1- PetI~es

) - C.OA

K - Dados Crlminals

L - Apolices

M - Remessa Contador

N - cartas

O - Gestlio Oorumental

P - Apenso SI Reglstro

Q - local1zacl'lo

R - Mandado5

5 - Lembrctes

T - Bens Apreendldos

AUTOR

ADVOGADO

AVERIGUADQ ADVQGADO

LOCAUZA<;ĂO

MINISTERIO PUBUCO FEDERAL

Proc. PROCURADOR

SEM IDENT1FlCACAO SP999999 - SEM ADVOGADO

MPF (Data: 28/09/2015) SECRETARIA 6a.Vara SP· Santos SffiJAc;AO BAIXA - lNCOMPETENCIA P/OUTROS JUIZOS

Consulta Movimenta~o

Sequinci8 Data Descrl~o da Movjmenta~o ! .. AbIl,.... I ~. Fectl.1lf_

6 02/10/2015 r

BAIXA DEFINITIVA PARA OUTROS JUIZOS conf. GUia:.;n",,,26.:.S::/.::2,,O.:.'S'-'-<6;:a::,,.:.v.;;a..:'a,,l _______ '<I-:..-,

Consultando sumârto n° 6

EM 02/10/2015 as 13:40 h - BAIXA DEFINITIVA PARA OUTROS JUIZOS conf. Guia n.265/2015 (6a. Vara)

5 02/10/2015 r-------~~~--

RECEBIMENTO NA SECRETA::.:R1:::.A'--____ __

Consultando sumârlo n° 5

Autos com (Conc1usăo) ao Julz em 24/09/2015 p/ Despacho/DeCislio

*"'* Senten~/Despacho/Decisâo/Ato Ordinătorio

OI

OI

Cuida-se de notÎCia de fato apontando e .... entual pratica do delito pre .... isto no art. 317 do C6dlgo Penal, supostamente en .... ol .... endo membros do Congresso Nacional no bol0 da Operacao Saga, Que In .... estiga a corrup~o de funcionărlos publlcos da Agenda Nacional de Vlgi1ância Sanltar1a (ANVISA) na cldade de Santos/SP. Conforme aponta o Ofido n 35/2015 da Divisâo de Repressâo a Crlmes FazendariOs da Diretorla de In .... estigaC;âo e Combate ao Crime Organiza do da polÎCla Federal, -[a] an.Hise da midia especiflca apreendlda no escritario da empresa FCC LOGSTICA I,.DA C .. ) revelou r~9lstros em planilhas de Custos Operacionals de Desembarac;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobranc;as envol .... endo o nome de parlamentar federal, em exercido â epoca e tambem na atuallegislatura. ft

Note-se Que o relat6rio de anahse de fls. 03-04 indica a posslbllidade de envol .... imento de varios deputados em atividades potendalmente ilÎcitas, o que enseja maiores investigac;oes..,t. tendo o parquet se manifestado pelo declinio de compet~ncla deste Jufzo e posterior remessa dos autos ao Supremo I ribunal Federal, para o adeQuado processamento do felto. Ea breve s;ntese do necessarlo . DEODO. Com razăo o Douto representante do Ministerlo Publico Federal. De todo o Investlgadc:"" observa·se a aplicar;ăo do instituto Juridlco da prerrogativa de foro, nos termos do artlgo 102, 1, alinea b, da Constituil,;<lO Federal. Dessa forma, verlfico Que a manuten~ăo deste procedimento investlgat6rlo na Subsec;ăo Judiciarla de Santos/SP podera gerar futura vlolac;âo il garantia constltucional do luiz natural, adotada pelo artigo 50, un, da Constltulc;âo da Republica, posta Que ninguem podera ser processado nem ju gado senao pela autoridade competente. Em face do exposto, este Juizo e incompetente para processar e julgar e .... entual aţâo penal decorrente deste procedlmento Investigat6rio, motivo pelo qual, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, corn nossas homenagens de praxe, para as pro .... id~ncias Que se mostrarem cabivels. Cii!:nda ao MPF.

Ato Ordlnat6rio (Registro Terminal) em : 25/09/2015

Em decorrencla dos autos estăo a disposi<;ao / foram remetldos/ estăo MINISTERIO PUBUCO para VISTA ( Sem contagem de tempo )

4 28/09/2015 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBUCO VISTA . ... _ .. _. ----_.

Consultando sumârio n° 4

Autos com (Conclusăo) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Dedsâo

*** Sentenc;a/Despacho/Decisao/Ato Ordinâtorio

Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratica do delito previsto no art. 317 do C6dlgo Penal, supostamente envolvendo membros do Congresso Nacional no bojo da Opera~ao Saga, Que investiga a corrupc;ăo de funcionarlos publlcos da Agimcia Nadonal de Vigilânda Sanitaria (ĂNVISA) na cldade de Santos/SP. Conforme aponta o Oflcio n 35/2015 da Dlvlsăo de Repressăo a Crimes Fazendarios da Diretorla de Investiga~âo e Combate ao Crime Organlzado da Palida Federal, "[a1 analise da midia espedfica apreendida no escrit6rio da empresa FCC LOGSTICA LDA (.:.) revelou r~glstros em planllhas de Custos Operacionals de Desembarac;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, para a importadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobran~s envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercfclo â epoca e tambem na atual legislatura." Note-se Que o relat6rio de anâllse de fis. 03-04 Indica a posslbllidade de envolvlmento de varios deputados em atlvidades potencialmente mcitas, o Que enseja maiores investlga~aes't tendo o parquet se manlfestado pelo declfnlo de competencla deste Juizo e posterior remessa dos autos ao Supremo ribunal Federal, para o adequado processamento c;lo felto. Ea breve Slntese do necessario. DECIDO. Com razao o Douto representante do Mlnisterlo PubiiCO Federal. D~ todo o InvestIQad.o~ observa-se a apllca~ao do Instituto juridico da prerrogatlva de fOro, nos termos do artigo 102, 1, alrnea b, da Constituu;ao Federal. Dessa forma, verifico Que a manutenc;âo deste procedimento in .... estigat6rio na Subse'i:lio Judiciaria de Santos/SP podera gerar futura vlola<;ao â garantia constltucional do luiz natural, adotada pelo artlgo Sa, un, da Constltuh;âo da Republica posta que ninguem podera ser p'rocessado nem ju gado senâo pela autoridade competente. ' Em face do exposto, este Juizo e incompetente para pro<:essar e julgar eventual a<;âo penal decorrente deste Drocedlmento lnvestloat6r1o. motlvo Delo oua!. determina a remessa dos autos ao Suoremo Tribunal Federal. com

, .

