ENEVA S.A. em Recuperao Judicial

CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do ms de abril de 2015, s 14:00, na Praia do

Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro.

2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada

nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. em Recuperao Judicial (Companhia) e da

legislao aplicvel e contou com a participao dos seguintes conselheiros: Fabio Bicudo,

Keith Plowman, Adriano Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl e Marcos Grodetzky. Os

Diretores Alexandre Americano e Ricardo Levy e o Sr. Rodrigo Beraldo tambm estiveram

presentes reunio.

3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia

ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo, Presidente da Mesa, designou o Sr. Rodrigo Beraldo

para atuar como Secretrio.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a apresentao de verso ajustada do Plano de

Recuperao Judicial da Companhia e da Eneva Participaes S.A. - em recuperao judicial

(Plano), conforme termos e condies apresentados na presente reunio; e (ii) autorizar a

Diretoria da Companhia a promover as medidas necessrias para a apresentao do Plano.

5. DELIBERAES: Aps as devidas discusses e esclarecimentos, os conselheiros

resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:

(i). Aprovar a apresentao de verso ajustada do Plano 4 Vara Empresarial do Rio de

Janeiro. A verso ajustada do Plano tem como principal objetivo sanar algumas questes

essenciais na forma de pagamento proposta de modo a permitir o melhor equacionamento

da estrutura de capital das sociedades mantendo, no entanto, a proposta de reduo das

dvidas atravs da capitalizao de parte dos crditos e aplicao de desgio compulsrio,

bem como o reperfilamento do saldo remanescente.

(ii). Autorizar a Diretoria da Companhia a promover as medidas necessrias para a

apresentao do Plano.

2

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 16:00h, nada mais havendo a ser discutido, a

reunio foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.

- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A.

em Recuperao Judicial, realizada em 9 de abril de 2015, s 14:00, lavrada no livro prprio

e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. -

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2015.

______________________

Rodrigo Beraldo

Secretrio