ENEVA S.A. em Recuperao Judicial
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do ms de abril de 2015, s
14:00, na Praia do
Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi
convocada
nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. em Recuperao
Judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a participao dos seguintes
conselheiros: Fabio Bicudo,
Keith Plowman, Adriano Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl e
Marcos Grodetzky. Os
Diretores Alexandre Americano e Ricardo Levy e o Sr. Rodrigo
Beraldo tambm estiveram
presentes reunio.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de
Administrao da Companhia
ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo, Presidente da Mesa,
designou o Sr. Rodrigo Beraldo
para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a apresentao de verso
ajustada do Plano de
Recuperao Judicial da Companhia e da Eneva Participaes S.A. - em
recuperao judicial
(Plano), conforme termos e condies apresentados na presente
reunio; e (ii) autorizar a
Diretoria da Companhia a promover as medidas necessrias para a
apresentao do Plano.
5. DELIBERAES: Aps as devidas discusses e esclarecimentos, os
conselheiros
resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
(i). Aprovar a apresentao de verso ajustada do Plano 4 Vara
Empresarial do Rio de
Janeiro. A verso ajustada do Plano tem como principal objetivo
sanar algumas questes
essenciais na forma de pagamento proposta de modo a permitir o
melhor equacionamento
da estrutura de capital das sociedades mantendo, no entanto, a
proposta de reduo das
dvidas atravs da capitalizao de parte dos crditos e aplicao de
desgio compulsrio,
bem como o reperfilamento do saldo remanescente.
(ii). Autorizar a Diretoria da Companhia a promover as medidas
necessrias para a
apresentao do Plano.
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6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 16:00h, nada mais havendo a ser
discutido, a
reunio foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos
conselheiros presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de
Administrao da ENEVA S.A.
em Recuperao Judicial, realizada em 9 de abril de 2015, s 14:00,
lavrada no livro prprio
e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da
Companhia. -
Rio de Janeiro, 9 de abril de 2015.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio
