Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço ...€¦ · Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

JOÃO PESSOA, MAIO/2016

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2015

Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade

como prestação de contas anual a que esta Unidade

Prestadora de Contas está obrigada nos termos do

parágrafo único do art.70 da Constituição Federal,

elaborado de acordo com as disposições da IN TCU

63/2010, da DN TCU nº 146/2015, Portaria TCU

321/2015 e das orientações da Controladoria Geral da

União Portaria CGU nº 522/2015.

JOÃO PESSOA, MAIO/2016

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Abreviações e

Siglas Descrição

CGU Controladoria Geral da União

DN Decisão Normativa

IN Instrução Normativa

TCU Tribunal de Contas da União

COOPERJOVEM Programa de Ensino do Cooperativismo nas Escolas

ACI Aliança Cooperativa Internacional

OCB/PB Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado da Paraíba

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

ENCOSERT Encontro das Cooperativas do Sertão Paraibano

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercial

ONU Organização das Nações Unidas

FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEDAP Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado da Paraíba

FGV Fundação Getúlio Vargas

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

CREDUNI Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores das Instituições

Públicas de Ensino

COOPANEST-PB Cooperativa dos Anestesiologistas da Paraíba

SESCOOP PB Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba

SICOOB NE Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil- Central Nordeste

BACEN Banco Central do Brasil

IFRS Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade

CPA-10/20 Certificação Profissional ANBIMA

UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico

IMC Índice de Massa Corporal

IAR Índice de Aplicação dos Recursos

IAA Índice de Aceitação de Apontamentos

IMP Investimento Médio por Participante

IME Investimento Médio por Evento

IFS Índice de Fortalecimento do Sistema

FAEPA Federação da Agricultura e Pecuária

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

CNAE Código Nacional de Atividade Econômica

FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

GFIP Guia de Recolhimento do FGTS

CONSAD Conselho Administrativo

CONFISC Conselho Fiscal

LISTA DE TABELAS:

Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba ........................................................... 16

Tabela 2: Execução Física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de

2015 .................................................................................................................................................... 32

Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação ................................................................... 34

Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB ......................... 36

Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação 5101 ........................................... 37

Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação

Cooperativista ..................................................................................................................................... 37

Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo ............ 37

Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela

Cooperativista ..................................................................................................................................... 37

Tabela 9: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/

Colaboradores ..................................................................................................................................... 38

Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo ...... 38


Cooperados ......................................................................................................................................... 38

Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores ........... 38

Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para

vendedores .......................................................................................................................................... 39

Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da

Coapecal ............................................................................................................................................. 39

Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras,

Seminários Encontros e Out. Eventos. ............................................................................................... 39

Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e

Conv Nacional .................................................................................................................................... 39

Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das

Uniodontos ......................................................................................................................................... 40

Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças

Cooperativistas ................................................................................................................................... 40

Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog.

Cooperjovem ...................................................................................................................................... 40

Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia

Internac.Cooperativismo e Dia C ...................................................................................................... 40

Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog.

Cooperjovem ...................................................................................................................................... 41

Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-

PEC ..................................................................................................................................................... 41

Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-

Cooperjovem ...................................................................................................................................... 41

Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social ............................................................ 41

Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a

profissionalização da gestão ............................................................................................................... 42

Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo

Transporte ........................................................................................................................................... 42

Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas ..................... 42

Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em

Vendas ................................................................................................................................................ 42

Tabela 29: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.

Básico ................................................................................................................................................. 43


Intermediário ...................................................................................................................................... 43


Avançado ............................................................................................................................................ 43

Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e

Confederação ...................................................................................................................................... 44

Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5202 .......................................... 44

Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados ................... 44

Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta

Profissional ......................................................................................................................................... 44

Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e

Administração de Conflitos ................................................................................................................ 45

Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para

Concessão de Limite de Credito ......................................................................................................... 45

Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao

Cooperado .......................................................................................................................................... 45

Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais .. 45

Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de

Crédito ................................................................................................................................................ 46

Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do

Tempo JP ............................................................................................................................................ 46

Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e

Oratória -CG ....................................................................................................................................... 46

Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira

Aplicada HP 12C - CG ....................................................................................................................... 46

Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos

JP ........................................................................................................................................................ 47

Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP ......... 47

Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial -

JP ........................................................................................................................................................ 47

Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP .......... 47

Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz.

Cooperativo ........................................................................................................................................ 48

Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores –

Gerenciamento de Processos .............................................................................................................. 48

Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP 48

Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada .... 48

Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e

Prevenção ........................................................................................................................................... 49

Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo

Agro .................................................................................................................................................... 49

Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de

Atendentes .......................................................................................................................................... 49

Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach ............. 49

Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial ......................... 50

Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem

de Dinheiro - Sousa ............................................................................................................................ 50

Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento ... 50

Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 50

Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento

Estratégico e Plano de Negócio .......................................................................................................... 51

Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços

para Gestão de Vendas ....................................................................................................................... 51

Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco

Mercado .............................................................................................................................................. 51

Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento

de Caixas ............................................................................................................................................ 52

Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA -

Conhecendo o Mercado Financeiro .................................................................................................... 52

Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros –

Extremo .............................................................................................................................................. 52

Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização

Pediátrica COOPED ........................................................................................................................... 52

Tabela 67: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e

Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico .................................................. 53


Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico .................................................................................... 53

Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos

Cooperados da Uniodonto JP ............................................................................................................. 53

Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-

Uniodonto ........................................................................................................................................... 53

Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao

Cliente Uniodonto JP ......................................................................................................................... 54

Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores

Uniodonto JP ...................................................................................................................................... 54

Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto

JP ........................................................................................................................................................ 54

Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto

JP ........................................................................................................................................................ 54

Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de

Cooperativas ....................................................................................................................................... 55

Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da

COMIT ............................................................................................................................................... 55

Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da

Coopercir ............................................................................................................................................ 55

Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia -

JOPAN ............................................................................................................................................... 56

Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por

Competências ..................................................................................................................................... 56

Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach ................ 56

Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos ........ 56

Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de

Processo .............................................................................................................................................. 57

Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10 ............... 57

Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20 ............... 57

Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação ....... 57

Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação 58

Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em

Atendimento ....................................................................................................................................... 58

Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 58

Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em

Saúde .................................................................................................................................................. 58

Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa

Estratégico .......................................................................................................................................... 59

Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores

e Metas ............................................................................................................................................... 59

Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de

Ação ................................................................................................................................................... 59

Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do

Planos de Ação ................................................................................................................................... 59

Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de

Administradores e Formação de Sucessores ...................................................................................... 60

Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD .. 60

Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP ... 60

Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde ..... 61

Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia ...... 61

Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de

Lavagem de Dinheiro - JP .................................................................................................................. 61

Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito -

Básico Sousa ...................................................................................................................................... 61

Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito ........................ 62

Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança ....... 62

Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional 62

Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5204 ........................................ 62

Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a

Gestão Cooperativista I ...................................................................................................................... 63

Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de

Cooperativas PDGC ........................................................................................................................... 63

Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas ........................... 63

Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de

Cooperativas ....................................................................................................................................... 64

Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas ............ 64

Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento ........... 64

Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e 5302 .......................... 64

Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Ação 5301 ...................................... 65

Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no

Trabalho ............................................................................................................................................. 65

Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos ....................................................................................... 65

Tabela 115: Integração nas Cooperativas ........................................................................................... 65

Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade ................................................... 66

Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e

5405 .................................................................................................................................................... 66

Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos

Processos ............................................................................................................................................ 66

Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do

SESCOOP .......................................................................................................................................... 67

Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP ........................................................ 67

Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas ............................... 67

Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas 2015 ............ 67

Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional .............. 68

Tabela 124: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento-

Comunicação ...................................................................................................................................... 68

Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas

Cooperativistas ................................................................................................................................... 68

Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de

Igualdade ............................................................................................................................................ 68


CODEL/COFIS e Planejamento e Controle ....................................................................................... 69

Tabela 128: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-

Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência. .................................................... 69


Adfin ................................................................................................................................................... 69


Jurídico ............................................................................................................................................... 70

Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento-

Informática ......................................................................................................................................... 70

Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB ........................................................................... 73

Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB – 2015 .............................................................. 73

Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de

Despesa do Sescoop PB - 2014/2015 ................................................................................................. 74

Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB ......................................................................... 75

Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015) ...... 99

Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

(2015) ............................................................................................................................................... 100

Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015) ......................... 100

Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015) ..... 101

Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015) ....................................... 101

Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015) .......................................... 102

Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO

SESCOOP PB .................................................................................................................................. 105

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB .......................................... 17

Quadro 2: Macroprocessos ................................................................................................................. 20

Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP 2015-2020 ..................................................................... 24

Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício 2015 ..... 26

Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três

exercícios ............................................................................................................................................ 72

Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de

gestão. ................................................................................................................................................. 72

Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA ............................................. 76

Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados ................................................................................ 87

Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL ............... 91

Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE ..................................... 93

Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB ............................................................... 99

Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA ................................................................ 99

Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL........................................................................................... 103

Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB.. 104

Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS ....................................................................................... 112

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB ........................................................................ 16

Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS................................................................................ 120

Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB .............................................. 135

Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL ................................... 136

Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE ....................................................... 140

Figura 6: DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE ............................................................................. 145

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

- ROL DOS RESPONSÁVEIS

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS

NOTAS EXPLICATIVAS;

- PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP/PB;

- ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTADUAL

- RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

- DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DO ATENDIMENTO DOS

REQUISITOS DA LEI 8.730/1993

Sumário

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE ......................................................................................... 13

1.1. Finalidade e Competências ................................................................................................................ 13

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB ........................ 14

1.3. Ambiente de Atuação ......................................................................................................................... 15

1.4. Organograma ...................................................................................................................................... 16

1.5. Macroprocessos Finalístico ................................................................................................................ 20

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL ............................................................................................................................................ 21

2.1. Planejamento organizacional ............................................................................................................ 21

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB ....................................................... 25

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico ....................................................................... 25

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ............... 30

2.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos ............... 31

2.3. Desempenho Orçamentário ............................................................................................................... 34

2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações ..................................................................... 37

2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário ............................................................................ 71

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ................................................................... 72

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas ........................................................................................... 73

2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas ......................................................................................... 74

2.4. Desempenho Operacional .................................................................................................................. 78

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho .................................................................... 79

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA .................................................................................................................. 85

3.1. Descrição das Estruturas de Governança ........................................................................................ 85

3.2- Informações sobre Dirigentes e Colegiados ..................................................................................... 87

3.3- Atuação da Unidade de Auditoria Interna ....................................................................................... 88

3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos .................................................. 89

3.5- Gestão de Riscos e Controles Internos.............................................................................................. 90

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos ............. 91

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e

Fiscal ................................................................................................................................................................ 91

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho ...................................................... 91

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria ................... 93

3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada........................................ 94

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ................................................................. 95

4.1. Canais de Acesso ao Cidadão ............................................................................................................ 95

4.2. Carta de Serviços ao Cidadão ........................................................................................................... 95

4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários ................................................................. 95

4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade ........ 95

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................. 97

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício .................................................................................................... 97

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos ............................................................................................. 97

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade ............................................................... 97

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas ....................................... 98

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .................................................................................... 99

6.1. Gestão de Pessoas ............................................................................................................................... 99

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ............................................................................................................ 99

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal ........................................................................................... 103

6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal .......................................................................................... 106

6.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura ..................................................................................... 107

6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário .................................................................................................. 107

6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros ......................................................................... 107

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................................. 108

6.3.1. Principais Sistemas de Informação ................................................................................................. 109

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) ........... 109

6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade ............................................................................................. 110

6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de

Serviços ou Obras ........................................................................................................................................... 110

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE ................................................................................................................................................. 111

7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU ........................................................... 111

7.2. Interno ............................................................................................................................................... 111

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário ............. 111

7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto

no Art. 5º da Lei 8.666/1993 ......................................................................................................................... 111

ANEXOS E APÊNDICES............................................................................................................................ 112

12

APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:

Capítulo 1- Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação

da Unidade Estadual;

Capítulo 2- Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional:

apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das

estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do

desempenho orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade;

Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de

auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos

controles internos, a execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes

e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria

independente;

Capítulo 4- Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos

e os mecanismos de transparência das informações de interesse público;

Capítulo 5- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações

sobre a execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da

unidade;

Capítulo 6- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na

Gestão: de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental

e Sustentabilidade;

Capítulo 7 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o

tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de

conformidade adotadas na gestão;

Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma

página, devidamente referenciados nos capítulos.

Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela

Lei 6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e

Estadual, o Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a Declaração

de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens

e rendas.

O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária

Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que

estas informações não constam no presente Relatório de Gestão

13

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE

Identificação da entidade

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844

Identificação da Unidade Prestadora de Contas

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba

Denominação Abreviada: SESCOOP PB

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.316.575/0001-67

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas

anteriormente Código CNAE: 8599-6/99

Telefones/Fax de contato: (83) 3222-3660 (83) 3222-6268 (83) 9154-8486

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://paraibacooperativo.coop.br

Endereço Postal: Avenida Coremas, 498, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58013-430

1.1. Finalidade e Competências

1.1.1. Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de

setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o

território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção

social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).

1.1.2. Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017,

DE 6 DE ABRIL DE 1999. São elas:

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção

social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território

nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em

cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros

próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.

14

1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB

Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado

no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo- Sescoop); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas

Regimento interno do SESCOOP/PB- aprovado em 30/01/2007

Regimento interno do Conselho Fiscal do SESCOOP/PB- aprovado em 28/05/2012

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas

Decreto nº3017/99- Dispõe sobre o regimento interno do SESCOOP

Decreto nº5.315/04- Dá nova redação aos arts. 5º e 10º do Regimento do SESCOOP, aprovado pelo decreto

nº3.017 de 06/04/1999.

Resolução SESCOOP Nacional nº014/2000- Aprova a norma de pessoal das unidades estaduais;

Resolução SESCOOP Nacional nº 1307/2015- Fixa o regulamento das licitações e contratos do SESCOOP

Portaria SESCOOP/PB nº 002/2014- Dispoe sobre a norma de segurança do SESCOOP/PB

Resolução do Conselho Nacional nº300/2008- Aprova o regulamento de processo seletivo para contratação de

empregado

Resolução do Conselho Nacional nº 660/2010-Define critérios de utilização do FUNDECOOP

Resolução Conselho Nacional nº60/2007 - Define atendimento ao público alvo do SESCOOP

Resolução 05/2000- Dispõe sobre a nomenclatura dos atos praticados pelo Conselho Administrativo do Nacional,

Conselho Administrativos Estaduais, Presidentes do SESCOOP Nacional, Presidentes Estaduais, Superintendentes

dos SESCOOP Nacional e Estaduais, bem como todos os demais órgãos do SESCOOP.

Resolução SESCOOP/PB nº 02/09- Altera a denominação de cédula de presença para ajuda de custo.

Resolução SESCOOP/PB nº006/2015- Aprova os novos valores da tabela de diárias

Resolução SESCOOP/PB nº03/08- Dispõe sobre a norma de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de

pessoal do SESCOOP/PB

Norma de Fundo Fixo

Norma de Aquisição e uso de veículo

Norma de Controle de Bens Permanentes

Orientação para Compra simplificada

Norma de Formalização de ajustes

Portaria 001/09- Designa os responsáveis pelo preenchimento e recolhimento da GFIP e SEFIP

Resolução 003/09- Modifica a denominação de cédula de presença para ajuda de custo

Portaria 002/2015- Constitui Comissão Permanente de Licitação

Portaria 001/2015- Designa pregoeira para atuar nos processos licitatórios

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Portaria SESCOOP/PB nº 003/2015- Designa responsável para gerir o fundo fixo

Regulamento de Licitações e Contratos – Resoluções nº 850 e 860/2012.

Portaria SESCOOP/PB nº 009/2015- Dispõe sobre a regulamentação do benefício a saúde e seguro de vida em grupo

dos empregados do SESCOOP/PB

Portaria SESCOOP/PB nº 010/2015- Designa membros responsáveis pelo preenchimento dos laudos de revisão da

vida útil, valor residual e indícios de impairment de bens do Ativo Imobilizado e Intangível

Resolução SESCOOP/PB nº 002/2015- Estabelece regras de mútua cooperação técnica e financeira, nas ações de

formação e capacitação profissional entre o SESCOOP/PB e as Cooperativas.

15

1.3. Ambiente de Atuação

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo

efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade

econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes

distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26

estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos:

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de

pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços

prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta,

armazenamento e industrialização.

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos,

de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino

é ser mantenedora da escola.

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos

da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste

ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

7. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

8. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de

bens e produtos, quando detenham os meios de produção.

9. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde

humana em seus variados aspectos.

10. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a

terceiros.

11. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou

passageiros.

12. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu

quadro social nestas áreas.

O ramo Infraestrutura está sem cooperativas registradas no Estado da Paraíba.

16

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes

números estão apresentados na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados

2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%)

142 154 8,45% 72.725 45.372 -37,61% 2622 2.865 9,26%

Fonte: OCB/PB

Em 2015, o Sistema OCB/SESCOOP/PB tinha 154 cooperativas registradas no seu sistema. Ao final

do ano de 2015, com a utilização do Sistema SINAC- Sistema Nacional de Autogestão das

Cooperativas, verificou-se que deste total de cooperativas, 95 estavam ativas (em plena

funcionalidade) e as 59 cooperativas restantes, estavam paradas, inativas ou não informaram o status

de sua funcionalidade. Para o ano de 2016, a OCB/PB irá atualizar estes registros utilizando de forma

plena esta ferramenta, onde teremos a possibilidade de diminuição do número de cooperativas filiadas

ao Sistema. Este ajuste, visa melhorar o perfil das cooperativas vinculadas a entidade OCB/PB e

proporcionar um direcionamento mais eficiente de recursos do Sistema. Observamos uma diminuição

no quadro de cooperados, tendo em vista que alguns ramos enfrentaram dificuldades para manutenção

destes cooperados, como por exemplo o ramo agropecuário e produção. No tocante aos números de

empregados, podemos observar um crescimento em torno de 9%, isto se deve aos ramos saúde e

crédito que, apesar de momento de turbulência econômica, consegue manter seu nível de

empregabilidade.

1.4. Organograma

A estrutura organizacional da Unidade PB é a seguinte:

Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB

Conselho Administrativo

- Assessor Estratégico

- Analista Jurídico

-Analista de Comunicação

Conselho Fiscal

Gerência de Desenvolvimento de

Cooperativas

Gerência Operacional

Superintendência

Presidência

17

Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB

Áreas/ Subunidades

Estratégicas Titular Competências Cargo Período de atuação

Conselho

Administrativo/Diretori

a Executiva

André Pacelli

Bezerra Viana

Difundir e implementar

as políticas, diretrizes,

programas, projetos e

normativos do

SESCOOP/PB

Presidente 2015-2019

Conselho

Administrativo

Tertuliano Brito

Neto




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

Paulo Ortiz

Rocha de

Aragão




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

José Elizomar de

Menezes Braga

Filho




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

José Calixto da

Silva Filho




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

Suplente

João Bezerra

Júnior




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

Suplente

Antônio

Fernando de

Lemos Coutinho




Conselheiro

Administrativo

2015-2019

18

normativos do

SESCOOP/PB

Conselho

Administrativo

Suplente

Rubens

Reinaldo Barreto

Filho




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho

Administrativo

Suplente

Belmira Neves

de Oliveira




normativos do

SESCOOP/PB

Conselheiro

Administrativo

2015-2019

Conselho Fiscal

Remo Soares de

Castro

Deliberar, executar,

fiscalizar a administração

do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Conselho Fiscal Sandra Maria

Rodrigues

Tavares



do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Conselho Fiscal Antônio de

Pádua Pereira de

Melo



do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Conselho Fiscal

Suplente Carmen Leonilia

Tavares de Melo



do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Conselho Fiscal

Suplente Antônio de

Aracoeli Lopes

Ramalho



do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Conselho Fiscal

Suplente Marcelo Rosado

Maia Sobrinho



do SESCOOP/PB

Conselheiro

Fiscal

2015-2019

Diretoria Executiva Pedro José

D’Albuquerque

Almeida

Coordenar e

operacionalizar as

atividades do

SESCOOP/PB

Superintendente -

19

Gerência de Operações Flávio Henrique

de Lima

Gerenciar as equipes,

acompanhar, controlar e

decidir sobre os

processos, projetos e

ações de trabalho sob sua

responsabilidade,

visando garantir o

alcance dos resultados

definidos no

planejamento estratégico

da Entidade.

Gerente

Operacional

-

Gerência de

Desenvolvimento de

Cooperativas

Ana Margarida

F. Bezerra

Gerente de

Desenv.de

Cooperar ativas

-

Fonte: Gerência Operacional

20

1.5. Macroprocessos Finalístico

Quadro 2: Macroprocessos

Macroprocessos Descrição Produtos e

Serviços

Principais

Clientes

Subunidades

Responsáveis

Planejamento

Estratégico e

Orçamentário

Aprovação e execução do

planejamento estratégico da

UNIDADE.

Planejamento

Estratégico e

orçamentário

Cooperativas do

Estado da Paraíba

Diretoria

Executiva

Assessorias Dar suporte a Diretoria

executiva no tocante ao serviço

de assessoria jurídica a

Diretoria e de comunicação

institucional.

Assessoria

Jurídica e de

Comunicação

Público externo Assessoria de

Jurídica e de

Comunicação

Gerencia de

Desenvolvimento de

Cooperativas

Gerenciar o setor finalístico do

SESCOOP PB,

compreendendo a Formação

Profissional, Monitoramento e

Promoção Social.

Plano de

Trabalho

finalístico

executado

Cooperativas

beneficiadas

através do Plano

de trabalho

Promoção

Social,

Monitoramento

e Formação

Profissional

Gerência de

Operações

Gerenciar o setor operacional

do SESCOOP PB

compreendendo o setor

financeiro, contábil,

orçamentário, Tecnologia da

Informação e da Infraestrutura

do SESCOOP PB

Executar ações

que

proporcionam

apoio à

realização do

Plano de

trabalho do

SESCOOP/PB,

Prestação de

contas realizada

conforme os

normativos.

Público Interno e

externo

Setores:

financeiro,

contábil,

orçamentário,

Pessoal,

Tecnologia da

Informação e

Recursos

Humanos

Fonte: Setor Operacional

21

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

2.1. Planejamento organizacional

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis

etapas, a saber:

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do

Cooperativismo:

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de

atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop,

antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das

cooperativas.

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e

atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes

de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e

participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre

grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013)

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do

ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas internas com

colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e

fragilidades.

3 – Formulação da Estratégia

Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de

lideranças do Sescoop.

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da

estratégia institucional em planos estaduais.

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional.

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais

Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para apresentação

do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e

estaduais, pautados no plano institucional.

22

Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa

participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características

desse processo estão:

Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e

Unidades Estaduais;

Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025;

Participação direta das cooperativas no processo de planejamento;

Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos;

Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo.

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop 2015-2020

encontram-se descritos a seguir:

Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025:

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade,

integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”.

Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das

instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do

Sescoop. Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo

são:

Missão do Sescoop – representa a razão de ser da instituição:

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das

cooperativas brasileiras”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sescoop – revelam as principais escolhas da

instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento

da missão organizacional. São eles:

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do

cooperativismo;

Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação

profissional;

23

Promover a profissionalização da governança cooperativista;

Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de

vida;

Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.

Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos

processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles:

Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;

Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;

Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e

superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados

concretos.

Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR,

um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem e a

atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo.

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas

principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz

de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro.

Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas

durante o ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos

são coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores

e lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e

orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos.

24

Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP 2015-2020

25

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB

O Plano Estratégico do Sescoop PB 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento

estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o seu desdobramento,

considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia institucional,

a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e seleção dos

objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e das atividades

que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo Sescoop.

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da unidade

estadual, apresentado a seguir:

O SESCOOP PB priorizou em seus objetivos finalísticos:

- Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;

- Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

- monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

- Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional;

- Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental;

No tocante a sua gestão, a unidade priorizou os seguintes objetivos:

- Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores;

- Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

- Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

O SESCOOP PB optou em incorporar o Plano Estratégico da unidade Nacional priorizando todos os

objetivos estratégicos constantes no mapa, refletindo na íntegra as estratégias da Unidade Nacional.

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico

Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da execução de

projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e das

demais atividades que suportam a operação da Unidade.

Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos,

respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas

contextualizações estão dispostos no Quadro 3 a seguir.

26

Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício 2015

Objetivos

Estratégicos

Projetos e Atividades Riscos Estratégias

Adotadas

Contexto Limitaçõe

s

5101- Promover a

Cultura da

Cooperação e

disseminar a

doutrina, os

princípios e os

valores do

cooperativismo em

todo Brasil

Palestra sobre Cooperativismo,

Programa de Orientação

Cooperativista, Atendimento a

Clientela Cooperativista, Fórum

de Lideranças Cooperativistas,

Curso Básico de Cooperativismo,

Part. Exp. Feira, Sem. Enc.

Outros eventos, Part. Diretoria

no CONAI e Convenção

Nacional, Apoio a Convenção

Nacional das UNIODONTOS, I

Encontro de Comunicadores,

Educação Cooperativista

p/colaboradores, Educação

Cooperativista p/Cooperados,

Educação Cooperativista

p/vendedores , Enc. Mulheres

Cooperativistas, XI Enc. Est.

Das Escolas Prog. Cooperjovem,

Curso Capac. Proj. Educacionais

Coop. PEC, Curso

Cap.Multiplicadores Prog.

Coopejovem, Implantação do

Ens. Coop. Nas Ecolas-

Cooperjovem, Comemoração

Dia Intern. Coop. e dia C, Manut.

Do funcionamento- Promoção

Social

- Falta de

adesão das

cooperativas

aos programas

ofertados pela

unidade

estadual

- Falta de

interesse dos

jovens na

cultura da

cooperação

Desconhecim

ento da

sociedade

sobre as

atividades do

sistema

OCB/SESCO

OP e das

peculiariedade

s da sociedade

cooperativa

-

Mobilização dos

técnicos afim de

conscientizar as

cooperativas e

seus dirigentes da

importância da

realização destes

eventos

Realização de

atividades

voltadas para o

público em geral

como forma de

disseminar a

cultura

cooperativista e

das atividades do

sescoop pb

-

-

Planejamento

Estratégico

Coorporativo

-

5201- Promover a

profissionalização

da gestão

cooperativista.

Curso de gestão Cooperativista, -

Curso Tec. Neg. Vendas, Curso

de Gestão Coop. Crédito- Mod.

Básico, Curso de Gestão Coop.

Crédito- Mod. Interm., Curso de

Gestão Coop. Cred. Mod.

Avançado, Intercâmbio Entre

Centrais Sicoob Confederação

Baixa adesão

das

Cooperativas

aos cursos e

eventos

ofertados pelo

SESCOOP

PB

Busca de

parcerias com

cooperativas e

entidades ligadas

ao

cooperativismo.

Planejamento

Estratégico

Coorporativo

-.

27

5202- Ampliar o

acesso das

cooperativas às

soluções de

formação e

qualificação

profissional

Encontro de Cooperados, Curso

de Comportamento e Etiqueta

Profissional, Curso de

Relacionamento Interpessoal e

Adm. De Conflitos, Curso de

Analise de Balanço Conc. Lim.

Crédito, Curso Qualidade no

Atend. Ao Cooperado, Curso de

Mercado Financeiro Capitais,

Curso de Cobrança e Recup. de

crédito, Curso de Comunicação,

Dic. E Oratória CG, Curso de

adm. Eficaz do Tempo JP, Curso

Mat. Financ Aplicada HP 12C –

CG, Curso Gestão Carteira

Emprestimos JP, Curso de

Controles Internos JP, Curso

Desenv. Gerencial – JP, Excel

Avançado – JP, Implant. Prog.

Aprend. Coop.-Aprenz.Coop,

Desenvolvimento de Liderança,

Curso BPM para Gestores –

Gerenciamento de Processos,

Workshop de Lideranças

Unimedjp, Capacitação da Rede

Credenciada, Qualidade

Assistencial de Tratamento e

Prevenção, Palestra Importância

Coop no Ramo Agro,

CAPACITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE

ATENDENTES, Apoio ao Curso

Lider Coach, Redação

Empresarial, Curso Prevenção a

Crimes de Lavagem de Dinheiro

– Sousa, Curso de Excelência em

Atendimento, Curso de

Motivação e Produtividade,

Curso de Marketing Plan

Estrategico e Plano de Negócio,

Curso de Direcionamento de

Esforços para Gestão de Vendas,

CursoOn Line -Gestão Risco

Mercado, Curso Capacitação e

Desenv. De Caixas, Curso On

Line ANBIMA - Conhecendo o

Mercado Financeiro, Curso de

Condutores de Passageiros

Extremo, Simposio Capacitação

Atual.Pediat.COOPED, PROG.

CAPACIT. E DESENVOL.

CONSEL. FISCAIS E ADM.

NÍVEL BÁSICO, PROG.

CAPACITAÇÃO E

DESENVOL. GESTORES -

NÍVEL BÁSICO, VIII

Seminário Científico dos

Cooperados da Uniodonto JP,

Planejamento Estratégico 2015-

Uniodonto, Curso de

Atendimento Eficiente ao Cliente

Uniodonto JP, VII Convenção

Falta de

disponibilidad

e das

cooperativas

em

participarem

de eventos

voltados a

formação

profissional

Realização de

trabalho em

conjunto com as

cooperativas

visando a

informação da

real necessidade

de qualificação

profissional

Planejamento

Estrategico

Coorporativo

-

28

Colaboradores Uniodonto JP, V

Curso p/Plantonista da

Uniodonto JP, IX Enc. Atend.

Cooperados Uniodonto JP,

Encontro Contábil e Juridico de

Cooperativas, Jornada de

Atualização Cientifica da

COMIT, Simpósio Técnico e

cientifico da Coopercir, Apoio a

Jornada PB Anestesiologia –

JOPAN, Curso Gestão de

Desempenho por Competências,

Curso Formação de Coach,

Curso Gerenciamento de Riscos,

Oficina de Formação de Gestores

de Processo, Curso Preparatória

CPA-10, Curso Preparatória

CPA-20, Auxilio a Estudantes-

Graduação, Auxilio a

Estudantes-Pos graduação, Curso

Excelência em Atendimento,

Curso de Motivação e

Produtividade, Workshop de

Humanização em Saúde, Oficina

e Revisão do Mapa Estratégico,

Oficina de Elaboração dos

Indicadores e Metas, Oficina de

Detalhamento dos Planos de

Ação, Analise, Alinhamento e

Validação do Planos de Ação,

Curso de Qualificação de

Administradores e Formação de

Sucessores, MBA Gestão de

Cooperativas – FD, MBA Gestão

de Cooperativas – CP, MBA -

Gestão de Cooperativas de

Saúde, Curso de

Grafodocumentoscopia, Palestra

Prevenção a Crimes de Lavagem

de Dinheiro – JP, Gestão em

Cooperativas de Crédito - Básico

Sousa, Apoio ao Unicredito,

Manutenção Form.Prof.

