SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL MJ- … · Federal no Estado do PARANÁ, designado pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DASILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

Memorando n° 2.718/16-SETEC/SR/PF/PRNosso protocolo 351/2016 (Dossiê D16-0135)

Em 22 de julho de 2016

Ao Senhor

Delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima

SR/PF/PR

Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO

Referência: Memo 718/2016-SR/DPF/PR IPL 2269/2015

SIGILOSO

1- Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 1233/16, elaborado em atençãoao expediente em referência, datado de 29/01/2016.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO DA£ILVA SALVADOR

PERITC>€R{MINAL FEI1ERAL

Chefe do SETEC/SR/PHPR

Classe Especial - Matrícula: 11173ves

029905524 Nem. 2713/16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ -POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁSETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

LAUDO N° 1233/2016 - SETEC/SR/DPF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 21 de julho de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da

Superintendência Regional do Departamento de Polícia

Federal no Estado do PARANÁ, designado pelo Chefe do Setor, Perito

Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal

IVAN ROBERTO FERREIRA PINTO elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL

n° 2269/2015-4 - SR/DPF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia Federal

LUCIANO FLORES DE LIMA, contida no Memorando n° 0718/2016-SR/DPF/PR, de

29/01/2016, e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 0351/16-SETEC/PR, em

01/02/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa

interessar à Justiça e atendendo ao solicitado, abaixo parcialmente transcrito:

"... em complementaçào aos exames periciais já realizados por meio do

laudo pericial 2377/2015-SETEC/SR/DPF/PR, solicito a Vossa Senhoria que

realizado novo laudo pericial a respeito das movimentações financeiras de

LILS PALESTRAS E EVENTOS LTDA (13.427.330/0001-00). descrevendo

as origens e destinos das contas, tão logo sejam disponibilizadas no

SIMBA."

I- MATERIAL

Ao signatário, foram apresentados os extratos bancários da empresa L.I.L.S.

Palestras e Eventos Ltda. (CNPJ 13.427.330/0001-00) disponibilizados pelos bancos, após a

quebra de sigilo bancário da instituição, no Sistema de Movimentação Bancária (SIMBA),

Caso 002-PF-002106-29. Foram disponibilizados também os e-mails apreendidos durante a

Operação Aletheia, na sede do Instituto Lula.

.

8029279417ILaudo 1233/16-SETEC/PR

LAUDO N° 1233/201 - SETEC/SR/PF/PR

II - OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de identificar

movimentações financeiras de LILS PALESTRAS E EVENTOS LTDA (13.427.330/0001-

00), descrevendo as origens e destinos das contas objetos de quebra de sigilo bancário e

prestando informações relevantes relativas às entradas e saídas de recursos na empresa.

III - EXAME

Consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, disponível para

consulta no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a empresa L.I.L.S. Palestras,

Eventos e Publicações Ltda., CNPJ 13.427.330/0001-00, é uma sociedade empresarial

limitada, criada em 18/03/2011, que funciona na Av. Francisco Prestes Maia n° 1.501, A 122

BI, Centro, São Bernardo do Campo/SP. Seus sócios são Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo

Tarciso Okamotto, como sócio administrador.

Foram 2 (duas) as contas bancárias da empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e

Publicações Ltda., que tiveram o seu sigilo quebrado, ambas do Banco do Brasil, conforme

demonstrado na Tabela 1.

Tabela I contas bancárias do Instituto Lula examinadas em função da quebra de sigilo bancário

Banco

BB

BB

CC

Cl

Conta

001-301-

1300008

001-301-

31001300008

Abertura

29/03/11

19/04/11

Encerram.

29/04/11

Soma Cr

52.167.292,03

600.000,00

Soma Db

52.153.749,51

600.000,00

Q.Cr

658

1

Q. Db

1111

1

Notas referentes à Tabela 1:

1) A primeira coluna refere-se ao nome do banco: Banco do Brasil (BB);

2) A segunda coluna refere-se ao ripo de conta (Tp): conta corrente (CC) ou conta de investimento (Cl);

3) A terceira coluna refere-se ao número da conta: tf do banco-no da agência-n° conta;

4) A quarta e quinta colunas referem-se às datas de abertura e encerramento das contas;

5) A sexta e sétima colunas referem-se às somas dos créditos c dos débitos, ou seja, a totalização bruta, sem

contar expurgos, como saídas para investimentos ou estornos;

6) A oitava e nona colunas referem-se às quantidades dos créditos c dos débitos, ou seja, o número de

lançamentos nas respectivas contas.

A sexta coluna da Tabela 1 refere-se à soma de todos os créditos, que corresponde

à totalizaçào bruta das origens, sem contar expurgos, como por exemplo, entrada de

investimentos ou estornos. Foram consideradas como entradas efetivas, os lançamentos dos

seguintes tipos: 201-depósitos; 205-lançamentos avisados; 209-transferências interbancárias

(DOC,TED); 210-ações; 211-dividendos; 213-transferências entre contas; 214-depósitos

especiais; 216-OCT; 217- pagamentos a fornecedores; 218-pagamentos diversos; 219-

pagamentos salariais; e 220-depósitos em espécie.


A sétima coluna da Tabela 1 refere-se à soma de todos os débitos, que

corresponde à totalização bruta dos destinos, sem contar expurgos, como por exemplo, saídas

para investimentos ou estornos. Foram considerados como saídas efetivas, os lançamentos dos

seguintes tipos: 101-cheques; 104-lançamentos avisados; 112-pagamentos a fornecedores; 113-

pagamentos de salários; 114-saques eletrônicos; 115-ações; 117-transferências entre contas; 120-

transferências interbancárias (DOC,TED); 121-antecipações a fornecedores; 122-OC/AEROPS e

123-saques em espécie.

As Tabelas 2 e 11 demonstram as efetivas entradas (origens) e saídas (destinos) de

recursos, respectivamente, de lançamentos superiores a R$ 5.000,00, totalizados por pessoas

jurídicas e físicas.

A escrituração contábil registrada nas empresas investigadas na Operação Lava

Jato, referente a pagamentos destinados à empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda., foi objeto

de exames descritos no Laudo 2377/2015-SETEC/SR/DPF/PR.

I1I.1 - Origens de recursos da empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

No período examinado, os lançamentos superiores a R$ 5.000,00, nas contas

analisadas, totalizaram entradas (origens) de R$ 28.065.528,13 na empresa L.I.L.S. Palestras e

Eventos Ltda. Os bancos não identificaram, nas informações encaminhadas para análise, o total

de R$337.599,31.

Ressalta-se que o Banco do Brasil registrou, na conta corrente 001-301-1300008,

em 11/06/2013, transferência por TED, do BANCO BTG PACTUAL S.A., no valor de R$

817.419,70, com a observação de depósitos relativos a "Repasses da Lei 8727"; registrou

também duas transferências por TED, do BANCO ITAU BBA S.A., em 16/09/2011 e

30/09/2011, ambas no valor de R$ 178.810,56, totalizando R$ 357.621,12, como "Pagamento de

Fornecedor Público".

Analisando-se a Tabela 2 deste laudo, observa-se que a Construtora Norberto

Odebrecht transferiu, diretamente, aproximadamente 10% das origens de recursos da empresa

L.I.L.S. Observa-se também que as quatro maiores fontes de recursos da empresa L.I.L.S. sào,

além da Construtora Odebrecht, as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e OAS, que

juntas participam com aproximadamente 30 % do total transferido.

Do total das origens de recursos da empresa L.I.L.S., o montante de R$ 22.238,50

foram depósitos de pessoas físicas, a saber: Antônio Carlos H. de Andrade, Paulo Tarciso

Okamotto e Walter Quilici. O restante das origens foi oriundo de pessoas jurídicas, conforme

3


demonstrado na Tabela 2. Em relação às pessoas físicas, consta como um dos destinos de

recursos da empresa L.I.L.S., em 12/07/2013, no valor de RS 5.500,00, Marcela Assis de

Oliveira Quilici, conforme descrito na Tabela 11 deste laudo, mas em 29/07/2013, Walter Quilici

transferiu este mesmo valor para esta empresa.

Tabela 2 - Origens de recursos da L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda., no período analisado, de

lançamentos maiores que R$ 5.000,00.

20/07/2011

08/08/2011

16/05/2011

29/07/2013

15/04/2011

17/08/2011

09/10/2013

14/11/2013

04/12/2013

16/09/2011

30/09/2011

29/04/2011

25/03/2014

27/03/2014

11/06/2013

06/10/2011

26/10/2011

16/08/2011

18/10/2011

01/11/2011

19/07/2013

16/08/2013

03/04/2014

03/04/2014

16/08/2011

28/07/2011

17/04/2015

29/10/2013

03/12/2013

30/10/2012

29/11/2012

23/09/2011

26/09/2011

17/12/2012

26/07/2013

10/06/2014

02/05/2011

02/01/2013

08/04/2013

29/06/2011

08/03/2013

12/07/2013

22/10/2013

13/11/2013

Valor (RS)

168.799,65

168.799,65

350.113,99

7.000,00

312.600,00

337.599,32

200.000,00

100.000,00

100.000,00

178.810,56

178.810,56

337.599,32

239.999,99

240.000,01

817.419,70

177.864,42

175.464,90

317.355,04

175.442,10

174.548,86

224.699,55

238.646,84

227.164,52

227.164,52

316.928,68

318.570,00

648.359,25

449.580,84

449.580,84

179.029,94

179.029,94

337.185,63

337.599,32

815.000,00

375.400,00

429.498,09

337.185,64

833.560,00

402.480,00

359.281,44

350.000,01

375.400,00

408.709,85

457.284,94

Subtotal (RS)

337.599.30

350.113,99

7.000,00

312.600,00

337.599,32

400.000,00

357.621,12

817.599,32

1.170.749.02

1.585.021,43

316.928,68

318.570,00

1.547.520.93

358.059,88

1.865.184,95

2.002.723,73

Pessoa

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA

AMBEV CIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

ANTÔNIO CARLOS H DE ANDRADE

ASOCIACION DE BANCOS DE MÉXICO A C

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATAC E DISTR DE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS



BANCO iTAU BBAS.A

BANCO ITAU BBAS.A

BANK OF AMÉRICA MERRILL LYNCH



BTG PACTUAL S.A.

BTG PACTUAL US CAPITAL CORP. - USD

BTG PACTUAL US CAPITAL CORP. - USD

BUREAU CONSULTING DE CONFERENCIANTE







CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE ANGOLA

CENTRO DE FORMACION Y ESTÚDIOS EM LIDERAZGO

CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO C. S A




CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S A

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA



CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA





%

1,20

1,25

0,02

1,11

1,20

1.43

1,27

2,91

4,17

5,65

1,13

1,14

5,51

1,28

6,65

7.14


29/04/2014

16/05/2014

05/09/2011

12/09/2011

14/09/2011

27/09/2011

26/07/2013

11/12/2013

17/02/2014

29/08/2011

22/09/2011

12/04/2013

12/04/2013

16/09/2015

16/09/2015

26/10/2011

14/12/2011

17/01/2012

12/07/2011

02/12/2011

01/10/2012

17/10/2012

14/02/2014

30/05/2014

21/03/2014

10/04/2014

01/10/2012

31/10/2012

10/10/2013

05/01/2016

05/01/2016

21/07/2014

25/04/2011

30/10/2013

25/09/2013

17/05/2011

22/09/2011

22/06/2011

11/07/2011

02/08/2013

28/02/2014

14/03/2014

24/06/2013

24/05/2011

06/06/2011

11/04/2011

19/04/2011

04/05/2011

22/05/2013

27/05/2013

06/06/2011

24/05/2011

17/12/2012

07/01/2013

04/06/2014

449.580,84

449.580,85

164.667,06

167.166,56

171.665.66

179.764,04

375.400,00

470.600,02

226.178,50

168.592,83

168.592,83

428.854,56

428.854,56

482.890,90

482.890,90

175.482,45

130.629,34

53.082,30

327.164,42

351.057,00

201.859,81

202.379,76

226.178,50

464.115.10

207.909,00

207.909,00

201.829,53

202.148,90

450.132,41

18.000,00

23.462,50

223.850,00

293.205,00

204.605,64

204.605,64

375.000,00

356.599,37

158.220,00

157.268.54

9.738,50

220.547,50

220.547,50

378.209,55

306.908.46

325.000,00

167.500,00

167.500,00

7.284,68

204.354,94

204.354,92

337.185,63

324.283,79

178.810,56

178.810.56

223.850,00

2.849.837,92

1.755.441,84

1.194.894,78

965.781.80

359.194,09

327.164,42

351.057.00

404.239,57

226.178,50

464.115,10

415.818.00

403.978.43

450.132.41

41.462,50

223.850,00

293.205,00

409.211.28

375.000,00

356.599.37

315.488,54

9.738,50

441.095,00

378.209,55

631.908,46

750.994.54

337.185,63

324.283.79

357.621,12

223.850.00



CONSTRUTORA OAS LTDA




CONSTRUTORA OAS S/A

CONSTRUTORA OAS S/A

CONSTRUTORA OAS S/A

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A




CORPORAC1ON AMÉRICA S.A.

CORPORACION AMÉRICA S.A.

CUMBRE DE NEGÓCIOS S.C.



DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA

ENDESA S.A.

FUNDACION TELMEX A C

FUNDACION TELMEX A C

GDF SUEZ LATIN AMÉRICA PART LT

HELICÓPTEROS DO BRASIL SA

IBERDROLA BRASIL SA

IBERDROLA BRASIL SA

IDEA

IDEA

INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

INSTITUTO VOTO

LG ELECTRONICS DE SAO PAULO LT

LOJAS AMERICANAS S.A.

LOJAS AMERICANAS S/A

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

NESTLE BRASIL LTDA

PAGADURIA

PAGADURIA

PAULO TARCISOOKAMOTTO

PIRELLI LTDA

PIRELLI LTDA

QU1PSA

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

TELOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

TERRA NETWORKS BRASIL



TERRA NETWORKS BRASIL S/A

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

TETRA PAK LTDA

TVAZTECA SA DE C V

UTC ENGENHARIA SA

UTC ENGENHARIA SA

VOTOCOMUN APLICADA A POLT LTDA

10,15

6,25

4,26

3,44

1,28

1,17

1,25

1,44

0,81

1,65

1,48

1,44

1,60

0,15

0,80

1,04

1,46

1,34

1,27

1,12

0,03

1,57

1,35

2,25

2,68

1,20

1,16

1,27

0,80

LAUDO N° 1233/201 - SETEC/SR7PF/PR

29/07/2013

13/09/2011

20/09/2011

TOTAL

5.500,00

170.000,00

167.599,31

28.065.528,13

5.500.00

337.599,31

28.065.528,13

WALTERQU1LIC1

Conta não localizada

Conta não localizada

0,02

1,20

100,00

///././ - CONTRATOS DE PALESTRAS PELA EMPRESA TELOS EMPREENDIMENTOS

CULTURAIS LTDA.

Em 04/03/2016, foi apreendido (Item 2 do Termo de Apreensão de Documentos

312/2016 - Apenso 3, Volume 20/35), na sede do Instituto Lula, durante a Operação Aletheia, 34

páginas do "Relatório de Viagens Internacionais e Palestras Remuneradas Proferidas Pelo Ex-

Presidente Lula (2011-2015)", que informa datas das palestras, nome das palestras, local onde

foram ministradas, contratantes das palestras, empresas que custearam o transporte aéreo e

empresas que custearam os outros custos necessários.

Em seguida, o Instituto Lula disponibilizou para consulta pública, em seu sítio da

internei (institutolula.org), um resumo deste relatório apreendido

(http://instirutolula.org/uploads/relatoriopalestraslils20160323.pdf), chamado de "L.I.L.S. -

Relatório de Palestras 2011/2015", prestando informações sobre as palestras ministradas pelo ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no período compreendido entre 2011 e 2015, onde são

citadas as datas das palestras, locais onde foram ministradas, nomes das palestras, fotos e

empresas contratantes das palestras. Este relatório disponibilizado na internei, ao contrário do

relatório apreendido, não cita as empresas que arcaram com os custos de transporte aéreo e os

outros custos executados.

O relatório apreendido informa que, no período de 18 a 20/05/2011, foi efetuada

viagem para Nicarágua e Panamá, com palestra contratada na Cidade do Panamá, com gastos

com transporte aéreo, palestra e outros custos assumidos pela empresa Telos Empreendimentos

Culturais Ltda.

Em ambos os relatórios, estão descritas as palestras contratadas pela empresa

Telos Empreendimentos Culturais Ltda. Conforme se observa na Tabela 3 deste laudo, foram

ministradas duas palestras contratadas pela empresa Telos, uma na Bahia e outra no Panamá.

O site da Secretaria da Receita Federal informa que a empresa Telos

Empreendimentos Culturais Ltda., CNPJ 07.623.232/0001-45, é empresa de pequeno porte, foi

constituída na data de 09/08/2005 com Capital Social de R$ 3.000,00 (três mil reais) e funciona

na Rua César Lombroso, 49, Cj 301, Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-130.

í


Efetuando-se consulta à contabilidade da Construtora Norberto Odebrecht,

através de buscas no SPED-Contábil, constata-se que tal construtora efetuou dois pagamentos de

R$ 450.000,00 à empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda., nos dias 17 e 26/05/2011,

conforme descrito na Tabela 4 deste laudo.

Na Tabela 2 deste laudo, que demonstra as origens de recursos da empresa

L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda. de lançamentos maiores que R$ 5.000,00, estão descritos dois

pagamentos da empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. para a empresa L.I.L.S.

Palestras e Eventos Ltda., em 24/05/2011 e 06/06/2011, nos valores de RS 306.908,46 e R$

325.000,00, respectivamente.

Entre os e-mails extraídos no servidor do Instituto Lula em 04/03/2016, na 24a

fase da Operação Lava-Jato (Operação Aletheia), autorizada pela decisão judicial contida no

Evento 94 - DESPADEC1 do processo eletrônico (Eproc) n° 5006617-29.2016.4.04.7000, há

diversos e-mails trocados entre Pedro Henrique Longhi (sócio da empresa Telos

Empreendimentos Culturais Ltda.) e Paulo André Cangussu (diretor do IPEC-Instituto de

Pesquisa e Estudos da Cidadania / Instituto Lula). Nos e-mails extraídos, é possível observar que

as viagens efetuadas para o Caribe em maio e junho de 2011, chamadas de "Projeto Caribe"

foram organizadas pela empresa Telos para Nicarágua, Panamá, Bahamas, Cuba e Venezuela.

Consta dos e-mails extraídos no servidor do Instituto Lula que, em 30/05/2011, é

encaminhada, pela Telos ao IPEC, a programação da viagem ao Caribe, com arquivo anexo em

formato .docx. No arquivo anexo, chamado de "Programa de Viagem", está descrito a agenda de

viagem, integrantes da comitiva e encontros realizados. Segundo o "Programa de Viagem", a

comitiva, contou com a presença, desde São Paulo, de Luiz Inácio Lula da Silva, Ottoni

Fernandes, Franklin Martins, Miguel A. Orozco Deza (Grupo Salinas), Heriberto Fleitas Rayón,

Valmir Morais da Silva e, desde Havana, José Dirceu e Marcelo Odebrecht. O prazo da viagem

seria de 30/05/2011 a 02/06/2011. Neste período foram ministradas palestras em Nassau e

Caracas, contratadas, respectivamente, por Elektra Com. S.A. e Construtora Norberto Odebrecht.

Em Caracas (Venezuela), ocorreram encontros com os Srs. Emilio Odebrecht, Marcelo

Odebrecht e Euzenando (Presidente da Odebrecht Venezuela), além de empresários locais.

O Quadro 1 deste laudo apresenta o e-mail enviado por Pedro Longhi para Paulo

André e Paulo Okamoto, em 05/05/2011, informando que poderia ser gerado "um terceiro

contrato (com o patrocinador)". Não foi gerado um terceiro contrato com a empresa Telos e, em

02/06/2011, foi ministrada a primeira palestra contratada diretamente pela Construtora Norberto

Odebrecht, na cidade de Caracas.

K.



André, em 10/05/2011, informando que a Telos esperava o ok do "patrocinador quanto aos

prazos dos repasses".

O Quadro 3 deste laudo apresenta troca de e-mails entre Pedro Longhi e Paulo

André, em 23/05/2011, informando que os custos de organização da viagem para o Caribe foram

bancados pela empresa Telos e totalizaram R$ 42.778,13. Em razão do serviço de organização da

viagem, a Telos emitiu, contra o IPEC, a Nota Fiscal de Serviços de n° 362, de 24/05/2011, no

valor bruto de R$ 42.778,13 e valor líquido de RS 40.147,28. O Quadro 5, então, apresenta e-

mail de Pedro Longhi a Paulo André, confirmando o custo realizado pela Telos na organização

da viagem do "Projeto Caribe", que totalizou RS 42.777,91. Assim, em 30/05/2011, foi

ressarcido, pelo Instituto Lula, o montante de R$ 40.147,28, referente ao serviço de organização

da viagem ao Caribe realizado pela Telos, conforme é possível constatar no Laudo 1232/2016-

SETEC/SR/PF/PR, que apresenta os destinos de recursos do Instituto Lula.

O Quadro 3 informa também que que as palestras no exterior custam "sempre

USD 200 mil" e que as palestras na Venezuela e África deveriam ser contratadas pela Telos e

custariam R$345.423,14.

O Quadro 4 deste laudo apresenta o e-mail enviado pela empresa responsável

pelo fretamento de aeronave, informando para Suzana Guimarães, funcionária da Telos, bem

como para funcionário da Odebrecht (de endereço de e-mail gleal(<3)odebrecht.com), que o valor

de R$ 401.700,00 referente ao voo São Paulo-Ilhéus-Manaus-Nicarágua-Panamá-Sào Paulo seria

sido sacado contra a Construtora Norberto Odebrecht, a ser pago em dinheiro, valor superior a

própria remuneração da palestra contratada.

A empresa VIP Locação de Aeronaves, que enviou o e-mail disposto no Quadro

4, recebeu, pelos serviços prestados, em 10/06/2011, o valor de R$ 251.700,00, conforme

disposto no Laudo 1232/2016-SETEC/SR/PF/PR.


André, em 01/06/2011, informando, que já dispunha do "dinheiro da segunda palestra".

A Tabela 5 deste laudo apresenta a cronologia de e-mails e de pagamentos entre

Construtora Norberto Odebrecht, a empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. e a empresa

L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Desta forma, as Tabelas 2 a 5 bem como os Quadros 1 a 6 deste laudo

demonstram que a empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. efetuou o serviço de

organização da viagem para Nicarágua, Panamá, Bahamas, Cuba e Venezuela, ocorrida em finsri.

8


de maio e início de junho de 2011 e, pelos custos gerados, foi ressarcida em R$ 40.147,28 pelo

Instituto Lula e, também, contratou palestras, no valor total de R$ 631.908,46, ocorridas na

Bahia e Panamá, que foram pagas com recursos disponibilizados pela Construtora Norberto

Odebrecht, no valor de R$ 900.000,00, porém parte desses recursos foram retidos pela empresa

Telos. A palestra realizada em Nassau (Bahamas) foi paga pela Elektra Com. S.A., grupo

mexicano. A empresa Telos contrataria, ainda, as palestras ocorridas na Venezuela e Angola, fato,

entretanto, que não ocorreu, sendo estas palestras contratadas pela Construtora Norberto

Odebrecht e pelo Centro de Estudos Estratégicos de Angola (CEEA), instituição angolana. A

Construtora Norberto Odebrecht ainda arcou com o fretamento do voo para o Caribe.

Em 5 de maio de 2011 18:35, Pedro Longhi

<[email protected]> escreveu:

Caros Paulo André e Okamoto

Temos de dar andamento aos dois contratos das palestras de Comandatuba e Panamá.

O que acordamos foi colocar o valor do contrato internacional em dólar da data de assinatura (hoje R$ 1,625). Falta

acertarmos os tributos que incidem sobre a palestra no Brasil (contrato 1) e os tributos que incidem sobre a palestra

no exterior (contrato2) para termos o resultado líquido que fechamos em nosso acordo da contratação das palestras.

Ressalvo que no nosso entendimento o ISS deva ser o de Comandatuba e não o de São Bernardo.

Aguardamos orientações para podermos gerar um terceiro contrato (com o patrocinador) para podermos

operacionalizar o combinado pois faltam duas semanas apenas.

Da minha parte, o Milton De Conto, meu contador, está lendo em cópia para possíveis dúvidas fiscais a seremcombinadas.

Obrigado, abraços,

Pedro Longhi

Quadro 1 - E-mail enviado por Pedro Longhi para Paulo André e Okamoto, em 05/05/2011,

informando que pode ser gerado "um terceiro contrato (com o patrocinador) ".

Assunto: RES: dados produção Caribe

De: Pedro Longhi <[email protected]>

Para: [email protected], [email protected]

Envio: 10/05/2011 18:06:08

Anexos: (1) custos consolidados com acronave.doc

Oi, Paulo André

Estamos pegando (espero que ainda hoje) o OK final com o patrocinador quanto aos prazos dos repasses c

confirmação dos vaiores.

Sei que a Suzana está em contato com você diariamente, está em anexo nossa última versão do valor de doação para

0 Instituto Cidadania (que irá pagar, posteriormente este mesmo valor para nossa empresa), dá uma conferida se

para você está tudo OK com esta parte do combinado ?

Abraços,

Pedro Longhi

Quadro 2 - E-mail enviado por Pedro Longhi para Paulo André, em 10/05/2011, informando

que espera o ok do "patrocinador quanto aos prazos dos repasses".


De: [email protected] [mailto:cangussuandre@(gmail.com] Em nome de Paulo André

Enviada em: segunda-feira, 23 de maio de 2011 16:13

Para: Pedro Longhi

Assunto: Dados para Nota Fiscal

Prezado Pedro,

Te encaminho abaixo os dados para que você emita a nota fiscal referentes aos seus serviços, também vou emitir asnotas referentes as palestras de Comandatuba e Panamá, considerando os vencimentos para amanhã e dia 31/05

respectivamente. Também falei com o Alexandrino sobre a palestra na Venezuela e a da África, cie me informoupara fazer os contratos via Telos.

