PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7°. … · o processo se encontra instruído com uma alteração no contrato social do ano de ... Tecidos Ltda ME 1 .H.F Cioccari 8.884.979/0001-

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

• 7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

AUTOS N.21642-95.2015.811.0042

Id 416499

VISTOS ETC.

Trata-se de pedidos de DECRETAÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO, efetuados pela autoridade

policial e ratificados pelo Ministério Público, mediante noticia de

existência de indícios de autoria e materialidade no cometimento de crimes

de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E LAVAGEM DE

DINHEIRO, em • tese, praticados por PEDRO JAMIL NADAF,

MARCEL SOUZA DE CURSI, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, álj FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, KA A

CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA e SILVIO CEZAR CORRA E

ARAÚJO, cora uso de ardis envolvendo a FECOM Ci0/ T

FEDERAÇÃO DE COMERCIO, BENS, SERVIÇOS E TU I

O 1310

ESTADO DO MATO GROSSO, NBC AS1SORIA

1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 78

. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO

CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, INVEST FOMENTO

MERCANTIL LTDA e outras pessoas físicas e jurídicas.

A investigação versa sobre fraude na concessão do benefício

fiscal PRODEIC em favor das empresas TRACTOR PARTS

DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA., CASA DA

ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA E DCP

MÁQUINAS E VEÍCULOS, representadas por JOÃO BATISTA ROSA.

Após minuciosa explanação sobre o resultado das

investigações, iniciadas com a colaboração do envolvido JOÃO BATISTA

ROSA, a autoridade policial representa pelo deferimento de

DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos indiciados

PEDRO JAMIL NADAF, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, MARCEL

SOUZA DE CURSI, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

FILHO, KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA e SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO.

Representa, ainda, pelo deferimento de diligências de

BUSCA E APREENSÃO em vários endereços elencados nos autos, todos

ligados de uma forma ou de outra à trama criminosa descortinada.

O pedido veio acompanhado de inúmeros docu snt6s,

dentre eles extratos bancários, cópias de conversas entabuladas ente os

envolvidos, e-mails, comprovantes de ordens de pagamento e de ot 1- tos de testemunhas.

O Ministério Público ratificou a representação.

É O BREVE RELATO.

2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

FUNDAMENTO E DECIDO.

• Segundo a autoridade policial, as investigações se iniciaram

a partir de PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI e

SILVAL DA CUNHA BARBOSA e, posteriormente, foi descortinada a

participação dos demais.

Os autos revelam que na época dos fatos, quando o

Governador do Estado de Mato Grosso era SILVAL DA CUNHA

BARBOSA, o inVestigado PEDRO JAMIL NADAF era o Secretário de

Estado da Indústria e Comércio, Minas e Energia, a quem cabia a

viabilização do beneficio em questão.

O PRODEIC, denominado Programa de Desenvolvimento

Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), vinculado à Secretaria

do Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia (SICME), hoje SEDEC,

foi criado pela Lei n° 7.958 de 25/09/2003, regulamentada pelo Decreto

1.432/03. Tal legislação sofreu algumas alterações no decorrer dos anos,

mormente por meio da Lei 9.932/2013.

O objetivo do PRODEIC é contribuir para a expansão,

modertzização e diversUicação das atividades económicas, estimulando

realiZação de investimentos, a inovação tecnológica das grutur

produtivas e o aumento da competitividade estadual, com se na

geração de emprego e renda e na redução das desigualdade ciais le

regionais. ]

• Informações obtidas no endereço eletrônico: http://www.sieme.mt.gov.br/html/internas.php?tabela=paginas&codigoPagina=135 acossada em 11/09/2015, às 15:35h.

3

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 711. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Segundo a legislação em regência, o benefício fiscal poderá

ser concedido à empresa conveniada até o montante do ICMS devido,

sendo que, do montante do benefício, 5% devem ser recolhidos para o

FUNCEIC — Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato

Grosso2 (4%) e ao FUNDED3 — Fundo de Desenvolvimento Desportivo e

Lazer do Estado de Mato Grosso.

Para fazer jus ao benefício, a empresa necessita preencher

OS seguintes requisitos:

/ - estar estabelecida ou estabelecendo-se em território

mato-grossense;

11 - comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública

Estadual;

11/ - comprovar sua regularidade junto aos órgãos de

fiscalização e controle ambiental;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro

Emprego.

A lei prevê, ainda, algumas obrigações a serem cumpridas

para que a empresa faça jus ao benefício.

Veja:

/ - implantar e manter programas de treinamento e

qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de

tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

a à q al

para apoio

2 Os recursos do FUNDEIC serão utilizados em prol do desenvolvimento 'da cadei ti a ?ertence a empresa beneficiada, e, também, para financiamento de micro e pequenas emp • Os recursos do FUNDED, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, são utili ao desenvolvimento das atividades esportivas do Estado.

4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7". VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ


CRIMES CONTRA A.ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

II - implantar controle de qualidade de seus produtos e

serviços;

III - contribuir para a melhoria da competitividade de seu

• produto ou serviço;

• IV - comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V - contribuir para a •melhoria do índice de

• Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI - implantar programas de participação nos lucros ou

resultados, conforme Lei Federal n°10.101, de 19 de dezembro de 2000.

O que se verifica nos autos, especialmente pelo teor das

declarações prestadas por JOÃO BATISTA ROSA é que, embora exista

previsão legal e expressa, com fixação de condições claras e precisas, as

pessoas ora investigadas concederam o benefício, sem a devida obediência

aos princípios mais básicos da Administração Pública.

Mais do que isso, atenderam à solicitação pessoal e direta

feita pelo empresário JOÃO BATISTA ROSA, visando, posteriormente, a

obtenção de vantagem ilícita e enriquecimento pessoal.

Conforme se obtém das declarações do empresário,

SILVAL BARBOSA havia divulgado durante sua campanha como uma das

metas de governo o fomento ao comércio no Estado de Mato Grosso.

• Conforme relata o Ministério Público, desde

2006 as empresas de JOÃO BATISTA ROSA enfrentavam ldadeis

burocráticas, impostas pela SEFAZ/MT, para a fruição de credit ICMS,


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÓMICA


acumulados em operações de vendas e transferências interestaduais de

mercadorias.

Segundo consta, antes de 2006 a compensação dos créditos

de ICMS era realizada regularmente. Todavia, quando MARCEL DE

CURSI já ocupava o cargo de Secretário Adjunto da Receita Pública, foram

criados obstáculos administrativos para esta compensação, provocando o

acúmulo do crédito em quase 05 (cinco) anos, somando a quantia

considerável de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Já no primeiro ano do mandato do então Governador eleito,

o empresário procurou o investigado PEDRO JAMIL NADAF, narrando

que possuía o tal crédito de ICMS. Segundo ele, pediu auxílio ao então

Secretário de Estado para o recebimento do crédito e também solicitou a

concessão do benefício do PRODEIC.

Narra ele que obteve pronto atendimento• e a partir de

01/09/2011, pelo período de 10 (dez) anos, as empresas formalmente

passaram a receber os benefícios do PRODEIC, usufruindo de redução da

base de cálculo de ICMS na aquisição de mercadorias.

Todavia, para a obtenção do benefício, foi obrigado

desistir do crédito de ICMS e, em seguida, passou a ser assediado, ?ando

lhe foi exigido que o mesmo auxiliasse no pagamento de d vicias de

campanha, ao grupo político do Governador do Estado, no va • de;

aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

6

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7a. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ


CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA • CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

O, cidadão teria dito que não tinha condições de efetuar

pagamento de valor tão alto, porém acabou sendo obrigado a efetuar

• pagamentos mensais, segundo ele, por ter percebido que havia caído em

uma armadilha ao abrir mão do crédito de ICMS, eis que tal renúncia é

irretratável e havia uma ameaça velada de que o benefício do PRODEIC

lhe fosse retirado.

Isto porque, no processo de requerimento de

enquadramento no PRODEIC foram constatadas várias irregularidades,

propositalmente assim mantidas pela organização criminosa, para obrigar o

empresário a se manter vinculado aos pagamentos mensais.

Com efeito, uma das irregularidades consiste no fato de que

o processo se encontra instruído com uma alteração no contrato social do

ano de 2012. Todavia, o processo foi protocolado em 01/09/2011, o que

indica que pode ter havido uma "montagem", ou seja, que o processo

tenha sido formalizado posteriormente à concessão do beneficio.

Outra inconsistência reside na ausência de laudo de

vistoria aprovado pelo Cedem, conforme, inclusive, confirmado em

despacho expedido pelo servidor da SICME nos processos

correspondentes.

Referentemente a isso, a autoridade policial frisa que a

vistoria não foi realizada, o que é ratificado nas declarações de JOA

BATISTA ROSA.

• Todavia, foi publicado no DOE/MT de 29/F2) 2014 o

Decreto Estadual n.° 2.691/2014, subscrito pelo então GovernadorVAL )

DA CUNHA BARBOSA, Secretário Chefe Casa Civil PE JAML

7




NADAF e Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia,

ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA, onde se lê que "ficam vistoriadas no PRODEIC" algumas empresas, dentre elas, TRACTOR PARTS, DCP

MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. E CASA DA ENGRENAGEM.

Veja:

DECRETO N° 2.691, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a Vistoria de empresas no Programa de

Desenvolvimento Industrial e Comercial — PRODEIC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO

GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V,

da Constituição Estadual, e

Considerando o que estabelece a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,

alterada pela Lei n° 9.932, de 07 de junho de 2013;

Considerando as decisões plenárias do Conselho Estadual de

Desenvolvimento Empresarial CEDEM

DECRETA:

Art. 1° Ficam vistoriadas no Programa de Desenvolvimento Industrial e

Comercial — PRODEIC as empresas abaixo listadas:

TABELA

Mês:

E C

mpresa NPJ nsc. esolução tto

DEZEMBRO/2014 Vision*?

8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 79. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHIARÁ •



Estadual do

CEDEM

Partir

• T 7

ex • Norte 4.149.493/0002- 3.558.558-9 90/2014 7/12/2014

Comércio •de 43

Tecidos Ltda

ME 1

.H.F Cioccari 8.884.979/0001- 3.510.778-4 77/2014 7/12/2014

• groindustrial 73

C• I •

()Uivare Agrícola 9.496.838/0001- 3.526.517-790/2014 7/12/2014

Ltda • 46

A O

grícola Alvorada 4.854.422/0010-• 3.480.836-3 82/2014 7/12/2014

Ltda • 76

A O

grícola AlvoradaEE 4.854.422/0011- 3.482.689-2 82/2014 7/12/2014

Ltda 57

• L I•

ucinéia Natalina 5.012.389/0001- 3.445.317-4 90/2014 7/12/207

Chicarelli 62 •

, A I

gromercantil 0.198.161/0001- • 3.358.614-6 90/2014 1 '/2014




Centro Oeste Ltda 95

U 0

nifío Avícola 7.750.075/0001- 3.313.191-2 90/2014 7/12/2014

groindustrial 39

Ltda

H O

iper Mercado 1.339.514/0001- 3.025.773-7 90/2014 7/12/2014

Gotardo LTda 39

Tr 1

evo Armazéns 9.327.073/0001- 3.529.261-1 90/2014 7/12/2014

Gerais Ltda 10

C I

erealista Tio 5.103.270/0001- 3.452.945-6 77/2014 7/12/2014

Lima Ltda 03

F 0

rigorífico ,8.090.575/0003- 3.548.351-4 90/2014 7/12/2014

Nutribrás Ltda 16

S O

DB Comércio de 9.477.652/0018- 3.458.305-1 97/2014 3/12/2014

Alimentos Ltda 34

Ja 2

keline de 0.895.161/0001- 3.555.036-0190/2014 7 /2014

Oliveira Pistori 06

10




Lida

T

ractor Paris Dist.

De Auto Peças

Ltda.

0

3.090.842/0010-

60

3.188.100-0 48/2011 1/09/2011

C

asa da

Engrenagem

Dist. de Peças

Ltda.

0

1.871.867/0001-

85

3.367.023-6 48/2011 1/09/2011

D

CP Máquinas e

Veículos Ltda.

0

3.285.685/0001-

58

3.317.686-0:48/2011 1/09/2011

Art. 2' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo as

empresas fruírem o diferimento do diferencial de alíquota do ICMS na

aquisição de máquinas e equipamentos a partir das respectivas darhqs

indicadas na TABELA

Palácio Paiaguás, em Cuiabá 29 de dezembro de 201 93° da

Independência e 126° da República.

BARB OSA ow ao UMA

.0 BOO 1:‘• 2 ~hW no. op,

11


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CREME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


(Original assinado)

ALAN FÁBIO

PRADO

ZANATTH A

Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

Além disso, a análise do pedido de enquadramento

possibilitou verificar que a data da carta consulta (artigo 7°, § 10, I, do

Decreto Estadual n.° 1432/03) é 12/09/2012, posterior ao protocolo do

pedido de enquadramento no PRODEIC, datado de 01/09/2011 outro

grave indicativo de fraude.

Como bem argumenta a representação, a carta consulta

deveria ser o primeiro documento apresentado pelas empresas interessadas

em participar do PRODEIC.

Todavia, a data da apresentação é posterior à concessão

do beneficio, conforme já referi.

Assim, a organização criminosa teria mantido o empresário

sob seu comando, de modo a obrigá-lo a honrar os pagamentos mensais de

propina, conforme combinaram, sob pena de perder o beneficio PRODEIC.

Mais especificamente, as investigações demonstram que o

esquema de propina rendeu aos investigados o montante de

R$ 2.550,297,86 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e

noventa e sete reais e oitenta e seis centavos)I dos quais o valor de

R$ 2.029.436,00 (dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e

seis reais) foram pagos mediante cheques emitidos pelas empfsaq de

JOÃO BATISTA ROSA e o valor de R$ 520.861 86 s uinheniosie linte

mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavds) e • diante

12




TED's ou boletos bancários emitidos em favor da empresa NBC —

ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., de

propriedade de PEDRO JAMIL NADAR

Segundo o colaborador, os pagamentos foram feitos em

quatro parcelas iniciais de cerca de oitenta três mil e, posteriormente, em

repasses mensais de cerca de trinta mil reais, cada.

Os pagamentos não eram feitos diretamente aos membros

do tal grupo político: JOÃO BATISTA emitia cheques em valores

menores, que eram pulverizados para várias pessoas físicas e jurídicas.

Nesse pormenor, é importante enfatizar que a colaboração

veio escorada em vasta prova documental.

Dentre os documentos, JOÃO BATISTA ROSA

apresentou à autoridade policial as microfilmagens de parte dos cheques

pagos como propina para PEDRO JAMIL NADAF.

Por outro lado, há notícias nos autos de pelo menos 56

(cinquenta e seis) pessoas apontadas como destinatárias dos pagamentos,

dentre físicas e jurídicas.

O informe n. 17/2015, que está nos autos (A

comprova que vários destes beneficiários são pessoas ligadas

DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF ou a

político, quando não são eles próprios.

Vejamos a seguir alguns deles:

exo /3),

AL

grupo

13




1-- SEGUE ABAIXO A FICHA INDIVIDUAL DAS PESSOAS CITADAS NAS INVESTIGAÇÕES, E BENEFICIÁRIAS DA PROPINA PAGA PELO SR. JC5A0 BATISTA DA ROSA:

Nome PEDRO JAMIL NADAF

Identidade , 027937841MT SSP

CPF 265.859.101-25

Sexo Masculino

Nome MãeIOeta LAYLA MUSSA NADAF

Nasclmentotocalldade 1/11/1963 . CUIABA/MT

NascimentoCadastramento 28/01/2010 ' •

Nome PailCiretran Telefone ,--adastrado DETRAN JAMIL BOUTROS NADAF DETRAN-SEDE 99999999 ecadastrado Detrannet Endereço • RUA BUENOS AIRES, N° 193, AP1904. JARDIM DAS AMERICAS. CUIABA/MT CEP 78060634 N° PGU 125445261/MT

Data Validade PGU Data 1* Habilitação-UF 7/04/1982

1' HabilitaçâoCategoria MT

PGU 8

Histórico: PEDRO JAMIL NADAF, foi Ex-Secretário da Secretaria de Estado de indústria, Comércio, Minas Energia do Estado de Mato Grosso, desde governo do ex-governador, Blairo Borges Maggl até o govern do ex-governador Silvai da Cunha Barbosa, onde nesse mesmo governo também ocupou a pasta de Chef da Casa Civil do Estado de Mato Grosso e hoje ocupa a função de Presidente da Fecomérclo-MT. Fo confirmado por serviço de campo, que a residência do mesmo fica na Rua Buenos Aires, N° 193 apartamento 1904, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT, CEP 78060634; Endereço comercia confirmado: FECOMERCIO (Federação de Comercio Bens Serviços o Turismo do Estado do Mat Grosso), sito á Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3501, Centro Político Administrativo Cuiabá-MT. Telefone: 65 39481400/FAX: 6536481428. QUE a pessoa acima citada que recebeu do Sr. Jo Batista Rosa sócio proprietário do Grupo Tractor Parte a quantia de aproximadamente R$ 2,300,06 (doi milhões e meio) a titulo de "PROPINA" para concessão da renovação do beneficio. fiscal (60 IC)/ Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial quando exercia o cargo de Secretario de/Estdo Mato Grosso, no governo, do ex-governador, Silvai da Cunha Barbosa. QUE, Pedro Jamil Nada?, 6 s ro datário da empresa NBC ASSESSORIA. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, em résa e i

14

Nome IVIARCEL SOUZA DE CURSI

Identidade 154627008/SP. SS.

PF '41.388128-44

Sexo Masculino

Nome VALDELICE SOUZA DE CURSI

~ata Nascimen • 19/12/1963

alidade asclmento AO PAULO/SP

Cadastramento 19/06/2009

Nome Pat ALCEBIADES MORI DE CURSI

iretran DETRAN-SEDE

elefone 83-0006

Cadastrado DETRAN Recadastrado Detrannet

Endereço RUA TAILANDIA, N°173, . JARDIM SHANGRILA. CUIABAIMT, CEP 78070195 N° PGU 419095330/SP

Data Validade PGU Data la Habilitaçã 04/11/1988

F 1"Categoria abllitação PGU

MT 5

Histórico: Funcionário .Púbfico Estadual, Efetivo, no cargo de fiscal de tributos estaduais -F eu função de Secretário Adjunto de Receitas Pública na SEFAZ/MT, no governo do ex-governado orge Magqi e do ex-governador, Silvai da Cunha Barbosa, onde nesse_govemo também foi com

15

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ


.• CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA • CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

recebeu cheques nominais do.Grupo Tractor Parts no valor de aproximadamente R$ 25.690,00 (vinte e eine mil, seiscentos e noventa reais), bem como através de emissão de notas fiscais de serviços, conform consta no Relatório Técnico n° 24/2015/DEFAZ411-02/0912015, às 119.01. essa empresa recebeu ainda quantia de aproximadamente R$ 520.861,86 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais oitenta e seis centavos) cuja engenharia teve como finalidade de dar "ar de licitude" nessa operação, com único intuito deesconder a operação de lavagem de dinheiro, urna vez que a referida quantia foi dada a Mui de pagamento de propina,' conforme depoimento do Sr. João Batista Rosa. Cabe ressaltar, que consta n cadastro da empresa junto a JUCEMAT, a entrada no quadro social da empresa como sócio a partir d 06/12/2013 a pessoa de Pedro Jamil Nadaf Filho (CPF 009.082.621-32), sendo este filho do investigad Pedro Jamil Nadar, que ainda na mesma data consta à saída do quadro social da empresa a pessoa d Karla Cecilia de Oliveira Cintra.

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7'. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e que atualmente esta lotado na AGER Agência de Regulação de Serviços Públicos, que conforme levantamento de campo relatório em anexe esse está residindo na Rua Tailândia n.° 173, Bairro Jardim Shangri-lá, Culabá/MT. A pessoa em pauta fo Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na gestão do ex-governador Silvai Barbosa, pessoa ess que estaria elaborando recurso para a defesa administrativa do Grupo Tractor Paris, onde confirrnoú ao soei proprietário do referido grupo, que Pedro Jamil Nadaf havia lhe passado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mi reais) para a confecção da minuta do mencionado recurso, conforme depoimento já prestado pelo Sr. Joàc Batista Rosa, depoimentos esses acostados no volume 2 (dois) do presente Caderno Inquisitorial. .

Nome 'CARLA CECILIA DE OLIVEIRA94 CINTRA

•1920IMT

Identidade SSP

CPF • 809.100.841-49

Sexo-Feminino

Nome MfieGata CARMEN DE OLIVEIRA CINTRA

Nascimentotocalidade 21/03/1977 CUIABA/MT

NascimentoCadastramento 04/01/2007

Nome Paipiretran EDSON ANDRADE CINTRA JETRAN-SEDE

Telefone 81125458


Endereço AVE SENADOR FURTO MULLER C VILA DEL REY, N°1943, AP 201C. QUILOMBO. CUIABAIMT. CEP 78043500

HIstorico:Trabalhoti na Fecomércio MT, representou a referida Federação corno Suplente. do conselho de contribuinte na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso no biénio de 200912011, bem como assinou como conselheira fiscal em um balanço da MT fomento em 2015, e que a mesma é residente e domiciliado atualmente na Rua Desembargador Trigo de Loureiro , n" 549, Ed. Eco — Vi Ideal?, apartamento 1302, Bairro Consli, Can 78048-455, Cuiabá/MT. KARLA CECILIA DE OLIVEI pessoa de extrema confiança de Pedro Jamil Nadai, que conforme as microfilmagens 6s a eqy1es apresentados pelo representante legal do Grupo Tractor Parta, foi à pessoa que foi beneficiar. tia

-de aproximadamente In 122.598,00 (cento e vinte e dois mll. Ouinhentos e noventa e is), conforme análise do Laboratório de Tecnologia Contra Lavem de Dinheiro.' .

16

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 72. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Nome NARJARA DE BAIRROS

Identidade 12697842NT SSP

CPF 96644168191

Sexo Feminino

Nome MãeData LEDA CECILIA DE BAIRROS

Nesoimentàocalidade 08/01/1983 COLIDER/MT


Nome PaiCiretran IVAN TADEU MEIRA DE BAIRROS DETRAN-SEDE

Telefone 99999999


Endereço RUA MADRID, N° SN, BL 10 AP 33. RODOVIARIA PARQUE. CUIABA/MT. CEP 78048076

--.1-"%inajactna eacWir-le42>---a

Histórico:Trabalhou no Detran-MT como chefe de gabinete, bem como na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em Cargo de comissão como Secretária Geral no governo, Silvai da Cunha Barbosa, e foi exonerada em 02/04/2015, pelo atual governador, Ato de n° 2337/2015 em 02/0442015. Foi confirmado o endereço através do serviço de campo, sito na Av. São Sebastião, n.°1617, Edificio Arboretto, Torre 01, Apto 1603, Bairro Goiabeiras em Cuiabálli4T. Foi Ressaltado que existem duas torres, e, não foi possivel' 'conhecer em qual delas, encontra-se o apartamento da pessoa acima mencionada. Considerando nalish feita pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavem de Dinheiro, com base nas microfilmagens d. c equ apresentados, foi demonstrado no relatório que NARJARA DE BAIRROS, foi beneficiária da im.. à cia se aproximadamente R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), e que segundo infor aç s sa tem ligação direta com o investigado, Pedro Jamll Nadai

17




Nome JAMIL NADAF DE MELO

Identidade 12035920/MT SJ

CPF 00168487136

Sexo Masculino

Nome MãeData NascimentaLocalidade NascimentoCadastramento • SAMIA NADAF DE MELO 05/10/1986 CUIABAIMT ' 24/07/2007

Nome PaiCiretran \Telefone Cadastrado DETRAN ALVARO TAVARES DE MELO FILHO DETRAN-SEDE 6530271759 Qws Endereço RUA N, N°11, AP 201. MIGUEL SUTIL. CUIABA/MT. CEP 78000000

cryvtirtr &cozi ao Histórico: É Advogado, inscrito na OAB-MT sob o n° 1748510, atua AO Direito Civil, Ambiental e Empresarial , Escritório na Rua Franklin Cassiano Silva, n° 01, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, Telefone (65) 3052-907, CPF: 016.84.871-36; Endereço Residencial confirmado: Avenida São Sebastião, n°2255, Edifício Versalles, Apartamento 701, Bairro Goiabeiras, Cidade Cuiabá — MT; Endereço comercial: Compraz Jur, sito à Rua Franklin Cassiano Silva, n° 01, Sala 28, Bairro Goiabeiras, Cidade Cuiabá — MT. Telefones: (65) 8105-4315/ (65) 3052-907. QUE, a localização exata do endereço desse está acostgd ao Relatório de Busca n° 011120151DIICIN/GOISP-01/09/2015 que segue em anexo, e que do crime q e está sendo a urado no In.uérito Policial de ?I° 070/2015, esse foi beneficiário da •uantia de a roximad m R$ 18.2340,00 (dezoito mil, duzentos e trinta e quatro reais).

18




Nome MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA

Identidade 06477097/MT SJ

CPF 1453.690.821-53

Sexo Masculino

Nome Mãe Data Nascimentolocalidade HILDA PEREIRA DE SOUZA 17/04/1970 VARZEA GRANDE/MI


Nome• PáCiretran JAIRO ORLANDO DE OLIVEIRA DETRAN-SEDE

Telefone 8112-5258


Endereço RUA H, N°76, QDR 13 [.01. SOLAR DA CHAPADA, CUIABA/MT. CEP 78000000

Comentário: Foi confirmado o endereço Rua H, n.°76, Oda 13, Lote 01, Residencial Solar da Chapada, CuiabáfMT. Foi informado.que se trata de um residencial de casas, e, detém portaria, com acesso restrito Constatamos que o mesmo é auxiliar de escritório e trabalha na FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO — FECOMÉRCIO, sito na Avenida Historiador Rubens de Mendonça h.° 3501, Bosque da Saúde, CulabálMT, instituição na qual Pedro JarpHNadfr é Presidente. Foi constatado através de análise que o referido cidadão foi beneficiário da quanti de aproximadamente RI 54.603,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e três reais), va ored : • es proveniente dos cheques•dados pelo representante legal do Grupo Tractor Paris, a titulo de pti# ina edro

IP" '

19


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA .A ORDEM ECONÔMICA


Nome TEREZINHA DE JES Identidade US— SOUZA COELHO ti08107/MT SSP

CPF 792.443.191-87

• Sexo Feminino

Nome MeetData MARIANA LEITE DE SOUZA

NascimentoLocalidade 22/03/1940 Nascimento

CU1ABNMT Cadastramento 29/0412009

Nome Pa i SADI ADDOR DE SOUZA Ciretran AGENCIA VIP GALERIA_ ITALIA CENTER

Telefone d9814648


Endereço RUA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, N° 3085, ED MESON APT 1601. BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT. CEP 78050000

N° PGUData 126123080/MT

Validade PGUData Habilitação 23/06/1954

1°UF Habilitação MT

?Categoria PGU 8

Histórico: Essa pessoa tem várias empresas em seu nome algumas foram baixadas e outras a mesma saiu do quadro societário, tendo como exemplo a empresa Silhueta-Clinica Medical Ltda, CNPJ 074,150.137/0001-69, localizada na Rua 24 de Outubro, n° 194, Centro, Cuiabá-MT, e que cqnforme levantamento de campo ainda não identificaram o endereço da mesma. Valendo ressaltar que :€sa pesSoa teve vários cheques nominais ao seu nome, sendo beneficiária de uma quantia de em mo - de R$ i 101.166,00 (cento e um mil, cento e sessenta e seis reais), proveniente do crime ora em apu zçào.

20

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7'. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

• VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


Nome FRANCISCO CARLOS FERRES

Identidade 3531120/PR • SESP

CPF 524.037.859-20

Sexo Masculino

Nome MãeData ARACI FRENEDA FERRES • MANDAGUARI/PR

Nascimento 12/10/1963

Localidade Nascimento Cadastramento

12106/2007 Nome PaiCiretran ANTONIO FERRES DETRAN-SEDE

Telefone 92897767

Cadastrado DETRAN Recadasirado Detrannet

Endereço AV JOSE RODRIGUES DO PRADO, N°896, CASA. SANTA ROSA. CUIABA/MT. CEP 78040500

PGUData 512055890/PR

Validade PGU Data V Habilitação 17112/1981 -

UF .. ?Categoria Habilitação MT

PGU AB

Histórico: FRANCISCO CARLOS FERRES, é sócio proprietário da Invest Fomento Mercantil Ltda, sito Avenida José Rodrigues do Prado, n°896, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT, atualmente está residindo na Rua Rússia, n° 88, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT, com telefone para contato (65) 9289-7767 ou 3025-1100, pessoa essa que prestou declarações nesta Unidade Policial no Inquérito Policial de n°039/2012, depoimento esse prestado em agosto de 2015, e que esse foi beneficiário da quantia de R$ 1 (dezoito mil, duzentos e trinta e quatro reais), na pessoa física, sendo que na pessoa jurídica Invest Fomento Mercantil Ltda, foi beneficiário da quantia de R$ 42.613,00 (quarenta e seiscentos e treze reais). Vale ressaltar •ue esse saiu de via em ara o exterior com a famili

21

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7'. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Nome CIBELLE DE AGUIAR BOJIKIAN

Identidade 231405/MT SSP d36252301191

CPF Sexo Feminino

Nome Mãe:Data MARILU DE AGUIAR BOJIKIAN

NascimentoLocalidade 06/08/1965 CUIABA/MT


Nome PalCiretran JOSE COBERLINO BOJIKIAN DETRAN-SEDE

'Telefone 6533221598

Cadastrado DETRAN Qws

Endereço RUA ESTEVAN DE MENDONCA, N°1021, AP 1902. QUILOMBO. CUIABA/MT. CEP 78040200

4/2/2t49 19) Histórico: CIBELE DE AGUIAR BOJIKIAN NADAF, CPF: 362.523.011-91; Profissão: Servidora pública Estadual; Filiação: Marllu de Aguiar Bojiklan; Endereço Residencial confirmado: Rua Estevão de Mendonça, , n° 1021, Edifício Monreale, Apartamento 1902, Bairro Quilombo, Cidade Cuiabá — MT; Endereço comercial confirmado: Servidora da Companhia Mato-grossense de Mineração METANIAT a disposiçilo da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social — SETAS, sito à Rua C, s/n — Centro Polít'Éci Administrativo, Cuiabá — MT, telefone: (65) 3613-5700, pessoa essa que é ex-mulher .de PedrdSladaf foi beneficiada com a quantia de aproximadamente RE 36.810,00 (trinta e seis mil, oitocentos e de reis), referentes aos cheques em pauta.

22

Pai Ciretran DETRAN-SEDE

Nome GEIZIANE RODRIGUES ANTELO

Identidade 13538772/MT SSP

CPF 91739241134

Sexo Feminino

Nome Mãe CEM RODRIGUES DE OLIVEIRA ANTELO

Localidade Nascimento CUIABA/MT

Data Nascimento 14/04/1980


Nome WALTER RODRIGUES AN TELO

Telefone 81051111

-adastrado DETRAN Recadastrado

betrannet Endereço AVENIDA FILINTO MULLER, N° 1905, CASA. QUILOMBO. CUBA/MT. CEP 78000000


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA • CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


\ Histórico: GEZIANE RODRIGUES ANTELO, CPF: 917392411-34; Profissão: Psicóloga; Filiação: Walter Rodrigues Antelo e Geni Rodrigues de Oliveira Antelo; Endereço residencial confirmado: Rua Presidente Washington Luis, 152, apartamento 141, EdIficio: Helbor Park Elegante, Bairro Morad o Sol, Culaba-MT; Endereço comercial não confirmado, pessoa essa que recebeu uma quantia de R oop,00 (nove mil reais) aproximadamente, Importante citar, que conforme informações Geziane Rodri ues Aritelo teria um relacionamento amoroso com o investigado Pedro Jamil Nadaf,

23




Nome ANDRE SOUZA MAGO'

Identidade 12580201/MT SESP •

CPF . 05446621999

Sexo MaSculino Nome Mão-Data Nascimento Localidade NascimentoCadastramento

TEREZINHA DE SOUZA MAGGI 27/01/1987 CURITIBA/PR • 16/04/2010 Nome PairCiretran 'Telefone Cadastrado DETRAN BLAIRO BORGES MAGGI DETRAN-SEDE 6533211679 Ows Endereço RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, N°135, . GOIABE RAS. CUIABA/MT. CEP. 78000000

—

Histórico: André de Souza Maggi, filho do Senador da República, Blairo.Borges Maggi, e para esse foi nominado quatro cheques, cuja somatória desses são de aproximadamente R$ 14.490,00 (catorze mil, quatrocentos e noventa reais), sendo que esse aparece como sócios proprietários de trarias empresas.

. _ Nome Identidade ' CPF - Sexo YASMIN JAMIL NADAF 159498/MT SSP 16193180168 Feminino Nome MheData NascimentoLocalidade NascimentoCadastramento LAYIA MUSSA NADA!' 22/05/1961 CUIABA/MT 11/05/2007 . Nome PalCIretran Telefone Cadastrado DETRAN JAMIL BOUTROS NA DAF DETRAN-SEDE 6533213103 anis • Endereço RUA SIRIO LIBANESA AP 302 POPULAR, N°94, . GOIABEIRAS. CUIABANIT. CEP 78045390 ' N° PGUData Validade PGUData V HabllitaçãollE 1". HabilitaçâoCategoria PGU 125954220/MT 02/02/1984 ' MT B

"^

Histérico:Yasmin Jamll Nadaf, Mãe: Layla Mussa Nadar, CPF sob o n° 161E31 801-68. SSP/MT, residente e domiciliado atualmente na Rua Sido Libanesa, no 94, EM( Apartamento 302. Bairro, Popular, CEP 78005300, CuiabárMT, Irma de Pedro Jarda Nad Academia de Letras Matogrossense. ocupando a 38' Cadeira da referida Academia, pess nominado em (01) cheque do Grupo Tractor Paris no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

•

24

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO r. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Nome MARCOS MOYSES31110918/MT NADAF

Identidade SSP

CPF 26888700178

Sexo Masculino

Nome ~Data ORACILDE C NADAF

NascimentoLocalidade 24/06/1962 Nascimento

CUIABAIMT Cadastramento 03/11/2008

Nome PaiCiretran ANTONIO MOYSESAGENCIA NADAF

VIP GALERIA ITALIA_ CENTER

Telefone W519421


Endereço AV MARIO CORREA, N 271, AP 201, PORTO, CUIABA/MT. CEP 78025700

PGUData 125139918/MT N° UF Validade PGUData V HabilitaçãoHabilitação 01/09/1980 MT

laCategoria PGU AB

.104-45;b4--4 4,

Histórico: Não teve coma. levantar o grau de relacionamento com o.investigado Pedro jamil Nadaf, mais que o endereço desse foi confirmado pelo serviço de campo, sito Endereço: Avenida Mário Corrêa, 271, Porto„ Cuiabá.MT, e que a pessoa em pauta foi beneficiária do valor de Rb 25.352,00 (vinte e cinco mil! trezentos e cinquenta e dois reais) conforme consta no Relatório da equipe do laboratório de Tecnologi • contra Lavagem de dinheiro às fls. 09.

25

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO V. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VARA ESPECIALIZADA CONTRA .0 CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


Nome SILVAL DA CUNHA BARBOSA

Identidade 2020025/PR SSP

CPF 33590311991

Sexo Masculino

Nome MOevaffi JOANA DA CUNHA BARBOSA

NasclmentoLocalidede 26/04/1961 Nascimento

BORRAZOPOLIS/PR Cadastramento 03/07/2006

Nome PaiCirotran BARBOSA ANTONIO DA CUNH .

ADETRAN-SEDE Telefone .Cadastrado 99999999

DETRA N Recadastrado Detrannet

Endereço AVENIDA BRASILIA, N°1801. CASA. JARDIM DAS AMERICAS. CUIABA/MT. CEP 78060601 N° PGU 125768800/MT

ValidadeData. PGU bala • is HobilitaçaoUF

20/10/1985 . Habilitaçno MT

?Categoria PGU c

• .,-11.1....

..

1,..

Histórico: SILVAI. DA CUNHA BARBOS, foi governador do Estado de Mato Grosso, teve o término de sua 'gestão em 31/12/2014, e que fizeram parte de seu governo como.Secretários de EStados, os investigados Pedro Jamil Nadaf e Marcel Souza de Curei, sendo que a pessoa deiPedro Jamil Nadaf, foi citado em depoimento do Sr. João Batista da Rosa, como a pessoa que recebeu cheques e dinheiro de suas' empresas para conceder a renovação do beneficio fiscal (Prodeic) conforme já foi citado linhas acima, pessoa essa que disse que a quantia que estava sendo paga, seria para pagamento de despesas políticas do governo, ou seja do Grupo Político do ex-governador Silva da ,Cunha Garbosa, a 'exemplo do depoimento prestado pelo Sr. FREDERICO MULLER COUTINHO, sóclo proprietário do Grupo C, onde em suas declarações disse que descontou em sua factoring vários cheques do Grupo Parts, cujo montante desse cheques chegavam à quantia de aproximadamente RS S00.000, O (quinhentos mil reais), dheques esses que foram levados até a sua empresa par. op /ração e fomento , pelo Procurador aposentado, FRANCISCO GOMES.DE ANDRADE FILH , mas por *Chico Lima', pessoa essa que negociou os cheques na Factoring diret enté om 6x-sócio de Frederico, na pessoa de Filinto Muller, e que Chico Lima, disse. que a uela I antia seria para o Grupo Político de Silvai da Cunha Garbosa. .

26




Nome GUSTAVO MICHELS BONGIOLO

Identidade 13499114/MT 5W017.605.751-00

Sexo CPF Masculino

1

Nome Mãe GLACI ANA MICHELS BONGIOLO

Data Nascimento 17/05/1986

Localidade Nascimento RONDONOPOLIS/MT


Nome Pai PEDRO JACYR BONGIOLO

Ciretran DETRAWSEDE

Telefone 81120432


Endereço RUA MARECHAL SEVERIANO DE QUEIROZ, N° 498, AP 502 ED T DO SOL. DUQUE DE CAXIAS II. CUIABAJMT. CEP 78043372

„

Histórico: Gustavo Michels Bongiolo, Máe: Glaci Ana Michels Bengiolo, CPF sob o n°017.605.751-00 RG n° 13499114 SSP/MT, residente e domiciliado atualmente na Rua Marechal Severiano de Queiroz, 480, Ed. Torres do Sol, apartamento 502, Bairro Duque de Caxias, próximo á entrada lateral do Parque Mãe Bonifácia, Cuiabá/MT, cuja pessoa aparece como sócio de urna Casa Noturna com ao pep André Souza Maggi, e que esse foi beneficiário de cheques cuja somatório conforme análise, 4.54,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais).

n°,

na dê e iS

27

! Sexo: Masculino Ano de Obito:

Pitai

FRANCISCO COMES DE ANDRADE LIMA FILHO

CPF: 33690766753 Data Nasc.:

Mãe: FIAIDEE BICUDO LIMA

Titulo de Eleitor:

Situactio !Administrativa: CUIABA /Cadastral: Regular

R ARISTIDES FELIX DE ANDRADE 5 N ODA 1 !

