RTP - IIimg.rtp.pt/icm/noticias/docs/e1/e17bf388f7c47f86ba9650d1... · 2017. 11. 23. · art° 5° n° 1 al. a) e jjj) do Cód. Penal, com referencia aos art“ 316° e 317° e do

II MINISTÉRIO PUBLICOPORTUGAL

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ijINVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA ^

NUIPC 1028/15.1TELSB - DESPACHO FINAL

- Ao abrigo do disposto no art.“ 157“ n.° 4 e 283“ n“ 3 al. f) ambos do C.P.P., protesta-se a

oportuna junção aos autos como meios de prova, dos resultados de cartas rogatórias expedidas e

informações solicitadas, que ainda se encontrem em falta.

O presente Inquérito foi instaurado com base em participação elaborada pelo Exmo. Sr.

Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), conforme consta de fls.2

a 4, onde é denunciada a prática de diversos factos ilícitos, susceptíveis de integrar, nomeadamente, a

prática dos crimes de espionagem e violação do segredo de Estado, p. e p., respectivamente, pelos

artigos 317.“ n.“s 1 - al. a) e 2 e 316.“ n.“s 1 e 4, todos do Código Penal, em concurso com o crime de

corrupção passiva para a prática de acto ilicito, delitos estes perpetrados por um funcionário do

Serviço de Informações de Segurança (SIS), o ora arguido FREDERICO MANUEL

CARVALHÃO GIL, desde, pelo menos, o ano de 2011 e até 21/05/2016 , em território nacional

e no estrangeiro.

Apurou-se no decurso da investigação que FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL

forneceu informações com classificação de segurança a agentes do SVR - (Sluzhba vneshney

razvedki - Serviço Externo da Federação Russa) - em funções desde Dezembro de 1991 e que se

trata de um dos serviços sucessores do KGB - Comité de Segurança do Estado {Comitiêt

gasudúrstviennoi hiesapásnasti). da Ex - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o qual se

manteve activo entre 13 de Março de 1954 e 6 de Novembro de 1991.

FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL. conforme se descreverá infra na subsequente

acusação, pelo menos desde o ano de 2011 e até á data em que foi detido, a 21/05/2017. manteve

encontros regulares com oficiais da SVR. tendo esta relação como principal fundamento o

-.A


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fornecimento, por parte do mesmo, de importante informação com classificação de segurança, a troco

de avultados valores monetários ou de outros benefícios.

Em concreto apurou-se então que um dos oficiais do SVR com quem o arguido FREDERICO

MANUEL CARVALHÃO GIL se encontrava tratava-se de SERGEY NICOLAEVICH

POZDNYAKOV. a quem começou a entregar informação secreta abrangida pelo regime especial de

segredo de Estado, a troco da entrega de quantias em dinheiro e no dia 21MAI2016 tentou também

entregar documentação com classificação de segurança NATO. tendo sido impedido de consumar a

entrega, por ter sido detido pelas autoridades policiais Italianas, em execução de MDE emitido no

âmbito dos presentes autos.

Um dos referidos encontros, no exercício de tal actividade. ocorreu no dia 7 de Novembro de

2015, á hora de almoço, num café sito na cidade de Ljubijana - Eslovénia. com o referido oficial dos

serviços secretos da Federação Russa, SVR, a quem terá feito então a entrega de informação secreta

abrangida pelo regime especial de segredo de Estado, inserta numa PEN, mediante o recebimento de

uma contrapartida em dinheiro.

O encontro concretizou-se sem o necessário conhecimento e respectiva autorização dos

superiores hierárquicos do arguido EREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, o qual apenas

tinha solicitado dispensa de serviço para o dia 06/11/2015, sexta-feira, alegando necessidade de tratar

de assuntos pessoais.

Posteriormente. a investigação constatou existir uma forte probabilidade de que FREDERICO

MANUEL CARVALHÃO GIL durante o seu período de férias que iria ocorrer entre 19 (quinta-

feira) e 22 (Domingo) de Maio de 2016, vir a realizar nova deslocação ao estrangeiro, com o

intuito de se encontrar, mais uma vez, com oficiais da SVR.

Assim, com o intuito de preparar uma eventual acção em Território Nacional e Estrangeiro,

foram realizadas as diversas diligências processuais, tendo sido emitida pelo Ministério Público, (cfr.

fis. 691 a 696 e 698 a 789). Carta Rogatória dirigida às autoridades Italianas, onde foi solicitado.


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entre outras, o cumprimento acompanhado, das seguintes diligências:

1. Vigilância, se possível com recolha de imagens e som sobre o suspeito Frederico Gil e

encontros mantidos pelo mesmo com terceiros em especial com Sergey Nicolaevich

Pozdnyakov.

2. Caso se confirmasse o encontro entre os suspeitos: revista e apreensão aos mencionados

suspeitos, para apreensão de todos os artigos susceptíveis de serem utilizados na prática dos

ilícitos denunciados, nomeadamente, todo o tipo de dispositivos electrónicos (aparelhos de

comunicação, telemóveis ou outros, maquinas de vídeo ou fotográficas, computadores, tuhlet ’v.

ou qualquer outro suporte digital que permita o armazenamento de dados informáticos).

3. Buscas/apreensões aos quartos dos hotéis onde os suspeitos se viessem a hospedar, para

apreensão dos referidos documentos e equipamentos encontrados nas bagagens e nos quartos.

4. Buscas/apreensão às viaturas utilizadas pelos suspeitos.

Foram nomeados na Carta Rogatória, para efeito de acompanhamento do respectivo

cumprimento em Itália, três elementos da Unidade Nacional Contra o Terrorismo da Polícia Judiciária.

Foram também emitidos, pelo Ministério Público, a par dos mandados de detenção nacionais,

os competentes Mandados de Detenção Europeus contra FREDERICO MANUEL CARVALHÃO

GIL (Cfr. fls. 675 a 682) e SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV (Cfr. fls. 684 a 690). cujo

cumprimento ficou condicionado à realização do encontro entre os então dois suspeitos que a

investigação apurou que iria ocorrer em Roma, no âmbito da descrita actividade dos dois indivíduos.

O encontro veio efectivamente a ocorrer em Roma no dia 21 de Maio de 2016. pelo que as

autoridades italianas deram cumprimento aos Mandados de Detenção contra os dois indivíduos, no

mesmo dia.

Depois de surpreendidos e detidos pelas autoridades italianas no encontro que realizaram,

ambos os detidos foram presentes, no dia 23/05/2016, às competentes autoridades judiciárias


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Italíanas, “Corte Di Appello Di Roma”, tendo-lhes sido aplicada como medida de coacção a medida

de prisão preventiva.

Para além de documentos na posse dos suspeitos, foi encontrada, na posse do arguido

FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, a quantia, em dinheiro do BCE, de €10.000,00 (dez

mil euros) que lhe haviam sido entregues pelo SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, como

contrapartida das informações e documentação que havia recebido.

Foram entregues efectivamente pelo arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL

a SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, documentos manuscritos pelo primeiro, contendo

informações abrangidas por segredo de Estado, referentes à estrutura e identificação de pessoas que

integraram e outros que ainda integram os quadros de funcionários SIS. com indicação do respectivo

percurso profissional e pormenores da suas vidas pessoais, informações que são importantes para os

serviços de informações da Federação Russa, conforme adiante será indicado na acusação.

Foram ainda apreendidos na posse de ambos os detidos papeis manuscritos pelo arguido

Frederico Carvalhão GIL com indicação da data - (19 de Novembro) e local (perto da Igreja) ,

acordado para o próximo encontro entre ambos.

Relativamente à incriminação e exercício da acção penal referente à divulgação destas

informações, apenas as autoridades Portuguesas têm competência internacional para o exercício da

acção penal por tais factos, dado que nesta parte, apenas foram violados bens jurídicos e interesses

titulados pelo Estado Português, único ofendido com a conduta dos detidos, nos termos previstos no

art° 5° n° 1 al. a) e jjj) do Cód. Penal, com referencia aos art“ 316° e 317° e do Código Penal.

As autoridades Italianas não têm competência legal para exercer a acção penal, quanto a tais

factos, tendo sido acordado entre as autoridades judiciarias responsáveis pelas investigações em

Portugal e na Itália, na reunião de coordenação realizado na Eurojust no dia 03-02-2017. que:

- para além da troca espontânea de informações entre ambas as investigações - as do presente

processo 1028/2015.ITELSB e as que correm termos no âmbito do processo crime mandado instaurar

em Itália, na sequencia da detenção dos dois arguidos ( processo 28550/16 PPO Rome) ;

- as autoridades Italianas apenas iriam exercer a acção penal quanto a factos praticados pelo

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV em Itália, limitados aos factos envolvendo a tentativa

de revelação de um documento com classificação de segurança NATO, encontrado na posse do




arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL e que não chegou a ser entregue ao detido

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

- As autoridades Italianas aceitaram separar o processo pendente em Itália em relação ao arguido

Frederico Carvalhão GIL, por respeito ao princípio "ne bis in idem", ficando acordado que este

arguido seria sujeito ao competente procedimento criminal em Portugal, na parte referente à sua

participação nos factos cometidos em Itália, incluindo a entrega efectiva de documentos a SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV e a tentativa de entrega de documentos com classificação de

segurança NATO;

- Mais ficou acordado que as autoridades Portuguesas investigariam todos os restantes factos no

âmbito da sua competência, abrangendo factos cometidos em território nacional e também no

estrangeiro.

Assim, nesta parcela dos factos, SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV encontra-se

indiciado e será subsequentemente acusado, no âmbito do presente inquérito, pela prática de factos que

integram os seguintes crimes : crime de espionagem, p. e p. pelo art” 317° n° 1 al. b ) , relacionados com

documentação contendo informações com classificação de segurança, sujeita em Portugal a segredo de

Estado, com referencia ao recrutamento do arguido Frederico Gil, para cometimento de factos

abrangidos pela previsão do art° 316° , ambos do Cód. Penal e ainda um crime continuado de

corrupção activa agravada para a prática de acto ilícito, p. e p. pelo artigo 374°, n° 1 e 374° - A, n°

Ecorn referência ao artigo 202° - a), todos do Código Penal.

Sublinha-se ainda o facto de que a mera detenção de documentação classificada fora das

condições legais, não constituí só por si crime, mas tal conduta é punível a título disciplinar,

como grave violação dos deveres funcionais do arguido Frederico Gil enquanto oficial de

informação do SIS.

Porém as circunstancias concretas em que tal documentação foi seleccionada e ficou

na posse do arguido Frederico GIL, conjugado com o facto de terem sido igualmente

apreendidos documentos particulares ao arguido cujo teor constitui prova indirecta de um

conjunto de factos que indiciam claramente que o arguido seleccionou e ficou na posse de

documentação abrangida por classificação de serviço com vista a transmitir informações com




classificação de segurança a elementos do SVR. facto que é suportado eom a pro\a colhida que

indicia o relacionamento não autorizado do arguido Frederico Gil com elementos da SVR da

Federação Russa desde pelo menos 2011. pelo que os pertinentes faetos instrumentais dos

crimes de espionagem e de violação de segredo de Estado, bem como os respectivos meios de

prova . no que respeita aos documentos eom elassificação de segurança que foram apreendidos,

terão que constar da aeusação. em obediêneia ao disposto no art° 285° n° 3 al. b) do C.P.P.

Por outro lado. relativamente ao detido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, o

Tribunal eompetente para a decisão de cumprimento do MDE emitido no âmbito dos presentes autos,

a Corte Di Appello Di Roma. recusou a entrega do detido ás autoridades Portuguesas, conforme

sentença de 14/07/2016 (cfr. fls.1361 a 1373 e fls. 1509 a 1526). sendo invocada uma causa de recusa

facultativa consistente no facto de a Procuradoria de Roma ter instaurado inquérito contra o mesmo,

quanto a faetos da sua eompetêneia, eometidos em Itália, contrariamente ao que sueedeu ao arguido

FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, relativamente a quem a Carta Rogatória e o

Mandado de Detenção Europeu foram eumpridos.

Como consequêneia da sentença proferida pelo competente Tribunal Italiano. SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV veio a ser libertado, tendo regressado ao seu país de origem

sendo desconheeido o seu actual paradeiro.

Esta cireunstâneia impede que nestes autos o Ministério Públieo. relativamente a SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV, tenha eondições para dar cumprimento ao disposto nos artigos

5T e 58°. ambos do C. P. Penal, constituindo-o como arguido e interrogando-o nessa qualidade.

Assim, os autos vão prosseguir contra ele, com a dedução da subsequente acusação, o que

se determina.

Na sequencia da resposta ao pedido efectuado à Ordem dos Advogados de fls. 3361. nomeio

eomo defensora de SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV a ilustre Advogada Dr“ Ana Maria

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PRCX:URADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

Í!

Yaló.. C.P. n° 49832L, com domicílio profissional n r. Tomás Ribeiro. n° 41. 1“ Esq.

Notifique .

Extemporaneidade da remessa de nova carta rogatória aos EUA

Por despacho judicial de fls. 484 a 487 e na sequência de promoção do Ministério Público, foi

determinada a emissão de nova Carta Rogatória às autoridades dos E.U.A.. dirigida às empresas

"Google Inc.'\ com sede em Mountain View, CA. United States o f America, solicitando o envio dos

elementos referentes às contas Gmail. correspondentes aos endereços eletrónicos.

[email protected]. [email protected], [email protected]. e

linguarussa@,gmail.com conforme fls.490 a 495.

Com efeito, dos elementos apurados nos autos resultava que o arguido FREDERICO GIL havia

utilizado as contas de correio electrónico identificadas, como veículo de passagem de informação

secreta classificada, obtida de forma ilegal nas instalações dos seus serviços e que veio depois a

guardar numa PEN DRIVE.

Poderia ainda ter utilizado esta forma de comunicação na eventual marcação de viagens ou

alojamentos, por se encontrar convencido de que este meio de comunicação era de difícil controlo e

acesso por parte dos serviços portugueses.

Mais se Indiciava nos autos que FREDERICO GIL tenha remetido informações sujeitas a vários

sigilos, para as suas contas de correio electrónico supra identificadas, de forma a não ser detectado. em

caso de revista, na posse de informação que o pudesse comprometer. Suspeita-se que nessas contas

poderiam ainda constar outras contas utilizadas pelo suspeito para o mesmo fim.

Após ter sido devidamente traduzida para a língua inglesa, esta Carta Rogatória foi entregue às

autoridades dos E.U.A. a 05/04/2016. conforme decorre de fls.500. 526. e 528.

Através de contacto feito por mail. datado de 31 de Maio passado, vieram as autoridades

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mailto:[email protected]






competentes dos EUA sugerir a emissão de nova Rogatória, com a indicação de requisitos diversos.

Embora em 26-11-2015 tenha sido oportunamente solicitada a preservação de dados até

cumprimento da carta rogatória, já foi ultrapassado o prazo de um ano em que tal preservação costuma

ser mantida.

A remessa de nova carta rogatória afígura-se agora extemporânea, uma vez que o prazo para o

encerramento do inquérito, com dedução de acusação e manutenção de medidas de coacção de

natureza detentiva, se mostra prestes a atingir o seu termo.

A informação que se pretendia obter, embora fosse importante, não é determinante para a

decisão do Ministério Público de deduzir acusação, a qual vai ser de seguida deduzida, com suficiente

fundamentação nos elementos de prova já recolhidos.

Assim, foram as autoridades dos EUA informadas do desinteresse no cumprimento da Carta

Rogatória, atenta a sua extemporaneidade.

Declara-se encerrado o inquérito.

Arquivamento parcial quanto a outros indivíduos não identificados pertencentes a

serviços de informações da Federação Russa que tenham participado nos contactos

mantidos com o arguido para a obtenção de informações e documentação

abrangida por classifícação de segurança

Ao longo da presente investigação foi possível determinar que o arguido tem mantido contactos

com elementos do SVR da Federação Russa desde pelo menos o ano 2011. o que resulta para além do

mais do facto de entre os documentos apreendidos ao arguido constar um documento referente a um

encontro combinado em 2011.

Mais se apuraram um conjunto de circunstâncias e procedimentos que caracterizam o que tem

sido considerado como sendo o modus opercmdi dos serviços de informações externas civis da

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PRCXrURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA

Federação Russa - Sluzhba Vneshney Razvedki (SJ'R) ao nível do recrutamento e izestão de fontes

estrangeiras sensíveis de grande interesse estratégico, conforme referido ao lonao do ponto n° 6 do

relatório final da PJ , que aqui se tem por reproduzido.

Tais elementos indiciam fortemente que o arguido Frederico Carvalhão Gil foi efectivamente

recrutado pelo SVR, pelo menos desde 2011, tendo viajado para o estrangeiro em diversas ocasiões e

mantido encontros combinados com elementos da SVR a quem o arguido entregou informações

sujeitas a classificação de segurança a troco de dinheiro.

No entanto, apenas foi possível determinar a identidade de um elemento da SVR que contactou e

que se encontrou com o arguido Frederico Carvalhão Gil, em pelo menos em três ocasiões distintas,

em Lisboa, segundo confessado pelo próprio arguido, na Eslovénia e em Roma, na data em que ambos

foram detidos em cumprimento de MDE emitidos no âmbito dos presentes autos, tratando-se de

Sergey Nicolaevich Pozdnyakov,

Assim, em concreto, das 17 viagens assinaladas a fls. 3040 e 3041 no relatório final, para além

de dois encontros mantidos no estrangeiro entre Frederico Carvalhão Gil e Sergey Nicolaevich

Pozdnyakov, ( um em Eubliana a 07-11-2015 e outro em Roma no dia 21-05-2016) claramente

comprovados no processo, desconhece-se a identidade de outros indivíduos com quem o arguido

Frederico Carvalhão Gil terá contactado com a referida finalidade.

Nomeadamente nas restantes 15 viagens indicadas, onde se suspeita fortemente que foram

estabelecidos contactos não autorizados com elementos da SVR (entre os quais o próprio Sergey

Nicolaevich Pozdnyakov) e revelados documentos/ou informações sujeitas a classificação de

segurança, não se mostra comprovada, com prova directa, a identidade das pessoas com quem o

arguido Frederico carvalhão Gil terá contactado.

Sobre tais viagens apenas existe prova circunstancial que aponta no sentido de que as 15 viagens

indicadas serviram igualmente para o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL manter contactos

regulares com elementos da SVR, com intervalo médio de entre 3 e 4 meses entre tais encontros.

A existência em casa do arguido da quantia de 36, 400,006 em notas do BCE , repartida em notas

de 50 e 100 Euros, em vários locais, emitidas no estrangeiro e algumas delas com numeração

sequencial, conjugado com o facto de no último encontro mantido com um elemento da SVR - Sergey

Nicolaevich Pozdnyakov - este ter entregue ao arguido a quantia de 10,000,006 , em notas de 100,006

e o facto de Frederico Gil ter por sua vez assinado um documento que entregou a Sergey Nicolaevich




Pozdnyakov declarando ter recebido tal importância, conjugado com as dificuldades económicas

sentidas pelo arguido entre 2008 e 2010 e o facto de ter deixado de sentir tais dificuldades económicas

a partir de 2011, conforme demonstrado na perícia financeira junta aos autos- fls. 1440 a 1472, faz

legitimamente supor que a quantia de 36. 400,00€ que foi apreendida em casa do arguido Frederico

Gil, foi resultante de pagamentos efectuados ao arguido em encontros anteriores, mantidos pelo

arguido depois de 2011 , conforme escalpelizado no relatório final da PJ.

Assim, nesta parte, não foi possível estabelecer a identidade de todos os elementos da SVR com

quem o arguido Frederico Carvalhão Gil terá contactado, cujas identidades e paradeiro continuam a ser

desconhecidos, apenas estando identificado e fortemente indiciado com a descrita actividade de

espionagem e corrupção activa o referido oficial da SVR Sergey Nieolaevieh Pozdnyakov.

Apesar das diligências probatórias realizadas em sede de inquérito não se mostrou possível a

identificação nem a localização de tais indivíduos.

No interrogatório complementar a que foi sujeito o arguido Frederico Carvalhão Gil, o mesmo

foi confrontado com a informação sobre as referidas viagens e instado a pronunciar-se sobre as

mesmas optou por recusar a prestar quaisquer esclarecimentos sobre as viagens que efectuou.

Por conseguinte, determina-se o arquivamento dos autos ao abrigo do disposto no artigo

277.", n" 2 do C.P.Penai, quanto a indivíduos não identifícados que tenham praticado factos

passíveis de integrar os seguintes crimes: um crime de espionagem, p. e p. pelo art" 317° n° 1 al. b) ,

relacionados com documentação contendo informações com classificação de segurança, sujeita em

Portugal a segredo de Estado, com referencia ao recrutamento do arguido Frederico Gil. para

cometimento de factos abrangidos pela previsão do art° 316° . ambos do Cód. Penal e um crime de

corrupção activa para a prática de acto ilícito, p. e p. pelo artigo 374°, n° 1. do Código Penal.

Prosseguindo o processo quanto a tais crimes apenas contra Sergey Nicolaevich

Pozdnyakov e também contra Frederico Carvalhão Gil , pelos factos e crimes que adiante serão

descritos e imputados na acusação.

- Sem notificações.

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'~iU^

ARQUIVAMENTO PARCIAL quanto a outros intervenientes desconhecidos

que possam ter entregue documentação com classificação de segurança ao arguido

Frederico Carvalhão GIL

O presente inquérito teve como objecto central a actividade do arguido FREDERICO

MANUEL CARVALHÃO GIL, enquanto funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS),

por sobre ele recair a fundada suspeita de ter mantido, pelo menos desde o ano de 2011, encontros

regulares com oficiais russos da SVR (Serviço Externo da Federação Russa), tendo esta relação como

principal fundamento o fornecimento, por parte do FREDERICO GIL, de importante informação com

classificação de segurança, a troco de avultados valores monetários e de outros benefícios.

No decurso da investigação e conforme decorre da subsequente acusação, apurou-se que o

arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, enquanto funcionário do SIS, acedeu e/ou

mantinha indevidamente na sua posse documentos do SIS ou documentos que a estes serviços eram

enviados por outras entidades, protegidos por diversos graus de sigilo, designadamente alguns deles

abrangidos pelo segredo de estado.

Apurou-se nos autos que FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL disponibilizou

informação protegida por segredo de Estado a pelo menos um oficial da SVR, factos esses que são

susceptíveis de integrar a prática dos crimes de espionagem e violação do segredo de Estado, p. e p.,

respectivamente, pelos artigos 317.° n.°s 1 - al. a) e 2 e 316.° n.°s 1 e 4, todos do Código Penal, em

concurso com o crime de corrupção passiva para a prática de acto ilícito agravado, p. e p. pelo artigo

373°, n° 1 e 374° - A, n° 1. ambos do Código Penal.

Das diligências de investigação realizadas no presente inquérito não se apurou que nenhum

outro funcionário, do SIS ou de outros serviços do Estado que produzissem ou enviassem para o SIS

documentos com a mesma natureza, tivesse prestado qualquer tipo de colaboração, ou fossem mesmo

co-autores. em acção concertada com o arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, factos

esses que, a comprovarem-se. os indiciaria na prática dos mesmos crimes, como co-autores ou

cúmplices, nos termos dos artigos 26° e 27°. ambos do Código Penal.



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

O arguido, no seu interrogatório, não identificou nenhuma outra pessoa que tivesse interagido

consigo na prática da factualidade que lhe vai de seguida imputada na subsequente acusação, factos

esses que, aliás, negou.

Por outro lado, não se vislumbra a realização útil de mais diligências que permitissem apurar a

eventual responsabilidade criminal de outros funcionários.

Assim, nesta parte, quanto a eventuais co-autores ou cúmplices do arguido FREDERICO

MANUEL CARVALHÃO GIL, na prática dos crimes que a este são imputados, determina-se o

arquivamento dos autos, ao abrigo do disposto no artigo 277°, n° 2, do C. P. Penal.

- Comunique superiormente, com cópia da totalidade do despacho de arquivamento supra

produzido ao Exm° Sr. Director do DCIAP, nos termos da Circular 6/2002, da Procuradora Geral da

República.