•

•

Ata Ordlnat6rlo (Registro Terminal) ern : 25/09/2015

Em decorrencla dos autos estao a disposi~âo I faram remetidos/ estao MINISTERIO PUBUCO para VISTA ( Sem contagem de tempo)

3 25/09/2015 ATO ORDIN~~.().RIO (Registro Terminal)

Consultando sumârio n° 3

Autos corn (Condusao) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Decisăo

.*. Senten!;a/Despacho/Decisăo/Ato Ordinatorio

Cuida-se de noticia de fato apontando eventual pratlca do delito previsto no art. 317 do C6digo Penal, 5upostamente envolvendo rnembros do Congresso Nacional no bojo da Opera~ao Saga, Que investiga a cOfTup<;ăo de funcionarios pubJlcos da Ag~nda Nacional de Vigl1ância Sanitarla (ANVISA) na c_dade de Santos/SP. Conforme aponta o Oficia n 35/2015 da Divisao de Repressâo a Crimes Fazendarlos da Dlretorla de Investiga\;âo e Combate ao Crime Organtzado da Polfcia Federal, "[a] anallse da midia espedfica apreendida no escrlt6rlo da empresa FCC LOGSTICA LDA (.:-.) revelou ~istros em planllnas de Custos Operacionals de Desembara<;o da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERJOR LTDA, para a lmportadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobranc;as envolvendo o nome de parlamentar federal, em exerdcio il epoca e tambem na atualleglslatura. n

Note-se que o relat6rio de anallSe de fis. 03-04 Indica a possibilidade de envolvlmento de varios deputados em atividades potenclalmente IliCitas, o que enseja maiores investlga<;6es, tendo o parquet se manlfestado pelo decllnlo de compet€!ncla deste Jurzo e posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para o adequado processamento do feito. E a breve sÎntese do necessarlo. DECIDO. Com razao o Douto representante do Ministerio Publico Federal. De todo o investigad~~ observa-se a aplicat;ao do instituto juridico da prerrogativa de foro, nos termos do artigo 102, 1, alÎnea b, da Constituilldo Federal. Dessa fonna, verifico que a manutencao deste procedimento investlgat6rlo na Subse<;ă"o Judiciaria de Santos/SP podera gerar futura viola~o a garantia constltuclonal do j'UiZ natural, adotada pelo artlgo 5°, un, da Constitui~O da Republica, posta que nlnguem podera ser processado nem ju gado senao pela autoridade competente. Em face do exposto, este Jurzo e incompetente para processar e julgar eventual a\;âo penal decorrente deste procedlmento investigat6rio, motlvo pelo qual, determino a remeSSa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, corn nossas homenagens de praxe, para as provldencias que se mostrarem cabiveis. Ciencia ao MPF .

Ato Ordinat6rio (Registro Terminal) em : 25/09}2.015

2 24/09/2015 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECI5AO

Consultando sumârio n° 2

Autos com (Conclusăo) ao Juiz em 24/09/2015 p/ Despacho/Decisao

*** Sentenc;a/Despacho/Decisao/Ato Ordinatorio

Cuida-se de notkia de fato apontando eventual pratlca do delito previsto no art. 317 do C6digo Pe[1al, supostamel)te envolvendo membros do COngresso Nacional no bo10 da Opera~ao Saga, que Investiga a corrupt;ao de funclonanos publicos da Agimcia Naclonal efe Vigilância Sanl~ria (ANVISA) Q.a odade de Santos/S~. .' . H

Confonne aponta o Oficio n 35/2015 da Dlvisao de Repressao a Crlmes Fazendanos da Dlretona de Investlga\;ao e Combate ao Crime Organlzado da Policia Federal, ~[a] analise da midia espedfica apreendida no escrit6rlo da empresa FCC LOGSTICA I,.DA ( ... ) revelou r~glstros em planilhas de Custos Operacionals de Desembaraco da empresa GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA, parci a lmportadora BM COMERCIAL LTDA, onde constam cobrant;as envolvendo o nome de parlamentar federal, em exercicio ă epoca e tambem na atual legislatura." Note-se que o relat6rio de anallse de fis. 03-04 Indica a posslbilldade de envolvimento de varios deputados em atlvldades potencialmente lIicitas, o que enseja maiores investiga~Oes.L tendo o parquet se manifestado pelo declinlo de competl!ncla deste Juizo e posterior remessa dos autos ao Suprema I rlbunal Federal, para o adequado processamento do felto. r: a breve s;ntese do necessarlo. DECIDO. Cam razăo o Douto representante do Mlnlsterlo Publico Federal. De todo o investigado~ observa-se a aplicat;âo do instltuto juridica da prerrogatlva de foro, nos termos do artigo 102, 1, alinea b, da Constltult;aO Federal. Dessa fonna, verlfico que a manuten~o deste procedlmento Investlgat6rio na Subse\;lio Judiciarla de Santos/SP podera gerar futura vlolal!;âo â garantia constltucional do j'uiz natural, adotada pela artlgo 50, UII, da COnstltui<;ao da Republica, posto que ninguem podera ser processado nem ju gado senâo pela autoridade competente. Em face do exposto, este Jurzo e incompetente para processar e julgar eventual a.;ao penal decorrente deste procedimento investlgat6rlo, motlvo pelo .Qy,al,. determino a remessa d9s autos ao Supremo Tribunal Federal, com nossas homenagens de praxe, para as providenclas que se mostrarem cablvels. CIEmeia ao MPF.

Ato Ordinat6rio (Registre Terminal) em : 25/09/2015

1 24/09/2015 DISTRIBUICAO/ATRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA .... ..,-_.

Consultando sumilirio n° 1

EM 24/09/2015 as 10: 19 h - DISTRIBUICAO/ATRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA

C6dlgo Fase : 3 - DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA INSTANTANEA

Vara: 6

Juiz : 271 - USA TAUBEMBLATT

Subset;ăo : 5ANTqS

Processo Principal: 0003457-51.2014.403.6104

I 1 ~ 1) y !

•

Secretari a Judiciaria

Se(fâo de Atendimento Presencial

CERTIDÂO

Peti~ăo n. 52.319/2015

Certifico e dou fe que. no dia 13/10/2015, fiz o recebimento da petic;:ăo

protocolizada sob o numero em epigrafe, acompanhada de uma midia. Eu,

rpQ\;~\ ~ Paulo Silva, tecnico judiciario, subscrevi.

Sec;:ăo de Atendimento Presencial.

•

•

S T F 102.002

II!..K1V10 O.t.. v.~ U\

Fa~o vista destes autos, para fins de intima~ao, ao Excclenlfssimo Procurador-GerdJ da Republica. Brasflia, "'~de ~v.Jl.A,:y- de 2015.

~

ROI3ERTA BORGES DE BARROS Matricula 2419

...... r- ..... " ...... "" ...... ... ,~ ...... _

MINJSTERIO PlJBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISĂO DE CONTROLE JUDICIALlPGR

TERMO DE DISTRIBUI<;ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO ruDICIAL

Procedi it distribuiyao/conc1usao do presente fcito, conforme informayoes abaixo:

Numero do Auto

Etiqucta

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

4144

STF-INQ-4144

22110/201500:00:00

22/10/2015 17:00:03

Parecer

Năo

• lnformayoes da Conc1usăo

PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL

DANILO PINHEIRO DlAS

Oficio:

Tipo de Vinculo:

Motivo:

Fonna de Execul'ăo:

Data:

Responsâvel:

•

Titular

Oficio Titular

Conclusăo Manual

22/10/201517:16:16

Marcos Antonio Guimaraes De Fontes

Năo Cadastrada no Corporativo, 22/10/2015 17:16:16.