Dados Para Emissão de Nota Fiscal:

Razão Social: IPEC - Instituto de Pesquisa e Estudos da Cidadania

CNPJ: 64.725.872/0001-08

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 9.835.200-8

Endereço: Rua Pouso Alegre, 21

Bairro: Ipiranga

Cidade: São Paulo

Cep: 04.261-030

Código Fiscal de Operação- CFOP (se tiver campo na nota fiscal tem que preencher)

Natureza da Operação (se tiver campo na nota fiscal tem que preencher)

At.

Paulo André

Instituto Cidadania

(11)2915-7022 /{li) 7047-2987

Em 23 de maio de 2011 16:26,

Pedro Longhi <[email protected]> escreveu:

Oi Paulo

Quais são os valores brutos para as palestras na Venezuela e Angola ?

O da minha nota é R$42.7...(?)

Abraços,

Pedro Longhi

De: cangussuandre(a;gmail.com [mailto:cangussuandre(a;gmail.com] Em nome de Paulo André

Enviada em: segunda-feira, 23 de maio de 2011 16:31

Para: Pedro Longhi

Assunto: Re: Dados para Nota Fiscal

Caro Pedro,

As palestras para o exterior são sempre USD 200mil

O valor da sua nota é de 42.778,13.

At.

Paulo André

Instituto Cidadania

(11) 2915-7022 /(li) 7047-2987

Assunto: RES: Dados para Nota Fiscal


Para: 'Paulo André' <[email protected]>

Envio: 23/05/2011 16:37:15

Para estas outras duas, queres manter o bruto de R$ 345.423,14 ?

Abraços,

Pedro

Quadro 3 - Troca de e-mails entre Pedro Longhi para Paulo André, em 23/05/2011, informando

sobre novas palestras a serem contratadas pela Telos e sobre valor do ressarcimento de serviço.

10

n

141-A


Original Mcssage

From: Marcus Paulo Graciotti

To: [email protected]; [email protected]

Sent: Thursday, May 26, 2011 4:07 PM

Subject: ENC: CONFIRMAÇÃO DE VÔO - ID 002413

Olá Sra Suzana,

Conforme instruções do Dr Gilberto, solicito informações para faturamento do voo abaixo.

Atenciosamente,

Rua Coronel Macedo, 36 - Campo Belo

04611-030-São Paulo-SP

Fone/Fax: (55) 11 3803-9208

[email protected]

CONFIRMAÇÃO DE VÔO

São Paulo, 25 de Maio de 2011.

Att. SRA SUZANA

Prezado(a) Senhor(a):

Continuamos a programação do voo, conforme informações abaixo:

DATA

18/05/2011 13:00

18/05/201105:00

18/05/201105:00

18/05/201105:00

18/05/201105:00

18/05/2011 05:00

18/05/201105:00

PERCURSO

SBSP-SAO PAULO-CONGO

SBTC-HOTEL TRANSAMERIC

SBIL-ILHEUS

SBTC-HOTEL TRANSAMERJC

SBEG-MANAUS - EDUARDO

MNMG-A C SANDINO INTL

MPTO-TOCUMEN


SBIL-ILHEUS


SBEG-MANAUS - EDUARDO

MNMG-A C SANDINO INTL

MPTO-TOCUMEN

SBGR-GUARULHOS

TEMPO

001:44

000:16

000:16

003:35

004:26

001:13

006:38

Equipamento - GULFSTREAM G200 (Capacidade para 10 Passageiros)

VALOR R$ 401.700,00 (QUATROCENTOS E UM MIL E SETECENTOS REAIS)

VALOR CONDIÇÃO VENCIMENTO FORMA SACADO

401.700,00 A PRAZO 02/06/2011 DINHEIRO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A

Quadro 4 - E-mail enviado pela empresa responsável pelo fretamento de aeronaves, informando

para a Telos e para a Odebrecht que voo Sào Paulo-Ilhéus-Manaus-Nicarágua-Panamá-SãoPaulo seria pago pela Construtora Norberto Odebrecht.

11

747-A

LAUDO N" 1233/201 - SETEC/SR/PF/PR

Assunto: prestação de contas Telos '


Para: 'Paulo André' <paulo.andre(ãicidadania.org>

Ce: [email protected]

Envio: 30/05/2011 11:52:34

Anexos: (1) custos produção - realizado.doc

Caro Paulo André

Seguem em anexo a planilha solicitada.

Gostaria que você me passasse uma previsão para este depósito. Nosso banco é o Santander (033), agencia 1014conta 13000315-5, o valor líquido é R$40.147,28.

A segunda palestra para LILS será depositada esta semana, você pode me passar a nota fiscal referente aopagamento da primeira parcela ?

Obrigado, abraços,

Pedro.

PROJETO CARIBE - CUSTOS REALIZADOS - Maio 2011

1. Passagens aéreas produtora ; r$ 5.800,00 (precursão em abril c produção emmaio)

l Hospedagem, alimentação e transporte nas cidades de Manágua, Panamá e Caracas, apoio de produção emManágua R$4.290,00

3. Fee produtora r$ 12.900,00

4. Serviços de motorista em Panamá (três profissionais) R$ 1.500,00

5. Locação de três Toyota Prado em Panamá R$ 1.990,00

6. Hotel para comitiva em Panamá R$ 6.098,00

7. Extras alimentação c transporte seguranças R$ 3.200,00

Sub-total R$ 35.788,00

8. Impostos Telos (16,33%) R$ 6.989,91

Taxas Telos R$42.777,91

Quadro 5 - E-mail enviado por Pedro Longhi para Paulo André, em 30/05/2011, informando oscustos de organização do "Projeto Caribe".

—Mensagem original

De: Pedro Longhi [mailto:pedrolonghi(flJteloscultural.com.br]Enviada em: quarta-feira. 1 de junho de 2011 09:07

Para: 'Paulo André1

Ce: 'Paulo Ratki'

Assunto: Nota(S)

Prioridade: Alta

Oi Paulo André

Quanto a primeira nota fiscal só o Paulo Ratki pode responder.

Boas novas : quanto ao dinheiro da segunda palestra, o mesmo já está conosco, podes enviar a segundanota para a Telos ? Os dados bancários já temos.

Abraços,

Pedro Longhi

Quadro 6 - E-mail enviado por Pedro Longhi para Paulo André, em 01/06/2011, informandoque já dispunha do "dinheiro da segunda palestra".

12

747-A


Tabela 3 - Palestras descritas no "L.I.L.S. - Relatório de Palestras 2011 /2015" disponíveis no site

do Instituto Lula.

Data

18/05/2011

20/05/2011

02/06/2011

01/07/2011

30/08/2011

31/08/2011

07/06/2013

08/11/2013

Descrição

País: Brasil (Una - BA)

Nome da palestra e local: "Brasil e América Latina: Presente c futuro".

Local: Hotel Transamérica

Empresa: Tclos Empreendimentos Culturais Ltda.

Países: Panamá (Cidade do Panamá)

Nome da palestra e local: "Os desafios da América Latina'", seguida de almoço com

empresários

Local: Hotel Sheraton Atlapa - Gran Salon, San Francisco, Cidade do Panamá (sala

de conferência)

Empresa: Telos Empreendimentos Culturais Ltda.

Paises: Venezuela (Caracas)

Nome da palestra e local: "O desenvolvimento e os desafios latino-americanos".

Local: Hotel JW Marriott Caracas - Avenida Venezuela, 1060, Caracas, Venezuela

(sala de eventos)

Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Paises: Angola (Luanda)

Nome da palestra e local: "O Desenvolvimento do Brasil - modelo possível para

África" Local: Assembléia Nacional, Av. do 1" Congresso do MPLA (salão)

Empresa: Centro de Estudos Estratégicos de Angola em parceria com Construtora

Norberto Odebrecht S.A.

País: Bolívia (Santa Cruz de Ia Sicrra)

Nome da palestra e local: "A integração regional e desenvolvimento social e

econômico dos países latino-americanos"

Local: Hotel Los Tajibos, Avcnuc San Martin No. 455, P.o. Box 2966 Avenida San

Martín. Santa Cruz de Ia Sierra, Bolívia (auditório)

Empresa: Construtora OAS S.A.

País: Costa Rica (San José)

Nome da palestra e local: "A contribuição da América Latina para superação da crise

econômica"

Local: Ed. Meridiano, San Rafael de Escazu, San José, Costa Rica (auditório)


País: Equador (Quito)

Nome da palestra e local: "Desenvolvimento Econômico e Justiça Social". Local:

Hotel JW Marriott - Avenida Oreltana 1172 Y Avenida Amazonas, Quito 170150

(salão de eventos: Amazonas)

Empresas: Construtora OAS S.A.

País: Chile (Santiago)

Nome da palestra e local: Confederação da Produção e do Comércio (CPC), sobre o

tema: "Brasil e Chile no processo de integração latinoamericana".