- Comunique igualmente ao SIRP e ao SIS, nos termos e para os efeitos constantes da Circular

4/2008, da Procuradoria Geral da República.

Nos termos da Circular n.° 8/08. da Procuradoria Geral da República, consigna-se que o prazo

de prescrição dos crimes abarcados pelos despachos de arquivamento supra proferidos é de 15 anos e

só será atingido em 01-01-2026 (tendo por referencia os factos mais antigos - partir de do fim de

2011 ) .

(tudo sem atender a prazos legais de interrupção da contagem dos prazos de prescrição)

ACUSACAQo objecto do presente inquérito envolve matéria muito sensível relacionada com actividades

sujeitas a rigoroso sigilo profissional e a pessoas ligadas a entidades como o SIRP. SIS e NATO. cujas

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actividades, no âmbito da informação e segurança do Estado e militar, de âmbito nacional e

internacional, se evidenciam como sendo de elevada reserva e sensibilidade, atenta a sua própria

natureza.

Em resposta a pedidos de informação efectuados pela investigação, foram juntas respostas e

documentos cuja não revelação ao público foi expressamente solicitada.

Assim, tais assuntos. designadamente na parte que tem a ver com pessoas que integram ou

integraram tais serviços, bem como as respectivas estruturas organizativas e procedimentos internos de

tais entidades, não deve ser exposta, estando em vários aspectos protegida pelo dever de sigilo.

Por outro lado, tendo em atenção os direitos do próprio arguido à reserva da sua vida privada e

intimidade, entende-se que a exposição geral de determinados factos da sua vida privada,

comportamentos e opções pessoais do arguido, do seu foro íntimo, em relação aos quais foram

revelados factos concretos através de meios de prova colhidos durante a investigação, seria susceptível

de o prejudicar, violando os referidos direitos.

Entende-se assim, que a publicidade das audiências subsequentes decerto que será susceptível

de causar danos a tais entidades organismos e pessoas nelas envolvidas e também ao próprio arguido

Frederico Carvalhão GIL.

Atendo o exposto, o Ministério Público requer que, aos actos processuais declarados públicos

pela lei, designadamente ãs audiências, seja de futuro restringida a livre assistência e que as mesmas

decorram com exclusão da publicidade, ao abrigo do disposto no artigo 87°, n° 1 e 2, do C. P. Penal.

Em Processo Comum e com audiência perante o Tribunal Colectivo da

Comarca de Lisboa, com exclusão de publicidade, o Ministério Público acusa:

r FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL, nascido a 11.05.1959. na aldeia do Souto,

Covilhã, titular do bilhete de identidade português n” 4245348, funcionário do SIS. filho de Elisa

Mendes Carvalhão e de Domingos Ferreira Filipe Gil. residente na Rua Luís Freitas Branco. n°. 22

- 6° C . Lisboa, actualmente sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação com

vigilância electrónica- OPHVE- ã ordem dos presentes autos.

2" SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV. nascido a 26 de Março de 1969. em Moscovo,

Federação da Rússia, titular do passaporte diplomático n° lONO 16992 . emitido pelas competentes

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autoridades Russas a 24-10-2012 e válido até 24-10-2017, actualmente com paradeiro desconhecido,

desde 14-07-2016. data em que foi colocado em liberdade por decisão do Tribunal da Relação de

Roma (cfr fls. 1512 a 1526)

Porquanto indiciam os autos que:

I- FACTOS REFERENTES AO ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL

DOS ARGUIDOS

FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL

r

o arguido Erederico Manuel Carvalhão Gil é funcionário dos Serviços de Informações de

Segurança, adiante indicado apenas pela sigla SIS. desde o ano de 1987, organismo que integra o

Sistema de Informações da República Portuguesa, com a natureza de serviço público.( cfr Lci n" 30/84, de 09-09. na versão vigente)

2°

Estatutariamente, o SIS é o organismo incumbido da produção de informações que contribuam

para a salvaguarda da segurança interna e a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e a

prática de actos que. pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito

constitucionalmente estabelecido.

3“

Ao longo da sua carreira no SIS o arguido Erederico Manuel Carvalhão Gil, desempenhou

as seguintes funções:

1. Nos anos de 1987 a 1993. exerceu funções como Coordenador da Pesquisa de

Contra-espionagem:

2. Nos anos de 1993 a 1994. exerceu funções como Analista no desk África no

Departamento de Contra-espionagem;

14




3. Nos anos de 1995 a 1999, exerceu funções como Director de área de Pesquisa do

Departamento de Contra terrorismo;

4. De Dezembro de 1999 a Maio de 2001 foi Analista na área de Estudo;

5. De Maio de 2001 a Dezembro de 2002. exerceu funções como Analista no

Departamento de Contra-subversão;

6. De Janeiro de 2003 a Maio de 2016. foi Analista no Departamento de Contra

terrorismo;

7. Em 2008 foi Representante do SIS no Gabinete Coordenador de Segurança ;

8. Nos anos de 2008 a 2014, exerceu funções como Representante do SIS na Unidade de

Coordenação Antiterrorista (UCAT).

Devido às funções atribuídas ao arguido Frederico Carvalhão Gil no SIS o mesmo recebeu

formação/informação sobre os métodos utilizados por Serviços de Informações na área da contra-

espionagem, nomeadamente técnicas de penetração c ou infiltração em serviços alvo, sendo que

esta formação é fornecida a quem presta serviços nessa área.

5"

O arguido Frederico Carvalhão Gil tinha conhecimentos especiais sobre a temática da ex União

Soviética. Bloco de Leste, actual Rússia e restantes países de leste, pois além de ser casado com uma

cidadã Georgiana, costumava contactar, em Portugal, elementos da comunidade Georgiana aqui

residentes.

6"

Devido às funções que Frederico Carvalhão Gil desempenhou na área da contra-espionagem, o

mesmo adquiriu conhecimentos sobre os procedimentos dos Serviços de Informações da Federação

Russa, nomeadamente, quanto aos organismos SVR. FSB e GRU.

T

O arguido Frederico Carvalhão Gil foi ainda representante do SIS na Célula Nacional de

Acompanhamento do Exercício CMX - OTAN, entre os anos de 2008 e 2015. deslocando-se nessa

qualidade - e durante o decorrer dos exercícios:




r- - ao Centro de Operações Conjunto do Estado Maior General das Forças

Armadas, sito na Av.“ da Ilha da Madeira. n.° 1. em Lisboa.

Nessa qualidade o arguido Frederico Carvalhão Gil efectuou ainda as seguintes viagens ao

estrangeiro:

r 25JLÍN/1JUL de 2008 - Atenas/Grécia - Reunião OTAN referente a exercícios CMX.

em representação do SIS.

r- 19NOV/26NOV de 2008 - Sofia/Bulgária - Reunião OTAN referente a exercícios

CMX. em representação do SIS.

r- 04MAR/10MAR de 2009 - Cesena. Itália - Reunião OTAN referente a exercícios

CMX. em representação do SIS.

K 20OUT/27OUT de 2009 - Cracóvia. Polonia - Reunião OTAN referente a exercícios

CMX, em representação do SIS.

r- 09MAR/13MAR de 2010 - Sarajevo/Bósnia - National Expert for the Balkan Countries

"Peer Evaluation” - EU.

>• 27JUN703JUL de 2010 - Talin, Estónia - Reunião OTAN referente a exercícios CMX,

em representação do SIS.

8°

Na qualidade de representante do SIS na Célula Nacional dos Exercícios CMX. Frederico

Carvalhão Gil tinha acesso a toda a informação disponibilizada quer em formato papel, quer em

formato digital, quer ainda da informação transmitida de forma informal entre os representantes das

diversas instituições nacionais também participantes, quer às boas práticas e modus operandi utilizados

nas várias vertentes utilizados no exercício.90

As funções exercidas pelo arguido Frederico Manuel Carvalhao Gil ao serviço do SIS

permitiram-lhe o acesso a informação classificada como "restrita" e “secreta", quer de cariz nacional,

quer referente a parceiros internacionais, bem como aos procedimentos de segurança adoptados pela

NATO/OTAN. sendo os exercícios CMX destinados a testar as capacidades da organização ao nível

da resposta a incidentes de matriz transnacional.

1 \


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICADEPARTAMENTO CENTRAL DE v /INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

Frederico Manuel Carvalhão Gil teve, assim, a possibilidade de recolher inúmera informação

documental e não documental, nomeadamente o conhecimento das vulnerabilidades registadas durante

os exercícios, assim como. dos procedimentos, composição dos órgãos de planeamento estratégico e

táctico. e da estrutura de comunicações da NATO e dos restantes membros que participavam nos

exercícios CMX.

11 ”

Tais informações eram transmitidas na reunião anual dos exercícios do CMX e nas várias

reuniões preparatórias de cada reunião final.

12”

Todos os documentos recebidos na qualidade de representante do SIS na Célula Nacional do

Exercício CMX deviam ser entregues pelo arguido Frederico Carvalhão Gil no Sub-reuisto do SIS,

onde são normalmente entregues documentos com classificação de segurança, que ali devem ser

devidamente arquivados.

13”

De acordo com regras internas de funcionamento do SIS. estava vedado ao arguido Frederico

Carvalhão Gil ficar na posse dos originais, ou ficar na posse de cópias de quaisquer documentos a que

tivesse acesso em virtude das suas funções, sempre que se tratassem de documentos com classificação

de segurança.

14”

Estatutariamente. como agente do SIS. o arguido Frederico Carvalhão Gil tinha o dever de

guardar rigoroso sigilo sobre matérias classificadas na disponibilidade dos serviços do SIS e também

sobre a actividade de pesquisa, análise, classificação e conservação das informações de que tivesse

conhecimento em razão das suas funções, bem como sobre a estrutura e o funcionamento de todo o

sistema.

15”Segundo orientações internas do SIS , o arguido tinha ainda o dever funcional de reportar à

hierarquia do SIS encontros mantidos com elementos pertencentes a outros serviços congéneres.

16”

O arguido Frederico Carvalhão Gil nunca teve autorização do SIS para se encontrar com

SERGEY NICOEAEVICH POZDNYAKOV. ou com qualquer oficial da SVR. fora das instalações

17




sede do SIS. (cfr documento de lls 2453)

170

Frederico Carvalhão Gil nunca reportou superiormente à sua hierarquia no SIS qualquer encontro com oficiais do SVR. fora das instalações sede do SIS. • f f ' ' - n s . 24.-«3)

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV

18“

Dos elementos colhidos nos autos quanto ao enquadramento profissional do arguido SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV nascido a 26 de Março de 1969. em Moscovo. Federação da

Rússia, apenas foi possível apurar os seguintes factos:

19“

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV é titular do passaporte diplomático n“

lONO 16992. emitido pelas competentes autoridades Russas a 24-10-2012 e válido até 24-10-2017.

20“

Após a detenção de SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV em Roma. em

cumprimento de Mandado de Detenção Europeu- MDE- emitido no âmbito dos presentes autos, em

27-05-2016. a Embaixada da Federação Russa na República Italiana, enviou nota ao Tribunal da

Relação de Roma. solicitando a libertação de SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV. alegando

que se tratava de diplomata Russo chegado a Itália para uma missão de trabalho, ao qual deveria ser

reconhecida imunidade diplomática.*"''’'de Roma )

21“

A alegada imunidade diplomática de SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV. não foi

reconhecida pelo Tribunal da Relação de Roma. tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da

República Italiana informado o referido processo que SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV

cessou as próprias funções de Primeiro-secretário da Embaixada da Federação Russa em Itália no dia

17-07-2009. não beneficiando assim das imunidades previstas no art“ 39°. da Convenção de Viena.




22 “

Após despacho de autorização de desclassificação de informação solicitada ao SIS. proferido

pelo Exm° Sr Primeiro Ministro do Governo de Portugal ( fls. 455) , o SIS juntou informação de fls.

456 a 457. constando no ponto 5. a seguinte informação que foi colhida sobre SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV :

" ...Fruto da cooperação internacional, apenas existem dados relativos a identidade de um

oficial do SVR que, pelas suas caracterisíicas, corresponde ao individuo que se encontrou com

Frederico Gil na Eslovénia/Ljubljana, a 07NOV15.

Trata-se de SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, nascido a 26JUN69, em Moscovo,

Federação da Rússia, individuo identificado, por vários serviços de informações europeus, como

oficial de informações do SVR.

Atendendo ao tipo de funções que desempenha no SVR, é um oficial treinado para a gestão de fontes,

de elevado perfil, designadamente funcionários dos .serviços de segurança de países estrangeiros,

alvos da Federação da Rússia. O seu percurso profissional ter-lhe-ú dado competências linguísticas

de espanhol e italiano. ”

23“Por sua vez. SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV encontrava-se também

referenciado junto do Departamento de Segurança da NATO . antes de 01 de Novembro de 2015,

como fazendo parte dos serviços de informações Russos.

( cfr ponto 9 da informação do Departamento de Segurança da NA fO de tis 1979 - traduzida a tis 2040)

24“

Resulta ainda dos autos, segundo informação transmitida pelo serviço de Protocolo do Estado

junto da Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o arguido SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV nunca esteve acreditado diplomaticamente em Portugal pelo

serviço de Protocolo do Estado

(cfr oficio de lls 1555)

Serviço Externo da Federação Russa - SVR25“


DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL ^

PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA

Q SVR - Sluzhba vneshney razvedki (Serviço Externo da Federação Russa) - encontra-se em

funções desde Dezembro de 1991. é um dos serviços sucessores do KGB - Comité de Segurança do

Estado {Comitiêt gasudárstviennoi hiesapásnasti) - activo entre 13 de Março de 1954 e 6 de

Novembro de 1991.

O SVR integra as forças responsáveis pela segurança da Federação Russa, estando

especialmente vocacionado para a "segurança dos individuos. da sociedade e do Estado contra as

ameaças exteriores".

2T

Esta agência tem o principal objectivo de infonuar a cúpula do Estado, de forma a permitir aos

governantes a tomada de decisões nos temas político, económico, militar/estratégico, científico e

ecológico.

28“

O SVR é responsável pelas actividades de inteligência e espionagem fora da Federação Russa,

estando autorizado a negociar a cooperação anti-terrorista e acordos de partilha de inteligência com

outras agências similares estrangeiras.

29“

Além do SVR. a Federação Russa possui outras agências de informações, destacando-se as

seguintes:

r- FSB - FederaCnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoi Federatsii (Serviço Federal de

Segurança da Federação Russa), serviço civil cujo principal palco de acção se centra no

interior das fronteiras da Federação Russa;

r- GRU - Glavnoye RazvedyvateFnoye Upravleniye (Serviço Militar de Inteligêneia Soviétieo

e Russo), serviço militar.

Breve enquadramento situacional entre os serviços secretos Ocidentais em relação aos

serviços congéneres da Federação Russa

20




30“

Conforme expresso pelo Departamento de Segurança da Nato (NOS) a fls. 2041

.Desde o final da Guerra Fria que os Serviços de Informações Russos têm passado por

uma reorganização que tem afeetado todas as suas aetividades operacionais direccionadas

contra alvos Ocidentais, incluindo a NATO.

"... Ao longo das duas ultimas décadas, os SVR russos (Serviço de Informações Externas

Civis) tem utilizado diversos tradecraft e modus operandi que usam métodos tradicionais, mas

também métodos mais avançados e sofisticados tal como tecnologia moderna. A NATO e os seus

países membros foram visados com sucesso em alguns casos e sem sucesso noutros.

“...A própria NATO tem sofrido vários casos de espionagem que demonstram o quão sofisticados

podem ser os SVR e o modo como os seus membros operam de forma a dificultar a sua detecção..

Recrutamento do arguido Frederico Carvalhão Gil como informador da SVR

31“

No caso dos autos, atendendo às específicas funções da SVR acima descritas, o SIS constituía

um natural alvo para a realização de tentativas de infiltração nos respectivos serviços, com vista à

obtenção de informações classificadas com interesse para a SVR e para a Federação Russa.

32“

Como é do conhecimento público, nas últimas duas décadas, a Federação Russa tem centrado

uma atenção especial nas actividades e capacidades operacionais da NATO, considerando-a a principal

ameaça à sua segurança e. simultaneamente, o principal obstáculo à expansão do seu território.

33“

O SVR teve conhecimento das funções atribuídas ao arguido Frederico Carvalhão Gil no SIS

e que este tinha acesso a diversa documentação e informação com grande utilidade para o SVR e para

a Federação da Rússia, nomeadamente documentação com classificação de segurança, incluindo

documentação abrangida por segredo de Estado e documentos com classificação de segurança

atribuídos pela NATO/OTAN.




34“

Assim, a partir de Abril 2011. em circunstancias não completamente apuradas, o SVR

estabeleceu contactos com o arguido Frederico Carvalhão Gil em Lisboa, tendo-o conseguido

convencer a recolher informação classificada no SIS com interesse para a SVR e passar a fornecer

regularmente as informações colhidas a elementos do SVR, a troco de dinheiro.

35“

O arguido Frederico Carvalhão Gil foi assim recrutando como informador da SVR e efectuou

o primeiro encontro com elementos da SVR, em Abril de 2011, em Lisboa.

36“

A partir da referida data o arguido Frederico Carvalhão Gil, passou a manter encontros

regulares com oficiais da SVR. tendo esta relação como principal fundamento o fornecimento, por

parte do arguido Frederico Carvalhão Gil à SVR de importante informação obtida no SIS, com

classificação de segurança, a troco de avultados valores monetários e outros benefícios, como o

recebimento de prendas, nomeadamente garrafas de Whiskey e de Conhaque.

37“

Assim, logo depois do primeiro contacto em Lisboa com elementos da SVR, ocorrido em Abril de 2011, o arguido viajou para Marrocos, Itália e Suíça nas seguintes datas:

Tanger, Marrocos - entre 17 e 20 de Junho de 2011;

Milão, Itália - entre 26 e 28 de Dezembro de 2011;

Genebra, Suíça - entre 30 de Março e 2 de Abril de 2012

38“

Quanto à viagem à Itália, foi apreendida na casa do arguido Frederico Carvalhão Gil.

documentação com indicação de procedimentos a respeitar num encontro secreto, a manter em

Dezembro de 2011, em Milão, com indicação de emails a utilizar e respectivas palavras passe de

acesso, procedimentos que são coincidentes com o modus operandi utilizado para a realização de

encontros pelos serviços de segurança, nomeadamente com os métodos conhecidos pela NATO e pelo

SIS como sendo utilizados pela SVR.

22




(cfi documentos de tis U)77 a U)81, tiadu/idos a lls 2l)7() a 2048 2440 a 242 sumariados no ponto O do relatoiio de fls tO a3335)

39“

Com efeito, o documento em referência, em língua inglesa, foi apreendido em casa do arguido

Frederico Carvalhão Gil, é o que consta de fls. 108, do Apenso E-1 Vol 2 , constando a sua tradução

a fls. 895. com o seguinte teor:

r- Uma folha de pequenas dimensões com impressão de instruções na língua inglesa (Apenso E -

1 - Vol.2, fls.108). sendo a sua tradução já constante dos autos a seguinte, conforme fls.895:

[rasurado] (26) [rasurado] de dezembro de 2011. IShOOm, Itália, Milão, metro “Wagner", via

Buonarroti, 6, perto do “McDonald's".

WM'W. weh.de (verificar duas vezes por semana num cihercafé).

e-mail: vellowhox23(d,weh. de palavra-passe: YellBpx20 pasta: “drafts ” [ “rascunhos “] pergunta:

Gehurtsname der mutter ? [Apelido de solteira da mãe?] Resposta: Hg6Tre4Pi8 perigo para a própria

segurança: cdgo sobre problemas linguísticos/

No encontro - qualquer]ornai na mão

Para se encontrarem imediatamente: qualquer texto (com pelo menos 5 dias de antecedência

relativamente ao encontro) que inclua: data - 2 dias antes da indicada, local ~ qualquer país,

“McDonald s " na capital NhOOm, o endereço mais próximo do mesmo.

40“

Foi também apreendida Uma folha de papel quadriculado com os seguintes manuscritos

(Apenso E -1 - Vol.2, fls. 108):

"Postais voo para a Rússia data/ meeting 2 day antes 4=2 8 pm (riscado) para ...

41“

Com base na documentação apreendida nas residências do arguido Frederico Carvalhão Gil.

conseguiu-se estabelecer que foi também a partir de 2011 que o arguido passou a guardar informação

obtida no SIS com classificação de segurança, em sua casa e também começou a elaborar documentos

com cópias de informações retiradas de tais documentos, compilando também listagens com

identificação de funcionários do SIS, tendo também tirado fotografias não consentidas a elementos do

SIS e ás suas instalações, conforme adiante será discriminado, quanto aos documentos e objectos que

23




^7 ^

foram apreendidos ao arguido.

42”

Ao todo foram referenciadas 35 viagens efectuadas pelo arguido Frederico Carvalhão Gil ao

estrangeiro, entre as quais 16 em que foram colhidos indícios de terem ocorrido circunstâncias e/ou a

verificação de coincidências que fazem supor, terem servido para manter contactos com elementos do

SVR, nomeadamente as seguintes viagens, com a indicação do grau de probabilidades de ter sido

mantido contacto com elementos do SVR e das situações em que tal encontro se mostra confirmado:

1. 17 (sexta-feira) a 21 (terça-feira) de Junho de 2011, viagem indicada no ponto 5.2 do

relatório final da PJ, na cidade de Tanger, Marrocos, considerada como "bastante prováver.

2. 26 a 28 de Dezembro de 2011 - cidade de Milão, Itália, viagem indicada no ponto 5.3

do relatório final da PJ, considerada como "muito prováver.

3. 30 de Março a 02 de Abril de 2012, na cidade de Genebra, Suiça, viagem indicada

no ponto 5.4 do relatório final da PJ, considerada como "prováver.

4. 16 de Julho de 2012, na cidade de Nicósia, Chipre, viagem indicada no ponto 5.5 do

relatório final da PJ, considerada como "provável”.

5. 29 e 30 de Setembro de 2012, cidade de Bratislava, Eslováquia, ponto 5.6 deste

relatório, considerada como "provável".

6. Início do ano de 2013, em Itália, viagem indicada no ponto 5.7 do relatório final da PJ.

considerada como "provável".

7. 5 a 7 de Abril de 2013, na cidade de Genebra, Suíça, viagem indicada no ponto 5.8

do relatório final da PJ, considerada como “provável".

8. 18 a 20 de Outubro de 2013, Liubliana, Eslovénia. viagem indicada no ponto 5.9 do

relatório final da PJ. considerada como "bastante provável".

9. 24 a 26 de Janeiro de 2014, Milão, Itália, viagem indicada no ponto 5.10 do relatório

final da PJ, considerada como “provável".

10. 10 a 13 de Abril de 2014, cidade de Lárnaca, Chipre, viagem indicada no ponto 5.11

do relatório final da PJ. considerada como "muito provável".

11. 18 a 20 de Julho de 2014, cidade de Paris. Franca, viagem indicada no ponto 5.12 do

relatório final da PJ. considerada como "bastante provável".

24




12. 23 a 25 de Janeiro de 2015, Genebra, Suíça, viagem indicada no ponto 5.13 do

relatório final da PJ, considerada como "muito prováver'.

13. 17 a 19 de Abril de 2015, na cidade de Viena, Áustria, viagem indicada no ponto 5.15

do relatório final da PJ, considerada como "muito prováver.

14. 24 a 26 de Julho de 2015, na cidade de Praga, República Checa, viagem indicada no

ponto 5.15 do relatório final da PJ, considerada como "bastante provável”.

15. 7 (sábado) de Novembro de 2015, à hora de almoço, cidade de Liubliana,

Eslovénia, viagem indicada no ponto 5.16 do relatório final da PJ: Confirmado que foi

mantido encontro com o arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

16. 21 (sábado) de Maio de 2016, à hora de almoço, Roma, Itália, ponto 5.17 do relatório

final da PJ: Confirmado que foi mantido encontro com o arguido SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

43“

Sendo certo que, pelo menos a partir de 2014, o arguido SERGEY NICOLAEVICH

POZDNYAKOV passou a ser o oficial da SVR que passou a gerir os contactos directos mantidos

entre a SVR e o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL. nomeadamente contactos via email, via

a aplicação "what's APP” e também encontros pessoais.