Endereço:ARAES CEP 78005650 CUIABA - MT

' Unidade

1/05/1953

6410151848




Histórico: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, funcionário público aposentado, exerceu o cargo de Procurador do Estado de Mato Grosso, aposentando no ano de 2014. A pessoa acima mencionada foi citada no depoimento do FREDERICO MULLER COUT1NHO, sócio proprietário do Grupo FMC, onde em suas declarações disse que descontou em sua factoring vários cheques do Grupo Tractor Parts, cujo montante desses cheques, chegavam à quantia de aproximadamente. R5 500.000,00 (quinhentos mil reais), cheques esses que foram levados até a sua empresa para a operaçãoid fomento , pelo Procurador aposentado, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE FILHO, mas conhádo por "Chiai Lime, pessoa essa que negociou os cheques na Factoring diretamente com

i ex-

- ócio de Frederico, na pessoa de Fffinto Muller, e que Chico Lima, disse que aquela uantia seria para o Grupo Político de Silvai da Cunha Barbosa, onde nessa operação o procurador po lentado recebeu uma grande quantia em dinheiro, e pequenas partes com cheque de cerieiro ambém utilizou para pagamentos de contas pessoais, e que essa pessoa era de extre ança do referido ex-governador, conforme dito em suas declarações. QUE, nesta Especial' existe uma

28




CPF: 98211595168 t

Data Nasc.: kl4/09/1982 Mãe: --1.NALZITA MULLER E MULLER Titulo de

Eleitor: 20433581813

Sexo: Masculino Ano de Obito: Unidade

lAdministrativa: ._ _ CUIA" Situacao adastrai: _

Regular

Endereço: RUA A 16 QUADRA 01 JARDIM FLANBOYANT CEP 8035360 CUMBA - MT

Histórico: PLINTO MULLER, foi sócio de Frederico Muller Coutinho, no Grupo FMC, onde nas declarações de Frederico, esse disse que foi descontado na factoring vários cheques do Grupo .Tractor Paris, cujo montante desse cheques chegavam à quantia de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cártulas essas que foram levados até a sua empresa para'? operação de fomento , pelo Procurador aposentado, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE FILHO, Mas conhecido por "Chio? Lima', pessoa essa que negociou os cheques na Factoring direta.pente/com a pessoa acima identificada, e que Chlco Lima, teve uma conversa mais franca com FiVnt4 Muiler, onde disse para quem de fato era o dinheiro que estava "operando", conforme de to de Frederico Muller Coutinho. Tendo em vista que na data de 03/08/2015 comp4repjj nesta/

29




SH,L) ks &Pie Oneterii

SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO

CPF: 32443951200 Data Nese.: 2/03/1969 Mãe: ERGIA MARIA DA CONCEIÇÃO REGO CORREA Titulo de

Eleitor: Sexo:

Unidade tialinistrativ

Endereço:

19803951384

Masculino Ano de Obito: Situam:. adastrai:

Rua dos Canários, n°22, Quadra 07, unidade 201, 'iondominio Belvedere, Bairro Jardim Imperial - 'Metal/MT

CU1ABA Regular

Histórico: SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, que foi chefe de gabinete do então ex-governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, recebeu no dia 22/03/2013 por meio de um TEt) no valor de R$ 25.000,00 em sua conta n? 6001-1, agência n° 3218-2 do Banco Bradesco, conforme declarações de FREDERICO MULLER COUTINHO da factoring FMC, que cita ainda que o valor depositado na cont de SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO são referentes aos cheques apresentadois pdça desconto na sua factoring pela a pessoa de FRANCISCO GOMES DE ANÍDRA E LIMA FILHO que este indicou SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO como ficiári Importante citar,. que no dia 20/08/2015 SILVIO CEZAR CORREA A 1Ui ipresi na "Operação Arqueiro" realizada pelo GAECO do Estado de Mato/ Gr o cor+ sendo um dos responsáveis pelo desvio de 20 milhões da SETAS' (Se vtarla de Estado de Trabalho e Assistência Social). .

30




Segundo o relato de JOÃO BATISTA ROSA, a empresa de

PEDRO NADAF, NBC ASSESSORIA, por meio de 'CARLA CECILIA

DE OLIVEIRA CINTRA (funcionária da FECOMERCIO), emitia notas

fiscais para "esquentar" os pagamentos de propina.

Em outras palavras a empresa era usada para a lavagem do

dinheiro e, para tanto, chegou a simular um contrato de prestação de

serviços entre a TRACTOR PARTS e NBC ASSESSORIA com

vencimento em abril de 2.015.

Com relação à investigada KARLA, a autoridade policial

acentua que a mesma teve participação decisiva no esquema criminoso,

porquanto, embora não fosse sequer funcionária da empresa NBC, mas sim

da FECOMÉRCIO, foi destinatária de boa parte dos cheques pagos pelas

empresas do colaborador JOÃO BATISTA, exatamente 27 (vinte c sete)

cheques, bem como providenciou, inúmeras vezes, na elaboração e no

envio de notas fiscais falsas, para justificar os pagamentos.

Esta investigada chegou a figurar como sócia da empresa

NBC ASSESSORIA, conforme pesquisa efetuada pela autoridade policial

junto à JUCEMAT e, segundo informações do colaborador, é o "braço

direito" de PEDRO JAMIL NADAF.

O colaborador relata que, mesmo após o final da gestão de

SILVAL BARBOSA, foi vitima de achaques, inclusive conta &te nest •ano de 2015 já entregou R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil rea's) a

tal grupo político, a pedido de PEDRO NADAF, que lhe e que o

31

20/03/2015, é investigar os procedimentos praticados pela A

acesso em 11/09/2015, às 18:45h).

32

straçao




dinheiro se destinava a advogados e a MARCEL DE CURSI, o qual estaria

enfrentando problemas financeiros.

Importante frisar que em 11 de março• de 2015

Assembléia Legislativa aprovou a instalação da "CPI da Renúncia e da

Sonegação Fiscal" visando exatamente investigar possíveis irregularidades

nas concessões de benefícios fiscais dos últimos anos. Tal fato é notório,

porém, apenas para registro, faço constar notícia a respeito, veiculada no

endereço eletrônico http://www.al.mt.gov.br/detalhes/113723`!:

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso -Casa Cidadã Quinta, 12 de Março de 2015, 00,00h

CPI

Membros da CPI da Renúncia e da Sonegação Fiscal são definidos Wilson Santos, Max Russi (PSB), Wancley Carvalho (PV) e Zé Domingos (PSD) farão parte da Comissão RAMELA SOUZA/Assessoria de Gabinete

Twoot" :

Foram definidos nesta quinta-feira Mn os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e da SonegaçãoFiscal, proposta para investigar possiveis irregularidades na politica estadual de renúncia fiscal implantada nos últimos anos em Mato Grosso, .

além do deputado Zé Carlos do Pátio (50), que será o presidente da CPI. os deputados Wilson Santos (P508), btax Russl (PSB), WancIeyCarvalho (PV) e Zé Domingos (PM) também vão padiola& da investigação. Contudo, o relatar da CPI ainda não foi definido, pois essa escolha deterá ser feita apenas no pró,imo colegiada de lideres. '

'Essa CPI foi aprovada ontem (11/03), e atualmente conta com 22 asainaturas.E agora de manhã busquei um acordo para saber quem serão os membros. O práximo passo será definir o relatar e depois montar uma estrutura, porque é uma CPI que tem que fazer vagas investigações', enolicou Pátio,

O objeto de apuração da CPI, segundo o que co ta n/o Ato

n. 003/2015 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Gt o iso emn

Deputado Zé Carlos do Pátio Foto: Mauricio BarbantMLbff)




Pública Estadual nos processos de renúncia fiscal que ocasionaram a

possível prática de sonegação tributária.

Além disso, há noticia nos autos de que tramita

procedimento administrativo junto a SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO de Mato Grosso - SEDEC/MT

para avaliar a legalidade do enquadramento das empresas de propriedade

de JOÃO BATISTA ROSA (Tractor Parts, DCP Máquinas e Casa de

Engrenagem) no PRODEIC.

Diante disso, o colaborador narra que foi procurado por

PEDRO NADAF no mês de maio de 2015, sendo que este lhe pediu que

pagasse outra parcela de propina, com o fim de auxiliá-lo no pagamento de

advogados que atuariam em favor das empresas e do próprio PEDRO junto

à CPI e ao procedimento administrativo. Nesta ocasião, JOÃO BATISTA

teria pago mais um cheque de R$ 30.000,00, (trinta mil) reais.

Ocorre que no mês de junho foi novamente procurado por

PEDRO NADAF, que lhe pediu dinheiro, dizendo que era para MARCEL

DE CURSI, pois segundo NADAF ele estava passando por dificuldades

vez que sua conta bancária estaria bloqueada. Nesta ocasião, pagou mais

R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto a esse detalhe, verifica-se no relatório de transcrição

de vídeo, referente a uma reunião5 realizada no dia 21/08/2015 entre

5 A reunião aqui referida se realizou, segundo o colaborador, a pedido do ne visava obter provas dos fatos que havia narrado às autoridades investigante (P Civil e MPE). Pôr isso, o próprio colaborador gravou o diálogo tra ado informação consta nas declarações prestadas pelo próprio colaborador, in Juizo, quando da providência prevista no artigo 4°, § 7°. da Lei 12.850/13.

Estateia o /e)

em

33




JOÃO e MARCEL, que este confirma ter recebido R$ 5.000,00 (cinco mil)

reais.

Vejamos:

"João: tá, é o seguinte das últimas vezes que eu me

encontrei com o Pedro, entende? É, eu falei Pedro o Marcel vai fazer a

defesa mesmo, ele falou vai, ai, ele falou o seguinte, inclusive o seguinte,

oh, eu preciso de um dinheiro para ajudar o Marcel? Né! Eu falei tudo

bem, quanto que é? Vê se consegue uma das parcelas, e u não consegui, eu

consegui meia parcela, dei eu dei para ele agora dei esse dinheiro que ele

esteve aqui, pois você veja bem, pra ele Pedro eu dei o dinheiro para você

dar para o Marcel para poder ajudar, .porque eu preciso, da defesa do

Marcel, eu preciso.

Marcel: ele me entregou cinco mil, acho que foi isso, é isso

que você deu para ele?

João: eu dei quinze mil para ele.

Marcel: ele me entregou cinco mil.

• João: eu dei quinze mil para ele te entregou só cinco.

Marcel: riso"

A autoridade policial prossegue o relato dos fatos,

argumentando que após a citação das empresas do colaborador na CPI,

tanto PEDRO NADAF como MARCEL DE CURSI passaram a assediá-lo,

no intuito de agendar reuniões.

Nos autos há cópias impressas de conversas entabu ad s por

meio do aplicativo "whatsapp", tanto entre MARCEL DE C • I e fioÃo

BATISTA como entre PEDRO NADAF e o colaborador, o qu 1 e ta que

34

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7". VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



foi insistentemente procurado por ambos, tendo inclusive MARCEL DE

CURSI aventado agendar uma reunião, envolvendo um Deputado e

posteriormente enviado um link com os seguintes dizeres: "Secretário

afirma que incentivo em MT é caso de policia".

Veja :

~tas 11 0E. ,IArJEi.c) ~ande mensagem

Telefone -e-55 i55 9983-0000 Celular

Ciutros telefone. E.S 99133-0000

1"4. Q 70".a 1.52. PM .€ Marcel de Cursi % hoje às1.23 PM

20 DE JULHO DE 2015 . . . .

Posso confirmar com Pep Emanuel Pinheiro agenda para hoje as 9:30h no gabinete dele na ; Assembleia? 8 30 AM

• Gostaria de falar com . você, antes. 8:40 AM .9

• Onde nos encontramos? 8 59 AM

Reagendo deputado para ' .gue hora? 9:00 AM !

21 DE JULHO DE 2015

Kin..., 1 corro+.srin

C) Digite aqui...

35

mpt-

.111 69Mis 1:57 PM

Marcel de Cursi hoje às 1s23 PM % I

Gostaria de falar com • você, antes. 8:40 AM.,

- - • Onde nos encontramos? 1

. 8:59 AM

.2r0

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 72. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ •

VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CIÚMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM EcoNÓmICA

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO .

Regendo deputado para ! : que hora? 9:00 AM :

21 DE JULHO DE 2015 . _

Midia News ¡Secretário : afirma que incentivos em ; : MT são "caso de Polícia" 1 - http://

1 www.midianews.com.br/ conteudo.php? sid=1&cid=237727 12:13 PMI

• Ci Digite aqui... N :0

Essas investidas tiveram o intuito de intimidar o

colaborador, de deixá-lo com medo, bem como de evitar que o mesmo

acabasse falando a verdade, ou seja, delatando a fraude.

Os autos narram ainda que, tentando garantir a impunidade

dos crimes praticados, no dia 16/07/2015, PEDRO NADAF foi inquirido

na CPI.

Dois dias após a audiência, no dia 18/07/2015, PED1

MARCEL e JOÃO teriam se reunido na sede da FECOMÉRCIO, pedido

de PEDRO, quando este anunciou que a defesa das e

colaborador JOÃO BATISTA junto à SEDEC ficaria a cargo d

s do g

RCEL

36

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO T. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ


• CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

DE •CURSI. Nesta ocasião, MARCEL teria pedido que JOÃO lhe

encaminhasse a notificação do CEDEM.

Vejamos o que declarou o colaborador à autoridade policial:

"Após Pedro Nadaf prestar depoimento na CPI referente a

apuração da concessão de benefícios pela SICME, na data de 16/07/2015,

o declarante foi' mais uma vez procurado por Pedro Nadaf para participar

de uma reunião; QUE tal reunião foi realizada na FECOMER CIO, na data

de 18/07/2015, sendo que na reunião estavam presentes a pessoa de

MARCEL DE CURSI e PEDRO NADAF; QUE: NA reunião Pedro Nadaf

Contou ao declarante que na CPI ele havia sido questionado sobre a

concessão dos benefícios via PRODEIC para sua empresa e que Pedro iria

apresentar resposta por escrito, sendo que" nesse momento, Marcel e

Pedro, pediram para o declarante procurar o Deputado Estadual Emanoel

Pinheiro para que o nome de sua empresa não fosse citado no relatório e,

na reunião PEDRO NADAF disse que MARCEL DE CURSI ficaria

responsável por fazer sua defesa administrativa para responder ao atual

presidente da CEDEM SINERI PALUDO; QUE: Na reunião Marcel pediu

para que o declarante, assim que recebesse a notificação do CEDEM,

encaminhasse tal documento a ele para fazer a defesa"

As informações dos autos dão conta que PEDRO J

NADAF passou a investir constantemente em face do em

intuito de promover a defesa junto à CPI e aos órgãos a

competentes (SEDEC).

.o,

rativois

37




Não contente com o inoportuno assédio pessoal, PEDRO

NADAF passou a fazê-lo por meio de terceiras pessoas, amigos comuns.

Tal fato é relatado pelo colaborador, que teme represálias por parte do

grupo:

"O declarante diz ainda que na data de ontem, no período

vespertino foi procurado pelo Sr. Paulo Gasparoto, amigo do declarante,

onde esse lhe informou que Pedro Nadaf havia lhe procurado para saber

se o declarante havia feito uma "delação premiada", pois Pedro teria tido

essa informação (..) o declarante quer deixar consignado ainda que as

procuras incessantes do Pedro Nadaf tem causado problemas de saúde e

psicológicos e que existe um temor não só com a integridade física sua

como de seus familiares(:)salienta ainda que Pedro Nadaf mandou um

whatssapp ao declarante orientando-o para não falar com Marcel por

telefone, mais is' empre por whatssapp"

Infelizmente, esta escabrosa estória não termina por aí.

A autoridade policial apurou que boa parte dos cheques

pagos por JOÃO BATISTA a PEDRO NADAF a título de propina, no

valor de R$ 499.998,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e

noventa e oito reais) emitidos pela empresa do empresário JOÃO

BATISTA foram trocados junto a FMC Recuperação de Crédito Ltda., que

foram pessoalmente apresentados por FRANCISCO ANDRAD LIMA

FILHO, dos quais parte lhe foi entregue em dinheiro e peque a aite,

pedido de FRANCISCO, utilizado para saldar conta d:/ sua

38




responsabilidade. Esse fato é relatado por FREDERICO MULLER

COUTINHO, sócio da empresa de factoring.

Este cidadão disse que tais cheques foram levados até sua

empresa por FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,

conhecido por "CHICO LIMA", Procurador do Estado do Mato Grosso,

hoje aposentado, pessoa que teria estreita relação com SILVAL DA

CUNHA BARBOSA.

Referida factoring "lavou", portanto, boa parte da propina

paga por JOÃO BATISTA, eis que recebeu os cheques das empresas deste

e trocou-os por cheques de clientes da factoring.

Vejamos parte do que FREDERICO declarou à autoridade

policial:

"Perguntado ao declarante a respeito dos cheques que a

sua empresa recebeu das empresas Tractor Parts e DCP Máquinas e

Equipamentos de propriedade do Sr. João Rosa, no valor aproximado de

R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais respondeu que sim, que tais cheques

foram recebidos na sua empresa de factoring sendo que esses cheques

foram apresentados para serem descontados pela pessoa conhecida por

"Chico Lima" que na época era Procurador do Estado de Mato Grosi si

que os cheques apresentados foram seis cheques no valor de oitenta e/ trê

mil, trezentos e trinta e três reais.... que o declarante ressalta aind

chamou muito sua atenção a forma como os pagamentos eram saizado

para Chico Lima, eram fora da rotina que eram feitos com ou ro lientds

e que mais preocupou ainda quando ficou sabendo que era L í o Lima,

39




sabendo que essa pessoa era vinculada ao Governador Silval Barbosa e,

que seria a pessoa responsável fazer a "correria" em levantar dinheiro

para o Grupo Político do Silval Barbosa, em -virtude disso pediu ao seu

sócio Filinto procurar o Chico Lima para saber a origem desse crédito,

tendo Chico Lima confirmado para Filinto que esses valores eram

destinados ao grupo político do Governador Silvai Barbosa"

FREDERICO Declara mais:

"Que o declarante diz ainda que sabendo disso foi mareada

uma reunião com Chico Lima na Factoring, para resolver pendências de

devoluções de cheque operados por ele, não sabendo se era do filho que

possui um hospital no município de Rondonópolis ou se algum outro

cheque de terceiro, cuja reunião foi estressante, pois queria que Chico

Lima assinasse uma nota promissoria, no sentido de assumir essa

inadimplência, foi quando Chico Lima disse "calma que essa resolução

você sabe que não é para mim, você sabe que todas essas operações de

cheques não são para mim, que estou resolvendo problema para outras

pessoas e, você sabe de quem é", ficando claro para o declarante que esse

problema que Chico Lima referia-se era problema do grupo político de

Silval Barbosa"."

FREDERICO MULLER lastreou suas declarações com

documentação farta, embora ainda incompleta. Em 08/09/2015, novasneríte

inquirido acerca dos fatos, trouxe comprovantes de depósitos e pa e tos

de Contas pessoais de FRANCISCO GOMES DE ANDRAD MA

40

ylvicj

venti„

dito de

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



FILHO, relativos a créditos oriundos das propinas pagas pelas empresas de

JOÃO BATISTA FILHO.

Nesta obasião foi ainda mais contundente: •

... que na reunião realizada anteriormente, conversou

com seu irmão sobre o assunto, se lembrando que na reunião realizada na

sua factoring, entre o declarante, Chico Lima e seu sócio Filinto, Chico

Lima expressamente disse que: "não posso assinar uma promissória em

meu nome, assumindo uma dívida pelo fato de estar aqui representando

interesse do Silva! Barbosa."

E completou:

"... valores como esse pro Silval é (sic) igual banana na

guela de véio..."

Os autos ainda noticiam que por ordem de FRANCISCO

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, vulgo "CHICO LIMA", foi feito

um depósito no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais para o

representado SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete

do então GoVernador SILVAL BARBOSA.

"Consta também um extrato com 02 (dois) pagamentos

datados de 22/03/2015, sendo um deles no valor total de R$ 25.000,0

(vinte e cinco mil) em que Chico Lima solicitou a empresa do decla»ant

que efetuasse a transferência de referido valor para a conta

Cesar Correa Araujo e no valor de R$ 3.190,02 (três mil, cento

reais e dois centavos) usado para pagar fatura de cartão de

41




Chico Lima, conforme extrato em anexo, frisando o declarante que o

crédito utilizado para fazer esse pagamento é oriundo de crédito gerado

pelos cheques da Tractor Parts, operação essa realizada pelo Sr. Chico

Lima."

Os elementos até agora colhidos pela autoridade policial

apontam no sentido de que se trata de organização criminosa, chefiada por

SILVAL DA CUNHA BARBOSA, o qual, no cargo de Governador do

Estado, além de deter autoridade sobre todos os demais, era o ÚNICO que

tinha o poder legal de conceder, mediante Decreto Legislativo, os

incentivos fiscais referidos na Lei.

Os emissários eram PEDRO NADAF e MARCEL CURSI,

que negociavam diretamente com o empresário, os quais pessoalmente

exigiram os pagamentos.

PEDRO JAMIL NADAF teve atuação mais proeminente,

porquanto foi quem exigiu o pagamento, efetuou boa parte dos

recebimentos e "maquiou" considerável parcela da propina paga. Além

disso, encontra-se até hoje assediando e perseguindo o empresário

colaborador JOÃO BATISTA ROSA, como já referi anteriormente.

Anoto que restou claro que a concessão do benefício

PRODEIC era vinculada à antiga SECRETARIA DE ESTADO D/E\

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA. Assim, PEDItO

JAMIL NADAF, na condição de Secretário de Estado e PresO. nt da

FECOMERCIO/MT tinha poder para conceder o benefício tinha

contato direto com os empresários do Estado.

42




Veja que, como bem anota o Ministério Público, CM

05/07/2012 PEDRO NADAF passou a exercer a função de SECRETÁRIO

DA CASA CIVIL, situação que lhe conferiu o status de braço direito de

SILVAL BARBOSA e lhe possibilitou atuar de forma polivalente, com

influência, por intermédio do próprio Governador, em outras Secretarias de

Estado, sem, contudo, deixar de receber o pagamento da propina paga por

JOÃO BATISTA ROSA, que era vinculada à concessão do PRODEIC.

MARCEL DE CURSI atuou também ativamente, eis que

foi quem primeiramente entabulou negociações para que as empresas de

JOÃO BATISTA recebessem o beneficio PRODEIC, bem como agiu no

sentido de providenciar a "defesa" necessária a garantir que o esquema não

fosse descoberto.

Mais do que isso, MARCEL foi um dos mentores

intelectuais de todo o esquema criminoso, já que possuía vasta experiência

na área tributária, porquanto é servidor de carreira na SEFAZ. Na época

dos fatos ocupava o cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA

PÚBLICA e posteriormente, SECRETÁRIO DE ESTADO DA

FAZENDA. Portanto, tinha conhecimentos técnicos e, ainda, poder para,

utilizando de suas atribuições junto a SEFAZ/MT, criar obstáculos ao

exercício da atividade empresarial. Foi deste modo que obrigou / empresário a procurar a organização e conseguiu enredá-lo na te ia

criminosa.

A representada KARLA CECÍLIA DE VEIRA

CINTRA, por sua vez, na qualidade de assessora de fat então

Secretário PEDRO JAMIL NADAF, mesmo sendo furLçiojíária da!

43

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7.. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



FECOMÉRCIO, recebia as importâncias pagas por JOÃO BATISTA e

materializava a pulverização do dinheiro, agindo como verdadeira gerente

da lavagem.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,

então Procurador do Estado de Mato Grosso, foi um dos responsáveis pela

lavagem de grande parte da propina, agindo a mando e por ordem de

SILVAL BARBOSA.

Por fim, SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, Chefe de

Gabinete do Governador, foi beneficiário de pelo menos uma parte da

propina, ou, no mínimo, auxiliou na lavagem da quantia que recebeu da

empresa TRACTOR PARTS. Com efeito, restou comprovado que SÍLVIO

CÉZAR recebeu a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por

meio de TED enviado pela FMC em 22/03/2013.

A inclusão de SILVAL BARBOSA como chefe da

organização criminosa não vem apenas de conjecturas: além de conceder o

benefício do PRODEIC às empresas de JOÃO BATISTA, coisa que apenas

a ele cabia, SILVAL BARBOSA também foi o subscritor do Decreto

Estadual n.° 2691/2014, juntamente com PEDRO JAMIE NADAF e ALAN

ZANATA.

Tal Decreto, na nítida intenção de mascarar a fraude e de

dar ares de licitude aos crimes cometidos, dispõe que "ficam vistoriadas no

PRODEIC as empresas abaixo listadas".

Como se um Decreto se prestasse a ATESTAR unr()a ao

estatal de inspeção/vistoria!

44




E - mais absurdo ainda - como se coubesse ao

Governador e a Secretários de Estado a referida fiscalização!