Responsâvel pe onc1usăo do auto judicial

.. '; r.: uimIIrăes dt r ontl'.l :iV!JlfC(}5 5\11W1UO ~ '20807

. Matrlcula o~\ro\e Judicial Dlvisljo deCC\"e F IAGA6IPr,r· SU\3GOPI ",

cf?ufl/J'iY»1~ d];(t.fJ/JU1~ d#e<k'O~

//I/() 11 ~<f • _ ...... _ .............. _ ..... wi .......... ...

TERMO DE RECEBIMENTO

•

•

S T F 102.002

•

•

INQ 4144

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado n° 56588/2015 que segue.

Brasilia, 04 de novembro de 2015.

RODRIGO LU~ FRE~AS SILVA Analista Jud~ârio ~t. 2685

•

•

SUi)remo Tribunal Federal 0311112015 18:15 0056588

"'1111 I 1111111111111111111

MINISTEruO PUnuco FEDERAL

Procuradoria-Geral da Republica

w.231 {)3~ 12015 -ASJCRIM/SAjlPGR

Inquerito n° 4144/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministerio Publico Federal Investigado: Nelson Marquezelli

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUERITo. CORRUPC;:ĂO PASSIVA, CRIME ELEITORAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCĂRJo. DILIGENCIA PREVIA. OFÎCIO AO BANCO PARA JNFORMAR TITULARIDADE DA CONTA.

o Procurador-Geral da Republica vem expor e requerer o

que segue.

1 - Relat6rio

o presente inquerito foi instaurado para apurac;:ao de suposta

pratica do delito de corrupc;:ao passiva, previsto no artigo 317 do

C6digo Penal, e do delito previsto no artigo 350 da Lei n°

4.737/65 (C6digo Eleitoral).

Segundo consta dos autos, Nelson Marquezelli teria recebido

da empresa Global Assessoria Teenica em Comercio Exterior Ltda.

o montante de R$ 7.240,00 (sete miI, duzentos e quarenta reais)

para pagamento de material promocional de sua campanha para o

•

•

PGR Inquerito 11° 4144/SP

cargo de Deputado Federal no ano de 2006. Alem disso, a empresa

teria pago um aparelho de FAX no valor de R$ 799,00 (setecen­

tos e noventa e nove reais) para o gabinete do deputado e passa­

gens aereas e diarias para seu chefe de gabinete, Osmar Moraes.

A instaura<rao dos autos deu-se a partir de busca e apreensao

realizada no bojo da Opera<rao Saga, que investiga crimes de cor­

rup<;:ao passiva, corrup<rao ativa e trafic o de influencias para libera­

<rao de importa<roes sujeitas ao controle da ANVISA.

Durante as investigac,:oes da Operac,:ao Saga, verificou-se que

o despachante adu anei ro Francisco Carlos de Carvalho manteve

encontros pessoais e telefOnic os corn o Deputado Federal Nelson

Marquezelli, citando o politico em diversos dialogos com seus in­

terlocutores l, sem que se identificasse, no entanto, indicios de

eventual participa<rao do parlamentar nas atividades criminosas

descortinadas durante a opera<rao policial.

Em computador apreendido da el11presa FCC Logistica Ltda.,

titularizada por Francisco Carlos de Carvalho, foram. encontrados

arquivos da empresa Global Assessoria Tecnica em Comercio Exte­

rior Ltda., tambel11 de sua titularidade, que remetiam a pagal11en­

tos questionaveis de despesas do parlamentar federal Nelson

Maquezelli e do deputado estadual em Sao Paulo, Campos Ma-

chado (fis. 05/07).

1 Arquivo "Autos_Principais_ VolumeII.lPL124.14.PDF", p. 180/181 ,constante da midia digital de fls. 27

2

3G

•

•

PGR Inguerito n° 4144/SP

Em face do envolvimento do Deputado Federal Nelson Mar­

quezelli, o juîzo originari o remeteu o feito ao Supremo Tribunal

Federal (fls. 12/13).

Foi encaminhada peti~ao corn mîdia digital dos autos do in­

querito da Opera~ao Saga a fls. 22/27.

Francisco Carlos de Carvalho, durante seu interrogat6rio em

sede policial, utilizou seu direito de permanecer em silenci02•

Vieram os autos â Procuradoria-Geral da Republica para ma­

nifestayao, consoante despacho de fis. 18 .

II - Fundamentos

Consoante se verifica da manifestayao de declînio de compe­

tencia a fis. 10/11, nos autos da Opera<;:ao Saga constatou-se que

Francisco Carlos de Carvalho manteve encontros pessoais e conta­

tos telef6nicos com Nelson Marquezelli, com quem possuîa rela­

yoes pr6ximas.

Nao foram identificados indîcios de participa<;:ăo do parla­

mentar nas atividades criminosas objeto da opera~ao polieial, mas

os documentos encontrados nos arquivos digitais de Francisco

Carlos de Carvalho denotam a existencia de pagamentos ao parla­

mentar atraves de empresa de sua titularidade.

Pelos dados constantes nas planilhas de fls. 05/07, os valores

foram solicitados ii BM Comercial Ltda. para credito na conta cor-

2 Arquivo "Autos_Principais_ VolumelI.IPL124.14.PDF", p. 127/141,constante da midia digital de fis. 27

3

;

•

•

PGR Inguerito n° 4144/SP

rente n° 13.521-9, mantida no Banco Bradesco, agencia 2200-4

(PC. Mauâ-U.Santos), com a finalidade de pagamento/ressarci­

mento de material promocional da campanha do Deputado Nel­

son Marquezelli, compra de FAX a pedido do chefe de gabinete,

passagens e diârias de Osmar Moraes (chefe de gabinete de Nelson

Marquezelli) e de Aleksander Csizmadia, alem do pagamento de

pas sa gem para assessor do Deputado Estadual Campos Machado.

No site do Tribunal Superior Eleitoral, em consulta il presta­

c;ao de contas do ano de 2006', nao constam receitas oriundas das

empresas Global Assessoria Tecnica em Comercio Exterior Ltda. e

BM. Comercial Ltda., tampouco de Francisco Carlos de Carvalho,

para a campanha de Nelson Marquezelli, indicando eventual omis­

sac em documento publico para fins eleitorais.

A omissao do recebimento de valores de eampanha, junta­

mente com a compra de equipamento e o pagamento de passa­

gens e diârias ao chefe de gabinete de Nelson Marquezelli

denotam indicios de que o parlamentar teria recebido vantagem

indevida para si e para tereei ros em razao de sua fun<;:ao.