44“

Tendo ambos os arguidos mantido encontros um com o outro em Lisboa no ano de 2014,

conforme admitido pelo arguido Frederico Carvalhão Gil no seu primeiro interrogatório Judicial, na

Eslovénia em Novembro de 2015 e em Roma em Maio de 2016. nas circunstâncias que adiante serão

discriminadas.

Encontros mantidos entre os arguidos SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV e

FREDERICO CARVALHÃO GIL

I- Encontro mantido na cidade de Liubliana, Eslovénia - a 7 de Novembro de 2015

25

5 'I


PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

45“

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV e FREDERICO CARVALHÃO GIL

combinaram manter um encontro no dia 07 de Novembro de 2015 . na cidade de Liubliana. Eslovénia

com a intenção de nesse encontro FREDERICO CARVALHÃO GIL entregar a SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV informação classificada que havia obtido no SIS e receber em

contrapartida o correspondente pagamento em dinheiro, estimando-se que em cada encontro mantido

com elementos da SVR o arguido Frederico Carvalhão Gil recebesse pelo menos cerca de €10.000,00.

46“

Para tal efeito, o arguido Frederico Gil viajou no dia 06/11/2015, pelas 06H27, no voo da

Lufthansa "EH 1793 MUC”, de Lisboa com destino à cidade de Munique (MUC), Alemanha, tendo

depois, nesse mesmo dia, apanhado um voo para a cidade de Trieste, Itália.

( cfr Passagens aéreas em nome de Frederico Gil. referentes aos voos. Lisboa-Roma-Triestc a 06/11/2015, eom regresso frieste-Roma-Lisboa a

08/11/2015, CUJO pagamento no valor de 309.00 euros t b i realizado em numerário, conforme informação prestada pela Agência de viagens Abreu,

lis 1647 a 1649 fatura da Agência Abreu, com data de 12/10/2015. referente a viagem de ida c volta l,isboa-Roma-Trie,ste, com partida a 06/11/2015

e regresso a 08/11/2015. companhia aerea Lufthansa, valor 309,00 euros. apreendida na posse de Frederico Gil, Apenso F (Vol 1) tis 37 e 38)

47“

O arguido Frederico Gil esteve alojado no estabelecimento hoteleiro “B&B Trieste Plus”, sito

na cidade de Trieste, Itália, com entrada no dia 6 e saída no dia 8/11/2015.( cfr impressão do site Booking com. referente ao alojamento no hotel B&B Trieste nlus. em nome de Frederico Gil entre o dia 6 e o dia 8/11/2015.

apreendido na residência de Frederico Gil. sita no l.umiar. Lisboa, no seu quarto, no interior da cómoda. Apenso E - 1 (Vol 11) tis 167)

48“

No dia 07-11-2015 o arguido Frederico Carvalhão Gil viajou de autocarro até à cidade de

Liubliana, sabendo-se que Frederico Gil reservou tal viagem no dia 05/11/2015, através do site Get

Bv Bus, passaaens de autocarro de Trieste para a cidade de Liubliana. Eslovénia, com partida prevista

para o dia 07/11/2015, pelas 08h45 e chegada ao destino pelas 10h22. tendo regressado no mesmo dia,

saindo pelas lóhOO de Ljubljana e chegado pelas 17h45 a Trieste.

) ,


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE ~jpÎNVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

( cfr in form ação bancária, a fls. 113 verso do A penso C - f)l (DBS no rclatorio pericial lls 1457, o numero da folha (109) não se encontra

correto) e analise aos extratos bancários constante da conclusão da P.l dc fls.432 a 437) .

49“

Pelas 13h20 do dia 07-11-2015. o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL encontrava-se.

numa esplanada localizada na cidade de Ljubljana, Eslovénia, sentado a uma mesa já na companhia do

arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, encontro que durou pelo menos desde as

13h20 até ás 13h28 do mesmo dia.

50“

A S.O.V.A {Slovemka obvescevalno-vamostna ageneija), serviço congénere do SIS na

Eslovénia, procedeu à gravação em vídeo do encontro, tendo sido remetidos aos autos dois

fotogramas extraídos da filmagem do encontro, constantes de fls. 2969 , um com o grupo data hora

7-11-2015 13:20.55 e outro com 07-11-2015 13.28.02. gravados automaticamente pela câmara

utilizada.

51“

Durante esse encontro, o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL entregou ao arguido

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV informação com interesse para a SVR, não

concretamente determinada, tendo recebido em contrapartida um envelope com dinheiro e uma garrafa

de conhaque, entregues pelo arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

52“

A informação em causa encontrava-se em formato digital no interior de um dispositivo

electrónico do tipo pen drive.

53“

Durante esse mesmo encontro, os arguidos acordaram que o próximo encontro entre ambos

seria efectuado no dia 21 de Maio de 2016. em Roma. com a finalidade de FREDERICO GIL entregar

documentos contendo informação confidencial ao SERGEY POZDNYAKOV e receber em

contrapartida o pagamento em dinheiro pela informação transmitida.

27


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

54“

Cerca das Í3h52 do mesmo dia 07-11-2015, o encontro já havia terminado, encontrando-se já o

arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV sozinho, junto ao à Ponte do Dragão e depois

noutros locais da cidade, conforme resulta das fotografias digitais extraídas da câmara da marca Canon

que foi apreendida a este arguido em Roma .(cfr Coma certillcada de auto italiano, referente a análise de imagens digitais que se encontravam no Cartão micro SD da marca franscend com 32 Gb. n"

Serie CBBGAA4D7010-00BK.01145I'. aprendido em Roma - fotogramas constantes de tis II e 12 do Apenso L )

55“

O arguido Frederico Carvalhão Gil regressou a Portugal a 08/11/2015, no voo da Lufthansa

"LH 1790'\ com origem na cidade de Munique (MUC), tendo chegado a Lisboa cerca das 13h05.

56“

A propósito desse encontro, foi encontrada na residência de Frederico Gil, sita no Lumiar, em

Lisboa e no seu quarto, em cima do guarda-fatos, uma folha A4, com a impressão de troca de e-mails.

entre o endereço electrónico do arguido, [email protected] e "B&B Trieste plus", este último

do hotel onde Frederico Gil ficou alojado entre os dias 6 e 8 de Novembro de 2015(Cfr Apenso F - I . Vol 1. a fls 75 - Doc 4)

57“

Neste contacto, o arguido FREDERICO GIL informou os responsáveis do Hotel que se

esqueceu de uma garrafa de conhaque no quarto, pedindo o seu envio para Portugal, tendo

fornecido a morada da sua residência no Cacém e proposto custear o envio da mesma.

58“

Na resposta do hotel, através do funcionário Stefano. é referido que efectivamente encontraram

a garrafa e que a mesma lhe iria ser enviada.

59“

Na verdade, neste encontro em Liubliana e à semelhança do que viria também a ser repetido

mais tarde no encontro mantido em Roma a 21/05/2016 (durante o qual Frederico Gil recebeu um

envelope com dinheiro e uma garrafa de whiskey) o arguido SERGEY POZDNYAKOV, para além de

uma quantia em valor monetário, também entregou ao arguido FREDERICO GIL uma garrafa de

bebida alcoólica, no caso Conhaque.


• ^ *", ')



60"

O referido encontro em Liubliana concretizou-se sem o necessário conhecimento e respectiva

autorização dos superiores hierárquicos do arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL, o qual

apenas tinha solicitado dispensa de serviço para o dia 06/11/2015, sexta-feira, alegando necessidade de

tratar de assuntos pessoais.

61“

O arguido FREDERICO GIL utiliza a sua experiência acumulada ao longo de 25 anos,

nomeadamente conhecimento e prática de medidas de contra vigilância, para dissimular contactos com

oficiais da SVR e formas de deslocação para os locais onde se realizaram os encontros, os quais são

sempre diferentes, tendo sido visto a praticar tais manobras em Itália, antes de ser detido, nas

circunstancias adiante descritas.

62“

Quanto a este encontro, Frederico Carvalhão Gil procurou justificar o mesmo, alegando que o

assunto tratado se relacionava com um projectado negócio entre ambos, tendo por objecto a exportação

de azeite de Portugal para Federação Russa.( cfr declarações prestadas em sede de pnmeiro interrogatório do arguido)

63“

Nas suas comunicações Frederico Manuel Carvalhao Gil utiliza a nível pessoal os seguintes

endereços electrónicos.

fredcarvalhaofS.qmail.com

[email protected];

[email protected];

[email protected];

[email protected];

[email protected];

[email protected].

64“

29









-iíu

O arguido Frederico Carvalhão Gil utilizou as contas de correio electrónico indicadas, como

veículo de passagem de informação classificada, fotografias e vídeos, obtidos de forma ilegal nas

instalações do SIS, de forma a não ser detectado com tais materiais em caso de eventual fiscalização,

passando depois as informações para suportes digitais.

II- Encontro mantido na cidade de Roma a 21 de Maio de 2015

65“Muito antes da data agendada para o novo encontro a realizar no dia 21-5-2016 em Roma. o

arguido Frederico Carvalhão Gil começou a organizar a logística necessária para a viajem a

realizar.

66“

Para o efeito, o arguido Frederico Carvalhão Gil requereu no SIS a concessão de período de

férias para os dias 19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) de Maio de 2016.( cfr info de fls 529 a 541)

67“

O arguido Frederico Carvalhão Gil não deu conhecimento aos seus superiores que iria viajar

para o estrangeiro, nem que se iria encontrar com SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

68“

E no dia 13-05-2016. o arguido já tinha a certeza de que viajaria para Roma. porquanto

Frederico Carvalhão Gil foi contactado nesse dia por uma funcionária da empresa Santogal

Mercauto (concessionário da empresa automóvel Mercedes), relativamente a um evento organizado

pela Mercauto, que iria ocorrer entre os dias 19 e 22 de Maio, sendo que a funcionária o questionou

sobre a sua disponibilidade para estar presente naquele evento, em resposta Frederico Gil referiu,

que nesse fim de semana não podia, que não iria estar em Lisboa( cIV conversação interceptada ao número 964 264 591. A lvo 79681040 - Produto n.° 6849 - A uto de rran scr icao no .\pen .so D , f l s . l l e 12)

69“

Com vista à sua presença no projectado encontro, o arguido Fredercico Carvalhão GIL

adquiriu na companhia aérea. Ryanair um bilhete para o voo n“ FR 2097, com partida no aeroporto de

Lisboa no dia 20-05-2016 e destino Ciampino. Roma . Itália.

30

■l )V-



70"

A Aquisição do bilhete foi de ida e volta, com bilhete de regresso marcado para o voo n° FR

2692, com partida no dia 22/05/2016, pelas 7H05. com origem em Ciampino, Roma, Itália, e destino

Lisboa, Portugal (com chegada prevista para as 19H00).(ctr Informação de Serviço da P.I a fls 672 c 672.)

71"

Face aos indícios de que se iria dar novo encontro, foi expedida Carta Rogatória às autoridades

Italianas, com os pedidos de colaboração discriminados a fls. 698 a 718. que aqui se dão por

reproduzidos.( cfr Carta Rogatoria Dirigida às autoridades italianas. t1s 698 a 718 e 70 a 91) do Apenso F (Vol I )

72"

Simultaneamente foram também emitidos Mandados de Detenção Europeus - MDE_ contra o

arguido Frederico Manuel Carvalhao Gil e o suspeito Sergey Nicolaevich Pozdnyakov- cfr fls 719

a 780- . a cumprir caso se desse o encontro, como efectivamente veio a acontecer em Roma, nos

termos que adiante serão indicados.Icfr fls 675 a 682 e Sergeç Nicolaevich Pozdnyakov, fls 684 a 6901 .

73"

Foram emitidos Mandados de Busca Domiciliária para as duas residências utilizadas pelo

arguido Frederico Carvalhão Gil sitas na Rua Eduardo Frutuoso Gaio, 2 1 - 1 ° esq.°.. Agualva.

2735-098 Cacém. fls.668. e na Rua Luís Freitas Branco, n°. 22 - 6° C , Lisboa( cfr tis 668 e 669)

74"

Foi autorizada a deslocação de elementos da Polícia judiciária Portuguesa, para acompanharem

as diligências solicitadas, as quais produziram em 21-05-2016 o Relato de Diligência externa de fls.

790 a 792 que aqui se transcreve:

“ Na data supramencionada, e no âmbito do cumprimento de uma Carta Rogatória dirigida às

competentes autoridades italianas, uma equipa desta Polícia Judiciária, constituída pelo Coordenador

de Investigação Criminal PEDRO PRATA e pelos Inspectores SYLVIE DIAS e PEDRO CAMARINHA,

deslocou-se a ROMA, em ITALlA, tendo colaborado com as citadas autoridades, no sentido de

fornecerem todas as informações necessárias para que aquelas autoridades pudessem realizar e

31



implementar um dispositivo de vigilância eficaz e tendente a cumprir o solicitado na referida Carta

Rogatória.

Destarte, naquela cidade europeia, e com o apoio das competentes autoridades italianas, foi montado

um dispositivo de vigilância no AEROPORTO de CIAMPINO. em ROMA. cerca das 14hS0 do dia

20MAI20I6.

----- O avião onde viajava FREDERICO GIL (FG). voo FR2097. proveniente de Lisboa, com

destino a Roma. chegou com um ligeiro atraso, pelas I5h05 (hora de Roma).

----- FG desembarcou, conforme o previsto, transportando apenas bagagem de mão (uma mochila).

----- Apanhou o autocarro público para a estação de caminho-de-ferro de CIAMPINO, local onde

entrou num comboio com destino à estação de TERMINI em Roma.

----- Deslocando-se sempre apeado, fez diversos movimentos na zona deste terminal, sendo que.

cerca das IShOO, entrou no HOTEL CONTILLIA inserido no complexo do HOTEL

CAMPIDOGLIO, situado na VIA PRÍNCIPE AMEDEO, n.“ 85-A, local onde ocupou o quarto 519,

tendo pago duas noites, entre os dias 20 e 22MAI2016. em numerário.

----- Cerca das 19hS0 saiu do hotel, e deslocando-se sempre apeado, acabou por entrar no

restaurante IL FAGIANETTO, sito na VIA FILIPPO TURATI localizado próximo do HOTEL

CONTILLIA

----- Cerca das 21h00 terminou a refeição e regressou ao hotel, entrando no quarto supracitado e

tendo permanecido neste até ao dia seguinte.

----- Pelas I0h20 do dia 21MAI2016. FG é visto a sair do hotel, apeado e transportando a mochila

do dia anterior. Dirigiu-se ã estação de TERMINI onde adquiriu um bilhete para o metro, tendo

apanhado a linha B. em direção a LAURENTINA. Saiu na estação PIRÂMIDE, onde iniciou um

percurso apeado pela VIA OSTIENSE, seguindo depois pela VIA MARMORATA, tendo percorrido

diversas ruas até atingir a PONTE TESTACCIO. Atravessou esta ponte e entrou na VIALE di

TRASTEVERE, tendo iniciado um percurso nesta esta última via. percorrendo-a toda até chegar à

PIAZZA SIDNEY SONNINO. Cerca das IIIiSO sentou-se na esplanada de um bar daquela artéria,

onde permaneceu aproximadamente 20 minutos. Após este tempo, levantou-se e realizou o percurso

inverso, voltando a sentar-se no interior de um bar. sito na esquina da VIA GAL VANI com a VIA

NICOLA ZABAGLIA. No interior deste bar, permaneceu sozinho até cerca das 12hI5. Nesta altura

saiu deste último estabelecimento e deslocou-se até ao mercado local, existente na zona da PONTE

32


PROCURADORIA-GE3ÍAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

- t v

TESTACCIO. por onde deambulou cerca de 25 minutos.

----- De salientar qiie até este último momento, e apesar das diversas manobras de contra vigilância

(entrando e saindo diversas vezes do mesmo local, invertendo repetidas vezes o sentido e alterando

repetidas e significativas vezes o ritmo da marcha, utilizando as montras como espelho para verificar

e controlar o ambiente e os transeuntes à sua volta). FG esteve sempre .sozinho e nunca estabeleceu

contacto com ninguém.

----- Após sair do mercado, deslocou-se novamente até à PONTE TESTACCIO. tendo-a

atravessado. Momentos depois entrou na VIA BERNARDINO PASSERI. prosseguindo em direção à

VIA CARLO PORTA, local onde se encontrou com o suspeito SER GE Y POZDNYAKO V. Após

terem trocado um cumprimento cúmplice e de entendimento iniciaram a marcha juntos dirigindo-se à

VIALE di TRASTEVERE. continuando sempre a caminhar juntos e em direção ã PONTE

GARIBALDI, acabando depois por entrarem no "NUMBER ONE CAFFÉ". Neste local sentaram-

se. ambos, tendo escolhido uma mesa localizada no interior, junto da entrada, do lado esquerdo de

quem entra. FG jicou sentado de costas para a rua e o suspeito SERGEY POZDNYAKOV de frente

para a rua.

----- Do exterior foi possível observar que conversavam animadamente, tendo FG. por diversas

ocasiões, manuscrito algo em várias folhas de papel que entregou a SERGEY POZDNYAKOV. Foi

igualmente possível observar que a SERGEY POZDNYAKOV também entregou algo a FG.

----- Após a troca de objetos entre ambos, e encontrando-se reunidas todas as condições, os dois

suspeitos foram abordados pelas autoridades italianas, que procederam à sua respetiva identificação

e consequente detenção.

----- De referir que todos os objetos encontrados na posse dos dois suspeitos e em cima da mesa do

referido café foram apreendidos nos presentes autos, conforme auto de apreensão elaborado pelas

competentes autoridades italianas que oportunamente se juntará aos presentes autos, no âmbito do

cumprimento da supracitada Carta Rogatória.

----- Mais se acrescenta que. após a detenção, jói encontrado na posse de FG um saco de plástico de

cor branca, o qual se encontrava no interior da sua mochila, contendo um envelope de papel,

fechado, de cor branco, que acondicionava cem notas com o valor facial de cem euros. do Banco

Central Europeu, perfazendo um total de dez mil euros. assim como também continha uma sarrafa de

whisky de cor azul, de marca Haig Club.

33


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DEINVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL /

----- De tudo o atrás explanado foram efecluados diversos tipos de registo de imagem pelas

autoridades italianas, que oportunamente se juntarão aos autos, no âmbito do cumprimento da

.supracitada Carta Rogatória.

Junta-se também uma pequena reportagem fotográfica sobre o local onde decorreu o encontro

e consequente abordagem e detenção dos suspeitos nos presentes autos.

75"

De facto, após ter realizado inúmeras manobras de contra vigilância, o arguido Frederico

Carvalhão Gil encontrou-se com o arguido Sergey Nicolaevich Pozdnyakov, no dia 21/05/2016

(sábado), cerca das 12h40, numa via pública denominada, ‘Via Cario Porta, Roma”

76"

Após terem trocado um cumprimento cúmplice e de entendimento, deslocaram-se para uma

artéria denominada "Viale di Trastevere, Roma”, tendo entrado para o interior de um pequeno

estabelecimento de restauração, denominado '‘Number One Caffé”, sentando-se "numa’' das mesas ali

existentes.

77"

Durante a permanência de ambos os arguidos no interior do café, foi possível observar que os

dois conversavam animadamente, tendo Frederico Carvalhão Gil. por diversas ocasiões, manuscrito

algo em várias folhas de papel que entregou ao arguido Ser2cv Nicolaevich Pozdnyakov.

78"

Foi ainda possível observar que o arguido Sergey Nicolaevich Pozdnyakov também entregou

algo ao arguido Frederico Carvalhão Gil.

79"

Tais factos foram presenciados pelas autoridades policiais italianas da DIGOS e pelos

elementos da PJ que acompanharam o cumprimento da Carta Rogatória.(ctr RDF. c Cota constantes de fls 790 a 792 e 897 a 899)

80"

Os arguidos Frederico Carvalhão Gil e Sergey Nicolaevich Pozdnyakov foram abordados

pelas autoridades italianas, que procederam à sua respectiva identificação e consequente detenção.

34

u


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICADEPARTAMENTO CENTRAL DE /INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

conforme Autos de Detenção constantes do Apenso F (VOL I) de fls.4 a 6, cuja tradução consta de

fls.1416 a 1420 e cópia certificada do Oggetto: Verbale di arresto, referente a Sergey Pozdnyakov. de

22/05/2016, conforme Apenso L. fis.18 a 21. tradução a fls.59 a 64;

8 r

Foram efectuados pelas autoridades italianas diversos tipos de registo de imagem, no âmbito do

cumprimento da supracitada Carta Rogatória, conforme consta do Apenso F, fls.68 e 69 (traduzido nos

autos a fls. 1421 e 1422) e Reportagem fotográfica de fls. 48 a 53.

82"

Para além do mais, o arguido Frederico Carvalhão GIL tinha consigo e na mochila um

documento manuscrito e um documento com uma referência da NATO, adiante melhor identificados

destinados a serem entregues ao arguido Sergey Nicolaevich Pozdnyakov , só não tendo procedido à

sua entrega por razões alheias à sua vontade, por entretanto as autoridades italianas terem decidido

proceder à detenção dos dois arguidos.

( doc de fls 3 a 7 e 9 do apenso com documentação com classificação de segurança, apreendida em Roma- Apenso F Vol II )

83"

No cumprimento do solicitado na carta rogatória, os arguidos Frederico Carvalhão Gil e

Sergey Nicolaevich Pozdnyakov. foram alvo de revistas, tendo os respectivos alojamentos em hotéis

sido alvo de buscas, nomeadamente:

^ no Hotel Campidoglio. que também compreende o Hotel Contillia. situado numa

artéria denominada. "Via Príncipe Amedeo, n," 85-A, Roma”, local onde Frederico

Gil ocupou o quarto 519,

r' e no "Hotel Barberini Suites”, no quarto “Botticelli”, sito na numa artéria

denominada, Via del Tritone, n".102, Roma. onde Sergey Pozdnyakov ficou alojado.

84"

Estas revistas e buscas resultaram na apreensão de inúmeros documentos e objectos. sendo que

de todas as diligências foram lavrados os respectivos autos.

( cfr aulos juntos à Carta Rogatória constante do Apenso M)

35

' ' ) . 'I



'-ju^

85"

As autoridades judiciais italianas confirmaram as apreensões então efectuadas pelas autoridades

policiais e apresentadas para validação, conforme consta do "decreto di Convalida del Sequestro" do

Tribunal da Relação de Roma e dos autos de apreensão remetidos a fls. 925 a 930 , que aqui se dão por

inteiramente reproduzidos, estando traduzidos a fls. 901 a 918( cfr originais auto apreensão fls 12 e 13 da Carta Rogatória constante Apenso F -Vol 1. onde foram remetidos os documentos. bens e valores

apreendidos ao arguido Frederico Carvalhão Gil e imagens captadas do encontro em Roma O despacho de validação consta da Carta Rogatória Apenso

M 5 1 a 59 . com tradução integral a tis 64 a 113 do Apenso M)

como se segue :

Questura di Roma

DIVISÃO DE INVESTIGAÇÕES GERAIS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ASSUNTO: Auto de APREENSÃO relativo a Frederico Manuel CARVALHAO GIL, nascido na

Aldeia do Souto. Covilhã (Portugal), a 11.05.1959, identificado através do cartão de

cidadão n.° 04245348, emitido pelas autoridades portuguesas, válido até 08/11/2020.

alvo de mandado de detenção europeu com vista a extradição através do S.I.S. - n.°

1736670. no âmbito do processo penal n.° 1028/15.ITELSB, emitido pelas autoridades

portuguesas a 19.05.2016.

No dia 21 de maio de 2016, às 19.40, nas instalações da DIGOS de Roma = = =

Os abaixo assinados funcionários e agentes de Polícia Judiciária, Sov.te Capo Michele DEL

BÚFALO e Ass.ti Capo Lorenzo SlMONETTl, Alessandro RAPONl e Pa.squale GLIOTTONE DE

BIASIO, a exercerem funções na DIGOS de Roma. declaram que hoje a partir das 16.30 se procedeu á

revista, a que .se seguiu a consequente busca, da pessoa acima referida, que tinha sido detida às 13.30

na sequência de um mandado de detenção europeu com vista a extradição através do S.I.S. - n.°

1736670, no âmbito do processo penal n.° 1028/15. ITELSB, emitido pelas autoridades portuguesas a

19.05.2016. inserido Base de Dados Schengen (S.I.S. II) com o n.°ID: PT0000000723523000001.

