JOTA - EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA … · 2019-12-13 · CPF/CNP J Doado r Origin ário CPF/C NPJ Doado r Origin ário Data Tipo Desp esa Valor R$ Beneficiário/Con

1

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA MINISTRA MARIA THEREZA

ROCHA DE ASSIS MOURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PC nº 971-88 - Prestação de Contas Aécio Neves da Cunha

O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, por seus advogados, já qualificado

nos autos, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar NOTÍCIA DE

IRREGULARIDADES na prestação de contas do Candidato Aécio Neves da Cunha (PC 971-88), em

função de incoerências entre as informações prestadas a este E. Tribunal Superior Eleitoral e a realidade

de empresas prestadoras de serviços de campanha.

PREÂMBULO:

Conforme despacho exarado em 26 de novembro de 2014, no intuito de garantir a

paridade de tratamento entre as diversas legendas, bem como a publicização dos valores gastos nas

prestações de contas, Vossa Excelência determinou providências. Pede-se vênia para reproduzir o teor

do despacho:

2

“Desde logo e na busca de garantir a paridade de tratamento nos processos de

prestação de contas de campanha, determino as seguintes providências:

1. Digitalização dos documentos acostados aos autos a fim de conferir celeridade à análise da

documentação por meio de busca eletrônica e disponibilização do arquivo eletrônico dos autos no sítio

deste Tribunal Superior, na Internet, para que seja dada imediata e ampla publicidade às contas

prestadas;

2. Considerando o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 48 da Res.-TSE nº

23.406/2014, solicito à Presidência deste Tribunal Superior a requisição de técnicos do Tribunal de

Contas da União, da Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil.

Brasília, 26 de novembro de 2014.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA”

Dessa forma, em atenção aos diversos procedimentos investigatórios iniciados por

esse Egrégio Tribunal, por meio de decisões proferidas pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes

nos autos da PC 976-13, requer-se recebimento da presente notícia e encaminhamento aos órgãos

investigatórios competentes.

II - DAS IRREGULARIDADES

II – a. Centeísmo Tecnologia da Informação

A empresa Centeísmo Tecnologia da Informação, inscrita no CNPJ nº

03.797.901/0001-44, com sede à R Marques de Itu, 58, VILA BUARQUE – São Paulo – SP, prestou

serviços de escritório e apoio administrativo, tendo recebido da campanha do candidato Aécio Neves um

total de R$ 350.309,33 (trezentos e cinquenta mil trezentos e nove reais e trinta e três centavos),

conforme se depreende do Sistema de Prestação de Constas deste E.TSE:

CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

03.797.901/0001-44

24/07/14 Serviços prestados

por terceiros 53.809,33

COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PSDB - BR

20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

115

CENTESIMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

03.797.901/0001-44



COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA

20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

116

3

ME REPÚBLICA - PSDB - BR


03.797.901/0001-44




20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

120


03.797.901/0001-44




20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

118


03.797.901/0001-44




20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

119


03.797.901/0001-44




20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

117

Total de Despesas R$ 350.309,33

A contratação beiraria a normalidade, todavia, consta na prestação de contas a

realização do serviço de “Serviços prestados por terceiros”, já no sistema da Receita Federal a empresa informa

prestar serviços de “62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação”, ou seja,

o serviço prestado é bem diferente daquele descrito no site1 da empresa.

Também é necessário destacar a informação de que a sócia-Administradora da

empresa, Sra. MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN, também foi coordenadora da

campanha do candidato. Causa espanto que uma coordenadora de campanha que recebeu R$ 72.999,00

(setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais)2 tenha contratado sua própria empresa para

prestar serviços à campanha, frise-se: serviços diferentes daqueles rotineiramente prestados.

Assim, é necessária investigação minuciosa para se saber da lisura da contratação, se os

serviços foram efetivamente prestados e, caso tenham sido efetivamente prestados, a apuração da

existência da pratica criminosa consistente em fazer inserir declaração falsa em documento particular

para fins eleitorais, crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

1 http://www.centesimo.com.br/

2 http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoDespesasByCandidato.action

4

II – b. 2014 COMUNICAÇÃO LTDA

A empresa 2014 COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.212.823/0001-09,

com sede à Rua Pernambuco, 1002, sala 1201, Savassi, Belo Horizonte, recebeu da campanha do

candidato Aécio Neves quase R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais):