A eomprova<;:ao das eventuais praticas irregulares depende da

verificac;ao do efetivo recebimento dos valores solicitados pela

Global Assessoria Tecnica em Comercio Exterior Ltda. il BM Co-

mercial Ltda., bem como se houve a destina<;:ao a Nelson M ....0--".....,

zelli

3 http://www.tsejus.br/cleicoes/ eleicoes-anteriores/ eleicoes-20061 consulta-a-prestacao-dc-contas-final-de-candidatos-e-eomites­financciros-eleicocs-2006

4

Jt

•

•

PGR Inquerito n" 4144/SP

Frise-se que, passado consideravellapso temporal, a quebra de

sigilo bancario da conta corrente n° 13.251-9, mantida na agencia

2200-4 do Banco Bradesco e a unica diligencia cabivel para com­

provar,:ao dos fatos sob investigar,:ao.

Ainda que as datas constantes da planilhas de solicitar,:ao se­

pm de meados de 2006, verifica-se que, na planilha de fis. 05,

consta a data 30/01/2006, indicando que as despesas podem ter

ocorrido antes da solicitar,:ăo dos valores, razao pela qual e necessa­

rio verificar os lanr;:amentos desde o infcio do ano de 2006.

o afastamento do sigilo deve se estender ate o final do ano

de 2006, haja vista que a ultima solicitac;:ăo data de 13/07/2006,

transcorrendo tempo entre solicitac;:ăo, credito e repasse dos va­

lores.

Considerando que nas planilhas de fis. 05/07 consta apenas o

numero da agencia e da conta para credito dos valores, sem indica­

r,:ao de sua titularidade, faz-se necessaria a expedir,:ao de oficio ao

Banco Bradesco S.A., para que fornec;:a os da dos cadastrais do ti­

tular da conta corrente n° 13.251-9, mantida perante a agencia

2200-4

III - Conclusao

Ante o exposto, o Procurador-Geral da Republica requer a

expedir,:ao de oficio ao Banco Bradesco S.A., para que forner,:a os

da dos cadastrais da conta corrente n° 13.251-9, mantida perante a

agencia 2200-4. p

35

'( PGR

tos.

•

•

rrrS/DD

lnquerito n° 41 44/SP

Corn a vinda das informa<;:oes, protesta por nova vista dos au-

Brasîlia (DF), 03 de novembro de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros Procurador-Geral da Republica

6

L/)

S T F 102.002

TERMO DE CONCLUSĂO

Fa~o estes autos conclusos Sr.(a) Ministro(a) Relator(a). Brasilia, ~/~/20~.

ao Exmo. (a)

RODRIGO LUIZ~RE~AS SILVA Analista JUdiciariJ~ Matficula 2685 \

y~

Gabinete do Mlniztro Lufs Roberto Barroso Recebido em..i2!LJ...!..L.I. t:Dt6

M4d4!f6 /ş:oP

STF/SPOC Enr11 i'1"U,v~~s/ ~h~ recai OS av\QS el. voIs. - apensos e -= ~as wr 1iIha) rom O (a) ~9 Aţt:ub que segue.

~ j'-b::t-? SelVId",·,Ealagi •• lo-Matrtwla

INQUERITO 4.144 SĂO PAULO

RELATOR

AUTOR(A/S)(ES)

PROC.(A/S)(ES)

INVEST.(AlS)

Aov.(Als)

DESPACHO:

: MIN. ROBERTO BARROSO

:MTNISTERTO PlJBLlCO FEDERAL

:PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

:NELSON MARQUEZELLI

:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS

Pelas razoes expostas pela Procurador-Geral da Republica, defiro as

diligencias requeridas na prorno~ao de fis. 35/40.

Expe~arn-se o oficio ao Banco Bradesco S.A., corn resposta no prazo

de quinze dias. Aguarde-se o curnprirnento corn o feito em Secretaria.

Decorrido o prazo, certifique-se e de-se vista il Procuradoria-Geral da

Republica.

Brasilia, 10 de novernbro de 2015.

Ministro Luis ROBERTO BARROSO

Relator

Documenta assinado digitalmente

Documenta asslnado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que Instilui a Infraeslrutura de Chaves Publicas Brasllelra - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no enderelţO elelrOnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o numero 9774484.

c?+-w QT~ Qfoede.,d

c?~~ c?egãc-,k :o/-l~ t@~ 'W~

INQ4144

CERTIDÃO

Certifico que não foi possível fazer cópia de segurança da mídia acostada à folha 27.

~~a, 13 de novembro de 2015.

ROBERTA BORGES DE BARROS Matrícula 2419

certidão Processo nO IN 61 4/'-1'-1 certifico haver elaborado. ~ Ofício(s)

Fax'" Telex - Intimacão(ões) _ carta(s)d€ordem - -citação~(ões) _-_

-- Mandado (5) de -

_. I ~ JuvL""~ 201 c'. Brasllla, de

Marco hU~~ - Mat. 1013

STF/SPOC EnrHJlLmS ~fl_hl(~ recebi OS autos I O TvoJs::::.... ape!lSOS

e - juntadas por 1iIIIa) com o (a)

_--===_'QIJ! segue.

7vd, q..tQL> S~lI '1idc., ,Esta~;ihio-Metríwla

I

I

Ofício n° 27976/2015

Inquérito nO 4144

AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES) INVEST.(A/S) ADV(AlS)

Brasília, 13 de novembro de 2015.

: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : NELSON MARQUEZELLI : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

(Seção de Processos Originários Criminais)

Senhor Presidente,

De ordem, nos termos do requerimento do Ministério Público Federal, deferido conforme o despacho de cópia anexa, solicito dar cumprimento à seguinte diligência: fornecer os dados cadastrais da conta corrente nO 13251-9, mantida perante a agência 2200-4, com resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Ao Senhor

Apresento o testemunho de apreço e consideração.

João Bosco Marcial de Castro Secretário Judiciário

Documento assinado digitalmente

Presidente do Banco Bradesco SIA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 9807589

• •

S T F 102.002

TERMO DE JUNTADA Junto a estes autos o aviso de recebimento que segue. BrasíIia,~de t..JJ~Mb)-O de 2015.

D,,;, M,rt;o~ M"d"" o." 2] 90

~~ :5

a 1 ~ ~

~

5" -5 ---:5

6 1 r\

flJl CorreIos AR AVISO DE RECEBIMENTO

DESTI r"TARIO PRESIO NTE 00 BANCO BRADESCQ S/A Cidade d Oeus,SIN,Prédio Prata, 4" Andar Vila Vara J6029900 Osasco-SP

~~,,~ J~Jgiiiilllm !,.scoo-.l ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR CDI " PRÉDIO Cil~' ;UPREMO TRIBUNAl FEDERAL ~ >RAÇA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAl

UN ~'\j :IX?~~ ONUMENTAl !~ lJi M~ I 111759 Brnsflia-OF :volume t /1

~~ ~pE CONTEúOO (OPCIONAL) '~, )110;002 6/2015; lNQ4144:0bs.Com~doClospacho _ j . Qj 3SINAn~ DO RECEBEDOR Q{ .-ÀR!l1Q

OME LeGNEL 00 RECEBEDOR f-'~-' -

TENTATIVAS DE ENTREGA:

18 DATA --f_' ___ h

2a DATA _/~/ __ :-h

3"DATA_f-1 ___ h

~ MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

1 Mudou·se 0 Recusado

~ End ~ Não Procurado ffit E.", o NO GJ Au,,"" o oonheodo GJ FaleCidO •

~tutros

NTREGA

-' ti' DOCUMENTO Df; 10ENnOADE

CONTRATO .' 9912288461

CARIMBO UNI

S)~~'~ " <.i ~:,.. 1\ ? O NOV 2015

~M ~ ~ ______ ça'lCo

~é);fti'l,e9Y" ,11

i I RU~ ~ MA.TRI~O

f'líJl~~ , J' 1:;·4 M tr. ' . ~.