^U

Página

6

6

7

8

10

10

20

23

13

747-A


08/02/2014

05/06/2014

Local: Restaurante Osadía (Av. Nueva Costanera, 3677 - Santiago)


País: Uruguai (Montevideo)

Nome da palestra e local: União de Exportadores do Uruguai (GDF Suez) sobre o

tema: "Brasil e Uruguai: integração e desenvolvimento"

Empresas: Construtora OAS S.A. / GDF Suez Energy

Latin América Participações Ltda

Países: Brasil (Porto Alegre-RS)

Nome da palestra e local: "O Brasil da Próxima Década"

Local: Hotel Deville. Av. dos Estados, 1909, bairro Anchieta

Empresas: Dividido entre Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. - EPP /

Instituto Voto

24

26

Tabela 4 - Pagamentos efetuados pela Construtora Norberto Odebrecht para a empresa Telos

Empreendimentos Culturais Ltda.

Data do Lçto.

17/05/2011

26/05/2011

lotai

Descrição

LotePgto.CNO-ELE-399-17/05/2011.201 Pgto. 515625, Data Pgto. 17-

MA1-11 Banco/Conta 111013 Benef. TELOS EMPREENDIMENTOS

CULTURAIS LTDA

Lote Pgto. CNO-ELE-399-26/05/2011.201 Pgto. 529309, Data Pgto. 26-

MAI-11 Banco/Conta 111013 Bencf. TELOS EMPREENDIMENTOS

CULTURAIS LTDA

Valor (RS)

450.000,00

450.000,00

900.000,00

Tabela 5 - Comparativo de pagamentos entre Construtora Norberto Odebrecht e as empresas

Telos Empreendimentos Culturais Ltda. e L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Data do Lçto.

05/05/2011

10/05/2011

17/05/2011

18/05/2011

20/05/2011

23/05/2011

24/05/2011

Descrição

Pedro Longhi envia e-mail a Paulo André e Okamoto, informando que

pode ser gerado "um terceiro contrato (com o patrocinador)".

Pedro Longhi envia e-mail a Paulo André informando que espera o ok do

"patrocinador quanto aos prazos dos repasses".

Construtora Norberto Odebrecht efetua pagamento de R$ 450.000,00 a

Telos Empreendimentos Culturais Ltda.

Ministrada a palestra em Una/BA. contratada pela empresa Telos


Ministrada a palestra no Panamá, contratada pela empresa Telos


Troca de c-mails entre Pedro Longhi c Paulo André, informando sobre

novas palestras a serem contratadas pela Telos e sobre valor de

ressarcimento de serviço.

A empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. efetua pagamento de

R$ 306.908,46 à empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Referência

Quadro 1

Quadro 2

Tabela 4

Tabela 3

Tabela 3

Quadro 3

Tabela 2

14


26/05/2016

26/05/2011

30/05/2011

01/06/2011

02/06/2011

06/06/2011

01/07/2011

A empresa responsável pelo fretamento de aeronaves envia c-mail para

Suzana Guimarães, informando que o voo São Paulo-Ilhéus-Manaus-

Nkarágua-Panamá-São Paulo seria pago pela Constr. Norberto

Odebrecht, no valor de R$ 401.700,00, em dinheiro.

Construtora Norberto Odebrecht efetua pagamento de R$ 450.000,00 a

Telos Empreendimentos Culturais Ltda.

Pedro Longhi envia e-mail a Paulo André confirmando valor do serviço

de organização do "Projeto Caribe".

Pedro Longhi envia e-mail a Paulo André informando que jã dispõe do

"dinheiro da segunda palestra".

Ministrada a palestra na Venezuela, contratada diretamente Construtora

Norberto Odebrecht

A empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. efetua pagamento de

R$ 325.000,00 à empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Ministrada a palestra em Angola, contratada pelo Centro de Estudos

Estratégicos de Angola em parceria com Construtora Norberto Odebrecht

S.A.

Quadro 4

Tabela 4

Quadro 5

Quadro 6

Tabela 3

Tabela 2

Tabela 3

UI.1.2 - CONTRATOS DE PALESTRAS PELAS EMPRESAS INSTITUTO VOTO E VOTO

COMUNICAÇÃOAPLICADA A POLÍTICA LTDA.

As pessoas jurídicas Instituto Voto e Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda.

têm a pessoa de Karim Helena de Moraes Miskulin como sócia de ambas.

O site da Secretaria da Receita Federal informa que a empresa Voto Comunicação

Aplicada a Política Ltda é Empresa de Pequeno Porte, CNPJ 06.100.833/0001-00, e foi

constituída na data de 12/02/2004. O Instituto Voto, CNPJ 12.293.218/0001-60, tem natureza

jurídica de Associação Privada e foi constituída na data de 07/05/2010. O Instituto Voto e a

empresa Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. funcionam no mesmo endereço: Av. Carlos

Gomes, 1155, Conj. 902, Auxiliadora, Porto Alegre/ RS, CEP 90480-004.

A Tabela 2 deste laudo demonstra pagamentos, que totalizam R$ 447.700,00,

efetuados pelas empresas Instituto Voto e Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda, nos dias

04/06/2014 e 21/07/2014, respectivamente, para a empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Conforme se observa na Tabela 3 deste laudo, as informações transcritas da

página 26 do relatório "L.I.L.S. - Relatório de Palestras 2011/2015" descrevem que, no dia

05/06/2014, foi ministrada uma palestra contratada pelas empresas Instituto Voto e Voto

Comunicação Aplicada a Política Ltda., realizada na cidade de Porto Alegre/RS.

Após consulta ao SPED-Contábil das empresas investigadas na Operação Lava

Jato, foi possível constatar que as empresas Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. e

Instituto Voto, receberam pagamentos que totalizaram o montante de R$ 597.000,00, no período

compreendido entre 01/05/2009 e 08/12/2013 da Construtora Norberto Odebrecht, Construtora

15


Carioca Christiani-Nielsen, Ecovix - Engevix Construções Oceânicas, Engevix Engenharia e

UTC Engenharia conforme descrito na Tabela 6 deste laudo.

Tabela 6 - Depósitos de empresas investigadas para as empresas Instituto Voto e Voto

Comunicação Aplicada a Política Ltda., no período de 2009 a 2013.

Data

28/11/2011

08/12/2011

08/12/2013

04/05/2012

22/04/2010

26/05/2010

23/06/2010

19/10/2010

17/06/2013

18/06/2013

01/05/2009

25/05/2009

25/06/2009

24/07/2009

25/08/2009

01/10/2009

01/11/2009

Histórico

Referente Lote de Pagto EXNU-033-TED-281111, Pagto 816633 .

Banco/Conta TRENSURB EXT N L I 0356-5731224-1 a favor de

VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTDA.

Pagamento Recibo-0812111 - INSTITUTO VOTO

Pagamento Recibo - 0812111 - INSTITUTO VOTO

PAGAMENTO RECIBO 0574012 - INSTITUTO VOTO BORD

0002682

J006IOO833 VOTO COMUNICAÇÃO AP

JOO61O0833 VOTO COMUNICAÇÃO AP

JOO61OO833 VOTO COMUNICAÇÃO AP

JOO6100833 VOTO COMUNICAÇÃO AP

Pagto Fornecedor - VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A PO

LÍTICA LTDA - Nr. Pagto - 110622 - Conta - EGV.341.4807.4279

Pagto Fornecedor - VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A PO

LÍTICA LTDA - Nr. Pagto - 111146 - Conta - EGV.341.4807.4279

VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTD NF 407

Proc: 368674


Proc: 372119


Proc: 376428

VOTO COMUNICAÇÃO APLICADA A POLÍTICA LTD NF 443Proc: 381079


Proc: 385531


Proc: 393117


Proc: 395513

Valor (R$)

45.000,00

30.000,00

30.000.00

50.000,00

57.000,00

133.000,00

60.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000.00

15.000,00

15.000,00

15.000.00

15.000,00

15.000,00

Empresa

Depositante

Construtora

Norberto

Odebrecht

Ecovix

Ecovix

UTC

Engevix

Engevix

Engevix

Engevix

Engevix

Engevix

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

16


09/11/2009

07/12/2009

20/01/2010


Proc: 397385


Proc: 402315


Proc: 408277

TOTAL

15.000,00

15.000.00

15.000,00

597.000,00

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

Carioca

Christiani

Nielsen

III. 1.3 - O FATURAMENTO BRUTODE UMA EMPRESA DEPEQUENO PORTE

O inciso II do artigo 3o da Lei Complementar 123/2006, também chamada de Lei

Geral das Micro e Pequenas Empresas, determina que a Empresa de Pequeno Porte seja assim

classificada e goze de benefícios fiscais inerentes a essa classificação, desde que aufira, em cada

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Ressalta-se que essa lei

complementar classifica o porte da empresa em termos de receita bruta e não de lucro líquido, ou

seja, não considera, para classifica-las, as despesas e custos inerentes à produção de seus

serviços, mas, apenas, as receitas totais auferidas no ano-calendário.