Data Entrega: 08/11/2015

Fornecedor

CPF/CNPJ

Doador

Originário

CPF/C

NPJ Doado

r Originário

Data Tipo Despesa

Valor R$

Beneficiário/Contratante

CNPJ Comitê

Espécie do

Documento

Nº Documento

2014 COMUNICAÇÃO LTDA.

19.212.823/0001-09

28/07/14

Serviços

prestados por terceiro

s

2.815.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

001


19.212.823/0001-09

16/10/14

Produção de programas de rádio,

televisão ou vídeo

938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

51


19.212.823/0001-09

05/08/14



1.877.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

3


19.212.823/0001-09

07/08/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

5


19.212.823/0001-09

11/08/14



844.650,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

7


19.212.823/0001-09

11/08/14

Serviços


93.850,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

8

5

s


19.212.823/0001-09

15/08/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

9


19.212.823/0001-09

15/08/14

Serviços


s

938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

10


19.212.823/0001-09

21/08/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

11


19.212.823/0001-09

28/08/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

12


19.212.823/0001-09

01/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

14


19.212.823/0001-09

02/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

15


19.212.823/0001-09

05/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

16


19.212.823/0001-09

08/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

17

2014 COMUNICAÇÃO

19.212.823/0001-09

09/09/14

Produção de progra

938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

18

6

LTDA. mas de rádio,


REPÚBLICA - PSDB - BR


19.212.823/0001-09

02/09/14



18.450,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

15


19.212.823/0001-09

11/09/14



1.877.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

19


19.212.823/0001-09

12/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

20


19.212.823/0001-09

15/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

21


19.212.823/0001-09

17/09/14

Serviços


s

187.700,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

22


19.212.823/0001-09

18/09/14

Serviços


s

187.700,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

23


19.212.823/0001-09

22/09/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

26


19.212.823/0001-09

26/09/14

Serviços


s

375.400,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

27

2014 COMUNICAÇÃO

19.212.823/0001-09

03/10/14

Produção de progra

469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

38

7

LTDA. mas de rádio,




19.212.823/0001-09

03/10/14



469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

39


19.212.823/0001-09

02/10/14



2.064.700,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

34


19.212.823/0001-09

03/10/14



1.642.375,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

36


19.212.823/0001-09

03/10/14

Publicidade por jornais

e revista

s

176.636,30


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

40


19.212.823/0001-09

07/10/14


e revista

s

4.023,75


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

44


19.212.823/0001-09

01/10/14


e revista

s

45.443,75


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

30


19.212.823/0001-09

03/10/14



234.625,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

37


19.212.823/0001-09

04/10/14



469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

42

2014 COMUNICAÇÃO

19.212.823/0001-09

01/10/14


135.165,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

32

8

LTDA. e revista

s



19.212.823/0001-09

01/10/14


e revista

s

94.718,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

31


19.212.823/0001-09

01/10/14


e revista

s

71.892,30


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

29


19.212.823/0001-09

01/10/14


e revista

s

205.288,70


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

33


19.212.823/0001-09

04/10/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

41


19.212.823/0001-09

04/10/14



469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

43


19.212.823/0001-09

14/10/14



750.800,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

46


19.212.823/0001-09

14/10/14



1.126.200,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

45


19.212.823/0001-09

15/10/14



469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

49


19.212.823/0001-09

15/10/14


469.250,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

48

9



19.212.823/0001-09

15/10/14



1.877.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

47


19.212.823/0001-09

16/10/14



1.877.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

50


19.212.823/0001-09

21/10/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

55


19.212.823/0001-09

21/10/14



847.245,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

54


19.212.823/0001-09

21/10/14

Serviços


s

122.005,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

53


19.212.823/0001-09

24/10/14



844.650,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

56


19.212.823/0001-09

29/10/14



563.100,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

58


19.212.823/0001-09

24/10/14



1.032.350,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

57

2014 19.212.823/

19/11 Produç 4.166.94 COMITÊ FINANCEIRO 20.558.161/ Nota 62

10

COMUNICAÇÃO LTDA.

0001-09 /14 ão de programas de rádio,


0,00 NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PSDB - BR

0001-02 Fiscal


19.212.823/0001-09

19/11/14



14.000.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

63


19.212.823/0001-09

31/07/14



938.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

002

Total de Despesas R$ 58.929.407,80

Para além do alto valor pago ao fornecedor, salta aos olhos a informação de que a

empresa foi criada em 09/10/2013 e a primeira nota fiscal emitida foi justamente para campanha

eleitoral! Também não foi localizado na prestação de contas o contrato de prestação de serviços que

estabelece as obrigações da contratada com o Comitê Eleitoral. Ora, como uma empresa criada no final

de 2013 pode prestar tamanha quantidade de serviços, como se deu essa operacionalização?

Como se depreende de sua inscrição no sistema da Receita Federal, não parece

operacional que uma empresa localizada em apenas uma sala de edifício comercial na capital

mineira possa prestar serviços de produção de rádio e televisão, com efeito, seriam necessários estúdios,

salas de gravação, ilhas de edição, entre outros, carecendo assim de verossimilhança quanto a entrega do

produto contratado.

Dessa maneira, em função do alto volume de transações entre a candidatura e a

referida empresa, bem como a não localização de contrato de prestação de serviços nos autos, existem

indícios de que a empresa seria apenas “de fachada”, devendo ser investigada a contratação.

11

II – c. KAURI LTDA – ME

A empresa Kauri Ltda. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.546.745/0001-68 e sede

na Rua Ceará, 1431, sala 302, Belo Horizonte – MG, recebeu da campanha de Aécio Neves R$

1.053.242,88 (um milhão cinquenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

tendo como objeto de contratação “serviços prestados por terceiros”, veja-se o lançamento no Sistema de

Prestação de contas:

Fornecedor

CPF/CNPJ

Doador

Originário

CPF/CNPJ

Doador

Originário

Data Tipo Desp

esa

Valor R$


CNPJ Comitê

Espécie do

Documento

Nº Docum

ento

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

01/08/14

Serviços


s

260.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

2

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

01/09/14

Serviços


s

260.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

4

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

01/11/14

Criação e

inclusão de

páginas na

internet

260.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

10

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

30/09/14

Serviços


s

260.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

8

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

29/10/14

Serviços


s

4.242,88


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

9

KAURI LTDA - ME

20.546.745/0001-68

25/09/14

Serviços


s

9.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

6


12

Também nesse caso temos uma empresa criada para prestar serviços somente à

campanha do candidato Aécio Neves, isso porque a empresa foi criada em 03/07/2014 e até já a

segunda nota fiscal foi faturada à campanha.

Quando do lançamento da prestação de contas, o candidato informou ao TSE que a

prestação de serviços seria de criação e inclusão de páginas na internet, todavia, um dos sócios da

empresa (Christian Celeste Pinto) é justamente fotografo do candidato3, vejamos:

– Foto: Christian Celeste

3 http://aeciobrasil.com/aecio-neves-visita-belo-horizonte/

http://www.aeciobrasil.com/wp-content/uploads/2014/04/A%C3%A9cio-e-Anastasia-480x480.jpg

13

Dessa forma, parece que a Campanha de Aécio Neves gastou mais de um milhão de

reais com fotografias, em outras palavras, se fizermos uma contabilidade simples, dividindo-se o valor

total pago à empresa pelo valor médio de cada impressão pelo valor de mercado4, chegar-se-ia a absurda

quantia de 2.700.622 (dois milhões setecentas mil seiscentas e vinte e duas) fotografias, o que parece mais

o serviço de uma gráfica! Seguem-se imagens da sede da empresa obtidas pelo aplicativo “Google Street

View” que demonstram sua incapacidade operacional para tanto:

De fato, ao analisarmos a imagem, parece que a empresa não poderia prestar o serviço

declarado, não sendo possível nem mesmo ter-se certeza se era empresa de fotografia ou de criação de

material para internet. Deve-se investigar qual o verdadeiro teor do serviço prestado com a apresentação

do contrato com a descrição dos serviços prestados e a comprovação de sua prestação.