.-

s o oi o ~

U­I-

'"

TERMO DE ,JUNTADA ::5 JuntO a estes autos o protocolado de n" G·;;;>.,o0 ___ /20.L que segue. (3

. '\' '10 rl .~ - •. - fl. ___ d "",' laSl la, .-L_ e _~~ _ C .~'\.. . .:.:>.

~BERT A. BORGES DE BARROS Matricula 2419

--

•

•

•

li Bradesco .27/11/2015 17:09 0062065

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . "~'" ... ~ ... ~ ~ ... ~ .. ~.- ~.,,~ ..... ~ .. " ,,~." .. , .... ,~. ~ ...... .

Osasco, 25 de Novembro de 2015.

Ref.: Ofício nO. 21976/2015, datado de 13/11/2015

Inquérito na. 4144

Exmo. Sr. Min.,

Em atenção ao Ofício em referência, vimos, respeitosamente, a presença de Vossa

Excelência, remeter os dados qualificativos constantes na ficha cadastral da conta de nO.

13.251,9, cadastrada junto à agência 2200{4 - PC.MAUA-U.SANTOS - SP, localizada em

nome de GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COM EXTERIOR LTOA - CNPJ

003.350.255/0001-72.

Restritos ao assunto, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente .

Exmo. Sr. Mln.

Luís Roberto Barroso

Supremo Tribunal Federal

Departamento Jurídico - Núcleo Cidade de Deus - S{N - Prédio Branco - Bloco A - Térreo -Vila Ya ra - OsascojSP - CEP 06029-900

•

• •

•

•

•

25111/15 CLIEP474

CADASTRO DE CLIENTES

k~ENCIA: 2.200/4 - PC.MAUA-U.5AKTOS - sp

15:12:44 CLIE4740

CONTA, 13.251/9 RAZAO, 07-05 C.G.C., 00335025510001-72 NOME : GLOBAL SP ASSESSORIA TECNICA EM COM EXTERIOR LTDA

-------------------------------------------------------------------------_ .. _---DADOS DA CON'l'A

-----------------------------------------------------------------_ .. _-----------P.A.B., 000 TIPO DA CONTA ; JURIDICA MOVIMENTO: ISOLADA FREQUENCIA DE EXTRATO:

T. E. C. E. LTDA DE NOVEMBRO 196 DE NOVEM8RO

Dl\TA ABERTURi\:16/09,'1999 DT.ULT.ACERTO:22/06/2009 DT.RESOL.2025:J6/09/1999 SITUAC.;.O: CTA. EN'CERRADFo.

CEP: 11010-150 NRO; 196

NOME:GLOBAL SP ASSESSORIA END.CORRESPONDENCIA: R XV END.CORRESPONDENCIA: R XV COHPLEMENTO; BAIRRO: CENTRO CEP; 11010-150 CIDADE: SANTOS UF: SP

------------------------------------------------------------------------------DADOS DO 7ITULAR DA CONTA

------------------------------------------------------------------------------NOME FANTASIA: GLOBAL END. DA EMPRESA: R XV DE NOVEMBRO COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP; 11010-150 C1DADE: SANTOS

NRO: 196

UI": SP

FONE IDDD/NRO.), 0013 1 3219-1768 FAX WDD/NRO.), 0013 i 7805-7H3 RAMO ATIV(I.R}: 05729-0UTROS SERV.ADMIN. ,LOCACAO,!\.RRENDAMEN'T"O CONSTITUICAQ: DO-EMPRESA INDIVIDGAL (COMERCIO OU INDUSTRIA) DT. CONSTI?' 30/06/1999 VALOR DO CAPITAL SOCIAL: 100. Doe, 00 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL: 500 ACOES COM DIREITO A VOTO: o

• •

•

• •

i.,_ 'ih>c.~-"", "!_. ~

25/11/15 CLIF;P4-75

CADASTRO DE CLIENTES 15:12:44 CLJ.E4750

------~-----------------------------------------------------------------------A<?ENCIA : 2.20014 - PC. I'1AUA-U. S~Ilu'IJTOS - SP CONTA 13.251/9 ---------------------------------------_._-------------------------------------

DADOS DOS DIRETORES, SOClas E PRINCIPAIS ACIONISTAS --------------------------------------------------------------_._---------------NOME: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO CPF/CGC: 38.483.218 / 0000 - 07 ACOES COM DIREITO A VOTO: o

( ) DIRETOR (X) saCIO ( } ACIONISTAS

•

• • •

• •

25/11/15 CLIEP476

CADASTRO DE CLIENTES 15,12,44 CLIE4760

-----~------------------------------------------------._------------------------~GENCIA : 2.200/4 - PC.MAUA-U.SANTOS - SP CON'TA : 13.251/9 -------------------------------------------------------------------------------

DADOS DO REPRESENTANTE -------------------------------------------------------------------------------C.P.F. ,038483218/0000-07 NOME : FRANCI SCO CARLOS DE CARV.ALHO END. RESIDENCIAL: ALMIRANTE SALOl\NHA DA G.n.J1A COMPLEM&~TO: AP132

NRO: 96

BAIRRO: PONTA DA PRAIA CEP, 11030-400 CIDADE, SANTOS DF: S? FONE (DDD/NRO.), 0013 / 3261-2568 eoo.ocuP. (I.R): 902-PROPRIETARIO DE DATA NASCIMENTO: 11/02/1966

FAX (DDD/NRO.) 0013 I 99670-l434 EST)l..BEirECIJl.tENTO COI'1ERCIAL

LOCAL NASCII1ENTO: GUJ!..RUJA SEXO; I'1ASCULINQ NA.CIONALIDADE: BRJ!..srf-,EIRO PAI JOAO SILVINO DE CARVALHO MAE : ROSALVA ALMEIDA DE C~~VALHO CONJUGE : IDENTIDADE: TIPO DCX:TO: REGISTRO GERAL

DT.EMISSAO: 12/04/2005

CAP.CIVIL: MAIOR UF: SP

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NRO.DOCI'O.: 2/.114765-2 ORGAQ EXPED.: SSP .I SP

-------------------------------------------------------------------------------PODERES DE REPRESENTACAO

-------------------------------------------------------------------------------FORMA DE ASSINATURA: X) ISOLAD.ZIu.""lENTE J CON,JiJN'T'.l!,.MENTE ( X ) CONTRATO SOCIAl.. () ATA ASSElvIBLEIj\ () PROCUR:'\CJl.O ( ) ESTATUTO ( ) OECLARl\CAO DE REGISTRO COMERCIAL

EMITIR E ENDOSSAR CHSQUES CONTRA BANCOS SACAR, ACEITAR, ENDOSSAR E AVALIZI'\R L.ETRP.$ DE CAl'1l3IO EMITIR, ENDOSSAR E AVAl,IZAR NOTAS PROMISSORIAS

TERMO DE VISTA Faço viSla destes aulos ao Exmo. SI. Procurador-Geral da República.