5204- Monitorar

desempenhos e

resultados com

foco na

Assessoramento a Gestão de

Cooperativas,

Reuniões Técnicas,

Falta de

atualização

dos dados

Comunicação

constante com as

cooperativas

Planejamento

Estratégico

Coorporativo

-

29

sustentabilidade

das cooperativas Consultorias Especializadas,

Programa de Acompanhamento

a Gestão,

Programa de Desenvolv.de

Cooperativas

Manutenção do Funcionamento-

Monitoramento

cadastrais por

parte das

cooperativas

registradas e ou

sediadas no

estado da paraiba

5301- Apoiar

iniciativas voltadas

para a saúde e

segurança no

trabalho e de

qualidade de vida.

Oficina de Saúde e Seg.

Trabalho,

Apoio ao Curso de Tec. Seg. no

Trabalho,

Apoio aos Jogos

Cooperativistas,

Integração nas Cooperativas

Falta de

conhecimento

das

cooperativas

em segurança

do trabalho

Realização de

oficinas,

encontros e

integração entre

cooperativas.

Planejamento

Estratégico

Coorporativo

-

5302- Apoiar

práticas de

responsabilidade

socioambiental

Curso de Responsabilidade

Social e Sustentabilidade

Baixa adesão

das

cooperativas

aos cursos e

eventos

ofertados pelo

SESCOOP

PB

Mobilização

junto as

Cooperativas

para atender a

demanda.

Planejamento

Estratégico

Coorporativo

-

5402-Desenvolver

continuamente as

competências dos

colaboradores

- Oficinas de Avaliação e

Planej.SESCOOP;

- Capacitação de Recursos

Humanos

- Monitor

amento constante

das necessidades

de capacitação do

corpo técnico do

SESCOOP PB

Planejamento

Estratégico

corporativo

-

5404- Garantir

comunicação

frequente e ágil

com os seus

públicos

- Comunicação Institucional;

- Manutenção e Funcionamento-

Comunicação

- - Planejamento

Estratégico

corporativo

-

30

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

No exercício de 2015, o Sescoop PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a execução

das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela importância e

impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes:

Programa de Acompanhamento a Gestão de Cooperativas- PAGC: Programa que visa a

conformidade da cooperativa à Lei 5.764/71, focando na analise criteriosa do Estatuto Social,

Livro de Matricula, Livro de Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e Fiscal,

além de aspectos relativos aos Fundos Obrigatórios e a contabilidade. Esta atividade atendeu 35

cooperativas no ano de 2015;

Programa de Desenvolvimento da Gestão da Cooperativa- PDGC: Programa que visa

promover a adoção de boas práticas de gestão e governança pelas cooperativas. Atendeu 17

cooperativas em 2015;

Intercâmbio Técnico de Boas Práticas Cooperativista- Intercâmbio realizado no Estado do

Paraná que proporcionou aos dirigentes de cooperativas de diversos ramos a oportunidade de

conhecer “in loco” boas práticas de gestão e negócio em cooperativas paranaenses dos ramos de

Turismo, Agropecuario e de Trabalho. Atendeu 17 dirigentes de 16 cooperativas do Estado da

Paraíba;

MBA em Gestão de Cooperativas de Saúde- Curso de pós graduação focado no ramo Saúde

objetivando o aprendizado e melhoria da gestão das cooperativas deste ramo. Atendeu 40 pessoas

e 3 Cooperativas;

Comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo e Dia C- Evento realizado no centro

de João Pessoa, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo e o Dia de Cooperar.

Este evento celebrou as ações sociais realizadas durante todo ano pelas cooperativas participantes

no Dia de Cooperar, atendeu 8.209 pessoas com a participação de 18 cooperativas;

PROGRAMA COOPERJOVEM: Programa com forte atuação da Unidade Estadual onde

temos 22 escolas participantes e, como resultado, obtivemos uma colocação nos primeiros

lugares do Prêmio Nacional de redação junto aos alunos envolvidos no Programa;

PARCERIAS: O SESCOOP PB firmou parceria junto ao Empreender PB, órgão de Fomento

ao Empreendedorismo pertencente ao Governo do Estado onde participamos do Comitê Gestor.

Também firmamos parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado no sentido de participar

de ações voltadas aos interesses das Cooperativas Agropecuária e participamos da Feira

Agropecuária com um espaço para atender com nossos serviços o público interessado;

FÓRUM DE LIDERANÇAS DAS COOPERATIVAS DA PB- Evento com grande

participação das lideranças das Cooperativas e que foi discutido, além das experiências do

intercâmbio junto as cooperativas do Paraná, as Perspectivas do Agronegócio e do

Cooperativismo Brasileiro com as suas oportunidades de negócios, apresentado pelo Presidente

do Sistema OCB Márcio Lopes de Freitas.

31

2.2.Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos

O SESCOOP/PB utiliza o Sistema ZEUS para controlar a execução do Plano de Trabalho. Utilizamos

os sistemas de forma integrada (planejamento, orçamento, administração de serviços/materiais,

compras, contratos, financeiro).

Além do sistema ZEUS, planilhas em excel ajudam no controle das ações finalisticas. É realizado um

planejamento mensal das ações, onde o setor demandante requisita todas as contratações necessárias

para execução das mesmas (instrutoria, material didático, refeições e lanches, hospedagens, instrutoria,

etc). Estas ações são semanalmente avaliadas e corrigidas em caso de necessidade.

A Diretoria Executiva, bem como o Conselho Fiscal e Administrativo acompanham bimestralmente os

resultados alcançados, sendo eles físicos e orçamentários.

32

Tabela 2: Execução Física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de 2015

Objetivos Estratégicos Projetos/Atividades

Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unidade de

Medida Prevista Realizada %Realização Prevista Realizada %Realização

5101- Promover a Cultura da

Cooperação e disseminar a

doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo em

todo Brasil

19 Projetos/Atividades

Quant. De

Beneficiados 12.422 15.246 122,73% 420.293,00 295.888,89 70,40%

5201- Promover a

profissionalização da gestão

cooperativista.

7 Projetos/Atividades Quant. De

Beneficiados 249 195 78,31% 125.237,00 94.708,72 75,62%

5202- Ampliar o acesso das

cooperativas às soluções de

formação e qualificação

profissional


Quant. De

Beneficiados 2658 2799 105,30% 1.141.104,00 768.548,46 67,35%

5204- Monitorar desempenhos e

resultados com foco na

sustentabilidade das

Cooperativas


Quant. De

Beneficiados 56 358 639,29% 166.030,00 116.266,04 70,03%

5301- Apoiar iniciativas voltadas

para a saúde e segurança no

trabalho e de qualidade de vida


Cooperativas

Beneficiadas

12 10 83,33% 24.190,00 2.273,22 9,40%

5302- Apoiar práticas de

responsabilidade socioambiental 1 Projeto/Atividade Quant. De

Beneficiados 50 0 0,00% 5.331,00 0,00 0%

5401- Aprimorar a gestão

estratégica e padronizar os

processos

1 Projeto/Atividade Quant. De

Metas

Estatrégicas

1 0 0,00% 7838,00 0,00 0%

5402- Desenvolver

continuamente as competências

dos colaboradores


Beneficiados 2 25 1250% 90.839,00 43.625,47 48%

5403- Aprimorar e Intensificar o

relacionamento com as

cooperativas 2 Projetos/Atividades

Quant. De

Beneficiados 20 79 395% 9.842,00 7.253,51 74%

33

5404- Garantir comunicação

frequente e ágil com os seus

públicos 2 Projetos/Atividades

Quant. De

Cooperatvas

Beneficiados

16 2 13% 150.577,00 119.101,32 79%

5405- Aperfeiçoar o controle,

ampliar e diversificar as fontes

de recursos 2 Projetos/Atividades

Quant. De

Beneficiados 36 17 47,22% 82032 51065,32 62,25%

8938- Gestão do Processo de

Planejamento Institucional

Manut. Planejamento e Controle, Manut. CODEL e Manut. COFIS

- 1 1 100,00% 61.424,00 29.818,34 48,55%

8911- Gestão Administrativa Manut.Funcionamento PRESID e Manut. Funcionamento SUPER

- 1 1 100,00% 268.722,00 238.831,77 88,87%

8901- Manutenção de Serviços

Administrativos

Manut. Funcionamento- ADFIN E Manut. Funcionamento- JURIDICO

-

1 1 100,00% 1.223.228,00 1.123.115,60 91,81%

8910- Ações de Informática Manutenção de Funcionamento- INFORMATICA

- 1 1 100,00% 88.373,00 74.728,78 84,56%

Fonte: Relatorio Função Programa 2015/Controle Finalistico.

34

2.3. Desempenho Orçamentário

O Sescoop é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão do

sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir:

Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014

2015

Previsto Realizado % Exec.

1 - Atuação Finalística 1.347.137,00 2.072.736,00 1.379.956,06 66,58%

a- Formação/capacitação profissional 1.085.106,00 1.532.820,00 1.013.147,35 66,10%

b- Promoção Social 108.167,00 253.954,00 179.436,65 70,66%

c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas 153.865,00 285.962,00 187.372,06 65,52%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.509.483,00 1.792.324,00 1.585.595,81 88,47%

d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 31.085,00 36.584,00 29.685,20 81,14%

e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 313.829,00 268.722,00 238.831,77 88,88%

f- Administrativo (Apoio/Informática/jurídico) 997.075,00 1.336.441,00 1.197.977,52 89,64%

g- Divulgação/Comunicação 167.494,00 150.577,00 119.101,32 79,10%

TOTAL 2.856.621,00 3.865.060,00 2.965.551,87 76,73%

Fonte: Sistema Zeus- Anexo II

Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Sescoop organiza as suas

iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem atingidos com

a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura programática em função

das peculiaridades e necessidades existentes.

A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização da

atuação governamental e articula um conjunto de ações.

As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento utilizado

para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de

modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação

de Governo.

De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o Sescoop utiliza a vinculação dos seus

Objetivos Estratégicos – finalísticos e de gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS,

conforme Quadro abaixo.

35

Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico

5100 - Cultura da Cooperação 5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina,

os valores e princípios do cooperativismo

5200 - Profissionalização e Sustentabilidade 5201 - Promover a profissionalização da gestão cooperativista

5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de

formação e qualificação profissional

5203 - Promover a profissionalização da governança

cooperativista

5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na

sustentabilidade das cooperativas

5300 - Qualidade de vida e responsabilidade

socioambiental

5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do

trabalho e de qualidade de vida

5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental

5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos

5402 - Desenvolver continuamente as competências dos

colaboradores

5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as

cooperativas

5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus

públicos

5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de

recursos

No caso de iniciativas que não vinculam-se diretamente aos objetivos estratégicos do Sescoop, utiliza-

se os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo.

Programa Ação

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 - Gestão do Processo de Planejamento Institucional

0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos

8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

8910 – Ações de Informática

0773 – Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

8915 - Assistência Financeira a Entidades

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 – Gestão do Processo de Planejamento Institucional

0773 – Gestão das Políticas de Execução

Financeira, Contábil e de Controle Interno

8914 – Serviços de Administração e Controle Financeiro

8951 – Serviços de Auditoria

0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia

8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores

8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores

8907 - Assistência Social aos Colaboradores

0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo

36

A execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop PB em 2015 segue descrita a seguir:

Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB

Programas

2014 2015 R$ (1,00)

% Exec. R$ 1,00 Previsto Realizado

1 - Atuação Finalística 1.347.137,00 1.882.185,00 1.278.012,76 67,90%

Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 212.139,00 420.293,00 295.888,89 70,40%

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b) 1.134.998,00 1.432.371,00 979.523,22 68,38%

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) - 29.521,00 2.600,65 8,81%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.509.484,00 1.982.875,00 1.687.539,11 85,11%

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d) 335.729,00 330.146,00 268.650,11 81,37%

Programa 5400 - Administração e Apoio (e) 167.494,00 341.128,00 221.044,62 64,80%

Programa 0750 - Apoio Administrativo (f) 997.075,00 1.311.601,00 1.197.844,38 91,33%

Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g) - - - -

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução Financeira,

contábil e de Controle (h) 9.186,00 - - -

TOTAL 2.856.621,00 3.865.060,00 2.965.551,87 76,73%

Fonte: Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios - ANEXO II

37

2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os

valores do cooperativismo

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina

Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação 5101

Valor/Quant. Unidade de

Medida

Previsto Realizado % de realização

Financeira R$ 1,00 420.293,00 295.888,89 70,40%

Física Und. 12.422 15.246 122,73%


Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista

Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista


Medida


Financeira R$ 1,00 11.360,00 7.389,34 65,05%

Física Und. 100 103 103,00%


Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo

Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo


Medida


Financeira R$ 1,00 6.400,00 5.398,85 84,36%

Física Und. 310 531 171,29%


Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista

Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista


Medida


Financeira R$ 1,00 1.000,00 - 0,00%

Física Und. 20 52 260,00%


Corresponde a consultas básicas e imediatas que tem como objetivo informar, esclarecer e orientar no

processo de constituição de uma empresa cooperativa. Difundir o cooperativismo, possibilitando às pessoas

e grupos interessados o acesso às informações inerentes ao cooperativismo nos seus aspectos históricos e

doutrinários. Atendimentos realizados sem custo.

38

Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Colaboradores


Colaboradores


Medida


Financeira R$ 1,00 8.436,00 8.435,85 99,99%

Física Und. 240 175 72,92%


Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo

Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo


Medida


Financeira R$ 1,00 23.236,00 14.817,28 63,77%

Física Und. 100 121 121,00%


Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Cooperados


Cooperados


Medida


Financeira R$ 1,00 8.594,00 5.652,00 65,77%

Física Und. 160 51 31,88%


Foram previstas 5 ações mas por motivos de choque de agenda de instrutoria foram realizados apenas 2

Cursos o que impactou na baixa execução do número de beneficiados- 31,88%.

Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores

Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores


Medida


Financeira R$ 1,00 9.592,00 8.109,86 84,55%

Física Und. 30 40 133,33%


39

Projeto/Atividade: Educação cooperativista para vendedores

Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para

vendedores


Medida


Financeira R$ 1,00 6.069,00 4.427,00 72,94%

Física Und. 60 76 126,67%


Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da Coapecal

Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista

da Coapecal


Medida


Financeira R$ 1,00 4.575,00 4.575,46 100,00%

Física Und. 70 54 77,14%


Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras, Seminários Encontros e Out. Eventos.

Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras,

Seminários Encontros e Out. Eventos.


Medida


Financeira R$ 1,00 63.990,00 45.784,31 71,55%

Física Und. 15 4 26,67%


Neste projeto houve execução de 26,67% do número de beneficiados devido alguns eventos programados

com participação da Diretoria ter sido cancelados no decorrer do ano.

Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e Conv Nacional

Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e

Conv Nacional


Medida


Financeira R$ 1,00 4.500,00 1.818,95 40,42%

Física Und. 4 4 100,00%


Neste projeto estava previsto a compra de 4 passagens onde conseguimos um desconto considerável na

compra das mesmas.

40

Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das Uniodontos

Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das

Uniodontos


Medida Previsto Realizado % de realização

Financeira R$ 1,00 1.400,00 778,56 55,61%

Física Und. 2 2 100,00%


Neste projeto o SESCOOP/PB apoiou com 2 passagens aéreas e que foram compradas em promoção,

ocasionando um gasto de apenas 55,61% do valor previsto.

Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas

Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas



Financeira R$ 1,00 38.421,00 11.538,00 30,03%

Física Und. 80 89 111,25%


Estava previsto a participação de 3 palestrantes no Fórum, porém com a confirmação da participação do

Presidente Marcio Lopes, houve mudanças na programação, ocasionando a contratação de apenas 1

palestrante local, sendo dispensado os outros 2 previstos no planejamento. Isto ocasionou economia nas

compras de passagens aéreas, hospedagens, e em serviços especializados e gastos de 30% do valor

previsto.

Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem

Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog.

Cooperjovem



Financeira R$ 1,00 19.741,00 19.694,43 99,76%

Física Und. 40 41 102,50%


Projeto/Atividade: Comemoração dia Internac.Cooperativismo e Dia C

Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia

Internac.Cooperativismo e Dia C



Financeira R$ 1,00 76.490,00 76.299,08 99,75%

Física Und. 3.000 8.209 273,63%


41

Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem

Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog.

Cooperjovem



Financeira R$ 1,00 21.619,00 11.474,50 53,08%

Física Und. 150 88 58,67%


Para este projeto estava previsto inicialmente a contratação de palestrante de fora do Estado, mas por

motivos de agenda, contratou-se uma empresa local para realizar o evento, ocasionando economia em

passagens e hospedagens.

Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-PEC

Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-

PEC



Financeira R$ 1,00 18.730,00 12.446,67 66,45%

Física Und. 40 38 95,00%


Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-Cooperjovem

Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-

Cooperjovem



Financeira R$ 1,00 14.960,00 6.369,94 42,58%

Física Und. 8.000 5.567 69,59%


Neste projeto ocorre as ações de implantação de novas escolas no Programa Cooperjovem, bem como o

acompanhamento dos projetos educacionais cooperativos. Com a contratação do Analista responsável da

Promoção Social em Abril/2015, este projeto foi retomado a partir de Junho/2015, ocasionado assim baixa

execução financeira (42,58%).

Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social

Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social



Financeira R$ 1,00 81.180,00 50.878,81 62,67%

Física Und. 1 1 100,00%


42

O analista responsável pela Promoção Social foi contratado em Abril/2015.

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas

Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão

Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a

profissionalização da gestão


Medida


Financeira R$ 1,00 125.237,00 94.708,72 75,62%

Física Und. 249 195 78,31%

Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo Transporte

Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo

Transporte



Financeira R$ 1,00 14.282,00 - 0,00%

Física Und. 12 0 0,00%


Este projeto seria realizado em Recife-PE, mas a entidade que organizou o evento para o ramo transporte

cancelou o mesmo por motivos de baixa adesão ao evento por parte de outros parceiros.

Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas.

Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas



Financeira R$ 1,00 34.888,00 25.634,10 73,48%

Física Und. 70 82 117,14%


Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em Vendas

Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em

Vendas



Financeira R$ 1,00 16.044,00 12.767,49 79,58%

Física Und. 40 25 62,50%


43

A iniciativa Curso de Técnicas de Negociação e Vendas compreendia 2 (duas) turmas uma em JP e outra

em CG. Turma de CG – Realizada nos dias 24 e 25 de Julho, porém no dia 24 na lista de inscritos enviada

pela Unicred haviam apenas 14 participantes, porém até as 22h, horário de encerramento da aula, haviam

apenas 7 participantes em sala. Ao passo que no dia 25 o número de participantes variou entre 9

participantes pela manhã e 6 à tarde, conforme lista de presença. Turma de JP - Realizada também nos dias

24 e 25 de Julho, contou com 15 participantes quando a meta era 20 participantes.

Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Básico


Básico



Financeira R$ 1,00 7.734,00 7.633,73 98,70%

Física Und. 22 23 104,55%


Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Intermediário


Intermediário



Financeira R$ 1,00 12.827,00 12.622,56 98,41%

Física Und. 44 29 65,91%


Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Avançado


Avançado



Financeira R$ 1,00 13.962,00 12.056,46 86,35%

Física Und. 44 28 63,64%


Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e Confederação

44

Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e

Confederação



Financeira R$ 1,00 25.500,00 23.994,38 94,10%

Física Und. 17 8 47,06%


Foram beneficiados apenas 47% das pessoas previstas devido a Central SICOOB ter cancelado os

intercâmbios previstos após o mês de Novembro de 2015.

Ação 5202: Ampliar o acesso das Cooperativas às soluções de Formação e Qualificação Profissional

Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5202


Medida


Financeira R$ 1,00 1.141.104,00 768.548,46 67,35%

Física Und. 2658 2799 105,30%

Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados

Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados



Financeira R$ 1,00 7.151,00 - 0,00%



Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas)

devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados.

Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta Profissional

Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta

Profissional



Financeira R$ 1,00 8.203,00 7.534,88 91,86%

Física Und. 20 17 85%


45

Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos

Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e

Administração de Conflitos



Financeira R$ 1,00 15.188,00 11.807,20 77,74%

Física Und. 40 41 102,50%


Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para Concessão de Limite de Credito.

Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para

Concessão de Limite de Credito



Financeira R$ 1,00 8.103,00 6.998,10 86,36%

Física Und. 22 13 59,09%


Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao Cooperado

Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao

Cooperado



Financeira R$ 1,00 4.917,00 4.616,14 93,88%

Física Und. 22 21 95,45%


Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais

Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais



Financeira R$ 1,00 11.879,00 8.863,08 74,61%



46

Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de Crédito

Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de

Crédito



Financeira R$ 1,00 11.898,00 9.248,97 77,74%

Física Und. 44 37 84,09%


Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do Tempo JP

Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do

Tempo JP



Financeira R$ 1,00 4.356,00 4.055,78 93,11%

Física Und. 25 27 108,00%


Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e Oratória -CG

Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e

Oratória -CG



Financeira R$ 1,00 8.266,00 7.140,25 86,38%

Física Und. 25 19 76,00%


Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira Aplicada HP 12C - CG

Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira

Aplicada HP 12C - CG



Financeira R$ 1,00 8.249,00 5.408,17 65,56%

Física Und. 20 15 75,00%


47

Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos JP

Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos

JP



Financeira R$ 1,00 7.478,00 5.987,84 80,07%

Física Und. 22 15 68,18%


Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP

Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP



Financeira R$ 1,00 7.528,00 - 0,00%



Não foi possível realizar a ação devido a falta de instrutor para concluir o processo de licitação e

contratação para esta temática.

Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial - JP

Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial -

JP



Financeira R$ 1,00 8.930,00 5.933,30 66,44%

Física Und. 20 18 90,00%


Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP

Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP



Financeira R$ 1,00 10.860,00 9.343,24 86,03%

Física Und. 30 27 90,00%


48

Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz. Cooperativo

Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz.

Cooperativo



Financeira R$ 1,00 94.660,00 81.211,05 85,79%

Física Und. 29 29 100,00%


Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores – Gerenciamento de Processos.

Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores –

Gerenciamento de Processos



Financeira R$ 1,00 6.877,00 6.691,78 97,31%

Física Und. 24 46 191,67%


Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP

Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP



Financeira R$ 1,00 6.579,00 6.574,33 99,93%

Física Und. 80 100 125,00%


Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada

Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada



Financeira R$ 1,00 16.756,00 16.187,64 96,61%

Física Und. 360 404 112,22%


49

Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção

Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento

e Prevenção



Financeira R$ 1,00 10.050,00 7.117,82 70,82%

Física Und. 80 166 207,50%


Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo Agro

Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo

Agro



Financeira R$ 1,00 4.973,00 - 0,00%



Este projeto não foi realizado devido a cooperativa COAPECAL alegar dificuldades com agenda do

palestrante.

Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de Atendentes

Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de

Atendentes



Financeira R$ 1,00 6.391,00 3.512,82 54,97%

Física Und. 30 43 143,33%


Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach

Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach



Financeira R$ 1,00 6.000,00 4.830,00 80,50%



50

Projeto/Atividade: Redação Empresarial

Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial



Financeira R$ 1,00 7.699,00 6.627,31 86,08%

Física Und. 22 13 59,09%


Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - Sousa

Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de

Lavagem de Dinheiro - Sousa



Financeira R$ 1,00 4.590,00 2.676,39 58,31%

Física Und. 22 33 150,00%


Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento.

Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento



Financeira R$ 1,00 4.968,00 4.726,90 95,15%

Física Und. 20 16 80,00%


Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade

Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade



Financeira R$ 1,00 7.500,00 6.555,96 87,41%

Física Und. 20 16 80,00%


51

Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento Estratégico e Plano de Negócio

Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento

Estratégico e Plano de Negócio



Financeira R$ 1,00 7.641,00 4.195,90 54,91%

Física Und. 20 23 115,00%


Neste projeto não ocorreram gastos com passagens e hospedagens pois o instrutor foi local.

Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas

Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços

para Gestão de Vendas



Financeira R$ 1,00 7.481,00 - 0,00%



Esta demanda não foi realizada devido as mudanças no gerenciamento do calendário da cooperativa, pois

a meta era da Federalcred que foi incorporada pela Unicred, logo o calendário das ações passou a ser

gerenciado pela Unicred.

Projeto/Atividade: Curso Online -Gestão Risco Mercado

Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco Mercado



Financeira R$ 1,00 3.840,00 - 0,00%



Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação.

52

Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento de Caixas

Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento

de Caixas



Financeira R$ 1,00 5.958,00 - 0,00%



Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação.

Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro

Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA -

Conhecendo o Mercado Financeiro



Financeira R$ 1,00 12.540,00 12.540,00 100,00%

Física Und. 30 24 80,00%


Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros - Extremo

Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros –

Extremo



Financeira R$ 1,00 5.700,00 1.350,00 23,68%

Física Und. 30 8 26,67%


Estava previsto a inscrição de 30 alunos neste curso, mas houve problemas com a documentação obrigatória

dos participantes (certidão de Ações Cíveis), onde no período do curso o Poder Judiciário entrou em greve.

Assim, apenas 8 cooperados conseguiram realizar inscrição em tempo hábil. Estas inscrições representaram

apenas 23% do valor previsto.

Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização Pediátrica COOPED

Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização

Pediátrica COOPED



Financeira R$ 1,00 5.711,00 4.187,68 73,33%

Física Und. 60 85 141,67%

53


Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível

Básico


Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico



Financeira R$ 1,00 5.441,00 3.915,62 71,97%

Física Und. 20 24 120,00%


Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico


Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico



Financeira R$ 1,00 5.851,00 4.814,32 82,28%

Física Und. 25 30 120,00%


Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP

Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos

Cooperados da Uniodonto JP



Financeira R$ 1,00 7.561,00 5.301,12 70,11%

Física Und. 50 63 126,00%


Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-Uniodonto

Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-

Uniodonto



Financeira R$ 1,00 3.956,00 3.740,31 94,55%

Física Und. 30 23 76,67%


54

Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP

Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao

Cliente Uniodonto JP



Financeira R$ 1,00 3.578,00 3.327,40 93,00%

Física Und. 25 26 104,00%


Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores Uniodonto JP

Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores

Uniodonto JP



Financeira R$ 1,00 5.321,00 4.150,91 78,01%

Física Und. 40 29 72,50%


A cooperativa alegou problemas na liberação de alguns colaboradores que não puderam estar presentes no

evento, ocasionando uma realização de apenas 52%.

Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto JP

Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto

JP



Financeira R$ 1,00 3.030,00 - 0,00%



Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas)

devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados.

Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP

Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto

JP



Financeira R$ 1,00 6.751,00 4.519,08 66,94%

Física Und. 70 52 74,29%


55

Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de Cooperativas

Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de

Cooperativas



Financeira R$ 1,00 6.232,00 1.286,27 20,64%

Física Und. 30 63 210,00%


Este evento foi realizado nas dependências do SESCOOP/PB e contou com a instrutoria de diversos

parceiros como Receita Federal, Junta Comercial da PB, e outros órgãos parceiros, ocasionando economia

nos gastos previstos com passagens, hospedagens e gastos com instrutoria, realizando apenas 20,64% do

orçamento previsto.

Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da COMIT

Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da

COMIT



Financeira R$ 1,00 4.631,00 - 0,00%



Projeto cancelado pela cooperativa parceira que justificou problemas com agenda de instrutoria e dos

cooperados participantes.

Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir

Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da

Coopercir



Financeira R$ 1,00 7.141,00 3.819,37 53,49%

Física Und. 40 87 217,50%


Neste projeto tivemos economia na contratação do instrutor que realizou sua palestra gratuitamente.

56

Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia - JOPAN

Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia -

JOPAN



Financeira R$ 1,00 9.794,00 6.946,01 70,92%

Física Und. 60 129 215,00%


Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por Competências

Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por

Competências



Financeira R$ 1,00 9.370,00 - 0,00%

Física Und. 60 60 100,00%


Esta iniciativa da Unimed não possui despesa com locação de sala, pois foi realizada no auditório do

Sistema OCB/SESCOOP.

Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach

Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach



Financeira R$ 1,00 3.121,00 2.920,43 93,57%

Física Und. 15 15 100,00%


Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos

Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos



Financeira R$ 1,00 8.498,00 8.298,20 97,65%

Física Und. 70 80 114,29%


57

Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de Processo

Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de

Processo



Financeira R$ 1,00 6.640,00 6.056,02 91,21%

Física Und. 60 74 123,33%


Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10

Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10



Financeira R$ 1,00 31.567,00 27.745,88 87,90%

Física Und. 60 94 156,67%


Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20

Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20



Financeira R$ 1,00 44.636,00 28.997,56 64,96%

Física Und. 60 43 71,67%


Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação

Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação



Financeira R$ 1,00 14.000,00 9.326,94 66,62%

Física Und. 5 5 100,00%


58

Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação

Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação



Financeira R$ 1,00 6.000,00 2.255,76 37,60%

Física Und. 1 1 100,00%


Foi previsto a inserção de novos alunos o que não ocorreu até o final do ano.

Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento

Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento



Financeira R$ 1,00 7.210,00 105,60 0,00%



Iniciativa não realizada por problemas com a instrutória.

Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade

Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade



Financeira R$ 1,00 7.210,00 - 0,00%



Iniciativa do Sescoop prevista para atender a Credjust e outras cooperativas solteiras, mas não foi possível

realizar por dificuldade de agendamento de instrutória.

Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde

Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde



Financeira R$ 1,00 6.441,00 3.588,91 55,72%

Física Und. 80 96 120,00%


Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes

custos.

59

Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico

Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico



Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.601,91 48,26%

Física Und. 40 48 120,00%


Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas

Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores

e Metas



Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.058,91 38,18%

Física Und. 40 46 115,00%



custos.

Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação

Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de

Ação



Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.612,91 48,46%

Física Und. 40 40 100,00%



custos.

Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação

Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do

Planos de Ação



Financeira R$ 1,00 3.477,00 728,50 20,95%

Física Und. 40 40 100,00%


60


custos.

Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores

Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de

Administradores e Formação de Sucessores



Financeira R$ 1,00 17.752,00 16.366,82 92,20%

Física Und. 40 84 210,00%


Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD

Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD



Financeira R$ 1,00 35.294,00 - 0,00%



Projeto Fundecoop que será realizado em 2016. Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou

atraso o inicio do mesmo.

Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP

Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP



Financeira R$ 1,00 11.240,00 - 0,00%



Projeto Fundecoop que será realizado em 2016. Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou

atraso o inicio do mesmo.

61

Projeto/Atividade: MBA - Gestão de Cooperativas de Saúde

Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde



Financeira R$ 1,00 80.000,00 40.619,30 50,77%

Física Und. 40 40 100,00%


Projeto iniciou em Novembro/2015 o que ocasionou baixa execução orçamentária.

Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia

Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia



Financeira R$ 1,00 12.530,00 4.786,16 38,20%

Física Und. 40 27 67,50%


Estava previsto a execução de 2 cursos mas por problemas de seleção dos alunos, a cooperativa realizou

apenas 1 curso ocasionando um gasto de apenas 38% do previsto.

Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - JP

Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de

Lavagem de Dinheiro - JP



Financeira R$ 1,00 2.570,00 1.520,00 59,14%

Física Und. 120 181 150,83%


Curso realizado nas dependências do SESCOOP/PB.

Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa

Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito -

Básico Sousa



Financeira R$ 1,00 4.130,00 - 0,00%



62

A cooperativa alegou problemas com agenda do instrutor para realizar este curso.

Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito

Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito



Financeira R$ 1,00 4.000,00 1.860,75 46,52%



Foi dado apoio em passagem aérea para 1 palestrante onde o SESCOOP/PB comprou os bilhetes em

promoção ocasionando uma realização de apenas 46% do orçamento previsto.

Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança

Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança



Financeira R$ 1,00 9.780,00 - 0,00%



Não realizado devido problemas com local do evento.

Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional.

Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional



Financeira R$ 1,00 381.255,00 308.354,96 80,88%



Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas

Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5204



Financeira R$ 1,00 166.030,00 116.266,04 70,03%

Física Und. 56 358 639,29%

63

Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a Gestão Cooperativista I

Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a

Gestão Cooperativista I


Medida


Financeira R$ 1,00 7.100,00 3.807,46 53,63%

Física Und. 30 35 116,67%


O PAGC foi implantado em 35 cooperativas no ano de 2015, e muitas destas ações foram realizadas sem

gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB.

Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de Cooperativas PDGC

Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de

Cooperativas PDGC


Medida


Financeira R$ 1,00 11.500,00 2.089,50 18,17%

Física Und. 10 17 170,00%


O PDGC foi implantado em 17 cooperativas no ano de 2015 e muitas destas ações foram realizadas sem

gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB. Estava previsto gastos com

passagens aéreas para realizar possível visita técnica a um caso de sucesso mas não ocorreu.

Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas

Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas


Medida


Financeira R$ 1,00 2.900,00 1.197,00 41,28%

Física Und. 4 20 400,00%


Reuniões realizadas em sua marioria na sede do SESCOOP/PB ocasionando economia em diárias e

combustíveis.

64

Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de Cooperativas

Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de

Cooperativas


Medida


Financeira R$ 1,00 6.900,00 4.514,82 65,43%

Física Und. 10 285 2850,00%


Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas

Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas


Medida


Financeira R$ 1,00 22.960,00 - 0,00%



Projeto não realizado por motivo de necessidade de atendimento de cooperativas de ramos diversos,

ocasionando reavaliação da execução desta ação.

Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento

Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento


Medida


Financeira R$ 1,00 114.670,00 104.657,26 91,27%



Programa 5300- Qualidade de Vida e Responsabilidade socioambiental

Objetivo do Programa: Intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre cooperados,

empregados e familiares.

Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e 5302


Medida


Financeira R$ 1,00 29.521 2.273,22 7,70%

Física Und. 62 10 16,13%


65

Ação 5301: Apoiar as iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de

vida

Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Ação 5301


Medida


Financeira R$ 1,00 24.190,00 2.273,22 9,40%

Física Und. 12 10 83,33%


Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no Trabalho

Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no

Trabalho



Financeira R$ 1,00 7.940,00 0 0,00%



Problemas com adesão das cooperativas ao evento.

Projeto/Atividade: Apoio aos Jogos Cooperativistas

Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos



Financeira R$ 1,00 2.500,00 2.273,22 90,93%



Projeto/Atividade: Integração nas Cooperativas

Tabela 115: Integração nas Cooperativas



Financeira R$ 1,00 13.750,00 - 0,00%



Projeto demandado pela Cooperativa UNIMED NE e que não foi executado devido problemas de

adimplência com o Sistema.

66

Ação 5302: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental

Projeto: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade


Medida


Financeira R$ 1,00 5.331,00 - 0,00%

Física Und. 50

0 0,00%


A Cooperativa alegou problemas com agenda de instrutoria e portanto não realizou a ação.

Programa 5400- Administração e Apoio.

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema

SESCOOP.

Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e 5405


Medida


Financeira R$ 1,00 75 123 164%

Física Und. 341.128,00 221.045,62 64,79%

Ação 5401: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos.

Projeto: Projeto de Padronização dos Processos

Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos

Processos


Medida


Financeira R$ 1,00 7.838,00 0 0,00%


Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II

Projeto adiado para 2016.

67

Ação 5402: Desenvolver continuamente as competências dos Colaboradores

Projeto: Oficinas de Avaliação e Planej.do SESCOOP

Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do

SESCOOP


Medida


Financeira R$ 1,00 30.497,00 4.891,10 16,04%

Física Und. 1 20 2.000%


A Oficina de Planejamento Estratégico foi realizada no Sescoop sem custo e a Oficina de Desdobramento

de metas foi postergada para 2016.

Projeto: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP

Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP


Medida


Financeira R$ 1,00 60.342,00 38.734,37 64,19%



Ação 5403: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas

Projeto: Visitas Técnicas

Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas


Medida


Financeira R$ 1,00 5.520,00 3.404,53 61,68%



Projeto: Projeto Portas Abertas 2015

Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas 2015


Medida


Financeira R$ 1,00 4.322,00 3.848,98 89,06%



68

Ação 5404: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos.

Projeto: Comunicação Institucional

Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional


Medida


Financeira R$ 1,00 50.000,00 39.922,15 79,84%



Projeto: Manutenção e Funcionamento- Comunicação


Comunicação


Medida


Financeira R$ 1,00 100.577,00 79.179,17 78,72%



Ação 5405: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos

Projeto: Intercambio Técnico de Boas Práticas Cooperativistas

Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas

Cooperativistas


Medida


Financeira R$ 1,00 77.048,00 51.065,32 66,28%

Física Und. 16 17 106,25%


Projeto: Palestra Cooperação como Prática de Igualdade

Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de

Igualdade


Medida


Financeira R$ 1,00 4.984,00 0,00 0,00

Física Und. 20 0 0,00


Ação cancelada pela cooperativa que alegou falta de agenda para o instrutor.

69

Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais.

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Projeto: Manutenção e Funcionamento- CODEL/COFIS e Planejamento e Controle


CODEL/COFIS e Planejamento e Controle


Medida


Financeira R$ 1,00 61.424,00 29.818,34 48,55%

Física Und. 1 1 100,00%


A contratação do analista de Operações não foi realizada em 2015, ocasionando execução de apenas

48,55%.

Ação 8911: Gestão Administrativa

Projeto: Manutenção do Funcionamento- Presidência e Manutenção do Funcionamento-

Superintendência.


Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência.


Medida


Financeira R$ 1,00 268.722,00 238.831,77 88,88%

Física Und. 1 1 100,00%


Programa 0750- Apoio Administrativo

Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para

implementação da gestão de seus programas finalísticos.

Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos.

Projeto: Manutenção do Funcionamento- Adfin


Adfin


Medida


Financeira R$ 1,00 1.121.208,00 1.029.853,50 91,85%



70

Projeto: Manutenção do Funcionamento- Jurídico


Jurídico


Medida


Financeira R$ 1,00 102.020,00 93.262,10 91,41%



Ação 8910: Ações de Informática

Projeto: Manutenção do funcionamento- Informática

Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento-

Informática


Medida


Financeira R$ 1,00 88.373,00 74.728,78 84,56%



71

2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário

No ano de 2015 o SESCOOP/PB tinha em seu Plano de Trabalho uma previsão de realizar 331 ações,

beneficiando 16.118 pessoas e 570 cooperativas/Entidades. Ao final do ano conseguiu realizar 326 ações

(98,49% do previsto), beneficiar 18.762 pessoas (116,40% do previsto) e 694 Cooperativas/Entidades

(121,75%). Em termos orçamentários, o SESCOOP/PB planejou ações finalisticas e operacionais que

geraram uma previsão orçamentária total de R$ 3.865.060,00 e que ao final do ano foi efetivamente gasto

R$ 2.965.551,87, uma execução de 76,73%.

Desdobrando para a área finalistica, observamos que a formação profissional realizou 127 ações (89,44%

do previsto), beneficiou 3.614 pessoas (91,91% do previsto) e atendeu 387 cooperativas/entidades (97,97%

do previsto). O monitoramento realizou 170 ações (209,88% do previsto), beneficiou 1.140 pessoas

(261,47% do previsto) e atendeu 162 cooperativas/entidades ( 157,28% do previsto). A promoção social

realizou 29 ações (26,85% do previsto), atendeu 14.008 pessoas (119,22% do previsto) e beneficiou 145

cooperativas/entidades (201,39% do previsto). Em termos de orçamento as três sub-areas finalistica tiveram

uma execução média de 66,58% do previsto, onde a formação profissional gastou 66,10% do previsto,

promoção social gastou 70,66% do previsto e o monitoramento gastou 65,52% do previsto.

O Plano de Trabalho da Promoção Social teve sua realização prejudicada devido a contratação do Analista

em Abril/2015. Do mesmo modo, a area finalistica ficou de Janeiro/2015 até Abril/2015 sem a Gerencia de

Desenvolvimento de Cooperativas, que foi ocupada em Maio do ano corrente. Assim, foi retomada as ações

da Promoção Social, bem como reavaliada as ações do Monitoramento e da Formação Profissional.

72

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três

exercícios

Unidade concedente ou contratante

Nome: SESCOOP PB

UG/GESTÃO: SESCOOP PB

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes recebidos no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Projeto Especial

Fundecoop 1 1 1 0 282.085,00 92.800,00

Totais 1 1 1 0 282.085,00 92.800,00

Fonte: Contabilidade

Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de

convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

Não se aplica ao SESCOOP PB.

Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de

gestão.

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba

UG/GESTÃO: SESCOOP/PB

Contas apresentadas ao repassador no exercício de

referência do relatório de gestão

Instrumentos

Projeto Fundecoop Contratos de

repasse

...

Contas analisadas

Quantidade aprovada - - -

Quantidade reprovada - - -

Quantidade de TCE instauradas - - -

Montante repassado (R$) - - -

Contas NÃO

analisadas

Quantidade 1 - -

Montante recebido (R$) 282.085,00 - -

Fonte: Contabilidade

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Não se aplica.

73

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente

sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das Receitas do

Sescoop PB nos três últimos exercícios.

Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB

Receita 2013 2014 Variação %

2014/2013 2015

Variação%

2015/2014

Contribuições 1.216.156,00 1.444.270,00 18,76% 1.663.665,80 15,19%

Financeiras 109.304,00 148.409,00 35,78% 196.336,76 32,29%

Serviços

Outras Receitas

Correntes

15.466,00 6.617,00 -57,22% 683,02 -89,68%

Receitas de Capital 0,00 30.000,00 100,00% 0,00 -100,00%

Receitas de

Transferências

968.938,00 1.332.084,00 37,48% 1.031.268,01 -22,58%

TOTAL 2.309.864,00 2.961.380,00 28,21% 2.891.953,59 -2,34%

Fonte: Sistema ZEUS- RELSIM 04

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP PB do exercício de 2015, na forma da reprogramação

aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 3.865.060,00. As receitas totais

atingiram o valor de R$ 2.891.953,59 o que representou variação percentual de – 2,34% em relação ao ano

de 2014. As Receitas diretas, de contribuição atingiram um crescimento de 15,19% no comparativo

2015/2014, as receitas financeiras (rendimento de aplicação financeira) cresceram 32,39%. Com relação às

Receitas de Transferências, o SESCOOP/PB no exercício de 2014 utilizou-se de recursos do fundecoop

especial, enquanto que em 2015 não houve uso desse tipo de recurso, apresentando uma redução de 22,58%.

Em 2015 o SESCOOP/PB, não alienou bens do ativo imobilizado, não apresentando receita de capital.

A execução da receita de 2015 está detalhada a seguir.

Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB – 2015

ORIGENS Prevista Realizada Execução

% R$ % R$ %

Receitas de Contribuições 1.630.080,00 42,17% 1.663.665,80 57,53% 102,06%

Receitas Patrimoniais 145.000,00 3,75% 196.336,76 6,79% 135,40%

Receitas de Serviços 0,00% 0,00%

Transferências Correntes 1.031.260,00 26,68% 1.031.268,01 35,66% 100,00%

Outras Receitas Correntes 1.058.720,00 27,39% 683,02 0,02% 0,06%

Alienação de Bens 0,00% 0,00%

Transferências de Capital 0,00% 0,00%

Outras Receitas de Capital 0,00% 0,00%

TOTAL 3.865.060,00 100% 2.891.953,59 100% 74,82%

Fonte: Orçamento/Contabilidade

74

Na previsão de outras receitas correntes, é considerado o saldo de exercícios anteriores que será utilizado

como complemento da receita, não sendo computado como realização da receita o montante utilizado,

motivo pelo qual, há uma execução muito reduzida desta rubrica (0,06%).

2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas

Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de

Despesa do Sescoop PB - 2014/2015

Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada Despesa paga

2014 2015 2014 2015

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 381.599,77 1.094.209,00 381.599,77 426.177,28

a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Pregão 381.599,77 1.094.209,00 381.599,77 426.177,28

e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Contratações Diretas (h+i) 647.308,39 354.119,00 647.308,39 348.639,00

h) Dispensa 485.708,16 354.119,00 485.708,16 348.639,00

i) Inexigibilidade 161.600,23 0,00 161.600,23 0,00

3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00

j) Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 723.440,96 787.267,92 723.440,96 787.267,92

k) Pagamento em Folha 608.711,46 696.630,22 608.711,46 696.630,22

l) Diárias 114.729,50 90.637,70 114.729,50 90.637,70

5. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Total (1+2+3+4+5) 1.752.349,12 2.235.595,92 1.752.349,12 1.562.084,20

Fonte: Contabilidade/Compras

A modalidade que o SESCOOP PB mais utilizou para suas contratações foi a de Dispensa, onde foi gasto

um valor de R$ 354.119,00. Nesta modalidade, a maioria dos gastos foram com contratação de instrutores.

Já na modalidade Pregão, foi gasto um valor de R$ 426.177,28. Nesta modalidade ocorreu pregão na

contratação de Hotelaria para realização dos eventos (locação de sala, refeições, estadias), passagens aéreas,

refeições de eventos realizados na sede do SESCOOP PB e combustível.

75

Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB

Despesas (R$) 2013 2014 Variação % 2015 Variação %

Correntes 1.101.681,93 1.561.562,33 41,74% 1.465.504,81 -6,15%

Pessoal e Encargos 1.102.255,95 1.179.526,04 7,01% 1.414.609,93 19,93%

Capital 6.658,00 115.532,55 1635,24% 85.437,13 -26,05%

Inversões Financeiras

Outras Despesas

TOTAL 2.210.595,88 2.856.620,92 29,22% 2.965.551,87 3,81%

Fonte: Sistema Zeus-Anexo III

- Despesas Correntes: Neste quadro, podemos ver que no biênio 2015/2014 ocorreu uma diminuição nas

despesas correntes (despesas para realização das ações finalísticas e suporte para execução das mesmas,

excluindo gastos com pessoal) de -6,15%. Isto se deve em função de termos executado as ações na área

finalística em 2015 com uma maior economicidade. O SESCOOP busca diversas parcerias firmadas com

órgãos, entidades e as próprias cooperativas, para uma melhor economia nas compras de passagens aéreas,

contratação de instrutores e palestrantes, muitas vezes por valores abaixo do planejado, bem corno a

execução de muitas ações pelos próprios técnicos e Dirigentes do SESCOOP/PB;

- Despesas de Pessoal e Encargos: No biênio 2014/2013 tivemos um crescimento de 7,01%, enquanto que

no biênio 2015/2014, tivemos um crescimento de 19,93%. Isto ocorreu devido a contratação de 1 Analista

de Monitoramento em abril, e a contratação do Gerente da Área finalística em maio/2015.