' 1' ,)

II MINISTÉRIO PÚBLICO I procuradoria-geral da REPÚBUCAX W X ^ X J X V ^ W d e p a r t a m e n t o CENTRAL DE X

PORTUGAL I INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL /

Este foi detido em Roma às 13.30. na viale Trastevere altezza n.° 247/A, no interior do Bar “Numher

One Caffè ", quando .se encontrava na companhia do cidadão russo Sergey POZDNYAKOV, nascido a

26.03.1969, em Moscovo (RÚSSIA). = = =

Os funcionários que lavraram o Auto foram coadjuvados pelo Coordenador da Polícia Judiciária

portuguesa Pedro PRATA, em missão em Itália no âmbito do referido processo penal, o qual assumiu

as funções de intérprete com vista a informar CARVALHAO GIL de todo o processo de apreensão.

Antes de dar início às diligências. CARVALHÃO GIL foi informado dos motivos da apreensão e

informado do direito de se fazer assistir por uma pessoa da sua confiança ou por um advogado

constituído durante a diligência de polícia judiciária. Foi ainda informado da possibilidade de se

nomear um advogado oficioso para esse efeito. = = =

CARVALHÃO GIL declarou não pretender ser assistido por ninguém durante a execução deste

ato. ===

O resultado da apreensão realizada foi positivo e tudo o cpie foi apreendido vai ser elencado no

presente auto. = = =

No decorrer da revista CARVALHÃO GIL foi encontrado na posse do seguinte material:

1) diversos documentos que foram fotocopiados, e cujas cópias fotostáticas (5 páginas) foram

rubricadas pelo visado a fim de confirmar a descoberta destes;

2) cartão SD marca “patriot” de 4GB de cor azul;

3) telefone ALCA TEL IDOL de cor preta, dentro do qual se encontravam dois cartões SIM (um

da operadora VODAFONE, com o n.” 811445465690, e outro da operadora MEO, com o n.°

0000621894995) com capa transparente e respetivo carregador de bateria de cor branca.

Dentro da mochila de cor preta, que CARVALHÃO GIL tinha consigo nesse dia, foi encontrado o

seguinte material:

1) um envelope de plástico branco de pequenas dimensões, que CARVALHAO GIL afirmou

que lhe tinha sido entregue no interior do referido bar pelo cidadão russo mencionado no

auto de busca. Dentro do referido envelope foi encontrada uma garrafa de whisky lacrada da

marca HAIG CLUB azul e um envelope de carta de cor branca, ainda fechado, dentro do

37

V ■ '


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE / /INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

qual se encontrava uma folha A4 branca, contendo 100 notas de 100 (cem) EUROS, num

total de 10.000 EUROS;

2) 3 notas (no total de 1300 coroas) da República Checa);


rubricadas pelo visado a fim de confirmar a descoberta destes. No âmbito desses

documentos, assumem especial destaque e interesse investigativo 5 folhas em língua inglesa,

cuja parte inferior foi rasgada, aparentemente classificadas “NATO CONFIDENCIAL”, nas

quais se encontram reproduzidas as inscrições em negrito:

A) “CHALLENGES RISKS AND THREATS TO THE NATO MEMBER STATES’ ENERGY

SECURITY”

B) “TERRORISTAND PIRACY THREATS TO CRITICAL ENERGYFLOWS”

C) “CYBER A TTACKS AGAINST CRITICAL ENERGYINFRASTRUCTURE”

D) “STABILITY OF NATO SUPPLIERS AND TRANSIT COUNTRIES (wider black sea

region)

E) “ECONOMIC RISKS FOR NA TO ENERGY FLOWS (acquisition ofenergy assets in NA TO

countries) ”.

No interior do quarto do Hotel Campidoglio, ocupado por CARVALHAO GIL. não foi encontrado

material passível de ser apreendido.

O presente ato de Polícia Judiciária teve início às 18.50 e terminou às 19.30. = = =

No decorrer desta atividade nada foi danificado e todos os documentos objeto de apreensão foram

fotocopiados e rubricados por Frederico Manuel CARVALHAO GIL.

Salientamos que o dinheiro encontrado na carteira. 590 euros. foi de imediato entregue à pessoa

objeto de busca, exceto as 3 notas da República Checa que foram apreendidas. = = =

O presente Auto. após lido e confirmado, é assinado por Frederico Manuel CARVALHÃO GIL, pelo

Coordenador da Polícia Judiciária portuguesa, Pedro PRATA, e pelos funcionários que lavraram o

Auto. = = =


' i

PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE ' X wINVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL /

Por fim, declaramos que todo o material apreendido será guardado nas instalações da DIGOS de

Roma, enquanto aguarda as determinações das autoridades judiciárias competentes.

O presente Auto é redigido em cinco cópias, uma das quais é entregue a Frederico Manuel

CARVALHÃO GIL.

[várias assinaturas ilegíveis]

[manuscrito Anexo 2]

Questura di Roma

DIVISÃO DE INVESTIGAÇÕES GERAIS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ASSUNTO: Auto de APREENSÃO relativo a SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, nascido

em Moscovo (Rússia), a 26.03.1969, identificado através do passaporte diplomático n.°

lONO16992, emitido pelas autoridades russas a 24.10.2012, válido até 24.10.2017, cdvo

de mandado de detenção europeu com vista a extradição através de S.I.S. - n.° 1736671,

no ãmhito do processo penal n. ° 1028/15.ITELSB. emitido pelas autoridades portuguesas

a 19.05.2016.

No dia 22 de maio de 2016, às 02.55, nas instalações da DIGOS de Roma = = =

Os abaixo assinados funcionários e agentes de Policia Judiciária, Insp. Capo Paolo STINELLI Sov.te

Capo Michele DEL BÚFALO e Ass.ti Capo Alberto GRESTONl e Lorenzo SlMONETTl. a exercerem

funções na DIGOS de Roma. declaram que hoje das 00.40 às 02:15 se procedeu à revista, a que se

seguiu a consequente busca, da pessoa acima referida, que tinha sido detida, conforme ato em

separado, dado que é objeto do supramencionado mandado de detenção europeu.

Antes de dar inicio às diligências, SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV foi informado dos

motivos da apreensão e in formado do direito de se fazer assistir por uma pessoa da sua conjiança ou

por um advogado constituído durante a diligência de polícia judiciária. Foi ainda informado da

possibilidade de se nomear um advogado oficioso para esse efeito. = = =

39

l . l . )


PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E A ÇÃO PENAL /

SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV declarou não pretender ser assistido por ninguém

durante a execução deste ato. ===

O resultado da apreensão realizada foi positivo e tudo o que foi apreendido vai ser elencado no

presente auto. = = =

No decorrer da revista foi encontrado o seguinte material dentro do saco em cordura cinzento

utilizado por SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV

1) Máquina fotográfica marca C4A OA modelo SX600HS, com o n.‘' de série 8630620I0I34,

contendo um MICRO SD marca TRASCEND de 32GB, dentro de um adaptador SD/MICRO

SD;

2) Uma pasta em plástico azul contendo 4 folhas de formato A4 manuscritas, dois pedaços de

folha A4 e dois post-it;

Relativamente a essa documentação, de salientar o que consta das folhas A4 apreendidas: ===

1. Folha A4 contendo a seguinte frase “DECLARO RECEBI 10.000 (DEZ MIL) EUROS, 21

DE MAIO DE 2016 - FRANCISCO”; ===

2. Folha A4 manuscrita, presumivelmente em português;

3. Duas folhas A4 manuscritas a esferográfica de cor azul; = = :

Relativamente à busca efetuada ao quarto “Botticelli” do Hotel Barberini Suites, scala A primo

piano interno l, sito na via del Tritone 102, especifica-se o que foi objeto de apreensão:

1) Um envelope de carta de cor azul marca HAIG CLUB: este foi apreendido porque na tarde

de 21.05.2016 foi apreendida uma garrafa de whisky’ da mesma marca, HAIG CLUB, de cor

azul, ao Senhor Frederico Manuel CARVALHAO GIL, devidamente identificado em outros

documentos, também este detido, conforme documentos em separado:

2) Um telefone da marca NOKIA N70 preto, com o IMEI n." 353125/02/347548/4, com o cartão

SIM da operadora MTC “8970101008523477143-0” e o carregador de bateria;

3) Um post-it com o número 9859992509, encontrado no bolso de um casaco que se encontrava

dentro do roupeiro;



PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA

4) Um cartão de embarque em nome de SERGEY POZDNYAKOV para o voo MOSCOVO-

EIUMICINO, emitido a 19.05.2016, para um voo a 20.05.2016, descoberto dentro da maia.

No decorrer desta atividade nada foi danificado e todos os documentos objeto de apreensão foram

fotocopiados e anexados às cópias do auto. = = =

O presente Auto. após lido e confirmado, é assinado por todos os intervenientes e pelos funcionários

que lavraram o Auto. = = =

Por fim. declaramos que todo o material apreendido será guardado nas instalações da DIGOS de

Roma. enquanto aguarda as determinações das autoridades judiciárias competentes.

O presente Auto é redigido em quatro cópias, uma das quais é entregue a SERGEY NICOLAEVICH

POZDNYAKOV.

fmanuscrito: "O visado recusou-se a assinar. "] fvárias assinaturas ilegíveis]

“DESPACHO DE VALIDAÇÃO DA APREEENSÃO

O Conselheiro delegado Dr. Alfredo Mantovano;

TENDO EM CONTA os documentos relativos ao pedido de auxílio judiciário internacional

proveniente das autoridades judiciárias portuguesas, nomeadamente dos procuradores da República

João de Melo e Vítor Magalhães, no âmbito do processo penal n.‘" 1028/15. ITELSB contra Frederico

Manuel Carvalhão e Sergey Nikolaevich Pozdnyakov. indiciados pelos crimes de espionagem,

violação do segredo de Estado e corrupção;

TENDO EM CONTA o pedido executivo do Procurador-geral desta cidade e o consequente

de.spacho executório deste Tribunal, ambos com data de hoje:

CONSIDERANDO QUE as investigações levadas a cabo pelas autoridades judiciárias

requerentes apuraram que ambos, o primeiro funcionário do Serviço de Informações de Segurança da

República Portuguesa e o segundo funcionário do serviço externo da Federação Russa, se

IIL V.

I

MINISTÉRIO PUBLICOPORTUGAL

PRCX:URADORIA-GERAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

u

encontraram por diversas vezes e que no decorrer destes encontros Frederico Manuel Carvalhão teria

entregado a Sergey Nikolaevich Pozdnyakov informações importantes para a segurança de Portugal.

Num desses encontros, que decorreu em Liuhliana a 7 de novembro de 2015. o primeiro - fora de

qualquer atividade, e consequentemente sem delegação, do .serviço - teria entregado ao segundo uma

pen-drive contendo dados sensíveis abrangidos pelo segredo de Estado em troca de uma soma de

dinheiro avultada (21.000 euros).

DADO QUE as duas pessoas acima referidas foram detidas em Roma no passado dia 21 pela

DlGOS' desta Questwxí de Roma, em execução de um mandado de detenção europeu, emitido a 19 de

maio pelas autoridades judiciárias portuguesas, e que, relativamente a este. este Tribunal procede à

instauração de processos em separado tendo em vista a extradição requerida (n.° 57 e n.° 58/2016

Mae CA Roma):

CONSIDERANDO QUE no momento da detenção se procedeu ã revista de Frederico Manuel de

Carvalhão e de Sergey Nikolaevich Pozdnyakov e que foram encontrados, na posse do primeiro, os

objetos elencados de forma detalhada no auto de apreensão redigido na mesma ocasião, que se anexa

com o n.° I e que constitui parte integrante da presente disposição, e, na posse do segundo, os objetos

elencados de forma detalhada no auto de apreensão redigido na mesma ocasião, que se anexa com o

n.° 2 e que constitui parte integrante da presente decisão. Estes últimos foram encontrados em parte

na posse de Pozdnyakov e em parte no quarto do Hotel Barberini Suites, na via del Tritone, onde este

se encontrava alojado:

CONSTATADA a existência da dupla incriminação: aos artigos 316 e 317 (e.spionagem), 368 e

373 (corrupção ativa e branqueamento). 374 (corrupção passiva) do Código Penal português,

correspondem efetivamente aos artigos 257 e 319 do Código Penal italiano:

CONSIDERANDO ainda que a detenção ocorreu em Roma em vl. Trastever, no interior do bar

Number One Caffè, após ter provavelmente ocorrido entre os dois uma nova transmissão de

' N. da T.: DIGOS é a Divisione Investigazioni General! e Operazioni Speciali [Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais].

~ N.da T.: A Qiiesiura é o comple.xo dos serviços de policia dependentes de um questore [um funcionário do Ministério do Interior designado para exercer funções nos serviços policiais das capitais de província],

42




informações abrangidas pelo segredo de Estado em troca de pagamento, tendo Frederico Manuel

Carvalhão sido encontrado na possa da quantia de 10.000 euros (100 notas de 100 euros). hem como

de 1300 coroas da República Checa, e tendo Sergey Nikolaevich Pozdnyakov sido encontrado na

posse dos documentos, que presumivelmente lhe foram entregues pelo cidadão português, e de um

recibo, no qual se encontrava anotada a quantia de 10.000 euros:

E tendo portanto que DECIDIR sobre:

a) a vcdidação da apreensão dos objetos acima elencados. descritos pormenorizadamente

nos anexos 1 e 2. por estarem estreitamente relacionados com os crimes investigados pela autoridade

judiciária requerente:

b) o envio de cópia do presente despacho, com os anexos e todos os documentos da carta

rogatória, ao Procurador da República de Roma, no que é da sua competência, tendo em conta que a

atividade de presumível relevo penal em curso entre Frederico Manuel Carvalhão e Sergey

Nikolaevich Pozdnyakov no momento da detenção ocorreu na cidade de Roma:

c) a decisão relativa ao envio imediato do presente despacho com os anexos à autoridade

judiciária requerente, sem prejuízo de uma eventual coordenação posterior entre as autoridades

judiciárias portugue.sas e as autoridades judiciárias italianas, fazendo ainda referência ao que foi

apreendido relacionado com a troca de dinheiro/informações, presumivelmente ocorrida em Roma:

FACE AO EXPOSTO

VALIDA a apreen.são dos objetos elencados como apreendidos pela DIGOS da Questura de

Roma a 21 de maio de 2016, cujos autos constam dos anexos 1 e 2.

DETERMINA o envio de cópia de todos os documentos da presente carta rogatória, incluindo o

presente despacho, ao Procurador da República de Roma, no que é da sua competência.

DETERMINA o envio de cópia do presente despacho, com os anexos, à autoridade judiciária

requerente.

Notificações a cargo da Secretaria, incluindo a notificação a Frederico Manuel de Carvalhão e

a Sergey Nikolaevich Pozdnyakov.

43

J



Roma, 23 de maio de 2016.

O Conselheiro delegado

Dr. Alfredo Mantovano

[assinatura ilegível]manuscrito Anexo 1]

86“

Após exame pericial aos documentos apreendidos ao arguido Frederico Carvalhão Gil, em

Itália, por ter sido confirmada a natureza sigilosa de alguns documentos descritos no auto de apreensão

como :


rubricadas pelo visado a fim de confirmar a descoberta destes;

3- diversos documentos que foram fotocopiados, e cujas cópias fotostáticas (19 páginas) foram

rubricadas pelo visado a fim de confirmar a descoberta destes. No âmbito desses

documentos, assumem especial destaque e interesse investigativo 5 folhas em língua inglesa,

cuja parte inferior fo i rasgada, aparentemente classificadas “NA TO CONFIDENCIAL ”, nas

quais se encontram reproduzidas as inscrições em negrito:

A) “CHALLENGES RISKS AND THREATS TO THE NATO MEMBER STATES' ENERGY

SECURITY”

B) “TERRORIST AND PIRACY THREA TS TO CRITICAL ENERGY FLOWS”

C) “CYBER A TTACKS A GAINST CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE”

D) “STABILITY OF NATO SUPPLIERS AND TRANSIT COUNTRIES (wider black sea

region)

E) “ECONOMIC RISKS FOR NA TO ENERGY FLOWS (acquisition of energy assets in NATO

countries) ”.

'n 1 / V


PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICADEPARTAMENTO CENTRAL DE ÎNVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

tais documentos que estavam juntos no Apenso F . Vol I , foram juntos ao Apenso de

documentação confidencial contendo informações com classificação de segurança. Apenso F , Vol. II

, tratando-se dos documentos :

- inseridos a fls. 3 a 7 Apenso F , Vol. II( cfr autos dc exame pericial efectuado por peritos indicados pela Autoridade nacional de Segurança e perito da NA'l () a lls 1972 a 1975)

- e a fls. 9 Apenso F , Vol. II - uma folha manuscrita a lápis na frente e verso, da autoria do, -

a autoria deste documento foi atribuída ao arguido Frederico Carvalhão GIL com o maior grau de

probabilidade (Muitíssimo Provável), conforme resultado do no relatório de exame pericial n°

201711026-FEM de fls. 3379 a 3387 ).( doc inicialmente junto no Apenso F , Vol 1 tis 34, cfr cota de fls 8 do Apenso F , Vol 11)

ST

Por sua vez, quanto à copia certificada de um documento manuscrito e entregue pelo arguido

FREDERICO CARVALHÃO GIL ao arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV úmaniQ

0 referido encontro em Roma e apreendido na posse de SERGEY POZDNYAKOV ( entregue pelas

autoridades Italianas às autoridades Portuguesas, juntamente com outros documentos, na reunião de

coordenação realizada na instalações da Eurojust em 03-02-2017. documentada a fls. 3 original e 39 -

tradução do Apenso L), foi igualmente examinado e determinado que a informação constante do

mesmo encontra-se coberta com classificação de segurança, tendo tal documento sido desentranhado

de fls. 27 e 28 do Apenso L e sido junto ao apenso de documentação confidencial contendo

informações com classificação de segurança, apreendidos em Roma - Apenso F , Vol. II , tratando-se

do documento ali inserido a fls. 11 a 14.

( cfr. Apenso L )

88"

A autoria do documento de fls. 11 a 14 do Apenso F , Vol. I I , foi também atribuída ao arguido

Frederico Carvalhão GIL, com o maior grau de probabilidade previsto para o exame (Muitíssimo

Provável), conforme resultado do no relatório de exame pericial n° 201711026-FEM de fls. 3379 a

3387).

89"

Por sua vez. foram efectuadas buscas domiciliárias em Portugal, às residências conhecidas do

arguido, com o seguinte resultados:

45


PROCURADORIA-GE3ÍAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

' ' ■- fJ

Busca e Apreensão - residência do Cacém (Apenso E-2 - fls. 5 e segs)

90“

No dia 21 de Maio de 2016, cerca das 16h00. o arguido FREDERICO MANUEL

CARVALHÃO GIL. detinha consigo, por força da sua descrita actividade, na sua residência, sita na

Rua Eduardo Frutuoso Gaio,, n“ 21, 1° esq°, em Agualva - Cacém. os seguintes objectos:

No seu quarto, o qual se localiza à esquerda da entrada do apartamento:

• 1 print de uma pesquisa no sistema tMenu relativa a uma viatura da marca Mercedes Benz com

a matrícula 40-49-MJ em nome de Ser... Boloynyev;

• 1 print de uma pesquisa no sistema tMenu relativa aos dados do tomador de seguro da viatura

Mercedes Benz com a matrícula 40-49-MJ em nome de Serhiy Boldyryev;

• 1 caderno A5 de cor preta contendo várias páginas manuscritas;

• 4 folhas impressas de um organigrama do Ministério do Interior Espanhol;

• Uma factura da The Phone House composta por cinco folhas referente á compra de um portátil

da marca Samsung N210-JAO3PT e de uma PEN KANGURU para acesso à internet',

• 1 post-it de cor amarela com a inscrição manuscrita 8-3340434.000.001;

• 1 papel branco manuscrito com a inscrição “Romanchenko 987 login Skype";

• 4 cartões do Banco BPI;

• 1 Cartão Visa. City;

• 13 cartões de visita.

No hall de entrada e na gaveta direita de uma secretária que ali se encontra:

• 1 print. em língua russa de um organigrama referente ao :

• 1 print do Euro Card, cujo verso contém várias contactos manuscritos;


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

• 1 print de um email da conta [email protected] relativo a uma reserva de uma

viagem de Lisboa para Tibliss. via Munique, datada de 10/07/2009;

• 1 papel manuscrito com o nome MOHAMAD TIDJANE BARI;

• 1 papel manuscrito com três contactos telefónicos;

• 1 cartão de segurança relativo ao telem. 964264591;

• 19 cartões de visita de contactos diversos;

• 1 cartão de visita do Patriarcado de Moscovo - Comunidade Ortodoxa Russa, com três

contactos manuscritos;

• 1 documento "curriculum vitae” de FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL,

composto por três folhas.

Na sala de estar e no primeiro móvel situado à direita ã direita, no sentido de quem entra:

• I telemóvel da marca Nokia, modelo 6020, com o IMEI 357613609274332;

• I CARTÃO sim da operadora TMN com a referência 000017924643/2/70;

• I revolver da marca TAURUS, modelo 32, Eong, com tambor para seis munições, com o

número de registo 671522, sem qualquer munição e com coldre de pele castanho claro.

Na mesma sala de estar e no móvel que se encontra ao fundo da sala com portas de correr:

• 1 Relatório da UCAT, classificado como CONFIDENCIAE e composto por 17 folhas

acondicionadas no interior de um envelope A4 de cor castanho pardo com a inscrição de

“CONFIDENCIAL”.

No quarto do arguido que se localiza à esquerda da entrada do apartamento foi ainda encontrado e

apreendido, no interior da primeira gaveta da mesa de cabeceira localizada à esquerda da cama:





1 Relatório Interno do Serviço de Informação e Segurança (SIS), classificado como

CONFIDENCIAL, composto por três folhas A4. parcialmente rasgadas numa das

extremidades;

Busca e Apreensão residência sita em Lisboa (Apenso E - 1 - fls. 6 e segs)

910

No mesmo dia foi efectuada busca na residência sita na Rua Luís Freitas Branco, n° 22 - 6° C. em

Lisboa, o arguido FREDERIDO MANUEL CARVALHÃO GIL detinha consigo, por força da sua

descrita actividade:

No quarto pertencente ao buscado (segundo quarto do lado esquerdo, na perspectiva de quem entra

na residência), foi encontrado e apreendido o seguinte;

no interior do guarda-fatos

• 1 Passaporte Português com o N.O M555437, emitido em nome do buscado, e válido até

02/04/2018;

• 1 saco de viagem em pele de cor castanha, contendo:

• No bolso exterior direito; 67 notas de € 100,00;

• No bolso exterior esquerdo; 13 notas de€ 100,00;

• No interior do saco, dentro de um envelope de cor branca, com as inscrições "Inválidos do

Comércio": 75 notas de€ 100,00;

• No interior do saco. dentro de um envelope de cor castanha: 65 notas de € 100,00;

• No interior do saco; uma factura com o n.O 1040316, emitida em 29/01/2014. pela ENSITEL.

relativa à aquisição do telemóvel da marca NOKIA, modelo LUMIA 625 e um talão de

pagamento em língua estrangeira, no valor de € 5.50;

48

. l ^

II I L



• Num blusão de cor verde e no bolso interior do lado direito: 100 notas de € 50,00

acondicionadas num envelope de cor branca, com as inscrições "Grand Cevahir Hotel", 94

notas de € 100,00, 2 notas de 100 Francos Suíços e 1 nota de 50 Francos Suíços;

• No interior de um saco em plástico, 5 cassestes de vídeo 8 mm, da marca TDK, com a

respectiva caixa, 1 cassete de vídeo 8 mm, da marca Fuji e 1 cassete de vídeo de 8mm, da

marca Sony;

• Em cima do guarda-fatos: 4 folhas, com várias inscrições manuscritas; 1 caderno de cor

amarela, com inscrições manuscritas; 1 conjunto de documentos, num total de 70 folhas,

referenciado como "DOC 2"; 1 talão de embarque, da companhia TAP, emitido em 12 de

Agosto, em nome do buscado; 1 reserva com a referência 650770, em nome de Natáliya

Andreyeva; 1 cartão de suporte de cartão SIM com o ICCID 811207558245; 1 conjunto de

documentos, num total de 21 folhas, referenciado como "DOC 3"; 1 folha com inscrições

manuscritas no verso; 6 folhas de documentação NATO CONFIDENTIAL, datada de

21/02/2012; 2 folhas referente a lista de contactos dos Oficiais de Informações do SIS; 1

conjunto de documentação diversa, recolhida para análise, e referenciada como "DOC 4";

• No interior de uma mochila azul, junto ao guarda-fatos, á direita da cama: um (1) cartão de

suporte da VODAFONE, com ICCID 811445465690, referente ao SIM 918068643, com a

respectiva caixa; II folhas com listagens de identificação de funcionários do SIS; 1 bloco de

notas de cor preta, com várias inscrições manuscritas; 3 papéis com manuscritos, um deles num

guardanapo e outro num papel cor-de-rosa; 2 folhas com timbre de hotéis; 1 folha de consulta

do Registo de identificação Civil ;

• No interior de uma pasta desdobrável, de cor preta, junto ao guarda-fatos, à direita da cama: 4

folhas referentes a documentação da NATO; 18 folhas referentes ao planeamento do

”Crisis Management Exercise 2015; 1 recibo de depósito Millennium BCP; 1 recibo de

transferência Western Union;

• No interior de uma mala de viagem de cor preta, junto á mesa de cabeceira, do lado direito da

cama: 1 cartão de suporte da EYCAMOBIEE, com a referência 8935104010023796181;



No interior de uma pasta de cabedal de cor castanha, junto à mesa de cabeceira do lado direito

da cama: 1 talão de câmbio, de cor amarela, da Swedbank, em língua estrangeira; 1 registo da

DHL Express, com o número 2984726754, referente a um envio efectuado pelo buscado, da

Estónia para Espanha; 1 talão de embarque da TAP, Lisboa-Munique, emitido em nonie do

buscado; 1 envelope do centro Hospitalar Lisboa-Norte, com inscrições manuscritas; 1 pen usb,

da marca Transcend, de 1 Gb; 1 leitor MP3, da marca Memup, contendo no seu interior um

cartão de memória; 1 talão emitido pelo Hesburger Viru Hotel, datado de Junho de 2010; 1

telemóvel da marca NOKIA, modelo 5230, com o IMEI 359288044181657, sem qualquer

cartão SIM ou de memória no seu interior;

No chão, entre a mesa-de-cabeceira direita e o guarda-fatos: 7 folhas com a inscrição

"NATO Secret Limited";

No interior da mesa de cabeceira do lado direito da cama: 1 bloco de notas de cor verde, de

marca "BAHAMAS", com inscrições manuscritas, contendo no seu interior um pedaço de

papel de cor branca, com inscrições a computador e em língua inglesa, e metade de uma folha

de papel quadriculado com inscrições manuscritas em português, presumivelmente, com

instruções para encontros do buscado; 1 agenda telefónica com capa de cor castanha, com

várias inscrições manuscritas; 4 cartões de suporte de cartões SIM, 1 da operadora TMN,

referente ao SIM 8935106, 1 da operadora MEO, referente ao SIM 8935106 0000 607718754,

1 da operadora OPTIMUS, referente ao SIM 8935103010500523356, e 1 da operadora

estrangeira BEELINE, referente ao SIM 899950414062748167d; 2 cartões de segurança,

ambos da operadora TMN, 1 referente ao telemóvel 967799146 e 1 referente ao telemóvel

964168765; 1 CD com as inscrições "rito francês cultura maçónica"; 1 CD com a respectiva

caixa, com as inscrições "Ministério da Defesa Nacional - Crisis Management Exercise

2011 "; 1 disco externo, com respectivo cabo de ligação, da marca WD Elements; 1 pen usb,

da marca SanDisk, modelo Cruzer Edge, de 8 Gb; 1 PEN USB, da marca Kingston, modelo

DT108, de 8 GB; 1 cartão de memória MicroSD, de 2 Gb, sem referência a marca; 1 cartão de

memória, da marca SanDisk, de 8 Gb; 1 cartão de memória da marca Kingston, de 2 Gb; 1

telemóvel da marca NOKIA, modelo 200. com os IMEfs 3542415052050667 e

352415052050675. contendo no seu interior 1 cartão SIM da MOCHE. com a referência

0000614909602; 1 telemóvel da marca SONY, modelo E2105. com o IMEI


PRCX:URADORIA-GERALDAREPÚBUCA — ^DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

358137060590310,.contendo no seu interior, um cartão da operadora MEO. com a referência

0000607718754; 4 folhas de pesquisas dos Serviços de Identificação Civil; 5 folhas de relatório

"Secret", em inglês, sobre "Abd AI Sharif Mukhi Abu Ghanta"; 1 folha com o timbre do SIS,

com a classificação "Confidencial", sobre um pedido de informação à UCA T; 1 folha com o

Currículo Vitae de Oksana Ostapenko; 1 fatura do Hotel IB!S Genéve.

com inscrições manuscritas no verso; 1 folha com o timbre da Renault, com inscrições

manuscritas; 1 folha com o timbre da Autoridade Tributária, com várias inscrições

manuscritas; 1 post-it azul com inscrições manuscritas; 1 folheto de rent-a-car. com inscrições

manuscritas; 1 folha com o timbre do Hotel Vivienne Paris; 1 folha do AK Bank, com o

número 0834265. em língua estrangeira, com inscrições manscritas; 1 recibo da Cotacâmbios

SA, datado de 1710412012; 1 folha com referências a user e password de acesso a interne!;

No interior de uma caixa de sapatos, de cor cinzenta, que se encontrava ao fundo da cama: 1

caixa de telemóvel da marca ALCATEL, modelo ONE Touch, com os IMEfs

867024020024560 e 867024020024578; 1 talão da CGD, referente ao carregamento de

telemóvel da VODAFONE, com o número 918068643; 1 recibo em língua estrangeira, datado

de 2110812015, com o número 794790; 1 guardanapo de papel com inscrições manuscritas;

Em cima de uma caixa de plástico transparente, que se encontrava ao fundo da cama; 1

computador portátil, de marca Compaq, modelo J07M040.00, com o Product Key HCPBM-

XJRYD-Y29G7-CYT JR-9B8PY, com o respetivo carregador;

No interior de uma caixa de plástico transparente, que se encontrava ao fundo da cama: 1 pen

usb. da marca SanDisk. modelo Cruz.er Edge, com 16 GB; 6 folhas refrentes a pesquisa no site

booking.com, de hotel na Grécia, para as datas de 16 a 18AG02015; 1 fatura emitida pelo

Tirana International Hotel, datada do dia 23/03/2012. com várias inscrições manuscritas no

verso; 1 talão de embarque, da companhia Lufthansa, emitido em 24 de Julho, em nome do

buscado; 1 folha com nome e contactos de Oficiais de Informações; 1 folha A4 com várias

inscrições manuscritas;

No interior de uma caixa de plástico de cor preta, que se encontrava ao fundo da cama; 1 talão

de embarque da TAP. datado de 12 de Maio. Lisboa-Munique. emitido em nome do buscado;

10 folhas referentes a várias pesquisas no Tmenu;

51

V ■>>



2 folhas referentes à reserva número 793RDS. relativas a uma viagem de 04 a 090UT2011,

realizada pelo buseado; 1 folha contendo uma listagem de países e respectivos serviços de

segurança, com um post-it de cor amarela; 1 folha referente a programa de viagem a Atenas, de

24JUN a OIJUL, em nome do buscado; 3 folhas referentes a fotocópias de documentos de

identificação emitidos em nome de Irine Ika; 2 folhas referentes a fotocópias de documentos de

identificação de Oksana Ostapenko; 1 pedaço de folha, com o timbre do MAi, com inscrições

manuscritas no verso; 1 recibo referente ao carregamento de um telemóvel, datado de

13/10/2011, em nome de Oksana Ostapenko; 1 bilhete electrónico, com o número

2354757771608, emitido em 24/11/2014; 3 folhas com o timbre do SIS, classificados com

"Confidencial", relativas ã INF N.° 532/2005/D02; 17 folhas com o timbre do SIS, referentes a

um Parecer com a Ref. N.° 19/DJR/2005; 22 folhas com o timbre da PGR, referentes ao Plano

de Coordenação e Cooperação das FSS; 8 folhas com timbre do SIS, referentes a caracterização

da ameaça islâmica;

• Na cómoda: 1 PEN USB, da marca Kingston, de 4 Gb; 1 PEN USB, da marca Adalat

CR; 3 cartões de suporte de cartões SIM, 1 da TMN, referente ao SIM 8935106

00004962719611, I da VODAFONE, referente ao ICCID 700932241377, e 1 da TMN,

referente ao SIM 8935106 0000386420143; 2 cartões de segurança da TMN, I referente ao

telemóvel número 968199980 e 1 referente ao telemóvel número 964788908; 1 DVD com as

inscrições manuscritas "Project Nexus Meeting Lisbon May 2010"; 4 folhas referentes a

pesquisas os Serviços de Identificação Civil; 1 folha da Conservatória do Registo Civil de

Penamacor. com inscrições manuscritas; 5 folhas correspondentes a fotocópias de documentos

de identificação, em nome de IVAN VOYTOVYCH; 10 folhas referentes a consultas de

alojamentos e viagens, realizadas pelo buscado; 1 mapa da cidade de Cracóvia; 1 talão de

embarque da companhia Lufthansa, datado de 24 de Julho.em nome do buscado; 1 talão de

embarque da companhia TAP. datado de 26 de Julho, em nome do buscado; 1 cartão de débito,

do Banco Chase, com o número 5115 9490 0013 9146, válido até 01/12; 2 talões da CGD,

referentes ao carregamento dos telemóveis com os números 964264591 (MEO) e 918068643

(VODAFONE); 2 facturas de compras, em língua estrangeira, ambas datadas de 17/04/2015; 1

talão da CGD, com manuscritos em língua estrangeira no verso; 2 micro-cassetes. 1 da marca

Panasonic e 1 da marca Sony. ambas com a respectiva caixa;

52




• Em cima da arca. junto á janela: 1 Passaporte Português com o N.° N278811, emitido em nome

do buscado, e válido até 13/08/2018: 1 talão de embarque da companhia FVG, datado de 08 de

Novembro, emitido em nome do buscado; 1 caderno de cor preta, com várias inscrições

manuscritas; 3 jornais em língua inglesa, datados de 07/08 de Novembro de 2015; 1 conjunto

de documentos, referenciados como "DOC 1 ";

• No exterior, devidamente estacionado junto à residência buscada, foi localizado o veículo de

matrícula 24-PC-63, marca DACIA, modelo SD, de cor preta, cuja respectiva chave se

encontrava no interior do quarto do buscado;

• No interior do veículo, foi encontrado e apreendido o seguinte:

• No interior da porta do lado do condutor: um (1) telemóvel da marca KAZAM, modelo

Trooper, com os IMEfs 352798060044073 e 352798060044081, com cartão de memória de 2

GB MicroSD, sem referência a marca, sem qualquer cartão SIM no seu interior; um (1) talão de

carregamento de telemóvel da operadora VODAFONE, relativo ao número 91 1858733;

• Na consola central do veículo; um (1) telemóvel da marca NOKIA, modelo 1112, com o IMEI

356405016142276, contendo no seu interior um cartão SIM da VODAFONE com a referência

801149444414.

92“

A quantia em dinheiro (notas do BCE) que o arguido detinha consigo nas residências supra

referidas, repartidas em lotes distintos de notas, totaliza o montante de €36.400,00 (trinta e seis mil e

quatrocentos euros).

93“

Indicia-se que todo o dinheiro apreendido ao arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO

GIL €46.4000,00 ( €36.400 em Portugal e €10.000,00 em Roma) foi obtido como contrapartida e

pagamento de informações e documentação que o arguido FREDERICO MANUEL CARVALFIÃO

GIL entregava a elementos dos serviços secretos russos (SVR), designadamente a SERGEY

NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

9 4 “



PRCX:URADORIA-GERAL DA REPÚBUCA

Na posse de Frederico Gil em Roma, nomeadamente no interior da sua mochila, foi

encontrado um saco de plástico de cor branca, fechado com um nó, contendo um envelope de

papel, fechado, de cor branco, que acondicionava cem notas com o valor facial de cem euros. do

Banco Central Europeu, perfazendo um total de dez mil euros. assim como também continha uma

garrafa de whisky de cor azul, de marca "Haig Club”.

95°

Antes das autoridades italianas terem procedido à abertura do envelope. Frederico Gil referiu,

que aquele saco de plástico fechado lhe tinha sido entregue por Sergey Pozdnyakov, sabendo que no

interior do envelope deveria encontrar-se a quantia de 10.000.00 Euros. conforme resulta do Auto de

Apreensão constante do Apenso F (VOL I) de fls.l2 e 13 cuja tradução consta de fls.1423 a 1425.

96°

Entre os diversos artigos apreendidos em Roma na posse de Frederico Gil revestem especial

importância os seguintes:

Um telemóvel da marca "Âlcatel’', dual SIM, contendo no seu interior um cartão SIM

da operadora Vodafone e um cartão SIM da operadora MEO;

'r- Um saco de plástico de cor branca, fechado com um nó, contendo um envelope de

papel, fechado, de cor branca, que acondicionava cem notas com o valor facial de

cem euros. do Banco Central Europeu, perfazendo um total de dez mil euros. Ainda

no interior do saco de plástico, encontrava-se uma garrafa de whisky de cor azul, de

marca “Haig Club".

Cinco folhas de tamanho A4 sem a parte inferior (foi rasgada) contendo no seu

cabeçalho os dizeres “NATO CONFIDENTIAL’". Relativamente a estas folhas foram

de imediato tomados os adequados procedimentos de segurança, tendo em conta a sua

classificação, pelo que o seu conteúdo não foi visionado, pelos elementos desta Polícia

que se deslocaram a Roma.

^ Um papel manuscrito, frente e verso, do formato A5. sobre a Federação Russa e a

perspectiva desta sobre o aumento da instabilidade na Ásia Central em resultado do

extremismo islâmico e do tráfico de estupefacientes. O documento termina com o

seguinte parágrafo “intelligence Unit Situatíon update Afeganistan: Russían interest

in the country.

<x


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE ___ÎNVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

r' Um papel manuscrito com os dizeres "19 NOVEMBRO PERTO DA IGREJA.

r Dois pequenos pedaços de papel, tendo em cada um destes impresso um endereço de e-

mail e a respetiva password. Encontravam-se ambos no interior da carteira de Frederico

Gil, tendo os seguintes dizeres impressos: [email protected] Pentmaill4,

[email protected] Oflceml79.

r- Diversos documentos referentes a viagens ou alojamentos, relativos às deslocações

realizadas por Frederico Gil, à cidade de Trieste, Itália (encontro de 07/11/2015 na

cidade de Ljubljana, Eslovénia), e à cidade de Roma, Itália (encontro ocorrido a

21/05/20161.

^ Impressão de mapa extraído do site Google Maps, referente à Via Cario Porta, Roma,

Itália (local onde se encontraram Frederico Gil e Sergey Pozdnyakov).

970

As Cinco folhas de relatório com a referência NATO CONFIDENCIAL, ora constantes de fls.

3 a 7 do Apenso F, Vol II, contendo documentação com classificação de segurança, foram

examinadas pelos peritos do Autoridade Nacional de Segurança - GNS e da NATO a fls. 1972 a

1975- sob o ponto 5 do auto, que aqui se dá por reproduzido, tendo-se concluído que:

- não se trata de um documento autêntico, produzido pela "NATO-OTAN”, mas sim de uma

cópia para documento word, do conteúdo parcial de um documento original e autêntico

produzido pela “NATO-OTAN”, com a referência “WORKING PAPER AC/46-WP(2016)0001-

REVl de 10/03/2016”, e classificação de segurança de NATO SECRET.

- A informação contida nos documentos analisados está abrangida pelo regime de Política

de Segurança da NATO.

- os documentos originais estarão ainda abrangidos pelo Segredo de Estado, no caso de se

tratarem de documentos remetidos ao Serviço de Informações de Segurança- SIS- e ali acedidos.

98“

O papel manuscrito a lápis, frente e verso, em formato A 5. sobre a Federação Russa, ora

constante de fls. 9 do Apenso F, Vol II. contendo documentação com classificação de segurança,

foi examinado pelos peritos da Autoridade Nacional de Segurança - GNS e do SIS a fls. 2890 a



l V ' ’


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE 7 4 ÎNVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

2896 (doc. 12 do exame), os quais concluíram, após verificarem que o último parágrafo do mesmo

identifica a fonte como sendo um documento "Intelligence Unit Situation update Afghanistan:

Russian interest in the country",

- o perito do SIS referiu a existência do documento sob tal título, no Subregisto do SIS, como

consta no ponto 6 da resposta prestada pelo SIS, constante de fls. 2446 verso. Sendo conhecedor do

documento em arquivo no SIS, o perito do SIS confirmou que os parágrafos manuscritos no

presente documento, correspondem a informação inserida no documento em arquivo, e que tem a

classificação de segurança NATO SECRET LIMITED.

Perguntado se o arguido Carvalhão Gil tinha acesso aos referidos documentos no SIS, Gil Vicente

respondeu que não, desconhecendo como a informação em causa chegou ao conhecimento do

arguido.

990

Os documentos indicados nos art° 97° e 98° não checaram a ser entregues pelo arguido

FREDERICO CARVALHÃO GIL ao arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, por

razões alheias e contrarias às intenções dos dois arguidos, em virtude de ter ocorrido a intervenção das

autoridades policiais Italianas, que impediram que os mesmos fossem transaccionados.

100°

Os documentos constantes dos autos de exame preliminar datados de 27de Maio de 2016 e de 6

de Junho de 2016 estão classificados com a marca NATO no grau de secreto e confidencial com as

seguintes inscrições: NATO SECRET e NATO CONFIDENTIAL.

Exames periciais realizados aos documentos com classificação de segurança aprendidos

nos autos:

Em formato papel:

101°

Na presença dos peritos do GNS e da NATO procedeu-se ao exame direto dos documentos

com classificação de segurança atribuída pela NATO-OTAN, apreendidos no dia 21/05/2016, em

Itália na posse do arguido Frederico Gil, e na sua residência sita na Rua Luís Freitas Branco, n°. 22 -

6° C ■ Lisboa, conforme fls. 1972 a 1975.


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL ^

Documentos examinados:

OBJETO APREENDIDO LOCAL TITULO

Seis (6) folhas de doeumentaçãoNATO CONFIDENTIAL. de 21-022012, Constantes do Apenso E - 1 -

(VOL.3) / referência: ILU(2012)0002 INFO MEMO DE 20FEB2012

RESIDÊNCIA LUMIAR QUARTO DO

BUSCADOEm cima do guarda fatos

2011 Annual Report of The Intelligence Liaison

Unit

Quatro (4) folhas referentes a documentação da NATO SECRET,

Constantes do Apenso E -1 - (VOL.3) / Referêneia: lMSTAMaNT)-0029-

2015 NOS/6t2015)0024 de 09MAR2015


BUSCADO Interior de uma pasta

desdobrável de cor preta

NATO's assessement of a crisis and development

of response strategies.

Sete (7) folhas com a inscrição NATO SECRET LIMITED. Constantes do

Apenso E - 1 - tVOL.3) / Referência: 1U(ADMR2015)0139 de 050CT2015


BUSCADONo chão, entre a mesa de

cabeceira e o guarda fatos

Intelligence Unit Update to the council on

Afghanistan

Onze (11) folhas de relatório com a referência NATO SECRET.

Constantes do Apenso E -1 - (VOL.3) / Referêneia: WORKING PAPERAC/46-WP(2016)0001-REVl de

10/03/2016

RESlDENCIA LUMIAR QUARTO DO

BUSCADOEm cima da arca junto à

janela

Civilian Intelligence Committee - Challenges,

Risks, and Threats to NATO Nation's Energy

Security.

Cineo (5) folhas de relatório com a referência NATO CQNFIDÊNCIAL. Constantes do Apenso F - (VOL.2) /

Referêneia: não tem. Apenas o titulo e "second draft, 2016 edition

Na posse de Frederico Gil em Roma, Itália,

Eneontravam-se no interior da moehila

second draft, 2016 edition - Challenges, Risks, and Threats to

NATO Nation's Energy ______ Security.______

102*’

Do exame resultaram as seguintes eonelusões:

'r- Documento 1 - é um documento autêntico, produzido pela “NATO-OTAN”, eneontrando-se

correta a respetiva classificação de segurança (NATO CONFIDENTIAL):

r Documento 2 - as duas primeiras folhas correspondem às folhas de rosto do documento

original acima identificado. No entanto, verifiea-se que o documento propriamente dito não

57


PRCX:URADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE v _ ÎNVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

existe, mas sim duas folhas com impressões presumivelmente retiradas da intranet. Foi ainda

referido que o documento original se revestia de particular interesse para os serviços de

informações da Federação Russa, uma vez que não se trata de um documento fmal. mas sim

de um draft onde estão os comentários relativamente à posição dos diversos países da Aliança;

^ Documento 3 - é um documento autêntico, produzido pela "NATO-OTAN”. encontrando-se

correta a respetiva classificação de segurança. Trata-se de um documento NATO SECRET

LIMITED, pelo que é um documento particularmente sensível;

'r- Documento 4 - não se trata de um documento autêntico, produzido pela "NATO-OTAN”.

mas sim de uma cópia para documento word, do conteúdo parcial de um documento

original e autêntico produzido pela “NATO-OTAN”. com a referência “WORKING PAPER

AC/46-WP(2016)0001-REVI de 10/03/2016”. e classificação de segurança de NATO

SECRET. Foi ressalvado o facto do conteúdo copiado se reportar a considerações da NATO

relativamente à Federação Russa;

'r Documento 5 - não se trata de um documento autêntico, produzido pela “NATO-OTAN”.

mas sim de uma cópia para documento word, do conteúdo parcial de um documento

original e autêntico produzido pela **NATO-OTAN”. com a referência "WORKfNG PAPER

AC/46-WP(2016)0001-REVI de 10/03/2016”, e classificação de segurança de NATO

SECRET.

Conclui-se assim, que a informação contida nos documentos analisados está abrangida

pelo regime de Política de Segurança da NATO. Os documentos originais estarão ainda

abrangidos pelo Segredo de Estado, no caso de se tratarem de documentos remetidos ao

Serviço de Informações de Segurança (SIS) e ali acedidos.

103“

Na presença dos peritos do GNS e do SIS procedeu-se ao exame directo dos documentos eom

classificação de segurança, apreendidos no dia 21/05/2016. nas residências do arguido Frederico Gil.

sitas na Rua Luís Freitas Branco. n°. 2 2 - 6 “ C . Lisboa, e na Rua Eduardo Frutuoso Gaio. 2 1 -1 °

esq°.. Agualva, 2735-098 Cacém, conforme fls.2562 a 2566, e 2890 a 2896.

Documentos examinados;




Objeto aprendido Local Observações

18 folhas referentes ao planeamentodo "CRISIS MANAGEMENT

EXERCISE 2015"

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

Interior de uma pasta desdobrável de cor preta / Apenso E - 1 IVoUII). flsJOa

47

Referente a uma reunião ocorrida em Lisboa a

20/03/2015

um 111 CD - com as inscrições"MINISTÉRIO DA DEFESA

NACIONAL - CRISIS MANAGEMENT EXERCISE

2011"

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

Interior da mesa de cabeceira, do lado

direito / Apenso E - I (Vol.IID. fls.58

Tem apresentação do programa e muitos documentos de suporte.