Brasília, L de ~ de 2015 .

.l>.-ROBERTA BORGES DE BARROS

Matrícula 2419

~ I

S T F 102.002

'.

•

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALIPGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto

Etiqueta

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

Informações da Conclusão

Oficio:

Tipo de Vínculo:

Motivo:

F arma de Execução:

Data:

Responsável:

4144

STF-INQ-4144

01/12/2015 00:00:00

01112/2015 16:23:06

Parecer

Não

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL

DANILO PINHEIRO DIAS

Titular

Oficio Titular

Conclusão Automática

01/12/201516:25:31

Tomas Gonzaga Dos Santos

Brasília, 01/12/201516

Responsável )?ela conclusão do auto judicial TOMAli GONZAGA OOS SANTOS

Matricula n' 25476 Divisão de Controle Judicial

SUBGDP/CHEFIAlPGR

•

•

S T F 102.004

G?~ ~:kna/ çf#~

5-Al~ ~j1f1 TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que, nesta data, recebi os autos Senhor Procurador-Geral da República. O) V/~ffliW BrasíliaoJ.;12; 2015.

Magda Ellen de OJive'r:l nO 1831 Seção de Atendirnentrl P,,'~,'nc;i~1

STF/SPOC E~ 1.2. m.f%)s (!iJJ1 recebi OS autos i2JYO~:::::::....~ e"- jmtadas piIf lilha) rom o (a) ~ que segue.

~q+vtvv SeI >!idCH ,Esl::Jg1ãrio-Matrícula

•

•

--- .. ------------------------------------------------------

INQ 4144

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Dr. Glauco Luiz da Rosa Rocha, OAB/DF 27.054, e recebeu mídia digital contendo cópia integral do volume até fls. 53 do referido processo .

Brasília, 10 de dezembro de 2015 -~h~in.

AI Denis M~tinsf'erreira r l Matríf::@a ~

I ~KIVlU ur.; l.,:UNLLUSAU

Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) R ator (a)

Brasilia, -.lL de de 2015

~ ROBERTA BORGES DE BARROS

Matrícula 2419 STFISPOC Em (O I 0.1 /10 t (às l g !lS 1 dOS!llÍOS 10 1.vols._-a~1ISOS e - ;.miadas por Itha) roffi o (a) ______ qoo segue.

I<;?.A.~ ~ to1.> Servidor/Eslagiário-Matrlcula

" .1

•

•

•

•

INQUÉRITO 4.144 SÃo PAULO

RELATOR

AUTOR(A/s)(ES)

PROC.(AlS)(ES)

INVEST.(AlS)

ADV.(AlS)

DESPACHO:

:MIN. ROBERTO BARROSO

:MINISTÉRlO PÚBLICO FEDERAL

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

:NELSON MARQUEZELLI

:SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

55 ~I~

À Procuradoria-Geral da República para requerer o que entender de

direito, considerada a vinda aos autos das informações pleiteadas .

Publique-se.

Brasília, 09 de fevereiro de 2017

Ministro Luís ROBERTO BARROSO

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nQ 2.200-212001 de 24f08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacaoJsobonúmero 12398355.

•

S T F 102.002

TERMO DE VISTA Faço vista destes autos ao Excclcntíssimo Procurador-Geral da República. Brasília, ~dc ~~ de 2011:.

ON~-- ~ nES). VES U~~J~383 ",,",

•

•

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto

Etiqueta .

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

Informações da Conclusão

Oficio:

Tipo de Vinculo:

Motivo:

Forma de Execução:

Data:

Responsável:

4144

STF-INQ-4144

17 /02/2017 14:48:56

Parecer

Não

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL

DANILO PINHEIRO DIAS

Titular

Oficio Titular

Conclusão Automática

17/02/201715:16:13

Tomas Gonzaga Dos Santos

Brasília, 17/02/2017 15: I

Responsável pela conclusão do auto judicial

TOMÁS GONZAGA OOS SANTOS Matricula n° 2~476

DivisÍlo de ConlrQl. Judicial SUBGDP/CIiEFIAlPGR

•

•

S T F 102.004

TERMO DE RECEBIMENTO q1Ii, __ ,ás_h->

STF/SPOC ErrJ,~O .I-/tll,às { qh {) 3 reteIi os W\Q\ o~ YCl~_ape/ISCS e -2 jwiadas f6' Ii~al ()J/Ii o la) --- que segue.

').,. ~! ~:to LtJ:>

------------------ - --- -- -- - -

•

•

Supremo Tribunal Federal

24/0212017 13:46 0007789

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ MINISTÉRIo PúBLIco FEDERAL Procuradoria-Geral da República

N° 3349112017 - AS]CRIM/SA]/PGR Inquérito n° 4.144/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Investigado:

Ministério Público Federal Nelson Marquezelli

o Procurador-Geral da República, em atendimento ao r.

despacho a fls. 55, requer a remessa dos autos à Polícia Federal, em

conjunto com os autos da Ação Cautelar n° 4.057, na qual foram

requeridas novas diligências.

Brasília (D F) , 22 de fever . ro de 2017 .

Rodrigo J onteiro de Barros Procurador-Geral da República

CTTS

•

•

Inq 4144

TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr.(a) Ministro(a) Relator(a) .

Brasília, 24 de fevereiro de 2017 .

•

•

INQUERITO 4.144 SĂO PAULO

RELATOR

AUTOR(AlS)(ES)

PROC.(A/S)(ES)

INVEST.(AlS)

ADV.(A/S)

DESPACHO:

: MIN. ROBERT O BARROSO

: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

:PROCURADOR-CERAL DA REPUBLICA

:NELSON MARQUEZELLI

:SEM REPRESENTA<;:ĂO NOS AUTOS

Remetam-se os autos, em conjunto corn os autos da AC 4.057, il

Policia Federal, nos termos do reguerimento ministerial de fis. 59.

Traslade-se copia deste despacho para os autos da AC 4.057.

Publigue-se.

Brasilia, 02 de mar.;o de 2017

Ministro Luis ROBERTO BARROSO

Relator

Documento assinado digitalmcntc

Documenta assinado dîgitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - tCP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endereoo eletronico http://www.stf.jus.br/portallautentîcacao/sobonumero 12532451.

•

•

5 T F 102.002

cffujt~nw, cffnt~ dfoede=ri

.({ 1- .Li Li

Fa~o remessa destes autos â Se9ăo de Baixa e E edi<;:âo , par?, .lencrmiIfh.i<!!"'\rl.l;P il (ao)

/vI> - 1:::2E<~ 00 D 1-' 1- , . de'l"<'f';r9?, ____ de 'Ol~

BRUNO ROCHA Analista Judiciărio -

TERMO DE REMESSA

TERMO DE REMESSA EM DILIGENCIA

Fat;:o a remessa destes autcs 2o(a) COGP~ ~ COHREGcDOkl.Â. GFh~AL EPARŢ AMENTD DE P(lUC,A FEDERAL

. Brasilia, 9 d~ Mar-;.o de 2017 MARe S DE PAULA FELIX. Mat 1964

RECEBIMENTO

Ao(,) 16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017, por determina9âo dO(,) DelegadO(,) Responsavel pela GINQ/STF/DICOR, DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula n° 9.518, recebi no âmbito desle Grupo de Inqueritos do STF os autos do INQUERITO N.o 41~ - STF, compostos por 01 (um) unica Volume(,) Principal,;,) e da ACAO CAUTElAR N.o 4057 - STF, compostos por 01 (um) unico Voi 8(.) Principal,;,) ocasiăo em que nâo foi/foram recepcionadO(,) por

ubscritor qualquer/quaisquer material,;,) apreendidO(,) Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivâo de Policia Federal,

ss Especial, Matricula n° 14.368, lotadO(,) e em exerclcio na R/PF, que o lavrei.

I 1

CERTIDĂO I

CERTIFICO QUE, nesta data, tambem atendendo Il delermina9âo dO(a) DelegadO(,) Responsavel pela GINQ/STF/DICOR, DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula n.o 9.518, proced'l, ao registro dos autos supracilados, os quais receberam, ambos, a: numera9ăo de Registro Especial n.o 0012/2017-1 ' GINQ/STF/DICOR, bem como promovi, junto ao SISCART/COGER, a dislribui9ăo dos aulos supracilados aO(ă) DelegadO(,) de Polleia Federal THIAGO MARCANTONIO FERREIRA, Classe Especial, Malricula n° 15.324, I adO(,)e/ou em exerclcio na DICOR/PF. O referido e verdade e dou r silia/OF, aO(,) 16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017. Eu, . OEZER SOUSA BARROSO, Escr"lvâo de Pollcia Fed ' al, CI sse Especial, Matrlcula n.o 14.368, lolado(,) e em exercicio na O PF, que a lavrei.

CONCLUSĂO

Ao(,)16 dia(,)do mes de mar90 do ano de 2017, fa90 os autos desle RE 0012/2017-1 - GINQ/STFIDICOR (INQ. N.o 4144 - STF e AC N.o 4057 -STF), conc!usos aO(ă) DelegadO(a) de Pollci$ F erai THIAGO MARCANTONIO FERREIRA, Classe Especial, Ma n° 15.324, 10ladO(a) e/ou em exercicio na DICOR/PF. Eu, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivăo de Pollcia Fede Matricula n° 14.368, 10ladO(a) e em exercicio lavrei.

RE N' 0012/2017-1

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-

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).

SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINO/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF

Inquerito n2 4144/SP (RE 12/2017) Relatora: Ministro Roberto Barroso

Investigado: Nelson Marquezelli

1. Trata-se de inquerito destinado a apurar o suposto

recebimento de vantagens indevidas pagas pela empresa

GLOBAL ASSESSORIA TI~CNICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA il

BM COMERCIAL LTDA com o fim de pagar ou ressarcir despesas

de campanha do Deputado Federal NELSON MARQUEZELLI.

2. Por mei o da promo~ao acostada il fI. 59, a

Procuradoria-Geral da Republica assim se manifestou: "[ ... i requer a remessa dos autos a po/reia Federa/, em conjunto com

os autos da A~ao Caute/ar nil 4.057, na quo/ foram requeridas

novas di/igeneias. N

3. O requerimento ministerial fora deferido pela

decisao encartada il fI. 61 e os autos, entao, encaminhadas il

esta Pollcia Federal.

4. Ocorre que compulsando os autos do Inquerito e

da A~ao Cautelar a ele vinculada nao se constata presen~a da

manifesta~ao da Procuradoria-Geral da Republica em que foram

requeridas novas diligencias conforme aduzido no documenta

de fI. 59.

5. Sendo assim, restituam-se os autos ao Supremo

Tribunal Federal para que seja aberta nova vista ao ilustre

Procurador-Geral da Republica a fim de que seja providenciada

a vinda aos autos do mencionado requerimento de dili

a\~o de 2017.

'--1---

Aos 29 aulos

SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - (GINQ)

DATA

(5) do mes de maryo de 2017, recebi esles o Despacho da auloridade. Eu,

---I...,-.f.4,-- ANDRE LUIZ DOS SANTOS, Escrivăo de Pol lavrei.

ederal, Classe Especial. malr. 7.095, que o

TE R M O DE RE M SSA

Aos 29/03/2017, fayo remessa desle autos do Registre Especial n° 0012/2017-1-GIN~(IN . INQ 4144 e AC 4057 - STF) com 1 Volumes e A lE sos ao SUPREMC TRIBUNAL FEDERAL. Eu, 1\ ANDRE LUIZ DOS SANTOS, Escrivăţ"C"} JPolicia Federal Classe Esoecial matr. 7.095. aue o \avr 1.

~ ....

I P F I MJC \FI __ t

~-~

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•

• -

S T F 102.002

6T~nw QT~QF~

:r Y\ ~ ~-\4l.{

TERMO DE RECEBIMENTO Certifico que, nesta data, recebi

10\ (e,{ a.. f'ocier&l do(a) os autos

Com.1. volumc(s), -=: apcnso(s) e ..=.junta

,Yd/)fJha.%

Brasilia,61 /~/ 2017. ~ C!/t7 Magda Ellen de Oliveira - M tricula n° 1831

Sec;ăo de Atendimento Presencial

---_______ ~~:: ~Jti2.

~q;w·LN Sel v.dv"L~~~~~;;:,io-M;;tric.h

TERMO DE VISTA

Fa<;o vista destes autos ii. PROCURADORIA-GERAL DA

REPUBLICA.

Brasilia, Q3_ de a~' __ de 2010:{.

RE BORGES Analista Ju ..• ia - Mat. 3408

•

•

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCJ/SUBGDP/PGR - DIVISĂO DE CONTROLE rumclALIPGR

TERMO DE DISTRlBUI<;::ĂO E CONCLUSĂO DE AUTO JUDICIAL

Procedi il distribui9ao/conc1usâ.o do presente feito, conforme informayoes abaixo:

Numero do Auto

Etiqueta

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

Informa90es da Conc1usâ.o

Oficio:

Tipo de Vinculo:

Motivo:

FOffila de Execu9ăo:

Data:

Responsavel:

4144

STF-JNQ-4144

03/04/201700:00:00

07/04/201713:47:15

Parecer

Nâ.o

PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA: CRIMINAL

DANILO PINHEIRO DIAS

Titular

Oficio Titular

Conc1usăo Automatica

07/04/2017 13:47:22

Marcos Antonio Guimaraes De Fontes

Brasilia, 07/04/2017 13:47:22 .