- Despesas de Capital: Em 2015/2014 tivemos uma redução de 26,05% nas despesas de capital.

76

Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Unidade Orçamentária: SESCOOP-PB Código UO: UGO:

DESPESAS CORRENTES

Empenh

ada Liquidada

RP não

processa

dos

Valores Pagos

Despesas 20

15

20

14 2015 2014

20

15

20

14 2015 2014

1. Despesas de Pessoal - - 1.414.609,93 1.179.526,04 - - 1.414.609,93 1.179.526,04

Nome do elemento de despesa - - - - - - - -

VENCIMENTOS E

REMUNERAÇÕES - - 852.099,65

742.132,25 - - 852.099,65

742.132,25

ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS - - 298.909,13

242.677,19 - - 298.909,13

242.677,19

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - - 21.522,23 - - 21.522,23

BENEFÍCIOS SOCIAIS - - 241.058,92

194.716,60 - - 241.058,92

194.716,60

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1.020,00 - - 1.020,00

Demais elementos do grupo - - - - - - - -

2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - -


... - - - - - - - -

... - - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - -

3. Outras Despesas Correntes - - 1.465.504,81 1.561.562,33 1.465.504,81 1.561.562,33


DESPESAS COM DIRIGENTES E

CONSELHEIROS - - 29.465,00 29.117,00 - - 29.465,00 29.117,00

OCUPAÇÃO E SERVIÇOS

PÚBLICOS - - 201.018,40 164.906,73 - - 201.018,40 164.906,73

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - - 24.077,72 25.530,64 - - 24.077,72 25.530,64

MATERIAL DE CONSUMO - - 299.107,27 254.728,20 - - 299.107,27 254.728,20

MATERIAL CONSUMO DURAVEL - - 625,00 - - 625,00

PASSAGENS E LOCOMOÇÕES - - 122.424,78 179.527,70 - - 122.424,78 179.527,70

DIÁRIAS E HOSPEDAGENS - - 117.632,18 134.157,46 - - 117.632,18 134.157,46

77

LOCAÇÕES - - 28.331,90 34.757,28 - - 28.331,90 34.757,28

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - - 19.434,34 17.178,00 - - 19.434,34 17.178,00

MATERIAIS PARA TREINAMENTO - - 38.619,95 26.317,61 - - 38.619,95 26.317,61

PREMIAÇÕES - - 401,10 - - 401,10

SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES

INSTITUCIONAIS - - 90.119,61 106.054,45 - - 90.119,61 106.054,45

AUXÍLIOS FINANCEIROS A

ESTUDANTES - - 11.582,70 30.809,10 - - 11.582,70 30.809,10

AUXÍLIOS EDUCACIONAIS - - 25.373,00 3.280,00 - - 25.373,00 3.280,00

AUDITORIA E CONSULTORIA - - 0,00 - - - 0,00 -

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - - 232.996,12 350.565,27 - - 232.996,12 350.565,27

SERVIÇOS DE TRANSPORTES - - 15.999,37 14.042,87 - - 15.999,37 14.042,87

SERVIÇOS GERAIS - - 113.372,24 112.465,13 - - 113.372,24 112.465,13

ESTAGIÁRIOS - - 28.797,06 26.908,67 - - 28.797,06 26.908,67

OUTROS SERVIÇOS - - 3.859,53 4.102,06 - - 3.859,53 4.102,06

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -

PF e PJ - - 34.757,60 10.192,46 - - 34.757,60 10.192,46

ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE

TERCEIROS - - 18.589,00 19.172,86 - - 18.589,00 19.172,86

DESPESAS TRIBUTARIAS

FEDERAIS - - 889,63 - - - 889,63 -

DESPESAS TRIBUTARIAS

ESTADUAIS - - 2.820,65 2.797,59 - - 2.820,65 2.797,59

DESPESAS

TRIBUTARIASMUNICIPAIS - - - 2.402,41 - - - 2.402,41

OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - - 2.355,70 - - 2.355,70

DESPESAS FINANCEIRAS - - 1.331,39 1.544,44 - - 1.331,39 1.544,44

TRANSFERENCIAS PROJ.

ESPECIAIS - - 1.523,57 11.004,40 - - 1.523,57 11.004,40

- - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - -

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de

Despesa Empenhada Liquidada

RP não

processados

Valores

Pagos

4. Investiment

os 2015 2014 2015 2014

201

5 2014 2015

Nome do

elemento de

despesa - - - -

- - -

DESPESAS

DE CAPITAL - - 85.437,13 115.532,55

- -

85.437,13

BENS

INTANGÍVEI

S - - 8.595,75 9.000,00

- - 8.595,75

BENS

MÓVEIS - - 76.841,38 106.532,55

- - 76.841,38

78

2.4. Desempenho Operacional

O SESCOOP/PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício 2015 contemplando os

projetos estratégicos finalísticos e de apoio com a finalidade de atingir seus objetivos.

A “Ação 5202- Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional” do

Programa Profissionalização e Sustentabilidade, concentrou o maior número de projetos/atividades, com

um total de 69 Projetos, onde foram planejadas 87 ações, com um público estimado de 2.781 pessoas, com

um orçamento de R$ 1.141.104,00.

Outra ação em destaque foi a “Ação 5101- Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os

valores e princípios do cooperativismo”, do Programa Cultura da Cooperação, que foi planejado 18

Projetos, com 158 ações beneficiando 174 pessoas com um orçamento previsto de R$ 420.293,00.

Estas duas ações estratégicas demonstram que o SESCOOP/PB está preocupado em atingir sua missão de

“promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão” através dos valores de “fidelidade aos

princípios e a doutrina cooperativista e o desenvolvimento e valorização das pessoas. ”.

Portanto, o SESCOOP/PB alcançou 98,49% de suas ações programadas, beneficiando 18.762 pessoas.

Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do exercício 2015, tal como, a necessidade de

completar a equipe finalística do SESCOOP/PB, que estava desde 2013 desfalcada de 2 analistas, que foram

contratados em outubro/2014 e abril/2015. Além disto, a Gerencia de Desenvolvimento de Cooperativas

estava vaga, onde em maio/2015 foi contratado o profissional, fechando assim uma equipe minimamente

necessária para executar as ações finalísticas.

79

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho

Nome: Crescimento da Receita Realizada

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em

relação ao ano anterior

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X

100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Realizado no ano (R$) 2.309.865,00 2.961.380,69 2.891.953,59

Valor Realizado no ano anterior (R$) 2.126.572,42 2.309.865,00 2.961.380,69

Índice de Crescimento da Receita (%) 8,62 28,21 -2,34

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus

Observamos que em 2015 houve uma redução na taxa de crescimento da Receita do SESCOOP/PB. Isto se

deve ao momento de crise enfrentado pela economia, o qual reduziu a base de arrecadação das cooperativas,

ocasionado por demissões nas cooperativas. Apesar deste cenário, a queda foi insignificante, do ponto de

vista financeiro, comparativamente ao ano anterior.

Nome: Índice de realização do orçamento

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87

Total Previsto (R$) 3.183.698,00 3.736.389,00 3.865.060,00

Índice de Realização do Orçamento (%) 69,43 76,45 76,73


80

Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do orçamento

realizado

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do Orçamento

total realizado X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total das Despesas com Pessoal (R$) 1.102.255,95 1.179.526,04 1.414.609,93

Orçamento Total Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87

Participação da folha de pagamento (%) 49,86 41,29 47,70


Nome: Índice de realização do orçamento da área meio

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto

da área meio) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área meio (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21

Orçamento previsto da área meio (R$) 627.442,00 694.698,00 581.555,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio

(%) 55,65 80,28 84,11


Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área finalística) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área finalística (R$) 759.194,45 1.119.369,28 1.061.795,73

Orçamento previsto da área finalística (R$) 1.276.556,00 1.776.815,00 1.658.428,00

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística

(%) 59,47 63,00 64,02


81

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do

orçamento realizado

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 759.194,45 1.119.369,00 1.061.795,73

Valor total do orçamento realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.621,00 2.965.551,87

Participação da área finalística no orçamento total (%) 34,34% 39,19 35,80


Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e encargos

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total

do orçamento realizado

Fórmula: (Total realizado da área finalística / Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 993.143,26 1.347.137,45 1.379.956,06


Participação da área finalística no orçamento total (%) 44,93 47,16 46,53


Nome: Participação da área meio no total realizado

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento

realizado

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento da área meio (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21


Participação da área meio no orçamento total

(%) 15,79 19,52 16,49


82

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do

orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Valor Realizado no ano (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21

Valor Realizado no ano anterior (R$) 444.556,25 349.145,48 557.725,60

Variação (%) -21,46 59,74 -12,30


Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano

anterior

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total

do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Valor Realizado no ano (R$) 759.194,45 1.119.369,28 1.061.795,73

Valor Realizado no ano anterior (R$) 848.866,81 759.194,45 1.119.369,28

Variação (%) -10,56 47,44 -5,14%


Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop

Suplementar+especial) no Orçamento total da unidade

Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em relação ao

orçamento total realizado pela Unidade

Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela unidade)

X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade

(R$) 968.938,00 1.403.377,00 1.031.268,00

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87

Participação dos recursos totais do Fundecoop no

orçamento total da unidade (%) 43,83 49,13 34,77


83

Errata 1: No Relatório de Gestão do ano de 2014 foi apresentado valores referentes aos anos de 2013 e 2014

considerando apenas os valores recebidos e executados pelo Fundecoop Especial, não sendo considerado o

somatório do Fundecoop Suplementar+especial. Logo, corrigimos estes valores conforme tabela acima.

Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade

Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos

especiais Fundecoop, em relação ao orçamento total realizado pela unidade

Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /

Orçamento realizado pela unidade) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor recebido e executado pela Unidade para a execução

de projetos especiais (R$) 66.550,00 227.180,07 0,00

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87

Participação dos recursos relativos aos projetos

especiais Fundecoop no orçamento total da unidade (%) 3,01 7,95 0,00


Em 2015 o SESCOOP/PB não recebeu recurso fundecoop.

Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais Fundecoop

Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício

Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos

especiais) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total executado de Projetos Especiais vigentes (R$) 66.550,00 227.180,07 0,00

Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$) 92.800,00 282.085,00 0,00

Índice de execução de Projetos especiais vigentes (%) 71,71 80,54 0,00

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do

orçamento realizado no exercício

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 1.142.623,75 1.255.641,99 1.362.355,11

Valor do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87

84

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no

Orçamento da Unidade (%) 51,69 43,96 45,94

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

Errata 2: No relatório de gestão de 2014 foram lançados valores zerados nos anos de 2013 e 2014, sendo

estes valores lançados de forma errada, onde os valores acima estão corretos e corrigidos.

85

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA

3.1.Descrição das Estruturas de Governança

De acordo com o Regimento Interno SESCOOP PB, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e

administração do SESCOOP/PB:

Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, terá mandato de 04

(quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB PB, sendo composto por 05 (cinco)

membros titulares e seus respectivos suplentes. É composto por 05 (cinco) membros, sendo um deles o

Presidente da OCB/PB, e mais 04 (quatro) titulares com igual número de suplentes.

Ao Conselho administrativo estadual compete difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas,

projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional,

contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam alcançados em sua área de atuação.

É responsável pela política de atuação do SESCOOP/PB e estabelece as normas operacionais que regerão

suas atividades, bem como, fazer obedecer as diretrizes gerais; aprovar os planos anuais e plurianuais de

trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à Unidade Nacional do SESCOOP para

consolidação; aprovar o balanço, as demonstrações financeiras, o parecer do seu Conselho Fiscal e o

relatório anual das atividades e encaminhá-los à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação; aprovar

o plano de cargos, salários e benefícios; decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão

ou gravame de bens imóveis; autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos

jurídicos, exigindo-se para a assinatura de convênios internacionais a autorização do Conselho Nacional;

fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual, além de estabelecidas no Regimento

Interno; fixar outras atribuições ao Superintendente além das estabelecidas no artigo 18 do Regimento

Interno e dos demais órgãos do SESCOOP/PB; aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive

suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida; fixar

o valor da cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, para os membros do seu Conselho

Fiscal; Aprovar o Regimento Interno do SESCOOP/PB e suas alterações; Solucionar casos omissos do

Regimento Interno; editar normas e resoluções pertinentes ao funcionamento, missão e objetivos,

observando as deliberações da Unidade Nacional do SESCOOP; autorizar a contratação de auditoria

externa ou perícia.

Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo

Conselho Administrativo do SESCOOP PB, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidentes com o

mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato subsequente.

Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de

gestão; examinar e emitir parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; solicitar

ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais

serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; Elaborar o seu

Regimento Interno, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do

SESCOOP; indicar entre seus pares um Presidente e um Secretário para coordenar e relatar as atividades;

dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOP/PB e, se for o caso, ao seu

Conselho Administrativo;

Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP PB, consoante às diretrizes

estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente do Conselho

Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo Superintendente.

A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração do SESCOOP/PB, consoante às diretrizes

estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo Estadual. É composta pelo Presidente do

Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente.

86

Presidente do Conselho Administrativo Estadual: Compete ao Presidente executar a política de atuação

do SESCOOP/PB, emanada do Conselho Nacional, respondendo perante o Tribunal de Contas da União

pelos atos da sua gestão; representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir

procuradores; Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o

cumprimento das portarias, resoluções e deliberações do Conselho Nacional e aprovar regulamentos

internos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores

administrativos e operacionais; assinar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos;

Assinar os cheques e os documentos de abertura e movimento de contas bancárias em conjunto com o

Superintendente ou com funcionário especialmente designado, por intermédio de instrumento particular de

procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não

excederá o mandato em exercício; Indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração,

mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; autorizar a contratação de empresas prestadoras

de serviços, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos

procedimentos licitatórios; dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual; nomear os

assessores e gerentes dos órgãos internos do SESCOOP/PB, por proposta do Superintendente, observadas

as Normas de Seleção e Contratação de Pessoal; avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer

questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não

tenham sido por este advogados; aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente a

contratação dos empregados do quadro efetivo.

Superintendência: É nomeado pelo Presidente, após aprovação pelo Conselho Administrativo Estadual.

Compete ao Superintendente organizar, administrar e executar no âmbito da Unidade Estadual, com apoio

da estrutura da OCB/PB, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento

e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores;

organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas;

exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos de formação

profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba; articular-se com órgãos

e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao Conselho

Administrativo Estadual, por intermédio do Presidente, as propostas de Planos de Trabalho, os orçamentos

anuais e plurianuais, os balanços e demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o

relatório anual de atividades; dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do

Órgão, praticando os atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente com o Presidente do Conselho

Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de abertura e

movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração, do

Conselho Administrativo Estadual e do seu Presidente; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo

Estadual; elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e

normas cuja decisão não seja de sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento

eficiente dos objetivos do SESCOOP e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual;

difundir metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperados

nas sociedades cooperativas.

