PROWASTEส งท ส งมาด วย 1. ส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2561 ซ งประช

PROWASTE http://www.prowaste.co.th

หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ�าป 2562

บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด (มหาชน)

วนจนทรท 29 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

โรงแรมรชมอนด หองทพวรรณ 1 ชน G

เลขท 69/783-787 ถนนรตนาธเบศร ต�าบลบางกระสอ

อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

กรณมอบอ�านาจใหผอนเขาประชมแทน กรณาน�าหนงสอมอบฉนทะมาให

ในวนประชม เพอความรวดเรวในการลงทะเบยน

สารบญ

หนา

หนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2562 1

สงทสงมาดวยพรอมหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2562

ล�าดบท 1 ส�าเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2561 8

ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2561

ล�าดบท 2 QR Code ส�าหรบดาวนโหลดรายงานประจ�าป 2561 ในรปเลมแบบดจตอล 21

ล�าดบท 3 ขอมลผ ไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ 22

ล�าดบท 4 นยามกรรมการอสระ 25

ล�าดบท 5 ขอปฏบตส�าหรบการประชมผ ถอหน 26

ล�าดบท 6 รายชอและรายละเอยดเกยวกบกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉนทะของผถอหน 30

ล�าดบท 7 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยก�าหนด 31

ล�าดบท 8 หนงสอมอบฉนทะแบบ ค ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยก�าหนด 36

ล�าดบท 9 ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมสามญผ ถอหน 39

ล�าดบท 10 แผนทแสดงสถานทประชม 41

ถามรายละเอยดเพมเตมไดท ส�านกงานเลขานการบรษทฯ นางสาวศรศภางค เลกใจซอ

โทร. 02 942 9480 – 86 ตอ 201

-1-

ท PW-015/CS 2562

วนท 12 เมษายน 2562

เรอง ขอเชญประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2562

เรยน ทานผ ถอหน

สงทสงมาดวย 1. ส�าเนารายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2561 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2561

2. QR Code ส�าหรบดาวนโหลดรายงานประจ�าป 2561 ในรปเลมแบบดจตอล

3. ขอมลผ ไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

4. นยามกรรมการอสระ

5. ขอปฏบตส�าหรบการประชมผ ถอหน

6. รายชอและรายละเอยดเกยวกบกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉนทะของผ ถอหน

7. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยก�าหนด

8. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยก�าหนด

9. ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมสามญผ ถอหน

10. แผนทแสดงสถานทประชม

ดวยคณะกรรมการบรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด (มหาชน) ไดมมตใหเรยกประชม

สามญผ ถอหนประจ�าป 2562 ในวนจนทรท 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองทพวรรณ 1 ชน G โรงแรมรชมอนด

เลขท 69/783-787 ถนนรตนาธเบศร ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000 เพอพจารณาเรองตาง ๆ

ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

วาระท 1 : พจารณารบทราบผลการด�าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2561

ขอเทจจรงและเหตผล รายงานผลการด�าเนนงานของบรษทในรอบป 2561 ปรากฏอยในรายงานประจ�าป

2561 (สงทสงมาดวย 2 QR Code ส�าหรบดาวนโหลดรายงานประจ�าป 2561

ในรปเลมแบบดจตอล) ทไดจดสงใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมในครงน

ความเหนคณะกรรมการบรษท เหนควรรายงานผลการด�าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2561 ใหทประชมสามญ

ผ ถอหนรบทราบ

PROWASTE

http://www.prowaste.co.th

-2-

วาระท 2 : พจารณาอนมตงบการเงนประจ�าป 2561 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหเปนตามกฎหมายทก�าหนดใหบรษทตองจดท�างบแสดงฐานะทางการเงนและ

งบก�าไรขาดทน ณ วนสนสดรอบปบญชของบรษท และจดใหมการตรวจสอบจาก

ผสอบบญชกอนเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมต

ความเหนคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอทประชมสามญผ ถอหน อนมตงบการเงนประจ�าป 2561 สนสด ณ วน

ท 31 ธนวาคม 2561 ซงไดผานการตรวจสอบและลงนามรบรอง จากผสอบบญช

ของ บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จ�ากด และไดรบความเหนชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบแลว โดยมรายละเอยดตามทปรากฏในหมวด “งบการเงน” ของ

รายงานประจ�าป 2561 (สงทสงมาดวย 2 QR Code ส�าหรบดาวนโหลดรายงาน

ประจ�าป 2561 ในรปเลมแบบดจตอล) ซงไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอ

เชญประชมในครงน

งบแสดงฐานะการเงนและงบก�าไรขาดทน

(ลานบาท)

งบการเงน วธสวนไดสวนเสย งบการเงน เฉพาะบรษท

2561 2560 2561 2560

สนทรพยรวม 514 489 460 424

หนสนรวม 175 182 163 153

รายไดจากการขายและบรการ 251 257 206 203

รายไดรวม 274 266 223 211

ก�าไรส�าหรบป 33 20 26 14

ก�าไรตอหนขนพนฐาน (บาท/หน) 0.0165 0.0099 0.0127 0.0071

วาระท 3 : พจารณาอนมตงดจายเงนปนผล ส�าหรบผลประกอบการป 2561

ขอเทจจรงและเหตผล บรษทฯ มนโยบายการจดสรรเงนก�าไรประจ�าป โดยพจารณาจาก (1) ผลการ

ด�าเนนงานของบรษทฯ (2) บรษทฯ ไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย (3) บรษทฯ

มกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงน ปนผลไดและ(4)พจารณาถงการลงทน

ในโครงการตางๆ ในอนาคต และจากผลการด�าเนนงานของบรษทในรอบปบญช

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯ มก�าไรสทธ จ�านวน 33 ลานบาท และมผล

ขาดทนสะสม 792 ลานบาท

-3-

ความเหนคณะกรรมการบรษท เหนควรใหเสนอทประชมสามญผ ถอหนพจารณา และอนมตงดจายเงนปนผลใหแก

ผ ถอหนของบรษทฯ เนองจากบรษทยงมผลขาดทนสะสม ซงเปนไปตามขอบงคบ

และนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

วาระท 4 : พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ประจ�าป 2562

ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด และตามขอบงคบของบรษท

ขอ 17 ก�าหนดใหในการประชมสามญผถอหนใหกรรมการออกจากต�าแหนง 1 ใน 3

เปนอตรา โดยใหกรรมการทอยในต�าแหนงนานทสดเปนผออกจากต�าแหนงกอน

โดยกรรมการทจะออกจากต�าแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษท

นน ใหจบสลากกน สวนในปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต�าแหนงนานทสด

นน เปนผออกจากต�าแหนงกรรมการทออกจากต�าแหนงแลวอาจไดรบการเลอกตง

เขาเปนกรรมการอกกไดส�าหรบการประชมสามญผถอหนป 2562 มกรรมการบรษทฯ

ทครบวาระออกจากต�าแหนงจ�านวน 3 ทาน ดงตอไปน

ชอกรรมการ

1. ดร.เดนชย อครเดชเดชาชย

2. นางสนย ชยเจนกจ

3. นายสเทพ พงษพทกษ

ความเหนคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอผ ถอหนเลอกตงกรรมการทตองออกจากต�าแหนงตามวาระ 3 ทาน

กลบเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง โดยคณะกรรมการบรษท

เหนควรเสนอบคคลทง 3 ทาน ซงมคณสมบตของการเปนกรรมการของบรษท

จดทะเบยนครบถวน พรอมนไดแนบประวตผจะเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการแตละ

ทาน และนยามกรรมการอสระของบรษท ตามทปรากฏอยในเอกสาร (สงทสงมาดวย

3 และ 4 ตามล�าดบ) มาเพอประกอบการพจารณาของผ ถอหนในครงน

วาระท 5 : พจารณาอนมตการก�าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยประจ�าป 2562

ขอเทจจรงและเหตผล คาตอบแทนของกรรมการบรษท จะพจารณาจากหนาทความรบผดชอบของกรรมการ

สามารถเทยบเคยงไดกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท

อยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกน

-4-

ความเหนคณะกรรมการบรษท เพอปฏบตใหเปนตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทด ซงตองการใหผ ถอหน

ไดพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการเปนประจ�าทกปประกอบกบเมอคณะกรรมการ

บรษทไดพจารณาทบทวนอตราคาตอบแทน โดยเปรยบเทยบกบคาเฉลยของบรษท

จดทะเบยน เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตการก�าหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยประจ�าป 2562

อตราเดยวกบป 2561 ดงน

ประธานกรรมการบรษทและประธานคณะยอย 20,000 บาท ตอคน/ครง

กรรมการบรษทและกรรมการคณะยอย 15,000 บาท ตอคน/ครง

อนมตการก�าหนดคาตอบแทนทเปนเบยประชมคณะกรรมการบรษทและ

คณะกรรมการชดยอย ประจ�าป 2562 จ�านวน 2,180,000 บาท

ตารางเสนอเบยประชม ป 2562 เปรยบเทยบกบ ป 2561

รายละเอยดคาตอบแทน เบยประชม ป 2562 เบยประชม ป 2561 (จายจรง)

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการคณะยอย 2,180,000 บาท 1,990,000 บาท

รวมทงหมด 2,180,000 บาท 1,990,000 บาท

วาระท 6 : พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก�าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ�าป 2562

ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหเปนไปตาม พระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด ซงก�าหนดใหทประชมสามญ

ผถอหนอนมตแตงตงผสอบบญชและก�าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ�าป 2562

ดงน

1. นายณรงค หลกฐาน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4700 และ/หรอ

2. นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701

และ/หรอ

3. นายชยกฤต วรกจภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326 แหงบรษท

เอนพเอส สยาม สอบบญช จ�ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯเนองจากเหนวา

ผตรวจสอบบญชดงกลาว มคณสมบตตามทส�านกงานคณะกรรมการก�ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพยก�าหนด และมผลการปฏบตเปนทนาพอใจ

โดยก�าหนดคาสอบบญชประจ�าป 2562 เปนจ�านวน 5,000,000 บาท ประกอบดวย

คาสอบบญชของบรษท จ�านวน 3,755,000 บาท และกลมบรษทยอย 4 บรษท

จ�านวน 1,245,000 บาท เทากบป 2561

-5-

ความเหนคณะกรรมการบรษท เหนชอบตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเหนควรเสนอทประชมสามญ

ผ ถอหนแตงตง

1. นายณรงค หลกฐาน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4700 และ/หรอ

2. นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701

และ/หรอ

3. นายชยกฤต วรกจภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326 แหงบรษท

เอนพเอส สยาม สอบบญช จ�ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ โดยผสอบบญช

คนใดคนหนง ท�าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท

โดยก�าหนดคาสอบบญชประจ�าป 2562 เปนจ�านวน 5,000,000 บาท ประกอบดวย

คาสอบบญชของบรษท จ�านวน 3,755,000 บาท และกลมบรษทยอย 4 บรษท

จ�านวน 1,245,000 บาท เทากบป 2561

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2562 ป 2561

คาสอบบญช บมจ.โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) 3,755,000 3,755,000

คาสอบบญช ส�าหรบบรษทยอย 4 บรษท รวม 1,245,000 รวม 1,245,000

1. บรษท เวสท เอกซเชนจ จ�ากด 135,000 135,000

2. บรษท เจ ท เอส อลมเนยม แอนด เมทเทล จ�ากด 840,000 840,000

3. บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย อนเตอรเนชนแนล จ�ากด 135,000 135,000

4. บรษท เบกมานน เมอรควรเทค (บเอมท-เอเชย)จ�ากด 135,000 135,000

คาบรการอน ไมม ไมม

วาระท 7 : พจารณาใหสตยาบน เรองคาตอบแทนกรรมการป 2561 เกนกวาทขออนมตไว

จ�านวน 510,000 บาท

ขอเทจจรงและเหตผล เนองจากในรอบป 2561 คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการคณะยอยมเรอง

ส�าคญทตองประชมพจารณาหารอกนจ�านวนมาก ท�าใหจ�านวนครงของการประชม

คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการคณะยอยมจ�านวนเกนไปกวาทบรษทฯได

ประเมนไว ประกอบกบการขออนมตทประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2561 ให

พจารณาจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการคณะยอยเปนรป

แบบแและอตราการจายไวเปนลกษณะจายใหตอครงทมการประชม ดงนน ผลของ

การทมจ�านวนครงการประชมมากกวาทประเมนไวจงท�าใหยอดเงนคาตอบแทน

กรรมการรวมทจายไปจรงในรอบป 2561 มจ�านวนเกนไปกวาทไดรบอนมตจากท

ประชมสามญผถอหนประจ�าป 2561 เปนเงน 510,000 บาท บรษทฯ จงจ�าเปนจะตอง

ขอใหทประชมสามญผถอหนประจ�าป 2562 พจารณาใหสตยาบนยอดเงนคาตอบแทน

กรรมการบรษททจายเกนไปดงกลาวดวย

-6-

ความเหนของคณะกรรมการ เหนชอบใหขอสตยาบนจากทประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2562 เรองคาตอบแทน

กรรมการป 2561 เกนกวาทขออนมตไว จ�านวน 510,000 บาท

เบยประชม ป 2561 จายจรง เบยประชม ป 2561ทอนมต เบยประชมเกนกวา ทขออนมตไว

1,990,000 บาท 1,480,000.00 บาท 510,000 บาท

วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ก�าหนดใหผ ถอหนจะสามารถเสนอวาระอนๆ

เพอพจารณาในการประชมผ ถอหนได จะตองถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสามของจ�านวนหนทจ�าหนายไดทงหมด

บรษทฯ ไดก�าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2562 และใหรวบรวม

รายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 โดยก�าหนด Record date เปน

วนพฤหสบดท 14 มนาคม 2562 หากผ ถอหนทานใดประสงคทจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชม และออกเสยงแทน

ในการประชมครงนหรอหากทานประสงคจะมอบฉนทะใหแกกรรมการตรวจสอบทานใดทานหนง ตามรายชอปรากฏ

ดานลาง โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข) ทแนบมา ตามสงทสงมาดวยล�าดบท 7

ใหเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนทานได โดยรายละเอยดขอมลกรรมการตรวจสอบทเปนตวแทนรบมอบ

ฉนทะในการประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2562 ปรากฎตามสงทสงมาดวยล�าดบท 6 และกรณาสงหนงสอมอบฉนทะ

ฉบบจรงพรอมเอกสารประกอบมาทางไปรษณย ตามชอทอยของบรษทฯ โดยจาหนาซองถง ส�านกงานเลขานการบรษทฯ

บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด(มหาชน) เลขท 1184/38-39 ซอยพหลโยธน 32 ถนนพหลโยธน

แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ภายในวนพธท 24 เมษายน 2562

จงขอเรยนเชญผ ถอหนเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2562 ตามวน เวลา และสถานทดงกลาว

โดยบรษทฯ จะเปดใหผ ถอหนลงทะเบยนเพอเขารวมประชมตงแตเวลา 12.30 น.จนกวาจะถงก�าหนดเวลาประชม

ขอแสดงความนบถอ

( นางสนย ชยเจนกจ)

ประธานกรรมการ

-7-

รายชอกรรมการตรวจสอบทเปนตวแทนรบมอบฉนทะ ประกอบดวย :

1. นายสเทพ พงษพทกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลเรอเอกไพโรจน แกนสาร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอานภาพ ธรณศรานนท กรรมการตรวจสอบ

ถามรายละเอยดเพมเตมไดท ส�านกงานเลขานการบรษทฯ นางสาวศรศภางค เลกใจซอ

โทร. 02 942 9480 – 86 ตอ 201

-8-

สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2561

บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด (มหาชน) หรอ บรษทวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมรชมอนด หองทพวรรณ 1 ชนแอล 1

เลขท 69/783-787 ถนนรตนาธเบศร ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 11000

ผด�าเนนการประชมไดแจงใหผ รวมประชมทราบวา ผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมทงหมดจ�านวน

รวมกนจ�านวน 97 ราย นบจ�านวนหนทถอรวมกนได 1,009,718.153 หน คดเปนรอยละ 49.8635 ของจ�านวนหน ทงหมด

ครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทแลว

เรมประชมเวลา 14:30 น.

นางสาวชรนทร นนทะ ผด�าเนนการประชมไดกลาวตอนรบผ ถอหน และแจงขาวประชาสมพนธเชญชวนผ ทสนใจ

เขาเยยมชมโรงงานโดยลงชอพรอมเบอรโทรตดตอไว ณ จดลงทะเบยน จากนนผด�าเนนการประชมไดแนะน�าประธาน

กรรมการและคณะกรรมการบรษท ดงน

1. รศ.ดร.ก�าพล รจวชชญ ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน /ประธาน

กรรมการบรหาร /กรรมการผจดการ

3. พลเอก พงศธร ฉายก�าเหนด กรรมการอสระ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง /กรรมการตรวจสอบ

4. พล.ต.ท. ปยะ สอนตระกล กรรมการอสระ /ประธานกรรมการธรรมาภบาล

5. นายโยธน จวงพานช กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการบรหารความเสยง

6. นางสาว ตง กก เบยน กรรมการ /กรรมการบรหาร/กรรมการบรหารความเสยง

7. นายสมเกยรต เรองสรเกยรต กรรมการอสระ/กรรมการธรรมาภบาล

8. ดร.เดนชย อครเดชเดชาชย* กรรมการอสระ

9. นางสนย ชยเจนกจ* กรรมการ / กรรมการบรหาร

ผด�าเนนการประชมไดแนะน�าผบรหารทเขารวมประชม มดงน

1. นายเฉลมพร กลอมใจ รองกรรมการผจดการฝายปฏบตการ

2. นางสาวธญธรณ เดชภทรวส รองกรรมการผจดการฝายการตลาด

3. นางสาวสทธดา แซอง รองกรรมการผจดการฝายบญชและการเงน

4. พลโทธนา ร�าพงกจ ผชวยรองกรรมการผจดการฝายปฏบตการ

5. นายเมธาว แดงเพง ผชวยประธานการมการบรหาร/ผจดการฝายสารสนเทศ

6. นางศรสดา เชยวชาญกจมน ผจดการฝายบญช

-9-

ผด�าเนนการประชมแนะน�าผเขารวมการประชม

ตวแทนผสอบบญช จากบรษท เอน พ เอส สยาม สอบบญช จ�ากด

1. ณรงค หลกฐาน

2. นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร

3. นางสาวพรทพย ชนะตรรตนพนธ

ทปรกษาทางดานกฎหมายจากส�านกงานกฎหมายเทวฤทธ ทนายความ

1. นายเทวฤทธ โชตเจรญพร

2. นางสาวนวลพรรณ นพวงศ. ณ อยธยา

ทปรกษากฎหมายดานกฎหมายบรษทมหาชนจ�ากด

1. นายเอกกมล เอมระด

ผด�าเนนการประชมไดแจงใหทประชมทราบวา ณ วนท 14 มนาคม 2561 ผถอหน 10 อนดบแรก รวมหนท

อนดบทงหมด 873,392,952 หน คดเปนรอยละ 57.67 โดยมรายละเอยดดงน

ล�าดบ ผถอหนรายใหญ จ�านวนหน (หน) % หน

1. นางสาววไลลกษณ สกลภกด 374,232,174 18.48

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40

3. นายกฤช พนารตน 60,890,000 3.01

4. นายวชย มงคลจนดา 54,076,800 2.67

5. นางสาวนงนภส ลมนนทรกษ 50,000,000 2.47

6. นายวโรจน กอสนเจรญ 42,840,000 2.12

7. นายแดน เหตระกล 41,205,775 2.03

8. บรษท ไทยเอนวดอาร จ�ากด 39,130,799 1.93

9. นางวารณ ชลคดด�ารงกล 31,200,000 1.54

10. นายปตพนธ ธนศรวนชชย 30,000,000 1.48

รวม 873,392,952 57.67

ผด�าเนนการประชมไดเรยนเชญประธานเพอกลาวเปดประชม โดยรศ.ดร.ก�าพล รจวชชญ ประธานกรรมการบรษท

ไดกลาวเปดประชมและขอบพระคณผ ถอหนทสละเวลามารวมประชมในครงน จากนนประธานฯ ไดมอบหมายให

ผด�าเนนการประชมด�าเนนการประชมตามระเบยบวาระตามวาระตอไป

-10-

ผด�าเนนการประชมไดแจงขอมลผ ถอหนทราบไดทราบวาการประชมครงนไดแจงขอมลยงผ ถอหนทราบไดทราบ

3 ชองทาง คอ การสงหนงสอเชญประชมทางไปรษณย การลงประกาศหนงสอพมพ และไดเผยแพรในในเวบไซตของ

บรษทฯ จากนนผด�าเนนการประชมไดแจงเรองหลกเกณฑการลงคะแนนการออกเสยง ในแตละวาระ โดยเปดโอกาสให

ผ ถอหนไดซกถามกอนลงมตในแตละวาระ และเมอลงมตในวาระนน ๆ เรยบรอยแลวจงจะด�าเนนการประชมในวาระ

ตอไป และเพอความสะดวกและรวดเรวในการนบคะแนนจะขอเกบบตรลงคะแนนในแตละวาระส�าหรบผ เขารวมประชม

ทตองการลงคะแนน “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เทานน ในวาระท 1 และ 2 เปนวาระเปนวาระแจงเพอทราบและ

รบรองรายงานการประชม ไมมการลงมตในวาระน สวนระเบยบวาระท 6 คะแนนการลงมตตองไดรบการอนมต

ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ�านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม 1 คะแนนเสยงเทากบ 1 หน

วาระท 1 : พจารณารบทราบรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2560 วนท 28 เมษายน 2560

ผด�าเนนการประชมไดแจงผ เขารวมประชมวา ในวาระนบรษทฯ ไดสงส�าเนารายงานการประชมใหผ ถอหน

ไดพจารณารบทราบลวงหนาแลวพรอมหนงสอเชญประชม ตามรายละเอยดใน สงทสงมาดวย 1รายงานการประชม

ดงกลาวไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยไดพจารณาและเหนวาถกตองตามมตของทประชมฯ และ

ไดจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชย ภายในเวลาทกฎหมายก�าหนด

มตทประชม : ทประชมพจารณารบทราบรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2560 ทประชมไป

เมอวนท 28 เมษายน 2560

วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการด�าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2560

ผด�าเนนการประชมไดแจงวา วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมตองลงมตในวาระน ไดสงส�าเนาผลการด�าเนน

งานในรปของรายงานประจ�าป 2560 เพอใหผ ถอหนไดไดทราบลวงหนาแลวพรอมหนงสอเชญประชม โดยมขอมลสรป

ดงน รายไดประกอบดวย รายไดจากการขายและการใหบรการ รายไดอน ป 2560 รวม 266.37 ลานบาท ลดลงจากป

2559 รอยละ 30 คาใชจายประกอบดวย ตนทนขาย คาใชจายในการขาย และบรหาร 246.36 ลานบาท ลดลงจากป

2559 รอยละ 35 ก�าไรสทธรวม 20 ลานบาท เพมขนจากป 2559 รอยละ 3862 สนทรพยรวม ป 2560 488.92 ลานบาท

ลดลงจากป 2559 รอยละ 4.8 หนสนรวม 182.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.9 สวนของผ ถอหน 306.89 ลานบาท

เพมขนรอยละ 6.2 จากนนผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมซกถาม

ผ เขารวมการประชม คณพชรฯ ผ ถอหนมาดวยตนเอง ไดซกถามวาสาเหตของผลการด�าเนนงานทท�าใหยอดขายลดลง

จากปกอนเกดจากสาเหตใด และจะสามารถกลบมามยอดขายดงเดมเชนป กอนหรอไม ประธานฯ ไดมอบหมายให

รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด ประธานกรรมการบรหารชแจง โดย ดร. วไลลกษณฯ ไดแจงวาในปทผานมาบรษทฯ ไดปรบ

โครงสรางผบรหารฝายการตลาดใหมเพอให ประกอบกบการทยกเลกตวกลางรายใหญรายหนง คอบรษท เซนทรล

เวสต แมนเนจเมนท จ�ากด เนองจากมยอดหนคางช�าระกบบรษทจ�านวนมากจงท�าใหยอดขายในปทผานมาลดลง อยางไร

กตามแมในป 2560 ยอดขายจะลดลงจากป 2559 ประมาณ 100 ลานแตกกอใหเกดหนสงสยจะสญกวา 60 ลาน

และคงเหลอผลก�าไรสทธเพยง 0.5 ลานบาท แตในป 2560 บรษทฯ กลบมก�าไรเปนจ�านวน 20 ลานบาท อกทงปจจบน

ไดคดเลอกตวกลางทเหลอใหมเฉพาะตวกลางทมคณภาพทสามารถจายช�าระหนไดและสรางยอดขายเพมขนไดดวย

คณสรเชษฐฯ ตวแทนจากสมาคมนกลงทนไทย ไดสอบถามวา โครงสรางการถอหนของบรษทฯ วาปจจบนบรษท

ยอย จ�านวน 4 บรษท ปจจบนมการประกอบกจการเพยง 1 บรษท ทเหลออกจ�านวน3 บรษท ไมมการประกอบกจการ

แลวจงขอเรยนสอบถามวาในป 2561 ยอดขายจะคงเหลอเทาไหร เนองจากเราปดไป 3 บรษท รศ.ดร. วไลลกษณ

สกลภกด ประธานกรรมการบรหาร เปนผอธบายวา เรมตงแตเขามาบรหารกจการบรษททง 3 บรษท กไมไดประกอบ

กจการมากอนหนานแลว และยอดขายทเกดขนในป 2561 ทจะเกดขนจงไมเกยวของกบการไมไดประกอบกจการของ

3 บรษทแตอยางใด

-11-

ผด�าเนนการประชมไดสอบถามผ เขารวมประชมทานใดประสงคจะซกถามอกหรอไม เมอไมมขอซกถามใดเพม

เตม ผด�าเนนการประชมจงแจงเกณฑการพจารณาของวาระนวาเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

ในวาระน

มตทประชม : ทประชมรบทราบรายงานผลการด�าเนนงานของบรษทในรอบป 2560

วาระท 3 : พจารณาอนมตงบดลและบญชก�าไรขาดทนส�าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ�าปสนสด

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

ผ เนนการประชมไดชแจงวาวาระนในวาระนตองไดรบการอนมตดวยเสยงคะแนนขางมากจากผ ถอหนทมา

รวมประชมและออกเสยงลงคะแนน และไดแจงวาเพอใหเปนไปตามกฎหมายทก�าหนดใหบรษทฯ ตองจดท�างบ

แสดงฐานะทางการเงนและงบก�าไรขาดทน ณ วนสนสดรอบปบญชของบรษทฯ และจดใหมการตรวจสอบจาก

ผสอบบญชกอนเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมต โดยคณะกรรมการบรษทเหนควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนอนมต

งบแสดงฐานะทางการเงนและงบก�าไรขาดทน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงไดผานการตรวจสอบและลงนาม

รบรอง จากผสอบบญชของบรษท เอน พ เอส สยาม สอบบญช และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว โดยมรายละเอยดตามทปรากฎในหมวด “งบการเงน” ของรายงานประจ�าป 2560 ซงไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอม

กบหนงสอเชญประชมในครงน

จากนนผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมไดซกถามขอสงสยกอนลงมตนบคะแนนเสยง

ของวาระน

คณณฐเลศมงคลฯ ผ รบมอบฉนทะ ไดซกถามขอสงสยวา ไดดขอมลอตราสวนทางการเงนของปทแลวสาเหต

ทระยะเวลาในการเกบหนเฉลยของป 2560 เพมขนจากเดม 152 วน เปน 220 วน เกดจากสาเหตใด และสาเหตทท�าให

ระยะเวลาของการเกบหนสงเพมขน และสาเหตของดงกลาวท�าใหหนนนเปนหนเสยหรอไม และอตราก�าไรขนตนลดลง

จงขอใหอธบายประเดนดงกลาว

คณสทธดา แซอง รองกรรมการผจดการฝายบญชและการเงนไดชแจงวาสาเหตของระยะเวลาในการเกบหน

สงกวาปกอน เนองจากปญหาของการละทงงานของพนกงานฝายการเงนโดยไดลาออกทงทมโดยไมมการสงมอบงานการ

เงนจงท�าใหก�าหนดการรบเชคไมสามารถด�าเนนการตามก�าหนดเวลา ท�าใหระบบงานของฝายการเงนตองประสบปญหา

ในชวงปลายป 2560 ซงปจจบนบรษทฯ ไดด�าเนนการแกไขปญหาเรยบรอยแลวและคาดวาระบบการเกบช�าระนจะดขน

ชวงตนป 2561 สวนขอมลจะปรบดขนอยางไรขอใหพจารณาจากงบการเงนซงปจจบนอยในระหวางการตรวจสอบ

ซงจะรายงานและเปดเผยขอมลในงบการเงนไตรมาสท 1/2561ตอไป และปญหาของระยะเวลาเกบหนทยาวขนไมได

เปนปญหาของหนเสยแตอยางใด

คณสรเชษฐฯ ตวแทนจากสมาคมนกลงทนไทย ไดสอบถามวารายการทางบญชปรากฏในงบก�าไรขาดทน

เบดเสรจ คอ รายการโอนกลบคาเผอหนสญจ�านวน 4 ลานกวาบาท และรายการโอนกลบดอกเบยคางจายจ�านวน

2 ลานกวาบาท เกดจากสาเหตใด

คณสทธดา แซอง รองกรรมการผจดการฝายบญชและการเงน ไดชแจงวารายการโอนกลบคาเผอหนสงสยจะ

สญจ�านวน 4 ลานกวาบาท เกดจากบรษทฯ ไดมตงส�ารองคาเผอหนสงสยจะสญในงวดบญชปกอนและตอมาไดรบช�าระ

หนดงกลาว จงโอนกลบรายการดงกลาวเปนรายไดตามงบการเงน และส�าหรบรายการโอนกลบดอกเบยคางจายจ�านวน

2 ลานกวาบาท เกดจากการเจรจาประนอมหนกบเจาหนรายหนงซงผลของการเจรจาไดด�าเนนการจายช�าระเงนตนและ

ในสวนของดอกเบยเจาหนไดสละหรอยกหนดอกเบยท�าใหเกดเปนผลก�าไรตามทปรากฏในงบการเงน

ผด�าเนนการประชมไดแจงวาหากไมมผ ใดซกถามเพมเตม จงขอนบคะแนน โดยสอบถามวามผ ใดประสงค

จะลงคะแนนไมเหนดวยและงดออกเสยงใหแสดงตนคะ และสรปผลการนบคะแนนตอไป

-12-

มตทประชม : ทประชมมมตอนมตงบการเงน ส�าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ดวยคะแนนเสยง

ดงตอไปน

วาระท 4 : พจารณาอนมตงดจดสรรก�าไรและการจายเงนปนผล ส�าหรบผลการด�าเนนงานป 2560

ผด�าเนนการประชมแจงวาในวาระท 4 ตองไดรบการอนมตดวยเสยงลงคะแนนขางมากของทานผ ถอหนท

มารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไดชแจงนโยบายการจดสรรก�าไรประจ�าปของบรษทวาไดมหลกเกณฑ

การพจารณาคอ 1) ผลการด�าเนนงานของบรษทฯ 2) บรษทฯ ไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย 3) บรษทฯ มกระแสเงนสด

เพยงพอทจะจายเงนปนผลได และ 4) พจารณาถงการลงทนในโครงการตางๆ ในอนาคตจากผลการด�าเนนงานของ

บรษทฯ ในรอบป บญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ทผานมา บรษทฯ มก�าไรสทธ 20,008,170 บาท มยอดขาดทน

สะสม 825,231,986 บาท มยอดเงนสดคงเหลอ 26,688,608 บาท นอกจากนบรษทฯ มแผนการลงทนในป 2561 ในการ

ปรบปรงประสทธภาพในการด�าเนนงานของบรษทฯ ใหดยงขน ดงนน คณะกรรมการบรษทจงเหนควรใหเสนอทประชม

สามญผ ถอหนพจารณาอนมตงดจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนของบรษทฯ เนองจากบรษทฯ ยงมผลขาดทนสะสมซงเปน

ไปตามขอบงคบและนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ

จากนนผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมไดซกถาม เมอไมมผ ใดซกถาม จงขอนบคะแนน

โดยสอบถามวามผใดประสงคจะลงคะแนนไมเหนดวยและงดออกเสยงใหแสดงตนคะ และสรปผลการนบคะแนนตอไป

มตทประชม : ทประชมพจารณาแลว มมตดวยคะแนนเสยงขางมากอนมตงดจายเงนปนผลหรบผลประกอบการ

ป 2560 ดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

-13-

วาระท 5 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

ผ ด�าเนนการประชมไดชแจงวาเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด และตามขอบงคบ