2 folhas - referentes a listas de contactos de oficiais de informação do SIS

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

Em cima do guarda- fatos / Apenso E - I (VoI.Iia fls.II e 12

O conteúdo das duas folhas é idêntico, sendo uma datada de

24/01/2012 e a segunda de 24/07/2013

11 folhas - listagens de identificação de funcionários do

SIS

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

Interior de uma mochila azul / Apenso E - 1

(Vol.Iia fls.I4a24

Aviso n°. 4/2015 - Assunto:Concurso limitado para

movimento de 39 lugares de técnico Superior de

Informações, nivel 2, da carreira Técnica Superior de

Informações - SIS

5 folhas de relatório "SECRET". em língua inglesa, sobre "ABD AL

SHARIF MUKHI ABU GHANTA"

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO


direito / Apenso E - 1 (Vol.IIl). fls.59 a

Assunto: possíveis radicais islâmicos




1 folha com timbre do SIS, com aclassificação confidencial, sobre um

pedido de informação à UCAT

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO


direito / Apenso E - 1 (Vol.IIIE fls.64

Assunto: Checheno na Bélgica

7 folhas com timbre do SIS,referentes a caraterização da ameaça

islâmica

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

No interior de uma caixa de plástico de cor preta / Apenso E - 1 (Vol.IIl), fls.69 a

75

Com data 06/11/2003, assunto: Metodologia de Aproximação ao

fenómeno Terrorista.

3 folhas de um relatório do SIS decirculação exclusiva interna, com o

n.° 944/DRP/2009

RESlDENCIA Cacém No quarto

do buscado No interior da primeira gaveta da mesa de

cabeceira localizada à esquerda da cama.

/ Apenso E - 2 (Vol.ID, fls.3 a 5

Com data 18/06/2009, assimto: comunidade magrebina (oriunda

de Marrocos)

17 folhas correspondentes a um relatório do SEF para o SIS, com a

referência SEF-03-30.03.2010 e referentes a Informação UCAT, com

a designação de CONFIDENCIAL".

RESlDENCIA Caeém Na sala de estar Num móvel

com portas de correr / Apenso E - 2

(Vol.in, fls.7a23

Este doeumento encontrava-se aeondieionado no interior de um

envelope eom a inscrição "CONFIDENCIAL", também

apreendido. Assunto: denúncia referente ao "Santarém Hotel".

I folha rasgada no topo e no rodapé referente a lista de nomes e

contactos de quadros do SIS

RESlDENCIA LUMIAR

QUARTO DO BUSCADO

No interior de eaixa

Nesta lista também está incluído o número de Frederieo Gil

6 0


DEPARTAMENTO CENTRAL DE ~lt<-INVESTIGAÇÂO E AÇÃO PENAL ^

PROCURADORIA-GE31AL DA REPÚBUCA .

de plástico transparente ao fundo da cama /

Apenso E - 1 tVol.III). fls.66

115 folhas de impressão de print

screen retirados do sistema informático do SIS

RESIDÊNCIA LUMIAR

OUARTO DO BUSCADO

Em cima da arca Junto à janela / Apenso E - 1

íVoI.Iin. fis.80a84

Memorandos internos do SIS, entre o período de 21/03/2016 e

10/05/2016

12

papel manuscrito ífrente e verso)sobre a Federação Russa e a

perspectiva desta sobre o aumento da instabilidade na ásia Central em

resultado do extremismo islâmico e do tráfico de estupefacientes. O

documento termina com o seguinte parágrafo “intelligence Unit

Situation update Afeganistan: Russian interest in the country”

Na posse de Frederico Gil em

Roma. Itália. Encontravam-se no interior da mochila / Apenso F tVol.l).

fls.34

Segundo informação do SIS, ofício de 21/03/2017, foi

confirmada a entrada no subregisto do documento

“intelligence Unit Situation update Afeganistan: Russian interest in the country” com a

referência: documentPOÍ20I6)0206. de 06/04/2016

104°

Do exame resultaram as seguintes conclusões:

r Documento 1 - é a cópia de um documento autêntico, produzido pela NATO, com a

designação CRISIS MANAGEMENT EXERCISE - CMX 2015. cujo original deu entrada no

Serviço de Informações de Segurança (SIS), ao qual corresponde a classificação de segurança

"NATO RESTRITO". A primeira folha, contendo um Ofício datado de 16/03/2015, com o número de

referência P4640/918/973/CG. do Chefe de Gabinete do Ministério de Defesa Nacional para o Chefe

de Gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não corresponde a qualquer documento

remetido ao Serviço de Informações de Segurança. Os restantes 17 documentos, correspondem

efetivamente a documentos remetidos ao SIS, de conteúdo idêntico, conforme foi confirmado na

presente diligência, por comparação com documento arquivado no SIS. aqui consultado. O arguido

Erederico Manuel Carvalhão Gil. teve acesso aos 17 documentos acima referidos, por inerência das

suas funções na célula nacional do exercício CRISIS MANAGEMENT EXERCISE - CMX 2015.

em representação do SIS. Mais foi referido que o Erederico Manuel Carvalhão Gil foi o elemento do




SIS que fazia parte da célula de resposta nacional, junto da NATO. entre os anos de 2008 e 2015,

deslocando-se nessa qualidade - e durante o decorrer dos exercícios - ao Centro de Operações

Conjunto do Estado Maior General das Forças Armadas, sito na Av/' da Ilha da Madeira, n.° 1. em

Lisboa.

'r- Documento 2 - o CD examinado corresponde a um tipo de suporte digital idêntico ao que

costuma ser distribuído aos representantes da célula de resposta nacional nos exercícios CRISIS

MANAGEMENT EXERCISE - CMX. a fim de acompanharem os trabalhos para os quais foram

nomeados. Em concreto, o exemplar examinado não corresponde ao suporte digital original

normalmente entregue aos membros, porquanto o rótulo não tem a classificação de segurança visível,

tanto no exterior como no próprio CD. Confirma-se, ao nível do conteúdo, que corresponde a uma

cópia do original dos documentos distribuídos no exercício CMX 2011, aos quais corresponde a

classificação de segurança "NATO RESTRITO". Foi prestada informação de que o original dos

documentos do exercício CMX 2011, cuja cópia consta do CD examinado e aqui analisados, não foi

depositado no SIS pelo arguido Frederico Manuel Carvalhão Gil, como deveriam ter sido.

'r- Documento 3 - trata-se de duas listas internas, produzidas mensalmente pelo SIS, onde

constam os nomes de Oficiais de Informações e de técnicos de serviço no respetivo mês. Todos os

nomes constantes das listas analisadas, datadas, respetivamente, de 24/01/2012 e de 24/07/2013,

correspondem a funcionários do SIS. encontrando-se. como tal. abrangidos pelo Segredo de Estado,

não podendo as mesmas circular fora do SIS.

r- Documento 4 - trata-se de documentos contendo informação sobre concursos internos de

funcionários do SIS. que se mostram alterados, não correspondendo aos avisos originais, na medida

em que. a cada concurso corresponde um aviso diferente, e a sua divulgação é entregue apenas a cada

um dos candidatos ao respetivo concurso. Nos documentos examinados verifica-se a existência de

informação de mais do que um concurso, o que sugere a manipulação de dados por montagem das

informações que foram divulgadas relativamente aos mencionados concursos. Não constando o

arguido Frederico Manuel Carvalhão Gil. entre a listagem das pessoas indicadas nos documentos em

análise, tal realidade é sugestiva que o mesmo terá obtido as informações compiladas através de um ou

vários colegas de serviço. Quanto á classificação de tais documentos, por se tratar de documentos

produzidos pelo SIS e para divulgação exclusiva nos serviços, as informações ali contidas encontram-

62

L )


PROCURADORIA-GEBAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

se abrangidas pelo Segredo de Estado. Em concreto foi verificado que todos os nomes discriminados

nos documentos, respeitam efetivamente a funcionários do SIS.

A- Documento 5 Gil Vicente (SIS) referiu que o documento em si mesmo e os nomes nele

referido, não constam da base dados de documentos do Serviço de Informações de Segurança

(SIS). A própria forma que o documento apresenta não corresponde ao modelo normal dos

documentos transmitidos pelas entidades congéneres estrangeiras. O Coronel Medina de Sousa e o

Coronel Luís Palha referiram que a classificação que o documento apresenta também não

corresponde a qualquer classificação NATO, ou de qualquer país NATO. Gil Vicente referiu que,

relativamente às fontes que são indicadas nesse documento, estas mostram-se pouco precisas, havendo

apenas referências genéricas, nomeadamente, a fontes humanas e ‘"technicaT sem indicação, sendo que

daquilo que pôde observar, apenas uma fonte indicada como "Israeli Service", será de conteúdo

restrito. Esclareceu que o arguido Carvalhão Gil, há muito que não tinha permissão para gestão de

fontes, tendo exercido as funções de Diretor de Área para o Terrorismo até 1999, e que, ultimamente, a

informação a que tinha acesso na área de terrorismo, decorria das suas funções enquanto analista nessa

mesma área. Conclui que o documento em questão não foi entregue pelo arguido nos serviços de SIS,

desconhecendo assim os Serviços, a forma como o documento foi elaborado.

r' Documento 6 - Gil Vicente referiu que se trata de uma reprodução parcial de um documento

{folha de rosto) produzido pelo SIS, para a UCAT, contendo informação confidencial, tendo o

arguido Carvalhão Gil tido acesso ao mesmo, porquanto, à data, desempenhava as funções de

representante do SIS na UCAT. Perguntado se o documento teria interesse para os Serviços Russos,

respondeu positivamente, uma vez que dizia respeito a identidades de cidadãos Chechenos, de

especial interesse para as autoridades Russas.

^ Documento 7 - Gil Vicente esclareceu que verificou que, no sistema informático do SIS, existe

a referência com a mesma data de 06/11/2003, da primeira folha do documento (fls. 69), não constando

dos documentos encontrados no SIS, a informação que se segue, produzida a fls. 70 a 75. Que

analisado o documento de fls. 69, com aquele que existe no SIS, deteta-se um erro de escrita no

documento apreendido, onde a palavra “documento”, que consta da parte fmal do primeiro parágrafo,

possui um erro, enquanto o documento encontrado no sistema do SIS não possui qualquer erro de

escrita. Referiu ainda sobre o facto de o documento encontrado apenas conter uma folha com o erro

corrigido e não existir no SIS a restante informação, que se diz estar anexa ao documento, passará por



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCA " 7 ^

considerar-se que se trata de uma informação produzida pelo arguido Carvalhão Gil, mas que não foi

objeto de comunicação interna. Mais referiu sobre o conteúdo das fls. 70 a 75 Apenso E 1 (VOL III),

que parte da informação no que respeita a operações em que o SIS interveio, correspondem a factos

verídicos, e, nessa medida, o conteúdo constante do documento apreendido, encontram-se também

abran2Ídos pelo Segredo de Estado, em especial, no que se refere à dita "Alfarroba \ que teve,

efetivamente, intervenção dos Serviços, não podendo tal informação ser assim divulgada.

'r- Documento 8 - Gil Vicente referiu, que se trata de um documento produzido pela Direção

Regional do Porto, do SIS, esclarece que o arguido Carvalhão Gil não foi notificado do teor do

documento, não tendo assim acesso oficial a tal documento. Instado a pronunciar-se como tal

documento apareceu na posse do arguido, não sabe em concreto, admitindo que o arguido o possa ter

recebido de uma das várias pessoas a quem o documento foi revelado. Trata-se de um documento

abrangido pelo Segredo de Estado, por ter sido produzido pelos serviços do SIS.

r- Documento 9 - Gil Vicente referiu, tratar-se de um documento produzido pelo SEF e dirigido

ao SIS, no âmbito das informações transmitidas no âmbito da UCAT. O original do documento

encontra-se arquivado no SIS. Quanto à classificação de tal documento, os peritos da ANS

declararam que se trata de um documento de grau de classificação de segurança

CONFIDENCIAL, e. como deu entrada nos serviços do SIS, encontra-se abrangido pelo regime do

Segredo de Estado. Que. à data, o arguido Carvalhão Gil tinha acesso a tal documento, porque

desempenhava funções de representante do SIS na UCAT.

r- Documento 10 - Foi reconhecido por Gil Vicente tratar-se de uma lista de contactos de

funcionários e dirigentes do SIS, divulgada intemamente pelo SIS, ao qual foi retirado o

cabeçalho. Mais esclareceu que o documento em arquivo no SIS possui o mesmo cabeçalho que o

documento n.° 3. tratando-se de um documento com classificação de segurança de RESERVADO, e

igualmente abrangido pelo regime do Segredo de Estado.

'r- Documento 11 - Gil Vicente identificou as várias folhas constantes do documento, como

tratando-se de nove (9) print-screens retirados de um ecrã de computador dos serviços, referentes

ao programa de gestão documental smartdocs onde se identificam assuntos, fontes e entidades,

quanto á proveniência da informação e de alguns conteúdos, de acesso completamente reservado.

fornecendo informação sobre fontes do SIS e assuntos ali tratados, bem como, sobre a estrutura

operacional do SIS. A divulgação de tais informações permite ao recipiente de tais informações.

> I ’■


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E A ÇÃO PENAL

localizar documentos e informações, bem como, formas de atuação do próprio SIS. Os documentos

encontram-se abrangidos pelo regime do Segredo de Estado.

'r- Documento 12 - Confrontado com o documento, e verificando que o último parágrafo do

mesmo identifica a fonte como sendo um documento "Intelligence Unit Situation update

Afghanistan: Russian interest in the country'\ o perito do SIS referiu a existência do documento

sob tal título, no Subregísto do SIS, como consta no ponto 6 da resposta prestada pelo SIS,

constante de fls. 2446 verso. Sendo conhecedor do documento em arquivo no SIS, o perito do SIS

confirmou que os parágrafos manuscritos no presente documento, correspondem a informação

inserida no documento em arquivo, e que tem a classificação de segurança NATO SECRET

LIMITED. Perguntado se o arguido Carvalhão Gil tinha acesso aos referidos documentos no SIS,

Gil Vicente respondeu que não, desconhecendo como a informação em causa chegou ao

conhecimento do arguido.(cfr que na sequência do Auto de Exame Direto a Documentos constantes a fls 2890 a 2896. tbi desentranhado do Anenso F iVOL 1). o

documento constante de tis 34, 'papel manuscrito (Frente e verso) sobre a Federação Russa", procedendo-se a sua iiincão ao Apenso F (VOL 111. onde

passou a constituir a folha 9. conforme fls 2901 )

Em formato digital:

105"

Foi realizada a competente Perícia Forense ao material informático apreendido a Frederico

Manuel Carvalhão Gil, a 21/05/2017, tendo este exame passado a constituir os autos do ‘‘Apenso N",

conforme fls.2348 e 2349.

Os documentos em formato digital, cujo conteúdo se encontra protegido por “classificação de

segurança” ou é abrangido pelo regime legal de “Segredo de Estado”, foram separados em suporte

digital próprio, devidamente acondicionado em envelope selado.

O resultado do exame foi sujeito à competente validação judicial, conforme resulta de fls.2352

a 2357e 2360 a 2365.

106"



PROCURADORIA-GE3ÍAL DA REPÚBUCA

Foi realizada uma cópia integral do DVD onde se encontram todos Ficheiros informáticos com

características de segurança, seuredo. confidenciais ou outras, detectados na Perícia Forense ao

material informático apreendido a Frederico Manuel Carvalhão Gil a 21/05/2016. que constitui nos

autos 0 Apenso N, conforme fls.2376 e 2377.

O DVD original foi acondicionado no Saco Prova com a referência Série B 055311, que foi de

imediato selado.

107“

O suporte DVD (cópia do original), resultante da Perícia Forense realizada a 09/02/2017, foi

remetido ao GNS a fim de ser ali realizado o competente Exame Pericial a todos os documentos

confidenciais em formato digital, apreendidos a Frederico Manuel Carvalhão Gil, a 21/05/2016,

conforme fls.2378 e 2379.

108“

O GNS veio assim a realizar o competente "Exame Pericial do Gabinete Nacional de

Segurança'’, relativamente a todos os documentos confidenciais em formato digital, apreendidos a

Frederico Manuel Carvalhão Gil, conforme fls.2430 a 2432, e ofício de fls.2429.

109“

Foram detectados documentos em formato digital com as classificações de segurança.

"CONFIDENCIAL”. "RESERVADO”, e "NATO RESTRICTED”. conforme resulta dos quadros

constante no mencionado exame a fls.2431 a 2432, onde são identificados os suportes informáticos

onde constam os correspondentes documentos.

110“

Concluindo este exame o seguinte;

1. A maior parte da informação dele constante (CD em análise) diz respeito a documentação

normalmente distribuída às Células de Resposta das Nações (CRN) para as fases de

Planeamento, Direcção, Execução e Avaliação dos exercícios de gestão e resposta a crises

da série CMX levados a caho pela NATO.

2. Os documentos constantes das fases acima descritas são constituídos por Instruções do

Exercício (EXINST). Instruções para a Direcção do Exercício (DIINST) e as

Especificações do Exercício (EXSPEC).



3. Este género de exercícios tem como objectivo testar e validar o NATO Crisis Response

System Manual (NCRSM), razão pela qual as CRN deverão possuir este manual como

documentação base.

4. Os exercícios da serie CMX que constam do CD são o CMX 09, CMX 12, CMX14 e

CMX 15.

5. Dos documentos classificados identificados, apenas os marcados com CONFIDENCIAL

não podem ser manuseados fora de áreas de segurança, nomeadamente Classe I ou Classe

li-6. Os documentos classificados de NATO RESTRICTED podem ser consultados de forma

controlada fora das áreas de segurança identificadas no parágrafo anterior.

7.

i i r

A autoridade nacional de Segurança- GNS veio ainda esclarecer que :

a) Os documentos marcados como CONFIDENCIAL, exigem que quem os manuseia seja

possuidor de uma credenciação e que o seu conhecimento por pessoas não autorizadas

pode ser prejudicial para os interesses do País ou dos seus Aliados ou para organizações

de que Portugal faça parte.

b) O manuseamento dos documentos classificados de NATO RESTRICTED não exige a

credenciação do utilizador, no entanto, deve este, assinar uma declaração em que se

responsabiliza pelo tratamento adequado dessa informação. Um documento marcado de

NATO RESTRICTED implica que a sua divulgação não autorizada será prejudicial para

os interesses ou a eficácia da NATO (unauthorised disclosure would be deírimental to

the interests or effectiveness of NA TO).

WT'

Foi elaborada listagem de todos os documentos Confidenciais que se encontram mencionados

no Exame Pericial realizado pelo Gabinete Nacional de Segurança - GNS.( cfr Cota conitaiite a fls 24.‘i4 dos autos)

113“

67



~ií

Foi assim detectado que o número total de documentos classificados ascende a 268. sendo 5

^CONFIDENCIAIS”. 262 “NATO RESTRICTED” e 1 “RESERVADO”.

Os documentos em causa, dizem respeitos aos Exercícios CMX - NATO-OTAN, realizados

nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2015.

i i r

Por conter elementos que se enquadram no regime legal de Segredo de Estado, a listagem foi

colocada em envelope selado e guardada, juntamente com os restantes artigos/documentos

abrangidos pelo mesmo regime legal.

115’

Da análise ao conteúdo do material informático apreendido a Frederico Manuel Carvalhão

Gil,

116"

Nas residências do arguido Erederico Carvalhão Gil , sitas no Cacém e em Lisboa e na sua

posse em Itália, constante nos autos a fls.2455 a 2511 (Relatório de Análise), foram detetadas quatro

imagens e um vídeo, que se encontram abrangidos pelo regime legal de Segredo de Estado,

conforme discriminado naquele relatório.

117"

Da análise ao conteúdo do exame aos telemóveis apreendidos a Erederico Manuel Carvalhão

Gil, nas suas residências sitas no Cacém e em Lisboa e na sua posse em Itália, constante nos autos a

fls.1477 a 1479. verifícou-se que no “DVD OT’ existe um ficheiro de imagem, onde se encontra

retratado um funcionário do Serviço de Informações de Segurança - SIS, conforme fls.2376 e 2377.

118"

Eoi realizada cópia do “DVD 01”, não estando na mesma gravado o ficheiro de imagem

acima mencionado, existente no cartão de memória de 2 GB MicroSD, que se encontrava colocado

no aparelho telemóvel da marca Kazam Trooper, na seguinte localização / identificação:

\DCIM\.thumbnails\1438904736543.Jpg.

119"

A cópia do “DVD 01”. foi colocada junto com o “DVD 02" e DVD 03". nos autos a fls. 1479.

sendo que o original do “DVD 01”. foi acondicionado no Saco Prova com a referência Série B

055253, que foi de imediato selado.

68


DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E A ÇÃO PENAL


120“

Na presença dos peritos do GNS e do SIS proeedeu-se ao exame direto a seis documentos

Ifícheiros informáticos) existentes no material informático e telemóveis, apreendidos no dia

21/05/2016, ao arguido Frederico Manuel Carvalhão Gil, na sua residência sita na Rua Luís Freitas

Branco, n°. 2 2 - 6 ° C , Lisboa, e na sua viatura automóvel da marca DACIA, modelo SD, com a

matrícula viatura 24-PC-63. conforme Auto de Exame e Identificação de Imagens, constante de

fls.2897 a 2900.

Documentos examinados;

Objeto aprendido Local Nome do ficheiro

1

Disco rígido externo da marca WD ELEMENTS, modelo "DCAJCA",

com número de série:WX511A64PKF15, Saco Prova - B

0055307 - Anenso N, fls.30 a 32

RESIDÊNCIA EUMIAR

OUARTO DO BUSCADO

Interior da mesa-de- cabeceira, do lado

direito

1 ficheiro (imagem - ineg) - Carved 14096001Í2863111 -

visível um funcionário do Serviço de Informações de Segurança - SIS (foto com formato do tipo

"passe social”) , Apenso N, fls.fls.32.

2

Cartão de memória MICRO SD(que se encontrava no interior do

leitor MP3, da marca Memup) - saco prova - B061680 - Apenso N, fls.34

e35

RESIDÊNCIA EUMIAR

OUARTO DO BUSCADO

Interior de uma pasta de cabedal de

cor castanha

1 ficheiro (vídeo - mn4) - 17052012037 - vídeo onde são

visíveis diversos funcionários do Serviço de Informações

Estratégicas de Defesa - SIED, Apenso N, fls.fls.3 5

3



e35

RESIDÊNCIA EUMIAR

OUARTO DO BUSCADO


cor castanha

1 ficheiro (imagem - ineg) - Carved [21Í18898I, - tirada no

interior das instalações do Serviço de Informações de

Segurança - SIS, sendo visível um funcionário. Apenso N,

fls.fls.35

4



e35

RESIDÊNCIA EUMIAR

OUARTO DO BUSCADO


cor castanha

1 ficheiro (imagem - ineg) - Carved 1211189001, tirada no

interior das instalações do Serviço de Informações de

Segurança - SIS, sendo visíveis diversos funcionários. Apenso N.

fls.fls.35



" i l u

5



e35

RESIDÊNCIA LUMIAR

OUARTO DO BUSCADO


cor castanha

1 ficheiro (imagem - ioeg) - Carved |2| [248611 - tirada no

interior das instalações do Serviço de Informações de Segurança - SIS. Forte da

Ameixoeira, Lisboa. Apenso N. fls.fls.35

6

Um (1) telemóvel da marca KAZAM. modelo Trooper. com os

IMEI 352798060044073 e 352798060044081. contendo um

cartão de memória de 2 GB MicroSD.

VIATURA 24-PC- 63, marca DACIA. modelo SD. de cor

pretaNo interior

Porta do lado do condutor

1 ficheiro (imagem - ioeg) no cartão de memória de 2 GB

MicroSD: 1438904736543.jpg- tirada no interior das instalações

do SIS, onde é visível um funcionário do Serviço de

Informações de Segurança - SIS

n r

Do exame resultaram as seguintes eonelusões:

Documento 1 - Confrontado com a presente fotografia, o perito do SIS declarou

reconhecer a pessoa fotografada, tratando-se de um ex-funcionário ao serviço do SIS até

2015, cuja identidade não pode ser divulgada, pelo facto desta informação estar abrangida

pelo Segredo de Estado.