87

3.2- Informações sobre Dirigentes e Colegiados

Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados

Nome do dirigente / membro de

conselho

Período de

gestão Função

Segmento,

órgão ou

entidade que

representa

José Calixto da Silva Filho 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Titular

Representante

do Conselho

Nacional

Paulo Ortiz Rocha de Aragão 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Titular

Creduni

Tertuliano Brito Neto 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Titular

Uniodonto JP

José Elizomar de Menezes Braga Filho 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Titular

Unicred JP

Belmira Neves de Oliveira 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Suplente

Representante

do Conselho

Nacional

João Bezerra Júnior 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Suplente

Unicred JP

Antônio Fernando de Lemos Coutinho 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Suplente

Sicoob-Creds

Rubens Reinaldo Barreto Filho 2015 a 2019

Conselheiro

Administrativo -

Suplente

Unicred Centro

Paraibana

Remo Soares de Castro 2015 a 2019 Conselheiro Fical -

Titular Coort PB

Sandra Maria Rodrigues Tavares 2015 a 2019 Conselheiro Fical -

Titular Uniodonto JP

Antônio de Pádua Pereira de Melo 2015 a 2019 Conselheiro Fical -

Titular Federalcred NE

Carmen Leonilia Tavares de Melo 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -

Suplente Coomit PB

Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -

Suplente Unicred JP

Marcelo Rosado Maia Sobrinho 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -

Suplente Unimed JP

Fonte: Ata da Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop/PB,

realizada em 30 de junho de 2015.

88

3.3- Atuação da Unidade de Auditoria Interna

O Sescoop/PB não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura organizacional, entretanto, a

unidade de auditoria interna do Sescoop Nacional realiza trabalhos nas Unidades Estaduais, conforme

previsto em seu Regimento Interno.

Os trabalhos de auditoria interna são planejados com auxílio de uma matriz de riscos, que permite identificar

as unidades estaduais que receberão os trabalhos de auditoria em cada exercício.

89

3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para atividades de

Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base no

seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.

No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP PB, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de

sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.

90

3.5- Gestão de Riscos e Controles Internos

A diretoria Executiva do SESCOOP/PB percebe que os controles internos são importantes para à

consecução dos objetivos estratégicos assumidos pela entidade. A rotina processual permite o

acompanhamento por parte da Diretoria da plena execução em conformidade com os normativos emanados

pela Lei 8.666/93, do SESCOOP Nacional e demais portarias e resoluções que norteiam a execução das

ações finalísticas e da área meio.

Os mecanismos de controle instituídos são trabalhados por todos os Analistas e Técnicos do SESCOOP/PB,

onde os mesmos são capacitados constantemente acerca da importância do rito processual, controle da

informação, validação e compartilhamento e transparência do que está sendo executado. Os documentos

são padronizados e formalizados, onde os colaboradores têm suas funções definidas dentro dos processos

e atividades da competência da unidade. É utilizado o Sistema ZEUS para apoiar o fluxo processual, onde

são utilizados os módulos de Planejamento, Orçamento, Materiais e Serviços, Compras, Contratos, Contábil

e Financeiro.

Outro fator importante é a busca pela informação e devida comunicação interna e externa. Toda informação

relevante é identificada, avaliada e se for considerada relevante, é compartilhada pelos membros que devem

ser informados. A unidade utiliza vários métodos de alimentar esta informação, através do SITE

institucional, e-mails, ofícios e demais meios de comunicação.

91

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e

Fiscal

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do Sescoop PB, de acordo com o

Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração, mas cédula

de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão

demonstrados no próximo item.

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho

Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Valores em R$

1,00

Conselho de Administração- Ajuda de Custo

Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)

Início Fim Media mensal Total no exercício

André Pacelli Bezerra

Viana- “T” Janeiro/2015 - 278,50

3.342,00

José Calixto da Silva Filho

–“ T ” Janeiro/2015 - 190,33

2.284,00

Paulo Ortiz Rocha de

Aragão - “ T ” Janeiro/2015 - 190,33

2.284,00

Tertuliano Brito Neto - “ T

” Janeiro/2015 - 326,08

3.913,00

José Elizomar de Menezes

Braga Filho - “ T ” Janeiro/2015 - 237,91

2.855,00

Belmira Neves de Oliveira-

“S” Janeiro/2015 - 47,58

571,00

João Bezerra Júnior- “S” Janeiro/2015 - 47,58 571,00

Antônio Fernando de

Lemos Coutinho - “S” Janeiro/2015 - -

-

Rubens Reinaldo Barreto

Filho - “S” Janeiro/2015 - 88,16

1.058,00

Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)

Início Fim Media Mensal Total no exercício

Remo Soares de Castro –

“T” Janeiro/2015 - 142,75

1.713,00

Sandra Maria Rodrigues

Tavares - “T” Janeiro/2015 - 142,75

1.713,00

92

Antônio de Pádua Pereira

de Melo - “T” Janeiro/2015 - 183,33

2.200,00

Carmen Leonilia Tavares

de Melo “S” Janeiro/2015 - -

-

Antônio de Aracoeli Lopes

Ramalho - “S” Janeiro/2015 - -

-

Marcelo Rosado Maia

Sobrinho- “S” Janeiro/2015 - 47,58

571,00

93

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria

Com relação ao Superintendente, o Quadro 11 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois

exercícios.

Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE

Valores em R$ 1,00

Identificação do Órgão

Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal)

Remuneração dos Membros EXERCÍCIO

2015 2014

Número de membros:

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

176.636,54

135.331,00

a) salário ou pró-labore

126.111,92

102.941,00

b) benefícios diretos e indiretos

35.915,57

32.390,00

c) remuneração por participação em comitês

d) outros

14.609,05

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))

e) bônus

f) participação nos resultados

g) remuneração por participação em reuniões

h) comissões

i) outros

III – Total da Remuneração ( I + II)

176.636,54

135.331,00

IV – Benefícios pós-emprego

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

VI – Remuneração baseada em ações

94

3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada

O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de Auditoria

Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº 10.830.108/0001-65),

considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo,

Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações

Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e procedimentos pertinentes

e em vigor.

A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. O

valor atual do contratado é de R$ 910.298,00.

Os serviços contratados são:

Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações

Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade

Nacional;

Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27

Unidades Estaduais e Unidade Nacional;

Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais;

Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado;

Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI).

95

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

4.1. Canais de Acesso ao Cidadão

Canais de Acesso ao Cidadão

O cidadão pode ter acesso a informações do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

no Estado da Paraíba (Sescoop/PB) através de diversos canais institucionais de comunicação.

O contato pode se dar através de canais tradicionais como telefones, via postal e e-mails. Os números

de contato e endereços (físico e virtual) são disponibilizados em todos os itens de papelaria da comunicação

institucional (papéis timbrados, envelopes, pastas, folders, blocos, cadernos, etc.), bem como por meio de

busca simples no Google.

A unidade dispõe de espaços específicos para interação com o público em seu site e blog.

Criado em 2012, o site Paraíba Cooperativo registrou 42.232 visitas em 2015. No site, o público

pode interagir com a instituição por meio de comentários sobre as notícias e do menu “Fale Conosco”

(http://www.paraibacooperativo.coop.br/fale-conosco/). Através deste menu, o internauta tem acesso a

informações como endereço, contatos telefônicos, além de um campo específico no qual ele pode solicitar

informações ou enviar reclamações, sugestões e outros.

Caso haja interesse de entrar em contato com algum setor ou profissional, é possível acessar um

breve perfil dos colaboradores responsáveis por cada área, que contem também contatos telefônicos e e-

mails, no menu Institucional/Nossa Equipe (http://www.paraibacooperativo.coop.br/institucional/nossa-

equipe/).

Criado em 2011, o blog Paraíba Cooperativo registrou 12.547 visualizações em 2015. Nesta

ferramenta, também há um menu “Fale Conosco”, (https://paraibacooperativo.wordpress.com/fale-

conosco/), com funcionalidade semelhante ao disponibilizado no site Paraíba Cooperativo.

É possível também entrar em contato com a instituição por meio das redes sociais. No Facebook, a

entidade administra uma fanpage (www.facebook.com/paraibacooperativo), curtida por 874 pessoas. Nesse

espaço, o internauta pode interagir, comentando as informações postadas, ou enviar mensagens de forma

privada para instituição. A instituição também possui perfil no Twitter (@SistemaOCB_PB), com 628

seguidores, que também possibilita a interação por meio de mensagens públicas ou privada.

4.2. Carta de Serviços ao Cidadão

Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar.

4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários

Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar.

4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade

O site Paraíba Cooperativo pode ser acessado através do endereço

www.paraibacooperativo.coop.br. Este site está no topo da lista do Google quando o internauta busca por

palavras-chave como: “OCB Sescoop PB”, “Cooperativas na Paraíba” e “Cooperativismo Paraibano”, por

exemplo.

Na página principal do site, há destaque para as notícias da instituição e do cooperativismo

paraibano. Nos menus superiores com informações gerais sobre a unidade, cooperativismo e as

http://www.paraibacooperativo.coop.br/fale-conosco/

http://www.paraibacooperativo.coop.br/institucional/nossa-equipe/

http://www.paraibacooperativo.coop.br/institucional/nossa-equipe/

https://paraibacooperativo.wordpress.com/fale-conosco/

https://paraibacooperativo.wordpress.com/fale-conosco/

http://www.facebook.com/paraibacooperativo

http://www.paraibacooperativo.coop.br/

96

cooperativas paraibanas. Na lateral direita do site, há uma série de banners que dão acesso a informações

sobre Licitações e Transparência, Cursos, programas desenvolvidos pela entidade e publicações. Ainda na

lateral direita, é possível ter acesso aos perfis institucionais nas redes sociais.

Na lateral direita do site, o primeiro banner em destaque é o referente ao item Licitações, que

direciona para uma página (http://www.paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/), na qual estão disponíveis

informações sobre Pregões e Extratos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.

Ao clicar no banner “Transparência Sescoop”, também na lateral direita do site, o internauta é

direcionado para uma página (http://www.paraibacooperativo.coop.br/?download=transparencia-

sescoop) que contém links para planilhas referentes aos itens: Receita (Arrecadação via RFB); Pessoal

e Estrutura Remuneratória; Orçamento Sescoop; Demonstrações Contábeis; e Relatórios de Gestão

(unidades nacional e estadual).

http://www.paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/

http://www.paraibacooperativo.coop.br/?download=transparencia-sescoop

http://www.paraibacooperativo.coop.br/?download=transparencia-sescoop

97

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício

Em 2015 o SESCOOP PB previu uma arrecadação de Receita de R$ 3.865.060,00, sendo que

efetivamente, ao final do ano arrecadou R$ 2.891.953,59, valor este que representa 74,82% do previsto.

No tocante a despesas, estava previsto uma execução de 3.865.060,00 e ao final do ano realizou-se R$

2.965.551,87, representando 76,72% do previsto. Comparando as Receitas e Despesas executadas,

encontramos um déficit de R$ 73.598,28, coberto pelo saldo de exercícios anteriores.

Este resultado financeiro se deve pelo fato que as contribuições diretas terem crescido apenas 2,06%

em relação ao previsto no início do ano. Em Termos de despesas podemos observar que houve uma

diminuição de 6,15% nas despesas correntes em relação ao ano de 2014. Comparando o ano de 2014,

o total das despesas tiveram um crescimento de apenas 3,81%.

Estes dados foram evidenciados nas tabelas 132, 133 e 135 deste relatório.

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio

e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 4.320/64, o

que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/64, entretanto, as respectivas normas correlatas NBC

TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos são adotadas pelo

Sescoop.

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada

exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a

Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também se encontram

divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas aplicadas na elaboração

das demonstrações contábeis.

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

No SESCOOP PB não existe área especifica que trata de gerenciamento de custos.

98

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas

As demonstrações contáveis e notas explicativas foram publicadas no site do SESCOOP PB, através

do link http://paraibacooperativo.coop.br e estão anexas a este relatório.

http://paraibacooperativo.coop.br/

99

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1.Gestão de Pessoas

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Funcionários em Cargos Efetivos - 16 1 2

2. Funcionários com Contratos Temporários - - - -

4. Total de Funcionários (1+2) - 16 1 2

Fonte: Recursos Humanos

Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1. Funcionários em Cargos Efetivos 12 4

2. Funcionários com Contratos Temporários

4. Total de Servidores (1+2) 12 4

Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015)

Descrição Até 30

anos

De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos

Funcionários contratados - CLT em exercício

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

1 3


na Unidade, lotados nas Áreas de

Administração e Apoio

1 2 4 4

Total Quadro Fixo 2 5 4 4 0

Descrição Até 30

anos

De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos

Estagiários 3

Terceirizados

Total Temporários e Estagiários 3

Total da Unidade 5 5 4 4 0

100

Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

(2015)

Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas Áreas

Finalísticas

0 0 0 0 0 3 1 1 0 0

Funcionários contratados - CLT em

exercício na Unidade, lotados nas Áreas

de Administração e Apoio

0 0 0 0 2 3 5 1 0 0

Total Quadro Fixo 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0

Descrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estagiários 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0

Fonte: Folha de Pagamento

Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 -

Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores no cargo de técnico 3 18,75

Número de colaboradores no cargo de analista 8 50,00

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0,00

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 4 25,00

Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0,00

Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 6,25

TOTAL 16 100,00

Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB

101

Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 1 6,25

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 3 18,75

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 37,50






Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 1 6,25

Total 16 100,00


Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015)

Indicador de Turnover Nº %

Número de Admissões 2 14,29%

Número de Demissões 2 14,29%

Total de Empregados 14

Movimentação média anual de pessoal (turnover)

((número de admissões mais número de demissões /2) /nº empregados

final do período) *100

21,42%

Fonte: contabilidade- SESCOOP PB

102

Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015)

Indicador Nº

Número de ações de capacitação 18

Número de horas de capacitação 241

Número de empregados capacitados no exercício 14

Média de ações de capacitação por empregado 1

Média de horas de capacitação por empregado 17,21

Fonte: Gerencia Finalística

Os colaboradores do SESCOOP PB participaram ao longo de anos de Encontros, palestras e cursos que

visam a melhoria de suas técnicas e aprimora sua condição de atender as cooperativas, tanto aqueles

empregados ligados as ações finalísticas, quanto os ligados à área meio. Podemos destacar a Pós-graduação

realizada em parceria com o Nacional, onde a Gerente Ana Margarida participa, bem como eventos ligados

as áreas técnicas como Encontro de Contabilidade, Cursos na área de Licitação, Congressos e feiras de

interesse do cooperativismo.

103

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e

Vantagens Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Funcionários com Cargos Efetivos

Exercícios 2015

852.099,65 0 0 0 21.522,00

540.988,05 0 0 0

562.510,05

2014

742.132,25 0 0 0 0

437.393,79 0 0 0

1.179.526,04

Funcionários com Contratos Temporários

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


104

Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB

Descrição 2014 2015

Funcionários contratados - CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

Quant. Despesa Valor

Prev.

Valor

Real. Quant. Despesa

Valor

Prev.

Valor Real.

2

Salários 156.575,00 147.909,49

4

Salários 241.400,00

195.969,71

Encargos 51.202,00 48.366,47 Encargos 81.920,00

65.637,26

Benefícios 36.000,00 31.492,21 Benefícios 90.988,00

56.553,36

Funcionários contratados - CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas de Administração e

Apoio


Prev.

Valor


Valor

Prev.

Valor Real.

12

Salários 636.274,00 594.222,76

10

Salários 737.898,00

656.129,94

Encargos 208.673,00 194.310,72 Encargos 250.729,00

240.776,01

Benefícios 176.252,00 163.224,39 Benefícios 222.502,00

199.373,65

Total Quadro Fixo 14 1.264.976,00 1.179.526,04 1.625.437,00

1.414.439,93

Descrição 2014 2015

Estagiários


Prev.