Observando-se a Tabela 2 deste laudo, constata-se que as instituições que

efetuaram depósitos nas contas da empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda., sào organismos

internacionais, empresas multinacionais e empresas de grande porte, exceto as empresas Telos

Empreendimentos Culturais Ltda., Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. e Instituto Voto.

A Tabela 2 deste laudo apresenta dois pagamentos de R$ 223.850,00, efetuados

pelas empresas Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. e Instituto Voto nos dias 04/06/2014

e 21/07/2014, respectivamente, totalizando o montante de R$ 447.700,00 para a empresa L.I.L.S.

Palestras e Eventos Ltda. Apresenta também dois pagamentos, de R$ 306.908,46 e RS

325.000,00, efetuados pela empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda., nos dias

24/05/2011 e 06/06/2011, respectivamente, totalizando o montante de R$ 631.908,46 para a

empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Considerando o enquadramento das empresas Telos Empreendimentos Culturais

Ltda e Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda. como Empresas de Pequeno Porte e a

relevância da ordem de grandeza dos valores pagos à empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

(R$ 631.908,46 e R$ 447.700,00), comparados à faixa de faturamento bruto determinado pela

Lei Complementar 123/2006; considerando que a contratação de palestras não constituem

insumos de prestação dos serviços prestados por estas empresas contratantes; considerando ainda

17


que tais empresas foram beneficiárias de depósitos relevantes de empresas investigadas na

Operação Lava Jato, recomenda-se a solicitação, em Juízo, da quebra de sigilo fiscal e bancário

das empresas Telos Empreendimentos Culturais Ltda., Voto Comunicação Aplicada a Política

Ltda. e Instituto Voto.

III.1.4 - AS CONTRATAÇÕES DE PALESTRAS PELA CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT

A Tabela 2 deste laudo apresenta sete pagamentos da Construtora Norberto

Odebrecht para a empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda., que totalizam o montante de R$

2.849.837,93, sendo um pagamento no ano de 2011, quatro no ano de 2013 e dois no ano de

2014. Este montante corresponde a 10,15% do total das origens de recursos dispostas na Tabela 2

deste laudo, ou seja, a maior participação nas origens de recursos na empresa L.I.L.S. Palestras e

Eventos Ltda.

A Tabela 7 deste laudo indica as datas das palestras contratadas pela Construtora

Norberto Odebrecht, conforme descritas no relatório chamado de "L.I.L.S. - Relatório de

Palestras 2011/2015", disponibilizado no site do Instituto Lula, assim como as páginas do

relatório onde estão descritas, os locais onde foram proferidas e as datas dos respectivos

pagamentos constantes na Tabela 2 deste laudo. O relatório chamado de "Relatório de Viagens

Internacionais e Palestras Remuneradas Proferidas Pelo Ex-Presidente Lula (2011-2015)",

apreendido durante a Operação Aletheia, informa também que as contratações remuneradas pela

Construtora Norberto Odebrecht tiveram, ainda, os custos de transportes aéreos e outros custos

pagos pela construtora. Esse relatório apreendido informa também que a palestra ministrada em

Angola em 01/07/2011, foi paga pelo Centro de Estudos Estratégicos de Angola (CEEA) com

transporte aéreo e outros custos pagos pela Construtora Norberto Odebrecht. Não foram

encontrados, nos arquivos disponíveis para exames, os valores pagos pela Construtora Norberto

Odebrecht para os transportes aéreos e outros custos das palestras contratadas diretamente pela

construtora.

O Quadro 3 deste laudo indica que o transporte aéreo para o Caribe foi sacado

contra a Construtora Norberto Odebrecht, no valor de RS 401.700,00, em dinheiro e com

vencimento para 02/06/2011.

Se forem somados os valores conhecidamente pagos pela Construtora Norberto

Odebrecht constantes na Tabela 2 deste laudo (R$ 2.849.837,93) com os valores repassados à

empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. (R$ 900.000,00), citados no item III. 1.1 deste

18


laudo, que proporcionaram as transferências para empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.,

com, ainda, o valor do transporte aéreo para o Caribe (RS 401.700,00), será obtido o montante de

R$ 4.151.537,93 desembolsado pela Construtora Norberto Odebrecht para pagamento de

palestras e custos adicionais. Considerando-se que, pelo menos os custos de transporte aéreo e

outros custos necessários para a execução da palestra em Angola, de 01/07/2011, paga pelo

Centro de Estudos Estratégicos de Angola (CEEA), e das palestras diretamente contratadas pela

construtora, os valores desembolsados pela Construtora Norberto Odebrecht serão ainda

superiores, permitindo concluir que esta empreiteira proporcionou a maior parcela da fonte de

renda da empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda.

Tabela 7 - Depósitos e palestras da Construtora Norberto Odebrecht

Data do Pgto.

29/06/2011

08/03/2013

12/07/2013

22/10/2013

13/11/2013

29/04/2014

16/05/2014

Data da Palestra

02/06/2011

01/07/2011

01/02/2013

05/06/2013

15/10/2013

22/10/2013

26/02/2014

07/05/2014

Total

Valor (RS)

359.281,44

350.000,00

375.400,00

408.709,85

457.284,94

449580,84

449.580,85

2.849.837,93

Página do Relatório

7

8

17

20

21

22

24

26

Local da Palestra

Venezuela

Angola

República Dominicana

Peru

Argentina

Portugal

Cuba

Angola

HI.1.5-AS CONTRATAÇÕES DE PALESTRAS NO MÉXICO

O relatório "L.I.L.S. - Relatório de Palestras 2011/2015", disponível no site do

Instituto Lula informa que algumas palestras contratadas foram ministradas no México,

conforme detalhado na Tabela 8 deste laudo. Este relatório informa também que a palestra

ministrada em Nassau (Bahamas), em 31/05/2011, foi paga pela empresa Elektra Com S.A.

O relatório apreendido durante a Operação Aletheia, "Relatório de Viagens

Internacionais e Palestras Remuneradas Proferidas Pelo Ex-Presidente Lula (2011-2015)",

informa que a viagem para o Caribe, no período de 30/05/2011 a 03/06/2011, serviu também

para promover "encontro com membros do Grupo Elektra" e "encontro com o Sr. Ricardo

Salinas". Conforme disposto no item III. 1.1 deste laudo, a viagem para o Caribe foi organizada

pela empresa Telos Empreendimentos Culturais Ltda. Conforme descrito no item EU. 1.1, fez

parte da comitiva para o "Projeto Caribe", desde São Paulo, o Sr. Miguel A. Orozco Deza, do

Grupo Salinas.

19


O Grupo Salinas é um grupo mexicano dirigido por Ricardo Salinas Pliego, que

controla diversas empresas mexicanas no setor de telecomunicações, bancário e financeiro, de

televisão, motores e outros, tais como Grupo Elektra e TV Azteca.

Em 31/05/2011, foi ministrada palestra em Nassau (Bahamas) contratada pela

empresa Elektra S.A. e, em 24/05/2011, foram transferidos R$ 324.283,79 para a empresa

L.I.L.S. pela empresa mexicana TV Azteca.

Não foi identificado o pagamento referente à contratação do BBVA Bancomer

S.A., da palestra ministrada na Cidade do México em 21/06/2011. Em 22/06/2011 e 11/07/2011,

ocorreram duas entradas por Ordem de Pagamento do Exterior nas contas da empresa L.I.LS.,

que juntas somam R$ 315.488,54, com descrição do nome da pessoa de origem como

"PAGADURIA", sem qualquer outra informação adicional. Se este valor se referir ao pagamento

da contratação por parte da BBVA Bancomer S.A., o total das contratações de palestras no

México importarão no montante de R$ 1.718.686,62, cerca de 6% das origens de recursos

apresentadas na Tabela 2 deste laudo.

Tabela 8 - Datas, contratantes e pagamentos de palestras ministradas no México.

Data da

Palestra

08/04/2011

21/06/2011

21/06/2011

25/10/2011

21/09/2012

Página do

Relatório

5

8

8

14

14

Contratante

Associação de Bancos

Mexicanos - ABM

BBVA Bancomer S.A.

Dufry do Brasil Duty

Free Shop Ltda.

Cumbrc de Negócios

México

Fundación Telmex,

A.C.

Data do Pgto.

15/04/2011

12/07/2011

26/10/2011,14/12/2011

e 17/01/2012

01 e 17/10/2012

Valor Pago

312.600,00

327.164,42

359.194,09

404.239,57

///. 1.6-A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA PELA CORPORACIONAMÉRICA S.A.

Em 11/09/2015, o relatório disponibilizado no site do Instituto Lula informa que

ocorreu uma palestra na Argentina, contratada pela Corporacion América S.A. A Tabela 2 deste

laudo apresenta dois pagamentos efetuados no mesmo dia, 16/09/2015, no total de R$

965.781,80, que corresponde a 3,44% das origens de recursos relacionadas nesta tabela.