Documento 2 - Exibido o vídeo, o perito do SIS afirmou reconhecer o local das imagens,

como sendo a zona de receção do Gabinete do Secretário Geral do Sistema de Segurança

Interna, sito na Av. Defensores de Chaves, em Lisboa. Referiu ainda reconhecer que as

cinco (5) pessoas que surgem nas imagens são todas funcionárias do Sistema de

Informações da República, nomeadamente, do SIS, do SIED e de estruturas comuns, cuja

identidade não pode ser divulgada, pelo facto da informação estar abrangida pelo Segredo

de Estado. As referidas imagens, uma vez que permitem a identificação das pessoas, não

podem ser divulgadas a terceiros, atentas as qualidades e o estatuto profissional dos

visados.

'r- Documento 3 - Foi visualizada a imagem, no formato original e ampliado, pelo perito do

SIS foi dito que se trata de uma imagem captada no interior das instalações do SIS, mais

concretamente, na respetiva sala formação, encontrando-se retratado um funcionário do

70


''—X jPROCURADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DEINVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

SIS, cuja identidade não pode ser divulgada, pelo facto da informação estar abrangida


l»' Documento 4 - Foi visualizada a imagem, no formato original e ampliado, pelo perito do

SIS foi dito que se trata de uma imagem captada no interior das instalações do SIS, mais

concretamente, na respetiva sala formação, encontrando-se retratados funcionários do

SIS, cuja identidade não pode ser divulgada, pelo facto da informação estar abrangida


^ Documento 5 - Foi visualizada a imagem, no formato original e ampliado, pelo perito do

SIS foi dito que se trata de uma imagem captada no exterior das instalações do SIS, mas a

partir de uma zona de acesso reservado, dizendo respeito à localização dos departamentos

operacionais. A divulgação dessas imagens é absolutamente proibida.

y Documento 6 - Foi visualizada a imagem, no formato original e ampliado, pelo perito do

SIS foi dito que se trata de uma imagem captada no interior do bar do torreão, no Piso 0

das instalações do Forte D. Carlos I, onde funciona o SIS, encontrando-se retratado um

funcionário do SIS, do grupo operacional, cuja identidade não pode ser divulgada, pelo

facto da informação estar abrangida pelo Segredo de Estado. Verifica-se que o

enquadramento da fotografia não é natural, tratando-se de uma imagem oblíqua, o que

indicia que foi tirada e forma dissimulada, sem conhecimento ou autorização do visado.

122"

O arguido Frederico Carvalhão Gil guardou assim em casa documentação referente a

exercícios CMX que lhe foram entregues sem autorização superior, em vez de os entregar no SIS para

registo, como era seu dever.

123"

Por sua vez. o arguido Frederico Carvalhão Gil guardou ainda em casa, sem conhecimento ou

autorização superior os restantes documentos indicados com classificação de segurança, obtidos no

SIS, comportamentos que integram graves violações dos seus deveres funcionais.

124"

Em resposta ao solicitado, a NATO-OTAN veio responder por escrito aos quesitos solicitados,

conforme consta a fls. 1977 a 1984. tradução a fls.2036 a 2048, que aqui se dá por reproduzido, assim e


PRCX:URADORIA-GERAL DA REPÚBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

Relativamente a esta informação realça-se a posição assumida pela NATO, apenas quanto a matéria

direçtamente relaeionada com os doeumentos eom elassifiçação de segurança ou eom a eventual

passagem de informações relacionadas eom a NATO , que foi a seguinte :

1. O sistema de informação classificada reservada da NATO está clarameníe enunciado

no artigo 5-5 da Política de Segurança da NATO (CM-2002)49-COR9, de 5 de fevereiro de 2013.

Resumidamente, o impacto da divulgação não autorizada de informação reservada é descrito da

seguinte forma:

a) COSMIC TOP SECRET (CTS) - A divulgação não autorizada resultaria em danos

excecionalmente graves para a NATO;

b) NATO SECRETO (NS) - A divulgação não autorizada resultaria em danos graves para

a NATO;

ç) NATO CONFIDENCIAL (NC) - A divulgação não autorizada resultaria em danos para

a NATO;

d) NATO RESERVADO (NR) - A divulgação não autorizada seria prejudicial para os

interesses e eficácia da NATO.

2. A NATO leva muito a sério a proteção de informação classificada. Na verdade, é de vital

importância para a segurança e integridade da Aliança que todos os Aliados sejam capazes

lidar, armazenar a transmitir informações sem que haja o receio de divulgação não

autorizada. Além disso, quando é publicada ou divulgada ilicitamente informação classificada

NATO. a Aliança sofre danos a nível da sua reputação. De acordo com injòrmações fornecidas

pelo vosso serviço. CARVALHÃO GIL tinha na sua posse cópias não autorizadas de

documentos NATO SECRETO e NATO CONFIDENCIAL. Como tal. consideramos que a

passagem deste material para um serviço de informações hostil resultaria em "danos sraves”

para a Aliança da NA TO.

3. Na NATO e entre os Aliados são raros os casos de espionagem, contudo os danos resultantes

destes casos podem prejudicar seriamente a eficácia da NATO enquanto aliança de dejésa.

4. Consideramos que se CARVALHÃO GIL tiver passado aos Serviços de Informações Russos

apenas uma pequena parte da informação classificada NATO a que teve acesso tal

representaria uma violação muito 2rave à sesurança da NATO e causaria 2raves danos à

Aliança e aos seus Aliados.

72



PROCURADORIA-GETtAL DA REPÚBUCA

5. A participação de CARVALHAO GIL nos Exercícios de Gestão de Crises pode ter sido mais

prejudicial do que o material classificado que possa ter passado aos Serviços de Informações

Russos. Dado que pode comprometer os planos de resposta da NATO é especialmente perigoso

para a Aliança.

6. Como representante PSIS em 3 Exercícios de Gestão de Crises NATO (Ch/lX), entre 2009 e

2012. CARVALHÃO GIL terá tido aces.so NATO SECRETO no que diz respeito ao exercício

em si e respectiva preparação. Este terá tido acesso a dados sensíveis, para além de uma

panorâmica geral privilegiada de como a NATO responderia a várias situações de crise. Em

particular, terá estado em condições de compreender e explicar a posição do Conselho do

Atlântico Norte em caso dessas emergências e, através do relatório pós-exercício, poderia ter

exposto as posições e vulnerabilidades de determinadas nações aliadas que nestes

participaram. Estaria em condições de relatar as Regras de Compromisso da NATO numa

situação de crise e poderia ter descrito pormenorizadamente a maioria dos elementos de um

plano de contingência da NATO. Mais importante, em relação ao CMX NATO de 2011,

CARVALHÃO GIL estaria em condições de explorar procedimentos e táticas de Defesa

Coletivas, nomeadamente no caso de um Pais Membro ser atacado por um agressor.

125“

Conforme resulta do aeima exposto, não foram eolhidos meios de prova directa, mas apenas

indireeta. que permitam afirmar que o arguido Frederico Carvalhão Gil entregou informação eom

classificação NATO a elementos do SVR .

126“

Quanto aos documentos apreendidos em Roma. embora fosse intenção do arguido Frederico

Carvalhão Gil entregar durante o encontro os documentos contendo informação classificada pela

NATO que tinha na sua posse, ao arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV, tal não veio

a acontecer, por entretanto ambos terem sido detidos, pelo que nesta parte, quanto a documentos

NATO, os arguidos cometeram uma mera tentativa de entrega de tais documentos.

127“

O crime consumado de espionagem e violação de segredo de Estado . ( para além de corrupção

activa e passiva) verificam-se apenas quanto ao documento manuscrito pelo arguido Frederico

Carvalhão Gil. com informação abrangida por segredo de Estado ( e não segredo NATO ) que foi

73

V

II MINISTÉRIO PUBUCOPORTUGAL


C-

entregue pelo arguido Frederico Carvalhão Gil ao arguido SERGEY NICOLAEVICFI

POZDNYAKOV. conforme adiante melhor se explicita.

128°

Com efeito, durante o referido encontro e antes da intervenção das autoridades policiais, o

arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL chegou a entregar ao arguido SERGEY

POZDNYAKOV vários papeis por si manuscritos, entre os quais um documento contendo informação

com classificação de segurança, no caso informações abrangidas por segredo de Estado, tratando-se do

documento cuja cópia certificada consta a fls. 11 e 12 do Apenso F, Vol II.

129°

Na posse do arguido SERGEY POZDNYAKOV, no dia 21/05/2016, em Roma, na altura da

sua detenção, foi apreendido 1 documento composto por duas folhas manuscritas, contendo diversas

informações, profissionais e pessoais, referentes a: um ex-ministro da República Portuguesa, dois

funcionários do Serviço de Informações de Segurança (SIS), um ex-diretor também deste mesmo

serviço, bem como de um terceiro indivíduo que não se mostra ligado aos Serviços.(cfr documento que foi inieialmente integrado a fls 27 e 28 do Apenso L e depois lunto. fls 11 e 12 do Apenso F, Vol II contendo documentação com

classificação de segurança)

130°

Examinado tal documento a fls. 2929 a 2931. por peritos da Autoridade Nacional de Segurança - GNS e do SIS, concluiu-se :

1. Tratar-se de um manuscrito, pelo que não pode ser classificado como documento oficial

sujeito a sigilo.

2. Quanto ao seu conteúdo, são vertidas no documento, informações que respeitam a pessoas e ao

respectivo percurso profissional, no Serviço de Informações de Segurança, e, como tal. tais

informações são sigilosas, não devendo o arguido Carvalhão Gil. atenta a sua qualidade profissional,

revelar tais informações a terceiros/pessoas não autorizadas.

3. Relativamente ao Serviço de Informações de Segurança, verifica-se que são revelados

percursos profissionais de pessoas que prestam ou prestaram serviço no SIS, nomeadamente, várias

funções e cargos que exerceram neste Serviço e que tais informações encontram-se assim cobertas pelo

regime do Segredo dc Estado.

74



PROCURADORIA-GEUAL DA REPÚBUCA

4. As informações vertidas sobre o documento examinado, poderiam ter algum interesse para os

Serviços de Informações Russos, permitindo que, a partir das informações obtidas, fossem

desenvolvidas outras pesquisas e, eventualmente, acções concretas junto das pessoas visadas,

designadamente. vigilâncias e eventuais pressões.

5. Relativamente aos factos sobre pessoas que exercem ou exerceram funções no SIS, p

documento examinado contém informações que correspondem à verdade, quanto ao respectivo

percurso profissional das pessoas visadas.

i3 rTranscreve-se de seguida o teor do referido documento, com omissão da identificação dos

nomes das pessoas indicadas no documento, os quais serão substituídos pelas letras XXX a negrito,

sem prejuízo da sua eventual revelação em julgamento, com os procedimentos legalmente previstos

para tal efeito, ficando as pessoas que tiverem acesso ao mesmo, com o dever de guardar sigilo:

transcrição do doc de fls. 11 e 12 do Apenso F Vol II com omissão de identidades :

■■ XXX ...Director Adjunto

+ -55

HUMINT

Vigilância

Entrou para o serviço através de XXX (ex Director gera nomeado pelo ministro XXX)

é quadro da Polícia Judiciária

Está casado ( ou vive maritalmente com XXX) ( Directora Formação)

1000 Euros (500+ 500)

Cria Cavalos

Vai com frequência a eventos ligados a cavalos- Inclusive em Marrocos

r' XXX enquanto ministro facilitou negócios no norte de África a alguns amigos, por

exemplo XXX analista em contra terrorismo "

( Caso seja julgado necessário o Iribunal poderá ter acesso ao documento apreendido e os arguidos poderão entender que o

eonheeimento integral do documento poderá ser importante para o exercício da defesa dos arguidos, pelo que independentemente da

75



consideração do exame pericial efectuado poderá ter que ser necessário dar cumprimento ao disposto no art" I2‘’da Lci orgânica 2/2014.

de 06 de Agosto)

132“

Entre os documentos apreendidos ao arguido Sergey Pozdnyakov, em Roma, consta um

documento manuscrito pelo arguido Frederico Carvalhão Gil, numa folha de tamanho A4 com o

seguinte texto “Declaro recebi 10.000 (dez mil) euros, 21 de Maio de 2016 - Francisco”, o qual foi

entregue ao arguido Sergey Pozdnyakov , durante o encontro.

(cfr doc de fis 29 do Apenso L)

133“

Tal documento representa a prova de uma entrega de €10.000,00 e a sua elaboração e

assinatura foi exigida pelo arguido arguido Sergey Pozdnyakov para justificar junto do SVR o

dispêndio de tal quantia, tendo o arguido Frederico Carvalhão Gil assinado o "recibo” referente ao

dinheiro que recebeu em troca das informações fornecidas a Sergey Pozdnyakov , com o nome

"Francisco” , conscientemente, provavelmente por ser este o seu nome de código como informador

naqueles serviços ou até por mera precaução, como forma de evitar que o seu nome pudesse ser ligado

ao documento e ao recebimento da referida quantia.

134“

Sublinha-se ainda que que durante o encontro mantido em Roma no dia 21 de Maio de 2015 os

arguidos FREDERICO CARVALHÃO GIL e SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV ,

combinaram entre si que o próximo encontro entre ambos seria realizado no dia 19-Novembro , perto

de uma Igreja conhecida por ambos , tendo sido apreendido a cada um dos arguidos, um papel

manuscrito com os mesmos dizeres :

“19 Novembro Perto da Igreja”

( cfr doc. de fis. 31 do .\pcnso L apreendido na posse do arguido Serguex e doc de fls. 33 do Apenso F, Vol I . apreendido na posse do arguido

IredencoGil )

135“

No exame pericial efectuado a tais documentos e à escrita do arguido FREDERICO

76



CARVALHÃO GIL. a autoria de ambos os documentos foi atribuída ao arguido Frederico

Carvalhão GIL com o maior grau de probabilidade previsto para o exame (Muitíssimo Provável),

conforme resultado do relatório de exame pericial n" 201711026-FEM de fls. 3379 a 3387. que aqui

se dá por reproduzido.

136“

A calendarização desse próximo encontro entre ambos, enquadra-se no "modus operandi” do

SVR e no procedimento anteriormente mantido entre os arguidos, de estabelecer vários encontros

regulares com informadores, no mesmo ano civil, espaçados entre si, onde o próximo encontro

costuma ser marcado durante a realização de um encontro presencial, de forma a evitar novos

contactos directos entre o informador e o seu controlador e gestor de contactos do SVR .

137“

Para além dos supra descritos encontros do arguido FREDERICO GIL com SERGEY

POZDYAKOV, no âmbito das suas descritas actividades, salienta-se ainda que os dois

arguidos estiveram, simultaneamente e nos mesmos períodos de tempo, em outras duas cidades

europeias, na sequência de previa combinação, com vista a encontrarem-se.

138“

Assim, no dia 23 de Janeiro de 2015 o arguido FREDERICO GIL viajou para a Suíça, tendo

efectuado o pagamento da viagem á NETVIAGENS. no valor de €214,00, tendo regressado a Portugal

a 25 de Janeiro (Cfr. fls. 1457 e Apenso C-01, fls.99 e Informação do SIS, de fls. 454 a 457 e cota de

fls. 2058/2059).

139“

SERGEY POZDYAKOV, por sua vez, também esteve nesse País, cidade de Genebra, durante

0 período de 23 a 26 Janeiro de 2015 (cfr. cota de fls.2058/2059).

140“

No dia 17 de Abril de 2015. o arguido FREDERICO GIL viajou de Lisboa para Viena de

Áustria, onde esteve hospedado no Hotel Ibis Budget Winen Messe, onde permaneceu até 19 de Abril,

data em que regressou a Lisboa (Cfr. Apenso E - 1 vol II. a fls. 168 a 171 e cota de fls. 2220 /2221).

77

ol



SERGEY POZDYAKOV, por sua vez. também esteve em Viena de Áustria no mesmo período,

de 17 a 19 de Abril de 2015. tendo-se hospedado no Hotel Wandl, tendo a reserva de um "single

roorn”, em seu nome, sido feita através do endereço electrónico mesmelevafrigmail.com, assinado por

Shemeleva Margarita, em representação da "Permanent Missiono f The Russian Federation to the

International Organizations in Vienna”. (Cfr. cota de fls. 2220/2221).

Evolução da situação financeira do arguido FREDRICO CARVALELÃO GIL

142“

A informação patrimonial e fiscal referente ao arguido Frederico Gil, assim como dos seus

familiares e cônjuges, foi compilada pela Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ, mostrando-

se inserida nos Apensos A-1 e A-2.

143“Por sua vez foi realizada pela Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (UPFC) da

Polícia Judiciária análise financeira e contabilística de toda a documentação obtida, concluída a

27/06/2016, e conforme resulta do Exame Pericial constante de fls.1440 a 1472, que aqui se dá

por reproduzido.

144“

Todos os factos acima indicados, indiciam que o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL

eomeçou a auferir proveitos monetários, como contrapartida das informações que prestava aos serviços

de informação russos, no âmbito da sua descrita actividade. a partir do ano de 2011.

145“

Junto dos serviços e também de fontes humanas apurou-se que a partir de 2008 e até 2011. o

arguido Frederico Carvalhão Gil enfrentou sérias dificuldades económicas, nomeadamente.

- Foi alvo de ordens de penhora sobre o seu vencimento;

- Pedia dinheiro emprestado a vários colegas para satisfazer as suas próprias despesas;


PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E A ÇÃO PENAL

- a apresentação de Frederico Gil passou a ser mais descuidada, sendo notada, nomeadamente

em relação à sua indumentária, menos investimento na roupa em que se apresentava, muito usada e

com aspecto menos cuidado.( cfr oficio de tis 2446 a 2452)

146“

No entanto, Frederico Gil frequentava com assiduidade estabelecimentos de diversão noctumas

de adultos, nomeadamente bares de “alterne”, o que continuou a fazer, mesmo durante o período de

dificuldade económica acima referido e durante a investigação dos presentes autos .

147“

Entre os estabelecimentos frequentados por Frederico Gil, destacam-se os seguintes:

Bar VIP, sito na Rua São Sebastião da Pedreira, 10 - C, Picoas, Lisboa;

'f' BAR L, sito no Largo de Santa Bárbara, 8 M, Lisboa;

'r' LYUDMYLA Bar, sito na Rua Cozinha Económica, 14, Alcântara, Lisboa;

> CHECKIN, sito na Praça Cidade de Omura, n“. 1- A, Cacém.

onde as despesas que efectuava eram feitas em numerário, não se encontrando espelhadas

em qualquer movimentação bancária analisada.

148“

Com efeito, por não ter disponibilidade financeira durante os anos de 2010 e 2011 para fazer

face às suas despesas, o arguido FREDERICO GIL teve necessidade recorrer ao crédito, sendo que tal

certamente não teria acontecido caso o mesmo tivesse algum tipo de poupanças.

149“

Conforme decorre da análise aos “Saldos mensais da dívida ao Barc\aycard\ constante de fls.

1471 e 1472, o último levantamento a crédito "cash advance' realizado pelo arguido FREDERICO

GIL, foi durante o mês de Setembro de 2011, no valor de 1.000,00 euros.

150“

Nos anos seguintes, por força da disponibilidade em dinheiro vivo que obtinha na sua descrita

actividade, verificou-se uma menor necessidade de uso do cartão e deixou de recorrer ao crédito

bancário.

151“

Assim, no ano de 2012, o arguido FREDERICO GIL continuou a efectuar compras e

79




pagamentos com o cartão Barclaycard (€3.594,21). maioritariamente decorrentes de despesas que

realizava com viagens (cfr. fls. 1456) mas já não recorreu ao crédito, nem efectuou levantamentos de

numerário com o cartão de crédito.

152“

Nos anos de 2013 e 2014 , apenas efectuou uma compra com o cartão no ano de 2013

(correspondente a uma viagem que realizou), sendo certo que no ano de 2014 não efectuou nenhuma,

conforme decorre de fls. 1456.

153”

Nos anos de 2010 e 2011 as despesas pagas com cartão Barclaycard (conforme fls. 1455) e com

cartão multibanco registadas na conta da CGD (relatório pág. 13), totalizaram os seguintes valores:

-em 2010-23.715,83€;

-em 2011 -23.636,76€

154”

Nos anos seguintes, os valores apurados de despesas realizadas, face ao aumento da

disponibilidade em dinheiro vivo que o arguido FREDERICO GIL, são significativamente inferiores.

155”

Com efeito, em 2012 efectuou despesas com cartões bancários, de €5.212,74,74, sendo:

- Cartão Barclaycard - 3.594,21€ (relatório pág. 15)

- Cartão bancário da CGD - 1.621,53€ (relatório pag. 13)

156”

Em 2013 efectuou despesas com cartões bancários, de 3.607.36€....sendo:

- Com Barclaycard - 535,00€ (relatório pág. 15)

- Cartão bancário da CGD - 3.072.36€ (relatório pag. 13)

157”

Em 2014 efectuou despesas com cartões bancários, de 11.500.32C... sendo:

- BPl - 1.855.89C (relatório pág. 8)

- CGD - 9.644,43€ (relatório pág. 13)

158”

Em 2015. efectuou despesas com cartões bancários de 8.644.72€. sendo:

- Barclaycard - 3.345,47€ (relatório pág. 16)

80


PRCX:URADORIA-GE3ÍAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

- BPI - 1.694,75€ - (relatório pág. 9)

- Na CGD - 6.949,97€ - (relatório pág. 13)

159“

O arguido FREDERICO GIL. a partir de 2011, passou a pagar grande parte das suas

despesas sem utilizar as suas contas bancárias, como se conclui pela diferença apurada entre os

valores anuais com as despesas correntes.

160“

Com efeito, o arguido FREDERICO GIL, para poder manter o mesmo volume de despesas

anuais, teria obrigatoriamente de beneficiar de uma maior disponibilidade financeira, facto esse que

não decorre, no entanto, dos seus rendimentos declarados.

161“

Na verdade, do total dos valores depositados no conjunto das duas contas bancárias utilizadas

pelo arguido FREDERICO GIL e que não dizem respeito a ordenados, foram identificados, durante o

período compreendido entre os anos de 2010 a 2015, um total de cerca de 69.000.00 euros. dos quais

34.000.00 euros estão identificados como sendo depósitos em numerário e foram todos no banco BPI.

sendo que os restantes 35.000.00 respeitam a depósitos efectuados maioritariamente via ATM na CGD.

sem qualquer informação relativa à sua natureza.(C fr. Exame Pericial de fls. 1440 a 1442).

162“

Esta situação decorreu da circunstância de o arguido FREDERICO GIL ter passado a dispor de

consideráveis montantes em dinheiro, decorrentes da sua descrita actividade.

163“

Com efeito, os depósitos de numerário apurados nas contas do arguido FREDERICO GIL têm uma

frequência e dimensão diferente, antes e depois de 2011. conforme resulta do que se passa a descrever.

164“

Os depósitos efectuados no BPI nos anos de 2010 e 2011, são de montante inferior a

2.000€/ano (cfr. relatório, pág. 6):-

-em 2010^ 1.240C;

-em 2011 - I.870C

'3 1


PRCX:URADORIA-GERAL DA REPUBUCADEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

165“

Nos anos seguintes, verificou-se um crescimento considerável dos montantes depositados (cfr.

fls. 1448);-

-em 2012-5.550€

-em 2013 -5.190€

-em 2014-17.075€

-em 2015-3.310€

166“

Em 2014. por sua vez. face ao aumento das suas disponibilidades em dinheiro vivo e

contrariamente aos anos anteriores, o arguido FREDERICO GIL até constituiu um depósito a prazo de

€9.000,00 (nove mil euros) conforme decorre de fls. 1449.

167“

E sem que o arguido tivesse outra fonte de rendimento conhecida, em 21-05-2016 é verificado

que o mesmo dispõe de dinheiro vivo em casa. no valor de €36.400,00. trinta e seis mil e quatrocentos

euros) em notas do BCE com o valor facial de € 50 (cem notas) e de € 100 (trezentas e catorze)

repartidas por vários lotes, dentro de envelopes, nas circunstancias acima referidas sobre as buscas e

apreensões efectuadas ás residências do arguido Frederico Carvalhão Gil.