Valor


Valor

Prev.

Valor Real.

3

Bolsa auxílio 27.000,00 26.908,67

2

Bolsa auxílio 28.800,00

28.797,06

Taxa 2.070,00 2.064,00 Taxa 1.840,00

1.839,00

Terceirizados

Salários Salários

Encargos Encargos

Benefícios Benefícios

105

Total Temporários e Estagiários 3 29.070,00 28.972,67 2 30.640,00

30.636,06

Total da Unidade 17 1.294.046,00 1.208.498,71 16 1.656.077,00

1.445.075,99

Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP PB

Descrição

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-

Graduação

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Quantidade Valor

(R$

1,00)

Quantidade Valor

(R$

1,00)


na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

1 1.368,00 0 0 0 0


na Unidade, lotados nas Áreas de

Administração e Apoio

13 27.605,90 0 0 1 9.460,50

Total Quadro Fixo 14 28.973,87 0 0 0 9.460,50

Estagiários 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade 14 28.973,87 0 0 1 9.460,50

Fonte: Gerencia Finalística- SESCOOP PB

106

O SESCOOP PB tem registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego o Ponto Eletrônico que organiza

a entrada e saída de funcionários, que registra o banco de horas dos seus funcionários. Este banco de horas

está regulado para respeitar os horários limites de trabalho dos colaboradores, as saídas necessárias para

trabalho externo, bem como possíveis necessidades pessoais dos colaboradores, onde seguimos o que rege

a CLT no tocante aos direitos que os funcionários têm para se afastar, tirar licenças, realizar consultas e

acompanhar familiares.

Em 2015 tivemos uma funcionária afastada por motivo de licença maternidade (a partir de novembro/2015),

sendo este o único caso de afastamento temporário por motivo justificado e amparado em Lei.

6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal

Identificamos a necessidade de pacificar o uso do banco de horas quando o funcionário está em viagem a

trabalho pelo SESCOOP/PB e tem que trabalhar fora do horário especificado no Banco de Horas. Está

sendo trabalhado junto ao SESCOOP Nacional um normativo que possa resolver esta questão.

Seguimos toda a orientação que rege a CLT no tocante aos direitos trabalhistas e previdenciários, onde o

colaborador do SESCOOP PB é peça fundamental para a execução e alcance dos objetivos institucionais.

107

6.2.Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura

6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário

O SESCOOP PB não possui imóvel próprio, a sede onde atendemos é de propriedade da OCB/PB.

6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

O SESCOOP PB não possui imóvel em seu patrimônio, onde tem contrato de locação com a OCB/PB para

uso de salas específicas. Além do contrato de aluguel, existe um Contrato de Gestão para definir os limites

de uso do espaço, bem como a divisão dos custos de manutenção do imóvel.

108

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação

O PDTI adotado pela SESCOOP/PB segue o mesmo que a unidade nacional, conforme termo

acordado entre as duas unidades, que tem como referência principal o Plano Estratégico do

SESCOOP, que contém 13 objetivos, sendo oito objetivos estratégicos finalísticos e cinco objetivos

estratégicos administrativos e de apoio, sendo que o décimo segundo trata especificamente das ações

de Tecnologia da Informação e essas ações são essenciais para que os demais objetivos estratégicos

sejam alcançados. O objetivo estratégico do SESCOOP para com a Tecnologia da Informação é:

“assegurar adequada utilização da tecnologia da informação e comunicação”. Ainda segundo o

Planejamento estratégico do SESCOOP, caberá a TI, “garantir padrões mínimos de tecnologia da

informação e comunicação, com processos e sistemas bem definidos, integrados e que permitam a

boa atuação finalística do Sistema.

Não há ainda comitê gestor de TI.

São utilizados os seguintes sistemas:

Sistemas Objetivo Funcionalidades Responsável

Técnico

Responsável

da área de

negócio

Criticidade

Zeus Apoio

administrativo e

financeiro

Requisição de

materiais e

serviços,

pagamento

eletrônico,

orçamentos,

controle financeiro

e contábil

Gestores e área

financeira,

jurídica,

licitações, área

fim

Maior

criticidade

para a

unidade

Incorp Controle de

cobranças OCB

Controle de

cobranças e taxas

de contribuição

Funcionários

OCB

Menor

criticidade

VetorRh Recursos

Humanos

Folha de

pagamento

funcionários OCB,

Controle de

recursos humanos

Contabilidade Menor

criticidade

No ano de 2015 foram realizados 1 (uma) visita técnica à unidade nacional com objetivo de

conhecer a estrutura, sistemas utilizados e procedimentos relacionados à segurança da

informação, visita realizada no mês de junho de 2015, também estivemos presente no

Seminário de Tecnologia da informação e Comunicação na gestão pública, realizado no dia

23 de Julho de 2015, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com carga horária de 6

horas, participamos também do Encontro de Profissionais de TI realizado em Brasília pela

SESCOOP Nacional, onde foram abordados vários temas como, segurança da informação,

governança de TI, Licitações, Business Inteligence e principais projetos do Sistema OCB,

referentes a TI.

Contamos com um técnico de suporte que é responsável pela infraestrutura de TI em geral,

que inclui redes, servidores, estações de trabalho e outros recursos de hardware e sistemas

diversos locais e em nuvem. O site da instituição é mantido por uma empresa terceirizada e

a manutenção de alguns sistemas, como Senior que possui manutenção terceirizada, e Zeus

que recebe suporte da Unidade Nacional onde está hospedado na Nuvem e da empresa

fornecedora do Software.

Por ainda não estarmos com um sistema de gestão de demandas, todas demandas são

enviadas por E-mail pelo requisitante do serviço ao técnico de suporte, e é anotado em

planilha todos os dados da demanda, como: requisitante, setor, data, problema, andamento,

solução e observação.

109

Os projetos da unidade foram simples, atentando para as seguintes aquisições com o objetivo

de melhorar a infraestrutura e segurança da informação:

Organização do servidor com a compra de um rack 40U

Aquisição de Switchs e instalação de 14 pontos de rede onde não haviam.

Aquisição de Access Point’s.

Aquisição de Windows Professional

Aquisição de Antivírus

Aquisição de 3 Computadores novos

Aquisição de Licenças do Pacote Office

Aquisição de Servidor para Back-Up de arquivos.

Foi feito um termo de uso entre a unidade estadual e a unidade nacional do Sescoop, para

utilização dos serviços em nuvem, que incluem suporte aos sistemas da nuvem, suporte ao

Email, armazenamento em nuvem e back-up. Foi transferido o sistema Zeus local para a

nuvem da unidade nacional ficando a cargo deles o suporte e atualização.

6.3.1. Principais Sistemas de Informação

Sistema Zeus: É o principal sistema utilizado na unidade, utilizado para gestão de contratos, serviços,

requisições de materiais, pagamento e outras funcionalidades, é constantemente atualizado e

customizado conforme solicitação aos desenvolvedores, no momento é mantido pela unidade nacional,

que dá total suporte e manutenção ao sistema.

Perspectivas de implantação de Sistemas: Temos a perspectiva da implantação de Sistemas de

Arquivamento digital, Sistemas de Gestão de Viagens e Sistema de gestão de Demandas como o GLPI.

Além desses Sistemas são utilizados outros Sistemas fornecidos pela unidade nacional para cadastro de

cooperativas, gestão de cooperativas, Sinac que são sistemas web.

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI)

Temos como objetivo a implantação do sistema de arquivamento digital, implantação das normas de

segurança da informação, com a criação do plano de segurança da informação e implantação do sistema de

gestão de demandas, conclusão da organização do cabeamento no rack com patch panel e patch cords e

implementação de proxy e segurança de autenticação nas redes.

110

6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade

No ano de 2015 o SESCOOP PB não realizou ações pautadas na gestão ambiental e sustentável, onde

consideramos para o ano de 2016 a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de trabalho que viabilize

projetos e ações focadas no meio ambiente.

6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de

Serviços ou Obras

Em 2015 o SESCOOP PB não realizou compras/serviços sustentáveis, devido ao custo destes serem mais

elevados que os não sustentáveis, isto ocorre, em sua maioria pelo próprio mercado paraibano, característico

por poucas empresas que apresentam certificações para pautar e caracterizar fornecedores com produtos e

serviços sustentáveis. Porém, consideramos em 2016 a necessidade de aprofundar estudos para tornar viável

este tipo de contratação.

111

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE

7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

No ano de 2015 não houve apontamento do TCU.

7.2. Interno

No ano de 2015 não houve apontamento da CGU.

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Danos ao Erário

No ano de 2015 não houve este tipo de ocorrência no SESCOOP PB.

7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como

Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993

Embora o Sescoop adote seu próprio regulamento de licitações e contratos, as regras contidas no artigo 5º

da Lei 8.666/93 também são observadas conforme abaixo:

a) Todos os pagamentos de despesas são efetuados em moeda corrente nacional (Real);

b) Os pagamentos são efetuados de acordo com as datas previstas de suas exigibilidades, ou seja, realizar

pagamentos de acordo com suas previsões de vencimento, em ordem cronológica, sem privilegiar outros

critérios;

c) Os índices de reajuste contratual que porventura venham a ser aplicados aos valores pactuados são os

índices previstos no contrato;

d) A dotação orçamentária prevista é suficiente para a cobertura das despesas, como também na aplicação

do índice previsto no instrumento convocatório (edital);

e) O pagamento das despesas cujo valor seja equivalente ao limite previsto no inciso II do artigo 24 (que

equivale ao inciso I, do art. 9º, do RLC) foram feitos em até 5 dias úteis após a apresentação das faturas.

112

ANEXOS E APÊNDICES

Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS

Unidade jurisdicionada Sescoop/PB

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Pedro José D’Albuquerque Almeida CPF: 467.056.194-49

Endereço Residencial: R: Maria Rosa - Edifício Porto Viejo - 441/602 A - Manaíra

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58.038-640

Telefone 83 3222.3660 Fax: 83 3222.3660 E-Mail: [email protected]

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de

Responsabilidade:

Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária,

seja responsável por atos de gestão.

Cargo ou Função: Superintendente

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Documento: Data Documento Data Início Fim

Portaria SESCOOP/PB

006/2013. Homologada pelo

Cons. Administrativo na Ata

da 86ª Reunião.

07.08.2013 - - 2015 2019



Nome: André Pacelli Bezerra Viana CPF: 526.618.574-00

Endereço Residencial: Rua Giacomo Porto, 145 – Apto 602 – Edf. Torre Imperial – Miramar

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58032-110

Telefone 83 3222.3660 Fax: 83 3222.3660 E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:

Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou

estatutária, seja responsável por atos de gestão

Cargo ou Função: Presidente do Conselho Administrativo

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no

exercício

Documento: Data Documento: Data Início Fim

Reunião do Conselho

Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019

mailto:[email protected]


113



Nome: Antônio de Pádua Pereira de Melo CPF: 072.648.954-91

Endereço Residencial: Av. Senador Ruy Carneiro, 915, Apt° 604, Edf. Poliedro III

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58.039-181

Telefone 83 99983.8277 Fixo: 83 3241.8745 E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:

Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.

Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular


Documento Data Documento Data Início Fim


Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: Tertuliano Brito Neto CPF: 204.088.974-49

Endereço Residencial: R. Francisco Brandão, 1517, apto 402, Edf. Auturium, Manaíra


Telefone 83 99986.5067 Fax: 83 2107-5858 E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular


Documento Data Documento: Data Início Fim


Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



114



Nome: Rubens Reinaldo Barreto Filho CPF 451.119.604-49

Endereço Residencial: Rua Basílio de Araújo, 540 – Bairro: Catolé – Condomínio Espaço das Artes

- Apto: 1101

Cidade: Campina Grande UF: PB CEP 58410-200

Telefone 83 99999.1805 Fax: - E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no

exercício


Reunião do Conselho Diretor da

OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: Belmira Neves de Oliveira CPF 119.841.201-15

Endereço Residencial: Quadra 103 - Lote 8 – bloco A - apt. 601 – Residencial Beltroveen - Águas

Claras Norte

Cidade: Taguatinga UF: DF CEP 71909-000

Telefone 61 3217-2122 / 8121-

8082

Fax: 61 3217-2121 E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB – Suplente- Representante do

Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual.



Resolução 1307/2015- Conselho

Nacional do SESCOOP.

28/04/2015 - - 2015 2019



115



Nome: JOÃO BEZERRA JÚNIOR CPF: 299.583.694-00

Endereço Residencial: Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 400 – apto. 2502 - Altiplano Cabo

Branco.


Telefone (83)2107-3600 /

99981-2379

Fax: E-Mail:


Natureza de

Responsabilidade:





Reunião do Conselho Diretor

da OCB/PB.

07/05/2015 2015 2019



Nome: JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO CPF: 424.471.434-00

Endereço Residencial: R. MAJOR CIRAULO – 433 – Apto. 2101 - MANAÍRA


Telefone 83 32264666 /

991068051

Fax: E-Mail:


Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB – Titular- Representante do

Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual



Resolução 1307/2015-

Conselho Nacional do

SESCOOP.

28/04/2015 - - 2015 2019

116



Nome: Marcelo Rosado Maia Sobrinho CPF: 027.797.844-07

Endereço Residencial: Rua das Acacias, 230 Apto 800- Miramar

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58.043-250

Telefone 83 99106- 8096 Fax: E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:






Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: PAULO ORTIZ ROCHA DE ARAGÃO CPF: 059.453.563-87

Endereço Residencial: RUA CEL MIGUEL SATYRO 150 AP 404-CABO BRANCO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP 5800000

Telefone 83 99306-9992 Fax: E-Mail:


Natureza de

Responsabilidade:





Reunião do Conselho Diretor

da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019

117



Nome: Sandra Maria Rodrigues Tavares CPF: 203.610.094-53

Endereço Residencial: Av. Sapé, 405, Manaira

Cidade: Joao Pessoa UF: PB CEP 58038-380

Telefone Fax: E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:






Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: Antônio Fernando de Lemos Coutinho CPF: 020.430.504-78

Endereço Residencial: Major Ciraulo, APT 1001, Manaíra


Telefone: (83) 3225-3594 /

98839-1208

Fax: E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:






Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019

118



Nome: JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FLHO CPF: 601.686.764-00

Endereço Residencial: AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 100 – APTO 601 - TAMBAÚ

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP 58039-150

Telefone (83) 99900.0535 Fax: E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:






Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: Antônio de Aracoeli Ramalho CPF: 425.023.144-53

Endereço Residencial: Rua Santos Coelho Neto, 257, apto 2701, Manaíra


Telefone (83) 3246.3844 /

99313.9333



Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente




Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019

119



Nome: Carmen Leonilia Tavares de Melo CPF: 408.233.694-04

Endereço Residencial: Rua Antônio Rabelo Júnior, 70/101, Miramar


Telefone (83) 3226.6851 /

99984.9142



Natureza de

Responsabilidade:


Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente




Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019



Nome: Remo Soares Castro CPF: 181.391.404-49

Endereço Residencial: Vigolvino Florentino da Costa, 737, apto 201, Manaira


Telefone 83 99372.8149 Fax: E-Mail: [email protected]


Natureza de

Responsabilidade:






Diretor da OCB/PB.

07/05/2015 - - 2015 2019

120

Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB

136

Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL

137

138

139

140

141

Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

142

143

144

145

Figura 6: DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

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