4 https://www.fujioka.com.br/produto/impressoes/home.jsp

14

II – d. CURSIVA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA. – ME

Ao que parece, a campanha eleitoral do candidato Aécio Neves tem como prática a

abertura de empresas apenas para prestação de serviços durante o período eleitoral, esse também é o

caso da empresa CURSIVA COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob

o nº 20.615.143/0001-15, sediada à Rua Ministro Gastão Mesquita, 725, apt 33, Perdizes – SP. Com

efeito, foi constituída em 11.07.2014 e foi baixada já em 25.02.20155.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

NÚMERO DO CNPJ 20.615.143/0001-15

DATA DA BAIXA 25/02/2015

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL CURSIVA, COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA. - ME

ENDEREÇO LOGRADOURO

R MINISTRO GASTAO MESQUITA NÚMERO

725

COMPLEMENTO

APT: 33; BAIRRO OU DISTRITO

PERDIZES CEP

05.012-010

MUNICÍPIO

SAO PAULO UF

SP TELEFONE

(11) 3399-2457 / (11) 3208-3346

MOTIVO DE BAIXA

EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

5 http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

15

Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado

aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados.

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitida às 10:18:56, horário de Brasília, do dia 24/03/2016 via Internet UNIDADE CADASTRADORA: 0818000 - SAO PAULO

E não apenas o tempo de vida da empresa chama atenção, quando se pesquisa

o CNPJ da empresa no sistema de prestação de contas deste E. TSE, localizamos outra

empresa, qual seja TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA – ME:

Fornecedor

CPF/CNPJ

Doado

r Originário

CPF/CNPJ

Doador

Originário

Data Tipo Despesa

Valor R$


CNPJ Comitê

Espécie

do Documento

Nº Documento

TIAGO PARIZ LORENZONI DE OLIVEIRA - ME

20.615.143/0001-15

04/08/14

Serviços


s

26.389,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

1


20.615.143/0001-15

17/10/14

Serviços


s

17.500,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

5


20.615.143/0001-15

25/09/14

Serviços


s

26.509,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

4


20.615.143/0001-15

26/08/14

Serviços


s

26.389,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

3


16

Ao que tudo indica, a contratação é apenas uma “fachada”, isso porque utiliza-se uma

razão social na prestação de contas diferente daquela cadastrada na Receita Federal, a primeira nota fiscal

foi emitida para a campanha eleitoral, a empresa foi aberta apenas para prestar serviços a campanha e

nem mesmo se localizou o contrato de prestação de serviços para com o Comitê Eleitoral.

Assim, imperioso apurar se a empresa efetivamente prestou os serviços, se a empresa

realmente existiu e também a possível prática do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral.

II – e. BIGRAFICA EDITORA

A empresa Bigrafica tem como razão social Impresso Editora Ltda., CNPJ

42.807.552/0001-56, com sede na Rua Petrolina, 823, Sagrada Família, Belo Horizonte, é de propriedade

de Ângelo Buldrini de Souza e presta serviços gráficos.

O Sr. Ângelo Buldrini já é conhecido por atuar em esquemas de campanha em Minas

Gerais, cumpre destacar o que já foi noticiado6 a seu respeito:

GRÁFICAS PREPARAM CAIXA 2 DE CAMPANHA

Thiago Herdy – Estado de Minas

Publicação: 19/04/2010 06:01 Atualização: 19/04/2010 07:01

6 https://politicaemdia.wordpress.com/2010/04/19/

17

Gráficas que receberam nos últimos meses recursos oriundos da verba

indenizatória da Assembleia Legislativa de Minas Gerais já fazem uma espécie

de “caixinha” para bancar gastos dos deputados na campanha de 2010. Sem

saber que eram gravados, os donos de duas empresas que estão entre as que mais

receberam dinheiro público a título de divulgação parlamentar admitiram que

parlamentares já adiantam o pagamento de despesas das eleições de outubro, o que

contraria a legislação eleitoral. Há indícios de que parte da verba da Assembleia seja

usada para este fim. É o que mostra o Estado de Minas na segunda matéria da série

Notas Frias S/A.

O empresário Ângelo Buldrini de Souza, de 44 anos, é dono da Gráfica e

Editora Expressa Ltda., a segunda que mais recebeu recursos de verba

indenizatória entre julho de 2009 e janeiro de 2010: R$ 257,5 mil, atrás apenas

da Máxima Comércio Ltda. O endereço da empresa cadastrado na Receita

Federal é um galpão vazio, na Rua João Carlos, 264, no Horto, em Belo

Horizonte. O endereço real fica na rua de baixo, no mesmo bairro, onde a firma se

apresenta com outro nome: Bigráfica.

Conforme amplamente noticiado pela imprensa, o Sr. Ângelo se utilizava de verbas de

gabinetes como adiantamentos para cumprimento de serviços em campanhas eleitorais de candidatos do

PSDB mineiro.

Causa estupefação a campanha do Senador contratar e pagar R$ 4.141.436,24 (quatro

milhões cento e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)7 à empresa

que prestou serviços espúrios anteriormente, mormente quando a “falcatrua” foi realizada

conjuntamente com deputados da própria legenda e estado do candidato.

7 http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoDespesasByComite.action

18

Dessa forma, frente aos indícios de irregularidade nos lançamentos da campanha, bem

como as notícias dando conta de irregularidades cometidas pelo prestador de serviços à candidatos do

PSDB mineiro na campanha de 2010, deve ser verificada a veracidade das informações prestadas na

prestação de contas, sob pena de vulneração ao art. 350 do Código Eleitoral.

II – f. VTG MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA.

A empresa VTG está inscrita no CNPJ sob o nº 14.782-475/0001-91 e é localizada na

Al Rio Negro, 585, bloco C, conj. 72, Alphaville Industrial, Barueri, SP, presta serviços de fidelização

com a entrega de premiações.

Consta da prestação de contas o pagamento de R$ 54.902,40 (cinquenta e quatro mil

novecentos e dois reais e quarenta centavos) à fornecedora de campanha por “Serviços prestados por

terceiros”:

Fornecedor

CPF/CNPJ

Doador

Originário

CPF/C

NPJ Doado

r Origin

ário

Data Tipo Despesa

Valor R$


CNPJ Comitê

Espécie do

Documento

Nº Documento

VTG MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA

14.782.475/0001-91

13/08/14

Serviços


s

54.902,40


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

8432


Já o site da receita indica que a atividade principal da empresa é de “73.19-0-03 -

Marketing direto”:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

19

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.782.475/0001-91 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 06/12/2011

NOME EMPRESARIAL VTG MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO AL RIO NEGRO

NÚMERO 585

COMPLEMENTO BLOCO C CONJ 72 PARTE

CEP 06.454-000

BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO BARUERI

UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE (11) 3116-7035

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

As empresas de Marketing direto trabalham com a concessão de premiações, seja por

pontos de fidelização como em postos de combustíveis8, loja de atacado e varejo, seja para pagamento de

premiações em dinheiro em sorteios entre cliente e outros.

8 https://www.creditodecombustivel.com.br/Regulamentos

20

Ao que se apurou, a empresa destacada trabalha com premiações por fidelização de

clientes e notas de cobertura, ou seja, no caso da campanha eleitoral a empresa emitiu uma nota como

prêmio em dinheiro e cobrou uma taxa administrativa que é seu lucro, em suma, tudo indica que

se tratou de venda de nota fiscal.

Na melhor das hipóteses, o que se faz em atenção ao princípio da

eventualidade, para que serviria uma empresa que trabalha com fidelização de cliente e entrega

de premiações senão para bonificar eleitores ou outorgar-lhes alguma vantagem em troca de

algo que não se sabe. Muito menos parece adequado que seja contratada de premiações em

nome de campanha eleitoral!

Dessa forma, necessário saber o teor do contrato de prestação de serviços, qual o teor

do serviço foi prestado, se efetivamente o serviço foi prestado e sua legalidade!!

II – g. MARCELO MARTINS IMPRESSÃO - ME

A empresa MARCELO MARTINS IMPRESSÃO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº

20.681.985/0001-75, localizada na Rua José de Oliveira, 25, sala 2, Jardim do Sol, Sorocaba, SP e, como

em diversos outros casos já descritos, causa perplexidade também ter iniciado suas atividades exatamente

para a campanha eleitoral do candidato Aécio Neves em 2014.

Como se depreende do sistema de prestação de contas desse E. Tribunal, a citada

empresa teria prestado serviços gráficos, recebendo a estapafúrdia quantia de R$ 1.424.050,00 (um

milhão quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta reais) da candidatura de Aécio Neves, vejamos:

Fornecedor

CPF/CNPJ

Doado

r Originário

CPF/CNPJ

Doador

Originário

Data Tipo

Despesa

Valor R$


CNPJ Comitê

Espécie

do Documento

Nº Documento

MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

20.681.985/0001-75

31/07/14

Publicidade por placas, estandartes e

38.400,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

2

21

faixas


20.681.985/0001-75

22/09/14

Publicidade por placas, estandartes e faixas

172.850,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

DIVERSAS


20.681.985/0001-75

31/07/14


32.160,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

3


20.681.985/0001-75

31/07/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

5


20.681.985/0001-75

31/07/14


31.840,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

4


20.681.985/0001-75

31/07/14


8.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

6


20.681.985/0001-75

31/07/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

7


20.681.985/0001-75

04/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

9


20.681.985/0001-75

01/08/14


8.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

8


20.681.985/0001-75

05/08/14


31.360,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

10


20.681.985/0001-75

05/08/14


32.640,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

11


20.681.985/0001-75

06/08/14

Publicidade por placas, estanda

9.600,00

COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PSDB -

20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

13

22

rtes e faixas

BR


20.681.985/0001-75

06/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

12


20.681.985/0001-75

06/08/14


6.400,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

14


20.681.985/0001-75

06/08/14


28.800,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

15


20.681.985/0001-75

07/08/14


33.600,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

16


20.681.985/0001-75

07/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

17


20.681.985/0001-75

05/09/14


308.800,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

DIVERSOS


20.681.985/0001-75

20/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

41


20.681.985/0001-75

25/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

51


20.681.985/0001-75

26/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

52


20.681.985/0001-75

27/08/14


22.400,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

57

MARCELO MARTINS IMPRESSA

20.681.985/0001-75

27/08/14

Publicidade por placas,

11.200,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

56

23

O - ME estandartes e faixas



20.681.985/0001-75

21/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

42


20.681.985/0001-75

15/08/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

35


20.681.985/0001-75

18/09/14


59.200,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

36E37


20.681.985/0001-75

19/09/14


236.800,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

DIVERSAS


20.681.985/0001-75

31/07/14


32.000,00


20.558.161/0001-02

Nota Fiscal

1


Ao se buscar informações sobre a empresa no cadastro nacional da pessoa jurídica

constante do site da Receita Federal, verificamos que a empresa tem como descrição de suas atividades o

“Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente”, código 47.89-0-99:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.681.985/0001-75 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 22/07/2014

NOME EMPRESARIAL MARCELO MARTINS IMPRESSAO - ME

24

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MM COMERCIO IMPRESSOES DIGITAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO R JOSE DE OLIVEIRA

NÚMERO 25

COMPLEMENTO SALA: 02;

CEP 18.017-029

BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO SOL

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

TELEFONE (15) 3234-3657

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Nessa medida, ao informar na prestação de contas que o objeto da despesa seria de

“Publicidade por placas, estandartes e faixas”, percebe-se que, ou a empresa prestou serviços para os quais

não estava habilitada, ou não prestou os serviços, devendo ser investigada suposta fraude no

lançamento de informações no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, bem como perante a Receita

Federal e Estadual de São Paulo.

Segundo o cadastro da Receita, a empresa que faturou quase um milhão e meio de

reais, fica localizada na Rua José de Oliveira, 25, sala 2, Jardim do Sol, Sorocaba, SP, sendo o imóvel

abaixo:

25

Causa espanto que uma empresa que faturou tanto seja localiza na parte inferior de

um sobrado com apenas duas portas de correr, isso porque, ao que aparenta, não teria capacidade

operacional para imprimir cerca de R$ 1.424.050,00 (um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil e

cinquenta reais) em material gráfico. Onde estariam as prensas de impressão, máquinas de corte,

depósito, bem como onde ficariam os funcionários para operarem tamanho fabril?

Permite-se concluir que a empresa não possui capacidade operacional para prestar os

serviços para os quais foi contratada. Revelando, dessa forma, evidenciando-se que a empresa possa ser

de “fachada”.

26

E ainda mais, salta aos olhos a informação de que empresa com faturamento tão alto

tenha sido aberta em 22 de julho de 2014, em plena disputa eleitoral. E não é só isso, todas as notas

fiscais fornecidas à campanha estão em sequencia! Isso indica que a Marcelo Martins Impressão caso

tenha prestado o serviço para o qual não detém capacidade operacional, foi criada apenas para prestar

serviços aos tucanos, devendo ser investigada, não somente quanto à conduta descrita no art. 350 do

Código Eleitoral, mas também pela verossimilhança e legalidade da contratação.