Não nos esqueçamos, claro, que, segundo o próprio JOÃO

BATISTA, suas empresas nunca foram vistoriadas pela SICME.

Além disso, o próprio JOÃO BATISTA declara que, quando

a CPI da Sonegação citou os nomes de suas empresas, PEDRO JAMIL

NADAF teria lhe dito "...fique tranquilo vamos resolver estou indo na casa

de Silval para entrar no circuito..."

Essa afirmação é recentíssima, foi feita há menos de um

mês, o que indica que o investigado SILVAL, ainda que não mais exerça o

cargo de Governador, tem se utilizado de sua influência política para

consertar as falcatruas de seu grupo político.

A autoridade policial complementa tais informações com

trecho das declarações prestadas por EDER MORAES junto ao MPE, em

março de 2014, quando o mesmo afirmou, relativamente à concessão de

benefícios fiscais irregulares por parte do Governo do Estado, o seguinte:

"DRA ANA: O JBS CONSEGUIU NO ANO PASSADO UM

CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 70 MILHÕES, VC SABE ALGUMA COISA

DESSE CRÉDITO TRIBUTÁRIO?

ÉDER MORAES: VOU AFIRMAR PRA SENHORá...AS

INFORMAÇÕES QUE EU TENHO SEM TER DOCUM TbS..TÁ

CERTO..AS INFORMAÇÕES QUE EU TENHO É DE O ERSAS

PALACIANAS QUE O RETORNO DA JBS FRIBOI O o ESTÁ

45




CUIDANDO NÃO SÓ DESSE SETOR COMO DE OUTROS..E Aí A

INFORMAÇÃO QUE SE TEM É QUE AI NÃO É PRA CAMPANHA NÃO

É PRA NADA...É RECURSO PATRIMONIAL DE UM GRUPO E NESSE

GRUPO ESTÁ WANDERLEI DA TRIMEC, TONINHO BARBOSA IRMÃO

DO GOVERNADOR SILVAI, BARBOSA..0 GOVERNADOR SILVAL

BARBOSA. SÃO OS 3 PRINCIPAIS.

DRA. ANA: QUEM DESSE GRUPO ESTÁ CUIDANDO DO

RETORNO DA JBS?

EDER MORAES: O PEDRO NADAF"

Os indícios da participação de cada um dos representados

nos fatos em apuração são, portanto, fortíssimos, inclusive quanto ao ex-

Governador SILVAL DA .CUNHA BARBOSA, que, ao que tudo indica,

era o chefe, o mandante, o mentor e o maior beneficiário da fraude

praticada.

Portanto, o conjunto probatório é satisfatório em relação à

demonstração do fumus comissi delicti relativamente aos crimes de

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art 1°, § 1° c/c art 2° "caput e §§3° e 4°,

inciso II, da Lei 12.850/2013), CONCUSSÃO (art 316 do Código Penal). e

LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1° "caput" e § 4° da Lei n°12.683/2012).

No que diz respeito ao periculum in libertatis, também vejo

presente e evidente a necessidade da medida pleiteada.

As oitivas realizadas até agora, os documentos traz4d. aos

autos e o conjunto indiciário colhido, indicam que há neces

resguardar a instrução processual.

46




Há séria e grave ameaça à instrução processual e à

descoberta da verdade, que merece pronta e especial atenção do Poder

Judiciário.

Há nos autos fortes indícios de que a organização criminosa

está articulando de várias formas para tentar impedir que as fraudes sejam

descobertas, tanto por meio de investidas contra o colaborador, visando

intimidá-lo, quanto por articulações "políticas" que segundo consta são

promovidas pelo representado SILVAL, no sentido de blindar a

organização e ocultar seus crimes.

Cito alguns atos indicativos do perigo concreto à instrução

processual e, por consequência, à aplicação da Lei penal:

As mensagens juntadas aos autos, acrescidas das oitivas do

colaborador JOÃO BATISTA ROSA comprovam as constantes investidas

de alguns dos representados com o fim único e exclusivo de que os crimes

por eles praticados não venham à tona.

Com efeito, as mensagens estão materializadas nos autos

por meio de prints de conversas por whatssapp e indicam que o grupo

político liderado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA está cercando,

intimidando e sufocando o empresário e colaborador JOÃO BATISTA.

Esse colaborador, por sua vez, declarou-se temeros ela

sua segurança e de seus familiares, inclusive porque, além das mensag ns

materializadas nos autos, foi abordado por terceiras pessots qíue iles

transmitiram vários "recados" dos membros do bando crimin

Urna dessas pessoas chegou a ir à casa do co ador para

lhe avisar que seu telefone estaria "grampeado".

47




Em outro contexto, a organização criminosa fez questão de

cientificar o colaborador que já sabia que o mesmo estaria entabulando uma

delação premiada, na clara intenção de demonstrar seu poder de obter

informações sigilosas e intimidar o empresário.

Há também noticias de que o empresário foi insistentemente

abordado, até por terceiros, na tentativa da organização de força-lo a reunir-

se com eles. O colaborador relata que já foi abordado inclusive na rua, pelo

investigado PEDRO NADAF.

Além disso, há evidências de que a organização criminosa

chegou ao cúmulo de elaborar as defesas das empresas que pagaram

propina, não sem antes, claro, de cobrar mais uma parcela de propina ao

empresário extorquido.

Ademais, o próprio SILVAL DA CUNHA BARBOSA

estaria articulando politicamente, no sentido de evitar que as investigações,

no caso, da CPI, não tenham o êxito necessário.

Não é demais repisar que as investigações trouxeram à tona

que a organização criminosa está em plena atuação, mesmo após o término

do mandato de SILVAL DA CUNHA BARBOSA e do afastamento da

maioria de seus membros do comando do Poder Executivo.

Tanto isto é verdade que recentemente o empresário JOÃO

BATISTA ROSA foi compelido a efetuar mais dois pagamentos, por

exigência do grupo criminoso, no total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco / mil reais).

Os pagamentos foram realizados ao longo dosa se i‘ de/

maio e julho de 2015. Em maio/2015 houve o pagamento valor

48


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO • CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto que no mês de

julho/2015 foi entregue o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por

intermédio de cheques, que por exigência da organização criminosa

deveriam ser pulverizados em valores menores e datas de compensação

distintas a saber: R$ 3.210,00 para 10/07/2015, R$ 3.660,00 para

14/07/2015, R$ 4.380,00 para 15/07/2015 e R$ 3.750,00 para 16/07/2015.

• Assim, resta claro que o forte poder político e a facilidade

de acesso que ambos ainda detêm na administração pública estadual tem

possibilitado que a organização continue perseguindo seus objetivos, que

atualmente visam obstar que os crimes sejam descobertos.

Os autos revelam claramente que a organização criminosa

está em plena atividade, procurando obstar as investigações administrativas

da CPI, que resultariam na descoberta das ações criminosas executadas.

Para tanto, procura a todo custo cooptar o empresário JOÃO

BATISTA ROSA, para que não revele todo o ocorrido, seja oferecendo

ajuda nas eventuais defesas administrativas, ou "plantando" documentos e

criando situações nos órgãos públicos cuja influência ainda se mantém, no

caso da antiga SICME. (ex: objeto do Mandado de Segurança ID 944169 —

2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital);

JOÃO BATISTA ROSA também trouxe aos autos pr va

(gravação) de conversa em que PEDRO NADAF se compromete) a car

com eventual prejuízo, desde, claro, que o esquema não fos, e rpvçáado.

Essa conversa foi gravada pelo próprio empresário em 19/

volta das 15:00hs:

"(--)

, por

49




JOÃO: agora o duro é o seguinte, eu fico imaginando o

seguinte, isso aqui (...), que você imagina o seguinte se eles cancelarem

isso aqui, né! Por causa (...), simplesmente por não ter, por não ter frito

corretamente, né! Se eles cancelarem isso aqui, minha empresa quebra, se

você ( ...), nós abrimos mão de crédito de dois milhões e meio, nós

pagamos para você em torno de dois milhões e meio, nós usamos oito

milhões e meio, mais ou menos isso

NADAF: de. incentivo?

JOÃO: de incentivo, mas se eles pegarem esses oito milhõés

e meio e aplicarem multa e aplicar correção, isso vai para quinze milhões,

quebra a minha empresa que nunca mais (...)

NADAF: (...), não tem ninguém lá em cima?

JOÃO: não, não ninguém

NADAF: se der problema, eu, deixa que eu pago isso aí,

tá bom?

Além disso, a mensagem via whatssapp na qual MARCEL

envia a JOÃO BATISTA um link sobre uma reportagem que se refere ao

esquema como um caso de policia, denota claramente sua intenção de

impor medo ao colaborador, referentemente ao que poderia acontecer, caso

as irregularidades fossem reveladas.

Dai, a necessidade da decretação da custódia preventi

como único meio capaz de tutelar a livre produção de provas e impedir

que os agentes criminosos destruam ou manipulem provas .e ineacem

testemunhas, ou seja, de que comprometam a instrução cri‘nini , l e a

busca da verdade real.

59

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7a. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



Outro motivo que justifica a decretação da medida

constritiva da liberdade dos investigados é o fato de restar patente que a

organização está em pleno funcionamento, de onde vem a necessidade de

fazer cessar as suas práticas criminosas. O contrário, ou seja, a

manutenção de tais pessoas em liberdade, resultaria em verdadeiro estímulo

à reiteração.

Ora, a julgar pelos atos até agora praticados pelos

investigados, no sentido de obstar as ações da CPI c a apuração

administrativa das fraudes, não é difícil concluir que, quando tornarem

ciência da investigação criminal, adotarão as mesmas atitudes, ou até mais

drásticas, no sentido de blindar e proteger a organização.

Além disso, a forma insidiosa e torpe como a organização

agiu para prender o empresário JOÃO BATISTA ROSA e envolvê-lo na

trama criminosa, obrigando-o a efetuar os pagamentos é indicativo claro da

periculosidade de todos os seus membros.

Com efeito, o procedimento de concessão do PRODEIC foi

ardilosamente mantido na irregularidade, com falhas formais claras, de

modo a obrigar que o empresário atendesse às exigências de pagamentos

mensais, sob pena de cancelamento do benefício.

Neste sentido, é interessante observar que, em caso de falta

de atendimento a alguma das exigências legais, o cancelamento implicari

na cobrança dos tributos devidos desde a data da concessão.

Assim, restou claro que tais irregularidades fora mainidas

ao longo dos anos, com intuito claro de garantir que o empresário eftuassd

os pagamentos, já que a única garantia que teria de que n deri a I)

51

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7". VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ -



benefício era a manutenção do vínculo entre ambos, mediante os

pagamentos mensais.

Tanto isto é verdade que a falta da vistoria só foi "suprida"

mediante o Decreto legislativo já citado às vésperas do fim do mandato de

SILVAL BARBOSA: referido Decreto, de número 2.691, data de 29 de

dezembro de 2014.

Além disso, a concessão do benefício às empresas Tractor

Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda., Casa da Engrenagem Distribuidora

de Peças Ltda. e DCP Máquinas e Veículos Ltda, não foi precedida de

apresentação de proposta ao Conselho Estadual de Desenvolvimento

Empresarial de Mato Grosso — CEDEM, que é o órgão encarregado da

aprovação do benefício.

No caso, o incentivo fiscal foi concedido "ad referendum"

pelo então Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia,

PEDRO JAMIL NADAF e a proposta nunca foi levada à deliberação do

Conselho.

Outra irregularidade, conforme já citei no início desta

decisão, reside na inconsistência entre a data da Carta Consulta,

12/09/2012, que é posterior ao protocolo do pedido do benefício,

01/09/2011. Ora, uma vez que a Carta Consulta deve ser, o primeiro

documento hábil apresentado pelas empresas interessadas em participar do

programa de incentivo fiscal, resta claro que houve fraude na montagem do

processo.

Deste modo, vejo que assiste razão ao MPE,

argumenta que, em situação de normalidade, as empresas não

52

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7". VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO • CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÓMICA


dificuldades em levar a proposta ao CEDEM, corno também, submeter-se a

anualmente à vistoria pela equipe técnica da SICME e apresentar as

referidas certidões quando solicitadas.

Assim, a falta de observância destes requisitos não foi fruto

de descuido, mas foram propositalmente assim mantidas, no intuito de

manter o empresário refém da organização criminosa.

Essa forma atroz e ardilosa, que possibilitou que o

empresário fosse achacado durante anos a fioS denota o grau de

periculosidade extremado da organização e sua capacidade de articulação.

Outro indicativo do alto grau de periculosidade dos

representados é o fato de terem se utilizado de meios refinados de auto

proteção e blindagem, como por exemplo, a simulação de celebração de

contrato entre a empresa de PEDRO JAMIL NADAF e a empresa • de

JOÃO BATISTA ROSA.

Com efeito, de modo astuto e dissimulado, a organização

simulou contrato de prestação de serviços da NBC — Assessoria,

Consultoria e Planejamento Ltda., de propriedade do investigado PEDRO

JAMIL NADAF e seu filho PEDRO JAMIL NADAF FILHO.

Para esta empresa, entre 13/11/2013 a 09/04/2015 foi

transferida, mediante TED a favor da conta corrente no Banco do Brasil,

agência n° 0046-9, • conta corrente n° 30.754-8, a importância ./ R$ 520.861,86 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e

oitenta e seis centavos).

Nesse aspecto, é importante salientar a preciosa c ração

da representada KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, cssora

53




direta e de estreita confiança de PEDRO NADAF. Segundo informações do

colaborador, mensalmente KARLA mantinha contato consigo, visando

cobrar e compelir aos pagamentos das propinas. O empresário trouxe

inclusive algumas cópias de e-maus, das correspondências mantidas. Há,

ainda, as notas fiscais expedidas por KARLA e os boletos bancários, que

comprovam a simulação.

Interessante destacar que em algumas ocasiões os e-mail's

foram enviados da própria FECOMÉRCIO, o que demonstra o Uso

indevido da respeitada instituição para a prática de ilícito de tal gravidade.

KARLA ainda foi responsável pelo recebimento de

R$ 122.596,00 em cheques das empresas de JOÃO BATISTA ROSA.

Tais fatores, aliados às evidências de que, embora o

mandato já tenha terminado, a organização ainda está em pleno

funcionamento, permitem que se perceba que, se permanecerem soltos, tais

indivíduos poderão reiterar na prática dos atos ilícitos, bem como agir de

modo a coagir as testemunhas e impedir que toda a verdade venha à tona..

A jurisprudência pátria é assenteS em permitir o decreto

cautelar quando há ameaça às provas. Veja:

PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À. LICITAÇÃO,

FALSIDADE IDEOLÓGICA E QUADRILHA. OPERAÇÃO FRATELLI.

PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO

DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.

PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO

OCULTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE PROVAS. ELEMENTOS CO

A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO

Mi E.

TOS

D 0,LstEA.

54

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7a. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ



OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO I. É imperiosa a necessidade de

racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de

cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema

recursat In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva

de recurso ordinário. 2. A necessidade da custódia cautelar restou

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme

recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na

origem fundamentado, em especial em intentar o increpado a

ocultação/destruição de provas, a evidenciar, portanto, risco para

conveniência da instrução criminal. 3. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 272737 SP 2013/0203609-4, Relator: Ministra MARIA

TFIEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2013, T6 -

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

• RECURSO EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 115/STJ

CRIMES DE COAÇÃO E DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHAS.

PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA A CORRÉU OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INE VIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.

Tem-se por inexistente o recurso assinado por advogado sem procuração

nem substabelecimento nos autos (Súmula 115/STJ). 2. A prisão preventila

é cabível, mediante decisão •devidamente fundamentada, quando

evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necé idade

da medida extrema, nos• termos dos arts. 312 e seguintes do ó4io de

Processo Penal. 3. No caso, inexiste constrangimento ilegal c de ser

55




reparado por meio de habeas corpus de oficio. Embora a ação penal tenha

sido instaurada justamente para apurar a prática dos delitos de coação e

corrupção ativa de testemunha - ante a postura intimidatória tomada em

relação à vítima e às testemunhas em outro processo (no qual se apura a

prática do crime de estupro contra menor) -, verifica-se que a custódia

cautelar se fundou em fato diverso dos que foram objeto da denúncia, qual

seja, a posterior intimidação e pressão sobre o corréu, já no curso da ação

penal, o que é suficiente para demonstrar a necessidade da medida

extrema, por conveniência da instrução criminal. 4. Recurso em habeas

corpus não conhecido. (STJ - RHC: 44455 MG 2014/0008880-0, Relator:

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2014,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO DE •

TESTEMUNHAS. RISCO CONCRETO. LEGALIDADE DA MEDIDA.

NÃO PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STF e do SI],

ó risco de o acusado criar obstáculos para a coleta da prova é o bastante

para a decretação da prisão preventiva, sob o título da conveniênéia da

instrução criminal."(STF - HC 105.614-RJ, Rel.. Min. Ayres Britto, DJe

10.6.2011). Dessa forma, o Estado não precisa esperar a consumação do

dano à instrução criminal, quando então a medida perderia a sua eficácia. 1 2. Na espécie, a custódia cautelar foi decretada com fundamento em f tos

concretos, qual seja, o grande temor das testemunhas em falar obr OS t

fatos evidenciados no curso das investigações policiais. Assiri , há

qualquer ilegalidade na prisão, pois se demonstrou concretame que

56

medida a

criminosa,




liberdade do paciente, como suposto chefe de organização

poderia afetar a oitiva das testemunhas. 3. Agravo regimental

não provido.. (TSE - AgR-RHC: 20512 SP, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO

DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/10/2014, Data de Publicação:

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 54)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO• QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA

DA VITIMA: PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM

SEDE DE PRONÚNCIA. MESMOS FUNDAMENTOS.

PREJUDICIALIDADE AFASTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO

DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO

FUNDADA NO ART 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

GRAVIDADE • DIFERENCIADA. PERICULOSIDADE.

ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A

TESTEMUNHAS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS

CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. I. Quando os motivos que

levaram à manutenção da constrição na sentença de pronúncia foram os

mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, sem o acréscimo de

novos fundamentos, não há o que se falar em prejudicialidade do reclam,

nesse ponto. Precedentes. 2. As circunstâncias em que perpetrado o delitb - /

a vitima foi golpeada nas costas, sem qualquer possibilidade • - delesa,

fendo conseguido girar o corpo e, após receber outra . facada, se siar a

mão de seu algoz, cessando a agressão quando solicitou a akuyi de sua

57




esposa - são fatores que traduzem a gravidade acentuada da conduta

imputada ao recorrente, indicativas, via de consequência, do periculum

libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva. 3.

A existência de notícia nos autos de que testemunhas foram ameaçadas é

fator a mais a autorizar a prisão processual, para garantir-se a escorreita

colheita das provas, que se repetirá no plenário do Júri. 4. Concluindo o

cole giado pela imprescindibilidade da constrição a bem da ordem pública

e conveniência da instrução criminal, resta clara a insuficiência das

providências cautelares menos gravosas, para alcançar a finalidade

pretendida com a ordenação da medida extrema, diante da periculos idade

diferenciada do denunciado. 5. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC:

56287 BA 2015/0023813-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de

Julgamento: 07/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe

25/05/2015)

Assim, entendo necessária a aplicação de medidas restritivas

da liberdade de alguns dos representados, especificamente de SILVAL DA

CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF e MARCEL SOUZA

DE CURSI, já que representam riscos à garantia da instrução criminal e

atentam à ordem pública devido ao alto grau de periculosidade que

revelaram ter.

Além dos motivos que já aventei anteriormente em relação

cada um deles, acrescento que PEDRO JAMIL NADAF é, a in al /ente,

Presidente da FECOMÉRCIONT. Tem grande poder de in uL n

meio empresarial e no cenário político, tanto que na última dé cupou

cargos de Secretário de Estado.

58


VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO • CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA • . CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


Além disso, atualmente, na qualidade de Presidente da

FECOMÉRCIO, representa a instituição junto ao CEDEM, órgão

responsável pelo enquadramento das empresas no beneficio do PRODEIC.

Essa circunstância deixa óbvia a possibilidade de que se utilizará desse

facilitador para intimidar testemunhas, como já tem feito em relação a

JOÃO BATISTA ROSA.

• Por outro lado, sua posição de membro do CEDEM lhe

facilita a ocultação ou mesmo destruição de provas que poderiam melhor

dimensionar os fatos.

Ademais, o fato de ser o sócio diretor da empresa NBC —

ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., empregada

na lavagem de dinheiro da propina da organização criminosa também

possibilita que atue de todas as formas, no sentido de promover a ocultação

ou destruição de provas essenciais à instrução do processo.

O investigado MARCEL DE SOUZA CURSI também na

condição de servidor de carreira da SEFAZ/MT poderá, se continuar em

liberdade, impedir e destruir provas, bem como influenciar na produção de

prova testemunhal, à semelhança do que tem agido em relação a JOÃO

BATISTA ROSA.

Além disso, já demonstrou que se utiliza do cargo que ocupa

para • obter vantagem ilícita, mediante a criação de ardis dentro PI

administração pública, visando angariar fundos para a organização

blindar seus principais componentes.

Quanto a SILVAL DA CUNHA BARBOSA, r stan e

evidente que é o chefe e comandante de toda a ação da nização

59




criminosa. Ademais, na condição de ex-Governador, detém posição de

grande influência não apenas neste Estado, mas em setores externos. Sua

atuação perniciosa durante os quatro anos em que ocupou a cadeira de

gestor público estadual impregnou a máquina pública e maculou o Estado

de Mato Grosso indelevelmente.

Não há dúvida de que atrapalhará na produção de provas

durante a instrução criminal.

Ademais, como bem argumentou o Ministério Público

Estadual, imprescindível apontar que SILVAL DA CUNHA BARBOSA

figura como investigado na operação deflagrada pela Polícia Federal

denominada "Ararath", que apura justamente a prática de condutas

delitivas contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro para

pagamento de ativos ilícitos em sua campanha eleitoral, guardando

semelhança no destino da propina dada ao presente caso.

Esse detalhe também é indicativo claro de que se trata de

pessoa detentora de alto grau de periculosidade, que representa verdadeiro

atentado à ordem pública.

A ameaça à ordem pública é clara, cabendo ao Poder

Judiciário resguardá-la mediante o recurso da aplicação da cautelar

aventada pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público.

Em recente decisão proferida no HABEAS CORPUS N°

319.331 - MT (2015/0062929-8), cuja relatora foi a eminente Min. Maria

Thereza de Assis Moura, verifica-se a convicção daquela Corte S i0eri lir no

sentido da necessidade da manutenção da custódia, como meio d telar

a ordem pública:

60




"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS .

OPERAÇÃO IMPERADOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO,

POR VINTE E SEIS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO

CRIME. MODUS OPERA NDI DELITIVO. RENITÊNCIA CRIMINOSA.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A

JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

• OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ERGÁSTULO.

NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO

INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A necessidade da custódia

cautelar restou demonstrada com espeque em dados concretos dos autos,

conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum

proferido na origem fundamentado na participação em audaz e intrépido

esquema criminoso, desencadeado no âmago da Assembleia Legislativa do

Estado do Mato Grosso, e com movimentação de vultosa quantia de

dinheiro suP ostamente obtida do erário - mais de R$ 60.000.000,00

(sessenta milhões de reais), em valores atuais -, dispondo de uma deletéria

renitência criminosa, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.

2. A reiteração delitiva agrega substrato concreto para a medida

excepcional de coarctação da liberdade, não obstante inexistir o trânsito

em julgado das demais ações penais, pois, ainda que tecnicamente

primário o agente, evidencia-se, cautelarmente, receio para a seguran

social. 3. Ao se entender pela necessidade da prisão, ultima ratio, vez laue

evidenciada a imprescindibilidade da constrição na hipó e, e pol

consectário lógico apura-se a inadequação das demais medi

ao encarceramento, sendo despiciendo o debruçar nas medida es

61


VARA ESPECIALIZADA CONTRA . O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


diversas do ergástulo em prol de motivar o afastar de cada uma. 4. Ordem

denegada. (STJ, 6. T., publicado em 19/6/2015).

Acrescento, por fim, que ao antever a necessidade da

decretação das prisões preventivas, excluo, logicamente, a possibilidade da

aplicação de quaisquer das medidas do artigo 319 do CPP, já que

insuficientes para a garantia dos valores ora protegidos por esta decisão, na

forma da fundamentação supra.

Não se diga, aqui, que o fato de ostentarem condições

pessoais favoráveis impede que a prisão seja decretada. Ao contrário, é

cediço que, em se tratando deste tipo de criminalidade, os elementos a

serem analisados quando .da decretação da medida extrema devem ser

diferentes daqueles em que se escoram as prisões em se tratando de

criminalidade de massa.

Trata-se de pessoas de alto prestígio social, grande

influência política e poder econômico diferenciado. Porém, não podemos

perder de vista que é por isso mesmo que representam ameaça ainda mais

nefasta à instrução processual.

Em outras palavras, no contexto dos crimes de colarinho

branco, pouco importa se os agentes têm residência fixa, ocupação lícita Ou

bons antecedentes, eis que é exatamente essa circunstância que lhes

favorece para a reiteração dos ilícitos.

Neste sentido é a melhor jurisprudência:

"Fatores corno primariedade, bons an

residência fixa e profissão definida não bastam para

possibilidade de prisão preventiva quando esta é ditada por q4aj4der da s

62


• VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


razões previstas no art. 312 do CPP" (STF — RHC — rel. Min. SYDNEY

SANCHES — RT 643/361).

"A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o

domicilio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a

custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a

constrição do acusado" (STJ — JSTJ 2/267).

"... Condições pessoais favoráveis, em principio, não tem

o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão

processual, se há nos elementos suficientes a demonstrar a sua

necessidade." (STJ. Habeas Corpus N.° 128258 / MT. Quinta Turma.

Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgado em 29/04/2009).

"A denegação da liberdade provisória, apesar da

primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta

constrangimento ilegal quando a preservação da prisão em flagrante se

recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia

preventiva" (STJ - RI' 583/471).

Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de

SILVAL DA CUNHA BARBOSA ,K;EDRO JAMIL NADAF' e MARCEL"'

SOUZA DE CURSI, todos qualificados nos autos, fazendo-o com fulcro no

disposto nos artigos 311 e 312 do CPP, como medida de acautelar a

ORDEM PÚBLICA e GARANTIR A LISURA E A INTEGRIDADE Di

INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Quanto aos investigados FRANCISCO ANDR

FILHO, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO e KARLA C

/1Mt

A DE

63




OLIVEIRA CINTRA, contudo, tenho que não se faz necessária a prisão

cautelar.

Embora tenha restado bastante evidente que participaram do

esquema criminoso, não há indícios de que estejam praticando atos que

possam atentar à colheita de provas, ou de que estejam, ainda, reiterando

nas práticas criminosas.

Embora sejam pessoas detentoras de certo grau de

periculosidade, os autos também não noticiam que estejam pressionando

testemunhas, fabricando ou manipulando provas.

Por outro lado, é certo que com a adoção das medidas de

prisão em desfavor dos principais membros da organização, poderão ser

também compelidos a auxiliá-los, utilizando-se de seu fácil acesso •a

algumas fontes de documentos ou de provas.

Deste modo, vejo que é possível permitir que permaneçam

em liberdade, aplicando-lhes, contudo, medidas cautelares que sejam

suficientes à garantia da instrução processual, bem como de que não irão se

furtar à aplicação da Lei Penal.

Há nos autos notícia de que FRANCISCO ANDRADE

LIMA FILHO possui residência no exterior, o que indica que facilmente

poderá se evadir do Pais, na tentativa de escapar da responsabilização

criminal.

Por outro lado, as provas até agora coligidas em esfavor

deste investigado levam à conclusão que se trata de pessoa c uito

pouco ou nenhum grau de pudor, quando se trata de praticar

corrupção e lavagem de dinheiro.

64




Os relatos de sua participação no esquema indicam que não

tem escrúpulos e que se trata de pessoa bastante próxima do chefe/líder da

organização, o que indica que há necessidade de que seja vigiado e contido.

Da mesma forma, esta magistrada tem conhecimento

próprio, por meio do que ocorreu nos autos de n. 414182, que tramitam

nesta Vara, que SÍLVIO CEZAR CORREA ARAÚJO teria abordado uma

servidora da Cas. a Militar, por meio do aplicativo whatassap, ainda quando

estava preso por força de mandado expedido naqueles autos, no intuito de

obter com ela um passaporte.

Esse fato é um indicativo claro que o mesmo pretende

foragir, já que naqueles autos responde por crime peculato.

Interessante anotar que naquela ação penal a pessoa

apontada como líder de uma organização criminosa que• visava desvios de

verbas da Administração Estadual é exatamente a esposa do investigado

SILVAL BARBOSA, ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, então

secretária da SETAS — Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

Assim, ainda que naquele caso esta magistrada já tenha

imposto a SILVIO a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica, não

é demais fazê-lo também nestes autos, já que é óbvio que tal medida pode

ser revogada a qualquer momento por uma instância superior.

Quanto a KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, i'fl

sua permanência no cargo de assesso a nia também óbvio que r

FECOMÉRCIO pode acarretar em que passe a atuar corno v

í

rdade ra

longa manus da organização, mesmo após a prisão preventiv de eus

principais membros.

65




Por outro lado, seu grau de envolvimento com as ações

ilícitas da quadrilha indica que será capaz de servir como mensageira para

eventuais tentativas de intimidação das testemunhas, ou mesmo como

verdadeira assessora da organização criminosa, para por em prática

quaisquer ações nocivas em seu benefício.

Assim, como meio de colocá-los sob vigilância estatal,

mantendo-os longe do alcance das provas e do contato mútuo, APLICO aos

investigados FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,

KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA e SILVIO CÉZAR CORREA

ARAÚJO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do

CPP):

a) Proibição de contato com os demais investigados e de

acesso a documentos que interessem aos autos, bem como de contato com

testemunhas;

b) Proibição de se ausentarem da Comarca sem autorização

do Juizo;

c) Apresentação mensal em juízo para comprovação do

endereço e das atividades;

d) Pelos motivos já elencados no decorrer desta decisão,

determino que KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA permaneça

afastada de seu local de trabalho, ou seja, da FECOMÉRCIO, até ulterior

deliberação;

e) Para possibilitar a efetiva fiscalização estatal

cumprimento efetivo das proibições das alíneas anteriores, det

66

ÀS PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO

CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


os investigados FRANCISCO, KARLA e SÍLVIO sejam submetidos à

colocação de tornozeleiras eletrônicas;

f) Como meio de garantia do cumprimento das obrigações

impostas, determino, também, que todos os investigados, inclusive os que

serão presos preventivamente, entreguem em juizo seus passaportes,

inclusive os diplomáticos, se durante a execução das medidas de busca e

apreensão não forem localizados pela autoridade policial.

O prazo para a apresentação dos documentos é de 24

horas. Caso já tenham sido apreendidos os passaportes cm outros autos,

deverão, no mesmo prazo, fazer a comprovação respectiva.

A medida deverá permanecer sob sigilo, até o

cumprimento das diligências ora deferidas (art. 30. Do Dec. Lei

3.240/41).

• Cumpra-se, expedindo-se os mandados necessários.

• Neste sentido, oficie-se à SEJUDH, solicitando-se que os

presos sejam mantidos em locais diferentes, no intuito de evitar que se

comuniquem entre si e ajam no sentido de prejudicar a instrução do

processo.

• Pelos mesmos motivos e fundamentos, entendo necessário o

•deferimento da medida de busca e apreensão de documentos, na forma

pretendida pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público.

• Com efeito, a medida pleiteada é instrumento bastante útil

obtenção e ao robustecimento da prova.

Não obstante os autos já contenham acervo

bastante robusto, é certo que existe a possibilidade bastante gra d que

67




os investigados detenham, sob seu poder, documentos, objetos, anotações,

papéis ou dados capazes de auxiliar na descoberta da verdade, no

descortinamento do modas operandi, na descoberta de eventual

participação de outros envolvidos e até mesmo no seu envolvimento com

outros crimes.

Assim, havendo indícios suficientes da autoria e também

prova satisfatória da materialidade do delito, entendo útil e necessária a

prova requerida, motivo pelo qual defiro a providência.

O artigo 240 do CPP prevê expressamente a providência

reclamada.

Com relação à pessoa de CIBELLE DE AGUIAR

BOJIKIAN, a autoridade policial informa que se trata da ex-esposa do

investigado PEDRO JAMIL NADAF, que foi beneficiária de oito cheques

emitidos para o pagamento de propina por parte das empresas Tractor

Parts, Casa da Engrenagem e DCP Máquinas de propriedade de JOÃO

BATISTA ROSA.

Já em relação a GEIZIANE RODRIGUES ANTELO há

notícia no relatório de investigação que a mesma manteve ou mantém

relacionamento amoroso com PEDRO JAMIL NADAF, tendo sido

beneficiada com três cheques advindos do pagamento de propina, sendo

dois emitidos pela empresa DCP Máquinas e um cheque emitido pela Casa

da Engrenagem.

ir\

Esses fatos induzem à presunção de que ambas podem estar

e envolvidas nos fatos em apuração, ainda que em menor grau d u os e

demais investigados. Bem assim, existe a probabilidade q e a. b as

68

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

• VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO • CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA


guardem consigo, em seus veículos, em seus locais de trabalho ou

residências, documentos, papéis, provas, anotações, emails ou outros

elementos necessários à formação da convicção judicial, o que autoriza a

execução da providência de busca e apreensão.

Por este motivo, sem mais delongas, defiro também a

execução de medidas/de busca e apreensão nos seguintes endereços:

1- PEDRO JAM1L NADAF, residente na rua Buenos

Aires, n.° 193, apartamento 1904, bairro Jardim das Américas, edifício

Clarice Lispector, Cuiabá/MT;

• 2- /MARCEL SOUZA DE CURSI, residente na rua

Tailândia, n.° 173, bairro Jardim Shangri-lá, Cuiabá/MT;

3 SILVAL DA CUNHA• BARBOSA, residente na

avenida Brasília, n°. 235, Edifício Riviera d 'América, apartamento n.°

1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT;

4- KÁRLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA,

residente na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, n°. 549, Ed. Eco-Vita

Ideale, apartamento 1302, bairro Consil, Cuiabá/MT;

5-/ FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

FILHO, residente na Rua Prudente de Morais, n°. 985, apartamento 104,

bairro Ipanema, cidade do Rio de Janeiro/RJ E na Rua General João

Severino da Fonseca, n° 98, bairro Araés, Cuiabá/MT,

6- /FECOMERCIO/MT FEDERA

COMÉRCIO BENS SERVI OS E TURISMO DO ES

MATO GROSSO, situado na Avenida Historiador Rubens d

n.° 3501, bairro Centro Politico Administrativo, bairro Cuiabá/

onçl,

69



C IMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

7f NBC ASSESSORIA CONSULTORIA E

PLANEJAMENTO LTDA., situada na Av. Historiador Rubens de

Mendonça, n° 2254, sala 1603, Ed. América Business, Centro Norte,

Cuiabá/MT E na rua Galdino Pimentel, n.° 14, sala 82, Edifício Palácio do

Comércio, Cuiabá/ T;

8 CIBELLE DE AGUIAR BOJIKIAN, CPF n.°

362.523.011-91, residente na rua Estevão de Mendonça, n.° 1021, Edifício

Monreale, Apartar?áto 1902, bairro Quilombo, Cuiabá/MT;

91 GEIZIANE RODRIGUES ANTELO, CPF n.°

917.392.411-34, residente na Rua Presidente Washington Luis, n.° 152,

apartamento 141, Edifício Helbor Park Elegance, bairro Morada do Sol,

Cuiabá/MT; /INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA., CNPJ

n.° 016.703.820/001-23, localizada na rua José Rodrigues do Prado, n.°

896, bairro Santa (sa, Cuiabá/MT;

SILVIO CEZAR CORREA ARAÚJO, CPF:

324.439.512-00, residente na Rua dos Canários, n° 22, quadra 07, unidade

201, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT.

A fim de garantir o êxito das medidas ora deferidas, defiro

o pedido formulado na representação no sentido de determinar que faça

constar expressamente nos mandados de busca e apreensão autoriza o

para que as buscas com a consequente apreensão de documentos em eral

(agendas, cadernos, anotações, extratos, recibos, notas fiscais,

computadores, mídias eletrônicas, etc.), possam ser realizadas e toda a

extensão das residências/domicílios dos representados — área ii t rna e

70

• PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7°. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONTRA .A ORDEM ECONÔMICA


externa — assim considerando o quintal, área de lazer, garagem, edícula,

etc.

Quanto à extensão do cumprimento das medidas aos locais

de trabalho, defiro apenas em caso da autoridade policial ou o Ministério

Público informarem pormenorizadamente os endereços em que as medidas

deverão ser executadas.

Defiro, ainda, a apreensão dos aparelhos telefônicos e de

respectivos objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos, a fim de

que sejam periciados com o fim de análise dos documentos armazenados

eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de

aplicativos, tendo em vista a informação levantada nos autos de que os

investigados mantinham conversas via aplicativo, bem como a apreensão

de documentos relacionados a transferências bancárias, documentos

referentes a aquisição de móveis e imóveis.

Defiro, mais, a expedição de CARTA PRECATÓRIA para

a Comarca do Rio de Janeiro/RJ para efetivo cumprimento do mandado de

BUSCA E APREENSÃO expedido em face de FRANCISCO GOMES DE

ANDRADE LIMA FILHO, no endereço apontado acima.

A Carta Precatória visará, também, a realização de

audiência admonitória, em que será procedida a colocação da tornozeleira

eletrônica e a advertência do réu quanto às demais condições imp

nesta decisão, cuja fiscalização ficará a cargo do juízo deprecado.

No momento do cumprimento do mandado

apreensão o investigado FRANCISCO deverá ser instado a

passaporte(s).

71




Desde já fica autorizada a vinda dos objetos apreendidos na

busca e apreensão para Cuiabá/MT. Solicite-se anuência do Juizo

deprecado, neste sentido.

Expeça-se o necessário, mantendo-se o sigilo.

Cientifique-se o Ministériorbrco.

Cuiabá, 14 de setembro de/2015.

,I\

SELMA ROSANEJANTOS ARRUDA JUÍZADt DIREITd

72

Documents

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO • 7°. … · o processo se encontra instruído com uma alteração no contrato social do ano de ... Tecidos Ltda ME 1 .H.F Cioccari 8.884.979/0001-