ของบรษท ขอ 17 ก�าหนดใหในการประชมสามญผ ถอหน ใหกรรมการออกจากต�าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา โดยใหกรรมการ

คนทอยในต�าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต�าแหนงกอน โดยกรรมการทจะออกจากต�าแหนงในปแรก และปทสอง

ภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกน สวนในปหลงๆ ตอไปกรรมการคนทอยในต�าแหนงนานทสดนน เปนผ

ออกจากต�าแหนงกรรมการทออกจากต�าแหนงแลวอาจไดรบการเลอกตงเขาเปนกรรมการอกกได

จากนนผด�าเนนการประชมไดแจงรายชอกรรมการทครบวาระออกจากต�าแหนงจ�านวน 3 ทาน ดงตอไปน

1. รศ.ดร. วไลลกษณ สกลภกด

2. นางสาว ตง กก เบยน

3. นายสมเกยรต เรองสรเกยรต

โดยคณะกรรมการบรษทเหนควรใหเสนอผ ถอหนเลอกตงกรรมการทตองออกจากต�าแหนงตามวาระ 2 ทาน

กลบเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง ดงตอไปน

1. รศ.ดร. วไลลกษณ สกลภกด

2. นางสาว ตง กก เบยน

โดยคณะกรรมการบรษทไดพจารณาเสนอชอ นายวชต นวนพรตนสกล เขารบการเลอกตงใหด�ารงต�าแหนง

กรรมการอสระ แทน นายสมเกยรต เรองสรเกยรต ซงออกตามวาระ ทงนคณะกรรมการบรษทไดพจารณาคณสมบตของ

-14-

นายวชต นวนพรตนสกล แลวเหนวาเปนบคคลผทรงคณวฒ มความสามารถ ประสบการณทเหมาะสม และมคณสมบต

ตรงตามหลกเกณฑของส�านกงานกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ดงนนคณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอบคคลทง 3 ทานดงกลาวขางตน ซงมคณสมบตของการ

เปนกรรมการบรษทจดทะเบยนครบถวน ใหทประชมสามญผ ถอหนประจ�าป 2560 พจารณาเลอกตงเขาด�ารงต�าแหนง

กรรมการบรษท พรอมนไดแนบประวตผจะเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการแตละทาน ตามปรากฏอยใน สงทสงมาดวย 2 และ

3 ตามล�าดบ ของหนงสอเชญประชม เพอประกอบการพจารณาของผ ถอหนแลว

ผด�าเนนการประชมไดแจงหลกเกณฑการลงคะแนนในวาระนวาตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก

จากทานผ ถอหนทมารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน จากนนผด�าเนนการประชมไดเชญกรรมการทงสองทานท

หมดวาระในครงนออกจากหองประชมเพอใหสอดคลองกบหลกธรรมาภบาลทดเปนการชวคราว

จากนนไดผด�าเนนการประชมไดน�าเสนอประวตของคณะกรรมการทงสามใหกบผ รวมประชมไดพจารณาประวต

ของแตละทานเพอพจารณา

เมอมการเสนอประวตของคณะกรรมการทงสามทานเรยบรอยแลวผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวม

ประชมไดซกถาม ไมมผใดซกถามในวาระน จงขอนบคะแนน โดยสอบถามวามผใดประสงคจะลงคะแนนไมเหนดวยและ

งดออกเสยงใหแสดงตน และสรปผลการนบคะแนนโดยเสนอเปนรายบคคล

มตทประชม : ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทออกตามวาระ ดวยคะแนน

เสยงดงตอไปน

1. รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด

มตทประชม : ทประชมอนมตดวยเสยงขางมากให รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด กลบเขาด�ารงต�าแหนง ต�าแหนง

กรรมการบรษทอกวาระหนง

-15-

2. นางสาวตง กก เบยน

มตทประชม : ทประชมอนมตดวยเสยงขางมากให นางสาว ตง กก เบยน กลบเขาด�ารงต�าแหนง ต�าแหนง

กรรมการบรษทอกวาระหนง

3. นายวชต นวนพรตนสกล

มตทประชม : ทประชมอนมตดวยเสยงขางมากให นายวชต นวนพรตนสกล ด�ารงต�าแหนง กรรมการอสระ

แทน นายสมเกยรต เรองสรเกยรต

-16-

วาระท 6 : พจารณาอนมตจายคาตอบแทนกรรมการ ประจ�าป 2561

ผด�าเนนการประชมไดแจงวา ส�าหรบวาระท 6 นจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3

ของจ�านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทมาประชม ส�าหรบคาตอบแทนของกรรมการบรษท นน บรษทฯ ไดพจารณาจาก

หนาทความรบผดชอบของกรรมการ และเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนอนๆ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกนกบบรษทฯ ซงทผานมา บรษทฯ ไดรบอนมตคาตอบแทนกรรมการ

จากทประชมสามญผ ถอหน ประจ�าป 2560 ไวในวงเงนจ�านวน 1,480,000 บาท ตอป จงเหนสมควรเสนออตรา

คาตอบแทนกรรมการประจ�าป 2561 ในอตราเดม ดงตอไปน

ป 2561 ป 2560

ประธานกรรมการบรษทและประธานคณะยอย 20,000 บาท/ครง เทากบปกอน

กรรมการบรษทและกรรมการคณะยอย 15,000 บาท/ครง เทากบปกอน

จากนนผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมไดซกถาม เมอไมมผ ใดซกถาม จงขอนบคะแนน โดยสอบ

ถามวามผใดประสงคจะลงคะแนนไมเหนดวยและงดออกเสยงใหแสดงตนคะ และสรปผลการนบคะแนนตอไป

มตทประชม : ทประชมพจารณาอนมตดวยจ�านวนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ�านวนเสยงทงหมดของ

ผ ถอหนทมาประชมก�าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ�าป 2561 ในวงเงนจ�านวน 1,480,000 บาท ตอป ตามทเสนอมา

โดยมผลการนบคะแนนเสยงดงน

วาระท 7 : พจารณาแตงตงผสอบบญช และก�าหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจ�าป 2561

ผด�าเนนการประชมไดแจงวาส�าหรบวาระท 7 ตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากจากผ ถอหน และ

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด พ.ศ. 2535 ซงก�าหนดใหทประชมสามญผ ถอหนของบรษท

-17-

พจารณาแตงตงผสอบบญชและก�าหนดคาตอบแทน ทงน ในรอบปบญช 2561 นน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว

เหนควรตามทคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทเสนอมา จงขอเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตง

(1) นางสาวมะลวรรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ

(2) นายชยกฤต วรกจภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 7326 และ/หรอ

(3) นายณรงค หลกฐาน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท4700

แหงบรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จ�ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ โดยใหผสอบบญชคนใดคนหนง

ท�าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอยได ทงน เนองจากเหนวา

ผ สอบบญชรบอนญาตทง 3 ทานดงกลาว มคณสมบตตามทส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยก�าหนดและมผลการปฏบตเปนทนาพอใจ โดยก�าหนดคาตอบแทนการสอบบญชประจ�าป 2561

เปนเงน 3,755,000 บาท และบรษทยอยเปนเงน1,245,000 บาท

จากนนผด�าเนนการประชมไดเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมซกถาม โดยคณวนดา ธญวฒ ผ ถอหนมาดวยตนเอง

ไดสอบถามตอทประชมวา “ คดวาคาสอบบญชจะแพงไปเพราะเมอวาเปรยบเทยบกบบรษทในตลาดหลกทรพยอนๆ

สวนใหญจะราคาถกกวานเยอะมากๆ ยกตวอยาง ของ พทเอ เขามรายไดหมนกวาลานแตคาสอบบญชเขาแค

สามลานแปด และบรษท ช.ทว ดอลาเชยน กมรายได พนกวาลานบาทประมาณ พนหา-พนหกรอยลานบาท กมคาสอบ

บญชประมาณสองลานแปดแสนบาท จงรสกวาราคาแพงไปหนอยเพราะเรามรายไดเพยงสองรอยกวาลานบาทแตราคา

คาสอบหาลานบาทไมเคยเจอคะ เจอทน อยากใหคณะกรรมการไปดหนอยวาจะลดไดไหม มนแพงไปไหม และท�าไมถง

ตองแพงขนาดนนะคะ และถามเปนความรดวยคะ” จากนนประธานฯ ไดชแจงตอทประชมเกยวกบสาเหตของอตรา

คาสอบทสงวาเกดจาก เกดจากความยากงายของงาน อกทงบรษทฯ ตองเตรยมตวเพอด�าเนนการขอยนเรองให

หลกทรพยจดทะเบยนไดรบอนญาตเขาท�าการซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอกครง (resume trade) ได

โดยเรว อกทงแผลใหญทเกดขนในอดตทผานมาท�าใหไมมใครยอมรบงานสอบบญชของบรษท ฯ ตอจากนน ประธานฯ

ไดขอเชญ คณณรงค หลกฐาน ผสอบบญชจากส�านกงานสอบบญช บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จ�ากด เปน

ผ ชแจง ประเดนนใหผ ถอหนไดรบทราบดวย

คณณรงค หลกฐาน ไดชแจงตอทประชมวา “หากดภาพรวมแลวคอนขางจะสงถาเปรยบเทยบกบทวๆไป

จงแจงหลกเกณฑการคดคาธรรมเนยมสอบบญชวา เกณฑในการคดคาธรรมเนยมสอบบญชมองคประกอบคอ 1. ชวโมง

การท�างาน 2. สภาพแวดลอมหรอความเสยงของบรษทฯ โดยหากจะมองวาสงเกนไปใหพจารณาจากองคกรของบรษท

โปรเฟสฯ เปรยบเทยบกบบรษทฯ ททานไดน�ามาเปรยบเทยบ เปนอยางไรกอน โดยครงแรกทไดรบงานสอบบญช บรษท

โปรเฟสฯ หาผสอบบญชไมได โดยสวนตวกไมไดรจก ดร. วไลลกษณฯ มากอน แตกไดรบงานสอบให ในชวง 1-3 ปทผาน

มา ไดพบอปสรรคมากมายในงานสอบบญช ตองท�างานหนกมากจงท�าใหชวโมงการท�างานมากไปกวาทคาดไว ซงถา

เปรยบเทยบกบคาตอบแทนแลวไมคมคากบเวลาทเสยไป แตกยนยอมเพอใหสามารถเสนอตอผ ถอหนผานได จงแจงวา

คาสอบดงกลาวทคดขนอยกบ ชวโมงการท�างานและความเสยงในกจการ คงจะเปนเหตผลทตอบผ ถอหนได” จากนน

ผ ถอหนรายเดม ไดถามตอไปวา “ททานผสอบไดตอบวาสาเหตทคาธรรมเนยมสอบบญชแพงเนองจากการท�างาน

มนยาก เวลาตรวจสอบนาน คาใชจายจงแพง ดงนน ถาในอนาคตราคาคาสอบจะถกลงหรอไม เนองจากทานไดรบทราบ

ขอมลหมดแลว” ซงคณณรงคฯ ไดแจงวา “หากชวโมงการท�างานลดลง คาสอบบญชกจะลดลง แตกอนจะลดตองพจารณา

กอนวาความเสยงไดหมดไปหรอยง แตหากความเสยงตามสภาพแวดลอมขององคกรรอบโรงงานยงมมาก ผสอบฯ

เองกไมสามารถท�างานไดหรอท�างานยากขน จงไดเรยนแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบแลว ท�าอยางไรใหชวโมงการ

ท�างานลดลงเพอใหคาธรรมเนยมถกลง และกขอยนยนวาถาหากชวโมงการท�างานลดลงคาธรรมเนยมกจะลดลง”

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวา ในกรณทบรษททวไปทมความมนคงอยแลวและมระบบการควบคมภายใน

ทด คาสอบกคงจะไมสงมาก และไดกลาวขอบคณผสอบบญชทไดเขามารบงานตรวจสอบของบรษทฯ และขณะนกได

อยระหวางการท�าระบบการควบคมภายในตามขอก�าหนดของ ก.ล.ต. ประกอบกบการแนะน�าของผสอบบญช ซงคณะ

-18-

กรรมการบรษทและผบรหารกพยายามแกไขในทกเรองเพอใหบรษทฯ สามารถกลบเขาตลาดฯ ได ซงทางบรษทฯ กมนใจ

วาหากบรษทฯ สามารถด�าเนนการจนมระบบทดแลว คาสอบบญชกนาจะลดลงตามความเสยงทนอยลงไปแลว

เมอไมมผใดประสงคจะซกถามใด ๆ แลว ผด�าเนนการประชมจงขอนบคะแนน โดยสอบถามวามผใดประสงค

จะลงคะแนนไมเหนดวยและงดออกเสยงใหแสดงตน และสรปผลการนบคะแนนตอไป

มตทประชม : ทประชมพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก�าหนดคาตอบแทนการสอบบญช ตามท

กรรมการเสนอดวยคะแนนเสยงขางมากดงน

วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ผด�าเนนการประชมแจงตอทประชมใหทราบวาในวาระนเปนวาระเพอพจารณาเรองอน ๆ และเปดโอกาสให

ผ ถอหนซกถาม โดยคณวนดา ธญวฒ ผ ถอหนมาดวยตนเองไดเสนอใหคณะกรรมการบรหารไดอธบายแผนงานในอนาคต

วาจะด�าเนนการไปในแนวทางใด หรอจะขยายฐานธรกจอนๆ อกหรอไมเพอใหบรษทฯ มรายไดเพมมากขนหรอมแผน

งานใดบางทจะท�าเพอใหบรษทฯ เตบโตมากขน

รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด ประธานกรรมการบรหาร ไดชแจงวา นโยบายของบรษทฯ ในปจจบนมไดหยดยง

ทจะขยายธรกจใหเตบโตมากยงขน ซงปจจบนกไดมโครงการหลายโครงการทสบเนองจากปทแลว เชน โครงการ RDF,

โรงงานรไซเคลขยะเปนสารปรบปรงดน (ป ย) , โรงงานรไซเคลขยะเปนอฐบลอก อกทงยงสามารถน�าสนคาทไดจากโรงงาน

รไซเคล มาท�า CSR ไดดวย จากขยะทเรารบเขามาจากโรงงานตางๆ โดยการเตรยมการขณะนกไดเตรยมเรองพนททจะ

ด�าเนนการบางแลว และยงมแผนยายอาคารส�านกงานประจ�าโรงงานสระแกว อาคารหองปฏบตการวเคราะห แผนก

ซอมสรางกลอง มาไวรวมกบโรงงานบรเวณทเปนทตงหลมฝงกลบ เพอความสะดวกในการบรหารงานและประหยด

คาใชจายเนองจากปจจบนเรามการจายคาเชาส�านกงานทเปนส�านกงานทสระแกวในอตราคาเชาเดอนละ 80,000 บาท

-19-

เนองจากอดตภายในโรงงานทเปนทตงหลมฝงกลบนนระบบไฟฟายงเขาไมถง ถงแมวาอตราคาเชาทเชาจะไมมาก

นก แตการยายส�านกงานเขาไปรวมกนกจะท�าใหการบรหารจดการสะดวกมากขนเนองจากระยะทางจากส�านกงาน

สระแกวเขาไปในโรงงานทตงหลมฝงกลบหางไกลกนเกอบ 10 กโลเมตร ในสวนของโครงการอนๆ บรษทฯ ยงมอกหลาย

โครงการแตยงไมสามารถชแจงไดเนองจากยงไมผานการอนมต แตบรษทฯ พรอมทงทมการตลาดกมงมนทจะสราง

ผลก�าไร และยอดขายในระดบทท�าใหผ ถอหนพงพอใจและสามารถทจะท�าใหบรษทฯ ยน resume trade ได และขณะน

กอยในระหวางการด�าเนนการเตรยมตวและเตรยมความพรอมเพอด�าเนนการกลบเขาไปซอขายหนในตลาดฯ ได

แตเนองจากขณะนยงอยในระหวางการเตรยมการจงไมสามารถพดไดทงหมดเนองจากเกรงจะขดตอหลกเกณฑของ

ตลาดหลกทรพยฯ จงจะขอแจงขาวผ ถอหนอกครงเมอมความคบหนาตอไป

จากนนไดเรยนเชญทานผ ถอหนทสนใจไปเยยมชมโรงงาน โดยบรษทฯ จะจดรถตส�าหรบการเดนทางไปและ

เนนย�าในเรองของนโยบายวาคณะผบรหารมความตงใจทดแลรกษาสงแวดลอมเพอลกหลานและประเทศชาตในอนาคต

อกทงยงเปนการลดภาระของภาครฐทตองดแลรกษาประชาชนทเจบปวยจากผลกระทบของสงแวดลอมเปนพษ บรษทฯ

ยงมนโยบายด�าเนนงานไมไดมงหวงผลก�าไรเพยงอยางเดยวแตยงค�านงถงคณธรรมและจรยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการท�าธรกจ

ตอจากนน พลต�ารวจโท ปยะ สอนตระกล กรรมการอสระ/ประธานกรรมการธรรมาภบาล ไดกลาวตอทประชม

เพมเตมวา จากทไดเขามาเปนคณะกรรมการบรษท กทราบวาคณะผบรหารทกทานมความตงใจทจะท�าใหดขน ปญหา

ของขยะถอวาเปนปญหาหนง บรษท PRO กเปนบรษทหนงทเปนผดแลบ�าบดขยะทมพนทจ�านวนมากและสามารถรบ

ขยะไดในระยะยาวไมนอยกวา 50 ป ในชวงทผานมาบรษทฯ กพยายามเคลยรปญหาเกา ๆ ในอดตไมวาจะเปนภาระหน

สนทคางมานานไดเคลยรไปเกอบหมด สวนคดผบรหารเกาทถก DSI ตรวจสอบปจจบนไดคบหนาไปแลวโดยผ ทถกกลาว

หาทง 4 รายอยในระหวางท DSI สงเรองอยการเพอฟองและด�าเนนคด และเชอมนวาในไมนานบรษทจะมการเตบโตไป

ในทศทางทดขนและสามารถกลบเขาไปซอขายหนในตลาดหลกทรพยฯ ไดตามความตงใจของคณะกรรมการบรษทและ

คณะผบรหารทกคน และเพอสรางความมนใจใหกบผ ถอหน และตองการพฒนาโรงงาน รวมทงดแลชมชนใหดตอไป

คณธนภม เดชเทวญด�ารงค ผ ถอหนรายยอย ไดแจงวาไดฟง ประธานกรรมการบรหารชแจงวาตนเหตของการ

ขาดทนสวนหนงมาจากบรษทยอยทงสามบรษทไมไดประกอบกจการ จงขอสอบถามวาเมอบรษททงสามไมไดประกอบ

กจการอะไร บคลากรทเปนพนกงานทงสามบรษทนนไดโยกไปท�างานอยางอนหรอไมหรอยงตองชดใชคาใชจายอะไรอก

หรอไมส�าหรบพนกงานทไมไดปฏบตงานแลว และจากปญหาทไดแจงมาทงหมดกทราบวาฝายบรหารมความเขมแขง

จงขอสอบถามวาฝายบรหารมวธการแกไขปญหาและอดรรวตาง ๆ และเปนทพงของผ ถอหนตอไปอยางไร

รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด ประธานกรรมการบรหาร ไดชแจงวาผลขาดทนทแจงเปนเรองของการด�าเนนการ

ในอดตและสวนหนงเปนผลของการด�าเนนในอดตซงปจจบนทงสามบรษทนไมไดประกอบกจการมานานแลวเทาททราบ

ไดหยดประกอบการกอนทตนจะเขามาเปนผบรหาร ซงกเปนประเดนหนงทตองท�าใหบรษทตองหาทางลางผลขาดทน

ทเกดขนโดยผลขาดทนตองเปนบวก ซงปจจบนผลขาดทนทคงเหลออยมประมาณ 800 กวาลานบาท ซงคาดวาจะด�าเนน

การจดท�าแผนเพอลางผลขาดทนใหได แตเนองจากขณะนยงไมสามารถชแจงใด ๆได สวนค�าถามขอท 2 ขอชแจงวา

ขอใหทานผ ถอหนไดดจากงบการเงนจะเหนไดวาแมยอดขายจะลดลง แตก�าไรกไมไดลดลงบรษทยงมก�าไรกวา 20 ลาน

บาท ซงในปนกไดมแผนของยอดขายไวแลวซงคาดวาจะสามารถด�าเนนงานไปไดตามเปาซงความมงหวงกคอตองท�าให

เกดผลก�าไรไมต�ากวา 30 ลานเพอใหสามารถกลบมาซอขายหนในตลาดได

ผ ถอหนรายยอยไมระบชอ ขอสอบถามเปนขอ ๆ ดงน 1 . การก�าจดขยะของบรษท PRO นนก�าจดขยะดวยวธ

ใด 2. ไดขาววาบรษท PRO ไดถกใหออกจากตลาดฯ จงสอบถามวาการทจะเขาตลาดฯ หมายถงเขาตลาดใหมหรอเขาไป

trade ใหม เหมอนกนหรอไม 3. กรรมการชดนเปนกรรมการใหมทเขามา take กจการใหมใชหรอไม

รศ.ดร. ก�าพล รจวชชญ ประธานกรรมการบรษท ไดชแจงขอ 1 ดงน คอวธการ Deterlization ส�าหรบขยะมพษ

เพอใหเกดความเสถยรเสรจแลวกหลอปนแลวเขาสกระบวนการฝงกลบในหลมทมการปดวยวสดเปนชนๆ เพอปองกน

-20-

การรวซม และมการก�าจดอกอยางกรณทเปนน�า แตเนองจากขณะนบรษทฯ มไดรบขยะทเปนน�าเสยมาบ�าบดเนองจาก

อดตเคยมปญหามากอน และขยะมพษบางชนดกสามารถน�ามา Reuse โดยใชเทคโนโลยททนสมยซงถอเปนแผนงาน

ในอนาคต 2. ในสวนของการถกใหออกจากตลาดหลกทรพยฯ ถอเปนเรองเกาทเกดขนในสมยอดต ซงปจจบน

คณะกรรมการบรษทชดใหมกไดแกไขปญหาช�าระหนสนในอดต แตทงนประเดนปญหาทสะสมในอดตกมอยมากมาย

ซงกพยายามสะสางใหหมดไปเพอเตรยมตวกลบเขาไปซอขายหนในตลาดได 3. เรองของกรรมการทมนเปนทมใหมเปน

ชดใหมซงตวของประธานคณะกรรมการบรษทเองกเขามาเมอป 2558 จากนนผ ถอหนรายเดมไดสอบถามเพมเตมวา

บรษทฯ ไมมนโยบายท�าเตาเผาเพอก�าจดขยะเหมอนทอนหรอไม และขยะสวนใหญรบมาจากทใด รศ.ดร. วไลลกษณ

สกลภกด ประธานกรรมการบรหารไดชแจงวาปจจบนบรษทไมไดมการก�าจดขยะโดยวธการเผา แตเปนวธการฝงกลบ

ซงมทงขยะทเปนอนตรายและไมอนตราย แตหากเปนขยะทอนตรายจะตองผานกระบวนการปรบเสถยรเพอลดคา

ความเปนพษกอนน�าไปฝงกลบในหลมฝงกลบ และตองมนใจวาเปนหลมขยะทปลอดภย แตหากขยะประเภทใดตองใช

วธการก�าจดโดยวธการเผานน บรษทฯ กไดสงขยะดงกลาวไปก�าจดโดยวธการเผา ในเรองของนโยบายการสรางเตาเผา

ปจจบนยงไมไดมนโยบายเนองจากตองใชเงนลงทนจ�านวนมาก ซงขณะนบรษทฯ ยงไมมความพรอมทางดานการเงน

แตกเปนแนวทางทจะด�าเนนการในอนาคต สวนขยะทรบสวนใหญมาจากโรงงานอตสาหกรรมซงเปนการรบขยะทเปน

พษและไมเปนพษ

ผ ถอหนรายยอยไมระบชอไดสอบถามวา เคยเหนบรษททพไอ โพลนฯ ทมเตาเผาไดรบซอขยะตดไฟเพอน�ามา

เผาแลวขยะทเราน�าไปสงก�าจดโดยวธการเผาตองมคาใชจายหรอไม เนองจากบรษทฯ เองกมรายจายคาน�ามนทตอง

เดนทางในการขนขยะไป รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด ประธานกรรมการบรหาร ไดชแจงวาขยะทบรษทฯ ไดรบมาบ�าบด

ไดมการเรยกเกบคาบรการจากลกคามาแลวฉะนนการสงตอขยะไปก�าจดบรษทกจะมสวนตางจากการรบบรการก�าจด

ขยะเปนปกตธรกจ ส�าหรบขยะทสามารถน�ามาเปนพลงงาน RDF ได บรษทฯ กมแนวทางทจะขยะเหลานนมาท�าเปน

พลงและน�ามาขายไดในอนาคต

คณวชย มงคลจนดา ผ ถอหนมาดวนตนเอง สอบถามวา เมอไหรทบรษทฯ จะมรายไดทะล 355 ลานเชนเดยว

กบป 2559 ทราบวาปจจบนเราสญเสยลกคาเกาไปจ�านวนมาก อยากถามวาเราสามารถรกษาลกคาเกาไดกเปอรเซนต

และปจจบนมลกคาใหมเพมขนมากราย

รศ.ดร.วไลลกษณ สกลภกด ประธานกรรมการบรหารไดชแจงวา ปจจบนบรษทฯ อยระหวางการปรบปรงและ

ไดประชาสมพนธเพอใหลกคาเกากลบเขามาใชบรการดงเดมซงตอนนกเรมทยอยเขามาแลว รวมถงลกคาใหมๆ เพมขน

ไมนอยกวา 20% จากรายได และมเพมเขามาจากการแนะน�าของบคคลทรจกจากการมคอนเนคชนสวนตว และคาดวา

ในไตรมาสท 2 นคงสามารถท�ายอดไดตามเปาหมายทก�าหนดไว อกทงไดเพมทมการตลาดเพอสรางยอดขายใหได

มากขนส�าหรบยอดขายสามรอยกวาลานทเคยมในอดตป 2559 กคดวาจะพยายามท�าเปาใหปนใกลเคยง 300 ลาน

หลงจากทคณะกรรมการบรษทไดตอบซกถามของผ ถอหนจนเปนทพอใจแลว เนองจากไมมผ ถอหนทานใด

ประสงคซกถามเพมเตมอก ประธานฯ จงกลาวขอบคณผ ถอหนและผ เขารวมประชมทกทาน และขอปดการประชม

เวลา15.47 น.

( นางสาวสทธดา แซอง) ( รศ.ดร. ก�าพล รจวชชญ )

ผบนทกรายงานการประชมฯ ประธานทประชมฯ

-21-


QR Code ส�าหรบดาวนโหลดรายงานประจ�าป 2561

ในรปเลมแบบดจตอล

-22-


ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหด�ารงต�าแหนงกรรมการ

ปจจบนด�ารงต�าแหนง

การด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน

2560-ปจจบน กรรมการอสระ

บมจ. ฟลเตอร วชน จ�ากด(มหาชน)

2558-ปจจบน กรรมการบรหาร

บมจ. พพ ไพรม จ�ากด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงในบรษทอน

2560-ปจจบน กรรมการ

บรษท ไฮ เฮลธแคร เซนเตอร จ�ากด

2560-ปจจบน กรรมการ

บรษท ทลกซ โกลบอล บสซเนส จ�ากด

2532-ปจจบน ประธาน

บรษท ไอ.อ.คว.(ประเทศไทย) จ�ากด

2532-ปจจบน ประธาน

บรษท คอมพวเตอรสแควร จ�ากด

การด�ารงต�าแหนงในองคกรอน

2557-ปจจบน ผด�าเนนรายการทวชอรกเมองไทย

ชอง True TNN2

เคยด�ารงต�าแหนง 5 ป ยอนหลง

2557-2558 ผช�านาญการสมาชกสภาปฏรปแหงชาต

2556-2561 ผประนประนอมประจ�าศาอทธรณ ภาค7

2555-2556 นกวชาการคณะท�างาน รองประธาน

สภาผแทนราษฎร

การถอหนในบรษท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2561)

-ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

-ไมม-

ประวตการท�าผดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ทผานมา

-ไมม-

จ�านวนครงเขาประชม/จ�านวนทงหมด

• คณะกรรมการบรษท 8/9

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน 1/1

• ประชมสามญผ ถอหน 1/1

ดร.เดนชย อครเดชเดชาชย

กรรมการ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคาตอบแทน/

กรรมการบรหาร

วนทไดรบการแตงตง

27 มนาคม 2561

ระยะเวลาการท�างาน

(นบถง 29 เมษายน 2562)

1 ป 1 เดอน

คณวฒการศกษา

· ปรญญาเอก Doctor Of Public Administration

(DPA), University of Northern Philippine

· ปรญญาโท MBA มหาวทยาลยเกษตรศาสตร และ

มหาวทยาลยราชภฏสวนดสต

· ปรญญาตร เศรษฐศาสตร-อตสาหกรรม มหาวทยาลย

รามค�าแหง

ประวตการฝกอบรม

· หลกสตรวทยาลยปองกนประเทศ (วปอ) รนท 56

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร สถาบนวชาการปองกน

ประเทศ กองทพไทย

· หลกสตรการบรหารการรกษาความสงบเรยบรอย

ของสงคมภาครฐรวมเอกชน (บรอ.) รนท 2

วทยาลยการต�ารวจ ส�านกงานต�ารวจแหงชาต

· หลกสตรอบรม Anti-Certification Program (DCP)

รนท 25/2016

· หลกสตรอบรม Directors Certification Program

(DCP) รนท 220/2016

· หลกสตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP)

รนท 7/2017

อบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

( IOD)

-23-



นางสนย ชยเจนกจ

ประธานกรรมการ/กรรมการ/

กรรมการบรหารความเสยง/

กรรมการสรรหาและก�าหนดคา

ตอบแทน


27 มนาคม 2561



1 ป 1 เดอน


· ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

· ประกาศนยบตรหลกสตรนกบรหารระดบสง กฬากอลฟ

นธก.รนท 1 พ.ศ 2558

· ประกาศนยบตรหลกสตร นกบรหารระดบสง

ธรรมศาตรเพอสงคม นมธ.รนท 1 พ.ศ. 2555

· ใบอนญาตใหเปนทนายความ 2323/2545

· ใบประกอบโรคศลปะ แผนไทย ในสาขาเภสชกรรมไทย

พ.ศ 2544-2545

· ประกาศนยบตรกฎหมายมหาชน คณะนตศาสตร

มหาวทยาลยธรรมศาสตร รนท 10 พ.ศ. 2543


· อบรมหลายหลกสตรในระหวางรบราชการ

· สมาคมทนายความ

· ความมนคงแหงชาต

· อบรมลกเสอชาวบาน

· สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD)

หลกสตรอบรม Directors Accreditation Program

(DAP) รนท 156/2019



2544-ปจจบน ประธานบรหาร

บรษท ยโทเปย จ�ากด


2548-ปจจบน เจาของธรกจรานอาหาร MEET DOME

ตก SC ม.ธ. ศนยรงสต

2544-ปจจบน เลขาธการมลนธสรางคนเกงคนดศรสงคม

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

· รองประธานกรรมการสถานสงเคราะหเดกและ

เยาวชน จงหวดปทมธาน

· ขาราชการบ�านาญ


2559-2560 นายกสโมสรไลออนสบญฤทธ กรงเทพ

ภาค 310 E

2554-2556 รองประธานโครงการศนยเกษตร ผสมผสาน

เพอเศรษฐกจพอเพยง ตามแนวพระราชด�าร

ของมหาวทยาลยธรรมศาสตร


-ไมม-


-ไมม-


-ไมม-



• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน 1/1

• คณะกรรมการธรรมาภบาล 1/1

• ประชมสามญผ ถอหน 1/1

-24-



นายสเทพ พงษพทกษ

กรรมการอสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ


6 พฤศจกายน 2561



6 เดอน


· รฐศาสตรมหาบณฑต (บรหารรฐกจ) 2540

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

· ศลปศาสตรบณฑต (ภาษาไทย) 2546

มหาวทยาลยรามค�าแหง

· นเทศศาสตรบณฑต (ประชาสมพนธ) 2533

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

· นตศาสตรบณฑต 2530 มหาวทยาลยธรรมศาสตร

· ศกษาศาสตรบณฑต (การสอนสงคมศกษา) 2528


· บรหารธรกจบณฑต (สาขาวชาการบญช) 2518



· การศกษาดงานดานภาษตางๆ ทประเทศ UK,

Netherlands, Austria, Belgium, Canada, USA .etc.

· สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD)

หลกสตรอบรม Directors Accreditation Program

(DAP)


การด�ารงต�าแหนงในบรษทจดทะเบยน

2557-ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โกเบลก โฮลดง


บมจ. ดจตลเทค แพลนเนต


บมจ. สวนอตสาหกรรมโรจนะ


-


2557-ปจจบน นายกสมาคมนกศกษาคณะบรหารธรกจ



2557-2558 สรรพากรภาค 4

2556-2557 ผอ�านวยการส�านกมาตรฐานการก�ากบและ

ตรวจสอบภาษ


-ไมม-


-ไมม-


-ไมม-



• คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1

-25-


นยามกรรมการอสระ ของบรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด (มหาชน)

1. เปนบคคลทถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ�านวนหน ทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษท บรษทในเครอ หรอบรษทรวม

2. ไมมสวนรวมในการบรหารงาน ไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ�า หรอไมไดเปนผใหบรการ

ดานวชาชพ ผสอบบญช ทนายความ หรอวชาชพทท�าใหมขอจ�ากดในการแสดงความเหนทเปนอสระแกบรษท บรษท

ในเครอ หรอบรษทรวม หรอไมเปนผ มอ�านาจควบคมของบรษท บรษทในเครอหรอบรษทรวม หรอไมเปนบคคล

ทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรอต�าแหนงทอาจเกดความขดแยงดงกลาวแลว เปน

เวลา 2 ปขนไป

3. ไมมความสมพนธทางธรกจ ในลกษณะทเปนการจ�ากดความเปนอสระในการปฏบตหนาทต�าแหนงกรรมการ ซงม

จ�านวนเงนหรอมมลคาทมนยส�าคญเปนสดสวนกบรายไดบรษท ตามเกณฑทก�าหนด และไมมผลประโยชนหรอสวน

ไดเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงน และการบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ หรอบรษทรวม

หรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะทจะท�าใหขาดความเปนอสระ

4. ไมเปนญาตสนทกบผบรหารระดบสง ผ ถอหนรายใหญของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความ

ขดแยงทางผลประโยชนและไมไดรบการแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ ผ ถอหนรายใหญ

5. ไมไดรบการแตงตงเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ ของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปน

ผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

6. สามารถปฏบตหนาท และแสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบรษทไดโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหาร หรอผ ถอหนรายใหญของบรษท

รวมทงผ ทเกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

.

-26-


ขอปฏบตส�าหรบการประชมผถอหน

วธการมอบฉนทะ

บรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข ตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยไดก�าหนดไว

ซงเปนแบบทก�าหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนมายงผ ถอหน เพอใหผ ถอหนทไมสามารถเขารวม

ประชมไดดวยตนเองสามารถพจารณาไดวาจะมอบฉนทะใหบคคลอน หรอจะมอบฉนทะใหกรรมการตรวจสอบ รายใด

รายหนงตามทบรษทฯ ไดเสนอชอไว ซงมรายละเอยดขอมลของกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ตามสงทสงมาดวย 6.

ในกรณททานประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ บคคลใดบคคลหนงเขารวมประชมและ

ออกเสยงลงคะแนนแทน โปรดสงหนงสอมอบฉนทะคนกลบไปยงบรษทฯ ลวงหนา เพอใหถงบรษทฯ กอนวนประชม

เพอความเรยบรอยในการเตรยมการประชม

กรณทผ ถอหนมอบฉนทะใหบคคลอนมาประชมแทน อาจระบชอผ รบมอบฉนทะไดมากกวา 1 ราย เพอความ

คลองตว กรณผ รบมอบฉนทะรายใดตดภารกจไมสามารถเขาประชมได ผ รบมอบฉนทะรายอนกสามารถเขาประชมแทน

ได แตผรบมอบฉนทะมสทธเขาประชมและออกเสยงไดเพยงรายเดยว ไมสามารถแบงแยกจ�านวนหนใหผ รบมอบ

ฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนได นอกจากน ในการออกเสยงลงคะแนนในแตละระเบยบวาระ ผ ถอหนมสทธ

ออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง เพยงอยางใดอยางหนงเทานน ทงน บรษทฯ ยงไดจดใหมหนงสอมอบ

ฉนทะแบบ ข.และหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามสงทสงมาดวย 7 และ 8 มาใหทานดวยแลว

การลงทะเบยนเขารวมประชม

บรษทฯ จะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมมากกวา 1 ชวโมง โดยจะเรม

เปดรบลงทะเบยนตงแตเวลา 12.30 น.เปนตนไป ณ หองทพวรรณ 1 ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท 69/783-787

ถนนรตนาธเบศร ต�าบลบางกะสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000 ตามแผนทสถานทจดประชม (สงทสงมาดวย 10)

ทไดแนบมาพรอมน

-27-

หลกฐานแสดงตนในการเขารวมประชม

เพอใหการประชมผ ถอหนของบรษทฯ เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ ถอหน บรษทฯ จง

เหนควรก�าหนดใหมการตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหนหรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวม

ประชมเพอใหผ ถอหนยดถอปฏบตตอไป ทงน บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะผอนผนการยนแสดงเอกสารหรอหลกฐานแสดง

ความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมแตละรายตามทบรษทฯ จะพจารณาเหนเหมาะสม

ผเขารวมประชม โปรดแสดงเอกสารดงตอไปน (แลวแตกรณ) กอนเขารวมประชม

1. ผ ถอหนทเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย

1.1 กรณผ ถอหนมาประชมดวยตนเอง

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหซงปรากฏภาพถาย ชอ นามสกล ของผ ถอหนและยงไมหมดอาย

เชน บตรประจ�าตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ หรอ หนงสอเดนทาง (กรณ

มการเปลยนชอ หรอ ชอสกลใหยนหลกฐานประกอบ)

1.2 กรณทมการมอบฉนทะ

- แบบหนงสอมอบฉนทะซงกรอกรายละเอยดครบถวน ลงนามโดยผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะพรอม

ตดอากรแสตมป 20 บาท

- ส�าเนาแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ ถอหน ตามขอ 1.1 และ ผ ถอหนไดลงลายมอชอรบรองถกตอง

ครบถวน

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ รบมอบฉนทะ เชนเดยวกบขอ 1.1

2. ผ ถอหนทเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

2.1 กรณทผ มอ�านาจลงนามแทนนตบคคลมารวมประชมดวยตนเอง

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดา ขอ1.1

- หนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหน ออกใหไมเกน 30 วน โดยกรมทะเบยนการคา กระทรวง

พาณชย ซงรบรองส�าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงเปน

ผ เขารวมประชม มอ�านาจกระท�าการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

2.2 กรณทมการมอบฉนทะ

- แบบหนงสอมอบฉนทะซงกรอกรายละเอยดครบถวน ลงนามโดยผ มอ�านาจลงนามแทนผ ถอหนและ

ผ รบมอบฉนทะ พรอมประทบตราส�าคญ (ถาม) และตดอากรแสตมป 20 บาท

- หนงสอมอบฉนทะแบบ ข(ตามสงทสงมาดวย 7) ทบรษทฯ ไดสงมาพรอมหนงสอเชญประชมน ซงผ ถอหน

ตองกรอกขอความใหครบถวน และลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผ รบมอบฉนทะ

- ส�าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ออกใหไมเกน 30 วน โดยกรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย ซงรบรองส�าเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลและมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล

ซงเปนผ เขารวมประชม มอ�านาจกระท�าการแทนนตบคคลซงเปนผ ถอหน

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผ รบมอบฉนทะ เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดา ขอ 1.1

- เอกสารแสดงตนทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะเชนเดยวกบ

กรณบคคลธรรมดา ขอ 1.1 ซงผแทนนตบคคลลงลายมอชอรบรองส�าเนาถกตอง

-28-

3. ผ ถอหนบคคลธรรมดาทมไดมสญชาตไทย หรอ เปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ ใหเตรยมเอกสาร

เชนเดยวกบกรณผ ถอหนทเปนบคคลธรรมดา และ กรณผ ถอหนทเปนนตบคคล โดยเอกสารแสดงตนใหใชเอกสาร

ดงตอไปน (แลวแตกรณ)

- ส�าเนาหนงสอเดนทางของผ ถอหนหรอผแทนนตบคคล หรอผ รบมอบฉนทะ (แลวแตกรณ) ซงรบรองส�าเนา

ถกตอง

- ส�าเนาหนงสอรบรองการเปนนตบคคลทออกโดยสวนราชการของประเทศทนตบคคลนนตงอย ซงรบรอง

ส�าเนาโดยผแทนนตบคคล โดยจะตองมรายละเอยดชอนตบคคลผ มอ�านาจลงลายมอชอผกพนนตบคคล

และเงอนไขหรอขอจ�ากดอ�านาจในการลงลายมอชอ รวมถงทตงส�านกงานใหญ

- เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดท�าค�าแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และให

ผ ถอหนหรอผแทนนตบคคลนนรบรองความถกตองของค�าแปล

4. ผ ถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

- เอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล

- หนงสอมอบอ�านาจจากผ ถอหนคสโตเดยน เปนผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน

- หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน

-29-

การออกเสยงลงคะแนน

1. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหนหนงเปนเสยงหนง และในกรณปกตใหถอเอาเสยงขางมากเปนมต ถาคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมมเสยงชขาดอกเสยงหนงตางหากจากในฐานะเปนผ ถอหน

2. ผ ถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในขอประชมขอใด หามมใหออกเสยงในขอนน และประธานอาจจะเชญให

ออกนอกทประชมชวคราวกได แตการออกเสยงเลอกตงหรอถอดถอนกรรมการใหออกเสยงลงคะแนนไดโดยไมม

ขอหาม

3. ผ ถอหนทมาประชมดวยตนเอง สามารถออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบแจกขณะลงทะเบยน กรณ

ผ รบมอบฉนทะ ใหออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามความประสงคของผ ถอหนทระบไวในหนงสอมอบ

ฉนทะ และสงมอบแกเจาหนาทเพอน�าไปบนทกรวมกบคะแนนเสยงทผ ถอหนมอบฉนทะลวงหนาใหแกกรรมการ

ทบรษทฯ เสนอชอ

4. ประธานจะแจงใหทประชมทราบผลการลงคะแนนเสยงในแตละระเบยบวาระ โดยผลคะแนนเสยงทนบไดจะ

เปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงตามความประสงคของผ ถอหนทมาประชมดวยตนเองและผ รบมอบฉนทะแลว

โดยในแตละระเบยบวาระจะใชจ�านวนหนของผ เขาประชมลาสด

-30-

ขอมลกรรมการตรวจสอบ เพอประกอบการมอบฉนทะของผถอหน สงทสงมาดวย 6

1. ชอ : นายสเทพ พงษพทกษ

ต�าแหนงในบรษท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย : 64 ป

ทอย : 111/165 ถ.สโขทย แขวงดสต เขตดสต กรงเทพ ฯ

การมสวนไดเสย : ไมม

2. ชอ : พลเรอเอกไพโรจน แกนสาร

ต�าแหนงในบรษท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย : 70 ป

ทอย : 14/2 ม.3 ต�าบล บางพลใหญ อ�าเภอ บางพล

จงหวดสมทรปราการ


3. ชอ : นายอานภาพ ธรณศรานนท

ต�าแหนงในบรษท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย : 65 ป

ทอย : 916/241 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง

เขตยานนาวา จงหวด กรงเทพ ฯ


-31-

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตาง ๆทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท …………………………………………...

วนท ……... เดอน …………..….. พ.ศ. .............

(1)ขาพเจา .................................................................................................... สญชาต ..................... อยบานเลขท..................... อาคาร .............................................................. ถนน ……………………………… ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต ……..……………. จงหวด ………………… รหสไปรษณย ………………

(2) เปนผ ถอหนของ บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม.......................... หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ................................ เสยง ดงน

หนสามญ....................................หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ................................................... เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1. ………………………….……………………………… … อาย ............. ป อยบานเลขท.............. ถนน............................ตาบล/แขวง.....………………..… อาเภอ/เขต …………..…….… จงหวด....……..……………....รหสไปรษณย …….…….… หรอ



4. นายสเทพ พงษพทกษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 6 ป อยบานเลขท /6 ถ.สโขทย แขวงดสต เขตดสต กรงเทพ ฯ หรอ 5. พลเรอเอกไพโรจน แกนสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 7 ป

อยบานเลขท / ม. ตาบล บางพลใหญ อาเภอ บางพล จงหวดสมทรปราการ หรอ . นายอานภาพ ธรณศรานนท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 5 ป

อยบานเลขท 6/ ถนน พระราม แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา จงหวดกรงเทพฯ

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 252 วนท 29 เมษายน 252 เวลา 14.00 น. ณ หองทพวรรณ ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท 9/83-8 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกะสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

() ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 251

ตดอากรแสตมป บาท


-32-

วาระท 2 เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาป 6 สนสด ณ วนท ธนวาคม 6

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง พจารณาอนมตงดจายเงนปนผล สาหรบผลประกอบการป 6



วาระท เรอง พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ประจาป 6

การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล .ชอกรรมการ ดร.เดนชย อครเดชเดชาชย เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง .ชอกรรมการ นางสนย ชยเจนกจ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. ชอกรรมการ นายสเทพ พงษพทกษ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 6



วาระท เรอง พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจาป 6



วาระท 7 พจารณาใหสตยาบน เรองคาตอบแทนกรรมการป 6 เกนกวาทขออนมตไว จานวน , บาท � (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

� (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสยง

วาระท 8 เรองอน ๆ (ถาม) เพอใหผ ถอหนไดซกถามและใหคณะกรรมการบรษทฯ ตอบขอซกถามของผ ถอหน (ถาม) จงไมมการลงมตใด ๆ


(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนน ไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

() ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการ

-33-

วาระท 2 เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาป 6 สนสด ณ วนท ธนวาคม 6





















() ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการ

พจารณา หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรง ประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ.......................................................ผมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

หมายเหต

1. ผ ถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบ

ประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

-34-

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย () จากด (มหาชน) ในการประชมผ ถอหนประจาป 252 วนท 29 เมษายน 252 เวลา 14.00 น. ณ หองทพวรรณ ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท

9/83-8 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกะสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท ............... เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ



-35-

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย () จากด (มหาชน) ในการประชมผ ถอหนประจาป 252 วนท 29 เมษายน 252 เวลา 14.00 น. ณ หองทพวรรณ ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท

9/83-8 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกะสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................



วาระท ............... เรอง ............................................................................................................................


เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท ............... เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ



การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 1………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

3………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ………………………………………………………………………… เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

-36-

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให คสโตเดยน

(Custodian)ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท ) พ.ศ.

เขยนท …………………………………….......…...

วนท ……... เดอน …………..….. พ.ศ. ..................

(1)ขาพเจา .................................................................................................... สญชาต ..................... อยบานเลขท...................... อาคาร .............................................................. ถนน ……………………………… ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต ……..……………. จงหวด ………………… รหสไปรษณย ……….................................................................………










คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 6 วนท เมษายน 6 เวลา . น. ณ หองทพวรรณ ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท 6/7-77 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกะสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย



วาระท เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาป 6 สนสด ณ วนท ธนวาคม 6




-37-

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให คสโตเดยน

(Custodian)ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท ) พ.ศ.

เขยนท …………………………………….......…...

วนท ……... เดอน …………..….. พ.ศ. ..................

(1)ขาพเจา .................................................................................................... สญชาต ..................... อยบานเลขท...................... อาคาร .............................................................. ถนน ……………………………… ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต ……..……………. จงหวด ………………… รหสไปรษณย ……….................................................................………










คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 6 วนท เมษายน 6 เวลา . น. ณ หองทพวรรณ ชน G โรงแรมรชมอนด เลขท 6/7-77 ถนนรตนาธเบศร ตาบลบางกะสอ อาเภอเมอง จงหวดนนทบร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย



วาระท เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาป 6 สนสด ณ วนท ธนวาคม 6






















() ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการ พจารณา หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรง ประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ

-38-

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ.......................................................ผมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

หมายเหต 1. ผ ถอหนทมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฎชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทานน2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหน ใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. ตามแนบ

-39-

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ.......................................................ผมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

ลงชอ.......................................................ผ รบมอบฉนทะ (......................................................)

หมายเหต 1. ผ ถอหนทมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฎชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทานน2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหน ใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. ตามแนบ


ขอบงคบของบรษท เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน

หมวดท 4 คณะกรรมการ

ขอ 15. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ�านวนกรรมการ

ทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

ขอ 16. ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง

2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม 1) เลอกตงบคคลคนเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล�าดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ�านวนกรรมการทจะ

พงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกน

จ�านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 17. ในการประชมสามญประจ�าปทกครง ใหกรรมการออกจากต�าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ�านวนกรรมการทจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ�านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากต�าแหนงใน

ปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยน บรษทนนใหจบสลากกบวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท

อยในต�าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต�าแหนง กรรมการผออกจากต�าแหนงนน อาจจะเลอกเขารบต�าแหนงอกกได

หมวดท 5 การประชมผถอหน

ขอ 35. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ�าป ภายในสเดอนนบแตวนสนสดของ

รอบปบญชของบรษท

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวา การประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหน

เปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควรหรอผ ถอหนรวมกนนบจ�านวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของ

จ�านวนหนทจ�าหนายไดทงหมด หรอผ ถอหนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจ�านวน

หนทจ�าหนายไดทงหมดจะเขาชอกนท�าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใด

กไดแตตองระบเหตผลในการขอเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย คณะกรรมการตองจดใหมการประชม

ผ ถอหนภายใน 1 เดอน นบแตวนไดรบหนงสอจากผ ถอหน

ขอ 36. การประชมผ ถอหนของบรษทใหจดขน ณ หองทอนเปนทตงส�านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยงกน

หรอ ณ ทอนใดตามทคณะกรรมการจะก�าหนด

ขอ 37. ในการเรยกประชมผ ถอหน ใหคณะกรรมการจดท�าเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระ

การประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอ

เพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงให

ผ ถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชมและโฆษณาค�าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพ

ตดตอกน 3 วน กอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

ขอ 38. ในการประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน

หรอไมนอยกวากงหนงของจ�านวนผ ถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ�านวนหนท

จ�าหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวา การประชมผ ถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จ�านวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชม

ไมครบองคประชมตามทก�าหนดไว หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะ ผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบ

-40-

ไป ถาการประชมผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชม

ไปยงผ ถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 39. มตของทประชมผ ถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชม และออกเสยงลง คะแนน ถามคะแนนเสย

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมอกเสยงหนงเปนเสยงขางมาก

3) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ�านวนเสยงทงหมดของ ผ ถอหนซงมาประชมและม

สทธออกเสยง ลงคะแนน

ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส�าคญใหแกบคคลอน

ข) การซอ หรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

ค) การท�า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทส�าคญ การ

มอบหมายใหบคคลอน เขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะ

แบงก�าไรขาดทนกน

ง) เรองอนใดตามทกฎหมายก�าหนด

ขอ 40. กจการอนทประชมสามญประจ�าปพงกระท�าดงน

1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงวาในรอบปทผานมากจการของบรษทไดจดการไป

2) พจารณาและอนมตงบดลและงบก�าไรขาดทนของรอบปบญชทผานมา

3) พจารณาอนมตจดสรรจายเงนปนผลและก�าไร

4) การเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

5) แตงตงผสอบบญชและก�าหนดคาตอบแทน

6) กจการอนๆ

หมวดท 6 การบญช การเงน และการสอบบญช

ขอ 43. คณะกรรมการตองจดใหมการท�างบดลและบญชก�าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอ

ทประชมผ ถอหน ในการประชมสามญประจ�าปเพอพจารณาอนมตงบดลและบญชก�าไรขาดทนน คณะกรรมการตอง

จดใหผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนน�าเสนอตอทประชมผ ถอหน

ขอ 44. คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนใหผ ถอหน พรอมกบหนงสอนดประชมสามญประจ�าป

1) ส�าเนางบดลและบญชก�าไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลว พรอมกบรายงานการตรวจสอบบญชของผสอบบญช

2) รายงานประจ�าปของคณะกรรมการ

ขอ 45. หามมใหแบงเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก�าไร ในกรณบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมให

แบงเงนปนผล ในกรณทบรษทมก�าไรใหคณะกรรมการของบรษทเสนอแนะใหทประชมแบงผลก�าไรสทธของบรษท

หลงจากช�าระภาษเงนไดแลวไมเกนรอยละ 60 เพอจายเปนเงนปนผลตราบเทาทไมเสยหายตอทนของบรษท เงนปนผล

ใหแบงตามจ�านวนหน หนละเทาๆ กน คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผ ถอหนไดเปนครงคราว

ในเมอเหนวาบรษทมผลก�าไรสมควรพอทจะท�าเชนนน และรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระท�าภายใน 1 เดอน นบแตวนททประชมผ ถอหน หรอคณะกรรมการลงมตแลวแตกรณ ทงนให

แจงเปนหนงสอไปยงผ ถอหน และใหโฆษณาค�าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพรายวนตดตอกนไมนอย

กวา 3 วน

ขอ 46. บรษทตองจดสรรก�าไรสทธประจ�าปสวนหนงไวเปนทนส�ารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของก�าไรสทธประจ�าป

หกดวยยอดเงนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส�ารองนจะมจ�านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

-41-


แผนทของสถานทจดประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2562

บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด (มหาชน)

โรงแรมรชมอนด หองทพวรรณ 1 ชน G

เลขท 69/783-787 ถนนรตนาธเบศร ต�าบลบางกะสอ

อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

บรษท โปรเฟสชนแนล เวสต เทคโนโลย (1999) จ�ากด(มหาชน)

PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED

1184/38 –39 ซอยพหลโยธน32 ถนนพหลโยธน

แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

โทร. 02-942-9480-86 แฟกซ. 02-561-0591 -2

Documents

PROWASTEส งท ส งมาด วย 1. ส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2561 ซ งประช