II – h. AM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME

A empresa AM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o

nº 71.437.693/0001-22, com endereço na Al das Sucupiras, condomínio Nosso Rancho, MG foi baixada

na Receita Federal às pressas em setembro de 2015:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

NÚMERO DO CNPJ 71.437.693/0001-22

DATA DA BAIXA 28/09/2015

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL A.M PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME - ME

ENDEREÇO LOGRADOURO

AL DAS SUCUPIRAS NÚMERO

02

COMPLEMENTO

CONDOMINIO NOSSO RANCHO BAIRRO OU DISTRITO

IPE AMARELO CEP

32.051-078

27

MUNICÍPIO

CONTAGEM UF

MG TELEFONE

(31) 3452-9306 / (31) 8847-8386

MOTIVO DE BAIXA

EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

Parece que o Comitê Eleitoral para Presidente da República tem como prática a

abertura de empresas e fechamento somente no período eleitoral, sendo que, possivelmente, se trata de

empresa de fachada, isso porque parece inverossímil que uma empresa possa prestar serviços há mais de

760 kms de distância de sua sede.

Consta da prestação de contas em epígrafe que a empresa trabalhou com a locação de

material de informática, dessa forma, como poderia ser feita a troca de um equipamento ou seu conserto

se o material tinha de ser encaminhado de Minas Gerais à Brasília, se fosse pela malha rodoviária teria

inexoravelmente que se submeter há no mínimo 10 (dez) horas de viagem ou, caso fosse de avião os

custos certamente não compensariam a prestação do serviço. Tampouco se pode afirmar que haviam

funcionários e local de armazenamento de material do Distrito Federal, isso porque não foi localizado o

contrato no processo em destaque.

E vamos além, o endereço informando como sede da empresa é, na verdade, um

condomínio de chácaras de lazer, com muita área verde e lagos, incompatível com a atividade comercial,

como podemos perceber da fotografia retirada do “Google Street View” a seguir:

28

Assim, tudo indica que se tratava de “empresa de fachada” e por isso as atividades

foram encerradas para enterrar qualquer problema existente, sendo necessárias diligências para que se

verifique a regularidade das prestações de serviço.

II – i. R S GADELHA

A empresa R S GADELHA SOFTWARE – ME, CNPJ 18.822.244/0001-15,

localizada na R DOS JUNQUILHOS, 589, CONJ 06, VILA ALPINA, SAO PAULO, recebeu do

Comitê para Presidente o total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Ocorre que a sede da empresa, conforme ficha cadastral perante a Receita é

exatamente o endereço de uma “Sociedade Cultural”, como se depreende das imagens abaixo:

29

30

Trata-se, ao que tudo indica, de costume do comitê eleitoral do candidato a

contratação de empresas localizadas em locais “estranhos e incomuns” sem qualquer capacidade

operacional para prestar os serviços, devendo ser também diligenciada sua lisura.

III - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em especial com base no artigo 40 do Código de Processo

Penal, requer:

a) a apuração da denúncia apresentada para que se investigue os indícios de contratação

de empresas com incapacidade operacional para prestação dos serviços contratados

pela campanha de Aécio Neves, o que pode ensejar a prática de condutas delituosas;

31

b) a averiguação da existência da pratica criminosa consistente em fazer inserir declaração

falsa em documento particular para fins eleitorais, crime previsto no art. 350 do

Código Eleitoral;

c) a investigação da empresa VTG MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA,

especificamente para análise do objeto da prestação de serviço de entrega de

premiações, bem como da incompatibilidade do serviço prestado pela empresa com o

pleito eleitoral;

d) o encaminhamento desta noticia e respectivos documentos para que seja investigada

eventual inserção de informação falsa, bem como sejam realizadas incursões e perícias

nas empresas com fito de apuração de eventuais ilegalidades na prestação dos serviços,

aos seguintes órgãos:

-Ministério Público Federal

- Ministério Público Estadual respectivo,

-Secretaria Estadual de Fazenda respectiva,

- Secretaria da Receita Federal,

- Conselho de Administração de Operações Financeiras e

-Departamento de Policia Federal

Pede deferimento.

Brasília, 14 de abril de 2016.

MARTHIUS SÁVIO C. LOBATO FLÁVIO CROCCE CAETANO

OAB/DF 1681-A E OAB/SP 122.733 OAB/SP 130.202

BRENO BERGSON SANTOS RENATO F. M. FRANCO

OAB/SE 4.403 OAB/DF 35.464

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JOTA - EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA … · 2019-12-13 · CPF/CNP J Doado r Origin ário CPF/C NPJ Doado r Origin ário Data Tipo Desp esa Valor R$ Beneficiário/Con