Responsave1 p

.,,,,IJ.JS J4.nt0nio (juimmies le 'fonte.; Malricula n" 20807

Oivisăo de Controle Judicial ., '8GDP/CIIErI,'GA~/"GR

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5 T F 102.004

dl'~ cf%cikmaI @'etkrd

lmQ, ~/~Y TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico quc, nesta data, recebi os autos do(a) . 1'0« Corn.1.. volume(s).,.....:.... apl!nso(s) e ----='.iuntatla(s) por Iinha.

Brasilia,jg I tl I 2017.

~ Q., 10 s"k~ Paulo Roberto OJiveira Silva-matrfcula n02386

Se98.0 de Atendimento Presencial

STF/SPOC Em_rsJ~'1C.I:t2: Lttg rere!i QS a1ilS ti:}oJs.:::.,pef:SOS e~:::~;;al ~ ': .. 'J) Wln O (a) -===_. __ .(~2 ;:Juc.

~Od..10~ Se! \lfdt..:,E;)iaf:ţI~,·;o-Ma incufa

TERMO DE JUNTADA

Em, junto a estes autos a estes autos de n° OO~b6JO/JQq segue(m). T---...

o protocolado gue

ISAC

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S T F 102.002

'. ,

"

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Supremo Tribunal Federal

18/04/2017 14:22 0018620

//111//1////1//1///1///1/111///1//1//111111/1//11/1///1/1/111/111

MINISrtRlO PlJBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica

N° 8669112017 - ASJCRIM/SAJlPGR Inquerito n° 4/"~/SP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministerio Publico Federal lnvestigado: Nelson Marquezelli

o Procurador-Geral da Republica vem expor e requerer o

que segue.

Cui da-se de inquerito instaurado para apurar suposta prâtica

do delito de corrupvao passiva (art. 317 do CP) e do crime pre­

visto no art. 350 do CE.

Os autos vieram :'t Procuradoria-Geral da Republica para ci­

encia do despacho de fis. 61.

A este respeito vale a transcrivao de nossa manifestavao nos

autos da AC 4057:

"A fis. 30/36 foi realizado pedido de extensao da quebra

de sigilo anteriormente deferida, com base no Relat6rio

de An:ilise n° 0012017 e anexos (fis. 38/104), ainda nao

apreciado.

•

•

PGR Inguerito n° 4.144/SP

A remessa conjunta a Policia Federal, requerida nos autos

do Inquerito n° 4.144, tinha por escopo a analise, pela

Instituto de Criminalistica, dos dados ohtidos corn a ex­

tensao pleiteada. Este pedido decorreu de dificuldades da

propria PGR proceder a analise dos dados, em razao do

acumulo de servi~o de seu orgao tecnico.

Nada ohstante, o redirecionamento da anwse das infor­

ma~oes hancarias para a Policia Federal nao sera mais ne­

cessario. :El que, em razao de reorganiza~ao interna,

tomou-se possivel a realiza-;:ao da diligencia pela propria

Procuradoria-Geral da Republica, que inc\usive ja iniciou

o exame dos dados bancarios remetidos pelas institui-;:oes

financeiras."

Diante do exposto, o Procurador-Geral da Republica requer,

ap6s o deferimento e cumprimento das medidas pleiteadas nos au­

tos da A-;:ao Cautelar n° 4.057, a devolu-;:ao conjunta dos autos

para realizac;:ao da analise pendente.

crrslD[)

Brasilia (DF), 17 de abril de 2017 .

Rodrigo Jan t onteiro de Barros Procurador-Geral da Republica

2

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S T F 102.002

TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr. (a,) MiniiVo ( a) Retato/\ (a) .

BraSllla, J) de ~ ~ de 201~.

ISAC BATIS VEDO

•

•

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

DCJ/SUBGDPlPGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALlPGR

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, confonne infonnações abaixo:

Número do Auto

Etiqueta

Data da Vista:

Data da Entrada:

Motivo da Entrada:

Urgente:

Informações da Conclusão

Ofício:

Tipo dc Vínculo:

Motivo:

Forma de Execução:

Data:

Responsável:

4144

STF-INQ-4144

11/05/201700:00:00

12/05/2017 16:15:01

Parecer

Não

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL

DANILO PINHEIRO DIAS

Titular

Oficio Titular

Conclusão Automática

12/05/201716:15:13

Marcos Antonio Guimaraes De Fontes

Marcos Antonio

!Man:os JW;lnio quitMrãts áe 10ntts Matricula n' 20807

Divisão de Controle Judicial ~u~Clut:'/~! I~;:I,\GAS/;:G?

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5 T F 102.004

G?~ cff~cff~

J l'JG-. 11 y-<t

. . TERMO DE RECEBIMENTO CertIfico que

,/)nesta data, recebi os autos

~;:rmi;;;m~t:::.ff:C~~Q~~:-:=-;;::;:77,.--==~d.O(a) Com J. vOlumc(s) " apcnso(s) e _iunlada(s) por linha.

Brasí1ia,JjtltZ21 2017.

_ Dielson silva Alves ~ Seçao de Atendimento Presencial

ST.E!SPOC EmfuO.s:.12011 áJ b hg recebi os autos{O~ ~ apensos, e-=-Juntadas por linha) com o(a)

~ que segue.

-- f g+Ow S3rvidorlEstagiário-Matricula

•

•

INQ 4144

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção 0

advogado Gláucio Luiz da Rosa Rocha, OABIDF 27054 ~ recebeu pen drive contendo cópia do volume único até fls. 64 e mídias do referido processo .

Brasília, 24 de &Jil ~2017 -1thCOmin.

DENIS MA~NS FERREIRA Matrícula 2190

dl~ rff?tiknai dF~

IrJQ YJ ~Lt ,--............ •• -' v J

TERMO DE ,JUNTADA

Em l

estes autos -:1.Lt';.s~autos () prot.ocolado de na _da_:u .OM.l± ____ ....... que seglle(m) .

ISAC BATIST VEDO '! _. '.

l

•

S T F 102_002

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•

Supremo Tribunal Federal

17/05/2017 15:17 0024788

1 1 11111111111111111111111111111111111111

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da República

N° 119140/2017 - ASJCRIM/SAJ/PGR

Inquérito n° 4.144jSP Relator: Ministro Roberto Barroso Autor: Ministério Público Federal Investigado: Nelson Marquezelli

SEGREDO DE JUSTIÇA (Sigiloso)

o Procurador-Geral da República protesta por vista conjunta

com os autos da Ação Cautelar n° 4.057, após o cumprimento das

medidas deferidas naqueles autos, nos termos da manifestação a fls.

68/69 .

em

Brasília (DF), 16 de maio de 2017.

Rodrigo Janot onteiro de Barros Procurador-Geral da República

TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr(a) Ministro(a)

Relator(a)'çf3 JJrJ((J I r:. q Brasília,_de_~~~~dC2017. /1( D0~QJ RODR I911FERRE1RA L-' ~

Malríc~~)\ nl) 1517

Gabinete do Ministro Lu(s Roberto BarrosO Recebido em O"'l/~~

1:Z : ~J

SGíVidor/Estagiário-Matrícu!a .'