A Corporacion América S.A. é um grupo argentino que atua em diversos setores

comerciais e de serviços, principalmente em concessões aeroportuárias. Este^grupo formou o

20

U -■


Consórcio Inframérica Aeroportos, junto com o Grupo Engevix, para administrar o aeroporto de

Brasília.

III.1.7-A CONTRATAÇÃO DEPALESTRASPELA CONSTRUTORA OASS.A.

A Tabela 2 deste laudo apresenta sete pagamentos da Construtora Norberto

Odebrecht para a empresa L.I.L.S. Palestras e Eventos Ltda., que totalizam o montante de R$

1.755.441,84, sendo quatro pagamentos no ano de 2011, dois no ano de 2013 e um no ano de

2014. Este montante corresponde a 6,25% do total das origens de recursos dispostas na Tabela 2

deste laudo, ou seja, a terceira maior participação nas origens de recursos na empresa L.I.L.S.

Palestras e Eventos Ltda.

A Tabela 9 deste laudo indica as datas das palestras contratadas pela Construtora

OAS, conforme descritas no relatório chamado de "L.I.L.S. - Relatório de Palestras 2011/2015",

disponibilizado no site do Instituto Lula, assim como as páginas do relatório onde estão descritas,

os locais onde foram proferidas e as datas dos respectivos pagamentos constantes na Tabela 2

deste laudo. O relatório chamado de "Relatório de Viagens Internacionais e Palestras

Remuneradas Proferidas Pelo Ex-Presidente Lula (2011-2015)", apreendido durante a Operação

Aletheia, informa também que as contratações remuneradas pela OAS S.A. tiveram, ainda, os

custos de transportes aéreos e outros custos pagos pela construtora.

Tabela 9 - Depósitos e palestras da OAS S.A.

Data do Pgto.

05/09/2011

12/09/2011

14/09/2011

27/09/2011

26/07/2013

11/12/2013

17/02/2014

Data da Palestra

30/08/2011

31/08/2011

07/06/2013

28/11/2013

18/02/2014

Total

Valor (RS)

164.667,06

167.166,56

171.665.56

179.764,04

375.400,00

470.600,02

226.178,50

1.755.441,84

Página do Relatório

10

10

20

23

24

Local da Palestra

Bolívia

Costa Rica

Equador

Chile

Uruguai

21


Conforme observado nos Quadros 7 e 8 deste laudo, em 25/02/2011 e

17/05/2011, foram trocados e-maüs entre Hasani Damazio, da Diretoria Internacional da OAS,

Fábio Manzini Camargo e Clara Ant, informando sobre encontro ocorrido entre o Presidente

Lula, Léo Pinheiro e o Presidente da Guiné Equatorial, citando oportunidades de negócios que a

Construtora OAS estava prospectando na Guiné Equatorial e conversa com o Presidente Obiang,

que manifestou o interesse de dar prosseguimento aos assuntos tratados com o Presidente Lula,

entre eles, visita do Presidente Lula a Guiné Equatorial junto com o Leo Pinheiro e estado da

linha de crédito para a Guiné Equatorial junto ao BNDES.

Segundo "Relatório de Viagens Internacionais e Palestras Remuneradas

Proferidas Pelo Ex-Presidente Lula (2011-2015)", o encontro entre o Presidente da Guiné

Equatorial e o Ex-Presidente Lula se deu em 29/06/2011.

De; Hasani Bilal Damazio [mailto:hasani.damazio(a;oas.coml

Enviada em: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011 19:35

para: Fábio Manzini Camargo

Ce: frnanzatfl;hotmail.cuin; emonteiro54fã;gmail.com

Assunto: Encontro Lula / Presidente Obiang - Guiné Equatorial

Caro Fábio,

Conforme nossa conversa telefônica aqui segue um resumo.

A Construtora OAS está prospectando oportunidades de negócios na Guiné Equatorial. O país vive

um momento de grade desenvolvimento e oferece condições excelentes para uma empresa do setor de

construção e engenharia.

Iniciamos as tratativas com o governo guiné equatoriano em Novembro de 2010 e desde de então

estamos avançando regularmente. Já visitamos o país algumas vezes e estamos em constante contato

com um dos filhos do presidente que ocupa o cargo de Ministro de Estado dos Esportes, Ruslan Obi

ang.

O Ruslan Obiang sinalizou para nós que virá ao Brasil durante o carnaval 2011 junto com o presiden

te Teodoro Obiang. E sugeriu que organizássemos um encontro privado entre o presidente Teodoro

Obiang, o ex-presidente Lula e o presidente da OAS, Sr. Leo Pinheiro. Ele acredita que isso ajudaria

a solidificar a posição da OAS para conquistar bons contratos no país.

Por favor note que a comitiva da Guiné Equatorial chega ao Brasil no dia 4 de Março e deve partir no

dia 10 de Março.

De antemão eu agradeço sua atenção e ajuda. E me coloco a disposição para esclarecer qualquer dú

vida.

At.

Hasani Damazio

Quadro 7 - E-mail enviado por Hasani Damazio para Fábio Manzini Camargo, informando que

o encontro do Presidente Lula, Léo Pinheiro e o Presidente da Guiné Equatorial ajudaria a

solidificar a posição da OAS para conquistar bons contratos no país.


L

Assunto: Guiné Equatorial

De: Hasani Bilal Damazio <hasani.damazio(a!oas.com>

Para: [email protected] <[email protected]>

Envio: 17/05/2011 00:38:46

Anexos: (1) imageOOl.ipe

Cara Sra. Clara Ant,

Espero que este e-mail a encontre bem.

Retomei de uma temporada na Guiné Equatorial e gostaria de compartilhar uma parte da

pauta que estamos desenvolvendo por lá.

Além de cuidarmos da incorporação de nossa companhia, tivemos uma breve conversa com o

Presidente Obiang. Ele nos manifestou o interesse de dar prosseguimento aos assuntos tratados como

o Presidente Lula durante o encontro recente no Brasil.

Entre eles:

- Uma possível visita do Presidente Lula a Guiné Equatorial em Julho junto com o Leo Pinheiro.

- Estado da linha de crédito para a Guiné Equatorial junto ao BNDES.

Gostaria de saber suas observações e de que maneira podemos encaminhar este assunto.

Atenciosamente,

Hasani Damazio

Quadro 8 - E-mail enviado por Hasani Damazio para Clara Ant, informando sobre encontro do

Presidente Lula e Leo Pinheiro na Guiné Equatorial, citando linha de crédito do BNDES.

Em 26/02/2013, segundo e-mail encontrado no servidor do Instituto Lula, a

Embaixada do Brasil em Guiné Equatorial questiona se seria possível ser efetuado o lançamento

da pedra fundamental da autopista Malabo-Luba, obra executada pela Construtora OAS, com a

presença da Presidente Dilma Roussef e do Ex-Presidente Lula, conforme transcrito no Quadro 9

deste laudo.

A palestra realizada em Malabo, Guiné Equatorial, segundo o relatório "L.I.L.S. -

Relatório de Palestras 2011/2015", se deu em 14/03/2013 e foi paga pela Construtora Queiroz

Galvào.

23


Assunto: Rvr: Vinda Lula

De: pacord ei ro(ã,aol.com

Para: celso.marcondesfa.institutolula.org, eliana.puglia(fl,itamaraty.gov.br, clara.antfajinstitutolula.org

Envio: 26/02/2013 16:41:14

Querida Clara, Caro Celso,

Olhe a pergunta da nossa eficiente Embaixadora em Malabo. Eliana Puglia. Seria melhor vocês falarem direta

mente, caso a visita do ex-Presidente Lula se confirme. Abraço, Paulo Cordeiro

Mensajc Original

De: Eliana da Costa e Silva Puglia <eliana.puglia(fl!itamaraty.gov.br>

Para: pacordeiro <pacordeiro(Í2-;aol.com>

Enviado: Mar, Feb 26, 2013 9:09 a. m.

Asunto: Vinda Lula

Prezado Paulo,

ainda curando a 'ressaca' da visita presidencial, te peço maiores detalhes da vinda do Lula

aqui. Quando seria e porque seria. ..QUanto tempo fícará?Terei como oferecer um almoço ou

jantar para ele?

Além disto, a OAS está para lançar a pedra fundamental da autopista Malabo-Luba...havuam

pedido para Dilma participar, será que poderíamos fazer com o Lula? O que achas? Sugiro a

eles?

Oriente-me! Abraços,

Eliana

Quadro 9 - E-mail enviado por Eliana Puglia, embaixadora da Guiné Equatorial, questionando

sobre a possibilidade de a Presidente Dima Roussef e o Ex-Presidente Lula lançarem a pedra

fundamental da autopista construída pela Construtora OAS.