Danos causados aos serviços de informações da República Portuguesa resultante da

actividade ilícita dos arguidos

168“

Assim que começou a haver suspeitas acerca da conduta do arguido FREDERICO GIL. que o

mesmo passava informações protegidas por segredo de Estado a agentes do SVR. ( já em inícios de

2014) houve necessidade, por parte do SIS. de recorrer a medidas adequadas de reforço de segurança,

tanto mais que na altura havia informação de que os Serviços Russos de Informações se encontravam

em grande actividade em toda a Europa, no sentido de obter informação privilegiada abrangida por

vários tipos de sigilo.

169“

/N



Como consequência do comprometimento de informação levada a cabo pelo arguido

FREDERICO GIL, fo r a m p r o d u z id o s d a n o s a v á r io s n ív e is , nomeadamente quanto ao

relacionamento de Portugal, como membro da NATO, no próprio relacionamento desta entidade

eom o SIS. coneretizado em danos a nível da confiança nos relacionamentos com serviços

congéneres e danos para os interesses da própria NATO a nível internacional.

no"

No SIS os danos traduziram-se na necessidade de proeeder à remodelação dos serviços,

nomeadamente que diz respeito à mudança de matríeulas de viaturas, de números de telefone e

reeoloeação de pessoas, entre outros.

i 7 r

A acção do arguido FREDERICO GIL causou danos e de forma mais intensa, não a nível

patrimonial mas ao nível da eredibilidade e funcionamento dos serviços do SIS, eom repercussões

nas polítieas de funcionamento/objectivos das respectivas estruturas de inteligence!secretas.

1 7 2 “

Com efeito, como se descreve no documento elaborado pelo SIS:

a) A relação clandestina que Frederico Carvalhão Gil, enquanto funcionário do SIS, manteve

com um oficial de informações do SVR, SERGEYNIKOLAEVICH POZDNYAKOV, a fim de tornar

acessível informação, factos e documentos classificados como segredo de Estado a um organismo

estatal russo cuja finalidade visa, no essencial, prosseguir actividades de espionagem e de

ingerência a favor dos interesses da Federação da Rússia, pôs em periso interesses fundamentais

do Estado portu2uês.

h) No caso específico do SVR, existem oficiais de informações especialmente treinados, como

era o caso de SERGEY NIKOLAEVICH POZDNYAKOV, para o recrutamento e sestão de fontes

dentro dos serviços de informações estranseiros. O ohjectivo último dessas acções é ohter

informação que permita anular a capacidade operacional de impedir as actividades da

espionagem russa no exterior e, em simultâneo, aceder a informação classificada, própria ou

fruto da cooperação com serviços congéneres ou com organizações de defesa internacionais, com

interesse para o governo da Federação da Rússia.

c) Frederico Carvalhão Gil ao violar o dever especificamente imposto pelo estatuto da sua

função de oficial de informações do SIS, comprometeu informação ou dados classificados sob

- V W V



segredo de Estado, em suportes diversificados - oral em papei ou em formato digital - das

seguintes tipologias:

• Documentos relativos a matéria classificada com origem em Estados estrangeiros ou

em organizações internacionais:

• Documentos cuja divulgação possa facilitar a prática de crimes contra a segurança do

Estado, em particular no domínio da segurança interna, através da prossecução de actividades de

espionagem, corrupção e subversão:

• Documentos ou dados sobre matérias que visam prevenir e assegurar a

operacionalidade e a sesurança do pessoal, dos equipamentos, do material e das instcdações dos

órsãos do Sistema de Informações da República Portuguesa, em especial, do Serviço de

Informações de Segurança e de outras entidades do Estado a que Frederico Carvalhão Gil possa

ter tido acesso no exercício das suas funções:

• Documentos ou dados sobre matérias que visam proteser a atividade operacional do

SIS com os seus conséneres estranseiros. Neste domínio, os meios operacionais (fontes e asentes)

e os meios de comunicação utilizados no contexto operacional têm primordial relevância de

scdvaguarda.

d) Este caso gerou prejuízos morais e imateriais ao corpo de funcionários do Sistema de

Injormações da República Portuguesa, assim como ao Serviço de Informações de Segurança.

e) A constatação de que. durante anos. um de entre os seus pares explorou relações de confiança

e o espírito de corpo prevalecente em toda a cadeia hierárquica do SIS, com a finalidade de trair o

seu país. afectou projúndamente todo o pessoal do SIRP. A quebra, por parte de um colega, dos

princípios fundamentais da profissão, por motivos de espionagem, desencadeia um conjunto de

sentimentos, de entre os quais se salienta o de desconfiança, que merece atenção redobrada do

ponto de vista do bem-estar psicológico e do moral, aspectos muito importantes para o bom

desempenho profissional, num serviço especializado em lidar com matéria classificada e relevante

para a prossecução dos mais altos interesses do Estado. Acrescem os ejéitos decorrentes da noção

de violação da identidade dos funcionários do SIS. em prol dos interes.ses de um serviço

estrangeiro que prossegue finalidades adversas à missão dos órgãos do SIRP. O comprometimento

da identidade tem refiexos no desempenho operacional de todos aqueles funcionários que. por

realizaram trabalho encoberto, devem vê-la preservada dos alvos que acompanham, sob pena de

> • 7



verem postos em causa os resultados do seu trabalho. Embora nem sempre bem entendidos por

quem não exerce esta profissão, perduram receios quanto ã integridade física e moral dos

funcionários e dos seus familiares, quando os seus dados pessoais e a sua imagem são conhecidos

de serviços de informações estrangeiros que ainda não abandonaram métodos, menos ortodoxos,

de intimidação com propósitos de recrutamento.

f) Para além dos danos imateriais já referidos, o Serviço de Informações de Segurança foi

obrigado a adotar procedimentos relacionados com operações, com a sesurança física,

informática e comportamental, não podendo ser esses prejuízos quantificáveis, na medida em que

a sua revelação implicaria a violação de segredo de Estado.( cfr docum ento de fls. fls.2965 a 2 9 6 7 ) .

1 7 3 “

A conduta do arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL traduziu-se em fomeeer informação

classificada a pelo menos a um oficial de informações especialmente treinado pelo SVR, como era o

easo do arguido SERGEY NIKOLAEVICH POZDNYAKOV, para o reerutamento e gestão de fontes

dentro dos serviços de informações estrangeiros, eujo objectivo último dessas acções é obter

informação que permita anular a capaeidade operaeional de impedir as aetividades da espionagem

russa no exterior e, em simultâneo, aceder a informação classifieada, própria ou fruto da eooperação

eom serviços eongéneres ou eom organizações de defesa internaeionais, eom interesse para o governo

da Federação da Rússia.

1 7 4 “

Bem sabia o arguido FREDERICO GIL que SERGEY POZDNYAKOV, indivíduo de

naeionalidade russa, perteneia ao SVR (Serviço Externo da Federação Russa).

1 7 5 “

O arguido Frederieo Gil tinha perfeito conheeimento de que todos os documentos registos,

doeumentos, dossiers e arquivos e informações sobre a estrutura e funcionamento do do SIS

encontram-se, ope legis. abrangidos por Segredo de Estado.

1 7 6 “

Ao entregar ao arguido SERGEY POZDNYAKOV. a troeo de reeebimento de dinheiro, papéis

manuscritos que foram eneontrados na posse deste último, em Roma. os quais continham informações

pessoais e profissionais de pessoas que exerceram e exercem funções no SIS, sabia o arguido




FREDERICO GIL que lhe estava a dar acesso a informação a que o mesmo não estava autorizado a

aceder e que tal informações estavam classificadas como Segredo de Estado e que deviam, por essa

razão, manterem-se secretos, tendo o mesmo o especial dever de manter rigoroso sigilo sobre tais

informações.

1 7 7 ”

Mais sabia o arguido FREDERICO GIL que não devia receber quantias em dinheiro como

contrapartida da violação dos seus deveres funcionais na obtenção de informação protegida por

segredo de estado que indevidamente forneceu a um elemento da SVR.

1 7 8 ”

O arguido FREDERICO GIL sabia que o destinatário das informações confidenciais era um

serviço de informações de um País Estrangeiro, hostil aos interesses estratégicos estabelecidos pelos

Países que fazem parte da Aliança Atlântica NATO.

1 7 9 ”

Ao agir da forma descrita, o arguido FREDERICO GIL sabia ainda que o seu recrutamento por

parte do SVR e o fornecimento a estes serviços de informações sobre a estrutura do SIS e identificação

de elementos pertencentes a tais serviços, punha em causa interesses fundamentais do Estado

Português, nomeadamente ao nivel da organização do SIS. com repercussões para a segurança interna

e externa, nomeadamente no que respeita à confiança necessária na cooperação internacional e quanto

à credibilidade internacional do SIS.

1 8 0 ”

Em suma. as descritas condutas do arguido FREDERICO MANUEL CARVALHÃO GIL.

indiciam que o mesmo, em momentos diferentes, violou a fidelidade reclamada pela sua qualidade de

Funcionário do SIS e infringiu as exigências de legalidade, lealdade, de manutenção de rigoroso sigilo

sobre matérias classificadas acessíveis no SIS, que devem nortear o desempenho de funções públicas,

1 8 1 ”

Sabia o arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL que, ao fornecer o tipo de informações

classificadas a um elemento dos serviços secretos de um País estrangeiro, no caso a Federação Russa, e

ao praticar os actos contrários aos seus deveres, nomeadamente ter mantido contactos telefónicos e

encontros pessoais com o referido suspeito SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV. e ao violar e

omitir actos próprios das suas funções, nomeadamente revelando informações abrangidas por segredo

86



PRCX;URADORIA-GERAL DA REPUBUCA

de Estado e omitindo o dever de informação aos seus superiores dos encontros mantidos com agentes

do SVR. estava a desviar-se dos poderes/deveres inerentes ao seu cargo e a usar ilegitimamente os

poderes de facto que tinha no acesso a informações, decorrentes das suas funções como elemento do

SIS.

1 8 2 ”

O arguido FREDERICO CARVALHÃO GIL agiu da forma descrita em troca de dinheiro, bem

sabendo que estava a beneficiar elementos pertencentes a um Estado estrangeiro, fornecendo

informações abrangidos por segredo de Estado.

1 8 3 ”

O arguido Frederico Gil subordinou ainda a sua vontade, as suas iniciativas e as suas decisões

ao recebimento de contrapartidas monetárias que exigia, bem sabendo que tal conduta violava os

interesse fundamentais do Estado Português.

1 8 4 ”

O arguido SERGEY POZDNYAKOV, por sua vez, tinha perfeito conhecimento das funções

que o arguido FREDERICO GIL desempenhava em Portugal e que o mesmo havia sido recrutado pelo

SVR como informador.

1 8 5 ”

Sabia ainda o arguido SERGEY POZDNYAKOV que, ao agir da forma descrita, como

controlador e gestor dos contactos mantidos com o informador FREDERICO CARVALHÃO GIL e ao

entregar-lhe dinheiro para obter informação com classificação de segurança, coberta pelo segredo de

Estado destinada ao SVR, tal actividade consubstanciava actos próprios de espionagem, tendo

desenvolvido tal actividade de forma continuada, ao serviço do SVR.

1 8 6 ”

O arguido SERGEY POZDNYAKOV tinha também pleno conhecimento que as funções do

FREDERICO GIL no SIS impunham o dever deste proteger as referidas informações, sabendo que a

sua conduta colocava em perigo interesses estratégicos fundamentais do Estado Português.

1 8 7 ”

SERGEY POZDNYAKOV agiu pela forma supra descrita com expressa intenção de

determinar FREDERICO GIL a violar os seus deveres profissionais e obter e fornecer-lhe informação

classificada como segredo de Estado e informação classificada pela Nato. remetida ao SIS.

N



ISS"

Agiram os arguidos FREDERICO GIL e SERGEY POZDNYAKOV de forma deliberada, livre

e consciente, bem sabendo serem proibidas e punidas por lei Penal todas as suas descritas condutas.

Pelo exposto, ineorreram os arguidos na prátiea dos seguintes

crimes:

F R E D E R I C O C A R V A L H Ã O G IL , cometeu em autoria material e em concurso real.

- um crime de espionagem, p. e p. pelo art° 317° n° 2 , com referencia ao art° 317° n° 1 al. a) do

Cód. Penal;

- Um crime de violação de segredo de estado , p. e p. pelo art° 316° n° 1 e 3 do Cód Penal, com

referencia ao art° 32° n° 1 e 2 da Lei n° 30/84, de 5 de Setembro, na redacção introduzida pela Lei

Orgânica n° 4/2014, de 13 de Agosto;

- Um crime de corrupção passiva para acto ilícito, agravado , p. e p. pelo art° 373° n° 1, 374- A

n° 1, com referencia ao art° 202° al. a ) , todos do Código Penal.

S E R G E Y N I C O L A E V I C H P O Z D N Y A K O V cometeu em autoria material e em concurso real

- um crime de espionagem, p. e p. pelo art° 317° n° 1 al. b) com referencia ao art° 316° 1 al. a),

ambos do Cód Penal:

- Um crime de corrupção activa para acto ilícito . agravado , p. e p. pelo art° 374° n° 1. 374- A

n° 1. com referencia ao art° 202° al. a ) , todos do Código Penal.

PROVA

P e r ic ia l: a d o s a u to s , n o m e a d a m e n te :

Toda a indicada na acusação e no relatório intercalar e final da PJ

E x a m e p e r ic ia l e x a m e p e r ic ia l n° 2 0 1 7 1 1 0 2 6 -F E M d e f ls . 3 3 7 9 a 3 3 8 7 .

8 8

IIf



E ainda a que adiante de discrimina

- D e p o im e n to s p r e s ta d o s p e io a r g u id o F r e d e r ic o C a r v a lh ã o G il p e r a n te a u to r id a d e

ju d ic ia r ia , n o s te r m o s le g a lm e n te a d m it id o s - a r t“ 1 4 1 “ n “ 4 a i. b ) d o C .P .P . :

P r im e ir o In te r r o g a tó r io J u d ic ia l d e a r g u id o d e t id o f ls . 1021 e ss

O utra p rova n ã o in d icad a n a acu sa çã o e n o relatório fin a l da PJ:

-Participação criminal de fls. 2 a 6.

-Despacho de desclassificação de Sua Ex® Primeiro Ministro do Governo de Portugal, fls. 454 a 457

-Parecer sobre documentação do Gabinete Nacional de Segurança ( confidencial ) fls. 1000 a 1003

-Interrogatório arguido Frederico Gil e despacho de prisão preventiva - fls. 1059 a 1108-a)

-Nomeação de Peritos pelo Gabinete Nacional de Segurança - fls. 1182

-Informação do Corte de Appello di Roma - fls. 1358 a 1373

-Tradução de documentos remetidos pelas autoridades italianas - fls. 1412 a 1428

-Tradução de documentos em Cirilico - fls. 1639, 1640 ( originais no Apenso E-1 ( vol. II, fls. 178 e

no Apenso E-2 Vol. I - fls. 42 )

Informação Nato. fls. 1977 a 1984 ( tradução a fls. 2036 a 2048) D o c u m e n to C o n fid e n c ia l

Exame de Pericial - fls. 2431

- Ofício do SIRP relativamente a procedimentos de segurança e pessoas a ouvir em declarações - fls.

2446 a 2453

- Documento entregue pelo Director Adjunto do SIS - fls. 2927

- Ofício do SIS de avaliação dos danos - fls. 2965

- fotos obtidas na Eslovánia fls. 2969

T o d a a r e s ta n te p r o v a c o n s ta n te d o s A p e n so s :

A p e n so s c o n te n d o d o c u m e n ta ç ã o c o m c la s s if ic a ç ã o d e se £ u r a n ç a - N a to , S e g r e d o d e E s ta d o e

C o n fid e n c ia l , s e la d o s

-Apenso F Vol 11 - documentação apreendida em Roma:

Apenso E 2 Vol 11 - documentação apreendida em busca

Apenso E-1 Vol 111- documentação apreendida em Busca

89

II MINISTÉRIO PUBLICOPO R T U G A L



A p e n so E 1 V o l I - B u sc a d o m ic ilia r ia

K A p e n so E 1 V o l II - B u sc a d o m ic ilia r ia

K A p e n so E 2 V o l I - B u sc a d o m ic ilia r ia

r A p e n so F V o l 1 - c a r ta R o g a tó r ia I tá lia

^ A p e n so J , c o n te n d o 5 c a r ta s r o g a tó r ia s ( S u iç a , C h ip r e E s lo v é n ia , rep C h e c a e Á u str ia )

V A p e n so H , c a r ta R o g a tó r ia A le m a n h a

'r- A p e n so L D o c u m e n to e n tr e g u e s p e la s a u to r id a d e s I ta lia n a s

'r A p e n so M d u a s c a r ta s r o g a tó r ia s a u to r id a d e s J u d u ic iá r ia s d e I tá lia

y A p e n so G - c ó p ia d e c a r ta r o g a tó r ia r e c b id a d a s a u to r id a d e s I ta lia n a s

^ A p e n so I- E x p e d ie n te r e c e b id o d a E u r o ju s t

^ A p e n so N P e r ic ia F o r e n se m a te r ia l in fo r m á tic o a p r e e n d id o a F r e d e r ic o G il

f' A p e n so O , c o m p ila ç ã o d e a r t ig o s d e im p r e n sa

r- A p e n so s A l e A 2 - In fo r m a ç ã o f is c a l e p a tr im o n ia l

r- A p e n so s C -01 e C -2 - I n fo r m a ç ã o B a n c á r ia

A p e n so D - tr a n sc r iç õ e s d e In te r c e p ç õ e s T e le fó n ic a s

P e r ito s:

- C o r o n e l L u is F ilip e d e A lm e id a P a lh a , a p r e s ta r se r v iç o n o G a b in e te N a c io n a l d e

S e g u r a n ç a .

- C o r o n e l M a n u e l M e d in a d e S o u s a , a p r e s ta r se r v iç o n o G a b in e te N a c io n a l d e S e g u r a n ç a .

- B a la ta z a r R o d r ig u e s - ( p e r ito in fo r m á tic o ) - In s p e c to r P J U N C T

- D r. G il V ic e n te B a s ilio G in ja - D ir e c to r A d ju n to d o S IS id e n tif ic a d o a f ls . 2 9 2 0

- D r “ M a r ia J o ã o C o e lh o - D ir e c to r a d e D e p a r ta m e n to d o S IS

Testemunhas comuns a toda a factuaiidade constante da acusação :

I^ P e d r o P r a ta - C o o r d e n a d o r d e I n v e s t ig a ç ã o C r im in a l - P J - U N C T

1 ' V >



2 \ - F lo r b e la R ib e ir o - In sp e c to r a C h e fe - P J U N C T

3 “. - S y lv ie D ia s - In sp e c to r a PJ - U N C T

4 “. - M ig u e l V ie g a s - In s p e c to r P J - U N C T

5 “. - R u i G o n ç a lv e s - I n s p e c to r P J - U N C T

6 “. - P e d r o C a m a r in h a - In s p e c to r P J - U N C T

7 “. P e d r o C a m a r in h a , I n s p e c to r d a U N C T /P J

8 ”. D r . J ú lio A lb e r to C a r n e ir o P e r e ir a - S e c r e tá r io -G e r a l d o S IR P - id e n t. a f ls . 2 5 7 3

9 “. - D r . A d é lio T o r r e s N e iv a d a C r u z - D ir e c to r d o S IS - id e n t. a f ls . 2 5 7 7

Reapreciação dos fundamentos de aplicação das medidas de coacção detentivas

A revisão que importa efectuar prende-se unicamente com a reapreciação dos pressupostos de

aplicação da prisão preventiva, aplicada pelo despacho proferido em 08-06-2016, os quais foram os

mesmos que fundamentaram depois a substituição da medida pela aplicação ao arguido da medida de

OPHVE, por despacho do M m ” J IC d e f ls . 11 6 9 e 1170 .

O Ministério Público sempre entendeu que se verificam em concreto todos os pressupostos de

facto de direito que impõe a aplicação da medida de prisão preventiva, conforme fundamentação que

expôs no competente recurso que intentou o qual foi julgado parcialmente procedente, tendo o

Tribunal da Relação de Lisboa decidido que atento o decurso do tempo, devia no entanto ser mantida a

aplicação da medida de OPHVE.

A necessidade de aplicação da medida detentiva foi também expressa nos sucessivos acórdãos

proferidos no âmbito dos presentes autos e interpostos pela defesa do arguido, o último dos quais


DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E A ÇÃO PENAL ^


decidido em 25-01-2017, ora constante de fls. 2286 a 2295.

Ora, in casu, a aplicação ao arguido acima indicado, da medida de coacção de OPHVE baseou-se

na verificação, em concreto, dos perigos previstos no art° 204“ do CPP

Entende-se que não sendo controlados os contactos mantidos pelo arguido (o que só poderia

ocorrer com maior eficácia com a aplicação da medida de prisão preventiva) existe sério perigo de

preservação dos meios de prova a produzir nas fases subsequentes do processo , através de contactos

com suspeitos ou entidades estrangeiras a quem se destinavam as informações que forneceu, para além

de perigo de fuga.

Não se mostrando devidamente acautelada a possibilidade de aplicação ao caso da medida de

OPHVE cumulada com a medida de proibição de contactos com o suspeito ou com elementos ligados

à embaixada russa ou com elementos ligados ao SIS, permitindo assim que o referido perigo se venha

a concretizar.

A reforçar este entendimento, sublinha-se que entretanto já foram remetidos pelas autoridades

italianas certidão de documentos apreendidos ao arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV,

entre os quais um documento manuscrito pelo arguido, constantes de fls. 11 e 12 do Apenso F,

contendo outras informações sujeitas a segredo de Estado, relacionadas com o SIS.

O arguido encontra-se agora já acusado, com indícios fortes dos factos descritos na acusação ,

sendo-lhe em concreto imputados crimes puníveis com penas de prisão muito elevadas, facto que

poderá em concreto determinar o mesmo a fugir à acção da justiça tal como já sucedeu em relação ao

arguido SERGEY NICOLAEVICH POZDNYAKOV.

A ss im , o M in is té r io P ú b lic o e n te n d e q u e se v e r if ic a m to d o s o s p r e s su p o s to s d e fa c to e d e

d ir e ito q u e d e te r m in a r a m a a p lic a ç ã o a o a r g u id o d a m e d id a d e p r isã o p r e v e n tiv a e r e q u e r a g o r a

n e s ta fa se , d e p o is d a d e d u ç ã o d e a c u s a ç ã o , q u e se ja a p lic a d a a o a r g u id o ta l m e d id a .

Os factos imputados aos arguidos na acusação acima deduzida reforçam os indícios que

determinaram a aplicação de medidas detentivas ao arguido Frederico Gi l .

As exigências cautelares que no caso se fazem sentir não ficariam satisfeitas com a aplicação

aos arguidos de qualquer outra medida que não as medidas a que se encontram sujeitos.

A s s im , e n te n d e o M in is té r io P ú b lic o , q u e d e v e m s e r r e v o g a d a a m e d id a d e O P H V E a q u e



PROCURADORIA-GE3ÍAL DA REPUBUCA

O a r g u id o F r e d e r ic o C a r v a lh ã o G il se e n c o n tr a s u je ito , d e v e n d o a m e sm a se r a g o r a a g r a v a d a e

s u b s t itu id a p e la m e d id a d e p r isã o p r e v e n tiv a .

Proceda-se, com a urgência possível, à notificação do arguido através da PJ. e à notificação do

seu defensor via Fax . remetendo-se o original pelas vias normais .

- Comunique ao Exm° Director deste DCIAP, com cópia do presente despacho.

- Informe o TCIC via mail de que foi deduzida acusação e apresente de imediato os autos ao

Mm° JIC junto para reapreciação das medidas de coacção aplicadas ao arguido Frederico Carvalhão

Gil

Lishoa, 07-06-2017 (após as 18h00)

Os Procuradores da República

Vítor Magalhães

93

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RTP - IIimg.rtp.pt/icm/noticias/docs/e1/e17bf388f7c47f86ba9650d1... · 2017. 11. 23. · art° 5° n° 1 al. a) e jjj) do Cód. Penal, com referencia aos art“ 316° e 317° e do