Em 20/05/2014, segundo e-mail encontrado no servidor do Instituto Lula,

informações preparadas pela Embaixada do Brasil em La Paz, a pedido de Clara Ant, acerca da

situação da construtora OAS na Bolívia. O e-mail informava que a OAS estava liquidando seus

negócios na Bolívia, com prejuízo financeiro, em função de "patente insegurança jurídica",

conforme copiado no Quadro 10 deste laudo.

O Quadro 11 deste laudo apresenta o e-mail enviado por Léo Pinheiro, presidente

da OAS para Clara Ant, em 21/05/2014, informando que as reivindicações da OAS para com o

governo boliviano somam de US$ 159,4 milhões.

Segundo o "Relatório de Viagens Internacionais e Palestras Remuneradas

Proferidas Pelo Ex-Presidente Lula (2011-2015)", em 21 e 22/05/2014, o ex-Presidente Lula se

encontrou com o Presidente da Bolívia Evo Morales.

24


Assunto: ENC: OAS

De: Colbert Soares Pinto Júnior <[email protected]>

Para: [email protected] <[email protected]>, [email protected]

<[email protected]>

Envio: 20/05/2014 18:37:58

A pedido da Dra. Clara Ant, encaminho informações preparadas pela Embaixada em La Paz sobre a situação da

construtora OAS na Bolívia.

Atenciosamente,

Colbert

Colbert Soares Pinto Jr.

Cônsul-Gera!

Santa Cruz de Ia Sicrra - Bolívia

Tel: (5913) 343-7576

Cel: (591) 7760-5939

1. Construtora OAS

• A construtora OAS, que assumiu em 2009 a construção da rodovia Tarija-Potosí, após a expulsão da

também brasileira Queiroz Galvão, e chegou a deter contratos com o Governo boliviano com valor to

tal de cerca de US$ 1 bilhão, enfrentou uma série de dificuldades jurídicas na Bolívia, como a não ob

servância de disposições contratuais, execução intempestiva de apólices de garantia e cobrança indevi

da de multas. A empresa está liquidando seus negócios na Bolívia, com prejuízo financeiro.

2. CONSTRUTORA OAS

Enfrentando patente insegurança jurídica, a empresa está liquidando seus negócios na Bolívia, que abandonará

com prejuízo financeiro e para sua imagem internacional.

O contrato para construção da rodovia Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (TIPNIS) foi rescindido

unilateralmente pelo Governo boliviano. As apólices de garantia de execução do contrato foram devolvidas à

empresa somente após o dispêndio de valores adicionais (equivalentes ao valor das apólices) pela OAS.

A rodovia Uyuni-Potosí foi entregue c inaugurada. As apólices de garantia de execução do contrato foram

devolvidas à OAS após longas negociações, mas sem reconhecimento, pela Administración Boliviana de

Carreteras (ABC), de despesas adicionais incorridas pela OAS em função de modificações no projeto original

feitas pelo Governo bolviano.

A rodovia Tarija-Potosí foi assumida da Queiroz Galvão em 2009. As partes negociaram a exclusão de

determinados serviços (a ser realizados por outras empresas) do objeto do contrato, mediante pagamento.

pela OAS, dos respectivos valores, mais um "percentual de compensação" à ABC. A parte da obra que ficou

com a OAS foi terminada e teve a recepção provisória realizada pela ABC por trechos, o último deles ainda em

2013 (a data da recepção provisória foi retroativa a março-maio de 2013). AOAS está atualmente na fase de

entrega definitiva da obra, e está negociando com a ABC o prazo da entrega definitiva, em função da estação de

chuvas na Bolívia, entre outros fatores. A OAS está, no momento, executando as observações feitas pela ABC

na entrega provisória. A ABC informou, ademais, que pretende incluir outras observações posteriores - que

ainda terão de ser avaliadas pela OAS.

Quadro 10 - E-mail encaminhado pela Embaixada em La Paz para o Instituto Lula, informando

sobre as dificuldades da OAS na Bolívia.


Assunto: Assuntos Pendentes da OAS na Bolívia.docx

De: Leo Pinheiro <LPinheiro(Sjoas.com>

Para: [email protected] <[email protected]>

Envio: 21/05/2014 12:53:16

Anexos: (2) Assuntos Pendentes da OAS na Bolívia.docx. ATT00001.txt

ATT00001.txt:

Querida Clara,

Conforme falei a pouco com o Presidente, estou lhe encaminhando nossas pendências.

Se vc tiver alguma dúvida, a Priscilla Castelli (591)73092695, nossa Advogada local, poderá lhe esclarecerBjs.

Léo Pinheiro

Assuntos Pendentes da OAS na Bolívia:

Contrato Potosi - Uyuni:

• Foi exigido, para o encerramento do contrato e devolução de garantias, que a oas renunciasse ao seudireito de receber US$ 21 Milhões referentes a:

i. reatinhamento de preço - US$ 9.662.832,95

ii. aumento da quantidade de serviço, com conseqüentes aumentos de prazo de obra e adicional de custoindireto - US$ 11.240.901,91

Reivindicação: Pagamento dos itens (i) e (i): US$ 21 Milhões

Contrato Vila Tunari:

• Foi exigido para o encerramento do contrato e devolução das garantias, que a oas pagasse:

i. multa correspondente ao valor da garantia de execução do contrato - US$ 29 Milhões

ii. perda referente ao valor imposto pela ABC por serviços executados - US$ 20 Milhões

Reivindicação: Pagamento dos itens (i) e (ii) USS 49 Milhões

• Valor de imposto pago (1VA/IT) sobre fatura emitida e não paga pelo BNDES devido ao cancelamentodo contrato - USS 10 Milhões.

Reivindicação: Ressarcimento do valor do IVA/1T: USS 10 Milhões

Status: A oas entrou com "Proceso de Rectificatoria" na Gerencia Distrital de "Potosi dei Servido de Impues-

tos Nacionales", mediante Nota No. 06-000-2779-12 (SIN/GDPTS/DRE/UV/NOT/l 111/2012), no dia 06 de

Dezembro de 2012. Atualmente indicado o possível reconhecimento do credito do IT, mas rechaçado o credito

do 1VA, sob a alegação de necessidade de ter a empresa encerrada suas atividades para se creditar deste impostopago indevidamente.

y

í

747-A


Contrato Tarija:

• A oas, quando assumiu o contrato para a construção da estrada Tarija - Potosi - Villazón. subrogado

da Queiroz Galvão, ficou com o direito a receber os valores correspondentes às Arbitragens vigentes:

i. Arbitragem corrente na "Comisión de Arbitraje de Ia Câmara Nacional de Comercio": Solicitação de

pagamento do valor real das obras do trecho San Lorenzo - Camargo Cuchu Ingenio da estrada Tarija -

Potosi e do trecho Bclla Vista - Vitichi - Cotagaita da estrada Potosi - Villazón, correspondente a: (a)

US$ 45Milhões (diferença entre o valor 'real' da obra de US271.911.002.8 e o valor do contrato de

USS 226.000.000) (primeira controvérsia), e, b) solicitação do pagamento do incremento nos insumos

da obra, no valor de US$9 Milhões, pelo período de paralisação da mesma, (segunda controvérsia).

Reivindicação: Permitir que os processos sejam julgados e o valor correspondente seja pago pelo Govemo

Boliviano - Valor total da Arbitragem pode chegar a aproximadamente USS 53 Milhões. O valor reajustado

corresponde a USS 70 Milhões.

Status: Processo encontra-se parado por ações feitas pelo Governo Boliviano.

Arbitragens Antigas:

• Ao assumir o contrato para a construção da estrada Tarija - Potosi- Villazón subrogado da Queiroz

Galvão, foi conferido a OAS o direito de credito decorrente de três laudos arbitrais já proferidos pela

Câmara Nacional de Comercio, pelas seguintes arbitragens e valores:

i. Laudo Arbitragem - Projeto Rodoviário Rio Seco Desaguadcro

Valor USS 4.630.661,56 (principal) recebidos + USS 3.594.936,02 (juros calculados

atcjulho/2013) por receber

ii. Laudo Arbitragem - Projeto Ascensión San Pablo

Valor U$ 4.744.625,40 (principal) recebidos + USS 3.696.063,19 (juros calculados

até julho/2013) por receber

iii. Laudo Arbitragem - Projeto Padcaya La Mamora

Valor USS 1.182.087,79 (principal) por receber + US$ 921.240,42 (juros calculados

atcjulho/2013) por receber

Reivindicação: Pagamento dos valores faltantos referentes aos itens (i) (ii) e (iii): USS 9,4 milhões aproxima

damente.

Status: Processo de pagamento encontra-se parado.

Valor Total das Reivindicações: USS 159,4 Milhões

Quadro 11 - e-mail e anexo contendo as pendências da OAS na Bolívia, enviada de \éo Pinhei

ro para Clara Ant, informando que o valor total das reivindicações da OAS com o governo boli

viano era de USS 159,4 milhões

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SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL MJ- … · Federal no Estado do PARANÁ, designado pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DASILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal